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有限公司管理制度(必備)
隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，制度使用的頻率越來(lái)越高，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線(xiàn)要求。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的有限公司管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
有限公司管理制度1
總 則
第一條:目的
為促進(jìn)本公司質(zhì)量管理水平的提高,并保證能夠提前發(fā)現產(chǎn)品質(zhì)量異常、迅速處理改善,借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場(chǎng)需要,特制定本制度。
第二條:范圍
本細則包括:
(一)組織機構與質(zhì)量管理責任制;
(二)各項質(zhì)量標準及檢驗規程的制訂;
(三)儀器管理;
(四)原輔材料質(zhì)量管理;
(五)生產(chǎn)前質(zhì)量條件復查;
(六)制造工程部質(zhì)量管理;
(七)成品質(zhì)量管理;。
(八)質(zhì)量異常處理;
(九)質(zhì)量異常分析改善;
(十)附則
組織機構與質(zhì)量管理責任制
第三條:質(zhì)量管理組織機構
本公司質(zhì)量管理組織機構見(jiàn)附圖。
第四條:質(zhì)量管理責任
�、蹇偨�(jīng)理的質(zhì)量管理責任
1、認真貫徹執行國家關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量方面的法律、法規和政策。
2、負責領(lǐng)導和組織企業(yè)質(zhì)量管理的全面工作,確定企業(yè)質(zhì)量目標,組織制訂產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)展規劃。
3、督促檢查企業(yè)質(zhì)量管理工作的開(kāi)展情況,確保實(shí)現質(zhì)量目標。
4、隨時(shí)掌握企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量情況,對影響產(chǎn)品質(zhì)量的重大技術(shù)性問(wèn)題,組織有關(guān)人員進(jìn)行檢查。
5、負責處理重大質(zhì)量事故。
6、經(jīng)常分析企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量情況,負責產(chǎn)品質(zhì)量的獎懲工作,對一貫重視產(chǎn)品質(zhì)量的先進(jìn)典型和先進(jìn)個(gè)人進(jìn)行表彰和獎勵,對出了廢品的嚴重質(zhì)量事故,要查明原因,分清責任,嚴肅對待,情節惡劣的要給予經(jīng)濟處罰或降職處分。
7、負責組織抓好質(zhì)量管理教育,領(lǐng)導全公司員工開(kāi)展產(chǎn)品質(zhì)量活動(dòng),對產(chǎn)品質(zhì)量的薄弱環(huán)節和重大質(zhì)量問(wèn)題,組織質(zhì)量攻關(guān)。
8、為使產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足用戶(hù)要求,由總經(jīng)理組織進(jìn)行征求用戶(hù)意見(jiàn),搞好信息反饋工作,將用戶(hù)意見(jiàn)向全公司公布,并根據用戶(hù)意見(jiàn)及時(shí)研究改進(jìn)提高質(zhì)量的措施,認真解決用戶(hù)所反映的問(wèn)題。
9、帶領(lǐng)全公司員工,高標準、嚴要求,統籌抓好質(zhì)量管理工作。
�、娣止苌a(chǎn)、技術(shù)副總經(jīng)理的質(zhì)量管理責任
1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導下,對全公司的質(zhì)量管理工作負主要責任。
2、認真貫徹執行國家關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量方面的法律和政策。
3、組織制定企業(yè)標準的規劃目標。
4、針對影響產(chǎn)品質(zhì)量的技術(shù)性難題,制訂有關(guān)方案計劃,并負責領(lǐng)導實(shí)施。
5、針對產(chǎn)品質(zhì)量薄弱環(huán)節,發(fā)動(dòng)員工進(jìn)行質(zhì)量攻關(guān),大搞技術(shù)革新,切實(shí)解決有關(guān)影響質(zhì)量的問(wèn)題,努力提高產(chǎn)品質(zhì)量。
6、組織全公司質(zhì)量攻關(guān)活動(dòng),認真總結交流提高產(chǎn)品質(zhì)量的經(jīng)驗,制訂趕超國內外先進(jìn)水平的規劃,落實(shí)提高產(chǎn)品質(zhì)量的措施。
7、協(xié)助總經(jīng)理處理重大責任事故,并組織有關(guān)部門(mén)分析原因,提出改進(jìn)措施。
8、經(jīng)常聽(tīng)取質(zhì)量檢查的匯報,積極支持質(zhì)量管理部門(mén)的工作,努力提高產(chǎn)品質(zhì)量。
9、負責組織相關(guān)部門(mén)及人員定期召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì )議,征求意見(jiàn),采納合理化建議,抓好質(zhì)量管理工作。
10、協(xié)調生產(chǎn)部門(mén)與其它職能部門(mén)之間的關(guān)系,確保產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高。
�、绻芾斫y籌部的質(zhì)量管理責任
1、協(xié)助副總經(jīng)理組織全公司質(zhì)量活動(dòng),總結交流提高質(zhì)量的經(jīng)驗,制定提高產(chǎn)品質(zhì)量的措施,制定趕超國內外先進(jìn)水平和提高產(chǎn)、質(zhì)量的計劃,定期組織質(zhì)量分析會(huì ),并把有關(guān)情況向總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理匯報,經(jīng)常組織檢測、化驗人員參加學(xué)習,提高技術(shù)及管理水平。
2、針對我公司產(chǎn)品生產(chǎn)情況,組織有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量管理培訓學(xué)習,提高技術(shù)、管理水平和操作技能,增強全體員工的質(zhì)量意識。
3、積極推行采用現代化管理手段,提高企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量。為了提高產(chǎn)品質(zhì)量,趕超國內外先進(jìn)水平,負責收集整理和交流國內外技術(shù)情報,并建立技術(shù)檔案。
4、負責會(huì )同有關(guān)部門(mén)制訂原材料、成品及生產(chǎn)過(guò)程的檢驗項目和檢驗方法并嚴格執行,經(jīng)常檢查執行情況。
5、專(zhuān)職質(zhì)檢、化驗人員要認真負責,按規定操作,并及時(shí)將檢查、檢測結果通知有關(guān)部門(mén),共同把好質(zhì)量關(guān),對出廠(chǎng)成品檢測結果負直接檢查的責任,不得弄虛作假,以次充好。
6、負責所用檢測儀器的使用管理,接受公司計量管理人員的檢查、監督和技術(shù)指導,嚴格執行操作規程和維護保養規定,出現問(wèn)題應及時(shí)向公司計量管理人員反映解決。
7、對市場(chǎng)企劃部反饋的用戶(hù)質(zhì)量意見(jiàn),負責組織相關(guān)部門(mén)認真分析研究,督促解決,并檢查改進(jìn)情況。
8、企業(yè)生產(chǎn)所需各種材料的優(yōu)劣直接關(guān)系著(zhù)產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣。為了提高產(chǎn)品質(zhì)量,滿(mǎn)足用戶(hù)要求,采購人員要積極地采購符合企業(yè)質(zhì)量標準的材料,確保生產(chǎn)正常。備品備件、專(zhuān)用器材、化工原料等的采購,必須符合生產(chǎn)技術(shù)要求,經(jīng)檢驗不符合技術(shù)質(zhì)量標準要求的,必須辦理退貨手續。經(jīng)化驗檢查不符合標準的材料,不準入庫、更不準投入生產(chǎn)。
�、枋袌�(chǎng)企劃部的質(zhì)量管理責任
1、嚴格按照銷(xiāo)售合同規定,組織發(fā)貨,產(chǎn)品質(zhì)量要符合用戶(hù)要求,不得有誤,如造成因誤發(fā)而產(chǎn)生的損失,將追究責任。
2、定期訪(fǎng)問(wèn)用戶(hù),負責收集用戶(hù)對我公司產(chǎn)品質(zhì)量所提出的意見(jiàn),進(jìn)行匯總分析后,向有關(guān)領(lǐng)導匯報并及時(shí)反饋至管理統籌部。
3、在辦理生產(chǎn)所用原材料入庫時(shí),要查驗是否附有質(zhì)量化驗分析或檢測報告單,沒(méi)有報告單不得辦理入庫手續(特殊情況需經(jīng)公司領(lǐng)導批準)。
4、入庫原料及成品要分類(lèi)存放,要根據原料的特性,采取必要的防護措施,做到防霉爛、防變形、防損失等,以確保儲存過(guò)程中不損壞、不變質(zhì)、不變形。
5、采取措施,盡力避免成品周轉、裝卸車(chē)、運輸等環(huán)節所產(chǎn)生的擠壓、變形,努力減輕對產(chǎn)品質(zhì)量的影響。
�、樨攧�(wù)管理部的質(zhì)量管理責任
認真開(kāi)展質(zhì)量成本的核算與分析工作,協(xié)助有關(guān)部門(mén)搞好產(chǎn)品質(zhì)量的技術(shù)經(jīng)濟分析工作。
�、曛圃旃こ滩康馁|(zhì)量管理責任
1、負責會(huì )同有關(guān)部門(mén)制訂工藝規程及產(chǎn)品質(zhì)量標準,隨著(zhù)生產(chǎn)條件變化及產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高,工藝規程要不斷進(jìn)行修改和補充,修改補充必須經(jīng)過(guò)分管副總經(jīng)理的審批,對與工藝規程有關(guān)的質(zhì)量負責。
2、應向采購部門(mén)提供符合工藝要求的原料質(zhì)量標準,對不合格的原材料經(jīng)過(guò)加工仍達不到使用要求,為確保質(zhì)量應提出措施報總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準,方可投產(chǎn)。
3、在領(lǐng)料時(shí)要嚴格按照工藝規程對原材料的質(zhì)量和技術(shù)性能要求,不得擅自改變有關(guān)技術(shù)標準。
4、在投料時(shí)要按工藝規程規定的原料配比進(jìn)行,按計量的要求進(jìn)行精確計量。
5、認真做好生產(chǎn)流程中工序質(zhì)量檢測的分析工作,接受質(zhì)檢部門(mén)的質(zhì)量監督和技術(shù)指導。
6、嚴格按工藝規程、質(zhì)量標準組織生產(chǎn),加強生產(chǎn)過(guò)程工序質(zhì)量控制,對整個(gè)生產(chǎn)控制過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量負責,同時(shí)也必須對產(chǎn)品在用戶(hù)使用時(shí)與生產(chǎn)過(guò)程相關(guān)的質(zhì)量負責。
7、負責實(shí)施對提高產(chǎn)品質(zhì)量而進(jìn)行的技術(shù)改造工作。
8、積極協(xié)助有關(guān)部門(mén)匯報生產(chǎn)中所發(fā)現的質(zhì)量問(wèn)題,不得隱瞞事實(shí)真相。
9、在提出備品備件的技術(shù)要求時(shí),應做到名稱(chēng)、數量、規格型號、性能要求等需求信息準確、清晰,不得有誤,以保證所購備品備件的技術(shù)要求。及時(shí)對所購進(jìn)備品備件進(jìn)行質(zhì)量檢查、驗收,不符合要求的備品備件不得入庫。
10、負責對全公司的質(zhì)量檢測儀器及檢測設備歸口管理,應定期進(jìn)行校正,經(jīng)常檢查儀器設備的使用操作及維護狀況,采取各種措施保證檢測儀器的正常使用,為保證產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng )造條件。
�、胫圃旃こ滩抠|(zhì)量管理人員的質(zhì)量管理責任
1、深入進(jìn)行“質(zhì)量第一”的思想教育,認真執行以“預防為主”的方針,組織好自檢、互檢,支持專(zhuān)職檢驗人員的工作,把好質(zhì)量關(guān)。
2、嚴格貫徹執行工藝和技術(shù)操作規程,有組織、有秩序的文明生產(chǎn),保持環(huán)境衛生,提高產(chǎn)品質(zhì)量。
3、掌握質(zhì)量情況,表?yè)P重視產(chǎn)品質(zhì)量的好人好事,對不重視產(chǎn)品質(zhì)量的員工進(jìn)行批評教育。
4、組織車(chē)間員工參加技術(shù)學(xué)習,針對主要的質(zhì)量問(wèn)題提出課題,發(fā)動(dòng)員工開(kāi)展技術(shù)革新與合理化建議活動(dòng),對產(chǎn)品質(zhì)量存在問(wèn)題和質(zhì)量事故要分析原因,研究改進(jìn)方案,認真組織解決。
5、對生產(chǎn)過(guò)程中造成的不合格產(chǎn)品,要負主要責任。
�、熘圃旃こ滩窟\行科長(cháng)的質(zhì)量管理責任
1、堅持“質(zhì)量第一”的方針,對本科運行操作人員進(jìn)行質(zhì)量管理教育,認真貫徹執行質(zhì)量制度和各項技術(shù)規定。
2、尊重專(zhuān)檢人員的工作,并組織好自檢、互檢活動(dòng),嚴禁弄虛作假行為,開(kāi)好班組質(zhì)量分析會(huì ),充分發(fā)揮班組質(zhì)量管理的作用。
3、嚴格執行工藝和技術(shù)操作規程,建立員工的質(zhì)量責任制,重點(diǎn)抓好影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵崗位以及組織有序的文明生產(chǎn),保證質(zhì)量指標的完成。
4、組織本科員工參加技術(shù)學(xué)習,針對影響質(zhì)量關(guān)鍵因素,開(kāi)展革新和合理化建議活動(dòng),積極推廣新工藝、新技術(shù)交流和技術(shù)協(xié)作,幫助員工練好基本功,提高技術(shù)水平和質(zhì)量管理水平。
5、組織本科員工對質(zhì)量事故進(jìn)行分析,找出原因,提出改進(jìn)辦法。
(九)制造工程部員工的質(zhì)量管理責任
1、要牢固樹(shù)立“質(zhì)量第一”的管理思想,不斷提高精品意識,工作中精益求精,把好本工序質(zhì)量關(guān)。
2、要積極參加技術(shù)學(xué)習,做到四懂:懂產(chǎn)品質(zhì)量要求、懂工藝技術(shù)、懂設備性能、懂檢驗(自檢、互檢)方法。
3、嚴格遵守操作規程,對本工序的設備、儀器、儀表做到合理及精心使用,精心維護,經(jīng)常保持良好狀態(tài)。
4、嚴格遵守工藝規程,按要求作業(yè),及時(shí)解決或反映工序問(wèn)題。
5、認真做好自檢與互檢,勤檢查,及時(shí)發(fā)現問(wèn)題,及時(shí)通知下一個(gè)崗位,做到人人把好質(zhì)量關(guān)。
6、對產(chǎn)品質(zhì)量要認真負責,確保表里一致,嚴禁弄虛作假。
各項質(zhì)量標準及檢驗規程的制訂
第五條:質(zhì)量標準及檢驗規程的范圍
包括:
(一)原輔材料質(zhì)量標準及檢驗規程;
(二)工序質(zhì)量標準及檢驗規程;
(三)成品質(zhì)量標準及檢驗規程;
第六條:質(zhì)量標準及檢驗規程的制訂
(一)各項質(zhì)量標準
1、成品質(zhì)量標準:管理統籌部負責組織制訂。
管理統籌部、制造工程部、市場(chǎng)企劃部及有關(guān)人員依據“企業(yè)標準”,并參考①?lài)覙藴盛谛袠I(yè)標準或水準③本身實(shí)際生產(chǎn)能力④片煙原料質(zhì)量水準、其它原輔材料供應水準⑤客戶(hù)需求等制定成品質(zhì)量標準,交有關(guān)部門(mén)主管核簽并呈分管副總經(jīng)理批準后,相關(guān)部門(mén)按此執行。
2、工序質(zhì)量標準由制造工程部參照行業(yè)標準、本身實(shí)際能力等自行制訂。
3、原輔材料質(zhì)量標準:管理統籌部應根據實(shí)際需要,逐步制訂原輔材料質(zhì)量標準。
(二)質(zhì)量檢驗規程
成品、工序質(zhì)量檢驗規程執行行業(yè)規范。
原輔材料質(zhì)量檢驗規程由管理統籌部根據實(shí)際需要制訂。
第七條:質(zhì)量標準及檢驗規程的`修訂
1、各項質(zhì)量標準、檢驗規程若因①設備更新②技術(shù)改進(jìn)③制程改善④市場(chǎng)需要⑤加工條件變更等因素變化,可以予以修訂。
2、每年年底前,制造工程部、管理統籌部參照以往實(shí)際狀況,會(huì )同有關(guān)部門(mén)檢查各項標準及規程的合理性,酌予修訂。
3、質(zhì)量標準及檢驗規程修訂時(shí),制造工程部、管理統籌部應分別填寫(xiě)“質(zhì)量標準修訂表”及“檢驗規程修訂表”,說(shuō)明修訂原因,并交有關(guān)部門(mén)會(huì )簽意見(jiàn),呈副總經(jīng)理批示后,始可憑此執行。
儀器管理
制造工程部為公司儀器職能管理部門(mén),負責實(shí)施計量管理工作。
第八條:儀器校正、維護計劃
1、周期檢定
制造工程部應依儀器購入時(shí)的設備資料、操作說(shuō)明書(shū)等資料,填制“儀器校正、維護基準表”,設定定期校正、維護周期,作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執行的依據。
2、年度校正計劃及維護計劃
制造工程部應于每年年底依據所設訂的校正、維護周期,填制“儀器校正計劃實(shí)施表”、“儀器維護計劃實(shí)施表”作為年度校正及維護計劃實(shí)施的依據。
第九條:校正計劃的實(shí)施
1、制造工程部計量管理人員應依據“年度校正計劃”執行日常校正、精度校正作業(yè),并將校正結果記錄于“儀器校正卡”內,存于制造工程部。
2、儀器外協(xié)校正:制造工程部無(wú)力或無(wú)資質(zhì)進(jìn)行校正的儀器,應依據校正周期或實(shí)際情況,按照外協(xié)審批程序,申請委托校正,以確保儀器的精確度。
第十條:儀器使用與保養
1、儀器使用人員進(jìn)行各項檢驗時(shí),應依“檢驗規程”及設備(儀器)操作規程進(jìn)行操作,使用后應妥善保管與保養。
2、特殊精密儀器,使用部門(mén)主管應指定專(zhuān)人操作與負責管理,非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準者例外)。
3、公司計量管理人員、使用部門(mén)主管應負責檢查各使用者操作正確性、日常保養與維護狀況,如有使用與操作不當現象,應予以糾正、教育,并作為崗位考核扣罰依據
4.儀器維護保養
(1)儀器維護人員應依據“年度維護計劃”執行維護作業(yè)并將結果記錄于“儀器維護記錄”內。
(2)儀器外協(xié)維修:因設備、儀器維護人員技術(shù)能力不足時(shí),計量管理人員應辦理外協(xié)審批手續后安排外協(xié)維修。
原輔材料質(zhì)量管理
第十一條:原輔材料質(zhì)量檢驗
1、原輔材料進(jìn)入廠(chǎng)區時(shí),庫管部門(mén)應依據公司相關(guān)規定辦理收料,對需要檢驗的原輔材料,應書(shū)面通知管理統籌部進(jìn)行檢驗,管理統籌部安排檢驗人員,依原輔材料質(zhì)量標準及檢驗規程的規定完成檢驗。
2、檢驗完成后,檢測人員將檢驗結果分送相關(guān)部門(mén)及人員,用于辦理相關(guān)入庫、付款、存檔等。檢驗結果應記錄于“供應廠(chǎng)商質(zhì)量記錄”內,用于供應商的定期評價(jià)。
3、對于因故無(wú)法實(shí)施質(zhì)量檢驗的原輔材料,管理統籌部應報經(jīng)公司分管領(lǐng)導批準后,由主管部門(mén)向供貨廠(chǎng)商落實(shí)提供“出廠(chǎng)檢驗報告”。該類(lèi)“出廠(chǎng)檢驗報告”視為廠(chǎng)內檢驗。
第十二條:原輔材料使用管理
使用部門(mén)應依生產(chǎn)計劃、按相關(guān)規定辦理領(lǐng)用手續。使用部門(mén)在生產(chǎn)過(guò)程中如發(fā)現原輔材料存在質(zhì)量問(wèn)題,應及時(shí)與責任部門(mén)聯(lián)系解決,重大問(wèn)題應及時(shí)上報。
制造前質(zhì)量條件復查
第十三條:生產(chǎn)通知單的擬訂
1、新牌別生產(chǎn)通知單的擬訂
新牌別是指第一次生產(chǎn)、無(wú)參考工藝、質(zhì)量標準的全新配方牌別。
市場(chǎng)企劃部接新配方生產(chǎn)要求后,應提前向管理統籌部提交相關(guān)配方組成、客戶(hù)要求等相關(guān)資料,管理統籌部報公司分管領(lǐng)導批準后組織市場(chǎng)企劃部、制造工程部相關(guān)人員召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議,進(jìn)行與新配方生產(chǎn)相關(guān)事宜的討論確定。與會(huì )人員應按以下要求進(jìn)行討論確定:
�、艑徍松a(chǎn)要求是否明確:
a.配方組成是否明確;
b.各項質(zhì)量要求是否明確,并符合本公司“企業(yè)標準”及公司質(zhì)量相關(guān)規定;
c.包裝方式是否符合本公司的包裝規程,客戶(hù)要求的特殊包裝方式可否接受;
d.是否使用特殊的原輔材料;
e.是否需要特殊的檢測指標。
�、埔陨弦笕绻幻鞔_,由市場(chǎng)企劃部立即落實(shí),落實(shí)后再行商定;
�、且陨弦笠衙鞔_,首先由制造工程部參照原料配方接近的牌別提出生產(chǎn)工藝及暫定工序質(zhì)量標準、暫定成品質(zhì)量標準方案,與會(huì )人員討論確定后,由管理統籌部擬訂“生產(chǎn)通知單”,通知單內容應包括計劃生產(chǎn)日期、投料生產(chǎn)量、片煙原料配方組成、包裝等輔助材料要求、暫定成品質(zhì)量標準、生產(chǎn)過(guò)程控制要求、檢測安排、其它規定�！吧a(chǎn)通知單”報公司分管領(lǐng)導批準后執行。
2、正常牌別生產(chǎn)通知單的擬訂
市場(chǎng)企劃部根據生產(chǎn)計劃,分牌別擬訂生產(chǎn)通知單。通知單內容應包括生產(chǎn)計劃日期、投料生產(chǎn)量、片煙原料配方組成、包裝等輔助材料要求。
3、試生產(chǎn)牌別生產(chǎn)通知單的擬訂
試生產(chǎn)牌別指新配方已經(jīng)過(guò)初次生產(chǎn)、但尚未最終確定成品質(zhì)量標準的牌別。
試生產(chǎn)牌別生產(chǎn)通知單的擬訂按“正常牌別生產(chǎn)通知單的擬訂”的規定執行,質(zhì)量標準執行新牌別暫定標準。
第十四條:生產(chǎn)通知單的下達
1、試生產(chǎn)牌別、正常生產(chǎn)牌別由市場(chǎng)企劃部按照“試生產(chǎn)牌別、正常生產(chǎn)牌別生產(chǎn)通知單的擬訂”規定擬訂“生產(chǎn)通知單”后直接下達至制造工程部。
2、新牌別由管理統籌部按照“新牌別生產(chǎn)通知單的擬訂”規定擬訂“生產(chǎn)通知單”后下達至制造工程部。
第十五條:生產(chǎn)通知單的審核及質(zhì)量標準復核
制造工程部收到“生產(chǎn)通知單”后,應于一日內完成審核。
1、生產(chǎn)通知單的審核及處理
制造工程部接生產(chǎn)通知單后,應審核相關(guān)內容是否齊全,要求是否明確。如有疑問(wèn),應盡快與相關(guān)部門(mén)協(xié)調解決。
2、質(zhì)量標準復核
制造工程部接到相關(guān)部門(mén)的“生產(chǎn)通知單”后,須由工藝員先查核確認下列事項后始可進(jìn)行生產(chǎn):
(1)該牌別是否訂有“成品質(zhì)量標準”作為質(zhì)量判定的依據。
(2)是否有特殊要求。
工藝員確認無(wú)誤后擬訂生產(chǎn)工藝質(zhì)量執行標準,按規定程序下發(fā)作為生產(chǎn)依據。
制程質(zhì)量管理
第十六條:制造工程部對生產(chǎn)過(guò)程中的制品應嚴格質(zhì)量監控
應做到:不合格的原輔材料不投產(chǎn),不合格的制品不進(jìn)入下道工序,不合格的成品不入庫。要及時(shí)發(fā)現異常,迅速處理,防止擴大損失。
第十七條:加強工藝管理,保障制程質(zhì)量
制造工程部作為工藝技術(shù)管理部門(mén),應加強工藝管理,要不斷地提高工藝質(zhì)量,強化工藝紀律,要做好工藝文件的控制、工藝更改的控制、特殊工序的控制、不合格品的控制、工藝狀態(tài)的驗證工作,使生產(chǎn)過(guò)程處于穩定的控制狀態(tài),從根本上減少和消滅廢品、次品。
第十八條:制程中的質(zhì)量把關(guān)
制程中的質(zhì)量把關(guān)應實(shí)行自檢、互檢、抽檢、專(zhuān)檢相結合的形式。
1、自檢:在生產(chǎn)過(guò)程中,由操作者自己按照工序質(zhì)量標準對本工序進(jìn)行控制把關(guān)。
2、互檢:流水生產(chǎn)線(xiàn)下工序接到上工序的制品時(shí)應檢查上工序的質(zhì)量是否合格,如有異常,應及時(shí)匯報、妥善處理后方能繼續作業(yè)。
3、抽檢:由制造工程部工藝質(zhì)量管理人員對工序質(zhì)量進(jìn)行把關(guān)檢查。
4、專(zhuān)檢:對于裝箱前的膨脹煙絲成品,由檢測部門(mén)專(zhuān)職檢驗人員按成品質(zhì)量標準及檢驗規程逐批進(jìn)行檢驗,檢驗合格的成品方能入庫。
第十九條:制程中的報檢
1、在自檢、互檢、抽檢中發(fā)現異常又無(wú)法確認是否合格時(shí)應及時(shí)向檢驗部門(mén)報檢。
2、新產(chǎn)品、試驗產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí),制造工程部應提前向檢測部門(mén)報檢。
成品質(zhì)量管理
第二十條:成品質(zhì)量檢驗
成品檢驗人員應依成品質(zhì)量標準及檢驗規程的規定實(shí)施質(zhì)量檢驗,以提早發(fā)現、迅速處理質(zhì)量問(wèn)題,確保成品質(zhì)量。
第二十一條:成品暫存管理
成品裝箱后不能入庫需在生產(chǎn)區暫存時(shí),由制造工程部負責管理。
1、暫存成品應按牌別、生產(chǎn)日期區分存放,并有明顯標識能夠予以區分。
2、運輸、擺放過(guò)程中應避免碰撞、擠壓,防止成品煙絲質(zhì)量降低。
第二十二條:成品出、入庫及庫存管理
1、成品經(jīng)檢驗合格方可入庫,制造工程部與庫管部門(mén)應按相關(guān)規定辦理成品入庫手續。
2、成品入庫應按牌別、生產(chǎn)日期區分存放,并有明顯標識能夠予以區分。庫管部門(mén)應加強管理,采取必要的防護措施,做到防霉變、防損失等,以確保儲存過(guò)程中不損壞、不變質(zhì)、不變形。
3、成品出庫時(shí),庫管部門(mén)應按相關(guān)規定辦理成品出庫手續。
4、相關(guān)部門(mén)應加強管理,盡力避免成品周轉、裝卸車(chē)、運輸等環(huán)節所產(chǎn)生的擠壓、變形,努力減輕對產(chǎn)品質(zhì)量的影響。
第二十三條:成品出廠(chǎng)檢驗報告的出具
1、客戶(hù)要求提供產(chǎn)品檢驗報告者,市場(chǎng)企劃部業(yè)務(wù)人員應填寫(xiě)“檢驗報告申請單”,經(jīng)部門(mén)負責人簽批后轉交管理統籌部。
2、管理統籌部應將客戶(hù)成品的檢驗結果匯總,按相關(guān)規定出具檢驗報告并蓋章,由市場(chǎng)企劃部轉交客戶(hù)。
質(zhì)量異常處理
第二十四條:原輔材料質(zhì)量異常處理
1、原輔材料進(jìn)廠(chǎng)檢驗,在各項檢驗項目中,只要有一項以上異常時(shí),無(wú)論其檢驗結果被判定為“合格”或“不合格”,檢驗部門(mén)的主管均須于說(shuō)明欄內加以說(shuō)明,并依據相關(guān)規定上報與處理。
2、對于檢驗異常的原輔材料經(jīng)批準使用時(shí),檢驗部門(mén)應通知制造工程部生產(chǎn)管理人員注意使用,并填報使用反饋意見(jiàn)交采購部門(mén)與供貨廠(chǎng)商交涉處理。
第二十五條:成品質(zhì)量異常處理
1、檢驗部門(mén)在進(jìn)行成品裝箱前的正常檢驗過(guò)程中發(fā)現水份等關(guān)鍵檢測指標異常,檢驗人員應立即通知制造工程部有關(guān)生產(chǎn)、工藝質(zhì)量管理人員停止成品裝箱作業(yè);制造工程部應迅速采取措施、處理解決,以確保成品質(zhì)量;處理過(guò)程中需要相關(guān)部門(mén)配合時(shí),各相關(guān)部門(mén)應積極協(xié)作,不得延誤。
對于其它非關(guān)鍵指標異常,檢驗人員應下達“質(zhì)量異常通知單”,通知制造工程部有關(guān)工藝質(zhì)量管理人員;制造工程部相關(guān)人員應將其列入“質(zhì)量異常分析改善”,采取措施以改善成品質(zhì)量。
2、對于成品出廠(chǎng)前的成品庫存抽檢質(zhì)量異常狀況以及確認成品質(zhì)量不合格時(shí),質(zhì)量管理部門(mén)、制造工程部應及時(shí)匯報公司分管副總經(jīng)理,并及時(shí)組織進(jìn)行妥善處理,以最大限度減少由此造成的損失。
第二十六條:制程間質(zhì)量異常處理
1、制造工程部在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現異�，F象應立即停止相關(guān)工序生產(chǎn),待找出異常原因并加以處理、確認正常后方可繼續生產(chǎn)。
2、制造工程部工藝質(zhì)量管理人員在抽檢中發(fā)現異常時(shí),有權責令停止生產(chǎn),待問(wèn)題解決后方可繼續生產(chǎn)。
3、異常原因與相關(guān)部門(mén)相聯(lián)系時(shí),制造工程部應及時(shí)通知,各相關(guān)部門(mén)應及時(shí)加以解決不得延誤。
4、重大質(zhì)量事故發(fā)生,應及時(shí)上報公司分管副總經(jīng)理直至總經(jīng)理予以處理。
質(zhì)量異常分析改善
第二十七條:制程質(zhì)量異常改善
“異常通知單”經(jīng)制造工程部列入改善者,制造工程部應擬訂改善對策并按計劃執行,并定期提出報告,會(huì )同有關(guān)部門(mén)檢查改善結果。
第二十八條:質(zhì)量統計分析
1、質(zhì)量管理部門(mén)應加強產(chǎn)品質(zhì)量指標、質(zhì)量異常狀況的統計分析,針對存在的問(wèn)題制訂公司關(guān)于提高產(chǎn)品質(zhì)量的重點(diǎn)工作計劃并批準實(shí)施。
2、制造工程部應加強裝箱前成品質(zhì)量等制程質(zhì)量指標、質(zhì)量異常狀況的統計分析,針對存在的問(wèn)題制訂提高制程質(zhì)量、解決相關(guān)問(wèn)題的工作計劃并按計劃實(shí)施。
第二十九條:質(zhì)量管理小組活動(dòng)
為提高人員的工作士氣及質(zhì)量意識,以團隊精神共謀產(chǎn)品質(zhì)量的改善,公司內部逐步組建各質(zhì)量管理小組,以推動(dòng)改善工作。
附 則
第三十條 實(shí)施與修訂
有限公司管理制度2
一、為進(jìn)一步加強股份公司安全生產(chǎn)工作，規范安全生產(chǎn)管理，依據國家有關(guān)法律法規，結合股份公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，對原集團公司安全生產(chǎn)管理規章制度進(jìn)行了修訂，形成了《中國水利水電建設股份有限公司安全生產(chǎn)管理制度》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《管理制度》）。
二、《管理制度》包括25個(gè)管理辦法，針對股份公司安全機構設置、檢查考核、教育培訓、事故管理、檔案管理以及各級管理人員的安全責任等做出了明確規定。同時(shí)，對特種設備安全管理、重大危險（源）因素、消防、民用爆炸物品、安全技術(shù)等制定了專(zhuān)門(mén)的管理辦法。
三、《管理制度》中，“各單位”是指股份公司所屬全資和控股公司；“二級單位”是指“各單位”所屬或直管的分局（工程處）、施工局（項目部、聯(lián)營(yíng)體）以及所屬的全資和控股公司；“項目部”是指各“二級單位”所屬或直管的項目部。
四、《管理制度》適用于股份公司總部、所屬各單位及其二級單位、項目部。
五、股份公司的安全生產(chǎn)方針：“安全第一、預防為主、綜合治理”。
六、股份公司安全管理目標：規范管理，持續改進(jìn)；杜絕較大及以上事故，逐步消滅一般事故，建設本質(zhì)安全企業(yè)。
七、股份公司在安全生產(chǎn)管理工作中，堅持以人為本，珍愛(ài)生命，安全發(fā)展的理念，堅持“技術(shù)可能、經(jīng)濟可行、風(fēng)險可控、管控可及”的原則，堅決反對在安全生產(chǎn)不受控條件下的趕工搶工，堅決反對在安全生產(chǎn)不受控條件下的產(chǎn)值規模擴張；堅決反對企業(yè)減少必要安全投入形成的非正常業(yè)績(jì)利潤。
八、股份公司實(shí)行安全生產(chǎn)崗位責任制度，堅持誰(shuí)在崗誰(shuí)負責、誰(shuí)主管誰(shuí)負責的原則；堅持責任明確，分工負責，齊抓共管的.原則；堅持分級管理，各負其責，自上而下逐級監管的原則。
九、各單位在貫徹落實(shí)《管理制度》的同時(shí)，應根據各自的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，制訂實(shí)施細則，完善本單位安全生產(chǎn)規章制度。
十、各單位要在認真貫徹OSHMS18000職業(yè)安全健康管理體系標準的同時(shí)，積極研究和引進(jìn)其他先進(jìn)的安全生產(chǎn)管理思想和工作方法，不斷提高員工的安全生產(chǎn)意識，不斷提高企業(yè)的安全生產(chǎn)管理水平，實(shí)現安全生產(chǎn)管理標準化、規范化、制度化。
十一、海外業(yè)務(wù)安全生產(chǎn)管理工作應遵守項目所在國法律法規,按照“不低于股份公司國內安全生產(chǎn)管理標準”原則開(kāi)展管理工作。
十二、本《管理制度》由股份公司安全生產(chǎn)委員會(huì )負責解釋。
十三、本《管理制度》以股份公司正式文件發(fā)布，自發(fā)布之日起執行，原《中國水利水電建設集團公司安全規章制度》20xx版同時(shí)廢止。
有限公司管理制度3
為了積極預防、妥善處理道路運輸安全事故，保護公司、他人的合法權益和生命、財產(chǎn)安全，根據《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《云南省道路交通安全法》等法律法規的有關(guān)規定，特制定本制度。
第一條發(fā)生道路行車(chē)安全事故后，當班駕駛員及現場(chǎng)有關(guān)人員立即采取有效的措施組織搶救，同時(shí)應當立即報告本單位主要負責人。
第二條事故發(fā)生單位負責人接到事故報告后，應當立即啟動(dòng)事故相應應急預案，或者采取有效措施，組織搶救，防止事故擴大，減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。
第三條發(fā)生道路行車(chē)安全死亡事故后，公司應當在2小時(shí)內向有關(guān)職能部門(mén)報告，不得隱瞞不報、謊報或者拖延不報。自事故發(fā)生之日起7日內，事故造成的傷亡人數發(fā)生變化的，應當及時(shí)補報。
第四條安全事故報告的內容包括：事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、傷亡情況、財產(chǎn)損失金額、事故簡(jiǎn)要經(jīng)過(guò)、采取的施救措施、事故發(fā)生的初步原因、報告單位、報告人及其他應當報告的事項。
第五條事故發(fā)生后應成立事故調查小組，對事故發(fā)生的原因、經(jīng)過(guò)、損失等情況進(jìn)行調查。調查小組應將調查情況和處理建議以書(shū)面形式向單位和上級有關(guān)部門(mén)匯報。
第六條事故處理
1、事故處理要堅持“四不放過(guò)”的原則，即事故原因沒(méi)有查清不放過(guò)；事故責任者沒(méi)有嚴肅處理不放過(guò)；廣大員工沒(méi)有受到教育不放過(guò)；防范措施沒(méi)有落實(shí)不放過(guò)；
2、在進(jìn)行事故調查分析的基礎上，事故責任部門(mén)應根據事故調查報告中提出的建議，制定整改措施；
3、對事故責任人，由公司依據事故調查報告中對事故責任人的處理意見(jiàn)和建議，進(jìn)行經(jīng)濟處罰，觸犯刑律構成犯罪的'交由司法機關(guān)依法追究刑事責任；
4、對事故造成的傷亡人員，由公司和安全部門(mén)按照國務(wù)院《保險條例》和有關(guān)省、市綜合保險等有關(guān)規定進(jìn)行處臵；
5、事故調查處理結束后，公司或安全部門(mén)應負責將事故詳情、原因及責任人處理等編印成事故通報，組織全體職工進(jìn)行學(xué)習，從中吸取教訓，防止事故的再次發(fā)生；
6、每起事故處理結案后，公司安全部門(mén)應負責將事故調查處理資料收集整理后實(shí)施歸檔管理。
第七條生產(chǎn)安全事故檔案
1、事故快報表；
2、事故調查報告；
3、事故現場(chǎng)照片、示意圖、亡者身份證、死亡證、技術(shù)鑒定等資料；
4、事故認定書(shū)；
5、對事故責任者的處理決定；
6、整改措施；
7、其他有關(guān)的資料。
有限公司管理制度4
一、總則
第一條：本制度內的應收賬款是指公司在正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，公司的工程經(jīng)過(guò)雙方確認工程量，且按照合同客戶(hù)方應該付款，但由于種種原因沒(méi)有付款所形成的往來(lái)款項。
第二條：根據合同規定，客戶(hù)應該預付工程款的，且已實(shí)際付款形成的預收工程款，也納入本制度管理。
第三條：應收票據管理也適用本制度。
第四條：應收賬款管理的基本目標是支持公司營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，降低公司應收賬款的投資損失和管理成本，最大限度提高公司的經(jīng)濟效益。
二、應收賬款管理的職責
第一條：公司的應收賬款管理分別由總經(jīng)理、財務(wù)部、銷(xiāo)售部、工程部、法務(wù)部負責，各部門(mén)各司其職，分別對應收賬款管理活動(dòng)中不同的'職能負責。
第二條：總經(jīng)理的職責
1、總經(jīng)理對公司應收賬款管理付全部責任。
2、負責審批具體客戶(hù)的收賬方針和策略。
3、負責指導、監督各個(gè)職責部門(mén)在應收賬款管理活動(dòng)中的相關(guān)工作。
第三條：財務(wù)部的職責
1、財務(wù)部負責應收賬款的核算工作，應該在應收賬款發(fā)生之日或應該確認之日及時(shí)準確地確認應收賬款。預收賬款發(fā)生后，及時(shí)組織收款并進(jìn)行會(huì )計核算。
2、財務(wù)部負責組織應收賬款對賬工作，應該根據實(shí)際情況定期或不定期和
有限公司管理制度5
第一章總則
第一條為加強集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)集團公司）的財務(wù)管理工作，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國會(huì )計法》，參照《企業(yè)會(huì )計準則》、《企業(yè)會(huì )計制度》、《施工、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)財務(wù)制度》，以及有關(guān)法規、政策和制度，結合實(shí)際情況，制定本制度。
第二條河南x(chóng)xx集團公司及其控股分子公司和關(guān)聯(lián)公司是獨立法人，依法享有民事權利，承擔民事責任，在其授權范圍內自主經(jīng)營(yíng)，獨立核算，自負盈虧。分子公司是指河南x(chóng)xx集團公司直接或間接控股的公司，關(guān)聯(lián)公司是指河南x(chóng)xx集團公司不直接或間接控股的公司。
第三條河南x(chóng)xx集團公司及其控股分子公司和關(guān)聯(lián)公司必須依法設立會(huì )計機構，根據內部控制制度及授權制度規定合理配備合格會(huì )計人員，任命財務(wù)負責人，嚴格履行崗位職責，及時(shí)、準確、真實(shí)地核算企業(yè)所發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)，并實(shí)行有效的會(huì )計監督。
第四條本制度適用于集團公司及其分子公司和關(guān)聯(lián)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)各公司）。
第二章財務(wù)管理機構設立及管理職責
第五條集團公司設財務(wù)管理中心，各分子公司及關(guān)聯(lián)公司下設財務(wù)部或設項目會(huì )計。
第六條財務(wù)管理中心負責財務(wù)管理、資金管理、財務(wù)指標管理和財務(wù)風(fēng)險預警與調控、融資決策；負責集團整體資金投資安排與調劑；負責各項財務(wù)管理制度及辦法的修訂、完善；負責匯總、編制集團合并會(huì )計報表與集團財務(wù)分析；指導、檢查、監督分子公司的所有財務(wù)管理工作；負責集團對外財務(wù)資料的審核報送；外部審計的支持、配合；負責集團及分子公司主要財務(wù)人員的招聘、培訓、考核及調度。
財務(wù)管理中心對所屬分子公司及關(guān)聯(lián)公司的財務(wù)進(jìn)行統一管理和會(huì )計核算，制定并確保各分子公司及關(guān)聯(lián)公司財務(wù)部貫徹執行集團公司的各項管理辦法；擬定集團及其下屬分子公司的會(huì )計核算制度；對分子公司經(jīng)營(yíng)結果及財務(wù)數據進(jìn)行認定和評價(jià)。
第七條分子公司及關(guān)聯(lián)公司的財務(wù)部主要負責其本公司的財務(wù)風(fēng)險預警，財務(wù)管理制度與內部控制制度的貫徹執行；經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的日常會(huì )計核算和監督，貫徹落實(shí)集團財務(wù)管理的制度和辦法；各分子公司及關(guān)聯(lián)公司的財務(wù)部須嚴格貫徹執行國家的財務(wù)會(huì )計政策法規，在集團公司的.相關(guān)規定框架內制定本公司的具體實(shí)施辦法并組織實(shí)施，同時(shí)報送集團公司財務(wù)中心審批后執行且備案，接受集團公司的財務(wù)中心的監督和管理。
第八條各公司應不斷完善會(huì )計人員崗位責任制、內部牽制制度、稽核制度以及原始記錄、計量驗收、財產(chǎn)清查等方面的規章制度，建立健全內部經(jīng)濟責任制和科學(xué)的內部業(yè)務(wù)流程和操作規范。
第三章財務(wù)管理的主要制度與辦法及其修訂
第九條集團財務(wù)管理的制度、辦法主要有：
1、集團會(huì )計核算制度
2、集團財務(wù)人員管理辦法
3、預算管理與管控辦法
4、資金調配與管控辦法
5、貨幣資金管理辦法
6、往來(lái)賬管理辦法
7、財務(wù)檔案管理辦法
8、資產(chǎn)管理辦法
第十條財務(wù)管理中心每季度對各公司進(jìn)行一次財務(wù)制度執行情況的全面檢查，并根據檢查結果完善各項財務(wù)管理制度和辦法。
第十一條各項財務(wù)管理制度和辦法的修訂調整，由集團公司財務(wù)中心擬定，經(jīng)集團公司總經(jīng)辦會(huì )議討論通過(guò)，集團財務(wù)總監、董事長(cháng)審批后方可執行。
第四章對外會(huì )計報表的編制
第十二條各公司須按照國家的有關(guān)會(huì )計準則和會(huì )計制度編制各類(lèi)會(huì )計報表并上報。
第十三條外部投資者需要的會(huì )計報表應以中國會(huì )計準則的會(huì )計報表為基礎，按照外部投資者需要的會(huì )計準則進(jìn)行轉換。
第十四條各公司的會(huì )計報表必須及時(shí)、準確和真實(shí)的反映本公司的經(jīng)營(yíng)成果和財務(wù)狀況。
第五章財務(wù)檢查與監督
第十五條集團財務(wù)管理中心有權對各公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行檢查和監督，確保經(jīng)營(yíng)成果真實(shí)、合法。
第十六條集團財務(wù)管理中心每季度應對各公司進(jìn)行一次財務(wù)制度執行情況的全面檢查，并提出書(shū)面檢查意見(jiàn)。具體時(shí)間可根據公司業(yè)務(wù)實(shí)際進(jìn)行安排，檢查內容包括各分子公司會(huì )計賬務(wù)處理的規范性和各項制度的執行情況。
第十七條集團財務(wù)管理中心每季度應進(jìn)行一次財務(wù)預決算會(huì )議，對需結轉的收入和成本進(jìn)行提前的規劃計算；各公司每季度應對大額的資產(chǎn)、負債和往來(lái)掛賬的費用進(jìn)行清查、清收，確保財務(wù)預算的可靠性和會(huì )計制度執行的嚴肅性。
第六章附則
第十八條本制度的解釋權歸財務(wù)管理中心。
第十九條本制度自下發(fā)之日起執行。
集團有限公司
二〇二一年三月二十五日
有限公司管理制度6
廈門(mén)金達威集團股份有限公司董事、監事、高級管理人員薪酬管理制度
�。ń�(jīng)第六屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議審議通過(guò)）
第一章 總則
第一條 為進(jìn)一步完善廈門(mén)金達威集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 董事、監事與高級管理人員的薪酬管理，建立科學(xué)有效的激勵與約束機制，有效調動(dòng)公司董事、監事與高級管理人員的工作積極性，提高公司的經(jīng)營(yíng)管理效益，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》等有關(guān)法律、法規及《廈門(mén)金達威集團股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的規定，結合公司實(shí)際情況，特制定本制度。
第二條 適用本制度的董事、監事是指本制度執行期間公司董事會(huì )、監事會(huì )的全部在職成員。
�。ㄒ唬� 在公司任職的董事是指與公司之間簽訂聘任合同或勞動(dòng)合同的公司員工或公司管理人員兼任的董事；
�。ǘ� 在公司任職的監事是指與公司之間簽訂聘任合同或勞動(dòng)合同的公司員工或公司管理人員兼任的監事（包括職工監事）；
�。ㄈ┆毩⒍�，指公司按照《關(guān)于在上市公司建立獨立董事的指導意見(jiàn)》的規定聘請的，與公司及其主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨立客觀(guān)判斷的關(guān)系的董事；
�。ㄋ模� 不在公司任職的董事，指不在公司擔任除董事外的其他職務(wù)的非獨立董事；
�。ㄎ澹� 不在公司任職的監事，指不在公司擔任除監事外的其他職務(wù)的監事。 第三條 本制度所稱(chēng)高級管理人員包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)、財務(wù)總監、 技術(shù)總監、 公司董事會(huì )聘任或確認的其他高級管理人員。
第四條 公司董事、監事、高級管理人員薪酬管理制度遵循以下原則：
�。ㄒ唬� 堅持按勞分配與責、權、利相結合的原則；
�。ǘ⿲�(shí)際收入水平與公司效益及工作目標掛鉤的原則；
�。ㄈw現收入水平符合公司規模和業(yè)績(jì)的原則；
�。ㄋ模┬匠昱c公司長(cháng)遠發(fā)展和利益相結合；
�。ㄎ澹┬匠昱c市場(chǎng)價(jià)值規律相符；
�。┕_(kāi)、公正、透明的原則。
第二章 董事薪酬管理
第五條 公司股東大會(huì )負責審議董事的薪酬方案。 公司人力資源部、財務(wù)部配合董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )進(jìn)行薪酬方案的具體實(shí)施。
獨立董事應對公司董事薪酬發(fā)表獨立意見(jiàn)。
第六條 公司董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )在董事會(huì )授權下，負責制定、管理與考核公司董事 （除獨立董事） 薪酬制度；負責對公司董事薪酬制度執行情況進(jìn)行監督。
第七條 根據董事工作性質(zhì)及所承擔的責任、風(fēng)險、壓力等確定不同的薪酬標準。
�。ㄒ唬� 在公司任職的董事。
以聘任合同的規定為基礎，在公司任職的董事同時(shí)兼任高級管理人員的'，薪酬發(fā)放標準依照第四章“高級管理人員薪酬管理”規定的高級管理人員薪酬標準執行；在公司任職的董事不兼任高級管理人員的，根據其在公司擔任的具體職務(wù)，由公司薪酬與考核委員會(huì )對其進(jìn)行考核后領(lǐng)取薪酬；公司不再向其另行發(fā)放董事津貼。
�。ǘ� 獨立董事
公司獨立董事年度津貼為 7.2 萬(wàn)元人民幣（含稅）。 獨立董事參加規定的培訓、出席公司董事會(huì )、股東大會(huì )的差旅費以及按《公司章程》等有關(guān)法律、法規行使職權所需的合理費用，可在公司據實(shí)報銷(xiāo)。
�。ㄈ┎辉诠救温毜亩�
不在公司任職的董事年度津貼為 4 萬(wàn)元人民幣（含稅）。
第八條 公司董事的薪酬均為稅前金額， 公司將按照國家和公司的有關(guān)規定，從工資獎金中扣除下列事項，剩余部分發(fā)放給個(gè)人。
公司代扣代繳事項包括但不限于以下內容：
�。ㄒ唬┐鄞U個(gè)人所得稅；
�。ǘ└黝�(lèi)社會(huì )保險費用等由個(gè)人承擔的部分；
�。ㄈ﹪一蚬疽幎ǖ钠渌铐椀葢袀�(gè)人承擔的部分。
第九條 獨立董事、不在公司任職的董事因換屆、改選、任期內辭職等原因離任的，按其實(shí)際任期和實(shí)際績(jì)效計算薪酬并予以發(fā)放； 自愿放棄享受或領(lǐng)取津貼的， 公司有權 自次月起停止向其發(fā)放相關(guān)津貼。
第十條 公司董事在任職期間發(fā)生以下任一情形，公司有權取消其績(jì)效薪酬或津貼的發(fā)放：
�。ㄒ唬� 被深圳證券交易所公開(kāi)譴責或宣布為不適當人選的；
�。ǘ┮蛑卮筮`法違規行為被中國證券監督管理委員會(huì )予以行政處罰的；
�。ㄈ﹪乐負p害公司利益的；
�。ㄋ模┮騻�(gè)人原因擅自離職、辭職或被解除職務(wù)的；
�。ㄎ澹┕径聲�(huì )認定嚴重違反公司有關(guān)規定的其他情形。
第十一條 薪酬將隨著(zhù)公司經(jīng)營(yíng)狀況的變化而作相應的調整以適應公司進(jìn)一步的發(fā)展需要。
公司董事的薪酬調整依據為：
�。ㄒ唬┩袠I(yè)薪酬增幅水平：每年通過(guò)市場(chǎng)薪酬報告或公開(kāi)的薪酬數據，收集同行業(yè)的薪酬數據，并進(jìn)行匯總分析，作為公司薪酬調整的參考依據；
�。ǘ┩浰剑簠⒖纪浰�，以使薪酬的實(shí)際購買(mǎi)力水平不降低作為公司薪酬調整的參考依據。
第十二條 經(jīng)公司董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )審批并經(jīng)董事會(huì )備案后，公司可以臨時(shí)的對專(zhuān)門(mén)事項設立專(zhuān)項獎勵或懲罰，作為對在公司任職的董事的薪酬補充。
第三章 監事薪酬管理
第十三條 公司股東大會(huì )負責審議監事的薪酬方案。公司人力資源部、財務(wù)部配合進(jìn)行薪酬方案的具體實(shí)施。
第十四條 根據監事工作性質(zhì)及所承擔的責任、風(fēng)險、壓力等確定不同的薪酬標準。
�。ㄒ唬┰诠救温毜谋O事
在公司任職的監事根據其在公司擔任的具體職務(wù)，由公司管理層對其進(jìn)行考核后領(lǐng)取薪酬，薪酬標準原則上不低于公司中層管理人員標準。
�。ǘ┎辉诠救温毜谋O事
不在公司任職的監事年度津貼為 3 萬(wàn)元人民幣（含稅）。
第十五條 公司監事的薪酬均為稅前金額，公司將按照國家和公司的有關(guān)規定，從工資獎金中扣除下列事項，剩余部分發(fā)放給個(gè)人。
公司代扣代繳事項包括但不限于以下內容：
�。ㄒ唬┐鄞U個(gè)人所得稅；
�。ǘ└黝�(lèi)社會(huì )保險費用等由個(gè)人承擔的部分；
�。ㄈ﹪一蚬疽幎ǖ钠渌铐椀葢袀�(gè)人承擔的部分。
第十六條 監事因換屆、改選、任期內辭職等原因離任的，按其實(shí)際任期和實(shí)際績(jì)效計算薪酬并予以發(fā)放。
第十七條 公司監事在任職期間發(fā)生以下任一情形，公司有權取消其績(jì)效薪酬或津貼的發(fā)放：
�。ㄒ唬� 被深圳證券交易所公開(kāi)譴責或宣布為不適當人選的；
�。ǘ┮蛑卮筮`法違規行為被中國證券監督管理委員會(huì )予以行政處罰的；
�。ㄈ﹪乐負p害公司利益的；
�。ㄋ模┮騻�(gè)人原因擅自離職、辭職或被解除職務(wù)的；
�。ㄎ澹┕径聲�(huì )認定嚴重違反公司有關(guān)規定的其他情形。
第十八條 薪酬將隨著(zhù)公司經(jīng)營(yíng)狀況的變化而作相應的調整以適應公司進(jìn)一步的發(fā)展需要。
公司監事的薪酬調整依據為：
�。ㄒ唬┩袠I(yè)薪酬增幅水平：每年通過(guò)市場(chǎng)薪酬報告或公開(kāi)的薪酬數據，收集同行業(yè)的薪酬數據，并進(jìn)行匯總分析，作為公司薪酬調整的參考依據；
�。ǘ┩浰剑簠⒖纪浰�，以使薪酬的實(shí)際購買(mǎi)力水平不降低作為公司薪酬調整的參考依據。
第四章 高級管理人員薪酬管理
第十九條 公司高級管理人員 的薪酬由基本薪酬和績(jì)效薪酬組成。 基本薪酬 由董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )確定，績(jì)效薪酬提交董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )進(jìn)行審核并提出意見(jiàn)，報董事會(huì )批準后執行。
�。ㄒ唬┗拘匠辏焊鶕吖芩温毼坏膬r(jià)值、責任、能力、市場(chǎng)薪資行情等因素確定，為年度的基本報酬，按月發(fā)放；
�。ǘ┛�(jì)效薪酬：根據公司年度目標績(jì)效獎金為基礎，與公司年度經(jīng)營(yíng)績(jì)效相掛鉤，年終根據當年考核結果統算兌付，按年發(fā)放。
第二十條 公司高級管理人員的薪酬均為稅前金額，公司將按照國家和公司的有關(guān)規定，從工資獎金中扣除下列事項，剩余部分發(fā)放給個(gè)人。
公司代扣代繳事項包括但不限于以下內容：
�。ㄒ唬┐鄞U個(gè)人所得稅；
�。ǘ└黝�(lèi)社會(huì )保險費用等由個(gè)人承擔的部分；
�。ㄈ﹪一蚬疽幎ǖ钠渌铐椀葢袀�(gè)人承擔的部分。
第二十一條 公司高級管理人員因換屆、改選、任期內辭職等原因離任的，按其實(shí)際任期和實(shí)際績(jì)效計算薪酬并予以發(fā)放。
第二十二條 公司高級管理人員在任職期間發(fā)生以下任一情形，公司有權取消其績(jì)效薪酬的發(fā)放：
�。ㄒ唬� 被深圳證券交易所公開(kāi)譴責或宣布為不適當人選的；
�。ǘ┮蛑卮筮`法違規行為被中國證券監督管理委員會(huì )予以行政處罰的；
�。ㄈ﹪乐負p害公司利益的；
�。ㄋ模┮騻�(gè)人原因擅自離職、辭職或被解除職務(wù)的；
�。ㄎ澹┕径聲�(huì )認定嚴重違反公司有關(guān)規定的其他情形。
第二十三條 違反國家法律、法規及公司規定，導致重大決策失誤、重大安全與質(zhì)量責任事故、重大違法違紀事件、嚴重社會(huì )不穩定問(wèn)題，給企業(yè)造成重大不良影響或造成資產(chǎn)重大損失的，視情節相應扣減責任人績(jì)效薪酬和獎勵薪酬。 第二十四條 薪酬核定過(guò)程中涉及的各項考核指標及各類(lèi)重大事項情況，各單位應如實(shí)及時(shí)上報。對虛報、瞞報財務(wù)狀況及弄虛作假多提多領(lǐng)薪酬等違規行為的，予以雙倍處罰。違反公司制度規定的，視情節輕重給予行政處分。
第二十五條 因國家法律法規和有關(guān)政策發(fā)生重大調整，企業(yè)資產(chǎn)重組或整體改制，以及不可抗力等因素影響，公司董事會(huì )視具體情況相應調整公司高級管理人員薪酬管理相關(guān)事項。
第二十六條 責任人在任職期間出現本制度第二十三條、第二十四條所述情形的，應予以警告，并視情節輕重給予降職、免職等處理；涉嫌犯罪的，依法移送司法機關(guān)處理。
第二十七條 薪酬將隨著(zhù)公司經(jīng)營(yíng)狀況的變化而作相應的調整以適應公司進(jìn)一步的發(fā)展需要。
公司高級管理人員 的薪酬調整依據為：
�。ㄒ唬┩袠I(yè)薪酬增幅水平：每年通過(guò)市場(chǎng)薪酬報告或公開(kāi)的薪酬數據，收集同行業(yè)的薪酬數據，并進(jìn)行匯總分析，作為公司薪酬調整的參考依據；
�。ǘ┩浰剑簠⒖纪浰�，以使薪酬的實(shí)際購買(mǎi)力水平不降低作為公司薪酬調整的參考依據。
第二十八條 經(jīng)公司董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )審批并經(jīng)董事會(huì )備案后，公司可以臨時(shí)的對專(zhuān)門(mén)事項設立專(zhuān)項獎勵或懲罰，作為對在公司高級管理人員 的薪酬補充。
第五章 附則
第二十九條 本制度未盡事宜，依照有關(guān)法律、行政法規、規章和公司章程的規定執行。
第三十條 本制度由董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )負責解釋。
第三十一條 本制度自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起生效， 修改時(shí)亦同 。
有限公司管理制度7
第一章總則
第一條為進(jìn)一步加強和規范物產(chǎn)中大公用環(huán)境投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“物產(chǎn)環(huán)境”）安全生產(chǎn)應急管理工作，提高物產(chǎn)環(huán)境防范和處置事故的能力，最大程度地預防和減少事故及其造成的損害和影響，保障職工群眾生命財產(chǎn)安全，根據國家有關(guān)法律規定，結合物產(chǎn)環(huán)境實(shí)際，特制定本制度。
第二條安全生產(chǎn)應急管理工作按照“統一領(lǐng)導、綜合協(xié)調、分類(lèi)管理、分級負責、企地銜接”的要求，建立“上下貫通、多方聯(lián)動(dòng)、協(xié)調有序、運轉高效”的應急管理機制，開(kāi)展應急管理常態(tài)工作。各級領(lǐng)導各司其職、各負其責，充分發(fā)揮應急響應的指揮作用。
第三條本制度適用于物產(chǎn)環(huán)境本部、各子公司及所屬企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“各單位”）安全生產(chǎn)應急管理工作。
本制度所指的安全生產(chǎn)應急管理是指應對事故災難類(lèi)突發(fā)事件而開(kāi)展的應急準備、監測、預警、應急處置與救援和應急評估等全過(guò)程管理。
自然災害、公共衛生事件和社會(huì )安全事件等可能引發(fā)生產(chǎn)安全事故的，其安全生產(chǎn)應急管理依照本辦法執行。相關(guān)規定有特別規定的，適用其規定。
第二章機構與職責
第四條物產(chǎn)環(huán)境成立安全生產(chǎn)應急管理工作領(lǐng)導小組，公司董事長(cháng)擔任組長(cháng)，總經(jīng)理和分管生產(chǎn)安全的分管領(lǐng)導擔任副組長(cháng)，其他領(lǐng)導為小組成員，全面負責公司安全生產(chǎn)應急管理工作。應急管理工作領(lǐng)導小組下設應急管理辦公室，辦公室設在運營(yíng)管理部門(mén)。
第五條物產(chǎn)環(huán)境對本級及各單位安全生產(chǎn)突發(fā)事件應對工作負責，統一領(lǐng)導、協(xié)調有關(guān)部門(mén)和各單位開(kāi)展突發(fā)事件應對工作。
第六條各單位主要負責人是本單位安全生產(chǎn)應急管理工作第一責任人。各級安全生產(chǎn)應急管理領(lǐng)導小組是本單位應急管理領(lǐng)導機構。
第三章管理內容
第七條各單位應當針對重大危險源、重要生產(chǎn)裝置、重點(diǎn)工程建設項目、要害部位、關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節、危險生產(chǎn)與作業(yè)場(chǎng)所、公共聚集場(chǎng)所及重大活動(dòng)，開(kāi)展危害辨識和風(fēng)險評估，制定突發(fā)生產(chǎn)安全事件預防和控制措施，并組織實(shí)施。
第八條各單位應當針對可能發(fā)生的突發(fā)生產(chǎn)安全事件，編制生產(chǎn)安全綜合應急預案、專(zhuān)項應急預案、現場(chǎng)處置方案，并建立應急預案的編制、修訂、培訓、演練和審核備案等管理制度。
第九條各單位應當按照有關(guān)法律法規和標準，組織建立本單位專(zhuān)兼職應急救援隊伍，不具備應急救援隊伍建設條件的企業(yè)，應當與周邊應急救援力量簽訂協(xié)議，為本企業(yè)應急救援提供保障。按要求購置和儲備與應急處置救援需求相適應的'應急物資裝備。
第十條各單位應當鼓勵和支持應急管理方法、應急技術(shù)、應急裝備的研究與推廣應用。
第十一條各單位應當保障應急資金列支渠道暢通，確保應急物資裝備和應急救援響應資金及時(shí)到位，足額保障。
第十二條各單位應當有計劃、分層次地開(kāi)展全員應急培訓，通過(guò)多種形式培訓和針對性訓練，提高全員的安全生產(chǎn)應急意識和應急能力。
第十三條各單位應當針對不同內部條件和外部環(huán)境，定期或有計劃地分層級、分類(lèi)別開(kāi)展桌面推演、實(shí)戰演練及綜合演練等多種形式的生產(chǎn)安全應急演練活動(dòng)，并對演練工作進(jìn)行總結評估。新制定或修訂的生產(chǎn)安全應急預案應當及時(shí)組織演練。
第十四條各單位應當定期開(kāi)展隱患排查，對于發(fā)現的重大生產(chǎn)安全事故隱患及高后果風(fēng)險因素，應當及時(shí)組織開(kāi)展隱患治理工作，加強事故防范措施，完善應急預案，做好應急監測預警。
第十五條各單位應當認真落實(shí)應急值班制度，接報信息后應當按照規定時(shí)限報送，落實(shí)領(lǐng)導批示，協(xié)調有關(guān)部門(mén)、單位開(kāi)展應急準備，并做好事態(tài)跟蹤工作和后續工作。
第十六條各分（子）公司應當明確并落實(shí)生產(chǎn)現場(chǎng)帶班人員、班組長(cháng)和調度人員突發(fā)緊急狀況下的直接處置權和指揮權。在發(fā)現直接危及人身安全的緊急情況時(shí)，應當立即下達停止作業(yè)指令、采取可能的應急措施或組織撤離作業(yè)場(chǎng)所。
第十七條事發(fā)單位應當根據事故應急救援需要劃定警戒區域，配合當地政府有關(guān)部門(mén)及時(shí)疏散和安置事故可能影響的周邊居民和群眾，勸離與救援無(wú)關(guān)的人員，對現場(chǎng)周邊及有關(guān)區域實(shí)行交通疏導。必要時(shí)，應當對事故現場(chǎng)實(shí)行隔離保護，重要部位、危險區域應當實(shí)行專(zhuān)人值守。
事發(fā)企業(yè)應當在不影響應急處置的前提下，采取有效措施保護事故現場(chǎng)，及時(shí)收集現場(chǎng)照片、監控錄像、工藝設備運行參數以及應急處置過(guò)程等資料。任何人不得涂改、毀損或隱瞞事故有關(guān)資料。
第十八條事發(fā)單位或現場(chǎng)應急機構應當依法依規及時(shí)、如實(shí)向當地安全生產(chǎn)監管監察部門(mén)和負有安全生產(chǎn)監督管理職責的有關(guān)部門(mén)及上級單位報告事故情況，不得瞞報、謊報、遲報、漏報。當地方人民政府或上級組織開(kāi)展現場(chǎng)應急救援時(shí)，事發(fā)單位或現場(chǎng)應急機構應當接受地方人民政府或上級組織的統一指揮，并持續做好應急處置工作。
第十九條事發(fā)單位應當及時(shí)對事故應急處置與救援工作過(guò)程進(jìn)行總結，并將總結報告上報事故調查組和上級主管部門(mén)。
第四章考核獎懲
第二十條物產(chǎn)環(huán)境將安全生產(chǎn)應急管理工作納入業(yè)績(jì)考核，按照年度《安全綜合目標管理責任書(shū)》進(jìn)行考核。所屬單位應當對安全生產(chǎn)應急管理工作進(jìn)行監督檢查，將安全生產(chǎn)應急管理工作納入安全生產(chǎn)績(jì)效考核。
第五章附則
第二十一條各單位可根據本制度，結合企業(yè)實(shí)際，修訂完善應急管理制度。
第二十二條本制度自發(fā)布之日起試行。
有限公司管理制度8
1目的
本規程規定了公司內部車(chē)輛的使用、維修管理辦法,提高車(chē)輛工作效率,保證駕駛安全和車(chē)輛完好率。
2適用范圍
適用于對本公司內部車(chē)輛調度、行駛、維保、使用的管理。
3職責
3.1駕駛員負責車(chē)輛安全駕駛、維修、保養及年檢。
3.2辦公室主管負責對車(chē)輛車(chē)況、駕駛員身體狀況、情緒、行為的檢查、監督。
3.3辦公室主任負責統一調度公司用車(chē),輕微交通事故處理及車(chē)輛維修、保養、年檢的管理。
3.5總經(jīng)理主管公司車(chē)輛管理的控制。
4相關(guān)文件
《交通守則》
《交通道路法規》
5工作程序和管理辦法
5.1車(chē)輛的調度管理
5.1.1車(chē)輛統一由辦公室主任調度,各部門(mén)因公用車(chē)須提前一天提出申請,按實(shí)填寫(xiě)[派車(chē)單](qr-wd01-03-01),否則辦公室有權拒絕派車(chē)要求。
5.1.2各部門(mén)公務(wù)用車(chē)原則上滿(mǎn)足:緊急公務(wù)、載物、取款、雨天遠途接送客人等工作需求。
5.1.3駕駛員根據派車(chē)單指定地點(diǎn)路線(xiàn)出車(chē),無(wú)特殊情況不得隨意改變行車(chē)路線(xiàn)。
5.2車(chē)輛維修保養管理
5.2.1駕駛員每日出車(chē)前,應用濕布對車(chē)輛外部及內座擦拭一遍,并對車(chē)況進(jìn)行詳細檢查后,試發(fā)動(dòng)五分鐘。
5.2.2駕駛員要愛(ài)惜車(chē)輛,加強車(chē)輛的維護保養,按車(chē)輛維保規定,定期更換潤滑油和易損件,保證車(chē)輛的完好率。
5.2.3保持車(chē)輛內外的干凈、整潔,雨天泥濘地段用車(chē)后應及時(shí)清洗保養,正常情況下應在本單位車(chē)庫清洗。
5.2.4出車(chē)途中遇到意外刮碰,或交通事故應及時(shí)報告和向交通事故處理部門(mén)報警,不得私下協(xié)商或擅離事故地點(diǎn)。
5.2.5車(chē)輛需要保養、大修、更換配件及年檢時(shí),必須事先報告辦公室主任,填寫(xiě)[車(chē)輛維保、年檢申請單](qr-wd01-03-02),經(jīng)辦公室主任審核,總經(jīng)理批準后方可進(jìn)行。
5.2.6車(chē)輛年檢、檢修,日常維修及更換零配件,結算時(shí)必須附上維修廠(chǎng)家更換零配件的'明細清單上報財務(wù),否則財務(wù)有權不予報銷(xiāo)。
5.3車(chē)輛使用管理
5.3.1嚴格遵守交通法規和公司車(chē)輛管理規定,文明行車(chē)。
5.3.2樹(shù)立安全第一、服務(wù)第一的思想,保證乘員的安全、舒適、準時(shí)。
5.3.3辦公室主管負責檢查并監督駕駛員不得在酒后、疾病、情緒反常等不適宜駕駛的情況下出車(chē)。
5.3.4嚴禁利用職權私自用車(chē)或將車(chē)交給非駕駛員和外單位駕駛員駕駛。
5.3.5按照公司指定地點(diǎn)停放車(chē)輛,嚴禁將車(chē)開(kāi)到非指定地點(diǎn)過(guò)夜或逗留。
5.3.6辦公室主任對車(chē)輛行駛公里和油耗進(jìn)行測量、檢查和控制。
5.3.7經(jīng)常自檢車(chē)輛,做好年檢,保持車(chē)輛的良好狀態(tài)。
5.4車(chē)輛肇事處理
5.4.1車(chē)輛碰擦
駕駛員應立即向辦公室匯報,由辦公室主任按實(shí)際情況決定處理意見(jiàn):
a)雙方協(xié)商解決;
b)報交通事故管理部門(mén)解決。
5.4.2交通事故
在公共道路上發(fā)生交通事故,駕駛員應按以下程序進(jìn)行:
若有受傷人員,首先對受傷人員進(jìn)行護救,呼叫救護車(chē)或另外叫車(chē)將傷員送往就近醫院進(jìn)行搶救;
保護現場(chǎng),通知交通事故管理部門(mén)到場(chǎng)進(jìn)行檢查和處理;
向辦公室主任匯報,由辦公室主任到場(chǎng)協(xié)助交警進(jìn)行事故處理;
通知保險公司到現場(chǎng)勘察,以確定理賠方法。
有限公司管理制度9
一、目的：規范公司受限空間作業(yè)過(guò)程管理，確保公司財產(chǎn)和員工的生命及生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境安全。
二、職責：公司安全環(huán)保部負責對受限空間作業(yè)的歸口管理，并指導監督本制度的執行，相關(guān)部門(mén)配合實(shí)施。
三、工作程序
1、受限空間作業(yè)類(lèi)別以及分級
受限空間是指生產(chǎn)單位的各種設備內部(罐、爐膛、鍋筒、管道、容器等)和生廠(chǎng)廠(chǎng)區存留的下水道、溝、坑、井、池、涵洞、污水處理設施等封閉、半封閉的設施及場(chǎng)所(地下隱蔽工程、密閉容器、長(cháng)期不用的設施或通風(fēng)不暢的場(chǎng)所等)。通風(fēng)不良的礦井也應視同受限空間。在受限空間的作業(yè)都稱(chēng)為受限空間作業(yè)。
限空間作業(yè)分為一級進(jìn)入受限空間作業(yè)、二級進(jìn)入受限空間作業(yè)和特級級進(jìn)入受限空間作業(yè)三類(lèi)。凡進(jìn)入受限空間作業(yè)必須辦理“進(jìn)入受限空間作業(yè)許可證”。緊急情況下為搶險救援人員需要進(jìn)入受限空間時(shí)，可先不辦理“進(jìn)入受限空間作業(yè)許可證”，但是必須佩戴隔離式防護器具，事后要按照特級進(jìn)入受限空間作業(yè)補辦手續。
A、一級進(jìn)入受限空間作業(yè)
在不涉及有毒、易燃可燃和窒息性氣體介質(zhì)的受限空間，或正在生產(chǎn)的工藝裝置中，對設備進(jìn)行完全隔離或孤立，經(jīng)工藝處理后，氧氣、有毒物、可燃物分析化驗都合格的受限空間。
B、二級進(jìn)入受限空間作業(yè)
1）停工檢修后將物料全部送出裝置外罐區的工藝裝置，經(jīng)工藝處理后，氧氣、有毒物、可燃物分析化驗都合格的受限空間。
2）運送到安全地點(diǎn)的盛裝過(guò)有毒或易燃可燃介質(zhì)的設備容器，經(jīng)工藝處理后氧氣、有毒物、可燃物分析化驗都合格的受限空間。
C、特級進(jìn)入受限空間作業(yè)
在生產(chǎn)的工藝裝置中，對設備進(jìn)行完全隔離或孤立，經(jīng)工藝處理后，氧氣、有毒物、可燃物分析化驗有任何一項不合格，或者因條件限制無(wú)法對設備內物料完全清理干凈的受限空間。
2、辦理受限空間作業(yè)手續的規定
理受限空間作業(yè)手續前，作業(yè)單位要編寫(xiě)受限空間作業(yè)施工方案，同時(shí)加蓋公章，并按照下列要求完成審批。
一)一級受限空間作業(yè)。方案審批順序為作業(yè)單位或主管部門(mén)負責人審核，公司安全環(huán)保部負責人審批。審批完成后，由作業(yè)單位安全生產(chǎn)管理部門(mén)開(kāi)據《受限空間安全作業(yè)證》。審批資料(審批表、施工方案、受限空間安全作業(yè)證存根)交由公司安全環(huán)保部存檔。
二)二級受限空間作業(yè)。方案審批順序為作業(yè)單位或主管部門(mén)負責人審核，公司安全環(huán)保部負責人審批，報公司安全總監或分管安全生產(chǎn)副總經(jīng)理審批。審批完成后，由作業(yè)單位安全生產(chǎn)管理部門(mén)開(kāi)據《受限空間安全作業(yè)證》。審批資料(審批表、施工方案、受限空間安全作業(yè)證存根)交由公司安全環(huán)保部存檔。
三)特級受限空間作業(yè)。方案審批順序為作業(yè)單位或主管部門(mén)負責人審核，公司安全環(huán)保部負責人審批，報公司安全總監或分管安全生產(chǎn)副總經(jīng)理審核，最后報總經(jīng)理審批。審批完成后，由作業(yè)單位安全生產(chǎn)管理部門(mén)開(kāi)據《受限空間安全作業(yè)證》。審批資料(審批表、施工方案、受限空間安全作業(yè)證存根)交由公司安全環(huán)保部存檔。
四)《受限空間安全作業(yè)證》一式三份，安全管理部、施工單位、監護作業(yè)單位各一份。
(五)受限空間作業(yè)中應定時(shí)監測，至少每2h監測一次，如監測分析結果有明顯變化，則應加大監測頻率；作業(yè)中斷超過(guò)30min應重新進(jìn)行監測分析，對可能釋放有害物質(zhì)的受限空間，應連續監測，情況異常時(shí)應立即停止作業(yè)，撤離人員，經(jīng)對現場(chǎng)處理，并取樣分析合格后方可恢復作業(yè)。當作業(yè)內容和環(huán)境條件變更時(shí)，需要重新辦理《受限空間安全作業(yè)證》。一份《受限空間安全作業(yè)證》只限一處作業(yè)，不得多處施工�！妒芟蘅臻g安全作業(yè)證》需在有效期內作業(yè)，過(guò)期應重新審批。
3、受限空間作業(yè)安全措施
一)進(jìn)入受限空間作業(yè)前，應針對作業(yè)內容，對受限空間進(jìn)行危害識別，分析存在的危險有害因素，制定相應的施工方案及安全措施，明確作業(yè)現場(chǎng)負責人、監護人員、作業(yè)人員及其安全職責，并經(jīng)本作業(yè)單位安全生產(chǎn)管理人員審核，負責人批準。
二)作業(yè)許可證辦理人應根據生產(chǎn)介質(zhì)的危害因素安排對受限空間內的氧氣、可燃氣體、有毒有害氣體的濃度進(jìn)行分析或檢測，1小時(shí)內完成采樣分析工作。
三)根據分析報告，確定作業(yè)許可證級別。結合危害識別評估結果由有關(guān)技術(shù)人員制定安全措施，施工項目負責人、作業(yè)單位部門(mén)現場(chǎng)安全負責人和施工作業(yè)負責人共同落實(shí)安全措施。
四)作業(yè)單位實(shí)施受限空間作業(yè)前，應當將受限空間作業(yè)方案和作業(yè)現場(chǎng)可能存在的危險有害因素、防控措施告知作業(yè)人員�，F場(chǎng)負責人應當監督作業(yè)人員按照方案進(jìn)行作業(yè)準備。
五)作業(yè)單位實(shí)施受限空間作業(yè)前，應采取可靠的隔斷(隔離)措施，將可能危及作業(yè)安全的設施設備、存在有毒有害物質(zhì)的空間與作業(yè)地點(diǎn)隔開(kāi)。無(wú)《受限空間安全作業(yè)證》的人員和監護人禁止進(jìn)入作業(yè)。當受限空間狀態(tài)改變時(shí)，為防止人員誤入，在受限空間的入口處設置“危險!嚴禁入內”的警告牌。
六)受限空間作業(yè)應嚴格遵守“先通風(fēng)、再檢測、后作業(yè)”的原則。
1）檢測指標包括氧濃度、易燃易爆物質(zhì)(可燃性氣體、爆炸性粉塵)濃度、有毒有害氣體濃度。
2）設備容積較大時(shí)要上、中、下各部位取樣分析，應保證設備內部任何部位的可燃氣體濃度和氧含量合格(當可燃氣體爆炸下限大于4%時(shí)，其被測濃度不大于0.5%為合格；爆炸下限小于4%時(shí)，其被測濃度不大于0.2%為合格；氧含量19.5%～23.5%為合格)。
3）有毒有害物質(zhì)不超過(guò)國家規定的“車(chē)間空氣中有毒物質(zhì)最高容許濃度”的指標(分析結果報出后，樣品至少保留4小時(shí))。
4）設備內溫度宜在常溫左右，作業(yè)期間應至少每隔4小時(shí)取樣復查一次，如有一項不合格，應立即停止作業(yè)。
5）未經(jīng)通風(fēng)和檢測合格，任何人員不得進(jìn)入受限空間作業(yè)。
七)檢測人員進(jìn)行檢測時(shí)，應當記錄檢測的時(shí)間、地點(diǎn)、氣體種類(lèi)、濃度等信息。檢測記錄經(jīng)檢測人員簽字后存檔。檢測人員應當采取相應的安全防護措施，防止中毒窒息等事故發(fā)生。
八)受限空間內盛裝或者殘留的物料對作業(yè)存在危害時(shí)，必須進(jìn)行工藝處理。
1）對所進(jìn)入受限空間要切實(shí)做好工藝處理，有毒、可燃、腐蝕性物料的設備、容器、管道應按規定的時(shí)間進(jìn)行徹底的蒸汽吹掃、熱水蒸煮、酸堿中和、氮氣置換，使其內部不含有殘渣、余氣。
2）對盛裝過(guò)能產(chǎn)生自聚物的設備，作業(yè)前必須按有關(guān)規定蒸煮并做聚合物加熱試驗。
3）打開(kāi)設備人孔前，其內部溫度、壓力應降到安全條件以下(溫度低于50℃，壓力為常壓)，并從上而下依次打開(kāi)。在打開(kāi)底部人孔時(shí)，應先打開(kāi)最底部放料排空閥門(mén)，待確認內部沒(méi)有堵塞或殘存物料時(shí)，方可進(jìn)行。人孔蓋在松動(dòng)之前，嚴禁把螺絲全部拆開(kāi)，防止燙傷、中毒。
4）所有與受限空間相連的管道、閥門(mén)必須加盲板斷開(kāi)，用符合其工藝壓力等級要求的盲板堵上，不得以關(guān)閉閥門(mén)代替盲板，盲板應掛牌標示。加盲板應按停工方案、盲板圖(表)嚴格執行，并做好明顯標志，指定專(zhuān)人統一編號管理，防止漏堵漏抽。
九)在受限空間作業(yè)過(guò)程中，作業(yè)單位應當采取通風(fēng)措施，保持空氣流通，禁止采用純氧通風(fēng)換氣。發(fā)現通風(fēng)設備停止運轉、受限空間內氧含量濃度低于或者有毒有害氣體濃度高于國家標準或者行業(yè)標準規定的限值時(shí)，作業(yè)單位必須立即停止受限空間作業(yè)，清點(diǎn)作業(yè)人員，撤離作業(yè)現場(chǎng)。
十)在受限空間作業(yè)過(guò)程中，作業(yè)單位應當對作業(yè)場(chǎng)所中的危險有害因素進(jìn)行定時(shí)檢測或者連續監測。作業(yè)中斷超過(guò)30分鐘，作業(yè)人員再次進(jìn)入受限空間作業(yè)前，應當重新通風(fēng)、檢測合格后方可進(jìn)入。
十一)受限空間作業(yè)場(chǎng)所的照明燈具電壓應當符合以下要求:受限空間照明電壓應小于或等于36V，在潮濕容器、狹小容器內作業(yè)電壓應小于或等于12V；在潮濕容器中，作業(yè)人員應站在絕緣板上，同時(shí)保證金屬容器接地可靠。
十二)作業(yè)單位應當根據受限空間存在危險有害因素的種類(lèi)和危害程度，為作業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準規定的勞動(dòng)防護用品，并教育監督作業(yè)人員正確佩戴與使用。進(jìn)入下列受限空間作業(yè)時(shí)還應采取如下防護措施:
1）缺氧或有毒的受限空間經(jīng)清洗或置換仍達不到要求的，應佩戴隔離式呼吸器，必要時(shí)應拴帶救生繩；
2）易燃易爆的受限空間經(jīng)清洗或置換仍達不到要求的，應穿防靜電工作服及防靜電工作鞋，使用防爆型低壓燈具及防爆工具；
3）酸堿等腐蝕性介質(zhì)的受限空間，應穿戴防酸堿防護服、防護鞋、防護手套等防腐蝕護品；
4）有噪聲產(chǎn)生的受限空間，應配戴耳塞或耳罩等防噪聲護具；
5）有粉塵產(chǎn)生的受限空間，應配戴防塵口罩、眼罩等防塵護具。
6）高溫的受限空間，進(jìn)入時(shí)應穿戴高溫防護用品，必要時(shí)采取通風(fēng)、隔熱、佩戴通訊設備等防護措施；
7）低溫的受限空間，進(jìn)入時(shí)應穿戴低溫防護用品，必要時(shí)采取供暖、佩戴通訊設備等措施。
四、受限空間作業(yè)安全管理十原則
一)方案原則
凡是涉及到某處受限空間作業(yè)的，不論大小均需做出方案，方案做出前必須組織人員對此處的危險因素進(jìn)行識別，并提出相應的應對措施，方案的.簡(jiǎn)易程度視具體作業(yè)內容而定，且包含作業(yè)方案和安全預防及控制方案，方案要發(fā)到作業(yè)人員和監督人員手中且必須讓其明確。
二）培訓原則
對受限空間作業(yè)人員、監督監護人員進(jìn)行日常的或作業(yè)前的培訓，培訓的內容必須包括危險源的識別、受限空間作業(yè)的安全防護、應急處置及相關(guān)的作業(yè)原則等。受限空間作業(yè)的風(fēng)險常見(jiàn)有中毒、窒息、著(zhù)火、爆炸、機械傷害、觸電、砸傷或拆件損傷設備和盲目施救等，所以在對人員的培訓上必須講全講細，且要求人員必須具備相應作業(yè)風(fēng)險的應急處置能力。
三）應急處置原則
受限空間作業(yè)的有關(guān)人員具備了相應的應急處置能力后，還應參加應急處置的模擬演練，以鍛煉他們實(shí)際操作和靈活應變的能力。
四)安全作業(yè)證原則
在方案具備、人員到位、技術(shù)交底清楚、所有作業(yè)條件均滿(mǎn)足時(shí)，由相應的安全管理人員到現場(chǎng)確認后開(kāi)具安全作業(yè)證，一旦作業(yè)，所有相應人員必須在安全作業(yè)證上簽字認可。
五)中止交接原則
因作業(yè)人員交換，或與其它工種操作對象銜接或配合而暫停后作業(yè)時(shí)，必須進(jìn)行人員間的技術(shù)交底、重新過(guò)程檢查、重新監測分析和再次簽訂安全作業(yè)證。
六)監督監護原則
本原則應貫穿始終，無(wú)論是作業(yè)時(shí)，還是前后檢查處理時(shí)，均需要監督檢查，監督監護必須到位且不得離開(kāi)現場(chǎng)，監督監護時(shí)與作業(yè)人員保持一定距離，商定好聯(lián)絡(luò )信號或手勢，并定時(shí)聯(lián)絡(luò )。
七)標志原則
在受限空間作業(yè)處、與該受限空間相連接的管道控制點(diǎn)、通道處、風(fēng)道處或交叉作業(yè)處等，均應懸掛上明確的警示標志，同時(shí)控制閥門(mén)。警示標志旁應說(shuō)明作業(yè)地點(diǎn)，尤其是作業(yè)點(diǎn)與控制點(diǎn)不在同一處更應特別注意，以免其它人員未見(jiàn)施工而亂動(dòng)操作，從而引發(fā)事故。
八)防護原則
作業(yè)人員、監護人員必須正確選擇、檢查和佩戴好勞保防護用品或報警儀器，不得錯用和使用失效防護用品，在選擇、檢查和佩戴過(guò)程中要相互檢查合格后方可實(shí)施作業(yè)。
九)檢查處理原則
作業(yè)前要進(jìn)行檢查處理:檢查與受限空間作業(yè)相連的工藝管道是否處于有效盲斷、隔離和拆除；檢查與受限空間作業(yè)的通道是否暢通；檢查警示標志是否正確到位；檢查應急設施、物品是否到位；作業(yè)后檢查作業(yè)點(diǎn)是否達到作業(yè)技術(shù)要求；檢查作業(yè)現場(chǎng)是否存在遺漏的工具、雜物或拆卸物等。
十)實(shí)時(shí)監測分析原則
對受限空間作業(yè)的有毒有害物質(zhì)及氧含量必須進(jìn)行實(shí)時(shí)監測分析。如在作業(yè)過(guò)程中，受限空間里面條件會(huì )隨時(shí)發(fā)生變化，必須定時(shí)監測，終止作業(yè)后必須重新監測分析，并將數據結果及時(shí)傳達給安全管理人員，安全管理人員根據技術(shù)規范，判斷、分析并處理現場(chǎng)有限空間作業(yè)程序。
五、受限空間作業(yè)事故現場(chǎng)處置
1、根據事故的嚴重程度、人員傷亡情況和現場(chǎng)初步處理措施及時(shí)采取相應救援措施，同時(shí)發(fā)出警報，通知指揮部成員及救援隊伍迅速趕赴事故現場(chǎng)。
2、救援隊伍到達現場(chǎng)后，會(huì )同現場(chǎng)臨時(shí)救援小組摸清現場(chǎng)情況，迅速疏散閑雜人員，拉設警戒帶，綜合進(jìn)行事態(tài)分析，最終采取合適的救援行動(dòng)（（1）檢測；（2）強制通風(fēng)；（3）佩戴防護器具；（4）發(fā)生火災的及時(shí)撲滅，有觸電危險的要切斷電源）。
3、果斷決策，快速行動(dòng)，搶救傷亡人員和控制危險源，防止災情擴大。搶救傷亡人員時(shí)，必須堅持“依然活著(zhù)”的原則，深入現場(chǎng)，采取一切可能的安全方法，在保證避免造成新的人員傷亡的情況下，積極進(jìn)行救援行動(dòng)，以最快的速度將中毒和受傷人員撤離現場(chǎng)。
4、出現其它緊急情況，應按照事故應急預案進(jìn)行處置。
六、本制度由公司安全環(huán)保部組織實(shí)施并檢查考核。安全環(huán)保部人員及各級領(lǐng)導有權隨時(shí)對受限空間作業(yè)區域進(jìn)行安全檢查。如發(fā)現違反本制度或有危險時(shí)有權制止并根據違反制度的情節嚴肅處理。
有限公司管理制度10
崗位職責：
1、專(zhuān)業(yè)人員職位，在上級的領(lǐng)導和監督下定期完成量化的任職要求，并能獨立處理和解決所負責的任務(wù);
2、協(xié)助財務(wù)預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關(guān)部門(mén)要求及時(shí)編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門(mén);
3、負責員工報銷(xiāo)費用的審核、憑證的編制和登帳;
4、對已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳;
5、準備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問(wèn)題;
6、審計合同、制作帳目表格。
7、每月核算員工薪資。
任職要求：
1、財務(wù)、會(huì )計專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，持有會(huì )計證;
2、有教育培訓行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮
3、熟悉會(huì )計報表的處理，會(huì )計法規和稅法，熟練使用財務(wù)軟件;
4、良好的'學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
薪酬會(huì )計崗位職責
崗位職責：
1.根據公司制定的薪酬文件，負責核算總部及各分公司的薪酬、提成及績(jì)效工資;
2.領(lǐng)導交代的其他財務(wù)相關(guān)工作
任職要求：
1.男女不限，年齡在25--35歲之間
2.有1-2年財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗;
3.理解能力強，對數字敏感度高;
4.工作責任心強，有良好的團隊合作精神
信托會(huì )計崗位職責
1.負責信托貸款、股權投資、財產(chǎn)權等固定收益類(lèi)和證券投資類(lèi)信托項目的會(huì )計核算，及時(shí)、準確完成估值及申贖確認，按月編制財務(wù)報表。
2.負責根據信托合同約定發(fā)送費用支付數據至相關(guān)部門(mén)，督促其及時(shí)發(fā)起費用支付指令，并在指令流程節點(diǎn)進(jìn)行審批;發(fā)起收益分配方案，完成項目存續及清算期間收益分配。
3.負責按期編制與信托項目有關(guān)的費用及收益計提表、收入預測表、業(yè)務(wù)數據統計表、監管報表等。
4.負責領(lǐng)用收據、利息單及溢價(jià)單等收款類(lèi)單據，并對存根聯(lián)進(jìn)行保管。
5.負責定期與保管行、券商、信托資金組及信托項目其他相關(guān)方進(jìn)行賬務(wù)核對，保證雙方賬賬、賬證、賬實(shí)一致。
6.負責會(huì )計憑證及賬簿的整理、裝訂、歸檔，編制項目未盡事宜明細表，及時(shí)催收信托項目原始憑證。
7.協(xié)助監督信托資金使用情況，協(xié)助公司相關(guān)部門(mén)控制信托資金運用風(fēng)險。
商業(yè)主管會(huì )計崗位職責
1、負責日常財務(wù)、會(huì )計及稅務(wù)管理工作，管理監督基礎財務(wù)的工作質(zhì)量;
2、建立公司的會(huì )計核算體系，制定會(huì )計核算制度及財務(wù)管理制度，并監督執行;
3、編制實(shí)施企業(yè)預決算、財務(wù)收支和資金籌措計劃，負責成本核算和控制;
4、確保資金的有效管理，加速資金周轉，考核資金使用效果，規避資金和債務(wù)風(fēng)險;
5、完成各項財務(wù)結算、會(huì )計核算，上報財務(wù)執行情況，為管理層提供分析數據;
6、全面負責帳務(wù)問(wèn)題處理及稅務(wù)的協(xié)調工作，維系好與銀行及稅務(wù)機關(guān)的關(guān)系;
7、負責部門(mén)團隊建設及員工培養，制定財務(wù)內部相關(guān)指標，做好績(jì)效考核管理。
有限公司管理制度11
第一章總則
一、為加強公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目工程全過(guò)程的管理，切實(shí)做好項目工程的“四控”（質(zhì)量、進(jìn)度、投資和安全控制）、“兩管”（合同和信息管理）、“一協(xié)調”（組織協(xié)調）工作，特制定本制度。
二、本制度所述的項目工程管理是指公司開(kāi)發(fā)的房地產(chǎn)項目從工程設計、報建、施工、驗收直至保修期維修等全過(guò)程的管理。
三、工程管理部為公司工程管理的主要責任部門(mén)。
第二章設計、施工、監理單位的確定
根據公司制訂的項目開(kāi)發(fā)計劃（或項目開(kāi)發(fā)方案），工程管理部按公司相關(guān)制度或規定負責辦理有關(guān)項目工程設計、施工、監理等單位的比選、簽約過(guò)程的工作。
一、設計單位的確定：
1、根據政府規劃國土部門(mén)關(guān)于對開(kāi)發(fā)項目規劃設計實(shí)行招投標的規定，結合公司《項目發(fā)包管理制度》的規定，由公司項目發(fā)包領(lǐng)導小組比選確定2-3家設計單位為意向設計單位(根據項目需要可以酌情增加設計單位)。工程管理部再依照公司有關(guān)設計意圖發(fā)出書(shū)面邀請函，邀請確定的意向設計單位參與開(kāi)發(fā)項目規劃設計方案的設計；
2、通過(guò)對開(kāi)發(fā)項目規劃設計方案的比選，由董事長(cháng)初審，股東最終確定開(kāi)發(fā)項目的設計單位；
3、根據公司《合同管理制度》的有關(guān)規定，由工程管理部代表公司與最終確定的設計單位辦理《項目設計合同》事宜。
二、施工單位的確定：
1、參照政府建設主管部門(mén)關(guān)于對工程項目施工實(shí)行招投標的規定，結合公司《項目發(fā)包管理制度》的有關(guān)規定和施工投標單位對項目方案優(yōu)化情況，同時(shí)根據項目公司有關(guān)管理權限界定之規定先由項目公司評標小組比選，項目土建總包單位由董事長(cháng)初審，股東最終確定，分包施工單位由董事長(cháng)最終確定即可。
2、根據公司《合同管理制度》的有關(guān)規定，由工程管理部代表公司與最終確定的施工單位辦理《項目建設工程施工合同》事宜。
三、監理單位的確定：
1、根據政府建設主管部門(mén)關(guān)于對工程項目建設監理實(shí)行招投標的規定，結合公司《項目發(fā)包管理制度》的規定，同時(shí)根據項目公司有關(guān)管理權限界定之規定由項目公司評標小組比選，再由董事長(cháng)初審，股東最終確定項目工程監理單位。
2、根據公司《合同管理制度》的有關(guān)規定和經(jīng)股東最終確定審定的項目工程監理委托方式，工程管理部代表公司與最終確定的項目工程監理單位辦理《項目工程建設監理合同》事
宜。
四、在辦理與設計單位、施工單位、監理單位等外協(xié)服務(wù)單位簽訂合同過(guò)程中，工程管理部須根據公司對項目工程開(kāi)工時(shí)機的把握和相關(guān)單位交換意見(jiàn)的反饋情況，提前做好溝通與協(xié)調工作。
第三章項目工程設計管理
一、申領(lǐng)《項目規劃設計要點(diǎn)》：
1、根據上述意向設計單位提交的開(kāi)發(fā)項目規劃設計方案，由營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部和工程管理部分別于五個(gè)工作日內對其初審后報董事長(cháng)審核，股東最終確認，并于三個(gè)工作日內對此作出審批意見(jiàn)。
2、工程管理部將其中經(jīng)股東審批同意的規劃設計方案圖報送政府規劃國土部門(mén)審查。
二、《項目設計委托書(shū)》的編制與審批：
1、根據政府規劃國土部門(mén)批準的《項目規劃設計要點(diǎn)》和經(jīng)股東批準的《開(kāi)發(fā)項目可行性研究報告》（由營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部編制）的內容，由工程管理部經(jīng)理組織編寫(xiě)《項目設計委托書(shū)》初稿后分別送營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部和財務(wù)部分別初審。
2、《項目設計委托書(shū)》的內容應包括設計范圍、設計內容和設計要求等。其中，設計要求須明確項目限額、功能設置、平面布局、戶(hù)型面積、戶(hù)型比例、立面風(fēng)格及其它要求等。
3、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部和財務(wù)部分別于兩個(gè)工作日內對《項目設計委托書(shū)》初稿提出初審意見(jiàn)，返工程管理部于兩個(gè)工作日內修訂后報總經(jīng)理、董事長(cháng)審核，股東最終確認。
4、工程管理部根據股東作出的審批意見(jiàn)于三個(gè)工作日內予以修正后提交給設計單位。
5、對于規模較大的開(kāi)發(fā)項目，經(jīng)項目公司總經(jīng)理同意，工程管理部可邀請有關(guān)專(zhuān)業(yè)人士對《項目設計委托書(shū)》提出專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)意見(jiàn)。
三、設計審查：
設計審查分為開(kāi)發(fā)項目規劃設計審查、方案設計審查、初步設計審查和施工圖設計審查。設計審查由總經(jīng)理、董事長(cháng)審核，股東最終確認，工程管理部為主要審核部門(mén)，監理單位、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部和財務(wù)部為參與審核部門(mén)。
�。ㄒ唬┮巹澰O計審查
1、根據本章第一條第一款的規定，工程管理部須分別于七個(gè)工作日內對意向設計單位提交的開(kāi)發(fā)項目規劃設計方案進(jìn)行審查。
2、審查時(shí)，須重點(diǎn)審查建筑紅線(xiàn)（退用地紅線(xiàn)）、建筑覆蓋率、建筑指總面積和容積率等項標是否滿(mǎn)足開(kāi)發(fā)項目規劃設計要點(diǎn)的要求，整體方案是否符合公司設計委托意圖。
3、工程管理部根據批準的審查意見(jiàn)，通知設計單位進(jìn)行項目方案設計。
�。ǘ┓桨冈O計審查
�。�、設計單位提交開(kāi)發(fā)項目方案設計圖后，由工程管理部、財務(wù)部、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部、監理
單位于五個(gè)工作日內分別進(jìn)行審查。而后，工程管理部于兩個(gè)工作日內將審查意見(jiàn)匯總形成《方案設計審查意見(jiàn)書(shū)》（如審查過(guò)程中出現反復，每次審查后均應形成《方案設計審查意見(jiàn)書(shū)》）報總經(jīng)理、董事長(cháng)及股東審批。
�。�、工程管理部將總經(jīng)理、董事長(cháng)及股東審批同意《方案設計審查意見(jiàn)書(shū)》的意見(jiàn)于三個(gè)工作日內提交給設計單位。
�。�、工程管理部視審查意見(jiàn)情況，如與設計單位提交的設計方案圖歧義較大時(shí)，必須要求設計單位重出設計方案圖。
�。�、經(jīng)總經(jīng)理、董事長(cháng)及股東最終審批同意的方案設計圖，由工程管理部報送政府規劃國土部門(mén)、消防管理、民防管理等部門(mén)審查。
5、方案設計圖待政府規劃國土、消防管理、民防管理等職能部門(mén)分別審查后，由工程管理部將經(jīng)總經(jīng)理、董事長(cháng)及股東審批同意的《方案設計審查意見(jiàn)書(shū)》和規劃國土、消防管理、民防管理等部門(mén)的審查意見(jiàn)一并提交給設計單位，并通知其進(jìn)行項目工程初步設計。
�。ㄈ┏醪皆O計審查
1、設計單位提交項目工程初步設計圖后，由工程管理部、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部、監理單位和財務(wù)部分別于七個(gè)工作日內進(jìn)行審查。審查要求為：
1）各項經(jīng)濟技術(shù)指標是否符合政府主管部門(mén)的有關(guān)規定；
2）是否符合政府規劃國土部門(mén)《方案設計審查意見(jiàn)書(shū)》和消防管理部門(mén)《建筑方案消防設計審查意見(jiàn)書(shū)》及民防管理部門(mén)《建筑方案民防設計審查意見(jiàn)書(shū)》的要求；
3）設計范圍是否與《項目設計委托書(shū)》一致，是否符合《方案設計審查意見(jiàn)書(shū)》要求，設計深度是否符合國家有關(guān)規定；
4）主要功能設置方案、結構方案、設備安裝方案是否經(jīng)過(guò)優(yōu)化選擇；
5）是否滿(mǎn)足物業(yè)管理功能設置的要求；
6）設計圖內容是否存在筆誤、錯誤、疑義等。
2、工程管理部根據各參與審查部門(mén)提供的書(shū)面反饋意見(jiàn)，于三個(gè)工作日內匯總整理成《初步設計審查意見(jiàn)書(shū)》報總經(jīng)理、董事長(cháng)及股東審批。
3、工程管理部將總經(jīng)理、董事長(cháng)及股東審批同意的《初步設計審查意見(jiàn)書(shū)》于三個(gè)工作日內提交給設計單位。
4、經(jīng)總經(jīng)理、董事長(cháng)及股東最終審批同意的初步設計圖，由工程管理部報送政府規劃國土部門(mén)、消防管理、民防管理部門(mén)（必要時(shí)）等部門(mén)分別審查。
5、工程管理部將我司審批同意的《初步設計審查意見(jiàn)書(shū)》及規劃國土部門(mén)審查意見(jiàn)、消防管理部門(mén)審查意見(jiàn)、民防管理部門(mén)審查意見(jiàn)（如有）等職能部門(mén)的意見(jiàn)一并提交給設計單位，并通知其進(jìn)行項目工程施工圖設計。
�。ㄋ模┦┕D設計審查
1、設計單位提交項目工程施工圖后，由工程管理部、監理單位、財務(wù)部、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部
于十個(gè)工作日內分別進(jìn)行審查。審查要求為：
1）設計范圍是否與《項目設計委托書(shū)》一致，設計深度是否符合國家、省、市有關(guān)設計與施工規范、規程、規定的要求，是否滿(mǎn)足施工要求；
2）是否符合《初步設計審查意見(jiàn)書(shū)》和規劃國土部門(mén)、消防管理部門(mén)、民防管理部門(mén)對初步設計圖審查意見(jiàn)的要求；
3）其它方面：
�。�1）結構設計是否安全、合理、經(jīng)濟與可實(shí)施；
�。�2）設備選型是否具有良好的性能價(jià)格比；
�。�3）主要飾面材料是否滿(mǎn)足公司設定的建筑風(fēng)格及標準；
�。�4）設計圖內容是否存在筆誤、錯誤、疑義等。
2、工程管理部于五個(gè)工作日內將審查意見(jiàn)匯總整理成《施工圖設計審查意見(jiàn)書(shū)》報總經(jīng)理、董事長(cháng)及股東審批。
3、工程管理部按總經(jīng)理、董事長(cháng)及股東批復意見(jiàn)辦理，如批復意見(jiàn)要求重新出施工圖時(shí)，必須盡快要求設計單位根據《施工圖設計審查意見(jiàn)書(shū)》重出施工圖。
4、在設計單位送交施工圖予我司審查的同時(shí)，工程管理部須將施工圖報送政府規劃國土部門(mén)、消防管理部門(mén)、民防管理、專(zhuān)業(yè)審圖機構等部門(mén)審查。
�。ㄎ澹┰谠O計審查過(guò)程中，工程管理部須根據公司對項目工程開(kāi)工時(shí)機的把握和設計審查中與設計單位交換意見(jiàn)的反復情況，積極做好與設計單位的溝通協(xié)調工作。
�。┰诟鱾�(gè)設計審查階段中，如果相關(guān)部門(mén)因審核圖紙量大、問(wèn)題較多，從而可能超出上述規定的審核時(shí)間時(shí)，相關(guān)部門(mén)須提前知會(huì )總經(jīng)理和其它相關(guān)圖紙審查部門(mén)，以便工程管理部在不影響整個(gè)開(kāi)發(fā)項目總體計劃的前提下，對圖紙審核工作的時(shí)間安排作出相應的調整。
第四章設計交底和圖紙會(huì )審
一、項目工程施工圖經(jīng)總經(jīng)理、董事長(cháng)及股東最終審批通過(guò)后，工程管理部應要求設計單位提交一式八份施工圖紙給公司。工程行政文員將其中兩份存檔（工程管理部、財務(wù)部、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部均可借閱），同時(shí)下發(fā)施工單位五份、監理單位一份。
二、項目工程開(kāi)工前，工程管理部應主動(dòng)要求施工單位、監理單位協(xié)助其到政府建設工程主管部門(mén)辦理工程施工報建手續，申領(lǐng)《建設工程施工許可證》。
三、設計交底和圖紙會(huì )審由總監理工程師督促施工單位做好會(huì )議記錄（標準文本由施工單位提供）。會(huì )議記錄完后，須由施工單位將記錄稿提交給工程管理部和設計、監理、施工等單位代表共同簽字認可，并復印四份分別送上述與會(huì )單位加蓋公章后下發(fā)給工程有關(guān)各方。
四、工程管理部經(jīng)理和總監理工程師須督促設計單位根據圖紙會(huì )審記錄的答復情況出具相應的設計變更通知單。
五、工程管理部經(jīng)理和總監理工程師須督促施工單位技術(shù)負責人和監理人員分別將圖紙會(huì )審記錄中除須出具設計變更通知單外的圖紙修改內容及時(shí)反映到施工圖上，以便指導施工和繪制竣工圖紙。
第五章施工組織設計和施工技術(shù)方案審查
一、施工組織設計審查
1、監理單位須要求施工單位于項目工程開(kāi)工前提交施工組織設計（一式叁份）。施工組織設計分為項目工程施工組織總設計、單位工程施工組織設計和分部分項工程施工組織設計。
1）施工單位將項目工程施工組織總設計提交監理單位后，由監理單位總監（或總監代表）于三個(gè)工作日內組織各專(zhuān)業(yè)工程師共同審查，并于審查后三個(gè)工作日內將審查意見(jiàn)匯總整理后報工程管理部審批，而后由工程管理部經(jīng)理報工程副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批。
2）施工單位將單位工程施工組織設計和分部分項工程施工組織設計提交后，由監理單位總監（或總監代表）三個(gè)工作日內組織各專(zhuān)業(yè)工程師共同審查，并于審查后三個(gè)工作日內將審查意見(jiàn)匯總整理后報工程管理部審批，而后由工程管理部經(jīng)理報工程副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批。
2、施工組織設計審查的內容包括：施工現場(chǎng)總平面布置、施工組織與施工流程、施工技術(shù)措施、施工機械和設備、項目組織架構、施工進(jìn)度計劃及保證措施、工程質(zhì)量和施工安全保證措施等。
3、經(jīng)工程管理部工程副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批同意的施工組織總設計、單位工程施工組織設計和分部分項工程施工組織設計，由工程行政文員將其返回施工單位及監理單位，要求其在兩個(gè)工作日內按我司審查意見(jiàn)予以修訂并簽章確認后，再返回工程管理部，由工程行政文員將施工組織總設計報工程副總經(jīng)理及總經(jīng)理審定（蓋公司章）、將單位工程及分部分項工程施工組織設計報工程副總經(jīng)理審定（蓋工程部章）。
4、經(jīng)審定同意的施工組織設計（指施工組織總設計及單位工程、分部分項工程施工組織設計），工程管理部留存一份，返回施工單位一份。同時(shí)，工程行政文員須將其復印二份，分送監理單位、財務(wù)部各一份。
5、經(jīng)審定同意的施工組織設計作為工程施工的指導性文件和工程結算的依據之一；如在施工中與實(shí)際采用的施工組織方案有較大出入或對結算價(jià)格有較大影響時(shí)，工程管理部經(jīng)理須書(shū)面報工程副總經(jīng)理同意，同時(shí)報總經(jīng)理批示后轉財務(wù)部備查。
6、如在施工過(guò)程中實(shí)際采用的施工組織方案與經(jīng)審定同意的施工組織設計有較大出入并引起工程變更時(shí)，相關(guān)部門(mén)除按上款執行外，還應按公司《工程變更及工程簽證管理制度》執行。
二、施工技術(shù)方案審查
1、施工條件復雜或施工技術(shù)難度大或施工單位沒(méi)有施工經(jīng)驗的工程項目，監理單位應
要求施工單位提交施工技術(shù)方案（一式兩份），由監理單位總監（或總監代表）及時(shí)組織本單位各專(zhuān)業(yè)工程師從施工工藝和施工方法的可行性、施工平面布置和施工工序安排的合理性、施工安全措施的可靠性等三方面，對其審查意見(jiàn)匯總整理后報工程管理部審批，而后由工程管理部經(jīng)理報工程副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批。
2、對工程項目關(guān)鍵部位或難以判斷實(shí)施效果的施工技術(shù)方案，在公司組織審查的基礎上，工程管理部在經(jīng)申請并獲工程副總經(jīng)理同意后可邀請有關(guān)專(zhuān)家對其進(jìn)行技術(shù)論證。
3、工程管理部經(jīng)審批同意的施工技術(shù)方案，工程管理部留存一份，返回施工單位一份。同時(shí)，工程行政文員須將其復印二份，分送監理單位、財務(wù)部各一份。
4、經(jīng)審批同意的施工技術(shù)方案作為工程施工的指導性文件和工程結算的依據之一，如在施工過(guò)程中實(shí)際采用的施工技術(shù)方案或技術(shù)措施與經(jīng)審批同意的施工技術(shù)方案有較大出入或對結算價(jià)格有較大影響時(shí)，工程管理部經(jīng)理須書(shū)面報工程副總經(jīng)理同意，同時(shí)報總經(jīng)理批示后轉財務(wù)部備查。
5、如在施工過(guò)程中實(shí)際采用的施工技術(shù)方案或技術(shù)措施與經(jīng)審批同意的施工技術(shù)方案有較大出入并引起工程變更時(shí)，相關(guān)部門(mén)除按上款執行外，還應按公司《工程變更及工程簽證管理制度》執行。
第六章項目工程管理
一、涉及工程開(kāi)工、暫停、復工、工期順延和設計變更、工程變更簽證、工程款支付、竣工結算等重要事項，結合相關(guān)權限，工程管理部門(mén)和財務(wù)部門(mén)以及總經(jīng)室、股東等行使審核、批準和決斷權限，并在將要報批的相關(guān)制度和表格以及本合同中均有體現；項目監理機構則行使初審和執行職能。
二、工程管理部成員須團結并配合好監理單位項目監理小組成員積極開(kāi)展工作，同時(shí)按監理合同的約定認真履行各自工作職責。
三、按監理合同的約定，征得工程管理部同意和批準，監理單位有權發(fā)布開(kāi)工令、停工令和復工令，但應當事先向工程管理部報告。如在緊急情況下未能事先報告時(shí)，則應在24小時(shí)內向工程管理部作出書(shū)面報告。
1、項目工程《開(kāi)工令》發(fā)出的.前提條件：
1）按項目工程施工合同約定的施工條件（包括臨建設施搭設、場(chǎng)地三通一平等）已經(jīng)得到滿(mǎn)足；
2）根據有關(guān)法規，應向政府有關(guān)部門(mén)申辦的各項開(kāi)工許可證明已經(jīng)齊備；
3）施工單位提交的開(kāi)工申請報告已經(jīng)監理單位和工程管理部審核并報總經(jīng)理批準。
2、總監理工程師在以下事項獲得工程管理部批準后，可簽發(fā)《工程暫停令》：
1）建設單位要求暫停施工、且工程需要暫停施工；
2）為了保證工程質(zhì)量而需要進(jìn)行停工處理；
3）施工出現了安全隱患，總監理工程師認為有必要停工以消除隱患；
4）發(fā)生了必須暫時(shí)停止施工的緊急事件；
5）承包人未經(jīng)許可擅自施工，或拒絕項目監理機構管理。
3、總監理工程師在以下事項獲得工程管理部批準后，并根據不同情況簽發(fā)《復工令》。
1）由于建設單位原因，或其他非承包人原因導致工程暫停時(shí)，項目監理機構應如實(shí)記錄所發(fā)生的實(shí)際情況�？偙O理工程師應在施工暫停原因消失，具備復工條件時(shí)，在征得建設單位同意后及時(shí)簽署工程復工報審表，指令承包人繼續施工。
2）由于承包人原因導致工程暫停，在具備恢復施工條件時(shí)，項目監理機構應審查承包人報送的復工申請及有關(guān)材料，在征得建設單位同意后由總監理工程師簽署工程復工報審表，指令承包人繼續施工。
3）總監理工程師在簽發(fā)工程暫停令到簽發(fā)工程復工報審表之間的時(shí)間內，宜會(huì )同有關(guān)各方按照施工合同的約定，處理因工程暫停引起的與工期、費用等有關(guān)的問(wèn)題�？偙O理工程師在簽發(fā)工程暫停令到簽發(fā)工程復工報審表之間的時(shí)間內，宜會(huì )同有關(guān)各方按照施工合同的約定，處理因工程暫停引起的與工期、費用等有關(guān)的問(wèn)題。
4、上述條件得到滿(mǎn)足后，工程管理部經(jīng)理須與監理單位派駐現場(chǎng)的項目總監及時(shí)協(xié)商開(kāi)工事宜。
5、經(jīng)請示公司工程副總經(jīng)理或總經(jīng)理同意并確定開(kāi)工日期后，由工程管理部經(jīng)理知會(huì )監理單位項目總監，并要求其按項目工程監理標準表格向施工單位發(fā)出項目工程《開(kāi)工令》、《工程暫停令》和《復工令》。
4、項目工程《開(kāi)工令》、《工程暫停令》和《復工令》一式三份，工程管理部、施工單位、監理單位各留存一份。
5、項目工程《開(kāi)工令》、《工程暫停令》和《復工令》須作為項目工程正式開(kāi)工和計算工期的依據，以便備查。
四、施工過(guò)程中，項目監理成員及工程管理部相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程師須認真執行各地市建設相關(guān)條例和項目工程施工、監理合同，重點(diǎn)抓好項目工程的質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、安全文明施工和投資控制。
�。ㄒ唬┕こ藤|(zhì)量控制
1、審查施工單位施工組織設計中《工程質(zhì)量保證體系》的內容，并在工程施工中對照檢查、督促落實(shí)。
2、鋼材、水泥、砌塊等主要建筑材料以及各種管材、設備進(jìn)入施工場(chǎng)地時(shí)，必須查驗其出廠(chǎng)合格證、化驗單或準用證等質(zhì)量證明文件。
3、所有按有關(guān)規定要求必須送檢的材料，在其使用前需由已辦理《見(jiàn)證卡》的專(zhuān)業(yè)工程師或監理工程師與施工單位材料送檢員按規定共同到現場(chǎng)隨機取樣和見(jiàn)證送檢，經(jīng)最終檢驗合格后方允許使用。否則，項目監理成員須填制《不合格工程材料清退通知書(shū)》（按監
理公司提供的標準文本執行，以下簡(jiǎn)稱(chēng)《材料清退通知書(shū)》）勒令施工單位兩天內將不合格材料清出現場(chǎng)。清場(chǎng)后，工程管理部經(jīng)理、監理單位總監及施工單位項目經(jīng)理或現場(chǎng)負責人須共同在《材料清退通知書(shū)》上簽字確認�！恫牧锨逋送ㄖ獣�(shū)》一式三份，項目監理成員兩方各留存一份，送達施工單位一份。
4、施工過(guò)程中，項目監理成員及工程管理部相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程師應對各分部分項工程經(jīng)常巡視檢查或測量，發(fā)現問(wèn)題時(shí)應及時(shí)向施工單位簽發(fā)《監理通知書(shū)》或《工程限期整改通知書(shū)》（按監理公司提供的標準文本執行），要求其限時(shí)改正；發(fā)現重大問(wèn)題時(shí)，工程管理部經(jīng)理須立即報告工程副總經(jīng)理及總經(jīng)理�！侗O理通知書(shū)》或《工程限期整改通知書(shū)》一式三份，項目監理成員兩方各留存一份，送達施工單位一份。
5、凡屬隱蔽工程，須要求施工單位提前12小時(shí)通知項目監理成員及工程管理部相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程師（重要工序應通知質(zhì)監站質(zhì)檢人員、設計單位代表和工程副總經(jīng)理參加）組織隱蔽驗收。
1）項目監理成員及工程管理部專(zhuān)業(yè)工程師在收到施工單位驗收通知后，無(wú)正當理由又未按時(shí)驗收的情況下施工單位自行實(shí)施的工程隱蔽，其造成的后果由項目監理相關(guān)人員承擔責任；
2）經(jīng)驗收不合格的隱蔽工程，項目監理成員及工程管理部相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程師須要求施工單位整改完成后再組織驗收，直至合格。否則，不允許其進(jìn)入下一道工序施工。
6、工程管理部相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程師或監理工程師，如對已經(jīng)使用的工程材料或已經(jīng)隱蔽的工程質(zhì)量有異疑，可要求施工單位現場(chǎng)取樣或將隱蔽的工程剝離裸露，以檢測或觀(guān)察、評定其質(zhì)量情況。如確實(shí)存在質(zhì)量問(wèn)題，項目監理成員應按簽發(fā)《監理通知書(shū)》或《工程限期整改通知書(shū)》的辦法辦理（管理方式同上述），并要求施工單位更換合格工程材料或返工，工程管理部經(jīng)理同時(shí)須將有關(guān)情況報告工程副總經(jīng)理。
7、工程質(zhì)量事故的處理
1）如施工中發(fā)生工程質(zhì)量事故，監理單位總監應將事故狀況及時(shí)向工程管理部經(jīng)理匯報。后者視事故嚴重程度決定是否口頭或書(shū)面向總經(jīng)理匯報并決定是否指令監理單位向施工單位發(fā)出暫停施工令。
2）監理單位總監應及時(shí)組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程師分析研究，寫(xiě)出調查報告（必要時(shí)可組織人員進(jìn)入事故現場(chǎng)進(jìn)一步調查取證），并會(huì )同工程管理部相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程師、設計部門(mén)提出處理方案后向工程管理部經(jīng)理匯報，再由工程管理部經(jīng)理報工程副總經(jīng)理及總經(jīng)理審定后，返回施工單位執行。
3）項目監理成員負責監督施工單位嚴格按照我司批復意見(jiàn)處理工程質(zhì)量事故。
4）事故處理完畢，監理工程師應及時(shí)組織驗收。驗收合格并經(jīng)工程管理部經(jīng)理和工程副總經(jīng)理批準后，方允許施工單位進(jìn)入下一道工序的施工。同時(shí)，工程管理部應組織編寫(xiě)《工程質(zhì)量事故處理報告》報總經(jīng)理備案。
�。ǘ┕こ踢M(jìn)度控制
1、審查施工單位施工組織設計中《工程進(jìn)度保證措施》的內容，并在工程施工中對照檢查、督促落實(shí)。
2、每周工程例會(huì )上，監理單位總監要求施工單位提交上周施工任務(wù)完成情況和下周施工計劃。對計劃未完成部分，應分析原因，制定補救措施并跟蹤落實(shí)。
3、每月末，由監理單位召集施工單位、工程管理部有關(guān)人員對工程月進(jìn)度計劃執行情況進(jìn)行小結，形成會(huì )議紀要。會(huì )后，由項目監理成員督促施工單位貫徹執行。
4、非施工單位原因導致的工程進(jìn)度滯后，經(jīng)施工單位提出并獲監理單位和我司確認后，工程管理部經(jīng)理應會(huì )同施工單位項目負責人對原施工計劃作相應調整，并報工程副總經(jīng)理審核批準（影響總工期延長(cháng)的調整須報總經(jīng)理批準，并依據《工程變更及工程簽證管理制度》之相關(guān)內容執行）后，再由項目監理成員及工程管理部相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程師督促施工單位按調整后的施工進(jìn)度計劃執行。
5、當實(shí)際進(jìn)度滯后于計劃進(jìn)度五天及五天以上時(shí)總監理工程師應及時(shí)報工程管理部，共同商定采取進(jìn)一步措施。
�。ㄈ┕こ掏顿Y控制
由公司相關(guān)部門(mén)嚴格按照公司《項目發(fā)包管理制度》、《合同管理制度》、《工程變更及工程簽證管理制度》和《工程預結算管理制度》執行�？刂祈椖靠偼顿Y額度，做到不超額，不透支（減少或消除實(shí)施中的工程變更；認真審批工程簽證；防范工程索賠；嚴格按合同約定和實(shí)際進(jìn)度支付工程款等）；在工程施工合同約定的工程價(jià)格范圍內，監理單位對設計變更、工程變更簽證、工期順延、工程進(jìn)度款支付、預結算工程量、材料設備選型進(jìn)行初審并簽暑意見(jiàn)。工程管理部保留對上述工作的最終批準權。
第七章項目工程會(huì )議管理
一、項目工程會(huì )議包括項目工程開(kāi)工預備會(huì )議、項目工程例會(huì )以及其它各種專(zhuān)題會(huì )議。
1、項目工程《開(kāi)工令》發(fā)出之前，由工程管理部組織施工、項目監理人員和相關(guān)部門(mén)人員召開(kāi)項目工程開(kāi)工預備會(huì )議。會(huì )議重點(diǎn)明確工程參與各方溝通、協(xié)調方式，明確我司工程相關(guān)管理制度、規定和要求，宣布公司對有關(guān)人員的授權等。
2、項目工程開(kāi)工后，每周由監理單位項目總監組織施工單位（含總包及分包單位）、工程管理部有關(guān)人員（必要時(shí)可邀請公司相關(guān)部門(mén)人員和設計單位代表參加）于工地現場(chǎng)召開(kāi)一次項目工程例會(huì )。會(huì )議主要協(xié)調各方關(guān)系，解決現場(chǎng)施工中出現的各種疑難問(wèn)題。
3、工程施工過(guò)程中，由監理單位總監組織工程有關(guān)各方召開(kāi)項目工程專(zhuān)題會(huì )議，主要聽(tīng)取工程進(jìn)展情況，協(xié)調解決施工中出現的重大問(wèn)題等。
二、項目工程會(huì )議紀要由監理單位負責整理記錄，由監理單位文員交工程行政文員備案，于會(huì )后兩天內報工程管理部經(jīng)理、工程副總經(jīng)理審定后，返回監理單位文員簽收。
第八章項目工程竣工驗收
一、項目工程竣工驗收分為工程竣工初驗和工程竣工核驗。
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1、監理單位總監須督促施工單位在完成設計圖紙和施工合同約定的全部工程項目并自檢合格后，提前五天向監理單位提交《工程竣工初驗申請報告》（報告應包括已完工程情況、技術(shù)檔案和施工管理資料情況、建筑設備安裝調試情況、工程質(zhì)量評定情況等主要內容）。
2、監理單位總監須在施工單位《工程竣工初驗申請報告》后兩個(gè)工作日內，根據該報告審簽《工程初驗方案》并報工程管理部經(jīng)理、工程副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批。
3、按照工程副總經(jīng)理及總經(jīng)理于兩個(gè)工作日內批準同意的《工程初驗方案》，由監理單位總監組織本單位專(zhuān)業(yè)工程師和工程管理部并會(huì )同質(zhì)監、設計、施工、物業(yè)管理等單位及公司相關(guān)部門(mén)的人員對申請初驗的工程項目予以檢查初驗，同時(shí)審驗施工單位提交的各類(lèi)工程竣工資料。
4、監理單位會(huì )同工程管理部組織召開(kāi)工程竣工初步驗收會(huì )議，匯總并整理初驗中發(fā)現的各類(lèi)問(wèn)題，形成《工程竣工初步驗收整改意見(jiàn)》后，由監理單位總監下發(fā)給參與工程初驗的有關(guān)各方，同時(shí)項目監理成員督促相關(guān)施工單位按限期進(jìn)行整改。
5、施工單位按《工程竣工初步驗收整改意見(jiàn)》的內容整改完成后，由監理單位總監及時(shí)向工程管理部經(jīng)理、工程副總經(jīng)理報告。同時(shí)，由工程副總經(jīng)理提請規劃、消防、環(huán)保、質(zhì)監、城建檔案、燃氣、民防等有關(guān)部門(mén)對項目工程進(jìn)行專(zhuān)項驗收。
6、項目工程專(zhuān)項驗收中發(fā)現的問(wèn)題，須由項目監理成員按專(zhuān)項驗收部門(mén)提出的意見(jiàn)下發(fā)《專(zhuān)項工程驗收整改意見(jiàn)》并督促相關(guān)施工單位進(jìn)行整改。整改完成通過(guò)后取得的合格證明文件或準許使用文件，由監理單位總監督促各專(zhuān)項施工單位提交給監理單位，并報工程管理部。
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1、工程管理部經(jīng)理須督促施工單位在工程竣工初驗及專(zhuān)項驗收問(wèn)題整改完畢后十天內，向我司提交《工程竣工核驗申請報告》（須經(jīng)施工單位項目經(jīng)理和技術(shù)負責人簽字并加蓋項目部章）。
2、工程管理部經(jīng)理須在施工單位提交《工程竣工核驗申請報告》后三個(gè)工作日內，根據該報告組織項目監理成員編制《工程竣工核驗方案》并報工程副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批。
3、按照工程副總經(jīng)理及總經(jīng)理批準同意的《工程竣工核驗方案》，由工程管理部經(jīng)理及時(shí)組織工程管理部并會(huì )同質(zhì)監、設計、監理、施工、物業(yè)管理等單位及公司相關(guān)部門(mén)的人員對申請竣工核驗的工程項目按政府主管部門(mén)的要求進(jìn)行全面檢查驗收，同時(shí)核查施工單位提交的各類(lèi)工程竣工資料的完整性與合法性。
4、工程管理部經(jīng)理組織召開(kāi)工程竣工核驗會(huì )議，形成《工程竣工核驗整改意見(jiàn)》后，責成監理單位下發(fā)給相關(guān)施工方。
5、工程管理部相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程師及項目監理成員督促并跟蹤相關(guān)施工單位按《工程竣
工核驗整改意見(jiàn)》限期整改。
二、施工單位按《工程竣工核驗整改意見(jiàn)》的內容整改完成后，工程管理部經(jīng)理應及時(shí)向工程副總經(jīng)理及總經(jīng)理報告，由工程管理部經(jīng)理及時(shí)組織項目監理成員對整改結果予以終驗。終驗合格后，工程管理部須督促監理單位項目總監按政府建設主管部門(mén)的有關(guān)規定，會(huì )同工程管理部經(jīng)理組織項目監理成員和施工單位對驗收工程項目作質(zhì)量等級評定，并填報相關(guān)質(zhì)量評定表格。
三、項目工程終驗合格后，工程管理部須編制項目建筑工程竣工驗收報告（按政府建設主管部門(mén)標準文本執行），經(jīng)我司、設計、施工和監理等單位分別簽署驗收意見(jiàn)并加蓋各單位公章后，連同其它驗收資料按有關(guān)規定向政府建設主管部門(mén)申請備案。
第九章竣工物業(yè)移交管理
一、竣工物業(yè)由工程管理部經(jīng)理組織工程管理部有關(guān)人員，按移交物業(yè)的不同專(zhuān)業(yè)或類(lèi)別，分步向物業(yè)管理公司移交。
1、分部分項工程移交，采取逐項檢查或測試的方式；
2、設備移交，采取試運行的方式。
二、竣工物業(yè)移交時(shí)，工程管理部須按我司與物業(yè)公司訂立的《房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及物業(yè)管理過(guò)程中地產(chǎn)公司與物業(yè)公司的責任界定》的有關(guān)規定執行。
第十章竣工資料移交管理
一、工程施工過(guò)程中，工程行政文員須按公司《行政管理制度》文檔管理要求妥善保管由我司下發(fā)或由施工總包、分包單位提交的各類(lèi)工程資料。
二、工程竣工驗收后，根據政府建設檔案部門(mén)有關(guān)工程竣工驗收資料的存檔規定，工程行政文員須將相關(guān)工程資料提供給施工總包單位編制工程竣工驗收資料，并附上列明所提供工程資料的清單。
三、工程管理部督促施工總包單位按規定時(shí)間向我司提交的工程竣工驗收資料須一式四套，并每套附有列明工程竣工驗收資料的清單。其中，一套送政府建設檔案部門(mén)，一套送政府規劃國土產(chǎn)權部門(mén)，一套存公司檔案室，一套移交給物業(yè)管理公司。
四、工程管理部移交給公司檔案室和物業(yè)管理公司的工程竣工驗收資料，除施工總包單位和各專(zhuān)項分包單位以及監理單位提交的以外，還應包括由工程行政文員保存的政府建設檔案部門(mén)存檔規定以外的其它工程竣工驗收資料（特別是各專(zhuān)項驗收取得的合格證明文件或準許使用文件的原件）。移交時(shí)，工程管理部須按項目一次性地完整移交并附上列明工程竣工驗收資料的清單。其中，公司檔案室留存原件，物業(yè)管理公司留存復印件。
五、工程竣工資料須包括工程竣工圖紙、工程竣工圖光盤(pán)、主體工程竣工驗收合格證書(shū)及其它各專(zhuān)項工程竣工驗收合格證書(shū)（或許可證、使用證）等。
六、本章所述的工程資料或工程竣工資料在移交或接收時(shí)，經(jīng)辦部門(mén)的經(jīng)辦人員和負責人必須在移交資料的清單上簽名確認。
第十一章保修期內工程質(zhì)量缺陷的處理
一、工程竣工驗收完畢，工程管理部須負責辦理我司與物業(yè)管理公司共同確定的《工程保修期保修承諾書(shū)》（一式三份）送交各施工單位，要求其法定代表人或原工程施工合同簽署人簽名、單位蓋章確認后返回三份，工程管理部留存一份，送監理單位和物業(yè)管理公司各一份。
二、在工程保修期內發(fā)生業(yè)主或客戶(hù)對工程質(zhì)量缺陷的投訴時(shí)，工程管理部和監理單位負責督導物業(yè)管理公司按施工單位確認的《工程保修期保修承諾書(shū)》中承諾的事項直接聯(lián)系相關(guān)施工單位前來(lái)維修。
三、如原施工單位未能按《工程保修期保修承諾書(shū)》執行，由物業(yè)管理公司另請專(zhuān)業(yè)維修隊伍進(jìn)行維修的，其發(fā)生的維修費用由物業(yè)管理公司向我司書(shū)面申請，經(jīng)監理單位和工程管理部確認并報總經(jīng)理批準后，由財務(wù)部從原施工單位工程質(zhì)保金中扣除直接支付給專(zhuān)業(yè)維修隊伍。
四、在工程保修期內，工程管理部須定期書(shū)面向物業(yè)管理公司咨詢(xún)業(yè)主或客戶(hù)對工程質(zhì)量的投訴及維修情況。其中，工程竣工并交付使用后的前半年每月咨詢(xún)一次，半年后每季度咨詢(xún)一次。
五、在工程保修期滿(mǎn)前一個(gè)月，工程管理部和監理單位須發(fā)函給物業(yè)管理公司，要求其將工程保修期內的物業(yè)維修情況、質(zhì)量現狀及物業(yè)管理公司意見(jiàn)以書(shū)面形式反饋給我司，以便了解情況、總結經(jīng)驗和結算工程尾款或工程質(zhì)保金。
第十二章附則
一、本制度未曾提及的公司有關(guān)維修、改造、翻新等項目的工程管理也參照本制度相關(guān)規定執行。
二、本制度經(jīng)董事長(cháng)及股東批準后生效，自公布之日起執行。
三、本制度的修改、解釋權屬總經(jīng)理室。
校對人：審核人：批準人：批準日期：二OO
年月日
有限公司管理制度12
第一章 總則
第一條 為加強公司財務(wù)工作管理，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，根據中華人民共和國財政部頒發(fā)的《企業(yè)財務(wù)通則》和《工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度》特制定本制度。
第二條 本制度適用于克萊斯公司，公司各部門(mén)和員工在辦理財會(huì )事務(wù)，必須遵守本制度。
第二章 財會(huì )機構設置
及財會(huì )人員崗位職責
第三條 公司財務(wù)部門(mén)的職能
�。ㄒ唬┱J真貫徹執行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。
�。ǘ┙⒔∪攧�(wù)管理的各種規章制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營(yíng)核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執行情況，檢查監督財務(wù)紀律執行情況。
�。ㄈ┓e極為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟效益。
�。ㄋ模﹨栃泄澕s，合理使用資金。
�。ㄎ澹┖侠矸峙涔臼杖�，及時(shí)完成需要上交的稅收及管理費用。
�。⿲τ嘘P(guān)機構及財政、稅務(wù)、銀行部門(mén)了解、檢查財務(wù)工作，主動(dòng)提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。
�。ㄆ撸┩瓿晒窘唤o的其他工作。
第四條 公司財務(wù)部由總會(huì )計師、會(huì )計、出納和審計工作人員組成組成。在沒(méi)有專(zhuān)職總會(huì )計師之前，總會(huì )計師職責可由會(huì )計兼任。在沒(méi)有專(zhuān)職審計人員之前，審計員可由總經(jīng)理兼任。
第五條 總會(huì )計師負責組織本公司的下列工作：
�。ㄒ唬┚幹坪蛨绦蓄A算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開(kāi)辟財源，有效地使用資金；
�。ǘ┻M(jìn)行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門(mén)降低消耗、節約費用、提高經(jīng)濟效益；
�。ㄈ┙⒔∪�(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會(huì )計資料進(jìn)行經(jīng)濟活動(dòng)分析：
�。ㄋ模┏修k公司領(lǐng)導交辦的其他工作。
第六條 會(huì )計的主要工作職責是：
�。ㄒ唬┌凑諊視�(huì )計制度的規定，記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。
�。ǘ┌凑战�(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議，當好公司參謀。
�。ㄈ┩咨票９軙�(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料。
�。ㄋ模┩瓿晒绢I(lǐng)導交付的其他工作。
第七條 出納的主要工作職責是：
�。ㄒ唬┱J真執行現金管理制度。
�。ǘ﹪栏駡绦袔齑娆F金限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。
�。ㄈ┙⒔∪F金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。
�。ㄋ模﹪栏裰惫芾碇贫�，編制支票使用手續，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。
�。ㄎ澹┓e極配合銀行做好對帳、報帳工作。
�。┡浜蠒�(huì )計做好各種帳務(wù)處理。
�。ㄆ撸┩瓿晒绢I(lǐng)導交付的其他工作。
第八條 審計的主要工作職責是：
�。ㄒ唬┱J真貫徹執行有關(guān)審計管理制度。
�。ǘ┍O督公司財務(wù)計劃的執行、決算、預算外資金收支與財務(wù)收支有關(guān)的各項經(jīng)濟活動(dòng)及其經(jīng)濟效益。
�。ㄈ┰敿毢藢镜母黜椗c財務(wù)有關(guān)的數字、金額、期限、手續等是否準確無(wú)誤。
�。ㄋ模⿲忛喒镜挠媱澷Y料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟資料，以便掌握情況，發(fā)現問(wèn)題，積累證據。
�。ㄎ澹┘m正財務(wù)工作中的差錯弊端，規范公司的經(jīng)濟行為。
�。┽槍矩攧�(wù)工作中出現問(wèn)題產(chǎn)生的原因提出改進(jìn)建議和措施。
�。ㄆ撸┩瓿晒绢I(lǐng)導交付的其他工作。
第三章 財務(wù)工作管理
第九條 會(huì )計年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第十條 會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料必須真實(shí)、準確、完整，并符合會(huì )計制度的規定。
第十一條 財務(wù)工作人員辦理會(huì )計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會(huì )計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。
第十二條 財務(wù)工作人員應當會(huì )同總經(jīng)理辦公室專(zhuān)人定期進(jìn)行財務(wù)清查，保證帳簿記錄與實(shí)物、款項相符。
第十三條 財務(wù)工作人員應根據帳簿記錄編制會(huì )計報表上報總經(jīng)理，并報送有關(guān)部門(mén)。會(huì )計報表每月由會(huì )計編制并上報一次。會(huì )計報表須會(huì )計簽名或蓋章。
第十四條 財務(wù)工作人員對本公司實(shí)行會(huì )計監督。財務(wù)工作人員對不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
第十五條 財務(wù)工作人員發(fā)現帳簿記錄與實(shí)物、款項不符時(shí)，應及時(shí)向總經(jīng)理書(shū)面報告，并請求查明原因，作出處理。
第十六條 財務(wù)工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。
第十七條 出納人員不得兼管稽核、會(huì )計檔案保管及收入、費用、債權和債務(wù)帳目的登記工作。
第十八條 財務(wù)審計每季一次。審計人員根據審計事項實(shí)行審計
，并做出審計報告，報送總經(jīng)理。
第十九條 財務(wù)工作人員調動(dòng)工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。
第二十條 財務(wù)工作人員辦理交接手續，由總經(jīng)理辦公室主任監交。
第四章 支票管理
第二十一條 支票由出納員或總經(jīng)理指定專(zhuān)人保管。支票使用時(shí)須有支票領(lǐng)用單 ，經(jīng)總經(jīng)理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫(xiě)日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。
第二十二條 支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會(huì )計核對（購置物品由保管員簽字）、總經(jīng)理審批。填寫(xiě)金額無(wú)誤，完成后交出納人員。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行帳號，原支票領(lǐng)用人在 支票領(lǐng)用單 及登記簿上注銷(xiāo)。
第二十三條 公司財務(wù)人員支付（包括公私借用）每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理簽字�？偨�(jīng)理外出應由財務(wù)人員設法通知，同意后可先付款后補簽。
第五章 現金管理
第二十四條 公司可以在下列范圍內使用現金：
�。ㄒ唬┞殕T工資、津貼、獎金；
�。ǘ﹤�(gè)人勞務(wù)報酬；
�。ㄈ┏霾钊藛T必須攜帶的差旅費；
�。ㄋ模┙Y算起點(diǎn)以下的零星支出；
�。ㄎ澹┛偨�(jīng)理批準的其他開(kāi)支。結算起點(diǎn)定為100元，結算規定的.調整，由總經(jīng)理確定。
第二十五條 除本制度第二十四條外，財務(wù)人員支付個(gè)人款項，超過(guò)使用現金限額的部分，應當以支票支付；確需全額支付現金的，經(jīng)會(huì )計審核，總經(jīng)理批準后支付現金。
第二十六條 公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉帳結算方式，不得使用現金。
第二十七條 日常零星開(kāi)支所需庫存現金限額為20xx元。超額部分應存入銀行。
第二十八條 財務(wù)人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情況確需坐支的，應事先報經(jīng)總經(jīng)理批準。
第二十九條 財務(wù)人員從銀行提取現金，應當填寫(xiě)《現金領(lǐng)用單》，并寫(xiě)明用途和金額，由總經(jīng)理批準后提取。
第三十條 公司職員因工作需要借用現金，需填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)會(huì )計審核；交總經(jīng)理批準簽字后方可借用。超過(guò)還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。
第三十一條 符合本規定第二十四條的，憑發(fā)票、差旅費單及公司認可的有效報銷(xiāo)或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，會(huì )計審核，總經(jīng)理批準后由出納支付現金。
第三十二條 發(fā)票及報銷(xiāo)單經(jīng)總經(jīng)理批準后，由會(huì )計審核，經(jīng)手人簽字，金額數量無(wú)誤，填制記帳憑證。
第三十三條 工資由財務(wù)人員依據總經(jīng)理辦公室及各部門(mén)每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交總經(jīng)理簽字，財務(wù)人員按時(shí)提款，當月發(fā)放工資，填制記帳憑證，進(jìn)行帳務(wù)處理。
第三十四條 差旅費及各種補助單（包括領(lǐng)款單），由部門(mén)經(jīng)理簽字，會(huì )計審核時(shí)間、天數無(wú)誤并報送總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會(huì )計核算手續。
第三十五條 出納人員應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付。帳目應當日清月結，每日結算，帳款相符。
第六章 會(huì )計檔案管理
第三十六條凡是本公司的會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、會(huì )計報表、會(huì )計文件和其他有保存價(jià)值的資料，均應歸檔。
第三十七條 會(huì )計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會(huì )計及有關(guān)人員簽名蓋章（包括制單、審核、記帳、主管），由總經(jīng)理指定專(zhuān)人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。
第三十八條 會(huì )計報表應分月、季、年報、按時(shí)歸檔，由總經(jīng)理指定專(zhuān)人保管，并分類(lèi)填制目錄。
第三十九條 會(huì )計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會(huì )計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準。
第七章 處罰辦法第
第四十條 出現下列情況之一的，對財務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪1- 3倍：
�。ㄒ唬┏鲆幎ǚ秶�、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的；
�。ǘ┯貌环县攧�(wù)會(huì )計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的；
�。ㄈ┪唇�(jīng)批準，擅自挪用或借用他人資金（包括現金）或支付款項的；
�。ㄋ模├脦�(hù)替其他單位和個(gè)人套取現金的；
�。ㄎ澹┪唇�(jīng)批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現金的；
�。┍Ａ魩ね饪铐椈驅⒐究铐椧载攧�(wù)人員個(gè)人儲蓄方式存入銀行的；
�。ㄆ撸┻`反本制度條款認定應予處罰的。
第四十一條 出現下列情況之一的，財務(wù)人員應予解聘。
�。ㄒ唬┻`反財務(wù)制度，造成財務(wù)工作嚴重混亂的；
�。ǘ┚芙^提供或提供虛假的會(huì )計憑證、帳表、文件資料的；
�。ㄈ﹤卧�、變造、謊報、毀滅、隱匿會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿的；
�。ㄋ模├寐殑�(wù)便利，非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財物的；
�。ㄎ澹┡撟骷�、營(yíng)私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的；
�。┰诠ぷ鞣秶鷥劝l(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；
�。ㄆ撸┯衅渌麨^職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。
第八章 附則
第四十二條 本制度由總經(jīng)理辦公室負責解釋。
第四十三條 本制度自發(fā)布之日起生效。
有限公司管理制度13
為了加強車(chē)輛及駕駛員的管理和工作需要，公司特制定以下制度：
一、駕駛員必須做到聽(tīng)從領(lǐng)導安排，服從領(lǐng)導分配，按照交通法規駕駛車(chē)輛。
二、駕駛員外出與客戶(hù)要禮貌用語(yǔ)，以禮待人。不亂透漏業(yè)務(wù)及生產(chǎn)和油品的相關(guān)保密信息,如有違反（經(jīng)客戶(hù)反饋意見(jiàn)確認后）罰款500元/人，如有再犯者立即開(kāi)除。
三、駕駛員繳納保證金3000元。駕駛員離職時(shí)無(wú)違反公司規定時(shí)退還給駕駛員本人。
四、駕駛員出發(fā)要按規定時(shí)間回到公司，如遇不可抗拒原因，必須通知領(lǐng)導。如不按規定返回，處500元/日的罰款。
五、嚴禁酒后駕車(chē)，因酒后駕車(chē)造成的人員及車(chē)輛損失有駕駛員負全部責任，公司不承擔任何責任。
六、生活補助
1、車(chē)輛備勤生活補助為10元/日
2、車(chē)輛外出在東營(yíng)及濱州區域以?xún)�，生活補助為30元/日。
3、車(chē)輛外出東營(yíng)、濱州區域以外，山東省省內，生活補助為40元/日。
4、車(chē)輛外出山東省以外每天補助為70元/日。
5、每月按公司調度記錄核實(shí)后隨工資發(fā)放。
七、豪濼、天龍車(chē)輛出發(fā)按車(chē)輛排列順序出發(fā)。
八、每天下班后必須有兩部車(chē)值班，駕駛員隨車(chē)，如有車(chē)輛外出按車(chē)輛排列順序值班。
九、駕駛員必須遵守交通法規，如不按交通法規行駛造成的違章（如車(chē)輛被拍照），則由該車(chē)直接駕駛員自己負責。駕駛員扣分自己負責，如該駕駛員不交罰款，罰款由工資中扣除，公司代繳。
十、危險品運輸車(chē)輛駕駛員必須三證齊全、有效（駕駛證、危險品運輸從業(yè)資格證、危險品運輸押運員證），否則不得駕車(chē)。在路上行駛時(shí)，因證件原因被處罰者，則由駕駛員自己負責。
十一、嚴禁駕駛員私自賣(mài)油，一旦被發(fā)現有私自賣(mài)油者（包括油罐及油箱內），除沒(méi)收所賣(mài)出的全部油款外。司機保證金作為罰款全部扣除，并開(kāi)除工職。
十二、駕駛員在外出運輸貨物時(shí)，必須對油品的`含水及雜質(zhì)予以排出，不得把雜質(zhì)和水運回或放入油庫。如果駕駛員不負責任，對運進(jìn)的水及雜質(zhì)部分，由駕駛員按油價(jià)予以賠償。
十三、駕駛員必須24小時(shí)保持通訊暢通，確保公司能隨時(shí)直接聯(lián)系到本人。若聯(lián)系不通每次罰款100元/人。
十四、嚴禁虛報、冒領(lǐng)車(chē)輛在途中及其他費用。一經(jīng)查實(shí)從司機工資中扣除，處以冒領(lǐng)金額的兩倍罰款，并根據情節大小給予警告或開(kāi)除。
十五、嚴禁私用公司運輸車(chē)輛，如有違反沒(méi)收私分運費，扣除保證金和工資，并開(kāi)除。
十六、駕駛員外出運輸貨物到達目的地后直接與客戶(hù)取得聯(lián)系，并按照公司規定，待客戶(hù)將貨款及運費打入公司指定賬戶(hù)后，接到通知，方可卸車(chē)。否則堅決不能給予卸車(chē)。若駕駛員擅自卸貨。所造成的貨款及運費損失，由駕駛員負全部責任。
十七、駕駛員出發(fā)費用及報銷(xiāo)必須由領(lǐng)導簽字后才能給予辦理和報銷(xiāo)。
十八、嚴禁駕駛員在公司酗酒、賭博、大聲喧嘩影響他人工作秩序和他人休息和外出。違者罰款1000元/次。
十九、與同事之間要友好相處，互相幫助不得吵鬧、惡言傷人及打架。如有違反罰款1000元/次。違反兩次扣除保證金并開(kāi)除。
二十、駕駛員要愛(ài)護車(chē)輛及公司公共財物，如果對車(chē)輛及公司公共財物造成人為損失，照價(jià)賠償。
二十一、車(chē)輛進(jìn)入本公司及業(yè)務(wù)單位，駕駛員必須嚴格遵守本公司及業(yè)務(wù)單位對車(chē)輛的出入管理。對不遵守管理給本公司和業(yè)務(wù)單位造成財產(chǎn)損失及罰款由駕駛員負全部責任。
二十二、所有車(chē)輛及駕駛員要保持整潔及衛生，駕駛員要穿戴整齊、得體大方。要經(jīng)常清掃和擦洗車(chē)輛以保持車(chē)輛的整潔和完好性。
二十三、嚴禁車(chē)輛私自載人或貨物，違者罰款1000元。因私自載人或貨物所造成的違章、罰款和意外傷害及經(jīng)濟損失，駕駛員負全部責任。
二十四、所有車(chē)輛耗油，所節省油料，在月底按市場(chǎng)價(jià)格和工資一起發(fā)放。
以上制度所有駕駛員必須嚴格遵守和執行。
____________有限公司
____年___月___日
有限公司管理制度14
一、薪資制度
1、基本原則
1.1評定原則：以能力、貢獻、責任為基礎，按工作崗位和能力差異，確定工資級別；
1.2綜合核定原則：?jiǎn)T工薪資考慮人才市場(chǎng)行情、社會(huì )物價(jià)水平、公司支付能力以及員工擔任工作的責任輕重、難易程度等因素綜合核定；
2、薪資體制
2.1薪資標準：公司實(shí)行崗位工資制，貫徹“因事設崗，因崗定薪”的原則，每個(gè)崗位的薪資標準按該崗位的重要程度、責任大小、難度高低等因素綜合評定。
2.2薪資結構：?jiǎn)T工薪資由基本工資、崗位工資、績(jì)效獎金三部分構成。(公司創(chuàng )業(yè)初期，未進(jìn)行績(jì)效考核前采用固定薪金制。)
2.3薪資體制：?jiǎn)T工薪資采用月薪制，以當月公司規定的應考勤天數為基數，根據員工當月實(shí)際考勤天數算出月工資。
本月工資=（月應發(fā)工資總額/ 21.75）實(shí)際考勤天數；
2.3.1應考勤天數的定義：按公司規定，應到公司上班的天數。
2.3.2實(shí)際考勤天數的定義：?jiǎn)T工實(shí)際到公司上班的天數。
2.3.3員工請假或加班按公司相關(guān)考勤管理制度核算員工工資。
2.4給付時(shí)間：每月8日發(fā)放上月1-30/31日薪資；遇節假日順延或提前發(fā)放；
2.5下列各項金額可以從每月薪資中直接扣除：考勤扣款、社會(huì )保險公積金個(gè)人應繳納部分、個(gè)人所得稅、未結清的借款、公司墊支款項等；
2.6公司實(shí)行工資保密制度，任何人不得私下談?wù)摵驮?xún)問(wèn)他人工資，如發(fā)現工資泄密事件，視情節輕重給予罰款200-500元罰款處理，情節嚴重的給予立即辭退；
3、員工崗位工資
3.1公司員工崗位工資對照表，附表1；
3.2工資表模板，附表2；
4、獎金
4.1個(gè)人貢獻獎，員工如對公司有特別的貢獻，公司根據貢獻的大小，酌情給予員工一定數額的個(gè)人貢獻獎；
4.2年終雙薪，公司按員工個(gè)人能力，貢獻大小及公司效益情況，在年終酌情給員工發(fā)放年終雙薪，發(fā)放的具體辦法由總經(jīng)理辦公會(huì )討論決定；
4.2.1年終雙薪由公司在春節前統一發(fā)放，不得提前發(fā)放；
4.2.2在年終雙薪發(fā)放之前離開(kāi)公司的員工，含辭職與辭退的員工，不予以發(fā)放當年的年終雙薪（內部調動(dòng)除外）；
4.2.3年終雙薪的審批流程與工資表的發(fā)放流程相同；
5、工資表的制作與審批
5.1工資表統一由人力崗位的員工制作，為了統計與歸檔的方便，統一采用《工資表樣版》格式；
5.2人力人員對當月員工工資異動(dòng)情況和總部有關(guān)工資的通知文件及時(shí)作好備忘錄,根據備忘錄制作工資表；
5.3工資表于每月6日報公司財務(wù)負責人審核，總經(jīng)理審批后公司于每月8日按審批后的工資表進(jìn)行工資的發(fā)放（如遇節假日，則順延）；復印件報財務(wù)部備案
5.4外地分公司負責人于每月5日前上報薪資文件到總部人力部進(jìn)行審核，經(jīng)總部人力總監、財務(wù)總監、總經(jīng)理簽批后生效。分公司于每月10日按審批后的工資表進(jìn)行工資的發(fā)放,遇節假日順延；一份打印，總部人力部經(jīng)理簽字后存檔；一份各公司匯總表總部人力部經(jīng)理簽字后報總部財務(wù)部備案；
5.6公司通過(guò)銀行卡發(fā)放工資后，財務(wù)人員保留銀行發(fā)放記錄；
5.8各人力崗位的員工必須作好工資表的打印版與電子版的檔案保管；
6、個(gè)人所得稅
6.1按照國家稅法，公民的收入必須交納個(gè)人所得稅，各分公司必須根據當地個(gè)人所得稅的繳交規定制作工資表，讓員工如實(shí)繳交個(gè)人所得稅。
6.2公司與員工所定工資標準，均為稅前工資標準，個(gè)人所得稅由員工自己繳交，在當月工資中扣除；
7、通訊費
7.1目前只適用于銷(xiāo)售人員，銷(xiāo)售員如因業(yè)務(wù)需要申請通訊補貼，需向部門(mén)主管提交申請報告經(jīng)部門(mén)負責人、主管副總、總經(jīng)理審批生效。
二、福利制度
1、社會(huì )統籌保險
1.1公司根據勞動(dòng)法和社會(huì )保險管理局的有關(guān)規定，為員工辦理社會(huì )統籌保險；
1.2繳納時(shí)間:自簽署勞動(dòng)合同后，由公司人力人員為入職人員辦理國家統籌的社會(huì )保
險；因個(gè)人原因未能及時(shí)將社會(huì )保險相關(guān)手續轉移至公司者，公司將自其轉移至公司之日起為其繳納社會(huì )保險；自員工離職之日起,為其停繳；
1.3辦理險種：險種為當地社保局規定企業(yè)必繳的社會(huì )保險險種，一般包括養老保險、
醫療保險、公傷保險、失業(yè)保險、生育保險等；
1.4繳納比例:繳納比例由公司與個(gè)人繳納比例共同構成,繳納比例按當地社保局規定執
行,其中個(gè)人繳納部分由公司在工資中扣除,實(shí)行代扣代繳；
1.5審批流程
1.5.1各地新注冊的公司，應及時(shí)將有關(guān)當地的社會(huì )保險政策與辦事流程調查清楚，
如社保局規定企業(yè)必繳的險種、繳費比例、最低繳費基數等有關(guān)內容，根據公司的有關(guān)規定、調查的結果及分公司的實(shí)際情況，向總部提交《關(guān)于***公司社會(huì )保險辦理的方案》,經(jīng)總部人力部，（副）總經(jīng)理批準后予以辦理，具體辦理流程按當地的社會(huì )保險局的有關(guān)規定予以辦理；
1.5.2如當地的繳納險種、繳納基數、繳納比例等政策發(fā)生變化，向總部提交《關(guān)
于公司社會(huì )保險辦理的.方案》并附當地社保局有關(guān)文件，經(jīng)總部人力部，（副）總經(jīng)理批準后予以辦理，具體辦理流程按當地的社會(huì )保險局的有關(guān)規定予以辦理；
1.6調動(dòng)
1.6.1員工因系統內調動(dòng),產(chǎn)生編制歸屬變化時(shí),可申請辦理社保關(guān)系的轉移；
1.6.2由新編制歸屬公司人力負責人向總部提交《關(guān)于***社會(huì )保險辦理的方案》,經(jīng)總部批準后予以辦理；
1.6.3如編制變動(dòng),保險關(guān)系未轉移,則由總部人力部通知其新編制歸屬公司其原保險繳納的險種和比例明細,由新編制歸屬公司在制作、發(fā)放工資時(shí)予以扣除，雙方公司定期進(jìn)行有關(guān)賬務(wù)處理；雙方人力人員在勞動(dòng)合同檔案、社保檔案中分別按要求進(jìn)行記錄。
2、體檢：
2.1目的:為促進(jìn)員工健康加強疾病預防；
2.2適用范圍:公司全體員工；
2.3體檢項目：常規體檢；（肝功五項、胸透為必備項目）
2.4新員工入職體檢:
2.4.1新員工入職體驗:員工入職，必須在上班第一個(gè)工作日，提交個(gè)人最近半年內的體檢表；
2.4.2新員工入職體檢的內容為：胸透、肝功能、乙肝的體檢；
2.4.3新員工入職體檢醫院必須為區級以上醫院或公司人力部指定的醫院；
2.4.4新員工入職體檢費用由員工自己承擔；
2.4.5體檢不合格的，公司不得予以錄用；
2.5公司正式員工的健康檢查；
2.5.1公司每年第三季度組織正式員工進(jìn)行體檢;
2.5.2當年三月以后入職的員工可申請不參加體檢；
2.5.3常規體檢、胸透、肝功能、乙肝為必檢項目，每年由公司人力部對具體項目進(jìn)行規定；
2.5.4由公司統一組織的體驗費用由公司承擔；
2.6檢查結果的應用:檢查結果由人力資源部統一收取、存檔，檢查結果匯總后報公司人力部，人力成員對檢查結果負有保密責任；員工的體檢結果如有疾病，應早期治��；
3、假期:
有限公司管理制度15
第一章總則
第一條為進(jìn)一步規范資本投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）的宣傳推介行為，完善宣傳推介材料制作、分發(fā)與公布流程，促進(jìn)私募投資基金行業(yè)健康發(fā)展。根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》、《私募投資基金管理人內部控制指引》、（其他適用法規）等法律法規、規范性法律文件及相關(guān)監管要求制定本制度。
第二條本公司從事基金宣傳推介的相關(guān)人員，包括宣傳推介材料的制作、分發(fā)人員、具體從事宣傳推介的人員及相關(guān)業(yè)務(wù)責任人等。
第三條公司及業(yè)務(wù)人員開(kāi)展宣傳推介活動(dòng)，應當遵守法律法規、本辦法的規定及基金銷(xiāo)售協(xié)議的規定，誠實(shí)信用、勤勉盡責、恪盡職守，防止利益沖突，履行說(shuō)明義務(wù)，合理的注意義務(wù)，承擔特定對象調查，私募基金推介及合格投資者確認等相關(guān)責任。不得向合格投資者之外的單位和個(gè)人進(jìn)行推介。
第四條公司暫不采用互聯(lián)網(wǎng)媒介在線(xiàn)向投資者推介私募產(chǎn)品，如有業(yè)務(wù)需要進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展的，相關(guān)程序另行規定。
第五條為加強對投資人的教育和引導，注重對行業(yè)公信力及公司品牌、形象的宣傳，公司開(kāi)展宣傳推介材料相關(guān)活動(dòng)應遵守以下原則：
1、全面性原則。在涉及基金業(yè)績(jì)表述等內容時(shí)，要全面揭示基金的過(guò)往運作情況，不得進(jìn)行選擇性陳述，對投資人形成誤導。
2、準確性原則。宣傳推介的內容必須準確、真實(shí)，與基金合同相符。
3、審慎性原則。宣傳推介的內容應遵從審慎性原則，不得夸大基金業(yè)績(jì)、不得預測或模擬過(guò)往業(yè)績(jì)，不得使用沒(méi)有可靠數據來(lái)源的材料等。
第六條從事基金宣傳推介活動(dòng)的人員應取得基金從業(yè)資格，熟悉基金運作相關(guān)的法律、法規和規定等，具有相應的專(zhuān)業(yè)能力和職業(yè)素養。
第二章宣傳推介行為
第七條公司市場(chǎng)銷(xiāo)售部門(mén)不得通過(guò)下列媒介渠道推介私募基金：
1、公開(kāi)出版資料；
2、面向社會(huì )公眾的宣傳單、布告、手冊、信函、傳真；
3、未經(jīng)邀約面向公眾的講座、報告會(huì )、分析會(huì )；
4、海報、戶(hù)外廣告；
5、電視、電影、電臺及其他音像等公共傳播媒體；
6、公共網(wǎng)站鏈接廣告、博客等；
7、未設置特定對象調查程序的募集機構官方網(wǎng)站、微信朋友圈等互聯(lián)網(wǎng)媒介；
8、未經(jīng)特定對象調查程序的電話(huà)、短信和電子郵件等通訊媒介；
9、法律、行政法規、中國證監會(huì )的有關(guān)規定和中國基金業(yè)協(xié)會(huì )自律規則禁止的其他行為。
第八條公司相關(guān)部門(mén)及其從業(yè)人員推介公司產(chǎn)品時(shí)，禁止以下行為：
1、公開(kāi)推介或者變相公開(kāi)推介；
2、推介材料虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
3、以任何方式承諾投資者資金不受損失，或者以任何方式承諾投資者最低收益，包括宣傳預期收益、預計收益、預測投資業(yè)績(jì)等；
4、夸大或者片面推介基金，違規使用安全、保證、承諾、保險、避險、有保障、高收益、無(wú)風(fēng)險等可能使投資人認為沒(méi)有風(fēng)險的表述；
5、登載任何自然人、法人或者其他組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、惡意貶低同行；
7、允許非本機構雇傭的人員進(jìn)行推介；
8、推介非本機構募集的私募基金；
9、法律、行政法規、中國證監會(huì )的有關(guān)規定和中國基金業(yè)協(xié)會(huì )自律規則禁止的其他行為。
第九條公司可以合法公開(kāi)宣傳的信息包括：私募基金管理人的品牌、發(fā)展戰略、投資策略以及由中國基金業(yè)協(xié)會(huì )公示的已備案私募基金的基本信息，不得包含基金產(chǎn)品的推介內容。
第三章宣傳推介材料
第十條本辦法所稱(chēng)宣傳推介材料制作、分發(fā)與公布，包括宣傳推介材料內容的撰寫(xiě)和形式的確定、宣傳推介材料分發(fā)與公布的方式、時(shí)間及宣傳推介材料制作、分發(fā)與公布的相關(guān)審核流程等。
第十一條本公司從事基金宣傳推介的相關(guān)人員，在制作、分發(fā)與公布宣傳推介材料時(shí)，首先要嚴格自律管理；產(chǎn)品部負責對宣傳推介材料的合規性進(jìn)行審核，并對宣傳推介材料制作、分發(fā)與公布實(shí)施監督。
私募基金的宣傳推介材料（如招募說(shuō)明書(shū)）內容應當如實(shí)披露基金產(chǎn)品的基本信息，與基金合同保持一致。如有不一致，應當向投資者特別說(shuō)明。
第十二條公司制作的宣傳推介材料應與基金合同主要內容一致，不得有任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。推介材料內容包括但不限于：
1、私募基金的名稱(chēng)和基金類(lèi)型；
2、私募基金管理人名稱(chēng)、私募基金管理人登記編碼等基本信息及概況描述；
3、私募基金托管人名稱(chēng)（如無(wú)，應以顯著(zhù)字體特別標識）；
4、私募基金的投資范圍、投資策略和投資限制概況；
5、私募基金收益與風(fēng)險的匹配情況；
6、私募基金的風(fēng)險揭示；
7、私募基金募集結算資金專(zhuān)用賬戶(hù)信息；
8、投資者承擔的主要費用及費率；
9、私募基金承擔的.主要費用及費率；
10、私募基金信息披露的內容、方式及頻率；
11、明確指出該文件不得轉載或給第三方傳閱；
12、中國基金業(yè)協(xié)會(huì )規定的其他內容。
在宣傳推介材料中，應當采取合理方式向投資者揭示風(fēng)險，確保推介材料中的相關(guān)內容清晰、醒目。
第十三條基金宣傳推介材料附有統計圖表的，應當清晰、準確；提及第三方專(zhuān)業(yè)機構評價(jià)結果的，應當列明第三方專(zhuān)業(yè)機構的名稱(chēng)及評價(jià)日期。
第十四條基金宣傳推介材料中引用公司或旗下基金產(chǎn)品獲得的獎項，應當引用業(yè)界公認比較權威的獎項，且應當避免引用3年前的獎項。
第十五條基金宣傳推介材料應當含有明確、醒目的風(fēng)險提示和警示性文字，以提醒投資人注意投資風(fēng)險，仔細閱讀基金合同和風(fēng)險揭示書(shū)，了解基金的具體情況。有足夠平面空間的基金宣傳推介材料應當在材料中加入具有符合規定的必備內容的風(fēng)險提示函。
第十六條在基金宣傳推介材料中加強對投資人的教育和引導，積極培養投資人的長(cháng)期投資理念，注重對行業(yè)公信力及公司品牌、形象的宣傳。
第十七條基金宣傳推介材料登載過(guò)往業(yè)績(jì)，基金管理人應當特別聲明，基金的過(guò)往業(yè)績(jì)并不代表其未來(lái)表現，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jì)并不構成新基金業(yè)績(jì)表現的保證。
第十八條基金宣傳推介材料要按照有關(guān)法律法規的規定或者行業(yè)公認的準則計算基金的業(yè)績(jì)表現數據。
第十九條基金宣傳推介材料引用的統計數據和資料應當真實(shí)、準確，并注明出處，不得引用未經(jīng)核實(shí)、尚未發(fā)生或者模擬的數據。
產(chǎn)品宣傳推介材料應載明，其他任何機構或個(gè)人不得使用、更改、變相使用我司發(fā)布的基金推介材料。
第二十條宣傳推介材料的內部審核流程：
1、宣傳推介材料經(jīng)撰寫(xiě)人撰寫(xiě)完成后，提交本部門(mén)負責人初步審核；
2、初審無(wú)異議后提交公司風(fēng)控部門(mén)進(jìn)行合規性審核；結合合規部門(mén)的修改意見(jiàn)，對相關(guān)材料進(jìn)行修改，修改后再次提交確認；
3、將合規部門(mén)確認后的定稿提交分管銷(xiāo)售業(yè)務(wù)與合規業(yè)務(wù)的高管確認，并簽署合規審查意見(jiàn)書(shū)。
第二十一條公司產(chǎn)品部應當對基金宣傳推介材料的內容負責，確保分發(fā)、公布的材料與備案的材料一致。公司銷(xiāo)售部門(mén)應當審查銷(xiāo)售募集機構使用的材料。
第二十二條不得通過(guò)無(wú)基金銷(xiāo)售資格的機構銷(xiāo)售公司產(chǎn)品或宣傳推介基金。
第二十三條公司行政部按照公司檔案管理辦法，對分發(fā)的宣傳推介材料進(jìn)行及時(shí)的整理、備份和歸檔等。
第二十四條如某些內容，相關(guān)的法律、法規或制度等未明確做出相關(guān)規定的，應從維護投資者利益和推動(dòng)基金行業(yè)更健康發(fā)展的角度，遵從相關(guān)原則，按照嚴格標準執行。
第四章附則
第二十五條本制度由公司風(fēng)控部負責制定、修訂與解釋。本制度未盡事宜，按相關(guān)法律法規執行
第二十六條本制度經(jīng)公司總裁辦審批通過(guò)，發(fā)布之日起施行。
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