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外部董事年度述職報告（通用13篇）
我們眼下的社會(huì )，報告有著(zhù)舉足輕重的地位，寫(xiě)報告的時(shí)候要注意內容的完整。寫(xiě)起報告來(lái)就毫無(wú)頭緒？下面是小編精心整理的外部董事年度述職報告，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
外部董事年度述職報告 1
我們作為江西紙業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“公司”）的獨立董事，根據《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強社會(huì )公眾股股東權益保護的若干規定》及《公司章程》的規定和要求，在20xx年度工作中，認真履行職責，積極出席相關(guān)會(huì )議，認真審議董事會(huì )各項議案，對重大事項發(fā)表了獨立意見(jiàn)，努力維護公司整體利益及全體股東的合法權益�，F將20xx年度我們履行職責情況述職如下：
一、20xx年度出席董事會(huì )次數及投票情況
二、股東大會(huì )會(huì )議出席情況
20xx年度，公司召開(kāi)了20xx年度股東大會(huì )會(huì )議、兩次臨時(shí)股東大會(huì )及股權分置改革相關(guān)股東會(huì )議，我們均親自參加了會(huì )議。
三、發(fā)表獨立意見(jiàn)的情況
1、關(guān)于續聘公司財務(wù)審議機構的獨立意見(jiàn)，該意見(jiàn)認為：
中磊會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司在公司20xx年及以前年度為公司提供審計服務(wù)的過(guò)程中，按照中國注冊會(huì )計師獨立審計準則，遵循獨立、客觀(guān)、公正的執業(yè)準則，順利完成了公司的財務(wù)審計工作。為此，同意續聘中磊會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司為公司20xx年度財務(wù)審計機構，支付的審計費用合理。
2、關(guān)于公司對信達資產(chǎn)管理公司的相關(guān)債務(wù)的債務(wù)人變更、債務(wù)及或有債務(wù)確認的獨立意見(jiàn)，該意見(jiàn)認為：
通過(guò)此次債務(wù)人變更及債務(wù)確認，將有助于改善公司的資產(chǎn)及負債結構和降低財務(wù)費用，促進(jìn)公司朝著(zhù)健康穩定的方向發(fā)展，維護了全體股東的利益，尤其是維江西xx地產(chǎn)20xx年度股東大會(huì )會(huì )議材料護了中小股東的利益。
3、關(guān)于江中集團收購公司股份的獨立意見(jiàn)，該意見(jiàn)認為：
此次收購不存在損害其他股東，特別是中小股東合法權益的情況，此次收購完成后亦不影響公司的獨立性。
4、關(guān)于債權債務(wù)重組暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見(jiàn)，該意見(jiàn)認為：
通過(guò)此次債權債務(wù)重組，不僅解決了公司原控股股東江紙集團長(cháng)期占用上市公司資金的情況，同時(shí)降低了公司債務(wù)，改善了公司財務(wù)狀況，公司凈資產(chǎn)有所提高。因此，此次債權債務(wù)重組有利于維護公司利益，有利于保護中小股東的利益。
5、關(guān)于重大資產(chǎn)置換、非公開(kāi)發(fā)行暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見(jiàn)，該意見(jiàn)認為：
公司此次重大資產(chǎn)置換與非公開(kāi)發(fā)行股份符合公開(kāi)、公平和合理的原則，交易方式公平合理，沒(méi)有損害公司股東的利益。目的在于優(yōu)化公司資產(chǎn)質(zhì)量，提高公司核心競爭力，最大限度地保護廣大股東、特別是中小股東的利益。
6、關(guān)于公司股權分置改革方案的獨立意見(jiàn)，該意見(jiàn)認為：
股改方案的實(shí)施將解決公司的股權分置問(wèn)題，充分保護了流通股股東的利益，有利于流通股股東和非流通股股東形成共同利益基礎，有利于完善公司的股權制度和治理結構、規范公司運作，有利于公司的持續健康發(fā)展，符合全體股東和公司的.利益。
四、日常工作及為保護投資者權益方面所做的工作
1、推動(dòng)公司法人治理，認真履行了獨立董事的職責。報告期內，對于需經(jīng)董事審議的議案，均認真審核了公司提供的材料，深入了解有關(guān)議案起草情況，積極推動(dòng)公司持續、健康發(fā)展，為保護全體投資者利益提供了有力保障。
2、對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財務(wù)管理、資金往來(lái)、重大擔保等情況，我們詳實(shí)聽(tīng)取了相關(guān)人員匯報，及時(shí)了解公司的日常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，在董事會(huì )上發(fā)表意見(jiàn)，行使職權。
3、加強自身學(xué)習。我們積極學(xué)習相關(guān)法律法規和規章制度，加深對相關(guān)法規尤其是涉及到規范公司法人治理結構和保護社會(huì )公眾股股東權益等相關(guān)法規的認識和理解，以不斷提高對公司和投資者利益的保護能力，形成自覺(jué)保護全體股東權益的思想意識。
4、持續關(guān)注公司的信息批露工作，關(guān)注媒體對公司的報道，將相關(guān)信息及時(shí)反饋給公司，促進(jìn)雙方互動(dòng)，讓公司和大股東充分了解中小投資者的要求，也讓中江西xx地產(chǎn)20xx年度股東大會(huì )會(huì )議材料小投資者認識到一個(gè)真實(shí)的上市公司。
在新的一年里，我們作為獨立董事將繼續做到獨立公正地履行職責，加強同公司董事會(huì )、監事會(huì )、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通與合作，為公司董事會(huì )提供決策參考建議，增強公司董事會(huì )的決策能力和領(lǐng)導水平，提高公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，維護公司整體利益和全體股東合法權益。希望公司在本屆董事會(huì )領(lǐng)導之下，在新的一年里更加穩健經(jīng)營(yíng)、規范運作，增強公司的贏(yíng)利能力，更好地樹(shù)立自律、規范、誠信的上市公司形象。
外部董事年度述職報告 2
我作為XX股份有限公司第八屆董事會(huì )的獨立董事,20xx年來(lái)我嚴格按照《公司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事的指導意見(jiàn)》等法律、法規和《公司章程》的有關(guān)規定,忠實(shí)履行職責,充分發(fā)揮獨立董事的獨立作用,從而維護了公司利益,維護了全體股東尤其是中小股東的合法權益。
一、出席會(huì )議情況
任職以來(lái),本人全部出席了公司董事會(huì )。本人未對董事會(huì )各項議案及其他事項提出異議。
在召開(kāi)董事會(huì )之前本人能夠主動(dòng)調查、獲取做出決議所需要的情況和資料,了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和運作情況,為董事會(huì )的重要決策做了充分的準備工作。我作為一名管理學(xué)學(xué)者,在會(huì )議上認真審議每個(gè)議題,積極參與討論,并從宏觀(guān)形勢認真分析國內市場(chǎng)狀況,從公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)上出現的問(wèn)題,提出合理化建議,為公司董事會(huì )做出科學(xué)決策起到了積極的作用。
二、發(fā)表獨立意見(jiàn)情況
任職以來(lái),本人在公司做出各項重大決策前均發(fā)表了獨立意見(jiàn),其具體如下:
1.關(guān)于關(guān)聯(lián)交易
任職以來(lái),本人根據《關(guān)于規范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對外擔保若干問(wèn)題的通知》,對相關(guān)情況進(jìn)行了認真負責的核查,發(fā)表了《資金往來(lái)及對外擔保情況的專(zhuān)項說(shuō)明和獨立意見(jiàn)》。認為:1、公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金均系正常經(jīng)營(yíng)性占用;2、公司無(wú)重大對外擔保情況。
2.關(guān)于項目建設情況
項目建設組織合理。
(1)“2×2萬(wàn)噸超柔軟氨綸纖維項目”一期工程建設進(jìn)展順利。
(2)公司全資子公司“xx有限公司”的“年產(chǎn)100,000噸新型纖維素項目一期工程”項目建成投入試生產(chǎn)。
3.繼續聘用大信會(huì )計師事務(wù)所有限公司為20xx年度財務(wù)審計機構
我們認為大信會(huì )計師事務(wù)所有限公司具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格,且擁有多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力,能夠滿(mǎn)足公司財務(wù)審計工作要求,同意繼續聘用大信會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為20xx年度財務(wù)審計機構。
4.公司非公開(kāi)發(fā)行股票的過(guò)程
符合《xx公司法》、《xx證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細則》等法律、法規、規章及《公司章程》的相關(guān)規定。通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行股票,公司提高資產(chǎn)質(zhì)量,有利于公司推進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展,增強公司的持續盈利能力和市場(chǎng)競爭能力,符合公司和全體股東的利益。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)方式公平、公允,符合相關(guān)法律法規的.規定,不存在損害公司及其股東、特別是中小股東利益的情形。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金投資項目符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策。
三、日常工作情況
任職以來(lái),本人對公司管理和內部控制等制度的建設及執行情況、董事會(huì )決議執行情況等進(jìn)行了調查,有效地履行了獨立董事的職責;作為公司獨立董事,凡須經(jīng)董事會(huì )決策的重大事項,都事先對公司介紹的情況和提供的資料進(jìn)行了認真審核,為董事會(huì )的重要決策做了充分的準備工作。
四、其他工作
1.未有提議召開(kāi)董事會(huì )情況發(fā)生;
2.未有獨立聘請外部審計機構和咨詢(xún)機構的情況發(fā)生。
以上是我本人在20xx年任公司獨立董事期間,履行獨立董事職責情況匯報,我在今后將繼續關(guān)心和支持XX的生產(chǎn)與發(fā)展,為XX發(fā)展做出我的貢獻。
外部董事年度述職報告 3
本人xx，于20xx年9月份，根據組織任命，擔任xx有限責任公司執行董事。我自擔任公司執行董事以來(lái)，根據《公司法》、《公司章程》規定，嚴格履職，恪盡職守，充分發(fā)揮了執行董事在公司規范運行等方面的作用，維護了公司的整體利益和全體股東的合法權益�，F將工作情況匯報如下：
一、公司治理結構
xx有限責任公司為集團有限責任公司子公司，在集團公司和黨委領(lǐng)導下開(kāi)展工作。根據公司章程，xx公司設執行董事、監事、總經(jīng)理各一名，本人任總經(jīng)理兼執行董事。
二、執行董事會(huì )議召開(kāi)情況
xx公司20xx年召開(kāi)了兩次執行董事會(huì )議，其中20xx年4月12日，在xx公司二樓小會(huì )議室主持召開(kāi)xx公司臨時(shí)執行董事會(huì )議，參會(huì )人員為執行董事xx、副總經(jīng)理xx、財務(wù)科長(cháng)xx、辦公室主任xx坤。
會(huì )議按照首題必政治的要求，由執行董事組織學(xué)習了《關(guān)于堅持和發(fā)展中國特色社會(huì )主義的幾個(gè)問(wèn)題》、《湖南萬(wàn)安達集團子公司執行董事會(huì )議議事規則（送審稿）》講話(huà)和文件。然后審議了《20xx年一季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總結及二季度計劃》、《20xx年一季度財務(wù)工作報告》、并研究了“堅持底線(xiàn)思維、著(zhù)力防范化解重大風(fēng)險”工作。各項議題均由相關(guān)提議部門(mén)和領(lǐng)導做匯報，與會(huì )人員發(fā)表意見(jiàn)后，最終由執行董事做出決定。
20xx年12月6日在xx公司二樓小會(huì )議室召開(kāi)執行董事會(huì )議，參會(huì )人員為執行董事xx、副總經(jīng)理xx、財務(wù)科長(cháng)xx、辦公室副主任xx。
會(huì )議首先由我組織學(xué)習了黨的《十九屆四中全會(huì )》。然后審議了《20xx年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)意向計劃》、《xx公司新上勞務(wù)項目方案》、《xx公司機構合并方案》、《xx有限責任公司20xx年度營(yíng)銷(xiāo)工作管理辦法》等四項議題。各項議題均由相關(guān)提議部門(mén)和領(lǐng)導做匯報，與會(huì )人員發(fā)表意見(jiàn)后，最終由我做出決定。
我擔任公司執行董事期間，能夠認真組織執行董事會(huì )議，充分聽(tīng)取與會(huì )人員意見(jiàn)，做出最終決定。對公司發(fā)展的重要事項如年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃，重要項目投資方案，公司基本制度等均進(jìn)行認真研究審議，確保了公司朝著(zhù)正確的方向發(fā)展。
三、公司發(fā)展存在的問(wèn)題和困難
�。ㄒ唬┦袌�(chǎng)形勢持續下行。自去年下半年以來(lái)，隨著(zhù)中美貿易摩擦不斷升級，xx產(chǎn)品銷(xiāo)售市場(chǎng)形勢發(fā)生了急劇變化，加之當前國內汽車(chē)消費呈下降趨勢，市場(chǎng)對汽車(chē)零部件的需求疲軟。受限于公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的進(jìn)度和技術(shù)能力，公司經(jīng)營(yíng)出現虧損跡象。
�。ǘ┌踩珘毫σ廊惠^大。一是監管安全形勢突出，工業(yè)企業(yè)不適合從事生產(chǎn)。二是生產(chǎn)安全形勢更加嚴峻。鐵水燙傷、機械傷害事故頻發(fā)，安全生產(chǎn)形勢特別嚴峻。
�。ㄈ┉h(huán)保問(wèn)題迫在眉睫。由于xx公司沖天爐未進(jìn)行環(huán)評，沒(méi)有取得排放污染物許可證，按照《責令停止排污決定書(shū)》，公司已停止沖天爐生產(chǎn)，僅依靠產(chǎn)能不足的`電爐組織生產(chǎn)。
�。ㄋ模┥a(chǎn)模式急需更新。機械化、自動(dòng)化程度不高。
�。ㄎ澹w制制約愈發(fā)凸顯。技術(shù)人才短缺、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)方式單一、激勵手段不足、生產(chǎn)職能部門(mén)力量極其薄弱等問(wèn)題，已經(jīng)嚴重影響到企業(yè)的健康、持續發(fā)展。
四、公司下一步的發(fā)展
面對當前形勢，公司在今后的發(fā)展方向：
�。ㄒ唬┍０踩�，打好工作基礎
一是要進(jìn)一步加強公司的班子建設和隊伍建設，牢牢壓實(shí)支部教育管理黨員的責任，以嚴管促隊伍安全、生產(chǎn)安全。二是時(shí)刻緊繃監管安全之弦。爭取上級支持，統籌考慮，長(cháng)遠規劃，逐步改造。三是重點(diǎn)抓好生產(chǎn)安全工作。要從安全制度、人員素質(zhì)、設備狀態(tài)等多要素著(zhù)手查擺問(wèn)題、封堵漏洞、常態(tài)培訓、形成慣例，切實(shí)將安全生產(chǎn)工作貫穿始終，切實(shí)將安全風(fēng)險將至最低限度。
�。ǘ┍７�定，實(shí)現營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jì)
一是進(jìn)一步完善營(yíng)銷(xiāo)考核和激勵機制，用制度打造穩定的銷(xiāo)售隊伍，贏(yíng)得穩定的銷(xiāo)售市場(chǎng)。二是采取多渠道、多方式深挖市場(chǎng)潛力。三是進(jìn)一步細分市場(chǎng)，有針對性地開(kāi)展營(yíng)銷(xiāo)工作，確保正常生產(chǎn)。四是注重企業(yè)管理現代化機制的建立健全。
�。ㄈ┘哟笸度�，著(zhù)眼長(cháng)遠發(fā)展
面對難題，從公司發(fā)展的長(cháng)遠目標考慮，花大力氣，投入更多的資金，解決環(huán)保問(wèn)題、生產(chǎn)安全問(wèn)題以及提效降本等工作難題，切實(shí)從根本和源頭上解決束縛公司發(fā)展的制約因素。
外部董事年度述職報告 4
作為xx股份有限公司的獨立董事，20xx年我嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事的指導意見(jiàn)》等相關(guān)法律法規及公司章程、獨立董事工作制度等規定的要求，本著(zhù)恪盡職守、認真負責的態(tài)度，忠實(shí)地履行了獨立董事的工作職責，充分發(fā)揮了獨立董事的作用，切實(shí)維護了公司以及股東尤其是中小股東的合法權益�，F在我將20xx年度任職期間的工作情況匯報如下：
一、出席會(huì )議情況。
20xx年度任職期間，公司召開(kāi)的第一屆董事會(huì )第一次會(huì )議、第一屆董事會(huì )第二次會(huì )議、第一屆董事會(huì )第三次會(huì )議、第一屆董事會(huì )第四次會(huì )議、第一屆董事會(huì )第五次會(huì )議、第一屆董事會(huì )第六次會(huì )議我均按時(shí)出席。對董事會(huì )提交的各項議案均認真審議，積極與其他董事進(jìn)行討論，并提出合理化建議，以科學(xué)、審慎的態(tài)度行使表決權。
二、發(fā)表獨立意見(jiàn)的情況。
按照中國證監會(huì )、深圳證券交易所的有關(guān)要求和《公司章程》的有關(guān)規定，本人就公司20xx年度內部控制自我評價(jià)報告、公司關(guān)聯(lián)方占用資金情況及累計和當期對外擔保情況、20xx年度關(guān)聯(lián)交易事項、續聘財務(wù)審計機構事項發(fā)表了獨立意見(jiàn)。上述事項程序合法，符合有關(guān)法律法規的規定，未損害公司及股東的利益。報告期內，公司無(wú)重大關(guān)聯(lián)交易事項，發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律、法規及《公司章程》的'規定，定價(jià)公允，屬于與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的事項，符合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，不存在任何內部交易行為，不存在損害公司和所有股東利益的行為。
三、保護社會(huì )公眾股東合法權益方面所做的工作。
1、對公司信息披露情況進(jìn)行有效的監督和核查，保證公司信息披露內容的真實(shí)性、準確性、完整性和及時(shí)性，確保所有股東有平等的機會(huì )獲得信息，督促公司加強自愿性信息披露，切實(shí)維護了股東、特別是社會(huì )公眾股股東的合法權益。協(xié)助公司推進(jìn)投資者關(guān)系建設，促進(jìn)公司與投資者之間的良性溝通，讓公司了解廣大中小股東的要求，加深投資者對公司的了解與認同。
2、對公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行認真監督和核查，確保交易價(jià)格公平、合理，交易審議程序合法、規范，切實(shí)維護公司和全體股東、特別是非關(guān)聯(lián)股東的合法權益。
3、對公司董事會(huì )審議決策的重大事項，我都主動(dòng)要求公司提供相關(guān)資料，認真審核、及時(shí)了解進(jìn)展狀況，運用自己的專(zhuān)業(yè)知識和從業(yè)經(jīng)驗，向公司董事會(huì )提出公正、客觀(guān)的意見(jiàn)，并在此基礎上發(fā)表了相關(guān)的獨立意見(jiàn)，有效促進(jìn)了董事會(huì )在決策上的科學(xué)性和客觀(guān)性，切實(shí)維護了公司和廣大投資者的利益。
四、學(xué)習情況。
20xx年我加強了對相關(guān)法律法規的學(xué)習和深入了解，尤其對涉及公司治理、信息披露、保護投資者權益等方面的法律法規進(jìn)行重點(diǎn)學(xué)習，為今后更好地履行義務(wù)和協(xié)助公司規范運作奠定了堅實(shí)基礎。
五、其他工作。
1、未發(fā)生提議召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議的情況。
2、未發(fā)生提議聘請或解聘會(huì )計師事務(wù)所的情況。
3、未發(fā)生聘請外部審計機構和咨詢(xún)機構的情況。
20xx年，我將繼續本著(zhù)客觀(guān)公正的精神，按照法律法規及相關(guān)規定的要求，恪盡職守、盡職盡責的履行獨立董事職責，加強與董事會(huì )、監事會(huì )和股東方的溝通，深入了解公司生產(chǎn)管理情況，充分發(fā)揮獨立董事作用，維護公司整體利益，保護中小投資者的利益不受侵害，促進(jìn)公司穩健發(fā)展，樹(shù)立良好的上市公司形象。
請各位董事審議。謝謝大家！
外部董事年度述職報告 5
本人作為福建省xx鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨立董事，根據《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》、《公司章程》和《公司獨立董事工作制度》的有關(guān)規定和要求，認真履行職責，謹慎、認真、勤勉地行使公司所賦予的權利，充分發(fā)揮獨立董事的獨立性作用，維護了公司的整體利益和全體股東的合法權益�，F將20xx年度本人履行獨立董事職責情況述職如下：
一、20xx年度出席公司董事會(huì )會(huì )議情況
20xx年度，公司共召開(kāi)董事會(huì )xx次，股東大會(huì )4次。本人應出席董事會(huì )會(huì )議xx次，實(shí)際出席xx次，出席股東大會(huì )4次，對公司董事會(huì )的各個(gè)議案均投贊成票，沒(méi)有反對、棄權的情況。公司在20xx年度召集、召開(kāi)的董事會(huì )、股東大會(huì )符合法定程序，合法有效。本人勤勉盡責地履行職務(wù)，與公司經(jīng)營(yíng)管理層保持了充分的溝通。在董事會(huì )會(huì )議上，本人認真仔細審閱議案的內容及相關(guān)材料，積極參與討論并從專(zhuān)業(yè)角度提出合理化建議，為公司董事會(huì )做出科學(xué)決策起到積極作用。
二、發(fā)表獨立董事意見(jiàn)情況
參照中國證監會(huì )《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》及《公司章程》的有關(guān)規定，作為擬上市公司的獨立董事，本著(zhù)公正、公平、客觀(guān)的.態(tài)度，對公司的情況進(jìn)行核查，未發(fā)現違法違規情況，董事會(huì )各項決議都是正確合法，期間共發(fā)表獨立董事意見(jiàn)3次：
1、對公司第一屆董事會(huì )第十一次董事會(huì )會(huì )議討論的《續聘天健正信會(huì )計師事務(wù)所有限公司擔任公司財務(wù)審計機構的議案》發(fā)表對立意見(jiàn)；
2、對公司第一屆董事會(huì )第十五次會(huì )議的《關(guān)于提名公司第二屆董事會(huì )成員候選人的議案》發(fā)表獨立意見(jiàn)；
3、對公司第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議的《關(guān)于選舉黃天火先生擔任公司第二屆董事會(huì )董事長(cháng)及法人代表的議案》、《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì )副董事長(cháng)的議案》、《聘任黃長(cháng)遠先生擔任公司總經(jīng)理的議案》、《聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《聘任肖傳龍先生擔任公司財務(wù)負責人的議案》和《聘任傅孫明先生擔任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》發(fā)表獨立意見(jiàn)。
三、現場(chǎng)檢查情況
作為擬上市公司獨立董事，參照上市公司的要求，本人嚴格履行獨立董事職務(wù)，對于需經(jīng)董事審議的議案，均認真審核公司提供的材料，并用自己專(zhuān)業(yè)知識做出獨立、公正、客觀(guān)的結論。報告期內，對公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理、內部控制等情況，詳實(shí)聽(tīng)取相關(guān)人員匯報，通過(guò)電話(huà)、郵件等各種方式不定期了解公司的日常經(jīng)營(yíng)狀況和可能產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，對董事會(huì )科學(xué)客觀(guān)決策和公司的良性發(fā)展起到了積極作用，切實(shí)維護了公司整體及全體股東的利益。
四、保護社會(huì )公眾股股東合法權益方面所做的工作
1、持續關(guān)注公司上市過(guò)程中的一系列工作，對保薦機構的推薦工作和招股說(shuō)明書(shū)的披露進(jìn)行有效的監督和核查。公司嚴格按照《公司法》等法律、中國證監會(huì )的相關(guān)法規進(jìn)行招股信息披露，做到招股信息披露真實(shí)、準確、及時(shí)、完整、公平。
2、加強自身學(xué)習，提高履職能力。本人通過(guò)積極學(xué)習相關(guān)法律法規和規章制度，加深對相關(guān)法規尤其是涉及到規范公司法人治理結構、保護中小股東利益等相關(guān)法規的認識和理解，以不斷提高自己的履職能力，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險防范提供更好的意見(jiàn)和建議，切實(shí)加強對公司和股東、特別是中小股東合法權益的保護能力。
五、其他工作情況
1、不存在提議召開(kāi)董事會(huì )的情況；
2、不存在提議聘用或解聘會(huì )計師事務(wù)所的情況；
3、不存在提議聘請外部審計機構和咨詢(xún)機構的情況。
20xx年，隨著(zhù)公司在深圳證券交易所的成功上市，本人將繼續忠實(shí)、勤勉地履行獨立董事職責，發(fā)揮獨立董事的作用，按照相關(guān)要求參加董事會(huì )會(huì )議和履行各項職責，利用專(zhuān)業(yè)知識與經(jīng)驗為公司發(fā)展提供更多有建設性的建議。加強與公司董事會(huì )、監事會(huì )、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通與協(xié)作，深入對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項情況的了解，以便更好地起到監督公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的作用，使公司持續、穩健、快速發(fā)展，維護公司和全體股東的利益。
外部董事年度述職報告 6
本人作為上海xx香精香料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨立董事，嚴格按照《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》、《公司章程》和《獨立董事工作制度》等有關(guān)法律、法規和部門(mén)規章的規定，在20xx年度工作中，勤勉盡責，忠實(shí)履行職務(wù)，積極出席相關(guān)會(huì )議，認真審議董事會(huì )各項議案，對重大事項發(fā)表獨立意見(jiàn)，努力維護公司整體利益和中小股東的合法權益�，F將20xx年度本人履行獨立董事職責情況述職如下：
一、出席會(huì )議的次數及投票情況
1、20xx年度，本著(zhù)勤勉盡責的態(tài)度，本人積極參加公司召開(kāi)的董事會(huì )和股東大會(huì )議，依法審慎行使表決權，認真履行作為獨立董事的各項職責，為董事會(huì )的正確、科學(xué)決策發(fā)揮積極的作用。本人20xx年度出席會(huì )議情況如下：
董事會(huì )召開(kāi)次數7股東大會(huì )召開(kāi)次數4親自出委托出缺席是否連結兩次未親自出席次數席次數席次數次數親自出席會(huì )議70004
�、�、對董事會(huì )各項議案及公司其他事項沒(méi)有提出異議；
�、�、對各次董事會(huì )會(huì )議審議的相關(guān)議案均投了贊成票。
2、出席董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的情況
�。�1）本人作為董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )的委員，依照法律、法規、《公司章程》、《公司董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )議事規則》規定，對公司披露的董事和高級管理人員的薪酬進(jìn)行審核，認為公司董事和高級管理人員20xx年度薪酬，嚴格按照公司股東大會(huì )決議及公司薪酬制度和有關(guān)績(jì)效考核制度確定并執行，薪酬數額符合公司20xx年度經(jīng)營(yíng)狀況，薪酬的發(fā)放程序符合有關(guān)法律、法規及公司章程等的規定。
�。�2）本人作為董事會(huì )提名委員會(huì )的委員，根據《公司法》、《上市公司治理準則》以及《上海xx香精香料股份有限公司章程》、《上海xx香精香料股份有限公司董事會(huì )提名委員會(huì )議事規則》等有關(guān)法律法規和規章制度的規定，積極履行了職責。本人認為：當前董事會(huì )的規模和構成是適當的`，董事、高級管理人員選擇標準恰當，選任程序合法，符合規范治理的相關(guān)要求；報告期內，公司董事、高級管理人員均在任期中，不存在人選搜尋、人選審查和建議以及換屆事項。
�。�3）本人作為董事會(huì )審計委員會(huì )的主任委員，根據《公司法》、《上市公司治理準則》以及《上海xx香精香料股份有限公司章程》、《上海xx香精香料股份有限公司董事會(huì )審計委員會(huì )議事規則》等有關(guān)法律法規和規章制度的規定，積極履行了職責。
本人對公司內部控制制度及執行情況、重要會(huì )計政策及財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了審查，督促和指導了公司內部審計部門(mén)對公司財務(wù)管理運行情況進(jìn)行了定期和不定期的檢查和評估。本人認為：20xx年度，公司已經(jīng)建立起較為完整合理的內控制度體系，不存在重大缺陷，并同意將20xx年度內部控制自我評價(jià)報告提交董事會(huì )審議。
在外部審計機構進(jìn)場(chǎng)前，本人審閱了公司編制的財務(wù)報表，并查閱了公司的相關(guān)財務(wù)資料，本人認為：公司編制的20xx年度的財務(wù)會(huì )計報表符合國家頒布的企業(yè)會(huì )計準則的規定，真實(shí)、準確地反映了公司20xx年度的經(jīng)營(yíng)成果和報告期末的財務(wù)狀況。
在外部審計機構出具初步審計意見(jiàn)后，本人再次審閱了公司財務(wù)會(huì )計報告，并與外部審計機構進(jìn)行了深入的溝通交流，立信會(huì )計師事務(wù)所有限公司的主審會(huì )計師向董事會(huì )審計委員會(huì )通報了20xx年度公司審計工作情況。本人認為：立信會(huì )計師事務(wù)所有限公司執行的財務(wù)審計工作符合中國注冊會(huì )計師審計準則的要求，公司20xx年度的財務(wù)會(huì )計報表符合國家頒布的企業(yè)會(huì )計準則的規定，在所有重大方面均真實(shí)地反映了公司20xx年度的經(jīng)營(yíng)成果和報告期末的財務(wù)狀況。本人建議續聘立信會(huì )計師事務(wù)所有限公司為公司20xx年度的外部審計機構。
二、發(fā)表獨立意見(jiàn)情況。
20xx年度，本人就公司關(guān)聯(lián)交易等有關(guān)事項做出客觀(guān)、獨立、公正地判斷，發(fā)表了獨立意見(jiàn)，促進(jìn)董事會(huì )決策的客觀(guān)性，為公司的良性發(fā)展起到了積極的作用。
三、日常工作情況及為保護投資者權益方面所做的工作
�。ㄒ唬�20xx年度，本人對公司進(jìn)行了多次現場(chǎng)走訪(fǎng)和調查，充分、深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財務(wù)法律狀況、管理和內部控制制度的完善和執行情況、董事會(huì )決議執行的情況、財務(wù)管理、關(guān)聯(lián)往來(lái)、重大擔保等情況，詳實(shí)地聽(tīng)取了相關(guān)人員的匯報，認真細致地查閱有關(guān)資料，并以電話(huà)、郵件、傳真等多種形式與公司其他董事、獨立董事、監事、高級管理人員以及其他重要崗位人員保持著(zhù)密切的溝通和聯(lián)系，關(guān)注行業(yè)環(huán)境以及市場(chǎng)變化對公司可能產(chǎn)生的影響，忠實(shí)履行了獨立董事應盡的職責。
�。ǘ�20xx年度，本人作為公司獨立董事，認真行使了獨立董事的應有職權，對每次提交董事會(huì )會(huì )議、股東大會(huì )審議的各項議案均進(jìn)行了認真審核，并在此基礎上獨立、客觀(guān)、審慎地行使表決權。
�。ㄈ┍救送ㄟ^(guò)不斷學(xué)習各項相關(guān)法律法規和規章制度，加深了對相關(guān)法規，尤其是涉及到公司法人治理結構和社會(huì )公眾股股東權益保護等方面的認識和理解，以切實(shí)加強對公司和投資者利益的保護能力，形成自覺(jué)保護社會(huì )公眾股東權益的思想意識。
四、其他事項：
�。ㄒ唬o(wú)提議召開(kāi)董事會(huì )的情況。
�。ǘo(wú)向董事會(huì )提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )的情況。
�。ㄈo(wú)提議聘用或解聘會(huì )計師事務(wù)所的情況。
�。ㄋ模o(wú)獨立聘請外部審計機構或咨詢(xún)機構對公司的具體事項進(jìn)行審計或咨詢(xún)的情況。
五、對公司業(yè)務(wù)發(fā)展的建議：
建議公司管理層對首次公開(kāi)發(fā)行股票融資獲得的超募資金進(jìn)行進(jìn)一步的合理規劃，切實(shí)預估好未來(lái)發(fā)展所需的資金規模，充分用好超募資金，以切實(shí)提升公司的市場(chǎng)競爭水平。
外部董事年度述職報告 7
作為武漢xx科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨立董事，本人在20xx年xx月xx日當選公司第三屆董事會(huì )獨立董事后，嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規和《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的規定，勤勉、忠實(shí)、盡責的履行職責，認真地履行了獨立董事應盡的義務(wù)和職責，維護公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權益�，F將20xx年度履職情況報告如下：
一、出席會(huì )議情況。
20xx年度，公司董事會(huì )、股東大會(huì )的召集召開(kāi)符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策事項和其他重大事項均履行了相關(guān)的程序。本人出席會(huì )議的情況如下：親自出席了公司20xx年度召開(kāi)的xx次董事會(huì )會(huì )議（其中現場(chǎng)方式xx次，通訊表決方式xx次）。本人按時(shí)出席會(huì )議，認真閱讀議案，并以謹慎的態(tài)度在董事會(huì )上行使表決權，認為這些議案均未損害全體股東，特別是中小股東的利益，因此均投出贊成票，沒(méi)有反對、棄權的'情況。
二、發(fā)表獨立意見(jiàn)情況。
根據相關(guān)法律、法規和有關(guān)規定，本人對公司日常關(guān)聯(lián)交易情況、募集資金存放與使用情況、內部控制自我評價(jià)報告、聘任高級管理人員、續聘會(huì )計師事務(wù)所、對外擔保情況及關(guān)聯(lián)方占用資金情況、超額募集資金的使用情況、股票期權激勵計劃（草案修訂稿）、股票期權激勵計劃所涉股票期權授予相關(guān)事項、高級管理人員年薪兌現方案等發(fā)表了獨立意見(jiàn)，對董事會(huì )決策的科學(xué)性和客觀(guān)性及公司的良性發(fā)展起到了積極的作用。
三、保護投資者權益方面所做的工作。
1、監督公司信息披露工作。
督促公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度，對公司信息披露的真實(shí)、準確、完整、及時(shí)、公平等情況進(jìn)行監督和檢查，維護了公司和中小股東的權益。
2、對公司治理結構和經(jīng)營(yíng)管理的監督。
保持與管理層的及時(shí)溝通，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、內部控制等制度的完善及執行情況、董事會(huì )決議和股東大會(huì )決議的執行情況、財務(wù)管理和業(yè)務(wù)發(fā)展等相關(guān)事項，關(guān)注公司日常經(jīng)營(yíng)狀況和治理情況，并就此在董事會(huì )會(huì )議上充分發(fā)表意見(jiàn)，積極有效地履行獨立董事的職責。督促公司修訂及新制訂各項內部控制制度，并提出了自己的意見(jiàn)和建議，為進(jìn)一步加強公司的規范化運作，完善公司內部控制制度，做出了自己的貢獻。
四、對公司進(jìn)行現場(chǎng)調查的情況。
20xx年度，本人對公司進(jìn)行了多次實(shí)地現場(chǎng)考察、溝通，了解、指導公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財務(wù)狀況，并通過(guò)電話(huà)與公司其他董事、高管人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司重大事項的進(jìn)程及進(jìn)展情況。對公司募集資金的管理密切關(guān)注，并針對募集資金的使用向董事會(huì )提出建議。累計工作時(shí)間超過(guò)xx天。
五、培訓和學(xué)習情況。
本人積極參加公司組織的各種培訓，認真學(xué)習中國證監會(huì )、湖北證監局等部門(mén)組織的培訓，關(guān)注公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、管理和內部控制等制度建設及執行情況、董事會(huì )決議執行情況和募集資金的使用情況。加強對公司法人治理結構和保護社會(huì )公眾投資者的合法權益的理解和認識，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險防范提供更好的意見(jiàn)和建議。
六、其他工作情況。
1、未發(fā)生獨立董事提議召開(kāi)董事會(huì )情況。
2、未發(fā)生獨立董事提議聘用或解聘會(huì )計師事務(wù)所情況。
3、未發(fā)生獨立董事聘請外部審計機構和咨詢(xún)機構的情況。
七、聯(lián)系方式。
電子郵箱：
20xx年度本人將嚴格按照相關(guān)法律法規對獨立董事的規定和要求，繼續認真、勤勉、忠實(shí)地履行獨立董事職責，深入了解公司經(jīng)營(yíng)情況，為提高董事會(huì )決策科學(xué)性，為客觀(guān)公正地保護廣大投資者特別是中小股民的合法權益，為促進(jìn)公司穩健經(jīng)營(yíng)，創(chuàng )造良好業(yè)績(jì)，發(fā)揮自己的作用。
外部董事年度述職報告 8
本人作為新疆國際實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國際實(shí)業(yè)”或“公司”)的獨立董事，在年度的工作中，嚴格按照《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》等法律、法規以及公司《章程》、《公司獨立董事工作制度》等相關(guān)規定，切實(shí)履行職責�，F將x年度履職情況報告如下：
一、參加會(huì )議及表決情況
年公司共召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議12次，本人均親自出席或按會(huì )議通知要求進(jìn)行了通訊表決。本人本著(zhù)誠信、勤勉、獨立、負責的原則，會(huì )前認真審閱議案資料，主動(dòng)與公司董事、高級管理人員進(jìn)行溝通交流，獲取決策所需資料，運用自己專(zhuān)業(yè)知識對各項議案進(jìn)行客觀(guān)謹慎的分析和判斷，提出合理化建議。本人對董事會(huì )各項議案及其他事項沒(méi)有提出異議的情況，對董事會(huì )的各項議案均投了贊成票。
本人作為審計委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )、提名委員會(huì )成員，能夠積極參加專(zhuān)門(mén)委員會(huì )各次會(huì )議，發(fā)表個(gè)人觀(guān)點(diǎn)，履行專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員職責，對高級管理人員年度薪酬情況進(jìn)行審議；在年度財務(wù)報告審計工作中，能夠與審計師進(jìn)行充分溝通，督促審計進(jìn)展，仔細審閱公司年度財務(wù)報告、審計報告并發(fā)表審閱意見(jiàn)。
二、發(fā)表獨立意見(jiàn)情況
作為公司獨立董事，根據相關(guān)法律、法規和有關(guān)規定，本人認真履行職責，對公司年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況進(jìn)行了詳盡了解，并就關(guān)鍵問(wèn)題在審議階段發(fā)表獨立意見(jiàn)。具體如下：
1、對公司向大股東借款的關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見(jiàn)。
2、對公司利潤分配發(fā)表了獨立意見(jiàn)。
3、在年報期間，對公司年度關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及擔保情況、對聘請年度財務(wù)審計機構、內部控制自我評價(jià)、證券投資情況、資產(chǎn)核銷(xiāo)等事項發(fā)表了獨立意見(jiàn)。
三、對公司經(jīng)營(yíng)調查情況
年度，本人加強與公司董事、監事、高級管理人員及相關(guān)人員溝通，聽(tīng)取公司管理層對于公司經(jīng)營(yíng)狀況和規范運作方面的匯報，了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、項目建設進(jìn)程、管理和內部控制等制度的完善及執行情況、董事會(huì )決議執行情況、財務(wù)管理、募集資金使用、對外擔保及關(guān)聯(lián)交易等相關(guān)事項，掌握公司動(dòng)態(tài)。關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對公司的影響，有效的發(fā)揮獨立董事的職責。
四、保護投資者權益方面所做的其他工作
1、關(guān)注公司信息披露情況。持續關(guān)注公司的信息披露工作，對信息披露的及時(shí)性及公平性進(jìn)行有效的監督和核查，報告期內，公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規的有關(guān)規定，認真履行了信息披露義務(wù)，信息披露真實(shí)、準確、及時(shí)、完整、公平。
2、切實(shí)履行獨立董事職責。做好獨立董事日常工作，與公司董事、董事會(huì )秘書(shū)以及其他相關(guān)工作人員保持聯(lián)系，及時(shí)了解公司經(jīng)營(yíng)狀況、財務(wù)狀況、重大項目進(jìn)展情況。了解內控管理體系建設及執行情況，公司現有內部控制制度基本能夠適應公司管理的要求，能夠為公司各項業(yè)務(wù)活動(dòng)的健康運行提供保障，保護公司資產(chǎn)的安全、完整，公司內部控制的'自我評價(jià)報告真實(shí)、客觀(guān)地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
3、積極學(xué)習相關(guān)法規和規章制度，及時(shí)握相關(guān)政策，尤其是加強對涉及到規范公司法人治理結構和保護中小股東權益等相關(guān)法規的認識和理解，不斷提高對公司和投資者利益的保護能力，以促進(jìn)公司進(jìn)一步規范運作。
五、其它事項報告期內無(wú)提議召開(kāi)董事會(huì )的情況；無(wú)提議聘用或解聘會(huì )計師事務(wù)所的情況；
無(wú)獨立聘請外部審計機構和咨詢(xún)機構等情況。
20xx年，我們將繼續加強同公司董事會(huì )、監事會(huì )、高級管理人員之間的溝通與合作，謹慎、認真、勤勉、忠實(shí)的履行獨立董事職務(wù)，維護公司整體利益和中小股東合法權益不受損害。最后，對公司董事會(huì )、經(jīng)營(yíng)團隊和相關(guān)管理人員，在我們履行職責的過(guò)程中給予的有效配合和積極支持表示衷心感謝!
外部董事年度述職報告 9
一年來(lái)，在市局黨組的正確領(lǐng)導下，在機關(guān)全體同志的關(guān)心幫助下，本人堅持以黨的十七大精神為統領(lǐng)，緊緊圍繞市局黨組的中心工作和人事工科年初制定的工作目標，認真履行工作職責，較好地完成了領(lǐng)導交辦的各項工作任務(wù)，現將本人一年來(lái)的思想、工作和學(xué)習情況述職如下：
一、深化學(xué)習，努力提高思想治素質(zhì)和業(yè)務(wù)工作水平
新的崗位，對我提出了更高的要求。一年來(lái)，我始終堅持把學(xué)習放在首要位置，把提升自身的綜合素質(zhì)作為適應新崗位的當務(wù)之急。一是加強治理論學(xué)習。通過(guò)認真學(xué)習十七大上作的報告，使我對踐行樹(shù)立科學(xué)發(fā)展觀(guān)，建設和諧社會(huì )等黨在實(shí)踐中總結出的新理論、新觀(guān)點(diǎn)有了更深層次的認識和理解，對指導今后的工作奠定了身后的理論基礎二是加強組工業(yè)務(wù)知識學(xué)習。全面、系統地學(xué)習了《黨領(lǐng)導干部選拔條例》、《黨領(lǐng)導干部選拔任用工作監督檢查辦法》、《公務(wù)員考核規定》等一系列法律法規和組織人事工作策以及有關(guān)工資福利、干部隊伍建設、基層教育、離退休策等方面的各項規定，在最短的時(shí)間內熟悉業(yè)務(wù)知識，適應新崗位的基本要求。
二、恪盡職守，努力展現一流的工作業(yè)績(jì)和精神面貌
新的職責，給我增添了奮發(fā)向前的動(dòng)力。我始終堅持學(xué)中干、干中學(xué)的工作態(tài)度，勤懇努力，盡職盡責，保質(zhì)保量地完成了領(lǐng)導交辦的`各項工作任務(wù)。
一是加強領(lǐng)導班子和干部隊伍建設。根據局領(lǐng)導的指示，研究分析了系統班子建設的現狀和存在的問(wèn)題，在深入調研的基礎上，起草了《關(guān)于在全市系統開(kāi)展“四好班子”建設的實(shí)施方案》，對開(kāi)展“四好班子”創(chuàng )建活動(dòng)的目標、意義、方法和步驟都提出了具體要求，是近期全市系統各級領(lǐng)導班子建設工作的總體規劃。參與了縣級局領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部的交流、調整工作。起草了《關(guān)于全市工商行管理系統科級干部最高任職年齡的規定》，明確了系統內科級干部、工商所長(cháng)、指導員的最高任職年齡，盤(pán)活了基層干部職務(wù)晉升的正常機制。
二是組織了全市系統工資套改和帆務(wù)員定編定崗工作。起草了符合我市系統實(shí)際的《實(shí)施方案》，明確了全市系統帆務(wù)員定編定崗的人員范圍、基本原則、方法步驟和時(shí)限要求，經(jīng)過(guò)摸清人員底數、核實(shí)身份和省局核實(shí)人員名單等工作，于6月7至8日完成了全部人員的選崗定崗工作。經(jīng)統計，選擇機關(guān)工勤崗位157人，事業(yè)單位管理崗位609人，事業(yè)單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位16人，事業(yè)單位工勤118崗位人。
三是認真細致地做好公務(wù)員考錄工作。按照省工商局的統一部署，在市人事局的積極配合下，精心組織，周密安排，嚴格策，扎實(shí)工作，圓滿(mǎn)地完成了招考國家公務(wù)員的報名、現場(chǎng)認定、資格審查、體檢和審等各項工作。四是進(jìn)一步規范了市局機關(guān)的津貼補貼和通訊補貼。嚴格按照市人事局、市財局《關(guān)于市直機關(guān)事業(yè)單位規范調整津貼補貼有關(guān)問(wèn)題的通知》和《市級機關(guān)公務(wù)通訊費用管理暫行辦法》的規定，自今年1月起為機關(guān)干部職工規范調整了各項津貼補貼并發(fā)放了公務(wù)通訊費，進(jìn)一步提高了機關(guān)人員的福利待遇，充分調動(dòng)了大家的工作積極性。五是堅持實(shí)事求是，嚴格統計工作，為全市工商系統財體制奠定堅實(shí)的基礎認真完成了全市系統人員編制和工資情況、未上劃機構和未上劃人員個(gè)協(xié)秘書(shū)、津貼補貼項目等省局部署的統計任務(wù)，全面摸清了全市系統各類(lèi)人員數目、工資情況、進(jìn)入方式等基本信息，為在財體制中爭取有利的財策提供了翔實(shí)的資料。
三、擺正位置，努力營(yíng)造團結奮進(jìn)和內和外順的工作環(huán)境
在工作中，我始終保持謙虛謹慎的工作作風(fēng)，尊重領(lǐng)導和其他同事，能夠自覺(jué)擺正位置，履行好自己的職責，積極為做好本科室的工作獻計獻策，做到工作到位不越位，敢于負責不推諉，為科長(cháng)當好參謀、做好配角，工作上與其他同志密切配合，分工不分家，互相支持，互相幫助，形成了一個(gè)相互支持、相互理解、相互補臺的良好局面。在與機關(guān)其他科室配合上，能夠始終從大局出發(fā)，主動(dòng)進(jìn)行協(xié)調，向有關(guān)科室領(lǐng)導回報好、溝通好，爭取關(guān)心和幫助，共同把工作做好。
外部董事年度述職報告 10
本人作為新疆國際實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）獨立董事，在20xx年任職期間，本著(zhù)切實(shí)維護廣大中小股東的利益的原則，嚴格按照《公司法》、《上市公司治理準則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事的指導意見(jiàn)》等有關(guān)法律、法規及《公司章程》、《獨立董事工作制度》的規定和要求，認真負責地履行獨立董事的職責和義務(wù)，現將20xx年度履職情況報告如下：
一、參加會(huì )議情況
20xx年度，公司共召開(kāi)12次董事會(huì )會(huì )議，本人親自參加會(huì )議11次，委托出席1次，缺席0次，對各次董事會(huì )會(huì )議審議的相關(guān)議案均投了贊成票，無(wú)反對或棄權票。
本人認為，公司董事會(huì )的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規的規定，公司重大經(jīng)營(yíng)決策事項和其他重大事項均履行了相關(guān)的審批程序。召開(kāi)董事會(huì )前，本人認真審議公司的各項議案，對應由董事會(huì )做出的重大決策，均對相關(guān)資料進(jìn)行仔細審閱，為參加會(huì )議做了較為充分的準備工作。會(huì )議上認真審議每個(gè)議題，積極參與討論，提出合理建議，為公司董事會(huì )做出科學(xué)決策起到了積極的作用。
20xx年度，公司共召開(kāi)三次股東大會(huì )，本人均親自出席。
二、發(fā)表獨立意見(jiàn)情況報告期，本人恪盡職守、勤勉盡責，詳細了解公司經(jīng)營(yíng)情況，并就關(guān)鍵問(wèn)題在評議和核查后，對于相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見(jiàn)，認為相關(guān)事項程序合法，符合有關(guān)法律法規的規定，未損害公司及股東的利益。具體如下：
1、對公司向控股股東借款的關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見(jiàn)。
2、對公司利潤分配發(fā)表了獨立意見(jiàn)。
3、在年報期間，對公司年度關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及擔保情況、對聘請年度財務(wù)審計機構、內部控制、證券投資情況、資產(chǎn)核銷(xiāo)等事項發(fā)表了獨立意見(jiàn)。
三、保護社會(huì )公眾股東合法權益方面所做的工作情況
1、報告期，本人始終與公司管理層保持聯(lián)系，以多種方式進(jìn)行溝通、交流，跟蹤、了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、財務(wù)狀況及項目進(jìn)展情況，持續關(guān)注公司的信息披露工作，對定期報告和重大信息披露工作進(jìn)行有效的監督，公司嚴格按照信息披露相關(guān)法規履行披露義務(wù)，定期報告及臨時(shí)公告真實(shí)、準確、完整，切實(shí)維護廣大投資者和公眾股東的合法權益。
2、凡經(jīng)董事會(huì )審議決策的公司投資和經(jīng)營(yíng)管理方面的重大事項，本人均于事先對公司提供的資料進(jìn)行認真審核，主動(dòng)向相關(guān)人員詢(xún)問(wèn)、了解具體情況，并運用專(zhuān)業(yè)知識，在董事會(huì )決策中發(fā)表專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。
四、其他事項
20xx年度，無(wú)提議召開(kāi)董事會(huì )的情況；無(wú)提議召開(kāi)股東大會(huì )的`情況；無(wú)獨立聘請外部審計機構和咨詢(xún)機構的情況。
20xx年，本人將繼續本著(zhù)謹慎、勤勉、忠實(shí)的原則，履行獨立董事的職責，發(fā)揮獨立董事的作用，加強同公司董事會(huì )、監事會(huì )、管理層之間的溝通與交流，提高董事會(huì )決策合理性、合法性、科學(xué)性，促進(jìn)公司穩健發(fā)展，樹(shù)立公司誠實(shí)守信的良好形象，推進(jìn)公司治理結構的完善與優(yōu)化，充分發(fā)揮獨立董事的作用，切實(shí)維護公司整體利益和全體股東合法權益。
外部董事年度述職報告 11
20xx年xx月xx日，經(jīng)xx有限公司董事會(huì )的任命，我擔任xx總經(jīng)理一職。這xx個(gè)月里，在集團董事會(huì )及公司下屬的全力支持下，各項工作開(kāi)展順利。經(jīng)過(guò)公司全體成員的共同努力，我們在企業(yè)管理、投標攬活、項目管理、文化建設、穩定發(fā)展等方面都取得了可喜成績(jì)，企業(yè)綜合實(shí)力增強，社會(huì )信譽(yù)提高�；仡檟x個(gè)月來(lái)工作，主要有以下幾方面：
一、組織建設
設立部門(mén)，明確部門(mén)工作職責并配齊人員：營(yíng)銷(xiāo)總監、運營(yíng)總監、財務(wù)總監。由于我們團隊只有xx個(gè)人，缺少行政總監一職，所以行政總監一職暫時(shí)由我和財務(wù)總監共同擔任，行政總監的工作暫時(shí)由我和財務(wù)總監來(lái)完成。
二、文化建設
注重企業(yè)文化建設，提煉xx的文化“合眾共贏(yíng)、激情創(chuàng )新”，既強調與集團的關(guān)系又突出公司傳媒性質(zhì)的特征。秉承“誠信立足社會(huì )，服務(wù)創(chuàng )造未來(lái)”的經(jīng)營(yíng)理念，秉持“卓越服務(wù)、快樂(lè )生活”的企業(yè)使命，堅持以客戶(hù)為中心，主張“熱心、貼心、省心、放心、開(kāi)心”的五心服務(wù)通過(guò)不斷營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng )新、積極進(jìn)取，取得了良好成績(jì)，得到了社會(huì )各界的`認可和鼓勵。
三、團隊建設
通過(guò)組織一系列活動(dòng)來(lái)建設xx的大團隊：組織xx高管赴xx參加摩爾拓展訓練，培養xx團隊的團結合作能力；組織高管參加職業(yè)素養及商務(wù)禮儀的培訓，提高職業(yè)涵養；組織高管參加《企業(yè)文化：讓企業(yè)擁有生命》的課程培訓，使高管更清晰地認同公司文化。同時(shí)，在各項活動(dòng)的開(kāi)展過(guò)程中，我注意到給不同的同仁們創(chuàng )造不同的又適合他們個(gè)人的機會(huì )，讓他們有機會(huì )表現自己，鍛煉自己。
四、業(yè)績(jì)建設
在xx個(gè)月里，由于團隊的協(xié)力合作，業(yè)績(jì)取得了驕人的成效。首先，xx與xx有限公司、xx汽車(chē)俱樂(lè )部有限公司及xx汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司簽署合作協(xié)議，包攬了xx控股集團旗下的非傳媒性質(zhì)的全資子公司的廣告等宣傳的全權代理權；其次，xx與xx汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司簽署了關(guān)于xx汽車(chē)成立xx周年相關(guān)報道宣傳的合作協(xié)議，對集團內部承擔業(yè)務(wù)；最后，傳媒與xx國際酒店簽署了合作協(xié)議，實(shí)現與實(shí)體公司的首次合作；同時(shí)，截至報告時(shí)，xx正與xx酒店xx茶藝館等幾家公司進(jìn)行項目洽談中。
xx取得了如此的成績(jì)與集團董事的支持和公司成員的共同協(xié)作是分不開(kāi)的，但xx成立xx個(gè)月，顯性的問(wèn)題比較明顯，隱性的問(wèn)題仍然存在。我將會(huì )和我的團隊共同努力，開(kāi)創(chuàng )更好的局面，取得更優(yōu)異的成績(jì)。
外部董事年度述職報告 12
根據中國證監會(huì )《上市公司治理準則》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司董事會(huì )審計委員會(huì )運作指引》、《上海證券交易所股票上市規則》，并按照《公司章程》等有關(guān)規定，中珠醫療控股股份有限公司董事會(huì )審計委員會(huì )本著(zhù)勤勉盡責的原則，認真履行了監督和審核的職責，積極開(kāi)展工作�，F對公司審計委員會(huì )20xx年度的履職情況報告如下：
一、董事會(huì )審計委員會(huì )基本情況
公司第八屆董事會(huì )審計委員會(huì )由時(shí)任獨立董事李闖先生、李思先生、姜峰先生、時(shí)任董事羅淑女士及孟慶文先生5名委員組成，召集人為時(shí)任獨立董事李闖先生。因到期換屆，公司于20xx年4月17日召開(kāi)第九屆董事會(huì )第一次會(huì )議，選舉出公司第九屆董事會(huì )審計委員會(huì )成員，由獨立董事xxx新先生、獨立董事曾藝斌先生、獨立董事曾金金女士、董事陳德全先生及董事司培超先生5名委員組成，召集人為獨立董事xxx新先生。其中：審計委員會(huì )包含3名獨立董事，占審計委員會(huì )成員總數的1/2以上，獨立董事xxx新先生、曾藝斌先生為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士，符合相關(guān)法律法規中有關(guān)審計委員會(huì )人數比例和專(zhuān)業(yè)配置的要求，保證了公司董事會(huì )審計委員會(huì )工作的延續和穩定。
二、審計委員會(huì )年度會(huì )議召開(kāi)情況
報告期內，公司董事會(huì )審計委員會(huì )根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關(guān)規定，積極履行職責，共召開(kāi)了11次會(huì )議，具體如下：
1、20xx年度報告審計期間，公司共召開(kāi)4次董事會(huì )審計委員會(huì )會(huì )議，其中3次為現場(chǎng)會(huì )議，與公司年報審計機構立信會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“立信事務(wù)所”)進(jìn)行現場(chǎng)溝通，督促立信事務(wù)所按照約定的時(shí)間高質(zhì)量地完成審計工作，就公司20xx年度審計工作提出要求。就公司提交的年度財務(wù)報表及年度財務(wù)報表說(shuō)明、會(huì )計師出具的初步審計意見(jiàn)、審計報告定稿進(jìn)行審議，并對《公司20xx年度審計報告》、《關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的提案》等相關(guān)事項發(fā)表意見(jiàn)，同時(shí)對相關(guān)會(huì )議決議進(jìn)行了簽字確認，同意提請董事會(huì )審議。
2、20xx年1月23日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì )第八次審計委員會(huì )會(huì )議，對第八屆董事會(huì )第四十二次會(huì )議《關(guān)于收購珠海中珠商業(yè)投資有限公司30%股權暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行審議，并對該事項發(fā)表意見(jiàn)如下：本次股權收購暨關(guān)聯(lián)交易事項“公平、公正、公開(kāi)”，定價(jià)遵循了相關(guān)原則，履行了相關(guān)規定，符合公司和全體股東的利益，符合公司發(fā)展需要，沒(méi)有對上市公司獨立性構成影響，不存在侵害中小股東權益的情形，符合中國證券監督管理委員會(huì )和上海證券交易所的有關(guān)規定。
3、20xx年3月22日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì )第九次審計委員會(huì )會(huì )議，對第八屆董事會(huì )第四十四次會(huì )議《關(guān)于債務(wù)代償暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行審議，并對該事項發(fā)表意見(jiàn)如下：本次用于抵償債務(wù)的資產(chǎn)以及中珠商業(yè)城市更新項目均屬于具有良好市場(chǎng)前景的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，有利于增加公司經(jīng)營(yíng)收益，增強及提高公司未來(lái)的可持續盈利能力;符合公司戰略發(fā)展要求，符合公司和全體股東的利益。
4、20xx年4月17日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì )第一次審計委員會(huì )會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì )審計委員會(huì )召集人的議案》，一致推選xxx新先生為本屆審計委員會(huì )召集人。
5、20xx年4月29日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì )第二次審計委員會(huì )會(huì )議，對《公司20xx年度報告全文》及摘要、關(guān)于續聘20xx年度審計機構、關(guān)于計提減值準備、《公司20xx年一季度報告》及正文等事項進(jìn)行審議，并形成決議，同意提請公司第九屆董事會(huì )第二次會(huì )議予以審議。
6、20xx年7月5日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì )第三次審計委員會(huì )會(huì )議，對《關(guān)于全資孫公司購買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易議案》進(jìn)行審議，并對該事項發(fā)表意見(jiàn)如下：本次關(guān)聯(lián)交易，通過(guò)收購控股股東及其關(guān)聯(lián)方的資產(chǎn)，再由控股股東將相關(guān)價(jià)款用于償還占用公司的資金，能使公司順利收回部分控股股東及其關(guān)聯(lián)方的資金欠款，減少公司資產(chǎn)損失并控制潛在風(fēng)險，符合公司現階段實(shí)際情況需要。
7、20xx年8月29日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì )第四次審計委員會(huì )會(huì )議，對《公司20xx年半年度報告全文》及摘要進(jìn)行審議，并形成決議，提交公司第九屆董事會(huì )第五次會(huì )議予以審議。
8、20xx年10月29日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì )第五次審計委員會(huì )會(huì )議，對《公司20xx年第三季度報告》及正文進(jìn)行審議，并形成決議，同意提請公司第九屆董事會(huì )第六次會(huì )議予以審議。
三、審計委員會(huì )20xx年度主要工作內容情況
1、年度報告工作情況公司董事會(huì )審計委員會(huì )依據《公司章程》、《董事會(huì )審計委員會(huì )實(shí)施細則》及相關(guān)法律法規，在20xx年報審計期間檢查和督促年報工作及時(shí)有序進(jìn)行。(1)確定審計計劃。在立信會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)開(kāi)展審計前，審計委員會(huì )與立信會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)就公司年報審計工作安排進(jìn)行磋商，確定具體事項和時(shí)間安排。(2)審閱公司編制的財務(wù)報表。審計委員會(huì )審閱公司編制的財務(wù)報表，通過(guò)與管理層及財務(wù)人員的溝通，同意向立信會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)提交報表用以審計，并嚴格要求財務(wù)部門(mén)重點(diǎn)關(guān)注財務(wù)資料的保密工作及日后事項工作，要求立信會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)在審計中應嚴格按《中國注冊會(huì )計師執業(yè)準則》的要求開(kāi)展審計工作，審計過(guò)程中若發(fā)現重大問(wèn)題應及時(shí)與審計委員會(huì )溝通。(3)董事會(huì )審計委員會(huì )與立信會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)就審計過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題及審計報告提交的事項進(jìn)行溝通和交流。(4)審閱立信會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計報告初稿。立信會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)按照審計計劃的時(shí)間安排出具初步審計報告，經(jīng)審計委員會(huì )審閱并提出專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。(5)在立信會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具20xx年度審計報告后，董事會(huì )審計委員會(huì )召開(kāi)會(huì )議，對本年度公司審計工作進(jìn)行總結，認為20xx年度，公司聘請的立信會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)在為公司提供審計服務(wù)工作中，遵循獨立、客觀(guān)、公正的執業(yè)準則，如期完成了公司委托的各項工作。
2、監督及評估外部審計機構工作報告期內，對外部審計機構的獨立性和專(zhuān)業(yè)性進(jìn)行了評估。我們認為立信會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)的資格，始終遵循獨立、客觀(guān)、公正的職業(yè)準則，嚴格按照審計程序，從聘任以來(lái)一直遵循獨立、客觀(guān)、公正的職業(yè)準則，及時(shí)完成公司委托的各項審計服務(wù)工作，出具的審計報告客觀(guān)、真實(shí)。有鑒于此，為保持公司審計業(yè)務(wù)的連續性，經(jīng)審計委員審議表決后，決定向公司董事會(huì )提議繼續聘請立信會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司20xx年財務(wù)審計機構及20xx年度內部控制審計機構。報告期內，公司與立信會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)就審計范圍、審計計劃、審計方法等事項進(jìn)行了充分的討論與溝通，在審計期間未發(fā)現存在其他的重大事項。經(jīng)審核，公司實(shí)際支付立信會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為公司20xx年財務(wù)審計機構審計費為80萬(wàn)元、作為公司20xx年度內部控制審計機構審計費30萬(wàn)元，與公司所披露的審計費用情況相符。
3、審閱上市公司的財務(wù)報告并對其發(fā)表意見(jiàn)報告期內，我們認真審閱了公司20xx年度的財務(wù)報告，由立信會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計并出具了保留意見(jiàn)審計報告(信會(huì )師報字[20xx]第ZE10365號)，對于年審機構出具的審計報告意見(jiàn)類(lèi)型，我們尊重其獨立判斷。作為公司審計委員會(huì )成員，我們將監督公司及控股股東采取有效措施消除對公司的影響。后續審計委員會(huì )將加強監督公司的內部審計制度及其實(shí)施狀況，實(shí)現對公司財務(wù)收支和各項經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有效監督，努力實(shí)現公司內控制度規范、覆蓋全面、執行有效，切實(shí)保障公司和股東的合法權益。
4、指導內部審計工作報告期內，公司董事會(huì )審計委員會(huì )充分發(fā)揮專(zhuān)業(yè)委員會(huì )的作用，管理、督促及指導相關(guān)部門(mén)進(jìn)一步推進(jìn)公司內部控制建設工作。我們認真審閱了公司的內部審計工作計劃，并認可該計劃的可行性，同時(shí)督促公司內部審計機構嚴格按照審計計劃執行，并對內部審計出現的問(wèn)題提出了指導性意見(jiàn)。經(jīng)審閱內部審計工作報告，我們未發(fā)現內部審計工作存在重大問(wèn)題的情況。
5、評估內部控制的有效性在20xx年度報告審計期間，發(fā)現公司在控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用、對外擔保、對外投資、信息披露等方面存在重大內部控制缺陷，未能履行相應的.決策審批流程，并編制了《20xx年度內部控制評價(jià)報告》，公司管理層已識別上述重大缺陷并擬定整改措施，以切實(shí)維護公司及全體股東利益。審計委員將重點(diǎn)關(guān)注內部控制報告反映的相關(guān)問(wèn)題，督促公司全面加強內部控制，深入開(kāi)展全面自查整改，梳理完善現有制度，并全面加強管控，確保公司在所有重大方面保持有效的內部控制。6、協(xié)調管理層、內部審計部門(mén)及相關(guān)部門(mén)與外部審計機構的溝通報告期內，我們在充分聽(tīng)取相關(guān)方意見(jiàn)的基礎上，積極協(xié)調，使管理層、內部審計部門(mén)及相關(guān)部門(mén)與立信事務(wù)所進(jìn)行充分有效的溝通，提高了相關(guān)審計工作的效率。7、關(guān)聯(lián)交易事項報告期內，公司董事會(huì )審計委員會(huì )重點(diǎn)關(guān)注公司20xx年度重大關(guān)聯(lián)交易，根據《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律法規及上海證券交易所的關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項的相關(guān)規定，對交易過(guò)程所聘請的審計、評估機構的相關(guān)資格，審計、評估機構的獨立性等進(jìn)行審查，保證審議程序的合法、合規，交易過(guò)程的公平、公正、公開(kāi)，信息披露的及時(shí)、準確、完整。公司董事會(huì )審計委員會(huì )將監督董事會(huì )組織全體董事、監事和高管人員、公司財務(wù)部主要人員認真學(xué)習《公司法》、《證券法》、公司《防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金管理制度》、《關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)管理制度》、《信息披露管理制度》等，要求務(wù)必認真學(xué)習，深刻領(lǐng)會(huì )，進(jìn)一步提高對資金占用問(wèn)題的嚴重性、危害性認識，明確董事、監事和高管人員在維護公司資金安全方面的法定義務(wù)，增強防止大股東非經(jīng)營(yíng)性占用資金的自覺(jué)性。同時(shí)，公司董事會(huì )審計委員會(huì )將督促公司將加強關(guān)聯(lián)方交易管理，嚴格落實(shí)關(guān)聯(lián)方交易的跟進(jìn)和信息披露，確保公司關(guān)聯(lián)方交易控制程序有效執行。
四、總體評價(jià)
報告期內，公司董事會(huì )審計委員會(huì )全體委員嚴格按照監管要求，遵守《上海證券交易所上市公司董事會(huì )審計委員會(huì )運作指引》、《公司章程》以及公司制定的《審計委員會(huì )工作規則》等文件的相關(guān)規定，勤勉盡責、恪盡職守，在監督外部審計機構工作、指導公司內部審計工作、審閱公司財務(wù)報告等方面較好地履行了各項職責，充分發(fā)揮了專(zhuān)業(yè)委員會(huì )的審計監督作用，切實(shí)履行了審計委員會(huì )的責任和義務(wù)，有效監督公司的審計工作。
20xx年，公司董事會(huì )審計委員會(huì )將繼續根據《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》等有關(guān)規定，秉承審慎、客觀(guān)、獨立的原則，繼續認真、勤勉、忠實(shí)地履行職責，強化內外審計機構及經(jīng)營(yíng)層的溝通交流，圍繞內控管理、關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)、對外擔保、對外投資、資金占用等領(lǐng)域充分履職，加強制度建立、日常監督檢查，充分發(fā)揮審計委員會(huì )的監督職能，督促公司完善內控體系，加強內控意識，防范內控風(fēng)險，促進(jìn)公司穩健經(jīng)營(yíng)、規范運作，切實(shí)維護公司的整體利益和全體股東的合法權益。
特此報告。
外部董事年度述職報告 13
我作為XX股份有限公司第八屆董事會(huì )的獨立董事,20xx年來(lái)我嚴格按照《公司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事的指導意見(jiàn)》等法律、法規和《公司章程》的有關(guān)規定,忠實(shí)履行職責,充分發(fā)揮獨立董事的獨立作用,從而維護了公司利益,維護了全體股東尤其是中小股東的合法權益。
一、出席會(huì )議情況
任職以來(lái),本人全部出席了公司董事會(huì )。本人未對董事會(huì )各項議案及其他事項提出異議。
在召開(kāi)董事會(huì )之前本人能夠主動(dòng)調查、獲取做出決議所需要的情況和資料,了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和運作情況,為董事會(huì )的重要決策做了充分的準備工作。我作為一名管理學(xué)學(xué)者,在會(huì )議上認真審議每個(gè)議題,積極參與討論,并從宏觀(guān)形勢認真分析國內市場(chǎng)狀況,從公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)上出現的問(wèn)題,提出合理化建議,為公司董事會(huì )做出科學(xué)決策起到了積極的作用。
二、發(fā)表獨立意見(jiàn)情況
任職以來(lái),本人在公司做出各項重大決策前均發(fā)表了獨立意見(jiàn),其具體如下:
1.關(guān)于關(guān)聯(lián)交易
任職以來(lái),本人根據《關(guān)于規范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對外擔保若干問(wèn)題的'通知》,對相關(guān)情況進(jìn)行了認真負責的核查,發(fā)表了《資金往來(lái)及對外擔保情況的專(zhuān)項說(shuō)明和獨立意見(jiàn)》。認為:1、公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金均系正常經(jīng)營(yíng)性占用;2、公司無(wú)重大對外擔保情況。
2.關(guān)于項目建設情況
項目建設組織合理。
(1)“2×2萬(wàn)噸超柔軟氨綸纖維項目”一期工程建設進(jìn)展順利。
(2)公司全資子公司“xx有限公司”的“年產(chǎn)100,000噸新型纖維素項目一期工程”項目建成投入試生產(chǎn)。
3.繼續聘用大信會(huì )計師事務(wù)所有限公司為20xx年度財務(wù)審計機構
我們認為大信會(huì )計師事務(wù)所有限公司具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格,且擁有多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力,能夠滿(mǎn)足公司財務(wù)審計工作要求,同意繼續聘用大信會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為20xx年度財務(wù)審計機構。
4.公司非公開(kāi)發(fā)行股票的過(guò)程
符合《xxx公司法》、《xxx證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細則》等法律、法規、規章及《公司章程》的相關(guān)規定。通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行股票,公司提高資產(chǎn)質(zhì)量,有利于公司推進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展,增強公司的持續盈利能力和市場(chǎng)競爭能力,符合公司和全體股東的利益。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)方式公平、公允,符合相關(guān)法律法規的規定,不存在損害公司及其股東、特別是中小股東利益的情形。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金投資項目符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策。
三、日常工作情況
任職以來(lái),本人對公司管理和內部控制等制度的建設及執行情況、董事會(huì )決議執行情況等進(jìn)行了調查,有效地履行了獨立董事的職責;作為公司獨立董事,凡須經(jīng)董事會(huì )決策的重大事項,都事先對公司介紹的情況和提供的資料進(jìn)行了認真審核,為董事會(huì )的重要決策做了充分的準備工作。
四、其他工作
1.未有提議召開(kāi)董事會(huì )情況發(fā)生;
2.未有獨立聘請外部審計機構和咨詢(xún)機構的情況發(fā)生。
以上是我本人在20xx年任公司獨立董事期間,履行獨立董事職責情況匯報,我在今后將繼續關(guān)心和支持XX的生產(chǎn)與發(fā)展,為XX發(fā)展做出我的貢獻。
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