企業(yè)內部監督管理制度推薦

　　在生活中，制度使用的情況越來(lái)越多，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編幫大家整理的企業(yè)內部監督管理制度推薦，歡迎閱讀與收藏。

企業(yè)內部監督管理制度推薦1

　　一、不得利用職務(wù)便利和影響，為案件當事人說(shuō)情。

　　二、不得隱瞞與被調查人的關(guān)系而不進(jìn)行回避。

　　三、不得接受可能對公正執行公務(wù)有影響的宴請、饋贈和娛樂(lè )消費。

　　四、不得向被調查人及其親友，或者涉案單位私自借用交通工具、通訊工具、其他物品或報銷(xiāo)各種費用。

　　五、不得私自改變、隱瞞、銷(xiāo)毀或偽造證據，歪曲事實(shí),形成錯案。

　　六、不得采取逼供、誘供等手段獲取證據，侵害黨員民主權利或公民、法人的合法權益。

　　七、不得瞞案不報、壓案不辦，或者拒不執行，拖延執行領(lǐng)導的工作安排。

　　八、不得通過(guò)發(fā)案單位或涉案人員為本人、親友辦理私事。

　　九、不得明知是涉嫌違紀人員及其親友，而與之私自聯(lián)系和交往。

　　十、不得打聽(tīng)、了解職責范圍內不應該知道的案件情況。

　　十一、不得泄露、擴散有關(guān)舉報材料的`內容及領(lǐng)導批示，或向被舉報人透露舉報人的情況和舉報材料的內容。

　　十二、不得違反案件保密制度，傳播案情，或者向案件當事人和涉案人員及其親友通風(fēng)報信。

　　十三、凡違反上述規定，根據情節輕重，給予相應的黨政紀務(wù)處分或組織處理。

企業(yè)內部監督管理制度推薦2

　　第一條　財政監督機構根據工作需要，要求財政部門(mén)內部各業(yè)務(wù)管理機構、派出機構和所屬單位提供有關(guān)文件、賬表、憑證等相關(guān)資料的，有關(guān)機構和單位應當全面、及時(shí)地提供，并對所提供資料的完整性和真實(shí)性負責。

　　第二條　財政部門(mén)應當結合本部門(mén)實(shí)際情況，綜合運用日常監督和重點(diǎn)檢查方式開(kāi)展內部監督檢查工作，實(shí)現對本部門(mén)管理活動(dòng)的全過(guò)程監督。

　　日常監督是指對日常財政管理活動(dòng)實(shí)施的實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)監督，包括事前審核、實(shí)時(shí)監控、現場(chǎng)核查、跟蹤問(wèn)效等。

　　重點(diǎn)檢查是指根據年度重點(diǎn)檢查計劃，按照規定程序組織實(shí)施的有針對性、有重點(diǎn)的監督檢查。

　　第三條　財政部門(mén)應當制定并按照年度重點(diǎn)檢查計劃，開(kāi)展內部監督檢查的重點(diǎn)檢查工作。

　　年度重點(diǎn)檢查計劃由財政監督機構提出，報經(jīng)財政部門(mén)負責人批準后及時(shí)通知被檢查的各相關(guān)業(yè)務(wù)管理機構、派出機構和所屬單位。

　　財政部門(mén)每年對本部門(mén)有預算管理職能的內部各業(yè)務(wù)管理機構的重點(diǎn)檢查數不得低于該類(lèi)機構數的30%。

　　第四條　開(kāi)展重點(diǎn)檢查工作應當組成檢查組，檢查組組長(cháng)由財政監督機構確定。檢查組實(shí)行組長(cháng)負責制。

　　檢查人員與被檢查單位或者檢查事項有直接利害關(guān)系的，應當回避。

　　第五條　財政監督機構實(shí)施重點(diǎn)檢查，一般應于3個(gè)工作日前向被檢查單位送達檢查通知書(shū)。

　　檢查通知書(shū)應當包括下列內容：

　�。ㄒ唬┍粰z查單位名稱(chēng)；

　�。ǘ�）檢查的依據、范圍、內容、方式和實(shí)施計劃；

　�。ㄈ�）對被檢查單位配合檢查工作的具體要求；

　�。ㄋ模�檢查組組長(cháng)及其他成員名單、聯(lián)系電話(huà)；

　�。ㄎ澹┴斦�監督機構印章及簽發(fā)日期。

　　第六條　實(shí)施重點(diǎn)檢查時(shí)，經(jīng)批準，檢查人員可以向與被檢查單位有經(jīng)濟業(yè)務(wù)往來(lái)的部門(mén)和單位核實(shí)有關(guān)情況。必要時(shí)，可以根據《財政檢查工作辦法》（財政部令第32號）對有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行延伸檢查。

　　第七條　檢查組對被檢查單位實(shí)施檢查或調查、詢(xún)問(wèn)時(shí)，檢查人員不得少于2人。證明材料應當有提供者的簽名或蓋章。未取得提供者簽名或蓋章的，檢查人員應當注明原因。

　　檢查人員應當將檢查內容與事項予以記錄和摘錄，編制財政檢查工作底稿，并由被檢查單位相關(guān)人員簽字或者被檢查單位蓋章。

　　第八條　檢查組組長(cháng)應當對檢查人員的工作質(zhì)量進(jìn)行監督，并對有關(guān)事項進(jìn)行必要的審查和復核，實(shí)施檢查中遇到重大問(wèn)題，應當及時(shí)報告。

　　第九條　檢查結束前，檢查組應當就檢查工作的基本情況、被檢查單位存在的問(wèn)題等事項征求被檢查單位意見(jiàn)。被檢查單位應當在5個(gè)工作日內予以回復。在規定期限內沒(méi)有回復的，視為無(wú)異議。

　　第十條　檢查組應當在被檢查單位回復意見(jiàn)后10個(gè)工作日內向財政監督機構提交檢查報告。

　　檢查報告應當包括以下內容：

　�。ㄒ唬┍粰z查單位財政財務(wù)管理、會(huì )計核算、內部控制運行等基本情況及對該單位工作的基本評價(jià)；

　�。ǘ�）被檢查單位違法行為的基本事實(shí)、認定依據和處理意見(jiàn)；

　�。ㄈ�）改進(jìn)財政、財務(wù)管理的意見(jiàn)和建議；

　�。ㄋ模┢渌麘�當報告的事項。

　　第十一條　財政監督機構應當在檢查組提交檢查報告后5個(gè)工作日內，從以下幾個(gè)方面對檢查報告進(jìn)行復核：

　�。ㄒ唬�對被檢查單位的工作評價(jià)是否恰當；

　�。ǘ�）與檢查事項有關(guān)的事實(shí)是否清楚；

　�。ㄈ�）檢查證據是否真實(shí)、充分；

　�。ㄋ模�對有關(guān)問(wèn)題的定性和處理意見(jiàn)是否合法、適當，表述是否準確；

　�。ㄎ澹┨岢龅母倪M(jìn)建議是否適當；

　�。�六）其他需要復核的事項。

　　第十二條　財政監督機構應當將復核形成的檢查報告送被檢查單位征求意見(jiàn)。被檢查單位應當自收到檢查報告之日起5個(gè)工作日內，提出書(shū)面意見(jiàn)或說(shuō)明；無(wú)正當理由逾期沒(méi)有提出書(shū)面意見(jiàn)或說(shuō)明的，視為無(wú)異議。

　　財政監督機構應當將檢查情況、審定后的檢查報告和被檢查單位的書(shū)面意見(jiàn)，一并上報財政部門(mén)負責人。

　　第十三條　檢查報告經(jīng)財政部門(mén)負責人同意后，財政監督機構應當及時(shí)將財政部門(mén)負責人要求、監督檢查結論和處理意見(jiàn)送達被檢查單位。

　　第十四條　財政部門(mén)內部各業(yè)務(wù)管理機構、派出機構和所屬單位，應當做好內部監督檢查發(fā)現問(wèn)題的整改工作。有關(guān)機構和單位應當在收到監督檢查結論和處理意見(jiàn)后30日內，將整改情況書(shū)面報告財政部門(mén)負責人，并抄送財政監督機構。

　　第十五條　財政監督機構應當定期回訪(fǎng)被檢查單位整改落實(shí)內部監督檢查處理意見(jiàn)和管理建議的情況，定期檢查審計機關(guān)和上級財政部門(mén)查出問(wèn)題的整改情況，并向財政部門(mén)負責人報告。

　　第十六條　財政部門(mén)應當建立內部監督檢查專(zhuān)題報告制度。財政監督機構應當定期對內部監督檢查中發(fā)現的共性問(wèn)題進(jìn)行歸納總結，分析原因，提出建議，并向財政部門(mén)負責人專(zhuān)題報告。

　　第十七條　財政部門(mén)應當將內部監督檢查結果作為財政部門(mén)內部各業(yè)務(wù)管理機構、派出機構和所屬單位評選先進(jìn)和干部考核、任用的參考依據。

　　財政部門(mén)有預算管理職能的內部各業(yè)務(wù)管理機構，應當將內部監督檢查結果作為加強預算管理的參考依據。

　　第十八條　全部檢查工作結束后30日內，財政監督機構應當將檢查資料進(jìn)行鑒別整理，依照檔案管理的有關(guān)規定歸卷存檔。

　　第十九條　財政部門(mén)應當推進(jìn)內部監督檢查信息化建設，實(shí)現財政監督機構與其他業(yè)務(wù)管理機構對于財政管理信息系統的信息共享，充分利用計算機信息化技術(shù)開(kāi)展內部監督檢查工作。

　　第二十條　內部監督檢查發(fā)現的'被檢查單位和個(gè)人的違法違紀行為，依照有關(guān)法律、法規的規定追究相應責任。

　　第二十一條　有下列情形之一的被檢查單位和個(gè)人，由財政部門(mén)根據有關(guān)規定給予內部通報批評或行政處分；涉嫌犯罪的，依法移送司法機關(guān)處理：

　�。ㄒ唬┚芙^、拖延提供情況和資料或者提供虛假情況和資料的；

　�。ǘ�）妨礙內部監督檢查人員行使職權的；

　�。ㄈ�）拒不執行內部監督檢查決定的；

　�。ㄋ模﹫髲拖莺�內部監督檢查人員的。

　　第二十二條　有下列情形之一的內部監督檢查人員，由財政部門(mén)根據有關(guān)規定給予處理；涉嫌犯罪的，依法移送司法機關(guān)處理：

　�。ㄒ唬┡�虛作假，隱瞞事實(shí)真相的；

　�。ǘ�）濫用職權，以權謀私的；

　�。ㄈ�）玩忽職守，給國家和單位造成重大損失的；

　�。ㄋ模┬孤秶�家秘密或者被監督檢查單位秘密的。

　　第二十三條　各省、自治區、直轄市和計劃單列市財政廳（局），新疆生產(chǎn)建設兵團財務(wù)局，可以根據本辦法，結合實(shí)際情況制定具體實(shí)施辦法。

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