案件專(zhuān)項治理工作總結模板
市銀監分局：
為加強儲匯資金管理，確保儲匯資金的安全、完整，促進(jìn)郵政儲匯業(yè)務(wù)健康、持續、快速發(fā)展，我局由分管局長(cháng)帶隊，組織儲匯、經(jīng)營(yíng)、視檢、安全保衛科等部門(mén)，對儲匯案件進(jìn)行了專(zhuān)項清理，現將檢查情況匯報如下：
一、基本情況
我局現有儲蓄網(wǎng)點(diǎn)×個(gè)，匯兌網(wǎng)點(diǎn)×個(gè)，各級儲匯工作人員配備齊全，并配有×輛防彈運鈔車(chē)專(zhuān)門(mén)用于出納提送款和支局繳協(xié)款，出納提送款和支局繳協(xié)款全過(guò)程使用運鈔車(chē)并實(shí)行雙人武裝押運。對未設有移動(dòng)金庫的網(wǎng)點(diǎn)日終庫存現金統一存放于市局金庫，金庫鑰匙由儲匯出納雙人保管，金庫由保衛部門(mén)安排24小時(shí)監控值守。在檢查過(guò)程中，各級儲匯工作人員能夠認真履行職責，執行儲匯基本業(yè)務(wù)規章制度。各儲蓄網(wǎng)點(diǎn)實(shí)行封閉作業(yè)，儲匯營(yíng)業(yè)員能夠執行“三個(gè)天天”制度，收匯匯款做到了及時(shí)復核，庫存現金基本上無(wú)超限，且賬實(shí)相符。事后監督、事后檢查對發(fā)現的差錯及時(shí)繕發(fā)了差錯通知單。儲匯出納嚴格執行了現金、憑證交接制度。儲匯會(huì )計嚴格執行了提協(xié)款審批制度和郵儲資金上劃下?lián)軐徟贫�；嚴格了銀行賬戶(hù)管理，無(wú)未經(jīng)省局批準擅自開(kāi)戶(hù)現象，且銀行對賬單齊全，銀郵、上下級對賬相符，無(wú)其他懸記賬款。 對實(shí)時(shí)監控、電子稽查、智能令牌系統管理使用情況（實(shí)時(shí)監控、電子稽查系統預警信息是否按規定核查、核銷(xiāo)，是否建立核查登記薄。柜員、綜合柜員、網(wǎng)點(diǎn)負責人是否嚴格執行智能令牌的管理，是否執行了三級權限，特別是大額交易和特殊業(yè)務(wù)的授權），崗位輪換和人員排查情況，安全防范情況進(jìn)行了全面的.檢查。對檢查過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題和隱患，采取了有效措施進(jìn)行整改，并制定整改計劃，明確完成時(shí)間，同時(shí)還制定了防范措施，防止釀成案件。根據檢查過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題也制定了相關(guān)內控文件，如×郵儲字[2006]×號文件《關(guān)于規范儲蓄業(yè)務(wù)操作規程的通知》。
二、認真自查、積極整改
在各部門(mén)通力協(xié)作下，對郵政儲蓄機構進(jìn)行了徹底的清查，發(fā)現存在以下問(wèn)題：
�。ㄒ唬┲Ь珠L(cháng)、網(wǎng)點(diǎn)負責人未認真履行職責。對資金管理未按規定的頻次進(jìn)行檢查和記錄。有少數網(wǎng)點(diǎn)未組織營(yíng)業(yè)人員學(xué)習業(yè)務(wù)范圍和規章制度。未嚴格執行計算機權限管理規定。
�。ǘ⿵臉I(yè)人員未嚴格執行各項內控制度。
1、個(gè)別網(wǎng)點(diǎn)未嚴格執行上下班交接制度，交接班手續不齊全。
2、部份儲蓄網(wǎng)點(diǎn)未嚴格按各項登記簿使用規定進(jìn)行登記。
3、存在臺席保險柜未啟用密碼或鑰匙未及時(shí)取下的現象。
4、少數操作員離開(kāi)柜面未退出工號。
5、個(gè)別營(yíng)業(yè)員未按規定妥善保管業(yè)務(wù)專(zhuān)用公章及私章。
針對自查中發(fā)現的問(wèn)題，我局及時(shí)下發(fā)了整改通知，提出整改要求及整改期限。我局將在今后的工作中，加大對郵政儲蓄網(wǎng)點(diǎn)、案件高發(fā)崗位的內部稽查檢查和處理力度，加強對從業(yè)人員操守的教育的培訓，提高全員嚴格執行制度的自覺(jué)性，加強制度建設，堵塞漏洞，嚴格執行各項制度，杜絕案件發(fā)生，并實(shí)行嚴格的問(wèn)責制，切實(shí)防范案件風(fēng)險，保障郵政儲蓄穩建經(jīng)營(yíng)。
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