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董事?lián)Q屆議案
董事?lián)Q屆議案1
關(guān)于董事會(huì )換屆選舉的議案各位股東代表、各位董事：公司第一屆董事會(huì )即將屆滿(mǎn)，公司股東xxx公司擬推薦：xxx、xxx、xxx、xxx為第二屆董事會(huì )董事候選人;xxxx有限公司擬推薦：xxx、xxx、xxx為第二屆董事候選人，與公司職代會(huì )上選舉產(chǎn)生的職工董事xxx共同組成公司第二屆董事會(huì )，任期自股東大會(huì )通過(guò)之日起三年。本議案尚須提交股東大會(huì )審議通過(guò)。請審議。附：1、xxx公司董事、監事推薦函2、xxx公司董事、監事推薦函
xxxx年x月x日
董事?lián)Q屆議案2
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
大唐國際發(fā)電股份有限公司("公司")第八屆三十五次董事會(huì )于20xx年6月8日(星期三)以書(shū)面會(huì )議形式召開(kāi)。會(huì )議應參加董事15名，實(shí)際參加董事15名。會(huì )議的`召開(kāi)符合《公司法》和《大唐國際發(fā)電股份有限公司章程》的規定，會(huì )議合法有效。會(huì )議一致通過(guò)并形成如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì )換屆選舉的議案》
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票
鑒于公司第八屆董事會(huì )任期將于20xx年6月30日屆滿(mǎn)，根據《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規定，經(jīng)公司董事會(huì )及相關(guān)股東單位推薦，并經(jīng)公司董事會(huì )提名委員會(huì )對相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，同意提名陳進(jìn)行、劉傳東、王欣、梁永磐、應學(xué)軍、劉海峽、關(guān)天罡、曹欣、趙獻國、朱紹文為公司第九屆董事會(huì )非獨立董事候選人;同意提名馮根福、羅仲偉、劉熀松、姜付秀為公司第九屆董事會(huì )獨立董事候選人。同意將上述董事會(huì )換屆選舉事項提交公司20xx年年度股東大會(huì )("年度股東大會(huì )")審議批準(根據監事會(huì )的決議，監事會(huì )換屆選舉事項同期提交股東大會(huì )審議批準)。
獨立董事需經(jīng)交易所審核無(wú)異議后方可提交年度股東大會(huì )審議。
上述14位董事候選人的履歷詳情，請參閱本公司于同日發(fā)布的《關(guān)于20xx年年度股東大會(huì )增加臨時(shí)提案的公告》之附件。
公司獨立董事認為：公司董事任免、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規定。被提名人具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識和相關(guān)政策監督及協(xié)調能力;其任職資格均符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規的規定
董事?lián)Q屆議案3
公司第五屆董事會(huì )至 20xx 年 5 月任期屆滿(mǎn)，需進(jìn)行董事會(huì )換屆選舉。公司第六屆董事會(huì )由 11 名董事組成，持股 5%以上的股東韶鋼集團提名余xx先生、盧xx先生、賴(lài)先生為本公司第六屆董事會(huì )股東代表董事候選人;公司第五屆董事會(huì )提名委員會(huì )提名劉先生、王先生、盧先生、劉先生為公第六屆董事會(huì )董事候選人;提名蘇先生、陳女士、姚先生、劉先為公司第六屆董事會(huì )獨立董事候選人。陳先生、劉先生、蔡先生、周先生不再擔任本公司董事，董事會(huì )對他們在任職期間所做的工作表示的衷心的'感謝。
根據《深圳證券交易所獨立董事備案 辦法 》相關(guān)規定，獨立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所備案無(wú)異議后方可提交公司 20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
獨立董事候選人簡(jiǎn)歷將在深圳證券交易所網(wǎng)站xx公示，公示期為三個(gè)交易日，公示期間，任何單位或個(gè)人對獨立董事候選人的任職資格和獨立性。
有異議的，均可通過(guò)深交所熱線(xiàn)電話(huà)或郵箱等方式反饋 意見(jiàn) 。
附件：董事候選人簡(jiǎn)歷
廣東xx股份有限公司董事會(huì )
xx年五月二十九日
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