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銀行安全自查報告15篇（優(yōu)）
隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，報告使用的次數愈發(fā)增長(cháng)，報告具有雙向溝通性的特點(diǎn)。一聽(tīng)到寫(xiě)報告馬上頭昏腦漲？下面是小編為大家整理的銀行安全自查報告，希望能夠幫助到大家。
銀行安全自查報告1
“重安全、保平安”是我行常抓不懈的一項重要工作，為了強化全行的安全工作，增強員工安全意識，根據上級行要求，在隆冬即將來(lái)臨之時(shí)，我行針對自身狀況進(jìn)行詳細周密的自查�，F將自查狀況匯總如下：
一、消防安全管理工作
1、建立健全組織機構：
消防安全職責人：雷浩鋒
消防安全管理人：劉剛
2、落實(shí)了安全職責制，制定了各崗位消防安全職責，全行員工簽訂《消防安全職責書(shū)》。
3、建立、完善、落實(shí)了消防安全規章制度，建立了《安全防火檢查、巡查制度》、《用電安全管理制度》、《消防安全宣傳教育制度》、《消防控制中心管理制度》、《消防設施、器維護管理制度》。
4、對全行的滅火器進(jìn)行全面檢查，對過(guò)期和報廢的滅火器進(jìn)行處理，并及時(shí)更換了一批貼合國家標準的.滅火器。要求全員提高職責意識，增強安全常識，切實(shí)認識到消防安全工作的重要性，保證把員工管理好，保護好。
二、認真做好各項檢查，填寫(xiě)好消防安全記錄
根據上級消防安全指示精神，我行開(kāi)展了每日一小檢查、每周大檢查、每月一總結的方法，針對各項設施進(jìn)行全面的安全大檢查。同時(shí)，我們對檢查的結果進(jìn)行記錄，并要求同查人員一齊認真填寫(xiě)排查記錄。真正做到心中有數，消滅死角，杜絕各種隱患。
三、消防安全宣傳教育工作
1、我行每年都開(kāi)展消防安全主題活動(dòng)，透過(guò)主題活動(dòng)加強全員的消防安全知識，同時(shí)還開(kāi)展了“消防安全演練”活動(dòng)，在活動(dòng)中讓員工明白當火災發(fā)時(shí)如何自救、如何逃生。
2、開(kāi)展消防安全宣傳教育活動(dòng)，播放《火災預防與自救》的視頻，把防火安全知識宣講納入日常工作中，同時(shí)，請消防大隊的消防員進(jìn)行現場(chǎng)滅火器材演練，提高了大家應對突發(fā)事件的應變潛力，并增強了消防安全意識，同時(shí)掌握了一般滅火器材的操作使用步驟及方法。
透過(guò)此次自查，盡可能消除了我行存在的消防安全方面的一些隱患，從思想上及意識上給員工上了一堂教育課，提高了員工在消防安全方面知識與技能，為全行的安全體系夯實(shí)了基礎。
中國農業(yè)發(fā)展銀行汝南縣支行
20xx年12月15日
銀行安全自查報告2
銀監局:
為認真貫徹關(guān)于州銀監局轉發(fā)的《開(kāi)展銀行業(yè)金融機構網(wǎng)絡(luò )安全自查工作的通知》精神，我行專(zhuān)門(mén)召開(kāi)了以網(wǎng)絡(luò )安全為主題的會(huì )議，并草擬了網(wǎng)絡(luò )安全責任制和有關(guān)規章制度，由我行科技部統一管理，各科室負責各自的網(wǎng)絡(luò )安全工作。嚴格落實(shí)有關(guān)網(wǎng)絡(luò )安全方面的各項規定，采取了多種措施防范安全有關(guān)事件的發(fā)生，總體上看，我行網(wǎng)絡(luò )安全工作做得比較扎實(shí)，效果也比較好，近年來(lái)未發(fā)現泄密問(wèn)題。
一、計算機涉密信息管理情況
今年以來(lái)，我行加強組織領(lǐng)導，強化宣傳教育，落實(shí)工作責任，加強日常監督檢查，將涉密計算機管理抓在手上。對于計算機磁介質(zhì)(軟盤(pán)、U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等)的管理，采取專(zhuān)人保管、涉密文件單獨存放，嚴禁攜帶存在涉密內容的磁介質(zhì)到上網(wǎng)的計算機上加工、貯存、傳遞處理文件，形成了良好的`安全保密環(huán)境。對涉密計算機實(shí)行了與國際互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)物理隔離，并按照有關(guān)規定落實(shí)了安全措施，到目前為止，未發(fā)生一起計算機失密、泄密事故。
二、計算機和網(wǎng)絡(luò )安全情況
一是網(wǎng)絡(luò )安全方面。我行配備了防病毒軟件、網(wǎng)絡(luò )隔離卡，采用了強口令密碼、數據庫存儲備份、移動(dòng)存儲設備管理、數據加密等安全防護措施，明確了網(wǎng)絡(luò )安全責任，強化了網(wǎng)絡(luò )安全工作。
二是日常管理方面切實(shí)抓好內網(wǎng)、外網(wǎng)和應用軟件“五層管理”，確�！吧婷苡嬎銠C不上網(wǎng)，上網(wǎng)計算機不涉密”，嚴格按照要求處理光盤(pán)、硬盤(pán)、優(yōu)盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等管理、維修和銷(xiāo)毀工作。重點(diǎn)抓好“三大安全”排查:一是硬件安全，包括防雷、防火、防盜和電源連接等;二是網(wǎng)絡(luò )安全，包括網(wǎng)絡(luò )結構、安全日志管理、密碼管理、IP管理、互聯(lián)網(wǎng)行為管理等;三是應用安全，包括郵件系統、資源庫管理、軟件管理等。
三、硬件設備使用合理，軟件設置規范，設備運行狀況良好。
我行每臺終端機都安裝了防病毒軟件，系統相關(guān)設備的應用一直采取規范化管理，硬件設備的使用符合國家相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全規定，單位硬件的運行環(huán)境符合要求，打印機配件、色帶架等基本使用設備原裝產(chǎn)品;防雷地線(xiàn)正常，對于有問(wèn)題的防雷插座已進(jìn)行更換，防雷設備運行基本穩定，沒(méi)有出現雷擊事故;UPS基本運轉正常。網(wǎng)站系統安全有效，無(wú)任何安全隱患。
四、通訊設備運轉正常
我行網(wǎng)絡(luò )系統的組成結構及其配置合理，并符合有關(guān)的安全規定;網(wǎng)絡(luò )使用的各種硬件設備、軟件和網(wǎng)絡(luò )接口是也過(guò)安全檢驗、鑒定合格后才投入使用的，自安裝以來(lái)運轉基本正常。
五、嚴格管理、規范設備維護
我行對電腦及其設備實(shí)行“誰(shuí)使用、誰(shuí)管理、誰(shuí)負責”的管理制度。在管理方面我們一是堅持“制度管人”。二是強化信息安全教育、提高員工計算機技能。同時(shí)在行內開(kāi)展網(wǎng)絡(luò )安全知識宣傳，使全體人員意識到了，計算機安全保護是“三防一�！惫ぷ鞯挠袡C組成部分。而且在新形勢下，計算機犯罪還將成為安全保衛工作的重要內容。在設備維護方面，專(zhuān)門(mén)設置了網(wǎng)絡(luò )設備故障登記簿、計算機維護及維修表對于設備故障和維護情況屬實(shí)登記，并及時(shí)處理。對外來(lái)維護人員，要求有相關(guān)人員陪同，并對其身份和處理情況進(jìn)行登記，規范設備的維護和管理。
六、安全教育
為保證我行網(wǎng)絡(luò )安全有效地運行，減少病毒侵入，我行就網(wǎng)絡(luò )安全及系統安全的有關(guān)知識進(jìn)行了培訓。期間，大家對實(shí)際工作中遇到的計算機方面的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了詳細的
咨詢(xún)，并得到了滿(mǎn)意的答復。
自查存在的問(wèn)題及整改意見(jiàn)
我們在管理過(guò)程中發(fā)現了一些管理方面存在的薄弱環(huán)節，今后我們還要在以下幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)。
(一)對于線(xiàn)路不整齊、暴露的，立即對線(xiàn)路進(jìn)行限期整改，并做好防鼠、防火安全工作。
(二)加強設備維護，及時(shí)更換和維護好故障設備。
(三)自查中發(fā)現個(gè)別人員計算機安全意識不強。在以后的工作中，我們將繼續加強計算機安全意識教育和防范技能訓練，讓員工充分認識到計算機案件的嚴重性。人防與技防結合，確實(shí)做好單位的網(wǎng)絡(luò )安全工作。
敦化江南村鎮銀行股份有限公司
二零一四年九月十日
銀行安全自查報告3
為認真貫徹落實(shí)上級轉發(fā)的《關(guān)于開(kāi)展銀行保險機構網(wǎng)絡(luò )安全檢查工作的通知》文件精神，我行專(zhuān)門(mén)召開(kāi)了以網(wǎng)絡(luò )安全為主題的緊急會(huì )議，由我行科技部統一管理，各科室負責各自的網(wǎng)絡(luò )安全工作。嚴格落實(shí)有關(guān)網(wǎng)絡(luò )安全方面的各項規定，采取了多種措施防范安全有關(guān)事件的發(fā)生，總體上看，我行網(wǎng)絡(luò )安全工作做得比較扎實(shí)，效果也比較好，近年來(lái)未發(fā)現泄密問(wèn)題。
我行依托省聯(lián)社的科技支撐，各項信息管理系統逐步完善，初步建成了信息科技支撐系統，由省聯(lián)社提供的核心系統對日常業(yè)務(wù)進(jìn)行集中處理，其中核心數據的備份、系統運行管理均由省聯(lián)社統一管理，我行工作重點(diǎn)在于對網(wǎng)絡(luò )設備、通訊線(xiàn)路及柜面終端設備的`正常運行進(jìn)行科技支撐，因此我行在信息科技風(fēng)險管理方面的風(fēng)險較少。
一、完善信息科技治理，大力開(kāi)展信息科技風(fēng)險管理制度建設。從只注重提高硬件配置水平逐步轉變?yōu)橥瑫r(shí)注重軟件投入和業(yè)務(wù)管理的綜合管理。
二、我行在信息科技風(fēng)險治理方面的措施主要包括三方面。
1、認真學(xué)習和領(lǐng)會(huì )銀保監辦對信息科技風(fēng)險管理的要求，吸收借鑒同業(yè)經(jīng)驗，將監管要求和同業(yè)經(jīng)驗轉化為行內工作規范，建立系統完善的信息科技風(fēng)險管理組織架構和機制，建立以信息科技部、合規部、稽核部為主體的信息科技風(fēng)險三道防線(xiàn)。
2、建立健全信息科技規章制度。為了做好制度建設，我行領(lǐng)導高度重視，以我行“雙一流銀行”建設為契機，完善了相關(guān)制度，理順了相關(guān)制度的制定、修訂、廢止流程和審批制度流程，切實(shí)抓好制度建設。
3、采取有效的信息科技風(fēng)險管理的制度，防范和化解信息安全風(fēng)險。首先，完善基礎設施建設，對中心機房進(jìn)行改造，更換老舊的硬件設備，提高硬件設備防范風(fēng)險的能力；二是改造電源環(huán)境，做好業(yè)務(wù)連續性建設，為基層網(wǎng)點(diǎn)更換UPS電源；三是提升運行管理的水平，推進(jìn)運行流程化和集中化管理，防范操作風(fēng)險，確保信息系統的安全穩定運行。四是完善應急預案，積極配合省聯(lián)社開(kāi)展應急演練，切實(shí)提高風(fēng)險防控水平。
三、嚴格設備接入管理，提高設備管理水平。
四、軟件正版化是今年我行信息科技工作的一項重點(diǎn)內容。
市農信辦及各家行社目前正版化工作均正在啟動(dòng)，目前殺毒軟件使用的為卡巴斯基正版授權，覆蓋部分網(wǎng)點(diǎn)終端、辦公內網(wǎng)電腦；各縣行社統一按照省聯(lián)社軟件正版化工作總體目標，20xx年底前實(shí)現接入生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò )的服務(wù)器系統、數據庫、等正版化100%，辦公電腦、辦公軟件正版率達到90%以上。
信息科技風(fēng)險防控是長(cháng)期而艱巨的工作，我行將按照上級有關(guān)部門(mén)的要求，加強日常管理，提高業(yè)務(wù)水平，將信息科技風(fēng)險防控作為工作的重中之重，保證各項業(yè)務(wù)的安全穩定運行。
銀行安全自查報告4
尊敬的客戶(hù)：
我行非常重視客戶(hù)信息安全管理，也按照相關(guān)法規和標準的要求，不斷完善和加強客戶(hù)信息安全管理工作。以下是我行的自查報告：
一、總體情況
我行自20xx年開(kāi)始開(kāi)展客戶(hù)信息安全管理工作，目前已經(jīng)形成了較為完善的客戶(hù)信息安全管理體系。我行通過(guò)建立嚴格的信息安全管理制度、加強員工培訓和教育、實(shí)施嚴格的信息安全風(fēng)險評估和監控等手段，保障了客戶(hù)信息安全。
二、信息安全管理制度
1、客戶(hù)信息管理制度
我行建立了以客戶(hù)信息為主線(xiàn)的管理制度，包括客戶(hù)信息管理制度、客戶(hù)信息保護管理制度、客戶(hù)信息泄露風(fēng)險評估和監控管理制度等。其中，客戶(hù)信息管理制度明確了客戶(hù)信息的定義、保護級別、保密措施、授權管理等要求。
2、安全培訓管理制度
我行加強了員工的安全培訓，提高了員工對信息安全的意識和認識。員工在操作電腦、處理客戶(hù)信息時(shí)，必須遵守相關(guān)的安全操作規范，不得將客戶(hù)信息泄露給第三方。
3、安全風(fēng)險評估和監控管理制度
我行定期進(jìn)行信息安全風(fēng)險評估，發(fā)現風(fēng)險后及時(shí)采取措施進(jìn)行管控。同時(shí)，我行還建立了完善的.監控體系，對敏感信息進(jìn)行實(shí)時(shí)監測和監控，及時(shí)發(fā)現和阻止信息泄露事件的發(fā)生。
三、信息安全風(fēng)險評估和監控
1、信息安全風(fēng)險評估
我行定期開(kāi)展信息安全風(fēng)險評估，根據風(fēng)險評估結果，采取相應的措施進(jìn)行管控。同時(shí)，我行還建立了完善的風(fēng)險評估報告制度，對風(fēng)險評估結果進(jìn)行分析和總結。
2、信息安全監控
我行建立了完善的監控體系，對敏感信息進(jìn)行實(shí)時(shí)監測和監控，及時(shí)發(fā)現和阻止信息泄露事件的發(fā)生。監控體系主要包括內部監控和外部監控，其中內部監控主要包括對網(wǎng)絡(luò )、服務(wù)器、數據庫等的監控，外部監控主要包括對第三方監控。
四、結論
經(jīng)過(guò)本次自查，我行客戶(hù)信息安全管理體系運行良好，能夠有效地保護客戶(hù)的信息安全。未來(lái)，我行將繼續加強客戶(hù)信息安全管理，提高客戶(hù)信息安全保護水平，保障客戶(hù)信息的安全。
特此報告！
銀行安全自查報告5
xx縣公安局：
根據縣公安局關(guān)于貫徹20xx年度全省金融安全保衛工作電視電話(huà)會(huì )議要求，我行組織開(kāi)展了安全大檢查自查工作，現將整體自查自糾情況匯報如下：
一、自查內容及范圍
本次自查范圍為天驕村鎮銀行所屬各營(yíng)業(yè)機構。自查內容包括營(yíng)業(yè)場(chǎng)所硬件設施、聯(lián)報警系統以及落實(shí)安全保衛規章制度情況。
二、自查自糾具體情況
�。�1）營(yíng)業(yè)場(chǎng)所。一是按公安機關(guān)關(guān)于金融點(diǎn)建設的規范要求，實(shí)體防護達標。在點(diǎn)出入口安裝了堅固的金屬防護門(mén)，在現金業(yè)務(wù)區防尾隨門(mén)正常使用；現金區內均使用防彈玻璃進(jìn)行全方位防護，防彈玻璃寬度、高度、厚度、面積等均符合安全規定。二是技防設施配備齊全。營(yíng)業(yè)場(chǎng)所安裝了110聯(lián)報警系統，與公安局聯(lián)指揮中心直連，位置位于柜員柜臺下方，隨手可以操作,經(jīng)測試，線(xiàn)路正常；視頻監控系統和聲音采集系統運行良好，能實(shí)時(shí)記錄業(yè)務(wù)辦理情況，保存時(shí)間大于30天；所有柜臺均按要求配備了警棍、狼牙棒、石灰粉等自衛武器；點(diǎn)內外配備了消防滅火器，安裝了應急照明等。三是營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內通道設置合理，利于人員出入及消防疏散。
�。�2）聯(lián)報警系統。一是安裝的入侵報警系統，與110指揮中心相連，每日布防，并由指揮中心通報布防情況，保證布防到位。布防控制主機及線(xiàn)路無(wú)裸露，且安裝在現金柜臺內，具有防破壞功能。二是所有營(yíng)業(yè)場(chǎng)安裝的視頻和聲頻采集裝置均正常運行，且記錄柜員業(yè)務(wù)辦理、押運款交接、出入點(diǎn)人員等情況時(shí)間保持超過(guò)30天。三是緊急報警裝置均有聲光同步功能，并能及時(shí)向110指揮中心發(fā)送報警信號，防護效果良好。
�。�3）落實(shí)安全保衛規章制度情況。各點(diǎn)均按要求簽訂安全責任狀，明確負責人為第一責任人，并實(shí)行一票否決制度。各點(diǎn)能按照公安機關(guān)和監管部門(mén)規定，定期進(jìn)行防搶、消防、報警等方面的演練，邊學(xué)習邊實(shí)踐，提高員工應對突發(fā)事件的能力；同時(shí)經(jīng)調閱監控發(fā)現各點(diǎn)在日常營(yíng)業(yè)中能夠嚴格執行款包接送規定和尾隨門(mén)開(kāi)啟制度。
�。�4）安全保衛工作宣傳情況。我行經(jīng)常在各點(diǎn)LED顯示屏上宣傳防搶、防騙等安全常識及安全理念，營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內張貼打擊非法集資的宣傳頁(yè)，同時(shí)能及時(shí)提醒辦理業(yè)務(wù)的顧客妥善保管現金，對大額現金取現的客戶(hù)由保安護送。
三、存在問(wèn)題
從此次自查情況來(lái)看，我行在安全上還有一些不盡完善的地方，需要進(jìn)一步規范。主要是員工安全意識有待提高，技防訓練還需加強，存在說(shuō)多練少的情況，部分員工對安全問(wèn)題缺乏深度了解，因幾年來(lái)從未出現過(guò)安全事故，容易放松警惕。其次隨著(zhù)形勢發(fā)展，物防硬件投入還需及時(shí)更新，以期能夠有效運用最新科技產(chǎn)品，完善安保效果。
四、今后
為強化我行安保能力，為全行健康發(fā)展安全保障。我行在今后工作中，將立足自查發(fā)現的問(wèn)題，做好整改落實(shí)，切實(shí)提高安全保衛能力。
�。�1）加強內外聯(lián)動(dòng)，共筑安保防線(xiàn)。我行保衛部門(mén)將進(jìn)一步加強與公安部門(mén)的溝通，爭取公安部門(mén)的.支持與指導，積極按照公安部門(mén)的要求，在物防、技防、人防上強化我行安保工作,提升安保水平。
�。�2）加大教育培訓力度，提高員工安全意識。一是在安全保衛培訓上下功夫，通過(guò)講解安全知識，下發(fā)安全提示，傳達案件通報等方式，全方位、多角度地向員工傳遞安全工作的重要性，明確一票否決內容；二是積極開(kāi)展應急演練工作，按照要求做好年度防搶、防火等各項演練計劃，要求員工熟練使用各種安全器械，真正起到人防、物防、技防相結合的作用，切實(shí)將我行安全保衛工作落到實(shí)處，為全面發(fā)展奠定堅實(shí)的安全基礎。
銀行安全自查報告6
為整體提升自助設備安全防護能力，根據《上饒銀監分局辦公室關(guān)于轉發(fā)開(kāi)展業(yè)務(wù)庫專(zhuān)項安全檢查暨自助設備專(zhuān)項安全檢查后續整改工作的通知》(饒銀監辦發(fā)〔20xx〕20號)文件相關(guān)要求，結合村鎮銀行實(shí)際情況，根據村鎮銀行自助設備安全防范制度，開(kāi)展了自助設備專(zhuān)項安全自查工作，現將有關(guān)情況匯報如下：
一、基本情況
截止目前，村鎮銀行安裝自助設備共計3臺，其中，穿墻式行ATM自助取款機3臺，安裝位置分別總行營(yíng)業(yè)部、青云支行、齊埠支行。無(wú)離行ATM。
二、自查工作情況
(一)《ATM日常巡查登記簿》填寫(xiě)規范，做到一日三查，《村鎮銀行自助設備現金差錯登記簿》正確填寫(xiě)，《村鎮銀行自助設備日常運行、維護登記簿》填寫(xiě)出現個(gè)別柜員漏蓋私章，已及時(shí)現場(chǎng)整改。
(二)村鎮銀行自助設備均安裝了24小時(shí)視頻監控裝置，對交易時(shí)的`客戶(hù)正面4 圖像、進(jìn)/出鈔期間的圖像、現金裝填過(guò)程進(jìn)行錄像，回放圖像清晰，無(wú)客戶(hù)密碼及保險柜密碼操作圖像，圖像信息包括日期時(shí)間。
(三)設備管理人員變更按規定更換密碼并記錄，定期更換密碼，備份密碼按要求保管。
(四)鑰匙使用完畢后，按要求入庫保管;備用鑰匙要求封存、保管;交接按要求進(jìn)行記錄。
(五)現金申領(lǐng)經(jīng)會(huì )計主管確認后按現金領(lǐng)取流程操作、設備打印的加鈔憑證及運行前測試憑證均由專(zhuān)人保管。
(六)加鈔過(guò)程按要求做到全程監控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，外置監控數據至少保存1個(gè)月，內置監控數據保存時(shí)間至少3個(gè)月。
(七)外來(lái)人員進(jìn)出按要求進(jìn)行了登記簿、運行日志備注欄注明維修情況;維修設備時(shí)，有我行員工全程陪同。(八)按會(huì )計要求妥善保管流水日志紙。
(九)機具清潔、周邊無(wú)可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶(hù)操作提示、安全用卡提示，做到規范整潔。
(十)加鈔時(shí)做到停機加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管;現金清分做到封閉環(huán)境中進(jìn)行; 按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內現金進(jìn)行分別清點(diǎn)，加鈔完畢后做取款測試。
二、自查中存的問(wèn)題及整改情況
(一)檢查各項登記簿中出現個(gè)別柜員漏蓋私章，已及時(shí)現場(chǎng)整改。
(二)檢查中發(fā)現總行營(yíng)業(yè)部行穿墻式取款機內出現輕微滲水，已立即查明原因進(jìn)行了整改。
(三)檢查中發(fā)現總行營(yíng)業(yè)部行穿墻式取款機因運行時(shí)間較長(cháng)存防爆燈損壞，已通知辦公室購買(mǎi)安裝。以上是村鎮銀行自助設備專(zhuān)項安全自查工作情況。今后，村鎮銀行還將加大力度開(kāi)展自助設備專(zhuān)項安全自查工作，建立起切實(shí)有效的自助設備管理機制，確保自助設備安全、穩定地運行。
銀行安全自查報告7
根據總行《關(guān)于立即開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查的通知》文件精神，__x支行根據自查內容逐一進(jìn)行了認真的自查，現將自查情況匯報如下：
1.檢查我支行消防設施、滅火器的配置均符合標準并定期組織檢驗、維修，消防安全標志保存完好有效；無(wú)損壞、挪用消防設施、器材或擅自停用、拆除消防設施、器材的行為；無(wú)壓埋、圈占、遮擋消防栓或占用、堵塞、封閉疏散通道、安全出口、消防車(chē)通道和防火間距的行為；防火分區未擅自改變；支行配備的消防設施配置符合規定，未使用不合格、國家命令淘汰的消防產(chǎn)品，未設置影響逃生、滅火救援的障礙物；
2.支行電器產(chǎn)品用具的安裝、使用及其線(xiàn)路、管路的.設計、敷設、維護保養、檢測均符合消防技術(shù)標準和管理規定，無(wú)亂拉電線(xiàn)，使用大功率明火取暖的行為，我行聯(lián)系了物業(yè)專(zhuān)職的水電工對支行的線(xiàn)路等設施進(jìn)行了全面的檢測和維護，確保支行的線(xiàn)路安全；
3.支行對外的現金柜臺、自動(dòng)機具、自助銀行的安全防范設施建設均經(jīng)過(guò)相關(guān)部分的驗收檢驗，視頻監控、聯(lián)網(wǎng)報警等安防設備有效運轉；4.應急預案制定詳實(shí)，預案所定人員與現有支行人員一一對應，安全檔案建立完善，安全重點(diǎn)防護部位確定到位；
5.我支行例行檢查安全到位，并及時(shí)組織員工進(jìn)行安全演練，做到由預案演練現實(shí)突發(fā)情況。
銀行安全自查報告8
xx分行個(gè)人金融部客戶(hù)個(gè)人金融信息保護自查報告為加強我行客戶(hù)信息及相關(guān)數據庫安全管理，按照人民銀行xx支行《關(guān)于轉發(fā)《關(guān)于金融機構進(jìn)一步做好客戶(hù)個(gè)人金融信息保護工作的通知》的通知》
xx【20xx】1號）和省分行（《關(guān)于開(kāi)展客戶(hù)個(gè)人金融信息保護自查工作的通知》 xx（【20xx】2號）要求，我行高度重視，對照自查方案，按照“邊查邊改”的原則，積極在轄內組織開(kāi)展個(gè)人客戶(hù)信息安全自查工作�，F將自查情況報告如下
一、自查工作的組織情況
接到省行開(kāi)展客戶(hù)個(gè)人金融信息保護自查工作部署的通知后，個(gè)人金融部主任立即組織相關(guān)人員對文件進(jìn)行了學(xué)習，提出了工作要求和時(shí)間安排，并成立了以分管行長(cháng)為組長(cháng)，部門(mén)正副主任為副組長(cháng)，個(gè)金部風(fēng)險經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理；各網(wǎng)點(diǎn)負責人及轄內16個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)理為成員的自查工作小組，按照相關(guān)要求，重點(diǎn)對全轄理財經(jīng)理、消貸客戶(hù)經(jīng)理的履職及管理、 x-PAD系統、CRM系統、個(gè)人征信系統、銀行卡業(yè)務(wù)個(gè)人客戶(hù)信息管理等涉及客戶(hù)信息保管與使用等環(huán)節中是否存在安全隱患，泄露客戶(hù)信息等問(wèn)題開(kāi)展全面自查工作。
二、自查基本情況
�。ㄒ唬┲贫冉ㄔO方面
1、我行領(lǐng)導歷來(lái)就十分重視保密工作，在組織機構建設方1面，按照《中國銀行股份有限公司保密管理辦法》的相關(guān)要求，設立了保密工作委員會(huì )，成立了以行長(cháng)為組長(cháng)，副行長(cháng)為副組長(cháng)，各部門(mén)主任為成員的信息保密工作領(lǐng)導小組，負責領(lǐng)導全行保密工作，領(lǐng)導小組下設辦公室，對全行的保密工作進(jìn)行進(jìn)行檢查
指導，督促信息保密工作的落實(shí)，并且我行保密部門(mén)及關(guān)鍵崗位的工作人員均按要求簽訂了保密協(xié)議，自覺(jué)遵守和執行保密工作方針政策和法律法規。
2、我行規章制度健全，從每個(gè)環(huán)節做起，保密觀(guān)念強，措施得力，落實(shí)較好。比如：檔案室制定檔案工作人員保密職責，查閱、借閱檔案手續齊備；機密文件、內部資料的傳遞、回收、都嚴格按照相關(guān)規定辦理，保密干部有變動(dòng)后，均及時(shí)作出調整并上報省分行。
�。ǘ┫到y管理情況我行健全內部控制制度,通過(guò)權限管理設置,加強對x-PAD系統、CRM系統、個(gè)人征信信息系統的管理，系統的使用人員都經(jīng)過(guò)了嚴格的審批程序，并明確了管理責任,確保個(gè)人金融信息在收集、傳輸、加工、保存、使用等環(huán)節不被泄露和盜用。今年
以來(lái)，我行通過(guò)對個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理的風(fēng)險排查和對基層網(wǎng)點(diǎn)常規業(yè)務(wù)檢查對涉及個(gè)人金融信息的保密環(huán)節進(jìn)行了自查和檢查，目前尚未發(fā)現個(gè)人信息泄漏的情況。
�。ㄈ┲攸c(diǎn)業(yè)務(wù)和關(guān)鍵環(huán)節的檢查情況2為強化內部控制，加強個(gè)人金融業(yè)務(wù)操作風(fēng)險管理，促進(jìn)個(gè)人金融業(yè)務(wù)又好又快發(fā)展，預防和遏制由于內部監督控制不力、違規操作而導致的重大風(fēng)險，個(gè)金部將重點(diǎn)業(yè)務(wù)和關(guān)鍵環(huán)節的檢查均納入檢查計劃作為常規檢查項目，認真開(kāi)展個(gè)人金融業(yè)務(wù)的檢查。
1、銀行卡業(yè)務(wù)管理
�。�1）在發(fā)卡審核環(huán)節，對所有申請進(jìn)件進(jìn)行了100%電核，對有疑問(wèn)的或批量進(jìn)件由風(fēng)險人員和直銷(xiāo)領(lǐng)隊上門(mén)核實(shí)包括真實(shí)性，所有進(jìn)件均實(shí)行了“三親見(jiàn)”制度，并通過(guò)身份聯(lián)網(wǎng)核查和人行征信系統進(jìn)行了身份核查和征信調查。
�。�2）我行嚴把特約商戶(hù)準入關(guān)。按照各級監管部門(mén)的有關(guān)規定，正確使用和設置特約商戶(hù)的結算賬戶(hù)。落實(shí)特約商戶(hù)實(shí)名制，在充分了解核實(shí)商戶(hù)相關(guān)信息的同時(shí)，在人民銀行聯(lián)網(wǎng)核查系統和中國銀聯(lián)的不良信息系統核實(shí)商戶(hù)法定代表人或負責人、授權經(jīng)辦人的個(gè)人身份和資信。嚴格執行商戶(hù)調查與審批相分離、商戶(hù)檔案管理與商戶(hù)交易監控相分離、商戶(hù)POS設備安裝與商戶(hù)POS設備入網(wǎng)控制相分離的要求。
�。�3）對于直銷(xiāo)團隊的管理，嚴格按照《中國銀行北京市分行信用卡直銷(xiāo)隊伍日常管理制度》的要求規范管理，要求直銷(xiāo)人員必須嚴格執行“三親見(jiàn)”制度，一經(jīng)發(fā)現未執行“三親見(jiàn)”制度的立即予以開(kāi)除處理，對數量較多的批量進(jìn)件實(shí)行雙人上門(mén)核實(shí)，對不符合發(fā)卡條件的堅決不予發(fā)卡。
2、零售貸款檔案管理我行注重信貸檔案的管理工作，貸款審批通過(guò)后，客戶(hù)經(jīng)理能按相關(guān)要求將零售貸款檔案進(jìn)行整理移交，所有信貸檔案歸集到檔案室進(jìn)行統一管理，專(zhuān)人負責；
在信貸檔案調閱、使用過(guò)程中，系統內人員因工作需要借閱信貸業(yè)務(wù)檔案，需經(jīng)本行信貸管理部門(mén)負責人審批同意后方可借閱。
將借閱資料逐筆詳細登記到《檔案調閱登記簿》上，并由借閱人簽字；對于外部機構人員如公、檢、法等部門(mén)需要查閱檔案資料的，由其出具相關(guān)證件、證明材料，經(jīng)有權人審批簽字后方可辦理查閱事宜。
3、業(yè)務(wù)操作管理環(huán)節，加強了客戶(hù)身份資料識別，做好登記保管工作。
�。�1）我行在為客戶(hù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，按照規定對客戶(hù)身份證件或身份證明文件的真實(shí)性進(jìn)行認真審核，并按照規定登記客戶(hù)身份基本信息，留存身份證件或身份證明文件復印件或影印件；
對客戶(hù)身份資料的真實(shí)性、有效性和完整性負責；個(gè)人金融部對轄屬網(wǎng)點(diǎn)執行客戶(hù)身份識別情況進(jìn)行監督檢查。
�。�2）嚴格按照規定落實(shí)保密原則，妥善保存客戶(hù)身份識別過(guò)程中獲取的.客戶(hù)身份信息和交易信息，除法律明確規定的情形外，不得向任何機構、個(gè)人提供、泄露因履行義務(wù)而獲得的信息；
對于上報的可疑交易，嚴格保守秘密，決不能向客戶(hù)透露任何信息。
�。ㄋ模┲匾獚徫蝗藛T管理情況
1、個(gè)人金融部現有員工24人，根據案防工作的要求，我部每年都將定期或不定期的對負責人、理財經(jīng)理、消貸客戶(hù)經(jīng)理、銀行卡業(yè)務(wù)經(jīng)理（含催收保全）、銀行卡業(yè)務(wù)員（信用控制）等人員從興趣愛(ài)好、家庭狀況、生活交際、日常工作表現等方面進(jìn)行風(fēng)險排查，截止檢查日，尚未發(fā)現異常情況
2、網(wǎng)點(diǎn)主任或業(yè)務(wù)經(jīng)理通過(guò)家談、談心、詢(xún)問(wèn)的方式對本機構對所有員工進(jìn)行了行為排查。從排查情況看，員工平時(shí)的興趣愛(ài)好多為運動(dòng)、看書(shū)等，無(wú)黃、賭、毒及參于高風(fēng)險投資活動(dòng)等行為。家庭情況也較為和諧，家庭成員中未有涉賭、涉毒行為的人員。經(jīng)濟收入與日常消費相匹配，未有債務(wù)糾紛。在日常工作中，員工能自覺(jué)履行相關(guān)工作，工作態(tài)度積極，對本職工作認真負責。
�。ㄎ澹┲匾贫鹊呢瀼貓绦星闆r為防范風(fēng)險，規范操作，個(gè)人金融部結合對重點(diǎn)業(yè)務(wù)和關(guān)鍵環(huán)節的檢查情況，對涉及的制度、流程、系統等方面存在的問(wèn)題定期組織學(xué)習和培訓。并結合案防工作要求，組織員工結合自身業(yè)務(wù)和崗位職責認真學(xué)習相關(guān)制度，加深對規章制度的理解和把握。針對各項規章制度落實(shí)、執行過(guò)程中存在的問(wèn)題，特別是核心系統上線(xiàn)以后，零售業(yè)務(wù)的操作流程發(fā)生了較大的變化，相關(guān)配套制度、易引發(fā)案件的業(yè)務(wù)環(huán)節等方面，開(kāi)展學(xué)習討論活動(dòng)，加強員工對系統的深入了解，掌握系統優(yōu)勢，通過(guò)學(xué)習條線(xiàn)規章制度，個(gè)金業(yè)務(wù)風(fēng)險提示，“六十個(gè)嚴禁“等制度，將流程與制5度相結合，做到操作有章可循，有據可依，切實(shí)提高對新系統的風(fēng)險控制能力。
三、自查結果及整改情況
從本次自查情況看，我行未發(fā)現文件資料的泄密，也不存在涉密載體未經(jīng)處理流入市場(chǎng)的現象，保密工作能按上級的要求開(kāi)展，各級人員職責明確，保密制度完善，保密措施到位，保證了各項工作順利開(kāi)展。我行對于在本次自查發(fā)現的問(wèn)題，整改情況如下
對于理財客戶(hù)經(jīng)理xxx、xx、xx擁有CRM系統柜員號的問(wèn)題
整改情況：上述3名理財經(jīng)理中xxx現已辭職，另2名理財經(jīng)理崗位已變動(dòng)，雖然擁有CRM系統的柜員號，但該系統密碼已做修改，不存在風(fēng)險問(wèn)題，目前，我行正在進(jìn)行理財經(jīng)理人員調整，屆時(shí)將向省分行提出申請作刪除處理。
四、下一步工作措施。
我行將此項工作作為重要議程納入日常工作管理，通過(guò)這次開(kāi)展保密自查工作，在全行進(jìn)一步樹(shù)立了“人人保密、時(shí)時(shí)保密、處處保密”的良好意識。我行將繼續按照上級保密工作的要求，進(jìn)一步完善有關(guān)涉密管理的相關(guān)制度，長(cháng)抓不懈地做好保密工作。
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根據總部關(guān)于轉發(fā)《關(guān)于做好全省農合機構安全生產(chǎn)和疫情防控工作的通知》文件精神，xx支行根據自查內容逐一進(jìn)行了認真的自查，現將自查情況匯報如下:
一是檢查我支行消防設施、滅火器的配置均符合標準并定期組織檢驗、維修，我支行共配備有滅火器20瓶，其中干粉滅火器和二氧化碳滅火器各10瓶，水池3處，水龍頭3個(gè)，自來(lái)水一處，井水一處，均正常使用，劃分有防火責任區。
二是對網(wǎng)點(diǎn)供電線(xiàn)路的檢查、用電器的排查。支行電器產(chǎn)品用具的安裝、使用及其線(xiàn)路、管路的設計、敷設、維護保養、檢測均符合消防技術(shù)標準和管理規定，無(wú)亂拉電線(xiàn)，使用大功率明火取暖的行為。
三是對營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、現金柜臺、金庫、自助設備、設備間的`安全防范設施的檢查。營(yíng)業(yè)場(chǎng)所大門(mén)為普通大門(mén)已經(jīng)更換為安全防盜門(mén)，現金柜臺符合安全標準、金庫指紋系統故障，無(wú)法正常使用，已經(jīng)上報安全保衛部門(mén)，自助設備安全防護倉正常使用，有24小時(shí)自助銀行服務(wù)燈牌，自助設備區域能夠堅持一日三查，加鈔間為普通防盜門(mén)，不符合安全標準，已經(jīng)上報安全保衛部門(mén)，視頻監控、聯(lián)網(wǎng)報警等安防設備有效運轉，監控設備能24小時(shí)正常運行，且錄像能保持90天以上。
四是檢查應急預案制定執行情況。應急預案所定人員與現有支行人員一一對應，安全檔案建立完善，安全重點(diǎn)防護部位確定到位，能及時(shí)開(kāi)展每月一次應急演練，并留存有影像資料。
五是日常安全檢查學(xué)習情況。商行總部能夠按月到網(wǎng)點(diǎn)現場(chǎng)檢查安全情況，提出整改建議，網(wǎng)點(diǎn)能夠及時(shí)整改。支行長(cháng)能夠按周對網(wǎng)點(diǎn)安全進(jìn)行日常檢查，安全員能按周組織職工學(xué)習安全相關(guān)制度、相關(guān)文件，并記錄好學(xué)習記錄。
六是對疫情防控的檢查。我支行制定有大堂經(jīng)理值周制度，營(yíng)業(yè)期間負責對來(lái)辦理業(yè)務(wù)的客戶(hù)進(jìn)行掃碼(陜西一碼通、大數據行程卡)、戴口罩、測體溫、保持一米安全距離、登記，班前、班后按規定對營(yíng)業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行消殺，確保所有人員安全，鞏固現有防疫成果。
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一、自查報告
按照分行轉發(fā)省分行《關(guān)于加強全行安全生產(chǎn)的緊急通知》文件要求，我行及時(shí)召開(kāi)了由主管行長(cháng)、辦公室負責人及各網(wǎng)點(diǎn)主任參加的會(huì )議，對300號文件精神進(jìn)行了認真學(xué)習，對安全生產(chǎn)自查工作進(jìn)行了安排部署。明確了由主管安全保衛工作的副行長(cháng)負責，辦公室及網(wǎng)點(diǎn)負責人組成檢查小組，對全轄網(wǎng)點(diǎn)及金庫安全生產(chǎn)工作開(kāi)展自查。
嚴格落實(shí)雙人守庫、雙人武裝押運規定，運鈔車(chē)配備了專(zhuān)職司機、隨車(chē)業(yè)務(wù)員，金庫管理中嚴格堅持“一密二鑰三分離”制度，出入庫由專(zhuān)職保衛陪同并進(jìn)行登記，守庫人員24小時(shí)值班，堅持了守庫各項規定，杜絕了安全隱患發(fā)生。四是進(jìn)一步加強公務(wù)車(chē)輛管理和員工交通安全教育，防止發(fā)生交通事故。五是嚴格落實(shí)案件（事故）報告制度，密切關(guān)注全行轄內不穩定因素。六是積極開(kāi)展各類(lèi)教育活動(dòng)，加強作風(fēng)建設。嚴格落實(shí)中央八項規定及上級行關(guān)于作風(fēng)建設的相關(guān)規定，努力增收節支，業(yè)務(wù)招待費、差旅費等同比下降。
二、自查出的問(wèn)題
通過(guò)自查，全行安全生產(chǎn)主要存在以下問(wèn)題和不足。
1、各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的自助服務(wù)區網(wǎng)線(xiàn)電纜未能合理區分放置，電線(xiàn)存在私拉亂接現象，且暴露在顯眼處，存在安全隱患。
2、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)現金業(yè)務(wù)柜臺未安裝連續記錄的聲音復核裝置。
3、守庫室無(wú)溫控設施。
4、各網(wǎng)點(diǎn)atm機未設置一米線(xiàn)，其中康興路支行無(wú)獨立、封閉的操作間，atm與安裝地面無(wú)牢固連接。
5、未制定押運途中突發(fā)事件處置預案。
6、消防安全制度不健全，消防記錄不全；一年內組織開(kāi)展消防安全宣傳教育和培訓少于2次。
7、支行計算機房未安裝防盜安全門(mén)；支行計算機室未安裝防盜安全門(mén)和與110報警服務(wù)臺相連的緊急報警裝置及入侵報警裝置，不能準確探測報警區域內門(mén)、窗、通道等重點(diǎn)部位的入侵事件。
8、支行未制定計算機信息系統突發(fā)事件處置預案。
9、支行守庫室未與110報警服務(wù)臺相連。
10、無(wú)防范案件預案。
11、處置突發(fā)事件預案不健全。
三、存在問(wèn)題主要原因
今年以來(lái)，我行加強組織領(lǐng)導，強化宣傳教育，落實(shí)工作責任，加強日常監督檢查，將涉密計算機管理抓在手上。對于計算機磁介質(zhì)（軟盤(pán)、U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等）的管理，采取專(zhuān)人保管、涉密文件單獨存放，嚴禁攜帶存在涉密內容的'磁介質(zhì)到上網(wǎng)的計算機上加工、貯存、傳遞處理文件，形成了良好的安全保密環(huán)境。對涉密計算機實(shí)行了與國際互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)物理隔離，并按照有關(guān)規定落實(shí)了安全措施，到目前為止，未發(fā)生一起計算機失密、泄密事故。
二、計算機和網(wǎng)絡(luò )安全情況
一是網(wǎng)絡(luò )安全方面。我行配備了防病毒軟件、網(wǎng)絡(luò )隔離卡，采用了強口令密碼、數據庫存儲備份、移動(dòng)存儲設備管理、數據加密等安全防護措施，明確了網(wǎng)絡(luò )安全責任，強化了網(wǎng)絡(luò )安全工作。
二是日常管理方面切實(shí)抓好內網(wǎng)、外網(wǎng)和應用軟件“五層管理”，確�！吧婷苡嬎銠C不上網(wǎng)，上網(wǎng)計算機不涉密”，嚴格按照要求處理光盤(pán)、硬盤(pán)、優(yōu)盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等管理、維修和銷(xiāo)毀工作。
重點(diǎn)抓好“三大安全”排查：
一是硬件安全，包括防雷、防火、防盜和電源連接等；
二是網(wǎng)絡(luò )安全，包括網(wǎng)絡(luò )結構、安全日志管理、密碼管理、IP管理、互聯(lián)網(wǎng)行為管理等；
三是應用安全，包括郵件系統、資源庫管理、軟件管理等。
三、硬件設備使用合理，軟件設置規范，設備運行狀況良好。
我行每臺終端機都安裝了防病毒軟件，系統相關(guān)設備的應用一直采取規范化管理，硬件設備的使用符合國家相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全規定，單位硬件的運行環(huán)境符合要求，打印機配件、色帶架等基本使用設備原裝產(chǎn)品；防雷地線(xiàn)正常，對于有問(wèn)題的防雷插座已進(jìn)行更換，防雷設備運行基本穩定，沒(méi)有出現雷擊事故；UPS基本運轉正常。網(wǎng)站系統安全有效，無(wú)任何安全隱患。
四、通訊設備運轉正常
我行網(wǎng)絡(luò )系統的組成結構及其配置合理，并符合有關(guān)的安全規定；網(wǎng)絡(luò )使用的各種硬件設備、軟件和網(wǎng)絡(luò )接口是也過(guò)安全檢驗、鑒定合格后才投入使用的，自安裝以來(lái)運轉基本正常。
五、嚴格管理、規范設備維護
我行對電腦及其設備實(shí)行“誰(shuí)使用、誰(shuí)管理、誰(shuí)負責”的管理制度。在管理方面我們：
一是堅持“制度管人”。
二是強化信息安全教育、提高員工計算機技能。
同時(shí)在行內開(kāi)展網(wǎng)絡(luò )安全知識宣傳，使全體人員意識到了，計算機安全保護是“三防一�！惫ぷ鞯挠袡C組成部分。而且在新形勢下，計算機犯罪還將成為安全保衛工作的重要內容。在設備維護方面，專(zhuān)門(mén)設置了網(wǎng)絡(luò )設備故障登記簿、計算機維護及維修表對于設備故障和維護情況屬實(shí)登記，并及時(shí)處理。對外來(lái)維護人員，要求有相關(guān)人員陪同，并對其身份和處理情況進(jìn)行登記，規范設備的維護和管理。
六、安全教育
為保證我行網(wǎng)絡(luò )安全有效地運行，減少病毒侵入，我行就網(wǎng)絡(luò )安全及系統安全的有關(guān)知識進(jìn)行了培訓。期間，大家對實(shí)際工作中遇到的計算機方面的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了詳細的咨詢(xún)，并得到了滿(mǎn)意的答復。
自查存在的問(wèn)題及整改意見(jiàn)：
我們在管理過(guò)程中發(fā)現了一些管理方面存在的薄弱環(huán)節，今后我們還要在以下幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)。
�。ㄒ唬⿲τ诰�(xiàn)路不整齊、暴露的，立即對線(xiàn)路進(jìn)行限期整改，并做好防鼠、防火安全工作。
�。ǘ┘訌娫O備維護，及時(shí)更換和維護好故障設備。
�。ㄈ┳圆橹邪l(fā)現個(gè)別人員計算機安全意識不強。
在以后的工作中，我們將繼續加強計算機安全意識教育和防范技能訓練，讓員工充分認識到計算機案件的嚴重性。人防與技防結合，確實(shí)做好單位的網(wǎng)絡(luò )安全工作。
銀行安全自查報告11
XX支行綜合管理部：
根據我行《關(guān)于進(jìn)一步加強冬季防火安全工作的通知》要求，XX分理處以“嚴防冬季火災事故，切實(shí)保護人民群眾生命財產(chǎn)安全”為指引，高度重視年前防范火災各項工作，積極開(kāi)展消防安全自查自糾，有效防止各類(lèi)火災事故隱患，確保網(wǎng)點(diǎn)絕對安全穩定�，F將工作開(kāi)展情況報告如下：
一、思想高度重視、落實(shí)安全責任
針對“嚴格落實(shí)消防安全責任制”要求，分理處高度重視，專(zhuān)門(mén)召集全體員工研究部署，落實(shí)制度、責任到人；本著(zhù)“誰(shuí)主管、誰(shuí)負責”的原則，認真開(kāi)展各點(diǎn)位安全自查工作。同時(shí)在朝會(huì )上傳達通報了上級有關(guān)精神，要求全體員工以案例警示為鏡鑒，舉一反三，切實(shí)提高警惕，堅決杜絕類(lèi)似事件發(fā)生。
二、認真自查自糾、切實(shí)消除隱患
從檢查的結果來(lái)看，我分理處消防安全總體情況良好，各個(gè)消防通道暢通無(wú)堵塞現象。各項防火標志及疏散標志明顯，消防器材配備齊全，錄像監控設備運行良好。
三、加大宣傳力度，切實(shí)提高警惕
一是全面加強消防安全宣傳工作，提高所屬人員的治安保衛和消防安全意識。通過(guò)傳達學(xué)習、研討交流等形式的教育活動(dòng)，使消防安全知識人人皆知，切實(shí)營(yíng)造一個(gè)全員參與消防工作的良好氛圍。
二是加大消防培訓工作的'力度，促使全員掌握火災通報流程及滅火設備的操作。一是會(huì )撲救初期火災，能夠及時(shí)準確報告火災發(fā)生的地點(diǎn)、場(chǎng)所以及聯(lián)系方式，懂得使用滅火器，懂得處置初起火災；二是會(huì )自救逃生，能夠隨時(shí)掌握所處環(huán)境的疏散路線(xiàn)和安全出口，懂得疏散通道、安全出口不暢的危險性，維護自己的消防安全權益，在火災發(fā)生時(shí)懂得如何自救和協(xié)助派出所及武警消防官兵疏散。
三是加強消防安全隱患整治行動(dòng)，確�！耙粫场眴�(wèn)題得到有效解決。即確保消防安全疏散通道和安全出口暢通，疏散指示標志和應急照明燈具齊備有效。
通過(guò)宣傳、培訓、檢查使全體員工提高了消防安全意識，提高了一旦出現火情的處置能力，確保年終歲末消防工作萬(wàn)無(wú)一失，夯實(shí)了安全基礎。
XXX分理處
20xx年xx月xx日
銀行安全自查報告12
一、本行相關(guān)征信工作人員在使用辦理征信業(yè)務(wù)時(shí)，嚴格按照 中國人民銀行《征信業(yè)管理條例》執行，遵循合規、審慎、保密、維 護金融消費者權益的原則，對自己的查詢(xún)帳號嚴格保密，密碼定期修 改。
二、 在查詢(xún)過(guò)程中，按照審慎和維護金融消費者權益的.原則， 對每一筆被查詢(xún)者，由被查詢(xún)者當面簽訂查詢(xún)授權書(shū)，按照被查詢(xún)者 的授權的查詢(xún)原因，進(jìn)行授權內查詢(xún)，做到無(wú)無(wú)權查詢(xún)和越權查詢(xún)。
并且對每一筆查詢(xún)結果，做到保密制度，切實(shí)維護被查詢(xún)者的個(gè)人隱 私。
三、 對每一筆查詢(xún)者，在查詢(xún)之前，做好查詢(xún)登記制度，登記 被查詢(xún)者的姓名、住址、身份證號碼、聯(lián)系號碼、查詢(xún)原因進(jìn)行詳細 登記， 對每筆查詢(xún)記錄逐筆登記， 并按季度對其登記簿進(jìn)行裝訂保存。
四、 現我行被查詢(xún)者為借款人，對其符合發(fā)放貸款的被查詢(xún)者， 查詢(xún)報告都做為貸款資料保存，對不符合貸款條件的貸戶(hù)，我行對其 查詢(xún)報告進(jìn)行專(zhuān)夾保管，查詢(xún)者對其信息絕不對外宣傳，保證其查詢(xún) 信息不泄漏，影響個(gè)人信譽(yù)。五、 對其查詢(xún)的個(gè)人與單位征信，本著(zhù)全面、客觀(guān)、合理的原則 對客戶(hù)進(jìn)行綜合評價(jià)，征信信息僅供參考，不應簡(jiǎn)單以個(gè)人與單位征 信系統存在負面數據為由，正確使用征信系統， 合規開(kāi)展征信業(yè)務(wù)。
六、對個(gè)人貸款戶(hù)進(jìn)行貸款后管理查詢(xún)， 嚴格按照主管授權制度， 對每筆需要貸后檢查的個(gè)人征信查詢(xún)，按照先登記授權，后查詢(xún)的原 則辦理查詢(xún)業(yè)務(wù)。
自查人：xx
銀行安全自查報告13
為全面、客觀(guān)地反映金融機構安全防范情況，根據《關(guān)于銀行業(yè)金融機構安全評估工作實(shí)施方案的通知》的要求，我行及時(shí)組建安全檢查小組，按照通知要求的檢查方法，結合實(shí)際情況，對網(wǎng)點(diǎn)安全設施及環(huán)境等各方面進(jìn)行了全面的自查，現將自查情況匯報如下：
安全檢查小組：組長(cháng)：XXX副組長(cháng)：XXX成員：XXXXXX
XXX安全檢查辦公室設在行長(cháng)辦，定期對營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、業(yè)務(wù)庫、自助設備、運鈔、消防、計算機
一、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：
�。ㄒ唬┪锓涝O施
1、二層以下窗戶(hù)已安裝金屬防護欄或相應防護措施。
2、網(wǎng)點(diǎn)與外界相通的出入口均已安裝防護門(mén)或防盜安全門(mén)，
且符合相關(guān)的安全標準。
3、網(wǎng)點(diǎn)現金業(yè)務(wù)出入口均已安裝金屬防護門(mén)，且能正常使用。
4、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所外有圍墻且有防止攀爬的障礙物。
5、現金業(yè)務(wù)區出入口安裝了防尾隨緩沖式電控聯(lián)動(dòng)門(mén)，能正常使用。
6、現金出納柜臺已采用磚石或鋼筋混凝土結構，柜臺高度>=800mm、寬度>=500mm。
7、現金出納柜臺上方安裝了透明防護板。
8、現金出納柜臺上方安裝的透明防護板有檢測合格報告，安裝形式符號標準，且長(cháng)、寬、高、面積及其上部封頂符合標準。
9、現金業(yè)務(wù)柜臺的臺面設置和收銀槽長(cháng)寬高符合要求。
10、網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所均已配備衛生設施。
11、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所已配備應急照明設備且安好可用。
12、網(wǎng)點(diǎn)已配備自衛器材。
�。ǘ┘挤涝O施
1、監控設備
(1)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所與外界相通的出入口安裝了視頻監控裝置。（2）營(yíng)業(yè)場(chǎng)所現金業(yè)務(wù)區、非現金業(yè)務(wù)區等均已安裝視頻監控裝置，且實(shí)時(shí)監控各區域人員活動(dòng)情況及現金區域的現金支付交易全過(guò)程。
�。�3）營(yíng)業(yè)場(chǎng)所出入口視頻監控系統的回放錄像能清晰分辨出入大門(mén)人員體貌特征。
(4)網(wǎng)點(diǎn)錄像資料保存期均在30天以上。2、報警及其他技防設施網(wǎng)點(diǎn)具備與公安110報警服務(wù)臺報警聯(lián)網(wǎng)條件且安裝了與公安機關(guān)110聯(lián)網(wǎng)的緊急報警裝置。
二、業(yè)務(wù)庫安全
�。ㄒ唬⿲�(shí)體防范
1、庫區照明系統總閘裝置有保護措施且置于有效監控范圍。
2、出入庫房門(mén)的通道為單一設置。
3、庫房結構墻體已達到相應級別建筑標準。
4、金庫門(mén)和庫門(mén)鎖具符合標準。
5、三類(lèi)以上庫房通往金庫門(mén)的唯一通道已設置防控隔離門(mén)，且防護等級符合要求。
�。ǘ┘夹g(shù)防范
1、入侵報警系統能準確探測報警區域內門(mén)、窗、通道等重點(diǎn)部位入侵事件。
2、報警控制主機和線(xiàn)路未裸露，具有防破壞報警功能。
3、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所已采用2種以上向外報警傳輸方式。
4、報警裝置有備用電源，能保證在斷電后系統供電時(shí)間
5、報警系統布防、撤防、報警、故障等信息的存儲時(shí)間均在30天以上。
6、庫房?jì)纫曨l安防監控系統回放錄像能清晰顯示人員在庫內活動(dòng)的全過(guò)程及庫內所存放物品。
7、庫房外的`回放錄像能清晰顯示出入庫人員活動(dòng)情況及面部特征。
8、啟動(dòng)緊急警報裝置時(shí)能同時(shí)啟動(dòng)現場(chǎng)聲、光報警裝置。
9、守庫室的回放錄像能清晰顯示守庫人員活動(dòng)情況。
10、清分整點(diǎn)場(chǎng)地在每個(gè)清分臺安裝了攝像機進(jìn)行獨立監控和錄像，回放錄像能清晰顯示交接、清點(diǎn)、打捆等操作全過(guò)程。
11、裝卸區及出入庫交接場(chǎng)地的回放錄像能清晰顯示運鈔車(chē)停放、護衛及提款箱交接等進(jìn)出庫區全過(guò)程。
12、視頻監控資料保存時(shí)間均在30天以上。
13、實(shí)行遠程監控的業(yè)務(wù)庫房隔離門(mén)出入口控制裝置具有接受遠程控制和實(shí)時(shí)授權功能。
14、聲音資料保存時(shí)間均在30天以上。
15、實(shí)行異地值守的業(yè)務(wù)庫具備全方位防護，且將入侵報警、視頻安防監控及出入口控制、廣播對講等各子系統接入業(yè)務(wù)庫報警監控聯(lián)網(wǎng)中心，能實(shí)施遠程管理、控制。
16、業(yè)務(wù)庫報警監控聯(lián)網(wǎng)中心功能較為齊備。
�。ㄈ┍镜厥貛焓曳婪�
1、本地守庫室設置有衛生設施。
2、守庫室外安裝有照明燈，配備應急照明設備及自衛器材。3、守庫室配備有對外聯(lián)絡(luò )的通訊設備，已安裝緊急報警按鈕。
三、自助設備安全
�。ㄒ唬┳灾O備安全
1、已安裝報警裝置，且能對撬盜和破壞事件進(jìn)行探測報警。2、視頻監控裝置能對交易時(shí)客戶(hù)的正面圖像、進(jìn)/出鈔過(guò)程、現金裝填過(guò)程的圖像進(jìn)行實(shí)時(shí)錄像。
3、回放錄像能清晰辨別客戶(hù)的面部特征、進(jìn)/出鈔過(guò)程、現金裝填過(guò)程操作人員活動(dòng)情況。
4、已加裝具有防窺視功能裝置，已設置相對獨立的用戶(hù)操作區域。
5、能通過(guò)顯示屏顯示必要地安全提示和24小時(shí)服務(wù)電話(huà)。
�。ǘ┳灾y行安全
1、獨立的裝填現金區安裝了入侵報警探測裝置，具備入侵報警聯(lián)動(dòng)功能。
2、安裝了視頻監控裝置對進(jìn)入自助銀行的人員進(jìn)行監視、記錄，回放圖像能清晰顯示進(jìn)出人員體貌特征。
四、運鈔安全
1、使用專(zhuān)用運鈔車(chē)運鈔及雙人以上武裝押運。
2、已制定押運途中突發(fā)事件處置預案。
3、押運員熟悉突發(fā)事件押運處置預案、責任分工明確。
4、押運員押運操作行為規范，警惕性較高。
5、運鈔登記手續齊全。
6、押運員押運過(guò)程中穿防彈衣、戴頭盔。
7、押運員站位能全方位警戒。
8、運鈔車(chē)交接款�？课恢煤侠�。
9、運鈔�？考敖唤涌钸^(guò)程能夠全程錄像。10、運鈔車(chē)內有通訊、報警、消防設備。
11、押運過(guò)程中不曾有司機下車(chē)及車(chē)輛熄火現象。
五、消防安全
1、建立了領(lǐng)導負責的逐級防火責任制。
2、已明確逐級防火負責人職責、已明確崗位防火責任人。
3、已為本單位的消防安全提供必要的經(jīng)費和組織保障。
4、職工知道崗位責任區和崗位消防安全職責。
5、設立兼職的防火安全人員。
6、建立健全了各項消防安全制度。
7、按照國家有關(guān)消防法律法規及消防技術(shù)標準設置消防設施。
8、能保證消防設施、滅火器材完好有效。
9、能保證消防疏散通道暢通。
10、有消防安全檢查、巡查，和消防安全就礙于培訓記錄。
11、對火災能及時(shí)發(fā)現且發(fā)現后及時(shí)消除。
12、一年內組織開(kāi)展消防安全宣傳教育和培訓在2次以上。
13、制定了滅火和應急疏散預案并定期組織演練。
14、建立健全了消防檔案。
15、對建筑消防設施進(jìn)行定期的消防檢測。
六、計算機安全
�。ㄒ唬I(yíng)業(yè)場(chǎng)所計算機安全
1、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所計算機室安裝了防盜安全門(mén)并且與110報警服務(wù)臺相連的緊急報警裝置及入侵報警裝置，能準確探測報警區域內門(mén)、窗、通道等重點(diǎn)部位的入侵事件。
�。ǘ⿺祿粨Q中心和數據處理中心安全
1、數據交換和處理中心計算機機房在建筑物內設置為獨立區域。
2、獨立設置的計算機中心進(jìn)行封閉式管理且設置周界報警探測裝置。
3、有專(zhuān)人值守、記錄出入人員情況。
4、防水、防盜、監控、報警設施健全。
5、有備用電源且處于良好安好可用狀態(tài)。
6、設立兼職計算機信息系統安全管理人員。
7、機房工作人員熟悉滅火、防水等相關(guān)操作。
8、有專(zhuān)門(mén)的設備檔案備查資料。
9、能及時(shí)更換計算機的口令或密鑰。
10、有防雷接地等必要防護。
11、機房有專(zhuān)用滅火設施。
12、成立了計算機信息系統安全保護領(lǐng)導小組切制定了計算機信息系統突發(fā)事件處置預案。
七、 八、案件防范
1、一年內對員工進(jìn)行法律法規教育以及業(yè)務(wù)規范學(xué)習在2次以上。
2、兩年內我行無(wú)內部人員違法犯罪。
3、兩年內發(fā)生的我行無(wú)盜搶案件。
4、兩年內我行無(wú)重特大盜搶案件。
5、兩年內我行無(wú)因瀆職或違規操作等引發(fā)詐騙案件。
6、我行嚴格執行身份證聯(lián)網(wǎng)核查制度。
7、我行有防范案件預案。
8、我行嚴格執行相關(guān)案件報告制度規定。
9、我行及時(shí)向員工開(kāi)展案例警示教育。
10、我行嚴格執行有關(guān)業(yè)務(wù)操作安全的各項規章制度，嚴格執行各項業(yè)務(wù)操作程序。
九、安全保衛基礎工作
1、單位負責人定期召開(kāi)會(huì )議研究安全保衛工作，查找安全防范工作隱患并研究解決問(wèn)題；保衛工作有領(lǐng)導班子成員分管。
2、我行設立了專(zhuān)職保衛機構。
3、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所配置了專(zhuān)職保衛人員。
4、我行安全防范設施建設資金不存在重大缺口。
5、我行建立了保衛工作考核、評比和獎懲機制。
6、我行開(kāi)展了安全檢查、考核、評比工作，且獎懲分明。
7、對公安機關(guān)、銀監部門(mén)和上級單位安全檢查中發(fā)現的問(wèn)題，我行作出及時(shí)整改。
8、我行不斷完善和健全安全防范規章制度，及處置突發(fā)事件預案。
9、我行按時(shí)簽訂各級治安保衛責任書(shū)。
10、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所有日常安全檢查記錄。
11、業(yè)務(wù)庫門(mén)鑰匙和密碼執行單線(xiàn)交換、分別保管。
12、我行員工能夠熟練操作本崗位所需掌握的自衛器材和消防器材，了解安全防范制度，熟悉本崗位應急預案處置方法。通過(guò)此次安全評估自查，使我行員工進(jìn)一步提高了相關(guān)的安全防范意識，從而將安保工作責任到人、落實(shí)到位。今后我行將加大對安全教育的學(xué)習力度，做到警鐘長(cháng)鳴、防患于未然，為我行的健康發(fā)展提供有力的安全保障，確保我行各項生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)持續、安全的運行。
銀行安全自查報告14
根據《關(guān)于在全地區重點(diǎn)領(lǐng)域開(kāi)展絡(luò )與信息安全檢查工作的通知》文件，我局對信息安全檢查工作進(jìn)行了統一布置,對我局涉密載體、重要崗位和敏感人員進(jìn)行了一次全面的梳理和認真檢查，現將檢查情況匯報如下:
一、高度重視，切實(shí)加強信息安全工作。
局高度重視這次檢查工作，召開(kāi)了專(zhuān)項工作會(huì )議，組織認真學(xué)習文件，切實(shí)增強干部職工的保密意識，確保我局信息安全。會(huì )上成立了由任組長(cháng)、辦公室主任副組長(cháng)，各相關(guān)科室負責人為成員的小組。會(huì )上還與各科室、各直屬單位主要簽訂了《信息安全工作責任書(shū)》，與保密要害部門(mén)和崗位的涉密人員簽訂了《涉密人員崗位保密承諾書(shū)》，預防和杜絕失泄密事件發(fā)生。
二、認真開(kāi)展自查自糾，加強重點(diǎn)部門(mén)和崗位的`保密防范。
我局成立了信息安全檢查工作小組，并對此次檢理工作做了統一安排。一是此次檢查對象包括機關(guān)和單位在崗
和近3年內離崗人員持有的涉密載體的人員進(jìn)行清理，清理重點(diǎn)為涉密電子文檔和存儲、處理過(guò)涉密信息的計算機、移動(dòng)硬盤(pán)、軟盤(pán)、光盤(pán)、U盤(pán)、錄像帶等。局機要檔案室是保密要害部門(mén)。局檔案機要室嚴格執行保密，負責文函的接收和管理。目前，局機要檔案室有一名專(zhuān)職人員負責保密文件資料的管理。存放保密文件資料的場(chǎng)所符合保密和防火、防盜等安全要求。密件，密級文件、密碼電報存放密碼檔案柜中，并定期清理、檢查，防止遺失，對收到和發(fā)出的保密文件資料有書(shū)面登記和簽收、借閱手續，借閱帶密級的文、電檔案須經(jīng)辦公室主任批準。保密文件資料辦理完畢后收集齊全并立卷歸檔。
復制、抄存涉密文件，必須經(jīng)辦公室主任批準，履行登記手續，任何密件復印件視同原件管理，用完及時(shí)收回。連接互聯(lián)的計算機沒(méi)有處理過(guò)保密文件資料（包括登記文件目錄），保密文件資料銷(xiāo)毀有登記，并經(jīng)主管審定，在保密工作部門(mén)指定的銷(xiāo)毀單位進(jìn)行，沒(méi)有向廢品收購部門(mén)出售密級文件資料的現象。二是此次清理要求對涉密載體進(jìn)行清點(diǎn)、核對，并逐一登記備案。對涉密計算機及移動(dòng)存儲介質(zhì)存在泄密隱患的，按照有關(guān)規定采取了相應措施。三是在此次清查中對必須收回的涉密載體一律收回；對不應由個(gè)人留用的電子文檔，統一組織了刪除。
三、存在問(wèn)題和整改措施
通過(guò)此次檢查，發(fā)現全局系統涉密載體保密管理工作基本是好的，沒(méi)有發(fā)現涉密文件資料流失。存在的主要問(wèn)題是：干部職工人員的保密意識有待進(jìn)一步加強。如，因我局近年來(lái)，離職、離崗、調動(dòng)、退休的干部和涉密人員均未保管過(guò)涉密文件，所以沒(méi)有專(zhuān)門(mén)為他們辦理涉密文件資料的清退手續，涉密文件發(fā)放后缺少定期核查的記錄。局要求各工作人員要進(jìn)一步加強保密意識，建立管理制度，細化管理措施，完善各類(lèi)手續，徹底杜絕涉密文件資料流失，確保涉密文件的安全。
銀行安全自查報告15
為整體提升自助設備安全防護能力，根據《上饒銀監分局辦公室關(guān)于轉發(fā)開(kāi)展業(yè)務(wù)庫專(zhuān)項安全檢查暨自助設備專(zhuān)項安全檢查后續整改工作的通知》（饒銀監辦發(fā)〔20xx〕20號）文件相關(guān)，結合村鎮銀行實(shí)際情況，根據村鎮銀行自助設備安全防范制度，開(kāi)展了自助設備專(zhuān)項安全自查工作，現將有關(guān)情況匯報如下：
一、基本情況
截止目前，村鎮銀行安裝自助設備共計3臺，其中，穿墻式在行ATM自助取款機3臺，安裝位置分別在總行營(yíng)業(yè)部、青云支行、齊埠支行。無(wú)離行ATM。
二、自查工作情況
�。ㄒ唬禔TM日常巡查登記簿》填寫(xiě)規范，做到一日三查，《村鎮銀行自助設備現金差錯登記簿》正確填寫(xiě)，《村鎮銀行自助設備日常運行、維護登記簿》填寫(xiě)出現個(gè)別柜員漏蓋私章，已及時(shí)現場(chǎng)整改。
�。ǘ┐彐傘y行自助設備均安裝了24小時(shí)視頻監控裝置，對交易時(shí)的客戶(hù)正面圖像、進(jìn)／出鈔期間的圖像、現金裝填過(guò)程錄像，回放圖像清晰，無(wú)客戶(hù)密碼及保險柜密碼操作圖像，圖像信息包括日期時(shí)間。
�。ㄈ┰O備管理人員變更按規定更換密碼并記錄，定期更換密碼，備份密碼按要求保管。
�。ㄋ模╄�匙使用完畢后，按要求入庫保管；備用鑰匙要求封存、保管；交接按要求進(jìn)行記錄。
�。ㄎ澹┈F金申領(lǐng)經(jīng)會(huì )計主管確認后按現金領(lǐng)取流程操作、設備打印的加鈔憑證及運行前測試憑證均由專(zhuān)人保管。
�。┘逾n過(guò)程按要求做到全程監控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，外置監控數據至少保存1個(gè)月，內置監控數據保存時(shí)間至少3個(gè)月。
�。ㄆ撸┩鈦�(lái)人員進(jìn)出按要求進(jìn)行了登記簿、運行日志備注欄注明維修情況；維修設備時(shí)，有我行員工全程陪同。
�。ò耍┌磿�(huì )計要求妥善保管流水日志紙。
�。ň牛C具清潔、周邊無(wú)可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶(hù)操作提示、安全用卡提示，做到規范整潔。
�。ㄊ┘逾n時(shí)做到停機加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現金清分做到在封閉環(huán)境中進(jìn)行；按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內現金進(jìn)行分別清點(diǎn)，加鈔完畢后做取款測試。
三、自查中存在的問(wèn)題及整改情況
�。ㄒ唬┰跈z查各項登記簿中出現個(gè)別柜員漏蓋私章，已及時(shí)現場(chǎng)整改。
�。ǘ┰跈z查中發(fā)現總行營(yíng)業(yè)部在行穿墻式取款機內出現輕微滲水，已立即查明原因進(jìn)行了整改。
�。ㄈ┰跈z查中發(fā)現總行營(yíng)業(yè)部在行穿墻式取款機因運行時(shí)間較長(cháng)存在防爆燈損壞，已通知辦公室購買(mǎi)安裝。
以上是村鎮銀行自助設備專(zhuān)項安全自查工作情況。今后，村鎮銀行還將加大力度開(kāi)展自助設備專(zhuān)項安全自查工作，建立起切實(shí)有效的自助設備管理機制，確保自助設備安全、穩定地運行。
一、健全組織，強化領(lǐng)導
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我局成立了以紀檢書(shū)記為組長(cháng)的自查自糾清查小組，積極開(kāi)展自查自糾工作。
二、嚴格清查，不走過(guò)場(chǎng)
成立清查小組，局領(lǐng)導要求認真學(xué)習文件精神，對照自查內容進(jìn)行自查。做到不走過(guò)場(chǎng)不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題。
三、認真自查，及時(shí)自糾
按照《綿竹市財政局關(guān)于開(kāi)展全市財政資金安全檢查工作的通知》的要求，我局對本單位內部控制制度、財務(wù)管理制度和財政資金的管理情況進(jìn)行了自查。
1、建立健全行政事業(yè)單位內部控制制度。我局嚴格按照收支“兩條線(xiàn)”原則，所有的業(yè)務(wù)收入都全額繳入財政國庫，并按時(shí)間、單位、票據票號、金額做好每筆收入臺賬，每月末按時(shí)與財政國庫科對賬；每一筆業(yè)務(wù)支出都嚴格按照經(jīng)辦人——部門(mén)負責人——財務(wù)審核——分管領(lǐng)導審核——領(lǐng)導審批的審批程序執行財務(wù)報銷(xiāo)制度。
2、財政票據指派專(zhuān)人專(zhuān)管，建立了票據領(lǐng)用、核銷(xiāo)臺賬，年底按財政票據管理要求進(jìn)行清零并注銷(xiāo)。
3、我局財務(wù)印章管理原則是：分開(kāi)存放保管，監督審批使用。財務(wù)專(zhuān)用章由會(huì )計負責保管，法人印章由出納保管。財務(wù)印章保存在安全地方，并且經(jīng)常檢查，非保管人員不得使用，非經(jīng)單位負責人同意，不得攜章外出。禁止非財務(wù)事項加蓋財務(wù)印章，嚴禁財務(wù)印章外借。
4、財務(wù)科的職能職責明確，下設會(huì )計和出納兩個(gè)崗位，各自職責分工明確，會(huì )計與出納之間，相互協(xié)調配合，并相互制約。月末出納的現金、銀行日記賬與會(huì )計的賬務(wù)相核對，會(huì )計的賬務(wù)必須與銀行和財政的'相核對，確認無(wú)誤后方可結賬。會(huì )計并定期與不定期的對出納的庫存現金進(jìn)行抽查。
5、我局財務(wù)核算基本按照行政事業(yè)單位會(huì )計制度進(jìn)行核算與管理，但還不夠完善，下步應按照要求進(jìn)一步完善會(huì )計核算。
6、無(wú)違規開(kāi)設銀行賬戶(hù)，現有賬戶(hù)按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實(shí)。
7、財政資金按相關(guān)規定進(jìn)行管理與使用，財政資金撥付流程科學(xué)規范，財政資金審核及時(shí)到位，無(wú)財政資金未納入國庫集中支付。
這次自查自糾，是促使我局財務(wù)工作自我完善的一次切實(shí)可行的行動(dòng)，使我們及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，并針對存在的問(wèn)題及時(shí)加以整改，從而使我局財務(wù)工作更加完善有效。
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