董事會(huì )會(huì )議紀要
在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，會(huì )議紀要使用的情況越來(lái)越多，會(huì )議紀要一般采用第三人稱(chēng)寫(xiě)法。你寫(xiě)會(huì )議紀要時(shí)總是無(wú)從下手？以下是小編幫大家整理的董事會(huì )會(huì )議紀要，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
董事會(huì )會(huì )議紀要1
會(huì )議時(shí)間：
會(huì )議地點(diǎn)：
主持人：
參會(huì )人員：
記錄人：
會(huì )議議題：
會(huì )議內容：
x6年5月13日下午，消防超市西寧店董事長(cháng)王浪峰主持召開(kāi)了消防超市西寧、蘭州店董事會(huì )會(huì )議。全體12位董事，除榮外均參加了本次會(huì )議。會(huì )議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進(jìn)度，同時(shí)共同確定了前期主要消防設備的產(chǎn)品供應商、供應方式、供應價(jià)格及經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格等。所有董事均闡述了各自符合實(shí)際情況、對公司發(fā)展有利的觀(guān)點(diǎn)，深刻討論了消防超市的各項事宜。
一、達成事項：
1、確定了前期部分消防設備的產(chǎn)品供應商。
2、產(chǎn)品的供應方式(西寧和蘭州各自情況，分兩種方案)、供應價(jià)格。
3、經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的定價(jià)方式(西寧和蘭州各自情況，分兩種方案)。
4、消防超市的商標、圖標等一系列設計方案。
5、統購公司的股權構成，每股為5000元整，股數不限定在100股以?xún)取?/p>
6、以個(gè)人情況開(kāi)設消防產(chǎn)品公司的個(gè)人可以考慮參與統購公司的股權。
7、本著(zhù)"質(zhì)量第一、價(jià)格第二"的原則進(jìn)行評選供應商，我們所采購的所有供應商提供的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品，必須全部具有出廠(chǎng)檢驗報告、合格證、3C認證，并在xx省消防總隊通過(guò)備案。
8、我們的品牌口號：生命相依·品質(zhì)相諾，對于我公司經(jīng)營(yíng)的.消防產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，質(zhì)量就是生命。我們公司所承擔的絕不僅僅是一個(gè)公司的責任，我們還必須承擔起對社會(huì )消防安全的責任。
二、需進(jìn)一步討論的事項：
1、公司的經(jīng)營(yíng)模式。
2、公司的管理。
3、與中端客戶(hù)的具體合作模式。
4、市場(chǎng)的拓展等。
三、建議：
1、加強消防超市各地域隊伍的緊密配合，使大家團結一致，應對市場(chǎng)的挑戰。
2、消防超市的工作正在開(kāi)展中，有資源的可以提供下，為共同利益而爭取早日實(shí)現。
3、希望所有董事會(huì )成員到其他省份爭取其他省份的人員參與到消防超市中來(lái)。
xxx年xxx月xxx日
董事會(huì )會(huì )議紀要2
時(shí)間:xxx年10月17日
主持:董事長(cháng)郎xx
出席:總經(jīng)理張廣及公司骨干人員
會(huì )議主要針對前一階段公司出現的一些問(wèn)題進(jìn)行總結，并對公司今后的發(fā)展進(jìn)行通報。
一、存在問(wèn)題公司管理有些不嚴謹，導致信息傳達不統一。
操作上不規范，部分違規導致省證監局對我公司發(fā)出“行政監管”的通告處分。
在處理公司出現危機，合同不能如期履行、違約的問(wèn)題上，有點(diǎn)盲目、不冷靜、不專(zhuān)業(yè)。
二、問(wèn)題原因對有關(guān)法規不重視、貫徹不徹底，對向不合格投資人發(fā)售基金的違規問(wèn)題，沒(méi)有及時(shí)整改，導致在大環(huán)境及政策影響下，不能及時(shí)調整，造成合同違約。
出現危機后，沒(méi)有充分認識到后果的危害性，用了很多不專(zhuān)業(yè)的手法去處理危機，造成多次違約和失信，極大地傷害了投資人的感情，給投資人的家庭生活造成了困難，對廣大業(yè)務(wù)人員也造成了很大的傷害，對公司產(chǎn)生了困惑和不信任。 公司董事會(huì )全體人員，應向所有受到傷害的`投資人及業(yè)務(wù)員表示深深的歉意!
三、整改發(fā)展規劃目前我公司經(jīng)營(yíng)現狀正在逐步好轉，所投資項目正在逐步推進(jìn)，部分項目馬上進(jìn)入收尾階段，也就是說(shuō)即將到了收獲季節，對此，我公司也相應地采取了一些措施，并制定一系列的發(fā)展規劃，屆時(shí)會(huì )擇機向大家公布，因此，大家要有一個(gè)打硬仗和大發(fā)展的思想準備。
另外，全體董事會(huì )成員鄭重地向大家承諾: 堅定不移地做好公司的工作，逐步完善各項管理規章制度，使大家有一個(gè)安全、和諧的工作環(huán)境，經(jīng)過(guò)大家共同努力，按時(shí)完成整個(gè)兌付計劃，堅決最大限度地不讓投資人受到損失，最終取得廣大投資人及從業(yè)者的諒解! 最后請大家期待我們的成功，再次感謝大家一直以來(lái)的支持、努力和付出。
董事會(huì )會(huì )議紀要3
會(huì )議時(shí)間：200Ｘ年Ｘ月Ｘ日
會(huì )議地點(diǎn)：在市區路號Ｘ會(huì )議室）
參加會(huì )議人員：
1、發(fā)起人（或者代理人）：
2、認股人（或者代理人：
備注：也可再補充說(shuō)明會(huì )議通知情況及出席本次創(chuàng )立大會(huì )的發(fā)起人、認股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×萬(wàn)股，占全部股份總額的×％，本次創(chuàng )立大會(huì )的舉行符合法定要求。
會(huì )議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。
會(huì )議由發(fā)起人（或全體與會(huì )人員）選舉×作為創(chuàng )立大會(huì )的主持人。主持人宣布大會(huì )開(kāi)始，并宣讀了會(huì )議議程。會(huì )議依次討論并（一致）通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表×向大會(huì )作了公司籌辦情況的'報告，經(jīng)與會(huì )人員審議，大會(huì )通過(guò)了該籌辦情況的報告。其中，xx名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；×名棄權，代表股份×萬(wàn)股。（或者經(jīng)全體與會(huì )人員表決，一致同意通過(guò)該籌辦報告。）
二、表決通過(guò)公司章程
發(fā)起人代表xx向與會(huì )人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內容，經(jīng)與會(huì )人員認真討論，一致表決通過(guò)該公司章程（或者：與會(huì )人員提議將章程第xxxx條xxx修改為xxx后，一致表決通過(guò)了該公司章程�；蛘撸航�(jīng)與會(huì )人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過(guò)了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；×名棄權，代表股份×萬(wàn)股。）（公司章程如未獲得通過(guò)亦應注明表決結果）。
三、選舉董事會(huì )成員
發(fā)起人代表xx向大會(huì )介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì )人員討論后，以無(wú)記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；xx名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；xx名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；×名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
�。ㄗⅲ喝缟鲜霎斶x董事的得票率不同應具體注明）
同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì )。
四、選舉監事會(huì )成員
發(fā)起人代表xx向大會(huì )介紹了監事候選人名單。經(jīng)與會(huì )人員討論后，以無(wú)記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司監事：
1、選舉為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；xx名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；xx名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；×名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
�。ㄗⅲ喝缟鲜霎斶x董事的得票率不同應具體注明）
同意上述人員與職工（代表）大會(huì )選舉產(chǎn)生的職工代表監事共同組成公司第一屆監事會(huì )。
五、審核公司設立費用
發(fā)起人代表xx向大會(huì )介紹公司設立費用預算及設立費用計算書(shū)，設立費用預算xxxx元人民幣，實(shí)際支出xxxx元人民幣（實(shí)際支出比預算超出xxxx元人民幣）。經(jīng)與會(huì )人員討論后，一致同意（或者xx票贊成、xx票反對、xx票棄權，贊成名額符合法定人數，同意）對實(shí)際支出費用xxxx元人民幣計入公司創(chuàng )辦費（或者將實(shí)際費用xxxx元人民幣計入公司創(chuàng )辦費，xxxx元人民幣由發(fā)起人自負），在公司成立后xx月內如數償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表xx向大會(huì )介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者xx名，出資標的為實(shí)物（或者知識產(chǎn)權、土地使用權），折價(jià)為xxxx元人民幣，折合普通股xx股。與會(huì )人員經(jīng)討論，一致同意（或者xx票同意、xx票反對、xx票棄權，贊成名額符合法定人數，通過(guò)了）上述非貨幣出資事項（或者有xx票不同意上述折價(jià)，認為折價(jià)應為xxxx元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補足）。
�。ù髸�(huì )通過(guò)其他決議及表決結果應逐項列明）
會(huì )議主持人：（簽字）
出席會(huì )議人員：（簽字）
記錄人：（簽字）
20xx年Ｘ月Ｘ日
董事會(huì )會(huì )議紀要4
根據《公司法》對公司董事會(huì )的有關(guān)規定，董事會(huì )的決議應當包含以下資料：
1、會(huì )議基本狀況：會(huì )議時(shí)光、地點(diǎn)、會(huì )議性質(zhì)界次、臨時(shí)。
2、會(huì )議通知狀況及董事到會(huì )狀況：會(huì )議通知的時(shí)光、方式按公司章程規定；董事實(shí)際到會(huì )狀況。董事會(huì )會(huì )議應由12以上的董事出席方可舉行。
3、會(huì )議主持狀況：董事會(huì )會(huì )議由董事長(cháng)召集和主持；董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(cháng)召集和主持；副董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
4、議案表決狀況：
�。�1）董事會(huì )決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì )的具體表決結果，持贊同意見(jiàn)的董事數占董事總數的'比例。
�。�2）董事會(huì )會(huì )議務(wù)必經(jīng)全體董事的過(guò)半數透過(guò)。
5、簽署：董事會(huì )決議，由到會(huì )董事簽字。
代行簽字的，應當附董事的授權委托書(shū)。
決議人：
20xx年xx月xx日
董事會(huì )會(huì )議紀要5
首屆董事會(huì )第一次會(huì )議，于20xx年11月9日在XX有限公司會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議由XX有限公司總經(jīng)理小梅同志主持，XX、XX、XX、XX等同志參加，XX、XX、XX列席了會(huì )議�，F將會(huì )議的'有關(guān)情況紀要如下：
一、舉手表決通過(guò)了XX生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程；
二、選舉小美同志為XX生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長(cháng)，為中心法人代表；
三、選舉小麗同志為XX生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長(cháng)；
四、聘任小紅同志為XX生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任；提名小木、小明、小美同志為XX生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續。
會(huì )議要求首屆董事會(huì )、監事會(huì )要依照中心章程，認真履行職責，為實(shí)現中心的任務(wù)目標做出不懈的努力。
會(huì )議號召中心的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為中心的發(fā)展壯大貢獻力量。
董事會(huì )會(huì )議紀要6
會(huì )議時(shí)間：
20xx年5月7日下午
會(huì )議地點(diǎn)：
集團公司二樓會(huì )議室
出席會(huì )議：
公司董事會(huì )成員；
列席會(huì )議：
公司監事會(huì )成員、各部門(mén)主要負責人、部分客戶(hù)代表
會(huì )議內容：
一、各部門(mén)近期主要工作進(jìn)展通報
1、資產(chǎn)清查處置部：因為資料不全、下屬各公司配合不力，用了半個(gè)月的時(shí)間進(jìn)度緩慢，南郊，北郊提供了資產(chǎn)清單，金強只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導致工作無(wú)法繼續開(kāi)展。北效清理出一些小產(chǎn)權，網(wǎng)簽房。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案。施總授權資產(chǎn)部丁瑞，劉曉軍全權核查資產(chǎn)。
2、客戶(hù)接待部：主要負責繼續做好客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)的接待，客戶(hù)溝通說(shuō)服工作，告知客戶(hù)目前各項工作的進(jìn)展，由于缺乏溝通，在客戶(hù)統計與籌備成立客戶(hù)維權聯(lián)合會(huì )一事上，沒(méi)有太大成績(jì)。
3、財務(wù)監察部：著(zhù)急了4家公司會(huì )計出納溝通會(huì )議，現有財務(wù)人員并末全部到場(chǎng)，初步了解了各公司財務(wù)工作狀況，告知了集團統一財務(wù)的意愿。咸陽(yáng)公司南郊公司的印鑒已交回集團，接下來(lái)陸續收回其他公司財務(wù)。集團的財務(wù)數據保管完整，每月正常報稅，但由于核心人員不到位以及現有人員因為沒(méi)有任何費用，故接下來(lái)的工作困難重重。施總提出集團公司賬務(wù)毫無(wú)保留的讓客戶(hù)查，每個(gè)項目嚴密核實(shí)，追究落實(shí)到個(gè)人，如有問(wèn)題決不估息。
4、項目部：現集團成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團原有的娃娃魚(yú)資源，已在上海有計劃的向新三版市場(chǎng)推介，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等合作事項。
5、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù)，現有債務(wù)共約1、2億。金強債務(wù)不明，北郊對外收帳集團開(kāi)始參與一部分�，F查明并正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認了以前集團部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為，現在也正在追討中。
6、融資部：將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開(kāi)展業(yè)務(wù)救活公司，同時(shí)他們答應部分融資，計劃用于清償和救活公司核心項目。另有國內外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作。
二、幾個(gè)重要事項通報：
1、關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶(hù)資金清償兌付，集團公司及下屬相關(guān)機構的'實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權相關(guān)人士清查各機構資產(chǎn)狀況，各相關(guān)人士應該無(wú)條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責任。
2、個(gè)人禁口令。自發(fā)文之日起，中京盛世集團所有工作人員，一律不得在任何場(chǎng)合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團公司所有消息發(fā)布，均需董事會(huì )通過(guò)后，在集團公眾賬號與官方網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布。
3、兩項授權。公司法人施后兵分別授權客戶(hù)代表一名，員工代表兩名，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中，代行法人職責，各相關(guān)部門(mén)見(jiàn)到授權書(shū)，應該無(wú)條件配合工作。
三、董事會(huì )近期重要事項表決：
當日董事會(huì )應出席會(huì )議董事11人，實(shí)際出席9人，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會(huì )議所有議決事項，董事鄭建軍一人缺席。
1、關(guān)于成立5家公司的客戶(hù)維權聯(lián)合會(huì )（北郊，南郊，咸陽(yáng)，金強，融易貸）的決議，繼任股東施后兵、顏兆軍同意，南郊公司、咸陽(yáng)公司股東同意，因北郊公司代表同意，金強公司有異議，但須與其他代表商議，故待定；
2、清償工作對接政府。即待清查資產(chǎn)、財務(wù)月內明確后，制定對應的解決方案，主動(dòng)與政府對接，邀請政府相關(guān)部門(mén)監督完成。此決議通過(guò)
3、編制《中京盛世白皮書(shū)》，向社會(huì )及廣大債權人起底說(shuō)明中京盛世集團的業(yè)務(wù)脈絡(luò )、股權關(guān)系、及資金去向等。此決議通過(guò)
4、保障清討債務(wù)的費用及現有工作團隊的運營(yíng)費用方案。此決議通過(guò)
四、5月份需加強的重點(diǎn)工作：
1、成立中京盛世集團客戶(hù)維權聯(lián)合會(huì )。
2、將客戶(hù)維權工作與政府進(jìn)行對接。
3、發(fā)布《中京盛世白皮書(shū)》。
董事會(huì )會(huì )議紀要7
時(shí)間：
20xx年3月2日下午2：00
地點(diǎn)：
xx集團會(huì )議室
出席人員：xxxx，xxx
列席人員：xxx，xxx，xxx，xx
缺席：
xx
主持人：
xxx
記錄整理：
xx
會(huì )議提要：
1、20xx年工作匯報
2、20xx年工作打算
會(huì )議決議：
1、通過(guò)20xx年工作報告
2、審議并補充20xx年集團工作計劃。
3、通過(guò)集團干部任免：任xx為集團總經(jīng)理助理；劉xx人接待服務(wù)中心總經(jīng)理；沈xx任xx醫藥公司總經(jīng)理；反聘盧xx人環(huán)境藝術(shù)xx公司總經(jīng)理；張xx兼任集團對外貿易部經(jīng)理。
4、通報集團干部任命“反聘黃xx為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張xx、徐xx為環(huán)境藝術(shù)xx公司副總經(jīng)理。
董事會(huì )會(huì )議紀要8
時(shí)間：
20xx年x月xx日
地點(diǎn)：
會(huì )議廳
參會(huì )人員：
xx、xx、xx
會(huì )議議題：
存在的問(wèn)題和解決辦法:
會(huì )議內容：
一、董事長(cháng)宣布會(huì )議主要議題
吳樹(shù)明：今天我們召開(kāi)這個(gè)董事擴大會(huì )議，主要就是研究解決《家報》目前存在的問(wèn)題，明確當前需要做哪些工作，下面，大家就分別發(fā)表自己的意見(jiàn)和想法，暢所欲言。
二、與會(huì )人員討論情況
吳孝偉：我覺(jué)得《家報》目前的問(wèn)題主要來(lái)自?xún)蓚�(gè)方面：一是編輯，二是寫(xiě)手。先說(shuō)編輯存在的問(wèn)題，還是責任感的問(wèn)題，具體來(lái)說(shuō)就是有惰性，雖然我是總編，但是我也沒(méi)有什么獎勵措施，每次到該出下一期的時(shí)候，我都不太好提醒督促當期編輯。再說(shuō)寫(xiě)手，當初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量，主要是為了全家人都能體會(huì )到參與的樂(lè )趣，無(wú)論會(huì )不會(huì )、能不能，每個(gè)家族成員都應該積極參與，或者以家庭為單位，每?jì)蓚�(gè)月一篇，應該也不是太難的事�，F在看來(lái)，《家報》發(fā)展遇到了瓶頸，如果要辦下去，就得人人出力，不能次次就指那幾個(gè)能寫(xiě)，而且這與辦《家報》的意義也不一致，《家報》的興衰每個(gè)人都有責任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去�，F在《家報》不能按時(shí)出，我也很無(wú)奈甚至氣憤，但更多是無(wú)奈。
董xx：剛才總編說(shuō)得很詳細，這個(gè)話(huà)題是父親節于躍請大家吃飯時(shí)我提出來(lái)的，大家當時(shí)討論得也很熱烈，起因是我發(fā)現前兩期打出來(lái)的兩卷兒報紙，拿到我家，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報紙一直無(wú)人領(lǐng)，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒(méi)興趣了。報紙已經(jīng)辦了4年多了，現在要是停辦太可惜了。但是現在可能有人覺(jué)得報紙的事與自己無(wú)關(guān)，也不寫(xiě)也不看，這個(gè)問(wèn)題不解決，報紙辦下去也難。沒(méi)人投稿，難死編輯，有一期微微編輯，全是微微自己的文章，上期母親節，光是摘抄胡適的文章就占兩版，咱們報紙一共8版，要是6版摘抄，《家報》也就變味了。再說(shuō)稿慌的問(wèn)題：一是存在與己無(wú)關(guān)的思想，說(shuō)重了是與己無(wú)關(guān)，說(shuō)輕了也是沒(méi)信心了;二是獎勵機制不到位，懲罰不一定有，獎勵必須有。解決辦法就是固定專(zhuān)欄，每個(gè)專(zhuān)欄固定記者，編輯如果覺(jué)得哪個(gè)專(zhuān)欄稿不夠就直接找專(zhuān)欄記者，記者負責補足。我設計了這樣幾個(gè)專(zhuān)欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內也可以是社會(huì )上的、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會(huì )廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見(jiàn)為實(shí)”。
李xx：我同意設立專(zhuān)欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每?jì)稍峦兑黄�，另外，我建議設立一個(gè)資金池，按季度進(jìn)行獎勵，做到獎罰分明，處罰上至少點(diǎn)名批評。
于xx：報紙辦起來(lái)不容易，不能停，可能年青一代覺(jué)得報紙辦起來(lái)責任都落他們身上了，不行就雙月刊，獎勵機制應該有，該酬錢(qián)酬錢(qián)。
吳孝芳：近來(lái)的問(wèn)題是：編輯很努力，稿件沒(méi)人寫(xiě)，包括我在內，認為有人能寫(xiě)，我就不用寫(xiě)了�，F在一定要建立一個(gè)詳細的獎罰機制，每個(gè)小家每季度應該投幾篇，現在光憑編輯也很費勁，給編輯點(diǎn)溫暖。主要是投稿的獎懲機制一定要建立，編輯算一下，一個(gè)小家應該投多少篇，達不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期，我們還得像個(gè)正經(jīng)單位一樣，做好管理，領(lǐng)導層要有想法，提出來(lái)，各部門(mén)執行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來(lái)。還有個(gè)接續問(wèn)題，應該把報紙打算辦幾年定下來(lái)，到期就可以停下來(lái)，如果說(shuō)停就停，帶給孩子們的`影響也不好，對他們成長(cháng)也不利。
吳孝芬：制定個(gè)規章制度，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙，一季度統計一下，稿少的多出錢(qián)獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴(lài)思想，認為有人能寫(xiě)，自己歲數大了，讓別人寫(xiě)吧，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫(xiě)了。
吳xx：獎可以，關(guān)鍵是怎么罰?
xx：人家能寫(xiě)的作者不圖以獎，不能寫(xiě)的就罰錢(qián)唄。
xx：我家電腦里長(cháng)年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準備下一篇，不是能寫(xiě)不能寫(xiě)、會(huì )寫(xiě)不會(huì )寫(xiě)的問(wèn)題。
xx：可以罰錢(qián)，但也可以考慮聚會(huì )時(shí)表演節目什么的。
xx：梁琦排版就他自己壓力也挺大，應該再培養兩個(gè)會(huì )排版的，建立一個(gè)A、B崗。
xx：我也考慮過(guò)占江的提議，滿(mǎn)五年以后可以改為兩月刊，不能因為辦《家報》給大家帶來(lái)太大壓力。我不太主張獎懲機制，要是大家都認罰還是解決不了問(wèn)題，獎也是，大家都不差那點(diǎn)錢(qián)，還是應該喚起大家的責任感。不能因為報紙而大家感到負擔、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子實(shí)在不能寫(xiě)的，不能因為報紙寫(xiě)稿有壓力再得高血壓，就是能寫(xiě)的就多分配幾篇，不能寫(xiě)的一年也寫(xiě)兩篇。再一個(gè)也不用全部原創(chuàng )，摘抄也是報紙的一個(gè)組成部分，可以增加閱報量，不能寫(xiě)的可以從這方面入手，互相取長(cháng)補短。設立專(zhuān)欄的事嘗試過(guò)，每個(gè)月都讓每個(gè)孩子寫(xiě)欄目太牽扯精力了。另外，不管大家、小家每家負擔一期編輯可行不。編輯很重要，主要約稿的力度很重要，約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和。作者每個(gè)人發(fā)揮自己的特色和作用，不能因為獎懲讓大家產(chǎn)生不良情緒�，F在還可以根據具體情況，引進(jìn)外面的稿件，充實(shí)一下報紙。排版的事以前也想過(guò)不能讓梁琦一個(gè)人負責，讓昊邈、張明、于躍他們都參與進(jìn)來(lái)，分擔一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯，再多設一個(gè)排版。
xx：我覺(jué)得五姨說(shuō)的勤攪和不解決根本問(wèn)題，于蕾那個(gè)方式長(cháng)時(shí)間也不好使，不是說(shuō)你在微信里說(shuō)一下大家就都寫(xiě)了，有時(shí)候你約稿了人家都不寫(xiě)，編輯能力也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個(gè)人寫(xiě)作水平也不一樣，有時(shí)候我寫(xiě)完了，都不好意思往報紙上登。
xx：咱家出這個(gè)報紙是有壓力，但是對孩子們的成長(cháng)也有促進(jìn)作用，也能推動(dòng)你突破自己，就像搞銷(xiāo)售一樣。
xx：每個(gè)人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫(xiě)完讓人家笑話(huà)。
xx：咱家人的性格都不愛(ài)出頭，也不愿意讓別人為難。
xx：開(kāi)完會(huì )效果也不一定好，說(shuō)的人多做的人少，而且不應該只局限在齊市這個(gè)地方，外地的南方的都應該發(fā)動(dòng)起來(lái)，編輯也可以擴大一下，梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內容。
xx：大伙的意見(jiàn)我都不評論，我就說(shuō)我自己，前年的時(shí)候我就提出辭職，現在我還想辭職，但我該寫(xiě)還寫(xiě)，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫(xiě)。
xx：不攤派指標還是不行。
xx：大家提出的問(wèn)題我都同意，我只是覺(jué)得大家討論再多，最后還得有一個(gè)人決策。
xx：家有千口，主事一人，應該董事長(cháng)行提出意見(jiàn)然后大家討論。我同意按家攤派指標。
三、董事長(cháng)總結發(fā)言
吳樹(shù)明：咱們解決問(wèn)題要有研究、有布置、有方案，辦報初始為什么大家積極，因為有新鮮感，現在不同程度地有惰性，而沒(méi)有及時(shí)總結，才出現現在這個(gè)狀況。具體解決辦法還需要開(kāi)個(gè)全體會(huì )議征求大家意見(jiàn)：家報辦不辦?如果辦，怎么辦?
董事會(huì )會(huì )議紀要9
會(huì )議時(shí)間：200Ｘ年Ｘ月Ｘ日
會(huì )議地點(diǎn)：在?市?區?路?號Ｘ會(huì )議室）
參加會(huì )議人員：
1、發(fā)起人（或者代理人）：
2、認股人（或者代理人：
備注：也可再補充說(shuō)明會(huì )議通知情況及出席本次創(chuàng )立大會(huì )的發(fā)起人、認股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×萬(wàn)股，占全部股份總額的×％，本次創(chuàng )立大會(huì )的舉行符合法定要求。
會(huì )議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。
會(huì )議由發(fā)起人（或全體與會(huì )人員）選舉×作為創(chuàng )立大會(huì )的主持人。主持人宣布大會(huì )開(kāi)始，并宣讀了會(huì )議議程。會(huì )議依次討論并（一致）通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表×向大會(huì )作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會(huì )人員審議，大會(huì )通過(guò)了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；×名棄權，代表股份×萬(wàn)股。（或者經(jīng)全體與會(huì )人員表決，一致同意通過(guò)該籌辦報告。）
二、表決通過(guò)公司章程
發(fā)起人代表××向與會(huì )人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內容，經(jīng)與會(huì )人員認真討論，一致表決通過(guò)該公司章程(或者：與會(huì )人員提議將章程第____條___修改為_(kāi)__后，一致表決通過(guò)了該公司章程�；蛘撸航�(jīng)與會(huì )人員的'表決，贊成人數符合法定比例，通過(guò)了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；×名棄權，代表股份×萬(wàn)股。)
�。ü菊鲁倘缥传@得通過(guò)亦應注明表決結果）。
三、選舉董事會(huì )成員
發(fā)起人代表××向大會(huì )介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì )人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；××名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；××名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；×名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
�。ㄗⅲ喝缟鲜霎斶x董事的得票率不同應具體注明）
同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì )。
四、選舉監事會(huì )成員
發(fā)起人代表××向大會(huì )介紹了監事候選人名單。經(jīng)與會(huì )人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監事：
1、選舉為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；××名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；××名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對，代表股份×萬(wàn)股；×名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
�。ㄗⅲ喝缟鲜霎斶x董事的得票率不同應具體注明）
同意上述人員與職工（代表）大會(huì )選舉產(chǎn)生的職工代表監事共同組成公司第一屆監事會(huì )。
五、審核公司設立費用
發(fā)起人代表××向大會(huì )介紹公司設立費用預算及設立費用計算書(shū)，設立費用預算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預算超出____元人民幣)。經(jīng)與會(huì )人員討論后，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，同意)對實(shí)際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng )辦費(或者將實(shí)際費用____元人民幣計入公司創(chuàng )辦費，____元人民幣由發(fā)起人自負)，在公司成立后____月內如數償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表××向大會(huì )介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標的為實(shí)物(或者知識產(chǎn)權、土地使用權)，折價(jià)為_(kāi)___元人民幣，折合普通股____股。與會(huì )人員經(jīng)討論，一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，通過(guò)了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價(jià)，認為折價(jià)應為_(kāi)___元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補足)。
�。ù髸�(huì )通過(guò)其他決議及表決結果應逐項列明）
會(huì )議主持人：(簽字)
出席會(huì )議人員：(簽字)
記錄人：(簽字)
200Ｘ年Ｘ月Ｘ日
董事會(huì )會(huì )議紀要10
會(huì )議時(shí)間：20____年____月____日
會(huì )議地點(diǎn)：在____市____區____路____號____會(huì )議室）
參加會(huì )議人員：
1、發(fā)起人（或者代理人）：
2、認股人（或者代理人：
備注：也可再補充說(shuō)明會(huì )議通知情況及出席本次創(chuàng )立大
會(huì )的發(fā)起人、認股人（及其代理人）共____名（其中代理人____名），代表公司股份____萬(wàn)股，占全部股份總額的____%，本次創(chuàng )立大會(huì )的.舉行符合法定要求。會(huì )議議題：協(xié)商表決本股份有限公司________事宜。
會(huì )議由發(fā)起人（或全體與會(huì )人員）選舉____作為創(chuàng )立大會(huì )的主持人。主持人宣布大會(huì )開(kāi)始，并宣讀了會(huì )議議程。會(huì )議依次討論并（一致）通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表____向大會(huì )作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與
會(huì )人員審議，大會(huì )通過(guò)了該籌辦情況的報告。其中，____名贊成，代表股份____萬(wàn)股；____名反對，代表股份____萬(wàn)股；____名棄權，代表股份____萬(wàn)股。（或者經(jīng)全體與會(huì )人員表決，一致同意通過(guò)該籌辦報告。）
二、表決通過(guò)公司章程
發(fā)起人代表____向與會(huì )人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)
和主要內容，經(jīng)與會(huì )人員認真討論，一致表決通過(guò)該公司章程（或者：與會(huì )人員提議將章程第____條___修改為_(kāi)__后，一致表決通過(guò)了該公司章程�；蛘撸航�(jīng)與會(huì )人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過(guò)了公司章程，其中____名贊成，代表股份____萬(wàn)股；____名反對，代表股份____萬(wàn)股；____名棄權，代表股份____萬(wàn)股。）
�。ü菊鲁倘缥传@得通過(guò)亦應注明表決結果）。三、選舉董事會(huì )成員
發(fā)起人代表____向大會(huì )介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì )
人員討論后，以無(wú)記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司董事：
選舉____為公司董事，任期____年。其中，____名贊成，代表股份____萬(wàn)股；____名反對，代表股份____萬(wàn)股；____名棄權，代表股份____萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
四、選舉監事會(huì )成員
發(fā)起人代表____向大會(huì )介紹了監事候選人名單。經(jīng)與會(huì )
人員討論后，以無(wú)記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司監事：
1、選舉____為公司監事，任期三年。其中，____名贊成，代表股份____萬(wàn)股；____名反對，代表股份____萬(wàn)股；____名棄權，代表股份____萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉____為公司監事，任期三年。其中，____名贊成，代表股份____萬(wàn)股；____名反對，代表股份____萬(wàn)股；____名棄權，代表股份____萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉____為公司監事，任期三年。其中，____名贊成，代表股份____萬(wàn)股；____名反對，代表股份____萬(wàn)股；____名棄權，代表股份____萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
�。ㄗⅲ喝缟鲜霎斶x董事的得票率不同應具體注明）
同意上述人員與職工（代表）大會(huì )選舉產(chǎn)生的職工代表
監事共同組成公司第一屆監事會(huì )。
五、審核公司設立費用
發(fā)起人代表____向大會(huì )介紹公司設立費用預算及設立費
用計算書(shū)，設立費用預算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣（實(shí)際支出比預算超出____元人民幣）。經(jīng)與會(huì )人員討論后，一致同意（或者____票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，同意）對實(shí)際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng )辦費（或者將實(shí)際費用____元人民幣計入公司創(chuàng )辦費，____元人民幣由發(fā)起人自負），在公司成立后____月內如數償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表____向大會(huì )介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，
非貨幣出資者____名，出資標的為實(shí)物（或者知識產(chǎn)權、土地使用權），折價(jià)為_(kāi)___元人民幣，折合普通股____股。與會(huì )人員經(jīng)討論，一致同意（或者____票同意、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，通過(guò)了）上述非貨幣出資事項第12頁(yè)共13頁(yè)
�。ɑ蛘哂衉___票不同意上述折價(jià)，認為折價(jià)應為_(kāi)___元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補足）。
�。ù髸�(huì )通過(guò)其他決議及表決結果應逐項列明）
會(huì )議主持人：____（簽字）
出席會(huì )議人員：____（簽字）
記錄人：____（簽字）
日期
董事會(huì )會(huì )議紀要11
會(huì )議時(shí)間：20xx年xx月xx日
會(huì )議地點(diǎn)：在x市x區x路x號xx會(huì )議室)
參加會(huì )議人員：
1、發(fā)起人(或者代理人)：
2、認股人(或者代理人：
備注：也可再補充說(shuō)明會(huì )議通知情況及出席本次創(chuàng )立大會(huì )的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共xx名(其中代理人xx名)，代表公司股份xx萬(wàn)股，占全部股份總額的xx%，本次創(chuàng )立大會(huì )的舉行符合法定要求。
會(huì )議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。
會(huì )議由發(fā)起人(或全體與會(huì )人員)選舉xx作為創(chuàng )立大會(huì )的主持人。主持人宣布大會(huì )開(kāi)始，并宣讀了會(huì )議議程。會(huì )議依次討論并(一致)通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表xx向大會(huì )作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會(huì )人員審議，大會(huì )通過(guò)了該籌辦情況的報告。其中，xx名贊成，代表股份xx萬(wàn)股;xx名反對，代表股份xx萬(wàn)股;xx名棄權，代表股份xx萬(wàn)股。(或者經(jīng)全體與會(huì )人員表決，一致同意通過(guò)該籌辦報告。)
二、表決通過(guò)公司章程
發(fā)起人代表xx向與會(huì )人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內容，經(jīng)與會(huì )人員認真討論，一致表決通過(guò)該公司章程(或者：與會(huì )人員提議將章程第xxxx條xxxx修改為xxxx后，一致表決通過(guò)了該公司章程�；蛘撸航�(jīng)與會(huì )人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過(guò)了公司章程，其中xx名贊成，代表股份xx萬(wàn)股;xx名反對，代表股份xx萬(wàn)股;xx名棄權，代表股份xx萬(wàn)股。)
(公司章程如未獲得通過(guò)亦應注明表決結果)。
三、選舉董事會(huì )成員
發(fā)起人代表xx向大會(huì )介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì )人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，xx名贊成，代表股份xx萬(wàn)股;xx名反對，代表股份xx萬(wàn)股;xx名棄權，代表股份xx萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，xx名贊成，代表股份xx萬(wàn)股;xx名反對，代表股份xx萬(wàn)股;xx名棄權，代表股份xx萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，xx名贊成，代表股份xx萬(wàn)股;xx名反對，代表股份xx萬(wàn)股;xx名棄權，代表股份xx萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。 (注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)
同意上述人員 組成公司第一屆董事會(huì )。
四、選舉監事會(huì )成員
發(fā)起人代表xx向大會(huì )介紹了監事候選人名單。經(jīng)與會(huì )人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監事：
1、選舉 為公司監事，任期三年。其中，xx名贊成，代表股份xx萬(wàn)股;xx名反對，代表股份xx萬(wàn)股;xx名棄權，代表股份xx萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉 為公司監事，任期三年。其中，xx名贊成，代表股份xx萬(wàn)股;xx名反對，代表股份xx萬(wàn)股;xx名棄權，代表股份xx萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉 為公司監事，任期三年。其中，xx名贊成，代表股份xx萬(wàn)股;xx名反對，代表股份xx萬(wàn)股;xx名棄權，代表股份xx萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)
同意上述人員 與職工(代表)大會(huì )選舉產(chǎn)生的職工代表監事 共同組成公司第一屆監事會(huì )。
五、審核公司設立費用
發(fā)起人代表xx向大會(huì )介紹公司設立費用預算及設立費用計算書(shū)，設立費用預算xxxx元人民幣，實(shí)際支出xxxx元人民幣(實(shí)際支出比預算超出xxxx元人民幣)。經(jīng)與會(huì )人員討論后，一致同意(或者xxxx票贊成、xxxx票反對、xxxx票棄權，贊成名額符合法定人數，同意)對實(shí)際支出費用xxxx元人民幣計入公司創(chuàng )辦費(或者將實(shí)際費用xxxx元人民幣計入公司創(chuàng )辦費，xxxx元人民幣由發(fā)起人自負)，在公司成立后xxxx月內如數償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表xx向大會(huì )介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者xxxx名，出資標的為實(shí)物(或者知識產(chǎn)權、土地使用權)，折價(jià)為xxxx元人民幣，折合普通股xxxx股。與會(huì )人員經(jīng)討論，一致同意(或者xxxx票同意、xxxx票反對、xxxx票棄權，贊成名額符合法定人數，通過(guò)了)上述非貨幣出資事項(或者有xxxx票不同意上述折價(jià)，認為折價(jià)應為xxxx元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補足)。[文秘范文] (大會(huì )通過(guò)其他決議及表決結果應逐項列明)
會(huì )議主持人：(簽字)
出席會(huì )議人員：(簽字)
記錄人： (簽字)
200xx年xx月xx日
注意事項：
1、創(chuàng )立大會(huì )的會(huì )議記錄是創(chuàng )立大會(huì )會(huì )議過(guò)程及決議情況的'重要法律文書(shū)。
2、創(chuàng )立大會(huì )的會(huì )議記錄要記明創(chuàng )立大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數(包括代理人)，出席人數占認股人總數的比例，是否符合法定要求。
3、創(chuàng )立大會(huì )的會(huì )議記錄要對創(chuàng )立大會(huì )所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會(huì )議主持人、發(fā)起人及出席會(huì )議的認股人、記錄人簽字。
4、發(fā)起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開(kāi)公司創(chuàng )立大會(huì )。創(chuàng )立大會(huì )由發(fā)起人、認股人組成。
5、發(fā)起人應當在創(chuàng )立大會(huì )召開(kāi)十五日前將會(huì )議日期通知各認股人或者予以公告。創(chuàng )立大會(huì )應有代表股份總數過(guò)半數的發(fā)起人、認股人出席，方可舉行。
6、創(chuàng )立大會(huì )對所列事項作出決議，必須經(jīng)出席會(huì )議的認股人所持表決權過(guò)半數通過(guò)。
7、董事任期按公司章程規定，但每屆任期不得超過(guò)三年;監事的任期每屆為三年;董事、監事任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。
集團xxxx年第一次董事會(huì )會(huì )議紀要
時(shí) 間：20xx年xx月xx日下午2點(diǎn)
地 點(diǎn)：華大集團會(huì )議室
出席人員：
缺 席：劉家英(出差)
主 持 人：
記錄整理：
董事會(huì )會(huì )議紀要12
會(huì )議時(shí)間：20xx年X月X日
會(huì )議地點(diǎn)：在XX市XX區XX路XX號XX會(huì )議室)
參加會(huì )議人員：
1、發(fā)起人(或者代理人)：
2、認股人(或者代理人：
備注：也可再補充說(shuō)明會(huì )議通知情況及出席本次創(chuàng )立大會(huì )的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名)，代表公司股份x萬(wàn)股，占全部股份總額的x%，本次創(chuàng )立大會(huì )的舉行符合法定要求。
會(huì )議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。
會(huì )議由發(fā)起人(或全體與會(huì )人員)選舉x作為創(chuàng )立大會(huì )的主持人。主持人宣布大會(huì )開(kāi)始，并宣讀了會(huì )議議程。會(huì )議依次討論并(一致)通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表x向大會(huì )作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會(huì )人員審議，大會(huì )通過(guò)了該籌辦情況的`報告。其中，xx名贊成，代表股份x萬(wàn)股;x名反對，代表股份x萬(wàn)股;x名棄權，代表股份x萬(wàn)股。(或者經(jīng)全體與會(huì )人員表決，一致同意通過(guò)該籌辦報告。)
二、表決通過(guò)公司章程
發(fā)起人代表xx向與會(huì )人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內容，經(jīng)與會(huì )人員認真討論，一致表決通過(guò)該公司章程(或者：與會(huì )人員提議將章程第____條___修改為_(kāi)__后，一致表決通過(guò)了該公司章程�；蛘撸航�(jīng)與會(huì )人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過(guò)了公司章程，其中x名贊成，代表股份x萬(wàn)股;x名反對，代表股份x萬(wàn)股;x名棄權，代表股份x萬(wàn)股。)
(公司章程如未獲得通過(guò)亦應注明表決結果)。
三、選舉董事會(huì )成員
發(fā)起人代表xx向大會(huì )介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì )人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉xx為公司董事，任期x年。其中，x名贊成，代表股份x萬(wàn)股;x名反對，代表股份x萬(wàn)股;xx名棄權，代表股份x萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉xx為公司董事，任期x年。其中，x名贊成，代表股份x萬(wàn)股;x名反對，代表股份x萬(wàn)股;xx名棄權，代表股份x萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉x為公司董事，任期x年。其中，x名贊成，代表股份x萬(wàn)股;x名反對，代表股份x萬(wàn)股;x名棄權，代表股份x萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)
同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì )。
四、選舉監事會(huì )成員
發(fā)起人代表xx向大會(huì )介紹了監事候選人名單。經(jīng)與會(huì )人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監事：
1、選舉xx為公司監事，任期三年。其中，x名贊成，代表股份x萬(wàn)股;x名反對，代表股份x萬(wàn)股;xx名棄權，代表股份x萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉xx為公司監事，任期三年。其中，x名贊成，代表股份x萬(wàn)股;x名反對，代表股份x萬(wàn)股;xx名棄權，代表股份x萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉xx為公司監事，任期三年。其中，x名贊成，代表股份x萬(wàn)股;x名反對，代表股份x萬(wàn)股;x名棄權，代表股份x萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)
同意上述人員與職工(代表)大會(huì )選舉產(chǎn)生的職工代表監事共同組成公司第一屆監事會(huì )。
五、審核公司設立費用
發(fā)起人代表xx向大會(huì )介紹公司設立費用預算及設立費用計算書(shū)，設立費用預算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預算超出____元人民幣)。經(jīng)與會(huì )人員討論后，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，同意)對實(shí)際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng )辦費(或者將實(shí)際費用____元人民幣計入公司創(chuàng )辦費，____元人民幣由發(fā)起人自負)，在公司成立后____月內如數償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表xx向大會(huì )介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標的為實(shí)物(或者知識產(chǎn)權、土地使用權)，折價(jià)為_(kāi)___元人民幣，折合普通股____股。與會(huì )人員經(jīng)討論，一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，通過(guò)了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價(jià)，認為折價(jià)應為_(kāi)___元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補足)。本站
(大會(huì )通過(guò)其他決議及表決結果應逐項列明)
會(huì )議主持人：(簽字)
出席會(huì )議人員：(簽字)
記錄人：xxx(簽字)
200X年X月X日
董事會(huì )會(huì )議紀要13
一、時(shí)間：20xx年xx月xx日
二、地點(diǎn)：公司會(huì )議室
三、參加人：
四、主持人：
五、議題：
1、審議選舉公司董事長(cháng)、副董事長(cháng)；
2、聘任公司經(jīng)理。
經(jīng)本公司董事會(huì )表決通過(guò)：
選舉擔任公司董事長(cháng)（法定代表人），任期三年；選舉擔任夠公司副董事長(cháng)，任期三年；聘任為公司經(jīng)理，任期三年。
全體董事簽字：年月日
董事會(huì )會(huì )議紀要14
為進(jìn)一步貫徹落實(shí)區委三屆三次（擴大）會(huì )議和開(kāi)發(fā)區項目建設推進(jìn)會(huì )議精神，全面實(shí)現“穩中求進(jìn)、好中奮進(jìn)”的具體要求，街道認真貫徹會(huì )議精神，全力推進(jìn)項目建設，切實(shí)做到：認識再統一，理念再創(chuàng )新，精力再集中，措施再落實(shí)，力度再加大。按照“”街道經(jīng)濟發(fā)展戰略，集體經(jīng)濟要在六個(gè)方面實(shí)現新突破：
一是農戶(hù)戶(hù)均分紅福利實(shí)現一萬(wàn)元；
二是集體經(jīng)濟年穩定收入增2億元；
三是固定資產(chǎn)投入要達到30億元；
四是實(shí)現新增全口徑年財政收入達到4億元；
五是六個(gè)農村社區實(shí)現年穩定收入均實(shí)現20xx萬(wàn)元；
六是新增二產(chǎn)、三產(chǎn)載體建筑綜合體要達到70萬(wàn)平方米。
對照以上既定的發(fā)展戰略和區委擴大會(huì )議、開(kāi)發(fā)區經(jīng)濟推進(jìn)會(huì )的具體要求。7月27日，街道召開(kāi)集體經(jīng)濟發(fā)展研討會(huì )，街道主要領(lǐng)導和六個(gè)村書(shū)記參加了會(huì )議，會(huì )議由街道黨工委書(shū)記徐建文主持，參加會(huì )議的同志踴躍發(fā)言，一致認為：通過(guò)看、聽(tīng)、比、思，大家從中開(kāi)拓了視野，找到了差距，理清了思路，振奮了精神；紛紛表示：要抓住輕軌2號線(xiàn)、4號線(xiàn)穿越帶來(lái)的得天獨厚發(fā)展機遇，統籌規劃，創(chuàng )新理念，不甘落后，不怕競爭，不懼挑戰，敢跟強的爭，敢跟高的攀，敢跟快的賽。會(huì )議對下半年度進(jìn)一步加快集體經(jīng)濟發(fā)展采取了以下三項措施：
一、全力推進(jìn)項目建設
會(huì )議一致認為，要加快以下二個(gè)在建項目的建設，分管領(lǐng)導和責任部門(mén)，加強統籌協(xié)調與過(guò)程監管，不斷解決施工中出現的新情況、新問(wèn)題，力爭早竣工、早見(jiàn)效：
一是要加快推進(jìn)總投資1。3億元、占地面積38畝、建筑面積5萬(wàn)平方米的寶龍工業(yè)園建設，該項目地基工程全部完成，主體工程完成了20%，力爭在明年2月全部竣工；
二是要加快推進(jìn)總投資1億元、占地面積6。4畝、建筑面積2。5萬(wàn)平方米、高18層的大廈建設，力爭在年底工程主體結頂，明年10月交付使用；
二、全力形成抱團發(fā)展合力
街道有六個(gè)農村社區，實(shí)現超千萬(wàn)村3個(gè)，參加會(huì )議的`六位村書(shū)記一致認為，實(shí)施抱團發(fā)展，是當前做大做強做優(yōu)村級經(jīng)濟的必然選擇，并作出了抱團發(fā)展的具體措施：
一是由南石湖社區、新江社區、紅莊社區、寶帶橋社區共同對總投資1。3億元、占地面積71畝、建筑面積7萬(wàn)平方米的寶信工業(yè)坊進(jìn)行抱團聯(lián)合開(kāi)發(fā)，每個(gè)村各造標準廠(chǎng)房一幢，共4幢。計劃在8月份開(kāi)工建設，明年7月全部竣工；
二是東湖社區和龍南社區，分別對垃圾中轉站沿河地塊和碧波液化站地塊進(jìn)行開(kāi)發(fā)建設，做到：高標準定位，高起點(diǎn)規劃，高質(zhì)量建設，切實(shí)為集體經(jīng)濟可持續發(fā)展注入新的活力。
三、全力破解發(fā)展難題
街道經(jīng)濟研討會(huì )還對當前集體經(jīng)濟發(fā)展中存在的難題和面臨的挑戰進(jìn)行了認真的分析和梳理，并形成了如下共識：
一是要進(jìn)一步實(shí)施“退二進(jìn)三”戰略，切實(shí)提高資源利用率，破解土地資源匱乏的瓶頸；
二是廣招人才，積極打造營(yíng)銷(xiāo)策劃、金融服務(wù)、現場(chǎng)監管、物業(yè)管理四支隊伍建設，破解人才短缺難題；
三是以?xún)?yōu)質(zhì)的資產(chǎn)、良好的信譽(yù)為基礎，吸引銀行融資；以良好的前景為條件，鼓勵中標企業(yè)參與建設。
新步伐鏗鏘有力，新號角激勵人心。街道在區委、區政府和開(kāi)發(fā)區黨工委、管委會(huì )的正確領(lǐng)導下，有決心，有信心，攻堅克難，負重奮進(jìn)，全面開(kāi)創(chuàng )街道經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展新局面。
董事會(huì )會(huì )議紀要15
�。ㄋ误w初號）
文件
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Xx董〔年〕X號（仿宋三號）
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第xx屆第X次董事會(huì )會(huì )議決議（宋體二號）
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會(huì )議時(shí)間：年X月X日X:xx（仿宋三號）
會(huì )議地點(diǎn)：
主持人：
�。ǹ找恍�27磅）
本次會(huì )議應到董事X人，實(shí)到X人，會(huì )議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，本次會(huì )議及其決議合法有效。
經(jīng)與會(huì )董事表決，會(huì )議形成如下決議：
一、（黑體三號）
�。ㄒ�)(楷體三號）
1.（仿宋三號）
(1)（仿宋三號）
。（仿宋三號）
�。ǜ郊翱找恍�27磅）
附件：1.
2. 3.X
�。ǹ杖�27磅）
董事簽字
年X月X日
xx公司年X月X日印發(fā)校對：共印X份
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