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增補董事的議案
增補董事的議案1
公司及公司董事保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本議案經(jīng)xx控股股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司")于xxxx年4月25日下午在xx省xx市濱江區華美達酒店三樓會(huì )議室召開(kāi)的第六屆董事會(huì )第十一次會(huì )議審議通過(guò)，具體情況如下：
由于公司董事桂xx女士不幸病逝，導致公司董事會(huì )人數未達到《公司章程》規定。根據有關(guān)法律法規及《公司章程》規定，經(jīng)公司股東推薦，提名張xx女士為董事候選人(簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件1)，任期至第六屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)。
公司董事會(huì )提名委員會(huì )及獨立董事已對張xx女士的學(xué)歷、職稱(chēng)、工作經(jīng)歷等基本情況進(jìn)行了充分了解，認為其擔任董事的任職資格符合有關(guān)法律、法規及《公司章程》的規定。董事會(huì )同意將增補張xx女士為公司董事的議案提交xxxx年度股東大會(huì )審議。
增補董事的議案2
根據公司的實(shí)際情況及公司章程的`規定，公司擬對《xx信息科技股份有限公司章程》進(jìn)行如下修訂：
一、原"第八條 董事長(cháng)為公司法定代表人"。
現修改為"第八條 總經(jīng)理為公司法定代表人"。
二、原"第五條 公司住所：xx市xx區高新技術(shù)工業(yè)村管理樓207#。郵政編碼：xxxxxx"。
現修改為"第五條 公司住所：xx市xx區香山東街一號華僑城東部工業(yè)區H‐3棟4樓。郵政編碼：xxxxxx"
三、原"第一百一十一條 董事會(huì )由5名董事組成，設董事長(cháng)1人"。
現修改為"第一百一十一條 董事會(huì )由8名董事組成，設董事長(cháng)1人，副董事長(cháng)1人"。
四、原"第一百一十六條 董事會(huì )設董事長(cháng)1人，董事長(cháng)由董事會(huì )以全體董事的過(guò)半數選舉產(chǎn)生和罷免"。
現修改為"第一百一十六條 董事長(cháng)和副董事長(cháng)由董事會(huì )以全體董事的過(guò)半數選舉產(chǎn)生和罷免"。
五、原"第一百一十八條 董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)"。
現修改為"第一百一十八條 董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(cháng)履行職務(wù)，副董事長(cháng)不履行職務(wù)的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)"。
六、原"第二百二十六條 本章程自股東大會(huì )審議通過(guò)、中國證監會(huì )及商務(wù)部核準公司20xx年重大資產(chǎn)重組且經(jīng)xx市經(jīng)濟貿易和信息化委員會(huì )批準之日起實(shí)施"。
現修改為"第二百二十六條 本章程自股東大會(huì )審議通過(guò)并公司主管商務(wù)部門(mén)批準之日起實(shí)施"。
本議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議審議通過(guò)，提請本次股東大會(huì )審議。
xx信息科技股份有限公司
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