管理項目制度
在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，我們都跟制度有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，制度是國家機關(guān)、社會(huì )團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動(dòng)、學(xué)習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開(kāi)展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。大家知道制度的格式嗎？下面是小編整理的管理項目制度，歡迎大家分享。
管理項目制度1
第一章總則
第一條為加強水利工程建設項目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“水利工程”）檔案管理工作，明確檔案管理職責，規范檔案管理行為，充分發(fā)揮檔案在水利工程建設與管理中的作用，根據《中華人民共和國檔案法》、《水利檔案工作規定》及有關(guān)業(yè)務(wù)建設規范，結合水利工程的特點(diǎn)，制定本規定。
第二條水利工程檔案是指水利工程在前期、實(shí)施、竣工驗收等各建設階段過(guò)程中形成的，具有保存價(jià)值的文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。
第三條水利工程檔案工作是水利工程建設與管理工作的重要組成部分。有關(guān)單位應加強領(lǐng)導，將檔案工作納入水利工程建設與管理工作中，明確相關(guān)部門(mén)、人員的崗位職責，健全制度，統籌安排檔案工作經(jīng)費，確保水利工程檔案工作的正常開(kāi)展。
第四條本規定適用于大中型水利工程，其他水利工程可參照執行。
第二章檔案管理
第五條水利工程檔案工作應貫穿于水利工程建設程序的各個(gè)階段。即從水利工程建設前期就應進(jìn)行文件材料的收集和整理工作；在簽訂有關(guān)合同、協(xié)議時(shí)，應對水利工程檔案的收集、整理、移交提出明確要求；檢查水利工程進(jìn)度與施工質(zhì)量時(shí)，要同時(shí)檢查水利工程檔案的收集、整理情況；在進(jìn)行項目成果評審、鑒定和水利工程重要階段驗收與竣工驗收時(shí)，要同時(shí)審查、驗收工程檔案的內容與質(zhì)量，并作出相應的鑒定評語(yǔ)。
第六條各級建設管理部門(mén)應積極配合檔案業(yè)務(wù)主管部門(mén)，認真履行監督、檢查和指導職責，共同抓好水利工程檔案工作。
第七條項目法人對水利工程檔案工作負總責，須認真做好自身產(chǎn)生檔案的收集、整理、保管工作，并應加強對各參建單位歸檔工作的監督、檢查和指導。大中型水利工程的項目法人，應設立檔案室，落實(shí)專(zhuān)職檔案人員；其他水利工程的項目法人也應配備相應人員負責工程檔案工作。項目法人的檔案人員對各職能處室歸檔工作具有監督、檢查和指導職責。
第八條勘察設計、監理、施工等參建單位，應明確本單位相關(guān)部門(mén)和人員的歸檔責任，切實(shí)做好職責范圍內水利工程檔案的收集、整理、歸檔和保管工作；屬于向項目法人等單位移交的應歸檔文件材料，在完成收集、整理、審核工作后，應及時(shí)提交項目法人。項目法人應認真做好有關(guān)檔案的接收、歸檔和向流域機構檔案館的移交工作。
第九條工程建設的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和管理人員是歸檔工作的直接責任人，須按要求將工作中形成的應歸檔文件材料，進(jìn)行收集、整理、歸檔，如遇工作變動(dòng)，須先交清原崗位應歸檔的文件材料。
第十條水利工程檔案的質(zhì)量是衡量水利工程質(zhì)量的重要依據，應將其納入工程質(zhì)量管理程序。質(zhì)量管理部門(mén)應認真把好質(zhì)量監督檢查關(guān)，凡參建單位未按規定要求提交工程檔案的，不得通過(guò)驗收或進(jìn)行質(zhì)量等級評定。工程檔案達不到規定要求的，項目法人不得返還其工程質(zhì)量保證金。
第十一條大中型水利工程均應建設與工作任務(wù)相適應的、符合規范要求的專(zhuān)用檔案庫房，配備必要的檔案裝具和設備；其他建設項目，也應有滿(mǎn)足檔案工作需要的庫房、裝具和設備。所需費用可分別列入工程總概算的管理房屋建設工程項目類(lèi)和生產(chǎn)準備費中。
第十二條項目法人應按照國家信息化建設的有關(guān)要求，充分利用新技術(shù)，開(kāi)展水利工程檔案數字化工作，建立工程檔案數據庫，大力開(kāi)發(fā)檔案信息資源，提高檔案管理水平，為工程建設與管理服務(wù)。
第十三條項目法人應按時(shí)向上級主管單位報送《水利工程建設項目檔案管理情況登記表》（附件1）。國家重點(diǎn)建設項目，還應同時(shí)向水利部報送《國家重點(diǎn)建設項目檔案管理登記表》（附件2）。
第三章歸檔與移交要求
第十四條水利工程檔案的保管期限分為永久、長(cháng)期、短期三種。長(cháng)期檔案的實(shí)際保存期限，不得短于工程的實(shí)際壽命。
第十五條《水利工程建設項目文件材料歸檔范圍和保管期限表》（附件3）是對項目法人等相關(guān)單位應保存檔案的原則規定。項目法人可結合實(shí)際，補充制定更加具體的工程檔案歸檔范圍及符合工程建設實(shí)際的工程檔案分類(lèi)方案。
第十六條水利工程檔案的歸檔工作，一般是由產(chǎn)生文件材料的單位或部門(mén)負責�？偘鼏挝粚Ω鞣职鼏挝惶峤坏臍w檔材料負有匯總責任。各參建單位技術(shù)負責人應對其提供檔案的內容及質(zhì)量負責；監理工程師對施工單位提交的歸檔材料應履行審核簽字手續，監理單位應向項目法人提交對工程檔案內容與整編質(zhì)量情況的專(zhuān)題審核報告。
第十七條水利工程文件材料的收集、整理應符合《科學(xué)技術(shù)檔案案卷構成的一般要求》（GB/T1182—20xx）。歸檔文件材料的內容與形式均應滿(mǎn)足檔案整理規范要求。即內容應完整、準確、系統；形式應字跡清楚、圖樣清晰、圖表整潔、竣工圖及聲像材料須標注的內容清楚、簽字（章）手續完備，歸檔圖紙應按《技術(shù)制圖復制圖的折疊方法》（GB/T10609。3—xx）要求統一折疊。
第十八條竣工圖是水利工程檔案的重要組成部分，必須做到完整、準確、清晰、系統、修改規范、簽字手續完備。項目法人應負責編制項目總平面圖和綜合管線(xiàn)竣工圖。施工單位應以單位工程或專(zhuān)業(yè)為單位編制竣工圖�？⒐D須由編制單位在圖標上方空白處逐張加蓋“竣工圖章”（附件4—1），有關(guān)單位和責任人應嚴格履行簽字手續。每套竣工圖應附編制說(shuō)明、鑒定意見(jiàn)及目錄。施工單位應按以下要求編制竣工圖：
�。ㄒ唬┌词┕D施工沒(méi)有變動(dòng)的，須在施工圖上加蓋并簽署竣工圖章；
�。ǘ┮话阈缘膱D紙變更及符合杠改或劃改要求的，可在原施工圖上更改，在說(shuō)明欄內注明變更依據，加蓋并簽署竣工圖章；
�。ㄈ┓采婕敖Y構形式、工藝、平面布置等重大改變，或圖面變更超過(guò)1/3的，應重新繪制竣工圖（可不再加蓋竣工圖章）。重繪圖應按原圖編號，并在說(shuō)明欄內注明變更依據，在圖標欄內注明“竣工階段”和繪制竣工圖的時(shí)間、單位、責任人。監理單位應在圖標上方加蓋并簽署“竣工圖確認章”（見(jiàn)附件4—2）。
第十九條水利工程建設聲像檔案是紙制載體檔案的必要補充。參建單位應指定專(zhuān)人，負責各自產(chǎn)生的照片、膠片、錄音、錄像等聲像材料的收集、整理、歸檔工作，歸檔的聲像材料均應標注事由、時(shí)間、地點(diǎn)、人物、作者等內容。工程建設重要階段、重大事件、事故，必須要有完整的聲像材料歸檔。
第二十條電子文件的整理、歸檔，參照《電子文件歸檔與管理規范》（GB/T18894—20xx）執行。
第二十一條項目法人可根據實(shí)際需要，確定不同文件材料的歸檔份數，但應滿(mǎn)足以下要求：
�。ㄒ唬╉椖糠ㄈ伺c運行管理單位應各保存1套較完整的工程檔案材料（當二者為一個(gè)單位時(shí)，應異地保存1套）；
�。ǘ┕こ躺婕岸嗉疫\行管理單位時(shí)，各運行管理單位則只保存與其管理范圍有關(guān)的工程檔案材料；
�。ㄈ┊斢嘘P(guān)文件材料需由若干單位保存時(shí)，原件應由項目產(chǎn)權單位保存，其他單位保存復制件；
�。ㄋ模┝饔蚩刂菩运麡屑~工程或大江、大河、大湖的重要堤防工程，項目法人應負責向流域機構檔案館移交1套完整的工程竣工圖及工程竣工驗收等相關(guān)文件材料（具體內容參見(jiàn)附件3）。
第二十二條工程檔案的歸檔與移交必須編制檔案目錄。檔案目錄應為案卷級，并須填寫(xiě)工程檔案交接單（見(jiàn)附件5）。交接雙方應認真核對目錄與實(shí)物，并由經(jīng)手人簽字、加蓋單位公章確認。
第二十三條工程檔案的歸檔時(shí)間，可由項目法人根據實(shí)際情況確定�？煞蛛A段在單位工程或單項工程完工后向項目法人歸檔，也可在主體工程全部完工后向項目法人歸檔。整個(gè)項目的歸檔工作和項目法人向有關(guān)單位的檔案移交工作，應在工程竣工驗收后三個(gè)月內完成。
第四章檔案驗收
第二十四條水利工程檔案驗收是水利工程竣工驗收的重要內容，應提前或與工程竣工驗收同步進(jìn)行。凡檔案內容與質(zhì)量達不到要求的水利工程，不得通過(guò)檔案驗收；未通過(guò)檔案驗收或檔案驗收不合格的.，不得進(jìn)行或通過(guò)工程的竣工驗收。
第二十五條各級水行政主管部門(mén)組織的水利工程竣工驗收，應有檔案人員作為驗收委員參加。水利部組織的工程驗收，由水利部辦公廳檔案部門(mén)派員參加；流域機構或省級水行政主管部門(mén)組織的工程驗收，由相應的檔案管理部門(mén)派員參加；其他單位組織的有關(guān)工程項目的驗收，由組織工程驗收單位的檔案人員參加。
第二十六條大中型水利工程在竣工驗收前要進(jìn)行檔案專(zhuān)項驗收。其他工程的檔案驗收應與工程竣工驗收同步進(jìn)行。檔案專(zhuān)項驗收可分為初步驗收和正式驗收。初步驗收可由工程竣工驗收主持單位委托相關(guān)單位組織進(jìn)行；正式驗收應由工程竣工驗收主持單位的檔案業(yè)務(wù)主管部門(mén)負責。
第二十七條水利工程在進(jìn)行檔案專(zhuān)項驗收前，項目法人應組織工程參建單位對工程檔案的收集、整理、保管與歸檔情況進(jìn)行自檢，確認工程檔案的內容與質(zhì)量已達要求后，可向有關(guān)單位報送檔案自檢報告，并提出檔案專(zhuān)項驗收申請。
檔案自檢報告應包括：工程概況，工程檔案管理情況，文件材料的收集、整理、歸檔與保管情況，竣工圖的編制與整編質(zhì)量，工程檔案完整、準確、系統、安全性的自我評價(jià)等內容。
第二十八條檔案專(zhuān)項驗收的主持單位在收到申請后，可委托有關(guān)單位對其工程檔案進(jìn)行驗收前檢查評定，對具備驗收條件的項目，應成立檔案專(zhuān)項驗收組進(jìn)行驗收。檔案專(zhuān)項驗收組由驗收主持單位、國家或地方檔案行政管理部門(mén)、地方水行政管理部門(mén)及有關(guān)流域機構等單位組成。必要時(shí)，可聘請相關(guān)單位的檔案專(zhuān)家作為驗收組成員參加驗收。
第二十九條檔案專(zhuān)項驗收工作的步驟、方法與內容如下：
�。ㄒ唬┞�(tīng)取項目法人有關(guān)工程建設情況和檔案收集、整理、歸檔、移交、管理與保管情況的自檢報告；
�。ǘ┞�(tīng)取監理單位對項目檔案整理情況的審核報告；
�。ㄈ⿲︱炇涨耙堰M(jìn)行檔案檢查評定的水利工程，還應聽(tīng)取被委托單位的檢查評定意見(jiàn)；
�。ㄋ模┎榭船F場(chǎng)（了解工程建設實(shí)際情況）；
�。ㄎ澹└鶕こ探ㄔO規模，抽查各單位檔案整理情況。抽查比例一般不得少于項目法人應保存檔案數量的8%，其中竣工圖不得少于一套竣工圖總張數的10%；抽查檔案總量應在200卷以上；
�。炇战M成員進(jìn)行綜合評議；
�。ㄆ撸┬纬蓹n案專(zhuān)項驗收意見(jiàn)，并向項目法人和所有會(huì )議代表反饋；
�。ò耍炇罩鞒謫挝灰晕募问秸接“l(fā)檔案專(zhuān)項驗收意見(jiàn)。
第三十條檔案專(zhuān)項驗收意見(jiàn)應包括以下內容：
�。ㄒ唬┕こ谈艣r。
�。ǘ┕こ虣n案管理情況：
1、工程檔案工作管理體制與管理狀況
2、文件材料的收集、整理、立卷質(zhì)量與數量
3、竣工圖的編制質(zhì)量與整編情況
4、工程檔案的完整、準確、系統性評價(jià)
�。ㄈ┐嬖趩�(wèn)題及整改要求。
�。ㄋ模炇战Y論。
�。ㄎ澹炇战M成員簽字表。
第五章附則
第三十一條本規定由水利部負責解釋。
第三十二條本規定自20xx年12月10日起施行，原水利部制定的《水利基本建設項目檔案資料管理規定》（水辦[1997]275號），同時(shí)廢止
管理項目制度2
一、資金收入管理
(一)市財政安排和上級下達的各項資金;從各部門(mén)爭取到的和本局預算外收入財政返回資金。必須一律進(jìn)入局財會(huì )賬戶(hù)，實(shí)行統一管理。
(二)經(jīng)營(yíng)性收入:局屬門(mén)面、房屋由后勤中心管理，實(shí)行對外出租，并按規定時(shí)間及時(shí)足額收取租金，存入后勤中心賬戶(hù)，嚴格執行收支兩條線(xiàn)。
(三)有執收項目的科站，收費須出據財政規定的收款憑據。并及時(shí)(三日內)存入財政專(zhuān)戶(hù)，不得隱瞞、截留、挪用。每月底應將收據和繳款憑證交局計財科對賬。出現隱瞞、截留、挪用現象一經(jīng)發(fā)現，除收繳外，并按違規金額的30%予以處罰，情節嚴重者追究行政或法律責任。
二、資金預算管理
(一)市財政預算內安排的專(zhuān)項資金，由局里根據工作需要統一安排�？勺鞴ぷ鹘�(jīng)費的資金，第一年按40%比例劃到科室使用，從第二年起原則上不再作科室工作經(jīng)費安排，各科站從市財政預算外或其他部門(mén)爭取的資金，省農業(yè)廳和其他部門(mén)下達的專(zhuān)項工作經(jīng)費原則上30%用于公用支出，70%用于業(yè)務(wù)支出。規費收入和罰沒(méi)收入，經(jīng)財政批準返回后，原則上按返回數的70%用于科站業(yè)務(wù)支出(新菜地開(kāi)發(fā)資金除外)。
(二)業(yè)務(wù)科室實(shí)行“以收定支”，年度內單列核算。年初根據資金來(lái)源和項目實(shí)施內容拿出用款計劃，報局領(lǐng)導審核，在預算范圍內掌握使用。出現赤字的科室，除參加工作會(huì )議和下鄉差旅費以及異常特殊緊急情況，經(jīng)分管財務(wù)局長(cháng)、局長(cháng)批準可預支報賬外，不得發(fā)生其他支出，計財科不得受理其報賬單據。
(三)行政科室經(jīng)費，由局里根據實(shí)際情況核定基數，在包干基數范圍內掌握使用。后勤服務(wù)中心由局里根據歷年車(chē)輛維修費、燃油費、公用水電費等支出情況核定包干基數，未按程序批準追加不得突破。
(四)市財政預算安排的職工福利費由局里統一列支，其他福利費，業(yè)務(wù)科站根據局里統一確定的標準從科站經(jīng)費中列支;局領(lǐng)導及其他行政科室和離退休人員的福利費支出，從局公用經(jīng)費中列支。
三、資金支出管理
(一)開(kāi)支管理:除招待費另行規定外，其它一次性開(kāi)支在600元以下的需經(jīng)分管科室領(lǐng)導同意，600元以上的需經(jīng)分管財務(wù)的局領(lǐng)導同意，開(kāi)支1000以上需經(jīng)局長(cháng)同意(局長(cháng)出差不在家，需經(jīng)書(shū)記同意)，未經(jīng)同意一律不予報銷(xiāo)。
(二)差旅費管理:出差前需填寫(xiě)好市農業(yè)局因公出差審核表，注明出差的地點(diǎn)、時(shí)間、事由、隨行人員，并按規定的審核程序審批。局領(lǐng)導、科站長(cháng)(含副科站長(cháng))出差須經(jīng)局長(cháng)審批(若局長(cháng)外出，報書(shū)記審批)，一般工作人員到省內出差，須經(jīng)分管領(lǐng)導審批。所有人員到省外出差，由局長(cháng)審批。出差回來(lái)半月內須進(jìn)行差旅費報賬。計財科不得受理無(wú)出差審批單的差旅費報銷(xiāo)憑證。
(三)會(huì )議費管理:全局性或綜合性的會(huì )議由辦公室和計財科共同承辦，相關(guān)科室配合，由計財科負責結帳。各科站召開(kāi)專(zhuān)業(yè)性會(huì )議，須經(jīng)局長(cháng)批準，其費用從科站經(jīng)費中列支。各種會(huì )議必須嚴格按照有關(guān)文件規定標準和政府采購要求，作出會(huì )議預算和選擇會(huì )議地點(diǎn)，由分管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)，送計財科審核，報局長(cháng)審批后方可召開(kāi)。計財科按照局領(lǐng)導批準的預算金額審核報帳，超過(guò)部分不予報帳，手續不完備不予受理。
(四)招待費管理:招待費實(shí)行限額開(kāi)支。核定招待費指標到科站，指標內按審批權限審批開(kāi)支，并按發(fā)生額的10%扣交調節基金;無(wú)指標不得開(kāi)支，如遇特殊情況要超指標接待應事先書(shū)面報告局領(lǐng)導，經(jīng)局主要領(lǐng)導與分管財務(wù)領(lǐng)導，紀檢組長(cháng)集體審批后方可開(kāi)支，并征計30%調節基金。所有招待費必須憑局統一印制的招待券和正式發(fā)票報賬。
�、� 省農業(yè)廳副廳級以上(含副廳級)領(lǐng)導、市四班子領(lǐng)導、市直有關(guān)單位一把手、縣(市、區)主要和分管領(lǐng)導、縣(市、區)農業(yè)局、蔬菜局正職(局長(cháng)和書(shū)記)來(lái)局向主要領(lǐng)導請示匯報工作，由局里統一出面接待的，其費用由局里承擔;省廳處室領(lǐng)導的接待和屬科站邀請或因聯(lián)系科站業(yè)務(wù)工作接待的縣分管領(lǐng)導或局長(cháng)，其費用由科站承擔。
�、诟骺普疽蚬ぷ餍枰哟嚓P(guān)部門(mén)人員的，應控制陪客人數，原則上在定點(diǎn)賓館(酒店)接待，實(shí)行簽單消費，每月23日之前與定點(diǎn)賓館結帳一次。若需在定點(diǎn)賓館(酒店)以外的地方接待的，須報經(jīng)分管領(lǐng)導同意，但原則上不得在四星級以上賓館(酒店)接待，并當日現金結帳，不實(shí)行簽單消費�？h局來(lái)人，原則上實(shí)行工作餐，一般同志每人30元標準，縣局領(lǐng)導每人40元標準。招待費300元以?xún)软毥?jīng)科站長(cháng)同意;300-500元須經(jīng)分管領(lǐng)導同意;500-800元須經(jīng)分管財務(wù)的領(lǐng)導同意;800元以上須經(jīng)局長(cháng)同意。
�、� 招待用煙、酒實(shí)行統一采購。各科站招待用煙、酒到辦公室領(lǐng)取登記，計財科按月核對分戶(hù)核算到各科站。嚴格控制名酒名煙開(kāi)支，未事先請示局長(cháng)同意，計財科不受理各科室的煙、酒發(fā)票的核報。如遇特殊情況需供貨商送一般煙酒的，須經(jīng)局分管財務(wù)領(lǐng)導同意，送名煙名酒的'需局長(cháng)同意，否則一律由簽單人自負。
(五)其他公務(wù)費管理
1、辦公用品:科室根據需要，造出計劃，報分管科室領(lǐng)導審批方可購買(mǎi);局領(lǐng)導辦公用品由辦公室負責購買(mǎi)。原則上計財科不受理沒(méi)有申報采購計劃的辦公用品的報帳。
2、交通費:因公到市內相關(guān)單位辦事，一般情況下應乘坐公交車(chē)，嚴格控制出租車(chē)費的開(kāi)支。對各科站市內交通費根據工作性質(zhì)核定指標，辦公室、政工科、計財科每年控制指標為1500元，其余科站每年控制為1200元。
3、郵寄費:各種信件的郵寄和傳真由辦公室統一辦理，并負責登記，年終由計財科分戶(hù)核算到各科站。
4、電話(huà)費:辦公室按實(shí)核報，政工科、計財科、機關(guān)后勤中心三部電話(huà)，每部電話(huà)每月控制在200元以?xún)�，其他科站根據�?shí)際情況參照此標準執行，但每月不得超過(guò)300元。
5、水電費:由局機關(guān)后勤服務(wù)中心具體組織實(shí)施。
6、其他開(kāi)支:本局在職干部職工，有住院或親人(限父母、配偶)過(guò)世，需看望的，由政工科統一安排;除本科室干部職工住院和親人過(guò)世，可在600元之內開(kāi)支看望慰問(wèn)外，其他科室一律不得用公款看望慰問(wèn)。
(六)備用金管理
按照市會(huì )計核算中心備用金管理辦法的要求使用備用金。聯(lián)絡(luò )員要保管好備用金，在每個(gè)報帳日先用備用金開(kāi)支，然后持報帳憑證到核算中心報帳，及時(shí)補充備用金，并定期與“中心”會(huì )計柜進(jìn)行對帳，做到帳實(shí)、帳帳、帳表相符，不得從所收取的現金收入中提取補充備用金或坐收坐支。
(七)修繕費管理
1、公用設施的維修:凡單項維修金額在600元以?xún)鹊�，由后勤中心作出預算，經(jīng)計財科審核后報分管后勤中心的領(lǐng)導批準方可維修;凡單項維修金額在600元以上的，由后勤中心作出預算，經(jīng)計財科審核后，報局長(cháng)批準方可維修;如達到政府采購限額標準的，須實(shí)行政府采購招標維修。
2、車(chē)輛維修:堅持先申報審批，后進(jìn)廠(chǎng)維修的原則，由司機先申報維修項目，后勤中心簽署意見(jiàn)，報局領(lǐng)導同意后方可到政府采購定點(diǎn)廠(chǎng)家維修。凡一次性維修金額在500元以上的，須報局長(cháng)審批，500元以下的`報分管后勤中心的局領(lǐng)導審批。后勤中心指派專(zhuān)人負責現場(chǎng)監督和驗收維修項目、維修質(zhì)量，并以各車(chē)為戶(hù)頭建立維修檔案，計財科負責與廠(chǎng)家結帳。
(八)借支規定:
因公出差或其他事由需向局里借支的，由借款人填寫(xiě)借款單，注明借支原因、金額、償還期限，交計財科審核送分管財務(wù)領(lǐng)導審批后，報局長(cháng)審定。
四、固定資產(chǎn)管理
(一)房屋、門(mén)面，水電設施，由后勤服務(wù)中心負責管理;各科室使用的其他資產(chǎn)由各科室負責;記錄本、材料紙、信封等日常公用品由辦公室負責管理。所有資產(chǎn)實(shí)行臺帳管理。
(二)資產(chǎn)添置:添置所有日常用品，必須按規定實(shí)行報批、采購、驗收和記帳制度，做到帳帳、帳物相符。
(三)資產(chǎn)報廢:所使用的資產(chǎn)因使用日久不能修復需報廢的，實(shí)行申報制度。使用科室提出申請，由計財科驗證，注銷(xiāo)報廢處置。需報財政部門(mén)批準的，按相關(guān)規定執行。
(四)物資領(lǐng)取:辦公室發(fā)放日常辦公用品，必須實(shí)行領(lǐng)取登記制度，年終結算記入科室公務(wù)支出。
五、財會(huì )報賬制度
(一)報賬審批時(shí)間:每月9日10日，2425日為集中審批報帳時(shí)間，節假日順延。
(二)報賬程序:報賬人須在報賬前憑有效票據，填寫(xiě)報賬審核表，由科站負責人簽字后，在規定的報賬時(shí)間前以科站為單位統一交計財科審核，送分管財務(wù)的領(lǐng)導審批后，報局長(cháng)審查。所有開(kāi)支原則上不得跨月報賬。對超過(guò)三個(gè)月未報賬的票據，必須經(jīng)紀檢組核實(shí)真偽，再確定能否報賬。
有下列情形之一者，計財科將不受理審核報帳:① 無(wú)稅務(wù)監制章的發(fā)票;②無(wú)收款單位簽章的發(fā)票;③購物無(wú)經(jīng)手人、驗收人簽字，開(kāi)支無(wú)證明人證明;④數量、單價(jià)、金額不符的發(fā)票;⑤額資金無(wú)用款計劃(預算)的開(kāi)支;⑥應由分管科室領(lǐng)導審核簽字而未簽字的發(fā)票;⑦應由局長(cháng)事前審批而未審批的開(kāi)支;⑧內容說(shuō)明不清的開(kāi)支;⑨違財政制度或超過(guò)財政規定標準;⑩科站已出現紅字或無(wú)計劃資金;11白紙發(fā)票;12發(fā)票粘貼不符合要求。
六、財務(wù)監管制度
嚴格審核報銷(xiāo)憑據，嚴禁私用公報，計財科審核發(fā)現可疑憑證，應及時(shí)向紀檢組報告，經(jīng)紀檢組核實(shí)后方可報賬。堵住虛報冒領(lǐng)。
成立以局長(cháng)為組長(cháng)，黨組書(shū)記、紀檢組長(cháng)任副組長(cháng)，相關(guān)科室負責人參加的財務(wù)監督小組，加強對財務(wù)分管領(lǐng)導履行職責的監督，定期對已審批的票據進(jìn)行審核確認，對未按制度辦理或超越權限辦理的事項可行使否決權，對有重過(guò)錯的責任人實(shí)行責任追究。每半年對財務(wù)收支情況在一定范圍內公布一次。
管理項目制度3
第一章 總則
第1條 為規范公司和員工的行為，維護公司和員工雙方的合法權益，根據《勞動(dòng)法》、《勞動(dòng)合同法》及其配套法規、規章的規定，結合本公司的實(shí)際情況，制定本規章制度。
第2條 本規章制度適用于公司所有員工，包括管理人員、技術(shù)人員和普通員工;包括試用工和正式工;對特殊職位的員工另有規定的從其規定。
第3條 員工享有取得勞動(dòng)報酬、休息休假、獲得勞動(dòng)安全衛生保護、享受社會(huì )保險和福利等勞動(dòng)權利，同時(shí)應當履行完成勞動(dòng)任務(wù)、遵守公司規章制度和職業(yè)道德等勞動(dòng)義務(wù)。
第4條 公司負有支付員工勞動(dòng)報酬、為員工提供勞動(dòng)和生活條件、保護員工合法勞動(dòng)權益等義務(wù)，同時(shí)享有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策權、勞動(dòng)用工和人事管理權、工資獎金分配權、依法制定規章制度權等權利。
第二章 員工招用與培訓教育
第5條 公司招用員工實(shí)行男女平等、民族平等原則，特殊工種或崗位對性別、年齡等情形有特別規定的從其規定。
第6條 公司招用員工實(shí)行全面考核、擇優(yōu)錄用、任人唯賢、先內部選用后對外招聘的原則，不招用不符合錄用條件的員工。
第7條 員工應聘公司職位時(shí)，一般應當年滿(mǎn)18周歲，身體健康，符合崗位錄用條件。
第8條 員工應聘公司職位時(shí)，必須是與其他用人單位合法解除或終止了勞動(dòng)關(guān)系，必須如實(shí)正確填寫(xiě)《員工登記表》，不得填寫(xiě)任何虛假內容。
第9條 員工應聘時(shí)提供的身份證、畢業(yè)證等證件必須是本人的真實(shí)證件，不得借用或偽造證件欺騙公司。
公司錄用員工，不收取員工的押金(物)，不扣留員工的身份證、畢業(yè)證等證件。
第10條 公司十分重視員工的培訓和教育，根據員工素質(zhì)和崗位要求，實(shí)行職前培訓、職業(yè)教育或在崗深造培訓教育，培養員工的職業(yè)自豪感和職業(yè)道德意識。
第11條 公司用于員工職業(yè)技能培訓費用的支付和員工違約時(shí)培訓費用的賠償問(wèn)題由勞動(dòng)合同另行約定。
第12條 公司對新錄用的員工實(shí)行試用期制度，根據勞動(dòng)合同期限的長(cháng)短，試用期為1至6個(gè)月：合同期限三個(gè)月以上不滿(mǎn)一年的，試用期不超過(guò)一個(gè)月;合同期限滿(mǎn)一年不滿(mǎn)三年的，試用期不超過(guò)二個(gè)月;合同期限滿(mǎn)三年以上的，試用期不超過(guò)六個(gè)月。試用期包括在勞動(dòng)合同期限中，并算作本公司的工作年限。
第三章 勞動(dòng)合同管理
第13條 公司招用員工實(shí)行勞動(dòng)合同制度，自員工入職之日起即訂勞動(dòng)合同，勞動(dòng)合同由雙方各執一份。員工領(lǐng)取勞動(dòng)合同時(shí)應當簽收。
第14條 勞動(dòng)合同統一使用勞動(dòng)局印制的勞動(dòng)合同文本，勞動(dòng)合同必須經(jīng)員工本人簽字、公司加蓋公章方能生效。
第15條 勞動(dòng)合同自雙方簽字蓋章時(shí)成立并生效;勞動(dòng)合同對合同生效時(shí)間或條件另有約定的，從其約定。
第16條 公司與員工協(xié)商一致可以解除勞動(dòng)合同。員工應當簽署雙方協(xié)議一致解除勞動(dòng)合同的協(xié)議書(shū)。
雙方協(xié)商一致可以變更勞動(dòng)合同的內容，包括變更合同期限、工作崗位、勞動(dòng)報酬、違約責任等。
第17條 員工有下列情形之一的，公司可以解除勞動(dòng)合同：
(1)在試用期內被證明不符合錄用條件的;
(2)嚴重違反勞動(dòng)紀律或者公司規章制度的;
(3)嚴重失職，營(yíng)私舞弊，對公司利益造成重大損害的;對公司利益造成重大損害是指(不限于)造成公司名譽(yù)損失或經(jīng)濟損失 元以上。
(4)被依法追究刑事責任或者勞動(dòng)教養的;
(5)公司依法制定的規章制度中規定可以解除的;
(6)法律、法規、規章規定的其他情形。
公司依本條規定解除勞動(dòng)合同，可以不支付員工經(jīng)濟補償金。
第18條 有下列情形之一，公司提前30天書(shū)面通知員工，可以解除勞動(dòng)合同：
(1)員工患病或非因工負傷，醫療期滿(mǎn)后，不能從事原工作，也不能從事公司另行安排的適當工作的;
(2)員工不能勝任工作，經(jīng)過(guò)培訓或調整工作崗位，仍不能勝任工作的;不能勝任工作的情況包括但不限于：
a、未能完成工作職責范圍內的全部工作;
b、無(wú)正當理由經(jīng)常不能按時(shí)完成工作職責范圍內的工作;
(3)、勞動(dòng)合同訂立時(shí)所依據的客觀(guān)情況發(fā)生重大變化，致使原勞動(dòng)合同無(wú)法履行，經(jīng)協(xié)商不能達成協(xié)議的;
(4)、法律、法規、規章規定的其他情形。
公司依本條規定解除勞動(dòng)合同, 按國家及本省、市有關(guān)規定支付員工經(jīng)濟補償金;未提前30天通知員工的，另多支付員工一個(gè)月工資的補償金(代通知金);
第19條 員工有下列情形之一，公司不得依據本規定第18條的規定解除勞動(dòng)合同，但可以依據本規定第17條的規定解除勞動(dòng)合同：
(1)患職業(yè)病或因工負傷被確認完全喪失或部分喪失勞動(dòng)能力的;
(2)患病或非因公負傷，在規定的醫療期內的;
(3)女職工在符合計劃生育規定的孕期、產(chǎn)期、哺乳期內的;
(4)應征入伍，在義務(wù)服兵役期間的;
(5)法律、法規、規章規定的其他情形。
第20條 公司與員工可以依法在勞動(dòng)合同中約定違反勞動(dòng)合同的違約責任，違約金的約定，遵循公平、合理的原則。
員工違反法律規定或勞動(dòng)合同的約定解除勞動(dòng)合同，應賠償公司下列損失：
(1)公司錄用員工所支付的費用;
(2)公司為員工支付的培訓費用，雙方另有約定的`按約定辦理;
(3)對生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和工作造成的直接經(jīng)濟損失;
(4)、勞動(dòng)合同約定的其他賠償費用。
第21條 非公司過(guò)錯，員工提出解除勞動(dòng)合同，應當提前30日以書(shū)面形式通知公司。
員工自動(dòng)離職，屬于違法解除勞動(dòng)合同，應當按本規定第20條第二款的規定賠償公司的損失。
第22條 有下列情形之一，勞動(dòng)合同終止：
(1)勞動(dòng)合同期滿(mǎn)，雙方不再續訂的;
(2)員工開(kāi)始依法享受基本養老保險待遇的;
(3)員工死亡或被人民法院宣告失蹤、死亡的;
(4)公司被依法宣告破產(chǎn)、被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執照、責令關(guān)閉、撤銷(xiāo)或者決定提前解散的;
(5)法律、法規、規章規定的其他情形。
終止勞動(dòng)合同，公司可以不支付員工經(jīng)濟補償金;法律、法規、規章有特別規定的從其規定。
第23條 員工在規定的醫療期內，女職工在符合計劃生育規定的孕期、產(chǎn)期和哺乳期內，勞動(dòng)合同期滿(mǎn)的，勞動(dòng)合同的期限自動(dòng)延續至醫療期、孕期、產(chǎn)期和哺乳期滿(mǎn)為止(本規定第17條的情形除外)。
第24條 勞動(dòng)合同期滿(mǎn)公司需要續簽勞動(dòng)合同的，提前30天通知員工，并在30日內重新簽訂勞動(dòng)合同;不再續簽的，在合同期滿(mǎn)前通知員工，向員工出具
《終止勞動(dòng)合同證明書(shū)》，并在合同期滿(mǎn)后15個(gè)工作日內辦理終止勞動(dòng)合同手續。
第25條 公司解除勞動(dòng)合同，向員工出具《解除勞動(dòng)合同證明書(shū)》，并在勞動(dòng)者提供必要證件之日起10個(gè)工作日內辦理解除勞動(dòng)合同手續。
第26條 經(jīng)濟補償的支付標準按員工在本公司的工作年限計算：每滿(mǎn)一年，發(fā)給員工一個(gè)月工資;滿(mǎn)半年不滿(mǎn)一年的，按一年計發(fā);不滿(mǎn)半年的發(fā)給半個(gè)月工資。
第四章 工作時(shí)間與休息休假
第27條 公司實(shí)行每日工作8小時(shí)、每周工作40小時(shí)的標準工時(shí)制度;對特殊崗位的員工，實(shí)行非全日制、不定時(shí)工作制或綜合計時(shí)工作制的另行規定。
第28條 員工作息時(shí)間根據季節和工作特點(diǎn)由各部門(mén)自行安排。
第29條 員工加班加點(diǎn)應由部門(mén)經(jīng)理、主管安排或經(jīng)本人申請而由部門(mén)經(jīng)理、主管批準;員工經(jīng)批準加班的，依國家規定支付加班工資或安排補休。
第30條 員工的休息日和法定休假日如下：
公司執行法定休息休假，休息休假的具體日期根據實(shí)際情況安排。
第31條 員工的其他假期如下：
(1)、婚 假： 員工本人結婚，可享受婚假3天;晚婚者(男年滿(mǎn)25周歲、女年滿(mǎn)23周歲)增加10天。
(2)、喪 假： 員工直系親屬(父母、配偶、子女)死亡，可享受喪假3天;員工配偶的父母死亡，經(jīng)公司總經(jīng)理批準，可給予3天以?xún)鹊膯始佟?/p>
(3)、產(chǎn) 假： 女員工生育，可享受產(chǎn)假90天，其中產(chǎn)前休假15天;難產(chǎn)的增加15天;多胞胎生育的，每多生育一個(gè)嬰兒增加產(chǎn)假15天;實(shí)行晚育者(24周歲以后生育第一胎)增加產(chǎn)假15天;產(chǎn)假期間給予男方看護假7天。
(4)、年休假： 員工累計工作已滿(mǎn)1年不滿(mǎn)10年的，年休假5天;已滿(mǎn)10年不滿(mǎn)20年的，年休假10天;已滿(mǎn)20年的，年休假15天。
國家法定休假日、休息日不計入年休假的假期。
公司確因工作需要不能安排職工休年休假的，經(jīng)員工本人同意，可以不安排員工休年休假。對員工應休未休的年休假天數，公司按照該員工日工資收入的300%支付年休假工資報酬。
第五章 工資福利與勞動(dòng)保險
第32條 員工的最低工資不低于當地勞動(dòng)部門(mén)規定的最低工資標準，最低工資不包括加班加點(diǎn)工資、中夜班津貼、高低溫津貼和公司為員工交納的社會(huì )保險福利待遇。
第33條 公司實(shí)行結構工資制，員工的工資總額包括基本工資、加班加點(diǎn)工資、獎金、津貼和補貼。
工資的決定、計算、增減等事項另行規定。
第34條 員工的加班加點(diǎn)工資以員工的基本工資(即員工本人的崗位工資標準)作為計算基數;員工的正常日工資=基本工資÷21.75天，小時(shí)工資=基本工資÷174小時(shí);加班加點(diǎn)工資是正常日工資或小時(shí)工資的法定倍數。
第35條 按勞動(dòng)法的規定，平日加點(diǎn)，支付基本工資的150%的加班工資;休息日加班，不能安排補休的，支付基本工資的200%的加班工資;法定休假日加班，支付基本工資的300%的加班工資。
第36條 休息日安排員工加班，公司可以安排員工補休而不支付加班工資。
第37條 公司以現金形式發(fā)放工資或委托銀行代發(fā)工資，員工需查看工資清單的，公司應給予方便。
第38條 公司以貨幣形式按月支付員工工資;每月15日前發(fā)放前一個(gè)月工資，依法解除或終止勞動(dòng)合同時(shí)，在解除或終止勞動(dòng)合同后5日內一次性付清員工工資并在辦理完相關(guān)手續后15日內支付員工依法享有的經(jīng)濟補償金。
第39條 公司停工、停產(chǎn)在一個(gè)工資支付周期內(1個(gè)月內)的，按勞動(dòng)合同約定的標準支付員工工資;停工、停產(chǎn)超過(guò)一個(gè)工資支付周期的，發(fā)給員工基本生活費，基本生活費的標準不低于最低工資標準的80%。
第40條 員工醫療期在一年內累計不超過(guò)六個(gè)月的，其病傷假工資為：工齡不滿(mǎn)五年者，為本人基本工資的60%;工齡滿(mǎn)五年不滿(mǎn)十年者，為本人基本工資的70%;工齡十年以上者，為本人基本工資的80%。
第41條 員工醫療期在一年內累計超過(guò)六個(gè)月的，停發(fā)病假工資，按下列標準付給病傷救濟費：工齡不滿(mǎn)五年者，為本人工資的50%;工齡滿(mǎn)五年及五年以上者，為本人工資的60%。
第42條 病傷假工資或救濟費不低于最低工資標準的80%。
第43條 因員工原因給公司造成經(jīng)濟損失的，公司可以要求員工賠償，并可從員工本人工資中扣除，但每月扣除部分不超過(guò)員工當月全額工資的20%，扣除后不低于最低工資標準。
依公司規章制度對員工進(jìn)行處罰的罰款可以在工資中扣除，但每月扣除部分不超過(guò)員工當月全額工資的20%，扣除后不低于最低工資標準。
罰款和賠償可以同時(shí)執行，但每月扣除的工資總額不超過(guò)本人全額工資的20%，扣除后不低于最低工資標準。
員工因私事請假，事假期間公司不發(fā)放工資。
第44條 有下列情況之一，公司可以代扣或減發(fā)員工工資而不屬于克扣工資：
(1)代扣代繳員工個(gè)人所得稅;
(2)代扣代繳員工個(gè)人負擔的社會(huì )保險費;
(3)法院判決、裁定中要求代扣的撫養費、贍養費;
(4)扣除經(jīng)員工確認賠償給公司的費用;
(5)扣除員工違規違紀受到公司處罰的罰款;
(6)勞動(dòng)合同約定的可以減發(fā)的工資;
(7)依法制定的公司規章制度規定可以減發(fā)的工資;
(8)經(jīng)濟效益下浮而減發(fā)的浮動(dòng)工資;
(9)員工請事假而減發(fā)的工資。
(10)法律、法規、規章規定可以扣除的工資或費用。
第45條 公司逐步改善和提高員工的各項福利待遇，改善員工工作條件，增加各項津貼和補貼。
第46條 公司依法為員工辦理養老、醫療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì )保險，并依法支付應由公司負擔的。
管理項目制度4
為規范項目部職工行為，保證施工生產(chǎn)的順利進(jìn)行，現結合實(shí)際情況，特制定本規章制度：
一、行為規范考核
1、維護本項目部利益，熱愛(ài)本職工作，遵守項目管理制度，牢固樹(shù)立主人翁意識。
2、遵守下級服從上級的原則，項目部人員必須服從項目負責人的統一領(lǐng)導和分工安排。
3、愛(ài)護集體財產(chǎn)，損失或遺失照價(jià)賠償。嚴禁盜竊集體財物，發(fā)現以一罰十，情節嚴重的'移交司法部門(mén)處理。
4、由于工作失誤造成材料報廢或消耗超標、以及經(jīng)濟損失等由責任人全額賠償。
5、生產(chǎn)場(chǎng)地、機械設備及宿舍區必須定期整理，保持整潔、文明、衛生的工作環(huán)境。
二、勞動(dòng)紀律考核
1、嚴格執行工藝紀律，文明生產(chǎn)、文明施工，如因違反操作規程或野蠻作業(yè)面而造成的一切責任由當事人負全責。
2、上班時(shí)間不得溜班、竄崗，不得在施工場(chǎng)地追逐打鬧，不得在上班途中無(wú)故滯留宿舍。
3、特殊情況不得在外留宿，發(fā)現一次，除在項目部通報外，扣除當月獎金。
4、保質(zhì)保量完成當天的下達任務(wù)，不能完成任務(wù)的扣除半天考勤。
5、項目部人員不得酗酒打架，發(fā)現一次除在項目部工程例會(huì )上通報外，扣除本月基本工資。
6、項目部物資、財務(wù)等重要崗位責任人員不得接受供料方和下屬施工隊的宴請，發(fā)現一次除在項目部工程例會(huì )上通報外，扣除當月獎金，情節嚴重的上報上級黨委。
三、安全生產(chǎn)（文明施工）考核
1、嚴格按照操作規程施工，遵守“進(jìn)場(chǎng)須知”等各項規章制度，增強自我防范意識和自我保護意識，杜絕違章作業(yè)。
2、項目部人員一律統一佩帶安全帽、工作服，掛牌上崗，持證作業(yè)。
3、不準在營(yíng)區內私拉亂接電線(xiàn)，不準在宿舍內接電爐子等易引起火災的電器等。正常的接線(xiàn)應由電工統一安排。
4、項目部人員如發(fā)現不安全因素就及時(shí)反映，及時(shí)清除，并有責任勸阻、制止其他人員的違章作業(yè)。
5、不準下河洗澡、到老百姓的池塘吊魚(yú)，發(fā)現一次罰款100元。
四、考勤、請假考核
1、嚴格執行請假制度，請假應有正當理由，并按手續提前出具書(shū)面報告，經(jīng)批準后方可離崗。期滿(mǎn)后按時(shí)上班，如特殊情況，期滿(mǎn)后不能上班的及時(shí)補辦手續，否則一律作曠工處理。
2、凡未經(jīng)批準而擅自離崗者，第一次在工程例會(huì )上通報并作曠工處理，第二次除在會(huì )上通報外扣除當月獎金，累計三次以上報公司做除名處理。
3、病假（除急病外），根據病情及本人的任務(wù)安排情況確定休息時(shí)間。確需住院治療的，由項目部領(lǐng)導統一安排有關(guān)事宜。
管理項目制度5
為了規范集團IT各項工作，提高IT系統的可靠性，提高IT 總體服務(wù)水平，并使得相關(guān)工作具有持續改善性及相互協(xié)作性，特制定統一的IT 規范及標準，包括建立統一的設備管理規范，統一的IT網(wǎng)絡(luò )及安全標準，統一的系統管理及維護流程等。
CIT 在與各廠(chǎng)討論的基礎上，結合各廠(chǎng)的情況，統一制定了以下集團IT管理規章制度，請各公司參照執行。由于集團各地實(shí)際情況較復雜，我們本次編寫(xiě)的規章制度覆蓋面有限，存在不當之處請各廠(chǎng)指正，我們將隨著(zhù)集團IT系統不斷發(fā)展，進(jìn)一步修改完善集團IT的各項制度。
一、集團電腦設備管理規范
1、設備管理工作范圍 集團相關(guān)電腦設備均為集團資產(chǎn)。所有設備的維護、管理及設備規格的審核由各公司IT部門(mén)負責.各公司IT部門(mén)需設立電腦設備管理員，負責電腦設備的管理工作。對于本公司的所有電腦設備必須列管，并由會(huì )計部門(mén)提供固定資產(chǎn)編號，在顯著(zhù)位置粘貼固定資產(chǎn)編號標簽。如有人員因為在集團內部調動(dòng)工作,應首先歸還原公司的所有IT資產(chǎn)后再向新公司申請 。
2、設備采購規格 為了保障集團各項系統在硬件平臺上的正常運行，便于統一設備維護工作，降低總體費用。CIT將適時(shí)更新《集團電腦設備采購標準》，統一設備使用規格。各公司需按此標準執行。(如有其他生產(chǎn)上的特殊規格設備，不在此限制內)《集團電腦設備采購標準》將適時(shí)在總部信息網(wǎng)站上公布更新。
3、非公司資產(chǎn)電腦管理辦法原則上非公司電腦設備不得接入公司網(wǎng)絡(luò )
a.公司員工之個(gè)人私有電腦(非公司資產(chǎn))如有特殊原因,必須經(jīng)使用部門(mén)提出申請，由公司最高主管(如公司總經(jīng)理，辦事處首席)同意后，由IT部門(mén)工程師檢查系統安全性后并統一安裝集團防毒和補丁升級等系統安全程序方可加入公司網(wǎng)絡(luò )。該電腦由IT統一編號記錄在案，以便適時(shí)檢查更新系統安全程序。
b、集團內其他友廠(chǎng)員工因公出差需加入當地網(wǎng)絡(luò )，需經(jīng)相關(guān)接待部門(mén)人員確認，并由IT部工程師檢查系統安全性后，加入當地網(wǎng)絡(luò )。
c、外來(lái)供應商的電腦不能擅自加入公司的內部網(wǎng)絡(luò )。如有特殊需求需要使用INTERNET等,必須由相關(guān)接洽部門(mén)最高主管確認后，才可接入與公司內網(wǎng)關(guān)鍵數據隔離的獨立網(wǎng)段 。
在硬件條件允許的情況下，IT將逐步在各地實(shí)施802.1X安全認證，采用技術(shù)手段防止外來(lái)設備未經(jīng)允許的接入情況發(fā)生。同時(shí)要求各廠(chǎng)新購網(wǎng)絡(luò )設備符合802.1X的標準。在各廠(chǎng)實(shí)施802.1x條件未成熟的情況下，可先使用電腦MAC地址綁定的辦法，防止外來(lái)電腦隨意接入。
4、軟件許可證的管理
a、集團所有電腦安裝的軟件必須為正版軟件。
b、集團常用標準軟件( 微軟的各類(lèi)軟件、IBM 的各類(lèi)軟件、SAP 的各類(lèi)軟件、SYMANTEC 及TREND的防毒系統軟件、CHECKPOINT防火墻軟件)許可證之采購由總部CIT根據各地的需求申請統一進(jìn)行。非標準軟件許可證之采購由各公司提出申請，經(jīng)總部CIT審核后由當地自行采購，并統一以集團公司“金光紙業(yè)(中國)投資有限公司”的名義進(jìn)行注冊。以便利于各公司靈活調配。
c、各公司由專(zhuān)人負責當地許可證的管理，統計當地許可證數量和使用情況。定期將信息匯總總部。
暫時(shí)不使用的許可證可提交總部由總部協(xié)調分配，防止許可證的閑置。如發(fā)現用戶(hù)非法使用未經(jīng)授權的軟件，需予以刪除，如用戶(hù)因工作原因確實(shí)需要使用該軟件，請立即與總部進(jìn)行聯(lián)系，總部將協(xié)調集團資源，在一周內提出解決建議。
5、設備損壞與賠償 用戶(hù)領(lǐng)用電腦設備后，需對所領(lǐng)用的.設備資產(chǎn)負責。平時(shí)要愛(ài)護設備并嚴格按公司要求合理使用，盡量延長(cháng)設備使用壽命。若用戶(hù)使用的設備發(fā)生人為損壞、設備遺失等，需要按以下流程執行賠償：
a、設備遺失
由當地公安部門(mén)或人事部出具設備遺失證明后，經(jīng)用戶(hù)部門(mén)主管確認，由會(huì )計部按遺失當日為止，按照設備折舊年限計算殘值，由用戶(hù)本人作價(jià)賠償。
b.設備損壞
用戶(hù)正常使用的情況下發(fā)生設備損壞，且產(chǎn)生維修費用，由用戶(hù)所在部門(mén)承擔。如因蓄意或不正規使用造成損壞，所有費用均應由用戶(hù)本人承擔。
6、設備報廢
由各廠(chǎng)IT設備管理員根據設備使用現狀和使用年限提出報廢申請，根據相應的核決權限，提交當地會(huì )計部門(mén)和總經(jīng)理核準后，由相關(guān)部門(mén)辦理資產(chǎn)注銷(xiāo)手續。
設備出現以下情況可以申請報廢：
a、設備超過(guò)保修期，且維修費用超過(guò)其殘值的50%;
b、維修后半年內超過(guò)兩次以上維修的,且單次維修費用超過(guò)其殘值20%的。
c、因配件停產(chǎn)原因,無(wú)法維修，且無(wú)法用其他配件取代。
d、因特別作業(yè)需求此設備已無(wú)法滿(mǎn)足該作業(yè),且此設備無(wú)法升級又不能滿(mǎn)足任何其他作業(yè)所需的。
e、使用超過(guò)五年以上的，且無(wú)法滿(mǎn)足當前作業(yè)需求。
二、集團電腦用戶(hù)使用規范
1、公司電腦的使用權限分類(lèi)
為了提高系統的安全性和穩定性，保證集團內部業(yè)務(wù)的暢通運作。集團對電腦及IT 資源的使用有一定的限制。對屬公司資產(chǎn)之電腦使用權限作以下分類(lèi)
a、權限嚴格管制類(lèi)
為了保障系統安全，公司對一般用戶(hù)的電腦權限將進(jìn)行嚴格管控，在此權限下，用戶(hù)無(wú)法自行安裝任何軟件或修改任何系統配置，僅能使用與工作相關(guān)之應用程序。
b、非權限嚴格管制類(lèi)
部分用戶(hù)因工作特殊需要，需提升本機權限，以便可以自行進(jìn)行軟件安裝等操作，由本人提出申請，經(jīng)部門(mén)主管同意，并經(jīng)各公司總經(jīng)理核準后，可適當放寬用戶(hù)對本機的權限。建議用于工作的私人筆記本電腦可以歸入該類(lèi)管理 。
2、用戶(hù)電腦使用規范
a、用戶(hù)必須在遵守國家法律，遵守集團規章制度的前提下使用各公司IT 提供的各項信息系統，并對自己的所有行為承擔法律責任。
b、公司所有電腦設備僅用于與工作相關(guān)的應用。僅有權訪(fǎng)問(wèn)經(jīng)過(guò)授權的相應系統。不得用于與工作無(wú)關(guān)的各項使用。
c、為了保證集團網(wǎng)絡(luò )安全，所有要訪(fǎng)問(wèn)公司或集團網(wǎng)絡(luò )資源的電腦，必須使用自己的域用戶(hù)帳戶(hù)登陸集團網(wǎng)絡(luò )域，以便進(jìn)行補丁及病毒庫升級等工作。每個(gè)登錄名必須設置口令、并定期修改。用戶(hù)口令至少每半年修改一次，密碼長(cháng)度必須6位以上，必須與前1次密碼不同。IT部將利用技術(shù)手段逐步對所有系統的密碼強制實(shí)行以上策略 。
d、 因工作需要用戶(hù)可以申請訪(fǎng)問(wèn)INTERNET, 公司有權對用戶(hù)的上網(wǎng)行為作記錄。IT將保留最近2個(gè)月的上網(wǎng)日志，以供相關(guān)部門(mén)主管查詢(xún)。
e、用戶(hù)使用INTERNET時(shí)，在工作時(shí)間內不得下載與工作無(wú)關(guān)的資料，如有上述情況發(fā)生，IT將立即停止其網(wǎng)絡(luò )訪(fǎng)問(wèn)的權限，并知會(huì )相關(guān)部門(mén)主管。
f、集團采用LOTUS NOTES作為用戶(hù)郵件客戶(hù)端。用戶(hù)需合理使用郵件系統，不得利用郵件系統傳送與工作無(wú)關(guān)的內容，同時(shí)控制郵件大小，原則上單個(gè)郵件的大小限制在10M以?xún)取?/p>
g、集團所有的信息資料包括用戶(hù)本機的工作文檔都屬于公司所有，所有用戶(hù)必須按照公司現有的安全和保密政策來(lái)保護以上資料，未經(jīng)允許任何人不得私自復制、傳播任何機密資料。
h、用戶(hù)需對個(gè)人電腦上所存儲的文件負責。個(gè)人電腦中的公司重要文件及資料，平日必需存入公司/集團之資料庫或文件系統，以保護公司資料之完整性及安全性。以預防個(gè)人操作不慎及遭病毒破壞、或離職人員惡意破壞等導致資料遺失或泄密所造成公司重大損失。筆記本電腦用戶(hù)需特別加強設備的物理保護，防止因電腦失竊造成數據損失。
i、公司如果發(fā)現員工利用網(wǎng)絡(luò )惡意散布病毒，群發(fā)垃圾郵件、竊取公司重要文件等危害公司信息安全、損害公司利益的行為將提交人力資源部，按相關(guān)規定處罰。
三、集團網(wǎng)絡(luò )標準規范
1、集團網(wǎng)絡(luò )管理體系 集團網(wǎng)絡(luò )骨干架構的規劃由CIT 統一進(jìn)行，各地IT必須根據CIT制定的網(wǎng)絡(luò )標準架構進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )的配置和建設。所有網(wǎng)絡(luò )設備均由所屬單位的網(wǎng)絡(luò )管理人員操作，其他人員不得隨意進(jìn)行操作，或更改設備的物理聯(lián)接方式。
2、集團網(wǎng)絡(luò )拓撲結構
a、集團的網(wǎng)絡(luò )將根據應用的重要性采用四級結構中心網(wǎng)絡(luò )位于本集團的SAP中心(金東)、總部網(wǎng)絡(luò )中心，所有其他單位的網(wǎng)絡(luò )必須能夠訪(fǎng)問(wèn)中心網(wǎng)絡(luò )，以保障各項應用的正常運行。
b、集團IP地址規劃
APP中國目前分配內部IP地址段172.18.0.0-172.18.255.255給總部及各廠(chǎng)使用，分配172.23.0.0-172.23.255.255給各地內貿及林業(yè)使用。分配172.19.0.0-172.19.255.255給各海外機構使用，地址空間由CIT管理和分配，各地均應使用屬于自己的IP地址空間段，不得擅自使用其他地址空間。
c、DHCP 啟用 為了方便集團內部出差員工的使用，各地必須在部分或全部辦公區域對客戶(hù)端用戶(hù)啟用DHCP。以避免用戶(hù)重新更改網(wǎng)絡(luò )設置之麻煩。并根據本規章之非公司資產(chǎn)電腦管理辦法來(lái)協(xié)助外來(lái)用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)相應資源。
d、VLAN啟用
為了提高系統安全性,防止網(wǎng)絡(luò )風(fēng)暴對系統的影響，各地IT需根據當地應用情況，在本地網(wǎng)絡(luò )內劃分VLAN。
3、各地INTERNET 接入架構 各地需加強INTERNET網(wǎng)絡(luò )出入口管理，各地的 INTERNET接入方案必須遵循以下原則，并經(jīng)CIT審批后方可實(shí)施。
在未采取安全措施的情況下，禁止內部網(wǎng)直接連接INTERNET，必須有防火墻或代理服務(wù)器等才可連接外部網(wǎng)絡(luò )。防火墻設備集團統一使用CHECKPOINT或CISCO系列產(chǎn)品。如有專(zhuān)線(xiàn)與總部連接的公司可以通過(guò)DMZ(隔離區)與集團總部相連，以保證內部網(wǎng)絡(luò )的獨立安全。
4、微軟Active Directory目錄架構 集團采用基于微軟WINDOWS 20xx SERVER的AD(Active Directory)作為集團的目錄服務(wù)，集團中國區所有公司的AD根域為APP.COM.CN。 AD集中控制用戶(hù)登錄，身份驗證以及目錄對象的訪(fǎng)問(wèn)控制。通過(guò)單點(diǎn)網(wǎng)絡(luò )登錄，管理員可以管理分散在網(wǎng)絡(luò )各處的目錄數據和組織單位，經(jīng)過(guò)授權的網(wǎng)絡(luò )用戶(hù)可以訪(fǎng)問(wèn)網(wǎng)絡(luò )任意位置的授權資源。通過(guò)基于組策略的管理則簡(jiǎn)化網(wǎng)絡(luò )管理，提高了對于復雜網(wǎng)絡(luò )的管理簡(jiǎn)便性。
5、郵件系統架構 集團統一使用 LOTUS DOMINO 作為集團郵件和協(xié)作系統的標準軟件，為了便于整個(gè)LOTUS DOMINO 系統架構由CIT 統一規劃。(具體操作詳見(jiàn)附件3.3 Domino服務(wù)器管理規范)集團長(cháng)遠規劃將集中管理DOMINO 系統的INTERNET出口。僅CIT 總部設置集團SMTP 出入口和WEBMAIL服務(wù)器。目前現已有的SMTP 出口保持不變，隨著(zhù)網(wǎng)絡(luò )帶寬和性能的提高，逐步將各廠(chǎng)及內貿等單位之郵件服務(wù)器遷移至CIT總部。減少各地DOMINO服務(wù)器數量，降低運維成本，提高服務(wù)質(zhì)量。
四、集團系統日常維護規范
1、日常維護工作范圍
a、日常維護工作指對公司現有IT基礎系統的運行維護，以保障用戶(hù)所使用的基本系統及上層應用正常運作的基礎工作，是各項系統正常運行的前提。各地IT部門(mén)需安排專(zhuān)門(mén)系統管理人員負責日常維護工作，做好系統日常維護記錄。系統管理員每天必須檢查以下各項系統之運行狀態(tài)，如有異常需及時(shí)處理 基于WINDOWS 20xx 的網(wǎng)絡(luò )基礎架構，包括AD 服務(wù)器，DHCP ,DNS,ISA或其他INTERNET代理系統 各公司內部數據庫及應用系統 防病毒，補丁升級等安全支持系統 所有IT負責的主機、網(wǎng)絡(luò )設備及設備運行環(huán)境的日常檢查 所有系統及數據的日常備份和系統故障恢復
2、病毒日常防范工作
各公司IT系統管理員必須保證公司內所有電腦都安裝客戶(hù)端防病毒軟件，并保證病毒庫及時(shí)得到更新。集團根據各廠(chǎng)現有情況，建議用戶(hù)端采用Trend Micro 或Symantec 的企業(yè)級防毒解決方案。郵件系統建議統一采用Symantec 的郵件防毒過(guò)濾產(chǎn)品�？偛繉⒓皶r(shí)在集團信息網(wǎng)站上更新最新的病毒、補丁信息及防護手段，希望各廠(chǎng)IT及時(shí)查看并交流經(jīng)驗信息。(具體病毒防護部署工作詳見(jiàn)附件3.4)
3、病毒應急處理流程
各地應建立病毒應急處理機制，管理人員發(fā)現當地病毒爆發(fā)時(shí)，應及時(shí)把已感染的電腦斷網(wǎng)隔離，防止擴散到其他網(wǎng)段和電腦，并把相關(guān)病毒信息及時(shí)告知總部，便于總部和其他廠(chǎng)辦協(xié)同制訂緊急處理措施。
4、系統補丁更新工作
由于操作系統和應用程序軟件存在一些安全漏洞，各地必須及時(shí)安裝補丁程序以消除這些安全隱患。為了加強微軟操作系統補丁管理，各地均應盡快設立微軟補丁升級服務(wù)器(WSUS)，通過(guò)微軟組策略的設置對客戶(hù)端進(jìn)行補丁的分發(fā)， 并請IT管理員通知用戶(hù)進(jìn)行及時(shí)更新以保證系統的安全。
5、數據備份和恢復
各廠(chǎng)IT管理員需根據各類(lèi)資料的重要性， 相應安排每天/每周/每月的備份計劃。要求IT管理員能夠及時(shí)恢復文件服務(wù)器及郵件等重要數據。如關(guān)鍵應用服務(wù)器發(fā)生故障，要求IT管理員在4小時(shí)內恢復系統的應用，并在8小時(shí)內恢復備份數據的使用。
五、 集團IT員工自律規范
1、集團信息系統中所有數據(包括用戶(hù)本機數據)均屬于公司所有。所有IT員工必須按 照公司現有的安全和保密政策來(lái)保護以上數據。發(fā)現任何違反本條例的行為立即提交人力資源部議處，并且公司保留追究相關(guān)責任的權利。
2、 IT人員因工作關(guān)系可能接觸到部分公司重要數據，未經(jīng)相關(guān)人員之允許，任何人不得擅自查閱、復制或傳播相關(guān)內容。嚴格禁止IT人員惡意毀壞、篡改資料。一經(jīng)發(fā)現以上行為立即開(kāi)除，并根據其后果追究相關(guān)法律責任。
3、 IT人員應以公司利益為重，加強安全意識教育學(xué)習，切實(shí)做好各項相關(guān)系統的日常 安全檢查，發(fā)現漏洞立即匯報，并制定相應解決方案。
4、 用戶(hù)之電腦數據備份等工作由用戶(hù)自行負責，除非經(jīng)過(guò)用戶(hù)同意, 原則上IT維護人 員不可接觸用戶(hù)電腦上的任何數據文件。
5、 嚴格限制服務(wù)器上數據的存取控制權限，所有權限變更需經(jīng)相關(guān)數據之擁有者(Data Owner)部門(mén)主管書(shū)面確認后方可執行。
6、 為確認操作人員的身份，以便跟蹤操作記錄。所有系統管理員必須使用本人帳戶(hù)登陸 系統。嚴格限制類(lèi)似ADMINISTRATOR、ROOT 等級管理員帳戶(hù)的使用。上述超級管理員帳戶(hù)由IT主管分配給1-2名經(jīng)授權的IT人員，只有在個(gè)人帳戶(hù)無(wú)法解決問(wèn)題的情況下才可使用。每次使用超級管理員帳戶(hù)時(shí)，需有明確記錄，以利爾后核查。
7、 對于文件服務(wù)器，數據庫等重要系統啟動(dòng)審核功能，記錄任何系統權限的變更及關(guān)鍵 數據的讀取情況。
8、 所有IT 系統日志屬公司重要數據，未經(jīng)IT 部門(mén)最高主管同意，不得向任何人提供 查詢(xún)。如有公司相關(guān)部門(mén)要求查詢(xún)，需以書(shū)面方式提交申請并由申請部門(mén)主管和IT主管同意后記錄在案，方可提供查詢(xún)，如有業(yè)務(wù)部門(mén)需復制這些查詢(xún)數據還需公司最高主管書(shū)面同意。
9、 對于用戶(hù)要求的密碼初始化等涉及用戶(hù)資料安全的操作，需有書(shū)面申請并在確認用戶(hù) 身份后執行。嚴禁直接響應用戶(hù)電話(huà)申請進(jìn)行操作，以防非技術(shù)因素的身份欺騙現象的發(fā)生。
10、 在用戶(hù)電腦維護中，禁止IT維護人員查閱、復制、修改和刪除任何用戶(hù)數據。如因 工作需要必須進(jìn)行用戶(hù)數據的復制備份等操作，必須經(jīng)用戶(hù)簽字同意后，在用戶(hù)監督配合下進(jìn)行。
11、用戶(hù)服務(wù)中，在完成用戶(hù)初始化設置后，需首先指導用戶(hù)修改初始密碼后再讓用戶(hù)使用。并指導用戶(hù)使用基本安全手段保護重要數據(如文件服務(wù)器的使用、本機文件的存放，需歸檔備份的數據 )。
管理項目制度6
工程造價(jià)管理是施工階段的重要組成部分，是施工企業(yè)內部在工程合同的價(jià)格控制下依法得到合理利潤而開(kāi)展的管理活動(dòng)，是施工管理的核心。此刻根據我們目前的工程狀況及組織架構狀況，從幾個(gè)方面來(lái)闡述工程造價(jià)有關(guān)管理規程。
一、合同合同合同合同管理管理管理管理
從目前看，施工企業(yè)合同管理亟待加強，在對強勢的建設單位時(shí)，已經(jīng)有很多對施工方不利的條款，施工方應仔細研究分析，也要靈活對待，力求減少經(jīng)濟損失。對發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行論證，找出解決問(wèn)題的辦法。
1、總包合同在簽約階段:先由預算部牽頭組織項目經(jīng)理、材料經(jīng)理，在公司內部進(jìn)行合同條款的討論，再由項目經(jīng)理組織預算部、材料經(jīng)理與建設單位有關(guān)人員進(jìn)行合同條款協(xié)商，并把討論主要問(wèn)題匯報于嚴銀峰總經(jīng)理(下方簡(jiǎn)稱(chēng)“嚴總”)；如果管理層面經(jīng)過(guò)多次努力仍不能解決的問(wèn)題，再由嚴總出面與建設單位協(xié)商解決。
2、總包合同在實(shí)施階段:預算部和項目經(jīng)理應對合同主要資料有深入的了解及掌握，相互之間應做到良好的溝通；在每個(gè)項目開(kāi)工時(shí)，預算部和項目經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、資料員需開(kāi)會(huì )討論項目的具體操作及注意事項，以做到“防患于末然”。項目經(jīng)理在生產(chǎn)過(guò)程中應貫穿“工程造價(jià)”這個(gè)主線(xiàn)，也就是生產(chǎn)過(guò)程中的“工期、質(zhì)量、成本、索賠資料”。
3、分包合同，目前仍由項目經(jīng)理、材料經(jīng)理實(shí)施，但要從形勢上及程序上要規范化管理。
二、工程造價(jià)資料管理工程造價(jià)資料管理工程造價(jià)資料管理工程造價(jià)資料管理
工程造價(jià)資料，是工程竣工結算的基本條件，也是造價(jià)產(chǎn)生的重要依據；施工企業(yè)人員務(wù)必重視這個(gè)工作。在審計結算時(shí)，建設單位及審計單位只根據竣工圖及資料來(lái)進(jìn)行審計活動(dòng)，不會(huì )根據實(shí)際操作來(lái)進(jìn)行審計，他們要的就是依據甚至是咬文嚼字，否則很難算到。
1、施工方案施工前，要結合施工圖紙及現場(chǎng)實(shí)際狀況、自身的機械設備、施工經(jīng)驗、管理水平和技術(shù)規范驗收標準，編制一套切實(shí)經(jīng)濟可行的施工方案。該施工方案是工程實(shí)施的行動(dòng)綱領(lǐng)，是竣工結算的依據之一�，F從在施工的幾個(gè)項目中總結，編制施工方案需要注意以下幾點(diǎn):
1、1土方工程；挖土(若有幾次翻駁需寫(xiě)出)、運土(運土公里數)、填土的具體過(guò)程，土質(zhì)的狀況介紹；
1、2大型機械的使用名稱(chēng)及數量；1、3施工平面布置圖，包括塔吊與人貨電梯的布置個(gè)數；
1、4二次結構的預埋或種植鋼筋(最好寫(xiě)種植鋼筋)、受力鋼筋主筋的連接形式(細鋼筋最好寫(xiě)電渣壓力焊或直螺紋連接)；
1、5砼面及加氣砼面刷界面劑一道；施工方案在初稿出來(lái)后，需及時(shí)交予預算部看，溝通之后再交與監理單位。
2、圖紙會(huì )審圖紙會(huì )審，在施工企業(yè)管理工作中，也應當做重要工作來(lái)抓；在施工過(guò)程中，施工單位與建設單位談任何要求都很難，而把問(wèn)題在圖紙會(huì )審中給予認可，則相對容易些，施工企業(yè)技術(shù)人員應抓住機會(huì )盡可能提出對自我有利的施工作法，包括結構調整。那里主要提醒以下幾點(diǎn):
2、1地下室砼抗滲:是否包括頂板及內墻、是否寫(xiě)“摻”膨脹劑；
2、2工程預制管樁的砼填芯深度:因圖紙只寫(xiě)按圖集，而圖集的砼填芯深度是1~2m，這就需要明確具體深度；
2、3二次結構的預埋或種植鋼筋(最好寫(xiě)種植鋼筋)、受力鋼筋主筋的'連接形式(細鋼筋最好寫(xiě)電渣壓力焊或直螺紋連接)；
2、4二結構的設置，包括構造柱、圈梁、過(guò)梁、窗臺梁、腰梁、止水帶及磚垛＜120mm(300)，在圖紙表達較為完整的狀況下，最好寫(xiě)執行“江蘇住宅工程質(zhì)量通病控制標準”dgj32/j16-20xx；
2、5挑檐及挑出墻面砼構件模板是否能方便拆除，否則就提改用其他作法(一次性攤銷(xiāo)一般設計院不管)；
2、6砼面及加氣砼面:刷界面劑一道；
2、7砼樓地面描述要完整:隨搗隨光、按規定留設分格縫；
2、8內外墻涂料、乳膠漆面，應注意是否寫(xiě)明滿(mǎn)批白水泥膩子二道；
2、9成品煙道、成品塑料滴水線(xiàn)是否有注明；外墻保溫水泥砂漿刮糙層
2、10建筑作法是否完善；包括地下室、地上部分的室外、室內地坪、內墻及頂棚是否分部位分不一樣作法描述清楚；
3、工程聯(lián)系單、技術(shù)核定單在工程生產(chǎn)過(guò)程中，由于圖紙的不完善及建設單位、分包單位的繁瑣復雜性、每個(gè)工程的特性，必定會(huì )產(chǎn)生工程聯(lián)系單、技術(shù)核定單；工程聯(lián)系單分為建設方與施工方分別發(fā)出的。這些單子也構成結算的主要依據。
3、1技術(shù)核定單，相對簡(jiǎn)單些，由設計院發(fā)出；而工程聯(lián)系單，相對復雜些，要多分析多研究。
3、2由建設方發(fā)出的聯(lián)系單，施工方就應及時(shí)跟進(jìn)，是直接按聯(lián)系單實(shí)施，還是不便實(shí)施，若是不便實(shí)施，需及時(shí)回復，以免職責在我一方。
3、3由施工方發(fā)出的聯(lián)系單，需有專(zhuān)人負責；在聯(lián)系單管理上，務(wù)必編號，每次發(fā)出的單子，都務(wù)必有監理方、建設方人員在簽收本上簽字，同時(shí)施工方資料員留備份一份(因為建設方的回復時(shí)光都很長(cháng))。
3、4施工方的聯(lián)系單描述要靈活、要相對完整；描述的原則，一有利于施工生產(chǎn)，二有利于結算；三能夠不擔當過(guò)錯�？傊�，以經(jīng)營(yíng)管理為中心，以節約成本為目的。
3、5根據我司目前人員狀況，聯(lián)系單內部流程:項目經(jīng)理(資料員)寫(xiě)好→預算部與其溝通并修改→資料員→登記上報監理、建設方，項目經(jīng)理(資料員)在上報以后，得及時(shí)跟進(jìn)催促(按合同規定14天內務(wù)必回復)。若1個(gè)月左右還沒(méi)回復，施工方應發(fā)函或在工程例會(huì )上繼續提出(不論哪種形式，要以文字方式表達)，在結算發(fā)生糾紛時(shí)，使施工方不至于處被動(dòng)地位，至少有依據爭辯。
3、6聯(lián)系單務(wù)必由建設單位項目經(jīng)理(合同指定人)簽字并加蓋“建設單位公司公章”，方能成立有效。
4、簽證單簽證，也成索賠，是構成工程造價(jià)的重要要部分。索賠是建立在合同的基礎上，這就要求項目經(jīng)理和預算人員對合同基本條款及涵蓋資料有較深入的了解，認真細致地發(fā)現和尋找索賠機會(huì )，具體問(wèn)題具體分析，靈活對待。
4、1工程索賠分為費用索賠、工期索賠。兩種索賠同等重要，工期索賠表面上看僅是對工期延長(cháng)的要求，實(shí)際上它也和造價(jià)緊密相連，由于材料價(jià)格的極不穩定，且合同結算條款中一般規定“材料價(jià)格取定，按施工期間平均值”，這就要求我們務(wù)必認真對待“施工期間”的范圍。
4、2簽證單，需有專(zhuān)人負責，及時(shí)發(fā)出索賠意向(根據合同里規定時(shí)效性)；在簽證單管理上，務(wù)必編號，每次發(fā)出的單子，都務(wù)必有監理方、建設方人員在簽收本上簽字，同時(shí)施工方資料員留備份一份(因為建設方的回復時(shí)光都很長(cháng))。
4、3施工方的簽證單描述要靈活、要相對完整；描述的原則有利于結算和能夠較順利的簽下來(lái)。
4、4根據我司目前人員狀況，簽證單內部流程:項目經(jīng)理(資料員)寫(xiě)好→預算部與其溝通并修改→資料員→登記上報監理、建設方，項目經(jīng)理(資料員)在上報以后，得及時(shí)跟進(jìn)催促(按合同規定14天內務(wù)必回復)。若1個(gè)月左右還沒(méi)回復，施工方應發(fā)函或在工程例會(huì )上繼續提出，這在結算發(fā)生糾紛時(shí)，使施工方不至于處被動(dòng)地位。
4、5簽證單務(wù)必由建設單位項目經(jīng)理(合同指定人)簽字并加蓋“建設單位公司公章”，方能成立有效。
5、開(kāi)竣工時(shí)光工程務(wù)必有完善的開(kāi)工時(shí)光、主體封頂時(shí)光、竣工時(shí)光(我方已完成，不包括分包單位是否完成)相關(guān)資料；這些資料在報給建設單位時(shí)也需經(jīng)過(guò)項目經(jīng)理、預算部審查后再報與建設單位。
三、工程進(jìn)度款管理工程進(jìn)度款管理工程進(jìn)度款管理工程進(jìn)度款管理各項目工程進(jìn)度款須及時(shí)按合同規定報與建設單位
1、由各項目經(jīng)理具體負責申報工程進(jìn)度款，同時(shí)將申報“工程進(jìn)度款”復印件給預算部一份；工程進(jìn)度款的跟進(jìn)由項目經(jīng)理(材料經(jīng)理)負責。
2、若建設單位在超過(guò)合同規定必須時(shí)光(1個(gè)月左右)還沒(méi)支付工程款，施工方應發(fā)函或在工程例會(huì )上提出。
3、建設單位的每次付款時(shí)光及額度(可用付款支票的復印件)由項目經(jīng)理交與預算部一份，預算部據此匯總，將來(lái)用于結算的糾紛(說(shuō)明建設單位違約)。
四、成本控制成本控制成本控制成本控制管理管理管理管理工程項目成本控制是整個(gè)施工過(guò)程中的一個(gè)重要資料，它關(guān)系到施工項目是否盈利。
在工程總價(jià)承包的狀況下，成本越低，盈利越高。成本控制是和質(zhì)量控制、進(jìn)度控制一齊同步地進(jìn)行，成本控制分為人工費、材料費、機械使用費、間接費用。
1、我司目前人工費、材料費、機械使用費主要由項目經(jīng)理和材料經(jīng)理共同把握，在人工使用方面應采取合理進(jìn)行勞動(dòng)組織，在機械使用方面應充分利用現有機械設備，合理安排機械的進(jìn)出場(chǎng)時(shí)光，合理調度和充分利用，減少設備的閑置。每個(gè)項目，應采取獨立成本核算(周轉材料、機械設備綜合計算)
2、材料費約占整個(gè)費用的60%~70%，節約材料，建立完善的采購和收發(fā)料制度十分必要�；炷�、鋼筋、磚砌塊大宗材料，工地實(shí)際采購數量應與預算部門(mén)計算的預算量相互檢查，保證數量的準確性。
五、預結算管理預結算管理預結算管理預結算管理
隨著(zhù)建筑市場(chǎng)的競爭越來(lái)越激烈，施工企業(yè)為了占領(lǐng)市場(chǎng)，承包到工程項目，往往以低價(jià)中標簽訂合同。然后靠對工程精心施工，降低成本取得必須的經(jīng)濟效益，而降低成本在很大程度上依靠于施工預算的管理。工程預結算管理始終貫穿于整個(gè)建設項目工程全過(guò)程，自工程招投標開(kāi)始，至整個(gè)工程竣工結算為止。
預結算工作以預算部為主，項目經(jīng)理和資料員配合。
1、工程開(kāi)工時(shí)，預算部需帶給每個(gè)項目的預算，因我司目前承接的主要是土建及部分安裝，土建部分能夠分為主體結構和其它兩部分，到主體結構封頂階段，土建主體部分預算，再隨實(shí)際施工期間調整材料預算價(jià)格(注意工期不能拖久，否則無(wú)好處)。這樣一方面利于項目成本的控制，另一方面有利于將來(lái)結算的預期控制及資金的計劃安排。
2、施工過(guò)程中，預算人員務(wù)必與施工技術(shù)人員、材料機械人員密切結合，互相了解，出現的問(wèn)題能夠隨時(shí)與項目經(jīng)理、材料經(jīng)理溝通，及時(shí)改正、準備有利于施工方的基礎資料。要加強索賠意識及熟悉索賠程序，實(shí)施索賠并跟進(jìn)。
3、竣工結算時(shí)工程造價(jià)是工程造價(jià)控制的最后一關(guān)，結算質(zhì)量的好壞，將直接影響工程的利益。
3、1收集整理編制完整的竣工結算資料，是做好竣工結算工作的基礎。任何一個(gè)項目，在編制結算時(shí)都要以相關(guān)資料為依據，工程任務(wù)完成與否要以施工圖和竣工圖為依據，工程的工期、成品質(zhì)量、材料價(jià)格、費用的結算方式等要以工程承包合同、相關(guān)協(xié)議、補充協(xié)議為依據。
3、2繪制竣工圖，必須不能遺漏，要全面完整；所有資料如圖紙會(huì )審、技術(shù)核定單、工程聯(lián)系單、簽證單要完整且務(wù)必要有建設單位簽字蓋章。主體結構的“砼配合比通知單”、工程例會(huì )(重要部分)、工程進(jìn)度計劃表均需交與預算部。
3、3預算人員根據完整的`資料進(jìn)行結算工作，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)與有關(guān)人員溝通，最終結算稿時(shí)上報嚴總，必要部分與項目經(jīng)理、材料經(jīng)理溝通；同時(shí)與預算做比較分析，以便杜絕問(wèn)題和為其它工程的開(kāi)展帶給有益幫忙。
六、其它其它其它其它管理管理管理管理
1、安裝工程的管理安裝工程結算主要取決于材料價(jià)格；我方現承建的雅都廣場(chǎng)、濱河名墅、豪門(mén)府邸三個(gè)項目均有普通的水電安裝工程，建設單位都要求施工方報材料品牌，但施工方一旦報材料品牌并經(jīng)過(guò)核價(jià)，在價(jià)格方面利潤就微乎其微，所以在安裝材料管理方面需要項目部與預算部的密切合作。安裝材料的原則:靈活處理，若建設單位一再給我們提出報送材料品牌及核價(jià)，就適當報些材料(權重較小的材料)，若建設單位抓的不緊，就拖延；另推薦工地用安裝材料是否思考幾種品牌搭配，取較好的品牌做進(jìn)資料里，結算時(shí)由預算部帶給給審計方
2、鋼筋下料單項目的鋼筋下料單應完整保存，尤其是即將開(kāi)工的“豪門(mén)府邸”，須分棟號(每種房型選一個(gè)做典型代表)完整保存并交與預算部。
3、工作的移交項目經(jīng)理、預算員、生產(chǎn)經(jīng)理、技術(shù)員、資料員在離開(kāi)本公司時(shí)，工作應按規定移交，移交完畢后再轉至財務(wù)部結算工資。
管理項目制度7
為了認真徹落實(shí)國家<環(huán)境保護法>，做好現場(chǎng)的環(huán)境保護工作，特制定施工現場(chǎng)環(huán)境保護管理制度如下:
1、執行國家有關(guān)環(huán)境保護的.法規和標準，建立環(huán)境保護自我保證體系。
2、高層或多層建筑在清理施工垃圾時(shí)，務(wù)必搭設封閉或臨時(shí)專(zhuān)用垃圾道或采用容器吊運，嚴禁凌空拋撒。
3、水泥和其他易飛物的細顆粒散體材料應安排在庫內存放或嚴密遮蓋，不得露天隨意堆放，運輸時(shí)防止遺撒飛揚。
4、指定撒水降塵制度，在規劃市區、居民稠密區、療養區和易產(chǎn)生揚塵的季節，要采取撒水降塵措施，拆除舊有建筑時(shí)，應撒水降塵，減少揚塵污染。
5、攪拌設備上，應安裝噴霧降塵設備，降塵裝置如損壞，應及時(shí)修復。
6、進(jìn)行現場(chǎng)攪拌作業(yè)的，務(wù)必在攪拌機前臺及運輸車(chē)清洗處設置沉淀池并及時(shí)清理，廢水經(jīng)沉淀后方可排入市政污水管線(xiàn)。污水嚴禁流出施工區域。
7、施工中易產(chǎn)生強噪聲的施工機械應做封閉式遮擋，安裝消聲設施和限制作業(yè)時(shí)光降低噪音污染。
8、晚22、00至6、00禁止進(jìn)行超過(guò)國家燥聲限值的作業(yè)。
9、嚴格控制人為噪聲，夜間卸料要輕拿輕放嚴禁大聲喧嘩。
10、現場(chǎng)存放的油料務(wù)必對庫房進(jìn)行防滲漏處理，儲存和使用都要采用措施。防止油料跑、冒、滴、漏污染水體。
管理項目制度8
為了加強施工現場(chǎng)安全用電管理工作，保證現場(chǎng)施工現場(chǎng)用電的安全，保證施工任務(wù)的全面完成，制定如下施工現場(chǎng)安全用電管理制度:
1、建立臨時(shí)用電施工組織設計和安全用電技術(shù)措施的編制、審批制度，并建立相應的技術(shù)檔案。
2、建立技術(shù)交底制度。向專(zhuān)業(yè)電工、各類(lèi)用電人員介紹臨時(shí)用電施工組織設計和安全用電技術(shù)措施的技術(shù)資料和注意事項，并應在技術(shù)交底文字資料上履行交底簽字手續。
3、建立安全檢測制度。定期對臨時(shí)用電工程進(jìn)行檢測，主要資料是:接地電阻、電氣設備絕緣電阻值、漏電保護器動(dòng)作參數等，以監視臨時(shí)用電工程是否安全可靠，并做好檢測記錄。
4、建立電器維修制度。加強日常和定期維修工作，及時(shí)發(fā)現和消除隱患，并做好維修工作記錄，記載維修時(shí)光、地點(diǎn)、設備、資料、技術(shù)措施、處理結果、維修人員、驗收人員等。
5、建立工程竣工工程臨電拆除制度。建筑工程竣工后，臨時(shí)用電工程的拆除應有統一的組織和指揮，并須規定拆除時(shí)光、人員、程序、方法、注意事項和防護措施等。
6、建立安全檢查和評估制度。項目部應按照jgj59-99<建筑施工安全檢查評分標準>定期對現場(chǎng)用電安全狀況進(jìn)行檢查評估。
7、健全安全用電職責制。對臨時(shí)用電工程各部位的`操作、監護及維修分片、分塊、分機落實(shí)到人，并輔以必要的獎懲措施。
8、建立安全教育和培訓制度。定期對專(zhuān)業(yè)電工和各類(lèi)用電人員進(jìn)行用電安全教育和培訓，凡上崗人員務(wù)必持有效的上崗證，嚴禁無(wú)證上崗。
管理項目制度9
為了保證公司項目決策的規范化、科學(xué)化、制度化、流程化，提高決策效率，優(yōu)化程序，加強風(fēng)險管控，保障公司資產(chǎn)的保值與增值，特制定本規范。
一、組織設置及職能
1、決策委員會(huì )
決策委員會(huì )承擔了公司新項目是否開(kāi)展的最終決策權，委員會(huì )共設7人，由總經(jīng)理任委員會(huì )主席，其他六位成員分別為運營(yíng)部總監，市場(chǎng)部總監，財務(wù)部總監，人力行政部總監，市場(chǎng)策劃部總監，小記者負責人。委員會(huì )表決采取多數決形式，由參與會(huì )議的2/3以上表決通過(guò)，方可執行相關(guān)項目，但總經(jīng)理享有一票否決權。
2、項目組
負責項目的立項報告、資金預算、項目流程、風(fēng)險分析等系列材料的制作、管理及審批。項目組設項目經(jīng)理，項目成員根據需要，提請決策委員會(huì )審批同意后，由人事統一調度。
二、新設項目程序
1、項目發(fā)起
公司部門(mén)經(jīng)理及以上人員可發(fā)起新項目，提交至部門(mén)負責人，由部門(mén)負責人提交至總經(jīng)理處，總經(jīng)理經(jīng)初步審核通過(guò)后，召集決策委員會(huì )進(jìn)行表決。
2、項目立項
由決策委員會(huì )確立項目經(jīng)理，負責項目的立項工作，由項目經(jīng)理負責《立項報告書(shū)》的起草，立項報告書(shū)應包括項目?jì)热�，可行性分析，項目預算，項目營(yíng)利性分析等，報告書(shū)提交至決策委員會(huì )進(jìn)行評估，項目經(jīng)理負責向委員會(huì )進(jìn)行立項匯報。
3、項目啟動(dòng)
3—1項目章程：
公司每個(gè)項目都需要建立相應的項目章程，需要包括項目描述，項目組職責，包括組長(cháng)職責與組員職責，以及相應的處罰獎勵權。通過(guò)項目章程指導和約束管理整個(gè)項目的運作。由項目經(jīng)理牽頭制定項目管理章程，發(fā)送給決策委員會(huì )成員。
3—2項目啟動(dòng)會(huì )議：
每個(gè)項目在啟動(dòng)時(shí)，均需要舉行項目啟動(dòng)會(huì )議，由項目組長(cháng)組織召開(kāi)，總經(jīng)理列席參加或派人參加。
會(huì )議議程包括：項目介紹、發(fā)起人對項目的描述、項目需求和背景、項目目標或者目的、項目范圍、角色和職責、下一步的工作安排、問(wèn)題及下發(fā)相關(guān)資料。
3—3WBS（工作分解結構）工作表：
通過(guò)WBS工作表，明確項目中具體的工作內容，以及相關(guān)工作項目之間的結構關(guān)系。并以此作為項目整體計劃的一個(gè)重要組成部分。由項目經(jīng)理牽頭完成WBS工作表后，發(fā)送給決策委員會(huì )及項目組全體成員。
3—4項目預算管理：
項目預算的主要依據應按照WBS工作表進(jìn)行制定，初步預算還應包括其他的費用投入，包括項目的整體投入部分。項目預算作為后期項目實(shí)施過(guò)程中費用支出的重要參照標準。由項目經(jīng)理負責制定項目預算，發(fā)送給決策委員會(huì )和項目組全體成員。
3—5項目啟動(dòng)總結報告：
項目啟動(dòng)工作完成后，由項目經(jīng)理負責完成項目啟動(dòng)總結報告，對項目的范圍、預算和項目工作分解進(jìn)行分析總結，提出下一步的工作安排。項目啟動(dòng)總結報告由項目經(jīng)理負責完成，發(fā)送給決策委員會(huì )及項目組全體成員。
4、項目計劃
4—1項目計劃書(shū)：
公司所有項目，必須以甘特圖的形式制定詳細的'項目計劃書(shū)，項目計劃中重點(diǎn)體現項目任務(wù)的時(shí)間進(jìn)度，資源情況及項目里程碑。將整個(gè)項目按進(jìn)度進(jìn)行分解，并對計劃執行情況形成控制。項目計劃書(shū)由項目經(jīng)理負責制定，發(fā)送給決策委員會(huì )和項目組全體成員。
4—2項目組培訓計劃：
制定項目培訓計劃，并按照計劃執行項目實(shí)施過(guò)程的培訓工作。由項目經(jīng)理負責牽頭制定項目培訓計劃，并將培訓計劃發(fā)送給決策委員會(huì )和項目組全體成員。
4—3項目風(fēng)險管理：
在整個(gè)項目過(guò)程中，通過(guò)風(fēng)險分析和管理制定出項目實(shí)施策略，加強項目風(fēng)險管理，更有利于項目的實(shí)施。在項目計劃階段需要對各種風(fēng)險做充分分析。由項目經(jīng)理負責牽頭進(jìn)行風(fēng)險管理分析，并將風(fēng)險管理表發(fā)送給決策委員會(huì )和項目組全體成員。
5、項目執行和控制：
5—1項目過(guò)程報告：
項目執行過(guò)程中必須定期提報過(guò)程報告，要求所有項目必須每周六下班前提報本周的項目過(guò)程報告，項目過(guò)程報告的接收方為決策委員會(huì )。
5—2任務(wù)時(shí)間報告：
項目計劃中對分解任務(wù)都規定了完成時(shí)間，負責任務(wù)的資源（責任人）必須在到期后24小時(shí)內，對負責任務(wù)進(jìn)行報告，發(fā)送給決策委員會(huì )。
5—3項目變更管理：
對于項目執行過(guò)程中的變更，必須通過(guò)書(shū)面形式提報，由項目經(jīng)理批準后，整體調整項目實(shí)施內容。項目變更管理申請，由發(fā)起人提報項目經(jīng)理、決策委員會(huì )。
5—4項目里程碑管理：
項目里程碑直接觸發(fā)項目例會(huì )，由項目經(jīng)理負責在里程碑點(diǎn)組織項目例會(huì )，對項目進(jìn)展進(jìn)行討論分析，查找沒(méi)有按時(shí)完成的原因，總結前期工作，計劃下一步項目?jì)热荨?/p>
6、項目完成
項目結束報告：
項目完成后，由項目經(jīng)理牽頭完成項目結束報告，對項目工作進(jìn)行總結。發(fā)送給總經(jīng)理、總經(jīng)理秘書(shū)、保證執行部經(jīng)理和項目組全體成員。項目經(jīng)理負責組織項目的驗收評審工作。
管理項目制度10
為了確保zz大市場(chǎng)三期樓宇和公共設施的安全,凡承擔市場(chǎng)內裝修的施工單位或個(gè)人,以及業(yè)主/使用人必須遵守下列規定:
一、申報程序
凡欲進(jìn)行室內裝修的住戶(hù)應提前向物業(yè)公司申報,由業(yè)主/經(jīng)營(yíng)戶(hù)、其他使用人攜帶有關(guān)證件(權屬證明、租賃合同、身份證等),填寫(xiě)《裝修申請表》,注明裝修時(shí)間、項目及施工隊伍名稱(chēng),并附有關(guān)圖紙資料,經(jīng)公安消防部門(mén)審核,批準后提交物業(yè)公司受理并由裝修單位到物業(yè)公司簽訂《裝修施工責任書(shū)》,交納相關(guān)費用后,方可進(jìn)場(chǎng)施工。
二、裝修提交材料
1、裝修平面圖;
2、裝修用料,如天花、隔墻、地面等的'用料;
3、照明系統和電源布線(xiàn)圖;
4、給排水系統要求;
5、維修檢查口的位置;
6、天花平面設計圖;
7、各立面圖;
8、櫥窗及招牌的設計(包括字體、店徽的設計及尺寸規格)。
三、裝修范圍
1、任何裝修不得擅自改變房屋柱、梁、板、承重墻、屋面防水隔熱層、上下水管道、電路等;
2、任何裝修方案和材料不得違反消防規范要求,不得遮擋消防設施;
3、不得擅自鑿除樓面使用超重材料,樓地面裝修不得使用超厚材料;
4、不得擅自封閉陽(yáng)臺或改變陽(yáng)臺的用途;
5、不得擅自改變原有外門(mén)窗的規格及外墻裝飾,只允許在門(mén)窗內增設紗門(mén)窗;不得擅自在門(mén)窗外安裝遮雨蓬;防盜窗一律安裝在窗戶(hù)內側;
6、全部裝修只限于樓宇內部,禁止改變建筑物外觀(guān),禁止在規定部位外的空間做任何廣告形式的裝飾。
7、不得擅自在樓頂加蓋建筑物和堆放雜物.
8、安裝天線(xiàn)和太陽(yáng)能熱水器等不得破壞房屋防水層.
9、不得侵占公共空間,損害公共部位和設施.
四、批準權限
1、裝修方案和圖紙必須經(jīng)公安消防部門(mén)批準;
2、非結構變動(dòng)由物業(yè)公司負責勘查、鑒定、批準;
3、專(zhuān)用設備(如水、電氣儀表、管線(xiàn)等)的變動(dòng),必須報請相應主管部門(mén)批準,物業(yè)公司可有償代辦。
五、施工管理
1、申請批準后,物業(yè)公司發(fā)給'施工許可證'。裝修單位拿到'施工許可證'方可施工;
2、裝修工作開(kāi)始前,業(yè)主或使用人應繳納一定數額的裝修保證金,每標準商鋪500元。待裝修完畢后,由物業(yè)公司檢查,如未違反上述裝修范圍,未對公共設施及他人財產(chǎn)造成損害,則將裝修保證金全部退還;若有違反,損害行為發(fā)生,罰金從裝修保證金中扣除;
3、為保證裝修期間大市場(chǎng)內的清潔衛生,保證由裝修帶來(lái)的建筑垃圾能及時(shí)清運,物業(yè)公司向所有裝修工程業(yè)主/經(jīng)營(yíng)戶(hù)、使用人收取垃圾清運押金(以物業(yè)公司財務(wù)收據為準),每標準商鋪為300元,垃圾由業(yè)主/經(jīng)營(yíng)戶(hù)自行清運,市場(chǎng)管理員檢查簽署合格意見(jiàn)后,押金一次性退還。
4、裝修時(shí)間必須安排在每天早上8:00-12:00,下午14:00-21:00,不得延長(cháng)施工時(shí)間,以免影響他人休息。否則,物業(yè)公司有權給予停水、停電的處理;
5、裝修改造的建筑垃圾必須堆放到物業(yè)公司指定的位置,不準在公共部位亂堆亂放,嚴禁將建筑垃圾投入下水道或隨意傾倒,否則,一切后果自負;
6、施工人員應到物業(yè)公司辦理個(gè)人登記,發(fā)給臨時(shí)出入證后在指定區域內活動(dòng)。施工人員進(jìn)出物業(yè)時(shí)必須佩戴此證。
7、物業(yè)公司有權隨時(shí)對裝修進(jìn)行監督、檢查有權制止違規行為,限期用戶(hù)整改,有權采取強制措施。
8、裝修施工期間應嚴格控制噪音,減少環(huán)境污染,否則裝修戶(hù),一切后果自負。
管理項目制度11
一、制度目的
為規范項目研發(fā)、加強項目管理，保證信息系統符合業(yè)務(wù)一致性、內控合規性、系統穩定性、系統安全性，使我公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能夠嚴格遵循科學(xué)管理程序進(jìn)行，公司根據企業(yè)實(shí)際情況和研發(fā)產(chǎn)品的特點(diǎn),特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于產(chǎn)品技術(shù)人員及其關(guān)聯(lián)公司的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與項目管理全過(guò)程。附件涵蓋《產(chǎn)品需求申請表》模板，《產(chǎn)品設計PRD文檔》模板，《產(chǎn)品測試文檔》模板。
三、制度說(shuō)明
1、本制度中軟件開(kāi)發(fā)指新產(chǎn)品系統開(kāi)發(fā)和現有產(chǎn)品系統升級改造。
2、本制度中軟件開(kāi)發(fā)遵循項目管理和軟件工程的基本原則。項目管理涉及立項管理、項目計劃和監控、配置管理、合作開(kāi)發(fā)管理和結項管理。軟件工程涉及需求管理、系統設計、系統實(shí)現、系統測試、驗收測試、試運行、系統驗收、系統上線(xiàn)和數據轉換。
3、各軟件開(kāi)發(fā)項目組應嚴格遵循本制度所附流程和模版，若需調整需經(jīng)過(guò)相關(guān)評審。
四、開(kāi)發(fā)管理過(guò)程
�。ㄒ唬┬枨蠊芾�
依據公司業(yè)務(wù)開(kāi)展及軟件產(chǎn)品應用現狀所提出的需求，均須遵循本制度內容執行。
1、需求分類(lèi)：
�。�1）根據其緊急程度，分為緊急類(lèi)需求和非緊急類(lèi)需求；
�。�2）根據其實(shí)施優(yōu)先級，分為緊急、高、中、低級四個(gè)級別；
2、審批流程
�。�1）需求申請人提交《產(chǎn)品需求申請單》（詳見(jiàn)附件1）至業(yè)務(wù)歸管
部門(mén)進(jìn)行業(yè)務(wù)評審，評審通過(guò)后，報至產(chǎn)品技術(shù)中心。
�。�2）產(chǎn)品技術(shù)中心根據產(chǎn)品需求進(jìn)行分析，形成評審報告進(jìn)行內部評審，評審通過(guò)后列入部門(mén)工作計劃，并提交至公司中高決策層。評審報告內容主要包括預計工作量和成本、風(fēng)險、可行性分析等（詳見(jiàn)附件2：《產(chǎn)品需求文檔（PRD）模板》）。
�。ǘ┝㈨椆芾�
經(jīng)評審確認后的產(chǎn)品需求由產(chǎn)品技術(shù)中心提交公司中高決策層，討論通過(guò)后立項。
�。ㄈ╉椖坑媱澟c監控
對于產(chǎn)品需求，軟件開(kāi)發(fā)采用項目形式管理，項目經(jīng)理負責整個(gè)項目的計劃、組織、協(xié)調和控制。
技術(shù)總監配合項目經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理與項目干系人進(jìn)行有效溝通，在項目目標、項目計劃和工作方法上達成一致。
�。ㄋ模┫到y設計
1、在系統設計階段中，邀請用戶(hù)或者業(yè)務(wù)一線(xiàn)人員充分參與，確保系統設計能滿(mǎn)足系統需求。
2、項目組結合需求規格說(shuō)明書(shū)或者系統原型，進(jìn)行數據庫設計和功能設計，并形成《DB設計書(shū)》。項目組組織相關(guān)人員對核心功能的相關(guān)設計進(jìn)行評審，出具《評審報告》，評審人員應對評審意見(jiàn)簽字確認。
3、項目組進(jìn)行詳細設計，出具《單元測試案例》�！对敿氃O計說(shuō)明書(shū)》中，需要定義系統輸入輸出說(shuō)明和接口設計說(shuō)明。
4、詳細設計評審和DB設計評審均以《業(yè)務(wù)需求規格說(shuō)明書(shū)》為依據，
確保系統設計滿(mǎn)足全部需求。
5、對已確認的系統設計進(jìn)行修改，需項目經(jīng)理及技術(shù)組負責人及測試負責人審批。
�。ㄎ澹┫到y實(shí)現
1、系統實(shí)現包括程序編碼、單元測試和集成測試。
2、在系統實(shí)現時(shí)保證開(kāi)發(fā)、測試和生產(chǎn)環(huán)境獨立，為各環(huán)境建立訪(fǎng)問(wèn)權限控制機制，并明確項目成員的'職責分工。對生產(chǎn)環(huán)境、測試環(huán)境與開(kāi)發(fā)環(huán)境在物理或邏輯方面應該做到隔離。
3、項目組進(jìn)行單元測試和集成測試，出具《單元測試報告》、《集成測試報告》和《系統測試用例》，測試人員簽字確認測試結果（詳見(jiàn)附件3：《×××系統_測試報告》、附件4：《×××系統_測試用例》）。
4、項目組完成《用戶(hù)操作手冊》（參照附件5），凡涉及應用系統的變更，應對手冊及時(shí)更新。
�。┫到y測試及驗收測試
1、項目測試組依據項目整體計劃制定項目測試計劃。
2、產(chǎn)品技術(shù)中心確保開(kāi)發(fā)、測試、驗收、上線(xiàn)運營(yíng)環(huán)境獨立，為各環(huán)境建立訪(fǎng)問(wèn)權限控制機制。
3、搭建驗收環(huán)境供內部測試，網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)中心在驗收測試環(huán)境進(jìn)行驗收測試，并在《驗收測試報告》簽字確認。
4、業(yè)務(wù)部門(mén)邀請合作伙伴參與測試，確保與系統控制活動(dòng)相關(guān)的功能得到充分的測試，確保系統生成的與編制財務(wù)報告相關(guān)的報表的正確性。
5、驗收測試通過(guò)后，進(jìn)一步完善《用戶(hù)操作手冊》。
�。ㄆ撸┫到y試運行
1、網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)中心根據項目規模及影響決定試運行策略。
2、研發(fā)事業(yè)部組織制定《試運行計劃》并提交網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)中心審批。
3、研發(fā)事業(yè)部進(jìn)行相關(guān)系統部署工作，準備培訓資料，對相關(guān)用戶(hù)和信息技術(shù)人員進(jìn)行培訓。
4、試運行達到《試運行計劃》規定的終止條件時(shí)，項目組編寫(xiě)《試運行報告》。此報告應由項目組和試運行單位審批確認，并提交系統主要使用部門(mén)負責人審批。
�。ò耍┫到y驗收
1、研發(fā)事業(yè)部及業(yè)務(wù)歸管部門(mén)組織驗收小組，從業(yè)務(wù)需求和功能需求及技術(shù)需求進(jìn)行系統評估驗收。
2、驗收小組依據驗收情況整理形成《產(chǎn)品驗收報告》提交信息系統研發(fā)事業(yè)部及業(yè)務(wù)歸管部門(mén)審閱。
�。ň牛┫到y上線(xiàn)
1、系統上線(xiàn)應遵循穩妥、可控、安全的原則。
2、研發(fā)事業(yè)部提交系統上線(xiàn)發(fā)布申請。
3、研發(fā)事業(yè)部在系統發(fā)布前檢查經(jīng)測試人員、相關(guān)業(yè)務(wù)歸管部門(mén)負責人審批確認的《系統發(fā)布申請》、相關(guān)《測試報告》是否齊全，并提交公司決策層審批確認。
�。ㄊ⿺祿D換
1、研發(fā)事業(yè)部配合數據轉換/初始化各相關(guān)部門(mén)，根據網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)中心和研發(fā)事業(yè)部負責人簽字確認的《數據遷移計劃》/《數據初始化計劃》進(jìn)行
管理項目制度12
為加強單位建設項目管理，規范建設項目業(yè)務(wù)行為，提高建設項目使用效益和管理質(zhì)量，有效防范舞弊和預防腐敗，特制訂本制度。
第一章 總則
本制度適用于單位自行或者委托其他單位進(jìn)行各種建筑的新建、改建、擴建工程和技術(shù)改造、設備更新以及大型修繕工程的立項、實(shí)施及監督管理等。
一、制訂依據
1．《中華人民共和國會(huì )計法》
2．《中華人民共和國預算法》
3．《中華人民共和國政府采購法》
4．《中華人民共和國招標投標法》
5．《中華人民共和國招標投標法實(shí)施條例》
6．《行政事業(yè)單位內部控制規范（試行）》
7．《財政投資評審管理規定》（財建〔20xx〕648號）
8．《吉林省政府性投資項目監督管理辦法》（吉政發(fā)〔20xx〕2號）
9．《關(guān)于印發(fā)***年集中采購目錄政府采購限額標準和公開(kāi)招標數額標準的通知》（提示：按當年文件執行）
第二章 立項與審核管理制度
一、建設項目是指按一個(gè)總體設計進(jìn)行的各個(gè)單項工程所構成的總體，也稱(chēng)為基本建設項目。
二、工程項目是指具有獨立的設計文件、建成后能夠獨立發(fā)揮作用或效益的工程，它是建設項目的組成部分。
三、工程項目分為新建項目、擴建項目、維修改造項目。 四、一般工程項目立項程序
1、項目歸口科室依據本單位實(shí)際情況提出工程項目申請書(shū)。工程項目申請書(shū)包括擬建工程項目建設的必要性、使用功能、建設地點(diǎn)、建筑面積、建設標準、預計開(kāi)工建設時(shí)間等。
2、項目歸口科室組織各部門(mén)對工程項目申請書(shū)進(jìn)行評估，并進(jìn)一步估算工程項目需要投入的資金。
3、主管副主任對工程項目申請書(shū)進(jìn)行評審，通過(guò)后形成評審報告，并明確項目的使用功能、建設地點(diǎn)、建筑面積、建設標準等。
4、財務(wù)歸口科室按評審報告開(kāi)展項目可行性研究，提出可行性研究報告�？尚行匝芯繄蟾嬗韶攧�(wù)歸口科室委托具有資質(zhì)的單位編制，應包括建設項目名稱(chēng)、建設必要性、建設規模、選址方案及地質(zhì)條件、環(huán)境保護、建設工期安排、投資估算和資金籌措、經(jīng)濟效益評價(jià)、結論等內容�？尚行匝芯繄蟾媸谴_定投資計劃、進(jìn)行初步設計的根本依據，要求技術(shù)論證嚴謹規范，投資估算科學(xué)合理。
5、可行性研究報告上報單位黨委審批，經(jīng)批準后由項
目歸口科室文件形式上報市政府申請工程項目建設計劃。
6、市政府以工程項目建設計劃批復形式批準立項。
7、項目歸口科室與財務(wù)歸口科室根據省發(fā)改委對項目可行性研究報告的批復文件，編制工程項目建設計劃。建設計劃中項目名稱(chēng)、建筑面積、計劃投資、建設地點(diǎn)、使用功能等必須與可行性研究報告的批復文件一致。經(jīng)單位黨委批準后，項目歸口科室組織實(shí)施。
第三章 概算預算管理規定
一、為加強本單位設計概算、施工圖預算的管理，促進(jìn)概預算管理的標準化、規范化，特制定本管理規定。
二、本規定所稱(chēng)概算是在初步設計（技術(shù)設計）圖紙階段的設計概算，指對設計是否超限額設計基準價(jià)、是否需要進(jìn)一步優(yōu)化從經(jīng)濟角度作出評估。
三、本規定所稱(chēng)施工圖預算是對應于施工圖設計階段的施工圖預算，包括總包施工圖預算和分包施工圖預算以及專(zhuān)業(yè)承包工程施工圖預算。
四、本規定所稱(chēng)總包施工圖預算是根據建設單位與施工單位簽訂的合同中約定的計價(jià)條款編制。
五、本規定所稱(chēng)分包施工圖預算是根據總包單位與分包單位簽訂的聯(lián)營(yíng)合同或者聯(lián)合體主辦方與成員方簽訂的補充協(xié)議中約定的計價(jià)條款編制。
六、本規定所稱(chēng)專(zhuān)業(yè)承包工程施工圖預算包括指定分包工程和獨立發(fā)包工程的施工圖預算。
七、本規定所稱(chēng)指定分包工程是指施工圖紙中包含但不屬總承包自行施工范圍內，且需總承包單位對其現場(chǎng)施工進(jìn)行管理的工程。指定分包工程范圍見(jiàn)工程招（議）標管理制度。
八、本規定所稱(chēng)獨立發(fā)包工程是指總承包范圍外因建設單位整體建設需要，通過(guò)直接招標或選定長(cháng)期合作單位方式，發(fā)包確定施工單位的獨立工程。獨立分包范圍見(jiàn)工程招（議）標管理制度。
九、工程概、預算工作應遵循準確性、及時(shí)性的原則，做到及時(shí)帳清，以適應工程設計出圖、工程招標、工程合同簽訂、工期等多方面的要求。
十、本規定主要包含了總則、設計概算管理、總包/分包施工圖預算管理、專(zhuān)業(yè)承包工程施工圖預算管理、專(zhuān)業(yè)承包工程標底管理、附則、工作操作指引等內容。
十一、財務(wù)歸口部門(mén)負責編制除“兩點(diǎn)一線(xiàn)”工程、設計修改變更工程、工程簽證、議標工程外的全部設計概算。
十二、設計概算編制及評審由單位黨委審批，可將項目外委給單位確定的造價(jià)咨詢(xún)公司編制概算。
十三、設計公司在完成初步設計后，由設計代表報送財務(wù)歸口部門(mén)。
十四、概算接單程序：本單位項目歸口科室接到設計圖紙后須辦理簽收登記手續，并于收圖當天建立臺帳記錄。
十五、圖紙要求：
1、編制設計概算的圖紙，必須是經(jīng)過(guò)本單位設計科室審批確認過(guò)的圖紙。
2、設計圖紙須明確工程所屬板塊、工程所在地、單位工程名稱(chēng)和編碼。
3、設計圖紙須尺寸清晰、準確，有詳細的設備材料的規格型號和標準。
十六、設計概算完成后，編制人員須編制設計概算指標分析表，科目、計算范圍、口徑須與限額設計基準價(jià)保持一致，與限額設計基準價(jià)進(jìn)行分析比較。
十七、財務(wù)歸口科室負責建設項目施工圖預算的編制工作。
十八、完整的建設項目施工圖預算文件應包括但不限于以下內容：
1、電子版預算文件包含：
1)軟件版預算文件；
2)工程量計算底稿；
3)封面、編制說(shuō)明及造價(jià)匯總表；
4)往來(lái)文件；
5)專(zhuān)業(yè)承包施工圖電子版。
2、紙版預算書(shū)主要包含：
1）專(zhuān)業(yè)承包工程預算書(shū)封面；
2）編制說(shuō)明；
3)主要材料一覽表（須標注規格型號、品牌、產(chǎn)品等級、價(jià)格來(lái)源、材料分類(lèi)等）；
4）圖紙目錄。
十九、工程招標與預算管理小組下屬各對口科室應建立完善的專(zhuān)業(yè)承包工程預算的資料存檔管理和臺帳管理體系。
二十、設計變更預算編制完成后，需及時(shí)更新各項目的動(dòng)態(tài)成本報表。
二十一、本節條款與相關(guān)法律、法規存在沖突的，適從相關(guān)法律、法規。
二十二、本規定由本單位財務(wù)歸口部門(mén)負責解釋。
第四章 招標投標管理辦法
第一條 采用公開(kāi)招標方式，應當發(fā)布招標公告。招標公告應當包括下列內容：
�。ㄒ唬┱袠巳嗣Q(chēng)、地址和聯(lián)系方法；
�。ǘ┱袠隧椖棵Q(chēng)、編號、數量和有關(guān)情況介紹；
�。ㄈ┱袠宋募陌l(fā)售方法、時(shí)間及收費金額；
�。ㄋ模┱袠碎_(kāi)始時(shí)間、投標開(kāi)始時(shí)間、投標截止時(shí)間、開(kāi)標時(shí)間和投標文件送達地點(diǎn)等。
第二條 采用邀請招標方式，應當向3個(gè)以上具備承擔招標項目能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標邀請書(shū)。投標邀請書(shū)應當載明本辦法第十一條規定的事項。
第三條市財政局或招標代理機構根據招標項目的特點(diǎn)和要求，會(huì )同采購部門(mén)編制招標文件，經(jīng)專(zhuān)家審核、采購部門(mén)確認后發(fā)布。
第四條 投標文件應包括以下內容：
�。ㄒ唬┱袠搜�；
�。ǘ┩稑巳隧氈�；
�。ㄈ┩稑吮ＷC金的要求；
�。ㄋ模┰u標原則；
�。ㄎ澹说拿Q(chēng)、數量、技術(shù)參數和報價(jià)方式；
�。┙回�、竣工或者提供服務(wù)的時(shí)間要求；
�。ㄆ撸┩稑巳说挠嘘P(guān)資格和資信證明文件；
�。ò耍┖贤闹饕獥l款及訂立方式；
�。ň牛┖贤奶厥鈼l款；
�。ㄊ┢渌麘斦f(shuō)明的事項。
招標文件不得要求或標明特定的供應商，也不得含有排斥潛在投標人的其他內容。
第五條 自招標文件開(kāi)始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，最短不得少于20日。
第六條 招標人對已發(fā)出的招標文件進(jìn)行必要的澄清或者修改的，應當在投標截止時(shí)間至少15日前，以書(shū)面形式通知所有招標文件收受人。該澄清或修改的內容為招標文件的組成部分。
除因不可抗力情況外，不得撤銷(xiāo)招標文件。
第七條 招標文件收受人對招標文件有異議的，應在投標截止7日前，以書(shū)面形式向招標人提出澄清要求。招標人必須在3日內以書(shū)面形式作出答復，并同時(shí)抄告所有招標文件收受人。
第八條 招標人不得向他人透露已獲取招標文件的潛在投標人的名稱(chēng)、數量以及可能影響公平競爭的有關(guān)招標投標的其他情況。
招標人設有標底，標底必須保密。
第九條 投標人應按照招標文件的要求編制投標文件。投標文件的主要內容包括：
�。ㄒ唬┩稑撕�；
�。ǘ┩稑朔劫Y格、資信證明文件；
�。ㄈ┩稑隧椖糠桨讣罢f(shuō)明；
�。ㄋ模┩稑隧椖繑盗�?jì)r(jià)格表；
�。ㄎ澹╅_(kāi)標一覽表；
�。┩稑宋募幸幎ǖ膽峤坏钠渌Y料或投標人認為需要說(shuō)明的其他內容。
第十條 投標人應當按照招標文件規定的時(shí)間，將密封的投標文件送達招標文件規定的地點(diǎn)。
第十一條投標人應當按招標文件的要求向招標人交納投標保證金。
第十二條 開(kāi)標前投標文件不得啟封。
第十三條 有下列情形之一的，投標文件無(wú)效。
�。ㄒ唬┩稑宋募疵芊�；
�。ǘ┩稑宋募窗凑照袠宋募幎▋热莺鸵缶幹�；
�。ㄈ┩稑宋募醇由w單位公章或法定代表人印章；
�。ㄋ模┩稑宋募谝幎ǖ慕刂箷r(shí)間后送達；
�。ㄎ澹┪唇患{投標保證金。
第十四條 開(kāi)標應當按照招標文件規定的時(shí)間、地點(diǎn)公開(kāi)進(jìn)行，并邀請所有投標人和采購部門(mén)代表參加。同時(shí)邀請紀檢、監察部門(mén)列席，必要時(shí)請公證機關(guān)進(jìn)行公證。
第十五條 開(kāi)標時(shí)，應先檢查投標文件的密封情況，經(jīng)確認無(wú)誤后，由工作人員當眾拆封，并宣讀投標人名稱(chēng)、投標項目、投標報價(jià)以及開(kāi)標一覽表規定的其他內容。 開(kāi)標過(guò)程應當制作筆錄，存檔備案。
第十六條 評標由招標人依法組建的評標委員會(huì )負責。評標委員會(huì )由采購部門(mén)全權代表、招標機構代表和技術(shù)、經(jīng)濟、法律等方面的專(zhuān)家組成，其中專(zhuān)家人數不得少于成員總數的三分之二，成員人數為5人以上的單數。
評標委員會(huì )成員名單在中標結果確定前應當保密。
第十七條 評標委員會(huì )享有獨立的評標權，任何單位和
個(gè)人不得干預評標委員會(huì )的工作。
第十八條 評標委員會(huì )根據招標文件要求，綜合比較質(zhì)量、性能、價(jià)格、售后服務(wù)、交貨期限和投標方的資信等因素，依據確定的評標標準和程序進(jìn)行評標，向招標人提出書(shū)面評標報告，并推薦合格的中標候選人。
第十九條 參與評標工作的人員不得泄露有關(guān)評標工作情況、資格，不得與投標人進(jìn)行私下接觸。
第二十條 根據實(shí)際情況，可以分別采用下列評標方法：
�。ㄒ唬﹥r(jià)格評選法。在符合招標文件要求的投標文件中，選擇評標價(jià)最低的為中標候選人。
�。ǘ┚C合評標法。在符合招標文件要求的`投標文件中，價(jià)格、性能和質(zhì)量比最佳的為中標候選人。
�。ㄈ┩镀痹u標法。在符合招標文件要求的投標文件中，由評委投票，得票多的為中標候選人。
�。ㄋ模┐蚍址�。在符合招標文件要求的投標文件中，根據價(jià)格、性能、質(zhì)量、服務(wù)等因素在評標總分中所占比例，由評委進(jìn)行打分，得分多的為中標候選人。
第二十一條 根據評標委員會(huì )的書(shū)面評標報告和推薦的中標候選人，確定中標人。
第二十二條 評標結束后15日內，招標人應將中標結果通知各采購部門(mén)，經(jīng)確認后，由招標人向中標人發(fā)出《中標通知書(shū)》，并同時(shí)將中標結果通知所有未中標的投標人。
第五章 建設項目施工管理
第一條由項目主管部門(mén)依據工程設計圖編制建設項目工程預算書(shū)；依據相關(guān)規定，編制建設項目施工方案，經(jīng)審核、審批后組織工程施工。
第二條單位應按照審批下達的投資計劃和預算對建設項目資金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴禁截留、挪用和超批復內容使用資金。
第三條財務(wù)歸口科室應當加強與建設項目承建單位的溝通，準確掌握建設進(jìn)度，加強價(jià)款支付審核，按照規定辦理價(jià)款結算，按照財政國庫管理制度相關(guān)規定支付資金。
第四條嚴格執行建設項目進(jìn)度安排，科學(xué)組織，周密部署，用文明規范的管理方式保證施工質(zhì)量、工程進(jìn)度、施工安全。
第五條單位應嚴格控制建設項目設計和洽商變更，嚴格履行項目管理部門(mén)、監理部門(mén)及審批部門(mén)對變更項目的審核及審批程序。經(jīng)批準的投資概算是工程投資的最高限額，未經(jīng)批準，不得隨意突破。
第六章 工程變更管理制度
一、工程變更程序
1、工程變更提出單位：在項目工程的實(shí)施過(guò)程中，各參與方均有對工程提出合理化建議和必要的變更要求，具體的提出單位包括設計院、甲方（本單位）、施工單位等。
2、設計單位提出的變更：設計單位對原設計存在問(wèn)題提出變更，應提供設計變更的圖紙和說(shuō)明，設計管理部審核后編制工程變更文件并填寫(xiě)《工程變更通知單》，按審批程序審核通過(guò)后，填寫(xiě)《工程變更通知單》，項目歸口科室蓋章后將一份工程變更資料原件交本單位歸檔，其它設計變更圖紙和說(shuō)明、《工程變更通知單》由財務(wù)負責人交施工單位、監理機構，各方辦理文件簽收手續，工程變更資料復印件交成本控制部、工程管理部存檔并監督施工單位落實(shí)。
3、施工單位提出的工程變更：施工單位根據工程具體情況，要求工程變更的必須填寫(xiě)《工程變更申請表》，一式3份并附變更原因交監理機構審查后交主管副主任審核后編制工程變更文件并填寫(xiě)《工程變更審核表》，按審批程序審核通過(guò)后，填寫(xiě)《工程變更通知單》項目歸口科室蓋章后將一份工程變更資料原件交本單位歸檔，其他設計變更圖紙和說(shuō)明、《工程變更通知單》由主管副主任交施工單位、監理單位，各方辦理文件簽收手續，工程變更資料復印件交成本控制部、工程管理部存檔并監督施工單位落實(shí)。
4、本單位提出的工程變更：項目歸口科室編制工程變更文件，并填寫(xiě)《工程變更審核表》按審批程序審核通過(guò)后，填寫(xiě)《工程變更通知單》，辦公室蓋章后將一份工程變更資料原件交本單位歸檔，其他設計變更圖紙、說(shuō)明、《工程變更通知單》原件由項目歸口科室交施工單位、監理單位，各方辦理文件簽收手續，工程變更資料復印件交成本控制部、工程管理部存檔并監督施工單位落實(shí)。
二、工程變更審批流程
提出單位填寫(xiě)《工程變更申請表》和相關(guān)文件——監理公司審查蓋章——項目歸口科室組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)審核簽署意見(jiàn)——項目歸口科室負責編寫(xiě)工程變更文件填寫(xiě)《工程變更審核表》——按工程變更費用審批權限要求簽署意見(jiàn)——印章管理人員核查并在《工程變更通知單》蓋工程部專(zhuān)用章——相關(guān)單位簽名蓋章——監督實(shí)施。
三、工程變更費用審批權限：
1、設計變更在5000元以?xún)扔韶攧?wù)負責人簽批。
2、設計變更費用在5000～10000元者，主管副主任簽批。
3、設計變更費用在10000元以上者，除按以上兩條要求外，必須由造價(jià)咨詢(xún)公司分析原因并出具分析結果報主任簽署。
4、涉及項目外立面、外墻色彩，建筑功能等大的變更則必須由單位黨委決定。
第七章 項目資金控制管理規定
一、為了加強建設項目資金的管理，提高資金利用效率，有效控制資金占用，特制定本規定。
二、項目備用金
1、項目部借支備用金，用作工作人員用作零星開(kāi)支、業(yè)務(wù)采購、差旅費等。
2、備用金必須做到專(zhuān)款專(zhuān)用，不得挪用和貪污，一經(jīng)發(fā)現嚴肅處理。
3、備用金借款和報銷(xiāo)手續
工作人員需臨時(shí)借用備用金時(shí)，先到財務(wù)歸口部門(mén)索取“借款單”，財務(wù)人員根據實(shí)際需要向借款人發(fā)放“借款單”，借款人按規定的格式內容填寫(xiě)借款日期、借款部門(mén)、借款人、借款用途和借款金額等事項，經(jīng)主管副主任簽字同意才能辦理付款手續。
借款人員完成業(yè)務(wù)后應在2日內到財務(wù)歸口部門(mén)索取“報銷(xiāo)單”，填寫(xiě)好“報銷(xiāo)單”的各項規定內容，并經(jīng)主管副主任審批后，方可報銷(xiāo)。
借款人到本單位辦理報銷(xiāo)手續時(shí)，財務(wù)人員應查閱“備用金”臺賬，查明報銷(xiāo)人員原借款金額，對報銷(xiāo)的超支款項應及時(shí)付現退還本人，對報銷(xiāo)后低于備用金金額款項的，應讓其退回余額以結清原借款單所借賬款。
4、因業(yè)務(wù)原因長(cháng)期借用備用金的人員可由財務(wù)歸口部門(mén)根據實(shí)際情況核定，撥出一筆固定數額的現金并規定使用范圍；使用部門(mén)必須設立專(zhuān)人經(jīng)管定額備用金，備用金經(jīng)管人員必須妥善保存支付備用金的收據、發(fā)票以及各種報銷(xiāo)憑證，并設備用金登記簿，記錄各種零星支出。
5、財務(wù)歸口部門(mén)應當按照借款日期、借款部門(mén)、借款人、用途、金額、注銷(xiāo)日期建立備用金臺賬，按月及時(shí)清理。
三、項目資金使用
1、辦公用品及項目部采購的零散物品，由專(zhuān)門(mén)人員定點(diǎn)采購，并附采購清單，說(shuō)明結帳時(shí)的折扣情況。
2、所有報銷(xiāo)的單據必須在48小時(shí)內按規定粘貼上交到本單位財務(wù)審計科。超過(guò)時(shí)限，無(wú)特殊情況不報銷(xiāo)。
第八章 項目竣工驗收管理制度
一、竣工驗收要依據以下內容
經(jīng)過(guò)審批機關(guān)批準的安全專(zhuān)篇、初步設計、施工圖和合同、設備技術(shù)說(shuō)明書(shū)、施工過(guò)程中的設計變更單、現行施工驗收規范、主管部門(mén)有關(guān)審批、修改、調整意見(jiàn)等。
二、組織領(lǐng)導及參加部門(mén)
工程項目即單位工程竣工驗收由本單位項目歸口科室組織，財務(wù)歸口部門(mén)等相關(guān)部門(mén)參加。
三、驗收時(shí)間
本單位接到施工單位工程竣工報告一個(gè)月內組織驗收。
四、驗收議程
1、由施工單位對工程項目的建設概況向驗收組進(jìn)行介紹，主要包括以下內容：
�。�1）設計情況：包括設計單位、設計的主要內容和重大變更等。
�。�2）施工情況：包括施工單位、開(kāi)竣工時(shí)間、采取的主要施工工藝。重大變更（包括設計變更、工程更改及隱蔽工程等）及重大事項處理記錄。
�。�3）項目投資：包括批準概（預）算、合同價(jià)款、結算和預計工程總造價(jià)。
�。�4）初步驗收情況通報：包括主要工程質(zhì)量、系統運行情況、和主要指標監測情況等。
�。�5）剩余工程及其安排。
2、與會(huì )人員現場(chǎng)檢查驗收
由施工單位進(jìn)行專(zhuān)業(yè)分組，針對工程的具體情況，按照施工驗收規范和評定標準要求進(jìn)行檢查，并詳細記錄。
3、集中講評
�。�1）由各組長(cháng)進(jìn)行統一講評，對驗收中提出的問(wèn)題，拿出處理意見(jiàn)，并提出最終驗收結果。
�。�2）施工單位就驗收人員提出的問(wèn)題進(jìn)行表態(tài)。
�。�3）主持人進(jìn)行總結定論。
4、根據講評意見(jiàn)寫(xiě)出驗收紀要，原則上由建設單位負責落實(shí)，按期完成。落實(shí)意見(jiàn)與紀要一并作為竣工驗收資料歸檔保存。通過(guò)驗收形成竣工驗收合格證書(shū)，并由驗收人員簽字。
5、凡未完成設計、紀要要求的一律不得交付使用，不簽證竣工驗收證書(shū)，不得辦理竣工結算。
第九章 項目決算管理制度
第一條目的為加強對本單位建設項目決算的管理，控制建設項目的成本支出，使建設項目項目的竣工決算工作進(jìn)入受控狀態(tài)，特制定本制度。
第二條適用范圍本制度適用于本單位各建設項目竣工決算的管理事項。
第三條相關(guān)定義
1、本制度中的建設項目竣工決算是指以實(shí)物數量和貨幣指標為計量單位，綜合反映竣工項目從籌建開(kāi)始到項目竣工交付使用為止的全部建設費用、建設成果和財務(wù)情況的總結性文件。
2、竣工決算書(shū)的主要內容包括竣工財務(wù)決算說(shuō)明書(shū)、竣工財務(wù)決算報表、建設項目竣工圖和建設項目造價(jià)對比分析四個(gè)部分，其中竣工財務(wù)決算說(shuō)明書(shū)和竣工財務(wù)決算報表是竣工決算的核心內容。
第四條相關(guān)職責分工
1、項目歸口科室負責建設項目竣工決算工作，編制建設項目竣工決算書(shū)。
2、其他相關(guān)部門(mén)或單位需積極配合財務(wù)審計工作，提供真實(shí)可靠的資料。
3、財務(wù)審計負責對建設項目竣工決算進(jìn)行審查。
第五條 建設項目竣工后，財務(wù)歸口科室決算人員需要編制建設項目竣工決算書(shū)，其編制依據如下：
1、建設項目項目可行性研究報告及投資估算；
2、建設項目初步設計預算或擴大初步設計后的預算及修正預算；
3、建設項目施工圖及施工圖預算；
4、設計交底及圖紙會(huì )審紀要；
5、招投標標的、承包合同、建設項目結算資料；
6、施工記錄或施工簽證單，以及其他施工中發(fā)生的費用記錄；
7、竣工圖及各種竣工驗收資料；
8、設備、材料調價(jià)文件和調價(jià)記錄。
第六條建設項目竣工決算書(shū)的編制程序如下：
1、在編制建設項目竣工決算書(shū)之前，預決算人員需要清點(diǎn)物資，對各種設備、材料、工具、器具等需要逐項進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)核實(shí)，并填列清單，妥善保管，不得任意挪用；
2、收集、整理、分析原始資料；
3、竣工資料與設計圖紙進(jìn)行核對，進(jìn)行實(shí)地測量，對照、核實(shí)建設項目變動(dòng)情況，核實(shí)造價(jià)；
4、嚴格劃分和核定各類(lèi)投資；
5、編寫(xiě)竣工財務(wù)決算說(shuō)明書(shū)；
6、上報主管部門(mén)審查。
第七條竣工財務(wù)決算說(shuō)明書(shū)包括以下方面的內容：
1、建設項目概況；
2、會(huì )計財務(wù)處理、財產(chǎn)物資情況及債權的清償情況；
3、資金節余、基建節余等的上交分配情況；
4、主要技術(shù)經(jīng)濟指標的分析、計算情況；
5、項目管理及決算中存在的問(wèn)題及建議。
第八條造價(jià)管理部負責編制的竣工決算務(wù)求數據準確、內容全面、簡(jiǎn)明扼要，能夠真實(shí)、客觀(guān)地說(shuō)明問(wèn)題。
第九條建設項目竣工決算報告編制完成后，需要報本單位黨委進(jìn)行審核審批。
第十條 本制度由財務(wù)歸口科室負責解釋和修改。
管理項目制度13
公務(wù)車(chē)司機崗位職責
一、領(lǐng)導用車(chē)和有關(guān)部門(mén)及工作人員用車(chē)。
二、自覺(jué)遵守交通法規，為領(lǐng)導用車(chē)做到周到、優(yōu)質(zhì)服務(wù)，確保行車(chē)安全。
三、堅持愛(ài)車(chē)例保，做好一日二檢（出車(chē)前、收車(chē)后），遇有故障及時(shí)排除或送修，確保領(lǐng)導和部門(mén)用車(chē)。
四、為領(lǐng)導和部門(mén)做好隨時(shí)出車(chē)準備，做到車(chē)在人在，不遠離崗位。
五、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
管理項目制度14
1、由項目部辦公室負責管理性文件的收發(fā)、傳閱、編制清單歸類(lèi)保存，工程項目資料管理制度。
由項目技術(shù)負責人負責施工圖、技術(shù)核定單、變更通知單的收發(fā)，負責編制目錄，分發(fā)清單，所有施工圖的持有人應對圖紙的修改，變更及時(shí)標識。
2、所有文件資料由文件批準人決定發(fā)放范圍和份數，文件發(fā)放人應填寫(xiě)《文件和資料發(fā)放登記表》，按發(fā)放范圍和數量發(fā)放文件，并做好編號及登記。
3、文件領(lǐng)用人在收到文件和資料時(shí)，應在文件發(fā)放的表格上登記簽字。
4、在發(fā)放過(guò)程中，文件使用部門(mén)應及時(shí)撤出作廢/失效文件。
5、當文件使用人的文件破損嚴重，影響使用時(shí)，應向文件發(fā)放部門(mén)辦理更換手續，交回破損文件，補發(fā)新文件、編號不變，文件發(fā)放部門(mén)應將原破損文件收回處理。
6、文件使用人文件丟失后，應向文件發(fā)放部門(mén)辦理補領(lǐng)手續，在補領(lǐng)申請時(shí)必須作出書(shū)面說(shuō)明，文件發(fā)放部門(mén)在補發(fā)文件時(shí)應重新進(jìn)行分發(fā)編號，并注明作廢。
7、在用有效文件控制清單
項目部辦公室負責編制管理性《有效文件控制清單》，項目工程部負責編制技術(shù)性《有效文件控制清單》，以識別和管理在用有效文件及現行修訂狀態(tài)。
8、文件和資料的更改
a、當文件和資料需要更改時(shí)，應由文件更改人或更改部門(mén)填寫(xiě)《文件和資料更改申請表》，說(shuō)明更改的理由依據和更改內容，如更改涉及其它部門(mén)時(shí)，應重新會(huì )審。
b、文件更改原則上應由原審批人審批，當原審批人不在或需指定其它人員審批時(shí)，則該人應得到相應的授權書(shū)和文件審批所需的有關(guān)背景資料，管理制度《工程項目資料管理制度》。
c、經(jīng)更改審批的文件，由審批人填寫(xiě)《文件和資料更改通知單》，并發(fā)至有關(guān)部門(mén)。
d、文件持有人根據《文件和資料更改通知單》的指令，直接在文件的'相應處進(jìn)行更改，但應確保內容的正確、清晰，并將《文件更改通知單》附于文件后或收回原文件，并做好發(fā)放登記。
e、文件更改后，文件更改部門(mén)應將更改內容審批件存檔備查。
f、文件更改應做好記錄和標識。
9、作廢的文件應加蓋“作蓋”印章，已作廢、失效的文件應在文件的使用場(chǎng)合中撤出。
10、文件和資料的保管
a、文件和資料持有人應妥善保管好所用的文件資料，防止丟失、損壞，若損壞丟失應向主管領(lǐng)導報告，批準后按二、5和二、6辦理。
b、文件資料的存檔按公司檔案管理辦法規定辦理。
c、文件管理人在調離崗位或存檔時(shí)，必須移交全部文件，并作好文件移交記錄。
11、文件和資料的使用控制
a、文件和資料需要時(shí)，由需要人填寫(xiě)《文件和資料復印審批表》，應經(jīng)主管部門(mén)或部門(mén)負責人批準，規定復印的份數、編號，發(fā)放應做好記錄和登記。
b、需要臨時(shí)借閱文件的人員應填寫(xiě)《文件和資料借閱申請單》，經(jīng)文件管理部門(mén)負責人批準后方可借閱，借閱后必須及時(shí)歸還，文件一般情況下不外借，如確需外借，需經(jīng)主管領(lǐng)導批準。
12、記錄
文件和資料發(fā)放登記表
文件和資料收到登記表
文件和資料更改申請表
文件和資料更改通知單
文件和資料復印審批表
文件和資料存檔（移交）記錄
文件和資料補領(lǐng)審批表
有效文件控制清單
文件和資料借閱申請單
管理項目制度15
項目進(jìn)度管理制度：
1．以三天計劃保證周計劃、以周計劃保證旬計劃、以旬計劃保證月計劃、以月計劃保證年計劃。
�。�1）由項目部排出綜合進(jìn)度計劃及年度施工進(jìn)度計劃。
�。�2）項目生產(chǎn)經(jīng)理根據年度進(jìn)度計劃排出月度進(jìn)度計劃；
�。�3）棟號長(cháng)根據項目生產(chǎn)經(jīng)理排出的月度進(jìn)度計劃排出旬進(jìn)度計劃。
�。�4）勞務(wù)隊根據棟號長(cháng)的旬進(jìn)度計劃排出周進(jìn)度計劃。
2．利用合理的施工水段劃分、保證施工進(jìn)度計劃，不經(jīng)項目經(jīng)理、項目總工批準任何人不準隨意更改流水段。
3．合理配備各工種的作業(yè)人員。
4．合理配備模板、支承等材料。
5．提前做好材料計劃，材料保質(zhì)保量進(jìn)場(chǎng)。
6．認真審圖、保證施工圖紙上的問(wèn)題在施工前解決。
7．提前做好施工技術(shù)交底及安全交底。
8．及時(shí)做好施工試驗工作。
9.技術(shù)人員、專(zhuān)業(yè)工長(cháng)做好施工過(guò)程控制，不搞“死后驗尸”，減少返工，盡量做到不返工。
10．做好樣板間樣板工序，縮短每道工序施工時(shí)間。
11、做好自檢、互檢、交接檢查，及時(shí)上報監理驗收，縮短每個(gè)環(huán)節的最終驗收時(shí)間。
辦法：
為了便于對包工隊進(jìn)行管理，保質(zhì)、保量、包工期的交給甲方一個(gè)滿(mǎn)意的工程，同時(shí)使施工隊管理上一個(gè)新臺階、以適應市場(chǎng)的競爭，獎優(yōu)罰劣，項目部特制定月及旬的`考核評比制度及辦法如下：
一．成立檢查小組。
檢查小組組成人員：項目部各口人員代表及外包隊主要負責
人。
組長(cháng)：項目副經(jīng)理：
副組長(cháng)：安全文明施工組長(cháng)：
組員：
�。�1)項目部：全體全體人員。
�。�2）外包隊：項目負責人、生產(chǎn)副經(jīng)理、質(zhì)檢員、安全員、
文明施工管理人員、料具管理人員、生活管理人員。
二．按100分制，每分50元，進(jìn)行差額獎罰。
序號項目分數
1進(jìn)度40分
2安全10分
3文明施工15分
4質(zhì)量15分
5材料管理10分
6機械設備管理5分
7生活區管理5分
8總計100分
三.檢查時(shí)間安排、檢查范圍、檢查方法：
檢查時(shí)間安排：每月10日、20日、30日
檢查范圍：結構隊、裝修隊
獎懲辦法：按分項打分，每月10日、20日、30日累計平均
分數，公布獎懲轉到財務(wù)當月生效。
四、旬主要檢查內容：
�。ㄒ唬┦┕がF場(chǎng)安全文明施工方面：
1.安全文明施工：按市級文明工地標準，檢查保持情況。架子搭設是否按方案要求拉接、打斜撐、掛立網(wǎng)、4層一道平網(wǎng)、嚴密度、腳手板嚴密度。
2.架子防護網(wǎng)、吊欄的嚴密度等。
3.臨邊防護：
4.四口防護：按安全防護規范檢查。
5.孔洞封堵：
6.鋼筋：現場(chǎng)及樓層作業(yè)面的清理碼放、活完料凈腳下清、標準。
7.木材碼放起釘子、清理、按指定地點(diǎn)集中碼放。
8.電鋸棚及周邊環(huán)境及規范、電鋸穩裝、使用、接電箱。
9.樓層及現場(chǎng)、架子下部、責任區的清理平整、每天清掃、灑水派專(zhuān)人負責。
10.混凝土地泵及攪拌機處四周的清理和機械的保養維修。
11.首層網(wǎng)及每四層一道的水平網(wǎng)支撐的標準及雜物的清理。
12.生活區、辦公區、宿舍、派專(zhuān)人打掃管理、垃圾清運。按項目部制定的各項要求檢查，各種手續辦理是否齊全。
13.現場(chǎng)各包工隊所用的小型機械及電閘箱的使用是否符合要求，是否有專(zhuān)人管理、檢查、維修等。
14.大模板堆放、清理是否符合要求。
15.特殊工種是否持證上崗及管理人員是否配備到位。
�。ǘ┵|(zhì)量方面：結構長(cháng)城杯標準；裝修市優(yōu)標準。
1.檢查是否按圖紙、技術(shù)交底、洽商、施工驗收規范等要求施工。
2.混凝土澆注是否有蜂窩、麻面、粘膜、漏筋、漲模等現象。
3.陰陽(yáng)角垂直度是否超過(guò)市優(yōu)及長(cháng)城杯標準。
4.拆模后柱、墻、梁、板的平整度是否超過(guò)長(cháng)城杯標準。
5.模板的拼縫及下口縫是否嚴密平整不跑漿。
6.模板加固是否牢固可靠、配件是否上齊等、門(mén)窗洞口模是否移位、跑模、開(kāi)間尺寸、樓層、標高、墻柱截面尺寸是否正確。
7.墻柱角、樓體踏步是否做了成品保護。
8.鋼筋綁扎是否按標準要求綁扎保護層控制情況、位移情況、鋼筋焊接情況、鋼筋搭接情況。
9.拆模后、支模前用云石機切割后的軟弱層的清理是否按規定執行。
10.頂板澆筑時(shí)在墻柱500范圍內是否超平上大杠來(lái)保證頂板的平整度，給支大模板創(chuàng )造不跑漿的條件。
11.模板及配件各種螺栓的清理、維修、合理使用情況。
12.包工隊內部及班組自檢、互檢、每道工序之間辦理交接檢查落實(shí)情況，上道工序檢查不合格不允許進(jìn)行下道工序。
13.對于平時(shí)檢查出的一些問(wèn)題、整改、修理是否及時(shí)、認真馬上整改等。
14.質(zhì)量工作，包工隊各級領(lǐng)導的管理，重視情況落實(shí)辦法及指派專(zhuān)職質(zhì)檢員是否能按要求落實(shí)到位，內部過(guò)程控制落實(shí)到位情況（印象分）。
�。ㄈ�.生產(chǎn)進(jìn)度管理：
1.每旬進(jìn)行一次考核按合同規定進(jìn)行獎罰，并按項目考評規定作，平時(shí)獎罰評比打分數。
2.月進(jìn)度考核按合同規定獎罰，并按項目規定進(jìn)行考評、獎罰、評比、打分。
3.二次結構空調板、飄窗、欄板、窗套進(jìn)度情況
4.每層砌體進(jìn)度情況。
5.外架及吊籃、每4層一道平網(wǎng)、立網(wǎng)、外梯、電梯井架、臨邊防護、外梯架平臺、欄桿、隨層高、進(jìn)度情況等。
6.要求包工隊必須提前一周報材料計劃、計劃要認真準確嚴肅。
7.汽車(chē)坡道進(jìn)度及±0.000處挑板施工臺階、門(mén)頭、等工程按項目施工進(jìn)度計劃及時(shí)插入情況。
8.包工隊內部班長(cháng)以上對生產(chǎn)安排及生產(chǎn)管理落實(shí)進(jìn)度計劃情況及重視程度，是否有效控制等印象分。
9.服從項目指揮、指到哪打到哪，或扯皮推托，團結協(xié)作不好，項目安排工作不是積極主動(dòng)照辦，違反合同承諾（印象分）。
五.材料使用管理、中小型機械的管理維修保養：
1.材料使用管理和例行節約減少浪費的內部控制及材料的碼放、回收以及中小型機械的管理維修保養。
2.庫房管理：
3.領(lǐng)退料管理：
4.模板、安全網(wǎng)、架子管、卡子、配件的丟失等內部管理辦法是否制定、報材料組，搞好設備、工具的保護、回收、清理、維修；竹膠板、木料要求必須集中起釘、碼放，長(cháng)料不短用，大料不小用，控制進(jìn)場(chǎng)材料的數量及使用情況；竹膠板及木料、大模標準層施工必須要求對號入座，從下層人工搗到上層，減少重復下料，長(cháng)料變短料。望包工隊管理人員要抓好，此項重點(diǎn)考核。
建筑工程公司項目部年月日
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