(薦)董事會(huì )會(huì )議紀要15篇
在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，接觸到會(huì )議紀要的地方越來(lái)越多，會(huì )議紀要一般采用第三人稱(chēng)寫(xiě)法。那要怎么寫(xiě)好會(huì )議紀要呢？以下是小編收集整理的董事會(huì )會(huì )議紀要，歡迎閱讀與收藏。
董事會(huì )會(huì )議紀要1
一、會(huì )議時(shí)間：xxx。
二、會(huì )議地點(diǎn)：xxx。
三、出席會(huì )議股東(董事)：xxx。
四、xxx公司董事會(huì )第xxx次會(huì )議于20xx年xx月xx日在xxx召開(kāi)。出席本次會(huì )議的董事xxx人，代表xxx%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì )議的.股東所持表決權的半數以上x(chóng)x過(guò)。
五、根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本次會(huì )議所議事項經(jīng)公司董事會(huì )表決xx過(guò)：風(fēng)險提示：
董事會(huì )做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數xx過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì )的半數以上董事xx過(guò)，董事會(huì )決議歸于無(wú)效。
(一)同意更換：xxx。
(二)同意修改：xxx。
(三)同意變更：xxx。
(四)其他需要決議的事項請逐項列明：xxx。
風(fēng)險提示：
董事會(huì )決議涉及業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國家法律法規、不得損害社會(huì )公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì )決議當屬無(wú)效。
董事簽名：xxx
簽署時(shí)間：20xx年xx月xx日
董事會(huì )會(huì )議紀要2
時(shí)間：20xx年xx月xx日x時(shí)
地點(diǎn)：
會(huì )議性質(zhì)：【定期】/【臨時(shí)】
董事出席情況：
出席董事：xx，其中，xx董事委托xx代為出席，缺席董事：
列席人員名單(注明在本公司職務(wù))：
主持人：
記錄人：
會(huì )議議題：
各發(fā)言人對每個(gè)審議事項的發(fā)言要點(diǎn)：
董事xx對議題xx的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)、建議如下：xx的答復、說(shuō)明如下：
董事xx對議題xx的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)、建議如下：xx的答復、說(shuō)明如下：
每一表決事項的表決結果：
1.對于議題xx，贊成的董事為x，共x名，棄權的董事為xx，共x名，反對的董事為x，共x名。
該議題形成決議，決議內容為：
2.對于議題x，贊成的董事為x，共x名，棄權的董事為x，共x名，反對的'董事為x，共x名。該議題未形成決議。
3.此外，在董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)過(guò)程中，x董事提出x議題，對于議題xx，贊成的董事為x，共x名，棄權的董事為x，共x名，反對的董事為x，共x名。
該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內容為：xxxx。
其他事項：
出席董事/董事授權代表(簽名)：
列席人員(簽名)：
記錄人簽名：20xx年
董事會(huì )會(huì )議紀要3
xx股份有限公司：
一、時(shí)間：
20xx年xx月xx日
二、地點(diǎn)：
公司會(huì )議室
三、參加人：
四、主持人：
五、議題：
1、審議選舉公司董事長(cháng)、副董事長(cháng)；
2、聘任公司經(jīng)理。
經(jīng)本公司董事會(huì )表決通過(guò)：
選舉xx擔任公司董事長(cháng)（法定代表人），任期三年；
選舉xx擔任夠公司副董事長(cháng)，任期三年；
聘任xx為公司經(jīng)理，任期三年。
董事會(huì )會(huì )議紀要4
時(shí) 間：xxxx年xx月xx日14:00
地 點(diǎn)：xxxxxxxxxx會(huì )議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問(wèn))
缺 席：
主 持 人：
記錄整理：
會(huì )議提要：
1、聽(tīng)取xxx(單位)xxxx年的工作總結
2、審議《xxxx標準(草案)》
3、審議《xxxx改進(jìn)方法》
4、審議《xxxx年xxxx人員績(jì)效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會(huì )xxxx年第x次會(huì )議決議
會(huì )議決議：
根據xx章程以及xx董事會(huì )章程的規定，xx第x屆董事會(huì )xxxx年第x次會(huì )議于xxxx年xx月xx日下午14:00，在本x會(huì )議室召開(kāi)。本次會(huì )議由董事長(cháng)xxx召集，會(huì )議按照通知所列議項進(jìn)行，會(huì )議召集、出席人數、程序等符合有關(guān)法律法規及本校章程的'規定。
會(huì )議聽(tīng)取了xxx(單位)xxxx年的工作總結，審議了《xxxx標準(草案)》、聽(tīng)取了《xxxx改進(jìn)方法》、審議了《xxxx年xxxx人員績(jì)效考核制度(草案)》。
經(jīng)會(huì )議討論并通過(guò)第x屆董事會(huì )xxxx年第x次會(huì )議決議，決議包含以下內容：通過(guò)xx《xxxx年工作總結》、通過(guò)《xxxx標準》、通過(guò)《xxxx改進(jìn)計劃》、通過(guò)《xxxx年xxxx人員績(jì)效考核制度》。
會(huì )議還要求xx各職能部門(mén)依照本校章程及董事會(huì )本次會(huì )議決議，認真履行職責，為實(shí)現xxxxxx的任務(wù)目標做出不懈的努力。會(huì )議號召xxx的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為xxx的發(fā)展壯大貢獻力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
xxxx年xx月xx日
董事會(huì )會(huì )議紀要5
晉樓礦紀xx號
xx集團有限公司綜合部
會(huì )議時(shí)間：
20xx年11月3日09：00-10：30
會(huì )議地點(diǎn)：
集團公司五層總經(jīng)理辦公室
主持人：
xxX
參會(huì )人員：
xxX、xxX、xxX、xxX、xxX
記錄人：
xxX
會(huì )議議題：
關(guān)于優(yōu)化組合后需要明確的幾個(gè)問(wèn)題
會(huì )議內容：
20xx年11月3日，xxX副董事長(cháng)和總經(jīng)理xxX，召集總工程師xxX、經(jīng)營(yíng)副總xxX、基建副總xxX、總經(jīng)理助理xxX在五層總經(jīng)理辦公室開(kāi)會(huì )，研究明確了優(yōu)化組合后工資發(fā)放和員工工休等問(wèn)題，會(huì )議形成如下意見(jiàn)：
一、關(guān)于優(yōu)化組合后工薪發(fā)放問(wèn)題
1、機關(guān)及各礦從9月1日起執行新的工薪標準，具體明確如下：
(1)各礦副礦級以上人員和公司安全生產(chǎn)系統部長(cháng)，月薪標準按年薪的十二分之一發(fā)放。
(2)公司安全生產(chǎn)系統科長(cháng)，工薪按優(yōu)化組合方案所確定的月工資水平標準執行。
(3)機關(guān)非礦類(lèi)部(科)長(cháng)，工薪均按照優(yōu)化組合方案所確定的一級標準執行。
(4)集團公司科員的工薪級別，由各部領(lǐng)導組織考核，根據能力和成績(jì)提出工薪級別標準，經(jīng)分管副總審核后，報公司領(lǐng)導批準執行。
2、機關(guān)和各礦九月和十月份工薪不再追溯考核，十一月和十二月份公司要對工薪實(shí)行考核發(fā)放制。
3、公司副總級領(lǐng)導已有工薪待遇的，暫按原有標準發(fā)放。暫還沒(méi)有確定工薪的，等董事長(cháng)回來(lái)確定。
4、關(guān)于各礦停產(chǎn)期間工薪管理辦法
會(huì )議明確，各礦因自然災害等不可抗力原因而造成停產(chǎn)的，公司暫按如下原則辦理：
(1)在停產(chǎn)期間，未開(kāi)展任何有效的工作來(lái)啟動(dòng)、恢復生產(chǎn)工作的，整個(gè)礦井領(lǐng)導的工薪按70%發(fā)放。
(2)在停產(chǎn)期間，為了啟動(dòng)、恢復生產(chǎn)積極工作(如設備安裝、調試)的，整個(gè)礦井領(lǐng)導的工薪根據工作的實(shí)際效果按80%、85%或90%發(fā)放。
5、關(guān)于公司機關(guān)值班及下井補助標準
(1)參加公司安全生產(chǎn)值班的人員，建議每人每班補助80元。
(2)集團公司人員下井補助，建議部長(cháng)50元、科長(cháng)30元、科員20元。
二、關(guān)于下一步績(jì)效考核辦法
1、公司對各礦后二個(gè)月考核辦法，由總工程師吳志祥、基建副總鄭成、總經(jīng)理助理任恩昌根據《煤礦安全生產(chǎn)質(zhì)量標準化考核辦法》進(jìn)行修訂補充，作為公司11、12月份對各礦副礦級以上人員考核依據。
2、公司對機關(guān)安全生產(chǎn)部門(mén)人員的考核辦法，由總工程師吳志祥、基建副總鄭成、總經(jīng)理助理任恩昌，抓緊制定安全生產(chǎn)系統人員的.考核細則辦法，從11、12月試行，年底修訂后正式推出考核制度文件。
3、非礦類(lèi)機關(guān)人員考核辦法，依據已定考核標準執行。
三、關(guān)于員工工休問(wèn)題
會(huì )議明確，從現在到年底，員工出勤、請銷(xiāo)假及工休暫定為：
1、省內員工工作26天為全勤，省外員工工作24天為全勤。
2、各礦、各部門(mén)在保證不影響工作的情況下，可合理安排員工輪流工休。
3、因工作原因工休日無(wú)法安排休息的，經(jīng)考勤部門(mén)核實(shí)后，對超出天數按當月日工資水平予以補助，因個(gè)人原因達不到全勤天數的，按員工的當月日工資水平予以減薪。
4、會(huì )議明確必須嚴格執行請銷(xiāo)假制度，公司副總、各礦礦長(cháng)(副礦長(cháng))、部門(mén)經(jīng)理請假必須報總經(jīng)理批準，一次違反規定的，罰款500元;兩次以上違反規定的，停職檢查。其他人員的請假按照公司相關(guān)規定執行。
四、重申機關(guān)、礦級、安全生產(chǎn)系統領(lǐng)導下井次數根據國家和地方政府對集團公司、礦級、安全生產(chǎn)系統領(lǐng)導帶跟班、與工人同上同下制度的要求，各級領(lǐng)導要認真落實(shí)此項制度，具體要求為：
1、集團公司的董事長(cháng)、總經(jīng)理每月下井次數不得少于6次，總工程師、副總不得少于12次;
2、礦級領(lǐng)導礦長(cháng)每月下井次數不得少于12次，副礦長(cháng)不得少于18次。
3、安全生產(chǎn)系統部門(mén)領(lǐng)導每月下井次數不得少于20次。
20xx年xx月xx日
主題詞：優(yōu)化組合工資工休確定紀要
呈報：郭董事長(cháng)
主送：各煤業(yè)公司、機關(guān)各部門(mén)
抄送：公司各副總留存共印16份
董事會(huì )會(huì )議紀要6
會(huì )議時(shí)間：20xx年X月X日
會(huì )議地點(diǎn)：在？市？區？路？號X會(huì )議室)
參加會(huì )議人員：
1、發(fā)起人（或者代理人）：
2、認股人(或者代理人：
備注：也可再補充說(shuō)明會(huì )議通知情況及出席本次創(chuàng )立大會(huì )的發(fā)起人、認股人（及其代理人）共某名（其中代理人某名），代表公司股份某萬(wàn)股，占全部股份總額的某%，本次創(chuàng )立大會(huì )的舉行符合法定要求。
會(huì )議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。會(huì )議由發(fā)起人（或全體與會(huì )人員）選舉某作為創(chuàng )立大會(huì )的主持人。主持人宣布大會(huì )開(kāi)始，并宣讀了會(huì )議議程。會(huì )議依次討論并（一致）通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表某向大會(huì )作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會(huì )人員審議，大會(huì )通過(guò)了該籌辦情況的報告。其中，xx名贊成，代表股份某萬(wàn)股；某名反對，代表股份某萬(wàn)股；某名棄權，代表股份某萬(wàn)股。（或者經(jīng)全體與會(huì )人員表決，一致同意通過(guò)該籌辦報告。）
二、表決通過(guò)公司章程
發(fā)起人代表xx向與會(huì )人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內容，經(jīng)與會(huì )人員認真討論，一致表決通過(guò)該公司章程（或者：與會(huì )人員提議將章程第xx條___修改為_(kāi)__后，一致表決通過(guò)了該公司章程�；蛘撸航�(jīng)與會(huì )人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過(guò)了公司章程，其中某名贊成，代表股份某萬(wàn)股；某名反對，代表股份某萬(wàn)股；某名棄權，代表股份某萬(wàn)股。）
�。ü菊鲁倘缥传@得通過(guò)亦應注明表決結果）。
三、選舉董事會(huì )成員
發(fā)起人代表xx向大會(huì )介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì )人員討論后，以無(wú)記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉為公司董事，任期年。其中，某名贊成，代表股份某萬(wàn)股；某名反對，代表股份某萬(wàn)股；xx名棄權，代表股份某萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉為公司董事，任期年。其中，某名贊成，代表股份某萬(wàn)股；某名反對，代表股份某萬(wàn)股；xx名棄權，代表股份某萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉為公司董事，任期年。其中，某名贊成，代表股份某萬(wàn)股；某名反對，代表股份某萬(wàn)股；某名棄權，代表股份某萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。（注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明）
同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì )。
四、選舉監事會(huì )成員
發(fā)起人代表xx向大會(huì )介紹了監事候選人名單。經(jīng)與會(huì )人員討論后，以無(wú)記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司監事：
1、選舉為公司監事，任期三年。其中，某名贊成，代表股份某萬(wàn)股；某名反對，代表股份某萬(wàn)股；xx名棄權，代表股份某萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉為公司監事，任期三年。其中，某名贊成，代表股份某萬(wàn)股；某名反對，代表股份某萬(wàn)股；xx名棄權，代表股份某萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉為公司監事，任期三年。其中，某名贊成，代表股份某萬(wàn)股；某名反對，代表股份某萬(wàn)股；某名棄權，代表股份某萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
�。ㄗⅲ喝缟鲜霎斶x董事的得票率不同應具體注明）
同意上述人員與職工（代表）大會(huì )選舉產(chǎn)生的職工代表監事共同組成公司第一屆監事會(huì )。
五、審核公司設立費用
發(fā)起人代表xx向大會(huì )介紹公司設立費用預算及設立費用計算書(shū)，設立費用預算xx元人民幣，實(shí)際支出xx元人民幣（實(shí)際支出比預算超出xx元人民幣）。經(jīng)與會(huì )人員討論后，一致同意（或者xx票贊成、xx票反對、xx票棄權，贊成名額符合法定人數，同意）對實(shí)際支出費用xx元人民幣計入公司創(chuàng )辦費（或者將實(shí)際費用xx元人民幣計入公司創(chuàng )辦費，xx元人民幣由發(fā)起人自負），在公司成立后xx月內如數償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表xx向大會(huì )介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者xx名，出資標的為實(shí)物（或者知識產(chǎn)權、土地使用權），折價(jià)為xx元人民幣，折合普通股xx股。與會(huì )人員經(jīng)討論，一致同意（或者xx票同意、xx票反對、xx票棄權，贊成名額符合法定人數，通過(guò)了）上述非貨幣出資事項（或者有xx票不同意上述折價(jià)，認為折價(jià)應為xx元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補足）。[文秘范文]（大會(huì )通過(guò)其他決議及表決結果應逐項列明）
會(huì )議主持人：（簽字）
出席會(huì )議人員：（簽字）
記錄人：（簽字）
20xx年X月X日
注意事項：
1、創(chuàng )立大會(huì )的`會(huì )議記錄是創(chuàng )立大會(huì )會(huì )議過(guò)程及決議情況的重要法律文書(shū)。
2、創(chuàng )立大會(huì )的會(huì )議記錄要記明創(chuàng )立大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數（包括代理人），出席人數占認股人總數的比例，是否符合法定要求。
3、創(chuàng )立大會(huì )的會(huì )議記錄要對創(chuàng )立大會(huì )所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會(huì )議主持人、發(fā)起人及出席會(huì )議的認股人、記錄人簽字。
4、發(fā)起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開(kāi)公司創(chuàng )立大會(huì )。創(chuàng )立大會(huì )由發(fā)起人、認股人組成。
5、發(fā)起人應當在創(chuàng )立大會(huì )召開(kāi)十五日前將會(huì )議日期通知各認股人或者予以公告。創(chuàng )立大會(huì )應有代表股份總數過(guò)半數的發(fā)起人、認股人出席，方可舉行。
6、創(chuàng )立大會(huì )對所列事項作出決議，必須經(jīng)出席會(huì )議的認股人所持表決權過(guò)半數通過(guò)。
7、董事任期按公司章程規定，但每屆任期不得超過(guò)三年；監事的任期每屆為三年；董事、監事任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。
xx集團年第一次董事會(huì )會(huì )議紀要
時(shí)間：xx年xx月xx日下午2：00
地點(diǎn)：華大集團會(huì )議室
出席人員：葉建農斯福民張良儀胡嘉敏劉珩宋為民王發(fā)其列席人員：邱懷德邱化寅羅一華袁曉平沈敬華蔣真偉
缺席：劉家英（出差）
主持人：葉建農
記錄整理：黃美旭
董事會(huì )會(huì )議紀要7
會(huì )議時(shí)間：200Ｘ年Ｘ月Ｘ日
會(huì )議地點(diǎn)：在?市?區?路?號Ｘ會(huì )議室）
參加會(huì )議人員：
1、發(fā)起人（或者代理人）：
2、認股人（或者代理人：
備注：也可再補充說(shuō)明會(huì )議通知情況及出席本次創(chuàng )立大會(huì )的發(fā)起人、認股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×萬(wàn)股，占全部股份總額的×％，本次創(chuàng )立大會(huì )的舉行符合法定要求。
會(huì )議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。
會(huì )議由發(fā)起人（或全體與會(huì )人員）選舉×作為創(chuàng )立大會(huì )的主持人。主持人宣布大會(huì )開(kāi)始，并宣讀了會(huì )議議程。會(huì )議依次討論并（一致）通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表×向大會(huì )作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會(huì )人員審議，大會(huì )通過(guò)了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；×名棄權，代表股份×萬(wàn)股。（或者經(jīng)全體與會(huì )人員表決，一致同意通過(guò)該籌辦報告。）
二、表決通過(guò)公司章程
發(fā)起人代表××向與會(huì )人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內容，經(jīng)與會(huì )人員認真討論，一致表決通過(guò)該公司章程(或者：與會(huì )人員提議將章程第____條___修改為_(kāi)__后，一致表決通過(guò)了該公司章程�；蛘撸航�(jīng)與會(huì )人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過(guò)了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；×名棄權，代表股份×萬(wàn)股。)
�。ü菊鲁倘缥传@得通過(guò)亦應注明表決結果）。
三、選舉董事會(huì )成員
發(fā)起人代表××向大會(huì )介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì )人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；××名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；××名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；×名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
�。ㄗⅲ喝缟鲜霎斶x董事的得票率不同應具體注明）
同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì )。
四、選舉監事會(huì )成員
發(fā)起人代表××向大會(huì )介紹了監事候選人名單。經(jīng)與會(huì )人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監事：
1、選舉為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；××名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；××名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；×名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
�。ㄗⅲ喝缟鲜霎斶x董事的'得票率不同應具體注明）
同意上述人員與職工（代表）大會(huì )選舉產(chǎn)生的職工代表監事共同組成公司第一屆監事會(huì )。
五、審核公司設立費用
發(fā)起人代表××向大會(huì )介紹公司設立費用預算及設立費用計算書(shū)，設立費用預算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預算超出____元人民幣)。經(jīng)與會(huì )人員討論后，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，同意)對實(shí)際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng )辦費(或者將實(shí)際費用____元人民幣計入公司創(chuàng )辦費，____元人民幣由發(fā)起人自負)，在公司成立后____月內如數償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表××向大會(huì )介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標的為實(shí)物(或者知識產(chǎn)權、土地使用權)，折價(jià)為_(kāi)___元人民幣，折合普通股____股。與會(huì )人員經(jīng)討論，一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，通過(guò)了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價(jià)，認為折價(jià)應為_(kāi)___元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補足)。
�。ù髸�(huì )通過(guò)其他決議及表決結果應逐項列明）
會(huì )議主持人：(簽字)
出席會(huì )議人員：(簽字)
記錄人：(簽字)
200Ｘ年Ｘ月Ｘ日
董事會(huì )會(huì )議紀要8
時(shí)間：__年_月_日下午2：00
地點(diǎn)：華大集團會(huì )議室
出席人員：葉建農斯福民張良儀胡嘉敏劉珩宋為民王發(fā)其
列席人員：邱懷德邱化寅羅一華袁曉平沈敬華蔣真偉
缺席：劉家英(出差)
主持人：葉建農
記錄整理：黃美旭
會(huì )議提要：
1、20__年工作匯報
2、20__年工作打算
會(huì )議決議：
1.通過(guò)20__年工作報告
2.審議并補充20__年集團工作計劃(見(jiàn)附件)。
3.通過(guò)集團干部任免：任萬(wàn)平為集團總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團對外貿易部經(jīng)理。
4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
首屆董事會(huì )第一次會(huì )議，于20__年11月9日在濱州陽(yáng)信藍昊有限公司會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議由濱州陽(yáng)信藍昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會(huì )議�，F將會(huì )議的有關(guān)情況紀要如下：
一、舉手表決通過(guò)了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;
二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長(cháng)，為中心法人代表;
三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長(cháng);
四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續。會(huì )議要求首屆董事會(huì )、監事會(huì )要依照中心章程，認真履行職責，為實(shí)現中心的任務(wù)目標做出不懈的努力。會(huì )議號召中心的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為中心的發(fā)展壯大貢獻力量。
記錄人：
內容：
一、出席本次會(huì )議的董事共六名，董事無(wú)書(shū)面委托董事代表其出席會(huì )議并代行使董事職權，符合法律有關(guān)規定。
二、重大事項通報
(一)公司第一屆董事會(huì )的組建;
(二)關(guān)于第二輪增資議案：
(三)關(guān)于東莞__有限公司;
三、參會(huì )人員發(fā)言：
1，關(guān)于收購細節擬請副董事長(cháng)
2，同意出任本次收購小組的'組長(cháng)，看好本次收購項目，愿意全力做好本次收購工作。
四、會(huì )議審議事項及結果：
(一)會(huì )議審議并同意第二輪增資議案;
(二)會(huì )議審次董事會(huì )議上討論;
(三)下次董事會(huì )的年公司業(yè)績(jì)和20__年公司發(fā)展規劃。
五、有關(guān)人員簽署第一屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議及會(huì )議記錄。
六、宣布會(huì )議閉幕。
董事會(huì )會(huì )議紀要9
會(huì )議時(shí)間：
xxx年7月日14：00—：00
會(huì )議地點(diǎn)：
集團總部821會(huì )議室
主持人：
xxx
參與人：
xxx
會(huì )議記錄：
xx
會(huì )議主要內容：
一、商量集團中期工作報告
〔一〕《宏昆語(yǔ)錄》照舊分為1條版本和60條版本。
〔二〕福利房項目啟動(dòng)，選址下花園，與開(kāi)發(fā)商合作模式，本錢(qián)價(jià)賣(mài)給員工。
〔三〕西山項目擴建1萬(wàn)平米，費用進(jìn)投資總賬。
〔四〕在選購價(jià)格上，選購方和使用方之間必需要做博弈。
〔五〕標準化的意義重大，要連續堅持，不斷修訂，持續升級。
〔六〕MBU要堅決不移的推動(dòng)，接下來(lái)可以考慮對接外部詢(xún)問(wèn)公司。
〔七〕氣氛創(chuàng )新要持續，每月都要有成果，為顧客制造體驗式消費。
〔八〕任何一個(gè)新項目，都要依據“管理七件事”提前做預備工作。
二、集團中期反思
〔一〕如今文化落地中有斷層現象。接下來(lái)要通過(guò)多種方法，堅持打造排他的、有穿透力的、高度強勢的企業(yè)文化。
〔二〕標準化要一邊做、一邊固化，形成成熟的模板。
〔三〕全部二線(xiàn)職能部門(mén)的使命，都是為一線(xiàn)服務(wù)，要深度思考自己的使命，思考怎樣做好服務(wù)。
〔四〕工作打算不僅要重視，還要分解。要通過(guò)節點(diǎn)的分解和反饋，讓員工有成就感。
〔五〕每個(gè)領(lǐng)域都有自己的專(zhuān)業(yè)，我們要敬重專(zhuān)業(yè)，提倡大家成為專(zhuān)家，用專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)解決問(wèn)題。
〔六〕要走出去多學(xué)習，不能固步自封。
〔七〕加大力度，加強對基層管理者的重視程度。
〔八〕言而無(wú)信、影響公司信任感的事情，一件都不能做，必需說(shuō)到做到。
〔九〕公司不敬重員工，員工就不會(huì )敬重顧客。員工除了需要漲工資、有進(jìn)展，還需要敬重。
〔十〕員工薪酬偏低的要隨時(shí)調整，福利要完善、增加，寧可企業(yè)少賺錢(qián)。
〔十一〕用人員的調換、用鯰魚(yú)效應解決懈怠問(wèn)題，不斷激活團隊。
三、商量集團下半年重點(diǎn)工作目標
〔一〕精益管理培訓逐步開(kāi)展，10月完成5S，12月完成流程梳理。
〔二〕集團活動(dòng)
1、感恩父母：
〔1〕參與活動(dòng)的`員工給假，全程伴隨父母；
〔2〕第一天吃自助，其次天體驗員工餐，第三天進(jìn)行晚宴，晚宴重心不在節目，留意企業(yè)介紹；
〔3〕取消參觀(guān)企業(yè)環(huán)節，方案再調整。
2、企業(yè)文化學(xué)問(wèn)競賽：留意營(yíng)造趣味性，董事們分別參與。
3、游樂(lè )一家親：集體出行，能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和驕傲感。車(chē)隊和出海游輪環(huán)節保存。
4、高級班游學(xué)：暫定華為參觀(guān)學(xué)習+長(cháng)隆游玩。
5、周年慶典：請知名主持人，對接演出策劃公司，重點(diǎn)不在節目。
〔三〕重視基層管理者，日常和集中的溝通培育都要重視。
〔四〕圍繞五件事，激發(fā)潛能，調動(dòng)員工主動(dòng)性。
〔五〕提升員工奇特感
1、員工餐下一步升級要在服務(wù)上，表達對員工的敬重。
2、三年陳消費券變成一卡通：每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不行累積，過(guò)期作廢。在年會(huì )上設計環(huán)節發(fā)放。
3、店齡工資考慮恢復。
4、兩天以?xún)日埐〖�，不需要三甲醫院病條。事假請假方式再商量。
四、商量各版塊中期反思
〔一〕打造學(xué)習型組織，方法不愿定是看書(shū)，小團隊定期學(xué)習共享的做法很好。
〔二〕制度流程的梳理，要把一些無(wú)用的、不行執行的刪除，做出切實(shí)可用的成果。
〔三〕激勵機制的制定要反復溝通，嚴峻執行。
〔四〕企業(yè)里不能帶著(zhù)對立思維解決問(wèn)題，不管對員工還是顧客。
〔五〕文化落地和管理工作，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透。
〔六〕遇到問(wèn)題，首先要反思自我。
五、商量使命
〔一〕使命的商量要由下到上、再由上到下開(kāi)展，但最終要統一；
〔二〕語(yǔ)言要精簡(jiǎn)精確；
〔三〕使命的描述要感性。
董事會(huì )會(huì )議紀要10
時(shí)間：
20xx年x月xx日
地點(diǎn)：
會(huì )議廳
參會(huì )人員：
xx、xx、xx
會(huì )議議題：
存在的問(wèn)題和解決辦法:
會(huì )議內容：
一、董事長(cháng)宣布會(huì )議主要議題
吳樹(shù)明：今天我們召開(kāi)這個(gè)董事擴大會(huì )議，主要就是研究解決《家報》目前存在的問(wèn)題，明確當前需要做哪些工作，下面，大家就分別發(fā)表自己的意見(jiàn)和想法，暢所欲言。
二、與會(huì )人員討論情況
吳孝偉：我覺(jué)得《家報》目前的問(wèn)題主要來(lái)自?xún)蓚�(gè)方面：一是編輯，二是寫(xiě)手。先說(shuō)編輯存在的問(wèn)題，還是責任感的問(wèn)題，具體來(lái)說(shuō)就是有惰性，雖然我是總編，但是我也沒(méi)有什么獎勵措施，每次到該出下一期的時(shí)候，我都不太好提醒督促當期編輯。再說(shuō)寫(xiě)手，當初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量，主要是為了全家人都能體會(huì )到參與的樂(lè )趣，無(wú)論會(huì )不會(huì )、能不能，每個(gè)家族成員都應該積極參與，或者以家庭為單位，每?jì)蓚�(gè)月一篇，應該也不是太難的事�，F在看來(lái)，《家報》發(fā)展遇到了瓶頸，如果要辦下去，就得人人出力，不能次次就指那幾個(gè)能寫(xiě)，而且這與辦《家報》的`意義也不一致，《家報》的興衰每個(gè)人都有責任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去�，F在《家報》不能按時(shí)出，我也很無(wú)奈甚至氣憤，但更多是無(wú)奈。
董xx：剛才總編說(shuō)得很詳細，這個(gè)話(huà)題是父親節于躍請大家吃飯時(shí)我提出來(lái)的，大家當時(shí)討論得也很熱烈，起因是我發(fā)現前兩期打出來(lái)的兩卷兒報紙，拿到我家，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報紙一直無(wú)人領(lǐng)，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒(méi)興趣了。報紙已經(jīng)辦了4年多了，現在要是停辦太可惜了。但是現在可能有人覺(jué)得報紙的事與自己無(wú)關(guān)，也不寫(xiě)也不看，這個(gè)問(wèn)題不解決，報紙辦下去也難。沒(méi)人投稿，難死編輯，有一期微微編輯，全是微微自己的文章，上期母親節，光是摘抄胡適的文章就占兩版，咱們報紙一共8版，要是6版摘抄，《家報》也就變味了。再說(shuō)稿慌的問(wèn)題：一是存在與己無(wú)關(guān)的思想，說(shuō)重了是與己無(wú)關(guān)，說(shuō)輕了也是沒(méi)信心了;二是獎勵機制不到位，懲罰不一定有，獎勵必須有。解決辦法就是固定專(zhuān)欄，每個(gè)專(zhuān)欄固定記者，編輯如果覺(jué)得哪個(gè)專(zhuān)欄稿不夠就直接找專(zhuān)欄記者，記者負責補足。我設計了這樣幾個(gè)專(zhuān)欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內也可以是社會(huì )上的、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會(huì )廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見(jiàn)為實(shí)”。
李xx：我同意設立專(zhuān)欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每?jì)稍峦兑黄�，另外，我建議設立一個(gè)資金池，按季度進(jìn)行獎勵，做到獎罰分明，處罰上至少點(diǎn)名批評。
于xx：報紙辦起來(lái)不容易，不能停，可能年青一代覺(jué)得報紙辦起來(lái)責任都落他們身上了，不行就雙月刊，獎勵機制應該有，該酬錢(qián)酬錢(qián)。
吳孝芳：近來(lái)的問(wèn)題是：編輯很努力，稿件沒(méi)人寫(xiě)，包括我在內，認為有人能寫(xiě)，我就不用寫(xiě)了�，F在一定要建立一個(gè)詳細的獎罰機制，每個(gè)小家每季度應該投幾篇，現在光憑編輯也很費勁，給編輯點(diǎn)溫暖。主要是投稿的獎懲機制一定要建立，編輯算一下，一個(gè)小家應該投多少篇，達不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期，我們還得像個(gè)正經(jīng)單位一樣，做好管理，領(lǐng)導層要有想法，提出來(lái)，各部門(mén)執行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來(lái)。還有個(gè)接續問(wèn)題，應該把報紙打算辦幾年定下來(lái)，到期就可以停下來(lái)，如果說(shuō)停就停，帶給孩子們的影響也不好，對他們成長(cháng)也不利。
吳孝芬：制定個(gè)規章制度，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙，一季度統計一下，稿少的多出錢(qián)獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴(lài)思想，認為有人能寫(xiě)，自己歲數大了，讓別人寫(xiě)吧，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫(xiě)了。
吳xx：獎可以，關(guān)鍵是怎么罰?
xx：人家能寫(xiě)的作者不圖以獎，不能寫(xiě)的就罰錢(qián)唄。
xx：我家電腦里長(cháng)年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準備下一篇，不是能寫(xiě)不能寫(xiě)、會(huì )寫(xiě)不會(huì )寫(xiě)的問(wèn)題。
xx：可以罰錢(qián)，但也可以考慮聚會(huì )時(shí)表演節目什么的。
xx：梁琦排版就他自己壓力也挺大，應該再培養兩個(gè)會(huì )排版的，建立一個(gè)A、B崗。
xx：我也考慮過(guò)占江的提議，滿(mǎn)五年以后可以改為兩月刊，不能因為辦《家報》給大家帶來(lái)太大壓力。我不太主張獎懲機制，要是大家都認罰還是解決不了問(wèn)題，獎也是，大家都不差那點(diǎn)錢(qián)，還是應該喚起大家的責任感。不能因為報紙而大家感到負擔、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子實(shí)在不能寫(xiě)的，不能因為報紙寫(xiě)稿有壓力再得高血壓，就是能寫(xiě)的就多分配幾篇，不能寫(xiě)的一年也寫(xiě)兩篇。再一個(gè)也不用全部原創(chuàng )，摘抄也是報紙的一個(gè)組成部分，可以增加閱報量，不能寫(xiě)的可以從這方面入手，互相取長(cháng)補短。設立專(zhuān)欄的事嘗試過(guò)，每個(gè)月都讓每個(gè)孩子寫(xiě)欄目太牽扯精力了。另外，不管大家、小家每家負擔一期編輯可行不。編輯很重要，主要約稿的力度很重要，約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和。作者每個(gè)人發(fā)揮自己的特色和作用，不能因為獎懲讓大家產(chǎn)生不良情緒�，F在還可以根據具體情況，引進(jìn)外面的稿件，充實(shí)一下報紙。排版的事以前也想過(guò)不能讓梁琦一個(gè)人負責，讓昊邈、張明、于躍他們都參與進(jìn)來(lái)，分擔一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯，再多設一個(gè)排版。
xx：我覺(jué)得五姨說(shuō)的勤攪和不解決根本問(wèn)題，于蕾那個(gè)方式長(cháng)時(shí)間也不好使，不是說(shuō)你在微信里說(shuō)一下大家就都寫(xiě)了，有時(shí)候你約稿了人家都不寫(xiě)，編輯能力也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個(gè)人寫(xiě)作水平也不一樣，有時(shí)候我寫(xiě)完了，都不好意思往報紙上登。
xx：咱家出這個(gè)報紙是有壓力，但是對孩子們的成長(cháng)也有促進(jìn)作用，也能推動(dòng)你突破自己，就像搞銷(xiāo)售一樣。
xx：每個(gè)人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫(xiě)完讓人家笑話(huà)。
xx：咱家人的性格都不愛(ài)出頭，也不愿意讓別人為難。
xx：開(kāi)完會(huì )效果也不一定好，說(shuō)的人多做的人少，而且不應該只局限在齊市這個(gè)地方，外地的南方的都應該發(fā)動(dòng)起來(lái)，編輯也可以擴大一下，梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內容。
xx：大伙的意見(jiàn)我都不評論，我就說(shuō)我自己，前年的時(shí)候我就提出辭職，現在我還想辭職，但我該寫(xiě)還寫(xiě)，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫(xiě)。
xx：不攤派指標還是不行。
xx：大家提出的問(wèn)題我都同意，我只是覺(jué)得大家討論再多，最后還得有一個(gè)人決策。
xx：家有千口，主事一人，應該董事長(cháng)行提出意見(jiàn)然后大家討論。我同意按家攤派指標。
三、董事長(cháng)總結發(fā)言
吳樹(shù)明：咱們解決問(wèn)題要有研究、有布置、有方案，辦報初始為什么大家積極，因為有新鮮感，現在不同程度地有惰性，而沒(méi)有及時(shí)總結，才出現現在這個(gè)狀況。具體解決辦法還需要開(kāi)個(gè)全體會(huì )議征求大家意見(jiàn)：家報辦不辦?如果辦，怎么辦?
董事會(huì )會(huì )議紀要11
時(shí)間：20xx年3月2日下午2：00地點(diǎn)：華大集團會(huì )議室
出席人員：
列席人員：
缺席：
主持人：
記錄整理：
會(huì )議提要：
1、20xx年工作匯報
2、20xx年工作打算
會(huì )議決議：
1、通過(guò)20xx年工作報告
2、審議并補充20xx年集團工作計劃（見(jiàn)附件）。
3、通過(guò)集團干部任免：任xx為集團總經(jīng)理助理；xx人接待服務(wù)中心總經(jīng)理；xx任xx公司總經(jīng)理；反聘xx裝潢工程公司總經(jīng)理；xx兼任集團對外貿易部經(jīng)理。
4、通報集團干部任命“反聘xx為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任xx、xx為xx裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
xxxx（集團）有限公司
20xx年3月
董事會(huì )會(huì )議紀要12
會(huì )議時(shí)間：
200XX年XX月XX日
會(huì )議地點(diǎn)：
在XX市XX區XX路XX號XX會(huì )議室）
參加會(huì )議人員：
1、發(fā)起人（或者代理人）：
2、認股人（或者代理人：
備注：也可再補充說(shuō)明會(huì )議通知情況及出席本次創(chuàng )立大會(huì )的發(fā)起人、認股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×萬(wàn)股，占全部股份總額的×％，本次創(chuàng )立大會(huì )的舉行符合法定要求。
會(huì )議議題：
協(xié)商表決本股份有限公司事宜。
會(huì )議由發(fā)起人（或全體與會(huì )人員）選舉×作為創(chuàng )立大會(huì )的主持人。主持人宣布大會(huì )開(kāi)始，并宣讀了會(huì )議議程。會(huì )議依次討論并（一致）通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表×向大會(huì )作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會(huì )人員審議，大會(huì )通過(guò)了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；×名棄權，代表股份×萬(wàn)股。（或者經(jīng)全體與會(huì )人員表決，一致同意通過(guò)該籌辦報告。）
二、表決通過(guò)公司章程
發(fā)起人代表××向與會(huì )人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內容，經(jīng)與會(huì )人員認真討論，一致表決通過(guò)該公司章程（或者：與會(huì )人員提議將章程第xxxx條xxx修改為xxx后，一致表決通過(guò)了該公司章程�；蛘撸航�(jīng)與會(huì )人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過(guò)了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；×名棄權，代表股份×萬(wàn)股。）（公司章程如未獲得通過(guò)亦應注明表決結果）。
三、選舉董事會(huì )成員
發(fā)起人代表××向大會(huì )介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì )人員討論后，以無(wú)記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；××名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；××名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；×名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
�。ㄗⅲ喝缟鲜霎斶x董事的得票率不同應具體注明）同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì )。
四、選舉監事會(huì )成員
發(fā)起人代表××向大會(huì )介紹了監事候選人名單。經(jīng)與會(huì )人員討論后，以無(wú)記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司監事：
1、選舉為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；××名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；××名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；×名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
�。ㄗⅲ喝缟鲜霎斶x董事的得票率不同應具體注明）
同意上述人員與職工（代表）大會(huì )選舉產(chǎn)生的職工代表監事共同組成公司第一屆監事會(huì )。
五、審核公司設立費用
發(fā)起人代表××向大會(huì )介紹公司設立費用預算及設立費用計算書(shū)，
設立費用預算xxxx元人民幣，實(shí)際支出xxxx元人民幣（實(shí)際支出比預算超出xxxx元人民幣）。經(jīng)與會(huì )人員討論后，一致同意（或者xxxx票贊成、xxxx票反對、xxxx票棄權，贊成名額符合法定人數，同意）對實(shí)際支出費用xxxx元人民幣計入公司創(chuàng )辦費（或者將實(shí)際費用xxxx元人民幣計入公司創(chuàng )辦費，xxxx元人民幣由發(fā)起人自負），在公司成立后xxxx月內如數償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表××向大會(huì )介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者xxxx名，出資標的為實(shí)物（或者知識產(chǎn)權、土地使用權），折價(jià)為xxxx元人民幣，折合普通股xxxx股。與會(huì )人員經(jīng)討論，一致同意（或者xxxx票同意、xxxx票反對、xxxx票棄權，贊成名額符合法定人數，通過(guò)了）上述非貨幣出資事項（或者有xxxx票不同意上述折價(jià)，認為折價(jià)應為xxxx元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補足）。（大會(huì )通過(guò)其他決議及表決結果應逐項列明）
會(huì )議主持人：（簽字）
出席會(huì )議人員：（簽字）
記錄人：（簽字）
200XX年XX月XX日
注意事項：
1、創(chuàng )立大會(huì )的'會(huì )議記錄是創(chuàng )立大會(huì )會(huì )議過(guò)程及決議情況的重要法律文書(shū)。
2、創(chuàng )立大會(huì )的會(huì )議記錄要記明創(chuàng )立大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數（包括代理人），出席人數占認股人總數的比例，是否符合法定要求。
3、創(chuàng )立大會(huì )的會(huì )議記錄要對創(chuàng )立大會(huì )所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會(huì )議主持人、發(fā)起人及出席會(huì )議的認股人、記錄人簽字。
4、發(fā)起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開(kāi)公司創(chuàng )立大會(huì )。創(chuàng )立大會(huì )由發(fā)起人、認股人組成。
5、發(fā)起人應當在創(chuàng )立大會(huì )召開(kāi)十五日前將會(huì )議日期通知各認股人或者予以公告。創(chuàng )立大會(huì )應有代表股份總數過(guò)半數的發(fā)起人、認股人出席，方可舉行。
6、創(chuàng )立大會(huì )對所列事項作出決議，必須經(jīng)出席會(huì )議的認股人所持表決權過(guò)半數通過(guò)。
7、董事任期按公司章程規定，但每屆任期不得超過(guò)三年；監事的任期每屆為三年；董事、監事任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。
董事會(huì )會(huì )議紀要13
時(shí)間：20xx年3月2日下午2：00
地點(diǎn)：華大集團會(huì )議室
出席人員：xxxxxxx
列席人員：xxxxxxxx
缺席：xxx(出差)
主持人：xxx
記錄整理：xxx
會(huì )議提要：1、xxx0年工作匯報
2、20xx年工作打算
會(huì )議決議：
1.通過(guò)20xx年工作報告
2.審議并補充20xx年集團工作計劃(見(jiàn)附件)。
3.通過(guò)集團干部任免：任萬(wàn)平為集團總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團對外貿易部經(jīng)理。
4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
XXXX(集團)有限公司
20xx年3月
董事會(huì )會(huì )議紀要14
會(huì )議時(shí)間：200Ｘ年Ｘ月Ｘ日
會(huì )議地點(diǎn)：在市區路號Ｘ會(huì )議室）
參加會(huì )議人員：
1、發(fā)起人（或者代理人）：
2、認股人（或者代理人：
備注：也可再補充說(shuō)明會(huì )議通知情況及出席本次創(chuàng )立大會(huì )的發(fā)起人、認股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×萬(wàn)股，占全部股份總額的×％，本次創(chuàng )立大會(huì )的舉行符合法定要求。
會(huì )議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。
會(huì )議由發(fā)起人（或全體與會(huì )人員）選舉×作為創(chuàng )立大會(huì )的主持人。主持人宣布大會(huì )開(kāi)始，并宣讀了會(huì )議議程。會(huì )議依次討論并（一致）通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表×向大會(huì )作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會(huì )人員審議，大會(huì )通過(guò)了該籌辦情況的報告。其中，xx名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；×名棄權，代表股份×萬(wàn)股。（或者經(jīng)全體與會(huì )人員表決，一致同意通過(guò)該籌辦報告。）
二、表決通過(guò)公司章程
發(fā)起人代表xx向與會(huì )人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內容，經(jīng)與會(huì )人員認真討論，一致表決通過(guò)該公司章程（或者：與會(huì )人員提議將章程第xxxx條xxx修改為xxx后，一致表決通過(guò)了該公司章程�；蛘撸航�(jīng)與會(huì )人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過(guò)了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；×名棄權，代表股份×萬(wàn)股。）（公司章程如未獲得通過(guò)亦應注明表決結果）。
三、選舉董事會(huì )成員
發(fā)起人代表xx向大會(huì )介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì )人員討論后，以無(wú)記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；xx名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；xx名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；×名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
�。ㄗⅲ喝缟鲜霎斶x董事的`得票率不同應具體注明）
同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì )。
四、選舉監事會(huì )成員
發(fā)起人代表xx向大會(huì )介紹了監事候選人名單。經(jīng)與會(huì )人員討論后，以無(wú)記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司監事：
1、選舉為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；xx名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；xx名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；×名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
�。ㄗⅲ喝缟鲜霎斶x董事的得票率不同應具體注明）
同意上述人員與職工（代表）大會(huì )選舉產(chǎn)生的職工代表監事共同組成公司第一屆監事會(huì )。
五、審核公司設立費用
發(fā)起人代表xx向大會(huì )介紹公司設立費用預算及設立費用計算書(shū)，設立費用預算xxxx元人民幣，實(shí)際支出xxxx元人民幣（實(shí)際支出比預算超出xxxx元人民幣）。經(jīng)與會(huì )人員討論后，一致同意（或者xx票贊成、xx票反對、xx票棄權，贊成名額符合法定人數，同意）對實(shí)際支出費用xxxx元人民幣計入公司創(chuàng )辦費（或者將實(shí)際費用xxxx元人民幣計入公司創(chuàng )辦費，xxxx元人民幣由發(fā)起人自負），在公司成立后xx月內如數償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表xx向大會(huì )介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者xx名，出資標的為實(shí)物（或者知識產(chǎn)權、土地使用權），折價(jià)為xxxx元人民幣，折合普通股xx股。與會(huì )人員經(jīng)討論，一致同意（或者xx票同意、xx票反對、xx票棄權，贊成名額符合法定人數，通過(guò)了）上述非貨幣出資事項（或者有xx票不同意上述折價(jià)，認為折價(jià)應為xxxx元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補足）。
�。ù髸�(huì )通過(guò)其他決議及表決結果應逐項列明）
會(huì )議主持人：（簽字）
出席會(huì )議人員：（簽字）
記錄人：（簽字）
20xx年Ｘ月Ｘ日
董事會(huì )會(huì )議紀要15
時(shí)間:xxx年10月17日
主持:董事長(cháng)郎xx
出席:總經(jīng)理張廣及公司骨干人員
會(huì )議主要針對前一階段公司出現的一些問(wèn)題進(jìn)行總結，并對公司今后的發(fā)展進(jìn)行通報。
一、存在問(wèn)題公司管理有些不嚴謹，導致信息傳達不統一。
操作上不規范，部分違規導致省證監局對我公司發(fā)出“行政監管”的通告處分。
在處理公司出現危機，合同不能如期履行、違約的問(wèn)題上，有點(diǎn)盲目、不冷靜、不專(zhuān)業(yè)。
二、問(wèn)題原因對有關(guān)法規不重視、貫徹不徹底，對向不合格投資人發(fā)售基金的違規問(wèn)題，沒(méi)有及時(shí)整改，導致在大環(huán)境及政策影響下，不能及時(shí)調整，造成合同違約。
出現危機后，沒(méi)有充分認識到后果的危害性，用了很多不專(zhuān)業(yè)的手法去處理危機，造成多次違約和失信，極大地傷害了投資人的感情，給投資人的家庭生活造成了困難，對廣大業(yè)務(wù)人員也造成了很大的傷害，對公司產(chǎn)生了困惑和不信任。 公司董事會(huì )全體人員，應向所有受到傷害的投資人及業(yè)務(wù)員表示深深的歉意!
三、整改發(fā)展規劃目前我公司經(jīng)營(yíng)現狀正在逐步好轉，所投資項目正在逐步推進(jìn)，部分項目馬上進(jìn)入收尾階段，也就是說(shuō)即將到了收獲季節，對此，我公司也相應地采取了一些措施，并制定一系列的.發(fā)展規劃，屆時(shí)會(huì )擇機向大家公布，因此，大家要有一個(gè)打硬仗和大發(fā)展的思想準備。
另外，全體董事會(huì )成員鄭重地向大家承諾: 堅定不移地做好公司的工作，逐步完善各項管理規章制度，使大家有一個(gè)安全、和諧的工作環(huán)境，經(jīng)過(guò)大家共同努力，按時(shí)完成整個(gè)兌付計劃，堅決最大限度地不讓投資人受到損失，最終取得廣大投資人及從業(yè)者的諒解! 最后請大家期待我們的成功，再次感謝大家一直以來(lái)的支持、努力和付出。
【董事會(huì )會(huì )議紀要】相關(guān)文章：
董事會(huì )會(huì )議紀要-會(huì )議紀要10-15
董事會(huì )會(huì )議紀要10-29
董事會(huì )議紀要范文09-16
董事會(huì )會(huì )議紀要11-17
董事會(huì )會(huì )議紀要08-09