誠信舉報管理制度

　　在快速變化和不斷變革的今天，各種制度頻頻出現，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編為大家收集的誠信舉報管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　第一章總則

　　第一條為保持牡丹區農村信用合作聯(lián)社（以下簡(jiǎn)稱(chēng)聯(lián)社）與社會(huì )各界的密切聯(lián)系，充分發(fā)揮社會(huì )各界的輿論監督作用，保護誠信舉報人的合法權益，維護誠信舉報秩序，根據國務(wù)院頒發(fā)的《信訪(fǎng)條例》及《山東省農村信用社合規風(fēng)險管理機制建設指導意見(jiàn)》等有關(guān)規定，結合我社實(shí)際，制定本辦法。

　　第二條本辦法所稱(chēng)誠信舉報，是公民、法人或其他組織（包括全社員工），采用書(shū)信、郵件、傳真、電話(huà)、走訪(fǎng)等形式，向聯(lián)社反映問(wèn)題，提出意見(jiàn)、建議或者投訴請求，由誠信舉報工作主管部門(mén)進(jìn)行調查落實(shí)并按照有關(guān)法律、法規和制度辦法處理的活動(dòng)。

　　采用前款規定的形式，反映情況，提出建議、意見(jiàn)或者投訴請求的公民、法人或者其他組織（包括全社員工），稱(chēng)誠信舉報人。

　　第三條聯(lián)社合規部是誠信舉報工作的主管部門(mén)。轄內各分支機構要配備專(zhuān)（兼）職合規聯(lián)絡(luò )員，作為誠信舉報工作的聯(lián)絡(luò )人。

　　第四條誠信舉報工作應堅持分級負責，誰(shuí)主管、誰(shuí)負責，依法、及時(shí)解決問(wèn)題與疏導教育相結合的原則。

　　誠信舉報工作人員與誠信舉報事項或者誠信舉報人有直接利害關(guān)系的，實(shí)行回避制度。

　　第二章工作職責

　　第五條誠信舉報工作主管部門(mén)職責

　�。ㄒ唬┙勇�(tīng)投訴電話(huà)，接待來(lái)訪(fǎng)、受理來(lái)信等誠信舉報事項；

　�。ǘ�）承辦轉辦、交辦的誠信舉報事項；

　�。ㄈ�）向職能部門(mén)或有關(guān)機構轉辦、交辦、督辦誠信舉報事項；

　�。ㄋ模┙M織調查、落實(shí)、處理誠信舉報事項；

　�。ㄎ澹┲笇�、監督、檢查誠信舉報工作，并針對工作中存在的問(wèn)題，提出糾改意見(jiàn)；

　�。�六）保護誠信舉報人的合法權利；

　�。ㄆ撸┢渌�職責。

　　第六條誠信舉報工作人員工作紀律

　�。ㄒ唬┍�公辦事，文明接訪(fǎng)，不得以權謀私；

　�。ǘ�）對誠信舉報事項及時(shí)調查、核實(shí)、處理和反饋，不得推諉、敷衍、拖延；

　�。ㄈ�）實(shí)事求是，客觀(guān)公正，準確保密；

　�。ㄋ模┎坏脕G失、隱匿和擅自銷(xiāo)毀誠信舉報材料；

　�。ㄎ澹┢渌�需遵守的工作紀律。

　　第三章受理范圍

　　第七條誠信舉報工作部門(mén)受理范圍：

　�。ㄒ唬�對轄屬機構及其工作人員違規、違紀、違法等行為的檢舉、控告、揭發(fā)；

　�。ǘ�）對紀律處分不服的申訴；

　�。ㄈ�）對有異議的批評、建議；

　�。ㄋ模┢渌�誠信舉報事項。

　　第八條對已經(jīng)或者應當通過(guò)司法訴訟、行政復議、仲裁解決的誠信舉報事項，工作人員應告知誠信舉報人依照有關(guān)司法程序、行政法規辦理。

　　第四章處理程序

　　第九條誠信舉報工作主要包括對來(lái)信、舉報電話(huà)、來(lái)訪(fǎng)的處理，其一般處理程序為對誠信舉報事件的受理，對誠信舉報事件的轉辦、交辦和催辦，對誠信舉報事件的處理。

　　第十條來(lái)信的受理程序

　�。ㄒ唬┑怯�。對收到的屬誠信舉報工作范圍內的來(lái)信，先在《群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)登記表》（附件1）上進(jìn)行登記，然后將信封、信件及附件裝訂，防止錯裝或丟失。

　�。ǘ�）閱信。仔細閱讀來(lái)信，明確來(lái)信反映的內容、誠信舉報人的基本情況，切實(shí)了解誠信舉報人的意圖，對重復來(lái)信中新的內容或要求，要重新處理。

　�。ㄈ�）呈報與閱批。根據來(lái)信內容，填寫(xiě)“群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)、電話(huà)舉報呈閱單”（附件2），呈報領(lǐng)導閱批。

　　第十一條舉報電話(huà)的受理程序

　�。ㄒ唬┑怯�。對接聽(tīng)的屬誠信舉報范圍內的舉報電話(huà)，先填寫(xiě)《舉報電話(huà)登記表》（附件3），在“舉報電話(huà)記錄”（附件4）上著(zhù)重了解并記錄如下情況：被告人所在單位、職務(wù)；主要錯誤事實(shí)、證據，問(wèn)題發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)；是否向其他機關(guān)（單位）反映過(guò)，受理單位（部門(mén)）、時(shí)間和處理情況；舉報人對原處理意見(jiàn)和這次舉報的要求。

　�。ǘ�）呈報和閱批。根據舉報電話(huà)內容，填寫(xiě)“群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)、電話(huà)舉報呈閱單”（附件2），呈報領(lǐng)導閱批。

　　第十二條來(lái)訪(fǎng)的受理程序

　�。ㄒ唬┑怯�。群眾來(lái)訪(fǎng)，先填寫(xiě)《群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)登記表》（附件1），弄清要反映或需要解決的主要問(wèn)題。

　�。ǘ�）接訪(fǎng)。

　　1.控告類(lèi)事項，記錄“接待來(lái)訪(fǎng)記錄”（附件5），著(zhù)重了解并記錄：被告人所在單位、職務(wù)；主要錯誤事實(shí)、證據，問(wèn)題發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)；是否向其他機關(guān)控告過(guò)，受理機關(guān)、時(shí)間、上訪(fǎng)次數和處理情況；控告人對原處理意見(jiàn)和這次來(lái)訪(fǎng)的要求；來(lái)訪(fǎng)記錄由誠信舉報人簽名或蓋章。

　　2.申訴類(lèi)事項，記錄“接待來(lái)訪(fǎng)記錄”（附件6），著(zhù)重了解并記錄：申訴人工作單位、職務(wù)，受處分時(shí)間、地點(diǎn)、錯誤性質(zhì)、主要錯誤事實(shí)、處分決定和上級批復意見(jiàn)；曾向哪些機關(guān)提出過(guò)申訴，次數、時(shí)間、受理機關(guān)意見(jiàn)；申訴理由與要求；來(lái)訪(fǎng)記錄由誠信舉報人簽名或蓋章。

　　3.誠信舉報人交來(lái)的書(shū)面材料，按處理來(lái)信的方式進(jìn)行登記、閱信、呈報和閱批。

　�。ㄈ�）處置。對來(lái)訪(fǎng)者反映的問(wèn)題，做出符合政策和法規的處理：

　　1.對反映的一般性問(wèn)題，認為不需要處理的，要做好來(lái)訪(fǎng)人的思想工作，動(dòng)員返回。

　　2.對不屬于誠信舉報職責范圍內的來(lái)訪(fǎng)，說(shuō)明情況，并告知來(lái)訪(fǎng)者到有關(guān)單位或部門(mén)辦理。

　　3.對屬于職責范圍的問(wèn)題，向來(lái)訪(fǎng)人表明已由本部門(mén)受理。

　　4.來(lái)訪(fǎng)人反映的問(wèn)題比較緊急，需及時(shí)調查處理的，請示領(lǐng)導后，誠信舉報主管部門(mén)及時(shí)調查處理。

　　第十三條誠信舉報主管部門(mén)對誠信舉報事件的轉辦、交辦、催辦

　�。ㄒ唬┺D辦。不屬于誠信舉報主管部門(mén)職責范圍的來(lái)信，轉給有關(guān)部門(mén)辦理。

　�。ǘ�）交辦。屬于誠信舉報主管部門(mén)管轄范圍的誠信舉報事項，組織力量認真調查，屬于下級單位組織調查的，交由下級單位辦理：

　　1.由本部門(mén)調查的事項，原則上在5日內查結，情況復雜的，可適當延長(cháng)，但一般不得超過(guò)2日。調查核實(shí)時(shí)，將證據材料保存齊全，調查結束后，寫(xiě)出調查報告，及時(shí)向領(lǐng)導匯報，并向誠信舉報人反饋調查情況。

　　2.交給基層各單位（科室）組織調查落實(shí)的，將原信件附“群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)、舉報電話(huà)交辦單”（附件7）轉給查辦單位；不宜直接將原信件轉給查辦單位的，可將原信件的主要內容摘抄，附“群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)、舉報電話(huà)交辦單”轉給交辦單位調查處理。交辦單位在規定時(shí)限內辦結，并將查辦結果報告誠信舉報主管部門(mén)；不能按期辦結的，向誠信舉報主管部門(mén)寫(xiě)出書(shū)面報告，說(shuō)明情況，申請延期。誠信舉報主管部門(mén)收到查辦單位的處理結果報告后，在3日內做出批復。對處理正確的，予以了結；對事實(shí)不清或者不當的，退回查辦單位重新處理。

　�。ㄈ�）催辦。誠信舉報主管部門(mén)對交由基層各單位（部室）查辦的誠信舉報事項進(jìn)行催辦，督促承辦單位及時(shí)調查處理，以提高查辦的質(zhì)量和效率。催辦可以采取帶案下去、請人上來(lái)、發(fā)函催辦、電話(huà)催辦、實(shí)地查看等形式。

　　第十四條對誠信舉報事件的處理

　�。ㄒ唬┖藢�(shí)完結誠信舉報事件的處理。對反映問(wèn)題屬實(shí)的要及時(shí)予以處理，對構成案件的按規定程序立案；反映問(wèn)題失實(shí)需要澄清的，在一定范圍內給予澄清；不需澄清的也要及時(shí)了結。

　　對署名反映的問(wèn)題得到處理后，將處理情況及時(shí)告知誠信舉報人，如有必要可進(jìn)行回訪(fǎng)。對不能解決的問(wèn)題或調查不屬實(shí)的，對誠信舉報人講明政策，講清道理。

　�。ǘ�）對于上級部門(mén)及聯(lián)社領(lǐng)導批示交辦誠信舉報事件的處理。在查結后，由查辦人根據調查情況形成書(shū)面調查報告，調查報告內容包括誠信舉報人反映情況、調查事實(shí)、調查結論、處理意見(jiàn)或建議，并簽署調查人姓名，交與單位負責人審閱，經(jīng)審核把關(guān)后，由主要負責人簽發(fā)，以正式文件的形式上報。

　　第五章檔案管理

　　第十五條整理入檔。誠信舉報檔案的立卷一律按“誰(shuí)辦理、誰(shuí)立卷”，“一案一卷、單獨立卷”的原則進(jìn)行，管理期限為2年。立卷時(shí)包括以下材料：

　�。ㄒ唬�檢舉、控告類(lèi)立卷必備材料：

　　1.原檢舉、控告信或來(lái)信摘要（來(lái)訪(fǎng)登記及接訪(fǎng)記錄）；

　　2.批轉函公文或轉辦函底稿；

　　3.調查報告和處理結論；

　　4.檢舉、控告人和被檢舉、控告人對調查、處理結果的意見(jiàn)，如有不同意見(jiàn)，可附承辦單位對其不同意見(jiàn)的說(shuō)明；

　　5.被檢舉、控告人對原有錯誤的檢討和有關(guān)組織的處理決定；

　　6.呈報單位的審查意見(jiàn)和上級的審核意見(jiàn)。

　�。ǘ�）申訴類(lèi)立卷必備材料：

　　1.申訴原件；

　　2.原處理決定和復議結論或復查報告及結論；

　　3.申訴人對復議復查結論的意見(jiàn)，如申訴人提出不同意見(jiàn)，可附承辦單位對其不同意見(jiàn)的說(shuō)明；

　　4.呈報機關(guān)的審查意見(jiàn)和領(lǐng)導審核意見(jiàn)。

　　第十六條誠信舉報檔案的調閱。其他單位（部門(mén)）調閱誠信舉報檔案必須經(jīng)單位分管領(lǐng)導或主要領(lǐng)導同意，并在誠信舉報調閱登記簿上認真登記，除經(jīng)有權人或者有權機關(guān)批準外，誠信舉報檔案不準帶走或復印。

　　第六章獎勵與處罰

　　第十七條對在誠信舉報工作中做出優(yōu)異成績(jì)的單位和個(gè)人，應當給予表彰或獎勵。

　　第十八條對在誠信舉報工作中不履行職責、推諉、敷衍、拖延的單位，給予通報批評，并視情節給予有關(guān)責任人警告（含）以上行政處分。

　　第十九條對在誠信舉報工作中玩忽職守、徇私舞弊，給工作造成損失的，視情節輕重，給予警告（含）以上行政處分。

　　第二十條對經(jīng)常出現影響穩定及形象的重大誠信舉報事項的單位，給予通報批評、警告或實(shí)行重點(diǎn)管理，并對客戶(hù)反映的問(wèn)題，明確責任人，責令限期整改。

　　第二十一條對誠信舉報人員提出的建議、意見(jiàn)或者對工作人員違規違法行為的檢舉、揭發(fā)，有利于信用社穩健發(fā)展和維護聯(lián)社利益的，由聯(lián)社給予獎勵。

　　第七章附則

　　第二十二條本辦法適用于牡丹區農村信用合作聯(lián)社。

　　第二十三條本辦法由牡丹區農村信用合作聯(lián)社制定，解釋、修訂亦同。

　　第二十四條本辦法自發(fā)文之日起實(shí)施。

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