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銀行打擊養老詐騙案件工作總結集錦
總結是事后對某一階段的學(xué)習或工作情況作加以回顧檢查并分析評價(jià)的書(shū)面材料，通過(guò)它可以正確認識以往學(xué)習和工作中的優(yōu)缺點(diǎn)，為此我們要做好回顧，寫(xiě)好總結。你所見(jiàn)過(guò)的總結應該是什么樣的？以下是小編收集整理的銀行打擊養老詐騙案件工作總結集錦，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結集錦1
為有效提高社會(huì )公眾防詐反詐意識，守護群眾財產(chǎn)安全，營(yíng)造全民反詐騙濃厚氛圍，近日，潤昌農商銀行在轄內持續開(kāi)展防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙宣傳活動(dòng)。
發(fā)揮網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢，開(kāi)展陣地宣傳。各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)人員以網(wǎng)點(diǎn)為主陣地，在廳堂內擺放防詐騙宣傳展架，引導客戶(hù)安裝反詐APP，觀(guān)看防詐視頻，講解電信詐騙典型案例、常見(jiàn)的電信詐騙種類(lèi)及防范電信詐騙小技巧等相關(guān)知識，提醒客戶(hù)不要輕信陌生電話(huà)和短信，不向陌生人透漏自己的銀行賬號和身份信息，防止上當受騙。此外，在廳堂醒目位置張貼海報、宣傳標語(yǔ)，不定時(shí)向前來(lái)辦理業(yè)務(wù)客戶(hù)發(fā)放宣傳折頁(yè)，提示電信詐騙風(fēng)險。
走進(jìn)村莊社區，開(kāi)展入戶(hù)宣傳。各支行組織宣傳小分隊走進(jìn)管轄鄉鎮農貿集市、周邊村莊社區，通過(guò)現場(chǎng)發(fā)放宣傳折頁(yè)，以老百姓喜聞樂(lè )見(jiàn)的語(yǔ)言，面對面向群眾講解電信詐騙、安全用卡、反假幣、手機銀行的安全使用等內容，著(zhù)重講解防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙典型手法及應對措施、轉賬匯款注意事項、買(mǎi)賣(mài)賬戶(hù)的危害性、個(gè)人金融信息保護等內容，進(jìn)一步強化群眾的防范意識，構筑堅實(shí)的思想防線(xiàn)，提高了大家對電信詐騙的.防范、鑒別和自我保護能力。
此次防詐反詐宣傳活動(dòng)，不僅增強了社會(huì )公眾防范電信詐騙的意識和能力，營(yíng)造出人人參與反詐、人人都會(huì )反詐的濃厚氛圍，也進(jìn)一步普及了金融知識，拉近了與客戶(hù)的距離。下一步，潤昌農商銀行將以本次宣傳活動(dòng)為契機，常態(tài)化抓牢防范電信詐騙宣傳工作，讓金融知識真正服務(wù)于社會(huì )大眾，為社會(huì )金融穩定貢獻力量。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結集錦2
為切實(shí)提高社會(huì )群眾防騙意識和能力，營(yíng)造全面反詐防詐的濃厚氛圍，近日，景州農商銀行多措并舉開(kāi)展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙集中宣傳月活動(dòng)。
一、不定期在展會(huì )、專(zhuān)題培訓會(huì )議中進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò )詐編案例分析，進(jìn)一步提高柜臺預防電信網(wǎng)絡(luò )詐騙新型違法犯罪的風(fēng)險防范能力。宣講典型案例，梳理公布當前電信網(wǎng)絡(luò )詐騙的'最新手法，分析受害人上當原因，增強員工識騙防騙的能力。
二、以營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為宣傳陣地，在營(yíng)業(yè)廳懸掛警示標語(yǔ)、張貼防范提示，在宣傳欄擺放宣傳折頁(yè)，利用電視屏滾動(dòng)播放反詐宣傳小視頻，在A(yíng)TM機張貼警示宣傳海報，通過(guò)多種傳統方式向客戶(hù)傳遞防范電信詐騙金融知識，提升風(fēng)險防范意識和能力。
三、組織員工深入居民社區、廣場(chǎng)、超市，通過(guò)發(fā)放宣傳折頁(yè)、張貼宣傳海報及條幅等方式，積極主動(dòng)向客戶(hù)及其周邊商戶(hù)、居民普及防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙新型違法犯菲知識,增強公眾維護自身權益、遠離電信網(wǎng)絡(luò )詐騙的意識，贏(yíng)得一致好評，樹(shù)立了社會(huì )的良好形象。
四、黨建引領(lǐng)開(kāi)展金融知識普及宣傳，各網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)合黨支部開(kāi)展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙，集中宣傳月主題黨日活動(dòng)，通過(guò)發(fā)放折頁(yè)、案例展示、現場(chǎng)咨詢(xún)等答疑解惑，為居民詳細講解了手機短信詐騙、電話(huà)語(yǔ)音詐騙、網(wǎng)絡(luò )詐騙的防騙、識騙金融知識。
五、定期在鄉村振興綜合體進(jìn)行防范金融詐騙宣傳活動(dòng)，工作人員通過(guò)發(fā)放資料，向村民“面對面”宣傳電信防詐知識，切實(shí)增強防詐騙意識，有效筑牢防詐騙“安全網(wǎng)”。
六、針對老年群體易發(fā)生金融詐騙案件這一特點(diǎn)，將識詐騙、防詐騙等金融知識進(jìn)行分類(lèi)梳理，并轉化成通俗易懂的宣傳語(yǔ)言，使老年朋友更容易接受，有效提升了宣傳效果。
通過(guò)系列活動(dòng)的開(kāi)展，有效提升了群眾識騙防騙意識和能力，營(yíng)造了平安、和諧、穩定的金融環(huán)境。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結集錦3
為全面提高公眾金融素質(zhì)和百姓生活品質(zhì)，進(jìn)一步拓寬銀行消費者教育服務(wù)工作的廣度和深度，鞏固擴大前期活動(dòng)成果，共同營(yíng)造良好的金融生態(tài)環(huán)境，我行各分行依據銀行業(yè)協(xié)會(huì )文件要求和總行下發(fā)的活動(dòng)方案，持續推進(jìn)“普及金融知識萬(wàn)里行”活動(dòng)。依照活動(dòng)安排，七月以來(lái)，各分行圍繞“防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙”這一主題，多措并舉，開(kāi)展了各類(lèi)宣傳教育活動(dòng)。經(jīng)過(guò)上個(gè)階段“貨幣金融知識宣傳月”、“個(gè)人征信知識宣傳月”等一系列主題活動(dòng)的開(kāi)展，我行的金融知識普及宣傳活動(dòng)在廣大金融消費者群體中獲得了良好的口碑，也為本月宣傳活動(dòng)的開(kāi)展奠定了廣泛的群眾基礎�，F將活動(dòng)具體開(kāi)展情況匯報如下：
一、內部培訓，加強柜面識別。
本月，我行針對防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙，首先開(kāi)展好員工宣傳，做好內部培訓。各支行利用晨會(huì )、班后會(huì )、工作例會(huì )等時(shí)間集中員工組織學(xué)習關(guān)于電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件的典型案例，及時(shí)通報
常見(jiàn)詐騙手段和最新案情，進(jìn)一步增強柜員防范意識和詐騙信息識別能力。在客戶(hù)辦理柜面轉賬匯款業(yè)務(wù)時(shí)，嚴格將“三問(wèn)兩看一核對”執行到位。對于年紀較大的客戶(hù)、一直接聽(tīng)電話(huà)辦理轉賬匯款等重點(diǎn)可能被犯罪分子欺詐的客戶(hù)，我行員工加強柜面識別，耐心提醒客戶(hù)提高警惕，謹防詐騙，守住百姓血汗錢(qián)。
二、廳堂宣傳，普及公、私客戶(hù)。
我行各支行根據人民銀行虛擬分行關(guān)于開(kāi)展度“金融知識普及月”活動(dòng)的最新要求及工作部署，首先在廳堂宣傳電視上滾動(dòng)播放我行營(yíng)管部專(zhuān)門(mén)制作的.金融知識普及微動(dòng)漫，在大廳進(jìn)行普及宣傳。
分行整理了相關(guān)宣傳材料，制作了橫幅、宣傳展板，要求各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)將防范電信詐騙手冊擺放在廳堂適當位置供客戶(hù)取閱；在廳堂內開(kāi)辟了專(zhuān)門(mén)的宣傳區域，對防范詐騙、用卡安全等進(jìn)行宣傳；有的支行安排員工在客流相對集中的時(shí)間段向對公、對私客戶(hù)發(fā)放防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙宣傳手冊，簡(jiǎn)單介紹電信網(wǎng)絡(luò )詐騙防范的小技巧，并提示客戶(hù)不要隨意點(diǎn)擊支付鏈接，謹防資金被盜。
三、走出銀行，群眾身邊宣講。
7月4號xxxx支行零售業(yè)務(wù)部門(mén)協(xié)同支行營(yíng)業(yè)部的工作人員走進(jìn)省移動(dòng)公司，向企業(yè)的員工發(fā)放宣傳資料、進(jìn)行現場(chǎng)宣講、通過(guò)請企業(yè)員工加入我行的公眾微信號，向企業(yè)員工宣講電信網(wǎng)絡(luò )詐騙的特征，保護自己，不給犯罪分子有機可乘，得到了企業(yè)的領(lǐng)導和員工的一致好評。
本月，xxxx營(yíng)業(yè)部開(kāi)展了走進(jìn)市殘聯(lián)的宣傳活動(dòng)，積極宣傳防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙。該支行安排宣傳團隊走進(jìn)社區、走進(jìn)市殘聯(lián)，有針對性的向老年客戶(hù)以及特殊人群講解最新的電信網(wǎng)絡(luò )詐騙手法，收到了很好的反響。
7月以來(lái)，虛擬銀行虛擬分行各機構積極響應和貫徹落實(shí)省銀行業(yè)協(xié)會(huì )、虛擬銀行總行關(guān)于開(kāi)展“銀行業(yè)普及金融知識萬(wàn)里行活動(dòng)”有關(guān)文件的精神和要求，全力整合各方面資源，重點(diǎn)開(kāi)展了“防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙宣傳月”活動(dòng)。通過(guò)本月的宣傳活動(dòng)，我分行積極地向群眾宣傳防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙，以及日常用卡安全，讓消費者認清電信詐騙本質(zhì)，同時(shí)也減少了消費者對銀行的誤解，降低負面輿情，充分體現了銀行業(yè)為民利民的服務(wù)宗旨，展示了虛擬銀行虛擬分行員工良好的精神面貌，樹(shù)立了我行熱心金融知識普及，履行社會(huì )責任的良好形象。
下階段，我行將繼續將金融知識普及行為延續下去，充分考慮客戶(hù)的實(shí)際需求，根據我行產(chǎn)品和服務(wù)特點(diǎn)，在以網(wǎng)點(diǎn)為宣傳教育主陣地的基礎上，鼓勵更多員工主動(dòng)走進(jìn)社區、企業(yè)、學(xué)校、鄉村、農戶(hù)，向不同群體消費者普及防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙知識，主動(dòng)為客戶(hù)提供上門(mén)金融知識普及服務(wù)，力爭將最新防騙知識送到網(wǎng)點(diǎn)未覆蓋地區的金融消費者身邊。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結集錦4
7月16日下午，人民銀行福州中心支行召開(kāi)全省銀行賬戶(hù)整治工作電視會(huì )議，專(zhuān)題部署有效防范和嚴厲打擊跨境賭博和電信網(wǎng)絡(luò )詐騙違法犯罪活動(dòng)。福州中心支行黨委委員、副行長(cháng)許加銀主持會(huì )議并講話(huà)。
會(huì )議通報了全省銀行賬戶(hù)涉案情況、涉案賬戶(hù)現場(chǎng)檢查情況以及將對涉案銀行賬戶(hù)數量較多銀行采取的強化監管措施。根據《中國人民銀行關(guān)于加強支付結算管理防范電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》（銀發(fā)〔〕261號）規定，將暫停部分銀行網(wǎng)點(diǎn)1-3個(gè)月新開(kāi)立銀行賬戶(hù)業(yè)務(wù)，并責令相關(guān)銀行嚴肅追究開(kāi)戶(hù)網(wǎng)點(diǎn)負責人、上級管轄行和省級管理行管理人員，業(yè)務(wù)、運管、合規和監測等相關(guān)條線(xiàn)崗位人員責任。
會(huì )議強調，打擊治理跨境賭博、電信網(wǎng)絡(luò )詐騙，有力整治當前銀行賬戶(hù)領(lǐng)域存在的突出問(wèn)題，事關(guān)金融安全、社會(huì )穩定和國家形象。省內各級人民銀行、銀行機構要提高政治站位，認清嚴峻形勢，正視不足，切實(shí)增強打擊治理工作的緊迫感和責任感，堅決斬斷跨境賭博和電信網(wǎng)絡(luò )詐騙資金鏈。
一、會(huì )議要求，下階段打擊治理跨境賭博、電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作著(zhù)重做好以下三方面工作：
一是細化管理制度，提出精準監管舉措，全面壓實(shí)銀行機構業(yè)務(wù)合法合規主體責任。
二是加強賬戶(hù)全生命周期管理，健全事前、事中、事后風(fēng)險防控體系。
三是加大監管力度，嚴格責任追究。今后對涉案賬戶(hù)（商戶(hù)）較多、違規情節嚴重的銀行機構，將視情況采取通報批評、約見(jiàn)談話(huà)、行政處罰、暫停新開(kāi)戶(hù)、暫停支付結算業(yè)務(wù)等監管措施。
全省人民銀行各級分支機構、各銀行機構、銀聯(lián)福建分公司負責人及有關(guān)人員，人民銀行福州中心支行相關(guān)處室負責人等2302人參加會(huì )議，福建省地方金融監管局有關(guān)部門(mén)負責人列席會(huì )議。
二、武漢分行組織召開(kāi)湖北省跨境賭博暨電信網(wǎng)絡(luò )詐騙資金鏈治理工作會(huì )議
7月17日，人民銀行武漢分行組織召開(kāi)湖北省跨境賭博暨電信網(wǎng)絡(luò )詐騙資金鏈治理工作會(huì )議。湖北省公安廳、武漢海關(guān)、湖北銀保監局、外匯局湖北省分局負責人參加此次會(huì )議；人民銀行武漢分行副行長(cháng)、外匯局湖北省分局副局長(cháng)李斌，人民銀行武漢分行副行長(cháng)李彤分別代表外匯局湖北省分局、人民銀行武漢分行出席會(huì )議并講話(huà)。
會(huì )議要求，針對下一步打擊治理跨境賭博資金鏈工作，一是要加強監管協(xié)作，共同研判，形成聯(lián)合整治良性循環(huán)；二是要強化跨境賭博資金鏈治理措施，不斷提升對跨境賭博問(wèn)題的`治理能力；三是要加強政策宣傳，提高社會(huì )公眾自覺(jué)抵制的意識，不斷提高治理跨境賭博等非法活動(dòng)的能力和水平。
三、人行營(yíng)業(yè)管理部召開(kāi)專(zhuān)項工作暨聯(lián)合打擊跨境賭博工作會(huì )議
6月30日，人行營(yíng)業(yè)管理部、北京市公安局、北京外匯管理部專(zhuān)項工作暨打擊跨境賭博聯(lián)席會(huì )議順利召開(kāi)。會(huì )議總結了金融服務(wù)工作成效，分析了支付領(lǐng)域風(fēng)險及金融服務(wù)工作的不足，部署了專(zhuān)項工作任務(wù)。人行營(yíng)業(yè)管理部黨委委員、副主任姚力出席會(huì )議并講話(huà)。
會(huì )議總結工作認為，各銀行認真貫徹落實(shí)各項工作部署，致力改革，勇于創(chuàng )新，不斷提高金融服務(wù)能力和水平，在取消企業(yè)銀行賬戶(hù)許可，打擊無(wú)證、電信詐騙、跨境賭博等違法違規行為，反洗錢(qián)長(cháng)效機制建設，移動(dòng)支付便民工程拓展，營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化，支付系統運行等方面取得顯著(zhù)成效。但也應看到金融服務(wù)工作尚有不足，支付領(lǐng)域風(fēng)險不容忽視，“金融為民”“支付為民”責任重大、任務(wù)艱巨。
四、會(huì )議重點(diǎn)部署了五個(gè)專(zhuān)項工作：
一是進(jìn)一步強化銀行賬戶(hù)管理風(fēng)險防范工作，對北京地區存量賬戶(hù)開(kāi)展全面風(fēng)險排查，按照“兩個(gè)不減、兩個(gè)加強”總體原則，切實(shí)壓實(shí)銀行賬戶(hù)管理全生命周期主體責任。
二是建立人民銀行、外匯管理、公安機關(guān)聯(lián)動(dòng)打擊機制，加大以案為鑒、以案倒查工作力度，強力推進(jìn)跨境賭博資金鏈治理工作見(jiàn)實(shí)效。
三是堅持風(fēng)險為本原則，強化監管，加大處罰問(wèn)責力度，著(zhù)力提高反洗錢(qián)監管工作有效性。
四是加強聯(lián)合監管，摸清摸透地下的錢(qián)莊、跨境賭博資金流轉作案手法，全面封堵和打擊非法資金轉移渠道。
五是恪守“支付為民”理念，推動(dòng)支付服務(wù)質(zhì)量變革、效率變革和動(dòng)力變革，有序開(kāi)展冬奧支付環(huán)境建設，努力推動(dòng)創(chuàng )新支付方案加快落地。
人民銀行嘉興市中支開(kāi)展“反詐禁賭防控攻堅年”活動(dòng)今年以來(lái)，人民銀行嘉興市中支以“紅船精神”為引領(lǐng)，以“反詐禁賭防控攻堅年”為抓手，通過(guò)“五個(gè)先行”全面壓實(shí)賬戶(hù)風(fēng)險管理責任，扎實(shí)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙和跨境賭博工作。
印發(fā)嘉興市“反詐防控攻堅年”活動(dòng)方案，制定金融機構責任、人行縣支行任務(wù)“兩張清單”，細化分解13項任務(wù)、24項具體工作，對制度查漏補缺、存量風(fēng)險整治、交易監測提升、涉案賬戶(hù)倒查、涉案資金查控、信息報送、宣傳教育等工作進(jìn)行全面布置。截至4月底，全市銀行機構共完善制度311個(gè)，拒絕異常開(kāi)戶(hù)917次，監測發(fā)現可疑賬戶(hù)269戶(hù)，對188戶(hù)暫停非柜面業(yè)務(wù)、1422戶(hù)停止支付、1154戶(hù)中止業(yè)務(wù)。
外部協(xié)同市公安局、銀保監分局、市場(chǎng)監督管理局、稅務(wù)局、經(jīng)信局、海關(guān)等單位，內部聯(lián)合辦公室、反洗錢(qián)、外匯管理、征信管理等部門(mén)，提升協(xié)同打擊力度，提升監管效能。截至4月底，全市銀行機構共協(xié)助公安機關(guān)查詢(xún)賬戶(hù)2.55萬(wàn)戶(hù)，協(xié)助緊急止付賬戶(hù)277戶(hù)、金額419.18萬(wàn)元，協(xié)助快速凍結賬戶(hù)4677戶(hù)、金額4.09億元，堵截案件63個(gè)，挽回資金損失180萬(wàn)元。
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