風(fēng)險管控部年度工作總結
總結在一個(gè)時(shí)期、一個(gè)年度、一個(gè)階段對學(xué)習和工作生活等情況加以回顧和分析的一種書(shū)面材料，它能夠使頭腦更加清醒，目標更加明確，讓我們抽出時(shí)間寫(xiě)寫(xiě)總結吧。但是總結有什么要求呢？以下是小編為大家整理的風(fēng)險管控部年度工作總結，希望對大家有所幫助。
集團公司將20xx年定為“落實(shí)年”，經(jīng)過(guò)一年的努力，以董事長(cháng)在集團公司20xx年度工作會(huì )議上的講話(huà)為指導，在公司領(lǐng)導和各部門(mén)大力配合支持下，風(fēng)險管控部建立并進(jìn)一步完善原有部分的管理制度，并以之為基礎，構建整個(gè)公司的風(fēng)險管理體系。這個(gè)風(fēng)險管理體系以財務(wù)控制為主、以法律風(fēng)險控制為輔、以逾期債權的全方位追收為救濟手段，從而形成了事前、事中、事后三個(gè)階段貫穿整個(gè)業(yè)務(wù)流程的風(fēng)險管理機制。應收賬款管理和法律事務(wù)兩項職能，后項對前項既是補充又自成體系，風(fēng)險管控部正健康穩步地發(fā)展，逐步發(fā)揮出其應有的職能作用�，F將本部門(mén)今年工作情況匯報如下：
一、應收賬款管理
每月根據上報資料和跟蹤監控各子公司應收賬款情況，對各單位應收賬款管理情況進(jìn)行分析，對分析中發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)調查，隨時(shí)提出處理意見(jiàn)和建議。
對應收賬款明確未到期、到期和逾期的不同標準和劃分原則，嚴格并規范對到期、逾期賬款的管理。同時(shí)，通過(guò)區分不同逾期情況，對業(yè)務(wù)部門(mén)提出相關(guān)處理建議，并有針對性的采取追收措施。
清繳公司個(gè)人備用金借款，完成整理、分類(lèi)、上報工作。對其中部分款項已經(jīng)進(jìn)行了清理，截止11月底已收回現金70萬(wàn)元，還有12名借款人提交借款使用說(shuō)明，款項合計：921802.65元，正在進(jìn)一步核實(shí)后進(jìn)行賬務(wù)處理。xx個(gè)人借款剩余105890元未收回，xx在職個(gè)人借款剩余18130元月底前全部清繳完畢。同時(shí)，跟進(jìn)憑證審核工作，以做好進(jìn)一步追收的準備。
全年加強了對應收賬款工作的跟進(jìn)和考核，下達了收款計劃，并要求各子公司及業(yè)務(wù)部門(mén)按照“一把手牽頭、各部門(mén)配合”的方式分解收款任務(wù)并積極監測任務(wù)的完成情況；完成每月壓減情況進(jìn)度表，綜合匯總每月的應收情況，為公司領(lǐng)導做基本的數據統計和分析。
經(jīng)過(guò)一年來(lái)對應收賬款加強管理，應收賬款周轉速度加快了，還有一部分單位逾期貨款也得到了一定程度的抑制，控制了增長(cháng)的勢頭。
二、法律事務(wù)
�。ㄒ唬┖贤瑢徍斯ぷ魃婕胺秶鷱V泛――包括承包、租賃、購銷(xiāo)、建筑工程等方面的合同，經(jīng)過(guò)風(fēng)險管控部的審核，修改完善合同應予以避免的法律風(fēng)險和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，使合同的有關(guān)條款更具有可操作性；對購銷(xiāo)業(yè)務(wù)中“質(zhì)量保證合同”、“采購合同”等合同的審核，絕大多數客戶(hù)基本都能接受我們的意見(jiàn)，降低責任風(fēng)險，增強合同的可執行性。
�。ǘ┰V訟工作。對公司范圍內有關(guān)訴訟進(jìn)行協(xié)調、監控、重大訴訟派員全程參與。今年協(xié)調或直接處理各類(lèi)案件14起，其中兩件已經(jīng)終審勝訴，為公司挽回經(jīng)濟損失200多萬(wàn)元。
�。ㄈ┩獠糠晌臅�(shū)及相應債務(wù)債權的`處理，主要是律師函或申報債權通知書(shū)等法律文書(shū)，同時(shí)，也對部分律師的“訴訟答辯狀”、“代理意見(jiàn)”及訴訟或應訴方案進(jìn)行討論，并提出建議或意見(jiàn)。本年度因xxx公司清算銷(xiāo)戶(hù)，對超公司債權進(jìn)行落實(shí)處理。xxx公司作為債權方有債權464萬(wàn)余元，如果繼續拖延，公司現有資產(chǎn)會(huì )不斷縮水，直至收益全無(wú)。經(jīng)xx、xxxx公司多次溝通，不贊同超細粉公司破產(chǎn)，一致同意走公司清算注銷(xiāo)程序。經(jīng)超細粉公司股東同意，同意清算處理。本著(zhù)對國有資產(chǎn)負責的態(tài)度，把當下現實(shí)收益收回，減少權益損失，經(jīng)雙方對賬xxxxx公司舍棄396萬(wàn)余元債務(wù)，超細粉公司返還xxxx67萬(wàn)余元債款，進(jìn)行平賬處理。11月份，xxx、xxx公司三方簽署協(xié)議，各方按照協(xié)議依法開(kāi)展資產(chǎn)處置工作。
�。ㄋ模﹨⑴c歷史欠款的追收工作，積極認真地對債權發(fā)生資料、證據進(jìn)行收集、分析、審查和整理，配合律師做好訴訟和訴訟前保全等準備工作，以確保勝訴并能得到有效執行；對已判決案件，認真分析有關(guān)資料，尋找執行的有效辦法及途徑，以保證相關(guān)判決的執行。如，找到以前已經(jīng)判決的未能得到執行的鋼聯(lián)一案資料線(xiàn)索，現正在申請法院執行中，可為公司追回欠款2500萬(wàn)元。
通過(guò)以上工作，訴訟判決執行的有效性得到增強；同時(shí)，也促進(jìn)了購銷(xiāo)業(yè)務(wù)手續的進(jìn)一步規范和完整，增強了應收賬款的抗風(fēng)險性；通過(guò)參與工作，使律師的代理效率和效力也得到了增強，另一方面，也鍛煉并提高了公司法律業(yè)務(wù)工作人員隊伍。
三、存在的問(wèn)題及解決思路
一是因沒(méi)有配備專(zhuān)職審計人員，公司內部審計沒(méi)有開(kāi)展，下一步還需要加強這方面的工作。二是部分業(yè)務(wù)人員對法律風(fēng)險防范意識不高，有的雖有法律防范意識，但鑒于風(fēng)險防范程序繁瑣，不愿予以完善;針對這個(gè)問(wèn)題，只有通過(guò)不斷學(xué)習，增加自身法律知識及實(shí)際操作技能，拓展知識面，以盡快適應公司改革發(fā)展的需要。
四、下一步工作計劃
繼續加大風(fēng)險監控力度，對長(cháng)期逾期款項的清繳工作力度將進(jìn)一步加強，確保完成壓減活動(dòng)目標。
法律事務(wù)方面，主要通過(guò)進(jìn)一步明確有關(guān)管理流程、規范有關(guān)業(yè)務(wù)審批手續、來(lái)加以管理。將通過(guò)合同審核管理、律師代理管理、法律服務(wù)和咨詢(xún)管理、公司的行政公章管理等方面，防范法律風(fēng)險。（已經(jīng)起草相關(guān)的管理制度）
風(fēng)險管控部
20xx年12月13日
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