股東會(huì )議案范文3篇-議案

股東會(huì )議案范文3篇-議案1

各位股東及股東代表：

　　20xx年6月17日下午，公司收到中國證監會(huì )陜西監管局轉來(lái)的三份文件，包括：《河南省交通廳文件》（豫交計【20xx】211號）；《河南高速公路發(fā)展有限責任公司文件》（豫高司人【20xx】472號）；《開(kāi)封市交通局文件》（汴交文【20xx】7號）（該事項詳見(jiàn)20xx年6月20日公司披露的《公告》）。

　　20xx年6月17日下午，萬(wàn)隆亞洲會(huì )計師事務(wù)所有限公司陜西分所到河南省工商行管理局進(jìn)行企業(yè)案查詢(xún)時(shí)，獲取了三份文件，內容如下：

　　1、《開(kāi)封市人府文件》汴[20xx]57號《關(guān)于省高發(fā)公司參與大廣線(xiàn)開(kāi)封至通許段高速公路建設的通知》，時(shí)間為：20xx年8月28日，主要內容為：為了確保大廣線(xiàn)開(kāi)封至通許段高速公路建設工程于20xx年11月實(shí)現竣工通車(chē)的目標，自20xx年8月28日起，由河南高速公路發(fā)展有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“高發(fā)公司”）行使業(yè)主對項目的建設管理權限。河南海星高速公路發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海星高速”）其名稱(chēng)和業(yè)主地位不變，關(guān)于大廣線(xiàn)開(kāi)封至通許段高速公路產(chǎn)權問(wèn)題。根據省府和交通廳領(lǐng)導指示精神，該項目在建成通車(chē)后的三個(gè)月之內，海星高速應將高發(fā)公司所投入的資金、利息、管理費用全部返還，同時(shí)恢復特許經(jīng)營(yíng)權。否則，將由高發(fā)公司與海星高速組成股份公司，并由高發(fā)公司控股該項目，具體股權比例另行核定；

　　2、《河南高速公路發(fā)展有限責任公司文件》豫高司函[20xx]50號《關(guān)于停止許可處分河南海星高速公路發(fā)展有限公司股權的函》，時(shí)間為：20xx年7月12日，主要內容為：按照高發(fā)公司與海星集團、海星高速簽訂的協(xié)議：如海星集團不能在大廣線(xiàn)開(kāi)封至通許段高速公路建成通車(chē)后三個(gè)月內，返還高發(fā)公司所投入的資金、利息、管理費用，則由海星集團和高發(fā)公司共同組成大廣線(xiàn)開(kāi)封至通許段高速公路項目法人，并由高發(fā)公司控股，或者由海星集團將海星高速的全部股權轉讓給高發(fā)公司。目前海星集團、海星高速并未履行其義務(wù)和承諾，已經(jīng)嚴重違約，致使高發(fā)公司投入的9。1億元國有資產(chǎn)的安全無(wú)法得到保障，基于以上事實(shí)，高發(fā)公司請河南省工商行管理局暫不予許可辦理海星集團及海星高速的股權變更等相關(guān)事宜，以避免不必要的糾紛并保證國有資產(chǎn)的安全；

　　3、《河南高速公路發(fā)展有限責任公司、西安海星科技投資控股（集團）有限公司、河南海星高速公路發(fā)展有限公司關(guān)于投資建設大廣線(xiàn)開(kāi)封至通許段高速公路協(xié)議書(shū)》，時(shí)間無(wú)，主要內容為：自20xx年8月28日，大廣線(xiàn)開(kāi)封至通許段高速公路工程由高發(fā)公司作為投資主體之一行使業(yè)主對項目的建設管理權限；海星集團投資主體之一的地位不變，海星高速的`名稱(chēng)和業(yè)主地位不變。如海星集團在大廣線(xiàn)開(kāi)封至通許段高速公路建成通車(chē)后三個(gè)月內，返還高發(fā)公司所投入的資金、利息、管理費用等項目投資資金，則恢復海星集團對項目的全部權力、權益。否則由海星集團和高發(fā)公司共同組成股份制項目法人公司并由高發(fā)公司控股，或者由海星集團將海星高速的全部股權轉讓給高發(fā)公司，具體的合資或者股權轉讓內容在該原則的指導下另行商定。

　　公司獲取的上述6份文件均表明本公司所投資的海星高速實(shí)際已喪失了對大廣線(xiàn)開(kāi)封至通許段高速公路項目的運營(yíng)管理權、收費權、經(jīng)營(yíng)權，萬(wàn)隆亞洲會(huì )計師事務(wù)所有限公司陜西分所在補充審計時(shí)發(fā)現海星高速對大廣線(xiàn)開(kāi)封至通許段高速公路運營(yíng)管理權、收費權、海星高速公章、相關(guān)人員等已被河南開(kāi)通高速公路有限公司接收，海星高速從20xx年3月起帳面上就沒(méi)有體現過(guò)大廣線(xiàn)開(kāi)封至通許段高速公路收費權收入，且目前海星高速還在承擔巨額的貸款利息。

　　鑒于海星高速現狀，公司認為海星高速已喪失了對大廣線(xiàn)開(kāi)封至通許段高速公路項目的實(shí)質(zhì)控制權與特許經(jīng)營(yíng)權，海星高速的公路收費權實(shí)質(zhì)受限，無(wú)經(jīng)營(yíng)收入，仍在支付巨額的貸款利息，虧損巨大。按照謹慎性原則，董事會(huì )對公司持有海星高速35%股權的長(cháng)期股權投資現有余額全額計提減值準備。

　　請予審議。

股東會(huì )議案范文3篇-議案2

各位股東及股東代表：

　　鑒于公司正在進(jìn)行重大資產(chǎn)重組工作，公司20xx年年度股東大會(huì )審議通過(guò)了關(guān)于公司第三屆監事會(huì )換屆選舉工作延期至不晚于20xx年7月27日進(jìn)行的'議案，現根據重大資產(chǎn)重組工作的進(jìn)展情況，監事會(huì )提議換屆選舉工作再次延期進(jìn)行，延期后的換屆選舉時(shí)間不晚于20xx年9月27日，并由第三屆監事會(huì )繼續履行職責至第四屆監事會(huì )產(chǎn)生之日止。

請予審議

　　xx年xx月xx日

股東會(huì )議案范文3篇-議案3

　　本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

　　根據公司第六屆董事會(huì )第九會(huì )議決議，公司決定召開(kāi)20xx年年度股東大會(huì )，現將召開(kāi)本次會(huì )議的相關(guān)情況通知如下：

　�。ㄒ唬�、會(huì )議時(shí)間：20xx年4月21日（星期二）上午9：30。

　�。ǘ�）、會(huì )議地點(diǎn)：南京市珍珠飯店十樓會(huì )議室龍蟠廳（南京市珠江路389號）

　�。ㄈ�）、會(huì )議議題：

　　1、審議《公司20xx年度報告全文及摘要》；

　　2、審議《公司董事會(huì )20xx年度工作報告》；

　　3、審議《公司監事會(huì )20xx年度工作報告》；

　　4、審議《公司20xx年度財務(wù)決算報告和20xx年財務(wù)預算報告》；

　　5、審議《公司20xx年度利潤分配預案》；

　　經(jīng)南京立信永華會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司審計，本公司20xx年度實(shí)現凈利潤2，089，421。89元，擬按照10%的比例提取法定盈余公積金208，942。19元，按照10%的比例提取任意盈余公積金208，942。19元；加年初未分配利潤199，185，098。84元，扣除上年度提取的任意盈余公積金3，430，734。02和已派發(fā)的普通股股利25，589，107。16元，本年度可供股東分配利潤為172，045，737。36元。

　　經(jīng)公司六屆董事會(huì )第九次會(huì )議研究：本年度擬不進(jìn)行利潤分配，也不以資本公積金轉贈股本。

　　6、審議公司獨立董事述職報告；

　　7、審議《關(guān)于公司獨立董事的議案》；

　　劉愛(ài)蓮女士自20xx年擔任本公司獨立董事以來(lái)，任期已經(jīng)屆滿(mǎn)六年。根據中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的.指導意見(jiàn)》以及《公司章程》的有關(guān)規定，決定劉愛(ài)蓮女士不再擔任本公司獨立董事，擬提名周發(fā)亮先生為公司候選獨立董事（簡(jiǎn)歷附后）；公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見(jiàn)。

　　8、審議《關(guān)于公司續聘南京立信永華會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司的提案》；公司擬繼續聘用南京立信永華會(huì )計事務(wù)所為公司20xx年度財務(wù)報告審計機構，審計費用為40萬(wàn)元人民幣。

　�。ㄋ模�、出席對象

　　1、截止20xx年04月16日下午收市后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東及其授權代理人（授權委托書(shū)見(jiàn)附件）；

　　2、公司董事、監事、高級管理人員及公司常年法律顧問(wèn)。

　�。ㄎ澹�、會(huì )議登記辦法

　　1、參加會(huì )議的法人股東持營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人授權委托書(shū)、出席人身份證；個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶(hù)卡；委托代理人持本人身份證、授權委托書(shū)、委托人股東帳戶(hù)卡、委托人身份證辦理出席會(huì )議的登記手續，異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、登記時(shí)間：在會(huì )議主持人宣布現場(chǎng)出席會(huì )議的股東和代理人數及所持表決權的股份總數之前到會(huì )的股東都有權參加股東大會(huì )。

　　3、登記地點(diǎn)：南京化纖股份有限公司證券辦

　�。�六）、其他事項

　　1、與會(huì )股東住宿及交通費用自理；

　　2、聯(lián)系電話(huà)：

　　傳真

　　郵編：

　　聯(lián)系人：肇xx

　　特此公告

　　xx年xx月xx日

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