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董事會(huì )會(huì )議決議
董事會(huì )會(huì )議決議1
xx有限公司于20xx年xx月xx日xx市xx路xx號召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議。應參加會(huì )議董事為xx人，實(shí)際參加會(huì )議董事xx人，符合××有限公司章程規定，會(huì )議有效。與會(huì )董事就本公司作為獨家發(fā)起人，采取社會(huì )募集方式設立××股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)股份公司）事宜，經(jīng)過(guò)討論以舉手表決方式，以xx票贊成，x票反對，通過(guò)了以下決議：
1、本企業(yè)作為獨家發(fā)起人，采用社會(huì )募集方式設立股份公司。
2、本次設立股份公司將本企業(yè)的部分經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及相干負債重組，以經(jīng)有關(guān)中介機構評估后的凈資產(chǎn)折股投入股份公司，該凈資產(chǎn)值以××省國有資產(chǎn)管理局確實(shí)認數為準。
3、本次資產(chǎn)重組的.原則有：
�、賱冸x非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，提高股份公司的贏(yíng)利能力；
�、趧冸x不良資產(chǎn)，優(yōu)化股份公司的資本結構；
�、鄱沤^同業(yè)競爭，減少關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易應完全按市場(chǎng)原則來(lái)進(jìn)行。
4、本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司，作為發(fā)起人認購股。
5、股份公司在資產(chǎn)重組完成后，應及時(shí)完成注冊手續，早日向中國證監會(huì )申報材料，以便向境內社會(huì )公眾公開(kāi)發(fā)行A股，同時(shí)在證券交易所上市交易。
6、本企業(yè)作為股份公司的獨家發(fā)起人，在本次設立股份公司過(guò)程中，承擔下列權利和義務(wù)：
�、侔醇s定的時(shí)間和方式認購股份公司股份；
�、诒酒髽I(yè)認購股份公司的股份在3年內不得轉讓?zhuān)?/p>
�、墼O立股份公司的費用，在股份公司成立后，由股份公司承擔；如果未能成立的，由本企業(yè)承擔。
7、由×××，×××……等人共組成股份公司籌委會(huì )，其中委托×××為主任。
8、現授權股份公司籌委會(huì )負責辦理股份公司設立股票發(fā)行與上市的一切相干事宜。
本決議符合《中華人民共和國公司法》的規定。
出席會(huì )議的董事簽名：xxx
日期：20xx年x月x日
董事會(huì )會(huì )議決議2
會(huì )議時(shí)間：x年x月x日
會(huì )議地點(diǎn)：
現任董事會(huì )成員：
出席會(huì )議的人員：
決議事項：
有限公司董事會(huì )第次
會(huì )議于20xx年x月x日在xxxx召開(kāi)。本公司全體董事出席會(huì )議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過(guò)以下決議：
一、同意本公司與共同出資成立xxxxx有限公司（新）。
二、有限公司（新）注冊資金為x萬(wàn)元，本公司占其中x%股權，以x形式出資。
三、有限公司（新）經(jīng)營(yíng)范圍是：
四、聲明：本次會(huì )議參加人員已達公司章程規定，所作決議均為有效決議。
董事長(cháng)：
副董事長(cháng)：
董事：
�。ㄉw公章）
年月日
董事會(huì )會(huì )議決議3
鑒于xxxx公司的經(jīng)營(yíng)狀況，經(jīng)營(yíng)范圍的不斷擴大。因此，全體董事會(huì )成員于xx年xx月xx日在xxxx召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的'規定，董事會(huì )成員xxx 、xxx 、xxx出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。
董事會(huì )一致通過(guò)并決議如下：
一、會(huì )議決定擬對外投資xxxx公司；
二、投資總額：xxxx元。其中人民幣xxxx元，設備xxx，折合人民幣xxxx元。
三、投資金額占投資的xxxx公司的xx％。
xxxx公司
董事會(huì )成員（簽字）：
20xx年xx月xx日
董事會(huì )會(huì )議決議4
會(huì )議時(shí)間：20xx年xx月xx日
會(huì )議地點(diǎn)：xx
現任董事會(huì )成員：xx
出席會(huì )議的人員：xx
決議事項：xx
有限公司董事會(huì )第x次
會(huì )議于20xx年x月日x在召開(kāi)。本公司全體董事出席會(huì )議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過(guò)以下決議：
一、同意本公司與共同出資成立有限公司（新）。
二、有限公司（新）注冊資金為xx萬(wàn)元，本公司占其中x%股權，以形式出資。
三、有限公司（新）經(jīng)營(yíng)范圍是：xx
四、聲明：本次會(huì )議參加人員已達公司章程規定，所作決議均為有效決議。
董事長(cháng)：xx副董事長(cháng)：xx董事：xx
xx（蓋公章）
20xx年x月x日
董事會(huì )會(huì )議決議5
會(huì )議時(shí)間：xx年xx月xx日
會(huì )議地點(diǎn)：xxx
現任董事會(huì )成員：xxx
出席會(huì )議的人員：xx
決議事項：
有限公司董事會(huì )第次
會(huì )議于年月日在召開(kāi)。本公司全體董事出席會(huì )議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過(guò)以下決議：
一、同意本公司與共同出資成立有限公司（新）。
二、有限公司（新）注冊資金為xx萬(wàn)元，本公司占其中%股權，以形式出資。
三、有限公司（新）經(jīng)營(yíng)范圍是：
四、聲明：本次會(huì )議參加人員已達公司章程規定，所作決議均為有效決議。
董事長(cháng)：副董事長(cháng)：董事：
�。ㄉw公章）
xx年xx月xx日
董事會(huì )會(huì )議決議6
一、時(shí)間：xx年xx月xx日
二、地點(diǎn)：
三、與會(huì )董事：xx
董事會(huì )會(huì )議應到董事名，實(shí)到董事名，符合公司法及本公司章程規定。
四、議題：關(guān)于本公司申請貸款、申請保證擔保及提供反擔保之事宜。
五、決議
與會(huì )董事經(jīng)審議，表決一致通過(guò)以下決議：
1、董事會(huì )同意向萬(wàn)元，借款期間為一年，
借款用途為。
2、董事會(huì )同意向深圳市中小企業(yè)信用擔保中心申請保證擔保。
3、董事會(huì )同意向深圳市中小企業(yè)信用擔保中心提供以下反擔保措施：
�、� ② ③
董事簽章：
深圳公司（公章）
xx年xx月xx日
董事會(huì )會(huì )議決議7
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
本議案表決結果為：8票贊成，0票反對，當代文體：武漢當代明誠文化體育集團股份有0票棄權。本議案獲得通過(guò)，本議案尚需提交股東大會(huì )審議。
本議案表決結果為：8票贊成，0票反對，0票棄權。本議案獲得通過(guò)，本議案尚需提交股東大會(huì )審議。
鑒于財政部發(fā)布的關(guān)于新收入準則實(shí)施問(wèn)答和證監會(huì )《監管規則適用指引——會(huì )計類(lèi)第2號》以及上海證券交易所會(huì )計監管動(dòng)態(tài)20xx年第1期的相關(guān)規定，公司擬對原會(huì )計政策進(jìn)行相應變更，相關(guān)變更對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及現金流量不產(chǎn)生重大影響。同時(shí)，根據財政部修訂后的《企業(yè)會(huì )計準則第xx號——租賃》等相關(guān)規定，公司對會(huì )計政策進(jìn)行相應變更不涉及以前的年度追溯調整，不會(huì )對公司報表產(chǎn)生重大影響。
經(jīng)審議，公司董事會(huì )認為本次根據財政部相關(guān)會(huì )計準則和文件要求對公司相關(guān)會(huì )計政策進(jìn)行變更，符合法律法規及公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，不存在損害公司及全體股東特別是廣大中小股東權益的情形。本次決議程序符合有關(guān)法律、法規和《公司章程》規定。公司董事會(huì )獨立董事也發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。
經(jīng)亞太（集團）會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司（母公司）20xx年度實(shí)現凈利潤—977，773，714。87元，加上年初未分配利潤—1，343，699，390.84元。本年度可供股東分配利潤為—2，xx6，146，312.88元。
由于公司（母公司）20xx年度實(shí)現的凈利潤為負，公司根據《企業(yè)會(huì )計制度》、《公司章程》對利潤分配的.規定，公司董事會(huì )擬定20xx年度不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積金轉增股本。
本議案表決結果為：8票贊成，0票反對，0票棄權。本議案獲得通過(guò)，本議案尚需提交股東大會(huì )審議。
獨立董事、審計委員會(huì )對上述事項發(fā)表了獨立意見(jiàn)，相關(guān)內容詳見(jiàn)同時(shí)披露在上海證券交易所網(wǎng)站上的《獨立董事關(guān)于公司20xx年度報告相關(guān)事項的審核意見(jiàn)》、《審計委員會(huì )關(guān)于公司20xx年度報告相關(guān)事項的審核意見(jiàn)》。
公司20xx年度利潤分配預案的公告將同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時(shí)報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站。
本議案表決結果為：8票贊成，0票反對，0票棄權。本議案獲得通過(guò)，本議案尚需提交股東大會(huì )審議。限公司第九屆董事會(huì )第三十六次會(huì )議決議公告
公司20xx年度報告全文將同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站，年報摘要將同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時(shí)報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站。
本議案表決結果為：8票贊成，0票反對，0票棄權。本議案獲得通過(guò)，本議案尚需提交股東大會(huì )審議。
獨立董事、審計委員會(huì )對上述事項發(fā)表了獨立意見(jiàn)，相關(guān)內容詳見(jiàn)同時(shí)披露在上海證券交易所網(wǎng)站上的《獨立董事關(guān)于公司20xx年度報告相關(guān)事項的審核意見(jiàn)》、《審計委員會(huì )關(guān)于公司20xx年度報告相關(guān)事項的審核意見(jiàn)》。
公司20xx年度財務(wù)報告審計機構亞太（集團）會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司20xx年度財務(wù)報告出具了“亞會(huì )審字（20xx）第012600xx號”有保留意見(jiàn)的審計報告。公司董事會(huì )對審計報告中所涉及的事項出具了專(zhuān)項說(shuō)明。董事會(huì )認為，審計意見(jiàn)客觀(guān)、線(xiàn)年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，同意該審計意見(jiàn)。針對上述導致會(huì )計師事務(wù)所形成非標準審計意見(jiàn)的事項，公司董事會(huì )高度重視，將積極采取措施予以化解，努力改善公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境，不斷提高公司持續經(jīng)營(yíng)能力，切實(shí)維護公司及全體股東的利益。
獨立董事、公司監事會(huì )對上述事項也出具了專(zhuān)項說(shuō)明，相關(guān)內容詳見(jiàn)同時(shí)披露在上海證券交易所網(wǎng)站上的《獨立董事關(guān)于非標準審計意見(jiàn)涉及事項的專(zhuān)項說(shuō)明及獨立意見(jiàn)》、《公司監事會(huì )關(guān)于非標準審計意見(jiàn)涉及事項的專(zhuān)項說(shuō)明》。
20xx年第一季度報告將同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時(shí)報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站。
董事會(huì )會(huì )議決議8
�。ü久Q(chēng)）有限公司董事會(huì )決議
�。ü久Q(chēng)）有限公司于x年x月x日x市x路x號召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議。應參加會(huì )議董事為x人，實(shí)際參加會(huì )議董事x人，符合__有限公司章程規定，會(huì )議有效。與會(huì )董事就本公司作為獨家發(fā)起人，采取社會(huì )募集方式設立__股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)股份公司）事宜，經(jīng)過(guò)討論以舉手表決方式，以x票贊成，x票反對，通過(guò)了以下決議：
1、本企業(yè)作為獨家發(fā)起人，采用社會(huì )募集方式設立股份公司。
2、本次設立股份公司將本企業(yè)的部分經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及相干負債重組，以經(jīng)有關(guān)中介機構評估后的凈資產(chǎn)折股投入股份公司，該凈資產(chǎn)值以__省國有資產(chǎn)管理局確實(shí)認數為準。
3、本次資產(chǎn)重組的原則有：
�、賱冸x非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，提高股份公司的贏(yíng)利能力；
�、趧冸x不良資產(chǎn)，優(yōu)化股份公司的資本結構；
�、鄱沤^同業(yè)競爭，減少關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易應完全按市場(chǎng)原則來(lái)進(jìn)行。
4、本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司，作為發(fā)起人認購股。
5、股份公司在資產(chǎn)重組完成后，應及時(shí)完成注冊手續，早日向中國證監會(huì )申報材料，以便向境內社會(huì )公眾公開(kāi)發(fā)行A股，同時(shí)在證券交易所上市交易。
6、本企業(yè)作為股份公司的獨家發(fā)起人，在本次設立股份公司過(guò)程中，承擔下列權利和義務(wù)：
�、侔醇s定的時(shí)間和方式認購股份公司股份；
�、诒酒髽I(yè)認購股份公司的股份在3年內不得轉讓?zhuān)?/p>
�、墼O立股份公司的.費用，在股份公司成立后，由股份公司承擔；如果未能成立的，由本企業(yè)承擔。
7、由___，___……等x人共組成股份公司籌委會(huì )，其中委托___為主任。
8、現授權股份公司籌委會(huì )負責辦理股份公司設立股票發(fā)行與上市的一切相干事宜。
本決議符合《中華裔民共和國》的規定。
出席會(huì )議的董事簽名：
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