董事會(huì )決議【匯編15篇】
董事會(huì )決議1
xxx公司全體董事會(huì )成員于xx年x月x日在xxx召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員xx、xx、xx出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。
經(jīng)與會(huì )董事協(xié)商，表決一致通過(guò)以下協(xié)議：
風(fēng)險提示：
董事會(huì )做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì )的半數以上董事通過(guò)，董事會(huì )決議歸于無(wú)效。
一、同意為xxx公司（債務(wù)人）向xxx公司（債權人）提供xxx（保證／抵押／質(zhì)押）擔保。金額為xxx萬(wàn)元；
二、提供（抵押／質(zhì)押）xxx擔保的'，擔保物為：xxx。
本公司承諾，擔保物為本公司依法所有或有處分權的財產(chǎn)；
三、擔保的范圍為xxx公司（債務(wù)人）向xxx公司（債權人）借的債務(wù)（包括利息）xxx萬(wàn)元。
風(fēng)險提示：
董事會(huì )決議設計業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會(huì )公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì )決議當屬無(wú)效。
xxxx公司
董事會(huì )成員（簽字）：
xxx、xxx、xxx
xx年x月x日
董事會(huì )決議2
根據《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )議，會(huì )議由______主持，出席本次會(huì )議的股東共______人。會(huì )議就公司融資一事形成以下決議：
1、同意為_(kāi)_______向________借款人民幣________萬(wàn)元，期限：________，從_____年____月____日至_____年____月____日(具體借款時(shí)間和本金利息以所簽借據為準)一事用公司資產(chǎn)為該債務(wù)提供擔保。同時(shí)全體股東承擔連帶責任保證，直至該筆借款本息及費用清償完畢為止。
2、若借款到期不能償還，同意將按本公司出具的承諾書(shū)承擔法律責任。
______有限公司(簽章)：
年 月 日
董事會(huì )決議3
_________公司的董事會(huì )成員于_________年_________月_________日在_________召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì )議，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的`時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員_________、_________、_________出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。
董事會(huì )一致通過(guò)并決議如下：
一、__________________。
二、__________________。
三、__________________。
_________公司
董事會(huì )成員（簽字）：
_________、_________、_________
_________年_________月_________日
董事會(huì )決議4
鑒于________公司的經(jīng)營(yíng)范圍的不斷擴大。因此，公司于________年________月________日在________召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是依據公司章程規定召開(kāi)，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的'規定，董事會(huì )成員________、________、________出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。
董事經(jīng)討論全都通過(guò)并決議如下：
一、會(huì )議打算本公司與________公司進(jìn)行項目合作。
二、合作的范圍包括________、________、________。
三、投資總額：________萬(wàn)元（人民幣）。
四、投資金額占投資的________公司的________％。
________公司
董事會(huì )成員（簽字）：________、________、________
________年________月________日
董事會(huì )決議5
時(shí)間：_______年______________月_______日
地點(diǎn)：______________
經(jīng)董事會(huì )研究決定，同意_______公司成立。
具體情況如下：
一、投資者名稱(chēng)：
甲方名稱(chēng)：_______
法定地址：_______
乙方名稱(chēng)：_______
法定地址：_______
二、經(jīng)營(yíng)范圍：_______
三、投資及出資方式：
投資總額：_______萬(wàn)元。其中技術(shù)出資_______萬(wàn)元，固定資產(chǎn)投資_______萬(wàn)元，流動(dòng)資金_______萬(wàn)元。
注冊資本：_______萬(wàn)元。其中：甲方出資_______萬(wàn)元，占注冊資本的_______%;乙方出資_______萬(wàn)元，占注冊資本的_______%。
四、公司經(jīng)營(yíng)目的'：公司以獲得合法的贏(yíng)利為經(jīng)營(yíng)目的，并能促進(jìn)中國經(jīng)濟的發(fā)展和科學(xué)技術(shù)水平的提高，使雙方獲得滿(mǎn)意的經(jīng)濟效益。
五、外商企業(yè)經(jīng)營(yíng)年限_______年，自營(yíng)業(yè)執照簽發(fā)之日算起。
六、合資公司注冊地址：_______。
董事長(cháng)_______：(簽字)董事：_______(簽字) (簽字)
_______年_______月_______日
董事會(huì )決議6
鑒于___________________公司的經(jīng)營(yíng)范圍的不斷擴大。因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的`規定，董事會(huì )成員_____、_____、_____出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。
董事經(jīng)研究一致通過(guò)并決議如下：
一、會(huì )議決定本公司與_________公司進(jìn)行項目合作；
二、合作的范圍包括_________、_________、_________；
三、投資總額：_________萬(wàn)元（人民幣）；
四、投資金額占投資的_________公司的____％。
_______________公司
董事會(huì )成員（簽字）：
____________、____________、____________
年 月 日
董事會(huì )決議7
會(huì )議時(shí)間：xx年xx月xx日
會(huì )議地點(diǎn)：在xx市xx區xx路會(huì )議性質(zhì)：首屆董事會(huì )會(huì )議
出席會(huì )議人員：xx。會(huì )議議題：協(xié)商表決本公司事宜。
根據《中華人民共和國公司法》規定，有限公司召開(kāi)首次董事會(huì )會(huì )議。本公司首次股東大會(huì )選舉產(chǎn)生的全體董事、xx、xx、xx、出席了本次董事會(huì )會(huì )議，會(huì )議由主持，一致通過(guò)如下決議：
一、選舉xx為公司董事長(cháng)；
二、聘任xx為公司經(jīng)理。
有限公司董事會(huì )成員（簽字）：xx
xx年xx月xx日
注意事項：
1、該董事會(huì )決議僅適用于有限公司首次董事會(huì )決議。請根據公司章程的規定，在上述決議的`董事長(cháng)（或經(jīng)理）之后，增加“并為公司的法定代表人”。
2、有限公司董事會(huì )成員為3-13人。兩個(gè)以上的國有企業(yè)或者兩個(gè)以上的其他國有投資主體投資設立的有限公司，其董事會(huì )成員中應當有公司職工代表；其他有限公司董事會(huì )成員中可以有公司職工代表；董事會(huì )中的職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì )、職工大會(huì )或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。
3、董事會(huì )決議的表決，實(shí)行一人一票；董事會(huì )應當對所議事項的決定作成會(huì )議記錄，出席會(huì )議的董事應當在會(huì )議記錄上簽名。
4、凡有下劃線(xiàn)的，應當進(jìn)行填寫(xiě)；要求作選擇性填寫(xiě)的，應按規定作選擇填寫(xiě)，正式行文時(shí)應將下劃線(xiàn)、粉紅色提示內容、本注意事項及其他無(wú)關(guān)內容刪除。
5、要求用A4紙、四號（或小四號）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打��；多頁(yè)的，應打上頁(yè)碼，加蓋騎縫章；內容涂改無(wú)效，復印件無(wú)效。
董事會(huì )決議8
___________公司全體董事會(huì )成員于_____年_____月_____日在____________召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員_____、_____、_____出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。
經(jīng)與會(huì )董事協(xié)商，表決一致通過(guò)以下協(xié)議：
風(fēng)險提示：
董事會(huì )做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì )的半數以上董事通過(guò)，董事會(huì )決議歸于無(wú)效。
一、同意為_(kāi)___________公司（債務(wù)人）向____________公司（債權人）提供____________（保證／抵押／質(zhì)押）擔保。金額為_(kāi)___________萬(wàn)元；
二、提供（抵押／質(zhì)押）____________擔保的'，擔保物為：____________。
本公司承諾，擔保物為本公司依法所有或有處分權的財產(chǎn)；
三、擔保的范圍為_(kāi)___________公司（債務(wù)人）向____________公司（債權人）借的債務(wù)（包括利息）____________萬(wàn)元。
風(fēng)險提示：
董事會(huì )決議設計業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會(huì )公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì )決議當屬無(wú)效。
_______________公司
董事會(huì )成員（簽字）：
____________、____________、____________
__年__月__日
董事會(huì )決議9
鑒于xxxx公司的經(jīng)營(yíng)狀況，經(jīng)營(yíng)范圍的不斷擴大。因此，全體董事會(huì )成員于xx年xx月xx日在xxxx召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的'規定，董事會(huì )成員xxx 、xxx 、xxx出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。
董事會(huì )一致通過(guò)并決議如下：
一、會(huì )議決定擬對外投資xxxx公司；
二、投資總額：xxxx元。其中人民幣xxxx元，設備xxx，折合人民幣xxxx元。
三、投資金額占投資的xxxx公司的xx％。
xxxx公司
董事會(huì )成員（簽字）：
20xx年xx月xx日
董事會(huì )決議10
會(huì )議時(shí)間：20xx年xx月xx日
會(huì )議地點(diǎn)：xx
現任董事會(huì )成員：xx
出席會(huì )議的人員：xx
決議事項：xx
有限公司董事會(huì )第x次
會(huì )議于20xx年x月日x在召開(kāi)。本公司全體董事出席會(huì )議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過(guò)以下決議：
一、同意本公司與共同出資成立有限公司（新）。
二、有限公司（新）注冊資金為xx萬(wàn)元，本公司占其中x%股權，以形式出資。
三、有限公司（新）經(jīng)營(yíng)范圍是：xx
四、聲明：本次會(huì )議參加人員已達公司章程規定，所作決議均為有效決議。
董事長(cháng)：xx副董事長(cháng)：xx董事：xx
xx（蓋公章）
20xx年x月x日
董事會(huì )決議11
鑒于_______________________公司的經(jīng)營(yíng)狀況。全體公司董事會(huì )成員于_____年_____月_____日在_________________召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)的關(guān)于_____公司合并的.事項，本次會(huì )議于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員_____、_____、_____出席并主持了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。
董事會(huì )一致通過(guò)并決議如下：
一、決定_____公司和_____公司合并為_(kāi)____公司。
二、會(huì )議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
________________公司
董事會(huì )成員（簽字）：
____________、____________、____________
年 月 日
董事會(huì )決議12
根據《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規定， 貿易 有限公司全體股東于 20xx 年 3 月 21 日在公司住所召開(kāi)了股 東會(huì )。經(jīng)討論，一致通過(guò)如下事項：
一、公司經(jīng)營(yíng)范圍由國內貿易、物資供銷(xiāo)、貨物進(jìn)出口 業(yè)務(wù)、技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)變更為煤炭、焦炭、金屬材料、建筑 材料、裝飾材料、五金交電、日用百貨、普通機械及配件、 塑料及制品、橡膠及制品、機電產(chǎn)品(含國產(chǎn)汽車(chē)，不含小 轎車(chē))電線(xiàn)電纜、礦產(chǎn)品、化工產(chǎn)品及原料(不含管理商品) 的銷(xiāo)售。貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)、技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
二、通過(guò)公司《章程修正案》 ;
三、 全權委托本公司員工 辦理公司變更登記手續及領(lǐng)取 公司《營(yíng)業(yè)執照》 。
全體股東簽字簽章：xx
貿易有限公司
年 3 月 27 日
董事會(huì )決議13
文中藍色字體后會(huì )有風(fēng)險提示）鑒于________公司的經(jīng)營(yíng)范圍的不斷擴大。因此，公司于________年____月____日在________召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員________、________、________出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。董事經(jīng)研究一致通過(guò)并決議如下：風(fēng)險提示：
董事會(huì )做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì )的半數以上董事通過(guò)，董事會(huì )決議歸于無(wú)效。
一、會(huì )議決定本公司與________公司進(jìn)行項目合作。
二、合作的`范圍包括________、________、________。
三、投資總額：________萬(wàn)元（人民幣）。
四、投資金額占投資的________公司的________％。風(fēng)險提示：
董事會(huì )決議設計業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會(huì )公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì )決議當屬無(wú)效。
________公司董事會(huì )成員（簽字）：________、______、______
____年____月____日
董事會(huì )決議14
___________公司全體董事會(huì )成員于_____年_____月_____日在____________召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合的'規定，董事會(huì )成員_____、_____、_____出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。
經(jīng)與會(huì )董事協(xié)商，表決全都通過(guò)以下協(xié)議：風(fēng)險提示：董事會(huì )做出決議，必需經(jīng)全體董事的過(guò)半數通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì )的半數以上董事通過(guò)，董事會(huì )決議歸于無(wú)效。
一、同意為_(kāi)___________公司向____________公司供應____________(保證/抵押/)擔保。
金額為_(kāi)___________萬(wàn)元;
二、供應(抵押/質(zhì)押)____________擔保的，擔保物為：____________。
本公司承諾，擔保物為本公司依法全部或有處分權的財產(chǎn);
三、擔保的范圍為_(kāi)___________公司(債務(wù)人)向____________公司(債權人)借的債務(wù)(包括利息)____________萬(wàn)元。
風(fēng)險提示：董事會(huì )決議設計業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違反國家的、不得損害社會(huì )公共利益、不得違反公司章程;否則董事會(huì )決議當屬無(wú)效。
公司董事會(huì )成員(簽字)：_______________
____________年____________月____________日
董事會(huì )決議15
本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、會(huì )議召開(kāi)情況
(一)會(huì )議召集人： (說(shuō)明本次監事會(huì )的召集人, 董事會(huì )的召集人為監事會(huì )主席)
(二)會(huì )議召集時(shí)間： (列明現場(chǎng)會(huì )議召集的.日期和時(shí)間)
(三)會(huì )議召集方式：(如通過(guò)直接送達、傳真、電子郵件等送達會(huì )議通知;通過(guò)電話(huà)進(jìn)行確認并做相應記錄等。)
(四)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間： (列明現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)日期和時(shí)間)
(五)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：(列明現場(chǎng)會(huì )議的地點(diǎn)-公司所在地或公司章程規定的地方)
(六)會(huì )議表決方式：(如“現場(chǎng)投票表決”)
(七)會(huì )議主持人：(說(shuō)明本次監事會(huì )的主持人, 董事會(huì )的主持人為監事會(huì )) 本次(或臨時(shí))監事會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》等法律、法規、規章及《公司章程》的規定，合法有效。
二、會(huì )議出席情況
本次(臨時(shí))監事會(huì )應出席會(huì )議監事、(監事代理人)x人，實(shí)際出席會(huì )議監事、(監事代理人)x人，會(huì )議有效表決票數為x票。
三、提案/議案審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于議案》 (審議內容：)
表決結果：其中票同意，占全體監事的%，票反對，票棄權。
2、審議通過(guò)《關(guān)于議案》 (審議內容：)
表決結果：其中票同意，占全體監事的%，票反對，票棄權。 (列明1、委托他人出席和缺席的監事人數和姓名、缺席的理由和受托監事姓名。
2、涉及關(guān)聯(lián)交易的，說(shuō)明應當回避表決的監事姓名、理由和回避情況)
四、備查文件
附：《決議》等
份有限公司監事會(huì )
X年XX月XX日
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