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信用社的自查報告

時(shí)間:2023-04-08 14:13:12 報告 我要投稿

關(guān)于信用社的自查報告

  在我們平凡的日常里,報告使用的頻率越來(lái)越高,我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意涵蓋報告的基本要素。一起來(lái)參考報告是怎么寫(xiě)的吧,以下是小編為大家收集的關(guān)于信用社的自查報告,歡迎大家分享。

關(guān)于信用社的自查報告

關(guān)于信用社的自查報告1

  XXX縣農村信用合作聯(lián)社:接到中國銀行業(yè)協(xié)會(huì )《關(guān)于開(kāi)展20xx年銀行服務(wù)收費相關(guān)自律制度執行情況檢查工作的通知》(銀協(xié)發(fā)〔20xx〕96號)的文件后,我社積極組織自查工作,現將自查結果報告如下:

  一、認真自查。

  接到聯(lián)社通知之后,XXX信用社迅速成立了由主任為領(lǐng)導的銀行服務(wù)收費自查工作領(lǐng)導小組,對照檢查具體內容,依據中國銀行業(yè)協(xié)會(huì )20xx年以來(lái)服務(wù)收費相關(guān)自律制度,細化自查工作方案,對XXX信用社服務(wù)收費情況認真開(kāi)展全面自查。

  二、檢查內容。

  我社認真學(xué)習了中國銀行業(yè)協(xié)會(huì )銀行服務(wù)收費檢查制度,依照制度制定了我社關(guān)于銀行服務(wù)收費自查工作的內容:

  (一)國家服務(wù)價(jià)格管理相關(guān)法律、法規和有關(guān)政策及中國銀行業(yè)協(xié)會(huì )有關(guān)服務(wù)收費自律共識、要求的貫徹執行情況;

  (二)建立健全服務(wù)價(jià)格管理制度和內部控制制度情況;(三)服務(wù)價(jià)格明碼標價(jià)制度執行情況;(四)服務(wù)價(jià)格報告制度執行情況;(五)建立服務(wù)價(jià)格投訴管理制度情況;(六)其它檢查事項。

  三、自查出現的問(wèn)題。

  我社在執行銀行服務(wù)收費自律方面的工作,嚴格按照制度落實(shí)執行,沒(méi)有出現問(wèn)題。只是有些小問(wèn)題需要銀監部門(mén)注意,比如商業(yè)銀行服務(wù)收費項目過(guò)多,各商業(yè)銀行之間存在服務(wù)收費的不正當競爭行為。

  四、提高認識。

  加強銀行服務(wù)收費自律能夠更好的履行銀行業(yè)社會(huì )責任,維護廣大客戶(hù)的.切身利益和銀行業(yè)整體形象。我社在以后的工作中會(huì )提高認識,嚴格執行銀行服務(wù)收費相關(guān)自律制度,進(jìn)一步規范服務(wù)收費,切實(shí)維護我們農村信用社的外部形象及行業(yè)形象,為XXX縣農村信用社的發(fā)展增光添彩。

關(guān)于信用社的自查報告2

  為貫徹落實(shí)市聯(lián)社案件專(zhuān)項治理工作,本人認真學(xué)習和領(lǐng)會(huì )了《關(guān)于落實(shí)案件專(zhuān)項治理采取有效措施防范銀行案件風(fēng)險的通知》、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》和《商業(yè)銀行和農村信用社案件專(zhuān)項治理工作》方案精神以及省協(xié)會(huì )《關(guān)于防范操作風(fēng)險做好案件專(zhuān)項治理工作的實(shí)施意見(jiàn)》等文件。通過(guò)學(xué)習討論,充分了解了本次專(zhuān)項治理工作的重要意義,明確了執行規章制度和操作規程的重要性、必要性,進(jìn)一步認識違反規章制度和操作規程的危害性,并根據自身情況展開(kāi)自查,F將自查情況匯報如下:

  一、牢固思想防線(xiàn)。

  本人能夠自覺(jué)主動(dòng)地學(xué)習國家的各項金融政策法規與聯(lián)社下發(fā)的文件精神,加強政治理論學(xué)習,牢固思想防線(xiàn)

  1、提高政治意識。能夠深入學(xué)習“三個(gè)代表”重要思想,樹(shù)立正確的政治方向和堅定的政治立場(chǎng),時(shí)刻保持清醒的頭腦,在大是大非面前站穩腳跟,經(jīng)受得起大風(fēng)大浪的考驗。二是能夠顧全大局,不為眼前利益所動(dòng),站在單位的角度去想問(wèn)題、做工作,堅決不說(shuō)不利于全局的話(huà),不做不利于全局的事,堅決完成社里安排的工作任務(wù)。三是不計較個(gè)人得失,當個(gè)人利益和集體利益發(fā)生矛盾時(shí),以集體為重,個(gè)人利益要無(wú)條件地服從。四是能夠加強自身愛(ài)崗敬業(yè)意識的培養,進(jìn)一步增強服務(wù)意識,做到“干一行、愛(ài)一行、專(zhuān)一行”,自覺(jué)接受廣大客戶(hù)監督,定期開(kāi)展批評與自我批評,做一名合格的.信合人。

  2、恪守規章制度。一是能夠按照國家金融法令,有關(guān)法規制度和現金管理條例,具體辦理現金、有價(jià)單證的收付和調撥工作,正確辦理殘破幣的兌換,嚴格庫存限額,及時(shí)調撥和上解現金。二是能夠自覺(jué)加強柜面監督,嚴格審查憑證要素,做好反假工作,準確及時(shí)編制各種現金報表、調撥計劃。三是能夠堅持軋帳制度,正確使用有關(guān)登記簿,做到帳、簿、款相符;嚴格按規定處理長(cháng)、短款,發(fā)現差錯能及時(shí)匯報。四是能夠加強庫房管理,堅持鑰匙分管,明確分工,同進(jìn)同出,做到“六無(wú)”標準;遵守錢(qián)帳分管和“四雙”制度,按要求做好庫房的管理工作。五是能夠嚴格按照福建省農村信用社綜合業(yè)務(wù)系統柜員權限卡管理辦法的有關(guān)規定,妥善保管好柜員卡和密碼,做到保管?chē)烂,操作合規。六是能夠不斷增強防范意識,落實(shí)“三防一!;認真熟記防盜防搶防暴預案,熟練掌握、使用好各種防范器械,時(shí)刻保持清醒的頭腦,保護信用社的財產(chǎn)安全。

  二、嚴謹工作、生活作風(fēng)

  在工作作風(fēng)上,主要做到了以下四點(diǎn):一是突出一個(gè)“實(shí)”字。工作不搞形式主義,不作表面文章;上報數字以實(shí)為本,不搞憑空捏造,無(wú)中生有;匯報工作敢說(shuō)真話(huà)實(shí)話(huà),不夸夸其談,弄虛作假,做到說(shuō)話(huà)讓人相信,辦事讓人放心。二是牢記一個(gè)“細”字。細心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作,做到點(diǎn)準、墩齊、挑凈、捆緊,及時(shí)上解;嚴格按照金庫保管制度,細心做好庫房的保管工作,確保工作無(wú)疏漏。三是做到一個(gè)“快”。完成任務(wù)不拖泥帶水,辦理業(yè)務(wù)快而不急,在保證質(zhì)量的前提下,提高工作效率。四是做到一個(gè)“嚴”。嚴格執行各項規章制度,對違反紀律的事情敢于糾正,自覺(jué)維護單位利益。

  生活作風(fēng)上,能夠牢記“自重、自省、自警、自勵”的教導,用工作紀律嚴格約束自己,在思想上筑起拒腐防變的堅固防線(xiàn)。反對拜金主義、享樂(lè )主義和極端個(gè)人主義,牢固樹(shù)立“平凡”意識,忠于“平凡”崗位,保持“平靜”心態(tài),甘于“平淡”生活,勤勤懇懇辦事,堂堂正正做人。

  三、存在問(wèn)題

  一是學(xué)習不夠深入,如政治理論學(xué)習只側重單位里組織的學(xué)習,對許多政策、法律、法規只知其表,不知內含;業(yè)務(wù)上只注重鉆研出納工作,對其它的經(jīng)濟知識學(xué)習不夠主動(dòng),不愿意去學(xué)。二是工作還不夠積極主動(dòng),有時(shí)候只求過(guò)得去,不求過(guò)得硬。除出納工作較為重視,對其它工作不愿主動(dòng)插手。三是工作缺乏創(chuàng )新,按部就班;許多工作只是照著(zhù)別人學(xué),不去鉆研,不去研究,不去歸納,辦事憑經(jīng)驗,憑主觀(guān)。四是內控制度的落實(shí)存在薄弱環(huán)節,同事間相互信任,“四雙”制度落實(shí)不夠全面等。

  四、今后的努力方向

  一是始終堅持抓學(xué)習,不斷為自己“充電”,重點(diǎn)加強政治理論學(xué)習,在思想上筑起拒腐防變的堅固防線(xiàn),警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強對金融機構詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析,汲取經(jīng)驗教訓,時(shí)刻為自己敲響警鐘,進(jìn)一步提高安全防范意識和自我防范能力。三是要進(jìn)一步深化對福建省農村信用社工作人員違反規章制度處理實(shí)施細則的學(xué)習,真正把內控制度落到實(shí)處。

關(guān)于信用社的自查報告3

  我縣聯(lián)社20xx年10月15日接到轉發(fā)《金融機構計算機安全檢查工作實(shí)施方案的通知》的通知后,聯(lián)社領(lǐng)導班子十分重視,及時(shí)召集科技開(kāi)發(fā)部、安全保衛部等部門(mén)負責人,按照文件要求,根據實(shí)施方案的指導思想和工作目標,逐條落實(shí),周密安排,對全縣個(gè)配備計算機的信用社和中心機房進(jìn)行了排查,現將自查情況報告如下:

  一、領(lǐng)導高度重視,組織、部門(mén)健全

  我縣聯(lián)社自20xx年設設立信息管理科以來(lái),本著(zhù)“誰(shuí)主管理,誰(shuí)負責“的指導思想,十分重視計算機管理組織的建設,成立了計算機安全保護領(lǐng)導小組,始終有一名聯(lián)社副主任擔任安全管理領(lǐng)導小組組長(cháng),并以信息管理、安全保衛、內部審計等部門(mén)負責人為成員。

  聯(lián)社科技開(kāi)發(fā)部(原電腦信息科)為專(zhuān)職負責計算機信息系統安全保護工作的部門(mén),對全縣信用社主要計算機系統的資源配置、操作及業(yè)務(wù)系統、系統維護人員、操作人員進(jìn)行登記。聯(lián)社設立專(zhuān)職安全管理員,專(zhuān)職安全員由經(jīng)過(guò)公安部門(mén)培訓、獲得《計算機安全員上崗證》的人員擔任;鶎有庞蒙缭O立兼職安全管理員,負責對上屬電子網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行管理、監督,對本單位計算機出現的軟、硬件問(wèn)題及時(shí)上報聯(lián)社科技部門(mén)。要求各信用社選用有責任心、有一定計算機知識、熟悉業(yè)務(wù)操作的人員擔任。

  我們在當地公安機關(guān)計算機安全保護部門(mén)的監督、檢查、指導下,根據《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》、《計算機病毒防治管理辦法》、《金融機構計算機信息系統安全保護暫行規定》等法規、規定,建立、健全了各項防范制度,并編制成冊,下發(fā)到全縣20個(gè)信用社。在年初,由主管計算機安全的副主任與保衛部門(mén)簽訂了目標責任書(shū),并指定業(yè)務(wù)骨干擔任計算機安全員,切實(shí)做到防危杜漸,把不安全苗頭消除在萌芽狀態(tài)。

  二、強化安全教育定期檢查督促

  在我縣農信社實(shí)施電子化建設的每一步,我們都把強化信息安全教育和提高員工的計算機技能放到同等地位。在實(shí)施儲蓄網(wǎng)絡(luò )化過(guò)程中,聯(lián)社專(zhuān)門(mén)舉辦了計算機培訓班。培訓內容不但包括計算機基礎知識、儲蓄業(yè)務(wù)操作流程,還重點(diǎn)講解了計算機犯罪的特點(diǎn)、防范措施。使全體信用社員工意識到了,計算機安全保護是“三防一!惫ぷ鞯挠袡C組成部分,而且在新形勢下,計算機犯罪還將成為安全保衛工作的重要內容。

  隨著(zhù)計算機技術(shù)在信用社各項業(yè)務(wù)中的應用,為進(jìn)一步提高職工安全意識和規范操作流程,我們還經(jīng)常組織人員對基層信用社進(jìn)行計算機業(yè)務(wù)系統運行及安全保護的檢查。通過(guò)檢查,我們發(fā)現部分人員安全意識不強,少數微機操作員對制度貫徹行不夠。對此,我們根據檢查方案中的檢查內容、評分標準對電子化網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行打分,得分不合格者,除限期整改外,還根據《XX市農村信用社稽核處罰規定實(shí)施細則》、《XX縣農村信用社計算機信息系統安全保護實(shí)施細則》的有關(guān)規定,對有關(guān)責任人員如社主任、儲蓄所負責人,操作員等,給予經(jīng)濟處罰、全縣通報批評等處理。

  三、信息安全制度日趨完善

  從我縣信息管理部門(mén)成立之日起,我們就樹(shù)立了以制度管理人員的思想。為此,根據市辦下發(fā)的信息科有關(guān)文件精神,對照人行中心支行的《科技工作管理制度》,先后制定了《中心機房管理制度》,《中心機房應急措施》,《計算機系統維修操作規程》,《電腦安全保密制度》,《計算機安全檢查操作規程》,《計算機軟件開(kāi)發(fā)操作規程》等一系列內部管理制度,讓這些制度不但寫(xiě)在紙上,掛在墻上,還要牢記在心上。繼而我們又印發(fā)了農信聯(lián)字(20xx)2號《農村信用社計算機信息系統安全保護實(shí)施細則》、(20xx)31號《農村信用社計算機綜合業(yè)務(wù)系統管理辦法》、(20xx)84號《關(guān)于轉發(fā)《市農村信用社計算機信息系統安全管理辦法》的通知》,初步形成了較為完善的計算機內控制度。在以上文件中,要求明確規定了各級微機管理人員、操作員的權限和操作范圍,對操作人員的上崗、調離等做出嚴格規定,詳細制定了計算機綜合業(yè)務(wù)系統的管理辦法,要求各電子網(wǎng)點(diǎn)記錄微機運行日志,對數據每日進(jìn)行備份,對廢棄的磁盤(pán)、磁帶、報表不得隨意丟棄,交由信息部門(mén)統一處理。

  四、防治計算機病毒

  隨著(zhù)聯(lián)社辦公自動(dòng)化的深入,各部門(mén)在處理業(yè)務(wù)報表、數據和日常辦公中越來(lái)越多的用到了計算機。為保證各部門(mén)的計算機不受病毒危害,聯(lián)社每臺微機上都安裝了實(shí)時(shí)的查、殺病軟件,并及時(shí)進(jìn)行軟件升級和定期進(jìn)行查殺病毒。同時(shí)還把計算機病毒預防措施下發(fā)至各部門(mén)的微機操作員手中,從專(zhuān)機專(zhuān)用、數據備份、軟盤(pán)管理、實(shí)時(shí)殺毒、禁用盜版、禁玩游戲等幾方面入手,使計算機病毒防治形成制度化。

  對照《金融機構計算機信息系統安全檢查評分表》的.要求,我縣農村信用聯(lián)社在以往的工作中,主要作了以上幾方面的工作,但還有些方面要急待改進(jìn)。

  一是今后還要進(jìn)一步加強與公安機關(guān)的工作聯(lián)系,以此來(lái)查找差距,彌補工作中的不足。

  二是要加強計算機安

  全意識教育和防范技能訓練,充分認識到計算機案件的嚴重性。把計算機安全保護知識真正融于“三防一!敝R的學(xué)習中,而不是輕輕帶過(guò);人防與技防結合,把計算機安全保護的技術(shù)措施看作是保護資金安全的一道看不見(jiàn)的屏障。

  三是由于工作場(chǎng)地所限,部分營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)備份的數據不能做到異地保存

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