董事會(huì )決議實(shí)用(15篇)
董事會(huì )決議1
________年___月___日，在太原市小店區濱河東路42號稅苑小區6-3-402號，召開(kāi)了太原市晉海商貿有限公司九第___次股東會(huì )決議，在會(huì )議召開(kāi)的10日前本公司以電話(huà)方式通知到全體股東。到會(huì )的.股東有、會(huì )議由執行董事集合主持。經(jīng)到會(huì )股東充分討論、認真研究形成以下決議：
一、公司住所變更為：太原市小店區平陽(yáng)路341號xx1號
二、同意公司經(jīng)營(yíng)期限延期至___年______月___日。
三、同意修改公司章程第一章第二條。
四、股東會(huì )保證所提交的材料真實(shí)、合法、有效，并對此承擔一切民事責任。
五、同意委托___辦理公司變更登記手續。
股東簽名：________
______年______月___日
董事會(huì )決議2
本公司于20xx年月日召開(kāi)全體董事會(huì )議，應到董事三名，實(shí)到董事三名，會(huì )議到會(huì )董事占表決權數的100%。根據《公司法》規定，本次會(huì )議所通過(guò)的`決議為有效決議。會(huì )議就董事長(cháng)選舉及總經(jīng)理聘任的有關(guān)事宜進(jìn)行討論，現決議如下：
1、經(jīng)選舉，由擔任本公司董事會(huì )董事長(cháng)，任期三年。
2、董事長(cháng)為本公司法定代表人。
3、董事長(cháng)須按《公司法》及《公司章程》規定，依法行使職權，并承擔義務(wù)。
4、聘任出任本公司總經(jīng)理。上述決議經(jīng)本公司董事會(huì )與會(huì )董事一致通過(guò)。
董事簽名：
20xx年xx月xx日
董事會(huì )決議3
有限公司股東會(huì )決議范本（適用于股權轉讓前的決議）
_____________有限公司于_____________年_____________月_____________日在_____________召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì )議，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體股東，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，出席本次股東會(huì )會(huì )議的有股東_____________和股東_____________，全體股東均已到會(huì )。股東會(huì )會(huì )議一致通過(guò)并決議如下：
1、股東_____________將所持有的占公司_____________%的股權（認繳注冊資本_____________萬(wàn)元，實(shí)繳_____________萬(wàn)元），以_____________萬(wàn)元的價(jià)格轉讓給_____________，所轉讓的占公司_____________%的股權中尚未到資的注冊資本_____________萬(wàn)元由_____________按章程規定如期到資。
2、股權轉讓后，_____________持有公司_____________%的股權（認繳注冊資本_____________萬(wàn)元，實(shí)繳_____________萬(wàn)元）；_____________持有公司_____________%的股權（認繳注冊資本_____________萬(wàn)元，實(shí)繳_____________萬(wàn)元）；_____________持有公司_____________%的股權（認繳注冊資本_____________萬(wàn)元，實(shí)繳_____________萬(wàn)元）。
同意以上決議的股東簽字：
股東：_____________
股東：_____________
股東：_____________
_____________年_____________月_____________日
法定代表人變更，適用換屆選舉—董事會(huì )決議范本
鑒于_____________有限公司經(jīng)股東會(huì )決議更換了公司董事，因此，新一屆董事會(huì )成員于_____________年_____________月_____________日在_____________召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì )議，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的`召集和主持符合公司章程的規定，股東會(huì )選舉產(chǎn)生的新一屆董事會(huì )成員_____________、_____________、_____________出席了本次會(huì )議，董事會(huì )一致通過(guò)并決議如下：
一、免去_____________的董事長(cháng)職務(wù)，選舉_____________為公司董事長(cháng)。
二、免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)，聘任_____________為公司經(jīng)理。
_____________有限公司
同意以上條款的董事會(huì )成員（簽字）：
_____________、_____________、_____________
_____________年_____________月_____________日
董事會(huì )決議4
鑒于______________公司的經(jīng)營(yíng)狀況。全體公司董事會(huì )成員針對公司合并的議題于_____年_____月_____日在________召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議。本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)的`于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員_____、_____、_____出席并主持了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。
經(jīng)到會(huì )董事研究討論，最終達成以下決議：
一、決定將_____公司分立為_(kāi)____公司和_____公司。
二、其中_____公司資產(chǎn)為_(kāi)____元，占原公司_____％。_____公司資產(chǎn)為_(kāi)____元，占原公司_____％。
二、會(huì )議結束后依法到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
________________公司
董事會(huì )成員（簽字）：
____________、____________、____________
_____________年 _____________月 _____________ 日
董事會(huì )決議5
_________________有限公司
關(guān)于公司________________年度利潤分配方案的決議
股東會(huì )決議[________]_____號
時(shí)間：_________________
地點(diǎn)：_________________
出席：_________________股東一：__________________有限公司法定代表人：__________________
股東二：__________________有限公司法定代表人：__________________
主持人：__________________董事長(cháng))
股東會(huì )會(huì )議審議了公司關(guān)于20_____________年度公司利潤分配方案的.議案，經(jīng)研究，形成以下決議：
同意_______年度可供分配的利潤_______萬(wàn)元按股比進(jìn)行分配，期中股東_______________公司分紅金額___________萬(wàn)元;股東_______________公司分紅金額_____________萬(wàn)元。
以上決議均經(jīng)出席股東大會(huì )的股東所持表決權的100%通過(guò)。
股東單位：_________________公司(蓋章)
法人代表(簽字)：_________________
股東單位：__________________公司(蓋章)
法人代表(簽字)：_________________
_____________年________月_______日
董事會(huì )決議6
本次股東會(huì )議的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規定。
一、 決定變更公司名稱(chēng)，由南寧廣運快運有限公司變更為廣西亨運韻達速遞有限公司。
二、 決定增加公司注冊資本150萬(wàn)元，即從50萬(wàn)元增加至200萬(wàn)元。增加注冊資本公司股東及出資情況為：股東名稱(chēng)上海韻達貨運有限公司出資，占注冊資本比例100%，出資時(shí)間20xx年1月12日出資50萬(wàn)元人民幣和20xx年5月14日增資150萬(wàn)元人民幣，出資方式均以貨幣匯款至公司賬戶(hù)。
三、 由于公司《快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》已換新證，新證有效期至20xx年5月29日，決定備案經(jīng)營(yíng)有限期至20xx年5月29日。
四、 同意上述事項修改公司章程。
xxxx有限公司 股東簽章:
xxxx年7月18日
董事會(huì )決議7
為了進(jìn)一步完善______公司的治理結構，加強對股東權益的保護。根據現行的`《中華人民共和國公司法》的有關(guān)內容，對______公司的公司章程進(jìn)行相應的修訂。于________年____月____日在______召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議于召開(kāi)前依法通知了全體股東，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，股東會(huì )成員______、______、______出席了本次會(huì )議，全體股東均已到會(huì )。股東會(huì )一致通過(guò)修改公司章程的決議如下：
風(fēng)險提示：
董事會(huì )做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì )的半數以上董事通過(guò)，董事會(huì )決議歸于無(wú)效。
一、____________。
二、____________。
三、____________。風(fēng)險提示：
董事會(huì )決議設計業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會(huì )公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì )決議當屬無(wú)效。
______公司股東會(huì )成員（簽字）：______、______、
________年____月____日
董事會(huì )決議8
鑒于___________公司經(jīng)營(yíng)范圍的增加，需要不斷的創(chuàng )新。因此，董事會(huì )成員于________年____月____日在___________召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì )議，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員___________、___________、___________出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。董事會(huì )一致通過(guò)并決議如下：
風(fēng)險提示：
董事會(huì )做出決議，必須經(jīng)全體董事的'過(guò)半數通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì )的半數以上董事通過(guò)，董事會(huì )決議歸于無(wú)效。
一、會(huì )議決定投資___________萬(wàn)元，資金從企業(yè)上年利潤中解決。
二、___________擔任項目負責人，技術(shù)部、財務(wù)部、生產(chǎn)部等部門(mén)抽調人員共同參加。
三、項目開(kāi)展時(shí)間初步確定___________個(gè)月，從________年____月____日至________年____月____日。
風(fēng)險提示：
董事會(huì )決議設計業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會(huì )公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì )決議當屬無(wú)效。
________公司董事會(huì )成員（簽字）：___________、___________、_______
____年____月____日
董事會(huì )決議9
鑒于_______________公司決定要設立分公司，董事會(huì )成員于_____年_____月_____日在_______________________召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的'時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員_____、_____、_____出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。
董事會(huì )一致通過(guò)并決議如下：
一、會(huì )議決定設立_________分公司
二、公司經(jīng)營(yíng)范圍：
三、公司住所：
四、聘用（任命）________為分公司負責人。
____________________公司
董事會(huì )成員（簽字）：
____________、____________、____________
年月日
董事會(huì )決議10
鑒于_______________________公司的經(jīng)營(yíng)狀況。全體公司董事會(huì )成員于_____年_____月_____日在_________________召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)的關(guān)于_____公司合并的`事項，本次會(huì )議于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員_____、_____、_____出席并主持了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。
董事會(huì )一致通過(guò)并決議如下：
一、決定_____公司和_____公司合并為_(kāi)____公司。
二、會(huì )議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
________________公司
董事會(huì )成員（簽字）：
____________、____________、____________
年 月 日
董事會(huì )決議11
鑒于___________________公司的經(jīng)營(yíng)范圍的不斷擴大。因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的'規定，董事會(huì )成員_____、_____、_____出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。
董事經(jīng)研究一致通過(guò)并決議如下：
一、會(huì )議決定本公司與_________公司進(jìn)行項目合作；
二、合作的范圍包括_________、_________、_________；
三、投資總額：_________萬(wàn)元（人民幣）；
四、投資金額占投資的_________公司的____％。
_______________公司
董事會(huì )成員（簽字）：
____________、____________、____________
年 月 日
董事會(huì )決議12
�。ü久Q(chēng)） 屆股東/董事會(huì )第 次會(huì )議決議于 年 月 日在 （地點(diǎn)）召開(kāi)，公司 （職務(wù)）
�。ㄐ彰┲鞒謺�(huì )議。會(huì )議應到股東/董事 人，實(shí)到股東/董事 人。公司監事會(huì )成員和其他部分高級管理人員列席會(huì )議，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。與會(huì )股東/董事經(jīng)審議通過(guò)如下決議：
本公司股東（大）會(huì )/董事會(huì )同意以本公司合法擁有的 的`應收賬款抵轉讓給 ，并承諾本公司對上述應收賬款到期回購。
參加會(huì )議股東/董事
股東/董事名單
本人簽名
股東/董事名單
本人簽名
股東/董事名單
本人簽名
股東（大）會(huì )/董事會(huì )公章（或公司公章）
股東（大）會(huì )/董事會(huì )人員名單
及簽字樣本
中協(xié)供應鏈有限公司：
�。ü久Q(chēng)）股東（大）會(huì )/董事會(huì )共有股東/董事 名，名單如下：
股東/董事簽字樣本如下：
股東/董事會(huì )章或公章樣本如下：
董事會(huì )決議13
時(shí)間：________年________月________日。
會(huì )議通知：________。
會(huì )議召集：________。
參會(huì )人數：________。
公司應出席董事________人，實(shí)際出席________人。
本次董事會(huì )的出席和表決符合《章程》規定的議事規則。
會(huì )議議題：決議公司增加注冊資本、投資總額變更事宜。
決議內容：________。
經(jīng)出席董事會(huì )成員一致同意，決議事項如下：
一、公司注冊資本________萬(wàn)（幣種________），投資總額________萬(wàn)（幣種________）�，F決議注冊資本增加________萬(wàn)（幣種________），投資總額增加________萬(wàn)（幣種________）。增資后，公司注冊資本變更________萬(wàn)（幣種________），投資總額________萬(wàn)（幣種________）。
二、增資部分的注冊資本由公司全體股東按各方認繳額所占注冊資本比例認繳（適用于同比例增資）。/增資部分的注冊資本由投資方________（股東名稱(chēng)）認繳________萬(wàn)元，由投資方________（股東名稱(chēng)）認繳________萬(wàn)元（適用于不同比增資）。/增資部分的注冊資本由公司新增投資方________（股東名稱(chēng)）認繳________萬(wàn)元，由原投資方________（股東名稱(chēng)）認繳________萬(wàn)元（適用于引進(jìn)投資人增資擴股）。
三、增資后，公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及所占注冊資本的.比例變更為：
股東名稱(chēng)
出資比例
出資方式
出資時(shí)間
已繳出資
待繳出資
四、增資擴股后，公司企業(yè)類(lèi)型由________變更為_(kāi)_______（本條適用于因增資擴股導致企業(yè)類(lèi)型變更的企業(yè)）。
五、根據上述變更事項修改公司合同、章程中的相應條款/由公司股東重新制定公司《章程》（增資后變更條款較多的，可重新制定公司《章程》）。
全體董事會(huì )成員簽字：
董事會(huì )決議14
公司____年臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生的第二屆董事會(huì )于____年____月____日在__________召開(kāi)第一次會(huì )議。會(huì )議應到董事____人，實(shí)到董事____人。公司監事和有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議。會(huì )議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法有效。會(huì )議由______先生/女士主持。經(jīng)董事會(huì )審議，表決通過(guò)了如下決議：
一、會(huì )議選舉______先生/女士為公司董事長(cháng)。任期至____年____月。
二、會(huì )議選舉______先生為公司副董事長(cháng)。任期至____年____月。
三、經(jīng)董事長(cháng)提議，聘任______先生為公司總經(jīng)理；聘任______先生為公司董事會(huì )秘書(shū)。任期至____年____月。
四、經(jīng)總經(jīng)理提議，聘任______先生為公司副總經(jīng)理；聘任______女士為公司副總經(jīng)理；聘任______先生為公司財務(wù)總監；聘任______先生為公司總工程師。任期至____年____月。
附：新任副總經(jīng)理簡(jiǎn)歷（略）
特此公告。
_____股份有限公司董事會(huì )
____年____月____日
董事會(huì )決議15
鑒于___________公司的經(jīng)營(yíng)不善，嚴重虧損。董事會(huì )全體成員于_____年_____月_____日在____________召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議。本次會(huì )議根據公司章程規定召開(kāi)，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的.召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員_____、_____、_____出席并主持了本次會(huì )議。
董事會(huì )一致通過(guò)并決議如下：
一、會(huì )議決定解散___________公司；
二、決議生效之后再次組織董事會(huì )會(huì )議依法成立清算組進(jìn)行清算。
_________________________公司
董事會(huì )成員（簽字）：
____________、____________、____________
年 月 日
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