董事會(huì )工作總結
總結就是把一個(gè)時(shí)段的學(xué)習、工作或其完成情況進(jìn)行一次全面系統的總結，它在我們的學(xué)習、工作中起到呈上啟下的作用，因此十分有必須要寫(xiě)一份總結哦。那么總結有什么格式呢？下面是小編為大家整理的董事會(huì )工作總結，僅供參考，歡迎大家閱讀。
董事會(huì )工作總結1
今年對我具有特別的意義，因為這是我的本命年，也是我成為上班族以來(lái)的第一個(gè)整年。文秘工作是我從事的第一份工作，是我職業(yè)生涯的一個(gè)起點(diǎn)，我對此也十分珍惜，盡最大努力去適應這一崗位。通過(guò)一年來(lái)的不斷學(xué)習，以及同事、領(lǐng)導的幫助，我已完全融入到了這個(gè)大家庭中，個(gè)人的工作技能也有了明顯的提高，雖然工作中還存在這樣那樣的不足之處，但應該說(shuō)這一年付出了不少，也收獲了很多，我自己感到成長(cháng)了，也逐漸成熟了�，F在就年的工作情況總結：
一、以踏實(shí)的工作態(tài)度，適應辦公室工作特點(diǎn)
辦公室是公司運轉的一個(gè)重要樞紐部門(mén)，對公司內外的許多工作進(jìn)行協(xié)調、溝通，做到上情下達，這就決定了辦公室工作繁雜的特點(diǎn)。每天除了本職工作外，還經(jīng)常有計劃之外的事情需要臨時(shí)處理，而且通常比較緊急，讓我不得不放心手頭的工作先去解決，因此這些臨時(shí)性的事務(wù)占用了很多工作時(shí)間，經(jīng)常是忙忙碌碌的一天下來(lái)，原本計劃要完成的卻沒(méi)有做。但手頭的工作也不能耽誤，今天欠了帳，明天還會(huì )有其他工作要去處理，因此，我經(jīng)常利用休息時(shí)間來(lái)進(jìn)行“補課”，把一些文字工作帶回家去寫(xiě)。
辦公室人手少，工作量大，特別是公司會(huì )務(wù)工作較多，這就需要部門(mén)員工團結協(xié)作。在這一年里，遇到各類(lèi)活動(dòng)和會(huì )議，我都積極配合做好會(huì )務(wù)工作，與部門(mén)同事心往一處想，勁往一處使，不會(huì )計較干得多，干得少，只希望把活動(dòng)圓滿(mǎn)完成。
今年是公司的效益與服務(wù)年，而辦公室就是個(gè)服務(wù)性質(zhì)的部門(mén)，我認真做好各項服務(wù)工作，以保障工作的正常開(kāi)展。部門(mén)之間遇到其他同事來(lái)查閱文件或是調閱電子文檔，我都會(huì )及時(shí)辦妥；下屬機構遇到相關(guān)問(wèn)題來(lái)咨詢(xún)或者要求幫助，我都會(huì )第一時(shí)間解答和解決。以一顆真誠的心去為大家服務(wù)。
二、盡心盡責，做好本職工作
一年來(lái)，我主要完成了一下工作：
�、蔽臅�(shū)工作嚴要求
1）公文輪閱歸檔及時(shí)。文件的流轉、閱辦嚴格按照公司規章制度及標準化流程要求，保證各類(lèi)文件擬辦、傳閱的時(shí)效性，并及時(shí)將上級文件精神傳達至各基層機構，確保政令暢通。待文件閱辦完畢后，負責文件的歸檔、保管以及查閱。
2）下發(fā)公文無(wú)差錯。做好分公司的發(fā)文工作，負責文件的套打、修改、附件掃描、紅文的分發(fā)、寄送，電子郵件的發(fā)送，同時(shí)協(xié)助各部門(mén)發(fā)文的核稿。公司發(fā)文量較大，有擊查看本資料原創(chuàng )網(wǎng)站時(shí)一天有多個(gè)文件要下發(fā)，我都是仔細去逐一核對原稿，以確保發(fā)文質(zhì)量，一年來(lái)共下發(fā)紅文份。同時(shí)負責辦公室發(fā)文的擬稿，以及各類(lèi)活動(dòng)會(huì )議通知的擬寫(xiě)。）編寫(xiě)辦公會(huì )議材料，整理會(huì )議記錄。每個(gè)月末對各部門(mén)月度計劃的執行情況進(jìn)行核對，催收各部門(mén)月度小結、計劃，并擬寫(xiě)當月工作回顧，整理辦公會(huì )議材料匯編成冊，供總經(jīng)理室參考。辦公會(huì )議結束后，及時(shí)整理會(huì )議記錄，待總經(jīng)理修改后，送至各部門(mén)輪閱。
�、捕睫k工作強力度
督辦是確保公司政令暢通的有效手段，作為督辦小組的主要執行人員，在修訂完善督辦工作規程，并以紅文的形式將督辦工作制度化后，通過(guò)口頭、書(shū)面等多種形式加大督辦工作力度。抓好公司領(lǐng)導交辦和批辦的事項、基層單位對上級公司精神貫徹執行進(jìn)度落實(shí)情況以及領(lǐng)導交辦的臨時(shí)性工作等，并定期向總經(jīng)理室反饋。
�、硟韧庑麄髦v效果
宣傳工作是公司樹(shù)立系統內外社會(huì )形象的一個(gè)重要手段和窗口。今年在內部宣傳方面，我主要是擬寫(xiě)分公司簡(jiǎn)報，做好協(xié)辦的組稿工作，以及協(xié)助板報的編發(fā)，外部宣傳方面完成了分公司更名廣告、司慶祝賀廣告、元旦賀新年廣告的刊登，同時(shí)每月基本做到了有信息登報。
�、疵貢�(shū)工作。
秘書(shū)崗位是一個(gè)講責任心的崗位。各個(gè)部門(mén)的很多請示、工作報告都是經(jīng)由我手交給總經(jīng)理室的，而且有些還需要保密，這就需要我在工作中仔細、耐心。一年來(lái)，對于各部門(mén)、各機構報送總經(jīng)理室的各類(lèi)文件都及時(shí)遞對總經(jīng)理室交辦的各類(lèi)工作都及時(shí)辦妥擊查看本資料原創(chuàng )網(wǎng)站，做到對總經(jīng)理室負責，對相關(guān)部門(mén)負責。因為這個(gè)崗位的特殊性，為了更好地為領(lǐng)導服務(wù)，保證各項日常工作的開(kāi)展，每天我基本上點(diǎn)多鐘才下班。有時(shí)碰到臨時(shí)性的任務(wù)，需要加班加點(diǎn)，我都毫無(wú)怨言，認真完成工作。
�、灯髽I(yè)文化活動(dòng)積極參與
一年來(lái)積極參與了司慶拓展訓練、員工家屬會(huì )、全省運動(dòng)會(huì )、中秋爬山活動(dòng)、比學(xué)習競賽活動(dòng)等多項活動(dòng)的策劃和組織工作，為公司企業(yè)文化建設，凝聚力工程出了一份力。
一年來(lái)，無(wú)論在思想認識上還是工作能力上都有了較大的進(jìn)步，但差距和不足還是存在的：比如工作總體思路不清晰，還處于事情來(lái)一樁處理一樁的擊查看本資料原創(chuàng )網(wǎng)站簡(jiǎn)單應付完成狀態(tài)，對自己的工作還不夠鉆，腦子動(dòng)得不多，沒(méi)有想在前，做在先；工作熱情和主動(dòng)性還不夠，有些事情領(lǐng)導交代過(guò)后，沒(méi)有積極主動(dòng)地去投入太多的精力，辦事有些惰性，直到領(lǐng)導催了才開(kāi)始動(dòng)手，造成了工作上的被動(dòng)。
新的一年有新的氣象，面對新的任務(wù)新的壓力，我也應該以新的面貌、更加積極主動(dòng)的態(tài)度去迎接新的挑戰，在崗位上發(fā)揮更大的作用，取得更大的進(jìn)步。
董事會(huì )工作總結2
各位股東、董事、監事：
現在，我代表董事會(huì )，向各位報告工作，請各位審議，并提出意見(jiàn)。
一、20xx年工作總結
過(guò)去的一年，是xx的創(chuàng )建之年，是不平凡之年。面對復雜多變的市場(chǎng)形勢和艱巨繁重的發(fā)展任務(wù)，xx人同心同德，團結奮進(jìn)，攻堅克難，扎實(shí)推進(jìn)各項工作有序開(kāi)展。xx人牢牢把握“加快建設核心競爭力”這個(gè)主題和“拳頭產(chǎn)品發(fā)展”這條主線(xiàn)，堅定信心，開(kāi)拓進(jìn)取，加強同各行各地的交流合作，積極參與健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為中藥事業(yè)發(fā)展做出了積極貢獻，取得了一定成績(jì)。
一年來(lái)，我們主要做了以下工作：
(一)組織建設基本成型。xx組織機構已初步搭建，人員素質(zhì)、能力得到一定提升，前期磨合基本完成;行業(yè)優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯，爭取政策支持、拓展市場(chǎng)渠道方面取得一定成效;核心競爭力開(kāi)始打造，拳頭產(chǎn)品正在開(kāi)發(fā)研制;商業(yè)模式、盈利模式、營(yíng)銷(xiāo)模式逐漸明朗，公司建設初期設定的各項建設指標開(kāi)始實(shí)現。
(二)基地建設初見(jiàn)成效。
1、涼山州中藥材種植及實(shí)驗基地：
(1)“越西縣當歸種植基地”共計2730畝，目前種植基地處于當歸種苗生長(cháng)期。
(2)“越西縣中藥材實(shí)驗基地”位于越西縣縣城內，共計5畝，有2個(gè)600平米的溫室大棚，正在進(jìn)行中藥材品種種植實(shí)驗。
(3)“冕寧縣中藥材種植基地”位于冕寧縣境內，3個(gè)片區，共計360畝(其中當歸100畝、白芷50畝、桔梗210畝)，處于藥材生長(cháng)期;
2、“道地川產(chǎn)中藥材種植種苗示范基地”位于成都雙流縣永安鎮，共計60畝。一期20畝，“科技廳自然科學(xué)研究院”配套建設1000平米玻璃組培中心，5000平米練苗溫室大棚和其它設施設備共計200萬(wàn)元，目前資金已到位，土地已移交，正在規劃實(shí)施中。
3、“貴州中藥材種苗繁育基地”正在組織籌建中。
(三)軟實(shí)力水平初步提升。xx以“務(wù)實(shí)、認真、負責”的態(tài)度和行動(dòng)在各級政府、機構、群眾中樹(shù)立了良好的形象，得到了信任，贏(yíng)得了認可;在助推項目地經(jīng)濟發(fā)展、農業(yè)產(chǎn)業(yè)結構整合，農業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈升級，輻射周邊地區中藥開(kāi)發(fā)、增加當地農民就業(yè)，提高800人以上農民增收等方面做出了積極貢獻，為維護社會(huì )和諧穩定發(fā)揮了重要作用。
過(guò)去一年的成績(jì)來(lái)之不易，證明了我們選擇的方向是正確的、項目是正確的、目標是正確的，也顯示了xx團隊的生命力和戰斗力，增強了xx人的自豪感和凝聚力。這些成績(jì)的取得，是所有xx人犧牲個(gè)人寶貴時(shí)間忘我工作的結果，是xx人兢兢業(yè)業(yè)無(wú)私奉獻的結果，對全體xx人做出的積極貢獻，我深表感激!
過(guò)去的一年我們雖然取得了一些成績(jì)，但也應清醒地看到，xx的發(fā)展仍然面臨不少困難和挑戰。從政策看，國家已經(jīng)開(kāi)始對中藥行業(yè)進(jìn)行整治，行業(yè)準入制度和產(chǎn)品標準進(jìn)一步提高，行業(yè)面臨著(zhù)重新洗牌以及不斷加大的對中藥行業(yè)的扶持力度和指導力度等，對xx既是機遇又是挑戰。從行業(yè)看，因大宗中藥材藥材價(jià)格上漲，藥農種植積極性普遍提高，種植面積進(jìn)一步擴大，供需狀況發(fā)生變化，行業(yè)風(fēng)險加劇。從技術(shù)看，我們力量還很薄弱，品種栽培技術(shù)研究不夠，生產(chǎn)管理粗放;藥材的病蟲(chóng)害防治和農藥殘留污染問(wèn)題有待解決;團隊整體種植技術(shù)比較差，不能跟上高標準嚴要求的xx發(fā)展理念。從人才看，種植技術(shù)實(shí)用型人才嚴重欠缺;團隊人財物的管理理念和水平還有待進(jìn)一步提高。
面對機遇和挑戰，我們要堅定理性信念，以對人類(lèi)健康和中藥事業(yè)發(fā)展負責的精神，以更加有力的措施，集中精力和力量切實(shí)解決存在的問(wèn)題，努力把各項工作做得更好，決不辜負政府和百姓的重托。
二、20xx年工作總體部署
今年是xx發(fā)展最重要的一年，也是最關(guān)鍵的一年。中藥行業(yè)正值大調整、大變革、大發(fā)展的時(shí)代，全球掀起的回歸大自然熱潮，使得中藥正向世界范圍擴展，國際植物藥市場(chǎng)份額已達270億美元，中草藥和中藥制劑的需求迅速增大;國內中藥市場(chǎng)與調料市場(chǎng)的藥材需求量猛增，已達到1000多億，這為我們發(fā)展中藥提供了良好發(fā)展機遇，我們必須緊緊抓住重要戰略機遇期。我們應堅定信心，要運用有利條件和積極因素，團結一切可以團結的力量，充分利用一切可以利用的資源，推動(dòng)xx平穩較快發(fā)展，不斷增強我們的綜合實(shí)力和行業(yè)影響力。
(一)加強組織建設完善各項制度
加強領(lǐng)導班子、管理團隊和執行隊伍建設，提升掌控駕馭復雜局面的能力，著(zhù)力解決影響和制約xx科學(xué)發(fā)展的突出問(wèn)題;公司所有人員要牢固樹(shù)立全局意識、責任意識和憂(yōu)患意識，做到嚴格按公司決策辦事，嚴格落實(shí)公司的規章制度，要切實(shí)把思想和行動(dòng)統一到股東會(huì )的決策和部署上來(lái);充分調動(dòng)合作伙伴、員工的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng )造性。研究制定公司融資戰略，組織結構，業(yè)務(wù)板塊，人才制度，信息化建設;推進(jìn)xx文化建設，以文化軟實(shí)力助推xx發(fā)展。
(二)加強基地建設確保起步平穩
要積極抓好基地建設，適時(shí)調整基地建設規劃，確�；亟ㄔO開(kāi)局良好。雙流境內的20畝“道地川產(chǎn)中藥材種植種苗示范基地”要盡早展開(kāi)工作，要按照“標準要高，品種要好，具有一定競爭力”的目標搞好籌劃規劃，使示范基地切實(shí)起到示范窗口的作用。越西基地要搞好統籌安排，前期要關(guān)注育苗各項工作落實(shí)，加強管理，保證所育苗子的穩定性和可靠性;在育好苗的基礎上，抓好種植戶(hù)的調查了解，并建立種植戶(hù)種植信息檔案，做到所有種植戶(hù)都能可控;加快中藥材專(zhuān)業(yè)合作社建設，協(xié)調當地村鎮組織或種植大戶(hù)把中藥材專(zhuān)業(yè)合作社建立起來(lái)，規章制度建立起來(lái)，為合作社能有效展開(kāi)工作打下基礎;越西基地3、4、5月份要指導種植戶(hù)抓好當歸苗子的移栽及管護工作，確保苗子的成活率;在抓好基地建設和管理的同時(shí)，要積極與當地政府或相關(guān)組織聯(lián)系，了解當地社情民情，為做好當歸收購工作奠定堅實(shí)基礎。越西的中藥材實(shí)驗基地要加強研究，適時(shí)完整地采集試驗中藥材品種的數據信息，為大規模推廣種植提出有價(jià)值的經(jīng)驗。
(三)推進(jìn)種業(yè)工作有序開(kāi)展
建設好永安鎮川產(chǎn)道地藥材種苗種植示范基地，按照“標準要高，品種要好，具有一定競爭力”的目標搞好籌劃規劃，使示范基地切實(shí)起到示范窗口的作用。搭建好中藥材種子種苗交易平臺，推動(dòng)川內中藥材種植;建設好貴州安種苗繁育基地，打造成輻射貴州省內外大型種子種苗交易平臺;在全國主要藥材種植產(chǎn)區尋找戰略合作伙伴，以基地加大戶(hù)的模式建立全國性的種子種苗交易平臺。
(四)加強行情分析推進(jìn)市場(chǎng)建設
公司要做大做強，就必須加強對中藥材市場(chǎng)的分析和掌控。作為xx人，每個(gè)人都要做到心中隨時(shí)裝有市場(chǎng)，對各種中藥材的行情分析透徹，依據行情指導公司中藥材品種的種植。今年10月份前，公司要著(zhù)手培養一支專(zhuān)業(yè)的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)隊伍，這支隊伍應具備營(yíng)銷(xiāo)意識，掌握營(yíng)銷(xiāo)手段，靈活運用營(yíng)銷(xiāo)方法，及時(shí)對營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境及產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行研判，要有敢啃硬骨頭的思想和膽識，要有讓公司種植產(chǎn)品暢銷(xiāo)全國并創(chuàng )造最佳效益的信心。公司將依靠
這支隊伍在較短的時(shí)間內建立起穩定可靠的市場(chǎng)地位，為公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售奠定扎實(shí)基礎。
(五)積極開(kāi)展抗癌抗瘤植物提取研究
公司要長(cháng)遠發(fā)展，就必須具備前瞻性的戰略準備，對中藥材品種進(jìn)行先期研究，建立拳頭產(chǎn)品和核心競爭力。今年，我們一方面要抓好基地建設，另一方面要開(kāi)始著(zhù)手對抗癌抗瘤植物提取的先期研究。前期可進(jìn)行初步的理論和考察研究，根據條件適時(shí)引進(jìn)專(zhuān)業(yè)研究人才，通過(guò)對抗癌抗瘤植物提取物方面的研究，使公司在該領(lǐng)域提前了解、提前介入、提前發(fā)展，搶占發(fā)展先機。
(六)強化安全意識確保安全穩定
新一年度公司各項工作的開(kāi)展，都必須以安全為前提。沒(méi)有安全作保障，各項工作的順利開(kāi)展以及公司效益的取得就無(wú)從談起。因此，請大家務(wù)必要繃緊“安全”這根弦，平時(shí)要多學(xué)習、多思考，牢固樹(shù)牢安全意識，警鐘長(cháng)鳴。在開(kāi)展任何一項工作時(shí)都要考慮安全風(fēng)險，如資金流轉、政策支持、種植、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、合作等各個(gè)環(huán)節，切不可掉以輕心。要及時(shí)掌握和分析工作中存在的不安全因素，要盡最大努力排除安全隱患，確保我們所進(jìn)行的各項工作都安全可靠。只有做到每個(gè)人、每輛車(chē)、每件物、每件事、每個(gè)環(huán)節的真正安全，才能保證公司的全面安全穩定。在這里，我拜托大家了!
新的一年已經(jīng)開(kāi)始，艱巨繁重但卻重要而光榮的任務(wù)正等待著(zhù)我們去完成。讓我們繼續攜起手來(lái)，頑強拼搏，扎實(shí)工作，團結前進(jìn)，為開(kāi)創(chuàng )xx新的局面而努力奮斗!
董事會(huì )工作總結3
我于今年6月有幸經(jīng)網(wǎng)上應聘面試、29日進(jìn)xxxx實(shí)業(yè)集團有限公司任董事長(cháng)秘書(shū)一職。進(jìn)入公司以來(lái)，我以“團結、自強、務(wù)實(shí)、拼搏”要求自己，以“六個(gè)凡是”激勵自己，在各位領(lǐng)導的悉心指導下、各位同事們熱心的幫助下，較為迅速地熟悉了業(yè)務(wù)，進(jìn)入了工作角色，融入了這個(gè)大集體。下面，我就一個(gè)月在公司的工作、學(xué)習情況做一簡(jiǎn)要匯報。
一、立足本職崗位，發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性
(一)努力工作，做好領(lǐng)導的助手
嚴格落實(shí)各項工作對董事長(cháng)負責的要求，不斷提高為領(lǐng)導服務(wù)的質(zhì)量，努力做好領(lǐng)導的助手。每天的來(lái)文、來(lái)電、來(lái)訪(fǎng)能夠第一時(shí)間內向領(lǐng)導匯報，確保領(lǐng)導能及時(shí)掌握公司的最新情況。同時(shí)，能夠及時(shí)準確地將領(lǐng)導的指示、要求通知各部門(mén)執行落實(shí)，并收集落實(shí)進(jìn)度迅速反饋。確保項目問(wèn)題及時(shí)發(fā)現并上報，使項目進(jìn)度清晰明了。此外，在工作中能夠注意分清輕重緩急，提高領(lǐng)導掌握情況、作出決策和有效落實(shí)的效率，對xx、xx、xx、項目部門(mén)上報的文件，第一時(shí)間拿于x總閱并協(xié)調相關(guān)部門(mén)進(jìn)行協(xié)調處理�，F階段，協(xié)助行政、人力資源捋順公司章程，摸索適合我司多元化發(fā)展的道路。堅決執行x總的6各凡事：凡事有目的、凡事有計劃、凡事有責任人、凡事有監督人、凡事有獎罰機制、凡事反饋總結。做到計劃我的工作，工作我的計劃。
(二)擺正位置，理清工作思路
因為自身崗位有一定的特殊性，我能夠隨時(shí)提醒自己擺正位置，清楚認識自己所應具備的職責和應盡的責任，正確認識自己所處的位置。就職位而言，我可以是領(lǐng)導執行決策的“輔助者”，也可以是領(lǐng)導布置任務(wù)的“執行者”，還可以是領(lǐng)導交辦事宜的“督辦者”。這個(gè)角色的多重性決定了在實(shí)際工作中容易與公司其他同事產(chǎn)生摩擦或者矛盾，甚至會(huì )有越位，然而所要協(xié)調工作的又多半會(huì )是較為緊急的事宜，因此必須確保能夠精確及時(shí)的完成。在實(shí)際工作中我的作法是：為領(lǐng)導參謀到位但不越位。督促、催辦到位，但不“拍板”。服務(wù)到位但不干預領(lǐng)導工作。
(三)團結同事，營(yíng)造和諧辦公氛圍
在日常工作中，能夠注意團結同事、寬以待人，不計較個(gè)人得失，不與同事?tīng)幟�、爭長(cháng)短，任勞任怨，努力做好自己工作。同事嚴于律己，不把小事到無(wú)事，不把小錯當無(wú)錯，處處以大局為重，講團結、講正氣、講原則。從嚴格執行公司上下班制度等做起，對自己的過(guò)失、錯誤能夠做到不隱瞞、不回避，不做任何有所公司利益的事情。
二、存在的不足
由于本人進(jìn)入公司時(shí)間并不太長(cháng)，對公司的了解不夠全面、深入，工作上難免出現一些紕漏和不足。主要表現在：一是工作主動(dòng)性還不夠強，滿(mǎn)足于落實(shí)領(lǐng)導的指示要求，建設性的意見(jiàn)建議比較缺乏。二是由于受專(zhuān)業(yè)所限，基礎知識的掌握還不夠扎實(shí)，學(xué)習主動(dòng)性還不夠強。三是領(lǐng)導決策“督辦者”角色還不夠主動(dòng)，個(gè)別情況下，工作有所被動(dòng)。
三、下步打算
一是繼續注重加強學(xué)習，進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)能力，樹(shù)立全局意識，勇于挑戰自我，深化“輔助者”角色。學(xué)習加氣加油站相關(guān)知識，更好對接項目。熟悉公司業(yè)務(wù)，更好對接、協(xié)調子公司相關(guān)事宜。并及時(shí)上報問(wèn)題，做到不積壓，及時(shí)梳理問(wèn)題。
二是繼續保持工作積極性，“駭驥一躍，不能十步。駑馬十駕，功在不舍。鍥而舍之，朽木不折。鍥而不舍，金石可鏤”。只要我能持之以恒，敢于吃苦，用心鉆研，勤于思考，我堅信：成功就在彼岸�，F在公司處于轉型時(shí)期，做到犧牲小我，為公司更好發(fā)展貢獻自己的力量。
董事會(huì )工作總結4
根據公司章程以及上級要求，緊緊圍繞董事會(huì )辦公室業(yè)務(wù)展開(kāi)工作，協(xié)助辦公室主任整合與年度、季度預結算相對應的預結算文字說(shuō)明，對預結算數據進(jìn)行初步分析，形成整體預結算文件；參與相關(guān)會(huì )議的會(huì )前準備工作及撰寫(xiě)會(huì )議紀要；落實(shí)推進(jìn)黨支部建設相關(guān)工作，以及完成領(lǐng)導交代的其他任務(wù)�，F將20xx年上半年工作總結及下半年工作計劃匯報如下：
一、20xx年上半年工作總結
�。ㄒ唬╊A結算相關(guān)工作
1.整合預結算文字說(shuō)明。依托自營(yíng)業(yè)務(wù)委托經(jīng)營(yíng)年度協(xié)議，結合預結算工作流程，整合年度及季度預結算文字說(shuō)明，包括啟動(dòng)預結算工作的通知及各部門(mén)文字說(shuō)明樣例等材料準備，后續收取、匯總并整合各部門(mén)文字說(shuō)明，提交至辦公室主任進(jìn)行審閱。
2.規范預算表格格式。針對年度及季度預算表格，基于自營(yíng)業(yè)務(wù)委托經(jīng)營(yíng)年度協(xié)議附件要求，對預算表的格式及內容規范化，包括涉及的名稱(chēng)、字體等規范統一。
3.參與預算相關(guān)PPT制作及會(huì )議紀要撰寫(xiě)。針對涉及預算內容的PPT，將預算表相關(guān)部分以圖、表等形式體現在PPT中；根據預算專(zhuān)題會(huì )傳達的會(huì )議精神與指示，整理會(huì )議上相關(guān)報告內容與建議，形成會(huì )議紀要。
�。ǘ﹨f(xié)議相關(guān)工作
合作協(xié)議閱讀修改建議及附件材料收集。針對兩方協(xié)議簽署工作，仔細閱讀協(xié)議文稿初稿內容，標注修改建議；協(xié)助與資產(chǎn)公司設計工程部溝通，提供協(xié)議附件內容平面區域圖，范圍涉及實(shí)體商超、汽車(chē)文化園及跨境貿易產(chǎn)業(yè)園。
�。ㄈ⿻�(huì )務(wù)工作
針對季度經(jīng)營(yíng)分析會(huì )議，協(xié)助完成經(jīng)營(yíng)分析會(huì )會(huì )前PPT材料準備，要素包括工作計劃、總結、改善提案表等，草擬相關(guān)會(huì )議的會(huì )議紀要初稿；協(xié)助完成職能部門(mén)會(huì )議會(huì )前準備等工作。
二、存在不足
時(shí)間轉瞬即逝，通過(guò)半年的磨礪，個(gè)人素質(zhì)有了很大的提升，但是我深知學(xué)習是一個(gè)持續發(fā)力的過(guò)程，自身也存在一些不足之處。首先，在思考問(wèn)題不夠全面深入，作為董事會(huì )辦公室一員，在完成領(lǐng)導交代的任務(wù)時(shí)考慮問(wèn)題不夠全面深入，應加強從公司層面多角度跨層級思考問(wèn)題，結合公司戰略目標，切實(shí)履行職責，不僅限于執行，積極尋求問(wèn)題解決方案，加強大局意識、全局觀(guān)的培養。其次，在業(yè)務(wù)能力方面，應繼續加強PPT、Excel表格制作等專(zhuān)業(yè)技能水平，以及時(shí)匹配完成各項任務(wù)內容及要求，保證工作順利開(kāi)展。在今后的日子里，我會(huì )繼續加強自身學(xué)習的主動(dòng)性和自覺(jué)性，強化職能，嚴謹工作，努力從每件事上總結，不斷摸索，掌握方法，提高綜合素質(zhì)，做好本職工作，為公司繁榮發(fā)展貢獻自己的一份力量。（全文完）
董事會(huì )工作總結5
xx年12月了，又到了回顧歷史，展望未來(lái)的時(shí)間�？v觀(guān)xx年整個(gè)年度，一切是那樣的平靜、平淡和平常，而在這極度平凡的一年里，我們是怎樣安然的走過(guò)xx年的呢?
既然經(jīng)營(yíng)是重點(diǎn)，那就先說(shuō)說(shuō)xx年的銷(xiāo)售吧。年初訂下的銷(xiāo)售任務(wù)是全年九百萬(wàn)的銷(xiāo)售額，并將任務(wù)劃分到了每個(gè)月份，大概只有三月份較去年同期銷(xiāo)售額減少之外，其余月份都較去年同期略漲(包括了內支部分)。任務(wù)完成方面也只有一兩個(gè)月未完成之外，大部分月份均超額完成計劃，并被給予了超額部分獎金的獎勵。所以到現在為止，九百萬(wàn)的銷(xiāo)售計劃早已完成，就看與去年同期相比較，超額部分所能達到的數據了。只是現在看12月份的預訂情況，銷(xiāo)售似乎不太樂(lè )觀(guān)，為此，經(jīng)理特地召集我們開(kāi)了個(gè)鼓勵士氣大會(huì )，讓我們再接再厲，一鼓作氣，站好最后一班崗，爭取最大程度的銷(xiāo)售額。
除經(jīng)營(yíng)方面的工作，培訓和管理工作也穿插其中，每月的月結會(huì )及培訓工作也是有條不紊。由于今年的平淡無(wú)奇，公安系統方面的培訓也增加了許多，不僅有海派的安全培訓，前臺登記工作的要求也越來(lái)越嚴格，還有海淀分局出入境的外事戶(hù)籍培訓，每一項培訓我們前臺員工都積極參與，為增強自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)而努力。
當然，xx年的改變也有不少。其一，由站式服務(wù)更改為坐式服務(wù)是最大的改變。賓館有許多的老顧客，每當他們來(lái)店時(shí)，常說(shuō)的一些話(huà)就是“喲，改臺子了，不錯，更氣派了�！薄昂芎冒�，更直觀(guān)，也更舒適了�！笨腿藗兊母杏X(jué)都不錯，而作為服務(wù)人員的我們更加從心底里感謝領(lǐng)導們的關(guān)懷，而更加舒適的辦公環(huán)境也讓同事們心情愉悅地努力工作。其二，還有前臺添置的壁掛電視，重復播放的北大風(fēng)光片，賓館介紹片，入住賓客登記要求，入住賓客溫馨提示等等內容，也讓正在前臺辦理入住和退房的賓客既打發(fā)了時(shí)間，又充分感受到了賓館的熱忱和周到。另外，賓館還響應國家政策，給大家調整了工資，并從xx年下半年起補發(fā)，都讓員工們心中慰藉不少，也更加有動(dòng)力努力地工作。還有就是商務(wù)中心已經(jīng)出租給了首都旅行社分銷(xiāo)店且重新開(kāi)張了。不但恢復了以往商務(wù)中心的服務(wù)項目，還額外增加了旅游項目，給酒店客人帶來(lái)更多更周到的服務(wù)。
為了xx年工作的順利開(kāi)展，賓館做好今年年末部分客房的重新修繕預算，主要是針對客房五層標間以及三層普套的更換壁紙的裝修工程，還有大堂的賓館正門(mén)增加避風(fēng)裝置，從而增加大堂的溫度舒適度等內容。另外前臺也添置了一臺小型復印機，保證了外國賓客的證件復印功能，從而達到海淀分局外事戶(hù)籍登記工作的基本要求，這些都是賓館在硬件設施方面的改進(jìn)。在軟件方面，銷(xiāo)售部則和藝龍、航信等較大型網(wǎng)站也積極溝通，簽訂了協(xié)議，增加了網(wǎng)絡(luò )訂房的渠道，前臺則不斷地培訓，接待員與收銀員共同學(xué)習，不但學(xué)習本崗位相關(guān)知識，而且準確了解相關(guān)崗位的業(yè)務(wù)知識，從而提高個(gè)人素質(zhì)，提高業(yè)務(wù)技能，以便更加貼心，更加周到，更加熟練地對客服務(wù)，來(lái)增加賓館的回頭客。似乎總是老調重彈，但正如日復一日，年復一年，賓館總是不斷地完善客房的硬件設施，而我們員工也總是努力地提高對客服務(wù)的能力，只有這樣，資源賓館才能屹立在競爭日益激烈的時(shí)代里，賓館的明天才能更加美好和輝煌。
董事會(huì )工作總結6
我們作為萬(wàn)方城鎮投資發(fā)展股份有限公司的獨立董事，根據《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強社會(huì )公眾股股東權益保護的若干規定》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規的規定和要求，在20xx年度履行了獨立董事的職責，積極出席了公司的相關(guān)會(huì )議，認真地審議了董事會(huì )的各項議案，勤勉地行使公司所賦予的權利，對董事會(huì )的相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見(jiàn)，維護了公司和股東，特別是社會(huì )公眾股股東的利益�，F將20xx年度工作情況總結如下：
一、獨立董事基本情況
20xx7月公司進(jìn)行了換屆選舉，20xx年度內，參與發(fā)表獨立意見(jiàn)的獨立董事情況如下：
第六屆董事會(huì )獨立董事成員為：崔勁、張漢亞、王國強。
第七屆董事會(huì )獨立董事成員為：崔德文、王誠軍、王國強。
二、出席公司會(huì )議及投票情況
20xx年度公司共召開(kāi)董事會(huì )12次、股東大會(huì )5次，獨立董事應出席董事會(huì )會(huì )議12次，實(shí)際出席12次，無(wú)委托出席，無(wú)缺席。公司召集召開(kāi)的董事會(huì )、股東大會(huì )符合法定程序，合法有效。20xx年度我們對董事會(huì )審議的各項議案均投贊成票，未發(fā)生對公司董事會(huì )各項議案及公司其它事項提出異議的情況。
三、發(fā)表獨立意見(jiàn)的情況
20xx年度我們發(fā)表了如下獨立意見(jiàn)：
四、保護投資者權益方面所做的工作
20xx年度，我們勤勉盡責，忠實(shí)履行獨立董事職務(wù)，利用參加董事會(huì )的機會(huì )以及其他時(shí)間，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財務(wù)管理、內控建設等情況進(jìn)行了解，與公司相關(guān)人員進(jìn)行認真溝通交流，獲取做出決策所需的資料。
我們及時(shí)掌握公司信息披露情況，對公司信息披露工作進(jìn)行監督，促使公司嚴格按照相關(guān)法律、法規和公司的《信息披露管理制度》等有關(guān)規定，履行信息披露義務(wù)，并推動(dòng)公司開(kāi)展投資者關(guān)系管理活動(dòng)，擴展公司自愿信息披露工作，增強投資者對公司的了解，保障了廣大投資者的知情權，維護公司和中小股東的權益。
五、 其他工作情況
1、未有提議召開(kāi)董事會(huì )情況發(fā)生;
2、未有提議聘用或解聘會(huì )計師事務(wù)所情況發(fā)生;
3、未有獨立聘請外部審計機構和咨詢(xún)機構的情況發(fā)生。
報告期內，第六屆、第七屆的三位獨立董事積極出席相關(guān)會(huì )議，認真行使了職責，詳細了解公司運營(yíng)、經(jīng)營(yíng)狀況、內部控制建設以及董事會(huì )決議和股東會(huì )決議的執行情況;認真聽(tīng)取公司有關(guān)部門(mén)對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財務(wù)運作、資金往來(lái)等日常經(jīng)營(yíng)情況的匯報;認真審議議案，并與公司管理層進(jìn)行溝通，共同探討公司的發(fā)展目標。
對公司董事會(huì )、經(jīng)營(yíng)班子和相關(guān)人員，在我們履行職責的過(guò)程中給予的積極有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝!
董事會(huì )工作總結7
各位股東代表：
根據公司章程規定和董事會(huì )的安排，我代表公司董事會(huì )向股東大會(huì )作20××年度工作報告，請予審議。
一、20××年工作回顧
20××年度，董事會(huì )認真履行賦予的職責，發(fā)揮調控作用，抓機遇、謀決策、積極作為、攻堅克難，推進(jìn)新目標、新發(fā)展。全年實(shí)現發(fā)出商品××億元，銷(xiāo)售收入××億元，利稅××億元，利潤××億元。成績(jì)的取得功于全體股東和員工的集體智慧和辛勤勞動(dòng)，我代表公司董事會(huì )向你們致以衷心的感謝！
現圍繞市場(chǎng)、科技創(chuàng )新、重點(diǎn)項目三個(gè)方面作簡(jiǎn)要報告。
�。�1）強化市場(chǎng)運作
面對宏觀(guān)經(jīng)濟形勢變化帶來(lái)的挑戰，積極應對，使公司在市場(chǎng)逆境中得到穩中推進(jìn)。一是國內市場(chǎng)：××市場(chǎng)占有率穩中有升，全年實(shí)現發(fā)出商品××億元，資金回籠××億元；××市場(chǎng)實(shí)現零的突破，全年實(shí)現開(kāi)票銷(xiāo)售××萬(wàn)元；××市場(chǎng)迅速崛起，全年實(shí)現開(kāi)票銷(xiāo)售××億元，較往年增幅1倍。二是自營(yíng)市場(chǎng)：在穩定老客戶(hù)的基礎上，積極拓展××、××、××市場(chǎng)。全年實(shí)現銷(xiāo)售發(fā)貨××億元，資金回籠××億元，創(chuàng )歷史最好水平。同時(shí)，公司順利通過(guò)××預審和產(chǎn)品預審，并迎來(lái)了××、××、××、××等國際高端石油公司的預審，××審核獲95高分，在其供應商中名列前茅。
�。�2）堅持科技創(chuàng )新
圍繞石油機械產(chǎn)品的核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)，力推技術(shù)創(chuàng )新與改造。
一是完成部分pr2產(chǎn)品的第三方認證，為形成新的經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)奠定基礎。
二是新產(chǎn)品××井口在××銷(xiāo)售業(yè)績(jì)創(chuàng )歷史最好水平。
三是全年完成各類(lèi)計劃項目申報工作30多項，爭取各類(lèi)科技項目資金1000多萬(wàn)元。
�。�3）狠抓重點(diǎn)項目
按照“科學(xué)調研、合理編制、穩步實(shí)施、提升裝備、擴大產(chǎn)能”的技改思路，全年實(shí)現技改投入××萬(wàn)元。
一是依據現有產(chǎn)品結構及市場(chǎng)產(chǎn)品實(shí)際需求，以及國際大公司驗廠(chǎng)要求，對生產(chǎn)線(xiàn)設備進(jìn)行“填平，補齊”。
二是啟動(dòng)××重點(diǎn)項目前期基礎建設，
三是完成××項目建設，緊抓取證，并正式投產(chǎn)運營(yíng)。
各位股東代表，過(guò)去一年，我們雖然取了一定成績(jì)，值得欣慰，但我們也要清醒地看到，我們工作中也存在一些不足：
一是各項指標完成情況與年初制定的方針目標差距較大。
二是通過(guò)××××、在處理事件的方式上、主動(dòng)性方面暴露出很多問(wèn)題。
三是×××準備等問(wèn)題。這些問(wèn)題都需要我們在今后的工作中正視和解決。
二、20××年工作目標與主要任務(wù)
20××年是我們深入貫徹落實(shí)十八大和十八屆四中全會(huì )精神，完成集團“十二五”規劃的攻堅之年，更是提高經(jīng)營(yíng)效益、培育盈利能力、提升公司發(fā)展戰略的重要一年。
圍繞“十二五”規劃目標，董事會(huì )擬訂工作目標，20××年主要任務(wù)是：以“全面完成2233、1133工程，在更高起點(diǎn)上推進(jìn)集團與公司又快又好發(fā)展”為總目標，通過(guò)“三個(gè)堅持”、“三個(gè)提升”，實(shí)現“三個(gè)開(kāi)創(chuàng )”。主要目標是：集團實(shí)現開(kāi)票銷(xiāo)售××億元，利稅總額××億元；公司實(shí)現開(kāi)票銷(xiāo)售××億元，凈利潤××億元，重點(diǎn)拓展××個(gè)新市場(chǎng)，開(kāi)發(fā)××項重點(diǎn)新產(chǎn)品。
為實(shí)現上述任務(wù)和目標，今年董事會(huì )將重點(diǎn)做好三個(gè)方面工作：
�。ㄒ唬﹫猿质袌�(chǎng)引領(lǐng)創(chuàng )新，提升市場(chǎng)份額，開(kāi)創(chuàng )市場(chǎng)發(fā)展新局面。緊緊圍繞年初集團制定的方針目標，以新的創(chuàng )新理念，引領(lǐng)市場(chǎng)運作，提升市場(chǎng)份額。一是鞏固和拓展現有市場(chǎng)。國內主要繼續鞏固××市場(chǎng)和××市場(chǎng)；提升××市場(chǎng)；國外在代理方面利用現有優(yōu)質(zhì)資源，鞏固國外市場(chǎng);積極開(kāi)拓自營(yíng)市場(chǎng)，提高自營(yíng)市場(chǎng)份額。二是運作重點(diǎn)新市場(chǎng)�！痢潦袌�(chǎng)，爭取該市場(chǎng)的全球配套機會(huì )，形成最大經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)；××市場(chǎng)，通過(guò)××金石的運作，力爭××市場(chǎng)成為新的銷(xiāo)售亮點(diǎn)�！痢潦袌�(chǎng)，通過(guò)×××的深度代理合作，進(jìn)一步拓展××市場(chǎng)份額；三是實(shí)施企業(yè)升級戰略。緊抓國際高端石油公司供應商預審機遇，利用技術(shù)優(yōu)勢、質(zhì)量?jì)?yōu)勢、品牌優(yōu)勢，迅速提升，進(jìn)軍世界一流供應商陣營(yíng)。
�。ǘ﹫猿挚萍紕�(chuàng )新驅動(dòng)，提升競爭力，開(kāi)創(chuàng )產(chǎn)業(yè)升級新局面扎實(shí)推進(jìn)創(chuàng )新驅動(dòng)戰略，以創(chuàng )新培育產(chǎn)業(yè)升級，促進(jìn)創(chuàng )新成果轉化為高端產(chǎn)品、高端產(chǎn)業(yè)，加快形成新的發(fā)展動(dòng)力源。
一是確保完成×××、×××、×××3項重點(diǎn)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的工作，為開(kāi)拓新市場(chǎng)奠定堅實(shí)基礎。
二是完成×××項目建設，以及大件裝配試壓油漆生產(chǎn)線(xiàn)，力爭在××、××、××等新項目上有突破。
三是完成××公司水玻璃砂生產(chǎn)線(xiàn)搬遷和熱處理車(chē)間改造升級，為企業(yè)升級、發(fā)展高端產(chǎn)品做好基礎準備工作。四是完成江蘇省重大成果轉化項目、國家戰略推進(jìn)項
目的驗收工作，繼續推動(dòng)省級重點(diǎn)實(shí)驗室和國家級企業(yè)中心的申報工作。
�。ㄈ﹫猿止芾韯�(chuàng )新，提升管理水平，開(kāi)創(chuàng )管理升級新局面緊緊圍繞“規范經(jīng)營(yíng)行為、構建科學(xué)體系、推進(jìn)信息管理、保證增值增效”的要求，實(shí)現管理創(chuàng )新的目標。
一是適應高端市場(chǎng)發(fā)展需求，實(shí)現生產(chǎn)管理創(chuàng )新，建立“高精尖”現代化精品車(chē)間，堅決做到“三美”，即環(huán)境美、行為美、產(chǎn)品美。
二是利用工業(yè)化和信息化，推進(jìn)erp信息化管理，實(shí)現“雙統一”，即數控編程統一歸口編制、產(chǎn)品生產(chǎn)與質(zhì)量控制統一監管。
三是強化管理評審，做到“兩杜絕，一確保，一個(gè)零”，即杜絕分工不明、杜絕職責不清，確保責任到人，實(shí)現工作零失誤。四是強化內部經(jīng)濟核算，圍繞會(huì )計核算和統計核算提高勞動(dòng)生產(chǎn)率、減能增效，調動(dòng)廣大職工積極性和創(chuàng )造性、提升企業(yè)經(jīng)濟效益。
各位股東，20××年公司的工作目標已經(jīng)確定，希望各位股東秉承“×××，×××，×××，×××”的企業(yè)精神，凝心聚力、目標不降、壓力不減、持續發(fā)力、乘勢而上，在新常態(tài)、新起點(diǎn)下，為實(shí)現公司新發(fā)展、新跨越再做新貢獻。
謝謝大家！
董事會(huì )工作總結8
首先對公司領(lǐng)導、總部其他部門(mén)、事業(yè)部、二級集團給予董事會(huì )辦公室的大力支持和幫助表示衷心的感謝！
20xx年是“中國建筑”發(fā)展史上的里程碑，7月29日，隨著(zhù)國資委邵寧副主任和孫文杰董事長(cháng)共同敲響開(kāi)市鑼聲，“中國建筑”敲開(kāi)了期盼已久的資本市場(chǎng)的大門(mén)，幾代中建人的夢(mèng)想終于成為了現實(shí)。作為伴隨中建股份公司改制上市而新成立的部門(mén)董事會(huì )辦公室，我們經(jīng)歷了這一艱辛的奮斗過(guò)程，也共同見(jiàn)證了這一激動(dòng)人心的歷史時(shí)刻。公司上市以后，董辦立即全力投入到資本市場(chǎng)的運作中，憑借充分的思想準備和工作準備，快速適應了上市后的各種新情況、新要求，努力維護了公司股價(jià)的穩定，在投資者當中很快樹(shù)立了良好的口碑，較好地完成了上市公司董辦的各項年度任務(wù)�！爸袊ㄖ币惨云湓谫Y本市場(chǎng)的突出表現和評價(jià)，作為大盤(pán)藍籌的代表，上市后僅4個(gè)月就榮獲了中國證券市場(chǎng)20xx年年會(huì )頒發(fā)的“上市公司金鼎獎”。
一年來(lái)，董辦在各位董事的指導和支持下，按照上市公司的要求，結合公司實(shí)際，既規范運作又積極探索創(chuàng )新，主要圍繞推進(jìn)公司上市和應對資本市場(chǎng)兩個(gè)中心工作，在以下五個(gè)方面開(kāi)展了日常業(yè)務(wù)。
一、推動(dòng)并實(shí)現公司成功上市
對于公司上市工作來(lái)講，20xx年是壓力更沉重的一年。本來(lái)應在20xx年完成的各項工作，都壓到了20xx年，而且必須完成，沒(méi)有退路。三年的整體重組改制，已給公司的各項工作帶來(lái)了諸多困難，也產(chǎn)生了更多希望。但是，我國資本市場(chǎng)能否恢復股市融資功能，不是一家公司的力量所能左右的。對于董辦來(lái)講，新的上市工作第一個(gè)目標就是，期盼IPO重啟的同時(shí)，做好自身各項準備工作。
�。ㄒ唬┗謴虸PO前的各項工作
1.完善上報文件
20xx年是公司整體上市的決戰年。董辦針對公司的財務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，牽頭組織對招股說(shuō)明書(shū)等申報上市需要的所有文件進(jìn)行了梳理和補充。按照證監會(huì )要求，董辦組織中介機構及時(shí)完成了《關(guān)于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)存貨減值準備計提情況的意見(jiàn)》、《公司股東無(wú)外資背景、募投無(wú)境外投資計劃、公司外幣債券及外資銀行借款等情況說(shuō)明》、《“中國建筑”及其關(guān)聯(lián)方、保薦人中金公司及其關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)關(guān)系的說(shuō)明》等上報文件。董秘還組織中介機構，會(huì )同其他部門(mén)相關(guān)領(lǐng)導召開(kāi)專(zhuān)門(mén)會(huì )議，研究公司通過(guò)發(fā)審會(huì )審核后的期后監管及封卷工作。
按照上報上市文件的規定程序，董辦還細致策劃并準備董事會(huì )和股東大會(huì )，使公司財務(wù)報表于3月28日通過(guò)董事會(huì )審計委員會(huì )的審核，3月29日公司董事會(huì )、監事會(huì )審議通過(guò)，4月2日股東大會(huì )審議通過(guò)。4月3日，公司全套上市申報文件重新上報證監會(huì )。
2.繼續做好對接證監會(huì )的工作
20xx年對接證監會(huì )的工作很困難，大勢壓人。20xx年更難，與其說(shuō)對接證監會(huì )，不如說(shuō)是影響證監會(huì )，我們在工作中感到大市很難回到3000點(diǎn)，也就是股市停發(fā)的點(diǎn)位，如果回不到這個(gè)點(diǎn)位，恢復IPO就缺乏依據。這樣我們對證監會(huì )的工作重點(diǎn)就是做說(shuō)服工作，在修改發(fā)行制度方面下功夫。無(wú)論是對處長(cháng)、處員，還是對發(fā)行部主任、副主任，我們都非常耐心地說(shuō)明道理：發(fā)行制度不改革，就找不到重啟IPO的理由；發(fā)行制度不改革，停發(fā)前的中國股市各種弊端就不可能從根本上解決。這方面董秘組織中金從專(zhuān)業(yè)服務(wù)的角度發(fā)揮了很大的作用。
重大的轉變是在兩會(huì )期間，總理工作報告對資本市場(chǎng)提出明確要求：推進(jìn)資本市場(chǎng)改革。主席也在兩會(huì )期間首次提出，實(shí)行發(fā)行制度改革，堅持市場(chǎng)化定價(jià)機制，防止二級市場(chǎng)過(guò)渡炒作和維護小股民利益的問(wèn)題。
3.及時(shí)處理上市道路上的各種障礙
第一個(gè)障礙是，中期票據發(fā)行以后，需按要求進(jìn)行信息披露，而按上市申報要求，公司處于靜默期，不能對外披露任何信息。我們通過(guò)做證監會(huì )業(yè)務(wù)負責人的工作，增進(jìn)了他們的理解，使兩項工作并行不悖。
第二個(gè)障礙是，世行由于菲律賓項目糾紛制裁中建總公司一事，給公司造成的負面影響不僅是在國內資本市場(chǎng)，而且是國際性的負面影響。孫總1月16日及時(shí)召開(kāi)會(huì )議，董辦按照要求，首先在資本市場(chǎng)做好各項解釋工作，清除世行一事的負面影響。
第三個(gè)障礙是，證監會(huì )擔心大盤(pán)股拖累市場(chǎng)走勢。為此，我們積極為證監會(huì )提供各種分析材料，充分論證、說(shuō)明大盤(pán)上市的積極作用。4月21日董辦經(jīng)辦了孫總就此專(zhuān)題向證監主席的致信，表明中建的行業(yè)特性，以及中國建筑作為大盤(pán)藍籌，對新股發(fā)行重啟的正面作用。
�。ǘ┌l(fā)行上市準備工作
20xx年兩會(huì )以后，證監會(huì )經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的準備，于5月底、6月初推出《關(guān)于進(jìn)一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》，6月10日正式實(shí)施，與此同時(shí)，我們發(fā)揮自身力量，與潤言一道為股市發(fā)行制度改革增加輿論氣氛。6月18日開(kāi)啟新股發(fā)行制度改革后A股市場(chǎng)IPO第一單，“中國建筑”終于撥云見(jiàn)日，上市工作進(jìn)入各項實(shí)戰準備階段。我們對上市前期工作進(jìn)行了周密安排，董辦設立以來(lái)的各項準備工作也在股份公司上市實(shí)戰的整個(gè)過(guò)程中經(jīng)受了全面的檢驗。
1.路演材料的準備
針對證監會(huì )推出的《關(guān)于進(jìn)一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》，董辦組織中介機構進(jìn)行了深入研究，進(jìn)而完善了公司上市發(fā)行方案。董辦對路演PPT演示稿、路演宣傳片解說(shuō)詞、路演演講詞、路演推介內容和公司投資價(jià)值報告等路演材料又全面進(jìn)行了修改和完善，為上市路演做好了充分準備。董秘為路演工作還專(zhuān)門(mén)準備了“路演活動(dòng)若干疑難問(wèn)題”簡(jiǎn)要答題。5月22日，孫總主持召開(kāi)上市工作會(huì )議，研究落實(shí)上市發(fā)行方案、投價(jià)報告、路演講稿、宣傳短片等內容。同時(shí)，5月25日，召開(kāi)總公司上市領(lǐng)導小組會(huì )議，匯報工作，落實(shí)發(fā)行制度改革后的各項任務(wù)，孫總親自修改文稿、參加彩排、分析研究路演方案等。
6月份的一個(gè)月時(shí)間里，上市辦共召開(kāi)了6次會(huì )議，反復認真研究路演模擬問(wèn)答、路演數據表、投價(jià)報告修改等內容。
2.針對資本市場(chǎng)的準備
6月19日，國家出臺了國有股轉持方案。董辦立即啟動(dòng)工作機制。根據有關(guān)規定，股份公司發(fā)行Ａ股并上市后，中建總公司以及其他三家發(fā)起人股東按各自比例共劃轉發(fā)行總股數120億股的10％，即12億股給全國社會(huì )保障基金理事會(huì )。董辦牽頭以最快的時(shí)間在登記公司辦理完成劃轉社�；鸸煞莸氖乱�，得到了證監會(huì )等監管部門(mén)的好評。
董辦和中介機構人員還專(zhuān)程赴上海，與上交所上市發(fā)行部相關(guān)領(lǐng)導進(jìn)行會(huì )談，討論公司發(fā)行上市的前期準備工作。董秘帶領(lǐng)董辦人員數次通過(guò)多種渠道，了解基金公司、證券公司等機構投資者對股份公司上市有關(guān)情況的看法，為上市推介做好準備。
3.路演后勤工作的準備
在做好上市實(shí)戰各項準備的同時(shí)，董辦多次派人前往上海、深圳，對路演場(chǎng)所、酒店進(jìn)行仔細考察和選擇，檢查有關(guān)設施，對三隊路演人員的行程和住宿做出具體安排，并與潤言一起認真做好各項后勤工作，包括路演人員安排，團隊編制，宣傳資料準備，慶�；顒�(dòng)與各種儀式的程序安排，新聞發(fā)布會(huì )以及媒體宣傳如何配合上市節奏等事項，保證了上市路演推介的各項工作有序地向前推進(jìn)。
實(shí)戰的另外兩個(gè)準備工作為：一是高層活動(dòng)，孫總藉工作匯報等機會(huì )，向國務(wù)院張德江副總理、副總理匯報公司上市情況，董辦經(jīng)辦了孫總于5月底向兩位副總理的親筆信，請求支持中建早日獲得上市發(fā)行的批準。孫總、郭書(shū)記及時(shí)向國資委李榮融主任、賈福興書(shū)記匯報，向國務(wù)院國企監事會(huì )反映情況，向中紀委中組部第三企業(yè)金融巡視組匯報，董辦提供了相關(guān)材料并經(jīng)辦了公司呈報國資委的《關(guān)于“中國建筑”整體上市有關(guān)情況的匯報》等文件。所有這些一再的向上反應，均得到了各位領(lǐng)導的關(guān)心和關(guān)注。
二是做好新聞媒體的各項工作，創(chuàng )造了良好的輿論氛圍，董辦與企業(yè)文化部一道積極聯(lián)系各大財經(jīng)媒體、網(wǎng)站、新聞評論人士，做好溝通工作。董秘親自與證券時(shí)報、上海證券報、中證網(wǎng)等領(lǐng)導會(huì )面，會(huì )同企業(yè)文化部與人民網(wǎng)、新華網(wǎng)高層會(huì )面，孫總親自與幾大財經(jīng)媒體領(lǐng)導召開(kāi)見(jiàn)面會(huì )，就上市期間媒體合作事宜展開(kāi)交流。 中國建筑的誠意得到了財經(jīng)社會(huì )媒介的理解與支持。陸續出現了一些“市場(chǎng)呼喚大盤(pán)股，中國建筑是小紅籌回歸，中國建筑上市是資金向實(shí)業(yè)流動(dòng)的標志”等正面聲音，為中國建筑閃亮登場(chǎng)建立了良好的環(huán)境。
�。ㄈ┌l(fā)行上市實(shí)戰
1.獲得發(fā)行批文
公司于7月10日晚5點(diǎn)獲得發(fā)行批文，批文號為證監許可[20xx]627號。內容要點(diǎn)為，核準中國建筑公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)120億股，有效期為自7月10日起6個(gè)月內，按規定要求實(shí)施發(fā)行。董辦為做好實(shí)戰階段的各項工作，繪制了路演事項和工作責任明細表，將拿到批文后到掛牌上市20天的工作內容進(jìn)行每日工作安排，并將工作責任一一落實(shí)到中金、潤言、董辦以及相關(guān)部門(mén)，力求穩步扎實(shí)推進(jìn)上市推介工作，不留漏洞，全體路演人員和后勤人員按照這個(gè)詳盡安排，確保了工作程序清晰、職責到位、井然有序。
2.路演推介
7月13日開(kāi)始，公司領(lǐng)導層分為董事長(cháng)隊、紅隊和藍隊，共40余人在深圳、廣州、上海和北京對機構投資者進(jìn)行了為期三天半的詢(xún)價(jià)路演推介，共舉行了34個(gè)“一對一”會(huì )議（包括1場(chǎng)午餐會(huì )），4個(gè)團體推介會(huì )（包括1個(gè)針對QFII的電話(huà)會(huì )議），與180家詢(xún)價(jià)對象進(jìn)行了充分的交流和溝通；除此之外，管理層還于7月21日與非詢(xún)價(jià)投資者舉行了一場(chǎng)團體路演，并于當天下午通過(guò)網(wǎng)上路演形式與廣大中小投資者進(jìn)行了溝通。董秘組織中金公司成功地舉辦了分析師大會(huì )，分析師預路演與130家機構投資者見(jiàn)面。在路演活動(dòng)中，“中國建筑”三支路演團隊人員積極解答機構投資者各類(lèi)提問(wèn)，公司高管團隊踏實(shí)穩健的態(tài)度和積極進(jìn)取的精神給投資者留下深刻印象�！爸袊ㄖ钡恼w路演活動(dòng)盛況空前，這種高規格、大密度的整體路演活動(dòng)，是近年來(lái)中國資本市場(chǎng)舉辦的最高效率、最大規模的投資者推介活動(dòng)。
路演過(guò)程中，投資者普遍對公司為地產(chǎn)、建筑綜合，中海地產(chǎn)利潤貢獻，中建地產(chǎn)發(fā)展前景等問(wèn)題給予正面評價(jià)。對公司20xx年業(yè)績(jì)和20xx年盈利預測，中海地產(chǎn)的競爭比較優(yōu)勢，中建地產(chǎn)與中海地產(chǎn)的定位等問(wèn)題高度關(guān)注。
機遇總是給有準備的人，這是本次發(fā)行上市成功之后，贊揚聲中最多的一句話(huà)，我們就是因為準備到位，才有路演的成功。突出有兩點(diǎn)：
一是路演文件準備詳盡。經(jīng)過(guò)反復推敲和修改，實(shí)用性很強，本次路演中95%以上的問(wèn)題，對路演人員是有準備的，特別是在路演起步的關(guān)頭，孫總帶領(lǐng)大家一道對市場(chǎng)特別關(guān)注的'問(wèn)題作了充分準備，起到至關(guān)重要的作用。不打無(wú)準備之仗，不打無(wú)把握之仗，這是一句老話(huà)，但在今天仍有新意，不能無(wú)準備的面對機遇，否則機遇總是擦肩而過(guò)。
二是路演行程安排準備詳盡。董辦對本次路演后勤工作安排在先，有條不紊，從會(huì )場(chǎng)到住地，從車(chē)輛到人手，每一地、每一次活動(dòng)都有詳盡的安排。這從操作層面保證了路演工作的順利而有序，也提高了路演團隊的士氣。
另外，為及時(shí)準確地披露公司有關(guān)上市信息，董辦還組織中介機構做好對外公告文稿的校對、排版工作，并與相關(guān)部門(mén)協(xié)調，做好股份公司網(wǎng)站及平臺的信息發(fā)布工作。路演期間，共對外發(fā)布公告13篇，做到了準確、及時(shí)、廣泛，體現了路演發(fā)行工作嚴謹的作風(fēng)。
3.定價(jià)發(fā)行
共有196家詢(xún)價(jià)對象下屬的565家配售對象參與對中國建筑的報價(jià)。全部配售對象累計申購股數1,998億股，相當于網(wǎng)下初始發(fā)行規模的41.6倍；最終確定本次A股發(fā)行的價(jià)格區間為人民幣3.96元/股--4.18元/股，對應20xx年預測市盈率為26.4倍--27.8倍，對應20xx年市盈率為48.6--51.3倍。
最終定價(jià)時(shí)，我們最后最難的一關(guān)是20xx年盈利太低，證監會(huì )也作了最大限度的讓步：不強制壓價(jià)、但不承認20xx年市盈率的說(shuō)法；要求增加定價(jià)透明度、向社會(huì )交待；在特別公告中增加風(fēng)險提示內容；做好輿論引導，但不同意公布20xx年財務(wù)數據；自行承擔責任，但不同意講不破發(fā)等。
定價(jià)結束以后，中國建筑進(jìn)入了申購階段，按網(wǎng)下發(fā)行40%、網(wǎng)上發(fā)行60%的比例公布，共凍結資金18,570億元，認購倍數為37倍�；負軝C制啟動(dòng)以后，網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行各占總發(fā)行量的50%，網(wǎng)下配售比例為2.61%、網(wǎng)上中簽率為2.83%，最終募集資金總額為501.6億元。
4.掛牌上市
中國建筑成功發(fā)行上市，并創(chuàng )造了多個(gè)紀錄，其中：發(fā)行之日IPO規模位列20xx年全球之首，列2000年以來(lái)全球建筑、地產(chǎn)行業(yè)之首，是A股市場(chǎng)第四大IPO，上市后總市值位居全球建筑地產(chǎn)上市公司首位。同時(shí)，中國建筑網(wǎng)下發(fā)行多項指標居首，網(wǎng)上申購戶(hù)數排名第一。
上市10日后，中國建筑被計入包括上證綜指等指數，市值占滬市市值的權重約為1.02%，也就是說(shuō)每漲跌5%，將帶動(dòng)上證指數波動(dòng)約1.66點(diǎn)左右，對資本市場(chǎng)的影響舉足輕重。9月21日，中國建筑被計入了具有國際影響力的道中88指數。
日前從資本市場(chǎng)獲悉，從20xx年1月4日起，中國建筑將全面進(jìn)入被31只指數基金跟蹤的滬深300、上證180、上證50和中證100等重要指數，按照資本市場(chǎng)規則，這些指數基金的被動(dòng)配臵行為將對未來(lái)中國建筑股價(jià)的平穩運行起到中流砥柱的作用。
作為新股發(fā)行制度改革后首個(gè)大盤(pán)藍籌股，中國建筑IPO在國內資本市場(chǎng)獲得廣泛熱烈的關(guān)注。發(fā)行的成功得益于中國經(jīng)濟早于世界經(jīng)濟回暖，股市穩步回升，發(fā)行制度改革，地產(chǎn)和建筑業(yè)受追捧，以及中國建筑多年來(lái)的業(yè)績(jì)和成就積累，中國建筑領(lǐng)導、相關(guān)工作人員和中介機構的努力等諸多因素。凡事走在前面一步，這是公司上市后我們體會(huì )最深的。中國建筑上市，曾飽受媒體非議，這次我們絕地反擊，凡事有策劃、有安排、有操作，效果就很不一樣。證監會(huì )對中國建筑的信心，也有一部分來(lái)自于我們對媒體的掌控能力。我們的做法是，不僅在路演前廣泛接觸有影響力的各界財經(jīng)媒體，更主要的是我們在路演前已將二十個(gè)活動(dòng)日期內，每天發(fā)表什么樣的文章都作了準備，確保社會(huì )每一個(gè)關(guān)注點(diǎn)，我們都有幾篇文章引導輿論，并利用各種鏈接體系廣泛發(fā)布，占領(lǐng)輿論的制高點(diǎn)，使主流聲音主導中國建筑的路演活動(dòng)和掛牌上市。在此期間，共主動(dòng)發(fā)表文章30余篇。
二、規范運作董事會(huì )事務(wù)
保證股東大會(huì )、董事會(huì )的規范運作，是建立現代企業(yè)制度的要求，更是上市公司治理的重要手段。一年來(lái)，公司股東大會(huì )、董事會(huì )很好地履行了其應盡的職責。
第一，股東大會(huì )、董事會(huì )信息暢通，務(wù)實(shí)高效，規范運行。
20xx年，董辦按照規定要求，認真組織召開(kāi)了8次董事會(huì )，共審議了43項議案，否定了1項議案，延遲審議1項議案，共有包括北京市朝陽(yáng)區奧運南區房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目等7項投資議案提交董事會(huì )審議；召開(kāi)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )會(huì )議7次，審議了16項議案；召開(kāi)年度股東大會(huì )1次，審議了9項議案。在年初第一次董事會(huì )上，公司首次進(jìn)行了高管領(lǐng)導向董事會(huì )述職，在啟動(dòng)這項工作之前，董辦首先認真把握了現代企業(yè)制度以及中組部、國資委的制度依據和政策要求，先就“公司高級管理人員向董事會(huì )作年度工作述職和董事會(huì )對高管進(jìn)行業(yè)績(jì)和薪酬考核”事宜起草了建議報告，得到了公司三位主要領(lǐng)導的批準。孟慶禹董秘還分別聽(tīng)取了各位董事的意見(jiàn)，并多次組織人力資源部制定高管人員薪酬考核的具體安排。目前看來(lái)，此項工作實(shí)現了與國資委考核企業(yè)領(lǐng)導人員有關(guān)要求的有效銜接，對公司治理結構的完善必將起到重要的作用。
在7月28日公司上市開(kāi)鑼前一天，我們在上海組織召開(kāi)了第一屆董事會(huì )第十二次會(huì )議，會(huì )上董事會(huì )聽(tīng)取了上市有關(guān)情況及戰略研討會(huì )準備情況的匯報，以及上半年人事任命、機構整合情況的匯報，與會(huì )董事還對募集資金投放的大方向提出了相關(guān)意見(jiàn)。此次會(huì )議，從最高決策層面上，開(kāi)啟了股份公司的新紀元。在實(shí)踐中，我們從實(shí)際情況需要出發(fā)，對董事會(huì )適量地選擇和采用了以書(shū)面通訊的方式召開(kāi)。會(huì )前，董辦將議案提前呈報各位董事，認真征求外部董事意見(jiàn)，多與各位董事進(jìn)行當面匯報和溝通，目的是使各位決策者深入了解相關(guān)議案的具體內容。從執行的結果看，這種董事會(huì )會(huì )議方式效果很好。11月30日，公司為競拍奧運南區地塊，需要對外提供該事項的董事會(huì )決議，董辦在短短半天的時(shí)間內，及時(shí)聯(lián)系各位外部董事，進(jìn)行了詳實(shí)的說(shuō)明，得到了各位董事的充分理解和大力支持，使第一屆董事會(huì )第十七次會(huì )議以書(shū)面形式順利召開(kāi)，公司全體董事審議并一致通過(guò)《關(guān)于中國建筑股份有限公司房地產(chǎn)事業(yè)部北京市朝陽(yáng)區奧運南區房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目的議案》，保證了公司按時(shí)參與競拍。
為從程序上解決董事會(huì )與高管層的信息溝通，使高管層能夠了解董事會(huì )的意見(jiàn)和建議并制定具體落實(shí)時(shí)間表、責任人、責任部門(mén)，董事會(huì )能夠對高管層是否落實(shí)進(jìn)行檢查和監督，董辦一直都在努力探索和創(chuàng )新一種合規、見(jiàn)成效的方式，我們對董事會(huì )審計委員會(huì )第五次會(huì )議形成的會(huì )議紀要，在經(jīng)董事長(cháng)、副董事長(cháng)審閱后，轉呈總經(jīng)理批示給高管層執行。在12月20日召開(kāi)的第十八次董事會(huì )上，其中一項議題就是安排高管層對董事會(huì )審計委員會(huì )第五次會(huì )議提出意見(jiàn)落實(shí)情況向全體董事做匯報。從運行看，公司董事會(huì )自成立以來(lái)對公司的內部管理水平提升起到了至關(guān)重要的作用。
第二，董事會(huì )研討會(huì )議的形式受到廣泛認可。
上市后，我們第一時(shí)間組織召開(kāi)了發(fā)展戰略專(zhuān)題研討會(huì )，專(zhuān)題研討股份公司上市后的發(fā)展戰略。會(huì )議邀請寶鋼集團介紹了戰略規劃管理的經(jīng)驗和體會(huì )，對股份公司的戰略管理提供了可以借鑒的模式；會(huì )議還邀請中金公司作了專(zhuān)題發(fā)言，介紹了國內外可比公司的發(fā)展路徑，對股份公司發(fā)展戰略的制定提出了很好的建議。部分與會(huì )二級單位、總部部門(mén)、高管領(lǐng)導結合各自業(yè)務(wù)，提出了對股份公司未來(lái)發(fā)展戰略的總體構想以及各自業(yè)務(wù)的發(fā)展思路。全體董事均在會(huì )上發(fā)言，闡述了發(fā)展戰略的內涵和外延，以及制定和調整發(fā)展戰略的重要意義，從戰略層面為中國建筑的發(fā)展指明了方向。會(huì )前董辦做了大量細致的工作，認真對上市公司發(fā)展戰略進(jìn)行研究；組織中金公司完成了“中國建筑發(fā)展戰略建議”的專(zhuān)題報告；組織22家二級公司、事業(yè)部和總部部門(mén)匯報材料，逐一審改并反饋修改意見(jiàn)；自行撰寫(xiě)了關(guān)于上市公司市值管理的專(zhuān)題材料提交大會(huì )參考；向會(huì )議提交了3份文件匯編。這種具有前瞻性、實(shí)用性和引導性的分析和研究工作受到與會(huì )人員的普遍歡迎。會(huì )后董辦還整理出講話(huà)匯編（文件匯編之四），發(fā)給各位與會(huì )人員作為參考，具有很好的指導意義和參考價(jià)值。董事會(huì )對“中國建筑”上市后的改革發(fā)展進(jìn)行深入的研討，為制定公司20xx-20xx發(fā)展戰略規劃作了充分的思想準備和理論鋪墊，進(jìn)而啟動(dòng)了股份公司總體戰略發(fā)展規劃草案的編制工作。同時(shí)，在這次會(huì )議上，也首次提出了市值管理的概念，上市公司市值管理將作為國企領(lǐng)導者的主要政績(jì)考核指標，公司也將盡快建立健全市值管理的體系和機制，使市值、利潤、營(yíng)業(yè)收入成為今后公司簡(jiǎn)單而量化的考核指標，樹(shù)立人人關(guān)心公司市值、維護公司股價(jià)的責任意識，出色地抓好市值管理這項新任務(wù)。
第三，繼續發(fā)揮董事長(cháng)辦公會(huì )議的作用。
上市后，為加快公司業(yè)務(wù)運行，提高辦事效率，對研究投資項目和收購重組等事宜，更多地采取了董事長(cháng)辦公會(huì )議的辦公形式。一年來(lái)，公司共召開(kāi)了14次董事長(cháng)辦公會(huì )議，審議了86項議題，否定了1項投資項目。會(huì )后，董辦或直接起草，或由業(yè)務(wù)部門(mén)起草、董辦進(jìn)行修改，均形成了會(huì )議紀要。用實(shí)際效果檢驗，董事長(cháng)辦公會(huì )對迅速解決公司較為重大的問(wèn)題，特別是為中建地產(chǎn)的投資決策建立了有效途徑，目前大家已普遍認同了這種議事和決策方式。
三、及時(shí)合規地做好信息披露工作
信息披露工作是公司與資本市場(chǎng)進(jìn)行溝通的主要渠道，也是公司向資本市場(chǎng)展示投資價(jià)值的有效途徑。做好這項工作，既能實(shí)現投資者的知情權，又能促進(jìn)公司規范運作。公司信息披露的具體操作和運行，是從上市以后開(kāi)始的。截至20xx年底，公司對外披露定期報告、臨時(shí)報告和制度性文件共34份，以及其他主動(dòng)披露的信息，平均下來(lái)基本上是每周披露兩個(gè)信息。
一是高效高質(zhì)完成兩個(gè)定期報告的編制與披露工作。
1、中期報告。公司上市的時(shí)間為7月29日，按照上交所規定，每年6月30日前上市的公司，應于8月31日前按標準文本內容披露公司中報，因此公司本不需要披露20xx年中期報告（半年度報告）。但從維護投資者利益、適時(shí)體現公司成長(cháng)價(jià)值的角度出發(fā)，公司決定主動(dòng)編制中報并按時(shí)披露。經(jīng)與上交所協(xié)商，確定“中國建筑”中報內容可適當從簡(jiǎn)，時(shí)間亦不受8月31日限制。公司中期報告第一個(gè)特點(diǎn)是編制時(shí)間短，但信息量大，證監會(huì )和上交所有嚴格的內容和格式要求。公司董秘親自對證監會(huì )規定的58條內容進(jìn)行了逐一分解，并組織專(zhuān)門(mén)協(xié)調會(huì )，安排部署中期報告需要準備的各項基礎材料。中期報告第二個(gè)特點(diǎn)是報告編制時(shí)點(diǎn)在公司上市之前，有多項內容無(wú)法滿(mǎn)足規定需要。董秘帶領(lǐng)公司保薦人及董辦人員前往上海，與上交所公司管理部領(lǐng)導就十多項具體問(wèn)題進(jìn)行溝通，并將溝通結果報公司領(lǐng)導知曉及發(fā)送相關(guān)部門(mén)準備資料參考，有效解決了可能遇到的各種問(wèn)題。第三是需要協(xié)調“中國建筑”與中海兩紅籌中報披露的關(guān)系。經(jīng)與上交所、中海集團商討確定，不要求三方同時(shí)在兩地披露中報，如果中海兩紅籌披露在先，“中國建筑”可以發(fā)布公告，作提示性說(shuō)明及信息聯(lián)接。8月17日，中海兩紅籌分別在香港聯(lián)交所披露中報，同時(shí)，“中國建筑”則在上交所和四家法定媒體刊登公告。實(shí)踐證明這樣安排運行順暢。第四是積極協(xié)調相關(guān)部門(mén)，嚴格按照確定的時(shí)間點(diǎn)，相繼完成中報資料匯總、中報編制、征求相關(guān)部門(mén)及中介機構意見(jiàn)等工作，最終在20余天的時(shí)間里全部編制定稿，經(jīng)提交董事會(huì )審議通過(guò)后，搶在8月31日之前并對外披露，得到了上交所和廣大投資者的高度評價(jià)。
2、第三季度報告。與中期報告比，20xx年第三季度報告的編制工作相對簡(jiǎn)單，內容主要涉及會(huì )計數據和財務(wù)指標、公司股東情況、重要事項和會(huì )計報表四部分。具體工作基本上是兩條線(xiàn)齊頭并進(jìn)：一是季度報告的整體撰寫(xiě)和編制工作，由董辦負責。報告編制過(guò)程中，涉及需要相關(guān)部門(mén)提供數據和材料的，由董辦直接溝通，避免來(lái)回反復。二是公司第三季度財務(wù)報告，由財務(wù)部負責。財務(wù)報告編制完成后，由財務(wù)部提交公司高管層、董事會(huì )審計委員會(huì )審議通過(guò)，再并入第三季度報告，統一提交董事會(huì )審議。第三季度報告選擇在10月28日對外披露，主要考慮是10月29日公司網(wǎng)下配售的60億股將解禁，我們認為公司1-9月歸屬股份公司股東凈利潤為36.7億元，年化后凈利潤為48.9億元，超過(guò)公司發(fā)行上市時(shí)中金研究報告預測的45億元，也超公司中期報告路演時(shí)向投資者披露的年中利潤（23.5億元）年化后的47億元，因此在解禁之前披露三季度報告，將有利于避免資本市場(chǎng)對公司盈利的各種猜測，防止公司股價(jià)大幅波動(dòng)。
二是有效利用現有信息渠道，及時(shí)做好各種臨時(shí)公告的披露工作。
臨時(shí)公告的首要特點(diǎn)是信息披露要具有很高的及時(shí)性和準確性。公司上市后，我們從公司實(shí)情出發(fā)，抓住幾個(gè)現有的信息池獲取信息，這種做法的好處是充分利用現有資源，能立即開(kāi)展相關(guān)工作，成效快。目前，已與財務(wù)部、市場(chǎng)與項目管理部、各事業(yè)部及中海集團建立了有效的信息溝通機制，實(shí)現了重大項目（包括房建、海外、基建、房地產(chǎn)、設計、科技等六類(lèi)項目）、重大戰略協(xié)議、重大兼并收購等事項的及時(shí)報告和披露機制。臨時(shí)公告的第二個(gè)特點(diǎn)是時(shí)間短、環(huán)節多，需要在一天時(shí)間內完成十多個(gè)環(huán)節的事項，而且一環(huán)扣一環(huán)，一個(gè)傳真沒(méi)有及時(shí)確認都可能影響公告正常出臺，快功的同時(shí)還需要出細活。為確保每個(gè)環(huán)節不出漏洞，我們堅持的仍是表格化管理，每完成一個(gè)環(huán)節就畫(huà)一個(gè)鉤，鉤打完了披露工作也就全部完成了。
三是適應資本市場(chǎng)需要，創(chuàng )新信息披露的形式和內容。截止目前，董辦在信息披露工作中主要有以下創(chuàng )新：第一，堅持信息公開(kāi)透明原則，學(xué)習萬(wàn)科等地產(chǎn)公司做法，從9月份開(kāi)始每月12號左右對外披露一次公司經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)報，簡(jiǎn)報顯示公司新簽合同額、新開(kāi)工面積、營(yíng)業(yè)收入都比去年同期有較大幅度增長(cháng)，土地儲備已達4,032萬(wàn)平米，大項目比較多，購臵土地上也頗有斬獲，這些成績(jì)都對支撐股份公司的股價(jià)平穩起到了積極的作用，大家都欣喜地看到9月14日中國建筑實(shí)現了上市以來(lái)的首個(gè)漲停，并帶動(dòng)了地產(chǎn)和建筑兩個(gè)板塊的普漲。發(fā)布經(jīng)營(yíng)快報這種做法在建筑行業(yè)上市公司中是第一家，既符合公司上市后公開(kāi)透明的態(tài)度，也有利于防止公司重要財務(wù)信息通過(guò)其他途徑泄露，導致股價(jià)異常波動(dòng)。第二，在運行中根據公司的實(shí)際情況，確定信息披露的具體標準和披露方式：如達到披露標準的，以公告的形式對外披露；未達到披露標準但公司認為重大的，采取直接掛公司外網(wǎng)的形式對外披露。第三，建立重大信息群發(fā)機制，這種方式可以使信息直通公司主要投資者和分析師，真正做到信息的有效披露和公司投資價(jià)值的及時(shí)傳播，起到維護股價(jià)穩定的重要作用。針對A股市場(chǎng)對房地產(chǎn)業(yè)務(wù)信息披露的特殊性要求，以及香港市場(chǎng)對中海688地產(chǎn)業(yè)務(wù)披露的要求，董辦多次與上交所進(jìn)行商談，為做好下一步公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)信息披露工作，董辦也組織中金公司及0688就做好內地與香港房地產(chǎn)企業(yè)信息披露要求的差異進(jìn)行對比分析，并將報告遞交上交所公司監管員。
創(chuàng )新和挖掘公司有利信息，并以合理的形式傳達給廣大投資者，將是今后信息披露工作的重中之重。經(jīng)過(guò)近半年的信息披露實(shí)踐，我們認為像中國建筑這樣規模大、業(yè)務(wù)多元的大公司，本身即蘊含著(zhù)各種非常有價(jià)值的信息，有待不斷提煉和總結，這不僅是體現公司價(jià)值的有效途徑，也是公司進(jìn)行日常管理的需要。
四是做好危機應急處理工作，有效避免危機事件對公司形象的影響。
20xx年以來(lái)，公司已經(jīng)發(fā)生多項危機事件，如世界銀行投標違規、中海重慶項目滲水、八局東莞項目安全事故、迪拜債務(wù)危機等。面對危機，董辦都在第一時(shí)間了解實(shí)情的基礎上，采取匯報解釋、媒體宣傳、澄清公告等多種組合方式，與監管部門(mén)和投資者進(jìn)行溝通和引導，有效降低了危機事件對公司的影響。如11月27日，針對國內部分媒體以“中國建筑在迪拜有很多大型項目”等標題進(jìn)行報道，董辦向公司海外業(yè)務(wù)線(xiàn)和香港3311了解情況，并對資本市場(chǎng)進(jìn)行宣解：一是給各大機構以電子郵件的形式進(jìn)行了有關(guān)情況說(shuō)明，二是對國內主流財經(jīng)網(wǎng)進(jìn)行正面解釋?zhuān)蝗桥c上交所溝通協(xié)商，以公告的形式進(jìn)行了澄清。并將以上情況向公司董事、監事以及高管領(lǐng)導匯報，統一對外口徑。又比如，9月18日（周五）中央電視臺二臺經(jīng)濟半小時(shí)欄目以《地王遭遇“房斑斑”》為題報道了中海地產(chǎn)重慶公司北濱一號維拉公館滲水事件。為避免該報道產(chǎn)生更大的社會(huì )影響，董辦、總辦、企業(yè)文化部、潤言財經(jīng)公關(guān)公司立即聯(lián)合啟動(dòng)應急機制，連夜與各大主流財經(jīng)媒體和網(wǎng)站負責人，進(jìn)行大密度的危機公關(guān)，力爭在較短的時(shí)間內控制局面。經(jīng)過(guò)周末的繼續努力，取得了良好的結果，主要為：
1、從當天的股價(jià)表現看，三家上市公司均未受到影響；
2、上交所同意公司不發(fā)布事件公告說(shuō)明；
3、國內主流財經(jīng)報紙、網(wǎng)站不做轉載，已登出的少數不極端文章也被撤掉。
五是做好中期票據等相關(guān)信息披露工作。
中期票據信息披露的要求低于公司上市后的信息披露要求。公司上市后，中期票據的信息披露由董辦負責通過(guò)保薦人在中國債券信息網(wǎng)及中國貨幣網(wǎng)發(fā)布。董辦做好了與保薦人的信息對接工作，多次主動(dòng)并及時(shí)地在中期票據的指定網(wǎng)站披露公司重大信息，受到了交易商協(xié)會(huì )后督中心的表?yè)P。
六是通過(guò)信息披露規范公司運作。
每項工作、每項分析，都應該回饋公司管理，提高公司效益。信息披露工作對公司管理的回饋就是要求公司規范運作，滿(mǎn)足資本市場(chǎng)需要。上市前，公司的業(yè)務(wù)主要圍繞建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)兩大市場(chǎng)；上市后，公司就身處資本市場(chǎng)之中，因此，對公司上市前的各種慣常做法，如果與資本市場(chǎng)不一致、不合拍的，我們通過(guò)協(xié)調溝通，力爭做到規范，使資本市場(chǎng)易于理解、易于接受。半年來(lái)，我們與相關(guān)部門(mén)一道，對董事會(huì )會(huì )議議案、中建地產(chǎn)新購臵土地儲備、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)月度銷(xiāo)售及區域分布、建筑業(yè)務(wù)合同額等事項進(jìn)行了規范或者統一了標準。
四、全方位打造投資者關(guān)系管理工作
上市公司的投資者關(guān)系管理工作是一項戰略管理行為，需要通過(guò)充分的信息披露與交流，加強公司與投資者及潛在投資者之間的溝通，促進(jìn)投資者對公司的了解和認同，提升公司治理水平，從而實(shí)現公司整體利益最大化和保護投資者特別是社會(huì )公眾投資者的合法權益。公司上市后，我們與各類(lèi)投資者頻頻進(jìn)行點(diǎn)對點(diǎn)和點(diǎn)對面的接觸，一直保持著(zhù)主動(dòng)、開(kāi)放的工作姿態(tài)，投資者關(guān)系管理工作得到了證監會(huì )、投資機構乃至普通個(gè)人投資者的一致好評。
第一，在20xx年度中期業(yè)績(jì)公布后，組織了路演推介活動(dòng)。
為策劃好公司中期業(yè)績(jì)路演，董辦較早就做了周密的安排，組建由孫文杰董事長(cháng)、曾肇河副總和孟慶禹董秘以及財務(wù)、地產(chǎn)部、中海地產(chǎn)、中金公司等有關(guān)人員組成的一支路演團隊，確定了網(wǎng)上路演、北京-上海-深圳三地一對一和團體推介的路演形式。準備了詳細的路演PPT等推介材料，對每日的路演行程、拜訪(fǎng)機構、責任分工等都清晰列表，保證了整個(gè)路演活動(dòng)的順利完成。公司于8月28日公布了中期業(yè)績(jì)，9月3日下午16:30-18:00在新浪網(wǎng)成功舉行了中期業(yè)績(jì)網(wǎng)上路演，孫文杰董事長(cháng)、曾肇河副總和孟慶禹董秘參加了本次路演。持續一個(gè)半個(gè)小時(shí)的網(wǎng)上路演受到大量投資者的關(guān)注和參與，吸引了近300位投資者在線(xiàn)跟帖提問(wèn)。參與網(wǎng)上路演的投資者紛紛表示，中國建筑來(lái)到新浪網(wǎng)進(jìn)行中期業(yè)績(jì)推介，是公司重視投資者關(guān)系管理的一個(gè)證明，尤其是公司重視廣大中小股東知情權的一個(gè)證明。路演交流中，公司領(lǐng)導和廣大投資者就公司的發(fā)展戰略、財務(wù)狀況、新簽合同額和募集資金投向等重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行了深入的交流。對于公司上市后首次與投資者進(jìn)行業(yè)績(jì)推介，孫文杰董事長(cháng)表示，“在新浪網(wǎng)進(jìn)行業(yè)績(jì)路演，表明中國建筑是一家非常開(kāi)放、非常透明的企業(yè)，不僅中國建筑的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)內容公開(kāi)透明，公司的決策程序、經(jīng)營(yíng)成果也公開(kāi)透明”，“公司整體上市以后成為公眾公司，我們會(huì )更加開(kāi)放，這樣做不只是讓股民朋友們知情，更重要的是希望大家參與中國建筑的改革與發(fā)展，為中國建筑的事業(yè)提出有價(jià)值的意見(jiàn)和建議，將企業(yè)做得更好�！倍麻L(cháng)的表態(tài)，為股份公司的投資者關(guān)系管理工作確定了基調。
9月5日至8日進(jìn)行了中期業(yè)績(jì)推介路演。本次路演對泰康資產(chǎn)、太平洋資產(chǎn)、博時(shí)基金、南方基金、嘉實(shí)基金、上投摩根等6大股東進(jìn)行了登門(mén)拜訪(fǎng)；舉行了三場(chǎng)團體推介會(huì )，吸引近100家機構參與，參加人員積極踴躍。每到一處，投資者都表示中國建筑在詢(xún)價(jià)路演后的一個(gè)月又再次親自登門(mén)路演，對這種高密度的與資本市場(chǎng)對接、維護投資者利益的高度負責精神深感由衷的欽佩。路演過(guò)程中，有的大股東提出今后將與“中國建筑”在實(shí)業(yè)上進(jìn)行合作，有的股東和機構還對公司發(fā)展及內部管理工作提出了很好的意見(jiàn)和建議。通過(guò)這種近距離接觸和溝通，使更多股東和機構深入了解了“中國建筑”，他們均表示對公司今后的健康發(fā)展充滿(mǎn)信心。
第二，接待投資者來(lái)訪(fǎng)和主動(dòng)登門(mén)拜訪(fǎng)重要投資者。上市以來(lái)，我們先后接待了來(lái)訪(fǎng)的易方達基金公司、國信證券、香港上海匯豐銀行有限公司等50個(gè)機構的分析師、研究員、基金經(jīng)理等110人次，有的由郭書(shū)記、易總出來(lái)接待，有的由孟慶禹董秘接待，就幾百個(gè)問(wèn)題進(jìn)行了回答。為做好股東管理工作，董辦編制了前100家大股東名冊，并提出前15家大股東由公司主要領(lǐng)導帶隊拜訪(fǎng)，第16-30家大股東由董秘帶隊拜訪(fǎng)，第31-50家股東由董辦專(zhuān)人拜訪(fǎng)，其余50家在日常工作中重點(diǎn)關(guān)注的總體安排。孫總在上海對申銀萬(wàn)國組織的基金團隊、華安基金等機構進(jìn)行了現場(chǎng)長(cháng)時(shí)間的溝通，機構反響很好。孟董秘在年底參加了主要券商的年度策略會(huì )，并在深圳舉行了小型交流推介會(huì )，使機構投資者認識到了公司潛在的投資價(jià)值。
為與主要投資者建立溝通聯(lián)系機制，董辦對中國建筑前50名流通股股東逐一進(jìn)行了重點(diǎn)關(guān)注并做了預約排期。年底前，孟慶禹董秘及董辦工作人員已拜訪(fǎng)了包括全國社�；鹄硎聲�(huì )、中國人壽資產(chǎn)管理有限公司、建信基金等在內的18家大股東。董辦還特別制作了《公司與機構投資者溝通情況表》，對機構名稱(chēng)及背景、溝通的時(shí)間地點(diǎn)和人員、交流內容及關(guān)鍵問(wèn)題等都進(jìn)行了詳細統計，使機構投資者溝通聯(lián)系工作一目了然，清晰明確。
第三，建立機構投資者管理數據庫。
董辦將公司成立以來(lái)接觸過(guò)的所有機構人員的名片、IPO和中期路演現場(chǎng)登記信息等都分門(mén)別類(lèi)、登記造冊，建立起了機構投資者數據庫。據統計，目前已有6大類(lèi)200個(gè)機構的近600位投資者在冊。董辦還設專(zhuān)門(mén)人員負責維護數據庫，用郵件與行業(yè)分析師、研究員保持溝通，直接將重要消息及時(shí)提供給機構掌握，便于他們組織文章，對公司股票進(jìn)行評價(jià)，經(jīng)主動(dòng)與行業(yè)分析師、研究員溝通，全年共有21家證券機構向資本市場(chǎng)發(fā)布了35篇關(guān)于中國建筑的研究報告，全部為積極評價(jià)，給予推薦、強烈推薦評級。
為做好公司股東名冊管理，完成安裝PROP系統，隨時(shí)申請查詢(xún)公司股東名冊及其變動(dòng)，并進(jìn)行不定期的公司股東名冊分析，呈報公司領(lǐng)導審閱。
第四，通過(guò)接聽(tīng)投資者熱線(xiàn)、管理IR信箱、媒體監控與新聞發(fā)布等方式，密切關(guān)注個(gè)人投資者，廣泛宣傳公司業(yè)績(jì)，立體打造公司形象。
董辦設立的投資者熱線(xiàn)一直是公司與個(gè)人投資者溝通的重要渠道，自開(kāi)通以來(lái)一直熱線(xiàn)不斷，董辦有兩名員工專(zhuān)門(mén)負責接聽(tīng)，自上市以來(lái)，共接到投資者熱線(xiàn)電話(huà)500余個(gè)，回答問(wèn)題超過(guò)1,500個(gè)，每個(gè)電話(huà)都有詳細的通話(huà)記錄，包括來(lái)電人電話(huà)、姓名、通話(huà)時(shí)長(cháng)、詢(xún)問(wèn)問(wèn)題與解答情況等。每月都要結合媒體監控情況進(jìn)行一次梳理分析，形成投資者關(guān)系管理的信息月報；處理IR信箱日常郵件，有效地增進(jìn)了個(gè)人投資者對公司情況的了解，對疏導不良情緒、增強投資者信心起到了重要的作用。
第五，自行組織宣傳文章，引導主流財經(jīng)媒體和機構投資者。
董辦通過(guò)潤言財經(jīng)公關(guān)公司就媒體報道中國建筑及下屬公司的情況進(jìn)行時(shí)時(shí)監控，每天提交一次監控報告，以便掌握公司在投資者心目中的整體形象。在公司限售股解禁日的特殊時(shí)點(diǎn)、迪拜世界債務(wù)危機爆發(fā)以及公司發(fā)生對股價(jià)有較重大的利好消息等，董辦都及時(shí)通過(guò)潤言向媒體投放自主組織的宣傳文章，全年累計近50篇，媒體刊登達171篇次，并被新浪財經(jīng)、搜狐財經(jīng)、網(wǎng)易財經(jīng)、金融界、東方財富網(wǎng)、和訊網(wǎng)、證券之星、中金在線(xiàn)、百度和訊全財經(jīng)網(wǎng)等財經(jīng)網(wǎng)絡(luò )廣泛轉載，如《中國建筑靜候A股重新開(kāi)閘或將成20xx年融資額最高IPO》、《中國建筑啟動(dòng)發(fā)行A股市場(chǎng)充滿(mǎn)期待》、《中國建筑拔得全球建筑股總市值頭籌》、《中國建筑高端原創(chuàng )設計又創(chuàng )佳績(jì)》、《中國建筑著(zhù)力打造綜合性城市開(kāi)發(fā)建設商》、《中國建筑在美國屢創(chuàng )佳績(jì)》、《中國建筑經(jīng)營(yíng)狀況正常與迪拜世界集團不存在業(yè)務(wù)關(guān)系》、《中國建筑承建松原大橋日前通車(chē)基建業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展》、《中國建筑珠海地產(chǎn)項目積極開(kāi)拓港澳市場(chǎng)》、《中國建筑全面調入各類(lèi)股票指數》、《中國建筑新加坡項目獲政府大獎》等等，從實(shí)際效果看，的確對引導資本市場(chǎng)正面輿論以及上市后公司當天的股價(jià)起到了重要的穩定和提振作用。
五、部門(mén)建設工作
作為上市公司，董辦的工作職責有其規定性要求，一般來(lái)說(shuō)最基本的是三項職能：董事會(huì )事務(wù)、投資者關(guān)系管理和信息披露。同時(shí)還應遵循股份公司內部管理規定，完成好相關(guān)職責和工作任務(wù)。董辦在經(jīng)辦各項業(yè)務(wù)的同時(shí)，還特別注重基礎性建設工作的打造。上市后馬上編制了《股份公司上市后董辦對接資本市場(chǎng)主要工作表》，相關(guān)工作清晰有序、一目了然；對《投資者問(wèn)答（400問(wèn)）》的撰寫(xiě)和更新，足以覆蓋與所有投資者溝通的全過(guò)程；董辦還編制了《董事會(huì )會(huì )議議題和執行情況一覽表》、《董事長(cháng)辦公會(huì )議議題和執行情況一覽表》等，有利于隨時(shí)掌握審議議題的內容、要點(diǎn)、評審結果以及參會(huì )人員等全面信息，目的是促進(jìn)會(huì )議決定的落實(shí)和檢查。正是有了這些基礎性工作的支撐，董辦才能在上市后迅速就位，較快地實(shí)現了與資本市場(chǎng)的全面對接。20xx年，貫穿全年的基礎性建設工作有：
第一，對健全和完善公司內部制度以及管理工作提出建議董辦的制度建設主要分兩個(gè)方面，一方面是有參照的，按照公司法、證券法和監管機構的要求，在中介機構的輔導下，隨著(zhù)上市工作，完成了一些制度，董辦發(fā)揮了重要作用；另一方面是沒(méi)有輔導、沒(méi)有經(jīng)驗，隨著(zhù)工作實(shí)踐和內部管理的需要，必須要制定的業(yè)務(wù)制度。
股份公司運行近兩年時(shí)間了，公司治理的制度性文件亦經(jīng)過(guò)了近兩年的實(shí)踐檢驗。加之，當初為滿(mǎn)足上市要求而制作的文件內容，確實(shí)有一些欠討論、欠研究的地方。我們認為有必要進(jìn)行一次修改、完善和增補。但是，制度性文件內容的修改既有系統性問(wèn)題，又有程序性問(wèn)題。因此，董秘提出了三個(gè)建議方案，其中第二項建議方案得到了三位主要領(lǐng)導的認同和批示，即對個(gè)別文件個(gè)別內容進(jìn)行修改�？紤]到修改整體制度性文件，涉及面寬、耗費時(shí)間長(cháng)，也有一定難度，所以建議僅對迫切性強的部分文件和內容進(jìn)行修改。這樣影響面不會(huì )太寬，盡量避免涉及《公司章程》的內容。主要需修改的有《董事會(huì )議事規則》、《總經(jīng)理工作制度》、《投資管理制度》等文件的部分內容，將功夫花在制定董事會(huì )授權規則和監督執行方面，是一種比較適宜的做法。
董辦按照上市公司信息披露制度要求，提出《公司網(wǎng)站信息披露原則》供公司網(wǎng)站管理部門(mén)工作中參考，并對其他部門(mén)制定的《會(huì )議管理制度》等5個(gè)制度性文件提出了修改建議。
德勤每年在公司的年度財務(wù)決算報告中，都提出了很清晰、很深刻的“管理層建議”，我們感到這些建議應該回饋于強化公司的內部管理，今年4月9日，董秘與德勤相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)入了座談，尋求落實(shí)德勤提出的“管理層建議”的有效渠道，以幫助公司改進(jìn)管理。
第二，注重加強和保持與各個(gè)方面的溝通
其一是加強與監管層面的溝通。同外部監管機構等政府部門(mén)的溝通是董辦工作的重要內容之一。上市成功后，孟慶禹董秘聯(lián)系安排并陪同孫文杰董事長(cháng)赴證監會(huì )和國資委進(jìn)行了答謝；就國際金融危機對企業(yè)的影響、央視配樓大火與公司的關(guān)系等事宜及時(shí)向證監會(huì )和交易商協(xié)會(huì )匯報；9月14日，孫文杰董事長(cháng)、易軍總裁、曾肇河副總裁、孟慶禹董秘在董辦的安排下前往北京證監局，進(jìn)行上市公司首次約見(jiàn)談話(huà)，正式建立起北京證監局對中國建筑的監管關(guān)系。此后按照北京證監局的工作要求，董辦完成了回答問(wèn)訊函、公司內部控制情況調查問(wèn)卷答復、公司介紹和公司董監高人員持有本公司股票變動(dòng)情況自查及整改情況統計、對10月已經(jīng)核查的董監高人員持有本公司股票情況形成正式自查報告并經(jīng)公司董事簽署、從9月15日-10月15日國慶、中秋期間公司維穩情況每日零風(fēng)險報告等，都按時(shí)報送了北京證監局。上市后，董辦經(jīng)過(guò)申請，中國建筑現已成為北京市上市公司協(xié)會(huì )會(huì )員。孟慶禹董秘數次前往上交所，拜會(huì )發(fā)行上市部巢克儉總監、公司監管部史多麗總監等相關(guān)領(lǐng)導，與他們溝通上市前的發(fā)行事宜和上市后的信息披露監管事宜，就公司各項業(yè)務(wù)的具體披露方式進(jìn)行有益商討，為公司爭取了相對寬松的監管環(huán)境。
其二是加強與股東、董事和高管的溝通。在做好董事會(huì )事務(wù)的同時(shí)，董辦還呈送征求意見(jiàn)、匯報和通報等事項達110余項，主要包括發(fā)行上市期間董監高申購新股有關(guān)事宜、上市情況通報、董事長(cháng)辦公會(huì )研究討論的投資項目及說(shuō)明性文件、上報國資委《20xx年全面風(fēng)險管理報告》、二級單位董事和監事會(huì )主席調整、總經(jīng)理辦公會(huì )議紀要、董事長(cháng)辦公會(huì )議紀要、中海中標上海長(cháng)風(fēng)地塊以及央視配樓著(zhù)火事件、中海地產(chǎn)重慶項目滲水事件、八局東莞安全事故、迪拜危機等等，并將“董監高買(mǎi)賣(mài)本公司股票的相關(guān)規定”匯編成冊，呈報各位領(lǐng)導在工作中參考。經(jīng)過(guò)溝通和匯報，股東單位、外部董事和監事對公司一年來(lái)發(fā)生的重大事項了如指掌。董辦還非常重視外部董事調研工作，年初王文澤、車(chē)書(shū)劍董事在公司王祥明副總裁、孟慶禹董秘的陪同下參觀(guān)了央視新址項目；4月14-19日，鐘瑞明董事在美國公務(wù)期間，專(zhuān)門(mén)到中建美國有限公司進(jìn)行工作考察，聽(tīng)取了美國公司負責人的工作匯報，并參觀(guān)了部分在施項目；利用公司上市掛牌契機，董辦安排各位董事參觀(guān)了上海環(huán)球金融中心；9月26至27日，王文澤、鐘瑞明董事在公司副總裁邵繼江、董秘孟慶禹的陪同下，前往公司哈大項目視察，并親切慰問(wèn)廣大一線(xiàn)員工，送上節日禮物。
其三是加強與部門(mén)、二級單位的溝通。董辦在做好自身工作的同時(shí)，時(shí)刻在加強與其他部門(mén)的配合工作。本年度，先后派員參與了學(xué)習實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀(guān)活動(dòng)、上市儀式、上市總結大會(huì )和慶典活動(dòng)籌備工作、《內部控制手冊》業(yè)務(wù)流程編制工作等。孟慶禹董秘還應邀赴五局、七局、八局介紹了市值管理、上市公司運行、公司治理結構等有關(guān)情況。董辦各項工作的開(kāi)展，得益于公司領(lǐng)導的正確指導，更得益于總部部門(mén)、事業(yè)部和各下屬單位的大力支持，在此，我們表示最誠摯的感謝！
第三，加強研究和分析，為領(lǐng)導決策提供參考
加強對資本市場(chǎng)的研究、隨時(shí)掌握政策動(dòng)向，是董辦的工作任務(wù)之一。今年以來(lái)，董辦總計完成了100多項分析研究工作。其中，常規成果有每月股東名冊變化情況分析、股價(jià)波動(dòng)超過(guò)3%的市場(chǎng)分析、同行業(yè)上市公司對比等。重點(diǎn)成果有：起草了《站在戰略的高度上認識市值管理》，作為董事會(huì )發(fā)展戰略專(zhuān)題研討會(huì )的會(huì )議文件印發(fā)；《資本市場(chǎng)對公司20xx年、10年業(yè)績(jì)的預期分析》孫總指示呈報董監高參閱；對所有上市公司分紅的總體情況，對建筑、地產(chǎn)行業(yè)上市公司的分紅情況分別進(jìn)行研究分析，為公司管理層制定公司的年度分紅方案提供決策參考。
同時(shí)，董辦還每日呈報董事、監事、高管領(lǐng)導“媒體監測報告”；每周呈報“資本市場(chǎng)周報”；每月呈報“工作簡(jiǎn)報”等。
第四，積極進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓，注重對資本市場(chǎng)規則的學(xué)習董辦的基本業(yè)務(wù)都需要面對資本市場(chǎng)，董事會(huì )事務(wù)、投資者關(guān)系管理和信息披露等主要職能工作要按照上市規則規范化運作。董辦人員積極努力，不斷增加對上市公司董辦業(yè)務(wù)的學(xué)習和儲備。主要包括：董辦為股份公司20xx年領(lǐng)導人員培訓班邀請了全部講課老師，對課程培訓進(jìn)行了細致安排，包括孫總親自聽(tīng)取德勤的授課思路匯報并指示明確的講課內容；孟慶禹董秘多次與中國市值管理中心施光耀主任、上交所的兩位授課人員、中金講課人員進(jìn)行授課內容的溝通，審改授課課件，董辦還承擔了授課老師的接待和服務(wù)工作，從培訓班的反映看，對這次培訓老師的講課水平和授課內容的實(shí)用性都給予了高度評價(jià)；按照上交所的要求，董辦工作人員前往上海，參加立信思銳內控培訓機構組織的內部控制培訓班，進(jìn)一步提高對公司治理的理解和掌握；組織參加上交所舉辦的上市公司業(yè)務(wù)培訓；組織參加證監會(huì )北京監管局舉辦的上市公司董事業(yè)務(wù)培訓；參加資本市場(chǎng)論壇、證券公司年終投資策略報告會(huì )、證券市場(chǎng)年會(huì )等。
可以說(shuō)，董辦的各項工作都是在摸索中前行的，一年來(lái)，董辦工作取得了超預期的成果，我們感到主要取決于三個(gè)因素：
第一，充分的準備。公司上市工作的推遲，為董辦各項工作提供了充足的準備時(shí)間。一是聘請專(zhuān)家，為公司高管人員及部門(mén)領(lǐng)導進(jìn)行培訓，熟悉公司上市后的法律法規體系。二是組織部門(mén)業(yè)務(wù)人員前往上交所、證監局舉辦的培訓班學(xué)習，掌握上市公司的規則和要求。三是走訪(fǎng)、學(xué)習和借鑒寶鋼股份、上海建工、中國中鐵等優(yōu)秀上市公司的成功經(jīng)驗和做法。這些工作為我們推進(jìn)公司成功上市、迅速開(kāi)展公司上市后的信息披露和投資者關(guān)系管理工作都做了很好的思想準備、知識儲備和實(shí)戰準備。
第二，各部門(mén)的配合。董辦的董事會(huì )運作、信息披露和投資者關(guān)系管理工作，均需要各部門(mén)及時(shí)有效的支持和協(xié)作。一年來(lái)董辦工作的順利開(kāi)展，已經(jīng)充分證明這種配合的有效性和默契。比如，信息披露工作就涉及多個(gè)部門(mén)、多個(gè)層級，各方面的大力配合與支持，是信息披露工作的基石，但在該業(yè)務(wù)起步還未完全定型之前，我們始終堅持不發(fā)紅頭文的做法，因此，經(jīng)常并有效的溝通，成為部門(mén)間合作的常態(tài)。
第三，持續學(xué)習改進(jìn)。從制度規范到模仿、到真正付諸實(shí)施，董辦的各項業(yè)務(wù)都經(jīng)過(guò)了這樣一個(gè)過(guò)程。面對資本市場(chǎng)的全新領(lǐng)域、承載著(zhù)中國建筑的歷史重任，我們不敢有一絲的懈怠，更不敢有一點(diǎn)兒的僥幸，上市半年，我們已經(jīng)深深的體會(huì )到：資本市場(chǎng)是講規則的，資本市場(chǎng)是沒(méi)有朋友的，中國建筑必須明明白白做事、清清楚楚地說(shuō)事。每一項新的業(yè)務(wù)，我們都是不斷的向監管部門(mén)、兄弟單位業(yè)務(wù)人員及中介機構學(xué)習和請教。干中學(xué)，是董辦所有員工一年來(lái)遵循的做事原則。
董事會(huì )工作總結9
一年的工作，使我對董事會(huì )秘書(shū)工作有了更加深刻的認識。我的主要職責有：
一是服務(wù)公司股代會(huì )、董事會(huì )，為董事會(huì )工作提供參謀意見(jiàn)。協(xié)助總經(jīng)辦工作。
二是根據董事會(huì )工作安排，落實(shí)股東大會(huì )、股代會(huì )、董事會(huì )的會(huì )議組織、做好會(huì )議記錄，擬定會(huì )議紀要，起草有關(guān)材料和文件；
三是落實(shí)好制度修改工作。
四是協(xié)助董事長(cháng)、副董事長(cháng)及各位董事處理董事會(huì )的日常工作和在行使職權時(shí)切實(shí)履行公司章程及其他有關(guān)規定；
五是協(xié)調和配合董事會(huì )、監事會(huì )和總經(jīng)辦之間的工作聯(lián)系；
六是接待來(lái)訪(fǎng)，回答咨詢(xún)。
對照以上職責，現將本人20xx年工作情況述職如下，請各位予以評議。
一、一年來(lái)的工作情況
�。ㄒ唬┍M職責，認真履行本職工作。
作為董事會(huì )秘書(shū)，認真服務(wù)好股代會(huì )、董事會(huì )，配合好總經(jīng)辦工作，盡力做好董事會(huì )的“參謀員、信息員、宣傳員和服務(wù)員”。
一是協(xié)助董事會(huì )處理日常事務(wù)，完成董事會(huì )交給的各項工作任務(wù)。
二是密切聯(lián)系公司董事會(huì )、監事會(huì )和總經(jīng)辦工作，及時(shí)傳達貫徹政府部門(mén)有關(guān)政策和公司董事會(huì )有—1—關(guān)文件精神和要求，反饋公司相關(guān)部門(mén)的意見(jiàn)。
三是根據董事會(huì )安排，落實(shí)股東代表大會(huì )8次和董事會(huì )會(huì )議65余次，擬定股代會(huì )決議9份，董事會(huì )紀要16份。
四是積極做好有關(guān)對外接待和來(lái)訪(fǎng)，協(xié)助辦公室外事接待工作。
五是做好信息收集和檔案整理工作，為董事會(huì )決策提供參考依據和備查。
六是積極配合做好企業(yè)文化的建設，配合辦公室做好對外宣傳、媒體銜接工作。
�。ǘ┳ズ诵�，高效完成重點(diǎn)工作。今年在董事會(huì )領(lǐng)導下主要落實(shí)制度修訂、換屆選舉和起草第二屆工作報告文字稿三項重點(diǎn)工作。
一是根據董事會(huì )安排，特別是在董事長(cháng)和總經(jīng)理的指導下，具體執行《基本制度》文字修訂工作。將一些與實(shí)際操作不一致的制度條文進(jìn)行了修訂；在實(shí)際工作中新產(chǎn)生的一些問(wèn)題和具體工作要求，在制度中予以明確和完善；新修改的基本制度經(jīng)董事會(huì )集體研究并報股代會(huì )審議通過(guò)。
二是根據董事會(huì )統一安排，認真落實(shí)和執行換屆工作，落實(shí)了換屆工作有關(guān)文件的文字稿起草，落實(shí)和執行會(huì )議的組織工作。
三是做好第二屆工作報告文字起草工作。
匯集公司所有高管和中層干部的聰明才智，努力體現公司董事會(huì )發(fā)展思路，做好第二屆工作總結和第三屆工作方針的文字稿起草。
二、存在的不足。
回顧一年來(lái)的工作，工作結果和自身水平與公司發(fā)展和董事會(huì )要求仍存在差距。
主要表現在：
一是理論知識和實(shí)踐能力有待于進(jìn)一步提高；
二是工作中積極主動(dòng)性不夠，沒(méi)有達到董事長(cháng)提出的積極主動(dòng)工作的要求；
三是個(gè)人工作能力和業(yè)務(wù)水平有待加強，在把握全局高度、細致性和縝密性等方面還不夠；四是個(gè)人修為和為人處事方式有待進(jìn)一步提高。
對這些問(wèn)題，我將在今后的工作中認真加以解決。
三、來(lái)年的打算
1、積極主動(dòng)的學(xué)習、領(lǐng)悟和貫徹第三屆的指導思想、發(fā)展思路、發(fā)展目標、工作舉措，并落實(shí)到自身的實(shí)踐工作中。
2、堅決執行董事會(huì )各項工作安排，嚴格按照董事會(huì )秘書(shū)的職責要求，明確自己的責任，擺正自己的位臵，積極完成領(lǐng)導布臵的各項工作；主動(dòng)工作，積極思考，努力探索，為規范管理和創(chuàng )新管理提出合理化建議。
3、努力提高思想覺(jué)悟，進(jìn)一步解放思想，與時(shí)俱進(jìn)，開(kāi)拓思路，確保自己的思想和思維能緊跟社會(huì )發(fā)展步伐，緊跟董事會(huì )工作步調。
4、努力提高自身素質(zhì)水平，不斷加強自身學(xué)習，努力提升業(yè)務(wù)能力，創(chuàng )新工作方法，提高服務(wù)水平，勤奮工作，恪盡職守，以高度的責任感和事業(yè)心來(lái)做好本職工作。
5、努力提高個(gè)人修為，提升素質(zhì)，努力樹(shù)立一種謙遜、誠懇、守信、勤勉的為人處事作風(fēng)。以上述職，有不妥之處，敬請大家予以批評、指正。
董事會(huì )工作總結10
各位董事：
20××年度是本屆董事會(huì )任期內的最后一個(gè)工作年度。公司董事會(huì )根據《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì )工作條例》，以及國家有關(guān)法律、法規的規定，認真履行職責，積極貫徹調整業(yè)務(wù)結構、夯實(shí)實(shí)業(yè)基礎的發(fā)展策略，率領(lǐng)公司全體員工克服了原材料價(jià)格大幅上漲、國家宏觀(guān)政策調整等諸多不利因素，努力拼搏，迎難而上，經(jīng)過(guò)一年的團結奮斗，公司的各項工作完成了預期目標，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)有所回升。
現將20××年度董事會(huì )工作報告如下：
一、報告期內公司日常經(jīng)營(yíng)情況
�。ㄒ唬┲饕�(jīng)營(yíng)成果數據：
本報告期公司新簽合同額114,403萬(wàn)元人民幣（下同），比20××年增長(cháng)81.93％；實(shí)現利潤總額6,294萬(wàn)元，比20××年增長(cháng)25.73％;凈利潤5,103萬(wàn)元，比20××年增長(cháng)24.89％；凈資產(chǎn)收益率5.92％，比20××年增長(cháng)1.06%；每股收益0.17元。
�。ǘ┙�(jīng)營(yíng)管理工作概況：
1、經(jīng)營(yíng)工作概況：
�。�1）dap項目正式復工，成套設備出口項目開(kāi)發(fā)取得一定進(jìn)展。孟加拉dap項目年內正式復工，我國政府有關(guān)部門(mén)同意將為該項目提供2億元人民幣優(yōu)惠貸款的余額（1.5億元）延期使用，同時(shí)原則同意將原擬由我公司為該項目提供約2.5億元出口賣(mài)方信貸改為中國政府優(yōu)惠貸款，為該項目后續順利執行創(chuàng )造了十分有利的條件。目前，我方已收到1.5億元項目款，2.5億元的信貸轉優(yōu)貸工作也正在進(jìn)行中。緬甸一億元優(yōu)惠貸款項目和向孟加拉鐵路局提供鋼軌項目執行完畢并移交；摩洛哥診療所項目合同于20××年5月份正式簽定，合同額12,500萬(wàn)元人民幣，中國進(jìn)出口銀行與摩洛哥財政部于12月份就該項目簽訂了中國政府優(yōu)惠貸款協(xié)議，目前摩洛哥政府已批準該項目合同，公司正在進(jìn)行項目實(shí)施前的準備工作；年內簽定為北京世貿中環(huán)項目代理采購設備材料項目合同，目前執行順利。
�。�2）一般貿易進(jìn)出口業(yè)務(wù)保持穩定發(fā)展本報告期，一般貿易業(yè)務(wù)面臨了嚴峻的經(jīng)營(yíng)形勢。公司上下齊心協(xié)力、努力開(kāi)拓，使該項業(yè)務(wù)仍保持了規模和效益持續增長(cháng)的較好業(yè)績(jì)。公司全年完成對古巴貿易經(jīng)營(yíng)額約3,110萬(wàn)美元，其中向古巴出口紡織品及服裝輔料業(yè)務(wù)較20××年明顯擴大，完成經(jīng)營(yíng)額約1000萬(wàn)美元；此外，還完成向古巴出口樂(lè )器、機電、塑料制品等；公司努力克服貨船滯港期過(guò)長(cháng)以及運費上漲等困難，于今年2月完成了2萬(wàn)噸蕓豆的發(fā)運工作。年內，完成為朝鮮采購城市供水設備材料項目的采購發(fā)運工作；向朝鮮出口零配件和為坦贊鐵路提供零配件項目的合同簽訂、訂貨發(fā)運工作進(jìn)展順利；向朝鮮提供1.8億元人民幣設備、零配件和材料項目，我公司現正與朝方進(jìn)行技術(shù)協(xié)商和分批簽約。向幾內亞提供兩輛轉播車(chē)項目完成發(fā)貨、技術(shù)服務(wù)工作并順利移交；緬甸水輪機組等一般物資供應項目訂貨工作正在進(jìn)行中；公司還完成了20××—20××年度1000噸可可豆的收購和發(fā)運工作及20××—20××年度690噸可可豆的收購工作。
�。�3）實(shí)業(yè)項目經(jīng)營(yíng)和對外投資
公司戰略性實(shí)業(yè)投資業(yè)務(wù)取得歷史性突破，業(yè)務(wù)結構調整初見(jiàn)成效。經(jīng)過(guò)科學(xué)研究和充分論證，20××年成功完成對鹿泉東方鼎鑫水泥有限公司的間接控股收購，目前進(jìn)入整合期，該公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保持了平穩的發(fā)展勢頭。公司還積極嘗試業(yè)務(wù)創(chuàng )新，通過(guò)參股青島中成銀儲發(fā)展有限公司，間接參與銀行不良資產(chǎn)處置進(jìn)行資本運營(yíng)，開(kāi)發(fā)青島房地產(chǎn)項目，創(chuàng )造新的業(yè)務(wù)增長(cháng)點(diǎn)。多哥糖聯(lián)面對多哥經(jīng)濟低迷、進(jìn)口糖沖擊和原材料價(jià)格上漲等不利形勢，積極開(kāi)拓思路，采取適時(shí)調整價(jià)格、增加匯兌收益、落實(shí)出口歐盟配額等有效措施，圓滿(mǎn)完成了年度經(jīng)營(yíng)任務(wù)。中吉紙業(yè)受股權和管理權背離、流動(dòng)資金嚴重不足等關(guān)鍵問(wèn)題制約，經(jīng)營(yíng)存在一
定困難，公司對近期吉局勢變化予以密切關(guān)注，并積極探討改變企業(yè)現狀的方式。公司對境內現有對外投資項目加強管理，對重大影響公司，通過(guò)派出董事和監事及時(shí)了解、掌握被投資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理情況，提出意見(jiàn)和建議，在企業(yè)的董事會(huì )、監事會(huì )、股東會(huì )上行使參與決策的權利。
2、管理工作概況：
本報告期內，公司在iso9000質(zhì)量管理體系認證審核，完善企業(yè)信息化建設、推行全面預算管理體系、規范資金安排和使用、深化薪酬制度和人力資源管理等方面做了大量積極而又有意義的工作，公司管理平臺又得到新的提升。
二、董事會(huì )日常工作情況
�。ㄒ唬┒聲�(huì )建設
1、公司治理狀況
報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》和其他有關(guān)上市公司治理文件的要求規范運作，根據中國證監會(huì )新出臺的有關(guān)文件精神，對照公司實(shí)際情況及時(shí)修訂、完善公司的內部治理制度。報告期內，公司修訂了《中成進(jìn)出口股份有限公司章程》，對公司行為進(jìn)行了規范；公司股東大會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )操作合規、運作有效，維護了投資者和公司利益；公司治理的實(shí)際情況與中國證監會(huì )規定的有關(guān)上市公司治理的規范性要求基本不存在差異。
2、獨立董事履行職責情況
報告期內，公司共有獨立董事三名，分別是財務(wù)和行業(yè)方面的專(zhuān)家。報告期內，公司獨立董事勤勉盡責，在履行職責中能保持充分的獨立性，關(guān)注公司運作的規范性，按時(shí)參加董事會(huì )和股東大會(huì )，不能親自出席董事會(huì )會(huì )議，按規定委托其他獨立董事出席并行使表決權，在重大決策和日常工作中，為維護公司及全體股東的合法權益發(fā)揮了重要作用。獨立董事對“聘會(huì )計師事務(wù)所的議案”、“變更募集資金投向的議案”等重大事項進(jìn)行了審核并發(fā)表了獨立意見(jiàn)。獨立董事沒(méi)有對公司有關(guān)事項提出異議。
�。ǘ┒聲�(huì )日常工作：
1、董事會(huì )會(huì )議情況：
本報告期公司召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議10次，審議涉及各類(lèi)定期報告、公司章程修改、重大經(jīng)營(yíng)事項等有關(guān)議案24項，均形成決議。公司董事會(huì )還以傳真表決的方式審議通過(guò)了《關(guān)于提議召開(kāi)中成進(jìn)出口股份有限公司二○○三年年度股東大會(huì )的議案》、《關(guān)于提議召開(kāi)二○○四年度第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》。公司董事會(huì )的高效運轉，保障了各項經(jīng)營(yíng)管理工作的順利開(kāi)展。
2、董事會(huì )對股東大會(huì )決議的執行情況（1）公司20××年年度股東大會(huì )審議通過(guò)了20××年度利潤分配方案，20××年7月15日公司實(shí)施了上述利潤分配方案。
�。�2）公司20××年年度股東大會(huì )通過(guò)了關(guān)于向中國建設銀行申請金額為3億元人民幣和5億元人民幣的免保綜合授信額度的提案、向中國銀行申請金額為3900萬(wàn)美元的綜合授信額度的提案和向交通銀行申請金額為3億元人民幣的綜合授信額度的提案，公司均已與上述銀行簽定了綜合免保授信額度協(xié)議。
�。�3）公司20××年年度股東大會(huì )通過(guò)了利用剩余募集資金對北京華業(yè)大盛科技有限公司增資的提案，該公司注冊資本增加的工商變更登記手續已辦理完畢。
3、信息披露工作
公司嚴格按照有關(guān)法律法規、監管部門(mén)的工作要求及公司內部有關(guān)規章的規定，在認真做好強制性信息披露的同時(shí)，主動(dòng)及時(shí)地披露可能對股東和其它利益相關(guān)者決策產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的信息，得到了有關(guān)方面的表?yè)P。
4、投資者關(guān)系管理
一年來(lái)公司董事會(huì )高度重視投資者關(guān)系管理工作的重要性，認真貫徹執行“切實(shí)保護投資者特別是公眾投資者的合法權益”的指示精神，以制度建設推動(dòng)投資者關(guān)系管理工作的規范化、制度化。結合工作要求和公司實(shí)際在投資者接待、回答咨詢(xún)、聯(lián)系股東、媒體采訪(fǎng)及與監管部門(mén)的溝通等方面做了大量的工作。公司還通過(guò)與投資者溝通的網(wǎng)絡(luò )信息平臺及時(shí)、準確、詳細地與投資者之間建立雙向溝通，形成良性互動(dòng)。
5、專(zhuān)項工作
�。�1）根據京證監發(fā)[20××]1號《關(guān)于貫徹落實(shí)<關(guān)于規范上市公司實(shí)際控制權轉移行為有關(guān)問(wèn)題的通知>的通知》，公司認真組織學(xué)習和領(lǐng)會(huì )《通知》精神，按照要求認真自查，未發(fā)現有股權托管等實(shí)際控制權轉移的情況，并向北京證監局及時(shí)報送了《上市公司股權托管情況調查表》。
�。�2）根據京證監發(fā)[20××]114號《關(guān)于對上市公司短期投資情況清理自查的通知》，公司針對短期投資情況進(jìn)行了認真清理自查，對可能存在的投資風(fēng)險及損失客觀(guān)真實(shí)地進(jìn)行分析和判斷。
�。�3）根據京證公司發(fā)[20××]11號文《關(guān)于統計北京轄區上市公司相關(guān)情況的通知》，公司經(jīng)自查未有違規擔保、委托理財、重大資產(chǎn)重組事項，相關(guān)資金占用情況統計表和募集資金使用情況統計表已按時(shí)報送北京證監局。
�。�4）根據京證公司發(fā)[20××]4號《關(guān)于進(jìn)一步加強基礎性制度建設完善投資者關(guān)系管理工作的通知》精神，同時(shí)結合國家有關(guān)法律法規的要求以及中國證券監督管理委員會(huì )、深圳證券交易所和北京證監局的相關(guān)規定,公司制定了《投資者關(guān)系管理工作制度》、《信息披露管理制度》。
�。�5）根據京證公司發(fā)[20××]4號文、國務(wù)院《關(guān)于推進(jìn)資本市場(chǎng)改革開(kāi)放和穩定發(fā)展的若干意見(jiàn)》和20××年全國證券期貨監管工作會(huì )議的有關(guān)精神，公司依據《上市公司治理準則》、《公開(kāi)發(fā)行股票公司信息披露實(shí)施細則》、《關(guān)于加強社會(huì )公眾股股東權益保護的若干規定》等相關(guān)規范性文件的規定，對《投資者關(guān)系管理工作制度》、《信息披露管理制度》、《公司章程》和其他內部控制制度進(jìn)行了修改和完善；按照中國證監會(huì )相關(guān)信息披露要求和深交所新修訂的《股票上市規則》的規定，制定了公司《重大信息內部報告制度》和《獨立董事工作制度》；上述制度現已提交本次董事會(huì )會(huì )議審議。
�。�6）一年來(lái)公司董事會(huì )及時(shí)向公司各位董事、監事及高管人員傳送中國證監會(huì )、交易所、證監局及其它有關(guān)方面的相關(guān)文件通報、專(zhuān)項通訊，保證了上述人員及時(shí)掌握政策、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和新的工作要求。各位董事，本屆董事會(huì )的任期即將結束，衷心感謝大家三年來(lái)為公司發(fā)展所付出的艱辛努力，并祝愿公司在未來(lái)的歲月里事業(yè)興旺，發(fā)展順利。
××××有限公司
董事會(huì )工作總結11
各位董事：
20xx年，公司在董事會(huì )的領(lǐng)導下，堅持努力實(shí)現公司上市提升公司整體水平為目的，以落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標為主要目標，以回報股東為宗旨，經(jīng)過(guò)管理層和全體員工的共同努力，基本完成了公司董事會(huì )年初確定的各項經(jīng)濟指標和工作目標。受董事會(huì )委托，我在此做20xx年度董事會(huì )工作報告，請各位董事審議。
1。依法認真履職，做好日常工作
報告期內，董事會(huì )共召開(kāi)次會(huì )議，歷次大會(huì )的召集、提案、出席、議事、表決及會(huì )議記錄均按照《公司法》、《公司章程》的相關(guān)要求規范運作，公司全體董事基本都親自出席了歷次董事會(huì )。
會(huì )議議程主要涉及公司高管的任聘、20xx年度工作報告和20xx年度經(jīng)營(yíng)計劃、20xx年度公司財務(wù)決算報告、20xx年度財務(wù)預算報告、20xx年度利潤分配預案等。報告期內，公司董事大會(huì )嚴格按照《公司章程》、《董事大會(huì )議事規則》的規定行使自身的權利，對公司的相關(guān)事務(wù)做出了決策，程序規范，決策科學(xué)。
2。健全完善規章制度，規范企業(yè)行為
公司董事會(huì )按照規范運行、科學(xué)決策、穩健發(fā)展的基本要求，不斷完善治理結構和規章制度，依法規范運作，本屆任期內認真制訂完善、補充修改了《公司章程》、《內部審計制度》等公司內控管理制度，明確了內部監管工作的職能及運作程序，強化了管理人員和員工在處理公司事務(wù)時(shí)應“程序合法，操作規范”的工作責任意識，促進(jìn)了公司整體管理水平的提高。
3。逐步培養，建設高素質(zhì)管理和技術(shù)團隊
隨著(zhù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，董事會(huì )始終強調建設穩定進(jìn)取的團隊是企業(yè)不斷成功的保證。公司有計劃、有重點(diǎn)地培養高素質(zhì)的技術(shù)與管理人才，主要做了：
第一，建立公平、公正、透明的員工獎懲、任用機制，為優(yōu)秀員工提供良好的發(fā)展空間，增強公司的整體凝聚力。
第二，用制度培養團隊自覺(jué)行為。20xx年，公司完善了公司各項規章制度并有效實(shí)施，初步實(shí)現了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團隊自覺(jué)行為的轉化。
第三，重視培訓，營(yíng)造學(xué)習氛圍和機制。公司堅持內部培訓與外出培訓結合，積極創(chuàng )造條件，鼓勵員工自學(xué)和參加各類(lèi)組織培訓，努力實(shí)現個(gè)人發(fā)展與企業(yè)培訓需求相統一，努力使管理人員的專(zhuān)業(yè)能力向不同管理職業(yè)方向拓展和提高、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的專(zhuān)業(yè)能力向相關(guān)專(zhuān)業(yè)和管理領(lǐng)域拓展和提高。
在這里，我代表董事會(huì )向股東給予的信任與支持，向經(jīng)營(yíng)班子付出的艱辛和努力表示衷心地感謝，董事會(huì )將繼續勤勉認真負責的工作作風(fēng)，積極貫徹股東大會(huì )的決議，推動(dòng)公司的快速穩健發(fā)展，維護股東的利益。
xx有限公司董事會(huì )
董事會(huì )工作總結12
***年公司科是扎實(shí)工作和富有成效的一年。一年來(lái)，在辦黨組的正確領(lǐng)導和分管領(lǐng)導的具體指導下，我們緊扣年初目標管理任務(wù)，深入企業(yè)調查研究，充分發(fā)揮服務(wù)協(xié)調職能，在培育上市后備資源、推進(jìn)企業(yè)改制、做大做強上市公司等方面，做了大量扎實(shí)有效的工作。目前有20家企業(yè)入選我市擬上市后備企業(yè)資源庫，其中有8家企業(yè)為我市重點(diǎn)上市后備企業(yè)，6家企業(yè)為湖南省重點(diǎn)上市后備企業(yè)。融資工作再上新臺階，中科電氣、勝景山河、金誠實(shí)業(yè)股權融資5600萬(wàn)元，如岳紙債券和短期融資券發(fā)行成功，可從資本市場(chǎng)直接融資30億元。天一科技6月10正式復牌;天潤發(fā)展高管班子換屆工作順利完成，工作已步入正規;岳陽(yáng)恒立增發(fā)復牌工作取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展�？偟目�，較好地完成了全年目標任務(wù)�，F將情況匯報如下：
一、精心選擇培育，著(zhù)力挖掘上市后備資源
1、抓政策引導，營(yíng)造企業(yè)上市氛圍 。
為搶抓資本市場(chǎng)發(fā)展機遇，鼓勵和引導我市企業(yè)通過(guò)資本市場(chǎng)實(shí)現資源優(yōu)化配置和制度創(chuàng )新，支持企業(yè)做大做強，在充分調查，認真研究，多次反復修改的基礎上，制定出臺了《岳陽(yáng)市人民政府關(guān)于促進(jìn)企業(yè)上市的若干意見(jiàn)》�！兑庖�(jiàn)》的出臺，得到了企業(yè)的普遍好評。為認真貫徹落實(shí)《意見(jiàn)》，確保我市企業(yè)上市工作朝著(zhù)有序化、組織化發(fā)展， 8月14日組織召開(kāi)了我市企業(yè)上市工作領(lǐng)導小組會(huì )議。會(huì )議通過(guò)了《岳陽(yáng)市企業(yè)上市工作領(lǐng)導小組工作職責及議事規則》和《岳陽(yáng)市上市后備企業(yè)的基本條件、申報及確認程序》。會(huì )后，我們又組織各縣(市)、區金融證券辦就相關(guān)工作進(jìn)行了部署，要求進(jìn)一步提高認識，積極為企業(yè)上市服好務(wù)。
2、抓組織培訓，增強感性認識。
為進(jìn)一步規范企業(yè)管理，提高企業(yè)上市積極性、主動(dòng)性。3月份，組織全市13家擬上市企業(yè)參加了在長(cháng)沙舉辦的全省中小企業(yè)改制上市培訓班。中國證監會(huì )、深交所有關(guān)專(zhuān)家針對企業(yè)發(fā)行上市重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題，進(jìn)行了深入的講解，培訓班反響良好。12月1日，在全市上市公司和擬上市公司董秘聯(lián)席會(huì )上，又組織全市7家上市公司、8家擬上市重點(diǎn)企業(yè)董事會(huì )秘書(shū)和證券期貨營(yíng)業(yè)部負責人進(jìn)行了培訓。通過(guò)相互交流，集中培訓，進(jìn)一步提高了企業(yè)上市的積極性和主動(dòng)性，為企業(yè)上市打下了良好的思想基礎。
3、抓上市培育，積極儲備優(yōu)質(zhì)資源。
在去年我市上市后備企業(yè)資源庫的基礎上，今年，我們按照“兩高”、“五新”的標準，對全市的企業(yè)進(jìn)行了再次調查摸底，將具有高科技、高成長(cháng)，新經(jīng)濟、新服務(wù)、新能源、新材料和新農業(yè)特征的創(chuàng )新企業(yè)作為重點(diǎn)發(fā)展對象，積極選擇和培育。選擇了20家企業(yè)列入我市上市后備企業(yè)資源庫，并確定了8家企業(yè)為我市重點(diǎn)上市后備企業(yè)。目前，凱美特上市工作進(jìn)展順利，并且通過(guò)了中國證監會(huì )的預審。勝景山河、中科電氣改制完成，相關(guān)材料已報省監管局備案。國發(fā)精細、金聯(lián)星、福湘木業(yè)、巴陵油脂等正在進(jìn)行股份制改造。同時(shí)，這批企業(yè)中，有6家企業(yè)入選省重點(diǎn)上市后備企業(yè)資源庫。為作好這項工作，我們按照省重點(diǎn)上市后備企業(yè)基本條件，組織各縣(市)、區和企業(yè)積極申報，通過(guò)層層篩選，我市凱美特、中科電氣、勝景山河、金聯(lián)星、中創(chuàng )化工、巴陵油脂等6家企業(yè)被入選，在數量上列全省重點(diǎn)后備企業(yè)第二位。按照《湖南省扶持企業(yè)上市專(zhuān)項引導資金管理辦法》的要求，又積極組織企業(yè)申請扶持資金，有4家企業(yè)申報了相關(guān)材料。目前，勝景山河已經(jīng)獲得50萬(wàn)元資金支持。
董事會(huì )工作總結13
20xx年董事會(huì )辦公室在社長(cháng)及公司總裁的領(lǐng)導下，主要完成了以下幾項工作:
(一)年內完成的重點(diǎn)工作
1.順利完成公司董事會(huì )、監事會(huì )換屆選舉工作。根據公司章程規定，公司董事會(huì )、監事會(huì )成員任期3年，公司第三屆董事會(huì )于20xx年屆滿(mǎn)到期，董事會(huì )辦公室于20xx年初開(kāi)始籌備換屆選舉工作，就換屆選舉工作與公司各股東代表、董事、監事等進(jìn)行前期溝通與候選人資料整理工作，于4月20日順利完成董事會(huì )、監事會(huì )新一屆候選人的推選工作，并于6月7日正式獲得公司股東大會(huì )的批準。截止到9月底，董事會(huì )辦公室已全部完成新一屆董事會(huì )、監事會(huì )成員的國內工商變更備案及香港聯(lián)交所、香港公司注冊處的備案登記、H表格簽署等工作。
2.公司與北京青年報社簽署《補充協(xié)議》完成《中學(xué)時(shí)事報》、《北京少年報》、《今日北京》三報廣告經(jīng)營(yíng)權轉讓工作。轉讓三報廣告經(jīng)營(yíng)權工作是20xx年北青傳媒需要完成的一項重要工作，該項工作具有時(shí)間緊、程序復雜等特點(diǎn)，自北青傳媒公司上市以來(lái)該三份報紙的廣告經(jīng)營(yíng)由于多方面原因一直處于虧損狀態(tài)。年初項目轉讓工作正式啟動(dòng)，董事會(huì )辦公室協(xié)調香港財務(wù)顧問(wèn)、香港律師及中國律師、香港審計師聯(lián)合作戰，完成獨立財務(wù)顧問(wèn)函件、公告及合同簽署，董事會(huì )、股東會(huì )上會(huì )資料整理等工作，并在6月7日正式獲得股東會(huì )批準，完成全部轉讓程序。
3.就與河北出版集團開(kāi)展戰略合作一事進(jìn)行前期跟蹤與籌備工作。20xx年上半年公司就與河北出版集團進(jìn)行戰略合作進(jìn)行了一系列合作方案的設定與修改工作，董事會(huì )辦公室負責戰略合作的順利推進(jìn)與跟蹤工作，并草擬多份合作方案的可行性報告，尋求在共同投資成立股份公司、上市融資、發(fā)展新興業(yè)務(wù)等方面的深入合作，6月25日雙方最終完成戰略合作的簽約儀式，實(shí)現強強聯(lián)合。
4.完成中網(wǎng)視通公司的設立以及前期籌備工作。上半年，根據公司安排，董事會(huì )辦公室跟蹤中網(wǎng)視通公司的籌備設立、協(xié)議草擬以及工商注冊的全過(guò)程，經(jīng)過(guò)與公司董事會(huì )的積極溝通，中網(wǎng)視通公司于5月20日正式獲得董事會(huì )批準，并于8月完成注資、驗資、工商登記注冊、銀行開(kāi)戶(hù)等全部前期設立工作。
5.籌備公司對北京青年報現代物流公司的股權回購工作，為進(jìn)一步整合北青傳媒集團資源，實(shí)現免稅優(yōu)惠政策共享，解決北青物流長(cháng)期占用北青傳媒資金問(wèn)題，公司管理層今年提出回購北京青年報現代物流公司其他股東股權的工作，董事辦公室負責股權回購方案的設計、論證以及前期協(xié)調工作，并協(xié)助北青物流公司順利召開(kāi)公司股東會(huì )與其他股東就股權回購的方案進(jìn)行了前期溝通。
6.清理公司廣告業(yè)務(wù)應收帳款呆壞賬，解決廣告業(yè)務(wù)法律糾紛。上半年董事辦公室繼續協(xié)同財務(wù)部，廣告部積極處理廣告業(yè)務(wù)欠款工作，及時(shí)向欠款公司發(fā)催款函;對賬齡較長(cháng)、不予還款的廣告公司主動(dòng)提出法律訴訟，維護公司權利;積極應對北京漢文祥和廣告有限公司對我公司提出歸還廣告風(fēng)險抵押金的法律訴訟，組織協(xié)調公司律師、財務(wù)部、廣告部多次召開(kāi)溝通協(xié)調會(huì )，整理應訴資料，草擬應訴方案，參與廳審辯論，并最終促使對方因證據不足主動(dòng)撤訴。
7.完成公司秘書(shū)以及公司香港登記注冊地的變更工作，今年3月15日，薛立品先生正式辭去公司秘書(shū)職務(wù)，董事會(huì )辦公室負責物色新公司秘書(shū)候選人，談判以及相關(guān)協(xié)議草擬、公告、香港聯(lián)交所、香港公司注冊處變更備案等一系列工作。
8.跟蹤今日陽(yáng)光公司單立柱承包工作:在去年9月北青傳媒在北京市政管委成功競標7塊北京市五環(huán)內戶(hù)外單立柱廣告后，北青傳媒將單立柱廣告業(yè)務(wù)承包給今日陽(yáng)光廣告公司經(jīng)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)一年多的廣告經(jīng)營(yíng)，在今日陽(yáng)光代理北青傳媒單立柱廣告的后期催款、廣告刊登法律糾紛等方面相繼遇到了一系列問(wèn)題，董事會(huì )辦公室負責與今日陽(yáng)光以及廣告客戶(hù)的溝通、銜接以及法律文件的審核與確認工作，確保單立柱戶(hù)外廣告業(yè)務(wù)的正常運作與開(kāi)展，以及廣告款項的及時(shí)收回。
9.投資者關(guān)系的維護:聯(lián)系境內外多家投資機構，先后多家QDII及私募基金協(xié)商，達成意向購買(mǎi)本公司股票，本公司股價(jià)20xx年初為4.9港幣，至10月22日股價(jià)升至6.75港幣，漲幅達40%。
10.參與千龍網(wǎng)上市工作的前期籌備工作，為成立工作小組，調研上市公司中介費用情況，篩選承銷(xiāo)商、審計師、評估師等工作撰寫(xiě)多份報告。
(二)公司年報、中報的編制與發(fā)布工作
董事會(huì )辦公室主要負責公司20xxxx年報及20xx年中期報告的組織、編制與發(fā)布工作，統籌安排年報資料內容的編制、分工、任務(wù)部署，以及根據法律顧問(wèn)、審計師提出的問(wèn)題協(xié)調相關(guān)部門(mén)及時(shí)處理、解決，定期跟蹤進(jìn)展，及時(shí)聯(lián)絡(luò )香港印刷商，確保審計報告按時(shí)定稿、公告修改、排版的及時(shí)更新以及年報、中報的及時(shí)發(fā)布、印刷。
(三)籌辦公司董事會(huì )、股東會(huì )、監事會(huì )工作
截止到20xx年10月董事會(huì )辦公室共負責組織召開(kāi)公司董事會(huì )8次(第三屆31次至35次會(huì )議第四屆1次至3次會(huì )議)，其中現場(chǎng)會(huì )議2次，通訊方式會(huì )議6次，董事會(huì )辦公室共籌備整理會(huì )議議案35項，組織召開(kāi)公司股東大會(huì )1次，共籌備整理議案24項;監事會(huì )2次，籌備整理議案3項。
(四)負責公司關(guān)連交易事項
1.關(guān)連交易監控:董事會(huì )辦公室對公司各部門(mén)及下屬公司關(guān)連交易進(jìn)行實(shí)時(shí)監控。
2.處理關(guān)連交易:截至10月底，董事會(huì )辦公室共審核、上報、處理、公告公司及下屬公司關(guān)連交易共10項。并會(huì )同公司審計部、財務(wù)部順利地完成了:公司與北京青年報社簽署《補充協(xié)議》完成《中學(xué)時(shí)事報》、《北京少年報》、《今日北京》三報廣告經(jīng)營(yíng)權轉讓工作、公司與小紅帽就《北京青年報夾報廣告委托投遞協(xié)議》續約之關(guān)連交易的上會(huì )、公告等工作。
3.關(guān)連交易培訓與溝通
20xx年9月6日，董事會(huì )辦公室會(huì )同公司審計部組織公司全體部門(mén)以下屬公司主要部進(jìn)行了一次關(guān)連交易以及信息披露責任的培訓。
(五)負責公司公告的提交與發(fā)布工作
在公司發(fā)布公告工作中，董事會(huì )辦公室的主要任務(wù)是負責會(huì )同公司秘書(shū)、公司境外法律顧問(wèn)、公司香港印刷商對公司公告文件進(jìn)行編制、修改、校對、安排翻譯、確認發(fā)布終稿、提交聯(lián)交所等工作以及公司網(wǎng)站同步刊登更新公告工作，截止到20xx年10月22日董事會(huì )辦公室共發(fā)布公司公告28篇。
(六)負責股東分紅派息工作
董事會(huì )辦公室負責處理公司歷年股東分紅派息工作，通知并安排股東單位辦理取款手續，聯(lián)絡(luò )、協(xié)調公司香港銀行及香港中央證券公司對接確保股東股息及時(shí)到帳。
(七)負責代表北青文化藝術(shù)有限公司參與歌華有限股份有限公司股東會(huì )
20xx年董事會(huì )辦公室代表北青文化藝術(shù)有限公司分別參與了歌華有限股份有限公司股東會(huì )，并代為行使表決權;代表北青文化公司辦理股息支取手續。
(八)負責公司相關(guān)合同的簽署、審查工作
1.負責審查、簽署公司與歐華律師事務(wù)所的境外常年法律顧問(wèn)合同;
2.負責審查、簽署公司與北京煒衡律師事務(wù)所的境內常年法律顧問(wèn)合同;
3.負責審查、簽署公司與香港軒達印務(wù)公司的公告、年報、中報印刷合同;
4.負責審查、簽署公司與恒利香港公司的公司秘書(shū)服務(wù)合同;
5.負責審查、簽署公司與中國光大融資公司的香港財務(wù)顧問(wèn)服務(wù)的合同;
6.負責審查、簽署公司與美亞財產(chǎn)保險公司的關(guān)于20xx年北青傳媒董事及職員責任保險投保申請書(shū)。
(九)、負責公司的黨團建設，組織豐富多彩的文化活動(dòng)
公司董事會(huì )辦公室在20xx年組織公司黨團員深入學(xué)習實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀(guān)，開(kāi)展了一系列豐富多彩的文化活動(dòng)，上半年策劃了第一屆北青傳媒趣味游泳比賽，下半年繼續開(kāi)展第二屆“北青杯”羽毛球團體賽，組織參與了北京市體育局開(kāi)展的“愛(ài)就一起跑”萬(wàn)人長(cháng)跑活動(dòng)，通過(guò)這些活動(dòng)的組織，在豐富職工業(yè)余生活、增強團隊凝聚力的同時(shí)，又充分展現了大家頑強拼搏、永不言敗的北青精神。
董事會(huì )辦公室完成了20xx年全部本職工作及領(lǐng)導交辦工作，在沒(méi)有出現任何差錯的前提下，高質(zhì)量、高效率地完成了任務(wù)。
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