銀行自查報告[優(yōu)選15篇]

　　我們眼下的社會(huì )，需要使用報告的情況越來(lái)越多，不同的報告內容同樣也是不同的。你還在對寫(xiě)報告感到一籌莫展嗎？下面是小編為大家整理的銀行自查報告，歡迎大家分享。

銀行自查報告1

　　我行在收到《中國銀監會(huì )蕪湖監管分局轉發(fā)關(guān)于加強影子銀行風(fēng)險防控的通知》文件后立即組織相關(guān)人員對我行進(jìn)行了影子銀行風(fēng)險排查，并安排部署了我行員工的'自查工作，現將風(fēng)險排查情況匯報如下：

　　一、風(fēng)險排查情況

　　未發(fā)現我行與影子銀行有任何業(yè)務(wù)往來(lái)，與我行合作的xxx融資擔保有限公司、xxxx擔保有限公司、xxxx融資擔保（集團）有限公司在我行無(wú)貸款業(yè)務(wù)，且我行無(wú)理財業(yè)務(wù)及信托業(yè)務(wù)，目前不存在影子銀行的風(fēng)險隱患。

　　二、風(fēng)險自查情況

　　我行組織全行所有員工進(jìn)行影子銀行風(fēng)險自查工作，未發(fā)現我行員工有參與社會(huì )融資、資金中介、私售產(chǎn)品等違法違規行為。

　　三、下一步工作要求

　　我行按有關(guān)要求不與影子銀行發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)，以確保符合監管規定要求和有效防控風(fēng)險；改進(jìn)相關(guān)業(yè)務(wù)系統，嚴格執行既定風(fēng)險限額和政策，杜絕自營(yíng)業(yè)務(wù)和代理業(yè)務(wù)之間的利益讓渡和風(fēng)險轉移等；規范對小額貸款公司和融資性擔保公司的準入合作和最高額擔保限額管理制度；同時(shí)我行將不定時(shí)的對我行業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險排查，對違法違規行為予以嚴厲打擊。

銀行自查報告2

　　20xx年8月22日我部收到辦公室印發(fā)“關(guān)于印發(fā)《**村鎮銀行“兩個(gè)加強、兩個(gè)遏制”回頭看自查方案》的報告”的文件。按照文件精神，內審合規部自查要點(diǎn)為“內部控制、風(fēng)險管理、案件防控”。以下為自查情況報告：

　　一、我行內控體系較為健全，組織結構設置符合自身特點(diǎn)，明確了內部控制和相關(guān)職能部門(mén)的責任、權限和信息報告路線(xiàn)。我行主要發(fā)起行為**銀行，同時(shí)吸收當地優(yōu)質(zhì)企業(yè)和自然人投資參股村鎮銀行，股權結構較為合理，為良好公司治理奠定堅實(shí)的股權基礎。

　　我行按照現代企業(yè)制度要求，建立了完善以“三會(huì )一層”即股東會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )及高級管理層為主體的治理結構并設立風(fēng)險管理委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬委員會(huì )、關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì )、信息科技管理委員會(huì )和資產(chǎn)負債管理委員會(huì )六個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )。但尚未建立獨立董事制度。

　　我行各個(gè)治理主體的職責邊界較清晰，并制定了股東大會(huì )議事規則、董事會(huì )議事規則、監事會(huì )議事規則和高級管理層議事規則五項規范的議事規則，但各項議事規則有待進(jìn)一步完善。

　　我行參照以流程為核心的全新的銀行模式開(kāi)展經(jīng)營(yíng)管理，即在整個(gè)銀行塑造“以客戶(hù)為中心”的企業(yè)文化，提高市場(chǎng)反應速度，改善服務(wù)水平；并通過(guò)業(yè)務(wù)模塊化、管理扁平化與運營(yíng)集中化，提高銀行運作效率，實(shí)現成本節約與規模效益，促進(jìn)價(jià)值創(chuàng )造與績(jì)效進(jìn)步，并全面提升銀行的核心競爭能力。但此項工作在該行尚處起步階段，內

　　部組織架構不完善，距流程銀行要求還有較大差距，但我行在20xx年成立了內審合規部門(mén)，隨著(zhù)業(yè)務(wù)發(fā)展，20xx年我行將進(jìn)一步完善組織架構。

　　二、各部門(mén)、各崗位之間職責分離、相互制約，并定期不定期進(jìn)行崗位測評及意見(jiàn)反饋。認真執行輪崗和強制休假制度，并向監管當局按季度上報人員、安防非現場(chǎng)監管報表。我行在業(yè)務(wù)領(lǐng)域和部門(mén)之間建立了信息交流、信息共享及信息反饋機制。我行建立了《**村鎮銀行內部控制評價(jià)試行辦法》，定期對內部制度的健全性等進(jìn)行評價(jià)，但評價(jià)效果有待提高。

　　我行20xx年成立內審合規部門(mén)，建立了內部審計及合規管理的相關(guān)規章制度，并定期聘請發(fā)起行進(jìn)行業(yè)務(wù)督導及業(yè)務(wù)檢查。我行聘請外部審計機構進(jìn)行審計，但審計結果未及時(shí)上報監管部門(mén)。我行的內部控制缺陷被發(fā)現和被報告后能夠及時(shí)得到解決和糾正，并能夠及時(shí)糾正和整改外部監管機構發(fā)現的內部控制方面的'問(wèn)題和缺陷。我行正逐步建立及完善各項內控制度，完善組織架構，有效開(kāi)展內外部審計工作，在高管層的科學(xué)領(lǐng)導下，20xx年我行未發(fā)生案件。

　　三、我行正逐步建立及完善各項內控制度，建立了存款、會(huì )計、重要空白憑證等管理制度和崗位規范，我行業(yè)務(wù)部已制定如下規章制度：貸款管理辦法、企業(yè)信用評級管理暫行辦法、信貸業(yè)務(wù)操作辦法、農戶(hù)貸款操作細則、擔保管理辦法、信貸業(yè)務(wù)審批管理辦法、存貸款利率管理暫行辦法、貸后管理辦法、信貸檔案管理辦法、抵貸資產(chǎn)管理辦法、貸款五級分類(lèi)管理辦法、訴訟管理辦法、信貸責任追究制度、項目融資業(yè)務(wù)管理暫行辦法、職能部門(mén)設置、個(gè)人貸款管理暫行辦法、固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法、流動(dòng)資金貸款管理暫行辦法。并嚴格按照相關(guān)規章制度開(kāi)展業(yè)務(wù)。

　　四、我行的風(fēng)險管理能夠對信用風(fēng)險、流動(dòng)性風(fēng)險和操作風(fēng)險等各類(lèi)風(fēng)險進(jìn)行較為持續的監控。并制定了相關(guān)業(yè)務(wù)政策、制度和程序。專(zhuān)門(mén)設立了履行內部控制、風(fēng)險管理和審計職能的部門(mén)和崗位。我行雖建立了風(fēng)險識別評估制度、職責和崗位，但制度和職責未及時(shí)更新，手段和技術(shù)不夠完善。

　　我行董事會(huì )能夠根據本行的情況，制定整體風(fēng)險管理政策、風(fēng)險限額和重大風(fēng)險管理制度，但并沒(méi)有明確的風(fēng)險偏好；高級管理層制定了監測和管理風(fēng)險的程序和方法；但沒(méi)有結合本行特點(diǎn)，開(kāi)發(fā)高效的風(fēng)險管理信息系統，不能對對各類(lèi)風(fēng)險進(jìn)行準確的計量和管理。

銀行自查報告3

　　國監浙監局公文中保會(huì )江管辦室件浙保監辦發(fā)﹝20xx﹞30號關(guān)于開(kāi)展保險專(zhuān)業(yè)代理公司自查自糾和清理整頓工作的通知各省級保險專(zhuān)業(yè)代理機構：為進(jìn)一步鞏固、深化中介監管工作成效，著(zhù)力治理保險代理市場(chǎng)小、散、亂、差的狀況，切實(shí)保護保險消費者利益，根據中國保監會(huì )《關(guān)于開(kāi)展20xx年保險公司中介業(yè)務(wù)檢查和保險代理市場(chǎng)清理整頓工作的通知》（保監發(fā)[20xx]3號）精神，我局決定對轄內保險代理市場(chǎng)進(jìn)行清理整頓。清理整頓分為自查自糾、機構清理兩個(gè)階段。將有關(guān)事項通知如下：

　　一、自查自糾

　�。ㄒ唬┳圆樽约m范圍自查范圍為20xx年和20xx年1-3月轄內各省級保險專(zhuān)業(yè)代理機構的保險代理業(yè)務(wù)，涉及重大問(wèn)題可追溯與延伸。

　�。ǘ�）自查自糾內容自查自糾內容自查自糾公司基本情況。

　　1．公司基本情況。包括注冊資本、經(jīng)營(yíng)狀況、高管情況、組織架構、制度建設、從業(yè)人員、許可證時(shí)效、職業(yè)保險、保證金繳存等內容。

　　2．存在的問(wèn)題。存在的.問(wèn)題。

　�。�1）是否存在為保險公司虛構中介業(yè)務(wù)的行為；

　�。�2）是否存在銷(xiāo)售誤導的行為；

　�。�3）是否存在挪用侵占保費、保險金的行為；

　�。�4）是否存在不正當競爭和商業(yè)賄賂行為；

　�。�5）是否存在涉嫌傳銷(xiāo)行為和非法集資行為；

　�。�6）是否存在其他擾亂保險市場(chǎng)正常秩序、侵害保險消費者利益的行為；

　　二、機構清理

　�。ㄒ唬┣謇順藴�

　　1.以代理保險業(yè)務(wù)為名為保險公司虛構中介業(yè)務(wù)、非法套取資金的各類(lèi)保險代理機構；

　　2.內部管理混亂、業(yè)務(wù)長(cháng)期無(wú)法正常經(jīng)營(yíng)的保險專(zhuān)業(yè)代理機構；

　　3.許可證失效的各類(lèi)保險代理機構；

　　4.已無(wú)法取得聯(lián)系、名存實(shí)亡的保險專(zhuān)業(yè)代理機構；

　　5.存在涉嫌傳銷(xiāo)、非法集資等其他嚴重違法違規行為、有必要予以清理的各類(lèi)保險代理機構。

　�。ǘ�）清理實(shí)施根據自查自糾情況，結合保監發(fā)[20xx]3號文精神，對部分自查自糾情況不到位和列為重點(diǎn)清理對象的機構，開(kāi)展現場(chǎng)檢查，并依法實(shí)施清理。

　　三、工作要求

　�。ㄒ唬┱J真開(kāi)展自查。各公司要加強組織領(lǐng)導，高度重視，按照以查促改、標本兼治的原則，組織各級分支機構，對照自查自糾內容和要求，應當針對存在的問(wèn)題和清理重點(diǎn)，逐條逐項開(kāi)展自查，全面、客觀(guān)反映公司的內控狀況和經(jīng)營(yíng)情況，并填制完成自查情況表（詳見(jiàn)附件）。

　�。ǘ�）制定整改方案。根據自查發(fā)現問(wèn)題，各公司要認真制定整改方案，明確整改目標和進(jìn)度，細化相關(guān)整改措施，完善整改組織安排，確保整改方案切實(shí)可行、科學(xué)有效。

　�。ㄈ�）實(shí)施整改并提交相關(guān)報告。

銀行自查報告4

　　為貫徹落實(shí)市聯(lián)社案件專(zhuān)項治理工作，黃河信用社認真學(xué)習和領(lǐng)會(huì )了《關(guān)于落實(shí)案件專(zhuān)項治理采取有效措施防范銀行案件風(fēng)險的通知》、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》和《商業(yè)銀行和農村信用社案件專(zhuān)項治理工作》方案精神以及省協(xié)會(huì )《關(guān)于防范操作風(fēng)險做好案件專(zhuān)項治理工作的實(shí)施意見(jiàn)》等文件。通過(guò)學(xué)習討論，充分了解了本次專(zhuān)項治理工作的重要意義，明確了執行規章制度和操作規程的重要性、必要性，進(jìn)一步認識違反規章制度和操作規程的危害性，并根據自身情況展開(kāi)自查�，F將自查情況匯報如下：

　　一、牢固思想防線(xiàn)

　　能夠自覺(jué)主動(dòng)地學(xué)習國家的各項金融政策法規與聯(lián)社下發(fā)的文件精神，加強政治理論學(xué)習，牢固思想防線(xiàn)

　　1、提高政治意識。能夠深入學(xué)習“三個(gè)代表”重要思想，樹(shù)立正確的政治方向和堅定的政治立場(chǎng)，時(shí)刻保持清醒的頭腦，在大是大非面前站穩腳跟，經(jīng)受得起大風(fēng)大浪的考驗。二是能夠顧全大局，不為眼前利益所動(dòng)，站在單位的角度去想問(wèn)題、做工作，堅決不說(shuō)不利于全局的話(huà)，不做不利于全局的事，堅決完成社里安排的工作任務(wù)。三是不計較個(gè)人得失，當個(gè)人利益和集體利益發(fā)生矛盾時(shí)，以集體為重，個(gè)人利益要無(wú)條件地服從。四是能夠加強自身愛(ài)崗敬業(yè)意識的培養，進(jìn)一步增強服務(wù)意識，做到“干一行、愛(ài)一行、專(zhuān)一行”，自覺(jué)接受廣大客戶(hù)監督，定期開(kāi)展批評與自我批評，做一名合格的信合人。

　　2、恪守規章制度。一是能夠按照國家金融法令，有關(guān)法規制度和現金管理條例，具體辦理現金、有價(jià)單證的收付和調撥工作，正確辦理殘破幣的.兌換，嚴格庫存限額，及時(shí)調撥和上解現金。二是能夠自覺(jué)加強柜面監督，嚴格審查憑證要素，做好反假工作，準確及時(shí)編制各種現金報表、調撥計劃。三是能夠堅持軋帳制度，正確使用有關(guān)登記簿，做到帳、簿、款相符；嚴格按規定處理長(cháng)、短款，發(fā)現差錯能及時(shí)匯報。四是能夠加強庫房管理，堅持鑰匙分管，明確分工，同進(jìn)同出，做到“六無(wú)”標準；遵守錢(qián)帳分管和“四雙”制度，按要求做好庫房的管理工作。五是能夠嚴格按照甘肅省農村信用社綜合業(yè)務(wù)系統柜員權限卡管理辦法的有關(guān)規定，妥善保管好柜員卡和密碼，做到保管?chē)烂�，操作合規。六是能夠不斷增強防范意識，落實(shí)“三防一�！�；認真熟記防盜防搶防暴預案，熟練掌握、使用好各種防范器械，時(shí)刻保持清醒的頭腦，保護信用社的財產(chǎn)安全。

　　二、嚴謹工作、生活作風(fēng)

　　在工作作風(fēng)上，主要做到了以下四點(diǎn)：一是突出一個(gè)“實(shí)”字。工作不搞形式主義，不作表面文章；上報數字以實(shí)為本，不搞憑空捏造，無(wú)中生有；匯報工作敢說(shuō)真話(huà)實(shí)話(huà)，不夸夸其談，弄虛作假，做到說(shuō)話(huà)讓人相信，辦事讓人放心。二是牢記一個(gè)“細”字。細心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作，做到點(diǎn)準、墩齊、挑凈、捆緊，及時(shí)上解；嚴格按照金庫保管制度，細心做好庫房的保管工作，確保工作無(wú)疏漏。三是做到一個(gè)“快”。完成任務(wù)不拖泥帶水，辦理業(yè)務(wù)快而不急，在保證質(zhì)量的前提下，提高工作效率。四是做到一個(gè)“嚴”。嚴格執行各項規章制度，對違反紀律的事情敢于糾正，自覺(jué)維護單位利益。

　　生活作風(fēng)上，能夠牢記“自重、自省、自警、自勵”的教導，用工作紀律嚴格約束自己，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線(xiàn)。反對拜金主義、享樂(lè )主義和極端個(gè)人主義，牢固樹(shù)立“平凡”意識，忠于“平凡”崗位，保持“平靜”心態(tài)，甘于“平淡”生活，勤勤懇懇辦事，堂堂正正做人。

　　三、存在問(wèn)題

　　一是學(xué)習不夠深入，如政治理論學(xué)習只側重單位里組織的學(xué)習，對許多政策、法律、法規只知其表，不知內含；業(yè)務(wù)上只注重鉆研出納工作，對其它的經(jīng)濟知識學(xué)習不夠主動(dòng)，不愿意去學(xué)。二是工作還不夠積極主動(dòng)，有時(shí)候只求過(guò)得去，不求過(guò)得硬。除出納工作較為重視，對其它工作不愿主動(dòng)插手。三是工作缺乏創(chuàng )新，按部就班；許多工作只是照著(zhù)別人學(xué)，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑經(jīng)驗，憑主觀(guān)。四是內控制度的落實(shí)存在薄弱環(huán)節，同事間相互信任，“四雙”制度落實(shí)不夠全面等。

　　四、今后的努力方向

　　一是始終堅持抓學(xué)習，不斷為自己“充電”，重點(diǎn)加強政治理論學(xué)習，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線(xiàn)，警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強對金融機構詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析，汲取經(jīng)驗教訓，時(shí)刻為自己敲響警鐘，進(jìn)一步提高安全防范意識和自我防范能力。三是要進(jìn)一步深化對甘肅省農村信用社工作人員違反規章制度處理實(shí)施細則的學(xué)習，真正把內控制度落到實(shí)處

銀行自查報告5

　　根據攀商銀發(fā)[20xx]154號《關(guān)于轉發(fā)《中國銀行業(yè)監督管理委員會(huì )XXX監管分局XX市公安局關(guān)于開(kāi)展XXX銀行業(yè)金融機構安全評估工作的通知》的通知》的文件精神，積極成立了安全檢查小組，我支行行風(fēng)建設工作堅持以"三個(gè)代表"重要思想為指導，按照鎮黨委鎮政府行風(fēng)工作的統一安排和布署，深入落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，以規范服務(wù)行為，強化服務(wù)意識，改善服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量為目標，以群眾滿(mǎn)意為標準，從解決群眾關(guān)心的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題入手，使行業(yè)作風(fēng)得到明顯改善�，F將安全評估工作匯報如下：

　　一、安全自查工作情況

　　(一)、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所安全

　　1、物防方面：

　　(1)、柜臺與外界相通的出入安裝有尾隨門(mén)，在其余出入口均安裝有堅固的金屬防護門(mén)金屬防護門(mén)鎖具符合標準，柜XX有防爆功能的透明防護屏障;此次對支行營(yíng)業(yè)室手動(dòng)卷簾門(mén)、進(jìn)出營(yíng)業(yè)室的防尾緩沖式電控聯(lián)動(dòng)門(mén)使用情況進(jìn)行了檢查，使用情況正常。對營(yíng)業(yè)大廳具有防爆功能的透明防護屏障進(jìn)行檢查，有一道落地玻璃有嚴重裂痕，目前已重新更換。大廳和金庫配備有自動(dòng)應急照明設備3臺;

　　(2)、現金出納柜臺已采用磚石或鋼筋混凝土結構，柜臺高度、寬度都符合檢查機關(guān)的相關(guān)要求;現金業(yè)務(wù)柜臺的臺面設置和收銀槽長(cháng)寬高均符合要求;

　　(3)、對營(yíng)業(yè)大廳空調、飲水機等大功率設備進(jìn)行檢查發(fā)現，如果空調等設備正常運行，就會(huì )造成ATM機的電壓不夠，出現自動(dòng)關(guān)機情況，針對該情況，支行專(zhuān)門(mén)請電工和攀鋼的供電所人員一起，對引入支行的電路問(wèn)題進(jìn)行了改造;

　　(4)、對營(yíng)業(yè)大堂、ATM機網(wǎng)點(diǎn)消防用滅火器擺放位置合理和能否正常使用進(jìn)行了檢查，通過(guò)檢查更換了2個(gè)過(guò)期滅火器;

　　(5)、對營(yíng)業(yè)室柜臺配備的催淚瓦斯、狼牙棒、電警棍進(jìn)行了檢查，均能正常使用，并多配置了2個(gè)狼牙棒;

　　(6)、對機房和金庫、檔案室進(jìn)行了檢查,存在機房和金庫雜物比較多,文件柜頂上亂堆雜物，墻上電線(xiàn)紊亂，衛生狀況差等問(wèn)題，針對這些問(wèn)題，對相關(guān)工作人員進(jìn)行了批評，并購買(mǎi)了鐵皮柜放置在機房和金庫中,將祼露在外的紙質(zhì)資料和雜物歸置在柜中。檔案室一直保持整潔，并配備有防火、防水、防潮、防鼠等設施，每日由檔案管理員檢查;

　　(7)、我行設立了一臺大功率柴油發(fā)電機，功率充足，特殊情況下，應急照明設備能自動(dòng)啟動(dòng)。對發(fā)電機房，進(jìn)行了安全檢查，由于雨季到了，發(fā)電機房頂棚流入的水容易濺入發(fā)電機內造成危險，為保證其安全使用，重新加固了頂棚，安置了水槽。

　　2、技防方面：

　　根據銀監會(huì )有關(guān)信息科技風(fēng)險管理要求，及我行《分支機構信息科技工作管理辦法》的要求，我支行設立了兩名信息科技管理員高強、景海東(兼職)，負責本機構信息科技管理方面的工作，并每月對運營(yíng)網(wǎng)絡(luò )、機房、自助設備、配電箱、穩壓器/UPS工作情況、線(xiàn)路發(fā)熱情況、配電箱內的空氣開(kāi)關(guān)等重要區域進(jìn)行檢查，對存在的問(wèn)題及時(shí)通知有關(guān)人進(jìn)行了改正處理。目前設備管理規范，各項檔案完整;移動(dòng)存儲介質(zhì)的使用和管理符合規定，各項工作文檔及時(shí)備份;沒(méi)有發(fā)生人為差錯導致的設備故障;較好掌握各項簡(jiǎn)易維護技巧，本機構發(fā)生的簡(jiǎn)單故障能得到及時(shí)解決。

　　此次檢查我行在出入口、現金業(yè)務(wù)區、非現金業(yè)務(wù)區均安裝監控設備，營(yíng)業(yè)廳監控全覆蓋，無(wú)監控死角，監控設備24小時(shí)運轉，錄像至少能保持30天以上，回放時(shí)影像清晰，能全面記錄各柜臺業(yè)務(wù)細節，能清晰顯示柜員操作和客戶(hù)臉部特征。營(yíng)業(yè)場(chǎng)所出入口監控視頻能分辨出入人員體貌特征;營(yíng)業(yè)場(chǎng)所安裝了與110聯(lián)網(wǎng)的緊急報警裝置，每個(gè)柜員處均安裝了110連線(xiàn)報警按健裝置，安裝位置合理，能準確記錄報警時(shí)間、位置等。經(jīng)本次檢查報警控制主機和線(xiàn)路均未裸露，其本身業(yè)具有防破壞報警功能。報警裝置有充電備用電源，能保證斷電后系統的報警布防、撤防，做好了報警的保障工作。

　　(二)、業(yè)務(wù)庫安全

　　1、實(shí)體防范：庫區照明系統總閘裝置外有，但置于有效的監控范圍。我支行庫區無(wú)電梯，出入庫房門(mén)只有一個(gè)通道。庫房結構墻體達到了相應級別建筑標準，全由鋼板包裹。金庫門(mén)和庫門(mén)鎖具符合標準，鑰匙不存在交叉管理。

　　2、技術(shù)防范：入侵報警系統能準確探測報警區域內門(mén)、窗、通道等重點(diǎn)部位入侵事件。庫房?jì)劝惭b有紅外線(xiàn)探測及振動(dòng)探測器。周界均有紅外線(xiàn)探測入侵報警裝置。報警裝置具有備用電源，能保證在市電斷電后系統供電時(shí)間。報警系統布防、撤防、報警、故障等信息的.儲存時(shí)間達到30天。庫房?jì)纫曨l安防監控系統回放圖像能清晰顯示人員在庫內活動(dòng)的全過(guò)程和庫內所有存放物品。庫房外的回放圖像能清晰顯示出入庫人員活動(dòng)情況及面部特征。啟動(dòng)緊急報警裝置能同時(shí)啟動(dòng)現場(chǎng)聲、光報警裝置。守庫室的回放圖像能清晰顯示守庫人員活動(dòng)情況。目前金庫已沒(méi)有存入錢(qián)章，已收押市行統一管理。

　　3、本地守庫室防范

　　本地守庫室設置有衛生設施、給排風(fēng)設備，守庫室外安裝有照明燈、配備有緊急應急照明設備和自衛器材。守庫室內配備有對外聯(lián)絡(luò )的通訊設備、安裝有緊急報警按鈕。

　　我支行嚴格按要求進(jìn)行夜班值守，每組2人輪流上崗，守庫員均按時(shí)到崗，并及時(shí)做好各項記錄。無(wú)遲到早退、酒后上崗、擅自調崗離崗、守庫室未留宿外來(lái)人員的情況;值守人員都能掌握報警程序，掌握滅火器材存放位置及使用方法，檢查報警設備，無(wú)人的防區及時(shí)設防，晚間休息全部防區布控。對水電、電源設備等每晚由值守人員進(jìn)行檢查登記，確保及時(shí)發(fā)現隱患。

　　(三)、自助設備、自助銀行安全管理

　　我支行現有自助設備共計7臺，其中多媒體機2臺，分別存放于長(cháng)壽路和XX村;ATM取款機5臺，分別存放于XX村、弄弄坪、長(cháng)壽路、密地橋和機制公司。每個(gè)自助設備區設置獨立的用戶(hù)操作區域，加鈔區域監控設備充足，能仔細記錄加鈔及點(diǎn)鈔全過(guò)程細節。并在自助設備區域安裝了報警裝置、監控裝置，能及時(shí)對破壞事件進(jìn)行探測報警和實(shí)時(shí)錄像�；胤艌D像能清晰辨別客戶(hù)的面部特征、進(jìn)出鈔口和現金裝填過(guò)程操作人員活動(dòng)的情況，有通過(guò)電子顯示屏顯示必要的安全提示和24小時(shí)服務(wù)電話(huà)。離行式自助設備視頻監控系統具有遠程聯(lián)網(wǎng)功能。

　　由于電壓不穩定經(jīng)常自動(dòng)斷電造成機子受損的原因，密地橋的ATM機暫停服務(wù)，目前我行與XX市公路養護管理總段橋梁養護隊進(jìn)行聯(lián)系，從其所有的經(jīng)濟適用房重新接一股電源給ATM機房。

　　由于我行ATM機安裝時(shí)間過(guò)久，其密碼和鑰匙在行內員工間存在交叉交接的情況。為了管控風(fēng)險規范ATM機管理，保證密碼和鑰匙的平行交接，我行于20xx年4月25日，通過(guò)科技部和ATM維護公司，將5臺ATM機重新配置了鑰匙，并根據《XX市商業(yè)銀行自助設施業(yè)務(wù)管理辦法》的通知的相關(guān)要求，對自助設備管理人員作相應調整，我支行設置了業(yè)務(wù)管理員2名和設備管理員2名。2個(gè)日常管理人員

　　每天對ATM機進(jìn)行巡查，檢查設備的出鈔口、插卡口是否異常，查看取現和轉賬交易是否異常，抽查自助設備監控，查看是否有可疑人員進(jìn)行交易，通過(guò)檢查《自助設施日常運行狀態(tài)登記簿》、《吞卡登記簿》、《自助設施清機登記簿》、《自助設施機具故障報告》、《維護登記表》、《自助設施鑰匙》、《密碼交接登記簿》等登記簿，記錄均完整、連續、合規。

　　目前在鑰匙和密碼管理上均由嚴格按照“五十個(gè)嚴禁”實(shí)行雙人平行交接，帳務(wù)處理及時(shí)準確，未發(fā)現異常行為。工作人員均按照“現金清點(diǎn)、清機加鈔、對帳操作分離”、“現金自助設備保險柜鑰匙和密碼管理分離”等相關(guān)規定進(jìn)行業(yè)務(wù)操作，自助設備現金操作、查庫業(yè)務(wù)等全部在監控下實(shí)施。當發(fā)生自助設備長(cháng)短款，工作人員均逐筆登記、查詢(xún)核實(shí)后進(jìn)行了帳務(wù)處理。自查中未發(fā)現問(wèn)題，自助設備庫存的最高限額均與會(huì )計核心系統綁定，也不存在超限額情況。

　　設備出現問(wèn)題時(shí)，維修自助設備人員均由市行科技處人員陪同到支行進(jìn)行核查或市行科技人員打電話(huà)告知維修人姓名，我行人員核實(shí)后陪同一起維修，并在故障維修登記簿上進(jìn)行了登記，檢查中由自助設備管理人員全程陪同，未發(fā)現問(wèn)題。

　　(四)、運鈔安全

　　我支行不存在運鈔情況，早晚運送鈔均由保安公司護送。支行內部堅持人人都是安保人員制度，在交接過(guò)程中要求在場(chǎng)全員參加。運鈔車(chē)到支行交接款�？吭谥�行大門(mén)口專(zhuān)用停車(chē)位，整個(gè)交接款過(guò)程堅持雙人交接并能夠全程錄像，交接登記完整、清楚。我行自助銀行運鈔由市行保衛部用專(zhuān)用運鈔車(chē)，兩人以上進(jìn)行武裝押運，我支行由兩名專(zhuān)門(mén)負責自助設備管理工作人員協(xié)助護送。

　　1、鈔箱封包接交方面。我行嚴格按《XX市商業(yè)銀行守護押運業(yè)務(wù)管理辦法》的相關(guān)規定，進(jìn)行繳存現金和調現。支行從中心金庫調入現金都是在每天下午5點(diǎn)之前，向管庫員報次日現金調撥計劃，重空調撥計劃、小鈔調配計劃，次日由保安公司隨支行存的尾鈔箱一起運送。運鈔車(chē)到支行后，我行配置有交接工作證的人員對留行存檔的運鈔車(chē)的車(chē)型、顏色和車(chē)的牌照號碼、武裝保衛人員進(jìn)行了觀(guān)察核對，并對保安解款人員工作證、存檔照片、編號識別以及AB卡進(jìn)行了認真核對，在身份識別正確后才進(jìn)行交接工作。交接過(guò)程中，對交接鈔箱封包個(gè)數與數量信息(包括編號封簽、蓋章卡封片及二級管理鎖有無(wú)損壞情況)進(jìn)行了核對，無(wú)誤后方辦理交接手續。并等待相關(guān)人員到起后在監控下開(kāi)箱開(kāi)包與《XX市商業(yè)銀行支行裝箱登記薄》的實(shí)物進(jìn)行驗證。通過(guò)調監控查看接箱過(guò)程，均嚴格按照相關(guān)規定進(jìn)行接送送箱包，交接記錄清晰。

　　2、現金管庫方面。我行堅持雙人裝開(kāi)箱、雙人管庫制度，現金操作均在監控設備鏡頭攝錄的有效范圍內進(jìn)行，將現金實(shí)物裝入鈔箱或者封包內(盡量使用封包)，雙人加鎖、雙人加封。鈔箱、封包、交換包凡是需要雙向開(kāi)鎖的，一律都使用二級管理鎖。管庫人員進(jìn)出金庫堅持了同進(jìn)同出、同在庫，雙人同開(kāi)(關(guān))庫門(mén)、抽取鑰匙，雙人繳款，金庫鑰匙在營(yíng)業(yè)中由專(zhuān)人妥善保管并放置在保險柜內，營(yíng)業(yè)終同樣存放于保險柜內，金庫鑰匙交接時(shí)均有監交人，并在登記簿中登記，有權人員檢查需進(jìn)入金庫時(shí)，堅持經(jīng)有權人員審核制度，并進(jìn)行登記;柜臺管庫人員堅持日清日結，每天登記庫現登記簿，保證了賬賬、賬實(shí)、賬薄三相符。

　　3、查庫方面。經(jīng)查，我支行查庫方面，均按照《現金出納制度》文件要求，營(yíng)業(yè)部主任按旬進(jìn)行查庫、行長(cháng)按季進(jìn)行查庫、查庫登記簿詳細登記，管庫人員和查庫人員均當面簽字確認,綜合部與營(yíng)業(yè)部每月對抵質(zhì)押品進(jìn)行清點(diǎn)對賬。

　　4、記賬安全管理。經(jīng)查，對公柜、儲蓄柜臺實(shí)行事中監督制，執行收入現金先收款后記賬，付出現金先記賬后付款原則，大額雙人復核，并由專(zhuān)人實(shí)行每天三碰庫制度，儲蓄柜員實(shí)行了柜員尾箱限額管理制度，每日營(yíng)業(yè)終了超過(guò)3萬(wàn)元的現金全部交給機構總庫，柜員現金區未放置私人物品，無(wú)白條抵庫現象，每日營(yíng)業(yè)終了實(shí)行雙人雙鎖制。

　　5、進(jìn)出營(yíng)業(yè)廳管理。非本行職工進(jìn)入營(yíng)業(yè)廳，須有權人員批準，并在《外來(lái)人員進(jìn)出營(yíng)業(yè)廳登記簿》中進(jìn)行登記。

　　(五)、消防安全

　　建立以支行負責人為防火第一責任人的逐級防火責任制。有明確的逐級防火責任人職責、有明確的崗位防火責任人，有為本單位的消防安全提供必要的經(jīng)費和組織保障，職工知道崗位責任區和崗位消防安全職責，設立有兼職的防火安全人員。各項消防安全制度健全。按照國家有關(guān)消防法律法規及消防技術(shù)標準設置消防設施。有消防安全檢查、巡查、消防安全教育培訓記錄。有制定滅火和應急疏散預案，并定期進(jìn)行組織演練，截止目前已組織兩次消防安全演練。有按規定對建筑消防設施進(jìn)行定期的消防檢測。

　　(六)、計算機安全

　　1、網(wǎng)絡(luò )、存儲設備存放于營(yíng)業(yè)場(chǎng)所現金區內密閉機柜內并設有獨立的網(wǎng)絡(luò )設備間。

　　2、網(wǎng)絡(luò )、存儲設備獨立設置計算機房安裝防護門(mén)。

　　3、我支行營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的計算機室安裝有防盜防護門(mén)，與110報警服務(wù)臺相連有緊急報警裝置及入侵報警裝置，能準確探測報警區內門(mén)、窗、通道等重點(diǎn)部位的入侵事件。

　　4、設立計算機管理員負責計算機機房日常維護與管理，建立健全了計算機機房出入審批登記制度，計算機設備設置應急供電設備及備用發(fā)電機組。

　　5、計算機均安裝了殺毒軟件和操作系統自動(dòng)升級軟件，操作系統自動(dòng)升級正常。未經(jīng)科技部允許，員工不得私自更換IP地址、不能隨便使用U盤(pán)等。

　　(七)、案件防范

　　1、我支行積極開(kāi)展學(xué)習活動(dòng)，從制度學(xué)習、制度執行、查找漏洞、風(fēng)險排查等方面，通過(guò)平時(shí)日常教育、定期集中學(xué)習、演練等方式進(jìn)行，不斷提高職工防范意識，提高安全防范技能。我支行每月開(kāi)展了案件防范學(xué)習，主要學(xué)習市行下發(fā)的關(guān)于內控方面的《案情通報》，市行轉發(fā)監管部門(mén)發(fā)布的各類(lèi)社風(fēng)險警示，《中國銀監會(huì )辦公廳關(guān)于20xx年銀行業(yè)金融機構案件情況的通報》、《四川銀監局案防工作通報》、《中國銀監會(huì )四川監管局辦公室關(guān)于印發(fā)〈四川銀監局20xx年維護會(huì )穩定和社會(huì )管理綜合治理工作要點(diǎn)〉的通知》、《清香坪支行成功堵截一起10萬(wàn)元電話(huà)詐騙案件》、《全面深化案防安保工作，確保全年案防安保目標實(shí)現》等內容，使支行員工充分提高案防和安保意識。各部門(mén)對新系統上線(xiàn)的相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓，防止實(shí)際操作中出現重大業(yè)務(wù)差錯。

　　針對金庫守押社會(huì )化中相關(guān)的問(wèn)題，由營(yíng)業(yè)部主任對全部員工進(jìn)行了專(zhuān)題培訓，對營(yíng)業(yè)款箱押運、現金重空調繳業(yè)務(wù)、調繳人員身份識別管理、交接管理、鈔箱、封包管理等各項工作中各個(gè)操作流程、各種新的管理要求、各類(lèi)配合事項、各風(fēng)險環(huán)節進(jìn)行了強調培訓，使員工能夠盡快適應守押社會(huì )化后帶來(lái)的變化。并按要求為員工辦理了接鈔證、金庫區出入證、金庫出入證，建立了相關(guān)交接登記薄。從守押社會(huì )化的效果看，雖然正式運行時(shí)間不長(cháng)，但由于市行準備充分，安排縝密，責任明確，工作環(huán)節嚴謹規范，絕大部分員工操作流程能執行到位，守押社會(huì )化工作開(kāi)展順利。

　　2、防火和防搶演練。上半年共組織全體員工進(jìn)行了兩次防火和防搶演練。通過(guò)防搶演練，進(jìn)一步增強營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)員工處置突發(fā)事件的應急能力和安全防范意思，熟練掌握突發(fā)事件處理流程，提高員工防范風(fēng)險的意識和應變能力。明確各崗位職責和任務(wù)，磨練員工與犯罪分子周旋的現場(chǎng)心態(tài)和實(shí)戰技能，最終達到資金、職工人身及顧客人身安全不受損失的目的。

　　通過(guò)發(fā)生火災、自助滅火、求援、人員和物資疏散等程序演練，進(jìn)一步加強員工的消防安全意識，提高員工應付和處置火險隱患的應急疏散能力，檢驗和完善支行滅火和應急疏散應急處理預案及相關(guān)程序。通過(guò)此次演練發(fā)現，我支行員工在發(fā)生火災時(shí)基本能做到臨危不亂，報警及時(shí)，能正確使用滅火器材，事后處理有條不紊，但組織協(xié)調還差些。

　　3、認真開(kāi)展案件風(fēng)險排查，各部門(mén)定期對本部門(mén)業(yè)務(wù)進(jìn)行自查，將檢查出的問(wèn)題及時(shí)落實(shí)責任人進(jìn)行限期整改，并將自查情況形成報告。并嚴格對支行17個(gè)員工進(jìn)行8小時(shí)外行為排查，通過(guò)多種渠道收集信息，掌握了員工思想動(dòng)態(tài)及“八小時(shí)”以外活動(dòng)情況。經(jīng)過(guò)排查我行所有員工中沒(méi)有發(fā)現有變相提高存款利率或向存款經(jīng)辦人和關(guān)系人支付費用或傭金等方式違規吸儲、以各種形式參加非法集資活動(dòng)、介紹機構和個(gè)人參與高利貸或向機構和個(gè)人發(fā)放高利貸、借銀行名義或利用銀行員工身份私自代客理財、利用銀行員工或銀行客戶(hù)的個(gè)人賬戶(hù)為他人過(guò)渡資金、借用客戶(hù)個(gè)人賬戶(hù)為員工過(guò)渡資金、自辦或參與經(jīng)營(yíng)典當行、小額貸款公司、擔保公司等機構、向他人提供與自己經(jīng)濟實(shí)力不符的個(gè)人擔保、向民間借貸資金提供擔保、和非法集資等活動(dòng)。

　　我支行內部從未發(fā)生盜搶案件、詐騙案件，及時(shí)向員工開(kāi)展了案例警示教育，要求員工熟悉涉及本崗位的防案件預案。為切實(shí)落實(shí)安全保衛工作，即我行與各全行員工簽訂了《案件防控責任書(shū)》，組織員工學(xué)習案件防控責任書(shū)相關(guān)內容，明確在工作中應當承擔的具體責任和目標，并將安全保衛工作納入績(jì)效考核范圍。

　　二、自查存在的問(wèn)題及安全保衛基礎工作未來(lái)打算

　　通過(guò)此次評估，我行安全防范工作中存在的主要問(wèn)題，一是員工安全保衛意識有待提高，風(fēng)險防范意識還需進(jìn)一步加強，個(gè)別員工不能熟練掌握防暴預案的各種操作規程，缺乏處置突發(fā)事件的應變能力;二是辦公設備較多而辦公營(yíng)業(yè)場(chǎng)所面積較小，不利于全面開(kāi)展如防火防搶等安全保衛工作，三是自助設備數量較多，所處地理位置分散，存在正常維護和安全管理不及時(shí)的現象。支行離行式的ATM機室由于是承接攀鋼工資站所建，建筑時(shí)間太長(cháng)、空間狹小，有監控死腳，案防的手段還需加強。

　　為提高安全保衛工作質(zhì)量，進(jìn)一步夯實(shí)保衛基礎工作，我行未來(lái)準備重點(diǎn)著(zhù)手做好以下幾方面工作：

　　1、明確員工工作職責，加強全行員工案防安保教育，提升全行員工風(fēng)險意識，通過(guò)不斷的學(xué)習和自查自糾、總結完善，使員工樹(shù)立“依法合規、穩健經(jīng)營(yíng)”的經(jīng)營(yíng)理念，確保在安全評估檢查工作中順利通過(guò)。

　　2、利用自身硬件和軟件條件，做好各項安全保障措施，未來(lái)尋找機會(huì )能夠使用更好的經(jīng)營(yíng)辦公場(chǎng)所改善安防工作中的不利環(huán)境局面，同時(shí)定期進(jìn)行辦公經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的硬件設備清理，保證過(guò)道通暢，無(wú)閑雜物品無(wú)序堆放而占用過(guò)道情況出現，并做好防火防水等設備保護工作。

銀行自查報告6

　　自開(kāi)展“作風(fēng)建設年”活動(dòng)以來(lái),自身能夠按照局“作風(fēng)建設年”活動(dòng)的總體部署，積極參與到這次活動(dòng)中。在認真學(xué)習《兵團勞動(dòng)和社會(huì )保障局關(guān)于開(kāi)展干部作風(fēng)建設年活動(dòng)的實(shí)施意見(jiàn)》的同時(shí)，圍繞思想作風(fēng)整頓的具體內容，對照自己平時(shí)的思想動(dòng)態(tài)和工作實(shí)際，認真查擺了在思想作風(fēng)、工作態(tài)度等方面存在的問(wèn)題，并進(jìn)行了認真剖析，查找了問(wèn)題產(chǎn)生的原因，以期達到自我教育、自我提高、自我完善目的，明確了今后的整改方向，以便更好地開(kāi)展工作。

　　一、主要問(wèn)題：

　　一是理論學(xué)習不主動(dòng)，自覺(jué)性不高。經(jīng)常以近期工作任務(wù)比較重為理由，不能自覺(jué)主動(dòng)抽時(shí)間學(xué)習，利用工作空閑和業(yè)余時(shí)間學(xué)習也比較少。經(jīng)常是上級要求學(xué)什么就學(xué)什么，與工作關(guān)系密切的學(xué)的多，與工作關(guān)系不大的學(xué)的少。沒(méi)有系統地學(xué)習一些專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)知識，不能高質(zhì)量完成工作。特別是對政治思想學(xué)習不夠重視，缺乏自覺(jué)性和主動(dòng)性，在理論聯(lián)系實(shí)際，結合具體工作上不到位、不緊密，導致出現了政治意識不強的問(wèn)題。

　　二是為人民服務(wù)的宗旨觀(guān)念不夠牢固。表現在：對待群眾不能始終保持熱情服務(wù)的態(tài)度，當手頭工作稍多時(shí)，性子就有些急燥，態(tài)度不夠和藹，遇到當事人反復詢(xún)問(wèn)的問(wèn)題時(shí)，缺乏耐心，沒(méi)有合理調整自己的情緒。有時(shí)過(guò)多考慮個(gè)人得失，存有“事不關(guān)己，高高掛起”的思想。

　　三是工作作風(fēng)不夠扎實(shí)。工作大多是被動(dòng)落實(shí)，經(jīng)常是處于奉命行事，落實(shí)任務(wù)，疲于應付。不能做到超前思考，提前預測，及時(shí)準備；也不能做到主動(dòng)超前，統籌規劃，深入調研。工作的全局性、前瞻性、創(chuàng )新性不夠。在工作中遇到繁瑣、復雜的事情，有時(shí)會(huì )采取逃避的方法，不是自己力求尋找對策，而是消極等待，缺乏一種刻苦鉆研的精神。

　　二、存在問(wèn)題的原因分析：

　　經(jīng)過(guò)剖析，自己感到存在這些問(wèn)題的原因是多方面的：

　　一是思想上對政治學(xué)習缺乏正確的認識。平時(shí)雖然經(jīng)常參加政治學(xué)習，但思想上未引起高度的重視，學(xué)習目的不夠明確，學(xué)習時(shí)缺乏思考，流于形式，理論與實(shí)踐相脫節，自己思想意識的更新與黨的政策、方針脫節。因而不善于用理論指導實(shí)踐，在工作中很難有所創(chuàng )新。在理論學(xué)習中，沒(méi)有很好地堅持理論聯(lián)系實(shí)際，在改造主觀(guān)世界上下功夫，從而牢固樹(shù)立為黨和人民事業(yè)奮斗的信念，因此在工作上出現干勁松懈，工作責任心、進(jìn)取心下降的情況，沒(méi)能及時(shí)用科學(xué)思想分析出現問(wèn)題的原由，及時(shí)糾正主觀(guān)認識上出現的偏差。同時(shí)，對更新知識的緊迫性和必要性缺乏深刻的認識。

　　二是認識上存在偏差。個(gè)人認為已經(jīng)積累了一定的工作經(jīng)驗，思想上逐漸產(chǎn)生了厭倦情緒。因此，工作上不求有功，但求無(wú)過(guò)，不求過(guò)得硬，但求過(guò)得去，缺乏積極進(jìn)取的精神，滿(mǎn)足于完成領(lǐng)導交辦的工作任務(wù)，對如何開(kāi)拓性地開(kāi)展工作研究不夠，有時(shí)甚至流露出馬馬虎虎，得過(guò)且過(guò)的思想，工作缺乏主動(dòng)性和積極性。

　　三是為人民服務(wù)的意識不足。對“一切為了群眾，一切依靠群眾，從群眾中來(lái)到群眾中去”的群眾路線(xiàn)的領(lǐng)會(huì )不夠，為人民服務(wù)的宗旨意識不強。沒(méi)有堅持任何時(shí)候都要以群眾滿(mǎn)意不滿(mǎn)意作為自己得失的衡量標準，在個(gè)人利益與集體利益相沖突時(shí)，往往考慮個(gè)人得失較多，而忽略了群眾的想法，這是工作中缺乏耐心的根本原因。

　　三、整改措施和努力方向：

　　針對自己在工作中存在的問(wèn)題，我將在以后的工作中，認真反思，加以改進(jìn)。時(shí)時(shí)開(kāi)展自我批評，嚴格要求自己，堅持不為私心所擾，不為名利所累，不為物欲所動(dòng)。行動(dòng)上要增強奉獻意識，不計得失，盡心盡力干好每一項工作，做到不抱怨、不計較、不拈輕怕重。勇于奉獻，始終保持昂揚向上的精神狀態(tài)，努力提高自己的`業(yè)務(wù)水平和工作能力。具體做到以下幾點(diǎn)：

　　一是進(jìn)一步加強理論學(xué)習。真正把學(xué)習“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀(guān)放在首要位臵。通過(guò)學(xué)習，牢固樹(shù)立共產(chǎn)主義的理想信念，緊跟不斷發(fā)展變化的新形勢，進(jìn)一步增強大局意識、責任意識、憂(yōu)患意識。在工作中自覺(jué)地服從、服務(wù)于大局，自覺(jué)地把自己的工作同全局聯(lián)系起來(lái)，圍繞這次作風(fēng)建設年活動(dòng)，努力做好本職工作，圓滿(mǎn)完成各項工作任務(wù)。

　　二是進(jìn)一步解放思想，加強自我改造，提高綜合素質(zhì)。首先，加強業(yè)務(wù)學(xué)習，提高對學(xué)習業(yè)務(wù)知識重要性和迫切性的認識，自覺(jué)、刻苦地鉆研業(yè)務(wù)，更新自己的知識結構、理論水平。其次，要用新的思維去發(fā)現、解決工作中遇到的各種問(wèn)題。在今后的工作中，要以學(xué)習為載體，注意思想的解放，觀(guān)念的創(chuàng )新，不斷創(chuàng )新工作思路和方式方法，以適應新時(shí)期勞動(dòng)保障工作的需要。最后，虛心好學(xué)，遇到問(wèn)題多看、多問(wèn)、多想，多向周?chē)�的同志請教。以高度的責任感、事業(yè)心，勤勤懇懇、扎扎實(shí)實(shí)的做好各項工作。

　　三是進(jìn)一步嚴格要求自己，自我加壓，把為人民服務(wù)意識落實(shí)到各項工作中去。堅持高標準、嚴要求，始終保持積極向上、昂揚奮進(jìn)的精神狀態(tài)，自重、自省、自警、自勵。牢固樹(shù)立為人民服務(wù)的人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)，淡薄名利，廉潔奉公。工作上高標準，嚴要求，自覺(jué)執行有關(guān)規定，樹(shù)立依法行政、廉潔勤政的良好形象。

　　總之，今后我將在同志們的幫助支持下，更加嚴格要求自己，繼續查擺自己在各方面存在的不足和問(wèn)題，進(jìn)一步提高思想認識，轉變工作作風(fēng)，改正不足，提高自己，真正使自己的思想得到進(jìn)一步凈化、工作得到進(jìn)一步提高、作風(fēng)得到進(jìn)一步改進(jìn)、行為得到進(jìn)一步規范，努力把各項工作做好、做扎實(shí)，使工作態(tài)度明顯轉變、工作效能明顯提高、工作質(zhì)量明顯提高、工作紀律明顯增強，樹(shù)立為民、務(wù)實(shí)、清廉的良好形象，使作風(fēng)建設年活動(dòng)取得實(shí)效。

銀行自查報告7

省行電子銀行部：

　　近年來(lái)，我縣支行電子銀行業(yè)務(wù)以其成本低，方便、快捷、全天候服務(wù)等優(yōu)勢倍受客戶(hù)青睞。網(wǎng)上電子銀行結算及商戶(hù)簽約轉賬終端在企事業(yè)單位和單個(gè)客戶(hù)群體中迅速發(fā)展，ATM因不受時(shí)間、空間限制，能夠提供24小時(shí)便捷、高效的金融服務(wù)而廣受客戶(hù)歡迎。然而，由于社會(huì )的復雜性、企業(yè)財務(wù)人員水平和個(gè)別結算人員業(yè)務(wù)水平較低，網(wǎng)上電子銀行結算風(fēng)險案例也不斷增加。增強風(fēng)險意識，規避網(wǎng)上電子銀行結算成為當前我縣支行網(wǎng)上電子銀行發(fā)展的當務(wù)之急。為了規范電子銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，防范風(fēng)險，保證我縣支行電子銀行業(yè)務(wù)健康、快速、規范發(fā)展，特根據省行下發(fā)的通知對支行電子銀行交易、商戶(hù)簽約轉賬終端及ATM進(jìn)行全面自查，現將自查情況報告如下。

　　一、規避網(wǎng)上電子銀行結算風(fēng)險從執行規范化工作流程中落實(shí)。

　　網(wǎng)上電子銀行結算風(fēng)險存在于聯(lián)社及客戶(hù)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登陸銀行網(wǎng)站辦理各項業(yè)務(wù)活動(dòng)的始終，網(wǎng)上電子銀行會(huì )計結算風(fēng)險也是自始至終貫穿于網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)處理的全過(guò)程，我縣支行結算業(yè)務(wù)目前所面臨的部分結算風(fēng)險在一定程度上是與網(wǎng)上銀行結算有關(guān)。自20xx年5月15止我縣支行共簽約網(wǎng)上銀行企業(yè)用戶(hù)2戶(hù)，個(gè)人用戶(hù)9戶(hù)，在網(wǎng)上銀行的簽約、柜臺操作、后臺操作以及客戶(hù)經(jīng)理等銀行內部人員的工作管理上規范合理；由縣支行資產(chǎn)負債部對企業(yè)簽約的客戶(hù)資料實(shí)行一戶(hù)一袋制，個(gè)人簽約的客戶(hù)資料專(zhuān)夾保管，各類(lèi)登記薄完善健全；其中企業(yè)客戶(hù)證書(shū)載體出入紀錄健全，證書(shū)載體及密碼做到雙線(xiàn)傳遞、及時(shí)發(fā)放，并按照省支行統一收費標準向客戶(hù)收取相關(guān)費用；同時(shí)嚴禁行內員工參與客戶(hù)相關(guān)資金交易。

　　二、ATM廣泛使用必須基于安全、可靠的基礎之上，否則就喪失了存在的前提。

　　為有效防范不法分子通過(guò)電話(huà)、短信、郵件、假網(wǎng)站等方式，誘使客戶(hù)在A(yíng)TM上轉賬，進(jìn)而造成客戶(hù)資金損失的風(fēng)險，我縣支行將轄內ATM系統進(jìn)行了版本升級，在A(yíng)TM有卡轉賬及無(wú)卡交易中加入了“防欺詐提示信息”。當客戶(hù)在A(yíng)TM上選擇“轉賬”或“無(wú)卡交易”功能鍵后，屏幕就會(huì )顯示帶有下列提示內容的畫(huà)面與文字——“謹防電話(huà)、短信、郵件、假網(wǎng)站等詐騙信息，不要向陌生賬戶(hù)匯款、轉賬”，及時(shí)地提醒客戶(hù)三思而后行，以防上當受騙。并在有卡轉賬和無(wú)卡交易中，加入了“回顯戶(hù)名”環(huán)節，當客戶(hù)在A(yíng)TM上輸入對方卡號或賬號后，屏幕會(huì )自動(dòng)顯示出該賬戶(hù)對應的.戶(hù)名供客戶(hù)確認，通過(guò)這樣的戶(hù)名校驗，解除了客戶(hù)的擔憂(yōu)，可確�？蛻�(hù)資金安全。

　　為了防止客戶(hù)進(jìn)行ATM存款時(shí)，因為拿錯卡或卡被掉換而存錯錢(qián)，我縣支行在A(yíng)TM存款交易中也加入了“回顯戶(hù)名”環(huán)節。當客戶(hù)在A(yíng)TM上存款時(shí)，系統會(huì )以類(lèi)似于轉賬“回顯戶(hù)名”的方式，顯示存款賬戶(hù)戶(hù)名供客戶(hù)確認，從而有效防范風(fēng)險。

　　分析眾多ATM案件中犯罪分子的作案手法，我們發(fā)現犯罪分子基本上都是靠竊取客戶(hù)銀行卡卡號或密碼來(lái)達到犯罪目的的。那么，換個(gè)角度來(lái)說(shuō)，只要客戶(hù)保護好自己的賬戶(hù)密碼或卡號，就可以在很大程度上確保賬戶(hù)資金的安全了。因此，我縣支行要求所有臨柜工作人員加強對客戶(hù)的教育、引導，提高客戶(hù)自身防范意識，提示客戶(hù)保護個(gè)人密碼，增強防范意識，從而達到提升ATM使用安全的目的。在此，我縣支行依然存在不足之處，沒(méi)有設置電子銀行監控崗位，并落實(shí)專(zhuān)門(mén)人員監控和嚴密的再監督檢查方案。我縣支行領(lǐng)導高度重視對電子銀行風(fēng)險控制，加強管理，決不容許出現為完成任務(wù)而弄虛作假的行為，并制定有效的檢查方案，注重檢查實(shí)效，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)整改，將業(yè)務(wù)檢查經(jīng)�；�、系統化、規范化，建立風(fēng)險防范的長(cháng)效監督機制，按照建設國際一流電子銀行的標準，從根本上保障我縣支行電子銀行業(yè)務(wù)的快速、穩健發(fā)展。

銀行自查報告8

　　成都成華支行自20xx年3月21日開(kāi)業(yè)以來(lái)，在分行各級領(lǐng)導的帶領(lǐng)和指導下，嚴格按照銀監局各項文件和規章制度進(jìn)行案防風(fēng)險管理，結合我行目前情況，針對柜員十嚴禁、授權柜員十嚴禁、營(yíng)業(yè)機構負責人十嚴禁、自助設備業(yè)務(wù)管理十嚴禁、對公賬戶(hù)和結算管理十嚴禁、借記卡源頭風(fēng)險管理、票據貼現業(yè)務(wù)重點(diǎn)環(huán)節風(fēng)險、支付密碼器風(fēng)險隱患、電話(huà)銀行柜面簽約風(fēng)險等重點(diǎn)環(huán)節進(jìn)行了嚴密復查，現將自查情況匯報如下：

　　1、針對營(yíng)業(yè)柜員十個(gè)嚴禁

　　我行目前各項系統采用的是賬號+指紋和賬號+密碼兩種方式，現金柜員執行上四天休兩天，非現金柜員執行上五天休兩天的的輪休制度，嚴格按照相關(guān)規定執行工作交接并建立各項工作交接登記薄，以及詳細的工作日志記錄，尚未涉及上門(mén)收款業(yè)務(wù)以及代發(fā)工資業(yè)務(wù)。

　�。�1）營(yíng)業(yè)柜員未存在共用賬號、密碼以及持有非本人賬號和密碼；

　�。�2）未存在在未簽退系統、未妥善保管好賬號、密碼、個(gè)人名章、業(yè)務(wù)印章、現金、有價(jià)單證、重要空白憑證等物品情況下離柜(在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內并且在本人視線(xiàn)范圍內除外)；

　�。�3）未存在沒(méi)有履行交接手續，將本人保管的業(yè)務(wù)印章、鑰匙、有價(jià)單證、重要空白憑證等重要物品交給他人使用；

　　(4)未存在利用客戶(hù)賬戶(hù)過(guò)渡本人資金，或通過(guò)本人、他人賬戶(hù)過(guò)渡銀行、客戶(hù)資金;

　　(5)未存在辦理本人業(yè)務(wù)和將非工作用包帶入現金區；

　　(6)未存在代客戶(hù)購買(mǎi)重要空白憑證、網(wǎng)上銀行設備、支付密碼器、保管銀行卡和折以及代客戶(hù)簽名、設置∕重置∕輸入密碼；

　　(7)未存在輸入密碼時(shí)不進(jìn)行物理遮擋；

　�。�8）未存在借銀行名義私自代客理財；

　�。�9）未存在私自泄露、修改客戶(hù)信息；

　�。�10）未存在明知或應知是違規辦理的業(yè)務(wù)不抵制、不報告。

　　2、針對授權人員十嚴禁

　　我行目前采用的是綜合柜員授權和會(huì )計主管授權兩種授權制度，綜合柜員授權權限為現金5萬(wàn)以下，轉賬20萬(wàn)以下。

　�。�1）授權人員未存在在未審核傳票、核實(shí)賬務(wù)的情況下授權、編押、簽章；

　�。�2）未存在使用他人名章、賬號密碼、業(yè)務(wù)印章、有價(jià)單證、重要空白憑證等進(jìn)行業(yè)務(wù)操作；

　�。�3）未存在將賬號密碼交他人授權；

　�。�4）未存在擅自墊款、壓款，違規使用內部賬戶(hù)，授意、指使、強令柜臺人員違規操作；

　�。�5）對已調離、停用柜員的柜員號進(jìn)行了注銷(xiāo)；

　�。�6）按規定檢查庫存現金、重空、業(yè)務(wù)印章等重要物品，對外出辦事離開(kāi)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的現金柜員碰庫鎖箱，每周查庫至少一次涉及每個(gè)柜員現金箱重空箱、主出納大庫、重空箱、自助設備現金箱并建立查庫登記薄備查；（7）對柜員違規操作行為進(jìn)行制止、糾正和處理；

　�。�8）未存在弄虛作假，違規向上級和監管機構提供不實(shí)信息；

　�。�9）未存在泄露客戶(hù)信息及本行商業(yè)秘密；

　�。�10）無(wú)案件發(fā)生，未存在重大差錯事故隱瞞不報或拖延上報。

　　3、營(yíng)業(yè)機構負責人十嚴禁

　�。�1）未存在負責人指使或授意下屬越權、違規、違章處理業(yè)務(wù)，干預派駐會(huì )計主管獨立履行職責；

　�。�2）未存在使用其他柜員名章、賬號密碼辦理業(yè)務(wù)；

　�。�3）未存在個(gè)人經(jīng)商或違規參與協(xié)助客戶(hù)之間的資金借貸、融資擔保、集資經(jīng)商等活動(dòng)；

　�。�4）未存在個(gè)人名章、賬號密碼交給他人使用；

　�。�5）按規定的頻率和方法查庫，每月查庫至少一次涉及每個(gè)柜員現金箱重空箱、主出納大庫、重空箱、自助設備現金箱；

　�。�6）未存在違規攬存；

　�。�7）未存在泄漏客戶(hù)信息及本行商業(yè)秘密；

　�。�8）未存在開(kāi)具虛假資信證明、違規出具擔保承諾書(shū)；

　�。�9）未存在任何形式的賬外經(jīng)營(yíng)和各種形式的'小金庫；

　�。�10）未存在對發(fā)生的違法違規案件、責任事故等重大事項拖延上報或隱瞞不報。

　　4、自助設備業(yè)務(wù)管理十嚴禁我行現有集中管理模式的現金自助設備共計2臺，暫無(wú)分散管理模式的自助設備，嚴格按照銀監局相關(guān)文件，將每臺現金自助設備均作為機器柜員錄入在核心系統內來(lái)進(jìn)行管理，自助設備保險柜鑰匙和密碼分離管理，密碼管理員、鑰匙管理員每五日進(jìn)行一次崗位輪換。對于吞卡吞鈔情況，我行嚴格按照相關(guān)規定執行退卡、上賬的制度并建立自助設備吞沒(méi)卡、吞鈔登記薄，從開(kāi)業(yè)至今，設備于20xx年4月13日吞卡一張，尚未出現吞鈔情況，吞卡卡號：6221533630000140166，屬于他行卡，我行吞卡代保管時(shí)限為3個(gè)工作日，已于20xx年4月18日剪角上繳分行個(gè)金部；我行卡的吞卡代保管時(shí)限是20個(gè)工作日。

　�。�1）所有的現金類(lèi)自助設備均安裝視頻監控上線(xiàn)對外投入運行；

　�。�2）未存在單人辦理自助設備現金的領(lǐng)取、上繳、裝鈔、卸鈔等手續；

　�。�3）同一自助設備保險柜鑰匙和密碼由雙人分別保管，鑰匙、密碼堅持平行交接和交接后密碼更改；

　�。�4）進(jìn)行自助設備現金業(yè)務(wù)操作均在視頻監控之下；

　�。�5）未存在自助設備保險柜鑰匙使用完畢后，不按規定將鑰匙入庫（柜）保管；

　�。�6）每周對自助設備鈔箱進(jìn)行查庫；

　�。�7）清、裝鈔后與系統內的會(huì )計賬務(wù)核對現金情況是否一致；

　�。�8）加鈔完成后經(jīng)測試正常才可對外營(yíng)業(yè)；

　�。�9）未存在不對自助設備現金管理重要時(shí)段的監控資料進(jìn)行調閱；

　�。�10）對自助設備服務(wù)商維修人員進(jìn)場(chǎng)前需要其提供工作證和身份證來(lái)核實(shí)身份，并全程監督控制其使用存儲設備。

　　5、對公賬戶(hù)和結算管理十嚴禁

　　我行現有對公開(kāi)戶(hù)戶(hù)，其中基本戶(hù)戶(hù)，一般戶(hù)戶(hù)，保證金專(zhuān)用賬戶(hù)戶(hù)。

　�。�1）受理開(kāi)戶(hù)、法定代表人變更、掛失補辦印鑒以及更換法人預留印鑒時(shí)不僅要求企業(yè)按照我行相關(guān)規定提供營(yíng)業(yè)執照等相關(guān)原件、復印件，還通過(guò)了“四川企業(yè)信用網(wǎng)”、“成都企業(yè)信用網(wǎng)”核查營(yíng)業(yè)執照信息打印并專(zhuān)夾留存，通過(guò)居民身份證聯(lián)網(wǎng)核查系統對單位法定代表人和法定代表人授權的經(jīng)辦人以及臨時(shí)驗資賬戶(hù)投資人的身份進(jìn)行核查并打印專(zhuān)夾留存；

　�。�2）受理單位新開(kāi)戶(hù)時(shí)均由雙人上門(mén)核實(shí)，查看是否與開(kāi)戶(hù)單位提供的資料相符，在新開(kāi)戶(hù)的賬戶(hù)檔案中還需留存銀行核實(shí)人員與申請開(kāi)戶(hù)單位的招牌或路牌或辦公環(huán)境等合影的電子信息檔案和文本資料；

　�。�3）未存在明知是中介機構代理投資人辦理臨時(shí)驗資賬戶(hù)不拒絕；

　�。�4）針對已使用賬戶(hù)管理密碼或支付密碼的賬戶(hù)，在出售重空憑證、發(fā)行支付密碼器和網(wǎng)上銀行設備時(shí)，必須以密碼進(jìn)行驗證，未存在員工代客戶(hù)領(lǐng)取或保管重空、支付密碼器和網(wǎng)銀k等情況；

　�。�5）未存在一般存款賬戶(hù)辦理現金支取、超期臨時(shí)存款賬戶(hù)辦理支付結算；

　�。�6）設立專(zhuān)人負責對賬管理，建立按季度對賬制度，尚無(wú)單位到對賬期，未存在對賬人員以對公記賬人員打印的對賬單與企業(yè)進(jìn)行對賬；

　�。�7）未存在不按要求審核對賬回執及驗��；

　�。�8）未存在銀行對不反饋對賬信息、反饋對賬結果不符以及對賬回執有瑕疵的賬戶(hù)不重新組織對賬；

　�。�9）未存在違規辦理賬戶(hù)凍結、解凍、扣劃；

　�。�10）關(guān)注沒(méi)有使用支付密碼的賬戶(hù)，并列為風(fēng)險賬戶(hù)管理，現無(wú)上門(mén)收款賬戶(hù)。

　　6、借記卡源頭風(fēng)險管理

　　我行按照銀監局各項文件和規章制度結合自身情況進(jìn)行借記卡源頭風(fēng)險管理，對開(kāi)戶(hù)、激活、掛失補卡、密碼重置、辦理電子銀行等業(yè)務(wù)均要求柜面“三親見(jiàn)”即親見(jiàn)客戶(hù)本人、親見(jiàn)本人身份證原件、親見(jiàn)本人簽字，同時(shí)需要通過(guò)人行居民身份證聯(lián)網(wǎng)核查系統對客戶(hù)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)身份核查并連同身份證復印件專(zhuān)夾留存。核查姓名與身份證號碼是否一致且存在照片與本人是否相符，出現無(wú)照片和照片有明顯差別的，需要客戶(hù)出示駕照等輔助證件判斷是否為客戶(hù)本人辦理并復印專(zhuān)夾留存，授權人員進(jìn)行核實(shí)后授權開(kāi)戶(hù)。我行開(kāi)業(yè)至今辦理借記卡開(kāi)戶(hù)共計戶(hù)，均嚴格按照銀監局相關(guān)文件進(jìn)行防范借記卡源頭風(fēng)險。

　　7、我行暫未開(kāi)通票據貼現業(yè)務(wù)。

　　8、支付密碼器風(fēng)險隱患

　　我行按照銀監局各項文件和規章制度，認真貫徹四川銀監局關(guān)于支付密碼器存在的系統性風(fēng)險專(zhuān)題的會(huì )議精神，及時(shí)向總行進(jìn)行了專(zhuān)題報告，并采取措施嚴防風(fēng)險隱患。對單位客戶(hù)進(jìn)行賬戶(hù)結算和購買(mǎi)重要空白憑證時(shí)，必須使用支付密碼器進(jìn)行密碼驗證并打印密碼相符字樣的頁(yè)面留存附傳票，并由會(huì )計主管和一名其他經(jīng)辦人員雙人進(jìn)行柜面熱線(xiàn)驗證填制熱線(xiàn)驗證單確認。熱線(xiàn)驗證單內注明客戶(hù)名稱(chēng)、賬號、辦理業(yè)務(wù)內容，熱線(xiàn)驗證時(shí)間，單位聯(lián)系人等信息，并錄音留存，嚴格防范支付密碼器風(fēng)險隱患。

　　9、我行暫未開(kāi)通電話(huà)銀行柜面簽約。

　　以上為我行的自查情況，請領(lǐng)導指示。

銀行自查報告9

　　作為xx支行一名普通的綜合柜員，我的一言一行都代表著(zhù)本行的形象，因此工作中不能有一絲馬虎和松懈。Xx支行是才成立不到一年的縣域支行，正處在開(kāi)拓發(fā)展階段，因此每日的業(yè)務(wù)量不算太大，相對于市區支行顯得輕松多了，在這樣的工作環(huán)境中營(yíng)業(yè)部主任要求我們一定要認真認真再認真，嚴格按照行里的制定的各項規章制度合規操作。依照總行下發(fā)的文件精神，為深化“合規執行年”活動(dòng)，進(jìn)一步認識違反規章制度和操作規程的危害性，根據自身情況展開(kāi)自查，現將自查情況匯報如下：

　　一、 牢固思想防線(xiàn)，本人能夠自覺(jué)主動(dòng)的學(xué)習國家各項金融政策法規，加強政治理論學(xué)習，提高政治意識，以維護國家的`金融穩定和銀行業(yè)的聲譽(yù)為己任，樹(shù)立正確的政治方向和立場(chǎng)，顧全大局，站在單位角度想問(wèn)題、做工作，以銀行整體利益為重，做一名合格的銀行工作者。

　　二、 行為規范，熱愛(ài)本職工作，恪盡職守、兢兢業(yè)業(yè)、追求每一分進(jìn)步，用認真負責的態(tài)度去做好每一件事，細化工作內容，努力做到大事做細、平常事做精，堅持“柜臺服務(wù)準則”企業(yè)信譽(yù)，從我做起。

　　三、 業(yè)務(wù)操作，態(tài)度端正，認真細心，按照規定的工作流程不越權行事，不違章辦理，工作中不徇私情、不弄虛作假、不營(yíng)私舞弊、不紅包收紅包，自覺(jué)履行對國家、對銀行、對客戶(hù)的義務(wù)和責任，確保銀行經(jīng)營(yíng)安全和客戶(hù)資金安全。

　　四、 存在問(wèn)題及努力方向，一是工作缺乏創(chuàng )新，按部就班，很多工作只是按照別人的做法學(xué)卻不明白為什么，不鉆研不思考，憑經(jīng)驗憑主觀(guān)；二是基礎知識不扎實(shí)，時(shí)常出現較為簡(jiǎn)單或低級的錯誤，或有部分新業(yè)務(wù)不熟悉操作流程，因此要堅持不懈、積極主動(dòng)的學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識，以適應自己的崗位需要，牢記“自重、自省、自警、自勵”的教導，嚴格約束自己，秉承“誠·立信 德·致遠”的企業(yè)文化理念，勤勤懇懇做事，踏踏實(shí)實(shí)做人，在xx銀行的寬闊舞臺上，舞出自己的精彩未來(lái)。

銀行自查報告10

　　20xx年12月，我行根據《中國人民銀行支付結算司關(guān)于做好加強支付結算管理 防范電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪近期宣傳工作的通知》（銀支付20xx319號）精神和人民銀行XXX制定的《XXXX防范電信詐騙支付結算宣傳工作方案》，采取有效措施，大力宣傳電信詐騙對金融系統和公民人身財產(chǎn)安全的危害，切實(shí)加強了與公安機關(guān)在打擊電信詐騙宣傳活動(dòng)中的協(xié)調配合，扎實(shí)開(kāi)展了防范電信詐騙宣傳活動(dòng)�，F將宣傳活動(dòng)有關(guān)情況總結如下：

　　一、提高思想認識，增強防范意識

　　電信詐騙作為一種新型犯罪手段，具有犯罪成本低、犯罪手法多變、打擊難度大等特點(diǎn)，使之成為近幾年社會(huì )治安的突出問(wèn)題。電信詐騙不僅危害群眾財產(chǎn)安全，而且造成社會(huì )信任危機。對此，我行深刻認識到，應當以提高思想認識為重點(diǎn)，增強客戶(hù)防范意識。我行各營(yíng)業(yè)機構組織召開(kāi)職工會(huì )議，通過(guò)晨會(huì )、班后培訓、專(zhuān)題教育等多種方式積極開(kāi)展會(huì )議精神傳達及員工培訓，提高我行尤其是一線(xiàn)員工風(fēng)險防范意識。要求全行員工從思想上高度重視此次宣傳活動(dòng)，了解電信詐騙的社會(huì )危害性，切實(shí)增強了員工的警惕性和防范意識。

　　二、了解電信詐騙，積極防范宣傳 1.我行各機構結合自身實(shí)際情況，因地制宜開(kāi)展相關(guān)宣傳工作。通過(guò)網(wǎng)點(diǎn)LED 顯示屏連續滾動(dòng)播放提示語(yǔ)進(jìn)行宣傳，同時(shí)在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設立宣傳咨詢(xún)臺，擺放易拉寶，分發(fā)總分行統一制作的宣傳材料，及時(shí)向客戶(hù)宣傳各項政策及制度規定，有條件的.網(wǎng)點(diǎn)在大廳電視屏幕上下載播放防范電信詐騙的宣傳動(dòng)畫(huà)，盡快擴大社會(huì )公眾認知度。 2.我行通過(guò)官方網(wǎng)站及微信公眾號等媒體平臺，向客戶(hù)推送金融知識，提高公眾風(fēng)險防范意識。讓廣大群眾充分了解《通知》制定的背景、目的、意義《通知》中與個(gè)人相關(guān)的具體規定，加強公眾對新規的了解，進(jìn)一步加大宣傳力度。并對《通知》中可能出現的輿情風(fēng)險點(diǎn)積極防控，準備輿情應對方案，在官方網(wǎng)站、微信公眾號等媒體平臺轉發(fā)和推送輿情應對文章，控制輿論發(fā)展導向，掌握輿論主動(dòng)權。

　　三、采取有效措施，抵制電信詐騙

　　加強柜面員工宣傳教育及培訓，對于經(jīng)公安機關(guān)認定的具有電信詐騙高風(fēng)險的“涉案賬戶(hù)”暫停銀行賬戶(hù)非柜面業(yè)務(wù)，暫停支付賬戶(hù)所有業(yè)務(wù)。對于他人冒名開(kāi)戶(hù)的賬戶(hù)出具聲明并予以銷(xiāo)戶(hù)。限制客戶(hù)非柜面交易的筆數和限額，并在自助柜員機界面增加漢語(yǔ)語(yǔ)音提示，通過(guò)文字、標識、彈窗等多種方式設置防詐騙提醒。有效的阻斷了電信詐騙分子的作案途徑，降低了電信詐騙造成的危害。

　　通過(guò)本次的宣傳培訓活動(dòng)，極大地提高了我行員工風(fēng)險防范意識，切實(shí)加強了廣大群眾對新規的了解和對金融風(fēng)險的認識，推動(dòng)了新規的順利實(shí)施。

銀行自查報告11

　　近年來(lái)，銀行卡在國內迅速發(fā)展，已成為廣大人民群眾購物消費、存取款、轉賬支付等金融活動(dòng)的重要載體，但在銀行卡業(yè)務(wù)快速發(fā)展的同時(shí)，也暴露出了諸多風(fēng)險，有效地防范和控制風(fēng)險是當前必須要解決的問(wèn)題。根據粵農信聯(lián)河源辦發(fā)【20xx】14號文關(guān)于開(kāi)展銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險排查活動(dòng)的通知，我社對銀行卡業(yè)務(wù)的相關(guān)管理情況進(jìn)行了自查，主要有以下幾個(gè)方面：

　　一、關(guān)于制度建設和崗位設置方面：

　　縣聯(lián)社關(guān)于銀行卡業(yè)務(wù)方面制定了詳細的相關(guān)管理規定和操作細則，我社根據縣聯(lián)社相關(guān)管理規定對我社銀行卡業(yè)務(wù)涉及的各崗位進(jìn)行了明確的崗位分工，組織員工學(xué)習了關(guān)于銀行卡操作的具體流程、重點(diǎn)風(fēng)險防范和控制等內容，對于銀行卡的開(kāi)卡、收回、銷(xiāo)卡等都設置了授權復核、專(zhuān)項登記等，務(wù)求達到外部監督和內控管理的有效結合，相互制約和防范銀行卡操作風(fēng)險。

　　二、關(guān)于業(yè)務(wù)管理情況方面：

　　對于銀行卡的開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)、掛失、沖銷(xiāo)、補正等分險類(lèi)交易我社在實(shí)際業(yè)務(wù)操作中都嚴格按照縣聯(lián)社的相關(guān)管理規定進(jìn)行操作，嚴格審查客戶(hù)資料的真實(shí)性和有效性，杜絕違規操作，同時(shí)，我社也時(shí)常向客戶(hù)派發(fā)關(guān)于銀行卡安全用卡方面的宣傳手冊給前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的客戶(hù)，向他們宣傳有關(guān)防范銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險的.相關(guān)知識，確保我社銀行卡業(yè)務(wù)健康安全地向前發(fā)展。

　　三、關(guān)于自助設備業(yè)務(wù)管理情況方面：

　　目前我社還暫未安裝有銀行卡自助設備，因此我社暫無(wú)此項業(yè)務(wù)的相關(guān)內容。

　　四、關(guān)于銀聯(lián)POS業(yè)務(wù)管理情況方面：

　　因為此項業(yè)務(wù)目前主要是由縣聯(lián)社負責安裝、維護和管理，因此我社也暫無(wú)此項業(yè)務(wù)的相關(guān)內容。

　　五、關(guān)于資金清算及差錯處理情況方面：

　　對于客戶(hù)的差錯投訴，我社都第一時(shí)間安排專(zhuān)員負責跟進(jìn)了解，并及時(shí)與縣聯(lián)社清算部門(mén)進(jìn)行溝通解決，務(wù)求將損失和風(fēng)險控制在最低范圍。

　　六、關(guān)于新業(yè)務(wù)開(kāi)展情況方面：

　　我社目前并未開(kāi)展珠江平安卡VIP卡、銀行卡自助循環(huán)貸款、農民工銀行卡特色服務(wù)等方面業(yè)務(wù)。

　　七、關(guān)于科技開(kāi)發(fā)管理情況方面：

　　此項業(yè)務(wù)主要由縣聯(lián)社相關(guān)部門(mén)負責。

　　八、關(guān)于檢查監督情況方面：

　　對于銀行卡的各項業(yè)務(wù)操作，包括開(kāi)銷(xiāo)卡、掛失、沖正、卡保管等我社領(lǐng)導班子都定期或不定期進(jìn)行檢查，縣聯(lián)社稽核部門(mén)也會(huì )不定期派人前來(lái)進(jìn)行檢查指導工作，務(wù)求對銀行卡業(yè)務(wù)的監督檢查達到防范風(fēng)險要求，使我們的廣大客戶(hù)能夠安全用卡、放心用卡。

銀行自查報告12

　　今年以來(lái)，在柳州分行黨委的正確領(lǐng)導下，xx支行的黨風(fēng)廉政建設工作堅持以鄧小平理論和黨的基本路線(xiàn)為指導，根據《中國農業(yè)銀行黨風(fēng)廉政建設責任制實(shí)施辦法》和柳州分行的工作部署，以從源頭上預防為主線(xiàn)，從xx支行實(shí)際出發(fā)，狠抓各項制度的落實(shí)，促進(jìn)了各項工作的正常運轉。根據《柳州分行“學(xué)規定、強素質(zhì)、做表率”學(xué)習教育活動(dòng)實(shí)施方案》的要求，xx支行對20xx年度黨風(fēng)廉政建設工作開(kāi)展情況進(jìn)行了自查，現匯報如下：

　　一、加強領(lǐng)導，突出責任制落實(shí)。

　　一是組織領(lǐng)導堅強。為深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，嚴格執行黨風(fēng)廉政建設責任制，切實(shí)加強黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作的領(lǐng)導。上半年，xx支行把黨風(fēng)廉政建設列入重要的議事日程，做到同業(yè)務(wù)工作一起部署、一起檢查、一起考核，按照“橫向到邊、縱向到底”的要求，建立健全責任網(wǎng)絡(luò )，在年初工作會(huì )議上及時(shí)傳達上級行相關(guān)會(huì )議精神，部署了黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作，建立健全了支行黨風(fēng)廉政建設工作領(lǐng)導小組明確了主要工作職責和相關(guān)要求。

　　二是目標任務(wù)明確。根據柳州分行有關(guān)黨風(fēng)廉政建設工作的要求和部署，xx支行下發(fā)了《xx支行“案防制度落實(shí)年”實(shí)施方案》、《xx支行開(kāi)展民主評議行風(fēng)活動(dòng)工作方案》、《xx支行關(guān)于開(kāi)展案件專(zhuān)項治理活動(dòng)實(shí)施方案》等活動(dòng)實(shí)施方案，工作的內容、目標、任務(wù)、要求清晰具體，為開(kāi)展好黨風(fēng)廉政建設工作奠定了堅實(shí)的基礎。

　　三是工作責任具體。為切實(shí)抓好職責范圍內的黨風(fēng)廉政建設工作，xx支行明確了班子成員分工，實(shí)行“一把手”負總責，分管領(lǐng)導各負其責的工作機制。為認真履行“一崗雙責”，加強對分管科室、掛鉤網(wǎng)點(diǎn)黨風(fēng)廉政建設責任制工作的督促、檢查、指導，黨總支書(shū)記、行長(cháng)、班子成員和各部門(mén)網(wǎng)點(diǎn)負責人、員工簽訂了黨風(fēng)廉政建設責任書(shū)和案件防控責任書(shū)，細化了目標任務(wù)，使整個(gè)工作有分管領(lǐng)導、有業(yè)務(wù)人員、有目標、有標準，人人肩上有擔子，個(gè)個(gè)身上有責任，營(yíng)造了齊抓共管的工作環(huán)境，確保了黨風(fēng)廉政建設工作順利開(kāi)展。

　　二、加強思想教育，增強廉潔自律意識

　　教育是開(kāi)展好黨風(fēng)廉政建設工作的基礎，影響黨風(fēng)廉政建設工作的總體成效。xx支行按照加強黨風(fēng)廉政建設的新要求，從強化廉政教育入手，加強干部職工的思想政治建設，引導干部職工樹(shù)立正確的權力觀(guān)、地位觀(guān)和利益觀(guān)，夯實(shí)廉潔自律的思想基礎，不斷增強拒腐防變的能力。加強制度規章學(xué)習，提高法紀意識。

　　一是緊密結合本行實(shí)際，進(jìn)一步創(chuàng )新學(xué)習形式，通過(guò)組織輔導、內部網(wǎng)絡(luò )教學(xué)、體會(huì )交流等多種途徑，提高學(xué)習教育活動(dòng)實(shí)際效果。通過(guò)學(xué)習，使每一名領(lǐng)導干部都能熟悉《黨政領(lǐng)導干部廉潔從政若干準則》“52個(gè)不準”、《國有企業(yè)領(lǐng)導人員廉潔從業(yè)若干規定》“39個(gè)不得”，農業(yè)銀行領(lǐng)導人員廉潔從業(yè)59項禁止性規定。

　　二是將集中學(xué)習與個(gè)人自學(xué)結合起來(lái)，并將自學(xué)貫穿黨風(fēng)廉政建設工作始終。集中學(xué)習要做到時(shí)間、內容、記錄、效果“四個(gè)保證”；個(gè)人自學(xué)要有專(zhuān)門(mén)的筆記。

　�。ㄈ�）踐行黨員干部標準要求，樹(shù)立良好形象。為提高黨員干部素質(zhì)，加強黨性修養，xx支行黨總支提出了“個(gè)人形象一面旗、工作熱情一團火、謀事布局一盤(pán)棋”的要求，把“學(xué)規定，強素質(zhì)，做表率”主題教育與農業(yè)銀行領(lǐng)導人員廉潔從業(yè)59項禁止性規定有機結合，作為推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設工作的重要內容，利用上半年專(zhuān)題民主生活會(huì )，對照“個(gè)人形象一面旗”，查找黨性修養、理想信念、宗旨意識、工作作風(fēng)、廉潔自律等方面存在的問(wèn)題;對照“工作熱情一團火”，查找事業(yè)心和責任感、精神狀態(tài)、工作態(tài)度、工作熱情等方面存在的問(wèn)題;對照“謀事布局一盤(pán)棋”，查找大局意識、整體觀(guān)念等方面存在的問(wèn)題，認真加以整改。引導黨員干部加強作風(fēng)建設，以良好的精神狀態(tài)，始終充滿(mǎn)干事創(chuàng )業(yè)的激情，肩負起組織和帶領(lǐng)員工做好業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)工作的重要責任。

　　三、加強制度建設，規范工作開(kāi)展。

　　制度是規范的依據，規范是行為的準則。管理水平高低、工作作風(fēng)好壞，直接關(guān)系黨風(fēng)廉政建設工作的好壞。通過(guò)制度約束，可以不斷鏟除腐敗現象滋生蔓延的土壤。

　�。ㄒ唬﹛x支行在費用開(kāi)支上一直本著(zhù)節儉的原則。

　　一是對車(chē)輛的運行嚴格治理，實(shí)行所有車(chē)輛集中加油和車(chē)輛維修實(shí)行派修單審批制，每月對單車(chē)行駛里程、加油及維修費用進(jìn)行核查；

　　二是對大額開(kāi)支嚴格按上級行的規定執行，從不先斬后奏。一直以來(lái)，xx支行的費用列支手續比較合理合規，無(wú)違紀現象，招待費控制在市行下達的指標以?xún)取?/p>

　�。ǘ�）、實(shí)行了人事治理制度改革。

　　一是在干部提拔上堅持“德才兼備，任人唯賢”的原則，充分發(fā)揚民主，中層干部全部實(shí)行公開(kāi)競聘，不搞論資排輩，不照顧關(guān)系突擊提拔，不搞暗箱操作，聘用中層干部人數控制在市行下達的職數以?xún)�；員工實(shí)行優(yōu)化組合、雙向選擇，增強了全體員工的危機感和責任感；

　　二是在勞資和福利的發(fā)放上嚴格按有關(guān)規定執行，做到標準統一，不亂開(kāi)口子。

　�。ㄈ�）、強化合規文化建設。為提高全行員工遵紀守法的自覺(jué)性，強化合規文化建設，xx支行組織員工深入開(kāi)展了《中國農業(yè)銀行員工違反規章制度處理辦法》學(xué)習活動(dòng)。在活動(dòng)中，做到全員發(fā)動(dòng)、深入宣傳，把學(xué)習《中國農業(yè)銀行員工違反規章制度處理辦法》傳達到每一位員工，讓每個(gè)員工充分認識開(kāi)展活動(dòng)的重要性及緊迫性，提出從思想認識、提高從業(yè)人員素質(zhì)、抓好當前業(yè)務(wù)工作、依法合規經(jīng)營(yíng)四項工作入手，做到“三個(gè)結合”：

　　即結合當前“基礎管理提升年”活動(dòng)和“案防制度落實(shí)年”活動(dòng)，不斷加強內控精細管理；結合當前所處的新任務(wù)和新形勢，認真做好案件防范工作；結合營(yíng)銷(xiāo)工作的需要，認真處理好業(yè)務(wù)發(fā)展與合規的關(guān)系；

　　確�！拔鍌�(gè)到位”：即組織領(lǐng)導到位、宣傳發(fā)動(dòng)到位、工作責任到位、督導推進(jìn)到位、學(xué)習教育到位�；顒�(dòng)期間，該行充分利內部網(wǎng)站平臺、學(xué)習園地等有效載體，大力宣傳和推動(dòng)學(xué)習活動(dòng)進(jìn)程，將基礎管理與合規文化建設結合，在全行上下?tīng)I造合規文化的良好氛圍，使“合規創(chuàng )造價(jià)值”的理念深深扎根在員工心中，在全行上下掀起學(xué)習活動(dòng)熱潮，為全行各項業(yè)務(wù)穩健、快速發(fā)展提供了堅實(shí)的政治保證。

　　五、下步工作打算

　　在下步工作中，xx支行將全面落實(shí)好上級行黨委關(guān)于黨風(fēng)廉政建設工作的安排部署，著(zhù)重做好以下幾個(gè)方面工作：

　　一是深入開(kāi)展黨風(fēng)廉政建設宣傳教育，營(yíng)造反腐倡廉的良好氛圍。把思想政治教育和黨課教育作為加強反腐倡廉教育的重點(diǎn)，在干部培訓和考核中設置反腐倡廉的內容，形成制度長(cháng)期堅持。深入開(kāi)展黨章、入黨誓詞、科學(xué)發(fā)展觀(guān)、社會(huì )主義榮辱觀(guān)、職業(yè)道德、預防職務(wù)犯罪、黨紀法紀教育，用科學(xué)理論武裝黨員干部的頭腦，打牢廉潔從政的思想基礎，營(yíng)造“以廉為榮、以貪為恥”的良好文化氛圍，引導黨員干部算好“人生帳”。

　　二是認真貫徹落實(shí)領(lǐng)導干部廉潔自律的有關(guān)規定。把貫徹黨的路線(xiàn)、方針、政策和國家的'法律法規放在首位，堅決執行上級的指示、命令和決定，保證政令暢通，嚴格執行領(lǐng)導干部廉潔從政各項規定，依法行政，廉潔奉公，模范帶頭，勤政為民，樹(shù)好形象、做好榜樣。

　　三是加強干部隊伍作風(fēng)建設。認真解決干部隊伍思想作風(fēng)、學(xué)風(fēng)、工作作風(fēng)、領(lǐng)導作風(fēng)、生活作風(fēng)方面存在的突出問(wèn)題，切實(shí)轉變作風(fēng)，認真履行黨章賦予的職責，按照“政治堅強、公正清廉、紀律嚴明、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)優(yōu)良”的要求加強自身建設，努力成為勤奮學(xué)習的模范、堅持原則的模范、真抓實(shí)干的模范、嚴格自律的模范、團結干事的模范�？偟膩�(lái)說(shuō)，20xx年xx支行的黨風(fēng)廉政建設工作取得了一定的成績(jì)，達到了無(wú)刑事案件、無(wú)經(jīng)濟案件、無(wú)重大責任事故，實(shí)現了安全營(yíng)運。加強黨風(fēng)廉政建設和反腐倡廉工作是一項長(cháng)期性的任務(wù)，我們將按照學(xué)習實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀(guān)活動(dòng)的要求，緊緊圍繞“發(fā)展”這一主題，加強領(lǐng)導，科學(xué)謀劃，進(jìn)一步把黨風(fēng)廉政建設工作做深、做細、做實(shí)，促進(jìn)xx支行各項工作任務(wù)的園滿(mǎn)完成。

銀行自查報告13

　　6月6日區采購執行情況專(zhuān)項檢查業(yè)務(wù)培訓會(huì )后，我部領(lǐng)導非常重視，及時(shí)組織相關(guān)人員認真學(xué)習了x財發(fā)[20xx]78號關(guān)于印發(fā)《xxx區政府采購執行情況專(zhuān)項檢查實(shí)施方案》的通知精神，在安排專(zhuān)人負責此項工作的同時(shí)，嚴格對照文件要求進(jìn)行專(zhuān)項檢查自糾自查工作�，F將具體情況匯報如下：

　　一、領(lǐng)導重視，落實(shí)責任。

　　部領(lǐng)導班子對政府采購工作非常重視，經(jīng)專(zhuān)題研究，明確該項工作由分管財務(wù)的副部長(cháng)xxx負責，日常具體工作由財務(wù)人員負責。在日常財務(wù)管理中，部領(lǐng)導經(jīng)常在部務(wù)會(huì )、支部會(huì )議上，多次強調各項物資采購要嚴格遵照政府采購有關(guān)規定執行，決不允許出現化整為零、規避政府采購的.行為；在業(yè)務(wù)方面要求財務(wù)人員經(jīng)常向區政府采購中心請教、學(xué)習，向會(huì )計核算中心領(lǐng)導和報帳組工作人員學(xué)習，不斷強化程序意識、節約意識；在日常具體工作中，領(lǐng)導經(jīng)常提醒經(jīng)辦人員，要嚴格按照政府采購法的要求進(jìn)行物資采購，杜絕圖方便而改變采購方式的行為出現。

　　二、完善政府采購管理制度。

　　部領(lǐng)導班子科學(xué)統籌，本著(zhù)節約的原則，在每年年底定出下一年度預算，采購活動(dòng)嚴格控制在預算范圍內。每項具體采購工作由各科室根據辦公需要和上級有關(guān)政策提出申請，經(jīng)主管科室的部領(lǐng)導閱示后，提交部務(wù)會(huì )研究確定。

　　三、嚴格管理，規范操作。

　　我們自覺(jué)堅持采購程序，部務(wù)會(huì )研究同意采購后，由財務(wù)人員負責在區政府采購中心按《采購法》要求具體辦理。對每一項政府采購業(yè)務(wù)，我們嚴格按照政府采購法和政府采購業(yè)務(wù)指南的程序進(jìn)行上報，根據區采購中心批準的采購方式、金額進(jìn)行下一步的采購。到目前為止，我部在執行政府采購政策方面沒(méi)有出現違規或違反財經(jīng)紀律現象發(fā)生。

　　四、完善檔案管理。

　　對每次采購活動(dòng)的采購資料，財務(wù)人員能及時(shí)進(jìn)行整理歸檔。

銀行自查報告14

　　中國工商銀行廣東省分行成立于1984年，是中國工商銀行最大的省級分行，也是廣東境內資產(chǎn)規模最大的金融機構，下轄1391個(gè)機構，包括1家營(yíng)業(yè)部和19家二級分行，擁有員工3萬(wàn)余名。近年來(lái)，我行緊緊圍繞現代金融企業(yè)建設宗旨，致力于經(jīng)營(yíng)模式和增長(cháng)方式的轉變，努力踐行“共創(chuàng )、共建、共享”的家園文化，同心協(xié)力，眾志成城，各項工作取得突破性進(jìn)展，存貸款和利潤連年增長(cháng)，全部存款余額超過(guò)10000億元，位居同業(yè)翹楚�，F根據業(yè)務(wù)發(fā)展需要，誠邀20xx年優(yōu)秀畢業(yè)生加盟我行。

　　一、招聘機構

　　中國工商銀行廣東省分行。

　　二、招聘條件

　　1、具備良好的政治素質(zhì)、優(yōu)秀的思想品德、較好的儀表氣質(zhì)，身體健康。

　　2、全日制普通高等院校20xx年應屆本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生（統招統分）和初次就業(yè)的海外院校留學(xué)歸國人員。其中：境內高校畢業(yè)生應當在20xx年8月前畢業(yè)，并獲得國家認可的就業(yè)報到證、畢業(yè)證和學(xué)位證；海外院校留學(xué)歸國人員應當在20xx年1月至20xx年8月畢業(yè)，并且在報到時(shí)取得國家教育部的學(xué)歷（學(xué)位）認證。

　　3、大學(xué)本科畢業(yè)的，年齡在24周歲（含，下同）以下；碩士研究生畢業(yè)的，年齡在27周歲以下；博士研究生畢業(yè)的，年齡在35周歲以下。

　　4、大學(xué)本科畢業(yè)生應通過(guò)國家大學(xué)英語(yǔ)四級考試（成績(jì)在425分及以上）；碩士研究生及以上

　　畢業(yè)生應通過(guò)國家大學(xué)英語(yǔ)六級考試（成績(jì)在425分及以上）；英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生應至少達到專(zhuān)業(yè)四級（含）以上水平；主修語(yǔ)種為其他外語(yǔ)的，應通過(guò)其他相應的`外語(yǔ)水平考試。

　　5、海外院校留學(xué)歸國人員的學(xué)歷（學(xué)位）、年齡、外語(yǔ)水平等條件與全日制高等院校畢業(yè)生相同。

　　6、熟練使用計算機辦公系統軟件，具有較強的學(xué)習與溝通能力及良好的團隊協(xié)作精神。

　　7、所學(xué)專(zhuān)業(yè)為經(jīng)濟、金融、財務(wù)管理、法律、計算機及應用等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；報考省分行本部職位的畢業(yè)生需取得碩士研究生以上學(xué)歷。

　　三、招聘崗位

　　中國工商銀行廣東省分行及各地市分行轄內銷(xiāo)售類(lèi)、客服類(lèi)、專(zhuān)業(yè)類(lèi)和運行類(lèi)崗位，新入行員工原則上須在基層行的客服類(lèi)、運行類(lèi)崗位鍛煉，滿(mǎn)一定時(shí)間后，視工作表現、崗位需求和個(gè)人特長(cháng)，再行聘入銷(xiāo)售類(lèi)等相關(guān)崗位。

　　四、工作地點(diǎn)

　　廣東省內除深圳以外的其他地市。

　　五、招聘程序

　�。ㄒ唬﹫竺�。統一采取網(wǎng)上報名方式。具體報名時(shí)間為20xx年10月9日－10月30日。請應聘者注冊并登錄我行統一招聘平臺（job.icbc.com.cn），在線(xiàn)填寫(xiě)個(gè)人簡(jiǎn)歷，完成職位申請。請提前準備JPEG、GIF或JPG格式的電子版證件照和生活照各1張，證件照大小在30k以?xún)�，尺寸�?0x140；生活照大小在80k以?xún)�，尺寸�?20x240。

　�。ǘ�）資格審查。我行將根據招聘條件對應聘者進(jìn)行資格審查，審查通過(guò)者進(jìn)入筆試名單。

　�。ㄈ�）筆試�？傂袑⒂�20xx年11月下旬在全國38個(gè)城市組織統一筆試。請應聘者在申請職位時(shí)選擇筆試城市意向。

　�。ㄋ模┟嬖�、體檢及錄用等后續工作。由我行統一組織實(shí)施，具體安排另行通知，請及時(shí)關(guān)注。

　　六、相關(guān)說(shuō)明

　�。ㄒ唬┪倚袑⒂�10月中旬起在廣州市部分高校舉辦20xx年校園招聘宣講會(huì )，歡迎廣大青年才俊踴躍參加。

　�。ǘ�）應聘者應對申請資料信息的真實(shí)性負責，如與事實(shí)不符，我行有權取消其應聘資格。

　�。ㄈ�）經(jīng)審核符合條件者，我行將通過(guò)招聘系統信息提示、手機短信或電子郵件等方式與應聘者聯(lián)系。

　�。ㄋ模┲袊�工商銀行有權根據報名情況，取消或終止個(gè)別崗位的招聘工作，并對本次招聘享有最終解釋權。

　　七、聯(lián)系方式

　　電子郵箱：zhaopin@gd.icbc.com.cn（只用于咨詢(xún)，不接收簡(jiǎn)歷）

　　聯(lián)系電話(huà)：020-81308130-2322

銀行自查報告15

　　為切實(shí)有效地做好我單位保密管理工作,確保黨和國家秘密的安全,確保政令暢通,按照市委辦公室、市政府辦公室《關(guān)于在全市組織開(kāi)展專(zhuān)項保密檢查的通知》的要求，我單位立即行動(dòng)，認真按照規定對保密工作進(jìn)行了專(zhuān)項檢查，并將自查情況報告如下：

　　一、強化領(lǐng)導，全面落實(shí)保密工作責任。

　　為加強對保密工作的領(lǐng)導，我單位根據實(shí)際情況，明確了保密工作分管領(lǐng)導和直接責任人。由保密工作直接負責人負責涉密文件的接收、整理、歸檔和銷(xiāo)毀等工作。為確保各項措施落實(shí)到位，我們將保密工作列入了個(gè)人的崗位目標責任制考核范圍，作為年終評先獎優(yōu)的重要內容，極大地增強了全體工作人員的保密責任感。

　　二、多措并舉，全力確保涉密信息安全。

　　一是加強計算機管理工作。

　　指定專(zhuān)人從事計算機保密管理工作，所有計算機都設置了開(kāi)機密碼，并能作到定期更換，同時(shí)明確非涉密單機不得處理涉密信息。對于計算機磁介質(zhì)（軟盤(pán)、U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等）的管理，采取專(zhuān)人保管、涉密文件單獨存放，嚴禁攜帶存有涉密內容的磁介質(zhì)到上網(wǎng)的計算機上加工、貯存、傳遞處理文件，形成了良好的安全保密環(huán)境。

　　二是落實(shí)保密制度，嚴格規范管理。

　　認真貫徹執行上級保密部門(mén)的有關(guān)規定和要求，全面執行《保密法》、《國家秘密載體保密管理規定》及其它的規章制度，涉密文件在收發(fā)、傳閱、使用、保管和清退等各個(gè)環(huán)節做到登記明確、手續清楚，不擅自擴大知悉范圍。對文件及保密廢資料回收銷(xiāo)毀工作做了具體要求，嚴格落實(shí)涉密信息廢資料的登記銷(xiāo)毀程序。嚴格涉密信息流轉的規范性，對上網(wǎng)信息嚴格審查、嚴格控制、嚴格把關(guān)，做到“上網(wǎng)信息不涉密、涉密信息不上網(wǎng)”。

　　三是加大督促檢查力度，堵塞管理漏洞。

　　了對計算機及其網(wǎng)絡(luò )保密工作的`督促檢查，采取自查與抽查相結合，常規檢查與重點(diǎn)檢查相結合等方式，對計算機及其網(wǎng)絡(luò )管理制度的落實(shí)情況、涉密網(wǎng)絡(luò )的建設和使用情況以及涉密計算機、涉密網(wǎng)絡(luò )采取的管理和防范措施的落實(shí)情況進(jìn)行檢查，確保不出失密、泄密等問(wèn)題。

　　四是狠抓保密工作人員的培訓和學(xué)習。

　　及時(shí)傳達學(xué)習上級關(guān)于加強保密工作的文件精神，積極組織參加各類(lèi)培訓，通過(guò)多種途徑來(lái)學(xué)習、宣傳《保密法》、《中國共產(chǎn)黨機關(guān)公文處理條例》、《國家行政機關(guān)公文處理辦法》等保密法律法規，運用典型事例開(kāi)展保密教育，使全體人員的保密意識明顯提高，極大地推動(dòng)了保密工作的順利開(kāi)展。

　　三、以檢查為契機，建立保密工作長(cháng)效機制。

　　經(jīng)過(guò)專(zhuān)項檢查，我單位落實(shí)了保密工作分管領(lǐng)導和直接責任人，涉密信息和涉密網(wǎng)絡(luò )都由專(zhuān)人負責，不存在移動(dòng)存儲介質(zhì)留有涉密內容的情況，全體人員能夠按照相關(guān)制度要求做好保密工作。我們將以這次專(zhuān)項檢查為契機，進(jìn)一步加強保密工作管理措施，盡快建立保密工作規章制度。

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