銀行打擊養老詐騙案件工作總結（精選34篇）
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銀行打擊養老詐騙案件工作總結1
結合本行工作實(shí)際制定實(shí)施方案，統籌推進(jìn)打擊整治養老領(lǐng)域非法集資專(zhuān)項行動(dòng)。加強涉及養老領(lǐng)域的各類(lèi)賬戶(hù)監測、識別、排查和管理，嚴格執行大額和可疑交易報告制度，提升監測預警精準度和實(shí)效性，對涉及養老領(lǐng)域非法集資和資金異常流動(dòng)的賬戶(hù)認真分析，發(fā)現涉及養老領(lǐng)域的非法集資犯罪的相關(guān)線(xiàn)索和資金異動(dòng)情況及時(shí)報告。
在推介涉及“養老領(lǐng)域”的各類(lèi)金融產(chǎn)品時(shí)，做到解釋到位，做好風(fēng)險提示，重點(diǎn)關(guān)注中老年客戶(hù)的開(kāi)卡辦理、資金往來(lái)、大額資金賬戶(hù)交易頻繁等異常情況，仔細了解交易背景，如購買(mǎi)理財產(chǎn)品時(shí)嚴格遵循中老年客戶(hù)真實(shí)意愿，核實(shí)老年人資金用途情況，必要時(shí)核對相應的佐證資料，確保監測排查結果真實(shí)可靠，實(shí)現在銀行端進(jìn)行詐騙的前期堵截，切實(shí)杜絕養老金融詐騙案例的發(fā)生。
同時(shí)，該行結合當前各類(lèi)高發(fā)的涉及養老電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案例，采取“線(xiàn)上線(xiàn)下”相結合的宣傳方式，營(yíng)造濃厚宣傳氛圍。
一是利用“LED”游走字幕持續每日滾動(dòng)發(fā)布播放防范養老詐騙的公益廣告、動(dòng)漫視頻。并在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)放置宣傳冊、張貼“國家反詐中心APP”下載二維碼、小區微信群發(fā)送反詐知識鏈接、懸掛宣傳橫幅的方式開(kāi)展多內容的宣傳，組織專(zhuān)業(yè)人員向老人們詳細講解犯罪分子的詐騙手段。
二是銀行在城區中老年經(jīng)常聚集的各公園廣場(chǎng)、社區、集市、農貿市場(chǎng)等人群集聚地懸掛橫幅、擺放展板、發(fā)放宣傳冊的方式向廣大老年人進(jìn)行宣傳。并結合業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)通過(guò)“敲門(mén)行動(dòng)”，積極宣傳開(kāi)展涉老反詐宣傳進(jìn)社區、進(jìn)學(xué)�；顒�(dòng)，迅速掀起涉老反詐宣傳熱潮，全方位、全覆蓋開(kāi)展打擊整治養老詐騙專(zhuān)項工作宣傳引導，在全社會(huì )營(yíng)造濃厚的宣傳氛圍，提升整治養老詐騙專(zhuān)項行動(dòng)的開(kāi)展。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結2
臨近年關(guān)，電信網(wǎng)絡(luò )詐騙發(fā)案形勢嚴峻，為遏制電信及網(wǎng)絡(luò )詐騙高發(fā)勢頭，減少廣大人民群眾財產(chǎn)損失。郵儲銀行麗水市分行積極開(kāi)展反詐宣傳活動(dòng)。
1月8日，郵儲銀行慶元縣支行組織員工在生態(tài)公園開(kāi)展“防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙”宣傳活動(dòng)�；顒�(dòng)現場(chǎng)借助春節贈送春聯(lián)的有利時(shí)機，向過(guò)往群眾發(fā)放防范電信詐騙知識宣傳資料，通過(guò)一對一的交流，工作人員提醒廣大市民，不能出租、出售、出借銀行賬戶(hù)(卡)、手機卡的行為。同時(shí)講解常見(jiàn)的電信詐騙類(lèi)型、慣用手法、詐騙的識別方法、防范和補救措施等注意事項，特別要防范網(wǎng)絡(luò )貸款、淘寶退賠、兼職刷單等詐騙方式。
1月8日，郵儲銀行龍泉市支行組織開(kāi)展消保沙龍活動(dòng)，宣傳活動(dòng)中，理財經(jīng)理講解了近期的電信網(wǎng)絡(luò )詐騙類(lèi)型，向群眾宣傳講解“冒充領(lǐng)導詐騙”、“貸款詐騙”、“網(wǎng)絡(luò )兼職刷單”等系列電信詐騙分子的慣用手段和作案方式，對客戶(hù)提出的問(wèn)題，講解人員耐心對其進(jìn)行一一解答。同時(shí)，提醒廣大群眾在日常生活中一定要提高自我安全防范意識，不輕信以先打款轉賬后辦理業(yè)務(wù)以及所有涉及銀行卡賬號密碼等情況的電話(huà)、短信和鏈接。
除此之外，各網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)電子屏滾動(dòng)播放防騙標語(yǔ)，在“反詐專(zhuān)區”、大廳、服務(wù)窗口醒目位置擺放海報、展架及宣傳折頁(yè)等形式開(kāi)展宣傳，以此擴大宣傳效果。
通過(guò)此次宣傳，使廣大群眾對防范電信詐騙有了更多的認識，特別是一些老年客戶(hù)紛紛表示對電信詐騙有了更深入的了解，有效的提高了客戶(hù)防范電信詐騙的風(fēng)險意識和防范能力。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結3
為進(jìn)一步做好反詐騙宣教工作，提高公眾防范電信詐騙意識，維護金融安全和穩定。近期，紹興銀行湖州分行積極開(kāi)展反電信詐騙宣傳活動(dòng)。
一是網(wǎng)點(diǎn)陣地做好客戶(hù)反詐騙知識宣傳普及。該行組織員工進(jìn)行反詐騙知識培訓，研究討論電信詐騙伎倆、分析典型典型詐騙案例，找到對應的防范措施。在轄內各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)LED屏播放反詐宣傳標語(yǔ)、通過(guò)張貼宣傳海報、播放宣傳視頻、開(kāi)展廳堂微沙龍等方式，對上門(mén)辦理業(yè)務(wù)的客戶(hù)進(jìn)行反詐知識普及，有效提升客戶(hù)防范風(fēng)險意識。
二是利用網(wǎng)絡(luò )媒體，積極推進(jìn)線(xiàn)上宣傳教育。該分行精心制作防范電信詐騙小視頻，并組織員工廣泛轉發(fā)，進(jìn)一步擴大宣傳范圍。同時(shí)，通過(guò)微信公眾號推送反詐金融小知識，提醒公眾不要隨意相信陌生人來(lái)電、不要隨意點(diǎn)擊不明短信鏈接、不要輕易把自己的資金轉賬給不明賬戶(hù)，切實(shí)守好自己的錢(qián)袋子。
三是利用網(wǎng)格化營(yíng)銷(xiāo)，擴大宣傳半徑。該分行積極走進(jìn)農村、社區、商鋪、企業(yè)、學(xué)校，發(fā)放反詐騙宣傳折頁(yè)、講解電信詐騙案例、宣講如何有效識別、防范電信詐騙等金融知識，引導公眾主動(dòng)學(xué)習，提升防范意識并積極參與宣傳熱潮。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結4
根據四川省打擊治理通訊網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪工作廳聯(lián)席會(huì )議辦公室（省公安廳）按照廳際聯(lián)席會(huì )議第四次會(huì )議精神，民生銀行金堂支行于20xx年1月在金堂縣開(kāi)展了“反詐騙護萬(wàn)家”主題宣傳活動(dòng)。
活動(dòng)現場(chǎng)，工作人員充分利用真實(shí)案例、宣傳圖片、視頻展示等，深入淺出的講解了各類(lèi)常見(jiàn)的詐騙手段，提醒群眾不輕信各種來(lái)歷不明電話(huà)、信息、存款、賬號等，遇到可疑情況，及時(shí)與親屬、朋友等商議或撥打報警電話(huà)，謹防上當受騙。特別是針對臨近春節，各種“黃牛票”、“特價(jià)票”、“快遞員”上門(mén)送票、銀行卡密碼詐騙等新型手段層出不窮，提醒農民工朋友一定要抵制誘惑，不要被這些表面的“低價(jià)”或“特惠購票網(wǎng)站”所迷惑，一定要多思考多咨詢(xún)，切記天上不會(huì )掉餡餅，不貪圖便宜，避免資金受損。
此次宣傳共接待民眾近百余民，發(fā)放各類(lèi)宣傳單200份，宣傳案例視頻10余例。通過(guò)此次宣傳，有效增強民眾防范電信詐騙的意識和能力，維護了人民群眾的財產(chǎn)安全，受到群眾的一致好評！
銀行打擊養老詐騙案件工作總結5
為加強公眾金融知識宣傳教育，提高社會(huì )公眾對于電信網(wǎng)絡(luò )新型詐騙罪行為的警覺(jué)，維護銀行業(yè)消費者合法權益，中信銀行石家莊分行根據監管部門(mén)以及總行要求，開(kāi)展了防范電信網(wǎng)絡(luò )新型詐騙集中宣傳活動(dòng)。石家莊分行轄內網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)走社區、學(xué)校、街道等，共發(fā)放單頁(yè)800余份，接受咨詢(xún)人超過(guò)600余人。
本次宣傳活動(dòng)，重點(diǎn)對人民銀行關(guān)于個(gè)人賬戶(hù)分類(lèi)管理要求、賬戶(hù)實(shí)名制、個(gè)人賬戶(hù)轉賬業(yè)務(wù)限制措施、買(mǎi)賣(mài)賬戶(hù)行為處罰規定等相關(guān)內容進(jìn)行了宣傳與講解，增強社會(huì )公眾銀行卡信息保護意識的網(wǎng)絡(luò )安全意識。
近年來(lái)，違法違規的金融犯罪活動(dòng)十分猖獗，尤其隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)的普及，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)犯罪的成本大大降低，銀行卡盜刷、電信網(wǎng)絡(luò )詐騙等案件頻發(fā)，中信銀行石家莊分行借此宣傳月活動(dòng)可有針對性地向社會(huì )公眾普及金融知識，進(jìn)行風(fēng)險提示，提升廣大群眾的金融安全意識;以堅持普及性、統一性、公益性、服務(wù)性和持續性的標準，充分展示中信銀行保護消費者權益的承諾與決心。
本次宣傳活動(dòng)，中信銀行石家莊除了在全轄營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展宣傳，還通過(guò)微信、網(wǎng)上銀行等多種渠道進(jìn)行了廣泛宣傳。中信銀行表示，有效開(kāi)展“防范電信網(wǎng)絡(luò )新型詐騙宣傳活動(dòng)”活動(dòng)不僅對引導公眾提升防范意識，而且對構建和諧金融生態(tài)環(huán)境維護銀行的聲譽(yù)也起到重要影響，在未來(lái)，中信銀行會(huì )繼續充分利用各項資源，形成公眾金融教育的長(cháng)效機制，提升宣教影響力，鞏固、擴大宣教成果，為構建安全、健康的銀行環(huán)境貢獻力量。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結6
為進(jìn)一步加強防范電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪宣傳教育力度，提升人民群眾識騙防騙意識和網(wǎng)絡(luò )安全防范能力，濟寧農商銀行在“國家網(wǎng)絡(luò )安全宣傳周”期間，開(kāi)展反詐宣傳活動(dòng)，多措并舉宣傳防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙知識。
活動(dòng)期間，我行以營(yíng)業(yè)廳為宣傳陣地，在廳堂網(wǎng)點(diǎn)的柜臺區、網(wǎng)銀區、理財區、自助區擺放宣傳折頁(yè)，利用電視機及LED屏，循環(huán)滾動(dòng)播放防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙宣傳知識。
網(wǎng)點(diǎn)工作人員在營(yíng)業(yè)廳進(jìn)行業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)的同時(shí)，介紹網(wǎng)絡(luò )安全知識、解答客戶(hù)提問(wèn)。
銀行工作人員在廳堂宣傳的同時(shí)，走進(jìn)社區，大力宣傳各類(lèi)與居民日常生活密切相關(guān)的安全防范知識，提醒居民群眾不要輕信陌生人的電話(huà)和短信，注意防范犯罪分子可能利用電話(huà)、網(wǎng)絡(luò )等誘騙群眾進(jìn)行銀行卡轉賬，騙取錢(qián)財；并告知群眾不要向陌生人透露自己的身份信息、銀行卡密碼等重要內容，引導群眾辯識騙局，提高防范意識。
通過(guò)此次反詐宣傳活動(dòng)，不僅提高了群眾的網(wǎng)絡(luò )安全意識，也進(jìn)一步提升了群眾對我行的品牌好感度，受到了社區居民的一致好評。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結7
為貫徹落實(shí)“11.29”國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì )議精神，進(jìn)一步提升廣大群眾識詐防騙能力，切實(shí)將防范電信詐騙宣傳工作深入至財務(wù)、學(xué)生、老年人等易受騙群體，我行積極開(kāi)展相關(guān)防范電信詐騙罪宣傳活動(dòng)�，F將活動(dòng)匯報如下：
一、提高認識，增強防范意識
近年來(lái)，利用電信發(fā)布虛假消息，從事詐騙罪活動(dòng)已經(jīng)成為社會(huì )治安的突出問(wèn)題。電信網(wǎng)絡(luò )詐騙，是指通過(guò)固定電話(huà)、手機、電腦等通信工具詐騙錢(qián)財的犯罪形式。電信網(wǎng)絡(luò )詐騙是一類(lèi)新型的犯罪方式，犯罪成本低、收益高，侵害面廣，犯罪手法變化快，打擊難度大，受害人防不勝防。
在收到宣傳通知后，我行積極響應，利用晨夕會(huì )時(shí)間組織員工學(xué)習宣傳手冊、觀(guān)看警示教育片等形式，大力宣傳電信詐騙對群眾人身以及財產(chǎn)安全的危害。通過(guò)開(kāi)展宣傳活動(dòng)，切實(shí)增強了員工的警惕性和防范意識，使員工從思想上領(lǐng)會(huì )開(kāi)展此次活動(dòng)的.重要意義，及時(shí)通知家人以及身邊的朋友，客戶(hù)提高警惕性，齊心協(xié)力，共同維護自身及家人的財產(chǎn)安全。
二、了解電信詐騙手段，積極參與防范宣傳活動(dòng)
目前，電信詐騙手段主要包括：冒充熟人虛構事實(shí)、虛構子女出事、冒充電信局、公、檢、法、司等工作人員、以購房、購車(chē)退稅為名、中獎詐騙、利用銀行卡消費、無(wú)理由匯款等形式。我行除了在廳堂跟客戶(hù)講解電信詐騙手段危害等，同時(shí)還為現場(chǎng)的群眾介紹了不要輕易嘗試使用自己不熟悉的銀行業(yè)務(wù)、不要輕易泄漏銀行卡密碼等幾種防范措施，牢記“三不一要”，即：不輕信、不泄露、不轉賬，要及時(shí)報案。
三、采取有效措施，共同抵制電信詐騙
我行積極采取多種措施，加大與當地公安局的協(xié)調配合，共同構建防范電信詐騙的壁壘。
一是在營(yíng)業(yè)區域及自助設備區顯目位置擺放防范電信詐騙的宣傳海報。并在各支行門(mén)楣處的LED顯示屏播放防電信詐騙的宣傳內容，通過(guò)醒目的警示標語(yǔ)提醒員工、客戶(hù)和廣大群眾隨時(shí)提高警惕。
二是提高員工意識，使員工從思想上領(lǐng)會(huì )開(kāi)展此次活動(dòng)的重要意義。
三是要求一線(xiàn)員工在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，盡到提醒義務(wù)。
四是我行積極組織網(wǎng)點(diǎn)人員走進(jìn)代發(fā)企業(yè)開(kāi)展宣傳活動(dòng)。在企業(yè)辦公場(chǎng)所擺放易拉寶、擺放宣傳材料、安排咨詢(xún)員、發(fā)放金融知識宣傳品形式等開(kāi)展宣傳活動(dòng)。當天雖人流量不大，但過(guò)來(lái)咨詢(xún)的員工均表示銀行的活動(dòng)讓其收益良多，多添一份多銀行的認同感、好感。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結8
隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)、通信技術(shù)的發(fā)展，一些不法之徒利用現代通訊技術(shù)和網(wǎng)絡(luò )等方式不斷翻新詐騙手段，防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作形勢依然嚴峻。近期，于都農商銀行結合本單位網(wǎng)點(diǎn)多、覆蓋廣的行業(yè)優(yōu)勢，多措并舉開(kāi)展各類(lèi)防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙宣傳工作，向群眾普及金融知識，幫助大家避開(kāi)電信網(wǎng)絡(luò )詐騙的雷區陷阱。
加強學(xué)習提素質(zhì)
“打鐵還需自身硬”，為增強全員素質(zhì)，該行建立了反電信網(wǎng)絡(luò )詐騙宣傳員工微信交流群，及時(shí)轉發(fā)身邊查堵案例和上級部門(mén)的風(fēng)險提示，并利用工作例會(huì )組織員工反復學(xué)習各類(lèi)反電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案例，切實(shí)提高全員識別電信網(wǎng)絡(luò )詐騙防范技巧、研判形成手段和形式等業(yè)務(wù)能力。做到全員以高度的責任感、使命感投身于反電信網(wǎng)絡(luò )詐騙宣傳活動(dòng)中，切實(shí)提高防范此類(lèi)案件的敏感性和洞察力，積極配合公安機關(guān)有效制止各類(lèi)電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件的發(fā)生。
注重形式強宣傳
宣傳期間，采取了“廳堂網(wǎng)點(diǎn)+商圈”模式，擴大宣傳陣地。在廳堂網(wǎng)點(diǎn)的柜臺區、大堂區、自助區及其他醒目位置擺放防范網(wǎng)絡(luò )詐騙宣傳折頁(yè)，由大堂經(jīng)理對來(lái)往客戶(hù)進(jìn)行發(fā)放并介紹防騙知識；用大堂電視視頻、門(mén)楣LED字幕游動(dòng)等設備進(jìn)行直觀(guān)宣傳；還要求柜面人員嚴格落實(shí)轉賬業(yè)務(wù)的提醒工作，做到觀(guān)察轉賬客戶(hù)情況，對轉賬客戶(hù)主動(dòng)詢(xún)問(wèn)匯款用途、收款人情況及關(guān)系等，主動(dòng)提示風(fēng)險，防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙。同時(shí)，為了取得更好的宣傳效果，于都農商銀行利用各網(wǎng)點(diǎn)位置優(yōu)勢，在附近的商場(chǎng)和超市進(jìn)行宣傳，如在“于陽(yáng)美食城”開(kāi)業(yè)之際，在活動(dòng)現場(chǎng)搭建宣傳臺、發(fā)放宣傳材料等。員工為群眾宣講常見(jiàn)的電信詐騙方式及防范技巧，現場(chǎng)共接受群眾咨詢(xún)100余次、散發(fā)傳單600多份。
特定人群成重點(diǎn)
針對近期農村居民成為電信網(wǎng)絡(luò )詐騙的主要受害群體這一情況，該行組織員工在元旦春節期間深入田間地頭發(fā)放宣傳資料并進(jìn)行講解，為中年婦女、老年人等易受騙人群宣講幾類(lèi)常見(jiàn)詐騙手段。引導群眾熟悉電信網(wǎng)絡(luò )詐騙防范措施，掌握基本應對方法。他們還依托網(wǎng)點(diǎn)設立了反電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作站40個(gè)，在農村張貼宣傳畫(huà)1000多張，客戶(hù)經(jīng)理加入本地村民微信群，用微信平臺向村民介紹反電信網(wǎng)絡(luò )詐騙知識，推送由公安等部門(mén)錄制的反電詐宣傳短視頻10多部。
金融知識送上門(mén)
為將金融知識送往基層社區、送進(jìn)網(wǎng)格，該行不僅精心制作了簡(jiǎn)單易懂、多圖易讀的反電信詐騙宣傳折頁(yè)和手冊，還組織志愿者深入網(wǎng)格社區進(jìn)行上門(mén)發(fā)放，使網(wǎng)格內的居民知曉電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案例，并指導他們熟練掌握銀行卡、ATM及以及POS機的用法和注意事項。
于都農商銀行用有效措施積極營(yíng)造良好的反電詐宣傳氛圍，有力提高了群眾的防范意識和識別能力，較好履行了銀行機構的社會(huì )責任和義務(wù)，提升了農商銀行良好企業(yè)形象。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結9
為深入開(kāi)展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙集中宣傳月活動(dòng)，鄭州銀行立足“鄉村金融”戰略，依托惠農網(wǎng)點(diǎn)布局，針對農村群體積極開(kāi)展重點(diǎn)宣傳，進(jìn)一步擴大反詐宣傳受眾面積，切實(shí)增強群眾識詐防詐“免疫力”。
立足惠農網(wǎng)點(diǎn)，走進(jìn)田間地頭。鄭州銀行在全省已布局多家惠農網(wǎng)點(diǎn)，且惠農網(wǎng)點(diǎn)多數距離縣城或繁華地段較遠�？紤]到這些區域的群眾防范電信詐騙意識薄弱，鄭州銀行借助惠農網(wǎng)點(diǎn)，由運營(yíng)條線(xiàn)和零售條線(xiàn)人員組成宣傳小組，在惠農網(wǎng)點(diǎn)懸掛反詐宣傳橫幅，小組成員手拿宣傳海報、折頁(yè)，走到田間地頭、群眾家門(mén)口進(jìn)行防范電信詐騙宣傳，向農民群眾講解最新的詐騙手段及案例，手把手教導他們下載和使用“國家反詐中心”APP，切實(shí)提升反詐意識薄弱人群的識騙防騙能力。
線(xiàn)上線(xiàn)下全覆蓋，反詐宣傳有擔當。在本次反詐宣傳月期間，鄭州銀行借助全省網(wǎng)點(diǎn)，通過(guò)線(xiàn)上線(xiàn)下渠道開(kāi)展多途徑宣傳活動(dòng)，持續營(yíng)造濃厚的反詐宣傳氛圍。鄭州銀行下轄176家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)營(yíng)業(yè)廳LED屏滾動(dòng)播放“嚴厲打擊電信詐騙，保障公民財產(chǎn)安全”、“加強自我防范意識，提升防騙識騙能力”等宣傳標語(yǔ)，網(wǎng)點(diǎn)利率屏全天播放“全民反詐在行動(dòng)”系列宣傳片，在微信公眾號、視頻號等新媒體渠道發(fā)布宣傳知識推文、短視頻；同時(shí)，在網(wǎng)上銀行、手機銀行、ATM機等展示反詐宣傳海報和標語(yǔ)，對辦理匯款、轉賬等業(yè)務(wù)的客戶(hù)進(jìn)行防騙問(wèn)詢(xún)提示，實(shí)現防范電信詐騙宣傳全覆蓋。
下一步，鄭州銀行將繼續擔負起向公眾普及金融知識、打擊防范電信詐騙的社會(huì )責任，充分發(fā)揮惠農網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢，持續提升重點(diǎn)人群的反詐宣傳工作力度，全面提高人民群眾對金融服務(wù)的安全感、滿(mǎn)意度，真正做河南人民信賴(lài)的“市民銀行”。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結10
為有效提高社會(huì )公眾防詐反詐意識，守護群眾財產(chǎn)安全，營(yíng)造全民反詐騙濃厚氛圍，近日，潤昌農商銀行在轄內持續開(kāi)展防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙宣傳活動(dòng)。
發(fā)揮網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢，開(kāi)展陣地宣傳。各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)人員以網(wǎng)點(diǎn)為主陣地，在廳堂內擺放防詐騙宣傳展架，引導客戶(hù)安裝反詐APP，觀(guān)看防詐視頻，講解電信詐騙典型案例、常見(jiàn)的電信詐騙種類(lèi)及防范電信詐騙小技巧等相關(guān)知識，提醒客戶(hù)不要輕信陌生電話(huà)和短信，不向陌生人透漏自己的銀行賬號和身份信息，防止上當受騙。此外，在廳堂醒目位置張貼海報、宣傳標語(yǔ)，不定時(shí)向前來(lái)辦理業(yè)務(wù)客戶(hù)發(fā)放宣傳折頁(yè)，提示電信詐騙風(fēng)險。
走進(jìn)村莊社區，開(kāi)展入戶(hù)宣傳。各支行組織宣傳小分隊走進(jìn)管轄鄉鎮農貿集市、周邊村莊社區，通過(guò)現場(chǎng)發(fā)放宣傳折頁(yè)，以老百姓喜聞樂(lè )見(jiàn)的語(yǔ)言，面對面向群眾講解電信詐騙、安全用卡、反假幣、手機銀行的安全使用等內容，著(zhù)重講解防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙典型手法及應對措施、轉賬匯款注意事項、買(mǎi)賣(mài)賬戶(hù)的危害性、個(gè)人金融信息保護等內容，進(jìn)一步強化群眾的防范意識，構筑堅實(shí)的思想防線(xiàn)，提高了大家對電信詐騙的防范、鑒別和自我保護能力。
此次防詐反詐宣傳活動(dòng)，不僅增強了社會(huì )公眾防范電信詐騙的意識和能力，營(yíng)造出人人參與反詐、人人都會(huì )反詐的濃厚氛圍，也進(jìn)一步普及了金融知識，拉近了與客戶(hù)的距離。下一步，潤昌農商銀行將以本次宣傳活動(dòng)為契機，常態(tài)化抓牢防范電信詐騙宣傳工作，讓金融知識真正服務(wù)于社會(huì )大眾，為社會(huì )金融穩定貢獻力量。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結11
隨著(zhù)時(shí)代發(fā)展，電信詐騙手段層出不窮，近期社會(huì )上詐騙案件頻發(fā)，松陽(yáng)恒通村鎮銀行新興支行高度重視，及時(shí)更新大堂宣傳資料、梳理業(yè)務(wù)流程，組織前往各個(gè)村落進(jìn)行宣傳，努力保障客戶(hù)資金安全，守好客戶(hù)的“錢(qián)袋子”。
8月初，該行對營(yíng)業(yè)場(chǎng)大廳宣傳資料進(jìn)行一次更新整理，將電信詐騙的宣傳資料統一張貼在大廳的出入口以及辦理業(yè)務(wù)的窗口等顯眼位置，圖文并茂的向客戶(hù)進(jìn)行宣傳展示，做到進(jìn)門(mén)能見(jiàn)到，出門(mén)能看到。
該行積極梳理業(yè)務(wù)流程，將開(kāi)戶(hù)階段風(fēng)險降到最低。截止目前，該行柜面活期開(kāi)戶(hù)前需要進(jìn)行5步的確認步驟。第一步：客戶(hù)詳細閱讀《活期賬戶(hù)涉電信網(wǎng)絡(luò )犯罪責任及防范提示書(shū)》并確認簽名；第二步：人臉識別；第三步：“云互聯(lián)”系統查詢(xún)；第四步：手機號碼身份驗證；第五步：詳細詢(xún)問(wèn)開(kāi)戶(hù)用途、職業(yè)等信息并填寫(xiě)申請書(shū)，經(jīng)上述五步而無(wú)明顯異常的，才會(huì )進(jìn)入開(kāi)戶(hù)操作。該行承諾在無(wú)明顯異常的情況下，不采取簡(jiǎn)單“一刀切”的方法來(lái)拒絕開(kāi)戶(hù)，但會(huì )慎重開(kāi)通非柜面交易。
除嚴把開(kāi)戶(hù)關(guān)外，該行還積極主動(dòng)的降低了新開(kāi)戶(hù)客戶(hù)非柜面交易額度。額度由過(guò)去的默認最高限額改為了符合客戶(hù)身份需求的.小額度，保護客戶(hù)資金安全。如確有需要高額度的，一次性告知需要提供的資料，審核后及時(shí)進(jìn)行提額，保障客戶(hù)資金使用。嚴把柜面轉賬關(guān)。目前，該行在填寫(xiě)轉賬單據的間隙，將轉賬風(fēng)險提示書(shū)供給給客戶(hù)觀(guān)看，該提示書(shū)上列舉了一些電信詐騙的常見(jiàn)手法并階段性將松陽(yáng)本地發(fā)生的電信詐騙事件羅列上去，客戶(hù)確認未發(fā)生后再進(jìn)行轉賬。
在轉賬前，除客戶(hù)轉賬給本人、配偶、子女外，柜員詳細詢(xún)問(wèn)：“您是否與對方認識？是您的親戚朋友嗎？”、“您是怎么和他認識的？”、“您這次是第一次和他發(fā)生資金往來(lái)嗎？”、“您和他聯(lián)系是通過(guò)電話(huà)還是微信還是QQ？”、“匯款用途確定是xx嗎？”等，最終客戶(hù)二次確定后再進(jìn)行匯款匯出。本月8月2日，該行員工全體出動(dòng)前往東角壟村進(jìn)行存款保險及防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙宣傳。該行本次未使用簡(jiǎn)單的拉橫幅、擺地攤的方法進(jìn)行宣傳，而是在這個(gè)炎炎夏日，斥資定制了一批印有“謹防電信詐騙”內容的扇子。讓村民可以拿在手上，時(shí)時(shí)看到，讓村民走親訪(fǎng)友所過(guò)之處煽出清涼、煽出平安。
松陽(yáng)恒通村鎮銀行新興支行將繼續持之以恒，一手抓存款保險，保護客戶(hù)存入資金的安全；一手抓電信網(wǎng)絡(luò )詐騙宣傳，保護客戶(hù)支出資金的安全；兩手抓，兩手硬，守住客戶(hù)“錢(qián)袋子”。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結12
為切實(shí)提高社會(huì )群眾防騙意識和能力，營(yíng)造全面反詐防詐的濃厚氛圍，近日，景州農商銀行多措并舉開(kāi)展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙集中宣傳月活動(dòng)。
一、不定期在展會(huì )、專(zhuān)題培訓會(huì )議中進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò )詐編案例分析，進(jìn)一步提高柜臺預防電信網(wǎng)絡(luò )詐騙新型違法犯罪的風(fēng)險防范能力。宣講典型案例，梳理公布當前電信網(wǎng)絡(luò )詐騙的最新手法，分析受害人上當原因，增強員工識騙防騙的能力。
二、以營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為宣傳陣地，在營(yíng)業(yè)廳懸掛警示標語(yǔ)、張貼防范提示，在宣傳欄擺放宣傳折頁(yè)，利用電視屏滾動(dòng)播放反詐宣傳小視頻，在A(yíng)TM機張貼警示宣傳海報，通過(guò)多種傳統方式向客戶(hù)傳遞防范電信詐騙金融知識，提升風(fēng)險防范意識和能力。
三、組織員工深入居民社區、廣場(chǎng)、超市，通過(guò)發(fā)放宣傳折頁(yè)、張貼宣傳海報及條幅等方式，積極主動(dòng)向客戶(hù)及其周邊商戶(hù)、居民普及防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙新型違法犯菲知識, 增強公眾維護自身權益、遠離電信網(wǎng)絡(luò )詐騙的意識，贏(yíng)得一致好評，樹(shù)立了社會(huì )的良好形象。
四、黨建引領(lǐng)開(kāi)展金融知識普及宣傳，各網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)合黨支部開(kāi)展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙，集中宣傳月主題黨日活動(dòng)，通過(guò)發(fā)放折頁(yè)、案例展示、現場(chǎng)咨詢(xún)等答疑解惑，為居民詳細講解了手機短信詐騙、電話(huà)語(yǔ)音詐騙、網(wǎng)絡(luò )詐騙的防騙、識騙金融知識。
五、定期在鄉村振興綜合體進(jìn)行防范金融詐騙宣傳活動(dòng)，工作人員通過(guò)發(fā)放資料，向村民“面對面”宣傳電信防詐知識，切實(shí)增強防詐騙意識，有效筑牢防詐騙“安全網(wǎng)”。
六、針對老年群體易發(fā)生金融詐騙案件這一特點(diǎn)，將識詐騙、防詐騙等金融知識進(jìn)行分類(lèi)梳理，并轉化成通俗易懂的宣傳語(yǔ)言，使老年朋友更容易接受，有效提升了宣傳效果。
通過(guò)系列活動(dòng)的開(kāi)展，有效提升了群眾識騙防騙意識和能力，營(yíng)造了平安、和諧、穩定的金融環(huán)境。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結13
近日，紫金農商銀行六城支行多措并舉開(kāi)展防范電信詐騙宣傳活動(dòng)，進(jìn)一步強化公眾防范意識，有效提高廣大群眾對電信網(wǎng)絡(luò )詐騙的防范、鑒別和自我保護能力。
廳堂宣傳。在網(wǎng)點(diǎn)大堂、客戶(hù)等候區、理財專(zhuān)區等醒目位置擺放電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪宣傳折頁(yè)，向客戶(hù)講解電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪的防范措施。網(wǎng)點(diǎn)工作人員在為客戶(hù)辦理開(kāi)卡、轉賬等業(yè)務(wù)時(shí)對客戶(hù)進(jìn)行防詐反詐提醒。
線(xiàn)上宣傳。搜集最新電信詐騙形式，通過(guò)社交朋友圈廣泛轉發(fā)防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙小知識、小視頻，多角度多層次揭露詐騙的常見(jiàn)手段，有效提升客戶(hù)防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙意識。
該行表示將持續開(kāi)展防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙活動(dòng)，持續提升公眾金融安全意識，為維護和諧穩定的金融環(huán)境貢獻力量。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結14
為持續深入推進(jìn)“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，維護客戶(hù)資金安全，中信銀行深圳分行于近日走進(jìn)深圳市榮超物業(yè)管理有限公司，開(kāi)展反電信詐騙進(jìn)企入戶(hù)宣傳活動(dòng)，通過(guò)提升企業(yè)員工識詐防詐反詐能力，共同拉起防范電信詐騙的防護網(wǎng)。
活動(dòng)中，中信銀行深圳分行以案為例，為企業(yè)員工講解“假冒有權機關(guān)電信詐騙”“假冒銀行工作人員實(shí)施電信詐騙”“刷單返利電信詐騙”等典型案例，分析了電信詐騙的特點(diǎn)、種類(lèi)、危害性及防范技巧，引導企業(yè)員工做到“不聽(tīng)、不信、不轉賬、多核實(shí)”，做好自身證件信息、手機號碼、銀行卡等私人信息的保護工作。同時(shí)，該行青年黨員與企業(yè)員工積極互動(dòng)，對電信詐騙防范技巧、銀行卡保護要點(diǎn)及“斷卡”行動(dòng)工作要點(diǎn)等進(jìn)行熱烈討論。此外，該行號召企業(yè)員工安裝“國家反詐APP”，積極向身邊的親人、朋友普及宣傳，通過(guò)以一傳百、以點(diǎn)帶面的形式廣泛營(yíng)造“全民反詐”的良好氛圍。
本次活動(dòng)拉開(kāi)了中信銀行深圳分行防范電信詐騙宣傳月的序幕，據該行相關(guān)負責人表示，后續將繼續組織更具特色、更多元化、更貼近民生的宣傳工作，構筑銀行網(wǎng)點(diǎn)、社區宣教示范點(diǎn)，多措并舉提升廣大人民群眾的防騙意識和能力，共筑防范電信詐騙的堅實(shí)“防護墻”，切實(shí)守護群眾的錢(qián)袋子。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結15
為進(jìn)一步加強電信網(wǎng)絡(luò )詐騙宣傳工作，增強廣大群眾識詐防騙能力，并加強自我保護意識，守護群眾的'“錢(qián)袋子”，郵儲銀行邵陽(yáng)分行于9月22日走進(jìn)邵陽(yáng)市智豐職業(yè)技術(shù)學(xué)校，開(kāi)展以“反電詐”為主題的校園宣講活動(dòng)。
本次宣講活動(dòng)中，工作人員通過(guò)從身邊的防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案例談起，與師生們分享了身邊常見(jiàn)的電信網(wǎng)絡(luò )詐騙的發(fā)生形式和發(fā)生內容，如虛構中獎詐騙、冒充網(wǎng)購客服詐騙以及冒充公檢法詐騙。由于互聯(lián)網(wǎng)的隱蔽性，騙子的手法層出不窮，詐騙行為屢禁不止。通過(guò)與學(xué)生們的提問(wèn)互動(dòng)，與他們共同分析了在面對電信網(wǎng)絡(luò )詐騙時(shí)，作為普通人應該如何最大程度的減少個(gè)人的經(jīng)濟財產(chǎn)損失。
反電詐工作任道重遠，郵儲銀行邵陽(yáng)分行將繼續提升宣傳、預警、勸阻水平，將反詐工作深入業(yè)務(wù)辦理的每一環(huán)節，該行也將持續加大“反電詐”的宣傳力度，嚴控銀行賬戶(hù)涉案風(fēng)險，將金融普法帶到群眾身邊，切實(shí)保護群眾財產(chǎn)安全。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結16
在20xx年12月，我行根據《中國人民銀行支付結算司關(guān)于做好加強支付結算管理防范電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪近期宣傳工作的通知》(銀支付〔xx〕319號)精神和人民銀行xxx制定的《xxxx防范電信詐騙支付結算宣傳工作方案》，采取有效措施，大力宣傳電信詐騙對金融系統和公民人身財產(chǎn)安全的危害，切實(shí)加強了與公安機關(guān)在打擊電信詐騙宣傳活動(dòng)中的協(xié)調配合，扎實(shí)開(kāi)展了防范電信詐騙宣傳活動(dòng)�，F將宣傳活動(dòng)有關(guān)情況總結如下：
一、提高思想認識，增強防范意識
電信詐騙作為一種新型犯罪手段，具有犯罪成本低、犯罪手法多變、打擊難度大等特點(diǎn)，使之成為近幾年社會(huì )治安的突出問(wèn)題。電信詐騙不僅危害群眾財產(chǎn)安全，而且造成社會(huì )信任危機。對此，我行深刻認識到，應當以提高思想認識為重點(diǎn)，增強客戶(hù)防范意識。我行各營(yíng)業(yè)機構組織召開(kāi)職工會(huì )議，通過(guò)晨會(huì )、班后培訓、專(zhuān)題教育等多種方式積極開(kāi)展會(huì )議精神傳達及員工培訓，提高我行尤其是一線(xiàn)員工風(fēng)險防范意識。要求全行員工從思想上高度重視此次宣傳活動(dòng)，了解電信詐騙的社會(huì )危害性，切實(shí)增強了員工的警惕性和防范意識。
二、了解電信詐騙，積極防范宣傳
1、我行各機構結合自身實(shí)際情況，因地制宜開(kāi)展相關(guān)宣傳工作。通過(guò)網(wǎng)點(diǎn)LED顯示屏連續滾動(dòng)播放提示語(yǔ)進(jìn)行宣傳，同時(shí)在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設立宣傳咨詢(xún)臺，擺放易拉寶，分發(fā)總分行統一制作的宣傳材料，及時(shí)向客戶(hù)宣傳各項政策及制度規定，有條件的網(wǎng)點(diǎn)在大廳電視屏幕上下載播放防范電信詐騙的宣傳動(dòng)畫(huà)，盡快擴大社會(huì )公眾認知度。
2、我行通過(guò)官方網(wǎng)站及微信公眾號等媒體平臺，向客戶(hù)推送金融知識，提高公眾風(fēng)險防范意識。讓廣大群眾充分了解《通知》制定的背景、目的、意義《通知》中與個(gè)人相關(guān)的具體規定，加強公眾對新規的了解，進(jìn)一步加大宣傳力度。并對《通知》中可能出現的輿情風(fēng)險點(diǎn)積極防控，準備輿情應對方案，在官方網(wǎng)站、微信公眾號等媒體平臺轉發(fā)和推送輿情應對文章，控制輿論發(fā)展導向，掌握輿論主動(dòng)權。
三、采取有效措施，抵制電信詐騙
加強柜面員工宣傳教育及培訓，對于經(jīng)公安機關(guān)認定的具有電信詐騙高風(fēng)險的“涉案賬戶(hù)”暫停銀行賬戶(hù)非柜面業(yè)務(wù)，暫停支付賬戶(hù)所有業(yè)務(wù)。對于他人冒名開(kāi)戶(hù)的賬戶(hù)出具聲明并予以銷(xiāo)戶(hù)。限制客戶(hù)非柜面交易的筆數和限額，并在自助柜員機界面增加漢語(yǔ)語(yǔ)音提示，通過(guò)文字、標識、彈窗等多種方式設置防詐騙提醒。有效的阻斷了電信詐騙分子的作案途徑，降低了電信詐騙造成的危害。
通過(guò)本次的宣傳培訓活動(dòng)，極大地提高了我行員工風(fēng)險防范意識，切實(shí)加強了廣大群眾對新規的了解和對金融風(fēng)險的認識，推動(dòng)了新規的順利實(shí)施。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結17
根據xxx文件的要求，為有效遏制電信詐騙的犯罪，進(jìn)一步加強群眾防范意識，我支行開(kāi)展防范電信詐騙主題宣傳活動(dòng)，具體情況匯報如下：
1、以營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為陣地，設立宣傳服務(wù)臺，在公眾教育宣傳服務(wù)區擺放宣傳折頁(yè)，柜臺上擺放防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙的折頁(yè)，現場(chǎng)對客戶(hù)進(jìn)行防電信詐騙的宣傳，向客戶(hù)闡述新型網(wǎng)絡(luò )詐騙的手段，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)led滾動(dòng)播放宣傳口號，并在營(yíng)業(yè)廳的電視上播放防范電信詐騙的短片視頻，利用網(wǎng)點(diǎn)的優(yōu)勢，依托網(wǎng)點(diǎn)設施資源，充分發(fā)揮宣傳折頁(yè)、led等媒介的宣傳作用。
2。在社區支行一樣做好防范電信詐騙宣傳工作，在社區支行的公眾教育服務(wù)區擺放宣傳折頁(yè)。
3、xx年10月13日，組織員工到xx市法制文化廣場(chǎng)進(jìn)行宣傳，向過(guò)往的群眾發(fā)放宣傳折頁(yè)，講解犯罪分子使用的詐騙手段、話(huà)術(shù)。提醒客戶(hù)在接到詐騙電話(huà)、短信或登錄互聯(lián)網(wǎng)時(shí)，提高自身的防范意識，從而能更有效地保護個(gè)人財產(chǎn)安全。
通過(guò)此次專(zhuān)項宣傳活動(dòng)，向廣大群眾發(fā)放宣傳折頁(yè)，向大家講解了犯罪分子使用的詐騙手段，并告知群眾，不要想陌生人透露自己的身份信息、銀行卡密碼等重要內容，不要輕信陌生人的電話(huà)和短信。進(jìn)一步增強廣大群眾防范電信詐騙的犯罪的意識和能力，有效保護自身財產(chǎn)安全。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結18
為了進(jìn)一步加大預防和打擊反洗錢(qián)犯罪力度，普及反洗錢(qián)知識，營(yíng)造有利于反洗錢(qián)工作的外部環(huán)境，天水廣場(chǎng)營(yíng)業(yè)部根據人民銀行天水市中心支行精神，按照公司總部要求，營(yíng)業(yè)部切實(shí)履行反洗錢(qián)義務(wù)，增強營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)和反恐怖融資意識，決定開(kāi)展以“預防洗錢(qián)維護金融安全”為主題宣傳月活動(dòng)。通過(guò)這一系列行之有效的舉措，確保了反洗錢(qián)宣傳扎實(shí)有效的開(kāi)展，取得了較好的成效。
主要活動(dòng)內容有以下幾項：
1、面向營(yíng)業(yè)部工作人員、重點(diǎn)為柜臺工作人員開(kāi)展宣傳
營(yíng)業(yè)部有組織、有計劃的開(kāi)展柜臺人員學(xué)習和領(lǐng)會(huì )宣傳資料內容，積極進(jìn)行反洗錢(qián)法律法規及業(yè)務(wù)培訓，對反洗錢(qián)特殊案例進(jìn)行了觀(guān)看學(xué)習，以培訓促宣傳、推動(dòng)宣傳，同時(shí)利用內部網(wǎng)絡(luò )開(kāi)辟了反洗錢(qián)專(zhuān)欄，擴大了宣傳的覆蓋面。使得工作人員進(jìn)一步了解金融機構反洗錢(qián)之策，也確保了宣傳內容能很好的融入到日常工作當中。
2、面向營(yíng)業(yè)部客戶(hù)開(kāi)展宣傳
開(kāi)設反洗錢(qián)宣傳柜臺，擺放了相關(guān)的反洗錢(qián)宣傳資料，柜臺人員及時(shí)向客戶(hù)發(fā)放宣傳資料，提醒客戶(hù)注意洗錢(qián)風(fēng)險防范點(diǎn)，提高反洗錢(qián)意識，并向客戶(hù)講解反洗錢(qián)知識。
在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所懸掛反洗錢(qián)宣傳條幅，顯著(zhù)位置擺放易拉寶宣傳資料，制作“預防洗錢(qián)、維護金融安全”LED展板，張貼反洗錢(qián)宣傳海報，營(yíng)造了良好的反洗錢(qián)宣傳環(huán)境和氛圍。通過(guò)營(yíng)業(yè)部場(chǎng)內電視滾動(dòng)播放反洗錢(qián)動(dòng)漫宣傳片，以生動(dòng)活潑的動(dòng)畫(huà)形式，宣傳反洗錢(qián)基本知識、洗錢(qián)犯罪的危害，以及重點(diǎn)洗錢(qián)案例等內容，使廣大客戶(hù)能夠生動(dòng)直觀(guān)的了解和掌握反洗錢(qián)知識，進(jìn)一步增強客戶(hù)對身份識別等反洗錢(qián)工作要求的理解和配合，同時(shí)在合作銀行網(wǎng)點(diǎn)也擺放反洗錢(qián)資料，并與負責人進(jìn)行了宣傳活動(dòng)的經(jīng)驗交流。
3、組織測試，鞏固反洗錢(qián)相關(guān)知識
營(yíng)業(yè)部組織員工在合規平臺內學(xué)習反洗錢(qián)專(zhuān)項培訓，培訓內容為：《甘肅證監局關(guān)于轉發(fā)【關(guān)于執行聯(lián)合國安理會(huì )第2219號決議的通知】等4個(gè)文件的通知》以及公司反洗錢(qián)相關(guān)規章制度的學(xué)習。在進(jìn)行了反洗錢(qián)知識的學(xué)習后，還及時(shí)進(jìn)行了反洗錢(qián)知識測試，并且組織全體員工參加了此次測試及對試題做了講解，鞏固了前期學(xué)過(guò)的反洗錢(qián)相關(guān)制度，營(yíng)業(yè)部全體員工在知識測試中取得優(yōu)異的成績(jì)。
通過(guò)這一系列反洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳，使反洗錢(qián)工作達到了家喻戶(hù)曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢(qián)是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會(huì )安全，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢(qián)犯罪已成為共識。
反洗錢(qián)工作是一項長(cháng)期性、系統性的工作，在今后的工作當中我們將嚴格按照人民銀行的要求，繼續把反洗錢(qián)工作作為一項長(cháng)期的重要工作來(lái)抓，嚴格執行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢(qián)培訓的力度，確保全員樹(shù)立應有的反洗錢(qián)意識，掌握必要的反洗錢(qián)技能，增強反洗錢(qián)工作的緊迫感、主動(dòng)性，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟金融安全。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結19
根據總行及監管《關(guān)于組織開(kāi)展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙主題宣傳活動(dòng)的通知》要求，中國民生銀行長(cháng)沙分行高度重視，積極組織開(kāi)展反詐宣傳履行社會(huì )責任。近日，中國民生銀行長(cháng)沙分行通過(guò)室內室外結合，動(dòng)態(tài)靜態(tài)結合，開(kāi)展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙主題宣傳，積極擴大宣傳范圍、拓展宣傳空間，揭露詐騙新手段、新動(dòng)向，幫助人民群眾提高法治意識和識騙防騙能力，深化法治宣傳教育效果。
一是巧用新媒體資源，開(kāi)展“親民式”宣傳。充分利用新媒體平臺向社會(huì )公眾普及電信詐騙手段防范方法，通過(guò)該行微信公眾號發(fā)布“教您識破五大高發(fā)類(lèi)型的電信網(wǎng)絡(luò )詐騙”“反詐小劇場(chǎng)”等5次宣傳推送，聯(lián)合多家新聞媒體開(kāi)展宣傳，依托媒體平臺將宣傳觸角延伸至全省各個(gè)領(lǐng)域。
二是充分運用網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢，全面開(kāi)展陣地宣傳。通過(guò)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)懸掛防騙標語(yǔ)、電視播放防詐騙案例、ATM等自助設備滾動(dòng)播放防詐騙提示，制作原創(chuàng )“金融反賭反詐寶典”、《警惕養老詐騙，為您‘圖’個(gè)明白”》等作品，為到店客戶(hù)發(fā)放宣傳折頁(yè)等多種形式，強化客戶(hù)防詐意識；設立服務(wù)專(zhuān)崗，主動(dòng)向前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的客戶(hù)宣傳防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙內容，揭示詐騙風(fēng)險及手法，進(jìn)一步提升客戶(hù)的風(fēng)險識別能力和防范意識。
三是組織網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)小區、進(jìn)企業(yè)，開(kāi)展“輸入式”宣傳。組織轄內網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展金融知識進(jìn)社區、進(jìn)企業(yè)宣傳活動(dòng)60余次，發(fā)放宣傳折頁(yè)6000余份。以“反賭拒詐，安全支付”為宣傳主題，結合“守住您的錢(qián)袋子”消保知識普及宣傳活動(dòng)，圍繞電信詐騙典型案例、高發(fā)案例、銀行卡使用安全、出租出借賬戶(hù)的危害以及懲戒措施等，詳細為參與活動(dòng)的群眾講解，同時(shí)引導群眾下載國家反詐APP，并告知群眾一旦接到陌生電話(huà)或存疑時(shí)，及時(shí)向有關(guān)單位進(jìn)行核實(shí)，必要時(shí)向公安機關(guān)報警處理。
下階段，中國民生銀行長(cháng)沙分行將持續利用線(xiàn)上、線(xiàn)下現有宣傳資源的優(yōu)勢，加大反賭反詐、優(yōu)化服務(wù)的宣傳力度，切實(shí)履行社會(huì )責任，守護好老百姓的“錢(qián)袋子”。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結20
為提高客戶(hù)的風(fēng)險防范意識，近日，中信銀行南昌朝陽(yáng)支行開(kāi)展了一系列以“防范電信詐騙，你我同行”為主題的宣傳活動(dòng)，筑起廣大人民群眾防范電信網(wǎng)絡(luò )違法犯罪的防火墻。
活動(dòng)過(guò)程中，該行通過(guò)懸掛宣傳橫幅、派發(fā)折頁(yè)和面對面講解等方式來(lái)詳細宣傳電信網(wǎng)絡(luò )詐騙的各種手段和危害。提醒公眾特別是老年群體增強警惕性和防范意識，保護好個(gè)人財產(chǎn)安全。
本次宣傳活動(dòng)立足廳堂，覆蓋周邊社區和沿街商鋪，中信銀行南昌朝陽(yáng)支行將持續開(kāi)展“防范電信網(wǎng)絡(luò )違法犯罪”宣傳活動(dòng)，保護公眾財產(chǎn)安全，維護金融秩序穩定。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結21
近年來(lái)，通過(guò)電話(huà)、短信、互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行的電信詐騙罪現象屢屢發(fā)生，且手段多變，騙局逼真，使越來(lái)越多的群眾落入陷阱，嚴重危害著(zhù)社區居民的財產(chǎn)安全。為增強居民自我防范意識，預防和減少電信詐騙案件的發(fā)生，我們白鶴社區在轄區內多措并舉，積極開(kāi)展形式多樣的防電信詐騙宣傳活動(dòng)，主要從以下幾方面進(jìn)行的：
一是充分利用社區宣傳陣地，廣覆蓋開(kāi)展宣傳工作。
首先我們通過(guò)社區內傳統的黑板報、展板、橫幅、小區宣傳欄等形式，展出張貼各類(lèi)“防電信詐騙、防上當受騙”的宣傳資料和告示，使居民群眾在社區內隨處可見(jiàn)，營(yíng)造了濃厚的安全教育氛圍。其次通過(guò)社區居民短信平臺、社區微博、QQ群、短信黨課等新型的網(wǎng)絡(luò )宣傳陣地，向廣大居民們發(fā)出一系列防電信詐騙溫馨提示，時(shí)時(shí)提醒居民要提高防范意識。
二是通過(guò)請進(jìn)來(lái)走出去的方式，加大宣傳力度。
請進(jìn)來(lái)主要是邀請社區民警和社區內的金融共建單位如上海銀行，農商行等定期來(lái)社區對我們的黨員、樓組長(cháng)等社區骨干隊伍開(kāi)展防電信詐騙知識講座，并通過(guò)觀(guān)看防詐騙短片、交流詐騙案例、發(fā)放宣傳資料等方式，幫助他們深入了解電信詐騙的常用作案手段和防范方法，從思想上提高警惕，從而起到教育一人、影響一家、帶動(dòng)一片宣傳輻射作用。
走出去主要是：
一結合社區每二月一次的便民服務(wù)活動(dòng)，在轄區繁華路段、居民聚集較多的地點(diǎn)設攤宣傳，向過(guò)路群眾發(fā)放防電信詐騙宣傳單，提醒大家不要聽(tīng)信莫名的欠費或所謂安全帳戶(hù)等電話(huà)。
二是結合社區網(wǎng)格化管理和零距離走訪(fǎng)活動(dòng)，組織社區干部分片、分塊，進(jìn)商鋪、進(jìn)小區，開(kāi)展上門(mén)入戶(hù)宣傳，向居民普及一些防范方法，進(jìn)一步提升居民防騙知識知曉率。
三是針對社區獨居老人，這類(lèi)電信詐騙高危人群，我們組織社區老伙伴志愿者與轄區60多名獨居老人一一結對，定期上門(mén)聊天溝通，關(guān)心起居生活，從而潛移默化地對老人們進(jìn)行防電信詐騙教育，并為他們時(shí)時(shí)把好安全關(guān)。
以上是我們社區針對防電信詐騙開(kāi)展的一系列宣傳工作，今后我們還將不斷努力，力爭使社區居民做到人人知曉、人人防范，防止電信詐騙案件在社區內發(fā)生，共同構筑起預防電信詐騙的牢固防線(xiàn)。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結22
為深入貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙罪犯決策部署，切實(shí)增強人民群眾防騙防賭意識和識騙能力，堅決遏制電信網(wǎng)絡(luò )詐騙罪犯中買(mǎi)賣(mài)銀行賬戶(hù)違規違法行為的高發(fā)態(tài)勢，根據人民銀行市中心支行《2021年鹽城市銀行業(yè)機構打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙罪犯宣傳活動(dòng)方案》要求，中國銀行大豐支行積極開(kāi)展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙罪犯宣傳活動(dòng)。
大豐支行結合當地金融業(yè)實(shí)際情況，本著(zhù)擔當社會(huì )責任的服務(wù)宗旨，積極組織開(kāi)展電信網(wǎng)絡(luò )詐騙罪犯宣傳活動(dòng)。以“你我同行共防電信詐騙，堅決抵制銀行賬戶(hù)買(mǎi)賣(mài)”為主題，深入開(kāi)展網(wǎng)絡(luò )金融安全宣傳教育活動(dòng)，努力提高全民基本防護技能，共同維護網(wǎng)絡(luò )金融安全。
7月18日大豐支行宣傳小分隊走進(jìn)中交美廬及周邊商戶(hù)人流量較大的地點(diǎn)，提高宣傳針對性。通過(guò)發(fā)放宣傳折頁(yè)及現場(chǎng)宣講的方式廣泛開(kāi)展“網(wǎng)絡(luò )金融安全”宣傳活動(dòng)，為廣大群眾講解安全用卡、安全支付、金融網(wǎng)絡(luò )風(fēng)險防范等網(wǎng)絡(luò )安全知識�，F場(chǎng)共發(fā)放宣傳折頁(yè)180份，接受商戶(hù)和社會(huì )群眾咨詢(xún)答疑132人次。
中國銀行作為國有金融機構，將進(jìn)一步加強網(wǎng)絡(luò )金融安全工作，充分發(fā)揮好營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的陣地作用、從業(yè)人員的示范作用，通過(guò)廣泛宣傳、細致講解，著(zhù)力提升群眾防范非法互聯(lián)網(wǎng)絡(luò )金融、網(wǎng)絡(luò )金融詐騙和網(wǎng)絡(luò )金融安全的意識和技能，為全區網(wǎng)絡(luò )安全作出應有的貢獻。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結23
為進(jìn)一步提升公眾防范意識，保障人民群眾財產(chǎn)安全，上饒農商銀行立足本職、發(fā)揮網(wǎng)點(diǎn)多優(yōu)勢，以“深入宣傳、廣泛宣傳、長(cháng)效宣傳”為指引，精心組織，周密部署，多措并舉，做好防網(wǎng)絡(luò )、電信詐騙宣傳工作。
一、精心組織，認真梳理
為切實(shí)做好宣傳活動(dòng)，上饒農商銀行全面總結梳理常見(jiàn)典型網(wǎng)絡(luò )、典型受騙案例，做好歸納，形成通俗易懂的宣傳標語(yǔ)。
二、多措并舉，開(kāi)展宣傳
上饒農商銀行開(kāi)展短視頻、廳堂陣地宣傳及走進(jìn)附近商圈、社區等宣傳。通過(guò)宣傳折頁(yè)、LED顯示屏、現場(chǎng)宣講等形式，聚焦嚴重侵害人民群眾切身利益、損害營(yíng)商環(huán)境、影響人民群眾幸福安全感的電信網(wǎng)絡(luò )詐騙罪犯類(lèi)型，向廣大人民群眾宣傳解釋電信網(wǎng)絡(luò )詐騙電信手法。
三、營(yíng)造氛圍，提升效果
上饒農商銀行將繼續加大防范電信詐騙宣傳工作，做好電話(huà)回訪(fǎng)客戶(hù)、線(xiàn)上宣傳等方式，著(zhù)力提升人民群眾防范意識和能力，積極營(yíng)造良好輿論氛圍。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結24
為進(jìn)一步提高社會(huì )公眾對電信詐騙等待防范意識和識別能力，5月20日中牟農商銀行會(huì )同轄內金融機構聯(lián)合開(kāi)展“防范電信詐騙”主題宣傳教育活動(dòng)。
活動(dòng)現場(chǎng)，該行工作人員通過(guò)懸掛條幅、擺放展板展架、發(fā)放宣傳資料、設置咨詢(xún)臺等方式將防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙宣傳手冊等反詐防詐資料送到老百姓的手中，用通俗易懂的語(yǔ)言向在場(chǎng)群眾介紹了常見(jiàn)的電信網(wǎng)絡(luò )詐騙類(lèi)型，揭露詐騙套路、解析典型案例，進(jìn)行防騙提示，呼吁在場(chǎng)人員向家人以及身邊的老人、學(xué)生等易受騙群體做好防范網(wǎng)絡(luò )電信詐騙知識宣傳與普及。
此次宣傳活動(dòng)，進(jìn)一步增強了社會(huì )公眾的風(fēng)險防范意識和識騙防騙能力。未來(lái)，中牟農銀行將持續開(kāi)展形式多樣的電信詐騙宣傳活動(dòng)，切實(shí)提升金融消費者的安全支付意識和自我保護能力。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結25
7月16日下午，人民銀行福州中心支行召開(kāi)全省銀行賬戶(hù)整治工作電視會(huì )議，專(zhuān)題部署有效防范和嚴厲打擊跨境賭博和電信網(wǎng)絡(luò )詐騙違法犯罪活動(dòng)。福州中心支行黨委委員、副行長(cháng)許加銀主持會(huì )議并講話(huà)。
會(huì )議通報了全省銀行賬戶(hù)涉案情況、涉案賬戶(hù)現場(chǎng)檢查情況以及將對涉案銀行賬戶(hù)數量較多銀行采取的強化監管措施。根據《中國人民銀行關(guān)于加強支付結算管理防范電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》（銀發(fā)〔20xx〕261號）規定，將暫停部分銀行網(wǎng)點(diǎn)1-3個(gè)月新開(kāi)立銀行賬戶(hù)業(yè)務(wù)，并責令相關(guān)銀行嚴肅追究開(kāi)戶(hù)網(wǎng)點(diǎn)負責人、上級管轄行和省級管理行管理人員，業(yè)務(wù)、運管、合規和監測等相關(guān)條線(xiàn)崗位人員責任。
會(huì )議強調，打擊治理跨境賭博、電信網(wǎng)絡(luò )詐騙，有力整治當前銀行賬戶(hù)領(lǐng)域存在的突出問(wèn)題，事關(guān)金融安全、社會(huì )穩定和國家形象。省內各級人民銀行、銀行機構要提高政治站位，認清嚴峻形勢，正視不足，切實(shí)增強打擊治理工作的緊迫感和責任感，堅決斬斷跨境賭博和電信網(wǎng)絡(luò )詐騙資金鏈。
一、會(huì )議要求，下階段打擊治理跨境賭博、電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作著(zhù)重做好以下三方面工作：
一是細化管理制度，提出精準監管舉措，全面壓實(shí)銀行機構業(yè)務(wù)合法合規主體責任。
二是加強賬戶(hù)全生命周期管理，健全事前、事中、事后風(fēng)險防控體系。
三是加大監管力度，嚴格責任追究。今后對涉案賬戶(hù)（商戶(hù)）較多、違規情節嚴重的銀行機構，將視情況采取通報批評、約見(jiàn)談話(huà)、行政處罰、暫停新開(kāi)戶(hù)、暫停支付結算業(yè)務(wù)等監管措施。
全省人民銀行各級分支機構、各銀行機構、銀聯(lián)福建分公司負責人及有關(guān)人員，人民銀行福州中心支行相關(guān)處室負責人等2302人參加會(huì )議，福建省地方金融監管局有關(guān)部門(mén)負責人列席會(huì )議。
二、武漢分行組織召開(kāi)湖北省跨境賭博暨電信網(wǎng)絡(luò )詐騙資金鏈治理工作會(huì )議
20xx年7月17日，人民銀行武漢分行組織召開(kāi)湖北省跨境賭博暨電信網(wǎng)絡(luò )詐騙資金鏈治理工作會(huì )議。湖北省公安廳、武漢海關(guān)、湖北銀保監局、外匯局湖北省分局負責人參加此次會(huì )議；人民銀行武漢分行副行長(cháng)、外匯局湖北省分局副局長(cháng)李斌，人民銀行武漢分行副行長(cháng)李彤分別代表外匯局湖北省分局、人民銀行武漢分行出席會(huì )議并講話(huà)。
會(huì )議要求，針對下一步打擊治理跨境賭博資金鏈工作，一是要加強監管協(xié)作，共同研判，形成聯(lián)合整治良性循環(huán)；二是要強化跨境賭博資金鏈治理措施，不斷提升對跨境賭博問(wèn)題的治理能力；三是要加強政策宣傳，提高社會(huì )公眾自覺(jué)抵制的意識，不斷提高治理跨境賭博等非法活動(dòng)的能力和水平。
三、人行營(yíng)業(yè)管理部召開(kāi)20xx年專(zhuān)項工作暨聯(lián)合打擊跨境賭博工作會(huì )議
6月30日，人行營(yíng)業(yè)管理部、北京市公安局、北京外匯管理部20xx年專(zhuān)項工作暨打擊跨境賭博聯(lián)席會(huì )議順利召開(kāi)。會(huì )議總結了20xx年金融服務(wù)工作成效，分析了支付領(lǐng)域風(fēng)險及金融服務(wù)工作的不足，部署了20xx年專(zhuān)項工作任務(wù)。人行營(yíng)業(yè)管理部黨委委員、副主任姚力出席會(huì )議并講話(huà)。
會(huì )議總結20xx年工作認為，各銀行認真貫徹落實(shí)各項工作部署，致力改革，勇于創(chuàng )新，不斷提高金融服務(wù)能力和水平，在取消企業(yè)銀行賬戶(hù)許可，打擊無(wú)證、電信詐騙、跨境賭博等違法違規行為，反洗錢(qián)長(cháng)效機制建設，移動(dòng)支付便民工程拓展，營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化，支付系統運行等方面取得顯著(zhù)成效。但也應看到金融服務(wù)工作尚有不足，支付領(lǐng)域風(fēng)險不容忽視，“金融為民”“支付為民”責任重大、任務(wù)艱巨。
四、會(huì )議重點(diǎn)部署了20xx年五個(gè)專(zhuān)項工作：
一是進(jìn)一步強化銀行賬戶(hù)管理風(fēng)險防范工作，對北京地區存量賬戶(hù)開(kāi)展全面風(fēng)險排查，按照“兩個(gè)不減、兩個(gè)加強”總體原則，切實(shí)壓實(shí)銀行賬戶(hù)管理全生命周期主體責任。
二是建立人民銀行、外匯管理、公安機關(guān)聯(lián)動(dòng)打擊機制，加大以案為鑒、以案倒查工作力度，強力推進(jìn)跨境賭博資金鏈治理工作見(jiàn)實(shí)效。
三是堅持風(fēng)險為本原則，強化監管，加大處罰問(wèn)責力度，著(zhù)力提高反洗錢(qián)監管工作有效性。
四是加強聯(lián)合監管，摸清摸透地下的錢(qián)莊、跨境賭博資金流轉作案手法，全面封堵和打擊非法資金轉移渠道。
五是恪守“支付為民”理念，推動(dòng)支付服務(wù)質(zhì)量變革、效率變革和動(dòng)力變革，有序開(kāi)展冬奧支付環(huán)境建設，努力推動(dòng)創(chuàng )新支付方案加快落地。
人民銀行嘉興市中支開(kāi)展“反詐禁賭防控攻堅年”活動(dòng)
今年以來(lái)，人民銀行嘉興市中支以“紅船精神”為引領(lǐng)，以“反詐禁賭防控攻堅年”為抓手，通過(guò)“五個(gè)先行”全面壓實(shí)賬戶(hù)風(fēng)險管理責任，扎實(shí)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙和跨境賭博工作。
印發(fā)20xx年嘉興市“反詐防控攻堅年”活動(dòng)方案，制定金融機構責任、人行縣支行任務(wù)“兩張清單”，細化分解13項任務(wù)、24項具體工作，對制度查漏補缺、存量風(fēng)險整治、交易監測提升、涉案賬戶(hù)倒查、涉案資金查控、信息報送、宣傳教育等工作進(jìn)行全面布置。截至4月底，全市銀行機構共完善制度311個(gè)，拒絕異常開(kāi)戶(hù)917次，監測發(fā)現可疑賬戶(hù)269戶(hù)，對188戶(hù)暫停非柜面業(yè)務(wù)、1422戶(hù)停止支付、1154戶(hù)中止業(yè)務(wù)。
外部協(xié)同市公安局、銀保監分局、市場(chǎng)監督管理局、稅務(wù)局、經(jīng)信局、海關(guān)等單位，內部聯(lián)合辦公室、反洗錢(qián)、外匯管理、征信管理等部門(mén)，提升協(xié)同打擊力度，提升監管效能。截至4月底，全市銀行機構共協(xié)助公安機關(guān)查詢(xún)賬戶(hù)2.55萬(wàn)戶(hù)，協(xié)助緊急止付賬戶(hù)277戶(hù)、金額419.18萬(wàn)元，協(xié)助快速凍結賬戶(hù)4677戶(hù)、金額4.09億元，堵截案件63個(gè)，挽回資金損失180萬(wàn)元。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結26
為預防和打擊電信詐騙的犯罪，進(jìn)一步增強客戶(hù)防范意識，近日，泰山農商銀行各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)積極開(kāi)展“防范電信詐騙守住錢(qián)袋子”金融知識宣傳活動(dòng)。
活動(dòng)期間，各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設立了宣傳臺，通過(guò)發(fā)放宣傳資料、展示防范電信詐騙易拉寶、懸掛宣傳橫幅、面對面宣講等多種形式，向公眾宣傳普及常見(jiàn)的電信網(wǎng)絡(luò )詐騙方式、電信詐騙識別要點(diǎn)、如何防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙、防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙小技巧等一系列金融知識，通過(guò)宣傳講解，進(jìn)一步提升了群眾防范識別電信詐騙的能力。本次活動(dòng)，共接受群眾咨詢(xún)100余人次，現場(chǎng)發(fā)放宣傳手冊200余份，取得了良好的宣傳效果。
泰山農商銀行為持續推動(dòng)黨史的學(xué)習教育走實(shí)走深，積極把黨史的學(xué)習教育與經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)緊密結合，通過(guò)開(kāi)展形式多樣、內容豐富的“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，履行社會(huì )責任、展現企業(yè)擔當，真正為群眾辦實(shí)事、辦好事，努力塑造良好的企業(yè)形象。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結27
根據xxx文件的要求，為有效遏制電信詐騙的犯罪，進(jìn)一步加強群眾防范意識，我支行開(kāi)展防范電信詐騙主題宣傳活動(dòng)，具體情況匯報如下：
1、以營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為陣地，設立宣傳服務(wù)臺，在公眾教育宣傳服務(wù)區擺放宣傳折頁(yè)，柜臺上擺放防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙的折頁(yè)，現場(chǎng)對客戶(hù)進(jìn)行防電信詐騙的宣傳，向客戶(hù)闡述新型網(wǎng)絡(luò )詐騙的手段，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)led滾動(dòng)播放宣傳口號，并在營(yíng)業(yè)廳的電視上播放防范電信詐騙的短片視頻，利用網(wǎng)點(diǎn)的優(yōu)勢，依托網(wǎng)點(diǎn)設施資源，充分發(fā)揮宣傳折頁(yè)、led等媒介的宣傳作用。
2。在社區支行一樣做好防范電信詐騙宣傳工作，在社區支行的公眾教育服務(wù)區擺放宣傳折頁(yè)。
3、xx年10月13日，組織員工到xx市法制文化廣場(chǎng)進(jìn)行宣傳，向過(guò)往的群眾發(fā)放宣傳折頁(yè)，講解犯罪分子使用的詐騙手段、話(huà)術(shù)。提醒客戶(hù)在接到詐騙電話(huà)、短信或登錄互聯(lián)網(wǎng)時(shí)，提高自身的防范意識，從而能更有效地保護個(gè)人財產(chǎn)安全。
通過(guò)此次專(zhuān)項宣傳活動(dòng)，向廣大群眾發(fā)放宣傳折頁(yè)，向大家講解了犯罪分子使用的詐騙手段，并告知群眾，不要想陌生人透露自己的身份信息、銀行卡密碼等重要內容，不要輕信陌生人的電話(huà)和短信。進(jìn)一步增強廣大群眾防范電信詐騙的犯罪的意識和能力，有效保護自身財產(chǎn)安全。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結28
為全面提高公眾金融素質(zhì)和百姓生活品質(zhì)，進(jìn)一步拓寬銀行消費者教育服務(wù)工作的廣度和深度，鞏固擴大前期活動(dòng)成果，共同營(yíng)造良好的金融生態(tài)環(huán)境，我行各分行依據銀行業(yè)協(xié)會(huì )文件要求和總行下發(fā)的活動(dòng)方案，持續推進(jìn)“普及金融知識萬(wàn)里行”活動(dòng)。依照活動(dòng)安排，七月以來(lái)，各分行圍繞“防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙”這一主題，多措并舉，開(kāi)展了各類(lèi)宣傳教育活動(dòng)。經(jīng)過(guò)上個(gè)階段“貨幣金融知識宣傳月”、“個(gè)人征信知識宣傳月”等一系列主題活動(dòng)的開(kāi)展，我行的金融知識普及宣傳活動(dòng)在廣大金融消費者群體中獲得了良好的口碑，也為本月宣傳活動(dòng)的開(kāi)展奠定了廣泛的群眾基礎�，F將活動(dòng)具體開(kāi)展情況匯報如下：
一、內部培訓，加強柜面識別。
本月，我行針對防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙，首先開(kāi)展好員工宣傳，做好內部培訓。各支行利用晨會(huì )、班后會(huì )、工作例會(huì )等時(shí)間集中員工組織學(xué)習關(guān)于電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件的典型案例，及時(shí)通報
常見(jiàn)詐騙手段和最新案情，進(jìn)一步增強柜員防范意識和詐騙信息識別能力。在客戶(hù)辦理柜面轉賬匯款業(yè)務(wù)時(shí)，嚴格將“三問(wèn)兩看一核對”執行到位。對于年紀較大的客戶(hù)、一直接聽(tīng)電話(huà)辦理轉賬匯款等重點(diǎn)可能被犯罪分子欺詐的客戶(hù)，我行員工加強柜面識別，耐心提醒客戶(hù)提高警惕，謹防詐騙，守住百姓血汗錢(qián)。
二、廳堂宣傳，普及公、私客戶(hù)。
我行各支行根據人民銀行虛擬分行關(guān)于開(kāi)展20xx年度“金融知識普及月”活動(dòng)的最新要求及工作部署，首先在廳堂宣傳電視上滾動(dòng)播放我行營(yíng)管部專(zhuān)門(mén)制作的金融知識普及微動(dòng)漫，在大廳進(jìn)行普及宣傳。
分行整理了相關(guān)宣傳材料，制作了橫幅、宣傳展板，要求各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)將防范電信詐騙手冊擺放在廳堂適當位置供客戶(hù)取閱；在廳堂內開(kāi)辟了專(zhuān)門(mén)的宣傳區域，對防范詐騙、用卡安全等進(jìn)行宣傳；有的支行安排員工在客流相對集中的時(shí)間段向對公、對私客戶(hù)發(fā)放防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙宣傳手冊，簡(jiǎn)單介紹電信網(wǎng)絡(luò )詐騙防范的小技巧，并提示客戶(hù)不要隨意點(diǎn)擊支付鏈接，謹防資金被盜。
三、走出銀行，群眾身邊宣講。
7月4號xxxx支行零售業(yè)務(wù)部門(mén)協(xié)同支行營(yíng)業(yè)部的工作人員走進(jìn)省移動(dòng)公司，向企業(yè)的員工發(fā)放宣傳資料、進(jìn)行現場(chǎng)宣講、通過(guò)請企業(yè)員工加入我行的公眾微信號，向企業(yè)員工宣講電信網(wǎng)絡(luò )詐騙的特征，保護自己，不給犯罪分子有機可乘，得到了企業(yè)的領(lǐng)導和員工的一致好評。
本月，xxxx營(yíng)業(yè)部開(kāi)展了走進(jìn)市殘聯(lián)的宣傳活動(dòng)，積極宣傳防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙。該支行安排宣傳團隊走進(jìn)社區、走進(jìn)市殘聯(lián)，有針對性的向老年客戶(hù)以及特殊人群講解最新的電信網(wǎng)絡(luò )詐騙手法，收到了很好的反響。
7月以來(lái)，虛擬銀行虛擬分行各機構積極響應和貫徹落實(shí)省銀行業(yè)協(xié)會(huì )、虛擬銀行總行關(guān)于開(kāi)展“20xx年銀行業(yè)普及金融知識萬(wàn)里行活動(dòng)”有關(guān)文件的精神和要求，全力整合各方面資源，重點(diǎn)開(kāi)展了“防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙宣傳月”活動(dòng)。通過(guò)本月的宣傳活動(dòng)，我分行積極地向群眾宣傳防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙，以及日常用卡安全，讓消費者認清電信詐騙本質(zhì)，同時(shí)也減少了消費者對銀行的誤解，降低負面輿情，充分體現了銀行業(yè)為民利民的服務(wù)宗旨，展示了虛擬銀行虛擬分行員工良好的精神面貌，樹(shù)立了我行熱心金融知識普及，履行社會(huì )責任的良好形象。
下階段，我行將繼續將金融知識普及行為延續下去，充分考慮客戶(hù)的實(shí)際需求，根據我行產(chǎn)品和服務(wù)特點(diǎn)，在以網(wǎng)點(diǎn)為宣傳教育主陣地的基礎上，鼓勵更多員工主動(dòng)走進(jìn)社區、企業(yè)、學(xué)校、鄉村、農戶(hù)，向不同群體消費者普及防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙知識，主動(dòng)為客戶(hù)提供上門(mén)金融知識普及服務(wù)，力爭將最新防騙知識送到網(wǎng)點(diǎn)未覆蓋地區的金融消費者身邊。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結29
近日，星沙農商銀行福臨支行在湖南省長(cháng)沙縣福臨鎮“大學(xué)帶小學(xué) 家鄉學(xué)子情”開(kāi)班儀式上，啟動(dòng)了公益宣傳月微宣講活動(dòng)，進(jìn)行了第一期反電信詐騙知識宣講。
“掃描不明二維碼方式植入木馬詐騙、冒充公檢法詐騙、微信聊天詐騙、刷單詐騙、中獎詐騙......”活動(dòng)現場(chǎng)，星沙農商銀行福臨支行員工不僅講解了什么是電信詐騙、新形勢下電信詐騙的演變，還通過(guò)案例描述列舉了11種常見(jiàn)的詐騙方法和相應的防范措施，并給小朋友們做了安全防范詐騙的“十個(gè)凡是”總結。同時(shí)，該支行員工還通過(guò)給家長(cháng)和小朋友發(fā)放反詐騙宣傳折頁(yè)的方式，讓他們了解反詐騙知識，提高反詐騙意識。
“如果微信或QQ收到來(lái)歷不明文件，能點(diǎn)開(kāi)嗎？”“如果收到中獎短信，能信嗎？”講解中，通過(guò)有獎問(wèn)答的方式，小朋友們積極參與，紛紛舉起雙手回答問(wèn)題，跳繩、飛行棋、便當盒等盲盒獎品也讓孩子們樂(lè )開(kāi)了花�！斑@種反電詐宣傳還是很好的，平時(shí)小朋友拿大人手機玩游戲，就很容易點(diǎn)到一些不明彈窗或者二維碼，讓孩子學(xué)一學(xué)也能預防一下�！痹趫�(chǎng)的羅女士仔細翻閱著(zhù)反電詐折頁(yè)說(shuō)道。
據悉，星沙農商銀行福臨支行將在7月每周二持續進(jìn)行微宣講活動(dòng)，包括反電詐反洗錢(qián)、反假幣識假幣、拒絕網(wǎng)貸、消防和急救知識、防電子設備沉迷等主題，目的是讓反電詐等知識深入學(xué)生心中，提高學(xué)生的防騙意識。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結30
為深入打擊電信網(wǎng)絡(luò )詐騙、犯罪，提高社會(huì )公眾金融安全知識素養和反詐意識，維護好金融消費者合法權益，今年以來(lái)，岱岳農商銀行持續開(kāi)展“打擊治理電信詐騙”集中宣傳活動(dòng)，依托轄內網(wǎng)點(diǎn)多、覆蓋面廣的優(yōu)勢，聚焦重點(diǎn)環(huán)節、重點(diǎn)人群，多措并舉展開(kāi)精準宣傳。
岱岳農商銀行充分發(fā)揮廳堂宣傳主陣地作用，利用網(wǎng)點(diǎn)LED屏幕滾動(dòng)播放宣傳標語(yǔ)，通過(guò)在廳堂顯著(zhù)位置擺放宣傳頁(yè)、張貼宣傳海報，開(kāi)展反詐微沙龍等，用通俗易懂的語(yǔ)言為客戶(hù)講解常見(jiàn)的電信詐騙類(lèi)型和典型案例，對于如何預防日常電信詐騙現場(chǎng)支招。工作人員在辦理大額資金支取和轉賬業(yè)務(wù)時(shí)堅持勤問(wèn)詢(xún)、勤告知、勤解疑、勤提示，及時(shí)堵塞風(fēng)險漏洞，保障客戶(hù)資金安全。
同時(shí)為進(jìn)一步擴大宣傳覆蓋面，該行組織員工走進(jìn)社區街道開(kāi)展宣講活動(dòng)，向過(guò)往群眾發(fā)放防范電信詐騙手冊，針對老人、青少年等辨別能力差、易上當受騙的群體進(jìn)行重點(diǎn)宣傳，揭露網(wǎng)絡(luò )詐騙常用套路和手段，引導群眾下載“國家反詐中心”APP，提醒廣大群眾保護自己的身份信息，不貪圖小便宜、不隨便點(diǎn)擊不明鏈接，守好自身的“錢(qián)袋子”，使廣大群眾對于電信網(wǎng)絡(luò )詐騙有了更深入了解，進(jìn)一步強化了風(fēng)險防范意識和識騙防騙能力。
下一步，岱岳農商銀行將積極踐行金融機構社會(huì )責任，建立防范電信詐騙宣傳常態(tài)長(cháng)效化機制，履行金融服務(wù)保障職責，全力構建和諧金融環(huán)境，做有擔當、有溫度的銀行。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結31
為普及反電詐知識，中國銀行信陽(yáng)分行積極開(kāi)展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙集中宣傳月活動(dòng)，幫助群眾了解電信網(wǎng)絡(luò )詐騙作案手段，增強識別和防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙的意識和能力，筑牢轄區社會(huì )穩定的安全防線(xiàn)。
抓好廳堂陣地宣傳。該行統一在網(wǎng)點(diǎn)LED顯示屏滾動(dòng)播放"反詐拒賭，安全支付"主題宣傳標語(yǔ);在門(mén)前擺放宣傳臺，向過(guò)往群眾、周邊商戶(hù)發(fā)放防范電信詐騙宣傳折頁(yè);利用LCD宣傳屏、多媒體電視聯(lián)播平臺滾動(dòng)播放反電詐宣傳視頻;在網(wǎng)點(diǎn)公眾教育宣傳區擺放反電詐知識宣傳手冊及折頁(yè);大堂經(jīng)理、服務(wù)專(zhuān)員作為廳堂反電詐義務(wù)宣傳員，利用客戶(hù)辦業(yè)務(wù)等候間歇，開(kāi)展反電詐風(fēng)險提示及宣講，并向客戶(hù)遞送宣傳折頁(yè)，引導客戶(hù)下載國家反詐APP、關(guān)注平安中行微信公眾號，營(yíng)造良好的廳堂宣傳氛圍。
抓好線(xiàn)上網(wǎng)絡(luò )宣傳。該行積極創(chuàng )新反電詐宣傳手段,積極發(fā)揮各類(lèi)線(xiàn)上渠道作用，聯(lián)合信陽(yáng)市平橋區反詐中心、中國電信信陽(yáng)分公司制作反電詐宣傳小視頻。組織員工在微信群、朋友圈轉發(fā)，通過(guò)微信線(xiàn)上傳播的影響，擴大受眾人數，多方渠道開(kāi)展線(xiàn)上宣傳，提示廣大消費者注意防范，營(yíng)造"全民反詐"的氛圍。
強化警銀協(xié)作。宣傳月活動(dòng)期間，該行平橋支行、光山光明路支行先后協(xié)助公安機關(guān)抓獲電信詐騙嫌疑人員2名。當地公安機關(guān)對該行積極協(xié)助配合公安機關(guān)，及時(shí)處置成功抓獲嫌疑人表示感謝。
下一步，該行將持續開(kāi)展金融知識宣傳普及活動(dòng)，踐行國有大行責任擔當，營(yíng)造全民反詐拒賭的濃厚氛圍，為維護社會(huì )和諧穩定，保護人民群眾財產(chǎn)安全做出積極貢獻。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結32
為切實(shí)提高社會(huì )群眾防范電信詐騙的意識和能力，切實(shí)保護廣大社會(huì )群眾的財產(chǎn)安全和合法權益。近日，中國銀行濟寧鄒城支行積極開(kāi)展防范電信詐騙宣傳活動(dòng)。
活動(dòng)期間，該行以廳堂為主陣地，通過(guò)張貼宣傳海報、發(fā)放宣傳折頁(yè)等方式為客戶(hù)宣傳防范電信詐騙的知識;在客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)的等待時(shí)間，網(wǎng)點(diǎn)工作人員向其詳細講解電信詐騙的特征以及防范電信詐騙的方法，幫助其增強防騙意識、防騙能力，守護好自己的錢(qián)袋子。
為了讓更多的群眾了解新型電信詐騙的危害和常見(jiàn)手段，該行工作人員走進(jìn)商鋪、社區等地，詳細為過(guò)往市民普及金融知識，講解電信網(wǎng)絡(luò )詐騙常見(jiàn)手段、出借銀行卡的危害性等內容，讓市民深刻意識到電信詐騙的危害性，進(jìn)一步提升了市民們防范識別電信詐騙的能力。
通過(guò)開(kāi)展此次活動(dòng)，有效提升了廣大群眾防范電信詐騙的意識以及風(fēng)險防范能力，下一步，該行將持續開(kāi)展防范電信詐騙宣傳活動(dòng)，積極履行金融機構的社會(huì )責任，做有擔當、有溫度的銀行。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結33
為持續深入推進(jìn)“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，維護客戶(hù)資金安全，中信銀行深圳分行于近日走進(jìn)深圳市榮超物業(yè)管理有限公司，開(kāi)展反電信詐騙進(jìn)企入戶(hù)宣傳活動(dòng)，通過(guò)提升企業(yè)員工識詐防詐反詐能力，共同拉起防范電信詐騙的防護網(wǎng)。
活動(dòng)中，中信銀行深圳分行以案為例，為企業(yè)員工講解“假冒有權機關(guān)電信詐騙”“假冒銀行工作人員實(shí)施電信詐騙”“刷單返利電信詐騙”等典型案例，分析了電信詐騙的特點(diǎn)、種類(lèi)、危害性及防范技巧，引導企業(yè)員工做到“不聽(tīng)、不信、不轉賬、多核實(shí)”，做好自身證件信息、手機號碼、銀行卡等私人信息的保護工作。同時(shí)，該行青年黨員與企業(yè)員工積極互動(dòng)，對電信詐騙防范技巧、銀行卡保護要點(diǎn)及“斷卡”行動(dòng)工作要點(diǎn)等進(jìn)行熱烈討論。此外，該行號召企業(yè)員工安裝“國家反詐APP”，積極向身邊的親人、朋友普及宣傳，通過(guò)以一傳百、以點(diǎn)帶面的形式廣泛營(yíng)造“全民反詐”的良好氛圍。
本次活動(dòng)拉開(kāi)了中信銀行深圳分行防范電信詐騙宣傳月的序幕，據該行相關(guān)負責人表示，后續將繼續組織更具特色、更多元化、更貼近民生的宣傳工作，構筑銀行網(wǎng)點(diǎn)、社區宣教示范點(diǎn)，多措并舉提升廣大人民群眾的防騙意識和能力，共筑防范電信詐騙的堅實(shí)“防護墻”，切實(shí)守護群眾的錢(qián)袋子。
銀行打擊養老詐騙案件工作總結34
為全面貫徹落實(shí)中國人民銀行辦公廳關(guān)于組織開(kāi)展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙集中宣傳月活動(dòng)要求，中信銀行成都分行高度重視，積極響應，精心制訂了內容豐富的宣傳計劃，組織開(kāi)展了多形式、有特色、范圍廣、受眾多、效果好的主題宣傳服務(wù)月活動(dòng)。
宣傳工作開(kāi)展期間，該行轄內43個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)積極響應，采用LED滾動(dòng)屏或橫幅的形式在營(yíng)業(yè)大廳顯著(zhù)位置展示宣傳口號，在公眾教育宣傳欄、客戶(hù)等候區、自助服務(wù)區、自助設備區等區域投放了防范電信詐騙、“斷卡”行動(dòng)等相關(guān)內容的通知公告、宣傳折頁(yè)等資料，營(yíng)造濃厚宣傳氛圍、向群體宣傳普及防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙及銀行賬戶(hù)常識。同時(shí)，還通過(guò)微信公眾號推送防范詐騙宣傳材料，高效率、廣覆蓋普及反詐知識，提高宣傳效果。
在創(chuàng )新宣傳形式方面，中信銀行成都分行組織拍攝了由員工自導自演的反詐宣傳短視頻，并制作了反詐漫畫(huà)，取得了良好的宣傳效果。各網(wǎng)點(diǎn)在客戶(hù)等候區顯示屏上滾動(dòng)播放防范新型網(wǎng)絡(luò )電信詐騙的視頻宣傳資料，生動(dòng)形象地介紹詐騙案例，簡(jiǎn)明地分析作案手段，著(zhù)重強調防范詐騙注意事項。
日前，該行在中信集團協(xié)同委四川區域分會(huì )品牌宣傳日活動(dòng)中積極開(kāi)展“反詐拒賭安全支付”“支付為民開(kāi)戶(hù)不難”為主題的大型宣傳活動(dòng)�；顒�(dòng)通過(guò)現場(chǎng)派發(fā)防詐宣傳折頁(yè)、向大眾宣講等形式，向群眾普及防詐知識、買(mǎi)賣(mài)銀行賬戶(hù)（卡）的危害及懲戒措施等，提示群眾安全、合法使用銀行賬戶(hù)。同時(shí)，還邀請群眾參與金融知識現場(chǎng)答題，讓群眾在答題過(guò)程中進(jìn)一步鞏固反詐知識、提高反詐意識，有效保障個(gè)人的信息、財產(chǎn)安全。
同時(shí)，中信銀行成都分行營(yíng)業(yè)部還前往成都市第一人民醫院開(kāi)展了“保障支付安全防范電信詐騙”金融知識宣講，中信銀行成都分行走進(jìn)四川旅游學(xué)院信息管理學(xué)院開(kāi)展了校園反詐專(zhuān)題講座。
據了解，本次宣傳月活動(dòng)共計派發(fā)宣傳折頁(yè)約2萬(wàn)余份，線(xiàn)上、線(xiàn)下全渠道受眾達4萬(wàn)人次，有效普及了金融知識，提升了廣大群眾的防范意識、安全意識，營(yíng)造了防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪的良好氛圍。
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