辭去董事職務(wù)的議案范文

　　辭去董事職務(wù)的議案范文一

公司各位董事：

　　公司股東*****公司來(lái)函《關(guān)于***不再擔任******公司 副總經(jīng)理的函》見(jiàn)附件 1) ，因工作需要，****不再擔任公司 副總經(jīng)理職務(wù)，辭去董事職務(wù)的議案。

　　****** 向公司董事會(huì )遞交了書(shū)面辭職報告 (見(jiàn)附件) ，提出辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。鑒于****的辭職 未對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成重大影響。根據《公司法》 、 《公 司章程》的.規定，現提請公司董事會(huì )予以審議。

　　以上議案請審議。

　　************公司董事會(huì )

　　年 月 日

　　辭去董事職務(wù)的議案范文二

　　云南鹽化股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“本公司”)董事會(huì )于20XX年11月27日收到朱慶芬女士的書(shū)面辭職報告。朱慶芬女士因個(gè)人原因申請辭去公司獨立董事職務(wù)，同時(shí)辭去審計委員會(huì )委員主任委員、戰略與發(fā)展委員會(huì )委員、薪酬與考核委員會(huì )委員、提名委員會(huì )委員職務(wù)。辭職后，朱慶芬女士不再在公司工作和任職。

　　由于朱慶芬女士辭職將導致公司董事會(huì )獨立董事人數少于董事會(huì )成員的三分之一、獨立董事中沒(méi)有會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士，根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規范運作指引》和《公司章程》的規定，朱慶芬女士的辭職申請將在公司股東大會(huì )選舉產(chǎn)生新任獨立董事后生效。在此期間，朱慶芬女士將繼續按照有關(guān)法律、行政法規和《公司章程》的'規定，履行公司獨立董事、審計委員會(huì )委員主任委員、戰略與發(fā)展委員會(huì )委員、薪酬與考核委員會(huì )委員、提名委員會(huì )委員職責。

　　朱慶芬女士已確認與公司董事會(huì )并無(wú)意見(jiàn)分歧，亦無(wú)任何需提請本公司股東關(guān)注事宜，公司董事會(huì )亦無(wú)任何需提請本公司股東關(guān)注事宜。

　　20XX年11月28日，公司董事會(huì )20XX年第五次臨時(shí)會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于朱慶芬女士辭去公司獨立董事職務(wù)的議案》、《關(guān)于提名楊勇先生為公司第四屆董事會(huì )獨立董事候選人的議案》、《關(guān)于召開(kāi)公司20XX年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》。公司已于20XX年11月29日發(fā)出通知，定于20XX年12月16日召開(kāi)公司20XX年第三次臨時(shí)股東大會(huì )進(jìn)行獨立董事補選。

　　朱慶芬女士在擔任公司獨立董事期間，始終獨立公正、勤勉盡責，在公司規范運作和健康發(fā)展等方面發(fā)揮了積極作用。公司董事會(huì )對朱慶芬女士在任職期間為公司和董事會(huì )所做的工作表示衷心感謝!

　　特此公告。

　　云南鹽化股份有限公司董事會(huì )

　　年十一月二十九日

　　辭去董事職務(wù)的議案范文三

　　本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，資料《辭去董事職務(wù)的議案》。南京埃斯頓自動(dòng)化股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第二屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議審議并通過(guò)《關(guān)于潘文兵先生辭去董事會(huì )秘書(shū)、董事職務(wù)并聘任董事會(huì )秘書(shū)的議案》，現將具體內容公告如下：

　　一、情況概述

　　公司董事會(huì )于近日收到潘文兵先生提交的辭職報告，因工作調整，潘文兵先生申請辭去公司董事會(huì )秘書(shū)、董事、審計委員會(huì )委員職務(wù)。潘文兵先生辭去公司董事會(huì )秘書(shū)、董事、審計委員會(huì )委員職務(wù)后，仍在公司擔任副總經(jīng)理。根據《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規定，潘文兵先生提交的辭職報告自送達董事會(huì )之日起生效。本次職務(wù)調整未導致公司董事會(huì )成員低于法定人數，其辭職不會(huì )影響公司董事會(huì )的正常運作，不會(huì )對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理產(chǎn)生重大影響。本次職務(wù)調整將導致審計委員會(huì )委員低于三人，公司將增補一名審計委員會(huì )委員。公司董事會(huì )對潘文兵先生在擔任董事會(huì )秘書(shū)、董事、審計委員會(huì )委員期間為公司所作的貢獻表示感謝!

　　為保障相關(guān)工作的順利開(kāi)展，經(jīng)董事長(cháng)、總經(jīng)理吳波先生提名，并經(jīng)董事會(huì )提名委員會(huì )審核，2016 年 11 月 18 日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于潘文兵先生辭去董事會(huì )秘書(shū)、董事職務(wù)并聘任董事會(huì )秘書(shū)的議案》，決定聘任袁琴女士為公司董事會(huì )秘書(shū)，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至公司第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)。

　　二、獨立董事意見(jiàn)

　　董事會(huì )秘書(shū)候選人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有關(guān)法律法規和《公司章程》的規定;其任職資格符合擔任上市公司高級管理人員的條件，能夠勝任董事會(huì )秘書(shū)的`崗位職責要求，未發(fā)現存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規范運作指引》和《公司章程》等規定不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證券監督管理委員會(huì )確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情況，也未曾受到過(guò)中國證券監督管理委員會(huì )和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。同意聘任袁琴女士擔任公司董事會(huì )秘書(shū)。

　　三、袁琴女士聯(lián)系方式

　　電話(huà)：025-52785597

　　傳真：025-52785966-5597

　　郵箱：zqb@estun.com

　　地址：江蘇省南京市江寧經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區水閣路 16 號

　　四、備查文件

　　1、公司第二屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議決議

　　2、獨立董事關(guān)于聘任董事會(huì )秘書(shū)的獨立意見(jiàn)

　　3、深圳證券交易所要求的其他文件

　　特此公告。

　　南京埃斯頓自動(dòng)化股份有限公司

　　董 事 會(huì )

　　11 月 18 日

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