董事會(huì )秘書(shū)規定

　　第一章、總則

　　第一條、為促進(jìn)公司規范化運作，充分發(fā)揮董事會(huì )秘書(shū)的作用，規范董事會(huì )秘書(shū)的行為，中兵光電科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司")董事會(huì )根據《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關(guān)法律法規和本公司章程的有關(guān)規定，特制定本工作細則。

　　第二條、董事會(huì )秘書(shū)為本公司的高級管理人員，對公司和董事會(huì )負責。

　　第三條、董事會(huì )秘書(shū)的主要任務(wù)是協(xié)助董事處理董事會(huì )的日常工作，持續向董事會(huì )提供、提醒并確保其了解監管機構有關(guān)公司運作的法規、政策及要求，協(xié)助董事及總經(jīng)理在行使職權時(shí)切實(shí)履行法律、法規、公司章程及其他有關(guān)規定;負責董事會(huì )、股東大會(huì )文件的有關(guān)組織和準備工作，作好會(huì )議記錄，保證會(huì )議決策符合法定程序，并掌握董事會(huì )決議執行情況;負責組織協(xié)調信息披露，協(xié)調與投資者關(guān)系，增強公司透明度;參與組織資本市場(chǎng)融資;處理與中介機構、監管部門(mén)、媒體的關(guān)系，搞好公共關(guān)系等。董事會(huì )秘書(shū)作為公司與上海證券交易所之間的指定聯(lián)絡(luò )人，負責公司和相關(guān)當事人與上海證券交易所及其他證券監管機構之間的溝通和聯(lián)絡(luò )，保證上海證券交易所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系。

　　第四條、董事會(huì )秘書(shū)對公司負有誠信和勤勉的義務(wù)，應當遵守公司章程，忠實(shí)履行職責，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權為自己謀私利。

　　第五條、公司董事、管理層及公司內部有關(guān)部門(mén)要支持董事會(huì )秘書(shū)依法履行職責，在機構設置、工作人員配備以及經(jīng)費等方面予以必要的保證。公司各有關(guān)部門(mén)要積極配合董事會(huì )秘書(shū)工作機構的工作。公司應設立由董事會(huì )秘書(shū)負責管理的信息披露事務(wù)部門(mén)。董事會(huì )秘書(shū)為履行職責，有權了解公司的財務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況，參加涉及信息披露的有關(guān)會(huì )議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關(guān)部門(mén)和人員及時(shí)提供相關(guān)資料和信息董事會(huì )秘書(shū)在履行職責的過(guò)程中受到不當妨礙和嚴重阻撓時(shí)，可以直接向上海證券交易所報告。

　　第二章、董事會(huì )秘書(shū)的任職資格

　　第六條、董事會(huì )秘書(shū)應當具備履行職責所必需的財務(wù)、管理、法律專(zhuān)業(yè)知識，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品德，并取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)。

　　第七條、下列人員不得擔任董事會(huì )秘書(shū):

　　(一)《公司法》第147條規定情形之一的;

　　(二)自受到中國證監會(huì )最近一次行政處罰未滿(mǎn)三年的;

　　(三)最近三年受到證券交易所公開(kāi)譴責或三次以上通報批評的;

　　(四)公司現任監事;

　　(五)上海證券交易所認定不適合擔任董事會(huì )秘書(shū)的其他情形。

　　第三章、董事會(huì )秘書(shū)的工作職責

　　第八條、董事會(huì )秘書(shū)負責本公司信息披露管理事務(wù)，包括：

　　(一)負責公司信息對外發(fā)布;

　　(二)制定并完善公司信息披露事務(wù)管理制度;

　　(三)督促公司相關(guān)信息披露義務(wù)人遵守信息披露相關(guān)規定，協(xié)助相關(guān)各方及有關(guān)人員履行信息披露義務(wù);

　　(四)負責公司未公開(kāi)重大信息的保密工作;

　　(五)負責公司內幕知情人登記報備工作;

　　(六)關(guān)注媒體報道，主動(dòng)向公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人求證，督促董事會(huì )及時(shí)披露或澄清。

　　第九條、董事會(huì )秘書(shū)應協(xié)助公司董事會(huì )加強公司治理機制建設，包括：

　　(一)組織籌備并列席公司董事會(huì )會(huì )議及其專(zhuān)門(mén)委員會(huì )會(huì )議、監事會(huì )會(huì )議和股東大會(huì )會(huì )議;

　　(二)建立健全公司內部控制制度;

　　(三)積極推動(dòng)公司避免同業(yè)競爭，減少并規范關(guān)聯(lián)交易事項;

　　(四)積極推動(dòng)公司建立健全激勵約束機制;

　　(五)積極推動(dòng)公司承擔社會(huì )責任。

　　第十條、董事會(huì )秘書(shū)負責公司投資者關(guān)系管理事務(wù)，完善公司投資者的溝通、接待和服務(wù)工作機制。

　　第十一條、董事會(huì )秘書(shū)負責公司股權管理事務(wù)，包括：

　　(一)保管公司股東持股資料;

　　(二)辦理公司限售股相關(guān)事項;

　　(三)督促公司董事、監事、高級管理人員及其他相關(guān)人員遵守公司股份買(mǎi)賣(mài)相關(guān)規定;

　　(四)其他公司股權管理事項。

　　第十二條、董事會(huì )秘書(shū)應協(xié)助公司董事會(huì )制定公司資本市場(chǎng)發(fā)展戰略，協(xié)助籌第十二條

　　劃或者實(shí)施公司資本市場(chǎng)再融資或者并購重組事務(wù)。

　　第十三條、董事會(huì )秘書(shū)負責公司規范運作培訓事務(wù)，組織公司董事、監事、高級管理人員及其他相關(guān)人員接受相關(guān)法律法規和其他規范性文件的培訓。

　　第十四條、董事會(huì )秘書(shū)應提示公司董事、監事、高級管理人員履行忠實(shí)、勤勉義務(wù)。如知悉前述人員違反相關(guān)法律法規、其他規范性文件或公司章程，做出或可能做出相關(guān)決策時(shí)，應當予以警示，并立即向上海證券交易所報告。

　　董事會(huì )秘書(shū)任免決議

　　云南沙甸鉛業(yè)股份有限公司董事會(huì )秘書(shū)的任免決議

　　董事會(huì )同意王念一由于個(gè)人發(fā)展與需要辭去董事會(huì )秘書(shū)一職，現任命王原俊為公司新一任董事會(huì )秘書(shū)。

　　以上所做決議經(jīng)出席會(huì )議的董事會(huì )成員一致通過(guò)。

　　董事會(huì )成員簽名：

　　云南沙甸鉛業(yè)股份有限公司

　　20xx年XX月XX日

　　董事長(cháng)秘書(shū)職責

　　一、負責董事長(cháng)辦公室的日常事務(wù)安排及管理，如辦公環(huán)境管理、辦公用品更換補充、茶水準備等;

　　二、負責董事長(cháng)日常會(huì )議及行程安排的溝通協(xié)調，如機票預訂、出差事宜安排等;

　　三、負責董事長(cháng)相關(guān)文書(shū)的撰寫(xiě)(如講話(huà)稿等)、文件收發(fā)及文檔管理工作，并做好相關(guān)記錄及備份;

　　四、負責及時(shí)準確地將董事長(cháng)的各項工作要求傳達至各部門(mén)或相關(guān)負責人;

　　五、負責董事長(cháng)辦公會(huì )等會(huì )議通知發(fā)送、會(huì )務(wù)事宜溝通協(xié)調及會(huì )議紀要整理發(fā)送等;

　　六、負責收集、統計、翻譯、匯總總裁所需的各類(lèi)信息、報表及資料;

　　七、負責董事長(cháng)辦公室的對外聯(lián)絡(luò )、來(lái)電記錄、來(lái)訪(fǎng)接待及禮儀服務(wù)工作;

　　八、負責分類(lèi)整理需董事長(cháng)審批的各類(lèi)單據文件，并及時(shí)分發(fā)至各部門(mén)或相關(guān)負責人;

　九、負責董事長(cháng)日常相關(guān)補貼及費用的報銷(xiāo)事宜;

　　十、完成董事長(cháng)交辦的其他任務(wù)。

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