成立公司議案

時(shí)間：2023-02-09 16:49:34 瑞文網(wǎng) 我要投稿

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成立公司的議案

　　成立公司議案1

　　本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

成立公司的議案

　　一、投資概述

　　1、根據山西同德化工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”或“公司”)的未來(lái)發(fā)展戰略,公司為拓展炸藥產(chǎn)品市場(chǎng)，提升公司在內蒙地區的炸藥產(chǎn)品市場(chǎng)競爭力，經(jīng)公司第四屆董事會(huì )第七次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于公司與內蒙古生力資源(集團)有限責任公司共同投資合作的議案》，同意公司與內蒙古生力資源(集團)有限責任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”)共同以現金出資方式設立內蒙古生力資源集團同力民爆有限公司，注冊資本為1500萬(wàn)元，主要經(jīng)營(yíng)范圍為炸藥產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，其中公司出資600萬(wàn)元，占注冊資本的40%，為本公司的參股子公司。

　　目前，內蒙古生力資源集團同力民爆有限公司新建一條15000噸/年銨油炸藥地面生產(chǎn)線(xiàn)，該項目投資約需人民幣3000萬(wàn)元。根據此生產(chǎn)線(xiàn)項目的進(jìn)展情況，需甲、乙雙方擬按原出資比例以現金方式共同對內蒙古生力資源集團同力民爆有限公司進(jìn)行增資，本次增資完成后其注冊資本變?yōu)?000萬(wàn)元，其中甲方占注冊資本的40%，乙方占注冊資本的.60%。

　　2、公司于20xx年10月22日召開(kāi)第四屆董事會(huì )第二十次會(huì )議，會(huì )議以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過(guò)了《關(guān)于向參股公司內蒙古生力資源集團同力民爆有限公司追加投資的議案》。

　　3、本次對外追加投資不構成關(guān)聯(lián)交易。

　　二、投資標的的基本情況

　　1、增資主體的概況

　　公司名稱(chēng)：內蒙古生力資源集團同力民爆有限公司; 住所：杭錦旗錫尼鎮巴音布拉格嘎查; 法定代表人:張俊彪; 注冊資本:1500萬(wàn)元;

　　公司類(lèi)型:其他有限責任公司; 經(jīng)營(yíng)范圍:炸藥產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷(xiāo)售。

　　2、本次增資前后的股權結構如下表：單位：萬(wàn)元

　　三、公司本次追加投資的資金來(lái)源為公司自有資金。

　　四、本次追加投資的目的和對公司的影響

　　公司與內蒙古生力資源(集團)有限責任公司共同對內蒙古生力資源集團同力民爆有限公司追加投資，目的是為了使該子公司新建炸藥地面生產(chǎn)線(xiàn)盡早達產(chǎn)達效，以滿(mǎn)足內蒙地區炸藥產(chǎn)品市場(chǎng)需求，成為公司新的利潤增長(cháng)點(diǎn)。

　　五、其它事項

　　本次追加投資事項，在增資各方權力機構審議批準后，按照本公告追加投資金額及比例擬訂增資協(xié)議，各方法定代表人簽字蓋章后生效。

　　特此公告。

　　山西同德化工股份有限公司董事會(huì )

　　成立公司議案2

　　公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的.業(yè)務(wù)，需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量，擬在深圳設立分公司，基本情況如下：

　　1. 擬設立分公司名稱(chēng)：xx科技股份有限公司深圳分公司

　　2. 分公司性質(zhì)：不具有獨立法人資格，非獨立核算。

　　3. 營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)

　　4. 經(jīng)營(yíng)范圍：計算機新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、研制系統集成及相關(guān)技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)服務(wù)。批發(fā)和零售貿易(國家專(zhuān)營(yíng)專(zhuān)控商品除外)。安全技術(shù)防范系統設計、施工、維修，計算機網(wǎng)絡(luò )工程研究、設計、安裝、維護。智能化安裝施工、電氣設備和信號設備的安裝。

　　5. 分公司負責人：何

　　上述擬設立分支機構的名稱(chēng)、經(jīng)營(yíng)范圍等以工商登記機關(guān)核準為準。

　　表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　特此公告。

　　xx科技股份有限公司董事會(huì )

　　20xx-7-23

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