董事會(huì )工作職責（精選16篇）
在現在的社會(huì )生活中，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到工作職責，制定工作職責可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現象。制定工作職責需要注意哪些問(wèn)題呢？以下是小編幫大家整理的董事會(huì )工作職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
董事會(huì )工作職責 1
1、職責范圍
1.1負責傳達董事會(huì )決議、決定和指示，督促檢查其貫徹執行情況；
1.2全面負責董事會(huì )辦公室的各項工作；
1.3協(xié)助總經(jīng)理處理日常事務(wù)；
1.4負責協(xié)調各部室、公司之間的工作，監督檢查其工作情況；
1.5負責協(xié)助總經(jīng)理掌握企業(yè)狀況，定期系統地向總經(jīng)理提供信息和工作建議；
1.6負責職責范圍內程序文件的制訂、執行，并及時(shí)提出修改建議；
1.7負責綜合性文件、工作計劃及機械公司工作總結等的擬定工作；
1.8負責董事會(huì )等會(huì )議的組織和準備工作及計劃安排，確定會(huì )議時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì )人員和會(huì )議日程，并發(fā)出通知；
1.9負責做好董事會(huì )辦公會(huì )等的會(huì )議記錄，必要時(shí)形成會(huì )議紀要并下發(fā)；
1.10負責對董事會(huì )提出的問(wèn)題進(jìn)行調查、協(xié)調和處理；
1.11負責按有關(guān)規定做好機械公司外來(lái)賓客的接待工作；
1.12負責做好重要公文的審稿工作；
1.13負責綜合性公文的傳遞、傳達、催辦與檢查；
1.14負責審核人力資源管理有關(guān)方案，及報表等；
1.15負責董事會(huì )辦公室各項費用及各公司購買(mǎi)單件價(jià)值在1000元以上辦公用品的有關(guān)方案的審核；
1.16負責監督全公司印章、總經(jīng)理名章等的使用；
1.17負責根據人員編制和崗位任職標準，及時(shí)調配人員；
1.18負責根據工作需要向總經(jīng)理提出人員任免、聘用、提拔、調動(dòng)建議；
1.19負責根據各公司生產(chǎn)計劃，確定勞動(dòng)組織與定員；
1.20負責組織有關(guān)人員審查各公司工資發(fā)放情況；
1.21負責處理職工獎懲事宜；
1.22負責做好工資計劃的審核工作；
1.23負責組織全公司各類(lèi)人員的考評工作；
1.24負責組織人事檔案的定期審查和整理工作；
1.25負責對本部門(mén)人員工作業(yè)績(jì)進(jìn)行考核；
1.26負責全公司防火防盜及廠(chǎng)內治安保衛綜合治理工作；
1.27負責按規定做好公務(wù)用車(chē)的調度與管理工作；參與車(chē)輛外修定點(diǎn)，并提供有關(guān)基礎資料；
1.28負責與其它部門(mén)的工作協(xié)調；
1.29負責完成機械公司總經(jīng)理交辦的其它工作。
2、權限與管理接口
2.1權限
2.1.1有權督促、檢查、考核各公司及有關(guān)部室對董事會(huì )的指示、決定和通知的貫徹執行情況；
2.1.2有權向各公司及有關(guān)部室催辦董事會(huì )限期完成的工作任務(wù)；
2.1.3有權監督、審查各公司的'工資、獎金的發(fā)放；
2.1.4有權審核人力資源管理有關(guān)方案，及報表等；
2.1.5有權對以機械公司名義上報或下發(fā)的各種文稿進(jìn)行審核、修改；
2.1.6有權合理調配和管理公務(wù)用車(chē)，有權參與車(chē)輛外修定點(diǎn)，并提供有關(guān)定點(diǎn)資料；
2.1.7有權對各部室、公司價(jià)值1000元以上的辦公用品的采購有審核權；
2.1.8有權拒絕虛假統計和不準確數據；
2.1.9有權考察、考核各崗位人員，提出用人建議；
2.1.10有權按規定接待外來(lái)客人；
2.1.11有權規范各公司及有關(guān)部室的定崗、定編、定責及崗級方案；
2.1.12有權向各公司及有關(guān)部室索取所需的有關(guān)資料、數據；
2.1.13對本部門(mén)工作有領(lǐng)導權，對本部門(mén)人員工作業(yè)績(jì)有考核權，對本部門(mén)各類(lèi)費用有審核權，對不稱(chēng)職人員有調離本崗建議權；
2.1.14有與本崗職責范圍相對應的其它權利。
2.2 管理接口
2.2.1董事會(huì )辦公室主任受機械公司總經(jīng)理領(lǐng)導；本崗領(lǐng)導董事會(huì )辦公室。
2.2.2本崗離崗時(shí)，由機械公司總經(jīng)理指定專(zhuān)人代行其職責。
3、崗位技能要求：
3.1應具備下列條件之一：
1）取得大專(zhuān)以上學(xué)歷，獲得中級以上職稱(chēng)；
2）具有8年以上相關(guān)管理工作經(jīng)驗。
董事會(huì )工作職責 2
一、主持召開(kāi)股東大會(huì )、董事會(huì )議，并負責上述會(huì )議的決議的貫徹落實(shí)。
二、召集和主持管理委員會(huì )會(huì )議，組織討論和決定公司的'發(fā)展規劃目標、經(jīng)營(yíng)方針、年度經(jīng)營(yíng)計劃及日常經(jīng)營(yíng)工作中的重大事項。
三、召集和主持產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，公司發(fā)展投入規劃社會(huì )市場(chǎng)決策和可行性額算審核。
四、主持財務(wù)資金的運行，籌集審批、審閱公司的財務(wù)報表和其它重要報表，全盤(pán)控制公司的財務(wù)活動(dòng)狀況。
五、決定公司高層管理人員的聘用和解職、報酬、待遇和支付方式，并報董事會(huì )批準備案。簽署批準調入公司的各級管理人員。
六、簽署對外上報、印發(fā)的各種重要報表、文件、資料。
七、處理檢督部門(mén)的管理工作的重大事項。
八、總結審核，組織審批公司實(shí)現規劃目標業(yè)績(jì)，主持公司內外的一切重大活動(dòng)。
董事會(huì )工作職責 3
1、負責召集股東會(huì )；執行股東會(huì )決議并向股東會(huì )報告工作；
2、決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案；
3、決定公司內部管理機構的'設置；
4、批準公司的基本管理制度；
5、聽(tīng)取總經(jīng)理的工作報告并作出決議；
6、制訂公司年度財務(wù)預、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案；
7、對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、終止和清算等重大事項提出方案；
8、聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部門(mén)負責人，并決定其獎懲。
董事會(huì )工作職責 4
1、協(xié)助董事長(cháng)制定戰略計劃、年度經(jīng)營(yíng)計劃及各階段工作目標分解；
2、起草公司各階段工作總結和其他正式文件；
3、協(xié)助董事長(cháng)對公司運作與各職能部門(mén)進(jìn)行管理、協(xié)調內部各部門(mén)關(guān)系，尤其是業(yè)務(wù)部門(mén)間的'日常工作關(guān)系以及事務(wù)處理，必要時(shí)可單獨召集業(yè)務(wù)溝通會(huì )議或工作會(huì )議；
4、配合董事長(cháng)處理外部公共關(guān)系（政府、重要客戶(hù)等）；
5、跟蹤公司經(jīng)營(yíng)目標達成情況，提供分析意見(jiàn)及改進(jìn)建議；
6、在公司經(jīng)營(yíng)計劃、銷(xiāo)售策略、資本運作等方面向總經(jīng)理提供相關(guān)解決方案；
7、撰寫(xiě)和跟進(jìn)落實(shí)公司董事長(cháng)會(huì )議、專(zhuān)題研討會(huì )議等公司會(huì )議紀要；
8、協(xié)助董事長(cháng)進(jìn)行公司企業(yè)文化、企業(yè)戰略發(fā)展的規劃，配合管理辦開(kāi)展企業(yè)文化工作；
9、完成其他臨時(shí)交辦的任務(wù)。
董事會(huì )工作職責 5
1、負責董事長(cháng)及其指定人的日常接送。
2、負責董事長(cháng)的安全保衛工作。
3、負責車(chē)輛的安全管理，做到車(chē)輛回庫過(guò)夜，如出長(cháng)途在外，應確保車(chē)輛停放在安全地點(diǎn)。
4、保持良好車(chē)況，根據工作需要，準時(shí)出車(chē)，做到安全、文明行車(chē)，杜絕交通事故。
5、協(xié)助上海公司負責人做好有關(guān)文件遞送、物資采購、來(lái)賓的接待等工作。
6、負責上海公司負責人及其下屬企業(yè)的日常辦公用品的.申購與保管，并做好物品發(fā)放登記。
7、董事長(cháng)出差期間，聽(tīng)從上海公司負責人統一安排。
8、負責車(chē)輛的保養、維修工作。
9、做好董事長(cháng)各項事務(wù)。
10、遵守公司各項規章制度。
11、完成領(lǐng)導布置的的其它工作。
董事會(huì )工作職責 6
一、簽署對外上報、印發(fā)的各種重要報表、文件、資料;簽署公司重要合同和協(xié)議。
二、指導公司的決策實(shí)施以及重大業(yè)務(wù)活動(dòng)。
三、董事長(cháng)不能履行職責時(shí)，可授權總經(jīng)理代理。
四、主持股東大會(huì )職責和使命
1、全面負責企業(yè)長(cháng)遠規劃的.制定。
2、督促企業(yè)完成既定的目標。
3、協(xié)調完善企業(yè)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境。
董事會(huì )工作職責 7
1)主要職能：負責公司的對外信息披露和董事會(huì )日常事務(wù)性工作，對董事會(huì )負責。
2)隸屬關(guān)系：直接隸屬董事會(huì )管理
3 )職責與權限:
(1)依法準備和遞交國家有關(guān)部門(mén)所要求董事會(huì )會(huì )議、股東大會(huì )出具的`報告和文件;
(2)籌備股東大會(huì )和董事會(huì )會(huì )議，并負責會(huì )議的記錄工作，保管會(huì )議文件和記錄;
(3)依法負責公司有關(guān)信息披露事宜，建立并完善信息披露制度，并保證公司信息披露的及時(shí)性、合法性、真實(shí)性、完整性;
(4)協(xié)助董事處理董事會(huì )的日常工作，協(xié)助董事及經(jīng)理在行使職權時(shí)切實(shí)履行法律、法規、公司章程及其他有關(guān)規定;
(5)辦理公司與董事、證券管理部門(mén)、證券交易所、各中介機構和投資人之間的有關(guān)事宜;
(6)接待來(lái)訪(fǎng)，回答咨詢(xún);
(7)保管股東名冊和董事會(huì )印章;
(8)參與組織資本市場(chǎng)融資。
董事會(huì )工作職責 8
1、遵守國家法律法規，組織制定集團戰略發(fā)展方針、政策，認真貫徹執行集團董事會(huì )的決議與決定。
2、根據集團公司內外環(huán)境和市場(chǎng)的需要，決策公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。
3、召集和組織本企業(yè)的董事會(huì )會(huì )議，檢討集團公司董事會(huì )決議、決定的實(shí)施情況。
4、召集和主持重大管理會(huì )議，組織討論和決定集團公司的發(fā)展劃、經(jīng)營(yíng)方針、年度計劃等重大事項。
5、提名集團公司各部門(mén)總經(jīng)理和其他高層管理人員的聘用和解職
6、決定集團公司內高層管理人員的`報酬、待遇和支付方式并備案。
7、定期審閱集團各公司的財務(wù)報表和其他重要報表，全盤(pán)控制全公司系統的財務(wù)狀況。
8、檢查公司章程、制度及授權經(jīng)營(yíng)的執行情況。
9、簽署按制度規定應予簽署的文書(shū)、經(jīng)濟合同、財務(wù)預算決算、生產(chǎn)統計、勞動(dòng)工資及獎懲、委托授權書(shū)等文件。
10、組織制定集團公司發(fā)展規劃、投資方向、投資規模及新技術(shù)、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的決策。
11、根據集團公司目前的實(shí)際情況，公司設總經(jīng)理一人，協(xié)助董事長(cháng)開(kāi)展上述工作。董事長(cháng)外出期間，由總經(jīng)理協(xié)調公司日常工作。
董事會(huì )工作職責 9
一、負責召集股東大會(huì )，并向大會(huì )報告工作；
二、執行股東大會(huì )的決議；
三、決定公司的經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案；
四、制訂公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案；
五、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
六、制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；
七、擬訂公司重大收購、回購本公司股票或者合并、分立和解散方案；
八、決定公司內部管理機構的設置；
九、聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)；根據總經(jīng)理的`提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；
十、制訂公司的基本管理制度；
十一、管理公司信息披露事項；
十二、公司章程規定或股東大會(huì )授予的其他職權。
董事會(huì )工作職責 10
1、負責召集股東會(huì )；執行股東會(huì )決議并向股東會(huì )報告工作；
2、決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案；
3、決定公司內部管理機構的設置；
4、批準公司的基本管理制度；
5、聽(tīng)取總經(jīng)理的`工作報告并作出決議；
6、制訂公司年度財務(wù)預、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案；
7、對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、終止和清算等重大事項提出方案；
8、聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部門(mén)負責人，并決定其獎懲。
董事會(huì )工作職責 11
董事會(huì )秘書(shū)職責如下：
一、負責處理董事會(huì )議和董事會(huì )的日常事務(wù)。
二、根據董事會(huì )議的`決定起草董事會(huì )文件。
三、負責董事會(huì )議的會(huì )務(wù)工作。
四、負責董事會(huì )與學(xué)院及校院內有關(guān)部門(mén)之間、董事會(huì )與董事單位及各董事之間、學(xué)院與董事單位及各董事之間的聯(lián)絡(luò )和有關(guān)通訊工作。
五、根據董事會(huì )、董事及董事單位的提議和建議整理董事會(huì )議議案，提交董事會(huì )領(lǐng)導及有關(guān)會(huì )議審議。
六、負責來(lái)校董事和董事單位代表的接待工作。
七、負責向有關(guān)單位或人士解釋董事會(huì )章程，介紹董事會(huì )工作情況。
八、負責董事會(huì )工作的宣傳、報道及新聞發(fā)布工作。
九、編印董事會(huì )會(huì )刊并寄送各董事和董事單位，及時(shí)向董事介紹學(xué)校進(jìn)展和董事會(huì )工作情況。
十、編撰董事會(huì )年鑒，負責董事會(huì )文件的整理歸檔和匯編。
董事會(huì )工作職責 12
1、負責總經(jīng)理的日常行政工作,包括各類(lèi)文件報表的統計、歸類(lèi)、入檔和各類(lèi)會(huì )議的組織安排,建立相關(guān)會(huì )議紀要文檔,跟進(jìn)與督促會(huì )議決議的落實(shí);
2、負責總經(jīng)理的行程、差旅等,安排商務(wù)宴請、商務(wù)會(huì )議并做好洽談各項工作,并負責對外的'客戶(hù)聯(lián)系、溝通及反饋;
3、協(xié)助總經(jīng)理與公司內部各部門(mén),以及公司外部重要客戶(hù)和合作伙伴建立并維系良好關(guān)系;
4、負責公司總經(jīng)理日常決定、決議的督辦、落實(shí)及反饋工作;
董事會(huì )工作職責 13
第一章總則
第一條為規范公司行為，明確董事會(huì )秘書(shū)的職責權限，根據《中華人民共和國公司法》、本公司章程及有關(guān)法規，特制定本細則。
第二條董事會(huì )秘書(shū)為公司的高級管理人員，由董事會(huì )聘任，對董事會(huì )負責。法律、法規及公司章程對公司高級管理人員的有關(guān)規定，適用于董事會(huì )秘書(shū)。
第二章任職資格
第三條董事會(huì )秘書(shū)應當具備履行職責所必需的財務(wù)、管理、法律專(zhuān)業(yè)知識，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品德，并取得證券交易所頒發(fā)的董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)。有下列情形之一的人士不得擔任公司董事會(huì )秘書(shū)：
有《公司法》第一百四十七條規定情形之一的;
自受到中國證監會(huì )最近一次行政處罰未滿(mǎn)三年的;
最近三年受到證券交易所公開(kāi)譴責或三次以上通報批評的;
本公司現任監事;
證券交易所認定不適合擔任董事會(huì )秘書(shū)的其他情形。
第三章職責
第四條董事會(huì )秘書(shū)應當遵守公司章程，承擔與公司高級管理人員相應的法律責任，對公司負有誠信和勤勉義務(wù)，不得利用職權為自己或他人謀取利益。
第五條董事會(huì )秘書(shū)的主要職責：
董事會(huì )秘書(shū)為公司與證券交易所的指定聯(lián)絡(luò )人，負責公司和相關(guān)當事人與證券交易所及其他證券監管機構之間的及時(shí)溝通和聯(lián)絡(luò )，保證證券交易所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系;
負責處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關(guān)當事人依法履行信息披露義務(wù)，并按規定向證券交易所辦理定期報告和臨時(shí)報告的披露工作;
協(xié)調公司與投資者關(guān)系，接待投資者來(lái)訪(fǎng)，回答投資者咨詢(xún)，向投資者提供公司披露的資料;
按照法定程序籌備董事會(huì )會(huì )議和股東大會(huì )，準備和提交擬審議的董事會(huì )和股東大會(huì )的文件;
參加董事會(huì )會(huì )議，制作會(huì )議記錄并簽字;
負責與公司信息披露有關(guān)的工作，制訂保密措施，促使公司董事會(huì )全體成員及相關(guān)知情人在有關(guān)信息正式披露前保守秘密，并在內幕信息泄露時(shí)，及時(shí)采取補救措施并向證券交易所報告;
負責保管公司股東名冊、董事名冊、控股股東及董事、監事、高級管理人員持有公司股票的資料，以及董事會(huì )、股東大會(huì )的會(huì )議文件和會(huì )議記錄等;
協(xié)助董事、監事和高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、證券交易所其他規定和公司章程，以及上市協(xié)議對其設定的責任;
促使董事會(huì )依法行使職權;在董事會(huì )擬作出的決議違反法律、行政法規、部門(mén)規章、證券交易所其他規定和公司章程時(shí)，應當提醒與會(huì )董事，并提請列席會(huì )議的監事就此發(fā)表意見(jiàn);如果董事會(huì )堅持作出上述決議，董事會(huì )秘書(shū)應將有關(guān)監事和其個(gè)人的意見(jiàn)記載于會(huì )議記錄上，并立即向證券交易所報告;
《公司法》和證券交易所要求履行的其他職責。
第六條董事兼任董事會(huì )秘書(shū)的，如某一行為需由董事、董事會(huì )秘書(shū)分別作出時(shí)，則該兼任董事及董事會(huì )秘書(shū)的人不得以雙重身份作出。
第七條公司應當為董事會(huì )秘書(shū)履行職責提供便利條件，董事、監事、高級管理人員及公司有關(guān)人員應當支持、配合董事會(huì )秘書(shū)的工作。
董事會(huì )秘書(shū)為履行職責有權了解公司的財務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況，參加涉及信息披露的有關(guān)會(huì )議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關(guān)部門(mén)和人員及時(shí)提供相關(guān)資料和信息。
董事會(huì )秘書(shū)在履行職責過(guò)程中受到不當妨礙和嚴重阻撓時(shí)，可以直接向證券交易所報告。
第四章任免程序
第八條董事會(huì )秘書(shū)由公司董事會(huì )推薦，經(jīng)過(guò)證券交易所的專(zhuān)業(yè)培訓和資格考核并取得合格證書(shū)后，由董事會(huì )聘任。公司應當在原任董事會(huì )秘書(shū)離職后三個(gè)月內聘任董事會(huì )秘書(shū)，公司應當在有關(guān)擬聘任董事會(huì )秘書(shū)的會(huì )議召開(kāi)五個(gè)交易日之前將該董事會(huì )秘書(shū)的.有關(guān)材料報送證券交易所，證券交易所自收到有關(guān)材料之日起五個(gè)交易日內未提出異議的，董事會(huì )可以聘任。
第九條公司董事會(huì )聘任董事會(huì )秘書(shū)應當向證券交易所提交以下文件：
董事會(huì )推薦書(shū)，包括被推薦人符合任職資格的說(shuō)明、職務(wù)、工作表現及個(gè)人品德等內容;
被推薦人的個(gè)人簡(jiǎn)歷、學(xué)歷證明(復印件);
被推薦人取得的董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)(復印件)。
第十條公司在聘任董事會(huì )秘書(shū)的同時(shí)，還應當聘任證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì )秘書(shū)履行職責。在董事會(huì )秘書(shū)不能履行職責時(shí)，由證券事務(wù)代表行使其權利并履行其職責，在此期間，并不當然免除董事會(huì )秘書(shū)對公司信息披露事務(wù)所負有的責任。
證券事務(wù)代表應當經(jīng)過(guò)證券交易所的董事會(huì )秘書(shū)資格培訓并取得董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)。
第十一條公司董事會(huì )正式聘任董事會(huì )秘書(shū)、證券事務(wù)代表后應當及時(shí)公告并向證券交易所提交以下資料：
董事會(huì )秘書(shū)、證券事務(wù)代表聘任書(shū)或者相關(guān)董事會(huì )決議;
董事會(huì )秘書(shū)、證券事務(wù)代表的通訊方式，包括辦公電話(huà)、住宅電話(huà)、移動(dòng)電話(huà)、傳真、通信地址及專(zhuān)用電子郵件信箱地址等。
公司董事長(cháng)的通訊方式，包括辦公電話(huà)、移動(dòng)電話(huà)、傳真、通信地址及專(zhuān)用電子郵件信箱地址等。
上述有關(guān)通訊方式的資料發(fā)生變更時(shí)，公司應當及時(shí)向證券交易所提交變更后的資料。
第十二條董事會(huì )秘書(shū)出現以下情形之一的，公司應當自事實(shí)發(fā)生之日起在一個(gè)月內解聘董事會(huì )秘書(shū)：
出現本細則第三條所規定情形之一;
連續三個(gè)月以上不能履行職責;
在履行職務(wù)時(shí)出現重大錯誤或疏漏，給投資者造成重大損失;
違反國家法律、行政法規、部門(mén)規章、證券交易所其他規定和公司章程，給投資者造成重大損失。
第十三條公司董事會(huì )解聘董事會(huì )秘書(shū)應當具有充足理由，解聘董事會(huì )秘書(shū)或董事會(huì )秘書(shū)辭職時(shí)，公司董事會(huì )應當向證券交易所報告，說(shuō)明原因并公告。董事會(huì )秘書(shū)有權就被公司不當解聘或者與辭職有關(guān)的情況，向證券交易所提交個(gè)人陳述報告。
第十四條董事會(huì )秘書(shū)離任前，應當接受董事會(huì )、監事會(huì )的離任審查，將有關(guān)檔案文件、正在辦理或待辦理事項，在公司監事會(huì )的監督下移交。公司應當在聘任董事會(huì )秘書(shū)時(shí)與其簽訂保密協(xié)議，要求其承諾一旦在離任后持續履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息公開(kāi)披露為止，但涉及公司違法違規的信息除外。
第十五條公司董事會(huì )秘書(shū)空缺期間，董事會(huì )應當指定一名董事或高級管理人員代行董事會(huì )秘書(shū)的職責，并報證券交易所備案，同時(shí)盡快確定董事會(huì )秘書(shū)人選。公司指定代行董事會(huì )秘書(shū)職責的人員之前，由董事長(cháng)代行董事會(huì )秘書(shū)職責。
董事會(huì )秘書(shū)空缺期間超過(guò)三個(gè)月之后，董事長(cháng)應當代行董事會(huì )秘書(shū)職責，直至公司正式聘任董事會(huì )秘書(shū)。
第五章法律責任
第十六條董事會(huì )的決議違反法律、法規或公司章程，致使公司遭受損失的，除依照《公司法》第一百一十三條第(三)款規定由參與決策的董事對公司負賠償責任外，董事會(huì )秘書(shū)也應承擔相應的賠償責任;但能夠證明自己對所表決的事項提出過(guò)異議的，可免除責任。
第十七條董事會(huì )秘書(shū)有本細則第十條規定情形之一的，公司董事會(huì )將根據有關(guān)規定采取以下處罰措施：
(一)建議證券交易所取消其任職資格，并免去其職務(wù);
(二)情節嚴重者，建議證券交易所取消其今后從事上市公司董事會(huì )秘書(shū)的資格，并公告;
(三)根據證券交易所或國家有關(guān)部門(mén)的處罰意見(jiàn)書(shū)進(jìn)行處罰。
第十八條董事會(huì )秘書(shū)對所受處罰不服的，可在有關(guān)規定的期限內，如無(wú)規定的可在接到處罰決定通知之日起十五日內向中國證監會(huì )或該會(huì )指定的機構申訴。
第十九條董事會(huì )秘書(shū)違反法律、法規或公司章程，則根據有關(guān)法律、法規或公司章程的規定，追究相應的責任。
第六章附則
第二十條本細則有關(guān)內容若與國家頒布的法律、法規不一致時(shí)，按國家規定辦理。
第二十一條本細則由董事會(huì )負責解釋?zhuān)聲?huì )批準后生效。其中本工作細則中第五條的第(一)項、第(二)項、第(六)項，第八條，第九條，第十一條，第十二條，第十三條，第十七條，第十八條以及其他涉及信息披露或公告和向證券交易所報告或備案等內容的條款于公司公開(kāi)發(fā)行股票并上市后執行。
董事會(huì )工作職責 14
1、主持股東大會(huì )和召集、主持董事會(huì )會(huì )議；
2、召集和主持公司管理委員會(huì )議，組織討論和決定公司的發(fā)展規劃、經(jīng)營(yíng)方針、年度計劃以及日常經(jīng)營(yíng)工作 中的重大事項；
3、檢查董事會(huì )決議的`實(shí)施情況，并向董事會(huì )提出報告；
4、提名公司總經(jīng)理和其他高層管理人員的聘用、決定報酬、待遇以及解聘，并報董事會(huì )批準和備案；
5、審查總經(jīng)理提出的各項發(fā)展計劃及執行結果；
6、定期審閱公司的財務(wù)報表和其他重要報表，全盤(pán)控制全公司系統的財務(wù)狀況；
7、簽署批準公司招聘的各級管理人員和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員；
8、簽署對外重要經(jīng)濟合同、上報印發(fā)的各種重要報表、文件、資料；
9、處理其他由董事會(huì )授權的重大事項。
10、檢查董事會(huì )決議的實(shí)施情況，并向董事會(huì )報告；
11、簽署公司股票、公司債券；
12、由董事會(huì )授權董事長(cháng)在董事會(huì )閉幕期間行使董事會(huì )的部分職權；
13、提議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì )；
14、除章程規定須由股東大會(huì )和董事會(huì )決定的事項外，董事長(cháng)對公司重大業(yè)務(wù)和行政事項有權做出決定。
董事會(huì )工作職責 15
1、召集、主持股東代表大會(huì )；并定期向股東報告工作情況及發(fā)展謀略。
2、領(lǐng)導董事會(huì )工作，召集和主持董事會(huì )會(huì )議。
3、負責企業(yè)發(fā)展戰略的謀劃、制定、決策。
4、負責企業(yè)經(jīng)營(yíng)思想與企業(yè)文化的謀劃、制定、決策。
5、負責企業(yè)各項條件與平臺的創(chuàng )建，給予企業(yè)各個(gè)員工的發(fā)展機遇。
6、努力構建與完善企業(yè)組織結構與員工隊伍，并培養與挖掘企業(yè)優(yōu)秀的領(lǐng)導人物。
7、簽署本公司的股票、債券、重要合同及其他重要文件。
8、提名總經(jīng)理人選，供董事會(huì )會(huì )議討論和表決。
9、在董事會(huì )會(huì )議閉會(huì )期間執行董事會(huì )決議，處理董事會(huì )權限內的.事務(wù)，重要問(wèn)題應向下次董事會(huì )會(huì )議報告。
10、擬定公司年度財務(wù)預算，決算和利潤分配方案。
11、在發(fā)生特大自然災害等重大事件時(shí)，可對一切事務(wù)行使特別裁決權和處置權，但這種裁決權和處置必須符合本公司利益，并在事后向董事會(huì )會(huì )議報告。
12、審批財務(wù)開(kāi)支、借支。
13、指導并協(xié)助搞好各部門(mén)之間的協(xié)調工作，重視安全教育。
14、指導本公司的重大業(yè)務(wù)活動(dòng)；
15、董事長(cháng)因故不能履行職務(wù)時(shí)，可授權副董事長(cháng)或其他董事負責。
董事會(huì )工作職責 16
1、在總經(jīng)理領(lǐng)導下負責辦公室的全面工作，努力作好總經(jīng)理的參謀助手，起到承上啟下的作用，認真做到全方位服務(wù)。在總經(jīng)理領(lǐng)導下負責企業(yè)具體管理工作的布置實(shí)施檢查督促落實(shí)執行情景。
2、負責各類(lèi)文件的分類(lèi)呈送，請集團領(lǐng)導閱批并轉有關(guān)部門(mén)處理。
3、負責上級領(lǐng)導機關(guān)或兄弟單位領(lǐng)導的接待參觀(guān)工作。
4、工程部經(jīng)理助理主要是對已批準實(shí)施的項目進(jìn)行先期與政府相關(guān)部門(mén)的對接各種手續的辦理協(xié)助經(jīng)理做好項目招標施工過(guò)程中各項預定目標的執行落實(shí)監督檢查等。
5、總經(jīng)理助理工作資料：輔助總經(jīng)理進(jìn)行日常工作，包括整理文件對總經(jīng)理提出建設性的意見(jiàn)任務(wù)下達客戶(hù)接待合同談判及簽訂等。
6、負責保管使用企業(yè)圖章和介紹信。
7、要求：知識面寬，知識結構較全面，具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗及管理經(jīng)驗；具有較高的綜合素質(zhì)，能夠迅速掌握與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的各種知識；熟練使用辦公軟件。
8、協(xié)助總經(jīng)理調查研究了解公司經(jīng)營(yíng)管理情景并提來(lái)源理意見(jiàn)或提議，供總經(jīng)理決策。
9、做好總經(jīng)理辦公會(huì )議和其他會(huì )議的組織工作和會(huì )議紀錄。做好決議決定等文件的起草發(fā)布。
10、做好企業(yè)內外文件的發(fā)放登記傳遞催辦立卷歸檔工作。
11、工作資料:協(xié)助總經(jīng)理制定戰略計劃年度經(jīng)營(yíng)計劃及各階段工作目標分解；起草公司各階段工作總結和其他正式文件；協(xié)助總經(jīng)理對公司運作與各職能部門(mén)進(jìn)行管理協(xié)調內部各部門(mén)關(guān)系，尤其是業(yè)務(wù)部門(mén)間的日常工作關(guān)系以及事務(wù)處理，必要時(shí)可單獨召集業(yè)務(wù)溝通會(huì )議或工作會(huì )議；配合總經(jīng)理處理外部公共關(guān)系（政府重要客戶(hù)等）；跟蹤公司經(jīng)營(yíng)目標達成情景，供給分析意見(jiàn)及改善提議；在公司經(jīng)營(yíng)計劃銷(xiāo)售策略資本運作等方面向總經(jīng)理供給相關(guān)解決方案；撰寫(xiě)和跟進(jìn)落實(shí)公司總經(jīng)理會(huì )議專(zhuān)題研討會(huì )議等公司會(huì )議紀要；協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行公司企業(yè)文化企業(yè)戰略發(fā)展的規劃，配合管理辦開(kāi)展企業(yè)文化工作；完成其他臨時(shí)交辦的任務(wù)。
12、態(tài)度:有較強的組織協(xié)調溝通領(lǐng)導本事及出色的人際交往和社會(huì )活動(dòng)本事以及敏銳的洞察力；有很強的確定與決策本事，計劃和執行本事；良好的'團隊協(xié)作精神，為人誠實(shí)可靠品行端正具有親和力，較強的獨立工作本領(lǐng)和公關(guān)本事。
13、總經(jīng)理助理協(xié)助總經(jīng)理制定貫徹落實(shí)各項經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰略計劃，實(shí)現企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理目標。
14、類(lèi)似的書(shū)籍你可在網(wǎng)上搜索，例如：涉及到土地規劃招標等法律法規方面的，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理方面的建設工程項目管理方面的等等。
15、負責企業(yè)內外的公文辦理，解決來(lái)信來(lái)訪(fǎng)事宜，及時(shí)處理匯報。
16、主要是根據不一樣開(kāi)發(fā)企業(yè)的內部規章制度而定，一般情況下，總經(jīng)理助理主要是公司內部部門(mén)的協(xié)調企業(yè)制度的制定協(xié)助總經(jīng)理做好對外經(jīng)營(yíng)決策。
17、協(xié)助總經(jīng)理作好經(jīng)營(yíng)服務(wù)各項管理并督促檢查落實(shí)貫徹執行情景。
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