董事會(huì )工作職責
董事會(huì )工作職責1
一、負責召集股東大會(huì )，并向大會(huì )報告工作；
二、執行股東大會(huì )的決議；
三、決定公司的經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案；
四、制訂公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案；
五、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
六、制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；
七、擬訂公司重大收購、回購本公司股票或者合并、分立和解散方案；
八、決定公司內部管理機構的設置；
九、聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)；根據總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；
十、制訂公司的基本管理制度；
十一、管理公司信息披露事項；
十二、公司章程規定或股東大會(huì )授予的其他職權。
董事會(huì )工作職責2
1、負責召集股東會(huì )；執行股東會(huì )決議并向股東會(huì )報告工作；
2、決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案；
3、決定公司內部管理機構的設置；
4、批準公司的基本管理制度；
5、聽(tīng)取總經(jīng)理的工作報告并作出決議；
6、制訂公司年度財務(wù)預、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案；
7、對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、終止和清算等重大事項提出方案；
8、聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部門(mén)負責人，并決定其獎懲。
董事會(huì )工作職責3
對董秘工作性質(zhì)的認知高度一致
接受調查的董秘認為，上市公司區別于非上市公司的主要工作基本上由董秘完成，董秘是公司治理結構中非常關(guān)鍵的一個(gè)環(huán)節。同時(shí)，董秘也應成為提升公司治理結構的重要推動(dòng)者。董秘對于自身職責的認識比較一致，主要包括：信息披露工作;籌備董事會(huì )會(huì )議和股東大會(huì );協(xié)助董事會(huì )行使職權時(shí)切實(shí)遵守國家有關(guān)法律、法規、公司章程及交易所有關(guān)規章制度;協(xié)調上市公司與股東之間關(guān)系;聯(lián)絡(luò )相關(guān)監管機構;為公司重大決策提供法律援助、咨詢(xún)服務(wù)和決策建議。
董秘工作的主要對象是中小投資者、機構投資者、大股東、董事會(huì )、管理層、中介機構、機關(guān)機構等公司相關(guān)利益人，其從中起到橋梁和紐帶作用;主要工作方式是溝通和協(xié)調，一是要重視投資者，尤其是中小投資者，對他們提出的問(wèn)題耐心解答;二是重視境內外券商業(yè)、基金經(jīng)理等機構投資者的來(lái)訪(fǎng)，使其充分了解公司;三是規范資本運作，開(kāi)好股東會(huì )、董事會(huì )，規范信息披露;四是借助新聞媒體提升公司形象，董秘在其中需要兼顧各方的利益和接受法律法規的約束，其工作的主導事項是以誠信、開(kāi)放的態(tài)度做到公開(kāi)、公正、公平對待所有股東，投資者關(guān)系工作的成效已成為衡量董秘工作的重要方面。
在具體的工作方式上，接聽(tīng)電話(huà)和接待來(lái)訪(fǎng)者是董秘與投資者溝通的最重要的方法
董秘在協(xié)調上市公司與投資者之間關(guān)系時(shí)的表現是最受投資者關(guān)注的，董秘在這方面所做的工作主要包括：接聽(tīng)投資者咨詢(xún)電話(huà);接待來(lái)訪(fǎng)投資者、機構研究員;定期(不定期)組織召開(kāi)投資者見(jiàn)面會(huì );保持與媒體的良好關(guān)系，采用路演等手段加強與公眾溝通;回訪(fǎng)投資者;建立與維護公司網(wǎng)站的投資者論壇以加強與投資者的溝通;就某些議案與投資者進(jìn)行事前溝通等。在這些與投資者溝通的方法中，董秘最經(jīng)常使用的是接聽(tīng)投資者電話(huà)和接待來(lái)訪(fǎng)的投資者、調研員，在被調查董秘中分別占比85%和99%。
日均接聽(tīng)投資者電話(huà)5次以下(含5次)的董秘占70%，23%的董秘日均接聽(tīng)電話(huà)6-10次，另有7%的董秘日均接聽(tīng)投資者電話(huà)達10次以上。
在接待投資者來(lái)訪(fǎng)方面，九成董秘月均接待來(lái)訪(fǎng)者10次以下，只有1位被調查董秘月均接待來(lái)訪(fǎng)者不足1次。
信息披露中董秘的經(jīng)驗判斷很重要
在被調查的董秘所在上市公司中，已建立信息管理制度且運轉正常的占80%;已建立信息管理制度但執行中得不到其他部門(mén)配合的占13%;仍在建設中的占7%。
在披露信息過(guò)程中，最考驗董秘能力的當屬“對股東和其他利益相關(guān)者的決策產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的信息”如何判斷，在我們的調查中，81%的董秘認為個(gè)人的經(jīng)驗判斷很重要，41%的董秘認為事前向監管機構進(jìn)行咨詢(xún)也很重要，21%的董秘表示還要依據相關(guān)的法律、法規和規則來(lái)進(jìn)行判斷，11%的董秘表示也要遵照董事長(cháng)或總經(jīng)理的意見(jiàn)，另有1位董秘提出參考同事特別是證券事務(wù)代表的意見(jiàn)也同樣重要�？傮w而言，“對股東和其他利益相關(guān)者的決策產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的信息”的判斷最終還是要靠董秘自己來(lái)完成，個(gè)人經(jīng)驗還是第一位的。
更為關(guān)鍵的是，作為一個(gè)職業(yè)群體，根據有關(guān)規定，上市公司的.董事會(huì )秘書(shū)必須經(jīng)證券交易所的專(zhuān)業(yè)培訓和資格考核，取得合格證書(shū)后，由公司董事會(huì )聘任，并報交易所備案并公告。這樣的“董秘”數量，全國不過(guò)幾千人，而且隨著(zhù)上市、非上市股份制公司的數量不斷增加，董秘資源的稀缺性會(huì )持續相當一段時(shí)間。
董事會(huì )工作職責4
1、職責范圍
1.1負責傳達董事會(huì )決議、決定和指示，督促檢查其貫徹執行情況；
1.2全面負責董事會(huì )辦公室的各項工作；
1.3協(xié)助總經(jīng)理處理日常事務(wù)；
1.4負責協(xié)調各部室、公司之間的工作，監督檢查其工作情況；
1.5負責協(xié)助總經(jīng)理掌握企業(yè)狀況，定期系統地向總經(jīng)理提供信息和工作建議；
1.6負責職責范圍內程序文件的制訂、執行，并及時(shí)提出修改建議；
1.7負責綜合性文件、工作計劃及機械公司工作總結等的擬定工作；
1.8負責董事會(huì )等會(huì )議的組織和準備工作及計劃安排，確定會(huì )議時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì )人員和會(huì )議日程，并發(fā)出通知；
1.9負責做好董事會(huì )辦公會(huì )等的會(huì )議記錄，必要時(shí)形成會(huì )議紀要并下發(fā)；
1.10負責對董事會(huì )提出的問(wèn)題進(jìn)行調查、協(xié)調和處理；
1.11負責按有關(guān)規定做好機械公司外來(lái)賓客的接待工作；
1.12負責做好重要公文的審稿工作；
1.13負責綜合性公文的傳遞、傳達、催辦與檢查；
1.14負責審核人力資源管理有關(guān)方案，及報表等；
1.15負責董事會(huì )辦公室各項費用及各公司購買(mǎi)單件價(jià)值在1000元以上辦公用品的有關(guān)方案的審核；
1.16負責監督全公司印章、總經(jīng)理名章等的使用；
1.17負責根據人員編制和崗位任職標準，及時(shí)調配人員；
1.18負責根據工作需要向總經(jīng)理提出人員任免、聘用、提拔、調動(dòng)建議；
1.19負責根據各公司生產(chǎn)計劃，確定勞動(dòng)組織與定員；
1.20負責組織有關(guān)人員審查各公司工資發(fā)放情況；
1.21負責處理職工獎懲事宜；
1.22負責做好工資計劃的審核工作；
1.23負責組織全公司各類(lèi)人員的考評工作；
1.24負責組織人事檔案的定期審查和整理工作；
1.25負責對本部門(mén)人員工作業(yè)績(jì)進(jìn)行考核；
1.26負責全公司防火防盜及廠(chǎng)內治安保衛綜合治理工作；
1.27負責按規定做好公務(wù)用車(chē)的調度與管理工作；參與車(chē)輛外修定點(diǎn)，并提供有關(guān)基礎資料；
1.28負責與其它部門(mén)的工作協(xié)調；
1.29負責完成機械公司總經(jīng)理交辦的其它工作。
2、權限與管理接口
2.1權限
2.1.1有權督促、檢查、考核各公司及有關(guān)部室對董事會(huì )的指示、決定和通知的貫徹執行情況；
2.1.2有權向各公司及有關(guān)部室催辦董事會(huì )限期完成的工作任務(wù)；
2.1.3有權監督、審查各公司的工資、獎金的發(fā)放；
2.1.4有權審核人力資源管理有關(guān)方案，及報表等；
2.1.5有權對以機械公司名義上報或下發(fā)的各種文稿進(jìn)行審核、修改；
2.1.6有權合理調配和管理公務(wù)用車(chē)，有權參與車(chē)輛外修定點(diǎn)，并提供有關(guān)定點(diǎn)資料；
2.1.7有權對各部室、公司價(jià)值1000元以上的辦公用品的采購有審核權；
2.1.8有權拒絕虛假統計和不準確數據；
2.1.9有權考察、考核各崗位人員，提出用人建議；
2.1.10有權按規定接待外來(lái)客人；
2.1.11有權規范各公司及有關(guān)部室的定崗、定編、定責及崗級方案；
2.1.12有權向各公司及有關(guān)部室索取所需的有關(guān)資料、數據；
2.1.13對本部門(mén)工作有領(lǐng)導權，對本部門(mén)人員工作業(yè)績(jì)有考核權，對本部門(mén)各類(lèi)費用有審核權，對不稱(chēng)職人員有調離本崗建議權；
2.1.14有與本崗職責范圍相對應的其它權利。
2.2 管理接口
2.2.1董事會(huì )辦公室主任受機械公司總經(jīng)理領(lǐng)導；本崗領(lǐng)導董事會(huì )辦公室。
2.2.2本崗離崗時(shí)，由機械公司總經(jīng)理指定專(zhuān)人代行其職責。
3、崗位技能要求：
3.1應具備下列條件之一：
1）取得大專(zhuān)以上學(xué)歷，獲得中級以上職稱(chēng)；
2）具有8年以上相關(guān)管理工作經(jīng)驗。
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