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關(guān)于注銷(xiāo)子公司的議案
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關(guān)于注銷(xiāo)子公司的議案1
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、概述
xxxx年12月19日，新疆xx石油技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司)召開(kāi)了第
五屆董事會(huì )第十二次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)子公司的議案》。為了降低管理成本、提高運營(yíng)效率、充分整合資源，公司決定注銷(xiāo)全資子公司新疆xxx油田技術(shù)服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“xxx”)及新疆錦暉石油技術(shù)服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“錦暉”)。
本次注銷(xiāo)事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構成重大資產(chǎn)重組。
二、子公司基本情況
1、新疆xxx油田技術(shù)服務(wù)有限公司
公司于xxxx年8月25日召開(kāi)第四屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于投
資設立全資子公司的議案》;xxxx年12月8日，獲得了克拉瑪依地區工商局頒發(fā)的《企
業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照》。
(1)住所:新疆克拉瑪依市友誼路251號
(2)注冊資本:7561萬(wàn)元人民幣(其中現金出資500萬(wàn)元、實(shí)物資產(chǎn)出資7061萬(wàn)
元)，實(shí)際現金出資500萬(wàn)元。
(3)法定代表人:佟國章
(4)公司類(lèi)型:有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)
(5)經(jīng)營(yíng)范圍:石油天然氣勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)服務(wù);油氣田地質(zhì)研究;鉆井、修井、測井、油氣田生產(chǎn)運營(yíng)與管理;井下作業(yè)(酸化、壓裂、連續油管作業(yè)、堵水、調剖、清蠟、防蠟、制氮注氮、氣舉等);油氣田動(dòng)態(tài)監測;油氣田二次、三次開(kāi)采技術(shù)與方案研究及應用;油氣田生產(chǎn)化學(xué)分析;儀器儀表的維修與檢測;儲油罐機械清洗;汽車(chē)維修;普通貨物運輸。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批xx方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
新疆xx石油技術(shù)股份有限公司
xxxxxxxxxxxxxD
(6)股東情況:公司持有xxx100%股權
(7)財務(wù)情況:截止xxxx年11月30日，xxx總資產(chǎn)476.26萬(wàn)元，利潤-23.74萬(wàn)元，凈資產(chǎn)476.26萬(wàn)元。
2、新疆錦暉石油技術(shù)服務(wù)有限公司
公司于xxxx年8月25日召開(kāi)第四屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于投資設立全資子公司的議案》;xxxx年12月7日，取得了巴州地區工商局頒發(fā)的`《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照》。
(1)住所:新疆巴州庫爾勒市建設轄區圣果路圣果名苑別墅小區B區B-3號
(2)注冊資本:7014萬(wàn)元人民幣(其中現金出資500萬(wàn)元、實(shí)物資產(chǎn)出資:6514萬(wàn)元)，實(shí)際出資0萬(wàn)元。
(3)法定代表人:湯作良
(4)公司類(lèi)型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
(5)經(jīng)營(yíng)范圍:天然氣勘探、開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、地址研究;鉆井、修井、測井服務(wù)，井下作業(yè)，油氣田生產(chǎn)運營(yíng)與管理，儲油罐清洗。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批xx方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
(6)股東情況:公司持有錦暉100%股權
(7)財務(wù)情況:截止xxxx年11月30日，錦暉資產(chǎn)及負債均為0元。
三、注銷(xiāo)全資子公司的原因說(shuō)明
xxx、錦輝成立后需申辦相關(guān)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)(尤其是中石油兩大油田公司的市場(chǎng)準入和安全生產(chǎn)資格證)，該工作原計劃一年完成。但因涉及資產(chǎn)、人員的隸屬關(guān)系轉移，且將增加納稅支出等因素，公司暫停了xxx及錦暉的資質(zhì)辦理工作，目前仍在沿用事業(yè)部模式和公司資質(zhì)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。結合公司目前戰略發(fā)展重心，為了降低公司管理成本、提高運營(yíng)效率、充分整合資源，公司決定終止xxx和錦暉的資質(zhì)辦理工作，清算注銷(xiāo)xxx和錦暉兩個(gè)全資子公司。
四、注銷(xiāo)全資子公司對公司的影響
公司本次注銷(xiāo)子公司有利于公司優(yōu)化資源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并財務(wù)報表的范圍將相應的發(fā)生變化，但因注銷(xiāo)xxx、錦暉未對公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水平產(chǎn)生重大影響，不會(huì )對公司合并報表產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響。
新疆xx石油技術(shù)股份有限公司
xxxxxxxxxxxxxD
特此公告。
新疆xx石油技術(shù)股份有限公司
董事會(huì )
xxx年十二月二十日
關(guān)于注銷(xiāo)子公司的議案2
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會(huì )議審議情況
公司于xxxx年06月26日以自有資金與香港泛亞綠洲有限公司共同投資設立在xxxx電纜材料有限公司”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“xx材料”)。因營(yíng)業(yè)期限即將到期，考慮到該公司產(chǎn)生的經(jīng)濟效益不大。公司于xxxx年4 月24日召開(kāi)的第三屆董事會(huì )第五次會(huì )議審議通過(guò)了《注銷(xiāo)子公司xxxx電纜材料有限公司的.議案》，決定依法經(jīng)清算注銷(xiāo)xx材料。
二、xxxx電纜材料有限公司注冊情況
三、 截至 xxxx年 12 月 31 日，xx材料總資產(chǎn)321.92 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)-167.76萬(wàn)元;2013年度實(shí)現凈利潤-3.32萬(wàn)元。(經(jīng)審計)
四、注銷(xiāo)xx材料對公司的影響及所涉其他安排
由于xx材料經(jīng)營(yíng)期限將至，注銷(xiāo)xx材料不會(huì )對公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水平產(chǎn)生重大影響。將由董事會(huì )授權公司經(jīng)營(yíng)層組織開(kāi)展對xx材料的清算、注銷(xiāo)事宜。
1、公司第三屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議。
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