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變更公司董事的議案
變更公司董事的議案1
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，并對公告中的`虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
高新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"）第四屆董事會(huì )第十九次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司對外投資設立全資子公司的議案》，詳見(jiàn)公司20xx年3月21日刊登在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對外投資設立全資子公司的公告》（公告編號：20xx—019）。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續，現將相關(guān)情況公告如下：
公司名稱(chēng)：xxx有限公司
公司地址：xxx區華光大道x號xx高科大廈17層
法定代表人：xx
注冊資本：1000萬(wàn)
公司類(lèi)型：有限責任公司（法人獨資）
經(jīng)營(yíng)范圍：石油、天然氣能源項目與新能源項目的投資；能源設備制造（不含特種設備）、能源工程服務(wù)；能源項目信息咨詢(xún)；投資管理；貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口（不含國家禁止或限制進(jìn)出口的貨物）；技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)。
營(yíng)業(yè)期限：長(cháng)期
xxx限公司董事會(huì )
xx年xx月xx日
變更公司董事的議案2
各位董事：
鑒于公司第一屆董事會(huì )任期已屆滿(mǎn)，根據《公司法》、《公司章程》規定應進(jìn)行董事會(huì )換屆選舉。根據《公司章程》對董事候選人提名的規定，董事會(huì )提名委員會(huì )對符合條件的股東提名推薦的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查，并征詢(xún)相關(guān)股東意見(jiàn)，征求董事候選人本人意見(jiàn)后，認為下述被推薦人符合董事任職資格，確定為本次換屆選舉董事人選：
1、提名、為公司第二屆董事會(huì )非獨立董事候選人;
2、提名、為公司第二屆董事會(huì )獨立董事候選人;(可無(wú))
上述x位董事候選人經(jīng)股東大會(huì )審議通過(guò)后，將組成公司第x屆董事會(huì )，任期三年。
通過(guò)對上述xx名董事候選人的個(gè)人履歷、工作業(yè)績(jì)等情況的審查，董事會(huì )未發(fā)現其有《公司法》第147條規定的'情況，上述候選人均具備擔任公司董事的資格，符合擔任公司董事的任職要求。
根據有關(guān)規定，為了確保董事會(huì )的正常運作，第一屆董事會(huì )的現有董事在新一屆董事會(huì )產(chǎn)生前，將繼續履行董事職責，直至新一屆董事會(huì )產(chǎn)生之日起，方自動(dòng)卸任。
xx公司
xx年xx月
變更公司董事的議案3
公司各位董事：
公司股東xx公司來(lái)函《關(guān)于不再擔任xxx公司副總經(jīng)理的函》見(jiàn)附件1)，因工作需要，不再擔任公司副總經(jīng)理職務(wù)。向公司董事會(huì )遞交了書(shū)面辭職報告(見(jiàn)附件)，提出辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。鑒于辭職未對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成重大影響。根據《公司法》、《公司章程》的.規定，現提請公司董事會(huì )予以審議。
以上議案請審議。
xx公司xx董事會(huì )
xx年x月x日
變更公司董事的議案4
公司各位董事：
公司股東x公司來(lái)函《關(guān)于不再擔任x公司副總經(jīng)理的函》見(jiàn)附件1），因工作需要，不再擔任公司副總經(jīng)理職務(wù)。向公司董事會(huì )遞交了書(shū)面辭職報告（見(jiàn)附件），提出辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。鑒于辭職未對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成重大影響。根據《公司法》、《公司章程》的`規定，現提請公司董事會(huì )予以審議。
以上議案請審議。
x公司董事會(huì )
xx年xx月xx日
變更公司董事的議案5
各位股東：
鑒于公司第一屆董事會(huì )任期已屆滿(mǎn)，根據《公司法》、《公司章程》規定應進(jìn)行董事會(huì )換屆選舉。根據《公司章程》對董事候選人提名的規定，董事會(huì )提名委員會(huì )對符合條件的股東提名推薦的'董事候選人進(jìn)行了任職資格審查，并征詢(xún)相關(guān)股東意見(jiàn)，征求董事候選人本人意見(jiàn)后，認為下述被推薦人符合董事任職資格，確定為本次換屆選舉董事人選：
1、提名XX、XX為公司第二屆董事會(huì )非獨立董事候選人;
2、提名XX、XX為公司第二屆董事會(huì )獨立董事候選人;(可無(wú))
上述X位董事候選人經(jīng)股東大會(huì )審議通過(guò)后，將組成公司第X屆董事會(huì )，任期三年。
通過(guò)對上述XX名董事候選人的個(gè)人履歷、工作業(yè)績(jì)等情況的審查，董事會(huì )未發(fā)現其有《公司法》第147條規定的情況，上述候選人均具備擔任公司董事的資格，符合擔任公司董事的任職要求。
根據有關(guān)規定，為了確保董事會(huì )的正常運作，第一屆董事會(huì )的現有董事在新一屆董事會(huì )產(chǎn)生前，將繼續履行董事職責，直至新一屆董事會(huì )產(chǎn)生之日起，方自動(dòng)卸任。
XXX公司
XX年XX月XX日
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