私募投資公司章程范本

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　　私募投資公司章程范本

　　第一章 總 則

　　第一條 為規范公司的行為，保障公司股東的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司法”)和有關(guān)法律、法律規定，結合公司的實(shí)際情況，特制訂本章程。

　　第二條 各方本著(zhù)平等互利、風(fēng)險共擔、友好協(xié)商的原則，同意共同設立本公司。本公司適應當代資產(chǎn)管理形勢需要，在基金發(fā)起設立、投資管理、財富管理、另類(lèi)資產(chǎn)(含不良資產(chǎn))處置、金融教育培訓等領(lǐng)域開(kāi)展業(yè)務(wù)，力爭發(fā)展成為國內以及全球具有較強影響力的資產(chǎn)管理者。

　　第三條 本公司章程對公司、股東、董事、監事、經(jīng)理等均具有約束力。

　　第四條 股東按照公司法的規定享有相應權利并承擔相應的義務(wù)。

　　第二章 公司名稱(chēng)、住所、組織形式和法定代表人

　　第五條 公司名稱(chēng)：******有限公司。

　　第六條 公司住所：******。

　　第七條 公司法定代表人：公司的法定代表人由董事長(cháng)擔任。

　　第八條 公司組織形式：有限責任公司。

　　第三章 公司經(jīng)營(yíng)期限和經(jīng)營(yíng)范圍

　　第九條 公司經(jīng)營(yíng)期限：50年。

　　第十條 公司經(jīng)營(yíng)范圍：******等。本公司最終經(jīng)營(yíng)范圍以工商行政機關(guān)核準的經(jīng)營(yíng)范圍為準。

　　第四章 公司注冊資本、出資方式和出資額

　　第十一條 股東名稱(chēng)或姓名(排名不分先后)

　　一、法人股東

　　******

　　第十二條 公司注冊資本為******人民幣。

　　第十三條 各股東均以人民幣現金出資。各股東出資形式、出資額、出資比例如下： 第十四條 各方繳付出資后，應由注冊會(huì )計師驗資，并出具驗資報告。

　　第十五條 公司成立后根據驗資報告向已繳付出資的股東出具出資證明書(shū)。出資證明書(shū)包括以下事項：

　　公司名稱(chēng)、公司成立時(shí)間、注冊資本總額、股東名稱(chēng)或姓名、出資時(shí)間和繳納的數額、出資的累計數額、出資證明書(shū)的編號及簽發(fā)時(shí)間。出資證明書(shū)由公司董事長(cháng)簽名并加蓋公司公章。

　　第十六條 股東責任承擔和分紅比例：公司每個(gè)股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任。股東按照實(shí)繳出資比例分取紅利。

　　第五章 公司組織結構

　　第一節 股東會(huì )

　　第十七條 股東會(huì )由全部股東組成，是公司的權力機構。股東會(huì )行使下列職權：

　　(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)范圍;

　　(二)選舉和更換非由股東委派的董事及非由職工代表?yè)�任的董事、監事，決定有關(guān)董事、監事的報酬事項;

　　(三)審議批準董事會(huì )的報告;

　　(四)審議批準監事的報告;

　　(五)審議批準公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案;

　　(六)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

　　(八)對公司發(fā)行債券作出決議;

　　(九)對股東向股東以外的人轉讓股權作出決議;

　　(十)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

　　(十一)修改公司章程;

　　(十二)對公司為公司股東或實(shí)際控制人提供擔保事宜作出決議;

　　(十三)公司章程規定的其他職權。

　　對前款所列事項股東以書(shū)面形式一致表示同意的，可以不召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

　　第十八條 股東會(huì )會(huì )議由股東按照認繳的出資比例行使表決權。股東會(huì )所作出的決議，應由代表三分之二以上表決權的股東表決通過(guò)。

　　股東會(huì )應當對所議事項的決定作出會(huì )議記錄，出席會(huì )議的股東應當在會(huì )議記錄上簽名。

　　股東會(huì )的議事規則另行規定，作為公司章程的附件。

　　第二節 董事會(huì )

　　第十九條 公司設董事會(huì )，董事會(huì )由【**】名董事組成，董事由股東委派。每個(gè)股東最多可委派一人。

　　因公司增加注冊資本導致公司股東人數超過(guò)**名的，將由每個(gè)股東推薦一名公司董事候選人，經(jīng)股東會(huì )選舉產(chǎn)生董事會(huì )。

　　公司董事會(huì )成員中可以有職工代表董事，職工代表董事由職工選舉或者民主推薦產(chǎn)生。 第二十條 董事任期【3】年，董事任期屆滿(mǎn)，經(jīng)股東繼續委派或者股東會(huì )選舉可連任。 股東有權在董事任期內更換其委派的董事。

　　第二十一條 董事會(huì )設董事長(cháng)一人。董事長(cháng)由董事會(huì )選舉產(chǎn)生。 董事長(cháng)依照本章程和公司法的規定行使職權。

　　第二十二條 董事會(huì )對股東會(huì )負責，行使下列職權：

　　(一)召集股東會(huì )會(huì )議，并向股東會(huì )報告工作;

　　(二)執行股東會(huì )的決議;

　　(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案;

　　(四)制訂公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案;

　　(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　(六)制訂公司增加或者減少注冊資本的方案;

　　(七)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;

　　(八)決定公司內部管理機構的設置;

　　(九)決定聘任或者解聘公司投資決策委會(huì )委員、總經(jīng)理，并根據總經(jīng)理的提名聘任或者解聘副總經(jīng)理、財務(wù)總監、法律總監等高級

　　管理人員;

　　(十)針對公司發(fā)展需要，制定公司的各項制度和規章;

　　(十一)制訂公司章程的修訂案;

　　(十二)制定公司職工的工資、福利、獎懲制度;

　　(十三)制定公司任意公積金的提取方案;

　　(十四)管理公司信息披露事項;

　　(十五)法律、法規、公司章程和股東會(huì )授予的其他職權。

　　第二十三條 董事按照公司法的規定享有相應權利并承擔相應的義務(wù)。

　　第二十四條 董事會(huì )會(huì )議由董事長(cháng)召集并主持;董事長(cháng)不能履行或不履行職務(wù)時(shí)，經(jīng)由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

　　第二十五條 董事會(huì )決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì )所作出的決議，應當由參加會(huì )議的三分之二以上的董事表決通過(guò)。

　　公司董事長(cháng)對董事會(huì )作出的決議具有否決權。

　　第二十六條 董事會(huì )決議應當制作會(huì )議記錄，出席會(huì )議的董事應當在會(huì )議記錄上簽名。 第二十七條 公司董事會(huì )設秘書(shū)一名，由董事長(cháng)征求意見(jiàn)后予以任命。

　　第二十八條 董東會(huì )的議事規則另行規定，作為公司章程的附件。

　　第三節 監事

　　第二十九條 公司設監事【1】人，由職工代表?yè)�任。監事任期 【3】年。監事的職權依照公司法的規定。

　　第三十條 監事依照公司法的規定享有相應的權利并承擔相應的義務(wù)。

　　董事、高級管理人員不得兼任監事。

　　第四節 高級管理人員

　　第三十一條 董事長(cháng)可以根據公司經(jīng)營(yíng)需要，聘任若干名總裁組成總裁委員會(huì )�？偛梦瘑T會(huì )主要幫助公司對總體戰略進(jìn)行指導、協(xié)助公司拓展業(yè)務(wù)、對公司經(jīng)營(yíng)進(jìn)行督導。 總裁委員會(huì )主任實(shí)行總裁一年一度的輪值制度，具體順序由總裁委員會(huì )商定。

　　第三十二條 公司設總經(jīng)理1名，由董事長(cháng)提名，董事會(huì )聘任或者解聘�？偨�(jīng)理對董事會(huì )負責，主持公司日常經(jīng)營(yíng)工作。

　　總經(jīng)理行使下列職權：

　　(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì )決議;

　　(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案;

　　(三)擬定公司內部管理機構方案;

　　(四)擬定公司的基本管理制度;

　　(五)制定公司的具體規章;

　　(六)提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監、法律總監;

　　(七)決定聘任或者解聘除由董事會(huì )決定聘任或解聘以外的負責管理人員;

　　(八)董事會(huì )授予的其它職權。

　　總經(jīng)理列席董事會(huì )會(huì )議。其他人員列席董事會(huì )會(huì )議由董事長(cháng)決定。

　　第三十三條 公司副總經(jīng)理分管各業(yè)務(wù)領(lǐng)域板塊。

　　公司高級管理人員按照公司法和本章程的規定履行相應的職責，享有相應的權利承擔相應的義務(wù)。

　　第五節 投資決策委員會(huì )

　　第三十四條 公司設立投資決策委員會(huì )，負責對投資項目、投資方案、退出方案等事項進(jìn)行審議和決策。

　　第三十五條 投資決策委員會(huì )會(huì )議作出的決議，應當經(jīng)參會(huì )委員中的三分之二以上同意方為通過(guò)。對投資決策委員會(huì )會(huì )議作出的決議，投資決策委員會(huì )主席具有否決權。 投資決策委員會(huì )會(huì )議作出的決議，應當報股東會(huì )及董事會(huì )備案。

　　第三十六條 投資決策委員會(huì )委員規模由董事會(huì )確定。投資決策委員會(huì )主席由董事長(cháng)擔任。投資決策委員會(huì )委員由董事長(cháng)提名，經(jīng)出席董事會(huì )三分之二以上董事同意后委任。

　　第三十七條 投資決策委員會(huì )委員任期1年;在每個(gè)任期內，委員更換須經(jīng)董事會(huì )批準，繼任者的任期為前任任期的剩余任期。

　　第三十八條 投資決策委員會(huì )有權決定與公司以外主體及關(guān)聯(lián)主體成立合作子公司或者采取其他合作方式，并有權決定股權比例、利潤分成比例等，相關(guān)決議報董事會(huì )備案。

　　第三十九條 投資決策委員會(huì )工作規則由投資決策委員會(huì )另行制訂，經(jīng)董事會(huì )批準后實(shí)施，并作為公司章程的附件。

　　第六節 咨詢(xún)委員會(huì )

　　第四十條 經(jīng)董事會(huì )批準，公司可設立咨詢(xún)委員會(huì );咨詢(xún)委員會(huì )委員由董事長(cháng)聘任，相關(guān)待遇經(jīng)董事長(cháng)提出后由董事會(huì )批準。

　　咨詢(xún)委員會(huì )的組成及議事規則另行規定，并作為公司章程的附件。

　　第六章 公司股權的轉讓

　　第四十一條 股東之間可以相互轉讓其部分或全部股權。

　　第四十二條 股東向股東以外的人轉讓出資，應當經(jīng)過(guò)其他股東過(guò)半數同意。

　　第四十三條 股東向股東以外的人轉讓出資，應就其股權轉讓事項書(shū)面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書(shū)面通知之日起滿(mǎn)三十日未答復的，視為同意轉讓。其他股東半數以上不同意轉讓的，不同意的股東應當購買(mǎi)該轉讓的股權;不購買(mǎi)的，視為同意轉讓。 經(jīng)股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買(mǎi)權。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購買(mǎi)權的，協(xié)商確定各自的購買(mǎi)比例;協(xié)商不成的，按照轉讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購買(mǎi)權。

　　第四十四條 股東依法轉讓其出資后，由公司將受讓人的姓名、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。

　　第四十五條 公司存續期內，經(jīng)股東會(huì )同意，公司可以增加注冊資本。增加的公司股本可由股東認購，也可由股東以外的其他人認購。

　　出現下列情形之一時(shí)，經(jīng)全體股東一致同意，公司應當增加注冊資本：

　　(一)公司管理規模擴大，公司所對應出資數額增加的;

　　(二)公司從事其他業(yè)務(wù)需要的;

　　(三)中國相關(guān)法律法規或主管部門(mén)要求的;

　　(四)根據公司發(fā)展需要，確需增加注冊資本的。

　　公司增加注冊資本，應當考慮原始股東的利益。

　　第四十六條 認購公司新增出資的新股東或公司股權受讓方，應當認可公司章程，承諾遵守其規定。

　　第四十七條 股東依法轉讓其股權或公司新增股東后，公司應當注銷(xiāo)原股東的出資證明書(shū)，向新股東簽發(fā)出資證明書(shū)，并相應修改公司章程和股東名冊中有關(guān)股東及其出資額的記載。

　　第七章 公司財務(wù)會(huì )計

　　第四十八條 公司財務(wù)會(huì )計工作按照中華人民共和國財政部制定的有關(guān)會(huì )計制度辦理。 公司會(huì )計年度采用公歷制，自每年1月1日起至12月31日止為一個(gè)會(huì )計年度。公司應在每一個(gè)會(huì )計年度頭三個(gè)月內依法編制上一個(gè)會(huì )計年度的財務(wù)會(huì )計報告，并依法審計。

　　第八章 公司利潤分配及勞動(dòng)用工

　　第四十九條 公司分配當年稅后利潤時(shí)，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司提取任意公積金應經(jīng)股東會(huì )批準。

　　第五十條 公司存在累計虧損時(shí)，在虧損被彌補之前不得進(jìn)行利 潤分配。

　　第五十一條 公司彌補虧損和提取公積金后剩余稅后利潤，經(jīng)公司股東大會(huì )批準后可以分紅，由股東按照實(shí)繳出資比例分配紅利。

　　第五十二條 公司實(shí)行勞動(dòng)合同制和聘任制。公司根據國家勞動(dòng)法律法規，依法與職工簽訂勞動(dòng)合同，建立勞動(dòng)關(guān)系;依法建立和完善勞動(dòng)規章制度，規范用工行為，為職工辦理各類(lèi)法定社會(huì )保險和公積金，維護雙方的合法權益。

　　第九章 風(fēng)險控制和激勵機制

　　第五十三條 公司應當在治理結構、機構設置及權責分配、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約、相互監督的風(fēng)險控制機制。

　　公司在經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中，應當建立完善的內控體系，實(shí)行嚴格的內部控制與流程管理，保證公司資產(chǎn)安全、經(jīng)營(yíng)管理合法合規、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實(shí)完整，嚴格防范滋生內外部風(fēng)險。

　　第五十四條 公司應當建立有競爭力的激勵機制，具體激勵制度另行規定。

　　第十章 附則

　　第五十五條 股東應當在公司章程上簽字或蓋章。

　　本章程經(jīng)全體股東討論通過(guò)，在公司注冊后生效。

　　第五十六條 除本章程另有規定和按上下文無(wú)歧義外，本章程中所稱(chēng)“以上”、“以?xún)?rdquo;，均含本數;“超過(guò)”不含本數。

　　第五十七條 本章程未盡事宜，由各方協(xié)商處理，或者按國家有關(guān)法律、法規的規定執行。 本章程所有條款的標題僅為查閱方便，在任何情況下均不得被解釋為本章程之組成部分，或構成對其所指示之條款的限制。

　　第五十八條 本章程所列附件為本章程的組成部分。附件在本章中都已說(shuō)明不再在此另列。 (本頁(yè)無(wú)正文，為《******有限公司之公司章程》的簽字頁(yè))

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