銀行防電信詐騙實(shí)施方案
為了確保事情或工作扎實(shí)開(kāi)展，就需要我們事先制定方案，方案屬于計劃類(lèi)文書(shū)的一種。那么你有了解過(guò)方案嗎？下面是小編為大家收集的銀行防電信詐騙實(shí)施方案，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
銀行防電信詐騙實(shí)施方案1
為進(jìn)一步加強防詐騙項目組工作力度，切實(shí)增強干部群眾安全防范意識和應急處置能力，防止各類(lèi)安全事故的發(fā)生，特制定防詐騙項目組演練方案。
一、組織領(lǐng)導：
組長(cháng)：xx
副組長(cháng)：xxx
成員：xx、xx
二、時(shí)間：
20xx年x月x日
三、地點(diǎn)：
xx鎮xx銀行
四、演練內容：
群眾預防詐騙項目。犯罪嫌疑人（xx企圖利用群眾不會(huì )使用ATM機的情況進(jìn)行詐騙，網(wǎng)點(diǎn)柜員（x、xx、運營(yíng)主管xx）、保安（xx）、主任唐斌、客戶(hù)（xx、xx、xx）及派出所警員一同進(jìn)行應急處置。
五、情景設置：
營(yíng)業(yè)室內秩序井然，一客戶(hù)正在2號（xx）柜臺等待辦理取款業(yè)務(wù)，這時(shí)從門(mén)口進(jìn)來(lái)一人直接走向客戶(hù)，謊稱(chēng)是銀行員工，可以幫助客戶(hù)在A(yíng)TMA機上快速取錢(qián)，企圖騙取客戶(hù)資金。
六、演練操作程序：
此案情發(fā)生后，面對突如其來(lái)的詐騙人員，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作人員根據應急預案展開(kāi)應急處理，營(yíng)業(yè)室主任沉著(zhù)冷靜的對詐騙人員說(shuō)：“你好，我們這里人不多，馬上就可以取錢(qián)了”并悄悄對其他人員說(shuō)：“趕緊跟報警�！�；1號柜員(xx)立即打110電話(huà)報警，2號柜員（xx）向保衛部門(mén)電話(huà)報告，同時(shí)按下IP向分行監控中心報警。
1、營(yíng)業(yè)大廳內主任、保安迅速走向前穩住詐騙人員。保安與其他柜員一邊穩住詐騙人員情緒，一邊疏散客戶(hù)，保安和主任立即上前將詐騙人員制服。
2、110指揮中心街道報警后立即出警趕到網(wǎng)點(diǎn)，將詐騙人員帶走。
3、營(yíng)業(yè)室主任向隨機趕來(lái)行領(lǐng)導和保衛部門(mén)匯報了事情經(jīng)過(guò)。
4、恢復正常營(yíng)業(yè)辦公秩序。
5、演練結束（點(diǎn)評）。
七、演練準備工作：
1.安排一人當詐騙人員
2.準備道具
3.與派出所、視頻監控中心事先聯(lián)系
4.演練必須在監控下進(jìn)行。
5.準備演練前應由支行報市分行安全保衛部備案。
銀行防電信詐騙實(shí)施方案2
根據閬中市政法委、公安局統一安排，為深入持續提升防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙宣傳的覆蓋面、針對性和實(shí)效性，不斷提升廣大人民群眾防騙識騙能力，切實(shí)保護人民群眾財產(chǎn)安全，著(zhù)力提升公眾安全感和滿(mǎn)意度，決定自即日起在全鎮范圍內開(kāi)展全民反電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“反電詐工作”）。為確保取得實(shí)效，特制定本方案。
一、工作目標
落實(shí)全國打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪工作電視電話(huà)會(huì )議精神，引導全社會(huì )廣泛參與打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪工作，提高人民群眾防范應對電信網(wǎng)絡(luò )詐騙的犯罪的意識和能力。針對不同受騙群眾和不同詐騙手段，通過(guò)新的宣傳理念、方法及宣傳主體，開(kāi)展“橫向到邊，縱向到底”的全覆蓋、無(wú)死角宣傳，全面揭露犯罪手段，普及防范知識，提高群眾防范意識、減少案件發(fā)生，保障群眾的財產(chǎn)安全，努力實(shí)現“發(fā)案、受損均下降”工作目標。
二、組織領(lǐng)導
為加強對全鎮反電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作的領(lǐng)導，成立xx鎮全民反電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作領(lǐng)導小組，其組成人員如下：
組長(cháng)：
副組長(cháng)：
成員：
領(lǐng)導小組下設辦公室，由張洋同志兼任辦公室主任，負責日常事務(wù)。
三、工作任務(wù)
�。ㄒ唬├脁x鎮網(wǎng)格微信群，在微信群中大力宣傳反電信詐騙工作。充分發(fā)揮微信群優(yōu)勢，建強網(wǎng)絡(luò )反詐宣傳陣地，營(yíng)造全民反詐的濃厚宣傳氛圍。
�。ǘ┳ダ涡袠I(yè)領(lǐng)域基礎，發(fā)揮陣地優(yōu)勢促宣傳。xx鎮各單位要根據自身行業(yè)領(lǐng)域特點(diǎn)，充分發(fā)揮職能作用，因地制宜、因地施策，出臺行業(yè)部門(mén)反電詐宣傳工作方案，有專(zhuān)人負責，形成反詐長(cháng)效工作機制和宣傳載體，筑牢行業(yè)領(lǐng)域宣傳陣地。各村（居）要將脫貧攻堅、鄉村振興與反電詐宣傳工作有機融合，納入幫扶干部日常入戶(hù)走訪(fǎng)工作內容。
四、工作措施
�。ㄒ唬⿲訉勇鋵�(shí)工作任務(wù)。認真梳理分析電信網(wǎng)絡(luò )詐騙警情特點(diǎn)，對警情防控任務(wù)進(jìn)行分解，各村（居）、單位（部門(mén)）組建宣傳工作小組，由村（居）干部分片包干指導落實(shí)、層層驅動(dòng)，確保將反電詐宣傳工作做實(shí)做細。
�。ǘ┌磿r(shí)派發(fā)及時(shí)轉發(fā)。各村（居）、單位（部門(mén)）要及時(shí)組建各級反電詐宣傳微信群，將鎮推送的反電詐宣傳內容，第一時(shí)間推送到本部門(mén)或轄區宣傳群，并組織、督導向覆蓋全民的下一級宣傳群進(jìn)行集中推送，快速形成宣傳高潮和熱點(diǎn)，持續發(fā)酵宣傳的教育引導作用，最大限度提升全民反電詐能力。
�。ㄈ╅_(kāi)展形式多樣宣傳。各村（居）、單位（部門(mén)）在利用微信群開(kāi)展宣傳的同時(shí)，要結合本村（居）本單位、本行業(yè)領(lǐng)域警情特點(diǎn)和形勢，開(kāi)展各類(lèi)形式多樣的宣傳活動(dòng)，創(chuàng )設各類(lèi)宣傳載體和媒介，確保宣傳覆蓋至單位、校園、醫院、村（居）等各類(lèi)人員聚集場(chǎng)所，適時(shí)開(kāi)展上門(mén)宣傳，以案說(shuō)法，以身邊事，警示身邊人，詳細講解詐騙手法，增強識騙防騙能力，力求反電詐宣傳效果最大化。
�。ㄋ模┖粚�(shí)社會(huì )宣傳力量。各村（居）、單位（部門(mén)）通過(guò)全面開(kāi)展反電詐宣傳進(jìn)單位、進(jìn)校園、進(jìn)醫院、進(jìn)社區、進(jìn)農村等，積極調動(dòng)社會(huì )組織和基層各類(lèi)群體的積極主動(dòng)性，讓反電詐宣傳成為街頭巷尾、田間村頭熱議的話(huà)題，積小宣傳為大宣傳。
五、工作要求
�。ㄒ唬└叨戎匾�。各村（居）、單位（部門(mén)）要高度重視，精心組織，夯實(shí)責任主體，各村（居）、單位（部門(mén)）“一把手”為第一責任人，具體部門(mén)主管領(lǐng)導為具體責任人，明確聯(lián)系人，建立反電詐任務(wù)清單，把任務(wù)分解到具體部門(mén)、具體承辦人，結合實(shí)際組織實(shí)施。各成員單位要加強協(xié)調、督導，在人、財、物方面予以保障，確保反詐宣傳工作順利推進(jìn)。
�。ǘ〾簩�(shí)責任。領(lǐng)導小組工作辦公室將不定期對各村（居）、單位（部門(mén)）的反詐宣傳落實(shí)情況進(jìn)行督導檢查，對落實(shí)反詐宣傳工作不力或本行業(yè)領(lǐng)域案件持續高發(fā)的，領(lǐng)導小組視情予以全鎮通報批評，或約談該單位主要領(lǐng)導。同時(shí)，各單位要確保本單位職工及家屬不發(fā)案，發(fā)生1起電詐案件的單位進(jìn)行全鎮通報。
�。ㄈ﹪栏窨荚u。把各村（居）、單位（部門(mén)）開(kāi)展反詐宣傳的督導檢查情況納入曰�？荚u，納入年終對各村（居）的綜治考評。
銀行防電信詐騙實(shí)施方案3
為打擊網(wǎng)絡(luò )、電信詐騙，維護社會(huì )穩定，根據市法制辦、縣法治辦《市預防網(wǎng)絡(luò )電信詐騙法治宣傳活動(dòng)方案》及《縣預防網(wǎng)絡(luò )電信詐騙法治宣傳活動(dòng)方案》文件精神，為有效遏制網(wǎng)絡(luò )電信詐騙案件的高發(fā)勢頭，進(jìn)一步擴大各類(lèi)電信詐騙案件的防范宣傳面，全面提升本縣群眾防范電信詐騙的意識和能力，XX縣公安局決定在全縣范圍內開(kāi)展以“防詐騙、不參與”為主題的預防網(wǎng)絡(luò )、電信詐騙專(zhuān)項法治宣傳活動(dòng)。
一、工作目標
通過(guò)開(kāi)展以“防詐騙、不參與”為主題的預防網(wǎng)絡(luò )、電信詐騙法治宣傳活動(dòng)，深刻揭露不法分子實(shí)施電信詐騙的手法，不斷增強廣大干部群眾的識騙、防騙能力，積極爭取社會(huì )各界和廣大群眾對防范和打擊電信詐騙的支持與配合，切實(shí)營(yíng)造警民攜手、全社會(huì )共同參與防范網(wǎng)絡(luò )電信詐騙的良好氛圍。
二、組織領(lǐng)導
為加強對防范網(wǎng)絡(luò )電信詐騙宣傳工作的組織領(lǐng)導，特成立宣傳工作領(lǐng)導小組。
組長(cháng)由縣人民政府副縣長(cháng)、公安局局長(cháng)楊昌鋒擔任，副組長(cháng)由副政委董繼軍擔任，辦公室主任由刑偵大隊負責人秦翔擔任，成員由指揮中心以及督察、刑偵、網(wǎng)安及派出所等部門(mén)領(lǐng)導組成，領(lǐng)導小組辦公室設在刑偵大隊。
三、時(shí)間安排
利用春節期間外出人員返鄉、臨近春節詐騙活動(dòng)猖獗的重要時(shí)期，開(kāi)展針對性的法治宣傳教育，集中宣傳時(shí)間為20xx年1月下旬至2月下旬，集中宣傳活動(dòng)后，將“防詐騙、不參與”宣傳工作常態(tài)化。
四、工作重點(diǎn)
�。ㄒ唬╊A防不法分子打著(zhù)扶貧旗號的斂財詐騙；
�。ǘ╊A防不法分子冒充國家機關(guān)工作人員的斂財詐騙；
�。ㄈ╊A防不法分子以高額回報為誘餌的集資詐騙；
�。ㄋ模╊A防不法分子通過(guò)微信、短信的.斂財詐騙；
�。ㄎ澹╊A防不法分子冒充親友的斂財詐騙；
�。╊A防不法分子以保健為名誘騙老人錢(qián)財的詐騙。
五、工作措施
�。ㄒ唬├秒娨暸_等主流謀體開(kāi)展宣傳；
�。ǘ├梦⑿�、短信等新媒體開(kāi)展宣傳；
�。ㄈ┰赬X生活網(wǎng)站XX普法專(zhuān)欄、XX普法微信公眾號開(kāi)辟“防詐騙、不參與”專(zhuān)欄進(jìn)行宣傳；
�。ㄋ模├么笮蛷V告牌、LED顯示屏、公交車(chē)LED顯示屏開(kāi)展宣傳；
�。ㄎ澹┲谱餍麄髋疲冢�、懸掛橫幅標語(yǔ)等開(kāi)展宣傳；
�。├梦幕萍夹l生“三下鄉”活動(dòng)開(kāi)展宣傳；
�。ㄆ撸├蜜兹�、各種節慶日開(kāi)展宣傳；
�。ò耍├梅鲐毠ぷ鬟M(jìn)村入戶(hù)開(kāi)展宣傳。
六、工作要求
�。ㄒ唬┳⒅亟y籌，形成合力。各單位要充分發(fā)揮各自職能優(yōu)勢，加強溝通、密切配合，切實(shí)形成工作合力，提升宣傳活動(dòng)影響力和覆蓋面。
�。ǘ┳⒅胤e累，及時(shí)上傳。各單位在開(kāi)展集中宣傳及張貼發(fā)放宣傳資料等活動(dòng)情況時(shí)，對活動(dòng)開(kāi)展情況進(jìn)行拍攝、錄制，保存影像資料，保存各種文件、文章，收集統計相關(guān)數據備檢。同時(shí)將活動(dòng)情況及時(shí)上報刑偵大隊。
�。ㄈ┳⒅乜偨Y，及時(shí)上報。刑偵大隊制定本活動(dòng)工作方案及開(kāi)展活動(dòng)的工作總結于2月21日報縣法建辦。
銀行防電信詐騙實(shí)施方案4
隨著(zhù)社會(huì )的發(fā)展和信息技術(shù)的不斷進(jìn)步，各種新型電信詐騙形式層出不窮，高校已成為電信詐騙的主要侵害群體，開(kāi)展“防范電信詐騙宣傳”的活動(dòng)方案。
為了進(jìn)一步加強我校師生防范電信詐騙意識和能力，遏制電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件在我校的高發(fā)勢頭，經(jīng)市公安局刑警支隊與內保支隊召開(kāi)工作協(xié)調會(huì )決定，聯(lián)合我校共同開(kāi)展反電信詐騙宣傳活動(dòng)，為確�；顒�(dòng)取得實(shí)效，特制定本方案。
一、組織領(lǐng)導
本次活動(dòng)由刑警支隊反電詐中心牽頭，我校保衛處具體負責，學(xué)生處、校團委、二級學(xué)院共同組織。本次活動(dòng)辦公室設在學(xué)校保衛處。
二、活動(dòng)時(shí)間
反電詐宣傳從20xx年10月下旬至11月下旬，為期一個(gè)月。
三、活動(dòng)形式
開(kāi)展多種形式的防范電信詐騙進(jìn)校園宣傳活動(dòng)。
�。ㄒ唬┪倚１Ｐl處負責建立“反詐宣傳”聯(lián)絡(luò )員，負責與公安機關(guān)及年級輔導員、各學(xué)院班長(cháng)日常聯(lián)絡(luò )。張貼防騙宣傳海報及錢(qián)盾軟件推廣海報，覆蓋學(xué)校圖書(shū)館、食堂、公寓和教學(xué)樓等人員密集場(chǎng)所，
�。ǘ┩ㄟ^(guò)聯(lián)絡(luò )員建立防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙宣傳微信群（內含鋪導員、各班班長(cháng)），由市反電詐中心向群推送防電詐宣傳知識及典型案例，再由各輔導員和班長(cháng)在本班微信群進(jìn)行推送宣傳�；顒�(dòng)結束，作為學(xué)校反詐騙網(wǎng)絡(luò )平臺，此微信群永久保留，群內人員根據各學(xué)院情況及時(shí)更換。
�。ㄈ┓e極推廣以手機安裝防詐騙軟件“錢(qián)盾”、電腦安裝電腦版“錢(qián)盾”（錢(qián)盾：由阿里巴巴研發(fā)的可覆蓋手機端、PC端、Pad端，專(zhuān)業(yè)解決用戶(hù)資金安全，防信息泄露的技術(shù)平臺）的形式有效降低風(fēng)險，及時(shí)挽回損失。市反詐中心通過(guò)微信群及時(shí)推送最新防騙知識，也便于受理學(xué)生報案。
�。ㄋ模┬F委通過(guò)校園廣播、宣傳欄、校園網(wǎng)開(kāi)展防范電詐知識宣傳，形成常態(tài)化機制。市反電詐中隊民警進(jìn)校園舉辦防騙知識講座。以校園常見(jiàn)案件類(lèi)型提醒學(xué)生防騙，強化學(xué)生防范意識和防范能力。
四、工作要求
�。ㄒ唬└叨戎匾�，精心組織，周密安排，力爭通過(guò)本次活動(dòng)讓廣大師生了解、掌握防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙行為的基本形式，避免上當受騙，降低發(fā)案。
�。ǘ┗顒�(dòng)期間，學(xué)生處、各二級學(xué)院要利用各種媒體、平臺，創(chuàng )新宣傳方法，高效推進(jìn)反詐宣傳活動(dòng)。
�。ㄈ楸ＷC微信群發(fā)揮作用，輔導員、班長(cháng)進(jìn)群后將個(gè)人信息修改為所在學(xué)院、年級、真實(shí)姓名。任何人員不得擅自退群、擅自拉入無(wú)關(guān)人員、不得在群里發(fā)送與反電信詐騙無(wú)關(guān)的內容。
�。ㄋ模└鞫墝W(xué)院于本月27日前將本學(xué)院輔導員、各班班長(cháng)信息（姓名、性別、電話(huà)號碼、微信號）整理報送至保衛處并督促相關(guān)人員及時(shí)掃碼進(jìn)群。輔導員，各班班長(cháng)發(fā)生人員變動(dòng)時(shí)，各二級學(xué)院要及時(shí)確定新人員并向學(xué)校保衛處書(shū)面報告，以便更換責任人。
�。ㄎ澹┹o導員、班長(cháng)負責向本班微信群推送反詐知識，向市反詐中心反饋學(xué)生動(dòng)態(tài)，同時(shí)配合校保衛處工作人員了解掌握各班微信群宣傳情況。
�。└鬏o導員、班長(cháng)微信綁卡，確保能成功進(jìn)群。
�。ㄆ撸└鞫墝W(xué)院負責集中宣傳活動(dòng)的信息收集、總結、并按時(shí)報送學(xué)生處。
�。ò耍┗顒�(dòng)期間各部門(mén)要積極配合做好刑警支隊、內保支隊及轄區派出所的回訪(fǎng)工作。
銀行防電信詐騙實(shí)施方案5
1、目的：
通過(guò)電信詐騙應急預案演練，提高支行員工處置電信詐騙事件的應急能力
2、現場(chǎng)負責人：
支行長(cháng)
3、參加人員：
支行全體員工
4、人員安排：
辦理客戶(hù)A一名，大堂經(jīng)理一名，辦理業(yè)務(wù)柜員一名，營(yíng)業(yè)主管一名。
5、場(chǎng)景設置及具體實(shí)施
�。�1）場(chǎng)景設置：營(yíng)業(yè)廳處于正常營(yíng)業(yè)狀態(tài)，下午營(yíng)業(yè)大廳來(lái)了一位客戶(hù)，客戶(hù)A是我支行的老客戶(hù)，經(jīng)常來(lái)辦理業(yè)務(wù)。但這次該客戶(hù)卻慌慌張張，神色焦急的走進(jìn)廳堂，且一直在打電話(huà)并不斷的在電話(huà)里問(wèn)著(zhù)對方戶(hù)名以及賬號等情況，大堂經(jīng)理見(jiàn)狀，上前做出引導，并詢(xún)問(wèn)需要辦理什么業(yè)務(wù)，該客戶(hù)有些緊張，簡(jiǎn)短的說(shuō)了是要轉賬。該客戶(hù)來(lái)到柜臺要求將其未到期的定期存款全部支取，并匯入另一張異地銀行卡內，期間該客戶(hù)一直與對方通話(huà)中。
�。�2）具體實(shí)施：
1、客戶(hù)A進(jìn)入營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)假裝打電話(huà)，神色匆匆；且一直打電話(huà)并不斷詢(xún)問(wèn)對方賬戶(hù)信息。
2、大堂經(jīng)理見(jiàn)狀立即上前進(jìn)行詢(xún)問(wèn)，客戶(hù)A稱(chēng)將定期存款全部支取，且將其立即轉出，并匯入另外一張異地銀行卡內，且全程該客戶(hù)電話(huà)未間斷。
3、大堂經(jīng)理見(jiàn)其異常行為后，立即上報當班營(yíng)業(yè)主管，營(yíng)業(yè)主管及大堂經(jīng)理上前委婉詢(xún)問(wèn)客戶(hù)，客戶(hù)才松口表示聽(tīng)鄰居說(shuō)某公司承諾投資高收益，在幾經(jīng)勸說(shuō)下客戶(hù)A準備嘗試。聽(tīng)此敘說(shuō)，我行大堂經(jīng)理及營(yíng)業(yè)主管判定為非法融資性質(zhì)公司。
4、營(yíng)業(yè)主管向其解釋?zhuān)菏紫�，近期電信詐騙案件頻發(fā)，且該公司很可能是民間非法集資詐騙性質(zhì)，一旦轉賬成功很難再收回資金，且該類(lèi)公司不受法律保護無(wú)實(shí)質(zhì)性擔保。經(jīng)勸說(shuō)，客戶(hù)A猶豫了起來(lái)，于是大堂經(jīng)理又將定期存款利率與該公司承諾受益進(jìn)行比較，訴其利害，客戶(hù)A放棄轉賬。
銀行防電信詐騙實(shí)施方案6
一、任務(wù)目標
打擊電信網(wǎng)絡(luò )詐騙，實(shí)現平安中國社會(huì )愿景，需要全社會(huì )共同努力。目前我縣在電信網(wǎng)絡(luò )犯罪整治工作中，仍然存在公安機關(guān)單打獨斗的現象，聯(lián)席會(huì )議作用發(fā)揮不明顯，工作合力未形成。根除電信網(wǎng)絡(luò )詐騙，必須堅持“預防為主，防范在先，打防并舉，以打促防”的工作思路，緊緊圍繞全縣電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件破案數、抓獲人數上升，發(fā)案數、損失數平穩的“兩上升兩平穩”工作目標，以變應變，綜合施策，深度整合資源、凝聚力量，全方位、多渠道、創(chuàng )造性地開(kāi)展防范工作，營(yíng)造強大宣傳聲勢，力爭使電信詐騙防范知識群眾知曉率達到100%，提升群眾識騙防騙能力，最大限度地控制和減少案件發(fā)生，降低群眾損失；重拳出擊、重典治亂，集中偵破一大批案件，抓獲一大批違法犯罪嫌疑人，打掉一大批違法犯罪團伙，鏟除一大批違法犯罪窩點(diǎn)，整治一大批違法黑灰產(chǎn)業(yè)，年內實(shí)現全縣電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件破案數、抓獲違法犯罪嫌疑人數明顯上升，發(fā)案數、損失數增幅明顯低于全市增幅的工作目標，不斷提升人民群眾的安全感和滿(mǎn)意度。
二、工作原則
�。ㄒ唬╊A防為主，防范在先。增強執法危機意識，建立打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪防范宣傳長(cháng)效機制，及早發(fā)現，及早預防，及早止付，力求將隱患問(wèn)題解決在萌芽狀態(tài)。
�。ǘ┙y一領(lǐng)導，分級負責。在黨委、政府統一領(lǐng)導和上級業(yè)務(wù)部門(mén)的指導下，統籌相關(guān)職能部門(mén)，協(xié)調相關(guān)社會(huì )力量，形成共同參與、上下聯(lián)動(dòng)、各負其責的工作格局，及時(shí)、依法、穩妥、有序的開(kāi)展工作。
�。ㄈ┛焖俜磻�，依法處置。對發(fā)生的電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件，縣公安局刑偵大隊新型犯罪研究中心、各派出所要迅速反應，其他職能部門(mén)要聯(lián)動(dòng)配合，及時(shí)高效開(kāi)展涉案賬戶(hù)止付凍結、涉案“兩卡”快速懲戒等工作，做到破案打擊、追贓挽損、行業(yè)治理同步推進(jìn)，確保政治效果、社會(huì )效果、法律效果的有機統一。
�。ㄋ模╆P(guān)注輿情，有效引導。密切關(guān)注電信網(wǎng)絡(luò )詐騙輿情走勢，準確把握社會(huì )輿論發(fā)展變化，按照“先發(fā)聲、早發(fā)聲、我發(fā)聲、發(fā)正聲”工作要求，重點(diǎn)案件統一對外發(fā)聲，有效引導輿論，營(yíng)造良好輿論環(huán)境。
三、職責任務(wù)
按照縣委平安建設領(lǐng)導小組和縣打擊治理防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙新型違法犯罪聯(lián)席會(huì )議成員單位的職責任務(wù)，制定專(zhuān)項任務(wù)清單，建立健全成員單位任務(wù)落實(shí)考評機制。全縣各相關(guān)職能部門(mén)要嚴格落實(shí)屬地責任，明確職責任務(wù)，形成政府主導，各部門(mén)參與，各鎮街主管的全民發(fā)動(dòng)、全民反詐工作格局。詳細任務(wù)職責如下：
�。ㄒ唬┛h公安局
1.負責縣反電信網(wǎng)絡(luò )詐騙中心的實(shí)體化工作。
2.以加強自身實(shí)戰化建設為抓手，全力開(kāi)展電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件偵查打擊工作。
3.統籌、會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織開(kāi)展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪的宣傳防范工作。
4.協(xié)調金融部門(mén)，共同建設打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪攔截阻斷系統和平臺。
5.完善快速查詢(xún)、凍結、止付、攔截資金追繳返還等工作機制。
6.負責受理轄區內群眾報警求助、咨詢(xún)、投訴、糾錯等事項。
7.組織全縣公安機關(guān)對違規買(mǎi)賣(mài)、租借“兩卡”等黑灰產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)犯罪開(kāi)展專(zhuān)項打擊整治。
�。ǘ┛h人民法院和縣人民檢察院
1.根據最高法、最高檢、公安部聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于深入推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)有關(guān)問(wèn)題的會(huì )議紀要》和《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)（二）》等文件，對案件辦理中的案件管轄、調查取證、法律適用等方面加強研究，統一思想。
2.針對電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件相關(guān)罪名，總結類(lèi)案辦理經(jīng)驗，匯同偵查機關(guān)研究出臺證據采集認定執法指引，特別是立足用好幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪活動(dòng)罪、妨害信用卡管理罪等現有法律。將銀行、通訊、金融部門(mén)辦理業(yè)務(wù)推出的強制告知納入起訴證據鏈，進(jìn)一步提高辦案質(zhì)量。
3.做好疑難復雜案件會(huì )商工作。
�。ㄈ┲袊嗣胥y行縣支行、銀保監分局監管組
1.指導銀行、保險及其他金融業(yè)機構開(kāi)展反詐宣傳工作，組織反詐宣傳專(zhuān)項檢查。
2.協(xié)調銀行機構配合公安機關(guān)搭建查詢(xún)、凍結、取證等便捷平臺，督促銀行機構對公安機關(guān)發(fā)起的符合法律法規和相關(guān)規定的查詢(xún)、止付和凍結業(yè)務(wù)立即辦理并及時(shí)反饋。
3.督促各銀行機構嚴格落實(shí)銀行賬戶(hù)管理主體責任，嚴查違規開(kāi)卡，定期或不定期對銀行機構監督銀行卡使用情況開(kāi)展排查。
4.開(kāi)展高風(fēng)險賬戶(hù)清理排查，加強開(kāi)戶(hù)審核，完善交易監測，予以分級管控，按照“誰(shuí)開(kāi)戶(hù)、誰(shuí)負責”原則，壓實(shí)企業(yè)主體責任，組織各銀行機構對我縣“斷卡”行動(dòng)中銀行卡懲戒人員實(shí)施5年內不能開(kāi)立新賬戶(hù)、不能使用網(wǎng)上支付和手機支付等非柜面業(yè)務(wù)的懲戒措施。
�。ㄋ模┛h工商銀行、農業(yè)銀行、中國銀行、建設銀行、郵儲銀行、齊魯銀行、縣農商銀行、青隆村鎮銀行等
1.在縣聯(lián)席辦、中國人民銀行縣支行、銀保監分局監管組的指導協(xié)調下，強化警銀協(xié)作，提高資金止付、凍結、查詢(xún)的效能。
2.嚴格實(shí)行開(kāi)戶(hù)審核，針對開(kāi)戶(hù)人（單位）證明文件的'真實(shí)性、完整性和合規性，開(kāi)展存量單位銀行結算賬戶(hù)核實(shí)，全面落實(shí)實(shí)名登記、實(shí)名開(kāi)戶(hù)制度，杜絕不記名賬戶(hù)；做好開(kāi)戶(hù)后審核，檢測賬戶(hù)狀態(tài)，確保新開(kāi)賬戶(hù)不被用于電信網(wǎng)絡(luò )詐騙；清理未實(shí)名登記或疑似電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪涉案賬戶(hù)，并及時(shí)報告公安機關(guān)。
3.在全縣范圍內各網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展宣傳防范工作。
�。ㄎ澹┛h工業(yè)和信息化局
參與督導“斷卡”行動(dòng)懲戒措施落實(shí)工作。
�。┲袊苿�(dòng)分公司、中國電信分公司、中國聯(lián)通分公司
1.主動(dòng)開(kāi)展自查自糾，強化手機開(kāi)卡審核，嚴格執行實(shí)名登記政策；實(shí)行開(kāi)卡后審核，檢測新開(kāi)手機卡使用狀態(tài)，重點(diǎn)篩查人卡分離、主副卡不同地、漫游至重點(diǎn)地區和邊境地區等情況，主動(dòng)開(kāi)展封停工作。
2.加強反電信網(wǎng)絡(luò )詐騙信息技術(shù)和制度防控措施建設，改進(jìn)和完善通信鏈條存在的漏洞和隱患。
3.加強對反電信網(wǎng)絡(luò )詐騙技術(shù)研究，積極配合有關(guān)部門(mén)對詐騙電話(huà)、短信進(jìn)行攔截封堵。
4.積極爭取上級支持，每半月至少一次向本地全網(wǎng)手機用戶(hù)推送最新防詐騙短信。
5.對縣公安局“斷卡行動(dòng)”通報的涉案手機卡人員、企業(yè)開(kāi)戶(hù)信息核查并反饋查詢(xún)結果。
6.開(kāi)展高風(fēng)險手機用戶(hù)清理排查，按照《工信部關(guān)于縱深推進(jìn)防范打擊通訊信息詐騙工作的通知》的規定，組織對縣公安局“斷卡行動(dòng)”認定的電話(huà)卡采取立即封停懲戒，對持卡人員實(shí)施三家基礎運營(yíng)商在我縣只保留1張電話(huà)卡的懲戒措施。
�。ㄆ撸┛h市場(chǎng)監督管理局
1.配合有關(guān)部門(mén)依法對電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪頻發(fā)領(lǐng)域、企業(yè)、機構實(shí)施監管和查處。
2.協(xié)助配合對涉嫌參與電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪或幫助信息犯罪的企業(yè)進(jìn)行監管和查處。
3.根據公安機關(guān)移送線(xiàn)索，協(xié)助排查梳理企業(yè)運營(yíng)異常情況，做好“兩卡”人員信用懲戒措施。
�。ò耍┛h行政審批局
1.協(xié)助公安機關(guān)對涉案“兩卡”公司賬戶(hù)的企業(yè)法人信息核查并反饋結果。
2.根據公安機關(guān)移送線(xiàn)索，做好“兩卡”人員限制準入，依據行政、司法決定對“兩卡”企業(yè)采取強制注銷(xiāo)等措施。
3.切實(shí)履行企業(yè)注冊審核職責，定期排查梳理企業(yè)注冊情況，并及時(shí)通報縣公安局。
�。ň牛┛h委宣傳部
1.組織協(xié)調各類(lèi)傳統和新型媒體，廣泛開(kāi)展反詐宣傳活動(dòng)。協(xié)調本地各大網(wǎng)站開(kāi)辟反詐欄目，定期推送更新反詐宣傳內容。
2.組織協(xié)調我縣可播放標語(yǔ)的商業(yè)體參與防詐宣傳，日常播放、展示反詐防騙作品。
�。ㄊ┛h委網(wǎng)信辦
1.組織互聯(lián)網(wǎng)注冊公民信息保護安全隱患排查，重點(diǎn)摸排本地涉詐注冊域名、服務(wù)器、群呼業(yè)務(wù)，并及時(shí)通報縣公安局。
2.關(guān)注重點(diǎn)案事件輿情動(dòng)向，及時(shí)采取合法合規的應對措施。
�。ㄊ唬┛h教育體育局
1.協(xié)調組織全縣高中、中小學(xué)、幼兒園、職業(yè)教育學(xué)校教職員工的防騙宣傳教育,每學(xué)期至少組織開(kāi)展一次防騙宣傳活動(dòng),力爭教職員工內部“零發(fā)案”。
2.協(xié)調組織全縣高中、中小學(xué)、幼兒園、職業(yè)教育學(xué)校將反詐防騙宣傳作為開(kāi)學(xué)必修課，在縣派出所轄區民警的指導下，開(kāi)展反詐知識宣傳教育，努力推動(dòng)學(xué)生和家長(cháng)的受宣傳率達到100%。
�。ㄊ┛h財政局
加強對機關(guān)企事業(yè)單位特別是財務(wù)人員的宣傳教育、培訓，推動(dòng)企事業(yè)單位健全完善、嚴格落實(shí)財務(wù)管理制度。
�。ㄊ﹫F縣委
組織全縣團組織積極參與反詐宣傳活動(dòng)，開(kāi)展“防詐全民行”青年志愿者活動(dòng)。
�。ㄊ模┛h文化和旅游局
組織全縣文化、旅游相關(guān)單位積極參與反詐宣傳活動(dòng)。
�。ㄊ澹┛h融媒體中心
積極參與反詐宣傳活動(dòng)，在固定時(shí)間、頻道（頻率）、專(zhuān)欄內播放、刊登反詐公益宣傳作品，積極宣傳報道反詐打防工作成效，協(xié)助組織反詐專(zhuān)題公益晚會(huì )和公益活動(dòng)。
�。ㄊ┢渌麊挝�
結合自身職責，每年對本單位、下屬單位和監管單位工作人員進(jìn)行反詐防騙培訓，對本單位、本行業(yè)從業(yè)人員進(jìn)行反詐宣傳至少3次以上。
各鎮（街）、經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區、各部門(mén)要建立反電詐工作機制，層層落實(shí)責任，層層傳導壓力，開(kāi)展立體式、全方位、全覆蓋的宣傳活動(dòng)，要通過(guò)電視廣播、懸掛標語(yǔ)、廣告牌、推送短信，散發(fā)宣傳資料、微信提醒、村村通大喇叭等方式進(jìn)行宣傳，進(jìn)企業(yè)、進(jìn)單位、進(jìn)校園、進(jìn)社區、進(jìn)村居、進(jìn)家進(jìn)戶(hù)、進(jìn)田間地頭進(jìn)行宣傳，以案說(shuō)法，以身邊事警示身邊人，講解詐騙手法，增強識騙、防騙能力，力求反電詐效果最大化。
四、考評查究
各單位、各鎮街應將電信網(wǎng)絡(luò )詐騙新型違法犯罪打防工作作為年度重點(diǎn)工作。應將電信網(wǎng)絡(luò )詐騙新型違法犯罪打防工作納入平安建設綜合考評，同部署、同推動(dòng)、同考核。嚴格落實(shí)綜治領(lǐng)導責任制有關(guān)規定，運用通報、約談、掛牌督辦、一票否決等措施，對打擊防范治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙新型違法犯罪工作不力的單位實(shí)施責任督導和追究，督促工作落實(shí)。
五、工作要求
�。ㄒ唬┧枷敫叨戎匾�，精心組織實(shí)施。各鎮（街）、經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區、各部門(mén)要充分認識當前電信網(wǎng)絡(luò )詐騙嚴峻形勢，增強緊迫感、責任感，切實(shí)將打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪與“斷卡”行動(dòng)相關(guān)工作列入本單位重要議事日程，針對本方案所示的任務(wù)清單，制定具體工作方案，明確責任部門(mén)和責任人員，加大投入，精心組織，周密部署，切實(shí)發(fā)揮部門(mén)職能，落實(shí)各項打擊、治理、防范舉措，不斷打壓電信網(wǎng)絡(luò )詐騙違法犯罪空間，確保各項工作取得實(shí)效。
�。ǘ┲贫ㄍ晟祁A案，形成整體合力。各鎮（街）、經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區和職能部門(mén)要結合各自職責，制定完善打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作預案，明確部門(mén)責任、處置流程和相關(guān)法律依據；要科學(xué)謀劃，強力推進(jìn)，敢于創(chuàng )新，真抓實(shí)干；要牢固樹(shù)立責任意識和“一盤(pán)棋”思想，積極主動(dòng)作為，密切協(xié)作配合，切實(shí)形成工作合力；要為基層打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙提供法律政策適用、技術(shù)支持保障、輿情引導等各方面的指導幫助，努力形成“情況互通、快速聯(lián)動(dòng)、各負其責、環(huán)環(huán)相扣”的應對處置整體格局，不斷提升全縣應對處置各類(lèi)電信網(wǎng)絡(luò )詐騙違法犯罪的能力和水平。
�。ㄈ┘訌姸綄Э己�，責任層層落實(shí)。各級各部門(mén)要做好對下級單位的督導工作，將壓力傳達至基層，成立專(zhuān)門(mén)領(lǐng)導小組和日常聯(lián)絡(luò )辦事機構，深入研究縣委平安辦下發(fā)的工作意見(jiàn)，結合本單位工作實(shí)際，制定內部考核辦法，壓實(shí)下級部門(mén)與監管單位工作責任，進(jìn)一步提升打擊治理防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作質(zhì)效，以?xún)?yōu)異的成績(jì)向建黨100周年獻禮。
銀行防電信詐騙實(shí)施方案7
為有效預防電信網(wǎng)絡(luò )詐騙，提高園區企業(yè)、群眾防范意識，減少財產(chǎn)損失，根據**府辦發(fā)《**縣防范打擊電信網(wǎng)絡(luò )詐騙宣傳方案》相關(guān)要求，高新區管委會(huì )決定從20xx年1月3日起至20xx年3月20日，在園區范圍內開(kāi)展防范打擊電信網(wǎng)絡(luò )詐騙宣傳活動(dòng)。
一、工作目標
按照“防范為主，打擊跟進(jìn)”原則，以“防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙從我做起”為主題，最大限度地整合宣傳資源，拓寬宣傳渠道，以文字、圖片、視頻、案例等形式，開(kāi)展多層次、全方位、無(wú)死角的宣傳工作，全面揭露犯罪手段，普及防范常識，提高防范意識，減少案件發(fā)生，保障企業(yè)、群眾財產(chǎn)安全。
二、組織領(lǐng)導
管委會(huì )成立高新區信訪(fǎng)維穩工作領(lǐng)導小組，由管委會(huì )主任鄒杰任組長(cháng)，黨工委委員、管委會(huì )副主任、企業(yè)服務(wù)中心xx任副組長(cháng)，成員由各股室、部門(mén)、園區企業(yè)主要負責人組成。主要職責是負責傳達落實(shí)上級打擊電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作的各項指示要求和組織協(xié)調工作的開(kāi)展。領(lǐng)導小組下設辦公室在經(jīng)濟發(fā)展股，由xx協(xié)調開(kāi)展工作。
三、工作要求
1、加強領(lǐng)導，提高認識。各股室、企業(yè)服務(wù)中心、各企業(yè)要根據管委會(huì )的統一部署，切實(shí)加強領(lǐng)導，做好宣傳發(fā)動(dòng)，提升廣大企業(yè)職工、轄區群眾的防范意識，以強烈的責任感和使命感做好防范打擊電信網(wǎng)絡(luò )詐騙宣傳活動(dòng)。
2、加強協(xié)調，密切配合。各企業(yè)、各股室、企業(yè)服務(wù)中心一是要嚴格執行園區管委會(huì )統一協(xié)調、相互配合的聯(lián)調聯(lián)動(dòng)機制，形成強大合力。
二是要積極與公安、銀行、金融、電信等部門(mén)溝通聯(lián)系，推動(dòng)建立健全防范電信詐騙工作聯(lián)動(dòng)機制，形成防范電信詐騙宣傳教育整體合力，共同預防各類(lèi)詐騙案件的發(fā)生。
3、嚴明紀律，強化責任。根據“一崗雙責”“屬地管理、分級負責，誰(shuí)主管、誰(shuí)負責”的原則，嚴格落實(shí)宣傳工作責任。凡在重點(diǎn)敏感時(shí)段發(fā)生去京訪(fǎng)、赴省集體訪(fǎng)的一律實(shí)行通報，并實(shí)行獎懲措施，如造成重大不良影響的，實(shí)行責任倒查，按照相關(guān)“問(wèn)責”制度，視情追究案件包案領(lǐng)導和責任人員的責任。
4、嚴格值班，強化信息。各企業(yè)、各股室、企業(yè)服務(wù)中心要進(jìn)一步加強情報信息的搜集、研判、報送和處置工作。要落實(shí)24小時(shí)值班和信息“零報告”制度（重點(diǎn)敏感時(shí)段每天下午4時(shí)向黨政辦報告），對本轄區、本部門(mén)發(fā)生的重大信訪(fǎng)問(wèn)題等重要信息隨時(shí)報告。及時(shí)提供轄區內上訪(fǎng)人員動(dòng)態(tài)，掌握工作主動(dòng)權。
銀行防電信詐騙實(shí)施方案8
近年來(lái)，犯罪嫌疑人通過(guò)偽基站網(wǎng)絡(luò )冒充銀行業(yè)金融機構向用戶(hù)發(fā)送詐騙短信，或誘導被害人通過(guò)銀行業(yè)金融機構轉賬實(shí)施詐騙的案件頻發(fā)，被害人存有誤解和不滿(mǎn)的情況時(shí)有發(fā)生。為增強基層人員的防范意識和防騙能力，識別非我行發(fā)送的信息及其他異常情況，及時(shí)向客戶(hù)提示風(fēng)險，幫助客戶(hù)避免遭受不法侵害，切實(shí)做好防范電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪的工作。本網(wǎng)點(diǎn)組織此次演練，本演練實(shí)施方案以“安全第一、預防為主”為指導，結合以人為本的思想，以員工應急防電信詐騙為內容的模擬安全演練活動(dòng)。
一、演練項目：
防電信詐騙應急預案演練
二、演練方式：
桌面推演與實(shí)地模擬
三、演練時(shí)間：
20xx年2月3日7時(shí)50分
四、演練地點(diǎn)：
三門(mén)龍山支行
五、現場(chǎng)指揮：
劉楚
六、攝影：
鄭建紅
七、參加人員：
網(wǎng)點(diǎn)全體員工（含保安人員）。
組織準備工作：
演練前準備：網(wǎng)點(diǎn)負責人xx演練工作動(dòng)員（集合整隊）；并分工落實(shí)到人。
銀行防電信詐騙實(shí)施方案9
為防范金融詐騙案件發(fā)生，防止犯罪分子利用高科技手段和掌握銀行內部情況作案，規范內部操作，加強防范，提高按章辦事的行為，特制定本預案。
一、加強開(kāi)戶(hù)管理，對開(kāi)戶(hù)單位出具的有關(guān)資料，接柜人員要加強審核，同時(shí)請信貸人員實(shí)地查證，以保證開(kāi)戶(hù)單位資料的真實(shí)性，確保開(kāi)戶(hù)單位戶(hù)名應與營(yíng)業(yè)執照戶(hù)名一致。
二、加強身份證校驗制度，執行示證辦理結算業(yè)務(wù)和購買(mǎi)結算憑證，未辦好開(kāi)戶(hù)手續，決不能先通融出售憑證。
三、認真核對印鑒。在核對印鑒時(shí)，特別是辦理現金、匯票、匯款業(yè)務(wù)時(shí)，除電腦驗印外，還應仔細目測或折角核對，必要時(shí)取出原印鑒卡片進(jìn)行手工折角核對，不能放過(guò)細小疑點(diǎn)。
四、加強結算憑證管理。結算憑證不得在柜面任意拿取，營(yíng)業(yè)室經(jīng)理應每星期對本部門(mén)的重要憑證進(jìn)行檢查，不能有死角。
五、嚴格執行印、押、證三分管，明確各崗位職責。各種章、證、押在使用中做到人離加鎖，營(yíng)業(yè)終了入庫保管。
六、嚴格執行查詢(xún)查復制度。對于辦理貼現的票據，除嚴格審核真偽外，還必須發(fā)查詢(xún)書(shū)，以核實(shí)該筆票據的真實(shí)性。
七、如發(fā)現假票據，應穩住當事人，立即報告業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)部門(mén)和保衛部門(mén)，并配合協(xié)助保衛部門(mén)破案。
八、儲蓄出納柜要負責假幣的沒(méi)收工作，發(fā)現假幣應立即加蓋“假幣”戳記，并開(kāi)出沒(méi)收證明，不得退還客戶(hù)，以保證人民幣的信譽(yù)。
九、發(fā)現有疑犯前來(lái)冒領(lǐng)款項，各崗位應相互打暗號拖時(shí)間，并報警，協(xié)助公安或保安人員將疑犯抓獲。
十、有關(guān)部門(mén)電話(huà)：匪警：110
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