董事提名議案3篇[精選]

董事提名議案1

　　本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的.指導意見(jiàn)》、《深圳交易所中小企業(yè)板上市公司規范運作指引》、《中小企業(yè)板上市公司內部審計工作指引》及《公司章程》、《董事會(huì )議事規則》及《獨立董事工作制度》等有關(guān)規定，作為廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）獨立董事，我們認真審閱相關(guān)材料的基礎上，對公司撤換董事、提名獨立董事事項，發(fā)表獨立意見(jiàn)如下：

　　一、關(guān)于撤換蔣光勇先生董事職務(wù)的獨立意見(jiàn)。

　　經(jīng)核查，蔣光勇先生已連續4次未親自出席董事會(huì )會(huì )議，也未按《公司章程》要求履行董事職責，為確保公司董事會(huì )的正常運作，我們同意撤換蔣光勇先生董事職務(wù)并同意將本議案提交20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。

　　二、關(guān)于提名源曉燕女士為第三屆董事會(huì )獨立董事的獨立意見(jiàn)。

　　經(jīng)認真審閱源曉燕女士個(gè)人履歷等資料，認為源曉燕女士具備履行獨立董事職責的任職條件及工作經(jīng)驗；任職資格不存在《公司法》第147條規定的情形，不存在被中國證監會(huì )確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情況，也未曾受到中國證監會(huì )和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒，符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規定。我們同意提名源曉燕女士為公司第三屆董事會(huì )獨立董事候選人并同意將本議案提交公司20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。獨立董事候選人其任職資格和獨立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，股東大會(huì )方可表決。

　　獨立董事：曾憲綱 沈健 陳詠梅

　　xx年五月八日

董事提名議案2

　　麗江玉龍旅游股份有限公司第三屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議審議《關(guān)于提名第三屆董事會(huì )董事候選人的議案》，公司董事會(huì )已向本人提交了有關(guān)資料，本人在審閱有關(guān)文件的同時(shí)，就有關(guān)問(wèn)題向公司有關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行了詢(xún)問(wèn)，根據《公司章程》和《獨立董事制度》的有關(guān)規定，基于本人的獨立判斷，現就上述事項發(fā)表獨立意見(jiàn)如下：

　　同意提名查昆徽為公司第三屆董事會(huì )非獨立董事候選人，并提交公司20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議。

　　上述候選人提名程序符合有關(guān)規定，任職資格符合擔任上市公司董事的條件，能夠勝任所聘崗位職責的要求，未發(fā)現有《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的.情況，以及被中國證監會(huì )確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情況。

　　獨立董事：焦炳華 里寧楓 湯愛(ài)民

　　xx年5月18日

董事提名議案3

　　深圳市特爾佳科技股份有限公司獨立董事關(guān)于提名第三屆董事會(huì )董事候選人議案的獨立意見(jiàn)

　　根據中國證監會(huì )《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規范運作指引》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》等相關(guān)規定，作為深圳市特爾佳科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）獨立董事，對第二屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議《關(guān)于提名公司第三屆董事會(huì )董事候選人議案》發(fā)表意見(jiàn)如下：

　　一、經(jīng)公司董事會(huì )審議確認，公司第三屆董事會(huì )董事候選人為：

　　1、非獨立董事候選人：張慧民先生、凌兆蔚先生、黃斌先生、陶孝淳先生；

　　2、獨立董事候選人：曾石泉先生、范晴女士、王蘇生先生。

　　二、公司董事會(huì )本次換屆的提名人具有提名資格；董事候選人提名程序符合相關(guān)法律法規及《公司章程》的有關(guān)規定，本次提名人是在充分了解被提名人的'教育背景、職業(yè)經(jīng)歷和專(zhuān)業(yè)素養等綜合情況的基礎上進(jìn)行的，并已征得被提名人本人書(shū)面同意。

　　三、經(jīng)審閱上述7位董事候選人的履歷及資料，我們認為7位董事候選人任職資格符合擔任上市公司董事的條件，能夠勝任所聘崗位職責的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規定禁止任職的條件及被中國證券監督管理委員會(huì )處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情況。

　　四、第二屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議審議《關(guān)于提名公司第三屆董事會(huì )董事候選人議案》程序符合《公司章程》和《董事會(huì )議事規則》。

　　五、同意將公司第三屆董事會(huì )董事候選人提交公司20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議。

　　獨立董事：曾石泉、王蘇生、范晴

　　xx年3月14日

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