獨立董事年度述職報告

　　在生活中，我們都不可避免地要接觸到報告，不同的報告內容同樣也是不同的。你還在對寫(xiě)報告感到一籌莫展嗎？下面是小編幫大家整理的獨立董事年度述職報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

獨立董事年度述職報告1

　　我們作為江西紙業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“公司”）的獨立董事，根據《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強社會(huì )公眾股股東權益保護的若干規定》及《公司章程》的規定和要求，在20xx年度工作中，認真履行職責，積極出席相關(guān)會(huì )議，認真審議董事會(huì )各項議案，對重大事項發(fā)表了獨立意見(jiàn)，努力維護公司整體利益及全體股東的合法權益�，F將20xx年度我們履行職責情況述職如下：

　　一、20xx年度出席董事會(huì )次數及投票情況

略

　　二、股東大會(huì )會(huì )議出席情況

　　20xx年度，公司召開(kāi)了20xx年年度股東大會(huì )會(huì )議、兩次臨時(shí)股東大會(huì )及股權分置改革相關(guān)股東會(huì )議，我們均親自參加了會(huì )議。

　　三、發(fā)表獨立意見(jiàn)的情況

　　1、關(guān)于續聘公司財務(wù)審議機構的獨立意見(jiàn)，該意見(jiàn)認為：

　　中磊會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司在公司20xx年及以前年度為公司提供審計服務(wù)的過(guò)程中，按照中國注冊會(huì )計師獨立審計準則，遵循獨立、客觀(guān)、公正的執業(yè)準則，順利完成了公司的財務(wù)審計工作。為此，同意續聘中磊會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司為公司20xx年度財務(wù)審計機構，支付的審計費用合理。

　　2、關(guān)于公司對信達資產(chǎn)管理公司的相關(guān)債務(wù)的債務(wù)人變更、債務(wù)及或有債務(wù)確認的獨立意見(jiàn)，該意見(jiàn)認為：

　　通過(guò)此次債務(wù)人變更及債務(wù)確認，將有助于改善公司的資產(chǎn)及負債結構和降低財務(wù)費用，促進(jìn)公司朝著(zhù)健康穩定的方向發(fā)展，維護了全體股東的利益，尤其是維

　　江西xx地產(chǎn)20xx年年度股東大會(huì )會(huì )議材料護了中小股東的利益。

　　3、關(guān)于江中集團收購公司股份的獨立意見(jiàn)，該意見(jiàn)認為：

　　此次收購不存在損害其他股東，特別是中小股東合法權益的情況，此次收購完成后亦不影響公司的獨立性。

　　4、關(guān)于債權債務(wù)重組暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見(jiàn)，該意見(jiàn)認為：

　　通過(guò)此次債權債務(wù)重組，不僅解決了公司原控股股東江紙集團長(cháng)期占用上市公司資金的情況，同時(shí)降低了公司債務(wù)，改善了公司財務(wù)狀況，公司凈資產(chǎn)有所提高。因此，此次債權債務(wù)重組有利于維護公司利益，有利于保護中小股東的利益。

　　5、關(guān)于重大資產(chǎn)置換、非公開(kāi)發(fā)行暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見(jiàn)，該意見(jiàn)認為：

　　公司此次重大資產(chǎn)置換與非公開(kāi)發(fā)行股份符合公開(kāi)、公平和合理的原則，交易方式公平合理，沒(méi)有損害公司股東的利益。目的在于優(yōu)化公司資產(chǎn)質(zhì)量，提高公司核心競爭力，最大限度地保護廣大股東、特別是中小股東的利益。

　　6、關(guān)于公司股權分置改革方案的獨立意見(jiàn)，該意見(jiàn)認為：

　　股改方案的實(shí)施將解決公司的股權分置問(wèn)題，充分保護了流通股股東的利益，有利于流通股股東和非流通股股東形成共同利益基礎，有利于完善公司的股權制度和治理結構、規范公司運作，有利于公司的持續健康發(fā)展，符合全體股東和公司的利益。

　　四、日常工作及為保護投資者權益方面所做的工作

　　1、推動(dòng)公司法人治理，認真履行了獨立董事的職責。報告期內，對于需經(jīng)董事審議的議案，均認真審核了公司提供的材料，深入了解有關(guān)議案起草情況，積極推動(dòng)公司持續、健康發(fā)展，為保護全體投資者利益提供了有力保障。

　　2、對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財務(wù)管理、資金往來(lái)、重大擔保等情況，我們詳實(shí)聽(tīng)取了相關(guān)人員匯報，及時(shí)了解公司的日常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，在董事會(huì )上發(fā)表意見(jiàn)，行使職權。

　　3、加強自身學(xué)習。我們積極學(xué)習相關(guān)法律法規和規章制度，加深對相關(guān)法規尤其是涉及到規范公司法人治理結構和保護社會(huì )公眾股股東權益等相關(guān)法規的認識和理解，以不斷提高對公司和投資者利益的保護能力，形成自覺(jué)保護全體股東權益的思想意識。

　　4、持續關(guān)注公司的信息批露工作，關(guān)注媒體對公司的報道，將相關(guān)信息及時(shí)反饋給公司，促進(jìn)雙方互動(dòng)，讓公司和大股東充分了解中小投資者的要求，也讓中

　　江西xx地產(chǎn)20xx年度股東大會(huì )會(huì )議材料小投資者認識到一個(gè)真實(shí)的上市公司。

　　在新的一年里，我們作為獨立董事將繼續做到獨立公正地履行職責，加強同公司董事會(huì )、監事會(huì )、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通與合作，為公司董事會(huì )提供決策參考建議，增強公司董事會(huì )的決策能力和領(lǐng)導水平，提高公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，維護公司整體利益和全體股東合法權益。希望公司在本屆董事會(huì )領(lǐng)導之下，在新的一年里更加穩健經(jīng)營(yíng)、規范運作，增強公司的贏(yíng)利能力，更好地樹(shù)立自律、規范、誠信的上市公司形象。

獨立董事年度述職報告2

各位股東及股東代表：

　　作為武漢光迅科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨立董事，本人在20xx年xx月xx日當選公司第三屆董事會(huì )獨立董事后，嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規和《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的規定，勤勉、忠實(shí)、盡責的履行職責，認真地履行了獨立董事應盡的義務(wù)和職責，維護公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權益�，F將20xx年度履職情況報告如下：

　　一、出席會(huì )議情況。

　　20xx年度，公司董事會(huì )、股東大會(huì )的召集召開(kāi)符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策事項和其他重大事項均履行了相關(guān)的程序。本人出席會(huì )議的情況如下：親自出席了公司20xx年度召開(kāi)的xx次董事會(huì )會(huì )議（其中現場(chǎng)方式xx次，通訊表決方式xx次）。本人按時(shí)出席會(huì )議，認真閱讀議案，并以謹慎的態(tài)度在董事會(huì )上行使表決權，認為這些議案均未損害全體股東，特別是中小股東的利益，因此均投出贊成票，沒(méi)有反對、棄權的情況。

　　二、發(fā)表獨立意見(jiàn)情況。

　　根據相關(guān)法律、法規和有關(guān)規定，本人對公司日常關(guān)聯(lián)交易情況、募集資金存放與使用情況、內部控制自我評價(jià)報告、聘任高級管理人員、續聘會(huì )計師事務(wù)所、對外擔保情況及關(guān)聯(lián)方占用資金情況、超額募集資金的使用情況、股票期權激勵計劃（草案修訂稿）、股票期權激勵計劃所涉股票期權授予相關(guān)事項、高級管理人員年薪兌現方案等發(fā)表了獨立意見(jiàn)，對董事會(huì )決策的科學(xué)性和客觀(guān)性及公司的良性發(fā)展起到了積極的作用。

　　三、保護投資者權益方面所做的工作。

　　1、監督公司信息披露工作。

　　督促公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度，對公司信息披露的真實(shí)、準確、完整、及時(shí)、公平等情況進(jìn)行監督和檢查，維護了公司和中小股東的權益。

　　2、對公司治理結構和經(jīng)營(yíng)管理的監督。

　　保持與管理層的及時(shí)溝通，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、內部控制等制度的完善及執行情況、董事會(huì )決議和股東大會(huì )決議的執行情況、財務(wù)管理和業(yè)務(wù)發(fā)展等相關(guān)事項，關(guān)注公司日常經(jīng)營(yíng)狀況和治理情況，并就此在董事會(huì )會(huì )議上充分發(fā)表意見(jiàn)，積極有效地履行獨立董事的職責。督促公司修訂及新制訂各項內部控制制度，并提出了自己的意見(jiàn)和建議，為進(jìn)一步加強公司的規范化運作，完善公司內部控制制度，做出了自己的貢獻。

　　四、對公司進(jìn)行現場(chǎng)調查的情況。

　　20xx年度，本人對公司進(jìn)行了多次實(shí)地現場(chǎng)考察、溝通，了解、指導公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財務(wù)狀況，并通過(guò)電話(huà)與公司其他董事、高管人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司重大事項的進(jìn)程及進(jìn)展情況。對公司募集資金的管理密切關(guān)注，并針對募集資金的使用向董事會(huì )提出建議。累計工作時(shí)間超過(guò)xx天。

　　五、培訓和學(xué)習情況。

　　本人積極參加公司組織的各種培訓，認真學(xué)習中國證監會(huì )、湖北證監局等部門(mén)組織的培訓，關(guān)注公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、管理和內部控制等制度建設及執行情況、董事會(huì )決議執行情況和募集資金的使用情況。加強對公司法人治理結構和保護社會(huì )公眾投資者的合法權益的理解和認識，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險防范提供更好的意見(jiàn)和建議。

　　六、其他工作情況。

　　1、未發(fā)生獨立董事提議召開(kāi)董事會(huì )情況。

　　2、未發(fā)生獨立董事提議聘用或解聘會(huì )計師事務(wù)所情況。

　　3、未發(fā)生獨立董事聘請外部審計機構和咨詢(xún)機構的情況。

　　20xx年度本人將嚴格按照相關(guān)法律法規對獨立董事的規定和要求，繼續認真、勤勉、忠實(shí)地履行獨立董事職責，深入了解公司經(jīng)營(yíng)情況，為提高董事會(huì )決策科學(xué)性，為客觀(guān)公正地保護廣大投資者特別是中小股民的合法權益，為促進(jìn)公司穩健經(jīng)營(yíng)，創(chuàng )造良好業(yè)績(jì)，發(fā)揮自己的作用。

　　獨立董事：xx

　　20xx年xx月xx日

獨立董事年度述職報告3

各位股東及股東代表：

　　本人作為福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨立董事，根據《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》、《公司章程》和《公司獨立董事工作制度》的有關(guān)規定和要求，認真履行職責，謹慎、認真、勤勉地行使公司所賦予的權利，充分發(fā)揮獨立董事的獨立性作用，維護了公司的整體利益和全體股東的合法權益�，F將20xx年度本人履行獨立董事職責情況述職如下：

　　一、20xx年度出席公司董事會(huì )會(huì )議情況

　　20xx年度，公司共召開(kāi)董事會(huì )xx次，股東大會(huì )4次。本人應出席董事會(huì )會(huì )議xx次，實(shí)際出席xx次，出席股東大會(huì )4次，對公司董事會(huì )的各個(gè)議案均投贊成票，沒(méi)有反對、棄權的情況。公司在20xx年度召集、召開(kāi)的董事會(huì )、股東大會(huì )符合法定程序，合法有效。本人勤勉盡責地履行職務(wù)，與公司經(jīng)營(yíng)管理層保持了充分的溝通。在董事會(huì )會(huì )議上，本人認真仔細審閱議案的內容及相關(guān)材料，積極參與討論并從專(zhuān)業(yè)角度提出合理化建議，為公司董事會(huì )做出科學(xué)決策起到積極作用。

　　二、發(fā)表獨立董事意見(jiàn)情況

　　參照中國證監會(huì )《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》及《公司章程》的有關(guān)規定，作為擬上市公司的`獨立董事，本著(zhù)公正、公平、客觀(guān)的態(tài)度，對公司的情況進(jìn)行核查，未發(fā)現違法違規情況，董事會(huì )各項決議都是正確合法，期間共發(fā)表獨立董事意見(jiàn)3次：

　　1、對公司第一屆董事會(huì )第十一次董事會(huì )會(huì )議討論的《續聘天健正信會(huì )計師事務(wù)所有限公司擔任公司財務(wù)審計機構的議案》發(fā)表對立意見(jiàn)；

　　2、對公司第一屆董事會(huì )第十五次會(huì )議的《關(guān)于提名公司第二屆董事會(huì )成員候選人的議案》發(fā)表獨立意見(jiàn)；

　　3、對公司第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議的《關(guān)于選舉黃天火先生擔任公司第二屆董事會(huì )董事長(cháng)及法人代表的議案》、《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì )副董事長(cháng)的議案》、《聘任黃長(cháng)遠先生擔任公司總經(jīng)理的議案》、《聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《聘任肖傳龍先生擔任公司財務(wù)負責人的議案》和《聘任傅孫明先生擔任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》發(fā)表獨立意見(jiàn)。

　　三、現場(chǎng)檢查情況

　　作為擬上市公司獨立董事，參照上市公司的要求，本人嚴格履行獨立董事職務(wù)，對于需經(jīng)董事審議的議案，均認真審核公司提供的材料，并用自己專(zhuān)業(yè)知識做出獨立、公正、客觀(guān)的結論。報告期內，對公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理、內部控制等情況，詳實(shí)聽(tīng)取相關(guān)人員匯報，通過(guò)電話(huà)、郵件等各種方式不定期了解公司的日常經(jīng)營(yíng)狀況和可能產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，對董事會(huì )科學(xué)客觀(guān)決策和公司的良性發(fā)展起到了積極作用，切實(shí)維護了公司整體及全體股東的利益。

　　四、保護社會(huì )公眾股股東合法權益方面所做的工作

　　1、持續關(guān)注公司上市過(guò)程中的一系列工作，對保薦機構的推薦工作和招股說(shuō)明書(shū)的披露進(jìn)行有效的監督和核查。公司嚴格按照《公司法》等法律、中國證監會(huì )的相關(guān)法規進(jìn)行招股信息披露，做到招股信息披露真實(shí)、準確、及時(shí)、完整、公平。

　　2、加強自身學(xué)習，提高履職能力。本人通過(guò)積極學(xué)習相關(guān)法律法規和規章制度，加深對相關(guān)法規尤其是涉及到規范公司法人治理結構、保護中小股東利益等相關(guān)法規的認識和理解，以不斷提高自己的履職能力，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險防范提供更好的意見(jiàn)和建議，切實(shí)加強對公司和股東、特別是中小股東合法權益的保護能力。

　　五、其他工作情況

　　1、不存在提議召開(kāi)董事會(huì )的情況；

　　2、不存在提議聘用或解聘會(huì )計師事務(wù)所的情況；

　　3、不存在提議聘請外部審計機構和咨詢(xún)機構的情況。

　　20xx年，隨著(zhù)公司在深圳證券交易所的成功上市，本人將繼續忠實(shí)、勤勉地履行獨立董事職責，發(fā)揮獨立董事的作用，按照相關(guān)要求參加董事會(huì )會(huì )議和履行各項職責，利用專(zhuān)業(yè)知識與經(jīng)驗為公司發(fā)展提供更多有建設性的建議。加強與公司董事會(huì )、監事會(huì )、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通與協(xié)作，深入對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項情況的了解，以便更好地起到監督公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的作用，使公司持續、穩健、快速發(fā)展，維護公司和全體股東的利益。

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