企業(yè)內控管理制度（通用7篇）
隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，很多地方都會(huì )使用到制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。擬起制度來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編為大家收集的企業(yè)內控管理制度（通用7篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。
企業(yè)內控管理制度1
所謂內部控制制度是指為了防止和發(fā)現錯弊，保護財產(chǎn)物資安全完整，保證會(huì )計資料的真實(shí)完整，以職責分工為基礎所設計實(shí)施的，對單位內部各種經(jīng)濟業(yè)務(wù)進(jìn)行控制和協(xié)調的一種內部管理制度。不管企業(yè)是大還是小，都必須健全。否則會(huì )至使企業(yè)財務(wù)管理比較混亂會(huì )計信息失真。甚至于造成經(jīng)濟損失。
內部會(huì )計控制制度的主要內容有：
1、辦理經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項，必須取得或填制原始憑證
2、記帳人員與經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項和會(huì )計事項的審批人員，經(jīng)辦人員財物保管人員的職責權限應當明確，并相互分離的制約。
3、財產(chǎn)清查的范圍，期限和組織程序應當明確。
4、對會(huì )計資料定期進(jìn)行內部審計的辦法和程序應當明確
5、會(huì )計機構內部應當建立稽核制度。出納人員不得兼任稽核、會(huì )計檔案保管和收入、支出、費用、債權、債務(wù)帳目的登記工作。
概括地說(shuō)，內部會(huì )計控制制度主要包括，不相容職務(wù)的分離控制、職權和程序控制、檢控制約控制、記錄控制、實(shí)物控制、和稽核控制等內容。
一、不相容職務(wù)的分離控制
為了預防和糾正經(jīng)濟活動(dòng)中的錯弊，必須實(shí)施不相容職務(wù)的嚴格分離控制。所謂不相容職務(wù)，是指如由一個(gè)人辦理，即能弄虛作假，又能掩飾錯弊的兩項或幾項職務(wù)。不相容職務(wù)分離要求一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)不能由一個(gè)人從頭到尾辦理。而應將其中不相容事由兩個(gè)或兩個(gè)以上的人員來(lái)承擔。一般而言，企業(yè)中以下職務(wù)應以分離
1、經(jīng)濟業(yè)務(wù)的授權，批準與執行職務(wù)
2、經(jīng)濟業(yè)務(wù)的執行與記錄職務(wù)
3、經(jīng)濟業(yè)務(wù)記錄與財產(chǎn)保管職務(wù)
4、經(jīng)濟業(yè)務(wù)記錄，財產(chǎn)保管與稽核職務(wù)
5、總帳，明細帳，日記帳記錄職務(wù)
6、對原發(fā)性風(fēng)險峰進(jìn)行程序性控制的職務(wù)
二、職權和程序控制
由于企業(yè)經(jīng)濟活動(dòng)分工的存在，按經(jīng)濟責任的要求，必須對每一工作崗位規定職責。相應授權。使之做到有職有責有權。從而達到各司其職、各負其責。實(shí)行靜態(tài)的職權控制。這一控制要求企業(yè)內部相關(guān)人員必須經(jīng)過(guò)授權或批準才能對有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)進(jìn)行處理。未經(jīng)授權，批準不得接觸這些業(yè)務(wù)。
為了加強企業(yè)內部管理，從動(dòng)態(tài)上控制經(jīng)濟業(yè)務(wù)的錯*應當將企業(yè)的各類(lèi)管理經(jīng)濟業(yè)務(wù)劃分為若干步驟，進(jìn)行程序控制。如銷(xiāo)售業(yè)務(wù)可以分為：銷(xiāo)售政策的制度與授權，討價(jià)還價(jià)并開(kāi)具發(fā)票。收款并存入銀行，發(fā)貨，入帳等步驟。任何經(jīng)濟業(yè)務(wù)都應劃分為授權、核準、執行、記錄、稽核等幾個(gè)程序。并交由不同人員來(lái)辦理。
三、檢控制約控制
為了預防發(fā)現錯弊，凡辦理原發(fā)性風(fēng)險的經(jīng)濟業(yè)務(wù)時(shí)，都應從縱向和橫向兩方面設計具有相互制約關(guān)系的措施予以嚴格控制。其中由上下兩級參加核查簽署所形成的相互檢控關(guān)系稱(chēng)為縱向牽制關(guān)系。如費用報銷(xiāo)時(shí)的審批時(shí)形成的關(guān)系；由平行且無(wú)隸屬關(guān)系的兩個(gè)及兩個(gè)及以上的參加核查簽署形成的相互檢控關(guān)系稱(chēng)為橫向牽制關(guān)系。如開(kāi)票與收款，會(huì )計與出納等的工作關(guān)系。
四、記錄控制
記錄是經(jīng)濟業(yè)務(wù)載體化工作。內部會(huì )計控制中憑證控制的基礎和關(guān)鍵。嚴格的憑證控制應包括：
1、設計合適的憑證格式及傳遞程序。建立憑證的領(lǐng)用，繳銷(xiāo)手續和清查制度，對發(fā)票、收據、支票等重要憑證建立領(lǐng)繳存輔助帳
2、所有憑證都應預先統一連續編號。注明各聯(lián)次的用途以便進(jìn)行完整性控制和程序性控制。
3、辦理每一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)都應取得或填制憑證。并明確檢控制約責任。一旦發(fā)生錯弊憑證就成為追究當事人責任的證據。
五、實(shí)物控制
實(shí)物控制是指保護財產(chǎn)物資安全完整的各種控制措施。包括：
1、實(shí)物限制接近。即只有經(jīng)過(guò)授權的人員才能接觸財產(chǎn)物資和控制財產(chǎn)物資流轉的記錄。對于容易發(fā)生錯弊的貨幣資金，有價(jià)證券，存貨其他易于轉移的實(shí)物限制接近制度。
2、保護財產(chǎn)物資安全完整的經(jīng)濟業(yè)務(wù)措施
3、定期或不定期清查財產(chǎn)物資的實(shí)存量和質(zhì)量。
六、獨立的稽核控制
它是為了驗證另一個(gè)執行的經(jīng)濟活動(dòng)及記錄結果所進(jìn)行的獨立監察控制。主要包括：
1、對記錄各種經(jīng)濟業(yè)務(wù)的原始憑證及其他資料的稽核
2、帳證表等會(huì )計資料的稽核
3、財產(chǎn)清查。銀行存款余額的調節等帳實(shí)核對
由于小型企業(yè)人員較少，為了達到會(huì )計控制的目的，在設置和責權劃分上所設置三個(gè)崗位。
1、會(huì )計主管兼總帳會(huì )計。職責是在廠(chǎng)長(cháng)直接領(lǐng)導下，負責企業(yè)會(huì )計核算，會(huì )計管理工作的開(kāi)展。并負責編制、審核會(huì )計憑證、登記總分類(lèi)帳、編制會(huì )計報表和成本核算工作。
2、出納崗位。負責與貨幣資金收付有關(guān)的具體業(yè)務(wù)。如記錄日記帳，處理日常貨幣資金收支、審報、繳納稅金、備用金核算等。
3、明細帳會(huì )計崗位兼稽核。負責各種明細帳的登記工作。帳目的定期核對工作，財產(chǎn)清查的安排與實(shí)施工作等。
由于崗位設置較少，在職責劃分上要注意不相容職責的分離。如出納、總帳與稽核；出納與總帳、明細帳的分離等。
對于財務(wù)收支處理權限可按以下思路設計。各部門(mén)根據工作的需要提出申請或計劃。財會(huì )審核后報廠(chǎng)長(cháng)批準。由財會(huì )按此計劃控制各種開(kāi)支，做到每筆都由廠(chǎng)長(cháng)批準。一方面強化廠(chǎng)長(cháng)對會(huì )計工作的管理責任。另一方面也增加了會(huì )計業(yè)務(wù)的控制環(huán)節。小型企業(yè)規模小，業(yè)務(wù)量不多，由廠(chǎng)長(cháng)對每一筆開(kāi)支進(jìn)行審批是可行的。
總之，隨小型企業(yè)在國民經(jīng)濟中地位的不斷提高。對其會(huì )計制度的設立也會(huì )有更加完善更加先進(jìn)的方法。規范小型企業(yè)會(huì )計制度，將越來(lái)越南受到人們的重視。
企業(yè)內控管理制度2
一、目的
為了規范公司餐廳管理工作，共同營(yíng)造一個(gè)衛生、美觀(guān)、優(yōu)雅有序的用餐環(huán)境，特制定本管理規定。
二、適用范圍
本規定的適用范圍為公司全體員工、餐廳工作人員。
三、管理部門(mén)及職責
1、三德公司綜合部為餐廳臨時(shí)兼管部門(mén)，負責餐廳的日常管理，保證餐廳各項的正常有序進(jìn)行。
2、管理內容包括：食品價(jià)格的評估及選擇、餐廳衛生、飯菜質(zhì)量、監督餐廳人員、反饋員工意見(jiàn)，處理雙方關(guān)系等等。
3、負責對餐廳的工作人員工作效率、飯菜質(zhì)量、工作態(tài)度、減少浪費、降低成本。
4、負責餐廳安全、衛生管理。
5、負責餐廳接待（招待）管理。
6、負責對餐廳的費用結算管理。
四、餐廳經(jīng)營(yíng)
餐廳為無(wú)利潤經(jīng)營(yíng)，公司為餐廳工作提供必要的硬件保證。
五、餐廳管理規定及要求
1、上崗要求
�、俨蛷d工作人員必須取得《健康證》持證上崗。
�、诓蛷d人員必須要有良好的衛生習慣，敬業(yè)愛(ài)崗精神。
�、鄄蛷d關(guān)鍵崗位必須要具有專(zhuān)業(yè)技術(shù)。
2、餐廳工作人員的衛生要求；
�、俨蛷d工作人員每半年進(jìn)行一次體檢，如不符合條件不允許上崗，體檢費用自行承擔，體檢結果報公司備案。
�、谏蠉徆ぷ魅藛T必須穿戴整齊、外表整潔、美觀(guān)；嚴禁拖鞋、赤膊、衣冠不整等不文明行為；
�、凵蠉彽墓ぷ魅藛T嚴禁帶手飾及任何形式的手部美容、化妝存在（殘留）；嚴禁留長(cháng)指甲，同時(shí)保證指甲的健康和清潔衛生、無(wú)深色甲垢；
�、�?chē)澜氖植咳卷Γɑ抑讣�、白癜風(fēng)、凍傷龜裂、發(fā)炎、上藥包扎的創(chuàng )傷等）者上崗；
�、菝刻旃ぷ髑盎蝻埱跋词忠淮�，并注意手指甲，不用手指摳鼻孔、牙縫以及耳朵，不得大聲喧嘩，不得面對食品咳嗽，打噴嚏以及做其它不衛生的動(dòng)作。
3、餐廳工作人員的工作要求
�、俨蛷d工作人員在提供服務(wù)時(shí)應在溫和、文明、禮貌，同時(shí)也有權對違規的就餐員工提出批評建議，但不得在任何地方以任何形式因此和員工爭執，如果有爭議，應向主管領(lǐng)導反映；
餐廳的員工必須服從公司統一的管理；
餐廳工作人員應遵守公司相關(guān)的規章制度及上述規定要求，如有違反將受到公司處罰。
餐廳工作人員要不斷提高烹飪技術(shù)，保證飯菜的色、香、味、營(yíng)養質(zhì)量等。
�、菝坎蜏蕰r(shí)開(kāi)飯。按時(shí)上下班，未經(jīng)同意不得擅自離開(kāi)工作崗位。
�、夼砂l(fā)飯菜時(shí)，對員工要一視同仁，不準打人情菜。
�、呔筒涂腿瞬蛔�，餐廳人員必須要留一名廚師和一名服務(wù)員，少一不可，發(fā)現者將按制度進(jìn)行處罰。
六、食物的管理規定
1、采購要求
�、儆蓪�(zhuān)人按需配合采購，專(zhuān)人驗收，對不合格產(chǎn)品嚴禁入庫。
�、谪洷热�，原則上做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，根據用量適當采購，保持新鮮。
�、蹖�(zhuān)人每個(gè)工作日對餐廳采購的食物進(jìn)行檢驗并做記錄，檢驗主要內容為食物的新鮮度，對于檢驗中發(fā)現不符合的食品，檢驗人員有權報告公司領(lǐng)導，并有權現場(chǎng)監督其處理過(guò)程。
�、苊吭虏少彽氖称繁仨氉龊迷敿氂涗�，并進(jìn)行公布，時(shí)刻接受監督，做到日清月結。
�、荽笞谥鞲笔称凡少徱晒緦徲嫴拷y一采購，每?jì)蓚�(gè)星期進(jìn)行一次，由審計部、廚師長(cháng)參加。大宗采購既要注重價(jià)格，更要注重質(zhì)量，應該選擇最優(yōu)的廠(chǎng)家。
2、食物衛生要求
�、偈澄铮ㄊ称�、副食品、蔬菜、水產(chǎn)品、肉類(lèi)、食用油、調味品）均要保證新鮮衛生，符合食物標準；
�、谑澄锞诒Ｙ|(zhì)期內使用，嚴禁使用過(guò)期食物；
3、安全衛生規定
�、俪肿C上崗，杜絕傳染病源。
�、诓蛷d應嚴格執行“三不”，即不購買(mǎi)變質(zhì)的食物和含有農藥殘毒的蔬菜；不使用過(guò)期偽劣的食品和調味品；不混放或混切生熟食物。
�、鄄少徥卟�、葷菜應從正規的菜場(chǎng)購買(mǎi)。蔬菜應選擇新鮮，不準購買(mǎi)病、死的肉類(lèi)及制品，禽類(lèi)應購活體。
�、芊植�、擇菜應盡量在工作臺上進(jìn)行，洗菜要認真，確保將菜清洗干凈。
�、菡{味品應定位密封存放，防止污染。
�、尬绮褪Ｓ嗟娘埐丝梢苑旁诒浠虮駜�，在晚餐時(shí)加熱食用，但晚餐剩余的飯菜應及時(shí)處理，不得留到第二天食用。
4、環(huán)境衛生規定
�、倜看尉筒屯戤�，餐廳工作人員應立即整理、清洗餐具、炊具、水池，擦試餐桌、餐椅、灶臺和工作臺，打掃地面殘渣。
�、诒�、冰柜、物品柜等上面不得擺放無(wú)關(guān)雜物。必須保持有效并采取除（驅?zhuān)┪�、蠅措施，冰箱、冰柜內的物品應隔離、分區存放，防止串味，物品柜應經(jīng)常整理保持清潔，不得放置與工作無(wú)關(guān)的私人物品。
�、凼澄餁堅�、垃圾等應每天清理，保持周?chē)h(huán)境衛生，防止蚊蠅滋生。
�、芤澕s水電燃料，堅持做到人走水關(guān)、燈關(guān)，不隨意浪費。
�、菹掳嗲爸斢浨袛嚯娫�、天然氣閥門(mén)、關(guān)好門(mén)窗，做好事故預防和防盜工作。
七、各崗位職責
1、餐廳經(jīng)理
在公司主管部門(mén)領(lǐng)導下，全面負責餐廳的經(jīng)營(yíng)與管理工作，實(shí)行經(jīng)理負責制，餐廳經(jīng)理為餐廳食品衛生安全工作及餐飲工作責任人，獨立處理日常事務(wù)，對餐廳的各項工作負責。
抓好本餐廳的伙食質(zhì)量，增加花色品種，做好服務(wù)工作，降低成本，勤儉節約。
經(jīng)常主動(dòng)征求用餐者意見(jiàn)，及時(shí)改進(jìn)餐廳工作。
嚴格水電管理、節約能源，杜絕長(cháng)明燈，長(cháng)流水。
認真執行公司制訂的有關(guān)餐廳管理的規章制度，以身作則，大膽管理。對不服從分配、出勤不出力、消極怠工、服務(wù)態(tài)度差、經(jīng)勸導仍不改正者，可停止其工作并上報公司處理。
�、拮ズ梅⻊�(wù)工作，合理調配餐廳人員，避免因人員安排原因出現的不順暢現象。
�、咦龊貌蛷d就餐刷卡工作，飯菜酒水等消費品的清點(diǎn)登記和簽字工作。
�、嘧龊弥鞲笔称啡霂祢炇�、核對及出庫手續工作。
�、岽_保庫存食品不生蟲(chóng)、不霉變，防止腐爛變質(zhì)。
�、庾龊脦旃芪锲酚媱澒芾�，合理提出采購計劃，最大限度減少庫存。
每周做到日清周結，按月協(xié)同財務(wù)做好盤(pán)點(diǎn)工作。
庫存食品及原材料要分類(lèi)存放，擺放整齊，標記明顯，建立原材料進(jìn)出帳簿，保證帳實(shí)相符。
協(xié)助其他崗位做好餐廳工作，并完成領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。
2、廚師長(cháng)
�、�?lài)栏駡绦袊沂称沸l生法和餐飲行業(yè)管理，防止食物中毒，對食品菜品和面點(diǎn)質(zhì)量負責。
�、谪撠熤贫ㄒ恢苁匙V，并做好落實(shí)。
�、圬撠煻〞r(shí)、定點(diǎn)開(kāi)飯，并保證員工用餐質(zhì)量。
�、茇撠熤贫ú⒙鋵�(shí)炊事設備的維護管理。
�、葚撠煴O督廚房?jì)拳h(huán)境衛生。
�、挢撠煴O督指導炊事人員安全操作，防止發(fā)生事故。
�、邩�(shù)立節約意識，合理使用水電氣，減少成本開(kāi)支。
�、嗖粩嗵岣叽妒录夹g(shù)水平，不斷提高炊事標準，增加菜品種類(lèi)。
�、岷侠碇浜投綄N房?jì)热藛T的工作，并具有監督權、懲處權，任免權。
�、馔瓿深I(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù)。
4、服務(wù)員
�、俜⻊�(wù)員在餐廳經(jīng)理的領(lǐng)導下開(kāi)展工作。
�、谥貌蛷d和餐桌，做好開(kāi)餐前的準備工作。
�、鄞_保所用餐具、玻璃器皿等清潔、衛生、明亮、無(wú)缺口。桌布、餐巾干凈、挺括、無(wú)破損、無(wú)污跡。。
�、芏ㄆ趯Σ蛷d桌椅、餐具等進(jìn)行清毒。
�、菸拿鞣⻊�(wù)，按規定著(zhù)裝，保持良好地精神面貌。
�、逓榭腿松喜�、分菜、斟酒，收換餐具，服務(wù)客人就餐。
5、面點(diǎn)師
�、儇撠煱淳筒腿藬岛侠頊蕚渌璧母鞣N面點(diǎn)、餡料、配料及調味品。
�、趪栏癜凑彰纥c(diǎn)生產(chǎn)工藝制作早午餐、零點(diǎn)、大型聚餐等所需的面點(diǎn)并確保其質(zhì)量。
�、弁咨票４媸Ｓ嘣�、半成品、成品。
�、茇撠熅S護、保養制作面點(diǎn)所需的設施、設備。
�、葚撠熤付▍^域內的衛生。
�、挢撠煴O督食用油、面粉等原材料的質(zhì)量。
�、叻e極幫助廚師配菜，清洗餐具。
�、嘧儞Q面點(diǎn)，更換口味，吸引各職工前來(lái)就餐。
餐廳每位員工要對自己所分配的任務(wù)各盡其責，物盡其用，在保證干好本職工作的同時(shí)，積極幫助比較繁忙的同事，哪里忙哪里上，要協(xié)調一致，團結友愛(ài)，服從安排，共同搞好餐廳內部各項工作。
企業(yè)內控管理制度3
隨著(zhù)企業(yè)規模的不斷壯大，制度化管理將顯得越來(lái)越重要。在企業(yè)管理中，制度化管理是最靠得住的，它具有穩定性、連續性。它不會(huì )因企業(yè)領(lǐng)到的變更而變更，也不會(huì )因領(lǐng)導的看法和注意力的變化而變化。下面就如何加強制度化管理提幾點(diǎn)建議:
1、必須維護公司規章制度的尊嚴。公司的規章制度的公司領(lǐng)導經(jīng)過(guò)長(cháng)期的探索的理論
總結，是任何部門(mén)、仍員工必須遵循的行為準則。制度面前人人平等，任何部門(mén)任何員工沒(méi)有超越公司制度的特權。公司的各級領(lǐng)導(包括在公司任職的公司領(lǐng)導的親戚朋友)必須帶頭遵守和執行公司的規章制度，自覺(jué)維護公司制度的尊嚴。那種把領(lǐng)導的個(gè)人意志置于公司制度之上，仗權違章、仗勢違章、依仗關(guān)系違章的現象，是極不正常的，也是決不允許存在的。
2、必須逐步完善公司的制度體系。目前，公司的制度體系的框架已經(jīng)初步形成，在公司的發(fā)展中發(fā)揮著(zhù)重大的作用，但隨著(zhù)公司規模的不斷壯大，公司的規章制度也要逐步更新和完善，使它適應公司不斷發(fā)展壯大的需要，使它更規范明確，具有普遍的約束力。
3、必須嚴肅規章，尊章行使。經(jīng)驗表明，法令行則國治國興，法令馳則國亂國衰。
個(gè)企業(yè)也是如此，企業(yè)管理必須制度化、規范化、程序化，對任何違紀違章的現象，都要按照制度嚴肅處理，決不手軟。任何制度只有落實(shí)到日常工作和生活中，不折不扣的執行下去才能顯示出制度的作用，否則，再完善的制度也是空的。
4、加強制度的學(xué)習。制度出臺后，要讓全公司的員工都明白制度所規定的要求和制度與工作的關(guān)系，提高大家遵守制度的自覺(jué)性。特別是各級領(lǐng)導，更要樹(shù)立制度化管理的新觀(guān)念，了解制度規定的辦事原則和程序，增強按制度辦、按程序辦、按原則辦事的思想意識，堅決糾正重權輕制度、以權壓制度的思想和行為。
一、管理職能
1、行政部是公司規章制度的綜合管理部門(mén)，其職責是:
(1)負責組織有關(guān)部門(mén)建立健全各種規章制度。
(2)負責公司各種規章制度的分類(lèi)編號。
(3)負責主辦或會(huì )簽頒發(fā)及廢止有關(guān)規章制度或文件。
(4)負責協(xié)調各種規章制度之間的相互銜接關(guān)系，并在內容上不斷完善。
(5)負責編制規章制度年度修編計劃，并組織實(shí)施。
(6)有權代表公司解釋有關(guān)規章制度。
2、有關(guān)職能部室是公司本專(zhuān)業(yè)規章制度的歸口管理部門(mén)，其主要職責是:
(1)負責組織實(shí)施公司有關(guān)規章制度修編計劃。
(2)負責審核有關(guān)本專(zhuān)業(yè)的規章制度及會(huì )審、會(huì )簽其他部門(mén)有關(guān)規章制度。
(3)負責草擬頒發(fā)或廢止有關(guān)規章制度或文件。
(4)有權監督所屬部門(mén)及職工對規章制度的貫徹執行情況。
二、管理內容與要求
1、規程制度的制定或修編
(1)現場(chǎng)設備運行、檢修的每項工作，都應有相應的規程制度，使每個(gè)生產(chǎn)工作人員有章可循。新增設備及重大設備的改進(jìn)等項目，都應在試運前制定相應的規程或措施，并組織有關(guān)人員學(xué)習考試，否則不應投入運行。
(2)規程制度修訂時(shí)，應廣泛搜集和研究有關(guān)資料，進(jìn)行必要的分析和論證，凡是修訂的規程制度必須符合國家及專(zhuān)業(yè)技術(shù)標準的要求，符合生產(chǎn)現場(chǎng)實(shí)際。
(3)所有規程制度的編寫(xiě)，應做到“符合實(shí)際，指導生產(chǎn)”，達到“有章可循，有據可查”的目的，應根據生產(chǎn)的發(fā)展，設備的完善和管理水平的提高，隨時(shí)補充修訂。
(4)編寫(xiě)或修編的規程制度要語(yǔ)句簡(jiǎn)練，措辭得當，簡(jiǎn)明易懂。
(5)現場(chǎng)規程制度應在每年10-11月份，根據一年實(shí)際執行情況，由設備管理部及有關(guān)部室組織全面審查一次，并做出必要的修改補充意見(jiàn)，經(jīng)行政部匯總上報由公司分管領(lǐng)導批準后執行，每三年進(jìn)行一次復審，視情況分別予以確認，修編或廢止。
(6)編制或修編規程制度的依據:
a、電力工業(yè)技術(shù)管理法規、部頒典型規程及上級有關(guān)部門(mén)指示、通知等;
b、制造廠(chǎng)家的設備資料;
c、本公司及兄弟單位的先進(jìn)經(jīng)驗;
d、上級有關(guān)事故通報，本公司及外單位的事故教訓;
e、推廣應用的新技術(shù);
f、有關(guān)人員對規程制度的正確意見(jiàn)和建議;
g、規程制度在執行中對發(fā)現問(wèn)題的解決辦法和措施。
2、管理制度的編制或修編
(1)管理制度(包括規定、辦法等)在編制或修編前，應廣泛搜集上級有關(guān)的法令、法規、政策、條例等資料，結合本公司實(shí)際進(jìn)行分析研究，做到上級規定在本公司制度中具體化。
(2)公司管理制度定期修編工作由行政部負責組織，歸口職能部門(mén)負責修編具體工作。
(3)為適應生產(chǎn)、管理、服務(wù)的需要，需要補充和完善的制度，由歸口職能部門(mén)負責提出并編制，報行政部備案，以便再版時(shí)修編。
(4)管理制度每年10月份進(jìn)行一次審查，每2-3年進(jìn)行一次復審，分別予以確認、修訂或廢止。對不適應的制度內容應及時(shí)修改和補充，原已有的制度，在執行中若發(fā)現不夠完善或部分條文需作修改時(shí)，按修改部分予以頒發(fā)，不得將原合理的制度廢止。若需要重新修編原有制度，由歸口職能部門(mén)提出，經(jīng)批準后，須將原制度予以廢止，不得同時(shí)存在兩個(gè)及以上同類(lèi)型制度，以免造成執行困難。
三、規章制度的審批與頒布
1、生產(chǎn)規程制度的審批與頒布
(1)各項規程制度的編寫(xiě)或修訂應在廣泛征求群眾意見(jiàn)的基礎上，寫(xiě)出初稿，由編修部門(mén)組織技術(shù)熟練、書(shū)寫(xiě)表達能力較強的技術(shù)人員和部門(mén)領(lǐng)導人員參加，采用集體討論修改，最后個(gè)別審閱的辦法進(jìn)行審核。
(2)將初稿送交歸口部門(mén)，由部門(mén)負責人進(jìn)行初審。
(3)由分管的副總工程師負責復審，由公司分管生產(chǎn)技術(shù)的總工程師(或副總經(jīng)理)批準。
2、其他管理制度的審批與頒布管理制度經(jīng)職能部門(mén)編修起草后，可采取組織有關(guān)部室會(huì )簽，集體討論，最后領(lǐng)導批準的辦法頒布執行。一般專(zhuān)業(yè)性的管理制度，可由有關(guān)部門(mén)或人員進(jìn)行審核審定，由分管該項工作的領(lǐng)導批準頒布執行。涉及面較廣，政策性較強的管理制度，可召集有關(guān)部室、公司或專(zhuān)業(yè)人員會(huì )議進(jìn)行討論審核，由公司分管領(lǐng)導審定，最后由總經(jīng)理批準后頒布執行。
四、規章制度的印刷及發(fā)放
1、規程及管理制度必須經(jīng)審批后方可交付印刷，印刷件的幅面格式應符合標準要求。
2、所有規程制度的發(fā)放應編號有序，由檔案室負責管理，承辦部門(mén)具體發(fā)放。
3、人員調離本公司時(shí)，應及時(shí)收回所有的規程、制度，外單位索取規程、制度時(shí)，由行政部檔案室按有關(guān)規定辦理。
企業(yè)內控管理制度4
近幾年來(lái)，中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國電信、中國網(wǎng)通等通信運營(yíng)商相繼在海內外成功上市，完善內部管理框架體系，適應境內外資本市場(chǎng)監管的客觀(guān)需要，滿(mǎn)足公司實(shí)現現代企業(yè)治理的要求，是各大運營(yíng)商必須面對的問(wèn)題。
一、完善企業(yè)內部管理制度的必要性
1、建立有效的企業(yè)內部管理制度是參與國際競爭的迫切要求
雖然我國通信公司自我發(fā)展比較快，但還沒(méi)有實(shí)力完全按照國際規則參與市場(chǎng)競爭。一個(gè)重要的原因就是可持續發(fā)展能力不強，市場(chǎng)認可度不高。一個(gè)規范的、有效的企業(yè)內部管理制度，可以提高公司的市場(chǎng)認可度，提高公司參與國際競爭的實(shí)力和信心，適應境內外資本市場(chǎng)監管的客觀(guān)需要。
2、健全的企業(yè)內部管理制度體系是提升管理效率的必然要求
隨著(zhù)全球經(jīng)濟一體化進(jìn)程的加快，一些國際化的科學(xué)管理規范和管理體系，已經(jīng)融入到通信公司經(jīng)營(yíng)管理體制中。為了適應這種變化，提升管理效率，有效保證公司經(jīng)營(yíng)效益和財務(wù)報告的可靠性，以及法律法規的遵循性，通信公司必須形成一整套內部管理體系，通過(guò)對貫穿于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過(guò)程的自行檢查、自行制約和自我內部調節，規避公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，及時(shí)發(fā)現和糾正各種錯誤。健全的內部管理體系不僅是公司內部相互制衡、相互監督的治理機制問(wèn)題，更是在激烈的競爭環(huán)境中，公司得以生存、避免內部運行失控和潛在管理效率損失的必然要求。
3、完善的企業(yè)內部管理制度流程是適應法律規范的發(fā)展方向
根據國內新的《會(huì )計法》以及國際資本市場(chǎng)對于上市公司的監管要求，通信公司必須建立內部管理體系并確保有效運行，以提高對投資者和市場(chǎng)的誠信度。因此完善的內部管理流程，不僅符合法律法規的要求，也使得對公司財務(wù)報告負有個(gè)人責任的公司管理層不會(huì )承擔過(guò)失的風(fēng)險，符合公司利益相關(guān)者利益最大化和公司治理的發(fā)展方向。
4、加強企業(yè)內部管理制度是建立現代企業(yè)制度的內在要求
通信行業(yè)經(jīng)過(guò)近二十年的大發(fā)展，公司的.資金、人員、市場(chǎng)等都發(fā)展到了相當的規模，公司的機構設置、財務(wù)管理水平和人力資源的配備等方面必須適應公司進(jìn)一步發(fā)展的要求。因此，加強公司管理，實(shí)現管理創(chuàng )新，使傳統的管理模式向現代企業(yè)管理過(guò)渡，加強企業(yè)內部管理制度建設是建立現代企業(yè)制度的內在要求。
二、加強和完善企業(yè)內部管理制度
1、建立、健全企業(yè)內部管理制度
企業(yè)內部管理制度是公司管理制度的重要組成部分，公司管理制度建設必然會(huì )促進(jìn)企業(yè)內部管理制度的建設。通信公司應在遵守法律法規的前提下，結合實(shí)際情況，建立健全內部管理制度，制訂規范嚴密的公司章程，設置科學(xué)高效的管理和監督機構，訂立科學(xué)嚴密的管理制度和操作規程，使內部管理工作有得力的組織和制度保障。建立健全包括兩個(gè)相對獨立層次的企業(yè)內部管理制度體系，第一層次是組織制度。該管理制度是為防范風(fēng)險、保護投資者的利益，為投資者服務(wù)的，與公司的產(chǎn)權結構相對應，通過(guò)建立適當的委托、代理契約關(guān)系，保證公司外部投資人的利益能夠得到公司內部代理人的有效維護。第二層次是管理制度，該制度是為管理者服務(wù)的，是幫助管理者完成委托人交給的管理責任，同時(shí)證明自己有效履行了受托責任，應對開(kāi)發(fā)、維護和評價(jià)企業(yè)內部管理制度負責。層次化的內部管理體系是通過(guò)明確各方關(guān)系人的權利和責任實(shí)現的，使得每個(gè)群體或個(gè)人的行為都處在他人的監督和管理之下，避免出現管理的真空地帶或管理盲點(diǎn)，而使管理流于形式，難收成效。
2、形成全方位、寬領(lǐng)域的管理觀(guān)念
作為公司整個(gè)管理管理系統的主要組成部分，內部管理是一個(gè)更寬泛的概念，除了與會(huì )計相關(guān)的管理，如貨幣資金、實(shí)物資產(chǎn)、投資、工程項目、籌資、擔保、銷(xiāo)售與收款、采購與付款等硬管理外，人員品行及價(jià)值觀(guān)、員工能力培養、管理哲學(xué)、人事政策等軟管理也是至關(guān)重要的。要在公司實(shí)施有效的內部管理，必須從公司整體的角度來(lái)考慮內部管理問(wèn)題、從公司整體角度來(lái)定義和設計內部管理體系，打破傳統公司內部管理的狹隘性，由局部的會(huì )計管理、財務(wù)管理擴展到整個(gè)公司治理權管理、公司資源和運營(yíng)管理，真正構建完整的公司內部管理系統。
3、營(yíng)造良好的公司管理環(huán)境
公司管理環(huán)境包括董事會(huì )、公司管理者的素質(zhì)及管理哲學(xué)、公司文化、組織結構與權責分派體系、信息系統、人力資源政策及實(shí)務(wù)等。管理環(huán)境直接影響到公司內部管理的貫徹和執行，以及公司經(jīng)營(yíng)目標及整體戰略目標的實(shí)現。完善公司的管理環(huán)境，最主要的就是建立良好的公司治理結構。為此，首先，通信公司不但要從形式上建立健全董事會(huì )、監事會(huì )、總經(jīng)理班子，而且要切實(shí)發(fā)揮以董事會(huì )為主體和核心的內部管理機制。加強董事會(huì )博弈規則的建設，發(fā)揮董事會(huì )的作用和潛能，使股東及其他相關(guān)利益集團的利益真正受到保護。其次，要形成一個(gè)比較成熟、具有長(cháng)遠管理、約束、監督與激勵經(jīng)理人員的機制。第三，要加強管理階層的管理哲學(xué)、管理風(fēng)格、操守及價(jià)值觀(guān)等軟管理的培養與建設，塑造長(cháng)期、全面、健康的公司文化氛圍，使其成員能自覺(jué)地把辦事準則和職業(yè)道德放在首位。第四，要強化公司組織結構建設，界定關(guān)鍵區域的權責分配，建立良好的信息溝通渠道，使公司具有清晰的職位層次順序、流暢的意見(jiàn)溝通渠道、有效的協(xié)調與合作體系，為公司內部管理提供良好的環(huán)境條件。
4、構建風(fēng)險管理機制
通信公司必須對內分析自身的優(yōu)勢與劣勢、長(cháng)處與短處，對外分析外界的機會(huì )和威脅，考慮自己的生存和機遇。風(fēng)險分析不僅要貫徹在公司戰略目標的制訂過(guò)程中，而且也貫徹在公司日常的內部管理過(guò)程中。構筑靈敏的信息系統與監控系統，對不利事件及主要風(fēng)險因素進(jìn)行識別、分類(lèi)、評估和管理，當內部因素及外部因素發(fā)生變化時(shí)，能及時(shí)調整和應變。管理層應向董事會(huì )保證已經(jīng)采用風(fēng)險評估程序執行了必要的風(fēng)險評估，董事會(huì )通過(guò)審計委員會(huì )等對管理層的報告進(jìn)行審核，公司的風(fēng)險管理必須貫穿并滲透于公司管理的全過(guò)程。
5、建立企業(yè)內部管理制度評價(jià)標準體系
通信公司不定期或定期地對自己的企業(yè)內部管理制度系統進(jìn)行有效性及實(shí)施效率效果的評估，以期能更好地達成內部管理的目標。管理自我評估可由管理部門(mén)和職員共同進(jìn)行，用結構化的方法開(kāi)展評估活動(dòng)，密切關(guān)注業(yè)務(wù)的過(guò)程和管理的成效，了解缺陷的位置以及可能引致的后果，然后自我采取行動(dòng)改進(jìn)。已上市的通信公司應將由第三方所做的內部管理評價(jià)報告在公司年度報告中予以公布。
企業(yè)內控管理制度5
為使培訓工作能有效的開(kāi)展，必須擁有一支高效、專(zhuān)業(yè)、勇于創(chuàng )新的培訓人員團隊。建立和培養一支高素質(zhì)的講師隊伍，是公司建設學(xué)習與發(fā)展型組織進(jìn)程中的關(guān)鍵環(huán)節。關(guān)于講師的職責、管理和激勵等，依據本制度執行。
一、講師的職責
1、擔任講師，總結和分享專(zhuān)業(yè)理論知識和實(shí)踐經(jīng)驗，是每一位員工的榮譽(yù)。各級管理人員及技術(shù)專(zhuān)家均有承擔講師的義務(wù)。
2、根據員工培訓與發(fā)展工作的實(shí)際需求，開(kāi)發(fā)、實(shí)施和更新各類(lèi)管理培訓課程及技術(shù)培訓課程。
3、對公司或部門(mén)的培訓活動(dòng)的有效組織和順利開(kāi)展負責。負責所授訓學(xué)員的考勤、考核、測試、閱卷、評估;
4、負責編寫(xiě)與完善相關(guān)培訓教材、教案(含PPT文件)與考題，并在第二次培訓時(shí)更新。
5、負責參與公司年度培訓效果評估、總結，對培訓方法、課程內容等提出改進(jìn)建議，協(xié)助人力資源部培訓主管完善公司培訓體系、培訓計劃的任務(wù)達成。
二、講師隊伍的來(lái)源與構成分工
1、講師的來(lái)源：一是各級管理者，各級管理者皆擔負培養員工的責任，是內部兼職培訓講師的主要承擔者;二是業(yè)務(wù)骨干或技術(shù)尖子，各部門(mén)的業(yè)務(wù)骨干或技術(shù)尖子將是員工業(yè)務(wù)培訓的主要內部培訓講師。
2、講師隊伍的構成：公司講師隊伍由助理講師、講師、高級講師構成。
(1)助理講師：主要開(kāi)發(fā)和講授新員工崗前培訓及在崗員工的崗位技能培訓課程等;
(2)講師：主要開(kāi)發(fā)和講授基層員工的培訓課程，包括新員工崗前培訓及在崗員工的崗位技能培訓等;
(3)高級講師：主要開(kāi)發(fā)和講授公司統一組織的培訓課程，包括新員工入司培訓、各類(lèi)管理培訓和技術(shù)培訓等。
三、講師的管理
1、講師候選人的推薦
(1)助理講師候選人：由公司各部門(mén)領(lǐng)導推薦，在主講的專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域有一年以上工作經(jīng)驗并有良好的業(yè)績(jì)表現，曾在部門(mén)講授培訓課程或組織培訓活動(dòng)累計達20個(gè)課時(shí)以上;
(2)講師候選人：由公司各部門(mén)領(lǐng)導推薦，主講的專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域有兩年以上工作經(jīng)驗并有良好的業(yè)績(jì)表現，曾在公司講授培訓課程或組織培訓活動(dòng)累計達10個(gè)課時(shí)以上;
(3)高級講師候選人：由公司各部門(mén)領(lǐng)導推薦，在主講專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域有四年以上工作經(jīng)驗并有良好的業(yè)績(jì)表現，曾有講授培訓課程或組織培訓活動(dòng)累計達30個(gè)課時(shí)以上;
2、助理講師、講師、高級講師的任職資格
助理講師：
(1)具有講授培訓課程的愿望和責任感，普通話(huà)流利，思路清晰，良好的演講與表達能力;
(2)具有良好的溝通、理解、創(chuàng )新、收集信息的能力和組織獻身的精神;
(3)具有所講授課程相關(guān)的知識結構和一年以上的實(shí)踐經(jīng)驗，熟練運用培訓專(zhuān)業(yè)技術(shù)與相關(guān)工具;
(4)具有組織實(shí)施培訓課程或組織培訓活動(dòng)累計達10課時(shí)以上的工作經(jīng)驗;
(5)已能夠開(kāi)發(fā)或再開(kāi)發(fā)一門(mén)以上的專(zhuān)業(yè)培訓課件。
(6)技術(shù)類(lèi)助理講師具備實(shí)地操作與講解的能力。
講師：
(1)具有講授培訓課程的較強愿望和責任感，普通話(huà)流利，良好的演講與表達能力，思路清晰;
(2)具有優(yōu)秀的溝通、理解、創(chuàng )新、收集信息的能力和組織獻身的精神;
(3)具有豐富的與講授領(lǐng)域相關(guān)的專(zhuān)業(yè)理論知識和兩年以上的實(shí)踐經(jīng)驗，熟練運用培訓專(zhuān)業(yè)技術(shù)與相關(guān)工具;
(4)具有講授培訓課程或組織培訓活動(dòng)累計達20課時(shí)以上的工作經(jīng)驗，并具有良級以上的10次授課記錄;
(5)已能夠結合具體工作和企業(yè)發(fā)展情況深入開(kāi)發(fā)或再開(kāi)發(fā)兩門(mén)以上專(zhuān)業(yè)培訓課件。
(6)技術(shù)類(lèi)講師具備較強的實(shí)地操作及課堂講解的能力。
企業(yè)內控管理制度6
1.1為使公司的員工培訓工作長(cháng)期穩定統一和規范地進(jìn)行，使員工培訓管理有所遵循，特制定本制度。
1.2培訓的目的在于開(kāi)發(fā)公司人力資源，提高員工素質(zhì)，激發(fā)員工潛能，提高工作績(jì)效，使員工獲得公司發(fā)展所需要的知識和技能，從而與企業(yè)共同成長(cháng)。
1.3本制度中的培訓是指公司員工在特定的場(chǎng)合就某一主題進(jìn)行的學(xué)習、討論、演練等各種旨在提高員工工作技能和素質(zhì)的活動(dòng)。
2.1公司的培訓工作實(shí)行培訓部歸口管理，各部門(mén)配合實(shí)施的原則。
2.2培訓部為公司的培訓主管機構，培訓部應依據公司的人力資源狀況、企業(yè)文化、各部門(mén)的培訓需求及公司的階段性目標制定出公司的月度培訓計劃，經(jīng)經(jīng)理會(huì )通過(guò)后開(kāi)始組織實(shí)施并考核。
2.3公司的各部門(mén)為公司的培訓分管機構，各部門(mén)負責人應定期向培訓部提交本部門(mén)的月度培訓需求計劃，并積極配合培訓部開(kāi)展培訓工作。各部門(mén)內部應定期組織交流會(huì )，相互研討、相互學(xué)習、共同提高。
2.4.1公司培訓體系的建立，培訓制度的制訂與修訂；
2.4.3對各部門(mén)培訓計劃實(shí)施督導、檢查和考核；
2.4.6培訓教材的組織編寫(xiě)及相關(guān)教學(xué)資料的制作分發(fā)；
2.4.8外派培訓相關(guān)事項的管理及外派參訓員工的管理；
2.4.9月度培訓報告的撰寫(xiě)、呈報，培訓報表，資料的收集、匯總、整理與歸檔；
2.4.10本部門(mén)員工的上崗、在崗培訓及其考核；
2.5.3本部門(mén)月度培訓工作總結與培訓資料的匯總、整理及歸檔；
3.1公司對員工的培訓方式分為內訓（內部培訓和外聘培訓）和外訓（外派培訓）兩種。
3.2參加外訓員工必須在本公司工作滿(mǎn)一年（含）以上。經(jīng)理級（含）以上員工參加外訓由董事長(cháng)審批，經(jīng)理級以下員工參加外訓由分公司總經(jīng)理負責審批，必要時(shí)，公司需同參加外訓的員工簽訂員工培訓合同。合同的具體格式見(jiàn)附表。
3.3外派參加培訓的人員在培訓結束以后，必須及時(shí)將培訓期間的學(xué)習筆記和培訓資料上交到培訓部進(jìn)行歸檔，作為培訓素材供公司內訓時(shí)使用。否則對外訓員工予以記過(guò)處分，并且不予報銷(xiāo)相關(guān)費用。
3.4依據公司員工的不同級別和崗位，員工的培訓內容分類(lèi)如下：
3.4.1.3國內外專(zhuān)家主講的有關(guān)專(zhuān)業(yè)的講座、研討會(huì )等；
3.4.1.5不斷發(fā)展的企業(yè)文化；新管理模式的建立與施行；
3.4.2.4參加培訓部組織的有關(guān)專(zhuān)業(yè)方面的培訓、講座等；
3.4.2.5不斷發(fā)展的企業(yè)文化，新管理模式的具體實(shí)施與監督；
普通員工的培訓主要包括企業(yè)理念教育、管理制度、崗位述職、專(zhuān)業(yè)知識、業(yè)務(wù)技能、自我管理等內容。
3.5.1企業(yè)培訓的主要內容包括公司歷史、企業(yè)文化、經(jīng)營(yíng)理念、組織機構、規章制度等。
3.5.2崗前培訓的主要內容包括崗位描述、專(zhuān)業(yè)知識、業(yè)務(wù)技能、規章制度等。
4.1制定公司月度培訓計劃前，培訓部應對公司的培訓需求進(jìn)行調查分析，培訓需求主要包括以下方面：
4.1.1公司的經(jīng)營(yíng)方針與策略，人力發(fā)展規劃，可運用資源等；
4.2公司各部門(mén)應于每月25日之前制定出本部門(mén)培訓需求，經(jīng)本部門(mén)最高負責人審核后，報送培訓部。
4.3各部門(mén)提交的培訓需求計劃應詳細、具體，主要包括培訓主題、培訓目標、培訓時(shí)間、培訓師、參訓員工和培訓需求等項目。
4.4培訓部應仔細審核各部門(mén)的培訓需求計劃，結合公司的培訓需求調查報告，制訂月度培訓計劃，上報經(jīng)理級會(huì )議審批。
4.5培訓部將批準的月度培訓計劃，上報總經(jīng)理批準后，負責具體實(shí)施和監督。
4.6培訓課程根據培訓需求需要臨時(shí)調整的，需要報公司總經(jīng)理審批。
4.7內部培訓師的聘用：對于內部培訓師，采用各部門(mén)提供候選人，由總經(jīng)理辦公室統一審查、考核的方式。經(jīng)總經(jīng)理辦公室考核合格的培訓師，由總經(jīng)理辦公室發(fā)放聘書(shū)，聘為公司內部培訓師。
4.8內部培訓師由公司給予一定的培訓補助，培訓補助的標準和核發(fā)由總經(jīng)理辦公室負責，具體補助標準為10元/課時(shí)（培訓部人員除外）。
4.9培訓部負責員工培訓出勤管理。培訓期間的出勤作為參訓員工的績(jì)效考核依據之一。
4.10.1自收到培訓通知當日起，所有參訓員工均應合理安排工作及私人事務(wù)，確保準時(shí)出勤。
4.10.2培訓期間所有員工上課均應維護本公司員工形象標準，并自覺(jué)遵守公司各項規章制度。
4.10.3員工培訓時(shí)，須在培訓記錄表上簽到。培訓記錄表由培訓部存檔備查。
4.10.4員工如因特別公務(wù)或其它緊急事宜確實(shí)不能參加培訓的，須口頭向部門(mén)主管請假。
4.10.5員工未請假且無(wú)辜不參加培訓的視為當日考勤礦工，其考勤記錄由人事部備案。
4.11參訓員工的課堂紀律：參訓員工上課時(shí)須將手機、傳呼機等通訊器材關(guān)閉或設置為振動(dòng)狀態(tài)，如有特殊情況確實(shí)需要接聽(tīng)電話(huà)的，需經(jīng)培訓老師允許。
5.1.1培訓前就培訓內容進(jìn)行課前考核，以了解參訓員工的實(shí)際水平。
5.1.2培訓過(guò)程當中進(jìn)行考核，以了解參訓員工的掌握情況，利于培訓的調整。
5.1.3培訓結束后對培訓的全部?jì)热菘己�，以了解培訓效果�?/p>
5.2培訓考核應根據具體的培訓主題采用以下幾種方法進(jìn)行：
5.3培訓考核由培訓師設置考題，培訓部組織、督導、協(xié)調，參訓部門(mén)具體實(shí)施，培訓部派人監考。
5.4.1員工參加考試時(shí)須提前做好應試準備，不得攜帶允許應試工具以外的其它物品。
5.4.2員工考試中不得有任何作弊行為，考試作弊者或為作弊行為提供方便者，本次考試成績(jì)無(wú)效，并予以“記過(guò)”處罰。
5.4.3如有特殊情況需臨時(shí)離開(kāi)教室和考場(chǎng)時(shí)，經(jīng)監考人員同意后方可離開(kāi)。對不聽(tīng)勸阻者，將予以“警告”處罰。
5.4.4因請假、出差等未參考者，應及時(shí)到培訓部申請補考。無(wú)正當理由不參加考試者，取消補考資格并予以“記過(guò)”處罰。
5.4.5考場(chǎng)內嚴禁吸煙、喧嘩，違者予以“警告”處罰。
5.5員工的培訓考核結果納入其績(jì)效考核之中，并作為其績(jì)效考核的重要依據之一。
6.1.1培訓檔案的管理工作由培訓部負責。管理職責如下：
6.1.1.1定期搜集、統計、匯整和歸檔培訓資料；
6.1.1.2定期對培訓檔案進(jìn)行檢查，防霉爛、防蟲(chóng)蛀、防盜、防火、防水、防遺失，保證其安全性和完整性；
6.1.2.1培訓計劃、方案、工作總結報告、培訓合同、評估資料、各種表單等；
6.1.2.2培訓師的聘任、考核資料和相關(guān)培訓教材、教案等；
6.1.2.3參訓員工的考核資料、培訓記錄卡等。
7.1培訓部經(jīng)理根據培訓工作的需要，制定培訓設施采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審核后批準。
7.2培訓資料（如培訓教材）由培訓部經(jīng)理負責購買(mǎi)，培訓設備由采購部人員按要求實(shí)施采購。
7.3培訓部經(jīng)理在接收培訓設施時(shí)，一定要對其質(zhì)量、數量進(jìn)行驗收，并對培訓設施的管理、維護負責。
7.4所有培訓設施必須按要求進(jìn)行登記，注明接收時(shí)間、設施名稱(chēng)、規格及型號、數量等。培訓部每半年對所有培訓設施進(jìn)行一次清點(diǎn)、檢修與核對。
7.5培訓設施的借用由培訓部負責。本公司其它部門(mén)如有需求可向培訓部辦理借用手續。
7.6培訓設施借用部門(mén)借用培訓設施必須填寫(xiě)借用登記冊，注明借用日期、預還日期、所借培訓設施名稱(chēng)、借用部門(mén)、借用經(jīng)手人等。
7.7預計借用期限到期未還時(shí)培訓部將及時(shí)催還。借用部門(mén)不得連環(huán)轉借。否則，設施損壞，由第一借用人負責賠償。由于責任人的疏忽等原因造成培訓設施損壞、丟失由責任人照原價(jià)賠償。
8.2本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公室批準后施行，修改時(shí)亦同。
8.3本制度自頒布之日起施行，原類(lèi)似制度終止執行。
企業(yè)內控管理制度7
團隊管理：
實(shí)行項目總負責人負責制，各職能負責人對總負責人負責。(職能部包括組織實(shí)踐部、外聯(lián)部、財務(wù)部、后勤部)
團隊制度：
1、團隊成員均為自愿加入項目小組，熱愛(ài)公益事業(yè);
2、團隊成員應以積極、認真、負責的態(tài)度完成工作任務(wù);
3、活動(dòng)期間，團隊成員以團隊利益為核心開(kāi)展工作，統一著(zhù)裝，統一就餐，團結協(xié)作;
4、項目實(shí)施期間，團隊成員若不能參加，需請假，說(shuō)明原因，并且記錄備案;
5、團隊成員對活動(dòng)中涉及到的個(gè)人隱私信息負有保密義務(wù);
6、每日晚間召開(kāi)例會(huì )(總結當天活動(dòng)，布置第二天的工作)，團隊成員無(wú)特殊原因不得缺席
7、維護團隊和合作單位的名譽(yù)，不得以團隊和合作單位的名義進(jìn)行任何違法活動(dòng)和商業(yè)行為;
8、團隊內部出現重大分歧，采取民主決策，三分之二以上(含三分之二)票數的決策有效;若經(jīng)三次表決，仍為達到要求票數，請指導老師裁決;
9、遵守國家法律法規，遵守相關(guān)合作單位的規章制度。
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