最新的公司經(jīng)營(yíng)管理自查報告范文
根據上級集團公司下發(fā)的《以“履職盡責、失職問(wèn)責、強化監督”為宗旨的經(jīng)營(yíng)管理責任落實(shí)自查工作的通知》的精神，我公司按照檢查內容及時(shí)開(kāi)展自查工作，并于20xx5年8月4日成立了以總經(jīng)理劉捷為組長(cháng)、財務(wù)總監劉立軍為副組長(cháng)，各部門(mén)經(jīng)理為成員的自查小組，同時(shí)下發(fā)了《以“履職盡責、失職問(wèn)責、強化監督”為宗旨的經(jīng)營(yíng)管理責任落實(shí)自查工作的通知》（復綜[20xx]xx號）文件給公司各部門(mén)，安排布置了此項工作，現將自查情況報告如下：
一、自查范圍及內容
�。ㄒ唬┳圆榉秶簩Χ聲�(huì )、監事會(huì )、經(jīng)營(yíng)層、內部控制、重大決策、財金管理、人事管理、采購管理、合同管理等進(jìn)行自查。
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1、經(jīng)營(yíng)管理的職責分工和授權體系是否完善
2、經(jīng)營(yíng)管理的規章制度體系是否完善
3、經(jīng)營(yíng)管理責任體系是否得到有效執行和落實(shí)
4、經(jīng)營(yíng)管理責任落實(shí)是否得到有效的監督和問(wèn)責
二、自查情況
�。ㄒ唬┙�(jīng)營(yíng)管理的職責分工和授權體系是否完善
1、董事會(huì )、監事會(huì )、經(jīng)營(yíng)層的任職條件和職責權限是否清晰明確，是否能確保決策、執行和監督互相分離，形成制衡。
公司自xx年成立以來(lái)，堅持按照產(chǎn)權明晰、權責明確、管理科學(xué)的現代制度要求，積極推進(jìn)公司法人治理結構的完善，制定了《公司章程》、《合資經(jīng)營(yíng)合同》、《董事會(huì )議事規則》、《總經(jīng)辦議事規則》及《總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監等崗位職責》等相關(guān)規章制度，并遵照規章制度中的責任目標執行日常經(jīng)營(yíng)管理，確保公司在日常經(jīng)營(yíng)管理及各項決策中做到公平公正，有效的規避了獨政、獨權的管理模式。
2、總經(jīng)理和其他部門(mén)設置是否合理，內部機構部門(mén)職責權限是否明確。
公司在成立初期領(lǐng)導班子到位后，構建了公司組織機構圖，明確了領(lǐng)導班子成員工作分工，其間根據董事會(huì )決議安排對公司領(lǐng)導班子有過(guò)幾次調整 ，公司均及時(shí)的作了相應分工調整，確保了各項工作的正常運行。
3、內部機構部門(mén)設置是否合理，職責權限是否明確，是否存在職能交叉、缺失或權責過(guò)于集中的問(wèn)題，能否形成各司其職、各負其責、互相制約、互相協(xié)調的工作機制。
我公司在xx年至20xx年10月份其間共設立了6個(gè)職能部門(mén)，20xx年公司根據實(shí)際運營(yíng)情況，為了更好的開(kāi)發(fā)風(fēng)電市場(chǎng)，提升公司自身產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售能力，加強品牌宣傳等因素，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì )（xx—HY—027）研究決定增設了商務(wù)部，由原來(lái)的6個(gè)部門(mén)增設為7個(gè)部門(mén)，分別是生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)量部、物流部、財務(wù)部、綜合部、商務(wù)部，同時(shí)根據各部門(mén)的工作性質(zhì)經(jīng)過(guò)多輪會(huì )上討論，最終重新詳細的調整了各部門(mén)的職能權限，并形成《公司各部門(mén)職能界定表》（復綜【20xx】27號），以文件形式下發(fā)至各部門(mén)，明確了各部門(mén)的工作職責，加強各部門(mén)工作責任落實(shí)，促使各部門(mén)更好的理解、溝通工作。
4、崗位職責及工作要求是否明確，不相容職責是否分離。
為了規范公司辦事程序，依照各部門(mén)各崗位的工作要求制定了崗位職責制度，使員工能夠清晰本職崗位及其它崗位員工的工作職責及具體分管工作內容，同時(shí)在財務(wù)部的崗位管理上，嚴格執行崗位5年調換及財務(wù)用章分別管理制度。
5、經(jīng)營(yíng)管理授權體系是否建立，“三重一大”事項的管理權限和審批程序是否清晰明確。
�。�1）公司設立了采購小組，并制定了《大宗物資采購管理》辦法，同時(shí)為貫徹落實(shí)《中國航天科技集團公司第一研究院“在三重一大”決策管理實(shí)施辦法》的要求，特制訂了公司級《“三重一大”決策目錄》及《”三重一大”決策管理實(shí)施細則》（復綜[20xx]24號）文件下發(fā)至各部門(mén)，密切配合北京航天萬(wàn)源（國際）集團公司對我公司重大事項決策、重要人事任免、重要項目安排、大額度資金使用事項的監督，規范領(lǐng)導決策行為，嚴格決策程序，防范決策風(fēng)險，實(shí)現決策民主化、科學(xué)化、規范化、增強監督的針對性和有效性。
�。�2）從下發(fā)文件至今我公司在重大事項決策中嚴格按照文件中要求執行，堅持做到重大事項集體決策、重點(diǎn)工作合力推進(jìn)，有力地保障了企業(yè)決策的科學(xué)性和有效性。凡是對外經(jīng)濟合同、物資采購、工程建設項目等實(shí)行重大事項會(huì )審制，并留有詳細記錄。
�。ǘ┙�(jīng)營(yíng)管理規章制度體系是否完善。
1、是否制定規章制度管理辦法，并形式規章制度體系構架，對規章制度體系建設工作進(jìn)行規范和指導。
在公司成立初期，制定了如崗位職責、考核、安全、薪酬、合同、固定資產(chǎn)、辦公用品管理、加班、考核、采購等各項規章制度（制度清單見(jiàn)附件1），經(jīng)過(guò)20xx年至20xx年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理等實(shí)質(zhì)性工作的摸索，我公司在不斷的修訂完善工作中存在的缺失或不適用的各項管理制度，對《考勤管理辦法》、《加班管理辦法》及各項安全方面的規章制度在不違背國家相關(guān)法律法規的前提下做了更符合公司日常經(jīng)營(yíng)管理的修訂，并在職工大會(huì )上舉手表決通過(guò)，同時(shí)我公司財務(wù)部門(mén)按照會(huì )計準則和上級單位指示制定了各項規章制度（見(jiàn)附件2），并嚴格按照規章制度規范日常財務(wù)工作，但在此次自查過(guò)程中發(fā)現，并未制定規章制度管理辦法。
2、現有規章制度體系構架是否健全，能否覆蓋經(jīng)營(yíng)管理決策、執行、監督問(wèn)責全過(guò)程，重要和關(guān)鍵環(huán)節是否存在缺失。
20xx年至20xx年我公司補充完善了企業(yè)決策機制及各項管理制度，一是規范了企業(yè)決策運行機制“三重一大”決策目錄，二是修訂完善了公司《固定資產(chǎn)管理制度》、《基建管理制度》、《車(chē)輛使用管理辦法》、《一線(xiàn)班組考核管理辦法》、《印章使用管理制度》、《預算管理制度》、《成本管理制度》、《出差管理制度》等相關(guān)管理制度；三是健全完善了《差旅費報銷(xiāo)辦法》及《產(chǎn)品質(zhì)量事故獎懲辦法》；四是建立健全了公司職工職業(yè)健康管理體系及xx項職業(yè)健康管理制度；基本覆蓋了公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的需求性。
3、規章制度中是否包含經(jīng)營(yíng)管理責任落實(shí)與問(wèn)責的內容和條款，是否存在重大缺少和漏洞。
20xx年公司根據新修正的《國家安全生產(chǎn)法》及上級公司《中國航天科技集團公司安全生產(chǎn)管理辦法》、《中國航天科技集團第一研究院安全生產(chǎn)管理規定》的內容，重新修訂了本公司的《安全生產(chǎn)管理辦法》、《安全考核管理辦法》《安全生產(chǎn)職責》、《安全生產(chǎn)事故報告和調查處理辦法》、《安全生產(chǎn)應急處置救援預案》（通過(guò)當地安監局備案）、《安全管理責任人獎懲辦法》等相關(guān)管理制度，其中明確了對責任落實(shí)與問(wèn)責內容的具體要求，同時(shí)公司每年1月初分級對全體員工簽訂《安全崗位告知書(shū)》、《安全協(xié)議》、《安全目標管理責任書(shū)》，同時(shí)對特殊崗位簽訂《保密協(xié)議》，《崗位廉潔從業(yè)承諾書(shū)》等相關(guān)協(xié)議，分級落實(shí)責任職責。
4、是否建立科學(xué)有效的投資管理制度。
我公司在xx年及xx年的經(jīng)營(yíng)管理治理情況表中與上級單位溝通了解到，我公司不涉及此項。
三、經(jīng)營(yíng)管理責任體系是否得到有效執行和落實(shí)
1、經(jīng)營(yíng)管理職責分工和授權體系是否得到執行和落實(shí)，是否存在超越職責和權限違規決策的情況。
自公司成立以來(lái)，公司經(jīng)營(yíng)管理層嚴格按照上級公司要求和董事會(huì )決議以及公司《總經(jīng)理辦公會(huì )議事規則》及相關(guān)規章制度執行，每年由公司董事長(cháng)對公司總經(jīng)理進(jìn)行重大事項專(zhuān)項授權，在超出職責權限的情況下，根據實(shí)際情況報請公司董事會(huì )和上級公司批準后執行，嚴格按照公司章程及上級公司要求對公司的`實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行管控，沒(méi)有出現超越職責和權限違規決策的情況。
2、董事、監事、經(jīng)營(yíng)層是否符合任職要求，并能夠做到履職盡責。
公司董事、監事、經(jīng)營(yíng)層嚴格按照《公司章程》、《合資經(jīng)營(yíng)合同》、《董事會(huì )會(huì )議議事規則》等相關(guān)規章制度執行，歷任董事會(huì )、監事會(huì )、經(jīng)營(yíng)層均符合任職要求，并能夠做到履職盡責。
3、董事會(huì )、監事會(huì )、經(jīng)營(yíng)層的相關(guān)會(huì )議能否按照會(huì )議制度和議事規則的規定嚴格召開(kāi)。是否形成會(huì )議記錄并由參會(huì )人員進(jìn)行簽字。
董事會(huì )、經(jīng)營(yíng)層的相關(guān)會(huì )議嚴格按照會(huì )議制度和議事規則的規定來(lái)召開(kāi)，并由專(zhuān)人形成會(huì )議記錄、紀要，經(jīng)參會(huì )人員匯簽后存檔，可見(jiàn)公司董事會(huì )會(huì )議記錄文件及總經(jīng)理辦公會(huì )會(huì )議文件。
4、經(jīng)營(yíng)管理規章制度是否得到執行和落實(shí)，是否開(kāi)展規章制度執行效果檢查評估工作并形成分析報告，是否存在嚴重違反規章制度造成重大經(jīng)營(yíng)管理?yè)p失的情況。
公司根據實(shí)際工作情況不斷的完善各類(lèi)經(jīng)營(yíng)管理規章制度，并及時(shí)下發(fā)給各部門(mén)進(jìn)行宣貫實(shí)施，同時(shí)在日常工作中起到了有效的應用管理，促使各項管理工作穩定有序的進(jìn)行當中，至今未出現過(guò)任何因嚴重違反規章制度而造成的重大經(jīng)營(yíng)管理?yè)p失情況發(fā)生，但在此次自查過(guò)程中發(fā)現我公司并未對已經(jīng)下發(fā)的規章制度進(jìn)行過(guò)效果檢查評估，也未形成任何分析報告。
5、是否能夠通過(guò)合法有效的形式履行出資人職責，維護出資人權益等。
我公司董事、監事、經(jīng)管層嚴格按照《公司章程》、《合資經(jīng)營(yíng)合同》及《“三重一大”決策目錄》進(jìn)行各項重大決策及管理工作，履行各項職責義務(wù)，堅決維護出資人各項權益。
�。ㄋ模�、是否按照國家和集團公司有關(guān)要求定期開(kāi)展內外部審計工作，審計中發(fā)現問(wèn)題是否得到及時(shí)整改，是否對造成重大損失。
是否按照國家和集團公司有關(guān)要求定期開(kāi)展內外部審計工作，審計中發(fā)現問(wèn)題是否得到及時(shí)整改，是否對造成重大損失的經(jīng)營(yíng)管理責任人進(jìn)行問(wèn)責等。
集團公司每年委派大華會(huì )計事務(wù)所對我公司進(jìn)行內部財務(wù)審計，香港德勤會(huì )計事務(wù)所進(jìn)行外部財務(wù)審計，審計當年會(huì )計期間的所有財務(wù)報表和會(huì )計重大事項進(jìn)行全面審計，并出示審計報告，在審查過(guò)程中我公司財務(wù)報表所有重大方面都嚴格按照企業(yè)會(huì )計準責的規定編制，審計中未發(fā)現問(wèn)題。
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