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公司項目管理流程制度（通用14篇）
隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，我們都跟制度有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，制度是國家機關(guān)、社會(huì )團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動(dòng)、學(xué)習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開(kāi)展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的公司項目管理流程制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
公司項目管理流程制度 1
為了保證公司項目決策的規范化、科學(xué)化、制度化、流程化，提高決策效率，優(yōu)化程序，加強風(fēng)險管控，保障公司資產(chǎn)的保值與增值，特制定本規范。
一、組織設置及職能
1、決策委員會(huì )
決策委員會(huì )承擔了公司新項目是否開(kāi)展的最終決策權，委員會(huì )共設7人，由總經(jīng)理任委員會(huì )主席，其他六位成員分別為運營(yíng)部總監，市場(chǎng)部總監，財務(wù)部總監，人力行政部總監，市場(chǎng)策劃部總監，小記者負責人。委員會(huì )表決采取多數決形式，由參與會(huì )議的2/3以上表決通過(guò)，方可執行相關(guān)項目，但總經(jīng)理享有一票否決權。
2、項目組
負責項目的立項報告、資金預算、項目流程、風(fēng)險分析等系列材料的制作、管理及審批。項目組設項目經(jīng)理，項目成員根據需要，提請決策委員會(huì )審批同意后，由人事統一調度。
二、新設項目程序
1、項目發(fā)起
公司部門(mén)經(jīng)理及以上人員可發(fā)起新項目，提交至部門(mén)負責人，由部門(mén)負責人提交至總經(jīng)理處，總經(jīng)理經(jīng)初步審核通過(guò)后，召集決策委員會(huì )進(jìn)行表決。
2、項目立項
由決策委員會(huì )確立項目經(jīng)理，負責項目的立項工作，由項目經(jīng)理負責《立項報告書(shū)》的起草，立項報告書(shū)應包括項目?jì)热�，可行性分析，項目預算，項目營(yíng)利性分析等，報告書(shū)提交至決策委員會(huì )進(jìn)行評估，項目經(jīng)理負責向委員會(huì )進(jìn)行立項匯報。
3、項目啟動(dòng)
3.1項目章程：
公司每個(gè)項目都需要建立相應的項目章程，需要包括項目描述，項目組職責，包括組長(cháng)職責與組員職責，以及相應的處罰獎勵權。通過(guò)項目章程指導和約束管理整個(gè)項目的運作。由項目經(jīng)理牽頭制定項目管理章程，發(fā)送給決策委員會(huì )成員。
3.2項目啟動(dòng)會(huì )議：
每個(gè)項目在啟動(dòng)時(shí)，均需要舉行項目啟動(dòng)會(huì )議，由項目組長(cháng)組織召開(kāi)，總經(jīng)理列席參加或派人參加。
會(huì )議議程包括：項目介紹、發(fā)起人對項目的描述、項目需求和背景、項目目標或者目的、項目范圍、角色和職責、下一步的工作安排、問(wèn)題及下發(fā)相關(guān)資料。
3.3WBS（工作分解結構）工作表：
通過(guò)WBS工作表，明確項目中具體的工作內容，以及相關(guān)工作項目之間的.結構關(guān)系。并以此作為項目整體計劃的一個(gè)重要組成部分。由項目經(jīng)理牽頭完成WBS工作表后，發(fā)送給決策委員會(huì )及項目組全體成員。
3.4項目預算管理：
項目預算的主要依據應按照WBS工作表進(jìn)行制定，初步預算還應包括其他的費用投入，包括項目的整體投入部分。項目預算作為后期項目實(shí)施過(guò)程中費用支出的重要參照標準。由項目經(jīng)理負責制定項目預算，發(fā)送給決策委員會(huì )和項目組全體成員。
3.5項目啟動(dòng)總結報告：
項目啟動(dòng)工作完成后，由項目經(jīng)理負責完成項目啟動(dòng)總結報告，對項目的范圍、預算和項目工作分解進(jìn)行分析總結，提出下一步的工作安排。項目啟動(dòng)總結報告由項目經(jīng)理負責完成，發(fā)送給決策委員會(huì )及項目組全體成員。
4、項目計劃
4.1項目計劃書(shū)：
公司所有項目，必須以甘特圖的形式制定詳細的項目計劃書(shū)，項目計劃中重點(diǎn)體現項目任務(wù)的時(shí)間進(jìn)度，資源情況及項目里程碑。將整個(gè)項目按進(jìn)度進(jìn)行分解，并對計劃執行情況形成控制。項目計劃書(shū)由項目經(jīng)理負責制定，發(fā)送給決策委員會(huì )和項目組全體成員。
4.2項目組培訓計劃：
制定項目培訓計劃，并按照計劃執行項目實(shí)施過(guò)程的培訓工作。由項目經(jīng)理負責牽頭制定項目培訓計劃，并將培訓計劃發(fā)送給決策委員會(huì )和項目組全體成員。
4.3項目風(fēng)險管理：
在整個(gè)項目過(guò)程中，通過(guò)風(fēng)險分析和管理制定出項目實(shí)施策略，加強項目風(fēng)險管理，更有利于項目的實(shí)施。在項目計劃階段需要對各種風(fēng)險做充分分析。由項目經(jīng)理負責牽頭進(jìn)行風(fēng)險管理分析，并將風(fēng)險管理表發(fā)送給決策委員會(huì )和項目組全體成員。
5、項目執行和控制：
5.1項目過(guò)程報告：
項目執行過(guò)程中必須定期提報過(guò)程報告，要求所有項目必須每周六下班前提報本周的項目過(guò)程報告，項目過(guò)程報告的接收方為決策委員會(huì )。
5.2任務(wù)時(shí)間報告：
項目計劃中對分解任務(wù)都規定了完成時(shí)間，負責任務(wù)的資源（責任人）必須在到期后24小時(shí)內，對負責任務(wù)進(jìn)行報告，發(fā)送給決策委員會(huì )。
5.3項目變更管理：
對于項目執行過(guò)程中的變更，必須通過(guò)書(shū)面形式提報，由項目經(jīng)理批準后，整體調整項目實(shí)施內容。項目變更管理申請，由發(fā)起人提報項目經(jīng)理、決策委員會(huì )。
5.4項目里程碑管理：
項目里程碑直接觸發(fā)項目例會(huì )，由項目經(jīng)理負責在里程碑點(diǎn)組織項目例會(huì )，對項目進(jìn)展進(jìn)行討論分析，查找沒(méi)有按時(shí)完成的原因，總結前期工作，計劃下一步項目?jì)热荨?/p>
6、項目完成
項目完成后，由項目經(jīng)理牽頭完成項目結束報告，對項目工作進(jìn)行總結。發(fā)送給總經(jīng)理、總經(jīng)理秘書(shū)、保證執行部經(jīng)理和項目組全體成員。項目經(jīng)理負責組織項目的驗收評審工作。
公司項目管理流程制度 2
隨著(zhù)科技的發(fā)展，新的環(huán)境、動(dòng)態(tài)的市場(chǎng)、更激烈且高水平的競爭，使項目管理已成為企業(yè)維持競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵戰略之一。面對這樣一個(gè)大環(huán)境，我公司為了更好的與國際市場(chǎng)接軌，且占據更多的市場(chǎng)份額，同時(shí)也為了加強公司內部各部門(mén)的協(xié)作能力，提高工作效率，開(kāi)發(fā)出科技含量更高的產(chǎn)品，特制訂本制度。
一、項目評審委員會(huì )
1.成員
略
2.職責
(1)項目的選擇
(2)立項
(3)組建項目部并確定人員(包含采購及測試人員)
(4)項目總進(jìn)程的監控
(5)項目的最終審核
3.權利
(1)項目經(jīng)理的任命
(2)項目監理的任命
4.義務(wù)
(1)為項目部協(xié)調各種關(guān)系
(2)為項目部提供各種支持和保障
(3)為項目提供所需的文件和資料
二、項目來(lái)源
1.公司業(yè)務(wù)合同
2.公司客戶(hù)需求
3.市場(chǎng)需求
三、項目經(jīng)理
1.任期
項目經(jīng)理的任期從接管該項目任務(wù)起，到項目全部完成交付，并處理好各項遺留問(wèn)題和接受項目評審委員會(huì )的.評審完畢時(shí)止。任期期滿(mǎn)后回原部門(mén)崗位。
2.職責
(1)在項目評審委員會(huì )的管理下，對所指定項目實(shí)行全面領(lǐng)導，全權負責。
(2)對項目進(jìn)行市場(chǎng)調研(需求性、可行性、發(fā)展性和經(jīng)濟性)
(3)提交該項目的可行性報告
(4)完成公司相應項目的合同要求或內部產(chǎn)品研發(fā)立項要求
(5)采用科學(xué)的管理方法，對項目的工期、質(zhì)量、安全、成本全面組織、管理，并負全責。
(6)貫徹按勞分配的原則，利用物質(zhì)獎勵和精神鼓勵相結合的辦法，調動(dòng)項目?jì)热w人員的積極性和創(chuàng )造性。
(7)保存項目過(guò)程中的相關(guān)文件和數據。
(8)組織編制項目文件、項目小結，并接受審核。
3.權利
(1)項目的經(jīng)營(yíng)決策和設計指揮權。
(2)項目管理有對部門(mén)設置和人員編制建議權，在部門(mén)內部有對人員工作的分配和調整權。
(3)有權建立項目部?jì)炔康母鞣N崗位經(jīng)濟責任制，在規定范圍內，有獎金分配的自主權及項目?jì)葐T工的獎懲權。
(4)接受項目評審委員會(huì )的任命，處理與項目有關(guān)的外部關(guān)系，簽訂有關(guān)協(xié)議、合同。
(5)有項目所需物資的采購權。
4.義務(wù)
(1)根據項目需要，合理使用員工、資金、材料物資，并負責控制、指揮項目實(shí)施的全過(guò)程，處理內外關(guān)系，協(xié)調有關(guān)工作。
(2)加強經(jīng)濟核算，厲行節約，努力提高經(jīng)濟效益，并提供項目會(huì )計資料。
(3)積極配合項目監理的工作，確保項目按時(shí)或提前完成。
四、項目監理
1.任期
項目監理的任期從該項目正式立項起，到項目全部完成交付，并協(xié)同項目經(jīng)理處理好各項遺留問(wèn)題和接受項目評審委員會(huì )的評審完畢時(shí)止。任期期滿(mǎn)后回原部門(mén)崗位。
2.職責
(1)根據項目合同的目標、業(yè)務(wù)需求和質(zhì)量標準，對項目部提出的技術(shù)方案、項目管理活動(dòng)以及系統設計、開(kāi)發(fā)、集成和實(shí)施部署等活動(dòng)進(jìn)行全方位、全過(guò)程審核、監督和控制，以保證項目在預算范圍內按時(shí)、按質(zhì)完成，以保護公司的利益，降低項目的風(fēng)險。
(2)對項目的實(shí)施過(guò)程不斷監督，對項目集成調試階段進(jìn)行重點(diǎn)控制和監督
(3)對項目進(jìn)行風(fēng)險預測
(4)為優(yōu)化項目管理提出合理化建議。
(5)對于項目實(shí)施過(guò)程中出現問(wèn)題，要和項目經(jīng)理交流溝通，并找出問(wèn)題，同時(shí)找出解決項目問(wèn)題的方法。
(6)嚴格控制項目質(zhì)量，參與質(zhì)量事故調查，提出處理意見(jiàn)，檢查處理結果。
3.權利
(1)檢查項目進(jìn)度與項目計劃的執行情況，當項目進(jìn)度滯后于計劃時(shí)，有權要求項目經(jīng)理或提請項目評審委員會(huì )及時(shí)采取措施，確保計劃工期。
(2)監控項目費用，核實(shí)項目進(jìn)度報表和項目費用清單，對不合理的費用支出，有權提出異議。
(3)有權查閱本項目的全部設計文件、技術(shù)經(jīng)濟資料，主持或參加本項目的有關(guān)業(yè)務(wù)會(huì )議。
(4)根據實(shí)際需要，在項目評審委員會(huì )授權的范圍內，可對設計內容作局部修改。
4.義務(wù)
(1)全力配合項目部的一切工作，確保項目按時(shí)或提前完成。
(2)負責與合同中的各部門(mén)溝通。
(3)對該項目提供各種支持。
(4)協(xié)助項目部采購該項目所需的物資。
五、項目進(jìn)程中各部門(mén)的工作匯報流程
1.項目部成員每周向項目經(jīng)理做工作匯報。
2.項目經(jīng)理要定期(一周)以書(shū)面形式通告項目監理，其中包括：
(1)項目進(jìn)展情況
(2)需要解決的問(wèn)題
(3)解決問(wèn)題的方案
3.項目經(jīng)理和項目監理每周向項目評審委員會(huì )做工作匯報。
4.項目經(jīng)理和項目監理根據項目的進(jìn)展情況，不定期的以書(shū)面形式向項目評審委員會(huì )做項目實(shí)施進(jìn)度匯報。
公司項目管理流程制度 3
第一條制定目的
為規范本公司項目部班組的管理，使生產(chǎn)活動(dòng)能安全有序順利進(jìn)行，特制定本管理制度。
第二條適用范圍
本制度適用于本公司項目部班組成員。
第三條班組機構人員設置及其職責
班組機構按規定設置齊全。班長(cháng)負責班組全面工作，其他組成人員分工明確，職責明確，如因職責不清影響工作，分析原因追究當事責任人。具體人員分工及其職責如下：
1.班長(cháng)職責
�。�1）落實(shí)安全生產(chǎn)責任制，貫徹執行上級指示，一切行動(dòng)聽(tīng)從指揮，做到令行禁止；組織好班組工作，協(xié)調完成各項工作任務(wù)；
�。�2）搞好班組管理，完成各項生產(chǎn)技術(shù)指標，管好所轄設備、器材及工器具；
�。�3）抓好全班技術(shù)培訓和經(jīng)常性安全教育；加強基礎工作，積極推行標準化管理，開(kāi)好班前、班后會(huì )和安全分析會(huì )。
�。�4）做好考核和獎金分配工作，做到考勤、考核、分配“三公開(kāi)”；
2.技術(shù)員職責
�。�1）編制本班組設備的工藝質(zhì)量卡及規程；
�。�2）匯編大小修項目的進(jìn)度以及檢修流程，并制定相應的安全措施；
�。�3）編制班組培訓計劃，完成各項培訓任務(wù)；
�。�4）組織班組成員學(xué)習所轄設備的技術(shù)規范、熟悉設備情況及規程制度等。
3.安全員職責
�。�1）負責本班組的安全臺賬記錄；
�。�2）監督、制止現場(chǎng)作業(yè)中的違章行為；
�。�3）按時(shí)進(jìn)行安全周活動(dòng)；
�。�4）對現場(chǎng)作業(yè)環(huán)境中出現的不安全問(wèn)題，準確匯報班長(cháng)；
4.宣傳員職責
�。�1）真實(shí)、及時(shí)宣傳本班組的先進(jìn)事跡，以及工作成績(jì)、活動(dòng)等；
�。�2）負責班內人員的政治學(xué)習，以及了解新形勢，開(kāi)拓思想；
�。�3）積極、主動(dòng)向宣傳部供稿，每月不少于xx篇。
5.材料員職責
�。�1）做好本班的工器具、材料的領(lǐng)用發(fā)放；
�。�2）不準私自挪借、支出工器具及材料，對庫中的材料、工器具一定要妥善保管好；
�。�3）及時(shí)了解掌握現場(chǎng)所需材料、工器具以及本班組的庫存數量，隨時(shí)保證現場(chǎng)檢修所需材料的供應。
6.考勤員職責
�。�1）負責本班人員的考勤登記；
�。�2）協(xié)助班長(cháng)登記班內成員的病事假、加班等；
�。�3）負責工資、獎金的領(lǐng)取發(fā)放；工資、獎金表一定要詳細、正確無(wú)誤。
第四條具體管理制度
一、勞動(dòng)紀律管理
1.xx嚴格執行工藝紀律，文明生產(chǎn)、文明施工，如因違反操作規程或野蠻作業(yè)面而造成的一切責任由當事人負全責。
2.上班時(shí)間不得溜班、竄崗，不得在施工場(chǎng)地追逐打鬧，不得在上班途中無(wú)故滯留宿舍。
3.保質(zhì)保量完成當天的下達任務(wù)，不能完成任務(wù)的扣除xx考勤。
4.施工人員不得酗酒打架，發(fā)現一次除在項目部工程例會(huì )上通報外，扣除本月基本工資。
二、安全生產(chǎn)管理
1.安全教育制度
�。�1）工人上崗前必須通過(guò)公司、項目部、班組的三級安全教育；班組應針對本工種的安全操作規程和機械性能及安全勞動(dòng)保護用品的.使用等進(jìn)行學(xué)習了解，然后由分公司統一試卷進(jìn)行考試，合格后方準上班施工。
�。�2）上班前安全教育：班組長(cháng)應針對當班的重要工作內容，結合作業(yè)環(huán)境，氣候條件對本班職工交待操作中各個(gè)環(huán)節應注意事項與特殊工種的配合等。
�。�3）上班前安全檢查：每天上班前班組長(cháng)或安全員檢查每個(gè)職工的勞動(dòng)防護情況，每個(gè)崗位周?chē)淖鳂I(yè)環(huán)境是否無(wú)患，各類(lèi)安全技術(shù)措施的落實(shí)情況。
2.安全生產(chǎn)檢查制度
�。�1）根據公司每月檢查xx次的精神，項目部每個(gè)月的xx日、xx日對工地現場(chǎng)進(jìn)行全面的安全大檢查。
�。�2）檢查由項目經(jīng)理或安全員組織，施工員、各工種班組長(cháng)必須參加，根據實(shí)際情況，抽調特殊工種人員參加各項目檢查。
�。�3）檢查中發(fā)現隱患必須當場(chǎng)整改，不能當場(chǎng)整改的做到“定人、定時(shí)間、xx定措施”，由安全員落實(shí)并做好復查工作。
公司項目管理流程制度 4
總則
第一條為加強農業(yè)項目管理，規范項目建設程序和行為，提高項目建設質(zhì)量和投資效益，根據農業(yè)部<農業(yè)基本建設項目管理辦法>以及省、市有關(guān)規定，結合縣農業(yè)局實(shí)際，制定本制度。
第二條本制度適用于由縣農業(yè)局管理的、使用政府性資金(包括各級財政預算投資資金、國債資金、納入預算管理的專(zhuān)項建設資金、國際金融組織和外國政府貸款等主權外債資金、法律法規規定的其他政府性資金)投資建設的農業(yè)項目的申請、安排、實(shí)施和監督管理。
第三條農業(yè)項目實(shí)行領(lǐng)導責任制�？h農業(yè)局長(cháng)對局屬農業(yè)項目的實(shí)施負領(lǐng)導責任。項目建設單位的法人代表對項目申報、實(shí)施、質(zhì)量、資金管理及建成后的運行等負總責�？h農業(yè)局產(chǎn)業(yè)發(fā)展科作為項目管理職能科室，負責局屬農業(yè)項目的規劃布局、組織協(xié)調、監督檢查。
第四條農業(yè)基本建設項目要嚴格遵循基本建設程序，包括提出項目建議書(shū)、編制可行性研究報告、進(jìn)行初步設計、施工準備、建設實(shí)施、竣工驗收、后評價(jià)等階段。小型項目或者田間試驗類(lèi)項目可根據實(shí)際需要適當合并簡(jiǎn)化程序。
項目前期工作
第五條農業(yè)基本建設項目必須嚴格按基本建設程序做好前期工作。農業(yè)基本建設項目前期工作包括項目建議書(shū)、可行性研究報告、初步設計的編制、申報、評估及審批，以及提出開(kāi)工報告、列入年度計劃、完成施工圖設計、進(jìn)行建設準備等工作。
第六條項目建設單位根據建設需要提出項目建議書(shū)。項目建議書(shū)必須對項目建設的必要性、可行性、建設地點(diǎn)選擇、建設內容與規模、投資估算及資金籌措，以及經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會(huì )效益估計等作出初步說(shuō)明。項目建議書(shū)應由建設單位或建設單位委托有相應工程咨詢(xún)資質(zhì)的機構編寫(xiě)，經(jīng)縣農業(yè)局統一行文，由產(chǎn)業(yè)發(fā)展科向上級申報。小型項目或田間試驗類(lèi)項目，可由項目建設單位自行編寫(xiě)申報材料，經(jīng)縣農業(yè)局專(zhuān)家組審定后，向產(chǎn)業(yè)發(fā)展科提交電子版和紙質(zhì)版備案，再由項目建設單位自行申報。
第七條項目建議書(shū)批準后，建設單位在調查研究和分析論證項目技術(shù)可行性和經(jīng)濟合理性的基礎上，進(jìn)行方案比選，并編制可行性研究報告�？尚行匝芯繄蟾娴闹饕獌热莅ǹ傉�、項目背景、市場(chǎng)供求與行業(yè)發(fā)展前景分析、地點(diǎn)選擇與資源條件分析、工藝技術(shù)方案、建設方案與內容、投資估算與資金籌措、建設期限與實(shí)施計劃、組織機構與項目定員、環(huán)境評價(jià)、效益與新增能力、招標方案、結論與建議等。農業(yè)基本建設項目可行性研究報告應由具有相應工程咨詢(xún)資質(zhì)的機構編寫(xiě)。技術(shù)和工藝較為簡(jiǎn)單、投資規模較小的項目可由建設單位編寫(xiě)。
第八條項目可行性研究報告批準后，建設單位可組織編制初步設計文件。項目初步設計文件根據項目可行性研究報告內容和審批意見(jiàn)，以及有關(guān)建設標準、規范、定額進(jìn)行編制，主要包括設計說(shuō)明、圖紙、主要設備材料用量表和投資概算等。項目初步設計文件批準后，可進(jìn)行施工圖設計。初步設計和施工圖設計文件均應由具有相應工程設計資質(zhì)的機構編制，并達到規定的深度。
第九條項目可行性研究報告總投資變更超過(guò)批準的項目建議書(shū)總投資10%以上，或初步設計概算總投資變更超過(guò)批準的可行性研究報告總投資10%以上的，要重新向原審批機關(guān)報批項目建議書(shū)或可行性研究報告；施工圖預算總投資變更超過(guò)批準的初步設計概算總投資5%以上的，要重新向原審批機關(guān)報批初步設計文件。
第十條縣農業(yè)局系統各單位(包括機關(guān)各科室、縣農技中心各專(zhuān)業(yè)站、局屬各二級單位，本制度統稱(chēng)為局各單位)均有爭取項目的義務(wù)和職責。局各單位應加強與業(yè)務(wù)線(xiàn)上各級主管部門(mén)的溝通聯(lián)系，積極向上爭資。鼓勵局各單位積極與外單位開(kāi)展聯(lián)合項目，但必須經(jīng)局長(cháng)批準，并報產(chǎn)業(yè)發(fā)展科備案，接受局里的監督指導和財務(wù)審計。
項目實(shí)施管理
第十一條農業(yè)基本建設項目要嚴格執行項目可行性研究、初步設計、施工圖設計等審批程序，必須獲得農業(yè)部或省級主管部門(mén)相應的批復文件。同時(shí)在實(shí)施前，還要辦理相關(guān)職能部門(mén)的工程規劃許可、環(huán)境影響評價(jià)和土地使用審批等手續。
第十二條農業(yè)基本建設項目的實(shí)施必須嚴格執行“五制”，即法人責任制、招標投標制、工程監理制、合同管理制及竣工驗收等制度。同時(shí)要堅持先勘察、后設計、再施工的原則，嚴禁邊勘察、邊設計、邊施工。
第十三條農業(yè)基本建設項目的勘察、設計、施工、監理和與工程建設有關(guān)的重要儀器、設備、材料的采購要按照農業(yè)部<農業(yè)基本建設項目招標投標管理規定>等法律法規進(jìn)行招標。符合下列條件之一的農業(yè)基本建設項目必須進(jìn)行公開(kāi)招標，確需邀請招標或不進(jìn)行招標的必須經(jīng)項目審批部門(mén)批準：(一)施工單項合同估算價(jià)在200萬(wàn)元人民幣以上的；(二)儀器、設備、材料采購單項合同估算價(jià)在100萬(wàn)元人民幣以上的；(三)勘察、設計、監理等服務(wù)的采購，單項合同估算價(jià)在50萬(wàn)元人民幣以上的；(四)單項合同估算低于本條第二款(一)、(二)、(三)項規定的標準，但項目總投資額在3000萬(wàn)元人民幣以上的。
第十四條農業(yè)基本建設項目的施工依照有關(guān)規定由具備相應資質(zhì)的監理單位進(jìn)行監理。土建或田間工程總投資在100萬(wàn)元以上的農業(yè)基本建設項目，或房屋類(lèi)建筑面積在1000平方米以上的農業(yè)基本建設項目，必須由監理單位進(jìn)行監理。
第十五條建設單位應嚴格審查監理單位的資質(zhì)，依照有關(guān)規定確定相應資質(zhì)的監理單位承擔農業(yè)基本建設項目的工程監理工作。監理機構受建設單位委托，對工程質(zhì)量、投資使用、建設進(jìn)度等內容進(jìn)行監督管理。監理機構必須嚴格遵守工程建設和監理的有關(guān)法律、法規、標準和技術(shù)規范，獨立履行監督職責。
第十六條農業(yè)基本建設項目的勘察、設計、施工、監理、設備材料采購都要依法訂立合同，明確質(zhì)量要求、履約擔保和違約責任。
第十七條建設單位要按規定通過(guò)招標確定施工單位。建設單位必須將工程發(fā)包給具有相應資質(zhì)的施工單位，不得將工程肢解發(fā)包、轉包和違法分包，不得迫使承包方以低于成本的`價(jià)格競標，不得任意壓縮合理工期。
第十八條建設單位必須在農業(yè)基本建設項目納入農業(yè)部年度投資計劃并下達第一次項目投資計劃后的6個(gè)月內開(kāi)工。因故不能按期開(kāi)工的，必須向農業(yè)部發(fā)展計劃司申請延期開(kāi)工；延期以?xún)纱螢橄�，每次不超過(guò)3個(gè)月。農業(yè)部第一次下達項目投資計劃后，既不開(kāi)工又不申請延期，或者因故不能按期開(kāi)工超過(guò)6個(gè)月的，農業(yè)部將暫停下達項目投資計-，責令限期整改；整改達不到要求的，撤銷(xiāo)建設項目，收回已下達的投資。
第十九條建設單位必須嚴格執行審批文件，按照規定的期限完成各項建設內容，不得擅自變更建設地點(diǎn)、建設性質(zhì)、建設內容、建設規模、建設標準等。確因客觀(guān)原因需變更的項目，建設單位必須盡早向縣農業(yè)局提交書(shū)面報告，由產(chǎn)業(yè)發(fā)展科按程序向原項目審批單位申請辦理變更，得到書(shū)面批準后，方可實(shí)施。
第二十條建設單位要督促施工單位和監理機構履行職責，加強對施工各環(huán)節的質(zhì)量監控，確保工程建設質(zhì)量。建設單位要會(huì )同監理機構監督施工單位嚴格按照設計圖紙、施工標準和規范進(jìn)行施工，督促施工單位建立健全工程質(zhì)量保證體系、現場(chǎng)工程質(zhì)量自檢制度、重要結構部位和隱蔽工程質(zhì)量預檢復檢制度。建設單位要建立健全設備材料質(zhì)量檢查制度，嚴禁施工單位使用不合格或不符合設計和施工規定的材料和設備。
第二十一條建設單位必須嚴格執行國家有關(guān)基本建設財務(wù)管理的規定，建設資金必須按規定專(zhuān)賬管理，專(zhuān)款專(zhuān)用。局屬農業(yè)基本建設項目的財務(wù)管理由財務(wù)審計科負責，實(shí)行分項目單獨作帳、統一管理的財務(wù)管理模式，對項目資金設立專(zhuān)戶(hù)專(zhuān)賬，做到專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)人管理，嚴格按基本建設程序、支出預算、投資計劃及工程進(jìn)度撥付資金，所有開(kāi)支均應遵循“先申請、后審批、再支出”的程序，嚴格落實(shí)一支筆審批制度。
第二十二條局屬農業(yè)基本建設項目必須由局黨委明確一名局領(lǐng)導組織項目實(shí)施，并從相關(guān)單位抽調專(zhuān)人成立項目實(shí)施小組。小型項目或田間試驗類(lèi)項目由實(shí)施單位負責人為項目責任人，并設置一名項目聯(lián)絡(luò )員。嚴格落實(shí)“一個(gè)項目一名責任人和聯(lián)絡(luò )員，一個(gè)月一次工作進(jìn)度交流例會(huì )”的工作機制。
第二十三條項目實(shí)施過(guò)程中，建設單位必須主動(dòng)積極加強與產(chǎn)業(yè)發(fā)展科的溝通聯(lián)系，以便發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理，做到互動(dòng)、靈活、高效。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展科要定期或不定期地對項目實(shí)施情況進(jìn)行督查，對項目實(shí)施過(guò)程中出現問(wèn)題提出指導意見(jiàn)和建議。
第二十四條每個(gè)項目的聯(lián)絡(luò )員必須全面掌握項目情況，每月22日前向產(chǎn)業(yè)發(fā)展科書(shū)面或者電話(huà)報告項目投入和進(jìn)度等最新情況，再由產(chǎn)業(yè)發(fā)展科匯總后，于當月月底向局長(cháng)匯報全局的項目進(jìn)展情況。
項目督查驗收
第二十五條小型項目或田間試驗類(lèi)項目由實(shí)施單位自行組織自查，接受縣農業(yè)局以及上級相關(guān)部門(mén)的工作督查和項目驗收，而且在項目驗收結束后，實(shí)施單位必須向產(chǎn)業(yè)發(fā)展科報告驗收結果，并提交一份完整的驗收材料存檔。農業(yè)基本建設項目由產(chǎn)業(yè)發(fā)展科牽頭組織相關(guān)單位開(kāi)展自查，接受部、省、市、縣相關(guān)部門(mén)的工作督查和項目驗收。
第二十六條農業(yè)基本建設項目完工后，建設單位必須及時(shí)向產(chǎn)業(yè)發(fā)展科提請對項目單項工程進(jìn)行竣工驗收，再由縣農業(yè)局統一行文，向上級申請對項目進(jìn)行正式驗收。
第二十七條為了確保局屬農業(yè)基本建設項目一次通過(guò)驗收，各相關(guān)單位要密切分工協(xié)作。產(chǎn)業(yè)發(fā)展科負責協(xié)調聯(lián)絡(luò )上級相關(guān)部門(mén)，編制項目驗收材料匯編，匯總整理項目檔案資料等；財務(wù)審計科負責獲得相關(guān)單位的項目結算審核報告文件、項目資金審計報告，編制項目竣工財務(wù)決算報表，整理歸集項目資金使用票據、賬目等；現場(chǎng)監督單位負責協(xié)調施工建設單位和監理單位，提供施工階段的所有施工和監理資料，安排布置驗收觀(guān)摩現場(chǎng)等。
第二十八條要高度重視項目檔案管理。n型項目或田間試驗類(lèi)項目由實(shí)施單位自行管理檔案。局屬農業(yè)基本建設項目從申報到竣工的各個(gè)環(huán)節和各個(gè)方面所產(chǎn)生的文件、材料、資料等，都必須歸口產(chǎn)業(yè)發(fā)展科統一管理。項目順利通過(guò)驗收后，再由產(chǎn)業(yè)發(fā)展科將項目的所有檔案資料移交給局辦公室，按資料檔案管理的有關(guān)規定存入檔案室。
第二十九條農業(yè)基本建設項目的主要檔案資料包括：
申報立項階段：關(guān)于申報項目或編制項目可行性報告、項目實(shí)施方案的通知，項目可行性研究報告委托編制合同、可研報告文本及批復文件，項目初步設計委托編制合同、初步設計文本及批復文件，項目施工圖設計委托編制合同、施工圖文本及批復文件，下達投資計劃文件，項目環(huán)境影響評估意見(jiàn)，成立項目領(lǐng)導小組文件等。
招標投標階段：建設工程招標代理合同，建設工程造價(jià)咨詢(xún)合同，縣發(fā)改局對招標方案的批復文件，招標公告紙質(zhì)版與網(wǎng)站版，中標候選人公示紙質(zhì)版與網(wǎng)站版，中標通知書(shū)，資格預審文件，中標單位投標書(shū)，中標單位技術(shù)標書(shū)，公證書(shū)等。
建設實(shí)施階段：建設工程施工合同、建設工程委托監理合同、儀器設備采購合同(或申請政府采購的文件及批復)，工程規劃許可批復文件，土地使用審批文件，開(kāi)工報告，開(kāi)工通知書(shū)，工程質(zhì)量管理資料，工程質(zhì)量保證資料，工程結算書(shū)，工程監理資料，工程竣工圖，單項工程竣工驗收報告，儀器設備試運行報告等。
竣工驗收階段：項目結算審核報告文件，項目固定資產(chǎn)移交手續，項目竣工財務(wù)決算報表，項目資金審計報告，項目實(shí)施情況總結，其他有關(guān)審批、調整、檢驗文件和相關(guān)技術(shù)資料等。
項目宣傳推介
第三十條縣農業(yè)局辦公室負責統籌項目宣傳報道。局各單位應認真n好項目的包裝工作，策劃設計宣傳方案，努力提高項目的知名度，為全局爭取榮譽(yù)，也為以后爭取更多的項目打好基礎。
第三十一條對通過(guò)了可行性論證的項目，應積極組織對外宣傳，通過(guò)各種渠道聯(lián)系項目合作單位或個(gè)人，盡最大努力使項目最終能夠實(shí)施。對正在實(shí)施或已建設完成的項目，應組織好對外宣傳材料，利用各種相關(guān)場(chǎng)合、各種媒介對外宣傳，擴大影響。
第三十二條應積極主動(dòng)向上級相關(guān)部門(mén)匯報項目的運作情況，努力爭取項目資金等支持。
第三十三條項目宣傳中必須嚴格財務(wù)開(kāi)支制度，控制各種宣傳費用，做到以最少的開(kāi)支達到最大的宣傳效果。
附則
第三十四條本制度所稱(chēng)農業(yè)基本建設項目，是指全部或部分使用農業(yè)部管理的基本建設投資，以擴大生產(chǎn)(業(yè)務(wù))能力或新增工程效益、增強農業(yè)發(fā)展后勁和事業(yè)發(fā)展能力為主要目的而實(shí)施的新建、改擴建、續建工程項目，包括種植業(yè)項目，以及農業(yè)部管理的科研教育、生態(tài)環(huán)保、農村能源、社會(huì )化服務(wù)、市場(chǎng)信息、質(zhì)量安全等項目。
第三十五條本制度自公布之日起實(shí)施，產(chǎn)業(yè)發(fā)展科負責本制度的實(shí)施、監督、修訂和解釋。
公司項目管理流程制度 5
一、項目部質(zhì)量安全例會(huì )制度
項目部每一周一次進(jìn)行安全、質(zhì)量例會(huì )和每周的班前會(huì )制度，強化全員安全、質(zhì)量意識，提高防范安全事故和質(zhì)量事故的能力，為確保工程順利進(jìn)行。
1、檢查上次例會(huì )議定事項的落實(shí)情況，分析未完成事項原因。
2、檢查分析工程項目施工進(jìn)度計劃完成情況，提出下一階段進(jìn)度目標落實(shí)措施。
3、檢查分析工程項目質(zhì)量，安全狀態(tài)，針對存在問(wèn)題提出(整改)措施。
4、檢查工程質(zhì)量核定及工程款(人工工資)支付情況。
5、解決一些需要協(xié)調(處理)的有關(guān)事項。
二、項目部評比及獎罰制度
項目經(jīng)理部按項目工資總額的5%作為質(zhì)量、安全獎勵基金，由項目質(zhì)量、安全管理領(lǐng)導小組考核使用，項目考核內容為：
1、科室質(zhì)量、安全管理考核；
2、工段班組質(zhì)量、安全考核；
3、質(zhì)量安全事故處罰；
4、各單位工程質(zhì)量責任人考核獎罰。
做到職責明確、獎罰分明，充分調動(dòng)全體員工，搞好工程質(zhì)量的積極性，堅持做到獎罰兌現。
三、工序三檢及交檢制度
嚴格執行質(zhì)量三檢制，層層嚴把關(guān)，上道工序驗收不合格，不得進(jìn)行下道工序施工。
1、各分部、分項工程，尤其是隱蔽工程每個(gè)工序施工完成，必須班組自檢。未達到合格不予驗收。
2、班組自檢合格后，由項目部施工質(zhì)量管理人員驗收，驗收通過(guò)再通知公司技術(shù)人員進(jìn)行驗收。
3、公司驗收后，通知監理，由監理組織業(yè)主、設計、質(zhì)監等有關(guān)部門(mén)代表參加驗收。發(fā)現問(wèn)題及時(shí)整改，整改合格后，方可進(jìn)行下道工序施工，并履行鑒字手續。
4、對連續作業(yè)的工作，實(shí)行交接班制度，各個(gè)施工環(huán)節，上一班人員必須對下接班人員進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)、數據交接(交底)，并做好交接記錄，保證施工質(zhì)量不受影響。
四、質(zhì)量與經(jīng)濟掛勾制度
為保證工程質(zhì)量、實(shí)現計劃目標，項目部建立一套工程質(zhì)量管理體系，完善各項管理制度，把各項內容，計劃目標作為一項硬指標，與經(jīng)濟利益掛勾，對目標計劃未實(shí)現，項目管理人員扣工資總額20%，并全年獎金扣發(fā)，目標計劃實(shí)現，公司給予表彰，經(jīng)濟獎勵、晉級、高功等。按照“誰(shuí)分管，誰(shuí)負責”的原則，明確任務(wù)和目標，分清職責，嚴格遵循一級抓好一級。
項目經(jīng)理由企業(yè)管理部門(mén)考核。項目部其它管理人員和班組長(cháng)由項目經(jīng)理負責考核，考核的結果作為分配的依據。
五、設計交底與技術(shù)交底制度
設計交底與技術(shù)交底是工程施工前一項重要內容：
1、在開(kāi)工前建設單位必須提交完整、正式工程施工圖紙數套。
2、在設計技術(shù)交底前，總工程師應組織項目部工程技術(shù)人員熟悉設計文件，對圖紙以施工圖冊為單位進(jìn)行審閱，對圖紙中存在的問(wèn)題應記錄，以書(shū)面形式打字成文。
3、為了減少圖紙的`差錯，將圖紙中可能存在的質(zhì)量隱患與問(wèn)題消滅在工程施工之前，使圖紙更不符合工程施工現場(chǎng)具體要求。
4、設計技術(shù)交底與設計圖紙會(huì )審，由建設單位負責組織召開(kāi)，由設計單位負責將設計意圖、工藝布置、結構設計特點(diǎn)、工藝要求、施工技術(shù)要求、施工技術(shù)措施和有關(guān)注意事項進(jìn)行認真細致的交底，并對參加會(huì )議的各單位提出疑問(wèn)，存在問(wèn)題和需要解決的問(wèn)題進(jìn)行答疑、研究、協(xié)商、擬定解決的問(wèn)題的方法。
5、設計技術(shù)交底的目的是為了使建設單位、施工單位、監理單位了解工程設計特點(diǎn)和設計意圖，正確掌握關(guān)鍵部位的質(zhì)量要求，保證工程施工質(zhì)量順利進(jìn)展。
6、技術(shù)交底：以設計圖紙施工質(zhì)量計劃、工藝流程、施工工藝。質(zhì)量檢驗評定為依據，分別以書(shū)面形式向班組做交底，并在實(shí)施過(guò)程中做跟蹤檢查。
六、掛牌制度
建筑、安裝工程施工項目，必須實(shí)行掛牌制度，使整個(gè)項目全員都了解國家有關(guān)方針、政策、法令、法規及公司有關(guān)規定制度。了解工程中所使用的機械操作規程，了解工程中所用建筑材料、技術(shù)指標參數，使用方法和工藝。
1、國家有關(guān)政策、方針、法令、法規、需要上墻掛牌。
2、公司有關(guān)規章、制度、技術(shù)措施，需要上墻掛牌。
3、各級人員質(zhì)量、安全職責、責任制，需要上墻掛牌。
4、建筑材料使用應分規格、分型號、分堆進(jìn)行標識掛牌。
5、施工機械操作規程應分類(lèi)掛牌。
6、施工區域易發(fā)生危險地段(部位)應標識掛牌。
七、原材料及施工檢驗制度
原材料的好壞直接關(guān)系到工程質(zhì)量關(guān)鍵問(wèn)題，把好材料供應關(guān)，做好供方的評審工作，合格供方和合格材料方可采購，并做好驗證工作，嚴格進(jìn)行檢查驗收，不合格材料嚴禁使用，并及時(shí)進(jìn)行退貨清常
1、每進(jìn)一批材料均應有出廠(chǎng)合格證(質(zhì)保書(shū))。
2、鋼筋、紅磚、水泥進(jìn)場(chǎng)后，必須由監理或業(yè)主現場(chǎng)抽樣，檢測試驗，合格后，方可用于工程中。
3、砂要求含泥量，泥塊含量，篩分析試驗，淡化砂，還需有氯離子含量試驗，石子要有壓碎指標試驗，試驗不合格，不準使用。
4、塑鋼窗，要用三項指標、角強度試驗，其它材料試驗按有關(guān)規定執行。
八、攪拌站管理制度和計量設施精度控制措施
(一)管理制度：
1、攪拌站場(chǎng)地周?chē)鷳O置統一圍檔并搭建防雨操作柵。
2、攪拌站機體應安裝平衡、牢固，并有接地或接零保護裝置，并設專(zhuān)人負責操作，定期進(jìn)行維護和保養。
3、黃砂、石子骨料集中堆放在攪拌站圍檔內并按級配做好標識。
4、當班作業(yè)完畢后，及時(shí)清理干凈，并要確保攪拌站場(chǎng)地內排水暢通。配電箱應及時(shí)關(guān)閉上鎖。
5、施工所用的配合比要明示掛牌，材料必須過(guò)磅計量。后臺專(zhuān)人負責監護，應接受監理傍站人員監督，并按規定做好試塊留置工作。
(二)、計量設施精度及控制措施。
1、砂石子。水泥用料必須車(chē)車(chē)過(guò)磅計量，水要用自動(dòng)控制水泵，每盤(pán)稱(chēng)量的偏差應控制在水泥、摻合料、水、外加劑在2%以?xún)�，粗、細骨料�?%以?xún)取?/p>
2、隨時(shí)做好水灰比控制，當黃沙含水量變化較大時(shí)，應及時(shí)調整用水量。并做好坍落度測試。
3、攪拌時(shí)間根據砼坍落度要求確定，一般不少于60秒。
九、現場(chǎng)材料、設備存放管理辦法
(一)鋼筋加工場(chǎng)
1、鋼筋機械安裝應平衡、牢固，要有接地或接零保護裝置和可靠的安全操作防護裝置。并由專(zhuān)人負責操作定期維護保養，當班人作業(yè)完畢后，及時(shí)清理干凈，如場(chǎng)地內的鋼筋頭和雜物。
2、鋼筋堆放應搭好堆放架子，按不同規格，分類(lèi)堆放，做好標識，同時(shí)保持場(chǎng)地排水暢通，并有防雨設施，以免生銹。
(二)模板加工場(chǎng)
1、各種電動(dòng)工具的電源配電箱內，按操作規程，加裝漏觸電保護器，并有專(zhuān)人負責操作，定期檢查維護。
2、凡需加工的模板料應按規格堆放整齊，并做好標識，當使用完拆模后，應及時(shí)清理干凈。
3、模板加工場(chǎng)內嚴禁吸煙，并懸掛，禁止煙火警告牌，同時(shí)配備足夠的滅火器等消防器材。
(三)砂石料堆場(chǎng)：
砂石料堆場(chǎng)，統一設置在攪拌站內，并對堆料場(chǎng)地做好硬化地處理。進(jìn)入堆場(chǎng)的砂石料應按不同級配，規格分類(lèi)堆放，并做好標識，確保原材料在使用過(guò)程中的質(zhì)量控制。
(四)磚塊堆場(chǎng)：
進(jìn)入工地的磚塊統一堆放，在各個(gè)區指定場(chǎng)地內。并按規定的高度碼放整齊。同時(shí)及時(shí)清掃使用后的磚塊碎屑雜場(chǎng)，保持作業(yè)區內的環(huán)境整潔。
(五)鋼管堆場(chǎng)：
凡進(jìn)入工地使用鋼管應在各作業(yè)區指定場(chǎng)地內，整齊堆放，不得隨意亂堆。當使用完畢后，拆除的鋼管應堆放整齊，若不再使用，應將鋼管及時(shí)移到工地指定堆場(chǎng)堆放整齊。
公司項目管理流程制度 6
第一章總則
第一條為了實(shí)現xx工程建設集團有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)經(jīng)營(yíng)目標，規范工程項目的管理、控制項目的成本，增強企業(yè)競爭能力，推動(dòng)公司快速持續發(fā)展，特制定本制度。
第二條項目是指在一定時(shí)間里，在預算規定的范圍內，需要達到預定的質(zhì)量水平的一項一次性任務(wù)。項目管理是以項目經(jīng)理負責制為基礎，對工程項目實(shí)行有效地計劃、組織、控制，確保實(shí)現項目目標的管理體制。
第三條凡是公司承接的工程項目均按此制度實(shí)施管理。
第二章項目經(jīng)理部的組建
第四條項目經(jīng)理部是代表公司實(shí)施項目管理的臨時(shí)組織機構，不是常設的建制單位，項目工程竣工標志著(zhù)其使命已經(jīng)完成，經(jīng)公司批準后即行解體。項目在建期間，必須接受公司的指導、監督和檢查。
第五條項目經(jīng)理部設項目經(jīng)理1人，副經(jīng)理1人，總工程師1人，上述人員組成項目部領(lǐng)導班子；總工程師可以兼任副經(jīng)理，根據項目規模的大小，由經(jīng)營(yíng)班子決定總工程師是否兼任副經(jīng)理。
第六條項目經(jīng)理部從實(shí)際出發(fā)，按照精干高效、統一、務(wù)實(shí)的原則設立若干個(gè)職能部門(mén)并報公司批準。根據項目的大小和項目的難易程度，部門(mén)負責人及人員數量由人力資源部確定并報公司經(jīng)理辦公會(huì )審批。
第七條本著(zhù)德才兼備的原則，項目經(jīng)理在組織考察基礎上擇優(yōu)選拔，由總經(jīng)理聘任；或由人力資源部組織內部競聘的方式產(chǎn)生，經(jīng)總經(jīng)理批準后聘任。
第八條項目副經(jīng)理、項目總工等人選由項目經(jīng)理負責提名，經(jīng)總經(jīng)理批準后聘任；
第九條項目部部門(mén)負責人（項目主辦會(huì )計除外）由項目部提出人員聘任方案（人員總數要在批準的數目范圍內），報人力資源部審核、總經(jīng)理批準后聘任。
第十條項目部主辦會(huì )計、項目出納崗位人員由財務(wù)部提出人選，人力資源部審核、總經(jīng)理批準后派出。
第十一條項目部其他人員聘任由項目部提出聘任方案，經(jīng)被聘任員工所在部門(mén)審核、人力資源部審批后由人力資源部下發(fā)人員調配通知單。其中對于高級維修工、復雜機械操作機手、瀝青攪拌站操作員等崗位工資在3000元以上的崗位聘任要經(jīng)過(guò)公司總經(jīng)理審批后聘任。
第十二條項目部所需臨時(shí)工由項目部提出用人計劃，由人力資源部在公司臨時(shí)工名單中根據上一期間考核結果擇優(yōu)選用，在人員不足的情況下，經(jīng)人力資源部批準由項目部負責組織招聘，新錄用名單應及時(shí)上報公司人力資源部批準備案。
第十三條項目經(jīng)理部的班子成員及主要部門(mén)負責人要保持相對穩定，除特殊情況外，項目在竣工交驗以前不調動(dòng)工作。
第三章項目部崗位職責、職權和任職條件
第十四條項目經(jīng)理部實(shí)行經(jīng)理負責制，經(jīng)理對項目工程全面負責，實(shí)行集中統一指揮，領(lǐng)導和帶動(dòng)員工齊心協(xié)力，實(shí)現項目目標。
第十五條公司對項目部實(shí)行經(jīng)營(yíng)目標責任制度，由經(jīng)營(yíng)管理部負責組織公司與項目經(jīng)理簽訂經(jīng)營(yíng)目標責任書(shū)（具體格式參見(jiàn)《項目目標責任書(shū)》），經(jīng)營(yíng)目標的確定以標后預算為基礎，競聘產(chǎn)生的項目經(jīng)理經(jīng)營(yíng)目標根據競標結果由經(jīng)營(yíng)班子確定，任命的項目經(jīng)理經(jīng)營(yíng)目標由經(jīng)營(yíng)班子確定。
第十六條項目經(jīng)理在重大問(wèn)題決策時(shí)，要聽(tīng)取多方意見(jiàn)，由項目領(lǐng)導班子討論決定。
第十七條項目經(jīng)理應按要求制定管理制度和議事制度。
第十八條項目經(jīng)理是管理項目的核心，代表公司對工程項目全面負責。項目經(jīng)理是項目的第一負責人。
第十九條項目經(jīng)理部項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理、項目總工以及其他人員的崗位職責、職權、任職條件見(jiàn)《AB集團崗位說(shuō)明書(shū)》。
第二十條項目經(jīng)理全面負責本項目部成員的績(jì)效考核工作，項目經(jīng)理（或委托項目副經(jīng)理、項目總工）應按時(shí)參加公司績(jì)效考核工作會(huì )議，并按時(shí)完成績(jì)效考核工作，不能按時(shí)完成績(jì)效考核工作，項目經(jīng)理要承擔全部責任。
第二十一條項目經(jīng)理負責對部門(mén)負責人進(jìn)行績(jì)效考核，考核前應征求項目副經(jīng)理、項目總工的意見(jiàn)和建議，不能以不了解情況對考核出現的問(wèn)題尋找借口。
第二十二條項目經(jīng)理可以委托項目副經(jīng)理、項目總工對員級員工進(jìn)行績(jì)效考核，項目經(jīng)理、項目總工應征求相關(guān)部門(mén)負責人的意見(jiàn)或建議，不能以不了解情況對考核出現的問(wèn)題尋找借口。
第二十三條除崗位說(shuō)明書(shū)中規定的權利外，項目經(jīng)理還有以下權利：
1.有權按程序決定采購在規定范圍內的工程材料和設備配件，工程用材如瀝青、水泥、鋼材以及機械、設備由公司統一訂購。特殊情況，因工程項目所在地點(diǎn)原因，需要外購材料、設備，項目經(jīng)理部應提出書(shū)面報告，經(jīng)過(guò)公司批準后方可執行。
2.有權根據工程需要購買(mǎi)單價(jià)在2萬(wàn)元以?xún)�，總價(jià)不超過(guò)8萬(wàn)元的小型機具、設備、儀器等，購買(mǎi)單價(jià)在5000元以?xún)鹊�、總價(jià)不超過(guò)2萬(wàn)元的辦公用具用品。以上購買(mǎi)的物品必須按公司有關(guān)設備管理制度及時(shí)辦理驗收、建帳、立卡等各種手續。
3.有權根據工作需要提出項目部人員的聘用方案，有權解聘各部門(mén)負責人級以下人員（項目主辦會(huì )計、項目出納除外）。但必須先聘用本單位、本企業(yè)的在職人員；雇用臨時(shí)工時(shí)，需向公司上報用工計劃、管理辦法等，待批準后方可實(shí)施，勞務(wù)協(xié)作隊伍必須按照程序報批方可使用。
4.有權按照制定的規章制度對違紀員工進(jìn)行處罰。
第四章項目薪酬績(jì)效管理
第二十四條項目部成員的薪酬管理依照公司《薪酬管理制度》執行。
第二十五條項目部成員的績(jì)效考核管理依照公司《績(jì)效考核管理制度》執行。
第二十六條項目經(jīng)理若對企業(yè)作出獨創(chuàng )性的、被公認并具有科學(xué)測算數據，對公司效益作出特別貢獻者，公司可據具體情況予以特別獎勵。
第二十七條由于項目經(jīng)理的個(gè)人行為，對項目、企業(yè)造成嚴重損失和惡劣影響者，視情節輕重予以處罰，有下列情形之一者，除了按有關(guān)規定扣除收入和獎金外，還要視情節輕重給予一次性罰款、降級、降職處分，直至撤消項目經(jīng)理職務(wù)。被撤消職務(wù)的項目經(jīng)理三年內不得安排到同等或高于原職務(wù)的崗位上工作。
1、不深入工地加強現場(chǎng)管理，且質(zhì)量、安全制度及機構不鍵全、人員未到位、致使項目發(fā)生重大質(zhì)量責任事故、重大安全事故，給公司財產(chǎn)、員工生命安全造成嚴重損失的；
2、連續兩年完不成責任目標書(shū)中規定的經(jīng)濟指標的；
3、項目經(jīng)理本人及下屬在業(yè)務(wù)往來(lái)中以權謀私，貪圖享樂(lè )、接受回扣、收受賄賂而不交公的；
4、弄虛作假，提供隱瞞重要事實(shí)的財務(wù)報表的；
5、公款高消費、項目業(yè)務(wù)招待費超標準而又不思悔改的；
6、超越權限，發(fā)放工資獎金（包括實(shí)物）、購置設備、通訊器具、擴大工程成本開(kāi)支的；
7、違反規定或未經(jīng)批準，擅自雇用臨時(shí)工隊伍或私自將工程分包給任何第三方的；
8、不按公司規章制度辦事，或者行為違反公司規章制度的，我行我素的。
9、其他不良行為引起職工反映強烈的。
第二十八條項目部成員觸犯法律的要依法處置。
第二十九條為了加強項目的成本核算，為公司投標決策提供客觀(guān)依據，項目部設備折舊科目數據由設備管理部提供的機械使用費入賬，公司折舊費用由財務(wù)部根據稅收政策考慮稅務(wù)籌劃要求入帳。設備在項目部使用期間的經(jīng)常修理費用在項目部入帳，大修理費用在設備管理部入帳。
第三十條為了加強項目的基礎管理，強化項目核算工作質(zhì)量，公司要求各項目部遵照有關(guān)會(huì )計核算和成本控制的規定，嚴格控制各項費用開(kāi)支，正確歸集各項成本費用，為公司科學(xué)決策提供基礎數據。具體內容參見(jiàn)《工程成本控制管理制度》、《工程項目核算管理制度》。
第五章項目前期準備
第三十一條項目部組建后，項目的前期準備工作應主要包括承包投標標底和承包議標單價(jià)確定、合同交底、現場(chǎng)準備、物資準備、設備準備、技術(shù)準備、項目管理制度建設及施工隊伍準備。
第三十二條標后預算作出后，由招投標小組確定各項承包工程采取招標還是議標等方式，招議標小組成員包括公司總經(jīng)理、分管副總、經(jīng)營(yíng)管理部、采購部、項目經(jīng)理、項目總工、項目財務(wù)負責人等。對于招標項目由小組確定標底，對于議標項目的承包單價(jià)由公司議標小組根據標后預算的情況討論確定，確定后項目經(jīng)理部無(wú)權更改。具體內容見(jiàn)《工程承包管理制度》。
第三十三條項目班子及主要部門(mén)負責人確定后，由經(jīng)營(yíng)管理部組織人力資源部、技術(shù)質(zhì)量部、采購部、設備管理部、財務(wù)部及綜合管理部等部門(mén)根據公司有關(guān)要求及施工合同要求對項目部以會(huì )議的形式進(jìn)行交底。經(jīng)營(yíng)管理部負責作好會(huì )議記錄。
第三十四條經(jīng)營(yíng)管理部交底內容
1、工程項目前期開(kāi)發(fā)的有關(guān)情況；
2、對業(yè)主的有關(guān)承諾與主要條款的內容說(shuō)明；
3、合同條款的主要內容、合同執行過(guò)程中應注意的事項、合同風(fēng)險分析及對策；
4、經(jīng)營(yíng)部在投標過(guò)程中的操作情況與思路；
5、項目預期受益的設想；
6、項目部制度建設的要求；
7、工程項目主要進(jìn)度目標；
8、施工隊伍配備要求。
第三十五條人力資源部交底內容
1、項目班子的組成；
2、介紹項目部的組織機構和人員配備情況；
3、項目人員調動(dòng)手續的要求。
第三十六條技術(shù)質(zhì)量部交底內容
1、工程質(zhì)量管理目標及質(zhì)量要求；
2、實(shí)現工程質(zhì)量目標的措施；
3、工程中項目部技術(shù)管理的要求；
4、質(zhì)量管理體系的建立要求；
5、工程安全目標及注意事項；
6、組建項目實(shí)驗室的有關(guān)要求。
第三十七條采購部交底內容
1、項目設備采購的有關(guān)要求；
2、物資材料及周轉性材料的準備情況及要求；
3、辦公用品采購的有關(guān)要求。
第三十八條設備管理部交底內容
1、機械設備的配置情況及要求；
2、機械設備管理的有關(guān)要求。
第三十九條財務(wù)部交底內容為公司主要財務(wù)管理規定及制度。
第四十條綜合管理部交底內容為項目后勤保障的相關(guān)要求。
第四十一條項目部負責進(jìn)行現場(chǎng)準備工作。
1、工程定位測量
由項目測量工程師對工程引用水準點(diǎn)和導線(xiàn)控制點(diǎn)進(jìn)行校核，校核準確后由測量員對工程進(jìn)行定位放線(xiàn)，報監理復測，項目部質(zhì)檢員驗收定位，填寫(xiě)相關(guān)記錄。
2、工程現場(chǎng)四通一平（水、電、路、通訊暢通，場(chǎng)地平整）
明確合同中業(yè)主提供的現場(chǎng)條件，由項目經(jīng)理組織有關(guān)人員進(jìn)行地方協(xié)調，劃定界線(xiàn)。按文明施工要求實(shí)施工程三通一平工作，若遇外部阻力，須及時(shí)與業(yè)主、監理溝通，通過(guò)業(yè)主等方面協(xié)調共同解決。
3、施工臨設
根據施工組織設計，由項目經(jīng)理組織完成生產(chǎn)所必須的臨時(shí)設施搭設，包括辦公室、員工宿舍、堆放砂石的材料場(chǎng)地以及貯存水泥、鋼筋及小型機具、配件等的庫房。
4、原材料的試驗
由試驗負責人負責對進(jìn)場(chǎng)原材料進(jìn)行試驗檢驗工作。
5、上述未提及的現場(chǎng)準備工作，根據具體情況由項目經(jīng)理或總工負責組織完成。
第四十二條物資、設備準備
項目經(jīng)理部全面負責組織施工所需物資、設備進(jìn)場(chǎng)工作：采購部負責工程施工所需材料的采購、進(jìn)場(chǎng)準備工作；設備管理部負責所需施工設備進(jìn)場(chǎng)準備；技術(shù)質(zhì)量部負責試驗檢測設備的進(jìn)場(chǎng)準備工作。材料入庫時(shí)辦理相關(guān)的'入庫手續，具體執行《材料庫管理辦法》。
第四十三條技術(shù)準備
1、編制工程施工組織設計
工程施工組織設計（含安全方案）由項目總工程師在進(jìn)場(chǎng)后一個(gè)月以?xún)染幹仆瓿�，�?jīng)項目經(jīng)理審核后，報技術(shù)質(zhì)量部審批，并報經(jīng)營(yíng)管理部備案。
2、編制專(zhuān)題施工技術(shù)方案
分部、分項工程施工技術(shù)方案（含安全方案）由項目經(jīng)理部各專(zhuān)業(yè)工程師組織編制，由項目總工程師審批。重大方案報技術(shù)質(zhì)量部審批。
3、具體執行《施工組織設計及專(zhuān)題施工技術(shù)方案管理辦法和流程》中相關(guān)內容
第四十四條建立項目管理制度
根據施工項目管理的需要，項目經(jīng)理負責組織編寫(xiě)符合公司管理制度的項目管理制度，報各職能部門(mén)審批、經(jīng)營(yíng)管理部備案。
第四十五條施工隊伍準備
項目施工隊伍的準備按施工組織設計進(jìn)行配備，承包工程的隊伍選擇和承包單價(jià)的確定按《工程承包管理制度》執行。
第四十六條工程開(kāi)工申請
1、當技術(shù)和現場(chǎng)準備充分，已具備正式開(kāi)工的條件，由項目總工組織編寫(xiě)開(kāi)工報告。
2、內部審查
單位工程開(kāi)工報告由項目經(jīng)理部負責編寫(xiě)，必須由公司審定，分項工程、分部工程開(kāi)工報告，由項目經(jīng)理部自審，涉及到新工藝，新材料、新技術(shù)的施工方案應得到公司技術(shù)質(zhì)量部批準后上報監理。
3、符合開(kāi)工條件的主要內容有：
1）設計圖紙已具備，施工圖已經(jīng)監理工程師（業(yè)主）審查批準。
2）施工組織設計已經(jīng)批準，并進(jìn)行了交底。
3）設計文件、施工方案已進(jìn)行技術(shù)交底。
4）大型臨時(shí)設施已滿(mǎn)足后期施工要求。
5）有關(guān)機械設備、材料已進(jìn)場(chǎng)，通過(guò)驗收。
6）施工人員已調集，關(guān)鍵工種人員已到齊，特殊工種生產(chǎn)人員具有上崗操作證。
7）永久性或半永久性測量標志已設置，能滿(mǎn)足施工需要。
8）質(zhì)保機構已建立，人員到位。
9）周?chē)h(huán)境已得到保護。
10）施工放樣已得到驗收。
4、項目部收到業(yè)主的開(kāi)工指令，工程才能正式開(kāi)工。
第六章公司總部的管理控制
第四十七條公司總部在對工程項目的控制中，各職能部室應圍繞與項目部簽訂的合同條款對項目部進(jìn)行檢查、指導和服務(wù)。
第四十八條資產(chǎn)管理
生產(chǎn)類(lèi)固定資產(chǎn)中機械設備、生產(chǎn)類(lèi)低值資產(chǎn)歸口設備管理部管理，試驗和測量裝置歸口技術(shù)質(zhì)量部管理，非生產(chǎn)類(lèi)固定資產(chǎn)及低值資產(chǎn)中歸口綜合管理部管理，固定資產(chǎn)的帳面價(jià)值歸口財務(wù)部管理。
第四十九條經(jīng)營(yíng)管理（歸口經(jīng)營(yíng)管理部管理）
1、按月對項目部各類(lèi)經(jīng)濟合同的履行情況進(jìn)行監督、檢查和考核；
2、履行《工程承包招標管理辦法和流程》所規定的管理職責；
3、按月收集項目部上報的各類(lèi)統計報表，并進(jìn)行匯總、分析，對發(fā)現的異常情況及時(shí)通知項目部進(jìn)行整改，具體執行《工程統計管理辦法》；
4、按《工程成本控制管理制度》及時(shí)調整工程項目經(jīng)濟指標，監督、檢查、指導項目部的目標成本執行情況；
5、按《工程結算管理辦法和流程》監督檢查項目部?jì)韧獠拷Y算工作情況。
第五十條質(zhì)量管理（歸口技術(shù)質(zhì)量部管理）
1、制訂公司年度質(zhì)量工作目標計劃，將質(zhì)量目標納入與項目部簽訂的管理合同中；
2、匯編各項目部工程質(zhì)量統計報表，分析工程質(zhì)量狀況，對現場(chǎng)進(jìn)行質(zhì)量檢查；
3、主持分析重大質(zhì)量事故分析會(huì ),對事故責任者進(jìn)行處理；
4、協(xié)助省局質(zhì)量監督中心站活動(dòng)；
5、考核項目部質(zhì)量完成情況，參與合同兌現。
第五十一條進(jìn)度管理（歸口經(jīng)營(yíng)管理部管理）
1、各項目部根據月度匯報材料的要求上報經(jīng)營(yíng)管理部，經(jīng)分析、匯總后報分管副總；
2、根據要求召開(kāi)生產(chǎn)協(xié)調會(huì )議，負責組織協(xié)調、解決項目部之間、項目部與施工隊之間、施工隊與施工隊之間需要解決的問(wèn)題；
3、確定項目部檔案資料收集、整理和移交的范圍、標準和時(shí)間。為項目部竣工技術(shù)資料標準表格提供樣本，監督檢查竣工技術(shù)資料的整理情況。
4、負責項目部與業(yè)主之間的協(xié)調工作。
第五十二條技術(shù)管理（歸口技術(shù)質(zhì)量部管理）
1、負責工程技術(shù)標準、規程、規范等收集及配置，以滿(mǎn)足工程需要；
2、按有關(guān)技術(shù)規范要求，檢查考核項目部技術(shù)管理工作；
3、審批重要項目的施工技術(shù)方案；
4、協(xié)助項目部解決施工現場(chǎng)遇到的技術(shù)難題；
5、與項目部采用的新技術(shù)、工藝、材料等科技項目的實(shí)施進(jìn)行跟蹤管理，按季度收集科技項目進(jìn)展情況資料并進(jìn)行檢查、考核；
6、負責公司技術(shù)方面的培訓工作。
第五十三條合同管理（歸口經(jīng)營(yíng)管理部管理）
工程合同的管理按照《合同管理制度》執行；若施工過(guò)程中業(yè)主提出變更要求，內容涉及總包合同的變更，由公司經(jīng)營(yíng)管理部負責按照《設計變更管理辦法和流程》中相關(guān)內容執行。
第五十四條材料采購管理（歸口采購部管理）
1、負責區內工程的主要原材料的采購和供應；
2、對輔助材料供應分承包方進(jìn)行考察和評審，確定合格分供方，提交合格分供方名單給項目部；
3、建立物資采購價(jià)格指導、監督體系，并及時(shí)跟蹤、管理；
4、根據項目部的實(shí)際情況，檢查項目部輔助物資的采購工作；
5、每季度對項目部的物資管理情況進(jìn)行一次檢查；
6、執行《采購管理制度》及相關(guān)管理辦法。
第五十五條安全管理（歸口技術(shù)質(zhì)量部管理）
1、制訂公司年度安全目標計劃，將安全目標納入與項目部簽訂的管理合同中；
2、匯編各項目部月度安全統計報表，定期或不定期召開(kāi)安全分析會(huì )，分析公司安全狀況，每季度對現場(chǎng)進(jìn)行一次安全大檢查；
3、主持重大安全事故的分析，對事故責任者提出處理意見(jiàn)，上報生產(chǎn)副總；
4、檢查項目部安全施工管理和年度安全工作計劃執行情況；
5、協(xié)助上級安監部門(mén)進(jìn)行各類(lèi)安全大檢查；
6、考核項目部安全目標完成情況，參與合同兌現。
第五十六條財務(wù)管理（歸口財務(wù)部管理）
1、負責對各項目部財務(wù)人員的委派；
2、不定期的對項目部財務(wù)管理制度、管理辦法的執行情況進(jìn)行檢查、監督；
3、每半年對項目部的會(huì )計基礎工作進(jìn)行一次檢查評比；
4、匯總編制各項目部的財務(wù)報表，及時(shí)掌握各項目部的財務(wù)狀況；
5、不定期的對項目部的業(yè)務(wù)進(jìn)行指導；
6、對項目部經(jīng)濟活動(dòng)進(jìn)行專(zhuān)項分析；
7、定期對項目部進(jìn)行審計，執行《財務(wù)稽核管理制度》。
第五十七條人力資源管理（歸口人力資源部管理）
1、按月度、季度組織對項目部員工進(jìn)行績(jì)效考核；
2、按照《項目人員調配管理辦法和流程》中相關(guān)要求調配進(jìn)出項目部的人員；
3、每季度對項目部的培訓情況進(jìn)行檢查；
4、每季度對項目部勞動(dòng)人事管理工作進(jìn)行檢查。
第五十八條后勤保障（歸口綜合管理部管理）
1、負責項目部與公司行政信息的傳遞，及時(shí)傳達公司有關(guān)的行政指令并督促落實(shí)；
2、每季度檢查項目部后勤管理工作。
第五十九條設備管理（歸口設備管理部管理）
1、負責對項目機械設備進(jìn)行合理配置，根據施工要求及資源情況進(jìn)行調撥；
2、負責項目大型、特大型機械的租入及租出手續的辦理，并負責費用結算；
3、按月核查項目機械、設備的分布及數量，每月1日前要向財務(wù)部、經(jīng)營(yíng)管理部提供各個(gè)項目部的上個(gè)月度的機械使用費數據；按季檢查項目機械使用狀況，適時(shí)安排機械大修理，并負責監控、驗收工作；
4、按季匯總、統計項目部主要機械完好率、利用率，定期對項目部機械設備的使用和管理進(jìn)行經(jīng)濟分析；
5、每季進(jìn)行一次機械設備的檢查、考核工作，監督施工隊組織相關(guān)人員及時(shí)對機械缺陷進(jìn)行消除，解決機械設備使用過(guò)程中的技術(shù)性能問(wèn)題；
6、對項目的報廢機械設備進(jìn)行技術(shù)鑒定，辦理有關(guān)手續并負責處理；
7、負責機械采購計劃、報停、封存、歸庫管理等工作；
8、項目結束時(shí)對項目設備利用進(jìn)行專(zhuān)業(yè)分析；
9、執行《機械設備管理制度》相關(guān)內容。
第六十條信息管理（歸口經(jīng)營(yíng)管理部管理）
1、確定項目工地檔案資料收集、整理和移交的范圍、標準和時(shí)間。為項目工地竣工技術(shù)資料標準表格提供樣本，監督檢查竣工技術(shù)資料的整理情況；
2、負責項目工地與公司聯(lián)網(wǎng)、項目軟件等方面的技術(shù)支持，保證信息傳遞通道的暢通。
第六十一條精神文明建設(歸口綜合管理部管理)
1、指導和幫助項目部建立健全精神文明建設的有關(guān)制度，完善精神文明建設工作機制；
2、確定各項目部的精神文明建設的指標；
3、按季匯總各項目部精神文明建設情況并形成資料；
4、每季組織有關(guān)部門(mén)對項目部的精神文明建設工作進(jìn)行一次檢查，重點(diǎn)檢查精神文明建設的有關(guān)制度、規定的貫徹落實(shí)情況、各項指標的完成情況、公司安排的有關(guān)精神文明建設等工作的完成情況。
第七章項目部的內部管理
第六十二條項目部在施工過(guò)程中，應嚴格履行與業(yè)主、公司簽訂的合同，及時(shí)做好工程計量和結算、設計變更及索賠等工作。
第六十三條合同管理
1、合同是規范甲乙雙方行為的法律性文件，作為實(shí)現項目最基本的條件。
2、搞好合同管理必須做到
1）項目經(jīng)理部設置由項目經(jīng)理直接領(lǐng)導的合同管理的職能部門(mén)，配備業(yè)務(wù)能力強，政治品德好的1～2名專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員從事合同管理的具體工作。
2）從事本項目工程的全體人員，尤其是中層以上的負責人，要努力學(xué)習合同管理的基本知識，學(xué)習菲迪克條款，熟悉掌握本合同的基本內容，特別是與自己職責相關(guān)的內容，做到對照責任履行一切承諾，努力利用權利獲得最大的利益。
3）各個(gè)職能部門(mén)的人員都要按照合同要求，作好各種原始資料的記錄、整理和保管，并按照程序傳遞和交流。
4）職能部門(mén)的現場(chǎng)工程師要經(jīng)常利用標書(shū)、圖紙等文件，規范對照檢查自己所作的工程，如有不符，應查明原因，必要時(shí)書(shū)面報告監理工程師，并取得工藝、質(zhì)量、單價(jià)、效益及經(jīng)濟利益補償等方面的認可和簽證。
5）通過(guò)各方面扎實(shí)的工作，把問(wèn)題消滅在萌芽階段，減少合同糾紛，掌握一定的法律知識，聘請法律顧問(wèn)妥善解決處理合同糾紛。
3、合同的管理具體執行《合同管理制度》。
第六十四條計劃與統計管理
1、在項目工程正式開(kāi)工前，項目經(jīng)理部要按合同要求做好該項目的總體計劃，包括：形象進(jìn)度、質(zhì)量目標、材料設備、勞動(dòng)力配置、資金供應、各項費用、成本效益等分項計劃。使一切經(jīng)濟活動(dòng)在總體計劃的控制下有序地進(jìn)行，避免盲目性造成的管理混亂、資源浪費、形象不佳、效益不好。
2、每年年初作好項目年度生產(chǎn)、技術(shù)、財務(wù)計劃（綜合經(jīng)營(yíng)計劃），據此指導項目施工及各項管理工作，完成責任目標確定的經(jīng)營(yíng)指標，每月底做好下月的施工作業(yè)計劃�？傆媱澕澳甓染C合計劃上報告公司經(jīng)營(yíng)管理部。
3、計劃應產(chǎn)生在對合同條款的熟悉，對現場(chǎng)工程進(jìn)度的了解，對人員、機械、材料動(dòng)態(tài)狀況掌握等基礎，要結合實(shí)際，留有余地，不允許主觀(guān)判斷和形式主義。
4、計劃職能人員要求會(huì )應用價(jià)值工程、網(wǎng)絡(luò )技術(shù)、流動(dòng)計劃等現代管理方法，搞好計劃工作。
5、項目部應按公司有關(guān)要求及時(shí)對施工過(guò)程中的工程進(jìn)度、完成產(chǎn)值、計量產(chǎn)值、質(zhì)量狀況、設備狀況、安全狀況及人工、機械及材料等方面消耗的原始數據每日進(jìn)行記錄，每周、月進(jìn)行統計，核算分項工程的成本，月統計報表上報公司經(jīng)營(yíng)管理部。
第六十五條項目的安全管理
1、項目必須建立安全保障體系，實(shí)行安全負責制，項目經(jīng)理為安全管理主要責任人，負責施工現場(chǎng)的安全監督工作，做到責任明確層層把關(guān)。
2、堅持安全工作以“安全第一，預防為主”的方針，加強對職工進(jìn)行經(jīng)常性的安全教育，不斷提高全員的安全意識，使安全工作做到制度化、經(jīng)�；�。
3、對各種車(chē)輛、機械設備執行定機定員，所有特殊工種必須持證上崗，嚴禁任何人員無(wú)證操作、嚴禁違章作業(yè)。
4、在施工路段、便道及交通要道，應設置醒目的安全標志，在橋涵施工中，應設立必要路障及安全防護措施，確保過(guò)往車(chē)輛的安全。
5、在夜間施工必須設有照明設施，施工生活區配備足夠的消防器材。油庫、材料庫等重點(diǎn)部位夜間應安排專(zhuān)人值班。
6、項目經(jīng)理部應對民用爆炸性物品加強管理，必須嚴格遵守公安部門(mén)對民用爆炸物品的管理條例，并且在現場(chǎng)專(zhuān)人管理，單獨存放，要求進(jìn)出庫必須有嚴格的記錄和登記手續。
7、項目部在工地使用的民用爆炸物品,任何人不得以任何理由，私自帶離施工工地，一經(jīng)發(fā)現有私藏、偷竊爆炸物品者，經(jīng)查實(shí)后，將交送公安部門(mén)依法處理。
8、在施工過(guò)程中，一旦發(fā)生各類(lèi)事故，項目經(jīng)理要迅速作出處理，搶救受傷人員和財產(chǎn)，盡量減少損失，把不利的影響控制在最小的范圍之內。并按規定程序，及時(shí)上報公司和有關(guān)部門(mén)，不得隱瞞。必要時(shí)要保護現場(chǎng)，接受有關(guān)部門(mén)的調查，認真進(jìn)行事故處理。
9、有下列情形之一者，將給予行政處分，構成犯罪的，依法追究刑事責任。
1）對因項目主管人員失職、瀆職、玩忽職守、徇私舞弊、濫用職權等責任，而引發(fā)的重大事故，造成人員傷亡及財產(chǎn)損失。
2）使用不合格的材料和設備，或在工程施工中不執行工藝要求，粗制濫造，偷工減料、偽造施工記錄而造成事故。
3）發(fā)生事故而隱瞞不報，在調查過(guò)程中又不如實(shí)匯報實(shí)情。
第六十六條技術(shù)質(zhì)量管理
1、項目領(lǐng)導必須牢固樹(shù)立“百年大計，質(zhì)量第一”的思想，以對國家、對人民、對子孫后代高度負責的精神，妥善處理好發(fā)展速度、經(jīng)濟效益與工程質(zhì)量的關(guān)系，把工程質(zhì)量的管理工作擺在重要位置，加強領(lǐng)導，強化管理，采取有力措施確保工程質(zhì)量。
2、加強員工隊伍的質(zhì)量教育工作，努力提高職工隊伍的整體素質(zhì)，增強職工的質(zhì)量意識。
3、項目實(shí)行總工程師負責制，總工程師對項目的技術(shù)、質(zhì)量工作全面負責。在確立項目經(jīng)理為第一責任人的前提下，由總工程師主持制訂質(zhì)量目標和包括內部自檢體系等質(zhì)量保證措施并付諸實(shí)施。
4、項目在技術(shù)、質(zhì)量管理方面必須做到
1）所有技術(shù)人員都要熟悉掌握設計文件和圖紙，對設計意圖、設計標準、工程地質(zhì)等重要技術(shù)資料了如指掌；
2）制切實(shí)可行的施工組織設計，認真按照技術(shù)要求與操作規程進(jìn)行施工管理；
3）優(yōu)選用新工藝、新技術(shù)、新材料、新定額；
4）建立與工程相適應的試驗室；
5）搞好計量測量，并做好原始記錄；做好施工日志；
6）按時(shí)提供工程清算和交竣工必備的文件、資料；交工后，搞好技術(shù)總結；
7）實(shí)行質(zhì)量一票否決制度，表彰和獎勵質(zhì)量有功的技術(shù)人員。
5、具體執行《施工技術(shù)管理制度》及相關(guān)管理辦法。
第六十七條材料、設備的管理
1、項目機料管理應始終貫徹權衡利弊、購租結合、保證質(zhì)量、降低成本的原則。
2、采購人員要對自己所采購的材料、設備負責到底，嚴防假冒偽劣產(chǎn)品，若玩忽職守，徇私舞弊，要視情節輕重給予行政、經(jīng)濟處罰，直至追究刑事責任，是黨員還要給予黨紀處分。
3、材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)要按照規范要求進(jìn)行材料試驗，機械性能試驗，并提供產(chǎn)品出廠(chǎng)合格證，不符合工程要求的材料不允許進(jìn)場(chǎng)。
4、材料設備進(jìn)場(chǎng)后，要進(jìn)行嚴格的計量和檢驗，履行嚴格的交接驗收、簽字手續，屬固定資產(chǎn)的要按程序辦理進(jìn)帳、立卡手續，納入固定資產(chǎn)管理。
5、機械設備實(shí)行機長(cháng)負責制和“三定制”（定人、定崗、定額），把設備的產(chǎn)量定額、耗油定額、維護定額和完成操作者的個(gè)人工資性收入緊密聯(lián)系起來(lái)。
6、機械操作手在上崗前，項目要嚴格考核，憑證上崗；大型專(zhuān)用關(guān)鍵設備必須專(zhuān)人操作，不允許臨時(shí)抽調人員湊合作業(yè)。
7、必須按規程保養和維護機械設備，經(jīng)理部授權設備管理人員，應對不愛(ài)惜機械設備的操作手隨時(shí)令其離崗，對造成機械設備損失的，按直接費50％賠償。
8、合理利用設備，優(yōu)化調度方案，防止空載耗損功率，防止用大型工程機械充當運輸工具，提高動(dòng)力的有效利用率。
9、具體執行《采購管理制度》、《施工設備管理制度》及相關(guān)管理辦法。
第六十八條成本與支付、結算管理
1、成本控制：執行《工程成本控制管理制度》；
2、支付與結算：執行《計量業(yè)務(wù)支付管理辦法和流程》、《工程結算管理辦法和流程》。
第六十九條財務(wù)管理
1、資金管理：執行《財務(wù)管理制度》及相關(guān)管理辦法；
2、會(huì )計核算：執行《財務(wù)管理制度》及相關(guān)管理辦法。
第七十條人力資源管理
1、項目必須接受公司職能部門(mén)的職能管理，考核資料要按時(shí)上報公司人力資源部。
2、項目管理要逐步向管理型過(guò)度，按項目規模組織精干人員，不搞照顧、搭配，不允許拖家帶口。
3、項目所需人員優(yōu)先從公司現有員工中選拔，不足部分可通過(guò)調劑解決。外聘人員，需經(jīng)公司人力資源部批準后方可錄用，項目部不得以種種理由拒絕接收內部職工，而私自安排和聘用外來(lái)人員。
4、項目部所有人員的調配以人力資源部的人員調動(dòng)單為準，退場(chǎng)后分別回到原屬的公司職能部門(mén)。
5、項目部要關(guān)心專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的職稱(chēng)評定和晉升，按公司相關(guān)職能部門(mén)的通知及時(shí)申報。
6、項目人員的調配及動(dòng)態(tài)管理，執行《項目人員調配管理辦法和流程》。
7、項目人員的薪酬、考核執行公司的《薪酬管理制度》，《績(jì)效考核管理制度》。
第七十一條后勤保障
項目部的后勤保障工作參照公司綜合管理部相關(guān)制度和要求執行。
第七十二條精神文明建設
按公司及上級有關(guān)相關(guān)文件要求執行并落實(shí)。
第七十三條環(huán)境控制
1、施工過(guò)程中嚴格執行國家《環(huán)境保護法》
2、采取切實(shí)措施盡可能減少施工對周?chē)h(huán)農田、水利建設，居民生活的影響。
第七十四條外部關(guān)系
項目部要保持與業(yè)主、設計、監理及其他相關(guān)方的良好關(guān)系，保持工程施工現場(chǎng)周邊良好的環(huán)境，保證工程施工的正常進(jìn)行。
第七十五條其他方面的管理
1、項目不僅要注重物質(zhì)文明建設，同時(shí)還要注重精神文明的建設，根據情況配備娛樂(lè )器具，提倡高雅文明的娛樂(lè )活動(dòng)。
2、嚴禁任何人員組織邪教傳播，杜絕賭博行為和封建迷信活動(dòng)的存在。
3、項目要嚴肅查處各種類(lèi)型的違紀行為，特別是黃、賭、毒、打架斗毆、酗酒鬧事等現象，對違紀當事人，必要時(shí)要立即解聘，以建立良好的工程施工秩序。
4、項目要尊重當地的民族風(fēng)俗習慣，遵守鄉規民約，要與當地居民、政府、駐軍互相尊重、友好相處。
5、項目部要搞好衛生和疾病的防治工作，保證職工隊伍具有良好的精神風(fēng)貌，為企業(yè)樹(shù)立優(yōu)良形象。
第八章竣工驗收階段
第七十六條項目部在竣工驗收前必須作好以下工作
1、合同工程已經(jīng)實(shí)質(zhì)上竣工；
2、工程質(zhì)量通過(guò)驗收，并得到工程檢驗認可書(shū)；
3、完成質(zhì)量評定工作；
4、編制竣工文件并移交業(yè)主。
第七十七條項目部必須作好質(zhì)量評定工作
1、質(zhì)量評定程序：施工單位自評，監理復評，業(yè)主終評，評定結果。
2、質(zhì)量評定工作由總工負責，技術(shù)質(zhì)量部組織施工單位自檢員進(jìn)行自評；
3、質(zhì)量評定工作應按業(yè)主要求和執行《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》。
第七十八條竣工資料編制
1、竣工文件資料應包括施工檢驗資料、施工原始記錄、有關(guān)照片、錄像、竣工圖、施工總結等；
2、竣工文件的編制應由項目總工組織有關(guān)施工技術(shù)人員成立專(zhuān)門(mén)編制小組集中編制；
3、竣工文件具體編制辦法按行業(yè)相關(guān)規定執行；
4、竣工文件編制應在業(yè)主規定的時(shí)間內完成并移交，資料移交應有交接清單，雙方簽字認可。
第七十九條項目部必須按程序竣工驗收工作
1、項目部向監理工程師提出申請，監理工程師審核并報業(yè)主，業(yè)主組織竣工驗收；
2、竣工驗收對竣工資料進(jìn)行檢查驗收，項目經(jīng)理部按合同要求向業(yè)主移交全套竣工資料，按相關(guān)要求辦理移交手續，另項目經(jīng)理部應按《項目檔案管理制度》歸集整理工程檔案資料，向經(jīng)營(yíng)管理部交驗。
3、竣工驗收小組根據《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》對工程實(shí)體全面驗收，進(jìn)行質(zhì)量評定。
4、項目經(jīng)理部與業(yè)主會(huì )簽竣工證書(shū)，工程正式移交，合同終止。
竣工驗收不合格或存在問(wèn)題即返工或補救，整修后重新申報。
第八十條在工程項目移交的同時(shí)，項目部須編制退場(chǎng)計劃并報公司經(jīng)營(yíng)管理部審查批準后，項目部負責按計劃有步驟地組織人員、機械設備等的撤離。公司相關(guān)職能部門(mén)負責驗收。
第八十一條項目部人員、機械、設備、物資等遷移基本完畢，由項目經(jīng)理提出項目部解體報告及項目留守工作組的成立報告，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì )研究通過(guò)后，公司下達撤消項目部并成立以項目經(jīng)理為首的留守工作組文件；
第八十二條留守工作組主要負責債權、債務(wù)的清理以及解決與業(yè)主等各方的有關(guān)遺留事宜；
第八十三條留守工作組負責工程結算、價(jià)款回收及工程分包、材料采購等債權債務(wù)的處理。
第八十四條技術(shù)質(zhì)量部負責提出質(zhì)量回訪(fǎng)計劃，由項目總工組織人員進(jìn)行質(zhì)量回訪(fǎng)工作。
第八十五條技術(shù)質(zhì)量部組織項目部等參與進(jìn)行工程的總結及創(chuàng )優(yōu)資料的整理。
第八十六條竣工驗收結束后，項目總工負責組織相關(guān)技術(shù)人員編寫(xiě)施工總結報告，并提交經(jīng)營(yíng)管理部。
第八十七條工程移交三個(gè)月內，由項目部留守工作組配合財務(wù)部出具工程財務(wù)決算報告。
第八十八條項目效益審計
債權債務(wù)清理完畢，由財務(wù)部承辦，經(jīng)營(yíng)管理部配合，再對項目的效益情況進(jìn)行審計。審計結果報公司總經(jīng)理辦公會(huì )通過(guò)，具體執行《財務(wù)稽核管理制度》及《工程成本控制管理制度》、《工程項目核算管理制度》相關(guān)內容。
第八十九條解散留守工作組
在項目債權、債務(wù)清理完畢、項目審計結束后，留守工作組解散。
第九十條目標責任書(shū)的兌現
項目經(jīng)審計驗收后，由人力資源部負責組織項目考核工作，經(jīng)營(yíng)管理部負責提供項目的實(shí)際毛利等數據，設備管理部、財務(wù)部、技術(shù)質(zhì)量部、采購部、綜合管理部負責提供其他考核相關(guān)數據，人力資源部負責提出考核兌現意見(jiàn)，報公司總經(jīng)理辦公會(huì )審批。
第九章附則
第九十一條本制度由經(jīng)營(yíng)管理部負責解釋。
第九十二條經(jīng)營(yíng)管理部負責本制度的修改。
第九十三條本制度總經(jīng)理批準后生效，自公布之日起實(shí)施。
公司項目管理流程制度 7
第一章 總則
第一條 為了加強對公司財務(wù)的領(lǐng)導，理順公司本部與工程項目部的財務(wù)關(guān)系，明確其各自的工作職責和管理權限，根據公司建立“大財務(wù)” 的基本思路，特制定工程項目財務(wù)管理暫行規定。
第二條 本辦法適用于公司本部及各工程項目部。
第二章機構與職責
第三條 財務(wù)機構設置：
�。ㄒ唬┕驹O財務(wù)部，負責全公司財務(wù)工作管控；
�。ǘ└鞴こ添椖坎吭O相應財務(wù)機構，負責所在項目財務(wù)工作；
�。ㄈ└鞴こ添椖坎控攧�(wù)機構人員由公司統一委派，并接受所在項目部行政領(lǐng)導和公司財務(wù)部業(yè)務(wù)指導、監督、檢查。
第四條 公司財務(wù)部管理職責：
�。ㄒ唬┴撠煍M定會(huì )計核算和財務(wù)管理制度和流程，健全公司財務(wù)控制體系；
�。ǘ┴撠煿颈静繒�(huì )計核算和財務(wù)報表編制工作；
�。ㄈ┴撠煿举Y金調度和管理，根據需要對項目部資金進(jìn)行調度 ；
�。ㄋ模┴撠煍M定、審核項目融資方案和相關(guān)文件， 并組織實(shí)施；
�。ㄎ澹┴撠煿窘鹑陲L(fēng)險，建立財務(wù)風(fēng)險管理和風(fēng)險預警機制，控制公司財務(wù)風(fēng)險；
�。┴撠煍M定公司資產(chǎn)管理和處置辦法并參與實(shí)施，審核項目部資產(chǎn)處置方案；
�。ㄆ撸┴撠煿径愂栈I劃和處理工作，協(xié)助項目部處理相關(guān)稅務(wù)事宜；
�。ò耍┴撠熦攧�(wù)分析，為決策提供支持；
�。ň牛┴撠熗馀身椖繒�(huì )計的管理，指導下屬項目部的財務(wù)工作。
第五條 公司各工程項目部財務(wù)機構管理職責：
�。ㄒ唬﹫绦泄緯�(huì )計核算和財務(wù)管理制度和流程；
�。ǘ┴撠煴卷椖坎康呢攧�(wù)會(huì )計工作，保證完成各項會(huì )計核算和財務(wù)管理工作；
�。ㄈ└鶕卷椖坎可a(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，正確設立會(huì )計賬薄、審核各項收支，按會(huì )計制度規定處理會(huì )計業(yè)務(wù)，使項目部的各種報表、帳簿、憑證內容真實(shí)、數字準確、手續完備；
�。ㄋ模┡浜蠈徲媶挝蛔龊妹總�(gè)基建項目的審計工作，及時(shí)提供各種數據及資料；
�。ㄎ澹┳龊媒�(jīng)濟合同的財務(wù)管理，定期與供應單位，分包單位、建設單位核對往來(lái)賬目，（）及時(shí)、準確收支貨款、工程分包款、人工費、工程預付款、工程進(jìn)度款；
�。┻M(jìn)行財產(chǎn)物資管理，做好財產(chǎn)保全工作；
�。ㄆ撸┴撠煚I(yíng)業(yè)稅及相關(guān)稅費的納稅申報和繳納；
�。ò耍┘皶r(shí)處理財務(wù)工作相關(guān)事宜。
第三章 資金與計劃
第六條 工程項目部資金主要來(lái)源：
�。ㄒ唬┙ㄔO單位撥付的.工程備料款及工程進(jìn)度預付款；
�。ǘ┙ㄔO單位撥付的工程結算款；
�。ㄈ⿷段锤犊铐�；
�。ㄋ模┕颈静繐芨都皟炔繂挝坏耐鶃�(lái)資金；
�。ㄎ澹┢渌鼇�(lái)源。
第七條 工程項目部資金主要用于支付下列款項：
�。ㄒ唬┕こ逃梦镔Y、設備的采購；
�。ǘ┞毠すべY及福利；
�。ㄈ┕こ倘斯べM；
�。ㄋ模├U納稅費；
�。ㄎ澹┮幎ǖ母鞣N應上交款項；
�。┲Ц豆潭ㄙY產(chǎn)修理費用。
第八條 工程項目部如需開(kāi)設銀行帳戶(hù)，必須報經(jīng)公司財務(wù)部門(mén)審核和總經(jīng)理批準，嚴格按規定履行手續；同時(shí)，建立健全貨幣資金管理制度，嚴格遵守國家規定的現金管理制度和銀行結算紀律，建立嚴密的內部牽制制度和保密制度。否則不得擅自開(kāi)設任何形式的銀行賬戶(hù)。
第九條 工程項目部的資金，由公司統一管理，其調配權屬公司，工程項目部實(shí)現的合同收入結算后統一匯入公司指定帳戶(hù)。資金運用要嚴格執行公司有關(guān)的資金管理規定。
第十條 工程項目部不設立現金庫，其現金支出在出納臨時(shí)結算卡（個(gè)人賬戶(hù)）中開(kāi)支。需要用現金支付的零星支出，按實(shí)際報銷(xiāo)金額劃入出納臨時(shí)結算賬戶(hù)，該臨時(shí)結算賬戶(hù)不留余額。
第十一條 工程項目部要定期編制財務(wù)資金計劃，實(shí)行資金按計劃管理。未列入計劃的工程支出，未經(jīng)本部批準不得列支。
第四章 成本與稅費
第十二條嚴格執行國家有關(guān)法規和公司費用開(kāi)支標準，嚴格劃清成本開(kāi)支界限，間接費開(kāi)支要嚴格執行公司的有關(guān)費用開(kāi)支辦法，并如實(shí)在項目成本中列支。
第十三條 材料采購必須嚴格執行公司有關(guān)物資的管理制度，做好工地余料盤(pán)點(diǎn)工作。采用移動(dòng)平均法，購入后被領(lǐng)用的工具、器具及辦公用品等低值易耗品，在領(lǐng)用時(shí)必須履行物資保管責任轉移的相關(guān)手續，領(lǐng)用后轉入工程成本，并做好物資管理臺賬。
第十四條 項目部要設置存貨實(shí)物賬，建立存貨計量、驗收、入庫、出庫、盤(pán)點(diǎn)、對賬制度，賬、卡、物必須相符，盤(pán)盈、盤(pán)虧要按規定處理。項目會(huì )計在月末審核庫管員編制的材料購銷(xiāo)存明細表后，再編報材料購銷(xiāo)存匯總表送交公司財務(wù)部。存貨計入成本要以出庫單（領(lǐng)料單）和存貨成本分配表為原始憑證。
第十五條 根據需要配備的各類(lèi)施工機械設備，必須建立固定資產(chǎn)帳卡及臺帳，做到帳卡相符、帳實(shí)相符。所配備的機械設備按規定足額提取折舊費。調入的機械設備，及時(shí)辦理交接手續。項目部對機械設備等固定資產(chǎn)只有使用、管理權，沒(méi)有所有權，不得擅自出租、出借或用于抵押和經(jīng)濟擔保。
第十六條 對于工程項目一次性使用，完工后拆除的臨時(shí)設施，應由項目部自行建造，其費用由項目成本負擔。對于周轉性費用的臨時(shí)設施（如活動(dòng)房屋等），其攤銷(xiāo)費用由項目成本負擔。工程完工后能及時(shí)回收保管的，按公司規定報批后處置。
第十七條 營(yíng)業(yè)稅及其附加費由項目部按規定在工程所在地計繳。
第五章 清算與監督
第十八條 工程項目部在工程完工解散之前，應對各債權、債務(wù)和往來(lái)款項清算完畢。對竣工時(shí)仍清算不完的，提出處理意見(jiàn)并報經(jīng)公司主要領(lǐng)導同意后轉公司繼續清理。
第十九條 工程項目部解散時(shí)剩余財產(chǎn)物資按以下原則處理：
�。ㄒ唬┳再彽墓潭ㄙY產(chǎn)調公司管理，調入的固定資產(chǎn)移交原調出單位或調入公司，交接雙方應及時(shí)辦理驗收交接手續；
�。ǘ┵徶玫霓k公用品等低值易耗品，由工程部研究處理意見(jiàn)并辦理調撥、報廢、變賣(mài)等手續；
�。ㄈ┦Ｓ嗖牧霞捌渌镔Y按質(zhì)論價(jià)處理，發(fā)生的損益由工程部負擔；
�。ㄋ模╉椖坎繉蕚涮幚淼氖Ｓ嘭敭a(chǎn)物資必須經(jīng)過(guò)材質(zhì)、技術(shù)鑒定，確定處理價(jià)格，填制鑒定清冊交工程部門(mén)辦理，任何人不得擅自處理。
第二十條 工程竣工后，編制竣工決算，協(xié)助建設單位向接管單位辦理固定資產(chǎn)移交手續。同時(shí)對該項目的財務(wù)狀況、工作質(zhì)量等進(jìn)行一次全面的分析和總結。
第二十一條 對確實(shí)在短期內無(wú)法處理的遺留問(wèn)題，工程部應向公司專(zhuān)題處理報告，經(jīng)公司決定同意后轉公司處理。
第二十二條 妥善保管財務(wù)會(huì )計資料并按檔案管理的規定及時(shí)辦理會(huì )計檔案的立卷歸檔工作。工程項目部解散時(shí)，會(huì )計檔案移交給公司檔案部門(mén)。
第二十三條 工程項目部必須遵守國家財經(jīng)紀律，不斷提高財務(wù)管理水平，主動(dòng)接受公司財務(wù)監察和審計監督。
第六章財務(wù)報告
第二十四條 工程項目部主辦會(huì )計應于每月21 日結賬，并于每月26 日前回公司對賬，將當月核算原始資料移交本部主管會(huì )計人員。
第二十五條 工程項目部應于每月26 日前按統一格式向公司財務(wù)部報送財務(wù)月報，包括“資產(chǎn)負債表”、“工程成本明細表”、“材料收、發(fā)、存明細表”、“現金收支月報表”、“債權、債務(wù)月報表” 等，并于每周末報送現金收支周報表。財務(wù)報表一經(jīng)確定，不能隨意修改。
第二十六條 工程項目部應于每季尾月末、每年12 月末和工程決算后向公司報送財務(wù)決算報告（報表的種類(lèi)與每月報送的報表種類(lèi)相同） 并附相應的財務(wù)說(shuō)明書(shū)。說(shuō)明書(shū)應重點(diǎn)說(shuō)明生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，資金增減和周轉情況，成本狀況，財產(chǎn)物資變動(dòng)，工程結算以及對財務(wù)狀況變動(dòng)有重大影響的事項。工程項目部每季進(jìn)行經(jīng)濟活動(dòng)分析。
第七章附則
第二十七條 本規定由財務(wù)部草擬，行政人力資源部、工程部、合同成本部共同修訂。
第二十八條 本規定自發(fā)布之日起施行，解釋權歸公司財務(wù)部門(mén)。
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第一章總則
第一條為加強企業(yè)對外項目申報工作的管理，使項目申報工作能夠正常、有序的開(kāi)展，明確工作職責、加強后續跟蹤、反饋，并取得最佳的申報效果，特制定本辦法。
第二條本辦法所稱(chēng)項目申報，系指大連獐子島漁業(yè)集團股份有限公司各部門(mén)及分（子）公司所對外進(jìn)行的營(yíng)銷(xiāo)、合作、審核、榮譽(yù)、資金、資質(zhì)、政策等申報。
第二章申報職責范圍
第一條行政副總經(jīng)理負責項目申報信息的篩選。公司總經(jīng)理負責申報項目的確定，負責申報材料的最終審核。
第二條總經(jīng)理辦公室為對外項目申報工作的主管部門(mén)，負責項目前期申報的部門(mén)協(xié)調，并對最終形成的申報項目材料的內容和附件進(jìn)行審核。
1、總經(jīng)理辦公室歸口管理有關(guān)公司基本情況、部分產(chǎn)品及公司形象等方面項目；負責對最終形成的申報項目材料的文字方面進(jìn)行審核。
2、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部歸口管理有關(guān)展會(huì )、市場(chǎng)規劃、銷(xiāo)售等方面項目。
3、加工事業(yè)管理部歸口管理加工產(chǎn)品、項目。
4、財務(wù)部歸口管理有關(guān)資金、財政補貼及國家、省、市政策等方面項目。
5、研發(fā)中心歸口管理有關(guān)科技、生產(chǎn)等專(zhuān)業(yè)、技術(shù)項目。
第三條財務(wù)部負責對申報項目財務(wù)數據的'準確性進(jìn)行審核。項目編制部門(mén)負責對項目申報的后續工作進(jìn)行跟蹤。
第四條各部門(mén)及分（子）公司負責實(shí)施具體項目文字材料準備工作，負責提供所需的相關(guān)證明材料，負責申報材料的適宜性，并對所涉及的申報項目進(jìn)行信息記錄，負責對項目申報的后續工作進(jìn)行跟蹤，并定期向辦公室提供信息。
第五條總經(jīng)理辦公室負責對各部門(mén)及分（子）公司項目申報的后續工作進(jìn)行定期跟蹤，及時(shí)掌握申報結果，并將信息進(jìn)行網(wǎng)上錄入和維護；對申報成功的項目要進(jìn)行對外宣傳，以樹(shù)立企業(yè)的整體形象。
第三章項目申報流程
�。ㄒ�(jiàn)附表）
第四章相關(guān)文件
1、《年申報項目記錄》（公司網(wǎng)站內及申報單位存）
2、《公司項目申報總目錄》（公司網(wǎng)站內）
第五章其它
本辦法適用于公司內所有項目的申報。
本辦法從20xx年1月1日起生效。
公司項目管理流程制度 9
為確保人民生命財產(chǎn)安全，堅持安全生產(chǎn)，以預防為主的方針，明確有關(guān)責任，做到及時(shí)排除安全隱患。根據各工地實(shí)際情況，特制本辦法：
一、建立健全的組織機構，項目部根據生產(chǎn)安全需要，成立安全保衛科，下設安全組長(cháng)（施工員兼任），施工隊隊長(cháng)和爆破員為施工隊安全員；
二、落實(shí)責任，要求項目部工程開(kāi)工時(shí)，即時(shí)把安全生產(chǎn)工作做到三同時(shí)，并在承包合同附有安全條款，民工包頭為工地第一責任人，項目專(zhuān)職安全員做到時(shí)常實(shí)地檢查，在檢查時(shí)要有詳細記錄，同時(shí)工地責任人要在檢查記錄上簽字；
三、加強宣傳教育，項目部做到每月有一次安全生產(chǎn)總結，存在確屬解決不了的.發(fā)全隱患，及時(shí)報告安全股，對施工隊要不定期的進(jìn)行安全教育，現場(chǎng)指導，提高民工安全意識；
四、加強工地危爆物品管理，做到按有關(guān)管理辦法，進(jìn)行跟蹤管理，不得流失，工地按實(shí)開(kāi)證，完工后及時(shí)協(xié)助收回；
五、開(kāi)邊山、備料組必須要持有效證件簽訂工程合同，視工程量大小，每組不得少于1—2名爆破員，同時(shí)與局安全生產(chǎn)股簽訂安全責任狀；
六、工地施工，凡屬安全生產(chǎn)管理人員、施工員、安全員時(shí)刻配戴安全標志，施工地段要有明顯的警示牌，局安全檢查小組不定期的對工地檢查，發(fā)現違反上述規定的每人次罰款100—200元；
七、凡屬項目部所管工地機械安全生產(chǎn)（包括小車(chē)）按機務(wù)管理辦法中有關(guān)規定執行，但必須做到責人責機，準駕機型上機，特殊情況需經(jīng)主管或分管領(lǐng)導同意方可上機，擅自上機所造成事故由當事人負責。
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第一章總則
第一條為加強工程項目成本管理，規范工程項目成本管理行為，提高經(jīng)濟效益，根據國家有關(guān)規定，結合我局實(shí)際，特制定本辦法。
第二條項目成本管理的原則是：開(kāi)源與節流相結合；全員、全過(guò)程地動(dòng)態(tài)管理；實(shí)行標價(jià)分離和項目成本核算制；責權利相結合等。
第三條項目經(jīng)理部為工程項目成本管理責任中心，項目經(jīng)理對工程從開(kāi)工到竣工的全過(guò)程成本管理及其經(jīng)濟效果負全部責任。
第四條項目成本管理實(shí)行全額承包責任制和成本核算制，應根據《中建三局項目全額承包管理辦法》的有關(guān)規定，由公司（本辦法均指公司或分公司）和項目經(jīng)理部共同測算項目經(jīng)理部的工程承包收入（或承包基數，下同），經(jīng)雙方認可后以責任書(shū)的形式確定。
第五條項目成本管理的內容包括成本預測與計劃、成本實(shí)施、成本核算、成本分析和經(jīng)濟活動(dòng)分析、成本責任考核、工程款回收管理以及成本管理數據庫的建設等。
第六條項目成本核算制一律采用制造成本法或責任成本法，即項目經(jīng)理部只管理和核算承包范圍內的成本盈虧情況，分公司匯總核算全部的工程成本。
第七條項目成本核算制包括預算成本（責任成本）、實(shí)際成本核算，兩項成本的計算口徑應保持一致。
第八條公司在項目成本管理工作中的主要職責是：
1、制定各項生產(chǎn)要素內部結算價(jià)格和勞務(wù)分包、材料采購等招標制度，建立內部模擬市場(chǎng)；
2、及時(shí)測算、調整項目承包收入，明確項目責任成本目標；
3、核定項目資金使用計劃和范圍，協(xié)助項目催收工程款；
4、審核項目獎金發(fā)放標準；
5、管理、合并、匯總核算工程項目全部成本；
6、規范、檢查和指導項目成本管理各項工作；
7、考核項目經(jīng)理部的工作業(yè)績(jì)；
8、負責收集項目成本測算資料，建立成本測算數據庫。
9、負責規劃、建立公司項目成本核算、資金管理網(wǎng)絡(luò )系統，逐步實(shí)施項目成本核算、資金結算等業(yè)務(wù)異地零距離管理。
10、隨時(shí)掌握市場(chǎng)投標報價(jià)情況，根據不同投標報價(jià)體系研究、制定項目承包的合理方法與水平。
第九條公司應建立成本核算制，包括人工費管理及結算制度、限額領(lǐng)料制度、物資盤(pán)點(diǎn)和實(shí)物計量制度、機械管理及租賃結算辦法、費用開(kāi)支辦法、成本考核與獎罰制度、工程驗工報量制度等。
第十條項目經(jīng)理部應建立成本管理責任體系，主要包括項目各業(yè)務(wù)部門(mén)、崗位及作業(yè)層的成本管理責任制。成本管理責任制應有詳細的量化責任目標和考核獎罰標準，并實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。
第十一條項目各業(yè)務(wù)系統或業(yè)務(wù)員的主要成本管理職責為：
物資員：
�、俳⒔∪黝�(lèi)材料收發(fā)、領(lǐng)用數量金額臺帳；
�、诎丛戮幹聘黝�(lèi)材料的需用量計劃和月耗報表，并報成本員；
�、壑朴啿牧腺M控制目標，嚴格執行限額領(lǐng)料；
�、芏ㄆ趯齑嫖镔Y進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)并做好盤(pán)點(diǎn)記錄，及時(shí)將材料庫存和耗用情況與成本員核對，做到帳物相符、帳證相符；
�、莅丛聦Σ牧腺M的節超原因進(jìn)行分析并提供分析資料；
�、挢撠熈阈遣牧系牟少徏皟r(jià)款結算的審核工作，嚴格控制采購價(jià)格；
�、吒黝�(lèi)材料價(jià)格、實(shí)際消耗等信息數據庫的建設。
生產(chǎn)計劃統計員：
�、俳⒔∪黜椛a(chǎn)統計臺帳；
�、诎丛戮幹朴媱澒ぷ髁�；
�、蹏栏癜凑帐┕ぜ夹g(shù)組織措施計劃進(jìn)行施工；
�、馨丛戮幹乞灩ぴ聢�，并分析統計報量與結算收入產(chǎn)生差異的具體原因；
�、莅丛路治錾a(chǎn)過(guò)程中各環(huán)節成本升降的原因，減少施工環(huán)節的各種浪費；
�、挢撠燀椖可a(chǎn)計劃、統計信息數據庫的`建設。
機械員：
�、俳⒔∪珯C械設備使用臺班、金額臺帳；
�、诟鶕露扔媱澒ぷ髁烤幹茩C械設備使用計劃和控制目標；
�、酆侠砝脵C械設備，減少設備閑置；
�、芴峁┰露葯C械費節超原因分析資料；
�、葚撠煓C械設備使用情況信息數據庫的建設。
預算員：
�、倬幹聘黜棾杀举M用預算；
�、谂浜铣杀締T編制成本控制目標；
�、奂皶r(shí)辦理各類(lèi)中間結算和變更簽證、索賠手續；
�、軈f(xié)助有關(guān)人員回收工程款；
�、葚撠煂Ψ职鼏挝患懊窠牳黝�(lèi)款項的結算與審核，及時(shí)向成本員提供有關(guān)結算資料；
�、夼浜铣杀締T對成本的節超情況進(jìn)行認真分析。
成本員：
�、俳⒔∪杀竞怂闩_帳；
�、诟鶕嘘P(guān)人員提供的計劃資料按月編制成本計劃；
�、郯磿r(shí)編制資金使用計劃及獎金申報，控制非生產(chǎn)性費用的開(kāi)支；
�、芗皶r(shí)進(jìn)行成本核算、分析并反饋有關(guān)成本信息；
�、萁M織成本分析及經(jīng)濟活動(dòng)分析；
�、挢撠煶杀竞怂銛祿䦷斓慕ㄔO。
勞資員：
�、俳⒔∪斯べM耗用明細臺帳；
�、诟鶕露扔媱澒ぷ髁烤幹迫斯べM需用計劃和控制目標報成本員；
�、郾O督和審核計劃外用工、非生產(chǎn)用工和計時(shí)工的開(kāi)支；
�、芗皶r(shí)辦理各項人工費結算，負責人工費結算的審核等工作；
�、莅丛绿峁┤斯べM的節超原因分析資料；
�、藜訌妼趧�(wù)隊伍的管理，協(xié)助公司對勞務(wù)隊伍的招標工作；
�、哓撠熑斯べM信息數據庫的建設。
技術(shù)員：
�、倬幹剖┕ぜ夹g(shù)組織措施計劃，優(yōu)選施工方案；
�、诒O督和指導生產(chǎn)人員落實(shí)技術(shù)組織措施；
�、蹜孟冗M(jìn)技術(shù)，努力降低成本；
�、茇撠燀椖考夹g(shù)應用信息數據庫的建設。
第十二條除在公司附近且屬小型的項目可由公司兼管其成本核算以外，其他項目應有專(zhuān)職成本員。成本員應由業(yè)務(wù)能力強、政治思想覺(jué)悟高、責任心強的財務(wù)人員擔任，并經(jīng)過(guò)公司審核后才可上崗。
第二章項目成本計劃與控制
第十三條項目成本計劃包括項目總的計劃成本、月度或節點(diǎn)計劃成本。
1、項目經(jīng)理部應根據內部承包基數，結合自身實(shí)際，編制詳細的施工預算和成本控制計劃措施，確定項目成本控制總的計劃目標。
2、項目經(jīng)理部應結合項目工期要求將總計劃成本進(jìn)行分解，并以責任狀的形式明確各作業(yè)層、各崗位的成本控制計劃目標。
3、項目必須按月編制計劃成本，由相關(guān)責任部門(mén)根據分公司下達的生產(chǎn)計劃，編制當月各項成本費用開(kāi)支計劃，成本員進(jìn)行歸集、匯總并根據本量利原理測算當月保本點(diǎn)。
第十四條項目成本控制應按如下基本要求進(jìn)行：
1、人工費的控制：原則上應采取招投標辦法，主要通過(guò)總量控制、單價(jià)控制、定額控制和工資含量控制。
2、材料費的控制：實(shí)行量?jì)r(jià)分離原則，即采購環(huán)節應嚴格實(shí)行招投標制，使用環(huán)節應嚴格執行限額領(lǐng)料制度；對于沒(méi)有消耗定額的材料應實(shí)行計劃管理，按指標進(jìn)行控制；對零星材料的采購應實(shí)行貨比三家；應盡量減少材料采進(jìn)場(chǎng)二次搬運與損耗。另外，現場(chǎng)材料應有收、發(fā)、領(lǐng)、退等帳簿記錄，并定期盤(pán)點(diǎn)、與成本員核對。
3、機械費的控制：機械設備的使用一律采用內部租賃。因生產(chǎn)急需，內部租賃無(wú)法滿(mǎn)足生產(chǎn)，可以通過(guò)公司向外單位租賃或購置設備，但必須確定合理的租賃臺班定額和購買(mǎi)價(jià)格。
項目應
加強機械設備使用臺班的計劃管理，減少閑置，提高使用效率。同時(shí)，應加強對機械設備維修與保養，提高設備的完好率和利用率。
4、間接費用的控制：項目應制定有關(guān)的規章制度和費用開(kāi)支范圍與標準，做到有計劃，有考核。各項費用實(shí)行包干，節約有獎，超支罰款。嚴格執行各項費用開(kāi)支計劃和開(kāi)支權限。對現場(chǎng)管理人員工資、補貼應嚴格遵守局工資標準及國家工資含量政策有關(guān)規定；發(fā)放獎金必須先報獎金發(fā)放申報表，經(jīng)公司（分公司）批準后方可發(fā)放。
5、其他費用的控制：控制材料轉運次數，減少材料二次或多次搬運費；合理安排施工，確保冬雨季施工不受影響；注重節約能源，控制施工水、電的使用。
第十五條項目成本控制必須認真貫徹增收節支、全員控制、責權利相結合的原則，實(shí)行歸口管理。
第十六條項目應成立成本控制跟蹤小組，全面負責項目成本管理的組織實(shí)施工作，并建立定期成本管理匯報制度。
第十七條在成本控制過(guò)程中要正確處理好成本、質(zhì)量、安全、現場(chǎng)文明施工等之間的關(guān)系，力爭做到經(jīng)濟效益與社會(huì )效益兩不誤。
第三章項目成本核算
第十八條項目成本核算應嚴格按照《施工企業(yè)會(huì )計制度》、《施工、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)財務(wù)制度》所規定的內容，逐月進(jìn)行成本核算。
第十九條成本核算對象、核算方法一經(jīng)確定，不得隨意改變，并應與施工項目管理目標成本的界定范圍相一致。
第二十條項目成本核算應遵循權責發(fā)生制原則、收入與費用配比原則，真實(shí)、準確、及時(shí)地反映成本費用的開(kāi)支情況，不得以暫估成本、計劃成本或預算成本代替實(shí)際成本。
第二十一條項目成本核算制應堅持實(shí)際形象進(jìn)度、實(shí)際產(chǎn)值、實(shí)際成本三同步的原則，嚴格劃清成本界限，即劃清內部承包合同范圍以?xún)鹊某杀九c承包合同以外的成本界限，劃清已完工程成本與未完施工成本的界限，劃清本期成本與下期成本的界限。
第二十二條項目成本核算的基本程序為：
1、根據當月統計驗工報量按照項目承包合同規定計算項目當月的收入及上交款，編制有關(guān)憑證。
項目當月結算收入=當月統計驗工報量x（1-上交比率）
項目當月應上交款=當月統計驗工報量x上交比率
2、根據當月發(fā)生的人工費、材料費、機械使用費等原始憑證，歸集各項成本費用，編制記帳憑證。
3、計算當月應分攤和計提的有關(guān)費用，編制相關(guān)憑證。
4、結轉已完工程實(shí)際成本。
5、結轉損益，計算工程結算利潤。
6、編制工程成本表。
第二十三條工程結算收入的確認與入帳依據：
1、必須以實(shí)際收到的現款或發(fā)包單位簽字認可的驗工月報，或監理等中介機構同意并保證監督執行的有關(guān)資料為收入實(shí)現和入帳的依據。
2、工程項目現場(chǎng)臨時(shí)簽證、設計變更等收入必須以發(fā)包方簽字認可的價(jià)款列入工程結算收入，并根據內部承包合同的規定調整項目承包價(jià)格。
3、確實(shí)無(wú)法滿(mǎn)足上述條件的，應由生產(chǎn)部門(mén)提供詳細的驗工月報，并經(jīng)預算負責人、生產(chǎn)負責人和項目經(jīng)理簽字以后，作為收入的入帳依據，嚴禁冒報、虛報或瞞報實(shí)際產(chǎn)值。若發(fā)現以前月份所報產(chǎn)值與實(shí)際存在差異，應及時(shí)予以調整，并詳細說(shuō)明原因。
4、工期獎應以實(shí)際收到的現款作為收入依據，并按照內部承包合同規定的分成比例計算項目工程結算收入。
第二十四條項目實(shí)際成本核算必須嚴格執行國家關(guān)于成本開(kāi)支范圍和費用開(kāi)支標準的規定，正確計算施工過(guò)程中發(fā)生的各項費用，正確計算已完工程和未完工程成本。
第二十五條項目有關(guān)人員應按月辦理分包單位工程價(jià)款、人工費、機械租賃費等結算工作，成本員必須以有關(guān)人員提供的結算單據作為成本核算依據，沒(méi)有相關(guān)人員提供的有效結算依據或書(shū)面簽字資料，成本員不得隨意估算成本。
第二十六條項目應按月編制成本報表，提供成本分析資料。
第四章項目成本分析與考核
第二十七條成本分析應按照量?jì)r(jià)分離的原則，采用對比分析等方法，對實(shí)際工程量與預算工程量、實(shí)際消耗量與預算消耗量、實(shí)際價(jià)格與采購價(jià)格（或預算價(jià)格）、各種費用實(shí)際發(fā)生額與計劃發(fā)生額等進(jìn)行對比分析。
第二十八條項目成本分析應按月進(jìn)行，成本員應分別對人工費、材料費、機械使用費等量差節約、價(jià)差節約及其原因情況進(jìn)行詳細細分析，編制成本分析資料。
第二十九條項目經(jīng)理應根據成本分析資料，定期或不定期地組織有關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行經(jīng)濟活動(dòng)分析，并將分析結果形成文件資料予以保存，為今后成本偏差的糾正與預防、成本控制方法的改進(jìn)、制定下步成本控制對策與措施以及成本考核等提供依據。
第三十條項目成本考核按階段可分為節點(diǎn)考核和竣工考核相結合的方法。
1、節點(diǎn)考核主要根據全額承包責任書(shū)的有關(guān)內容，對各責任單位和責任人的成本目標完成情況按月進(jìn)行考核，并將考核結果作為發(fā)放當月獎金或崗薪的主要依據。
2、竣工考核按如下步驟進(jìn)行：
�、夙椖靠⒐を炇蘸�，應立即組織有關(guān)人員辦理竣工結算，確定工程最終造價(jià)。工程最終造價(jià)確定后，按照承包合同的規定，劃分并結算項目承包成本收入。
�、谡韰R總有關(guān)成本核算資料，并將工程自開(kāi)工至竣工后的預算承包收入和實(shí)際總成本進(jìn)行匯總。同時(shí)，填寫(xiě)項目承包兌現各項指標完成情況，報經(jīng)有關(guān)部門(mén)審核。
�、垡詴�(shū)面形式申請對該項目進(jìn)行經(jīng)濟責任承包的考核與兌現。
�、芄境闪徲嬓〗M，對項目承包收入、各項成本費用及債權債務(wù)進(jìn)行核實(shí)以后，確定項目承包實(shí)際成本及成本降低率，起草審計報告，提交分公司經(jīng)理審定。
�、輰徍送戤吅�，分公司根據承包合同視不同情況予以?xún)冬F。
第三十一條成本考核應分層進(jìn)行，即公司考核項目，項目考核崗位及作業(yè)層，項目對公司有關(guān)職能部門(mén)也應進(jìn)行考核。
1、公司對項目考核的主要內容是：
�。�1）成本管理基礎資料的編制及上報情況；
�。�2）各項成本控制目標的實(shí)現情況及其真實(shí)性；
�。�3）綜合指標的完成情況；
�。�4）工程款的回收情況；
�。�5）上交款的完成情況（必須全額完成上交）等。
2、項目對崗位及作業(yè)層考核的主要內容是各項基礎工作的完成情況及成本控制目標的實(shí)現情況。
3、項目對公司有關(guān)職能部門(mén)的考核主要是考核公司職能部門(mén)在成本管理工作中應履行的職責與義務(wù)是否落實(shí)。
第五章三邊工程成本管理
第三十二條三邊工程的成本管理除在項目承包基數測算上有所不同外，其他管理要求與一般工程項目一致，依然按照本辦法的要求進(jìn)行核算和管理。
第三十三條三邊工程承包基數的測算可采取
以下兩種方法：
1、參照公司同類(lèi)型工程，暫定項目承包基數和上繳比例。
2、參照社會(huì )平均水平，根據施工方案暫定項目承包基數和上繳比例。
第三十四條根據上述方法暫定的承包基數和上繳比例，公司與項目簽定內部全額承包責任書(shū)。一旦工程圖紙齊備或節點(diǎn)圖紙齊備，公司應及時(shí)編制工程預算，并按承包基數測算的有關(guān)要求，重新確定項目承包基數和上繳比例，并對前后測算結果之間的差異部分簽定有關(guān)補充責任書(shū)。
第三十五條對工程量較大的三邊工程，為便于項目成本管理、核算與考核，公司可實(shí)行分段（地下室、主體、裝修，下同）承包、審計與兌現，項目也可實(shí)行分段施工、分段核算、分段分析、分段考核兌現。
第六章附則
第三十六條本辦法適用于局內部各土建、安裝、裝飾工程項目，自20xx年11月12日起開(kāi)始執行。
公司項目管理流程制度 11
1、目的:
為適應公司的不斷發(fā)展和規�；�(jīng)營(yíng)的需要，規范和加強項目品質(zhì)管理，創(chuàng )建物業(yè)管理精品，樹(shù)立xx(nj公司)物業(yè)品牌，依據iso9001:2000質(zhì)量管理體系、《xx物業(yè)管理有限公司服務(wù)質(zhì)量考核標準》制訂本辦法。
2、適用范圍:
本辦法適用于物業(yè)管理有限公司物業(yè)管理在管項目、新拓展的委托管理項目、物業(yè)管理顧問(wèn)項目。
(項目是指:商場(chǎng)、商城、寫(xiě)字樓、綜合寫(xiě)字樓、商住摟、封閉式居民小區、別墅區、工業(yè)廠(chǎng)房、政府、院校、部隊、醫院進(jìn)行社會(huì )化管理的物業(yè)等)
3、組織機構及工作職責
3.1.1報告上級:公司總經(jīng)理/副總
3.1.2督促下級:品質(zhì)主任、培訓主任、項目負責人
3.1.3聯(lián)系部門(mén):項目支持及項目監督職能部門(mén)經(jīng)理、質(zhì)量監督員(部門(mén)主管)
3.2工作職責、權限
3.2.1工作職責
3.2.1.1每周向公司總經(jīng)理/副總經(jīng)理匯報項目管理情況
3.2.1.2負責iso9001:2000質(zhì)量管理體系文件的管理，物業(yè)管理圖書(shū)、資料管理
3.2.1.3負責項目管理檔案的`建立
3.2.1.4負責項目組織機構，崗位設置審核
3.2.1.5負責項目重大機電設備維護更新，采購及行政費用審核
3.2.1.6負責公司vis標識系統歸口管理
3.2.1.7負責項目日常管理監督、檢查工作
3.2.1.8處理項目突發(fā)事件、業(yè)主重大投訴
3.2.1.9負責公司二級培訓的實(shí)施，三級培訓的檢查指導
3.2.2.0負責項目季度、年度檢查考核工作
3.2工作權限
3.2.2.1iso9001:2000質(zhì)量管理體系檢查、監督權，公司圖書(shū)、資料管理權
3.2.2.2項目管理檔案檢查、監督權
3.2.2.3項目主任、主管提名權，組織機構、崗位設置審核權
3.2.2.4重大機電設備維護、更新，預算內月度、年度采購及行政費用審核權
3.2.2.5公司vis標識系統使用審核權
3.2.2.6項目日常管理檢查權，日常業(yè)務(wù)審核權
3.2.2.7項目突發(fā)事件、業(yè)主重大投訴處理建議權
3.2.2.8項目三級培訓的檢查、指導權
3.2.2.9項目季度、年度考核權，獎金發(fā)放審核權
4、工作程序
4.1.1.1匯報工作
項目負責人日常業(yè)務(wù)請示匯報→品質(zhì)培訓部經(jīng)理處理并定期報告→總經(jīng)理/副總經(jīng)理
4.1.1.2iso9001:2000
企管部檢查→品質(zhì)主任匯總→品質(zhì)培訓部經(jīng)理審核→總經(jīng)理/副總經(jīng)理審定
4.1.1.3項目組織機構、崗位設置
項目負責人→品質(zhì)培訓部經(jīng)理審核/行政與人力資源部審核→總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批
4.1.1.4項目管理檔案
項目負責人→品質(zhì)培訓部經(jīng)理→總經(jīng)理/副總經(jīng)理審定
4.1.1.5采購
項目負責人→品質(zhì)培訓部經(jīng)理匯總審核→提交計劃財務(wù)部審核、組織、評審→總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批
4.1.1.6vis管理
項目負責人→品質(zhì)培訓部經(jīng)理→總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批
4.1.1.7日常工作管理檢查
企業(yè)管理培訓部組織→品質(zhì)培訓部經(jīng)理主持→報告總經(jīng)理/副總經(jīng)理
4.1.1.8突發(fā)事件、重大投訴處理
值班經(jīng)理→項目負責人→品質(zhì)培訓部經(jīng)理→總經(jīng)理/副總經(jīng)理
4.1.1.9培訓
項目負責人→培訓主任→品質(zhì)培訓部經(jīng)理→總經(jīng)理/副總經(jīng)理
4.1.2.0年度、季度考核
項目負責人→品質(zhì)培訓部經(jīng)理/行政與人力資源部/計劃財務(wù)部審核→總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批
公司項目管理流程制度 12
為了使管理處正常開(kāi)展各項業(yè)務(wù)活動(dòng)等有根本保證，特制定本制度:
一、管理處對轄區的管理經(jīng)費收支，要嚴格執行財務(wù)制度，本著(zhù)綜合管理，節約開(kāi)支，降低成本，注重效益的原則，合理使用管理經(jīng)費，并接受公司的.檢查和監督。
二、管理處依據有關(guān)收費標準，按不同項目，向業(yè)主(使用人)和其他應交費的人收取費用。
三、管理經(jīng)費的收取，收款收據統一使用稅務(wù)部門(mén)統一印制的單據。
四、各項管理經(jīng)費，應分項單列，專(zhuān)款專(zhuān)用，財務(wù)開(kāi)支按公司授權，由管理處主任依據委托管理合同支出項目審批，報公司審核。
五、年度費用收支明細帳目，應張榜公布，定期向業(yè)委會(huì )報告，接受物主管部門(mén)和業(yè)主的詢(xún)問(wèn)及監督。
公司項目管理流程制度 13
一、內部管理部分
(一)管理構架
1、組織機構圖
2、各部門(mén)職能及各崗位職責
3、員工情況
1)員工構成，其中管理人員占;學(xué)歷構成(特別是管理人員)
2)各部門(mén)骨干基本情況
(二)內部管理制度
1、公司管理形式(總經(jīng)理負責制;總公司與各管理處關(guān)系，自負盈虧)
2、行政人事制度
1)員工培訓制度(察看年度培訓計劃，了解公司培訓重點(diǎn))
2)員工考核、獎懲制度
3)員工檔案的管理
3、檔案管理
1)工程檔案的管理(圖紙資料、設備檔案)
2)小區基本檔案資料(竣工驗收資料、各項審批文件)
3)檔案借閱制度
4)業(yè)主資料的管理(保密性)
5、財務(wù)制度
1)收費標準的制定、申報、審批
2)押金的處理
3)財務(wù)收支預算、決算、分析
4)日常財務(wù)帳務(wù)處理
5)定期向業(yè)主委員會(huì )及全體業(yè)主公布財務(wù)收支狀況
6、采購及庫存管理
1)采購內容的制定和審批
2)庫存的有效控制及及時(shí)補充
3)庫存的帳務(wù)處理
4)庫房安全管理制度
7、公文管理制度
1)外來(lái)文件管理
2)內部文件往來(lái)
3)收發(fā)登記
4)通告管理制度
8、工程管理制度
1)分包方的評選標準管理(資質(zhì)、工程款預算、信譽(yù)等)
2)簽訂合同
3)工程進(jìn)度及質(zhì)量檢查及其記錄
4)工程驗收制度
5)整改制度
9、辦公設備的管理
1)臺帳
2)領(lǐng)用
3)報廢
10、合同管理
11、形象識別系統的使用辦法
12、公司工會(huì )設置、福利制度及企業(yè)文化建設
(三)公眾管理制度
1、業(yè)委會(huì )章程
2、管理維修公約
3、衛生公約
4、裝修管理規定
5、停車(chē)場(chǎng)管理規定
6、治安管理規定
7、園林、綠化管理規定
二、小區基本概況(組織小區接管驗收工作)
(一)概況
1、管理面積、樓宇概況、居住人口、業(yè)主構成等
2、設備設施情況
1)消防設施
2)配電設備
3)電梯設備
4)給排水設備
5)計量設備
6)人防設施
7)有無(wú)智能化設施
3、竣工驗收情況(有無(wú)影響物業(yè)服務(wù)質(zhì)量的.設計問(wèn)題)
(二)物業(yè)管理方式
(三)業(yè)主委員會(huì )概況
1、章程、成立時(shí)間、人員構成、與業(yè)主委員會(huì )的關(guān)系
2、業(yè)主委員會(huì )曾行使過(guò)的權利(是否能有效的行使其權力)
3、業(yè)主委員會(huì )的建立、換屆、選舉制度
4、與業(yè)主委員會(huì )簽訂的《物業(yè)服務(wù)協(xié)議》的內容、時(shí)限
(四)小區內部環(huán)境
1、綠化率
2、停車(chē)場(chǎng)位情況及其管理
3、公共設施的養護、維修情況
4、業(yè)主對小區環(huán)境的滿(mǎn)意度
5、管理用房的使用情況
6、經(jīng)營(yíng)用房的使用情況
1)合同
2)月租
3)經(jīng)營(yíng)內容
7、小區配套設施是否齊全
(五)小區外部環(huán)境
1、與地方各管理部門(mén)的關(guān)系
2、周邊交通、環(huán)境、可持續發(fā)展情況
3、周邊物業(yè)及其物業(yè)管理情況(未來(lái)是否存在競爭)
三、各項物業(yè)服務(wù)管理流程
(一)入住管理
1、入住手續
2、房屋檔案的建立(一戶(hù)一檔)
3、空房管理(定期檢查制度)
4、空房的使用制度
5、空房鑰匙管理
(二)收費管理
1、物業(yè)費的收取
1)繳費通知單的發(fā)放
2)收費期
3)費用明細
4)業(yè)主費用查詢(xún)
2、代收代繳費用的收取(水、電、煤氣、電視等)
1)繳費通知單的發(fā)放
2)收費期
3)費用明細
4)業(yè)主費用查詢(xún)
(三)清潔消殺管理
1、清潔消殺設備、用料管理
2、清潔消殺操作規程及服務(wù)標準
3、檢查制度
1)檢查頻率、方式(抽查)
2)檢查記錄
3)整改
(四)保安管理
1、保安員情況
2、排班制度
3、巡視頻次及其記錄
1)公共區域巡視
2)樓內巡視
4、保安隊員文明服務(wù)、著(zhù)裝要求
5、檢查制度
1)檢查頻率、方式(抽查)
2)檢查記錄
3)整改
6、監控中心管理
1)監控記錄
2)錄像帶管理
7、訪(fǎng)客管理
1)出入登記記錄
(五)綠化管理
1、小區綠化美化標準
2、花木養護工作計劃及實(shí)施的管理(新增、補種、更換)
3、檢查制度
1)檢查頻率、方式(抽查)
2)檢查記錄
2)整改
(六)業(yè)主投訴處理
1、投訴的界定
2、投訴登記制度
3、投訴的處理
1)及時(shí)性
2)準確性
3)向業(yè)主反饋結果
4、投訴率的統計(對集中的投訴問(wèn)題應責任到人、限期整改、專(zhuān)人追蹤、反饋結果)
1)及時(shí)率
2)處理率
(七)業(yè)主意見(jiàn)調查
1、調查頻率、比例、范圍、內容
2、《意見(jiàn)調查表》的發(fā)放與回收制度
3、意見(jiàn)調查統計
1)圖表統計
2)調查報告
3)向全體業(yè)主公布調查結果
4)預防與糾正措施
(八)社區文化管理
1、與業(yè)主委員會(huì )的定期溝通制度
2、專(zhuān)人負責
3、定期舉辦社區文化活動(dòng)
(九)消防制度
1、消防設備設施的維修、養護制度及其檢查記錄
2、消防器材配置的管理
1)臺帳
2)更新記錄
3)檢測記錄
3、定期消防演習制度
4、消防宣傳標識的安放
(十)裝修管理
1、裝修手續的辦理
1)裝修備案申請表
2)裝修協(xié)議
3)裝修保證金制度
2、施工人員登記制度、出入管理
3、裝修的巡視檢查及其記錄
4、裝修工程的驗收
5、違章的處罰及整改制度
(十一)停車(chē)場(chǎng)(位)的管理
1、停車(chē)場(chǎng)管理制度
2、停車(chē)場(chǎng)進(jìn)出記錄
3、臨時(shí)停車(chē)收費制度
(十二)維修服務(wù)制度
1、24小時(shí)值班制度
2、接受報修，填寫(xiě)《報修維修單》
3、維修到場(chǎng)時(shí)限
4、維修服務(wù)收費標準的制定
5、業(yè)主確認制度
6、維修回訪(fǎng)制度
1)頻率
2)比例
3)整改
7、維修及時(shí)率、返修率的統計制度
(十三)便民服務(wù)項目
四、公司iso9001質(zhì)量體系了解
(一)質(zhì)量手冊
(二)程序文件
(三)作業(yè)指導書(shū)
(四) 質(zhì)量體系運作狀況
公司項目管理流程制度 14
1.目的
建立一支訓練有素的保安隊伍、加強所轄區域的保安管理。
2.范圍
適用于公司各管理處
3.職責
3.1部門(mén)經(jīng)理保安工作的全面指導、檢查、監督和考核。
3.2保安主管負責保安管理工作的具體組織、落實(shí)、建議和培訓。
3.3保安班長(cháng)負責保安工作的具體實(shí)施。
4.方法和過(guò)程控制
4.1來(lái)訪(fǎng)人員的管理
4.1.1任何來(lái)訪(fǎng)人員進(jìn)入小區(大廈)、須在來(lái)訪(fǎng)登記處進(jìn)行登記。
4.1.2來(lái)訪(fǎng)人員必須服從小區(大廈)管理人員的合理管理、不得無(wú)理取鬧、發(fā)生爭執由管理處協(xié)調解決。
4.1.3凡來(lái)訪(fǎng)人員不可攜帶易燃、易爆、劇毒等物品進(jìn)入小區(大廈)。
4.1.4執行公務(wù)的部隊、公安、政府公務(wù)員等人員、因公進(jìn)入小區(大廈)、也應出示證件并登記入冊。
4.1.5無(wú)明確探訪(fǎng)對象的人員、在未明來(lái)意之前、不得進(jìn)入小區(大廈)。
4.1.6來(lái)訪(fǎng)人員進(jìn)入小區(大廈)內應愛(ài)護公共設施、維護環(huán)境衛生。
4.1.7小區(大廈)內所有設施、游樂(lè )場(chǎng)地等、只為住戶(hù)開(kāi)放、來(lái)訪(fǎng)人員未經(jīng)管理處同意不得使用。
4.1.8所有推銷(xiāo)、收破爛等閑雜人員、未經(jīng)管理處允許、不得進(jìn)入小區(大廈)。
4.1.9外來(lái)參觀(guān)人員如事先未與小區管理處取得聯(lián)系、應請其辦妥手續后再進(jìn)入小區(大廈)。
4.2進(jìn)場(chǎng)施工人員的管理
4.2.1所有施工人員憑管理處簽發(fā)的《臨時(shí)出入證》進(jìn)入小區(大廈)。
4.2.2保安員在檢查《臨時(shí)出入證》時(shí)、應核對相片、施工人員姓名、證件有效期及管理處公章。
4.2.3若出入證丟失、施工人員應到管理處補辦證件后方可通行。
4.3內部員工管理
4.3.1內部員工應自覺(jué)服從保安人員的治安管理、主動(dòng)提供配合。
4.3.2內部員工須使用指定的員工通道和專(zhuān)用電梯。
4.3.3內部員工離開(kāi)轄區時(shí)、如有必要、應自覺(jué)接受安全檢查。
4.3.4內部員工在轄區內各項活動(dòng)要嚴格遵守各項規章制度、保安員在各自工作崗位范圍有權指出員工各種違章違紀現象。
4.4要害部門(mén)(位)的管理
4.4.1凡能影響全面安全的部門(mén)(位)均為要害部門(mén)(位)、包括:高低壓配電房、發(fā)電機房、消防中心、財務(wù)部、文件資料室和總經(jīng)理室等、要害部門(mén)(位)要有明顯標識。
4.4.2其它人員因工作需要進(jìn)入要害部門(mén)(位)、需經(jīng)值班人員批準方可進(jìn)入。
4.4.3凡在要害部門(mén)(位)工作的人員要忠于職守、具有強烈的責任心、認真學(xué)習崗位技術(shù)、消防知識、熟悉并嚴格遵守操作規程。
4.4.4一切要害部門(mén)(位)、嚴禁攜帶易燃、易爆等危險物品進(jìn)入。
4.4.5消防設施、器材要加強管理、經(jīng)常檢查、保持完好、嚴禁移動(dòng)或挪作它用。
4.4.6機械設備、線(xiàn)路管道、儀表、閥門(mén)、開(kāi)關(guān)等要建立定期維修保養制度。
4.4.7主管需定期對要害部門(mén)(位)的`安全落實(shí)情況進(jìn)行檢查。
4.5對拾遺物品的管理
4.5.1員工在小區(大廈)內撿獲任何物品都必須及時(shí)交到管理處。
4.5.2管理處當值人員在接到物品時(shí)、必須將所撿物品進(jìn)行詳細記錄。
4.5.3所拾物品均由質(zhì)檢員負責保管并張貼拾遺物品啟示通知顧客。
4.5.4貴重物品保留一年無(wú)人認領(lǐng)時(shí)、由部門(mén)經(jīng)理上報公司另行處理、一般物品保留三個(gè)月無(wú)人認領(lǐng)時(shí)、由部門(mén)經(jīng)理做出處理決定并報公司備案。
4.5.5顧客認領(lǐng)失物時(shí)、須說(shuō)明失物的內容、失物地點(diǎn)和出示其他有效證明后方可簽字認領(lǐng)。
4.6控制中心的管理
4.6.1控制中心是整個(gè)大廈的控制樞紐、負責對接收到的信息進(jìn)行處理、及時(shí)調度、安排有關(guān)人員執行。
4.6.2控制中心人員必須熟悉大廈各類(lèi)管理人員的職責范圍和特長(cháng)、熟悉大廈基本結構、設備、器材布置及其控制范圍。
4.6.3了解各類(lèi)人員每天工作安排及行動(dòng)去向。
4.6.4通過(guò)各類(lèi)通訊設施、及時(shí)通知有關(guān)人員處理有關(guān)事宜及與公司的工作聯(lián)系。
4.6.5受理顧客投訴、及時(shí)調配人員處理并做好記錄。
4.6.6密切監視、熟練操作消防控制主機、及時(shí)處理火警、故障信號、并做好記錄。
4.6.7檢查消防控制主機回路、分區、隔離點(diǎn)、故障狀態(tài)及原因、檢查消防聯(lián)動(dòng)柜監控性能及信號燈狀況。
4.6.8通過(guò)監視器密切監視出入大廈人員情況、發(fā)現可疑問(wèn)及時(shí)通知附近有關(guān)人員注意和處理、并記錄在案。
4.6.9做好大廈公用房、設備房鑰匙的管理。
4.6.10指揮處理任何緊急情況、下達作戰方案、必要時(shí)通知有關(guān)領(lǐng)導或向社會(huì )機構求援、并做好詳細記錄。
4.6.11協(xié)調好保安、保潔管理工作。
4.6.12每天7:00收聽(tīng)新聞及天氣預報、8:00~22:00按規定音量播放背景音樂(lè )、檢查控制中心各設備是否處與正常位置。
4.6.13做好交接班記錄。
4.6.14顧客裝修或專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員需暫時(shí)隔離某報警點(diǎn)時(shí)、應積極配合、及時(shí)恢復并做好記錄。
4.6.15嚴格遵守設備保養計劃。
4.7對停車(chē)場(chǎng)的管理
4.7.1小區(大廈)內停車(chē)場(chǎng)屬于私家停車(chē)場(chǎng)、原則上外來(lái)車(chē)輛不得進(jìn)入。
4.7.2顧客可根據需要向管理處申請租用車(chē)位。
4.7.3顧客申請經(jīng)管理處經(jīng)理審批后、簽訂《停車(chē)場(chǎng)車(chē)位租用協(xié)議書(shū)》。
4.7.4停車(chē)場(chǎng)保安憑管理處簽發(fā)的《車(chē)輛出入證》對車(chē)輛進(jìn)行檢查、《車(chē)輛出入證》上須有車(chē)主及其車(chē)輛的相片、姓名及車(chē)牌號碼、車(chē)位號碼、車(chē)主房間號碼等資料、若資料有所變動(dòng)、應及時(shí)知會(huì )管理處重新辦理。
4.7.5經(jīng)同意進(jìn)入小區(大廈)停車(chē)場(chǎng)的外來(lái)車(chē)輛、須服從車(chē)場(chǎng)保安的調度指揮、不得亂停亂放、擾亂車(chē)場(chǎng)秩序、若出現不服從管理者、保安員應立即通知部門(mén)主管以上人員進(jìn)行處理。
4.7.6外來(lái)車(chē)輛停放時(shí)間超過(guò)半小時(shí)應按收費標準收費。
4.7.7出租車(chē)接送顧客進(jìn)入后應馬上離開(kāi)如需等候、應�？吭谥付ㄎ恢�、司機不得下車(chē)離開(kāi)停車(chē)場(chǎng)或在小區范圍內走動(dòng)。
4.7.8進(jìn)入車(chē)場(chǎng)的所有車(chē)輛都必需經(jīng)車(chē)場(chǎng)保安員進(jìn)行車(chē)輛外觀(guān)檢查、并做好記錄。
4.7.9車(chē)場(chǎng)內車(chē)輛如發(fā)生交通事故、保安員應立即保護現場(chǎng)、通知部門(mén)主管以上人員到現場(chǎng)處理、必要時(shí)須請交通部門(mén)進(jìn)行處理。
4.7.10車(chē)場(chǎng)內車(chē)輛若發(fā)生故障、小型維修可在車(chē)場(chǎng)內進(jìn)行、維修完后應清理周?chē)h(huán)境、其它維修禁止在車(chē)場(chǎng)內進(jìn)行。
4.7.11車(chē)場(chǎng)內車(chē)輛如出現漏、滴油情況、車(chē)場(chǎng)保安員應立即通知車(chē)主進(jìn)行檢查并處理、若通知不到車(chē)主須將情況上報部門(mén)主管、并按排保潔員進(jìn)行清理。
4.7.12車(chē)場(chǎng)內嚴禁試剎車(chē)、駕駛練習。
4.7.13因車(chē)主原因造成車(chē)場(chǎng)內公共設施、設備損壞時(shí)、要追究車(chē)主責任、并賠償一切損失。
4.7.14因保安員原因造成車(chē)場(chǎng)內車(chē)輛損傷、追究保安員責任、情況嚴重時(shí)將追究刑事責任。
4.7.15違章處理方法采用警告、鎖車(chē)、罰款等形式。
4.8對參觀(guān)游覽客人的管理
4.8.1進(jìn)入小區(大廈)的參觀(guān)游覽客人應衣冠整齊、注重禮儀、愛(ài)護小區(大廈)環(huán)境。
4.8.2參觀(guān)時(shí)應在指定范圍內活動(dòng)、按指定路線(xiàn)行走。
4.8.3參觀(guān)游覽客人不得在小區(大廈)內高聲喧嘩、不得成群結隊、堵塞交通。
4.8.4損壞公物、照價(jià)賠償。
4.9突發(fā)事件的管理
4.9.1保安當值期間發(fā)現可疑情況或發(fā)現糾紛事件應及時(shí)與當值主管及其他同事聯(lián)系。 4.9.2對于正在發(fā)生的刑事案件或可疑情況應及時(shí)制止并由當值主管組織人員對可疑人員進(jìn)行查問(wèn)。
4.9.3保安員對刑事犯罪現場(chǎng)進(jìn)行保護、并征得部門(mén)經(jīng)理同意后將可疑人物交公安部門(mén)處理。
4.9.4對糾紛事件、保安員應穩定事態(tài)的發(fā)展、并對當事人雙方進(jìn)行勸阻、以制止事態(tài)的擴大。
4.9.5如糾紛是由顧客與我方意見(jiàn)不和而產(chǎn)生、我方當事人應禮貌地進(jìn)行解說(shuō)并等待上級領(lǐng)導到場(chǎng)處理。
4.9.6保安員因隊友處理糾紛事件到場(chǎng)協(xié)助、首先應了解事情的原因、發(fā)生經(jīng)過(guò)、當事人的身份及申訴的理由、再行協(xié)助處理。
4.9.7當值主管到場(chǎng)后應了解情況、組織人員維護現場(chǎng)秩序、控制事態(tài)發(fā)展、對糾紛雙方進(jìn)行勸解、以緩和事態(tài)、如事態(tài)不得以解決、應將糾紛雙方請到管理處、以將事情控制在最小范圍內。
4.9.8部門(mén)經(jīng)理對糾紛雙方進(jìn)行處理、調解、如若不能得以解決、將當事人雙方交有關(guān)部門(mén)處理。
4.9.9如若出現傷亡現象、部門(mén)經(jīng)理組織人員保護好現場(chǎng)并將傷者送到醫院、并向公安機關(guān)報案。
4.10物資放行的管理
4.10.1由顧客到管理處辦理物資搬運申請手續、管理處當值人員需詳細填寫(xiě)搬運物資名稱(chēng)及搬運顧客資料、若非顧客本人辦理、須有顧客在《物資搬運放行條》上的簽名或委托書(shū)、當值人員除查驗申辦人的身份證外、還需與顧客本人聯(lián)系確認。
4.10.2由質(zhì)檢員核對、追收尚未交繳的各項費用、并簽字認可。
4.10.3由保安員隨申請人到現場(chǎng)核實(shí)所搬貨物與申請內容是否相符、保安員登記搬運車(chē)輛車(chē)牌號、司機證號、身份證號、手續完善后、予以放行。
4.11夜間查崗的管理
4.11.1夜間查崗工作是保安管理的一項主要內容、目的在于檢查高管理處的保安員夜間工作狀況、保證夜間的保安工作質(zhì)量。
4.11.2夜間查崗按照計劃制定和人員配置情況分為“a級檢查”、“b級檢查”和“c級檢查”三種、a、b級檢查事先必須制定年度檢查計劃、為保證查崗情況的真實(shí)性、須對制定的檢查計劃設立相應的保密范圍。
a.“a級檢查”系全公司范圍內的檢查、計劃由品質(zhì)管理部運每年12月出31日前制定完成、報管理者代表審批、由部門(mén)經(jīng)理級以上人員擔任查崗人員、計劃保密范圍至總經(jīng)理、管理者代表及品質(zhì)管理部、由品質(zhì)管理部于計劃實(shí)施前段時(shí)間24小時(shí)內通知查崗人員、由管理者代表監督執行、“a級檢查”必須保證每年至少六次。
b.“b級檢查”是以各部門(mén)為單位的內部檢查、計劃由各部門(mén)經(jīng)理于每年12月出31日前制定完成、報品質(zhì)管理部審批、由主管級以上人員擔任查崗人員、計劃保密范圍至總經(jīng)理、管理者代表、品質(zhì)管理部及部門(mén)經(jīng)理、由部門(mén)經(jīng)理于計劃調節24小時(shí)內通知查崗人員、由品質(zhì)管理部監督執行�！癰級檢查”每月進(jìn)行一次。
c.“c級檢查”系無(wú)計劃不定時(shí)的臨時(shí)性突擊檢查、通常在特殊情況下進(jìn)行、由品質(zhì)管理部或各部門(mén)經(jīng)理臨時(shí)決定檢查范圍、查崗人員和查崗時(shí)間的組織安排。
4.11.3若檢查計劃在實(shí)施過(guò)程中因人員變動(dòng)或其他原因需改變時(shí)、由原計劃編制部門(mén)負責調度、安排。
4.11.4夜間查崗必須包括以下內容
a. 保安員夜間工作狀況
b. 通信設備使用情況
c. 保安員準備配戴情況
d. 交接班記錄
4.11.5查崗人員須據實(shí)填寫(xiě)《夜間查崗情況登記表》、并由接受檢查的當值人員簽字確認、查崗人員需將填好的表格于檢查后的第一個(gè)工作日交還發(fā)表部門(mén)(人)。
4.11.6檢查結果的處理
a. 品質(zhì)管理部須對a級檢查的結果進(jìn)行全公司范圍內的通報、并負責監督有關(guān)部門(mén)采取預防和糾正措施。
b. 各部門(mén)經(jīng)理須對b級檢查的結果進(jìn)行部門(mén)內部通報、并監督糾正預防措施的實(shí)施情況、并將檢查結果于檢查后一周內提交品質(zhì)管理部備案、品質(zhì)管理部根據b級檢查的情況決定是否進(jìn)行全公司通報。
c. 由品質(zhì)管理部組織的c級檢查結果處理方式同a級檢查、由部門(mén)經(jīng)理組織的c級檢查結果處理方式同b級檢查。
5.監督執行
由管理者代表對保安工作管理的落實(shí)情況進(jìn)行監督。
6.支持性文件
《保安崗位管理辦法》
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