- 銀行個(gè)人客戶(hù)信息安全自查報告 推薦度：
- 相關(guān)推薦
銀行個(gè)人客戶(hù)信息安全自查報告范文
隨著(zhù)個(gè)人的素質(zhì)不斷提高，報告與我們愈發(fā)關(guān)系密切，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意邏輯的合理性。一起來(lái)參考報告是怎么寫(xiě)的吧，下面是小編為大家整理的銀行個(gè)人客戶(hù)信息安全自查報告范文，歡迎大家分享。
銀行個(gè)人客戶(hù)信息安全自查報告范文1
根據市行關(guān)于開(kāi)展風(fēng)險排查活動(dòng)的通知要求，我行立即組織開(kāi)展全轄業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險點(diǎn)排查活動(dòng)，制定方案、組織力量從1月20日開(kāi)始，對公司業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面排查，現將排查情況報告如下。
一、公司業(yè)務(wù)排查情況
�。ㄒ唬┕緲I(yè)務(wù)賬戶(hù)排查
我行公司業(yè)務(wù)部共開(kāi)立對公賬戶(hù)戶(hù)，其中基本存款賬戶(hù)戶(hù)，專(zhuān)用賬戶(hù)戶(hù)，臨時(shí)存款賬戶(hù)驗資需要開(kāi)立的戶(hù)。不存在同一營(yíng)業(yè)機構為同一存款人開(kāi)立多個(gè)基本賬戶(hù)和一般賬戶(hù)及同一證明文件為存款人開(kāi)立多個(gè)專(zhuān)用存款賬戶(hù)；單位開(kāi)立賬戶(hù)使用的名稱(chēng)符合規定；不存在開(kāi)戶(hù)資料未經(jīng)有權人審查并簽署意見(jiàn)而開(kāi)戶(hù)的問(wèn)題。堅持記賬與對賬分離原則，會(huì )計主管按月檢查往來(lái)對賬、銀企對賬情況，對未達賬進(jìn)行跟蹤核對。
在公司業(yè)務(wù)銀行結算賬戶(hù)的使用過(guò)程中不存在一般存款賬戶(hù)辦理現金支取業(yè)務(wù)問(wèn)題�；緫�(hù)等其他專(zhuān)用存款賬戶(hù)的現金支取符合規定。臨時(shí)存款賬戶(hù)不存在超過(guò)有效使用期限仍辦理資金收付業(yè)務(wù)的問(wèn)題。注冊驗資賬戶(hù)在驗資期間不存在辦理對外支付業(yè)務(wù)問(wèn)題，注冊驗資的資金匯繳人與出資人名稱(chēng)一致。
銀行結算賬戶(hù)的變更與撤銷(xiāo)。存款人變更賬戶(hù)名稱(chēng)、法定代表人等開(kāi)戶(hù)信息資料出具申請及有關(guān)部門(mén)的證明文件；及時(shí)修改客戶(hù)信息；存款人的印鑒做相應變更。存款人撤銷(xiāo)銀行結算賬戶(hù)申請經(jīng)會(huì )計主管或主管審批，檢查銷(xiāo)戶(hù)前存款人貸款、應收利息、結算費用等應收款項結清。存款人撤銷(xiāo)銀行結算賬戶(hù)時(shí)繳回未用重要空白憑證、結算憑證和開(kāi)戶(hù)登記證；柜員審核無(wú)誤并將重要票據作作廢處理。在辦理單位銀行賬戶(hù)撤銷(xiāo)手續時(shí)，在其基本存款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)登記證上注明銷(xiāo)戶(hù)日期并簽章；于賬戶(hù)撤銷(xiāo)之日起2個(gè)工作日內向人民銀行報告。無(wú)頻繁開(kāi)、銷(xiāo)戶(hù)，通過(guò)虛假交易進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)。對已轉入“久懸未取專(zhuān)戶(hù)”的款項，存款人要求支取原賬戶(hù)款項時(shí)，提供了合法擁有賬戶(hù)支配權的證明文件，并經(jīng)過(guò)有關(guān)負責人審核后列支。
銀行結算賬戶(hù)重要資料的管理。建立了銀行結算賬戶(hù)管理檔案，并按會(huì )計檔案進(jìn)行管理。預留簽章為該單位的公章或財務(wù)專(zhuān)用章加其法定代表人（單位負責人）
或其授權的代理人的簽名或者蓋章。單位結算賬戶(hù)印鑒卡片的管理安全、完整，不存在有賬戶(hù)無(wú)印鑒卡片、有印鑒卡片無(wú)賬戶(hù)問(wèn)題。對印鑒卡丟失的賬戶(hù)，要求客戶(hù)提供印鑒卡丟失證明，防范賬戶(hù)風(fēng)險。
�。ǘ┐箢~資金支付管理情況排查
大額資金支付管理。設立了相應的崗位，分工明確，職責清晰；對于大額資金支付交易的報告范圍符合文件規定，不存在隨意擴大或縮小范圍的現象；大額資金的支付交易的報告程序符合有關(guān)規定要求，不存在漏報等現象；對開(kāi)戶(hù)單位建立客戶(hù)身份登記制度；辦理大額資金支付，有合法的支付憑證；對開(kāi)戶(hù)單位大額支付資金的特點(diǎn)、來(lái)源與其經(jīng)營(yíng)規模、經(jīng)營(yíng)范圍等進(jìn)行分析監測。
大額現金支取管理。對開(kāi)戶(hù)單位基本存款賬戶(hù)、專(zhuān)用存款賬戶(hù)及臨時(shí)存款賬戶(hù)，或個(gè)人結算賬戶(hù)的大額現金支付建立分級審批制度；建立了大額現金支付臺賬制度和月度統計分析制度；針對現金活期存款存入超過(guò)20萬(wàn)元及現金活期存款支取超過(guò)5萬(wàn)元的用戶(hù)，以月報的形式在人民銀行賬戶(hù)管理系統備案。由于反洗錢(qián)還是一項較為陌生的工作，基層從業(yè)人員對反洗錢(qián)缺乏系統的理論知識和足夠的實(shí)踐經(jīng)驗，有待進(jìn)一步提高辨別可疑支付交易的判斷能力。
�。ㄈ┲匾瞻讘{證管理情況排查
重要空白憑證入庫管理。重要空白憑證按種類(lèi)分類(lèi)管理；從上級行領(lǐng)用的重要空白憑證入庫填制記賬憑證及時(shí)入賬，重要空白憑證入庫數與入庫的重要空白憑證實(shí)物一致；指定專(zhuān)人管理庫房重要空白憑證；柜員領(lǐng)用的重要空白憑證因故未用交回的，憑證管庫員作入庫處理。
重要空白憑證出庫管理。重要空白憑證出庫時(shí)，出庫手續符合制度規定；出庫的重要空白憑證實(shí)物與出庫單數相符；柜員領(lǐng)用重要空白憑證，填制記賬憑證經(jīng)有權人審批后，交憑證管庫員辦理出庫手續；
重要空白憑證出售管理�？蛻�(hù)購買(mǎi)重要空白憑證時(shí)，填制“領(lǐng)用憑證”，并加蓋單位預留銀行印鑒；預留印鑒核對一致；柜員及時(shí)選擇相關(guān)交易，錄入領(lǐng)用單位賬號、憑證種類(lèi)和憑證號碼；出售給客戶(hù)的重要空白憑證加蓋領(lǐng)用單位賬號、開(kāi)戶(hù)銀行名稱(chēng)戳記。
二、公司業(yè)務(wù)排查活動(dòng)的收效
�。ㄒ唬⿴�(hù)管理方面。
賬戶(hù)的管理，對公存款賬戶(hù)的開(kāi)立、使用、變更與撤銷(xiāo)、資料的管理以及基本制度的落實(shí)情況、企業(yè)和銀行的對賬，重點(diǎn)是對賬和開(kāi)戶(hù)制度執行情況。
一是基本存款賬戶(hù)是存款人因辦理日常轉賬結算和現金收付需要開(kāi)立的銀行結算賬戶(hù)，開(kāi)戶(hù)資料要素是否齊全，是否有開(kāi)戶(hù)許可證；存款人日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金收付及其工資、獎金和現金的支取，是否通過(guò)該賬戶(hù)辦理。
二是一般存款賬戶(hù)用于辦理存款人借款轉存、借款歸還和其他結算的資金收付，該賬戶(hù)是否只辦理現金繳存，不辦理現金支取。
三是專(zhuān)用存款賬戶(hù)用于辦理各項專(zhuān)用資金的.收付。單位銀行卡賬戶(hù)的資金是否由其基本存款賬戶(hù)轉賬存入。該賬戶(hù)是否不辦理現金收付業(yè)務(wù)。財政預算外資金專(zhuān)用存款賬戶(hù)是否不能支取現金。
四是臨時(shí)存款賬戶(hù)用于辦理臨時(shí)機構以及存款人臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的資金收付。臨時(shí)存款賬戶(hù)的有效期最長(cháng)是否未超過(guò)2年。注冊驗資的臨時(shí)存款賬戶(hù)在驗資期間是否只收不付，注冊驗資資金的匯繳人應與出資人的名稱(chēng)是否一致。
五是存款人撤銷(xiāo)銀行結算賬戶(hù)，是否與開(kāi)戶(hù)銀行核對銀行結算賬戶(hù)存款余額，是否交回各種重要空白票據及結算憑證和開(kāi)戶(hù)登記證，銀行是否核對無(wú)誤后才可辦理銷(xiāo)戶(hù)手續。
存款人不能按規定交回各種重要空白票據及結算憑證的，是否出具相關(guān)證明，是否按規定對開(kāi)戶(hù)資料進(jìn)行審查，致使單位開(kāi)立虛假銀行結算賬戶(hù)的；是否按規定建立存款人信息數據檔案或收集的存款人信息數據；是否做到賬務(wù)核對換人復核，對發(fā)生額明細和余額是否進(jìn)行逐項核對。
�。ǘ┐箢~交易支付交易方面。
大額資金支付管理等各環(huán)節是否實(shí)行換人換崗復核制度，大額資金支付管理是否得到有效控制，短期內資金是否分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出，資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營(yíng)規模是否明顯不符；資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍是否明顯不符，企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)是否明顯不符；周期性發(fā)生大量資金收付與企業(yè)性質(zhì)、業(yè)務(wù)特點(diǎn)是否明顯不符；相同收付款人之間在短期內是否頻繁發(fā)生資金收付，長(cháng)期閑置的賬戶(hù)是否原因不明地突然啟用，且短期內出現大量資金收付；短期內是否頻繁地收取來(lái)自與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的個(gè)人匯款；是否頻繁開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)，且銷(xiāo)戶(hù)前發(fā)生大量資金收付；是否有意化整為零，逃避大額支付交易監測。
�。ㄈ┲匾瞻讘{證的管理方面
重要空白憑證是否指定專(zhuān)人保管，貫徹“印、押、證分管”的原則。是否按重要空白憑證的種類(lèi)設立登記簿。對重要空白憑證的領(lǐng)入、出售、使用時(shí)均是否逐筆記載登記簿，同時(shí)記錄號碼。每日營(yíng)業(yè)終了，經(jīng)辦人是否將各登記簿余額之和與重要空白憑證科目余額核對一致；登記簿的號碼應與實(shí)物號碼核對是否一致。
通過(guò)此次活動(dòng)，增強了公司業(yè)務(wù)部人員的法規意識和責任感，有力地促進(jìn)了全員按制度辦事、依規程操作的自覺(jué)性，積極主動(dòng)地參與這次排查活動(dòng)，在排查中發(fā)現問(wèn)題，總結經(jīng)驗，為以后的工作打下了堅實(shí)的基礎。
銀行個(gè)人客戶(hù)信息安全自查報告范文2
農業(yè)發(fā)展銀行作為唯一家農業(yè)政策性金融機構是中國金融體系的重要組成部分，按照wto規劃和中國金融對外開(kāi)放步伐的。加快，其業(yè)務(wù)范圍將隨其金融職能和政策性金融作用將全面凸現。農發(fā)行業(yè)務(wù)具有“雙重性”，即政策性和經(jīng)營(yíng)性，這就對農發(fā)行的保密工作提出了更高的要求�，F階段農發(fā)行保密工作存在諸多隱患，主要表現在以下幾個(gè)方面：
1、對保密工作必要性和重要性認識不足。
保密工作是基層農發(fā)行業(yè)務(wù)工作的重要組成部分，作為政策性銀行必須確保執行政策的嚴肅性和時(shí)效性，保密工作必須提到我們工作的議事日程上。否則，將會(huì )出現政策執行不到位現象，其危害性從小的方面講損壞了農發(fā)行的社會(huì )形象，可能惡化黨群干部關(guān)系；從大的方面講就有可能損害農民的利益，有可能影響國家貨幣政策的傳導和宏觀(guān)調控目標的實(shí)現，甚至關(guān)系到員工生命和財產(chǎn)安全，因此，保密工作時(shí)刻伴隨著(zhù)我們，要像安保工作一樣警鐘常常敲。
2、對保密工作的范圍和職責不清。
大多數人認為保密工作就是保密部門(mén)和工作人員及領(lǐng)導們的事，與自己沒(méi)有太大的關(guān)系；保密只不過(guò)對涉及國家機密的文件等按規定的范圍和時(shí)間進(jìn)行公布，對基層農發(fā)行及員工來(lái)說(shuō)沒(méi)有很大的必要；有的人認為只保密農發(fā)行有關(guān)信息，與自己有業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)部門(mén)及企業(yè)的信息不在保密范圍之內等等。這些觀(guān)點(diǎn)都具有片面性，上述對保密工作的必要性和重要性已作了簡(jiǎn)單的介紹，實(shí)際上我們每個(gè)人的工作都涉及到保密問(wèn)題，每個(gè)員工都有保密職責，凡是有可能對農發(fā)行業(yè)務(wù)開(kāi)展和內部工作協(xié)調及其它部門(mén)、企業(yè)工作帶來(lái)不利影響的。信息都屬于保密的范圍。
3、對保密工作重視不夠。
從現實(shí)狀況來(lái)看，基層農發(fā)行保密工作做的怎樣，似乎對各方面工作開(kāi)展影響不大，對保密工作存在麻痹思想、重視不夠。
一是缺乏相應配套的保密設備等設施；
二是保密規章制度體系不夠健全和完善；
三是基層行基本上沒(méi)有配備專(zhuān)（兼）職保密人員，既使配備了專(zhuān)（兼）職工員也僅是應付檢查等，沒(méi)有切實(shí)有效地開(kāi)展工作；
四是對保密工作說(shuō)起來(lái)重要，實(shí)際檢查指導少，崗位工作職責不到位。
針對上述存在的.問(wèn)題和不足，要確�；鶎愚r發(fā)行各項工作順利開(kāi)展，形成大保密工作的局面，對此談一點(diǎn)膚淺的看法。
一、加強領(lǐng)導，統一思想，提高全員保密意識
為強化基層農發(fā)行的保密工作，應當在系統內自上而下成立“一把手”任組長(cháng)，分管行長(cháng)為副組長(cháng)，有關(guān)部負責人為成員的保密工作領(lǐng)導小組，配備專(zhuān)（兼）職保密干部，使保密工作層層有人抓、事事有人管，形成網(wǎng)絡(luò )管理狀態(tài)。同時(shí)，要把保密工作納入議事日程、納入目標考核中，采取與責任人工資、政績(jì)掛鉤的辦法，增強保密工作人員的責任感。
二、健全制度，細化職責，規范保密工作建設
首先要建立健全和完善各項保密工作制度。如：機要文件傳閱制度、密押管理制度、出納制度、保衛制度、檔案管理保密制度、保密工作責任制等，并要將這些制度印成冊子，分發(fā)到涉密人員手中，有些制度還可采取放大上墻的辦法，使人人都能熟悉操作，為把這些制度落到實(shí)處，還應科學(xué)規定有關(guān)涉密部室的保密事項。如：辦公室機要文件傳閱、借閱；會(huì )計部門(mén)聯(lián)行密押的使用和印章、重要空白憑證的管理、現金調運計劃、運鈔路線(xiàn)的管理；信貸計劃部門(mén)的資金構成、資產(chǎn)質(zhì)量、數據及傳輸等，這些都要求各專(zhuān)業(yè)操作履行崗位責任，遵守保密制度，使銀行的保密工作步入規范化、制度化軌道。
三、加大投入，狠抓落實(shí)，促進(jìn)各項工展開(kāi)展
農發(fā)行作為政策性銀行，擔負著(zhù)糧油收儲企業(yè)收購資金安全高效運營(yíng)的重任。在開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)中，除接觸到國家政策性收購資金的秘密外，自身還不斷產(chǎn)生出大量的內部秘密，如稍有不慎都會(huì )給國家造成難以挽回的損失，怎樣搞好保密工作，不但要采取一系列行之有效的措施，更重要的是抓好措施的落實(shí)。
一是機要文件的存放要實(shí)行“三鐵”，即鐵門(mén)、鐵窗、鐵柜；
二是在機要文件的收發(fā)上要實(shí)行“三簿一卡”，即收文登記簿、發(fā)文登記簿、借閱登記簿、文件傳閱卡，閱文、傳文按保密程序辦理；
三是在機要文件的管理上要達到“三專(zhuān)”，即專(zhuān)人、專(zhuān)柜、專(zhuān)室管理；
四是在安全保密工作中要落實(shí)“三個(gè)檢查”，即保密領(lǐng)導小組對其成員進(jìn)行定期檢查，看保密制度是否貫徹落實(shí)；對涉密部門(mén)進(jìn)行定期檢查，看有無(wú)違背保密制度的行為；對基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行定期檢查，看有無(wú)違背操作制度的行為和失泄密漏洞，只有這樣才能搞好基層農發(fā)行的保密工作，遏制各類(lèi)泄密事件的發(fā)生，更好的服務(wù)于農發(fā)行業(yè)務(wù)發(fā)展。
銀行個(gè)人客戶(hù)信息安全自查報告范文3
一、本行相關(guān)征信工作人員在使用辦理征信業(yè)務(wù)時(shí)，嚴格按照中國人民銀行《征信業(yè)管理條例》執行，遵循合規、審慎、保密、維護金融消費者權益的原則，對自己的查詢(xún)帳號嚴格保密，密碼定期修改。
二、在查詢(xún)過(guò)程中，按照審慎和維護金融消費者權益的原則，對每一筆被查詢(xún)者，由被查詢(xún)者當面簽訂查詢(xún)授權書(shū)，按照被查詢(xún)者的授權的查詢(xún)原因，進(jìn)行授權內查詢(xún)，做到無(wú)無(wú)權查詢(xún)和越權查詢(xún)。
并且對每一筆查詢(xún)結果，做到保密制度，切實(shí)維護被查詢(xún)者的個(gè)人隱私。
三、對每一筆查詢(xún)者，在查詢(xún)之前，做好查詢(xún)登記制度，登記被查詢(xún)者的姓名、住址、身份證號碼、聯(lián)系號碼、查詢(xún)原因進(jìn)行詳細登記，對每筆查詢(xún)記錄逐筆登記，并按季度對其登記簿進(jìn)行裝訂保存。
四、現我行被查詢(xún)者為借款人，對其符合發(fā)放貸款的被查詢(xún)者，查詢(xún)報告都做為貸款資料保存，對不符合貸款條件的貸戶(hù)，我行對其查詢(xún)報告進(jìn)行專(zhuān)夾保管，查詢(xún)者對其信息絕不對外宣傳，保證其查詢(xún)信息不泄漏，影響個(gè)人信譽(yù)。五、對其查詢(xún)的個(gè)人與單位征信，本著(zhù)全面、客觀(guān)、合理的`原則對客戶(hù)進(jìn)行綜合評價(jià)，征信信息僅供參考，不應簡(jiǎn)單以個(gè)人與單位征信系統存在負面數據為由，正確使用征信系統，合規開(kāi)展征信業(yè)務(wù)。
六、對個(gè)人貸款戶(hù)進(jìn)行貸款后管理查詢(xún)，嚴格按照主管授權制度，對每筆需要貸后檢查的個(gè)人征信查詢(xún)，按照先登記授權，后查詢(xún)的原則辦理查詢(xún)業(yè)務(wù)。
銀行個(gè)人客戶(hù)信息安全自查報告范文4
我局對網(wǎng)絡(luò )信息安全系統工作一直十分重視，成立了專(zhuān)門(mén)的領(lǐng)導組，建立健全了網(wǎng)絡(luò )安全保密責任制和有關(guān)規章制度，由局信息中心統一管理，各科室負責各自的網(wǎng)絡(luò )信息安全工作。嚴格落實(shí)有關(guān)網(wǎng)絡(luò )信息安全保密方面的各項規定，采取了多種措施防范安全保密有關(guān)事件的發(fā)生，總體上看，我局網(wǎng)絡(luò )信息安全保密工作做得比較扎實(shí)，效果也比較好，近年來(lái)未發(fā)現失泄密問(wèn)題。
一、計算機涉密信息管理情況
今年以來(lái)，我局加強組織領(lǐng)導，強化宣傳教育，落實(shí)工作責任，加強日常監督檢查，將涉密計算機管理抓在手上。對于計算機磁介質(zhì)（軟盤(pán)、U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等）的管理，采取專(zhuān)人保管、涉密文件單獨存放，嚴禁攜帶存在涉密內容的磁介質(zhì)到上網(wǎng)的計算機上加工、貯存、傳遞處理文件，形成了良好的安全保密環(huán)境。對涉密計算機（含筆記本電腦）實(shí)行了與國際互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)物理隔離，并按照有關(guān)規定落實(shí)了保密措施，到目前為止，未發(fā)生一起計算機失密、泄密事故；其他非涉密計算機（含筆記本電腦）及網(wǎng)絡(luò )使用，也嚴格按照局計算機保密信息系統管理辦法落實(shí)了有關(guān)措施，確保了機關(guān)信息安全。
二、計算機和網(wǎng)絡(luò )安全情況
一是網(wǎng)絡(luò )安全方面。我局配備了防病毒軟件、網(wǎng)絡(luò )隔離卡，采用了強口令密碼、數據庫存儲備份、移動(dòng)存儲設備管理、數據加密等安全防護措施，明確了網(wǎng)絡(luò )安全責任，強化了網(wǎng)絡(luò )安全工作。
二是信息系統安全方面實(shí)行領(lǐng)導審查簽字制度。凡上傳網(wǎng)站的信息，須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審查簽字后方可上傳；
二是開(kāi)展經(jīng)常性安全檢查，主要對SQL注入攻擊、跨站腳本攻擊、弱口令、操作系統補丁安裝、應用程序補丁安裝、防病毒軟件安裝與升級、木馬病毒檢測、端口開(kāi)放情況、系統管理權限開(kāi)放情況、訪(fǎng)問(wèn)權限開(kāi)放情況、網(wǎng)頁(yè)篡改情況等進(jìn)行監管，認真做好系統安全日記。
三是日常管理方面切實(shí)抓好外網(wǎng)、網(wǎng)站和應用軟件“五層管理”，確�！吧婷苡嬎銠C不上網(wǎng)，上網(wǎng)計算機不涉密”，嚴格按照保密要求處理光盤(pán)、硬盤(pán)、U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等管理、維修和銷(xiāo)毀工作。重點(diǎn)抓好“三大安全”排查：
一是硬件安全，包括防雷、防火、防盜和電源連接等；
二是網(wǎng)絡(luò )安全，包括網(wǎng)絡(luò )結構、安全日志管理、密碼管理、IP管理、互聯(lián)網(wǎng)行為管理等；
三是應用安全，包括網(wǎng)站、郵件系統、資源庫管理、軟件管理等。
三、硬件設備使用合理，軟件設置規范，設備運行狀況良好。
我局每臺終端機都安裝了防病毒軟件，系統相關(guān)設備的應用一直采取規范化管理，硬件設備的使用符合國家相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全規定，單位硬件的運行環(huán)境符合要求，打印機配件、色帶架等基本使用設備原裝產(chǎn)品；防雷地線(xiàn)正常，對于有問(wèn)題的防雷插座已進(jìn)行更換，防雷設備運行基本穩定，沒(méi)有出現雷擊事故；UPS運轉正常。網(wǎng)站系統安全有效，暫未出現任何安全隱患。
四、通訊設備運轉正常
我局網(wǎng)絡(luò )系統的組成結構及其配置合理，并符合有關(guān)的`安全規定；網(wǎng)絡(luò )使用的各種硬件設備、軟件和網(wǎng)絡(luò )接口也是通過(guò)安全檢驗、鑒定合格后才投入使用的，自安裝以來(lái)運轉基本正常。
五、嚴格管理、規范設備維護
我局對電腦及其設備實(shí)行“誰(shuí)使用、誰(shuí)管理、誰(shuí)負責”的管理制度。
在管理方面我們一是堅持“制度管人”。
二是強化信息安全教育、提高員工計算機技能。同時(shí)在局開(kāi)展網(wǎng)絡(luò )安全知識宣傳，使全體人員意識到了，計算機安全保護是“三防一�！惫ぷ鞯挠袡C組成部分。而且在新形勢下，計算機犯罪還將成為安全保衛工作的重要內容。在設備維護方面，專(zhuān)門(mén)設置了網(wǎng)絡(luò )設備故障登記簿、計算機維護及維修表對于設備故障和維護情況屬實(shí)登記，并及時(shí)處理。對外來(lái)維護人員，要求有相關(guān)人員陪同，并對其身份和處理情況進(jìn)行登記，規范設備的維護和管理。
六、網(wǎng)站安全及我局對網(wǎng)站安全方面有相關(guān)要求。
一是使用專(zhuān)屬權限密碼鎖登陸后臺；
二是上傳文件提前進(jìn)行病素檢測；
三是網(wǎng)站分模塊分權限進(jìn)行維護，定期進(jìn)后臺清理垃圾文件；
四是網(wǎng)站更新專(zhuān)人負責。
七、安全制度制定落實(shí)情況
為確保計算機網(wǎng)絡(luò )安全、實(shí)行了網(wǎng)絡(luò )專(zhuān)管員制度、計算機安全保密制度、網(wǎng)站安全管理制度、網(wǎng)絡(luò )信息安全突發(fā)事件應急預案等以有效提高管理員的工作效率。同時(shí)我局結合自身情況制定計算機系統安全自查工作制度，做到四個(gè)確保：
一是系統管理員于每周五定期檢查中心計算機系統，確保無(wú)隱患問(wèn)題；
二是制作安全檢查工作記錄，確保工作落實(shí)；
三是實(shí)行領(lǐng)導定期詢(xún)問(wèn)制度，由系統管理員匯報計算機使用情況，確保情況隨時(shí)掌握；
四是定期組織全局人員學(xué)習有關(guān)網(wǎng)絡(luò )知識，提高計算機使用水平，確保預防。
八、安全教育
為保證我局網(wǎng)絡(luò )安全有效地運行，減少病毒侵入，我局就網(wǎng)絡(luò )安全及系統安全的有關(guān)知識進(jìn)行了培訓。期間，大家對實(shí)際工作中遇到的計算機方面的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了詳細的咨詢(xún)，并得到了滿(mǎn)意的答復。
【銀行個(gè)人客戶(hù)信息安全自查報告】相關(guān)文章：
銀行個(gè)人客戶(hù)信息安全自查報告范文（通用5篇）11-01
銀行個(gè)人信息安全自查報告12-28
銀行信息安全自查報告09-28
銀行信息安全自查報告06-13
銀行信息安全檢查的自查報告05-10
銀行個(gè)人信息自查報告11-25
銀行征信信息安全自查報告11-02
銀行征信信息安全自查報告04-11