集團公司管理制度15篇
在日常生活和工作中，很多場(chǎng)合都離不了制度，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。大家知道制度的格式嗎？下面是小編為大家收集的集團公司管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
集團公司管理制度1
1、主題與內容
本制度規定了資金的歸口、分級管理、資金的日常管理、借款與支付、月度資金計劃的管理、現金管理。
2、適用范圍
本制度適用于公司范圍內的資金管理。
3、管理原則
歸口管理、分部負責、限額使用
4、月度資金計劃管理
4.1月度資金計劃的編制
a.各部門(mén)根據本部門(mén)工作任務(wù)和實(shí)際情況，編制本部門(mén)下月度資金使用計劃、填寫(xiě)《月份資金計劃申請表》并于當月25日前提交財務(wù)部。
b.財務(wù)部匯總各部門(mén)資金計劃后呈交總經(jīng)理審批，并以審批后的資金使用計劃為依據進(jìn)行項目審定和資金使用監督。
c.資金計劃編制要求：具體、細致按部門(mén)分項目進(jìn)行；分清事情輕重緩急，按生產(chǎn)優(yōu)先的原則將有限資金進(jìn)行合理配置。
4.2.資金計劃的實(shí)施
a.財務(wù)總監應對各部門(mén)資金使用情況進(jìn)行監督，量入為出、按計劃使用；對于各部門(mén)的超支項目應及時(shí)向有關(guān)部門(mén)提出意見(jiàn)，并有權拒絕付款。
b.對于資金計劃內沒(méi)有安排又必須要辦的項目，項目經(jīng)辦部門(mén)應提出資金追補計劃報財務(wù)部備案并征得總經(jīng)理同意后方可支出。對未按以上程序確定的計劃外項目財務(wù)部拒絕付款。
5、借款
5.1借款程序：申請人根據任務(wù)所需資金填寫(xiě)借支單，交部門(mén)經(jīng)理審核、財務(wù)總監復核、副總經(jīng)理復核、總經(jīng)理批準后到財務(wù)辦理相關(guān)手續。
5.2因工作原因需要借支備用金的，每年12月31日前歸還；出差及臨時(shí)性借支人員應在帳目沖銷(xiāo)當日還清相應借支款項，經(jīng)核查未及時(shí)歸還的的個(gè)人借支于當月工資中扣除。
6、原材料、助劑等采購資金支付的管理
6.1供應部按月度資金計劃管理規定，根據下月的銷(xiāo)售計劃編制和申報資金使用計劃呈總經(jīng)理審批。
6.2財務(wù)部根據總經(jīng)理審批的資金使用計劃和銷(xiāo)售周計劃報表合理地安排資金。供應部應及時(shí)追繳發(fā)票，月度內付款應在一個(gè)月內追繳發(fā)票。
6.3單次付款由供應部填寫(xiě)資金支付申請后，呈交部門(mén)負責人審核（根據已掌握的價(jià)格標準）、財務(wù)總監復核（根據是否符合財務(wù)紀律和制度）、副總經(jīng)理復核、總經(jīng)理批準后到財務(wù)辦理支付手續。
6.4采購人員報帳時(shí)經(jīng)濟業(yè)務(wù)在1000元以上的應采取轉帳結算方式，不得開(kāi)具現金支票或直接支付現金。
6.5財務(wù)部根據物管部提交的原料入庫數與回發(fā)票情況進(jìn)行核對，主要審核發(fā)票的金額、票面金額與數量、價(jià)格是否相符，發(fā)票的真偽等等。
7、其他部門(mén)資金支付的管理
7.1申請人擬制費用申請報告，報告內容須注明申請資金原因，并寫(xiě)明各項使用資金的明細；
7.2報告提交部門(mén)負責人審核（根據月度資金計劃管理規定或根據臨時(shí)下達的任務(wù)）、財務(wù)總監復核（根據是否符合財務(wù)紀律和制度）、副總經(jīng)理復核、總經(jīng)理批準后到財務(wù)辦理支付 手續。
7.3財務(wù)部辦理支付手續時(shí)應遵循生產(chǎn)優(yōu)先的原則，合理配置資金。
8.在各經(jīng)濟活動(dòng)中盡量采取轉帳方式進(jìn)行結算，減少使用現金。
8.1允許使用現金的范圍如下：
a.各種工資性津貼、中晚班費、加班費等；
b.個(gè)人勞務(wù)報酬（包括稿費、講課費及其他專(zhuān)門(mén)工作報酬）；
c.支付給個(gè)人的各種獎金（包括頒發(fā)給個(gè)人的科技、質(zhì)量、生產(chǎn)及其他特殊貢獻的各種獎金）；
d.出差人員必須隨身攜帶的差旅費用；
e.結算起點(diǎn)以下的零星支出；
f.確需現金支付的其他現金支出。
8.2轉帳結算憑證在經(jīng)濟往來(lái)中具有同現金相同的支付能力，會(huì )計人員在公司購銷(xiāo)業(yè)務(wù)結算中不應區分結算形式的優(yōu)劣，更不能拒收支票、銀行匯票、承兌匯票和本票等結算票據。
8.3根據業(yè)務(wù)需要，財務(wù)部另設備用金領(lǐng)用制度：
a.出納人員按實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生在備用金限額內支付現金，同時(shí)建立備用金支付的臺帳，逐筆登記備用金支付情況，包括經(jīng)濟業(yè)務(wù)類(lèi)型、金額、經(jīng)辦人簽字等，并及時(shí)結算備用金往來(lái)，補充足額備用金。
b.原則上不允許以本單位名義開(kāi)具現金支票時(shí)，不允許開(kāi)具空頭支票。
8.4出納人員收到貨款現金、廢品收入現金、押金等應及時(shí)開(kāi)具收據，將現金按業(yè)務(wù)內容填制解款單存入就近開(kāi)戶(hù)行，不能擅自存入保險柜，以免造成被盜的損失，更不能與備用金混在一起。
8.5營(yíng)銷(xiāo)分公司嚴禁坐支貨款。如發(fā)生費用支出時(shí)，應從營(yíng)銷(xiāo)公司核發(fā)的費用包干定額中支付，收到的貨款現金應及時(shí)存入專(zhuān)款戶(hù)，在一個(gè)工作日內及時(shí)匯回總公司指定的存款帳戶(hù)，否則按挪用公款論處。
8.6為保證現金和存取款人員的安全，凡公司一萬(wàn)元以上的現金存取款業(yè)務(wù)必須有陪同人員在場(chǎng)，同時(shí)，應安排使用本公司的交通工具進(jìn)行現金存取款業(yè)務(wù)。
8.7發(fā)放工資由綜合管理部上報工資總額、人力資源辦公室上報當月考勤異動(dòng)，報財務(wù)總監審核、副總經(jīng)理復核、總經(jīng)理批準后通過(guò)銀行轉帳發(fā)放至個(gè)人工資存折中，原則上不允許以現金方式發(fā)放。
9.其他
9.1為了加強資金使用的計劃性，便于平衡收支計劃，對各類(lèi)資金的支付應分別對待；
9.2各部門(mén)用款后月末應及時(shí)報銷(xiāo)，不按規定時(shí)限報銷(xiāo)的按挪用公款論處；
9.3市內采購及零星采購應在本月度以?xún)葓箐N(xiāo)發(fā)票，原則上不做暫估入帳，特殊情況書(shū)面說(shuō)明，否則每日按付款金額的1‰處罰經(jīng)辦人。
9.4各部門(mén)或個(gè)人都必須無(wú)條件支持和配合財務(wù)部的工作，以便最大限度地管理好、使用好資金，加大資金使用的計劃性，提高資金使用效率。
9.5費用超支部分由部門(mén)、個(gè)人自行承擔。
9.6挪用公款除返還欠款外，還將給予除名處理，且公司保留訴訟的權利。
10.本制度自7月1日起執行。
集團公司管理制度2
目錄/提綱：
�。ㄒ唬﹫猿趾暧^(guān)控制、分類(lèi)管理的原則
�。ǘ﹫猿謨�(yōu)化機制、按勞分配的原則
�。ㄈ﹫猿謴娀己�、效率優(yōu)先的原則
�。ㄒ唬﹩T工包干基數
�。ǘ﹩T工的工資結構及其標準
�。ㄈ╉椖拷蛸N及科研獎勵基金
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�。ㄎ澹┏山ㄖ苿澽D員工的工資
�。┕九鷾实男陆椖客懂a(chǎn)增加的工資
�。ㄆ撸└鶕鞠逻_的包干基數，對超包干基數的單位按規定扣減其績(jì)效工資
�。ò耍┢渌�
�。ㄒ唬﹩挝挥霉p少獎勵=月績(jì)效工資標準×40%×獎勵比例
�。ǘ﹩挝粍趧�(dòng)生產(chǎn)率提高獎勵=月績(jì)效工資標準×60%×獎勵比例
�。ㄈ┏�(jì)效獎勵總額=用工減少獎勵+勞動(dòng)生產(chǎn)率提高獎勵
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集團公司管理制度3
第二條本公司員工的聘用、試用、報到、調遷、服務(wù)、給假、出差、考核、獎懲、退休、撫恤等事項除國家有關(guān)規定外，皆按本規定辦理。
第三條本公司自董事長(cháng)、總經(jīng)理以下工作人員，均稱(chēng)為本公司職員。
第四條本公司各級員工，均應遵守本規定各項制度。
第二章人力資源
第五條人事聘用管理規定
1、本公司所有員工均實(shí)行競聘上崗。
2、集團公司各級員工均以學(xué)識、品德、能力、經(jīng)驗、體能適合于職務(wù)或工作崗位為原則，但特殊需要時(shí)不在此限。
3、員工的聘用，根據業(yè)務(wù)需要，由總經(jīng)理授權人事主管部門(mén)統籌計劃，上報總經(jīng)理批準。
4、對競聘管理崗位人員，由組織部門(mén)、人力資源部對其進(jìn)行資格審核。
5、副總經(jīng)理以上職位，心須具備大專(zhuān)以上學(xué)歷，中級以上職稱(chēng)，具有5年以上的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、技術(shù)管理工作的經(jīng)驗。
6、中層管理者，必須具備大專(zhuān)以上文化水平或中級以上技術(shù)職務(wù)，年齡在45周歲以下，身體健康，具有三年以上的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、技術(shù)管理工作的經(jīng)驗。(其它按中層管理都管理暫行條例執行)
7、一般職員，其學(xué)歷、年齡、專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)等條件，符合職務(wù)要求。
第六條員工調配管理制度
1、員工的調入，必須有董事長(cháng)、總經(jīng)理的簽批，方可辦理調入手續。
2、員工的調入須按國家人事調動(dòng)的有關(guān)規定辦理。
3、員工在集團公司各獨立核算單位之間調動(dòng)，必須遵循以生產(chǎn)工作需要為前提，經(jīng)雙方單位領(lǐng)導同意，主管領(lǐng)導簽字，總經(jīng)理許可后辦理調動(dòng)手續。
4、調出人員應向本單位、部門(mén)提出申請，請調申請報告獲準后，請調人到人力資源部填寫(xiě)員工調移交手續會(huì )簽表。
5、請調人必須在調出前對辦公用品、勞保用品、工具、帳款、證件、文件資料書(shū)籍、軟盤(pán)和業(yè)務(wù)進(jìn)行交接。不則不予辦理調動(dòng)手續。
6、員工請調告未經(jīng)批準，私自離開(kāi)工作崗位達1個(gè)月者，公司有權按有關(guān)規定予以除名并停止社會(huì )養老保險、失業(yè)保險、醫療保險的繳納。
第七條員工調動(dòng)管理規定
1、集團公司基于工作業(yè)務(wù)的需要，經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì )議通過(guò)，可隨時(shí)調動(dòng)任何員工的職務(wù)或服務(wù)單位，被調動(dòng)員工如借故推諉，概以不服從工作分配論處。
2、奉調員工接到調任通知后，中層領(lǐng)導人員應于10日內，其他人員應于7日內辦妥移交手續就任新職。
3、奉調員工如在異地工作可比照差旅費報規定報旅費，其隨往的直系親屬得憑乘車(chē)證明報銷(xiāo)交通費用。
4、調任員工在新任者未到職前，其職務(wù)可由直屬主管領(lǐng)導或指定他人暫代理。
第四條人事檔案管理規定
1、人事檔案由專(zhuān)人負責管理，保證檔案的安全性和保密性。
2、資料歸檔要及時(shí)，完整無(wú)缺。每年對人事檔案情況進(jìn)行一次系統檢查，防止遺漏。
3、要求查閱檔案時(shí)，須經(jīng)領(lǐng)導批準后方可查閱，查閱時(shí)未經(jīng)批準不得改寫(xiě)。
4、人事檔案原則上要求就地查閱，如有極特殊情況須借出時(shí)，要嚴格辦理借閱手續，并經(jīng)主管領(lǐng)導批準。
5、借閱的檔案不得超過(guò)規定的時(shí)間，須提前或按時(shí)返回，檔案管理人員要逐卷、逐頁(yè)進(jìn)行清點(diǎn)和檢查。
6、借閱人員如因保管不善，丟失檔案或缺頁(yè)、有涂改現象，將嚴格查有關(guān)人員責任。
7、為服務(wù)員，建立健全職工花名冊，根據員工的變動(dòng)和檔案內容變動(dòng)及時(shí)更改，以方便員工的查詢(xún)。
第八條職稱(chēng)評定管理規定
1、職稱(chēng)評定工作是人力資源開(kāi)發(fā)的重要環(huán)節，需要按國家有關(guān)政策嚴格掌握。
2、職稱(chēng)的評定，要與企業(yè)發(fā)展的需要，嚴格評審過(guò)程，堅決杜絕“濫竽充數”現象。
3、凡是申報專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)的人員，其申報的專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)要與本人所從事的崗位相符或相關(guān)的崗位和專(zhuān)業(yè)。
4、指導基層單位做好對專(zhuān)業(yè)評聘任工作。
5、做好職稱(chēng)檔案的分類(lèi)管理工作和各項服務(wù)答疑工作。
第九條培訓管理規定
1、為提高企業(yè)員工素質(zhì)，有效地開(kāi)發(fā)利用好人力資源的質(zhì)量和潛能，增強員工的適應能力，公司將加對員工的培訓工作。
2、人力資源部培訓中心將制定每年的年度培訓計劃和培訓大綱，監督指導下屬企業(yè)和制造、營(yíng)銷(xiāo)兩個(gè)模擬公司開(kāi)展培訓工作，
使培訓計劃有組織、有步驟地落實(shí)。
3、所有員工都應按計劃、分期分批參加培訓，提高自己的崗位技能和相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識。
4、各單位都應制定年季度培訓計劃上報人力資源部，并將培訓考核結果歸檔，人力資源部備案。
5、培訓的范圍要從實(shí)際出發(fā)，做好崗前培訓、轉崗培訓、在崗培訓。脫產(chǎn)、半脫產(chǎn)培訓、業(yè)余培訓。
6、鼓勵員工參加與本崗位有關(guān)的業(yè)余學(xué)習，走自學(xué)成才之路。
7、公司將根據今后的發(fā)展需要制定專(zhuān)門(mén)人才需求規劃，并選送一些有培養前途的優(yōu)秀員工到專(zhuān)業(yè)院校進(jìn)行培訓。
第十條臨時(shí)用工管理辦法
1、各單位有臨時(shí)性工作(期間在3個(gè)月以?xún)?需雇用臨時(shí)人員工作，應提出申請，注明工作內容、時(shí)間、崗位、要求等呈主管領(lǐng)導核準，總經(jīng)理簽批后，送人力資源部憑此招聘人員。
2、年未滿(mǎn)16周歲者不得聘用，經(jīng)管財務(wù)、有價(jià)證券、倉儲、銷(xiāo)售管理人員、會(huì )計(除物品搬運等力工工作外)不得聘用。
3、人力資源部招聘臨時(shí)員工，應填寫(xiě)“臨時(shí)員工聘用核定表”，呈總經(jīng)理核準后錄用。
4、臨時(shí)員在公司工作期間，其待遇和其他事項按公司條款執行。
5、臨時(shí)人員的考勤、出差比照正式員工辦理。
6、臨時(shí)人員聘用期滿(mǎn)，如因工作未完成，須繼續聘用時(shí)，應由聘用單位和部門(mén)重新申請，敘明理由呈總經(jīng)理核準后始得聘用，并將核準的申請書(shū)一份報總經(jīng)理備查。
7、因工作性質(zhì)和需要須聘用長(cháng)期臨時(shí)工的，可一年核準一次簽定一年合同，報總經(jīng)理備查。
第十一條職工內退管理規定
1、根據國家有關(guān)規定，結合我公司實(shí)際情況，不能從事生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理崗位的員工可以實(shí)行內退。
2、對于達下到內退年齡的職工胡因身體有病，不能從事體力勞動(dòng)，需拿市級以上的醫院診斷證明，申請內退。
3、對因工致殘的職工要經(jīng)州勞動(dòng)局專(zhuān)家小組做勞動(dòng)鑒定，評出傷殘等級的最終審批或鑒定方為有效，其它任何部門(mén)、單位和企業(yè)辦理的勞動(dòng)鑒定一律無(wú)效。根據傷殘等級，四級以下傷殘可以提前八年內退，提前三年辦正式退休。
4、對弄虛作假，擅自改動(dòng)年齡病例的要立即糾正，予以嚴肅處理，并追究有關(guān)人員的責任。
第十二條內退待遇：
1、內退工資執行國家規定的退休時(shí)的工資基數，以1996年12月31日截止的工資做為工資基數，加上各種補貼59元。
2、工作年限滿(mǎn)20年以上的按70%開(kāi)基本工資(內退的最高比例不超過(guò)70%)，工作年限滿(mǎn)20—20xx年的按65%開(kāi)基本工資，20xx年以下(不含20xx年)的開(kāi)60%的基本工資。
3、工傷四級以下的享受1--%的基本工資，待辦好退休后轉入社會(huì )統籌，五級傷殘的享受70%基本工資，可以提前三年辦退休，六級以上和基它享受同樣待遇。
4、辦理內退的職工，一律按《吉林省統一企業(yè)職工基本養老保險制定實(shí)施辦法》辦理社會(huì )保險統籌，繳納比列、例和在職職工享受同樣待遇。
第十三條內退程序
1、由本人先提出內退申請書(shū)。
2、不到內退年齡的要有醫院的診斷或州勞動(dòng)局的勞動(dòng)鑒定審批表。
3、經(jīng)主管經(jīng)理批準，各分公司主管領(lǐng)導批準。
4、由人力資源部研究后批準。
5、凡公司有重大改革特殊情況下，涉及到內退事宜并和上述規定相抵觸的，可按重大改革的有關(guān)規定執行。
6、凡是工傷鑒定后，要求內退的，均按國家規定執行，特殊情況除外。
第十四條營(yíng)銷(xiāo)人員聘用管理規定
1、營(yíng)銷(xiāo)人員的聘用，原則上以聘用公司內部正式員工為主，以職工子女和外單位人員為輔。
2、應聘人員要有固定的住所，通迅地址，應聘時(shí)要攜帶本人身份證、工作證、畢業(yè)證、職稱(chēng)證等有關(guān)證件，和原工作單位個(gè)人財務(wù)往來(lái)證明。
3、對應聘的人員要認真審核，嚴格把關(guān)，有下列情節者，不得錄用。
(1)身份不明的人;
(2)在原工作單位有欠款的人員;
(3)被司法機關(guān)采取強制措施的人員;
(4)沒(méi)有經(jīng)濟實(shí)力抵押和擔保人的人員;
(5)與他人和單位有經(jīng)濟糾紛被司法機關(guān)裁決，沒(méi)有結案的人員;
4、對被聘用的人員，根據崗位的性質(zhì)試用期規定為一年，試用期滿(mǎn)合格者可以繼續留用，不合格者清理完貨款后可予以辭退。
5、錄用期間如有違法違紀現象由此造成后果，其本人承擔全部責任。
6、其他事項按營(yíng)銷(xiāo)政策執行。
第三章勞動(dòng)紀律
第十五條員工出入管理規定
1、所有員工進(jìn)入廠(chǎng)區(辦公區、生產(chǎn)區)一律禁止攜帶危險品和行業(yè)規定禁止的物品。
2、員工出入廠(chǎng)區限在上班時(shí)間內，節假日或下班后禁止員工進(jìn)出廠(chǎng)區和辦公區。
3、本公司辦公樓和廠(chǎng)區大門(mén)每天自晚6：00點(diǎn)以后至次日清晨7：00點(diǎn)以前關(guān)閉。由保安和更夫分別守衛，除特殊情況經(jīng)核準后方可出入，否則一律禁止出入。
4、員工夜間加班或節假日加班時(shí)，須經(jīng)分管領(lǐng)導同意并辦理登記手續后，方可入內。
5、員工陪同親友進(jìn)入廠(chǎng)區或辦公區，須辦理入廠(chǎng)登記手續后方準進(jìn)入。
6、員工出入有攜帶物品者，警衛要嚴格檢查。
第十六條來(lái)賓進(jìn)入管理規定‘
1、凡是來(lái)賓訪(fǎng)客(包括協(xié)作廠(chǎng)商，其他單位人員、員工親友等)進(jìn)入廠(chǎng)區時(shí)，一律在警衛室辦妥來(lái)賓出入登記手續，并查明來(lái)訪(fǎng)事由，
經(jīng)過(guò)受訪(fǎng)人同意及填寫(xiě)“會(huì )客登記單”后，方可進(jìn)入廠(chǎng)區。
2、團體來(lái)賓參觀(guān)時(shí)，須由有關(guān)單位、部門(mén)領(lǐng)導及主管領(lǐng)導陪同才準進(jìn)入。
3、員工親友來(lái)訪(fǎng)時(shí)，除特殊緊急情況，經(jīng)由主管領(lǐng)導核準外，不得在上班時(shí)間會(huì )客，不得于會(huì )客室等候，在下班時(shí)會(huì )見(jiàn)。
4、外協(xié)廠(chǎng)商出入廠(chǎng)區頻繁者，由有關(guān)部門(mén)申請識別證，憑識別證出入廠(chǎng)區，保衛人員須檢查隨身攜帶物品，嚴禁危險品進(jìn)入。
5、嚴禁外界推銷(xiāo)人員或小商販進(jìn)入廠(chǎng)區。
第十七條出差管理規定
1、員工出差的審核決定權限：7日內由部門(mén)領(lǐng)導核準，7日以上的由主客領(lǐng)導核準，15日以上由總經(jīng)理核準;部室長(cháng)出差15日內由主管領(lǐng)導核準，15日以上由總經(jīng)理核準;國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
2、員工出差前應填寫(xiě)：“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定。
3、出差人憑核準的“現狀申請單”向財務(wù)部暫支相當數額的差旅費，返回后填寫(xiě)“出差旅費報銷(xiāo)單”，并結清暫支款，未于一周內報銷(xiāo)者，財務(wù)部門(mén)應于當月工資中先予扣回，等報銷(xiāo)時(shí)再行核對。
4、出差途中因病或遇意外災害，或因工作實(shí)際需要按期不能返回的，必須電話(huà)聯(lián)系，除去批準延時(shí)外，不得因私事或借故延長(cháng)出差期間，否則除不予報銷(xiāo)旅費外，并依情節輕重論處。
5、出差不得報支加班費。
6、員工出差的各項費用標準按集團公司差旅費管理標準辦法執行。
第十八條請假休假管理規定
1、本公司根據勞動(dòng)法規定：元旦、春節、勞動(dòng)節、國慶節為法定休假日，全年不得超過(guò)十天;每星期六、日為例假日。
2、法定假日若適逢星期六、日，其隔日不予補假。
3、事假：因事必須本人處理者可請事假。一周內由分管領(lǐng)導簽批，一周以上常務(wù)副總簽批。沒(méi)有簽批處出辦事者按曠工處理。月累計假達到半天以上(含半天)的按事假處理;未經(jīng)公司同意的各類(lèi)函授學(xué)習視為事假，事假期間不開(kāi)工資。全年累計事假一個(gè)月(含一個(gè)月)以上者扣除全年的年終獎金。
4、病假：因病治療或休養者，持縣級醫療單位診斷可以申請病假。病假工資按日薪的60%支付，累計病假超過(guò)三個(gè)月內的按月扣除年終獎金，超出三個(gè)月的扣除全年獎金。
5、長(cháng)期病假的職工按國家有關(guān)規定辦理。
6、產(chǎn)假：按規定員工生育可給產(chǎn)假90天，大齡青年110天產(chǎn)假。
7、婚假：?jiǎn)T工結婚可給婚假三天。大齡(男27周歲，女25周歲)給予7天婚假。
8、喪假：直系親屬喪亡可給予喪假三天。
9、本公司員工請假除因急病不能自行請假時(shí)，可由同事或家屬代辦外，須親自辦理請假手續。未辦妥請假手續，不得出行離職，否則以曠工論處。
第十九條停薪留職管理規定
1、要求停薪留職員工，由本人提出書(shū)面申請，經(jīng)所在單位領(lǐng)導批準后，簽訂停薪留職協(xié)議書(shū)，集團公司人事部門(mén)備案。
2、對未批準面擅自離職的職工，按自動(dòng)離職處理。
3、停薪留職一次簽訂協(xié)議書(shū)的時(shí)間一般不超過(guò)二年，停薪留職期滿(mǎn)本人自愿回原單位工作的，須在期滿(mǎn)前一個(gè)月向單位提出申請;期滿(mǎn)一個(gè)月以后，本人既未要求回原單位，又未辦理續簽手續的，按有關(guān)規定可按自動(dòng)離職處理。
4、停薪留職期間停止廠(chǎng)內規定的一切待遇，因病或致殘喪失勞動(dòng)能力的，可按退職有關(guān)規定處理。
5、停薪留職其協(xié)議書(shū)一經(jīng)簽訂，必須一次性向財務(wù)部繳納停薪留職管理費和全額承擔社會(huì )統籌養老金、失業(yè)保險金、醫療保險金。
6、停薪留職期間，在社會(huì )上觸犯法津或違規違紀勤儉責任一律由本人承擔，并視情節輕重予以處分直至除名并除廠(chǎng)籍。
第二十條員工保險管理規定
1、本公司正式職員工必須參加社會(huì )養老保險、失業(yè)保險、醫療保險。
2、員工要按時(shí)繳納保險金，不得欠繳。
3、辦公樓管理人員的保險金由人力資源部直接下單到財務(wù)部由財務(wù)部在工資中扣繳。
4、車(chē)間工人的保險金由車(chē)間核算員統一核算，并交到人力資源部，由人力資源部審核無(wú)誤后下單到財務(wù)部在工資中扣繳。
5、各分公司、子公司(其檔案和關(guān)系在集團公司管理人員)的保險金由人力資源部下單到財務(wù)部扣其往來(lái)帳款，公司財務(wù)部沒(méi)有其往來(lái)帳款的由人力資源部下單到其單位，由其單位的財務(wù)負責人到集團公司財務(wù)部繳納現金。
6、公司的臨時(shí)工作人員不得參加養老保險、失業(yè)保險、醫療保險。
7、公司的停薪留職人員要全額繳納各項保險金。
8、公司內退人員要繳納各項保險金額的個(gè)人部分。
辦公樓工作人員考勤管理辦法
為樹(shù)立和保持公司良好的社會(huì )形象，進(jìn)一步規范化管理。特制定考勤管理辦法，具體內容如下：
第一條本辦法適用于集團公司辦公大樓內所有工作人員。
第二條公司實(shí)施新的作息時(shí)間，每周五天工作日，周六周日休息。辦公樓內工作人員實(shí)行上下班打卡。
第三條本公司辦公樓工作人員每天正常上下班打卡四次。
第四條凡下班后還完成工作者須先打完卡再進(jìn)行工作，否則按早退處理，
第五條節假日因工作需要必須上班工作的人員不必打卡，但進(jìn)辦公樓須經(jīng)分管領(lǐng)導同意保安人員方可放行。
第六條所有工作人員按作息時(shí)間先公司后，方可外出辦理各項業(yè)務(wù)，外出時(shí)必須由分管領(lǐng)導簽批，規定大約外出時(shí)間。并在外出進(jìn)將批條交給考勤員，
無(wú)批條考勤員有權阻止外出，強行外出者做好記錄，視為脫崗，分管領(lǐng)導不工作崗位時(shí)可則臨時(shí)委托負責人代簽，制造公司打卡人員因工作需要，班前、班后在車(chē)間工作打卡時(shí)間不能返回的，事后可由分管領(lǐng)導簽字證明，考勤員按出勤統計。
第七條公司工作時(shí)間經(jīng)常外出辦事的工作人員，可按崗位辦理出門(mén)卡，時(shí)行特殊管理。
第八條工作人員因出差需要離開(kāi)公司，且當天不能返回公司者，須經(jīng)分管領(lǐng)導同意后將審批單交給考勤員方可出差。出差超期由分管領(lǐng)導在原出差審批單上簽字，作為月考勤憑證。
第九條在上下班時(shí)間忘記打卡者，須經(jīng)分管領(lǐng)導出據證明，否則按曠工處理。
第十條公司高屋管理人員參加上下班打卡，外出辦事時(shí)可不打卡。
第十一條本公司上下班時(shí)間由人力資源部考勤員監督打卡。
第十二條考勤員要按日統計報表，每月進(jìn)行匯總。
第十三條考勤員要嚴格要求自身紀律，不準隱瞞事實(shí)，如有舉報一經(jīng)核實(shí)，一次經(jīng)予警告，二次按轉崗處理。分管領(lǐng)導按考勤制度嚴格把關(guān)，接受工作人員監督。對隱瞞、虛報現象經(jīng)考勤人員核實(shí)，除違規人員按曠工處理外，分管領(lǐng)導將予以通報警告。
第十四條每遲到一次罰款10元。曠工半天罰款25元，曠工一天罰款50元(曠工期間不開(kāi)工資)。罰款從本人工資中扣除，遲到三次以上按曠工一天辦理，年內曠工超過(guò)三次按待崗處理。
第十五條本辦法由發(fā)展管理部負責解釋。
集團公司管理制度4
為助力集團高質(zhì)量轉型發(fā)展，維護企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序，提高員工勞動(dòng)生產(chǎn)率和工作效率，集團于20xx年12月21日下發(fā)了《中國平煤神馬集團考勤管理辦法（試行）》。要求自下文之日起，集團公司實(shí)行統一全員電子考勤制度。
新的考勤制度有四個(gè)突出特點(diǎn)。
一是統一性，考勤設備管理、員工信息采集及電子注冊、考勤數據匯總、違反考勤制度的處理等均由集團統一管理。
二是全員性，全部員工必須參加考勤排班，無(wú)特權人員、無(wú)考勤盲區。
三是考勤方法的科學(xué)性與先進(jìn)性，在集團人力資源工資系統、人力資源員工數據庫系統一的基礎上，電子考勤將實(shí)現員工身份證信息與電子人像拍照及虹膜拍照相比對統一。
四是考勤制度的嚴肅性嚴格性。新的考勤制度不僅要求對員工生產(chǎn)班次做出合理安排，嚴格當班考核，同時(shí)要求在一年考勤期內要做到日工作時(shí)間、月工作時(shí)間、季工作時(shí)間、年工作時(shí)間符合法定要求及出勤要求。
對于職工連續無(wú)故不參與考勤超過(guò)十五天，或者一年內累計超過(guò)三十天者，按照曠工處理，解除勞動(dòng)合同，不予經(jīng)濟補償。集團考勤系統將按月生成員工違規行為及單位處理情況匯總表，在集團范圍內公示。
對此，我公司高度重視，同時(shí)要求各單位、各部門(mén)要廣泛宣傳、認真組織，積極參與，確�？记谥贫仍诠卷樌麑�(shí)施。
集團公司管理制度5
一、總則
第一條目的
1、本制度是廣東騰訊集團有限公司依據自身實(shí)際情況訂立的管理制度之一。
2、通過(guò)確定公司和職位的關(guān)鍵績(jì)效因素，以責任結果為導向，建立員工績(jì)效管理體系，使公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)管理行為與戰略目標統一，員工績(jì)效與組織績(jì)效統一，通過(guò)員工績(jì)效的持續提高帶來(lái)公司績(jì)效的不斷改進(jìn)，增強公司的核心競爭力。
3、在績(jì)效與公司戰略、目標和價(jià)值觀(guān)之間建立清晰的聯(lián)系，公平合理地評價(jià)員工績(jì)效，為浮動(dòng)薪酬發(fā)放、年度綜合評定、薪酬分配、晉升與調配等積累數據，為人事管理與開(kāi)發(fā)提供準確的員工績(jì)效信息。
4、建立規范的績(jì)效溝通與反饋機制，向員工反饋績(jì)效評價(jià)和對比信息，為員工改進(jìn)績(jì)效提供指導和幫助，同時(shí)激勵員工不斷學(xué)習，自我管理，創(chuàng )造職業(yè)生涯的輝煌
第二條適用范圍
本制度適用于廣東騰訊集團有限公司。
各子公司、項目公司可參照本制度，自行制（修）訂其績(jì)效制度。子公司、項目公司自行制（修）訂的績(jì)效制度，報集團人事部、人事總監審核，總裁審批后，遵照執行。
第三條制度內容概要
本制度通過(guò)對季度及月度主要工作指標的分解和細化，并盡可能量化各項考核指標，使集團的績(jì)效管理規范、高效。
二、設計指導原則
第四條績(jì)效管理體系的構成
1、績(jì)效管理體系包括關(guān)鍵績(jì)效指標體系KPIs、公司績(jì)效管理、員工績(jì)效管理、年度綜合評估等。
2、績(jì)效的有效性側重于績(jì)效管理各環(huán)節流程制度的建設以及各級管理者績(jì)效管理能力的提升。
3、績(jì)效管理必須建立制度化、規范化的雙向溝通機制。各部門(mén)負責人作為人事管理第一責任人，有幫助下屬提升能力與完成管理任務(wù)的責任。
4、在績(jì)效管理中，突出績(jì)效考核對公司績(jì)效改進(jìn)的關(guān)鍵作用�？�(jì)效考核以KPI為基礎，以業(yè)績(jì)衡量標準/工作結果對員工行為結果進(jìn)行考核；績(jì)效考核以目標為導向，依靠績(jì)效目標的牽引和拉動(dòng)促使員工實(shí)現績(jì)效目標；績(jì)效考核強調主管和員工的共同參與，強調溝通和績(jì)效輔導。
第五條績(jì)效管理體系的原則
1、“三公”原則，即：“公正、公開(kāi)、公平”，績(jì)效管理各環(huán)節目標公正，過(guò)程公開(kāi)，評價(jià)公平。
2、團隊傾向性原則：團隊的領(lǐng)導者與員工是不可分割的利益共同體，團隊中所有人員都對部門(mén)的KPI和涉及的業(yè)務(wù)流程負責。領(lǐng)導者要通過(guò)績(jì)效輔導幫助下屬提高績(jì)效，各個(gè)任職者有責任幫助流程相關(guān)周邊人員提高績(jì)效。
3、客觀(guān)性原則：主管在評價(jià)下屬時(shí)以績(jì)效為主，以日常管理中的觀(guān)察、記錄為基礎，各部門(mén)要逐步規范對員工日常工作計劃與總結的管理，以此作為考核的主要依據。
4、績(jì)效考核責任結果導向原則：突出業(yè)績(jì)，以在正確的期間達成正確績(jì)效結果為依據，同時(shí)兼顧能力或者關(guān)鍵行為以及個(gè)人態(tài)度對工作和團隊的價(jià)值貢獻。
5、動(dòng)態(tài)與發(fā)展原則：績(jì)效管理保持動(dòng)態(tài)性和靈活性，績(jì)效標準、實(shí)施標準將隨著(zhù)公司和管理對象的成長(cháng)以及戰略的變化而變化。
三、績(jì)效管理執行綜述
第六條考核對象
集團總部的考核對象為所有員工，總裁的考核方法由董事會(huì )根據經(jīng)營(yíng)目標與計劃完成情況另行確定；
第七條考核周期
集團總部的考核周期分為三類(lèi)，即：
1、月度考核：適用于集團總部所有員工，一般于次月10日前完成。
2、季度考核：適用于集團總部所有員工，于每年1、4、7、10月的15日前完成上季考核工作。
3、年度考核：適用于集團總部所有員工，具體方案另行公布。
第八條考核依據與考核形式
1、集團總部的考核采取基于計劃管理的考核方式，不同職位層級的考核對象的考核重點(diǎn)有所差異：
2、試用期員工考核見(jiàn)公司勞動(dòng)用工管理制度。
第九條考核內容
職位關(guān)鍵績(jì)效指標
1、職位關(guān)鍵績(jì)效指標，源于公司發(fā)展戰略和經(jīng)營(yíng)計劃，通過(guò)KPI體系的建立使發(fā)展戰略和發(fā)展目標轉化為各部門(mén)以及公司成員的具體行動(dòng)
2、職位目標分解要體現：基于職位職責的責任與貢獻；基于職位對總目標的貢獻；基于職位對流程的貢獻。職位KPI必須符合SMART法則，即：具體的(Specific)、可衡量的(Measurable)、可以達到的(Attainable)、相關(guān)的(Relevant)、以時(shí)間為基礎的(Time-based)。
3、績(jì)效目標的設立因職位層級而異�；鶎勇毼豢�(jì)效目標應根據部門(mén)職位特點(diǎn)來(lái)設定。
�。�1）對于部門(mén)負責人關(guān)鍵以部門(mén)工作效果，關(guān)鍵績(jì)效指標的達成率來(lái)設置。
�。�2）對于一般工作人員可以考核工作計劃完成度來(lái)設置。
�。�3）對于例行性工作人員如出納、文員等，以工作量及準確性、及時(shí)性、規范性等來(lái)設置。
�。�4）設立績(jì)效目標應考慮流程協(xié)作的要求，不可僅限于職責范圍內。
其他目標計劃
1、區別于關(guān)鍵績(jì)效考核指標的一般行工作內容
2、領(lǐng)導交辦的相關(guān)工作內容。
第十條考核關(guān)系
1、對于不同的考核內容，集團總部考核關(guān)系分示如下：
2、外派之人員考核：
�。�1）外派總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總監及副總監人員考核由考核委員會(huì )直接考核，并由董事長(cháng)評定；
�。�2）其它外派人員考核在子公司或項目公司進(jìn)行
第十一條考核責任
1、考核委員會(huì )領(lǐng)導績(jì)效考核工作，承擔以下職責：
�。�1）考核委員會(huì )是公司為不斷提升績(jì)效而設立的非結構化、常設的業(yè)績(jì)管理、評價(jià)機構。
�。�2）考核委員會(huì )對公司績(jì)效評價(jià)、員工績(jì)效考核、獎金評定、非物質(zhì)激勵等總體激勵機制的管理負責。
�。�3）本績(jì)效考核制度的制定、解釋、修改的責任和權限在考核委員會(huì )以及由考核委員會(huì )授權的人事部門(mén)。
�。�4）違反本制度的處罰決定權在考核委員會(huì )。
�。�5）所有考核的解釋、最終評定權在考核委員會(huì )
�。�6）負責員工考核申訴的最終處理。
2、各級管理者是直接下屬員工績(jì)效考核的直接責任人，承擔以下的職責：
�。�1）在考核中要以目標為導向，對下屬進(jìn)行合理、公平的評價(jià)。
�。�2）各級管理者要認真履行對員工達成目標的支持和輔導責任。
�。�3）各級管理者要不斷提高管理技能，有效與員工溝通。
�。�4）負責相應各部門(mén)考核工作的整體組織及監督管理；
�。�5）負責幫助下屬員工制定月度工作計劃和考核標準；
3、集團人事部為績(jì)效考核具體組織和實(shí)施部門(mén)，承擔以下職責：
�。�1）公司績(jì)效考核執行機構是人事部門(mén)。
�。�2）負責各子公司、項目公司考核方案的審核，制度執行情況的監督和審核；
�。�3）負責組織每個(gè)考核周期自上而下《績(jì)效考核表》的制定和檢查，并及時(shí)歸檔。
�。�4）檢查各級管理者對績(jì)效目標達成過(guò)程的檢查和輔導情況，提供業(yè)績(jì)管理的技術(shù)支撐。
�。�5）負責每個(gè)考核周期內的自下而上績(jì)效評估的組織工作。
�。�6）負責完成每個(gè)考核匯總和分析，及時(shí)提交考核委員會(huì )審核，及時(shí)反饋和溝通審核結果。
�。�7）根據考核委員會(huì )的決定，負責完成獎金分配和發(fā)放。
�。�8）受理考核投訴，并跟蹤處理。
�。�9）負責回答在制度執行過(guò)程中的問(wèn)題。
�。�10）為每位員工建立考核檔案，作為獎金發(fā)放、工資調整、職務(wù)升降、崗位調動(dòng)等的依據。
第十二條考核結果應用
集團人事部為每位員工建立考核檔案，考核結果將作為獎金發(fā)放、評選先進(jìn)、薪資調整、職務(wù)升降、崗位調整、員工福利、考核辭退等的重要依據。具體依相關(guān)制度規定執行。
第十三條考核申訴程序
1、各類(lèi)考核結束后，被考核者有權了解自己的考核結果，考核者有向被考核者通知和說(shuō)明考核結果的義務(wù)；
2、被考核者如對考核結果存有異議，有權在接到通知的10日之內，向集團人事部提出申訴（不接受口頭申訴）；
3、集團人事部通過(guò)調查和協(xié)調，在10日之內，對申訴提出處理建議，并將事實(shí)認定結果和申訴處理意見(jiàn)反饋給申訴雙方當事人和所在部門(mén)負責人或分管高管，并監督落實(shí)；
4、若當事人對結果仍持異議，可向考核委員會(huì )提請仲裁，考核委員會(huì )仲裁結果為最終結果。
四、績(jì)效管理執行細則
第十四條考核目標的制定
1、公司級績(jì)效目標以公司年度經(jīng)營(yíng)計劃及年度經(jīng)營(yíng)管理目標責任狀為基礎，包括銷(xiāo)售收入、凈利潤、工期、質(zhì)量、安全、成本、招商指標及其他節點(diǎn)指標。
2、部門(mén)級績(jì)效目標以公司級績(jì)效目標進(jìn)行分解落實(shí)，員工級績(jì)效目標以部門(mén)級目標進(jìn)行分解，結合本職位的職位說(shuō)明書(shū)職責設定。
3、目標在公司經(jīng)營(yíng)情況發(fā)生調整時(shí)，可根據實(shí)際情況進(jìn)行修訂。
4、上級與下級應就績(jì)效目標進(jìn)行溝通并達成共識，共同探討達成績(jì)效目標的措施，根據工作的重要性和緊急程度確定工作安排的優(yōu)先次序。
5、每位員工根據上述要求，擬定本人月度目標計劃和年/季度績(jì)效目標（附件《績(jì)效考核表》），與上司溝通并經(jīng)上司核準后執行。
6、月度計劃總結：每月末，員工對比計劃根據實(shí)際完成情況，進(jìn)行總結，上司作回顧溝通。
7、季度目標評價(jià)：每季度末，上級和下級根據目標計劃完成情況進(jìn)行綜合評價(jià)，對結果進(jìn)行溝通、指導、評價(jià)。填寫(xiě)《績(jì)效考核表》并將考評結果匯總至人事部門(mén)，交管理層進(jìn)行評估平衡以及反饋。
第十五條考核操作流程
1、績(jì)效計劃
�。�1）各部門(mén)管理領(lǐng)導計劃：各部分分管領(lǐng)導在規定時(shí)間前（以集團總裁辦所發(fā)通知為準）將各部門(mén)月度計劃發(fā)至集團經(jīng)營(yíng)管理部；月度例會(huì )上討論確定各部門(mén)的《月度工作計劃表》，月度例會(huì )次日17：30前，經(jīng)營(yíng)管理部負責將各部門(mén)的《月度工作計劃表》發(fā)至各分管領(lǐng)導處及人力部人事主管處；
�。�2）各部門(mén)經(jīng)理/副經(jīng)理計劃：程序如下（3）員工計劃。
�。�3）員工計劃：月度例會(huì )后2日（最遲不得超過(guò)當月2日）17：30前，各級員工需將個(gè)人的《月度工作計劃表》發(fā)至上級主管處，各上級主管需及時(shí)與下屬進(jìn)行溝通、確認后，在限期內將下屬的《月度工作計劃表》發(fā)至下屬本人及人事主管處。
2、計劃調整
�。�1）計劃增加：可經(jīng)雙方確認后，在月末總結時(shí)列于總結表內；
�。�2）計劃刪改：因客觀(guān)不可抗情況造成原計劃任務(wù)取消或重要指標變更，被考核人需于當月20日前填寫(xiě)計劃刪改申請，報各部門(mén)分管領(lǐng)導處，如系分管領(lǐng)導關(guān)鍵任務(wù)的調整，則需上報總裁批準，否則此項以未完成計。
3、績(jì)效總結
�。�1）各部門(mén)分管領(lǐng)導總結：各分管領(lǐng)導在規定時(shí)間前（以集團總裁辦所發(fā)通知為準）將月度總結發(fā)至集團經(jīng)營(yíng)管理部；
�。�2）經(jīng)營(yíng)管理部負責準備各分管領(lǐng)導《月度計劃總結考核表》的復印件，供考核委員會(huì )考核人考核時(shí)使用，各考核人需將考核評分表于月度例會(huì )次日17：30前交至人事部人事主管處；
�。�3）部門(mén)經(jīng)理與員工總結：需在次月5日17：30前將個(gè)人的《月度計劃總結考核表》（以月初上交的計劃表為基礎）自評后發(fā)至上級主管處，上級主管需及時(shí)與下屬進(jìn)行溝通、考評，并在次月7日17：30前將溝通確認的總結考核表發(fā)至下屬本人及人事主管處；
4、績(jì)效溝通
�。�1）績(jì)效溝通要對照《月度計劃表》和《崗位說(shuō)明書(shū)》進(jìn)行，主要為肯定成績(jì)，指出不足、提出改進(jìn)意見(jiàn)，幫助員工制定改進(jìn)措施并反饋下月度的《計劃表》等；溝通方式以面談為主，如無(wú)條件，亦可視情況采取電話(huà)溝通等方式；
�。�2）人事部對績(jì)效溝通的執行情況不定期進(jìn)行抽樣檢查，對沒(méi)有按規定執行績(jì)效溝通的管理人員，視情況給予通報批評和考核成績(jì)降級的處理；
�。�3）如下屬（被考核人）對上級主管（考核人）所定之計劃、或評價(jià)結果、或溝通過(guò)程存有異議，可在次月7日前向人事部提交書(shū)面說(shuō)明并按申訴程序執行；
�。�4）對考核結果含D及以下的員工，必須在績(jì)效面談時(shí)如實(shí)通知其考核結果、說(shuō)明原因及處理意見(jiàn)，對上述內容必須保留書(shū)面記錄，并由員工本人簽字確認。
5、績(jì)效匯總與績(jì)效工資計算
�。�1）次月10日17：30前，人事部負責對績(jì)效考核數據進(jìn)行匯總，編制《月度中心考核結果匯總表》并發(fā)至總裁、各分管領(lǐng)導處；
�。�2）次月20日17：30前，人事部負責計算出各員工的績(jì)效工資總額，并制表交財務(wù)部發(fā)放。
6、外派至各子公司的人員的績(jì)效考核
外派人員所的考核參照集團相關(guān)級別人員考核方式操作；
7、季度考核的操作流程參照月度考核
第十六條考核結果計算
考核結果與員工當月績(jì)效工資掛鉤，與年度績(jì)效工資掛鉤，與年度優(yōu)秀員工等相關(guān)評比掛鉤。
1、一般情況取值方法為
該項指標得分=權重實(shí)際值/目標值
2、要求控制、降低的指標（如費用等類(lèi)指標）：
該項指標得分=權重（1—實(shí)際值/目標值）
3、部門(mén)（組織）或個(gè)人得分為綜合考評得分：
總得分=∑單項指標得分
注：任何一項指標的最低得分為≥0。
第十七條考核結果與參考標準
1、考核結果包括綜合評語(yǔ)和考核等級（A、B、C、D、E）�？己伺c評價(jià)相結合。
2、考核等級分為（A、B、C、D、E）五級，定義如下表：
3、為避免部門(mén)間考核過(guò)松或過(guò)嚴造成部門(mén)間不平衡，以及考核和稀泥、等同化的誤差，對考核等級設立的參考比例與對部門(mén)績(jì)效的考評和部門(mén)領(lǐng)導者的考評結果掛鉤，各部門(mén)人員考評等級按以下比例執行。
第十八條考核結果應用
1、月度考核結果：月度考核結果與員工月度獎金掛鉤。
月度獎金=獎金基數×個(gè)人績(jì)效考核因數
2、季度考核結果：季度考核結果與員工季度獎金掛鉤。
季度獎金=獎金基數×個(gè)人績(jì)效考核因數
3、年度考核結果：年度考核結果與年終效益獎掛鉤，并作為次年工資調整和崗位調整的.重要基礎。
年終效益獎=效益獎基數×個(gè)人績(jì)效考核因數×公司績(jì)效考核因數
4、原則上年度績(jì)效考核結果為A級的員工予以加薪，由考核委員會(huì )根據業(yè)績(jì)將員工工資上調。年度績(jì)效考核結果為A級的員工有資格參加優(yōu)秀員工的評選。
5、年度績(jì)效考核結果為D級的員工予以降薪，由考核委員會(huì )根據業(yè)績(jì)將員工技能工資下調1級至數級。
6、年度績(jì)效考核結果為E級的員工予以調整崗位，下降職級處理，嚴重不合格者予以解除勞動(dòng)關(guān)系處理。
7、公司績(jì)效考核因數由公司考核委員會(huì )根據公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)指標達成情況綜合評估后確定。達到績(jì)效指標則為100%，未達標則相應降低。如超額完成，則相應提高因數。
8、月度及季度獎金基數調整參照集團薪酬福利體系
五、附則
第十九條本規定解釋權歸集團人力資源部。
第二十條對未能按規定時(shí)間完成考核表單提交的予以20元/次扣款；對超過(guò)規定時(shí)間10日未提交考核表單的予以200元的扣款。
第二十一條本規定未盡事宜，由個(gè)人提出書(shū)面申請，經(jīng)人事部門(mén)按國家相關(guān)規定提出處理意見(jiàn)，報集團領(lǐng)導審批后執行。
第二十二條本規定自頒發(fā)之日起實(shí)施，原有相關(guān)規定同時(shí)廢止，未盡事宜另行通知。
集團公司管理制度6
1、講究個(gè)人衛生、勤剪指甲、勤理發(fā)、不隨地吐痰；
2、工作時(shí)按要求穿工作服、不吸煙；
3、嚴格按照食品衛生要求操作，做到生熟、葷素分別、分餐具加工，防止食物中毒。
4、餐具洗凈、消毒后要擺放整齊。
5、按時(shí)開(kāi)飯，根據就餐人員的變化，嚴格按伙食標準及衛生要求備餐，不斷提高烹飪技術(shù)，做到色香味俱全，花樣、品種多樣化。
6、每年按照防疫部門(mén)要求進(jìn)行定期體檢并取得健康證，否則禁止上崗。
7、保持室內外環(huán)境衛生，做到每餐一打掃，每天一清洗，每周一次大清掃，達到餐廳、廚房無(wú)雜物、無(wú)異味、整潔干凈。
8、了解各種炊事器具和設備、設施的性能和使用方法，不違規操作使用。
9、按食材購進(jìn)時(shí)間先后順序使用食材，定期盤(pán)點(diǎn)庫存，發(fā)現食材不足的要及時(shí)提出采購申請；發(fā)現變質(zhì)或過(guò)期食品要及時(shí)報管理人員進(jìn)行處理。
10、不得以任何理由拿走廚房任何物品。
集團公司管理制度7
第二條：本制度所指的費用開(kāi)支包括維持公司日常營(yíng)運的所需的開(kāi)支(如：租賃費用，辦公費用，車(chē)輛使用費，業(yè)務(wù)招待費用、市內交通費用、差旅費用以及薪資獎金等相關(guān)費用)，但不包括成本項下的開(kāi)支(如：廣告費用，材料采購和工程費用等開(kāi)支，成本開(kāi)支管理制度另行規定)。
第三條：XX集團的費用開(kāi)支從小帳戶(hù)列支并實(shí)行一支筆的審批制度，各公司的費用開(kāi)支在該公司總經(jīng)理授權范圍內的，由該公司總經(jīng)理審批，集團公司總裁授權職能部門(mén)和項目公司負責人的，由被授權人審批;在授權范圍外的，由集團公司總裁審批。
第四條：XX集團費用開(kāi)支實(shí)施預算管理，各公司必須做出年度費用開(kāi)支的預算，報集團公司審批后執行;各地區公司總經(jīng)理有權在整體預算不突破的情況下，靈活安排各個(gè)月和季度的費用開(kāi)支計劃;各公司應于每個(gè)月的成本分析會(huì )上確定下個(gè)月的費用開(kāi)支預算，并報備集團公司財務(wù)部。
第五條：對于預算計劃內除薪資獎金外的費用開(kāi)支的審批權限與程序：
1、費用當事人填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單或付款申請書(shū)(見(jiàn)附表一、二);
2、在填制費用報銷(xiāo)憑證時(shí)，要按費用類(lèi)別分別列支;
3、部門(mén)經(jīng)理審查并簽字后送交財務(wù)部審核;
4、主管會(huì )計對費用報銷(xiāo)單或付款申請書(shū)進(jìn)行統一編號并審核簽署意見(jiàn)后送交財務(wù)經(jīng)理審核確認，之后呈報總經(jīng)理，或被授權人批準;超過(guò)授權審批金額的，須經(jīng)集團總裁與財務(wù)總監聯(lián)簽批準;
5、費用的事項與金額在授權范圍內的，由各公司被授權人審批，授權范圍外的除各公司總經(jīng)理審批外還要報集團公司總裁審批;
6、已審批過(guò)的費用報銷(xiāo)單或付款申請書(shū)，轉到各公司財務(wù)主管簽閱后，交由出納辦理付款手續;如公司沒(méi)有另設財務(wù)主管，則直接返回到出納處辦理付款手續;
7、出納付款前核對各原始票據，并復核付款金額，正確無(wú)誤后將相關(guān)款項支付給經(jīng)辦人，同時(shí)將已付款的原始票據加蓋付訖章，并將已編號的費用報銷(xiāo)單或付款申請書(shū)存檔保管;
第六條：薪資獎金的審批權限與程序：
1、薪資獎金在年度預算額度內的，每月未人力資源部專(zhuān)人負責核算，然后送交財務(wù)部審核，財務(wù)部審核無(wú)異議后，送各公司總經(jīng)理審批后，發(fā)放當月薪資獎金;
2、人力資源部門(mén)應將總經(jīng)理鑒署的所有員工的薪資結構表、薪資調整表，加班表等與工資計算相關(guān)的資料原件報備財務(wù)部存檔;
3、超過(guò)年度預算額度的薪資獎金報集團總部追加預算后方可發(fā)放;
4、在公司總經(jīng)理授權范圍外的薪資調整應報集團總部審批。
第七條：超出年度預算的費用開(kāi)支應報集團公司追加預算額度后方可按上述程序審批，否則財務(wù)部有權拒絕支付該款項。
第八條：費用支出的有關(guān)規定：
一、辦公費用
辦公費用由辦公室統一采購、集中向財務(wù)部報銷(xiāo)。各部門(mén)把經(jīng)審批的辦公購物申請表(見(jiàn)附表三)報辦公室，辦公室每月匯總的辦公費用計劃抄報財務(wù)部一份，由財務(wù)部監督執行。
二、業(yè)務(wù)招待費
各部門(mén)員工(包括部門(mén)經(jīng)理)因業(yè)務(wù)需要招待賓客，應事先填制《禮品/業(yè)務(wù)招待申請表》(見(jiàn)附表四)，詳細填寫(xiě)招待對象、預計金額及時(shí)間，一事一單，不得與其他費用項目混合報銷(xiāo)。按金額范圍報總經(jīng)理或其他被授權人批準，并嚴格掌握不得超支，特殊情況外出聯(lián)系業(yè)務(wù)臨時(shí)發(fā)生業(yè)務(wù)招待費的，應電話(huà)口頭申請，于次日補辦手續(遇周末和節假日順延)。
三、市內交通
1、公司員工外出聯(lián)系業(yè)務(wù)、工作一般以公交車(chē)、中巴為主，特殊情況下，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意，公司總經(jīng)理批準，方可報銷(xiāo)出租車(chē)費用。
2、在報銷(xiāo)出租車(chē)費時(shí)，應填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單(見(jiàn)附表五)，所有的車(chē)票反面均需注明起止地點(diǎn)和原因，以便審核。
3、因工作需要，公司已經(jīng)為其配備專(zhuān)用車(chē)輛的部門(mén)經(jīng)理或員工，原則上不允許報銷(xiāo)市內交通費，特殊情況須由公司總經(jīng)理批準方可。
四、外埠差旅
1、員工因公出差必須事先提出申請，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核簽字，總經(jīng)理或其他被授權人批準。
2、出差人員可憑批準的申請單向財務(wù)部辦理暫借款手續，填寫(xiě)《暫借款申請單》，預借金額由財務(wù)部根據路程遠近，時(shí)間長(cháng)短核定，呈送總經(jīng)理或其他被授權人簽字同意后，方予借款。
3、出差期間的市內交通費、伙食補助費歸為外勤補貼均按出差的自然(日歷)天數計算，實(shí)行分項計算、總額包干、調劑使用，
節約歸己，超支自理的辦法。
4、凡出差到異地超過(guò)半個(gè)月以上的，按本出差補貼標準的80%報銷(xiāo)，超過(guò)一個(gè)月以上的，按長(cháng)期外派人員待遇報支。
5、工作人員出差期間，市內交通費和伙食補助實(shí)行包干使用，不再憑據報銷(xiāo)。乘坐往返機場(chǎng)或火車(chē)站等的交通費用不屬包干范圍，憑據另外報銷(xiāo)。
6、出差人員如自帶交通工具或由接待單位提供交通工具，則不予報銷(xiāo)出差地市內交通費用。
7、如出差人員由接待單位提供食宿的，交通費用據實(shí)報銷(xiāo)，其它補貼取消。
8、員工出差返回公司，應在三天內到財務(wù)部辦理結算手續。財務(wù)人員按公司規定標準，認真審核報銷(xiāo)單，超過(guò)標準的支出，個(gè)人自理。暫借款如有剩余，必須于結算時(shí)返還給公司，否則下月工資中扣除。
9、因公出差發(fā)的郵資、電話(huà)費(因業(yè)務(wù)而發(fā)生的)、行李寄存費，必須在票據上注明原因一同報銷(xiāo)。
10、長(cháng)期外派人員或駐外機構人員，其住宿原則上應租房解決。每月補貼生活費(視具體情況定)。當地招收的員工，不享受生活補貼。
11、出差人員乘坐交通工具、住宿標準及補貼標準依各地公司具體情況而定。
第九條：其他事項：
1、本制度之修改須經(jīng)董事會(huì )討論、批準。
本制度自發(fā)布之日起執行，解釋權屬集團公司財務(wù)部。
集團成本開(kāi)支管理制度
第一條目的
為了進(jìn)一步加強成本的控制，提高經(jīng)濟效益，合理有序的安排資金的運用，根據公司的具體情況，特制定本制度。
第二條成本開(kāi)支的范疇
本制度所指的成本開(kāi)支的范疇是指除費用開(kāi)支管理規定中所指的維持公司日常營(yíng)運的費用以外的開(kāi)支。(包括土地及拆遷費用、前期費用、建筑安裝費、基礎設施費、公建配套費、以及項目所承擔的貸款利息等)。
建立綜合開(kāi)發(fā)核算體制，搞好經(jīng)濟核算，降低開(kāi)發(fā)建設費用。
第三條成本開(kāi)支的預算
根據公司成本分析會(huì )的制度，各項目公司按照集團公司的年度戰略，編制年度工作計劃和工程進(jìn)度，報集團公司審批后執行。各地區公司總經(jīng)理有權在整體預算不突破的情況下，合理安排各個(gè)月和季度的成本開(kāi)支計劃。每月各公司工程部門(mén)編制“經(jīng)營(yíng)預算表”確定下個(gè)月的成本開(kāi)支預算，于財務(wù)部匯總在每月初的成本分析會(huì )上確定，并報備集團公司財務(wù)部。
第四條成本開(kāi)支的帳戶(hù)管理
本制度所規定的成本開(kāi)支原則上必須從大帳戶(hù)列支。如遇特殊情況，在總經(jīng)理授權審批的額度以?xún)鹊�，可以從小帳�?hù)臨時(shí)列支，但財務(wù)部應做相應的臺帳備查。
第五條成本開(kāi)支的審批權限
所有的成本開(kāi)支審批實(shí)行一支筆制度，各公司的成本開(kāi)支在該公司總經(jīng)理授權范圍內的，由該公司總經(jīng)理審批，或由總經(jīng)理授權的被授權人審批;在授權范圍外的由集團公司審批。
第六條成本開(kāi)支審批的一般程序
1.工程預付款的支付，必須有工程施工合同的依據，付款前必須按合同取得施工承包單位履約預付款保函或保證金的手續依據，未辦理保函或保證金手續的不得支付預付款。
2.所有成本開(kāi)支的付款都應嚴格按照合同條款執行，不得提前預付或超付款項;
3.集團下屬各房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司自行采購的材料、設備(甲供料)，要有驗收報告，并附有規劃設計部、工程部、成本合約部等相關(guān)部門(mén)負責人的聯(lián)合簽名(簽單格式由集團工程部制定)
a)需驗收后支付的工程款，要附有驗收報告并有規劃設計部、工程部、成本部等相關(guān)部門(mén)負責人的聯(lián)合簽名(簽單格式由集團工程部制定)
b)支付精裝修項目工程尾款時(shí)，要有權威機構的環(huán)境衛生檢測報告
c)支付最后一筆項目工程款時(shí)，應審查工程款發(fā)票是否包含保修金，未含保修金的不予支付。
d)支付保修金時(shí)，應附有《保修服務(wù)情況征詢(xún)表》(見(jiàn)附表四)并由成本部、工程部、物業(yè)管理部門(mén)及項目總經(jīng)理聯(lián)合簽名。
4.合同項下的付款由經(jīng)辦人填寫(xiě)付款申請書(shū)，部門(mén)經(jīng)理審核后送交財務(wù)部;
5.財務(wù)部門(mén)參照合同核對后，送公司總經(jīng)理審批，超出授權范圍的，再送集團公司總裁審批;
6.出納人員憑審批后的付款申請書(shū)辦理支票，由經(jīng)辦人員簽領(lǐng);
7.以上流程對于建筑安裝工程款項，除按照合同條款約定外，經(jīng)辦人員還必須附有經(jīng)會(huì )簽過(guò)的《工程款撥付簽證程序單》(見(jiàn)附表一)或工程決算單;如因原設計圖紙修改等原因導致工程量的增加或減少，致使工程成本發(fā)生變化的應在該合同后另附《施工圖變更簽證表》(見(jiàn)附表二);
第七條特殊事項的審批
1.對于土地相關(guān)費用、前期的交易規費以及市政配套費用等向政府部門(mén)支付不全部具有合同的款項，可依照政府規定或相關(guān)文件辦理;
2.對于應繳的營(yíng)業(yè)稅金及附加稅及預征的企業(yè)所得稅和土地增值稅，由各公司財務(wù)部主管會(huì )計精確計算后，將當月申報稅款填列付款申請書(shū)報公司總經(jīng)理批準劃轉至納稅帳戶(hù)，稅務(wù)申報后自動(dòng)轉帳。
3.銀行貸款利息支出由所貸銀行每季度末按照貸款合同利率自動(dòng)扣款，財務(wù)部應在每月末預提當月的利息支出。
第八條超出預算外的成本開(kāi)支應報集團公司追加預算額度后，方可按上述程序審批，否則財務(wù)部有權拒絕支付該款項。
第九條本制度之修改須經(jīng)董事會(huì )討論、批準。
本制度自發(fā)布之日起執行，解釋權屬集團公司財務(wù)部。
集團公司管理制度8
1、工作日食堂每日供應三餐，就餐時(shí)間為早餐：7:30—8:25；中餐12:00—12:30；晚餐18：00—18:30 。全體就餐人員應按規定時(shí)間就餐，未經(jīng)批準無(wú)特殊原因不得出現把飯菜帶出食堂、替他人打飯及私帶未辦餐卡的人員就餐等情況。
2、用餐時(shí)須保持良好的排隊用餐秩序先刷卡后打飯，保持餐廳衛生整潔，禁止隨地吐痰，亂丟紙屑。
3、員工用餐以吃飽為原則，吃多少打多少，做到不挑食、不剩飯、剩菜，避免浪費；用餐后剩余殘物倒入指定地點(diǎn)。
4、節約用水，對未售完且能利用的飯菜應分類(lèi)存放，在確保食品安全的前提下，完全加熱后利用，避免不必要的浪費。
5、炊事人員必須遵守食堂的規定，對不刷卡或持無(wú)費卡、無(wú)效卡的人員應拒絕提供食物，否則一經(jīng)發(fā)現罰款20元。
6、用餐人員要服從食堂管理人員的管理，愛(ài)護公物，餐具，講究道德，如有損壞照價(jià)賠償。
7、食堂操作間，除食堂工作人員外，其他人員不得隨意進(jìn)入。
8、凡因公來(lái)訪(fǎng)的人員需要就餐的，可由接待部門(mén)負責人于上午10：00，下午15：00以前通知食堂管理人員備餐，由接待部門(mén)負責人帶入餐廳就餐。
9、休息日因單位安排加班需要用餐的，需提前一天向食堂管理部門(mén)提出用餐申請，申請需寫(xiě)明用餐人數、時(shí)間及原因，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導批準后由食堂管理負責人安排采購及備餐。
集團公司管理制度9
總則
第一條為加強對xxxx集團有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)集團公司)子公司的管理和控制,確保子公司業(yè)務(wù)符合集團公司的總體戰略發(fā)展方向,有效控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險,保護投資者合法權益,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)、《企業(yè)內部控制基本規范》等法律、法規、規范性文件以及《xxxx集團有限公司章程》 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司章程)規定,結合公司實(shí)際,制定本制度。
第二條本制度所稱(chēng)“子公司”系指xxxx集團有限公司的全資、控股子公司及相對控股子公司，包括:
一)全資子公司,即公司持有100%股權的子公司；
(二)控股子公司分為絕對控股的子公司和相對控股的子公司；
1、絕對控股的子公司,即公司在該子公司中所占股權(直接或間接)超過(guò)其總股權份額的50%；
2、相對控股的子公司,即公司在該子公司中所占股權(直接或間接)份額低于50%,但因股權分散或其他原因,公司對其具有實(shí)質(zhì)控制性。按照企業(yè)會(huì )計準則和公司財務(wù)會(huì )計制度,其財務(wù)報表應合并到公司財務(wù)報表之中。
3、參股子公司按《公司法》及該企業(yè)《公司章程》等相關(guān)規章制度履行程序，也可參照本制度執行。
第三條子公司的組織管理架構設置最少為二級結構，機構設置必須完善，董事長(cháng)（含副職）、總經(jīng)理（含副職）、總監為高級管理人員，總經(jīng)理助理、各部門(mén)經(jīng)理（含副職）為中級管理人員。
第死條集團公司委派至子公司的高級管理人員、經(jīng)營(yíng)管理層，以及集團公司各職能部門(mén)須對本辦法的有效執行負責,并按照本制度規定,有效地做好管理、指導、監督等工作。
第五條子公司在集團公司總體方針目標框架下,獨立經(jīng)營(yíng)和自主管理,合法有效地運作企業(yè)財產(chǎn),同時(shí)應當執行集團公司對子公司的各項制度規定。
第六條子公司設經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)經(jīng)理會(huì )），子公司經(jīng)理會(huì )成員由
集團公司直接任命。集團公司向子公司委派或推薦高級管理人員,并根據需要對任期內委派或推薦的高級管理人員作適當調整。
第七條子公司應按時(shí)召開(kāi)經(jīng)營(yíng)管理會(huì )議，會(huì )議應當有記錄,會(huì )議記錄和會(huì )議決議須有到會(huì )經(jīng)理會(huì )成員和會(huì )議記錄人簽字。
第八條經(jīng)理會(huì )形成決議后,應當在2個(gè)工作日內將其相關(guān)會(huì )議決議及會(huì )議紀要報集團公司存檔。
第九條由集團公司派出的高級管理人員在其被授權范圍內行使職權,并承擔相應的責任,對集團公司負責。集團公司派出的高級管理人員負責集團公司經(jīng)營(yíng)計劃在子公司的具體落實(shí),同時(shí)將子公司經(jīng)營(yíng)、財務(wù)及其他情況及時(shí)向集團公司反饋。
第十條集團公司各職能部門(mén)根據集團公司內部控制的各項管理制度或辦法,對子公司的經(jīng)營(yíng)、財務(wù)、重大投資及人力資源等方面進(jìn)行指導、管理及監督。
人事管理
第一條子公司人事由集團公司人力資源部歸口管理。
第二條子公司應嚴格執行國家《勞動(dòng)法》及有關(guān)法律和行政法規,并根據企業(yè)實(shí)際情況制訂勞動(dòng)合同管理制度,本著(zhù)合理合法原則，規范用工行為。
第三條非經(jīng)集團公司委派的控股子公司部門(mén)主管以上管理人員,子公司應在其任命后的2個(gè)工作日內報集團公司備案。
第四條子公司應結合企業(yè)經(jīng)濟效益,參照本地區、本行業(yè)的市場(chǎng)薪酬水平,制訂有一定競爭性的薪酬激勵制度,并報集團公司備案。
第五條子公司應按照集團公司要求,及時(shí)將以下信息上報集團公司備案:
(一)年度勞動(dòng)力使用計劃及上年執行情況；
(二)年度人工成本、工資總額計劃及上年執行情況；
(三)部門(mén)主管人員年度薪資實(shí)際發(fā)放情況；
(四)在公司定員范圍內,子公司的機構設置和人員編制情況；
(五)子公司應制定員工招聘錄用、辭退及日常管理辦法；
(六)其他需要報備的人力資源管理相關(guān)信息。
第六條集團公司委派到子公司的高級管理人員應維護集團公司利益,忠誠
地貫徹執行集團公司對子公司作出的各項決議和決策。
第七條集團公司向子公司派出的高級管理人員,在經(jīng)營(yíng)管理中出現重大問(wèn)題,給集團公司造成損失的,應承擔賠償責任和法律責任。
第八條集團公司對子公司高層管理人員執行績(jì)效考核機制，子公司高層管理人員每年須向集團公司人力資源部填報績(jì)效考核表，以企業(yè)當年設定的戰略經(jīng)營(yíng)目標為績(jì)效考核標準。
財務(wù)管理
第一條子公司財務(wù)由集團公司財務(wù)部歸口管理，財務(wù)管理制度與集團公司并軌。
第二條子公司應健全會(huì )計機構設置,并配備相應的會(huì )計人員。
第三條集團公司對子公司的財務(wù)管理,實(shí)行集團公司財務(wù)部歸口管理制度。上述歸口管理的內容包括但不限于以下條款:
(一)財務(wù)會(huì )計人員招聘與使用；
(二)資金統一調度。除預留日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周轉資金之外,剩余資金全部上劃到集團銀行賬戶(hù)；
(三)財務(wù)會(huì )計崗位設置；
(四)對財務(wù)會(huì )計人員的監督與考評；
(五)融資行為；
(六)集團公司規定的其他要求。
第四條集團公司對子公司的財務(wù)主管(會(huì )計機構負責人)實(shí)行委派制,被派往控股子公司的財務(wù)主管(會(huì )計機構負責人)由集團公司財務(wù)部負責管理�？毓勺庸静坏眠`反程序更換財務(wù)主管；如確需更換的,應向集團公司報告,經(jīng)集團公司同意后按程序另行委派。
第五條子公司在銀行開(kāi)設賬戶(hù)由集團財務(wù)部統一管制。原則上一正三輔,即一個(gè)基本結算賬戶(hù),三個(gè)輔助結算賬戶(hù)。確因經(jīng)營(yíng)需要增設輔助賬戶(hù)的,必須書(shū)面申請報集團財務(wù)部批準后方可開(kāi)設。
第六條子公司應按照集團財務(wù)部統一要求,按時(shí)上報貨幣資金結存狀況表。第七條集團公司實(shí)行年度預算制度,全面預算目標每年編制一次,預算年度
與會(huì )計年度相同。子公司財務(wù)部門(mén)應按照全面預算管理規定,做好全面預算管理工作,對經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行核算、監督和控制,加強成本、費用、資金管理。子公司超年度預算的費用支出,要嚴格履行追加預算手續,報集團公司經(jīng)理會(huì )議審批。
第八條子公司日常會(huì )計核算和財務(wù)管理中所采用的會(huì )計政策及會(huì )計估計、變更等,應遵循集團公司財務(wù)會(huì )計制度及其有關(guān)規定。
第九條子公司應根據自身經(jīng)營(yíng)特征,按照集團公司編制合并會(huì )計報表和對外披露會(huì )計信息要求,定期報送會(huì )計報表、會(huì )計報告以及提供會(huì )計資料。其會(huì )計報表同時(shí)接受集團公司委托的注冊會(huì )計師審計。財務(wù)報告分為月報、季度報告、半年度報告和年度報告。
(一)每月(季度)結束后10日內向集團公司財務(wù)部報送月度(季度)財務(wù)報表及分析(包括資產(chǎn)負債表、損益表、財務(wù)分析報告及其他內部管理報表等)。
(二)每半年度結束后15日內向集團公司財務(wù)部報送半年度財務(wù)報告(除前述財務(wù)報表、財務(wù)分析之外還應當包括現金流量表、會(huì )計報表附注等)。
(三)每年度結束后30日內(即每年1月30日前),向集團公司財務(wù)部報送上年度財務(wù)報告。
第十條子公司應嚴格控制與關(guān)聯(lián)方之間資金、資產(chǎn)及其它資源往來(lái),避免發(fā)生任何非經(jīng)營(yíng)占用情況。因上述原因給公司造成損失的,集團公司有權依法追究相關(guān)人員的責任。
本制度所述關(guān)聯(lián)方為:
1、集團公司及子公司的高級管理人員。
2、集團公司及子公司的關(guān)系密切的家庭成員(包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母)。
3、前述
1、2項人員直接或間接控制的,或擔任董事、監事、高級管理人員的,除集團公司及集團公司的控股子公司以外的法人或其他組織。
第十一條子公司應根據公司章程和財務(wù)管理制度規定,科學(xué)安排使用資金。子公司負責人不得違反規定對外投資、對外借款或挪作私用,不得越權進(jìn)行費用簽批。否則,子公司財務(wù)人員有權制止并拒絕付款,制止無(wú)效的,可以直接向集團公司財務(wù)部報告。
第十二條未經(jīng)集團公司批準,子公司不得提供對外擔保,也不得進(jìn)行互相擔
保。集團公司為子公司提供借款擔保的,控股子公司應按集團公司規定程序申辦,并履行債務(wù)人職責,不得給集團公司造成損失。
第十三條子公司不具有獨立的重大資產(chǎn)處置權、年度預算外的對外籌資權、對外投資權和對外捐贈權。
經(jīng)營(yíng)管理
第一條子公司經(jīng)營(yíng)由集團公司投資部歸口管理。
第二條子公司的各項經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必須遵守國家各項法律和法規,并根據集團公司總體發(fā)展規劃、經(jīng)營(yíng)計劃,制訂自身經(jīng)營(yíng)管理目標,建立以市場(chǎng)為導向的計劃管理體系,確保有計劃地完成年度經(jīng)營(yíng)目標。
第三條子公司要按現代企業(yè)制度要求,建立健全各項管理制度,明確內部管理和經(jīng)營(yíng)部門(mén)職責。根據集團公司相關(guān)規定和國家有關(guān)法律規定,健全和完善內部管理工作,制定系統而全面的內部管理制度,并上報集團公司審查備案。
第四條子公司應定期組織編制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況報告上報集團公司。報告主要包括月報、季報、半年度報告及年度報告,月報上報時(shí)間為月度結束后10日內,季報上報時(shí)間為季度結束后10日內,半年度報告上報時(shí)間為每年7月15日前,年度報告上報時(shí)間為年度結束后一個(gè)月內。
第五條子公司的經(jīng)營(yíng)情況報告必須能真實(shí)反映其生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)及管理狀況。報告內容除公司日常的經(jīng)營(yíng)情況外,還應包括市場(chǎng)變化情況,有關(guān)協(xié)議的履行情況、重點(diǎn)項目的建設情況、重大訴訟及仲裁事件的發(fā)展情況,以及其他重大事項的相關(guān)情況。子公司主要負責人應在報告上簽字,對報告所載內容的真實(shí)性、準確性和完整性負責。
第六條子公司應于每年度結束前由總經(jīng)理組織編制本年度工作報告及下一年度的經(jīng)營(yíng)計劃。由集團公司審核批準后實(shí)施。子公司年度工作報告及下一年度經(jīng)營(yíng)計劃主要包括以下內容:
(一)主要經(jīng)濟指標計劃總表,包括當年執行情況及下一年度計劃指標；
(二)當年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況、與計劃差異的說(shuō)明,下一年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略以及相關(guān)的管理工作措施；
(三)當年經(jīng)營(yíng)成本費用的實(shí)際支出情況及下一年度計劃；
(四)當年資金使用及投資項目進(jìn)展情況,下一年度資金使用和投資計劃；
(五)集團公司要求說(shuō)明或者子公司認為有必要列明的其他事項。
第七條子公司應依據集團公司的經(jīng)營(yíng)策略和風(fēng)險管理制度,接受集團公司督導,建立起相應的經(jīng)營(yíng)計劃、風(fēng)險管理程序。
第八條在經(jīng)營(yíng)投資活動(dòng)中,未按照集團公司相關(guān)規定和要求,給集團公司和子公司造成損失的,對子公司主要負責人給予批評、警告、直至解除職務(wù)的處分,并且可以要求其承擔賠償責任。
行政事務(wù)管理
第一條子公司行政事務(wù)由集團公司行政辦公室歸口管理。
第二條子公司的重大合同、重要文件、重要資料等,應及時(shí)向集團公司報備、歸檔。
第三條子公司公務(wù)文件需加蓋集團公司印章時(shí),應根據用印文件涉及的權限,按照集團公司《公章使用管理制度》規定的審批程序審批后,方可蓋章。
第四條子公司的企業(yè)視覺(jué)識別系統和企業(yè)文化,應與集團公司保持協(xié)調一致。在總體精神和風(fēng)格不相悖的前提下,可以具有自身的特點(diǎn)。
第五條集團公司相關(guān)部門(mén)協(xié)助子公司辦理工商注冊、年審等工作,子公司年審的營(yíng)業(yè)執照等復印件,應及時(shí)交集團公司存檔。
內部審計監督管理。
第一條子公司內部審計監督由集團公司財務(wù)部歸口管理。
第二條集團公司定期或不定期實(shí)施對子公司的審計監督。由集團公司各職能部門(mén)按審計事項組織內部審計工作。
第三條子公司除應配合集團公司完成因合并報表需要的各項外部審計工作外,還應接受集團公司根據管理工作需要,對子公司進(jìn)行的財務(wù)狀況、制度執行情況等內部或外聘審計。
第四條內部審計主要包括:經(jīng)濟效益審計、財務(wù)收支審計、工程項目審計、重大經(jīng)濟合同審計、制度執行審計及單位負責人任期經(jīng)濟責任審計和離任經(jīng)濟責任審計等。
第五條子公司在接到審計通知后,應當做好接受審計的準備。子公司必須配合對其進(jìn)行的審計工作,全面提供審計所需資料,不得敷衍和阻撓。
第六條經(jīng)集團公司批準的審計意見(jiàn)書(shū)和審計決定送達子公司后,子公司必須認真執行。
重大事項報告
第一條子公司重大事項報告由集團公司投資部歸口管理。
第二條子公司有義務(wù)及時(shí)向集團公司報告重大業(yè)務(wù)事項、重大財務(wù)事項、重大合同以及其它可能對集團品牌形象產(chǎn)生重大影響的信息(以下統稱(chēng)重大事項),由集團公司履行相關(guān)信息披露義務(wù)。在重大事項尚未公開(kāi)披露前,相關(guān)當事人負有保密義務(wù)。所有重大事項由集團公司統一對外發(fā)布。
第三條子公司所提供信息必須以書(shū)面形式,由子公司領(lǐng)導簽字、加蓋公章,并要確保所提供的信息內容真實(shí)、準確、完整。
第四條子公司以下重大事項應當及時(shí)如實(shí)報告集團公司:
1、購買(mǎi)或出售資產(chǎn)；不含購買(mǎi)原材料、燃料、以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的資產(chǎn),但資產(chǎn)置換中涉及收購出售此類(lèi)資產(chǎn)的,仍包含在內；
2、重大訴訟、仲裁事項；
3、重要合同(借貸、委托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)、委托理財、贈與或受贈、承包、租賃、擔保等)的訂立、變更和終止；
4、大額銀行退票；
5、重大經(jīng)營(yíng)性或非經(jīng)營(yíng)性虧損；
6、遭受重大損失(包括施工質(zhì)量,施工安全事故等)；
7、重大行政處罰；
8、債權、債務(wù)重組；
9、簽訂許可使用協(xié)議；
10、監管部門(mén)和公司章程規定的其他事項。
第五條上述子公司需報告集團公司的重大事項,由集團公司行政辦公室另行制訂辦法,進(jìn)行具體規定。
績(jì)效考核和激勵約束
第一條子公司績(jì)效考核和激勵約束由集團公司投資部歸口管理。第二條為更好地貫徹落實(shí)集團公司發(fā)展戰略,逐步完善子公司的激勵約束機制,有效調動(dòng)子公司高層管理人員的積極性,促進(jìn)公司可持續發(fā)展,集團公司建立對子公司的績(jì)效考核和激勵約束制度。
第三條集團公司對子公司實(shí)行經(jīng)營(yíng)目標責任制考核辦法。經(jīng)營(yíng)目標考核責任人為子公司的負責人。
第四條集團公司每年根據經(jīng)營(yíng)計劃與子公司簽訂經(jīng)營(yíng)目標責任書(shū),并建立健全目標指標考核體系,對高層管理人員實(shí)施綜合考評,依據目標完成的情況兌現獎懲。
第五條子公司中層及以下員工的激勵考核和獎懲方案,由子公司自行制訂,并報集團公司相關(guān)部門(mén)備案。
投資管理
第一條子公司投資由集團公司投資部歸口管理
第二條公司未經(jīng)集團公司批準不得開(kāi)展任何形式的對外投資活動(dòng)。經(jīng)集團公司批準的子公司投資項目應遵循合法、合規、審慎、安全、有效的原則,嚴格控制投資風(fēng)險,注重投資效率。投資決策必須制度化、程序化。
第三條本制度內所稱(chēng)的投資，是指子公司用現金、實(shí)物、有價(jià)證券或無(wú)形資產(chǎn)等實(shí)施投資的行為，包括對外投資（含設立下一級全資子企業(yè)或全資、控股、參股子企業(yè)；受讓股份；收購兼并；合資合作；對出資企業(yè)追加投入等）；固定資產(chǎn)投資（含基本建設、技術(shù)改造、）；金融投資（含股票投資、證券投資、期貨投資、委托理財等）；對外擔保；經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)出租、委托經(jīng)營(yíng)或與他人共同經(jīng)營(yíng)。
第四條子公司在報批投資項目前,應當對項目進(jìn)行前期考察和可行性論證,在確定符合集團公司發(fā)展戰略和經(jīng)營(yíng)方向的前提下，向集團公司投資部提交以下材料:
(一)項目建議書(shū)或投資方案；
(二)項目論證意見(jiàn)書(shū)或項目審查報告；
(三)投資事項基本情況說(shuō)明；
(四)項目的可行性研究報告；
(五)合作方的基本情況說(shuō)明和相關(guān)證明文件；
(六)擬簽訂的相關(guān)協(xié)議文本；
(七)項目投資概算；
(八)財務(wù)意見(jiàn)書(shū)和法律意見(jiàn)書(shū)；
(九)項目涉及的其他專(zhuān)業(yè)報告（如審計報告、評估報告）；
(十)集團公司認為需要提供的其他相關(guān)材料。
第五條子公司投資項目的申報審批程序為:
(一)子公司對擬投資項目進(jìn)行可行性論證；
(二)子公司經(jīng)理會(huì )討論、研究，子公司董事會(huì )審批通過(guò)；
(三)將子公司經(jīng)理會(huì )決議、董事會(huì )決議會(huì )同書(shū)面報告及集團公司所需材料報送集團公司投資部。
(四)集團公司投資部認為必要時(shí)可要求子公司聘請審計、評估及法律服務(wù)機構出具專(zhuān)業(yè)報告,費用由子公司支付。
(四)集團公司投資部認為可行的,提交集團公司按《xxxx集團有限公司對外投資管理制度》履行相關(guān)決策程序得到批準后,由子公司負責實(shí)施。
第六條子公司應確保投資項目資產(chǎn)保值增值,對獲得批準的投資項目,申報項目的子公司應在每季度結束后10日內，對投資項目的進(jìn)度、投資預算的執行和使用、合作各方情況、經(jīng)營(yíng)狀況、資金使用狀況、存在問(wèn)題和建議等每季度匯制報表報送集團公司投資部。
第七條子公司在具體實(shí)施投資項目過(guò)程中，必須按批準的投資額進(jìn)行控制,因項目實(shí)施需要，項目預算超過(guò)集團公司批準投資概算，子公司必須上報集團公司投資部，由集團公司投資部分析審核后上報集團公司經(jīng)理會(huì )審批。
第八條子公司應在完成該投資項目全部投資工作后三十個(gè)工作日內，將實(shí)施結果報集團公司備案。
第九條投資形成的產(chǎn)權或固定資產(chǎn)，由產(chǎn)權持有單位按法律、法規及集團公司相關(guān)管理制度進(jìn)行管理，并將相關(guān)文本證件正本報集團公司投資部留存備案。
第十條子公司未經(jīng)集團公司董事會(huì )批準不得進(jìn)行委托理財、股票、利率、
匯率和商品為基礎的期貨、期權、權證等衍生產(chǎn)品的投資。
第十一條經(jīng)集團公司董事會(huì )批準的股票、證券投資項目，必須執行嚴格的聯(lián)合控制制度，即至少要由兩名以上人員共同操作，且證券投資操作人員與資金、財務(wù)管理人員分離，相互制約，不得一人單獨接觸投資資產(chǎn)，對任何的投資資產(chǎn)的存入或取出，必須由相互制約的兩人聯(lián)名簽字。
第十二條出現或發(fā)生下列情況之一時(shí)，集團公司可以經(jīng)清算程序后收回對外投資或轉讓對外投資：
(一)該投資項目經(jīng)營(yíng)期滿(mǎn)；
(二)由于發(fā)生不可抗力事件而使項目無(wú)法繼續經(jīng)營(yíng)；
(三)合同規定投資終止的其他情況出現或發(fā)生時(shí)；
(四)投資項目已經(jīng)明顯有悖于集團公司經(jīng)營(yíng)方向的；
(五)投資項目出現連續虧損且扭虧無(wú)望沒(méi)有市場(chǎng)前景的；
(六)由于投資項目需要追加投資，對追加投資部分未能通過(guò)審批的或自身經(jīng)營(yíng)資金不足急需補充資金時(shí)；
(七)轉讓投資符合集團公司的經(jīng)濟利益的；(八)集團公司認為有必要的其他情形。
集團公司管理制度10
隨著(zhù)公司的日益壯大,時(shí)常經(jīng)濟的不斷發(fā)展,各種經(jīng)濟法規的不斷健全和完善,加強公司各種合同管理,嚴格合同簽定審批程序,對公司經(jīng)濟發(fā)展具有十分重大的意義。根據國家合同管理法規,結合本公司實(shí)際,特制定本制度。
一、合同的分類(lèi)
1、根據不同部門(mén)所產(chǎn)生的不同合同進(jìn)行嚴格分類(lèi)管理
人事行政部:人事、行政合同
廣告公司:廣告代理、廣告刊發(fā)合同
商場(chǎng)部:場(chǎng)地租賃、外墻租賃等一切租賃合同以及裝修合同。
拓展部:合作協(xié)議、聯(lián)營(yíng)合同、產(chǎn)品代理協(xié)議、自營(yíng)合同
信息部:服務(wù)器代管合同
財務(wù)部:一切經(jīng)濟合同
2、各部門(mén)根據自己所管理的合同派專(zhuān)人管理并嚴格分類(lèi)歸檔,建立合同專(zhuān)門(mén)檔案。
二、合同的管理
1、本公司任何合同或協(xié)議的簽定,必須嚴格按規范化合同要求和程序進(jìn)行,杜絕違法、違規、無(wú)效或有損公司利益的合同產(chǎn)生。
2、數額較大或對公司較為重要的合同,必須由總經(jīng)理或其授權委托人審定簽字。其他合同數額較小或一般性的合同,可由相關(guān)部門(mén)審定,主管領(lǐng)導審定簽字生效。
3、凡由本公司起草的非正式合同文本的合同稿,初稿均應交公司行政辦校審并文字整理,再呈交總經(jīng)理或其委托人審定簽字(一般協(xié)議由部門(mén)主管領(lǐng)導審定簽字)。
4、各類(lèi)合同簽定后,除本部門(mén)保存一份外,同時(shí)應交一份至行政辦存檔備查(通常要求為原件且最清晰)交一份至公司財務(wù)總部監督執行。
5、對未履約或未及時(shí)履約的合同,行政辦、財務(wù)總部應提醒合同執行部門(mén),確保合同的順利執行。
6、當發(fā)生合同糾紛時(shí),合同執行部門(mén)應同對方作好協(xié)商解決工作。若協(xié)商不能達成一致意見(jiàn),應及時(shí)報行政辦統一解決。協(xié)商解決意見(jiàn)應書(shū)面報行政辦,由行政辦呈總經(jīng)理批準后方可執行。
7、凡不按本管理制度或越權簽定合同致公司利益受損者,由責任人承擔損失賠償責任并按公司《員工守則》予以處罰。
集團公司管理制度11
廠(chǎng)中心庫房管理辦法中心庫房管理是提高生產(chǎn)效率，降低廠(chǎng)內各單位生產(chǎn)成本的重要環(huán)節，是按照iso9002質(zhì)量體系文件內容，保證原材料和產(chǎn)品質(zhì)量的重要工作。為降低成本、保證質(zhì)量，中心庫房管理人員必須忠于職守，認真負責，敬業(yè)愛(ài)崗，為分廠(chǎng)做好服務(wù)，嚴格把關(guān)。
1、中心庫是廠(chǎng)內各單位材料、產(chǎn)品的統一管理庫，統一代保管獨立核算單位的材料、產(chǎn)品。中心庫必須嚴格執行物資紀律以及政策、規章、制度。
2、中心庫對各分廠(chǎng)、各獨立核算單位的材料、產(chǎn)品，分別獨立建帳。
3、材料的管理
3．1、各分廠(chǎng)及各分類(lèi)管理獨立核算單位可自建
材料帳，每季度決算前先行盤(pán)庫，并與中心庫房對帳，經(jīng)中心庫管理人員核對無(wú)誤、簽字認可后，編制季度庫存材料報表，隨決算一同一式三份分別報廠(chǎng)財務(wù)科一份、辦公室兩份。
3．2、各獨立核算單位購回材料后，由所在單位指定的材料主管人員填寫(xiě)一式兩份料票，會(huì )同中心庫管理人員點(diǎn)收、入中心庫、簽字后，一份留中心庫入帳，一份由獨立核算單位財務(wù)入帳。
3．3、為滿(mǎn)足分廠(chǎng)生產(chǎn)現場(chǎng)需要，方便分廠(chǎng)使用，對中心庫存放不便的材料，中心庫管理人員與分廠(chǎng)材料管理人員共同點(diǎn)收、入庫后，可由分
廠(chǎng)材料管理人員領(lǐng)出，分廠(chǎng)自存。
3．4、各獨立核算單位用料時(shí)，填寫(xiě)一式兩份用料單，經(jīng)所在單位指定的材料消耗主管負責人簽字后，向中心庫領(lǐng)取，中心庫管理人員按生產(chǎn)計劃和材料定額發(fā)放，用料單一份留中心庫結帳存查，一份交獨立核算單位財務(wù)入帳。
3．5、用料單必須有分廠(chǎng)材料消耗負責人與中心庫管理員的共同簽字后，財務(wù)方可入帳，對于手續不齊全的，財務(wù)人員可拒絕入帳。
3．6、各獨立核算單位的料票不得積壓突擊出具，分廠(chǎng)自存的材料，用料后必須在一周內完善手續；每月底前對本月內使用的、未向中心庫房出具料票的所有材料補簽完所有手續
4、產(chǎn)品的管理
4．1、各分廠(chǎng)及各分類(lèi)管理獨立核算單位可自建成品帳，每季度決算前先行盤(pán)庫，并與中心庫房對帳，經(jīng)中心庫管理人員核對無(wú)誤、簽字認可后，編制季度庫存成品報表，隨決算一同一式三份分別報廠(chǎng)財務(wù)科一份、辦公室兩份。
4．2、獨立核算單位的產(chǎn)成品經(jīng)驗收合格后，根據成品的名稱(chēng)、規格、數量，由所在單位主管人員填寫(xiě)一式兩份入庫單，會(huì )同中心庫管理人員點(diǎn)收、入中心庫、簽字后，一份留中心庫入帳，一份由獨立核算單位財務(wù)入帳。
4．3、各獨立核算單位的產(chǎn)成品出庫時(shí)，填寫(xiě)一式兩份出庫單，經(jīng)所在單位負責人簽字后，向中心庫領(lǐng)取，出庫單一份留中心庫結帳存查。
集團公司管理制度12
一、財務(wù)管理堅持一支筆簽字，本著(zhù)合理使用，厲行節約，遵紀守法，嚴格手續和審批的原則。
二、實(shí)行物資進(jìn)出庫審批制。物資的采購，必須事前填寫(xiě)申請單并經(jīng)董事長(cháng)批準方可購買(mǎi)。超過(guò)20xx元的按政府采購程序購買(mǎi)。物資出庫須經(jīng)總經(jīng)理審批、并有領(lǐng)取人的簽字。物資管理人員每月底將本月物資進(jìn)出庫情況進(jìn)行匯總，交董事長(cháng)審閱。
三、工作人員出差或處理業(yè)務(wù)，必須填寫(xiě)注明事由的借款單，經(jīng)總經(jīng)理批準后，財務(wù)方可辦理借款，并在公事辦完后三天內與財務(wù)結算、歸還。借款未結清者，不得再借。
四、各項費用報銷(xiāo)必須做到票據真實(shí)規范，用途合理。報銷(xiāo)發(fā)票要有經(jīng)手人、部門(mén)負責人、財務(wù)負責人、總經(jīng)理簽字方可報銷(xiāo)。單筆開(kāi)支在5000元以上的須經(jīng)董事長(cháng)審核后才能報銷(xiāo);數額較大的須報區黨工委、管委會(huì )領(lǐng)導同意。一切開(kāi)支未經(jīng)領(lǐng)導簽字批準不予付款。
五、財會(huì )人員對報銷(xiāo)的憑據要堅持原則，嚴格審查。對不真實(shí)、不合法的原始憑證不受理;對記載不準確、不完整的原始憑證應予以退回;對違規開(kāi)支不予辦理。收款收據及白條等非正式發(fā)票一律不予報銷(xiāo)。
六、加強資金管理。做到合理使用，減少占壓，降低風(fēng)險，加速周轉，提高效益，對各項往來(lái)款項要及時(shí)清理和催收。
七、加強庫存現金的管理。應按規定限額提取備用金，做到日清月結，帳帳相符，帳物相符，發(fā)現不相符數字及時(shí)核對審查，否則追查責任。各部門(mén)不得設有小金庫，一經(jīng)查實(shí)，嚴肅處理。
八、財務(wù)人員做到支票和公司印鑒分人保管。每月將出納賬、對帳情況表報送董事長(cháng)審閱。
集團公司管理制度13
第一條、目的
為保證公章使用的合法性、嚴肅性和可靠性，杜絕違法行為，維護市集郵協(xié)會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本會(huì )）利益，特制訂本管理制度。
第二條、適用范圍
本制度適用于本會(huì )及其各縣（市、區）和行業(yè)集郵協(xié)會(huì )。
第三條、印章的刻制和啟用
一、印章的刻制
1、本會(huì )印章的刻制均須報會(huì )長(cháng)批準，由秘書(shū)長(cháng)開(kāi)具介紹信，到機關(guān)相關(guān)部門(mén)辦理刻制手續。
2、印章的形體和規格，按國家有關(guān)規定執行。
二、印章的啟用
1、新印章啟用前要做好戳記，并留樣保存，以便備查并向邯鄲市民政局等有關(guān)部門(mén)備案。
2、印章啟用應報會(huì )長(cháng)批準，并下發(fā)啟用通知，注明啟用日期、發(fā)放單位和使用范圍。
第四條、印章的保管、交接和停用
一、本會(huì )各類(lèi)印章必須有專(zhuān)人保管
1、本會(huì )公章和秘書(shū)處公章由秘書(shū)長(cháng)保管，財務(wù)專(zhuān)用章、法人代表人私章分別有會(huì )計和出納保管。
2、印章保管須有記錄，注明公章名稱(chēng)、頒發(fā)部門(mén)、枚數、收到日期、啟用日期、領(lǐng)取人、保管人、批準人、圖樣等信息。
3、嚴禁工作人員私自將本會(huì )印章帶出本會(huì )使用。若因工作需要，確需將印章帶出使用的，由用印人填寫(xiě)《印鑒使用簽批單》，征得秘書(shū)長(cháng)同意，并經(jīng)會(huì )長(cháng)批準，由印章保管人陪同前往辦理。如確因印章保管人不便陪同的，由借用人填寫(xiě)借據，經(jīng)會(huì )長(cháng)批準，方可帶離本會(huì )。印章外出期間，借用人只可將印章用于申請事由，并對印章的使用后果承擔一切責任。
4、印章保管人因事離崗時(shí)，須由秘書(shū)長(cháng)指定人員暫時(shí)代管，以免貽誤工作。
二、印章保管必須安全可靠，加鎖保存，不可私自托他人代管。
三、印章保管有異�，F象或遺失，應保護現場(chǎng)，及時(shí)匯報，配合查處。
四、印章移交須辦理手續，簽署移交證明，注明移交人、接交人、監交人、移交時(shí)間、圖樣等信息。
五、有下列情況，相關(guān)印章須停用：
1、本會(huì )名稱(chēng)變動(dòng)；集郵協(xié)會(huì )印章管理規章制度樣本
2、印章使用損壞；
3、印章遺失或被竊，聲明作廢。
六、印章停用時(shí)須經(jīng)會(huì )長(cháng)人批準，及時(shí)將停用印章送秘書(shū)處封存或銷(xiāo)毀，建立印章上交、存檔、銷(xiāo)毀的'登記檔案。
第五條、印章使用
一、使用范圍如下：
1、凡屬以本會(huì )名義對外發(fā)文、開(kāi)具介紹信、報送報表等一律加蓋本會(huì )公章；
2、凡屬業(yè)務(wù)范圍內（除會(huì )費收取、接受捐助等以外）的加蓋秘書(shū)處章；
3、凡屬財務(wù)會(huì )計業(yè)務(wù)的用財務(wù)專(zhuān)用章。
二、使用程序
1、本會(huì )業(yè)務(wù)、項目協(xié)議、授權書(shū)、承諾書(shū)等用印都須先經(jīng)秘書(shū)處審核、會(huì )長(cháng)領(lǐng)導批準，填寫(xiě)《印鑒使用簽批單》后方可用印，同時(shí)需將用印文件的復印件交印章保管部門(mén)備案。
2、印章使用必須建立用章登記制度，嚴格審批手續，不符合規定的和不經(jīng)主管領(lǐng)導簽發(fā)的文件等，印章管理人有權拒印。
3、嚴禁在空白協(xié)議、證明及介紹信上用印。因工作特殊確需用印時(shí)，須經(jīng)會(huì )長(cháng)簽字同意方可；待工作結束后，必須及時(shí)向會(huì )長(cháng)匯報用印空白文件的使用情況，未使用的必須立即收回作廢，已使用的協(xié)議類(lèi)文件須報秘書(shū)處備案。
第六違紀處理
一、違以上規定者，本會(huì )將追究相關(guān)人員的責任，若給本會(huì )造成經(jīng)濟損失或不良社會(huì )影響者，本會(huì )將追究其法律責任。
二、印章保管員應將《印章使用簽批單》保存好，每年年底底交秘書(shū)處匯總存檔。集郵協(xié)會(huì )印章管理規章制度樣本
3、印章管理規章制度
第一條：印章的種類(lèi)
�。ㄒ唬┯¤b：公司向主管機關(guān)登記的公司印章或指定業(yè)務(wù)專(zhuān)用的公司印章
�。ǘ┞氄拢嚎逃泄径麻L(cháng)或總經(jīng)理職銜的印章。
�。ㄈ┎块T(mén)章：刻有公司部門(mén)名稱(chēng)的印章。其不對外單位的部門(mén)章可加注“對內專(zhuān)用”。
�。ㄋ模┞氥暫炞终拢嚎逃薪�(jīng)理及總經(jīng)理職銜及簽名的`印章。
第二條：印章的使用規定
�。ㄒ唬⿲窘�(jīng)營(yíng)權有重關(guān)連、涉及政策性問(wèn)題或以公司名義對政府行政、稅務(wù)、金融等機構以公司名義的行文，蓋總經(jīng)理職章。
�。ǘ┮怨久x對國營(yíng)機關(guān)團體、公司核發(fā)的證明文件，及各類(lèi)規章典范的核決等由總經(jīng)理署名，蓋總經(jīng)理職銜。
�。ㄈ┮圆块T(mén)名義于授權范圍內對廠(chǎng)商、客戶(hù)及內部規章典范的核決行文由經(jīng)理署名者，蓋經(jīng)理職銜簽字章。
�。ㄋ模└鞑块T(mén)于經(jīng)辦業(yè)務(wù)的權責范圍內及對于公民營(yíng)事業(yè)、民間機構、個(gè)人的行文以及收發(fā)文件時(shí)，蓋部門(mén)章。
第三條：印章的監印
�。ㄒ唬┛偨�(jīng)理職章及特定業(yè)務(wù)專(zhuān)用章得由總經(jīng)理核定本公司的監印人員
�。ǘ┛偨�(jīng)理職銜簽字章得核定由管理部主管為監印人員。
�。ㄈ┙�(jīng)理職銜簽字章及部門(mén)章得由經(jīng)理指定監印人員。
第四條：印章蓋用
�。ㄒ唬┪募栌糜r(shí)，應先填寫(xiě)“用印申請單”（附表），經(jīng)主管核準后，連同經(jīng)審核的文件文稿等交監印人用印。
�。ǘ┍O印人除于文件、文稿上用印外，并應于“用印申請單”上加蓋使用的印信存檔。
第五條：各種印章由監印人負責保管，如有遺失或誤用情事，由監印人全權負責。
第六條：監印人對未經(jīng)核準文件，不得擅自用印，違者受處。
第七條：印章遺失時(shí)除立即向上級報備外，并應依法公告作廢。
集團公司管理制度14
1 、公司所有證照由總經(jīng)理辦公室保管，未經(jīng)總經(jīng)理同意，不得擅自委托他人保管。
2 、公司證照保管必須嚴格按規定辦理，并加鎖存放于安全柜內。
3 、由總經(jīng)理辦公室建立證照臺賬并定期核對臺賬記錄與證照原件，保證二者相符。
4 、未經(jīng)總經(jīng)理批準，不得攜帶拿出總經(jīng)理辦公室。
5 、未經(jīng)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導批準，任何人不得私自動(dòng)用公司證照（包括管理證照人員）。對于非法使用證照者視情節輕重和造成損失的程度，按公司規定予以處罰。
6 、使用證照必須登記，注明使用證照的名稱(chēng)、用途、時(shí)間、歸還日期等。
7 、管理證照人員應嚴格遵守保密制度。
8 、所屬分公司證照管理與使用參照上述制度執行。
集團公司管理制度15
第一節工作時(shí)間
1、職能部門(mén)上班時(shí)間：
5月1日至9月30日，上午08：30—12：00，下午13：30—18：00。
10月1日至4月30日，上午08：30—12：00，下午13：00—17：30。
3月—8月實(shí)行單雙排休工作制，9月—2月實(shí)行兩單一雙工作制，周末由部門(mén)安排值班人員；
2、銷(xiāo)售類(lèi)、銷(xiāo)售管理類(lèi)、電子商務(wù)管理及其它不能完全以時(shí)間來(lái)衡量工作績(jì)效的崗位公司已按照國家有關(guān)規定申報備案不定時(shí)工作制及綜合計算工時(shí)工作制，具體上班班次及時(shí)間詳見(jiàn)排班表；
3、公司聯(lián)營(yíng)專(zhuān)柜員工，由于經(jīng)營(yíng)需要派遣至零售賣(mài)場(chǎng)（超市、百貨）工作的員工、須遵守賣(mài)場(chǎng)考勤管理規定，如違反賣(mài)場(chǎng)考勤管理規定致使公司被處罰或商場(chǎng)開(kāi)除，公司將做出同等處理。
第二節考勤規則
1、遲到、早退、曠工的界定。
上班時(shí)間已到而未到崗者，即為遲到；未到下班時(shí)間而提前離崗者，即為早退；工作時(shí)間未經(jīng)批準擅自不到或離開(kāi)工作崗位者，即為曠工。
2、打卡規范
一、公司總部員工實(shí)行上、下班打卡管理制度，各賣(mài)場(chǎng)（專(zhuān)柜）營(yíng)業(yè)員須依照賣(mài)場(chǎng)營(yíng)業(yè)時(shí)間正常上下班。
二、因出差未打卡、上下班忘記打卡者，應于每周一上午統一提交部門(mén)直接主管審核，并由本部門(mén)內勤集中填報簽卡原因，報送人事行政部經(jīng)理簽卡（如因出差，需附上出差申請單）。否則，均以曠工論處。
三、專(zhuān)賣(mài)店及各賣(mài)場(chǎng)人員的考勤由各部門(mén)指定考勤人員填寫(xiě)考勤表并統計，并于每月5日前將上月考勤表提交至人事行政部。原始考勤表填寫(xiě)要求工整、規范。
四、各部門(mén)考勤表逾期未交的（每月5日之前），對部門(mén)經(jīng)理、相關(guān)業(yè)務(wù)人員及考勤人員各處以每延遲一天10元的罰款，如遇節假日可順延2個(gè)工作日交回人事行政部。
五、如員工上班時(shí)間遇遲到時(shí)，須打遲到卡，嚴禁不打卡或采取其他變相的方式獲得簽卡（如用換休條沖抵），一經(jīng)核實(shí)，將視為弄虛作假行為，一次性處罰50元/次。
六、特殊人員須經(jīng)公司總經(jīng)理特許批準，并在人事行政部備案后，不做考勤監管，凡是未經(jīng)總經(jīng)理特批的崗位人員，不得以其他形式簽卡；部門(mén)經(jīng)理不得在考勤卡上簽卡（只能在《員工異�？记诤瀸彵怼飞虾炞謱徍耍�。
七、跨部門(mén)借調人員做短期工作支持的部門(mén)應事先填寫(xiě)《人員借調單》并作好相關(guān)人員的考勤記錄，被借調人員出勤在三天內的，仍由原部門(mén)核算并承擔該員工的工資；三天以上的原則上由借調部門(mén)負責核算并承擔該員工的工資。
八、公司所有員工的考勤統一歸口人事行政部管理，員工考勤異常簽卡須經(jīng)人事行政部經(jīng)理簽核有效，各部門(mén)須配合執行。
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