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外部董事年度述職報告范文推薦
我們眼下的社會(huì )，報告不再是罕見(jiàn)的東西，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意涵蓋報告的基本要素。一聽(tīng)到寫(xiě)報告馬上頭昏腦漲？以下是小編為大家收集的外部董事年度述職報告范文推薦，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
外部董事年度述職報告范文推薦1
作為-股份有限公司獨立董事，在度，本人誠信、勤勉、盡責、忠實(shí)履行職責，積極出席相關(guān)會(huì )議，認真審議董事會(huì )各項議案，對公司相關(guān)事項發(fā)表獨立意見(jiàn)�，F將度履行職責情況述職如下：
一、出席董事會(huì )會(huì )議情況
-度，公司共計召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議8次，其中以現場(chǎng)投票方式召開(kāi)4次，通訊方式召開(kāi)4次。本人現場(chǎng)出席4次，沒(méi)有委托出席或未出席情形，本著(zhù)謹慎的態(tài)度對各次董事會(huì )提交的各項議案經(jīng)過(guò)審議后進(jìn)行投票，未出現提出反對、棄權意見(jiàn)的情形。
本人認為公司董事會(huì )和股東大會(huì )的召開(kāi)完全符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策事項及其他重大事項均履行了相關(guān)審批程序，合法有效，未對董事會(huì )和股東大會(huì )上審議的各項議案提出異議，對各次董事會(huì )會(huì )議審議的議案投票贊成。
二、發(fā)表獨立意見(jiàn)情況
1．關(guān)于公司內部控制自我評價(jià)報告的意見(jiàn)
確認公司《度內部控制自我評價(jià)報告》真實(shí)客觀(guān)地反映了目前公司內部控制體系建設、內控制度執行和監督的實(shí)際情況。認為公司能夠按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》以及《公司章程》等相關(guān)法律法規要求，建立健全以對控股子公司的管理控制、關(guān)聯(lián)交易內部控制、對外擔保內部控制和信息披露內部控制為核心的完整的內部控制體系，形成了科學(xué)的決策、執行和監督機制，公司內控制度得到有效執行，保障了公司資產(chǎn)安全，確保公司信息披露的真實(shí)、準確、完整和公平，各項經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)協(xié)調、有序、高效運行。
2．關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況的說(shuō)明及獨立意見(jiàn)
根據證監發(fā)[]56號文《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》和《公司章程》的有關(guān)規定，作為公司獨立董事，本人閱讀了公司提供的相關(guān)資料，基于獨立判斷的立場(chǎng)，本人認為：
�。�1）報告期內，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方之間不存在占用資金的情況。
�。�2）報告期內，公司與關(guān)聯(lián)方之間的資金往來(lái)屬于正常的經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易的資金往來(lái)，交易程序合法，定價(jià)公允，沒(méi)有損害公司和全體股東的利益。
�。�3）公司與公司控股子公司之間發(fā)生的資金往來(lái)是正常的經(jīng)營(yíng)和日常資金調撥所致，有利于公司的經(jīng)營(yíng)和公司控股公司的發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。
3．關(guān)于公司對外擔保情況的說(shuō)明及獨立意見(jiàn)
依據《關(guān)于規范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對外擔保若干問(wèn)題的通知》（證監發(fā)[]56號）、《關(guān)于規范上市公司對外擔保行為的`通知》（證監發(fā)[]120號）要求，作為公司獨立董事，本人對公司報告期內對外擔保情況進(jìn)行了核查和監督，就公司執行情況進(jìn)行了專(zhuān)項說(shuō)明并發(fā)表獨立意見(jiàn)如下：
報告期內，公司無(wú)對外擔保情況。公司控股子公司北京龍泉賓館有限公司為公司提供745萬(wàn)元貸款的連帶責任擔保，占公司報告期末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的。
公司及控股子公司的擔保屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資金合理使用的需要，沒(méi)有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益，并履行了相關(guān)的審批程序，無(wú)違規情況。
公司擔保情況符合證監發(fā)[]56號文和證監發(fā)[]120號文的規定。
4．對增補楊麗軍女士為公司董事候選人的獨立意見(jiàn)
作為北京京西風(fēng)光旅游開(kāi)發(fā)股份有限公司獨立董事，對第四屆董事會(huì )第十三次會(huì )議討論的《關(guān)于增補楊麗軍女士為董事候選人的議案》進(jìn)行了事前審議。
基于獨立判斷，認為董事會(huì )增補楊麗軍女士為董事候選人的程序規范，楊麗軍女士的任職資格符合有關(guān)法律、法規和《公司章程》的相關(guān)規定，同意增補楊麗軍女士為公司第四屆董事會(huì )董事候選人。
5．對公司非公開(kāi)發(fā)行股票事項的獨立意見(jiàn)
本著(zhù)審慎、負責的態(tài)度，本人對公司非公開(kāi)發(fā)行股票事項發(fā)表如下獨立意見(jiàn)：
�。�1）本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案切實(shí)可行，符合公司戰略，有利于公司改善自身資本結構，減少財務(wù)風(fēng)險，提高公司的盈利能力和抗風(fēng)險能力，為股東提供長(cháng)期穩定的回報。本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項目發(fā)展前景看好，有利于公司長(cháng)期戰略決策的延續和實(shí)施。
�。�2）本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)符合《xxx公司法》第一百二十八條、第一百三十六的相關(guān)規定，符合《xxx證券法》關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)規定，符合中國證監會(huì )《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細則》和《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》等規定。
�。�3）本次非公開(kāi)發(fā)行股票未涉及關(guān)聯(lián)交易事項，不存在回避表決的情況，董事會(huì )表決程序符合相關(guān)法律、法規及《公司章程》的規定。
6．對公司資產(chǎn)出售事項的獨立意見(jiàn)
針對公司本年度資產(chǎn)出售事項，發(fā)表獨立意見(jiàn)如下：
�。�1）本次交易的標的是公司所持有的控股子公司武夷山國際花園酒店有限公司30%股權暨相關(guān)債權。受讓方為福建省海外環(huán)球國際旅行社股份有限公司，本次交易不構成關(guān)聯(lián)交易，不構成重大資產(chǎn)重組。
�。�2）本次交易有利于公司業(yè)務(wù)整合，優(yōu)化資源配置，提高整體資產(chǎn)盈利能力，符合公司發(fā)展戰略。本次股權轉讓價(jià)格以福建武夷資產(chǎn)評估有限公司出具的閩武夷評報崇字（）第011號資產(chǎn)評估報告為依據，交易雙方遵循客觀(guān)、公平、公允的原則，不存在利益傾斜，不存在損害公司利益和其他股東利益的情形。
�。�3）本次交易涉及的相關(guān)決策程序和審批權限符合相關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規定。
�。�4）本次交易提交董事會(huì )審議前經(jīng)本人事先認可，本人同意《關(guān)于出售武夷山國際花園酒店有限公司30%股權暨相關(guān)債權的議案》。
三、保護社會(huì )公眾股東合法權益方面所做的工作
1．公司信息披露情況
通過(guò)對公司度信息披露情況進(jìn)行的監督和檢查，本人認為公司能?chē)栏癜凑铡渡钲谧C券交易所股票上市規則》、公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規定，真實(shí)、準確、完整、及時(shí)、公平地進(jìn)行信息披露，信息披露工作維護了公司和中小投資者的合法權益。
2．對公司的治理情況及經(jīng)營(yíng)管理的監督
本人對公司提供的各項材料和有關(guān)介紹進(jìn)行認真審核。在此基礎上，獨立、客觀(guān)、審慎地行使表決權，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理和內部控制等制度的完善及執行情況；對董事、高管履職情況進(jìn)行有效地監督和檢查，充分履行了獨立董事的職責，促進(jìn)了董事會(huì )決策的科學(xué)性和客觀(guān)性，切實(shí)地維護了公司和股東的利益。
四、在年度報告工作中的監督作用
作為公司董事會(huì )審計委員負責人，本人認真學(xué)習了中國證監會(huì )及深圳證券交易所對報工作相關(guān)要求，聽(tīng)取了管理層對本年度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和重大事項的進(jìn)展情況匯報，與公司度年審注冊會(huì )計師進(jìn)行了多次溝通，聽(tīng)取注冊會(huì )計師介紹有關(guān)審計情況，對年審會(huì )計師的工作進(jìn)行了總結和評價(jià)，保證了年度報告的全面、完整、真實(shí)。
五、自身學(xué)習情況
通過(guò)認真學(xué)習相關(guān)法律、法規和規章制度，本人對公司法人治理結構和保護社會(huì )公眾股東合法權益等方面有了更深的理解和認識，提高了保護公司和中小股東權益的思想意識，切實(shí)加強了對公司和投資者的保護能力。
六、其他事項
1．作為獨立董事，未提議召開(kāi)董事會(huì )；
2．作為獨立董事，未提議解聘會(huì )計師事務(wù)所；
3．作為獨立董事，未獨立聘請外部審計機構和咨詢(xún)機構。
，通過(guò)對公司的關(guān)注，盡可能利用自己的專(zhuān)業(yè)知識和經(jīng)驗為公司發(fā)展提供更多建設性的建議，從而提高公司董事會(huì )決策水平，促進(jìn)公司穩定健康發(fā)展。本著(zhù)進(jìn)一步謹慎、勤勉、忠實(shí)的原則，本人將不斷加強與其他董事、監事及管理層的溝通，提高董事會(huì )決策能力，積極有效地履行獨立董事職責，更好地維護公司和中小股東的合法權益，為促進(jìn)公司穩健發(fā)展，樹(shù)立公司誠實(shí)守信的良好形象，發(fā)揮積極作用。
外部董事年度述職報告范文推薦2
一、目標為上，確保了指標的完成。
一是明確工作目標，確定年度經(jīng)營(yíng)方針。根據公司自身和市場(chǎng)情況，每年我都在公司工作總結會(huì )議上確定來(lái)年的工作指導思想。
xx年的工作思路是：提升經(jīng)營(yíng)能力，增強管理效能，提高經(jīng)濟效益，創(chuàng )建企業(yè)文化。
xx年的工作思路是：突出一個(gè)“增”字（增星、增收、增效），把握一個(gè)“細”字（細分、細致、細微），堅持一個(gè)“力”字（核心力、親合力、向心力）。
xx年的工作思路是：以科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展為目標，以嚴格管理為手段，以增創(chuàng )效益為目的，全面落實(shí)目標責任制。
明確了工作目標，就可以深化發(fā)展思路。通過(guò)明確定位，合理定性，才能保證全年任務(wù)的順利完成和企業(yè)的穩定發(fā)展。
二、是調整客源定位，加強營(yíng)銷(xiāo)力度。
隨著(zhù)近年來(lái)經(jīng)濟效益的增長(cháng)，我們對酒店硬件設施進(jìn)行了更新改造。為解決旺客不旺財的問(wèn)題，從xx年開(kāi)始，組織酒店營(yíng)銷(xiāo)人員開(kāi)展對周邊區域和相鄰同行業(yè)的市場(chǎng)調查，將酒店目標客源定位為中高檔商務(wù)散客，主攻對象則鎖定為協(xié)議單位，確定酒店的市場(chǎng)定位為商務(wù)旅游酒店。主要方式是依靠銷(xiāo)售人員上門(mén)與客戶(hù)進(jìn)行面對面銷(xiāo)售，并加強對銷(xiāo)售人員的激勵措施，激發(fā)了銷(xiāo)售人員的工作積極性。通過(guò)以上措施，經(jīng)過(guò)銷(xiāo)售定位的陣痛加上營(yíng)銷(xiāo)手段的加強，近幾年銷(xiāo)售勢頭逐步提升，長(cháng)期與酒店簽約的協(xié)議單位達到xx多家，全年平均住房率從xx年的'xx%調整至平均住房率xx%，平均房?jì)r(jià)從從xx年的xx元/天/間上升至xx元/天/間。此外，在客源結構上，商務(wù)散客比例達到xx%，團隊及會(huì )議客人比例達到xx%。酒店抓住近幾年xx會(huì )展業(yè)快速發(fā)展，會(huì )務(wù)活動(dòng)頻繁舉行以及幾個(gè)黃金假日的良好機遇，使酒店客源檔次以及開(kāi)房率都提高到了一個(gè)新的高度。
三、是層層落實(shí)目標責任，把經(jīng)營(yíng)指標落到實(shí)處。
近年來(lái)，盡管上級主管部門(mén)沒(méi)有明確下達工作任務(wù)和指標，本著(zhù)對國有資產(chǎn)負責的態(tài)度，每年我們都會(huì )以一定的增長(cháng)幅度下達全年任務(wù)。從董事會(huì )下達到經(jīng)營(yíng)班子簽訂目標責任書(shū)，再將經(jīng)營(yíng)指標分解到各個(gè)部門(mén)，將部門(mén)業(yè)績(jì)同考核指標緊密掛鉤。通過(guò)每周工作例會(huì )、總經(jīng)理辦公會(huì )、董事擴大會(huì )議，以及上半年及全年總結大會(huì )，以任務(wù)要求、考核約束、重獎激勵等辦法，確保了三年任務(wù)的順利完成。
外部董事年度述職報告范文推薦3
根據中國證監會(huì )《上市公司治理準則》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司董事會(huì )審計委員會(huì )運作指引》、《上海證券交易所股票上市規則》，并按照《公司章程》等有關(guān)規定，中珠醫療控股股份有限公司董事會(huì )審計委員會(huì )本著(zhù)勤勉盡責的原則，認真履行了監督和審核的職責，積極開(kāi)展工作�，F對公司審計委員會(huì )20xx年度的履職情況報告如下：
一、董事會(huì )審計委員會(huì )基本情況
公司第八屆董事會(huì )審計委員會(huì )由時(shí)任獨立董事李闖先生、李思先生、姜峰先生、時(shí)任董事羅淑女士及孟慶文先生5名委員組成，召集人為時(shí)任獨立董事李闖先生。因到期換屆，公司于20xx年4月17日召開(kāi)第九屆董事會(huì )第一次會(huì )議，選舉出公司第九屆董事會(huì )審計委員會(huì )成員，由獨立董事xxx新先生、獨立董事曾藝斌先生、獨立董事曾金金女士、董事陳德全先生及董事司培超先生5名委員組成，召集人為獨立董事xxx新先生。其中：審計委員會(huì )包含3名獨立董事，占審計委員會(huì )成員總數的1/2以上，獨立董事xxx新先生、曾藝斌先生為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士，符合相關(guān)法律法規中有關(guān)審計委員會(huì )人數比例和專(zhuān)業(yè)配置的要求，保證了公司董事會(huì )審計委員會(huì )工作的延續和穩定。
二、審計委員會(huì )年度會(huì )議召開(kāi)情況
報告期內，公司董事會(huì )審計委員會(huì )根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關(guān)規定，積極履行職責，共召開(kāi)了11次會(huì )議，具體如下：1、20xx年度報告審計期間，公司共召開(kāi)4次董事會(huì )審計委員會(huì )會(huì )議，其中3次為現場(chǎng)會(huì )議，與公司年報審計機構立信會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“立信事務(wù)所”)進(jìn)行現場(chǎng)溝通，督促立信事務(wù)所按照約定的時(shí)間高質(zhì)量地完成審計工作，就公司20xx年度審計工作提出要求。就公司提交的年度財務(wù)報表及年度財務(wù)報表說(shuō)明、會(huì )計師出具的初步審計意見(jiàn)、審計報告定稿進(jìn)行審議，并對《公司20xx年度審計報告》、《關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的提案》等相關(guān)事項發(fā)表意見(jiàn)，同時(shí)對相關(guān)會(huì )議決議進(jìn)行了簽字確認，同意提請董事會(huì )審議。2、20xx年1月23日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì )第八次審計委員會(huì )會(huì )議，對第八屆董事會(huì )第四十二次會(huì )議《關(guān)于收購珠海中珠商業(yè)投資有限公司30%股權暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行審議，并對該事項發(fā)表意見(jiàn)如下：本次股權收購暨關(guān)聯(lián)交易事項“公平、公正、公開(kāi)”，定價(jià)遵循了相關(guān)原則，履行了相關(guān)規定，符合公司和全體股東的利益，符合公司發(fā)展需要，沒(méi)有對上市公司獨立性構成影響，不存在侵害中小股東權益的情形，符合中國證券監督管理委員會(huì )和上海證券交易所的有關(guān)規定。3、20xx年3月22日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì )第九次審計委員會(huì )會(huì )議，對第八屆董事會(huì )第四十四次會(huì )議《關(guān)于債務(wù)代償暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行審議，并對該事項發(fā)表意見(jiàn)如下：本次用于抵償債務(wù)的資產(chǎn)以及中珠商業(yè)城市更新項目均屬于具有良好市場(chǎng)前景的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，有利于增加公司經(jīng)營(yíng)收益，增強及提高公司未來(lái)的可持續盈利能力;符合公司戰略發(fā)展要求，符合公司和全體股東的利益。4、20xx年4月17日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì )第一次審計委員會(huì )會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì )審計委員會(huì )召集人的議案》，一致推選xxx新先生為本屆審計委員會(huì )召集人。5、20xx年4月29日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì )第二次審計委員會(huì )會(huì )議，對《公司20xx年度報告全文》及摘要、關(guān)于續聘20xx年度審計機構、關(guān)于計提減值準備、《公司20xx年一季度報告》及正文等事項進(jìn)行審議，并形成決議，同意提請公司第九屆董事會(huì )第二次會(huì )議予以審議。6、20xx年7月5日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì )第三次審計委員會(huì )會(huì )議，對《關(guān)于全資孫公司購買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易議案》進(jìn)行審議，并對該事項發(fā)表意見(jiàn)如下：本次關(guān)聯(lián)交易，通過(guò)收購控股股東及其關(guān)聯(lián)方的資產(chǎn)，再由控股股東將相關(guān)價(jià)款用于償還占用公司的資金，能使公司順利收回部分控股股東及其關(guān)聯(lián)方的資金欠款，減少公司資產(chǎn)損失并控制潛在風(fēng)險，符合公司現階段實(shí)際情況需要。7、20xx年8月29日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì )第四次審計委員會(huì )會(huì )議，對《公司20xx年半年度報告全文》及摘要進(jìn)行審議，并形成決議，提交公司第九屆董事會(huì )第五次會(huì )議予以審議。8、20xx年10月29日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì )第五次審計委員會(huì )會(huì )議，對《公司20xx年第三季度報告》及正文進(jìn)行審議，并形成決議，同意提請公司第九屆董事會(huì )第六次會(huì )議予以審議。
三、審計委員會(huì )20xx年度主要工作內容情況
1、年度報告工作情況公司董事會(huì )審計委員會(huì )依據《公司章程》、《董事會(huì )審計委員會(huì )實(shí)施細則》及相關(guān)法律法規，在20xx年報審計期間檢查和督促年報工作及時(shí)有序進(jìn)行。(1)確定審計計劃。在立信會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)開(kāi)展審計前，審計委員會(huì )與立信會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)就公司年報審計工作安排進(jìn)行磋商，確定具體事項和時(shí)間安排。(2)審閱公司編制的財務(wù)報表。審計委員會(huì )審閱公司編制的財務(wù)報表，通過(guò)與管理層及財務(wù)人員的溝通，同意向立信會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)提交報表用以審計，并嚴格要求財務(wù)部門(mén)重點(diǎn)關(guān)注財務(wù)資料的保密工作及日后事項工作，要求立信會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)在審計中應嚴格按《中國注冊會(huì )計師執業(yè)準則》的要求開(kāi)展審計工作，審計過(guò)程中若發(fā)現重大問(wèn)題應及時(shí)與審計委員會(huì )溝通。(3)董事會(huì )審計委員會(huì )與立信會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)就審計過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題及審計報告提交的`事項進(jìn)行溝通和交流。(4)審閱立信會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計報告初稿。立信會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)按照審計計劃的時(shí)間安排出具初步審計報告，經(jīng)審計委員會(huì )審閱并提出專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。(5)在立信會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具20xx年度審計報告后，董事會(huì )審計委員會(huì )召開(kāi)會(huì )議，對本年度公司審計工作進(jìn)行總結，認為20xx年度，公司聘請的立信會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)在為公司提供審計服務(wù)工作中，遵循獨立、客觀(guān)、公正的執業(yè)準則，如期完成了公司委托的各項工作。
2、監督及評估外部審計機構工作報告期內，對外部審計機構的獨立性和專(zhuān)業(yè)性進(jìn)行了評估。我們認為立信會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)的資格，始終遵循獨立、客觀(guān)、公正的職業(yè)準則，嚴格按照審計程序，從聘任以來(lái)一直遵循獨立、客觀(guān)、公正的職業(yè)準則，及時(shí)完成公司委托的各項審計服務(wù)工作，出具的審計報告客觀(guān)、真實(shí)。有鑒于此，為保持公司審計業(yè)務(wù)的連續性，經(jīng)審計委員審議表決后，決定向公司董事會(huì )提議繼續聘請立信會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司20xx年財務(wù)審計機構及20xx年度內部控制審計機構。報告期內，公司與立信會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)就審計范圍、審計計劃、審計方法等事項進(jìn)行了充分的討論與溝通，在審計期間未發(fā)現存在其他的重大事項。經(jīng)審核，公司實(shí)際支付立信會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為公司20xx年財務(wù)審計機構審計費為80萬(wàn)元、作為公司20xx年度內部控制審計機構審計費30萬(wàn)元，與公司所披露的審計費用情況相符
3、審閱上市公司的財務(wù)報告并對其發(fā)表意見(jiàn)報告期內，我們認真審閱了公司20xx年度的財務(wù)報告，由立信會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計并出具了保留意見(jiàn)審計報告(信會(huì )師報字[20xx]第ZE10365號)，對于年審機構出具的審計報告意見(jiàn)類(lèi)型，我們尊重其獨立判斷。作為公司審計委員會(huì )成員，我們將監督公司及控股股東采取有效措施消除對公司的影響。后續審計委員會(huì )將加強監督公司的內部審計制度及其實(shí)施狀況，實(shí)現對公司財務(wù)收支和各項經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有效監督，努力實(shí)現公司內控制度規范、覆蓋全面、執行有效，切實(shí)保障公司和股東的合法權益。
4、指導內部審計工作報告期內，公司董事會(huì )審計委員會(huì )充分發(fā)揮專(zhuān)業(yè)委員會(huì )的作用，管理、督促及指導相關(guān)部門(mén)進(jìn)一步推進(jìn)公司內部控制建設工作。我們認真審閱了公司的內部審計工作計劃，并認可該計劃的可行性，同時(shí)督促公司內部審計機構嚴格按照審計計劃執行，并對內部審計出現的問(wèn)題提出了指導性意見(jiàn)。經(jīng)審閱內部審計工作報告，我們未發(fā)現內部審計工作存在重大問(wèn)題的情況。
5、評估內部控制的有效性在20xx年年度報告審計期間，發(fā)現公司在控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用、對外擔保、對外投資、信息披露等方面存在重大內部控制缺陷，未能履行相應的決策審批流程，并編制了《20xx年度內部控制評價(jià)報告》，公司管理層已識別上述重大缺陷并擬定整改措施，以切實(shí)維護公司及全體股東利益。審計委員將重點(diǎn)關(guān)注內部控制報告反映的相關(guān)問(wèn)題，督促公司全面加強內部控制，深入開(kāi)展全面自查整改，梳理完善現有制度，并全面加強管控，確保公司在所有重大方面保持有效的內部控制。6、協(xié)調管理層、內部審計部門(mén)及相關(guān)部門(mén)與外部審計機構的溝通報告期內，我們在充分聽(tīng)取相關(guān)方意見(jiàn)的基礎上，積極協(xié)調，使管理層、內部審計部門(mén)及相關(guān)部門(mén)與立信事務(wù)所進(jìn)行充分有效的溝通，提高了相關(guān)審計工作的效率。7、關(guān)聯(lián)交易事項報告期內，公司董事會(huì )審計委員會(huì )重點(diǎn)關(guān)注公司20xx年度重大關(guān)聯(lián)交易，根據《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律法規及上海證券交易所的關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項的相關(guān)規定，對交易過(guò)程所聘請的審計、評估機構的相關(guān)資格，審計、評估機構的獨立性等進(jìn)行審查，保證審議程序的合法、合規，交易過(guò)程的公平、公正、公開(kāi)，信息披露的及時(shí)、準確、完整。公司董事會(huì )審計委員會(huì )將監督董事會(huì )組織全體董事、監事和高管人員、公司財務(wù)部主要人員認真學(xué)習《公司法》、《證券法》、公司《防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金管理制度》、《關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)管理制度》、《信息披露管理制度》等，要求務(wù)必認真學(xué)習，深刻領(lǐng)會(huì )，進(jìn)一步提高對資金占用問(wèn)題的嚴重性、危害性認識，明確董事、監事和高管人員在維護公司資金安全方面的法定義務(wù)，增強防止大股東非經(jīng)營(yíng)性占用資金的自覺(jué)性。同時(shí)，公司董事會(huì )審計委員會(huì )將督促公司將加強關(guān)聯(lián)方交易管理，嚴格落實(shí)關(guān)聯(lián)方交易的跟進(jìn)和信息披露，確保公司關(guān)聯(lián)方交易控制程序有效執行。
四、總體評價(jià)
報告期內，公司董事會(huì )審計委員會(huì )全體委員嚴格按照監管要求，遵守《上海證券交易所上市公司董事會(huì )審計委員會(huì )運作指引》、《公司章程》以及公司制定的《審計委員會(huì )工作規則》等文件的相關(guān)規定，勤勉盡責、恪盡職守，在監督外部審計機構工作、指導公司內部審計工作、審閱公司財務(wù)報告等方面較好地履行了各項職責，充分發(fā)揮了專(zhuān)業(yè)委員會(huì )的審計監督作用，切實(shí)履行了審計委員會(huì )的責任和義務(wù)，有效監督公司的審計工作。
20xx年，公司董事會(huì )審計委員會(huì )將繼續根據《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》等有關(guān)規定，秉承審慎、客觀(guān)、獨立的原則，繼續認真、勤勉、忠實(shí)地履行職責，強化內外審計機構及經(jīng)營(yíng)層的溝通交流，圍繞內控管理、關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)、對外擔保、對外投資、資金占用等領(lǐng)域充分履職，加強制度建立、日常監督檢查，充分發(fā)揮審計委員會(huì )的監督職能，督促公司完善內控體系，加強內控意識，防范內控風(fēng)險，促進(jìn)公司穩健經(jīng)營(yíng)、規范運作，切實(shí)維護公司的整體利益和全體股東的合法權益。
特此報告。
外部董事年度述職報告范文推薦4
我作為XX股份有限公司第八屆董事會(huì )的獨立董事,20xx年來(lái)我嚴格按照《公司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事的指導意見(jiàn)》等法律、法規和《公司章程》的有關(guān)規定,忠實(shí)履行職責,充分發(fā)揮獨立董事的獨立作用,從而維護了公司利益,維護了全體股東尤其是中小股東的合法權益。
一、出席會(huì )議情況
任職以來(lái),本人全部出席了公司董事會(huì )。本人未對董事會(huì )各項議案及其他事項提出異議。
在召開(kāi)董事會(huì )之前本人能夠主動(dòng)調查、獲取做出決議所需要的情況和資料,了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和運作情況,為董事會(huì )的重要決策做了充分的'準備工作。我作為一名管理學(xué)學(xué)者,在會(huì )議上認真審議每個(gè)議題,積極參與討論,并從宏觀(guān)形勢認真分析國內市場(chǎng)狀況,從公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)上出現的問(wèn)題,提出合理化建議,為公司董事會(huì )做出科學(xué)決策起到了積極的作用。
二、發(fā)表獨立意見(jiàn)情況
任職以來(lái),本人在公司做出各項重大決策前均發(fā)表了獨立意見(jiàn),其具體如下:
1.關(guān)于關(guān)聯(lián)交易
任職以來(lái),本人根據《關(guān)于規范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對外擔保若干問(wèn)題的通知》,對相關(guān)情況進(jìn)行了認真負責的核查,發(fā)表了《資金往來(lái)及對外擔保情況的專(zhuān)項說(shuō)明和獨立意見(jiàn)》。認為:1、公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金均系正常經(jīng)營(yíng)性占用;2、公司無(wú)重大對外擔保情況。
2.關(guān)于項目建設情況
項目建設組織合理。
(1)“2×2萬(wàn)噸超柔軟氨綸纖維項目”一期工程建設進(jìn)展順利。
(2)公司全資子公司“xx有限公司”的“年產(chǎn)100,000噸新型纖維素項目一期工程”項目建成投入試生產(chǎn)。
3.繼續聘用大信會(huì )計師事務(wù)所有限公司為20xx年度財務(wù)審計機構
我們認為大信會(huì )計師事務(wù)所有限公司具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格,且擁有多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力,能夠滿(mǎn)足公司財務(wù)審計工作要求,同意繼續聘用大信會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為20xx年度財務(wù)審計機構。
4.公司非公開(kāi)發(fā)行股票的過(guò)程
符合《xxx公司法》、《xxx證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細則》等法律、法規、規章及《公司章程》的相關(guān)規定。通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行股票,公司提高資產(chǎn)質(zhì)量,有利于公司推進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展,增強公司的持續盈利能力和市場(chǎng)競爭能力,符合公司和全體股東的利益。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)方式公平、公允,符合相關(guān)法律法規的規定,不存在損害公司及其股東、特別是中小股東利益的情形。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金投資項目符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策。
三、日常工作情況
任職以來(lái),本人對公司管理和內部控制等制度的建設及執行情況、董事會(huì )決議執行情況等進(jìn)行了調查,有效地履行了獨立董事的職責;作為公司獨立董事,凡須經(jīng)董事會(huì )決策的重大事項,都事先對公司介紹的情況和提供的資料進(jìn)行了認真審核,為董事會(huì )的重要決策做了充分的準備工作。
四、其他工作
1.未有提議召開(kāi)董事會(huì )情況發(fā)生;
2.未有獨立聘請外部審計機構和咨詢(xún)機構的情況發(fā)生。
以上是我本人在20xx年任公司獨立董事期間,履行獨立董事職責情況匯報,我在今后將繼續關(guān)心和支持XX的生產(chǎn)與發(fā)展,為XX發(fā)展做出我的貢獻。
外部董事年度述職報告范文推薦5
作為xx股份有限公司的獨立董事，20xx年我嚴格按照《xxx公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事的指導意見(jiàn)》等相關(guān)法律法規及公司章程、獨立董事工作制度等規定的要求，本著(zhù)恪盡職守、認真負責的態(tài)度，忠實(shí)地履行了獨立董事的工作職責，充分發(fā)揮了獨立董事的作用，切實(shí)維護了公司以及股東尤其是中小股東的合法權益�，F在我將20xx年度任職期間的工作情況匯報如下：
一、出席會(huì )議情況。
20xx年度任職期間，公司召開(kāi)的第一屆董事會(huì )第一次會(huì )議、第一屆董事會(huì )第二次會(huì )議、第一屆董事會(huì )第三次會(huì )議、第一屆董事會(huì )第四次會(huì )議、第一屆董事會(huì )第五次會(huì )議、第一屆董事會(huì )第六次會(huì )議我均按時(shí)出席。對董事會(huì )提交的各項議案均認真審議，積極與其他董事進(jìn)行討論，并提出合理化建議，以科學(xué)、審慎的態(tài)度行使表決權。
二、發(fā)表獨立意見(jiàn)的情況。
按照中國證監會(huì )、深圳證券交易所的有關(guān)要求和《公司章程》的有關(guān)規定，本人就公司20xx年度內部控制自我評價(jià)報告、公司關(guān)聯(lián)方占用資金情況及累計和當期對外擔保情況、20xx年度關(guān)聯(lián)交易事項、續聘財務(wù)審計機構事項發(fā)表了獨立意見(jiàn)。上述事項程序合法，符合有關(guān)法律法規的規定，未損害公司及股東的利益。報告期內，公司無(wú)重大關(guān)聯(lián)交易事項，發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律、法規及《公司章程》的規定，定價(jià)公允，屬于與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的事項，符合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，不存在任何內部交易行為，不存在損害公司和所有股東利益的行為。
三、保護社會(huì )公眾股東合法權益方面所做的工作。
1、對公司信息披露情況進(jìn)行有效的監督和核查，保證公司信息披露內容的真實(shí)性、準確性、完整性和及時(shí)性，確保所有股東有平等的機會(huì )獲得信息，督促公司加強自愿性信息披露，切實(shí)維護了股東、特別是社會(huì )公眾股股東的合法權益。協(xié)助公司推進(jìn)投資者關(guān)系建設，促進(jìn)公司與投資者之間的良性溝通，讓公司了解廣大中小股東的.要求，加深投資者對公司的了解與認同。
2、對公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行認真監督和核查，確保交易價(jià)格公平、合理，交易審議程序合法、規范，切實(shí)維護公司和全體股東、特別是非關(guān)聯(lián)股東的合法權益。
3、對公司董事會(huì )審議決策的重大事項，我都主動(dòng)要求公司提供相關(guān)資料，認真審核、及時(shí)了解進(jìn)展狀況，運用自己的專(zhuān)業(yè)知識和從業(yè)經(jīng)驗，向公司董事會(huì )提出公正、客觀(guān)的意見(jiàn)，并在此基礎上發(fā)表了相關(guān)的獨立意見(jiàn)，有效促進(jìn)了董事會(huì )在決策上的科學(xué)性和客觀(guān)性，切實(shí)維護了公司和廣大投資者的利益。
四、學(xué)習情況。
20xx年我加強了對相關(guān)法律法規的學(xué)習和深入了解，尤其對涉及公司治理、信息披露、保護投資者權益等方面的法律法規進(jìn)行重點(diǎn)學(xué)習，為今后更好地履行義務(wù)和協(xié)助公司規范運作奠定了堅實(shí)基礎。
五、其他工作。
1、未發(fā)生提議召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議的情況。
2、未發(fā)生提議聘請或解聘會(huì )計師事務(wù)所的情況。
3、未發(fā)生聘請外部審計機構和咨詢(xún)機構的情況。
20xx年，我將繼續本著(zhù)客觀(guān)公正的精神，按照法律法規及相關(guān)規定的要求，恪盡職守、盡職盡責的履行獨立董事職責，加強與董事會(huì )、監事會(huì )和股東方的溝通，深入了解公司生產(chǎn)管理情況，充分發(fā)揮獨立董事作用，維護公司整體利益，保護中小投資者的利益不受侵害，促進(jìn)公司穩健發(fā)展，樹(shù)立良好的上市公司形象。
請各位董事審議。謝謝大家！
外部董事年度述職報告范文推薦6
作為-有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨立董事，本人嚴格按照《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《關(guān)于加強社會(huì )公眾股股東權益保護的若干規定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規和《公司章程》、《獨立董事工作制度》和《專(zhuān)門(mén)委員會(huì )工作細則》等規章制度的有關(guān)規定，勤勉、忠實(shí)、盡責的履行職責，充分發(fā)揮獨立董事作用，維護公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權益�，F就度履職情況匯報如下：
一、出席會(huì )議情況
�。ㄒ唬┒�，本人認真參加了公司的董事會(huì )和股東大會(huì )，履行了獨立董事勤勉盡責義務(wù)。具體出席會(huì )議情況如下：
董事會(huì )會(huì )議股東大會(huì )會(huì )議
年度內召開(kāi)次數96親自出席次數70委托出席次數20是否連續兩次未親自出席會(huì )議否否表決情況均投了贊成票————
�。ǘ┳鳛楣径聲�(huì )提名委員會(huì )的委員，本人參加了召開(kāi)的委員會(huì )日常會(huì )議，對相關(guān)事項進(jìn)行了認真地審議和表決，履行了自身職責。
二、發(fā)表獨立意見(jiàn)情況
�。ㄒ唬┰�3月21日召開(kāi)的公司第三屆董事會(huì )第十六次會(huì )議上，本人就以下事項發(fā)表了獨立意見(jiàn)：
1、關(guān)于公司對外擔保情況：
公司除對控股子公司江蘇聯(lián)化擔保外，沒(méi)有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個(gè)人提供擔保的情況。公司累計擔保發(fā)生額為6000萬(wàn)元，為對控股子公司江蘇聯(lián)化提供擔保。該項擔保已經(jīng)公司股東大會(huì )決議通過(guò)，符合中國證監會(huì )、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對外提供擔保的有關(guān)規定。截止12月31日，公司對外擔保余額為0元。公司嚴格控制對外擔保，根據《對外擔保管理辦法》規定的對外擔保的審批權限、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險控制措施嚴格執行，較好地控制了對外擔保風(fēng)險，避免了違規擔保行為，保障了公司的資產(chǎn)安全。認為，公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規定，嚴格控制對外擔保風(fēng)險。
2、關(guān)于內部控制自我評價(jià)報告：
公司內部控制制度符合有關(guān)法律法規及監管部門(mén)的要求，也適合當前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況需要；公司的內部控制措施對企業(yè)管理各個(gè)過(guò)程、各個(gè)環(huán)節的控制發(fā)揮了較好的作用。公司《內部控制自我評價(jià)報告》客觀(guān)、全面地反映了公司內部控制制度的建設及運行的真實(shí)情況。
3、關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所：
立信會(huì )計師事務(wù)所有限公司在擔任公司財務(wù)報表的審計等各項審計過(guò)程中，堅持獨立審計準則，出具的審計報告能夠客觀(guān)、公正的反映公司各期的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，同意繼續聘任立信會(huì )計師事務(wù)所有限公司為公司度的財務(wù)審計機構，并同意將該事項提請公司股東大會(huì )進(jìn)行審議。
4、關(guān)于高管薪酬：
公司董事、高級管理人員的基本年薪和獎金發(fā)放基本符合公司整體業(yè)績(jì)實(shí)際及崗位履職情況，公司董事會(huì )披露的董事、高級管理人員的薪酬情況與實(shí)際相符。
�。ǘ┰�5月17日召開(kāi)的公司第三屆董事會(huì )第十八次會(huì )議上，本人就以下事項發(fā)表了獨立意見(jiàn)：
1、公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規定，嚴格控制對外擔保風(fēng)險，避免違規擔保行為，保障公司的資產(chǎn)安全。
2、公司為全資子公司臺州市聯(lián)化進(jìn)出口有限公司提供擔保，該公司主體資格、資信狀況及對外擔保的審批程序均符合中國證監會(huì )《關(guān)于規范上市公司對外擔保行為的通知》、《公司章程》及《對外擔保管理辦法》的相關(guān)規定。本次公司為進(jìn)出口公司提供擔保額度不超過(guò)人民幣1億元，符合其正常經(jīng)營(yíng)的需要。公司已履行了必要的審批程序，我們同意上述擔保事項。該事項經(jīng)公司董事會(huì )審議通過(guò)后，尚需提交-年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)。
�。ㄈ┰�7月26日召開(kāi)的公司第三屆董事會(huì )第十九次會(huì )議上，本人就以下事項發(fā)表了獨立意見(jiàn)：
1、關(guān)于對關(guān)聯(lián)方資金占用1—6月公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。
2、關(guān)于董事會(huì )換屆選舉
本次董事會(huì )換屆改選的董事候選人的提名推薦程序符合法律法規和《公司章程》的規定；公司董事會(huì )提名委員會(huì )對被推薦的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查，向董事會(huì )提交了符合董事任職資格的被推薦人名單，符合有關(guān)法律法規和《公司章程》的規定；公司第三屆董事會(huì )第十九次會(huì )議就《關(guān)于董事會(huì )換屆改選的議案》的'表決程序合法有效；本次推薦的第四屆董事會(huì )非獨立董事候選人牟金香女士、王萍女士、張有志先生、彭寅生先生均具備有關(guān)法律法規和《公司章程》所規定的上市公司董事任職資格，具備履行董事職責所必需的工作經(jīng)驗，未發(fā)現有《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情況，也未受到中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會(huì )非獨立董事候選人；本次推薦的第四屆董事會(huì )獨立董事候選人楊偉程先生、馬大為先生、黃娟女士均符合《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《上市公司治理準則》、《公司章程》所規定的獨立董事應具備的基本條件，具有獨立性和履行獨立董事職責所必需的工作經(jīng)驗。未發(fā)現有《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情況，也未受到中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會(huì )獨立董事候選人。
因此，同意上述七名董事候選人（其中三名獨立董事候選人）的提名，并提交公司第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
�。ㄋ模┰�8月12日召開(kāi)的公司第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議上，本人就以下事項發(fā)表了獨立意見(jiàn)：
已審閱了公司董事會(huì )提交的擬聘任的高級管理人員王萍、彭寅生、鄭憲平、張賢桂、鮑臻湧、葉淵明、何春和曾明的個(gè)人履歷等相關(guān)資料，上述人員具備擔任公司高級管理人員的任職條件，不存在《公司法》第147條規定不得擔任公司高級管理人員的情形，亦不存在被中國證監會(huì )確定為市場(chǎng)禁入者且未被解除的情形。公司董事會(huì )聘任高級管理人員的程序符合相關(guān)法律、法規及公司章程的有關(guān)規定。同意公司董事會(huì )聘任王萍為總裁，彭寅生為常務(wù)副總裁，鮑臻湧為副總裁兼董事會(huì )秘書(shū)，鄭憲平、張賢桂、何春、葉淵明為副總裁，曾明為財務(wù)總監。
�。ㄎ澹┰�9月21日召開(kāi)的公司第四屆董事會(huì )第二次會(huì )議上，本人就以下事項發(fā)表了獨立意見(jiàn)：
本次公司公開(kāi)增發(fā)人民幣普通股（a股）的方案符合法律法規及中國證監會(huì )的監管規則，方案合理、切實(shí)可行，募集資金投資項目符合公司長(cháng)遠發(fā)展規劃，符合公司和全體股東的利益。本次公司公開(kāi)增發(fā)人民幣普通股（a股）的議案尚待公司股東大會(huì )批準。
三、公司現場(chǎng)調查情況度
本人通過(guò)對公司實(shí)地考察，詳細了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財務(wù)狀況，同時(shí)通過(guò)電話(huà)和郵件等方式，與公司其他董事、監事、高管等相關(guān)人員保持密切聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司各重大事項的進(jìn)展情況，對公司的未來(lái)發(fā)展戰略提出了建設性的意見(jiàn)。
四、保護投資者權益所做工作情況
1、公司信息披露情況在度公司日常信息披露工作中，本人及時(shí)審閱公司相關(guān)公告文稿，對公司信息披露的真實(shí)、準確、完整、及時(shí)、公平等情況進(jìn)行監督和檢查，維護了公司和中小股東的權益。
2、公司治理情況根據監管部門(mén)相關(guān)文件的規定和要求，本人持續關(guān)注公司治理工作，認真審核公司相關(guān)資料并提出建議。通過(guò)有效地監督和檢查，充分履行獨立董事的職責，促進(jìn)了董事會(huì )決策的科學(xué)性和客觀(guān)性，切實(shí)地維護了公司和廣大投資者的利益。
3、自身學(xué)習情況本人通過(guò)認真學(xué)習中國證監會(huì )、浙江證監局及深圳證券交易所的有關(guān)法律法規及其它相關(guān)文件，進(jìn)一步加深了對公司法人治理結構和保護社會(huì )公眾投資者的合法權益的理解和認識，切實(shí)加強了對公司和投資者的保護能力。
五、其他情況
1、無(wú)提議召開(kāi)董事會(huì )的情況；
2、無(wú)提議聘用或解聘會(huì )計事務(wù)所的情況；
3、無(wú)獨立聘請外部審計機構和咨詢(xún)機構等。
外部董事年度述職報告范文推薦7
我們作為江西紙業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“公司”）的獨立董事，根據《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強社會(huì )公眾股股東權益保護的若干規定》及《公司章程》的規定和要求，在20xx年度工作中，認真履行職責，積極出席相關(guān)會(huì )議，認真審議董事會(huì )各項議案，對重大事項發(fā)表了獨立意見(jiàn)，努力維護公司整體利益及全體股東的合法權益�，F將20xx年度我們履行職責情況述職如下：
一、20xx年度出席董事會(huì )次數及投票情況
二、股東大會(huì )會(huì )議出席情況
20xx年度，公司召開(kāi)了20xx年年度股東大會(huì )會(huì )議、兩次臨時(shí)股東大會(huì )及股權分置改革相關(guān)股東會(huì )議，我們均親自參加了會(huì )議。
三、發(fā)表獨立意見(jiàn)的情況
1、關(guān)于續聘公司財務(wù)審議機構的獨立意見(jiàn)，該意見(jiàn)認為：
中磊會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司在公司20xx年及以前年度為公司提供審計服務(wù)的過(guò)程中，按照中國注冊會(huì )計師獨立審計準則，遵循獨立、客觀(guān)、公正的執業(yè)準則，順利完成了公司的財務(wù)審計工作。為此，同意續聘中磊會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司為公司20xx年度財務(wù)審計機構，支付的審計費用合理。
2、關(guān)于公司對信達資產(chǎn)管理公司的相關(guān)債務(wù)的債務(wù)人變更、債務(wù)及或有債務(wù)確認的獨立意見(jiàn)，該意見(jiàn)認為：
通過(guò)此次債務(wù)人變更及債務(wù)確認，將有助于改善公司的資產(chǎn)及負債結構和降低財務(wù)費用，促進(jìn)公司朝著(zhù)健康穩定的方向發(fā)展，維護了全體股東的利益，尤其是維
江西xx地產(chǎn)20xx年年度股東大會(huì )會(huì )議材料護了中小股東的利益。
3、關(guān)于江中集團收購公司股份的獨立意見(jiàn)，該意見(jiàn)認為：
此次收購不存在損害其他股東，特別是中小股東合法權益的情況，此次收購完成后亦不影響公司的獨立性。
4、關(guān)于債權債務(wù)重組暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見(jiàn)，該意見(jiàn)認為：
通過(guò)此次債權債務(wù)重組，不僅解決了公司原控股股東江紙集團長(cháng)期占用上市公司資金的情況，同時(shí)降低了公司債務(wù)，改善了公司財務(wù)狀況，公司凈資產(chǎn)有所提高。因此，此次債權債務(wù)重組有利于維護公司利益，有利于保護中小股東的利益。
5、關(guān)于重大資產(chǎn)置換、非公開(kāi)發(fā)行暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見(jiàn)，該意見(jiàn)認為：
公司此次重大資產(chǎn)置換與非公開(kāi)發(fā)行股份符合公開(kāi)、公平和合理的原則，交易方式公平合理，沒(méi)有損害公司股東的利益。目的在于優(yōu)化公司資產(chǎn)質(zhì)量，提高公司核心競爭力，最大限度地保護廣大股東、特別是中小股東的利益。
6、關(guān)于公司股權分置改革方案的獨立意見(jiàn)，該意見(jiàn)認為：
股改方案的實(shí)施將解決公司的股權分置問(wèn)題，充分保護了流通股股東的利益，有利于流通股股東和非流通股股東形成共同利益基礎，有利于完善公司的股權制度和治理結構、規范公司運作，有利于公司的持續健康發(fā)展，符合全體股東和公司的利益。
四、日常工作及為保護投資者權益方面所做的工作
1、推動(dòng)公司法人治理，認真履行了獨立董事的職責。報告期內，對于需經(jīng)董事審議的議案，均認真審核了公司提供的'材料，深入了解有關(guān)議案起草情況，積極推動(dòng)公司持續、健康發(fā)展，為保護全體投資者利益提供了有力保障。
2、對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財務(wù)管理、資金往來(lái)、重大擔保等情況，我們詳實(shí)聽(tīng)取了相關(guān)人員匯報，及時(shí)了解公司的日常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，在董事會(huì )上發(fā)表意見(jiàn)，行使職權。
3、加強自身學(xué)習。我們積極學(xué)習相關(guān)法律法規和規章制度，加深對相關(guān)法規尤其是涉及到規范公司法人治理結構和保護社會(huì )公眾股股東權益等相關(guān)法規的認識和理解，以不斷提高對公司和投資者利益的保護能力，形成自覺(jué)保護全體股東權益的思想意識。
4、持續關(guān)注公司的信息批露工作，關(guān)注媒體對公司的報道，將相關(guān)信息及時(shí)反饋給公司，促進(jìn)雙方互動(dòng)，讓公司和大股東充分了解中小投資者的要求，也讓中
江西xx地產(chǎn)20xx年度股東大會(huì )會(huì )議材料小投資者認識到一個(gè)真實(shí)的上市公司。
在新的一年里，我們作為獨立董事將繼續做到獨立公正地履行職責，加強同公司董事會(huì )、監事會(huì )、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通與合作，為公司董事會(huì )提供決策參考建議，增強公司董事會(huì )的決策能力和領(lǐng)導水平，提高公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，維護公司整體利益和全體股東合法權益。希望公司在本屆董事會(huì )領(lǐng)導之下，在新的一年里更加穩健經(jīng)營(yíng)、規范運作，增強公司的贏(yíng)利能力，更好地樹(shù)立自律、規范、誠信的上市公司形象。
外部董事年度述職報告范文推薦8
各位股東：
本人xx，于20xx年9月份，根據組織任命，擔任xx有限責任公司執行董事。我自擔任公司執行董事以來(lái)，根據《公司法》、《公司章程》規定，嚴格履職，恪盡職守，充分發(fā)揮了執行董事在公司規范運行等方面的作用，維護了公司的整體利益和全體股東的合法權益�，F將工作情況匯報如下：
一、公司治理結構
xx有限責任公司為集團有限責任公司子公司，在集團公司和黨委領(lǐng)導下開(kāi)展工作。根據公司章程，xx公司設執行董事、監事、總經(jīng)理各一名，本人任總經(jīng)理兼執行董事。
二、執行董事會(huì )議召開(kāi)情況
xx公司20xx年召開(kāi)了兩次執行董事會(huì )議，其中20xx年4月12日，在xx公司二樓小會(huì )議室主持召開(kāi)xx公司臨時(shí)執行董事會(huì )議，參會(huì )人員為執行董事xx、副總經(jīng)理xx、財務(wù)科長(cháng)xxx、辦公室主任xx坤。
會(huì )議按照首題必政治的要求，由執行董事組織學(xué)習了《關(guān)于堅持和發(fā)展中國特色社會(huì )主義的幾個(gè)問(wèn)題》、《湖南萬(wàn)安達集團子公司執行董事會(huì )議議事規則（送審稿）》講話(huà)和文件。然后審議了《20xx年一季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總結及二季度計劃》、《20xx年一季度財務(wù)工作報告》、并研究了“堅持底線(xiàn)思維、著(zhù)力防范化解重大風(fēng)險”工作。各項議題均由相關(guān)提議部門(mén)和領(lǐng)導做匯報，與會(huì )人員發(fā)表意見(jiàn)后，最終由執行董事做出決定。
20xx年12月6日在xx公司二樓小會(huì )議室召開(kāi)執行董事會(huì )議，參會(huì )人員為執行董事xx、副總經(jīng)理xx、財務(wù)科長(cháng)xx、辦公室副主任xx。
會(huì )議首先由我組織學(xué)習了黨的《十九屆四中全會(huì )》。然后審議了《20xx年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)意向計劃》、《xx公司新上勞務(wù)項目方案》、《xx公司機構合并方案》、《xx有限責任公司20xx年度營(yíng)銷(xiāo)工作管理辦法》等四項議題。各項議題均由相關(guān)提議部門(mén)和領(lǐng)導做匯報，與會(huì )人員發(fā)表意見(jiàn)后，最終由我做出決定。
我擔任公司執行董事期間，能夠認真組織執行董事會(huì )議，充分聽(tīng)取與會(huì )人員意見(jiàn)，做出最終決定。對公司發(fā)展的重要事項如年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃，重要項目投資方案，公司基本制度等均進(jìn)行認真研究審議，確保了公司朝著(zhù)正確的方向發(fā)展。
三、公司發(fā)展存在的問(wèn)題和困難
�。ㄒ唬┦袌�(chǎng)形勢持續下行。自去年下半年以來(lái)，隨著(zhù)中美貿易摩擦不斷升級，xx產(chǎn)品銷(xiāo)售市場(chǎng)形勢發(fā)生了急劇變化，加之當前國內汽車(chē)消費呈下降趨勢，市場(chǎng)對汽車(chē)零部件的需求疲軟。受限于公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的進(jìn)度和技術(shù)能力，公司經(jīng)營(yíng)出現虧損跡象。
�。ǘ┌踩珘毫σ廊惠^大。一是監管安全形勢突出，工業(yè)企業(yè)不適合從事生產(chǎn)。二是生產(chǎn)安全形勢更加嚴峻。鐵水燙傷、機械傷害事故頻發(fā)，安全生產(chǎn)形勢特別嚴峻。
�。ㄈ┉h(huán)保問(wèn)題迫在眉睫。由于xx公司沖天爐未進(jìn)行環(huán)評，沒(méi)有取得排放污染物許可證，按照《責令停止排污決定書(shū)》，公司已停止沖天爐生產(chǎn)，僅依靠產(chǎn)能不足的電爐組織生產(chǎn)。
�。ㄋ模┥a(chǎn)模式急需更新。機械化、自動(dòng)化程度不高。
�。ㄎ澹w制制約愈發(fā)凸顯。技術(shù)人才短缺、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)方式單一、激勵手段不足、生產(chǎn)職能部門(mén)力量極其薄弱等問(wèn)題，已經(jīng)嚴重影響到企業(yè)的健康、持續發(fā)展。
四、公司下一步的發(fā)展
面對當前形勢，公司在今后的發(fā)展方向：
�。ㄒ唬┍０踩�，打好工作基礎
一是要進(jìn)一步加強公司的`班子建設和隊伍建設，牢牢壓實(shí)支部教育管理黨員的責任，以嚴管促隊伍安全、生產(chǎn)安全。二是時(shí)刻緊繃監管安全之弦。爭取上級支持，統籌考慮，長(cháng)遠規劃，逐步改造。三是重點(diǎn)抓好生產(chǎn)安全工作。要從安全制度、人員素質(zhì)、設備狀態(tài)等多要素著(zhù)手查擺問(wèn)題、封堵漏洞、常態(tài)培訓、形成慣例，切實(shí)將安全生產(chǎn)工作貫穿始終，切實(shí)將安全風(fēng)險將至最低限度。
�。ǘ┍７�定，實(shí)現營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jì)
一是進(jìn)一步完善營(yíng)銷(xiāo)考核和激勵機制，用制度打造穩定的銷(xiāo)售隊伍，贏(yíng)得穩定的銷(xiāo)售市場(chǎng)。二是采取多渠道、多方式深挖市場(chǎng)潛力。三是進(jìn)一步細分市場(chǎng)，有針對性地開(kāi)展營(yíng)銷(xiāo)工作，確保正常生產(chǎn)。四是注重企業(yè)管理現代化機制的建立健全。
�。ㄈ┘哟笸度�，著(zhù)眼長(cháng)遠發(fā)展
面對難題，從公司發(fā)展的長(cháng)遠目標考慮，花大力氣，投入更多的資金，解決環(huán)保問(wèn)題、生產(chǎn)安全問(wèn)題以及提效降本等工作難題，切實(shí)從根本和源頭上解決束縛公司發(fā)展的制約因素。
外部董事年度述職報告范文推薦9
我們作為江西紙業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“公司”）的獨立董事，根據《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強社會(huì )公眾股股東權益保護的若干規定》及《公司章程》的規定和要求，在20xx年度工作中，認真履行職責，積極出席相關(guān)會(huì )議，認真審議董事會(huì )各項議案，對重大事項發(fā)表了獨立意見(jiàn)，努力維護公司整體利益及全體股東的合法權益�，F將20xx年度我們履行職責情況述職如下：
一、20xx年度出席董事會(huì )次數及投票情況
二、股東大會(huì )會(huì )議出席情況
20xx年度，公司召開(kāi)了20xx年年度股東大會(huì )會(huì )議、兩次臨時(shí)股東大會(huì )及股權分置改革相關(guān)股東會(huì )議，我們均親自參加了會(huì )議。
三、發(fā)表獨立意見(jiàn)的情況
1、關(guān)于續聘公司財務(wù)審議機構的獨立意見(jiàn)，該意見(jiàn)認為：
中磊會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司在公司20xx年及以前年度為公司提供審計服務(wù)的過(guò)程中，按照中國注冊會(huì )計師獨立審計準則，遵循獨立、客觀(guān)、公正的執業(yè)準則，順利完成了公司的財務(wù)審計工作。為此，同意續聘中磊會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司為公司20xx年度財務(wù)審計機構，支付的審計費用合理。
2、關(guān)于公司對信達資產(chǎn)管理公司的相關(guān)債務(wù)的債務(wù)人變更、債務(wù)及或有債務(wù)確認的獨立意見(jiàn)，該意見(jiàn)認為：
通過(guò)此次債務(wù)人變更及債務(wù)確認，將有助于改善公司的資產(chǎn)及負債結構和降低財務(wù)費用，促進(jìn)公司朝著(zhù)健康穩定的方向發(fā)展，維護了全體股東的利益，尤其是維
江西xx地產(chǎn)20xx年年度股東大會(huì )會(huì )議材料護了中小股東的利益。
3、關(guān)于江中集團收購公司股份的獨立意見(jiàn)，該意見(jiàn)認為：
此次收購不存在損害其他股東，特別是中小股東合法權益的情況，此次收購完成后亦不影響公司的'獨立性。
4、關(guān)于債權債務(wù)重組暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見(jiàn)，該意見(jiàn)認為：
通過(guò)此次債權債務(wù)重組，不僅解決了公司原控股股東江紙集團長(cháng)期占用上市公司資金的情況，同時(shí)降低了公司債務(wù)，改善了公司財務(wù)狀況，公司凈資產(chǎn)有所提高。因此，此次債權債務(wù)重組有利于維護公司利益，有利于保護中小股東的利益。
5、關(guān)于重大資產(chǎn)置換、非公開(kāi)發(fā)行暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見(jiàn)，該意見(jiàn)認為：
公司此次重大資產(chǎn)置換與非公開(kāi)發(fā)行股份符合公開(kāi)、公平和合理的原則，交易方式公平合理，沒(méi)有損害公司股東的利益。目的在于優(yōu)化公司資產(chǎn)質(zhì)量，提高公司核心競爭力，最大限度地保護廣大股東、特別是中小股東的利益。
6、關(guān)于公司股權分置改革方案的獨立意見(jiàn)，該意見(jiàn)認為：
股改方案的實(shí)施將解決公司的股權分置問(wèn)題，充分保護了流通股股東的利益，有利于流通股股東和非流通股股東形成共同利益基礎，有利于完善公司的股權制度和治理結構、規范公司運作，有利于公司的持續健康發(fā)展，符合全體股東和公司的利益。
四、日常工作及為保護投資者權益方面所做的工作
1、推動(dòng)公司法人治理，認真履行了獨立董事的職責。報告期內，對于需經(jīng)董事審議的議案，均認真審核了公司提供的材料，深入了解有關(guān)議案起草情況，積極推動(dòng)公司持續、健康發(fā)展，為保護全體投資者利益提供了有力保障。
2、對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財務(wù)管理、資金往來(lái)、重大擔保等情況，我們詳實(shí)聽(tīng)取了相關(guān)人員匯報，及時(shí)了解公司的日常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，在董事會(huì )上發(fā)表意見(jiàn)，行使職權。
3、加強自身學(xué)習。我們積極學(xué)習相關(guān)法律法規和規章制度，加深對相關(guān)法規尤其是涉及到規范公司法人治理結構和保護社會(huì )公眾股股東權益等相關(guān)法規的認識和理解，以不斷提高對公司和投資者利益的保護能力，形成自覺(jué)保護全體股東權益的思想意識。
4、持續關(guān)注公司的信息批露工作，關(guān)注媒體對公司的報道，將相關(guān)信息及時(shí)反饋給公司，促進(jìn)雙方互動(dòng)，讓公司和大股東充分了解中小投資者的要求，也讓中
江西xx地產(chǎn)20xx年度股東大會(huì )會(huì )議材料小投資者認識到一個(gè)真實(shí)的上市公司。
在新的一年里，我們作為獨立董事將繼續做到獨立公正地履行職責，加強同公司董事會(huì )、監事會(huì )、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通與合作，為公司董事會(huì )提供決策參考建議，增強公司董事會(huì )的決策能力和領(lǐng)導水平，提高公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，維護公司整體利益和全體股東合法權益。希望公司在本屆董事會(huì )領(lǐng)導之下，在新的一年里更加穩健經(jīng)營(yíng)、規范運作，增強公司的贏(yíng)利能力，更好地樹(shù)立自律、規范、誠信的上市公司形象。
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