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風(fēng)險管理計劃(實(shí)用15篇)
時(shí)間過(guò)得可真快，從來(lái)都不等人，我們的工作又邁入新的階段，現在就讓我們好好地規劃一下吧。相信大家又在為寫(xiě)計劃犯愁了？下面是小編為大家收集的風(fēng)險管理計劃，歡迎大家分享。
風(fēng)險管理計劃1
xxxx年x月成立應急管理局應急管理及風(fēng)險監測辦公室至今，我辦主要承擔防汛抗旱、地震、森林草原防火、地質(zhì)災害等自然災害及突發(fā)事件應急管理日常工作。在局領(lǐng)導的正確帶領(lǐng)和大力支持下，我辦各項工作進(jìn)展順利，現將上半年工作總結和下半年工作計劃如下：
一、上半年工作完成情況
1、對各單位承擔的應急管理工作職責進(jìn)行摸底，收集各行業(yè)應急管理基礎工作資料，摸清全縣各相關(guān)應急單位現有物資儲備情況，結合實(shí)際工作，統計急需要補充的物資；摸清全縣現有綜合、專(zhuān)業(yè)、社會(huì )志愿者、預備役民兵救援隊伍力量。
2、防汛抗旱工作：一是汛期來(lái)臨前對各防汛成員單位備汛情況進(jìn)行檢查。x月x日-x日，我單位聯(lián)合水務(wù)局對各鄉鎮場(chǎng)備汛情況進(jìn)行檢查，并對存在問(wèn)題的'單位進(jìn)行通報，限期整改，由水務(wù)局對整改情況進(jìn)行檢查。x月xx日，我單位聯(lián)合水務(wù)局對x山泄洪溝道應急搶險工程進(jìn)行檢查，工程進(jìn)展順利。二是組織防汛成員單位編制防汛抗旱應急預案及專(zhuān)項應急預案。三是組織召開(kāi)防汛抗旱會(huì )議。x月xx日，組織x縣防汛抗旱指揮部成員單位召開(kāi)防汛抗旱視頻會(huì )，聽(tīng)取自治區防汛抗旱會(huì )議精神及xxxx年工作安排。x月x日，組織召開(kāi)x縣xxxx年防汛抗旱工作會(huì )議，學(xué)習縣長(cháng)關(guān)于做好xxxx年防汛抗旱工作講話(huà)精神，并簽訂xxxx年防汛抗旱目標責任書(shū)。四是督促各防汛抗旱成員單位做好物資儲備工作、預案演練、專(zhuān)業(yè)搶險隊伍培訓及汛期xx小時(shí)值班工作。
3、森林草原防火工作：一是開(kāi)展森林草原防火檢查。x月x日-x日，我單位聯(lián)合自然資源局對清明節期間森林防火工作進(jìn)行檢查，對重點(diǎn)防火區域隔離帶較少、防火物資過(guò)期損壞、預案未更新等問(wèn)題責令限期整改。x月xx日，我單位和自然資源局組成檢查組對全縣森林防火工作進(jìn)行檢查，通過(guò)檢查，大部分職能部門(mén)防火制度及組織機構完善，編制了森林防火應急預案，巡護人員能做到值班值守，且對存在火災隱患的區域設立了隔離帶，但也存在林區內供電線(xiàn)路老化、是樹(shù)木密集的部分區域由于機械不能進(jìn)入未設置隔離帶等問(wèn)題，檢查組要求對存在問(wèn)題立即進(jìn)行整改。二是督促森林防火指揮部成員單位編制完善應急搶險預案，補充完善森林防火物資，對專(zhuān)業(yè)救援隊伍進(jìn)行培訓，開(kāi)展森林防火應急演練，組織森林防火重點(diǎn)單位簽訂xxxx年森林防火目標管理責任書(shū)。三是編制《x縣春防森林草原消防安全大檢查實(shí)施方案》，聯(lián)合自然資源局做好大檢查和資料收集工作，為迎接市聯(lián)合檢查小組對我縣森林防火工作的檢查。
4、地震工作。一是編制x縣重點(diǎn)區域應急管理布置圖，標明x縣地震帶分布和走向，縣城和鄉鎮應急避難場(chǎng)所。二是組織各單位開(kāi)展地震第一響應人和專(zhuān)業(yè)搶險隊伍培訓。
5、地質(zhì)災害。一是組織防災減災委員會(huì )成員單位于x月x日至xx日開(kāi)展防災減災宣傳工作。二是組織相關(guān)單位補充完善應急搶險物資，組建專(zhuān)業(yè)搶險隊伍。
6、應急值班工作。建立五人輪流值班的應急值班平臺，做到突發(fā)事件早發(fā)現、早報告、早預警，及時(shí)做好應急準備、有效處置突發(fā)事件。一是加強應急值守和信息報送工作。認真做好應急信息的查詢(xún)、研判、跟蹤和匯總工作，確保突發(fā)事件信息得到及時(shí)準確上報和妥善處置。二是上報并處理日常各項突發(fā)事件。明確風(fēng)險隱患的監管主體，加大對公共危險源、安全隱患、不穩定因素的排查力度，努力減少突發(fā)事件的發(fā)生和降低事件發(fā)生后的影響程度。三是監督各成員單位的領(lǐng)導帶班和xx小時(shí)值班制度執行情況。
7、應急管理及風(fēng)險監測其他日常工作。完成區、市、縣各項工作任務(wù)。
二、下半年工作計劃
1、會(huì )同自然資源局、水務(wù)局、氣象局等有關(guān)單位建立統一的應急管理信息平臺，做好應急管理及風(fēng)險監測其他日常工作。
2、成立x縣應急管理指揮部，完善相關(guān)制度和機構組成人員。
3、組織開(kāi)展應急演練，督促相關(guān)責任單位補充完善應急搶險物資、專(zhuān)業(yè)搶險隊伍進(jìn)行培訓、做好應急值班工作。
風(fēng)險管理計劃2
甜品店創(chuàng )業(yè)計劃之市場(chǎng)風(fēng)險
(一)環(huán)境風(fēng)險
1、自然風(fēng)險：如臺風(fēng)，浙江寧波位于東海岸，每至夏天是臺風(fēng)多發(fā)地區。這類(lèi)自然災害不僅僅會(huì )影響到店內的銷(xiāo)售利潤，臺風(fēng)多發(fā)季節的天氣，還會(huì )損壞店外設備設施。
2、選址風(fēng)險：天一廣場(chǎng)位于寧波最繁華的市中心，把店開(kāi)設在此處，租金無(wú)疑非常高，因此前期利潤不是很可觀(guān)。并且，周邊還開(kāi)設有例如星巴克，百滋百特，DQ這樣的知名連鎖餐飲企業(yè)，競爭上并不占優(yōu)勢。
(二)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險
1、設備更新：企業(yè)運營(yíng)過(guò)程中，由于設備的折舊，設備運作效率將會(huì )慢低。后期還可能出現設備的損壞，維修與設備更新也將會(huì )是一筆不小的費用。
2、信息更新：隨著(zhù)店內產(chǎn)品的不斷推出，菜單也會(huì )隨之不斷更新。同理，宣傳單與店內外大幅新產(chǎn)品的海報也會(huì )使得成本不斷增加。
3、管理風(fēng)險：管理層的錯誤決策，有時(shí)候會(huì )影響到經(jīng)營(yíng)甚至給企業(yè)帶來(lái)?yè)p失。
4、員工管理：?jiǎn)T工的服務(wù)不妥當，或者遭到店內顧客的投訴，也將會(huì )影響到企業(yè)的銷(xiāo)售。
(三)市場(chǎng)風(fēng)險
1、通貨膨脹：物價(jià)上漲，會(huì )導致成本預測與實(shí)際情況不符，出現利潤虛增，資本流失。改動(dòng)菜單價(jià)格，也會(huì )影響新老顧客的購買(mǎi)情緒。物價(jià)上漲代表原材料價(jià)格上漲，員工工資也會(huì )有一定上漲，對企業(yè)的損失會(huì )比較大。
2、同行競爭：此行業(yè)市場(chǎng)前景好，會(huì )新增不少的同類(lèi)甜品店，如何在同等產(chǎn)業(yè)中標新立異，也將是對企業(yè)生存的一個(gè)考驗。
3、知名度：知名度無(wú)疑對企業(yè)的銷(xiāo)售額有一定的幫助，品牌效益帶來(lái)的會(huì )是銷(xiāo)售效益。但是昂貴的廣告費會(huì )令產(chǎn)品的推廣望而卻步。
(四)財務(wù)風(fēng)險
1、資金籌集：昂貴的前期成本，會(huì )使企業(yè)初期負債累累。
2、資金管理：成本的預算，材料的采購，銷(xiāo)售情況與凈利潤，及時(shí)做好財務(wù)報表，出現一點(diǎn)瑕疵，將會(huì )對企業(yè)的資金管理造成嚴重影響。
3、 財務(wù)管理：要處理好財務(wù)的各種相關(guān)費用，合理規劃利息支出。財務(wù)費用是公司的'支出費用，會(huì )減少企業(yè)的利潤。
4、財務(wù)預算：財務(wù)預算的錯誤，會(huì )使企業(yè)不能有效地使用資源及統一協(xié)調各種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，也就不能產(chǎn)生更多的利潤。
創(chuàng )業(yè)計劃書(shū)怎么做風(fēng)險分析
風(fēng)險分析是對工程建設項目投資決策或企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策可能造成的失誤和帶來(lái)的經(jīng)濟損失所進(jìn)行的估計，包括風(fēng)險識別、風(fēng)險估計、風(fēng)險管理策略、風(fēng)險解決和風(fēng)險監督等。那么下面我們對于一份創(chuàng )業(yè)計劃書(shū)怎么做風(fēng)險分析?
一個(gè)好的商業(yè)計劃書(shū)是獲得貸款和投資的關(guān)鍵。如何吸引投資者、特別是風(fēng)險投資家參與創(chuàng )業(yè)者的投資項目，這時(shí)一份高品質(zhì)且內容豐富的商業(yè)計劃書(shū)，將會(huì )使投資者更快、更好地了解投資項目，將會(huì )使投資者對項目有信心，有熱情，動(dòng)員促成投資者參與該項目，最終達到為項目籌集資金的作用。
商業(yè)計劃書(shū)是爭取風(fēng)險投資的敲門(mén)磚。投資者每天會(huì )接收到很多商業(yè)計劃書(shū)，商業(yè)計劃書(shū)的質(zhì)量和專(zhuān)業(yè)性就成為了企業(yè)需求投資的關(guān)鍵點(diǎn)。企業(yè)家在爭取獲得風(fēng)險投資之初，首先應該將商業(yè)計劃書(shū)的制作列為頭等大事。
為什么要找專(zhuān)業(yè)公司撰寫(xiě)商業(yè)計劃書(shū)?
專(zhuān)業(yè)的投資人能在很短的時(shí)間內發(fā)現計劃書(shū)是否套用模版，是否用心編撰。商業(yè)計劃書(shū)的質(zhì)量直接影響到投資人對求資企業(yè)融資誠意的看法，甚至，投資人會(huì )考慮到利益風(fēng)險，而終止繼續閱讀。這就是為什么優(yōu)質(zhì)的項目有時(shí)候卻找不到資金的原因所在了。所以，尋求風(fēng)險投資的企業(yè)不要盲目、更不要走捷徑去編制商業(yè)計劃書(shū)，應該考慮尋找專(zhuān)業(yè)的公司量身定制高質(zhì)量專(zhuān)業(yè)的計劃書(shū)，這才能使得事半功倍。
風(fēng)險管理計劃3
第一部分項目描述
1.1項目背景
1.2公司簡(jiǎn)介
第二部分市場(chǎng)分析
2.1市場(chǎng)前景
2.2競爭分析
第三部分市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)戰略
3.1內部資源狀況
3.2品牌形象建設
第四部分組織與人力資源管理
4.1請購與采購控制
4.2 銷(xiāo)售與收款控制
4.3訂單控制
4.4銷(xiāo)售發(fā)票
4.5退貨業(yè)務(wù)
4.6訂貨控制
4.7公司企業(yè)與合伙企業(yè)選擇
第五部分風(fēng)險評估與防范
5.1風(fēng)險評估與防范
第一部分 執行總結
1.1項目背景 一日三餐必不可少，質(zhì)量?jì)?yōu)劣決定著(zhù)人們整天的精神狀態(tài)的好壞。在大學(xué)中一直被詬病的就是大學(xué)食堂的飲食問(wèn)題，大學(xué)的飲食質(zhì)量不高已成為公認的問(wèn)題，僅僅是滿(mǎn)足了學(xué)生們的溫飽問(wèn)題,而質(zhì)量卻遠遠沒(méi)有達到學(xué)生們的要求。部分大學(xué)的飲食狀況令人擔憂(yōu)，甚至有的大學(xué)食堂出現了集體中毒事件。本企劃就是根據這一點(diǎn),為了保障大學(xué)生的飲食安全，提高大學(xué)生的飲食質(zhì)量，成立大學(xué)生食品快餐店，旨在為高校大學(xué)生提供價(jià)格低廉安全高質(zhì)并富有特色的食品，并且同時(shí)為各高校提供一定的勤工助學(xué)崗位，幫助貧困生更好的完成學(xué)業(yè)。因此我們把眼光投向這一重要領(lǐng)域是十分有前景的。
1.2 公司簡(jiǎn)介
大學(xué)生食品快餐店有限責任公司是一家集食品研究與技術(shù)開(kāi)發(fā),餐飲項目聯(lián)盟，餐飲咨詢(xún)與策劃服務(wù)及餐飲配送為一體的綜合性餐飲發(fā)展企業(yè)，以倡導“傳統與時(shí)尚，美味與健康”的飲食新文化為己任，秉承“誠信，創(chuàng )新，專(zhuān)業(yè)，務(wù)實(shí)”的經(jīng)營(yíng)理念，專(zhuān)心致力于飲食文化的傳播與推廣。
第二部分 市場(chǎng)分析
2.1市場(chǎng)前景
雖然現在我們的市場(chǎng)還不大，許多學(xué)生起床起得早大多在食堂吃，起床晚的干脆不吃早餐，但我們公司有信心把市場(chǎng)擴大。我們公司的菜系種類(lèi)繁多，包括一些飲食店的特色食物和各式小吃，而這些飲食店一般是不派送的。
冬天一到，天氣變冷，一些大學(xué)生不愿太早起床去食堂吃早點(diǎn)，我們正好可以送貨上門(mén)，而且早餐質(zhì)量絕對有保證，許多學(xué)生為了保證上課效率和保護身體健康，定會(huì )接受我們的上門(mén)送餐服務(wù)。
2.2競爭分析
個(gè)別餐飲店的競爭性行動(dòng)對行業(yè)內其它餐飲店的影響非常大，眾所周知，餐飲業(yè)的顧客一般注重四個(gè)方面：用餐的環(huán)境（是否好、是否衛生）；用餐的方便性（是否要排隊、上菜時(shí)間等）；用餐的質(zhì)量（味道、種類(lèi)、健康因素等）；用餐的價(jià)格。
當然這些方面可以互相彌補和取舍。比如，有兩家餐廳，菜的味道、質(zhì)量、價(jià)格相差不是很多，但一家的裝修比較好，那顧客肯定選擇環(huán)境比較好的一家。
如果同樣的環(huán)境、同樣的裝修，顧客都去過(guò)了，飯店水平也都差不多，這時(shí)應該上誰(shuí)家呢，這時(shí)就看誰(shuí)家的服務(wù)好了，顧客的口味是各種各樣的，但也不會(huì )長(cháng)期固定在一種口味上，如果有個(gè)別餐飲店用一些新的競爭行為、新的花招來(lái)吸引顧客，也能在一段時(shí)間內吸引一部分顧客。所以個(gè)別餐飲店的競爭性行動(dòng)對行業(yè)內其它餐飲店的影響非常大。
新進(jìn)入者對餐廳競爭強度的影響: 餐飲業(yè)的進(jìn)入門(mén)檻較低，可以從小做起，然后越做越大，曾經(jīng)有許多人通過(guò)這一行業(yè)迅速地完成了原始積累。因此，似乎是投資少，收益大、風(fēng)險小的餐飲項目，受到了大批投資者的青睞。在規模經(jīng)濟方面，餐飲業(yè)不一定需要大規模方式來(lái)進(jìn)行，可以是小店小經(jīng)營(yíng)，銷(xiāo)售渠道方面也不會(huì )給進(jìn)入餐飲業(yè)造成很大困難，綜上所述，餐飲業(yè)進(jìn)入比較簡(jiǎn)單，導致行業(yè)競爭程度相當激烈。
來(lái)自替代品行業(yè)的競爭: 餐飲業(yè)來(lái)自行業(yè)外的競爭，無(wú)疑是一些食品和飲料的生產(chǎn)商帶來(lái)的競爭，這些廠(chǎng)商的食品如泡面、罐頭、飲料汽水等等，都是餐飲業(yè)的替代品，消費者可以把這些食品買(mǎi)到家里享用而不需要到外面餐飲店用餐。 來(lái)自購買(mǎi)行業(yè)的競爭:餐飲業(yè)的“購買(mǎi)行業(yè)”主要是社會(huì )上廣大的消費者。民以食為天，每個(gè)顧客對飲食的環(huán)境、質(zhì)量、價(jià)格還有服務(wù)肯定都非常高的，這會(huì )給餐飲店造成很大的壓力。要吸引顧客來(lái)飯店就餐，就需要了解顧客，了解顧客需求、市場(chǎng)需求。
第三部分 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)戰略
3.1 內部資源狀況
大學(xué)生快餐食品店，在高校通過(guò)考核招收大學(xué)畢業(yè)生并且簽訂一年工作合同培訓后在所在高校設立高校飲食分部。
在各地適當選址建立蔬菜種植基地，水果種植基地以及牲畜養殖場(chǎng)，建立配送車(chē)隊，為各高校分部統一生產(chǎn)配送蔬菜水果等食品原料。并且和農業(yè)研究機構合作通過(guò)高科技不斷提高所生產(chǎn)原料的質(zhì)量，降低成本。
大學(xué)生快餐食品店總部設立管理培訓部門(mén)，各高校飲食分部在所在高校選擇招收大四非考研大學(xué)生為管理人員，并送培訓部門(mén)培訓。
大學(xué)食品快餐店從廚師培訓學(xué)校招收廚師進(jìn)行適當培訓后送各高校飲食分部擔任廚師，同時(shí)各高校飲食分部自行招收學(xué)生或者社會(huì )下崗人員作為窗口服務(wù)員。
大學(xué)快餐食品店不定時(shí)到各高校進(jìn)行質(zhì)量抽查，保證快餐食品店提供服務(wù)保質(zhì)保量。
3.2 品牌形象建設
我們通過(guò)出各種海報，以供閱覽。也用復印傳單到人流旺盛區傳發(fā)給社會(huì )各界人士。我們也可開(kāi)通熱線(xiàn)供大家咨詢(xún)，同時(shí)也可上網(wǎng)，在我們的網(wǎng)站上查詢(xún)。并且在高校，小區，寫(xiě)字樓密集的地區加大宣傳力度。同時(shí)在長(cháng)假來(lái)臨，寒暑假之即搞一系列的促銷(xiāo)活動(dòng)�？傊�，我們的宣傳會(huì )很到位!
總店：可以在靠近學(xué)校比較集中或寫(xiě)字樓與小區的附近選一個(gè)店面，在較顯眼的，人流進(jìn)出集中的地方，以便更多人群看到，令他們產(chǎn)生興趣并傳而廣之。
流動(dòng)服務(wù)站：我們會(huì )有專(zhuān)門(mén)的銷(xiāo)售人員進(jìn)行類(lèi)似與定牛奶的方式來(lái)推廣我們的服務(wù)，方便了消費者，使他們很愉悅的和我們合作�；蛘叩揭恍└咝＠锩嫦蛲瑢W(xué)們宣傳，讓有興趣的人來(lái)加入我們。不至于什么都不吃就去教室上課而把自己的.身體弄壞。
網(wǎng)站：通過(guò)建立網(wǎng)站的方式，在網(wǎng)上預定，聯(lián)系好要預定就餐的人，然后上門(mén)服務(wù)。服務(wù)到位!令接受我們服務(wù)的消費者吃下我們精心配制的餐飲。
還可以通過(guò)以下方式進(jìn)行宣傳：信封，名片，公文夾，工作證，公章，單據，合同書(shū)，廣告，櫥窗，紀念品，目錄，包裝，門(mén)面，招牌，衛生桶，毛巾，茶具，工交車(chē)，工作服，帽，胸卡.......
第四部分 組織與人力資源管理
4.1請購與采購控制
(1) 請購人與采購分離。采購活動(dòng)的提起是由生產(chǎn)或銷(xiāo)售部門(mén)、保管部門(mén)、技術(shù)部門(mén)等根據需要量和現有庫存量來(lái)制定的。這些使用資產(chǎn)的部門(mén)詳細填請購單，列明需要采購的品種、數量，然后教采購部門(mén)公開(kāi)詢(xún)價(jià)。
(2) 采購人與請購審批人分離。
(3) 采購執行人與確定供應商的決策人分離�？梢圆扇∫韵路椒ǎ嘿Y產(chǎn)使用部門(mén)、采購部門(mén)、財務(wù)審計部門(mén)和法律部門(mén)會(huì )簽采購合同。
(4) 采購人與驗收管理人分離。
(5) 采購人、驗收保管人、使用人與相關(guān)會(huì )計記錄人員分離。
(6) 采購人與負責付款審批的人員分離。
(7) 付款執行人與付款審批人分離。
(8) 付款執行人與記錄應付帳款的人員分離
4.2 銷(xiāo)售與收款控制
(1) 接受訂單的人與負責核準付款條件的客戶(hù)信用調查工作的人分離。
(2) 填制銷(xiāo)貨通知的人與商平保管人員分離。
(3) 開(kāi)具發(fā)票與審核發(fā)票的崗位應分離
(4) 制定信用政策與執行信用政策的人分離
(5) 記錄應收帳款的人與負責貨款收支和退款工作的人分離
(6) 會(huì )計人員不能同時(shí)負責銷(xiāo)售業(yè)務(wù)個(gè)環(huán)節的工作
(7) 銷(xiāo)售部門(mén)內銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的經(jīng)辦、審核、銷(xiāo)售通知單三個(gè)崗位分離
(8) 各類(lèi)銷(xiāo)售人員應當根據具體情況實(shí)行崗位轉換
4.3訂單控制
(1) 根據不同的客戶(hù)和銷(xiāo)售形式設計多種訂單格式，以滿(mǎn)足企業(yè)內各個(gè)部門(mén)協(xié)調工作，相互制約的經(jīng)營(yíng)管理需要。
(2) 規定訂單在企業(yè)內部個(gè)環(huán)節的流轉程序，并規定相應的授批準程序。銷(xiāo)售部門(mén)專(zhuān)人負責隨時(shí)檢查訂單的執行情況和每一定單的處理過(guò)程。
4.4銷(xiāo)售發(fā)票
(1) 制定發(fā)票管理制度，指定專(zhuān)人保管和使用發(fā)票，尤其要加強對空白發(fā)票的管理，任何部門(mén)的個(gè)人不得擅自篡改、隱匿、銷(xiāo)毀銷(xiāo)售發(fā)票
(2) 領(lǐng)用發(fā)票是應簽字，并注明所領(lǐng)發(fā)票的起訖號碼，不得領(lǐng)用空白發(fā)票
(3) 開(kāi)具發(fā)票必須以發(fā)票通知單等有關(guān)憑證上載明的客戶(hù)名稱(chēng)、日期、數量、單價(jià)和金額等為依據如實(shí)填寫(xiě)各項內容，不得開(kāi)具抽底發(fā)票。
(4) 財務(wù)部門(mén)要定期或不定期對發(fā)票的保管和使用情況進(jìn)行核對檢查
4.5退貨業(yè)務(wù)
(1) 成立客戶(hù)服務(wù)重型專(zhuān)門(mén)處理與客戶(hù)的爭端
(2) 分析退貨原因，追究責任，正確處罰相關(guān)責任人
(3) 建立銷(xiāo)售折止和銷(xiāo)售返回的核準制度。
(4) 建立退貨驗收制度和退款審查制度
4.6訂貨控制
當清貨單被批注執行時(shí)，采購部門(mén)向各家供應商發(fā)出間價(jià)單，比較供貨商的價(jià)格、質(zhì)量、可享受的折扣、付款條件、交貨時(shí)間、售后服務(wù)和供應商信譽(yù)等相關(guān)資料，在綜合考慮各方因素的基礎上，初步?jīng)Q定適合的供應商，進(jìn)一步接觸，進(jìn)行談判。
風(fēng)險管理計劃4
風(fēng)險管理的過(guò)程
1、風(fēng)險的識別。在風(fēng)險尚未發(fā)生之前，在收集資料和調查研究之后，用SWOT分析法對潛在風(fēng)險進(jìn)行系統分類(lèi)和全面的識別。
2、對風(fēng)險進(jìn)行評估。根據掌握的歷史資料估算風(fēng)險發(fā)生的概率。
3、風(fēng)險的處理。根據不同的風(fēng)險用不同的方法加以解決。
4、風(fēng)險監控。跟蹤已識別的風(fēng)險，監視殘余風(fēng)險和識別新的風(fēng)險，保障項目計劃執行，并評估這些項目計劃對減低風(fēng)險的有效性。
創(chuàng )業(yè)風(fēng)險的類(lèi)型
一、市場(chǎng)風(fēng)險。
1、消費者可能不了解我們的業(yè)務(wù)而對我們公司提供的的服裝搭配服務(wù)持觀(guān)望態(tài)度，甚至對我們公司的業(yè)務(wù)產(chǎn)生誤解。同時(shí)我們也很難判斷出能否接受我們公司的服務(wù)既能夠接受的數量。
2、我們公司服務(wù)推出的時(shí)間與誘導需求的時(shí)間有一定的遲滯性，這是我們公司的投資難以迅速收回。
3、我們無(wú)法確定我們公司的服裝搭配服務(wù)在市場(chǎng)中擴散的速度是我們難以制定更長(cháng)遠的計劃，只能摸石頭過(guò)河。
4、競爭能力的不確定性，一旦我們公司的業(yè)務(wù)收到效益，必然會(huì )引來(lái)競爭者，我們作為初創(chuàng )企業(yè)，缺乏資金與銷(xiāo)售系統，在競爭中處于劣勢，這就使我們究竟能獲得多大的市場(chǎng)份額有很大的不確定性。
二、管理風(fēng)險。
1、管理制度風(fēng)險。創(chuàng )業(yè)企業(yè)往往沒(méi)有完善的管理制度，當企業(yè)發(fā)展到一定程度以后，松散型的管理會(huì )造成政令不暢，容易導致風(fēng)險事件的發(fā)生。
2、人力資源管理風(fēng)險。人員配置不科學(xué)，激勵達不到預期效果，工作作風(fēng)不嚴謹，這些人力資源管理的問(wèn)題往往做成內部消耗巨大、員工流失等問(wèn)題，給企業(yè)帶來(lái)?yè)p失。
3、營(yíng)銷(xiāo)管理的風(fēng)險。營(yíng)銷(xiāo)策略的制定、營(yíng)銷(xiāo)人員的管理以及營(yíng)銷(xiāo)政策的確定如果出現失誤，就會(huì )造成整個(gè)產(chǎn)品滯銷(xiāo)，給企業(yè)帶來(lái)?yè)p失。
三、財務(wù)風(fēng)險。
1、投資風(fēng)險。對于我們投資的項目是否能夠得到預期的回報充滿(mǎn)不確定性。因為我們租場(chǎng)地、辦公、招員工等都需要投資，一招棋錯滿(mǎn)盤(pán)皆輸，我們很可能就會(huì )血本無(wú)歸。
2、現金流量風(fēng)險。由于權責發(fā)生制的原則，確定的收益不一定能帶來(lái)確定的現金流，有現金流的不確定性而造成風(fēng)險。
3、資金流動(dòng)性風(fēng)險。開(kāi)始創(chuàng )業(yè)項目的階以及開(kāi)發(fā)市場(chǎng)的時(shí)候，都把必須以堅強的資金支持。在這一段時(shí)間，恰好是對我們這些創(chuàng )業(yè)者理財能力的極大考驗。而我們初涉社會(huì )對這方面的知識還不是很了解。
4、籌資風(fēng)險。創(chuàng )業(yè)初期資源十分的短缺，能否籌集到以資金為主的資源有極大的不確定性。我們都是大學(xué)生沒(méi)有多少積蓄，而且投資人可能會(huì )因為我們年輕而不信任我們，不會(huì )給我們投資。
四、合同風(fēng)險。合同風(fēng)險主要包括：合同文件缺陷、錯誤、遺漏或不完善；合同類(lèi)型選擇不當；索賠管理不力；合同糾紛。等有些人可能會(huì )看我們剛進(jìn)入市場(chǎng)而欺負我們，甚至會(huì )欺騙我們。
五、技術(shù)風(fēng)險。在創(chuàng )業(yè)的初期由于我們缺乏經(jīng)驗，對市場(chǎng)的了解較少，同時(shí)又因為資金較少的緣故招不到較好的專(zhuān)業(yè)人才，從而不能給顧客提供滿(mǎn)意的服裝搭配咨詢(xún)，使我們的顧客流失甚至造成不好的影響。
風(fēng)險的防范辦法
一、市場(chǎng)風(fēng)險的防范。
1、堅持以市場(chǎng)為導向的經(jīng)營(yíng)理念。創(chuàng )業(yè)企業(yè)不一定擁有最好的產(chǎn)品和最好的技術(shù)，但一定要有正確的營(yíng)銷(xiāo)理念和最好的營(yíng)銷(xiāo)策略，除了對我們的服務(wù)進(jìn)行切實(shí)細致的市場(chǎng)分析和經(jīng)濟評估外，我們還應對我們服務(wù)的生命周期的各個(gè)階段可能引發(fā)的風(fēng)險，制定對策。
2、加強營(yíng)銷(xiāo)管理。在公司發(fā)展的初期我們就要強化售后服務(wù)意識和加強營(yíng)銷(xiāo)隊伍的建設，吸納、任用掌握營(yíng)銷(xiāo)能力又掌握技術(shù)知識的營(yíng)銷(xiāo)人才，建設最堅強有力的營(yíng)銷(xiāo)隊伍。
二、財務(wù)風(fēng)險的規避
1、擇優(yōu)投放項目。根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況合理預測資金需求量，通過(guò)對資金成本的計算分析各種籌資方式的風(fēng)險分析，選用正確的籌資方式，確定合理的資金結構。
2、優(yōu)化資金配置，實(shí)現資金增值。在保證資金學(xué)要的前提下，適當降低負債資金占全部資金的比重，以降低風(fēng)險，在開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，要努力創(chuàng )新提高競爭力。
3、進(jìn)一步提高風(fēng)險管理水平。加強風(fēng)險管理的日常工作，并相應的`設計備用方案，理順企業(yè)內部的財務(wù)關(guān)系，做到權、責、利相統一。
三、合同風(fēng)險的防范。要嚴格審查業(yè)務(wù)往來(lái)對象，調查對方的清償能力和信用情況，精心制定合同條款。在簽訂合同時(shí)，要慎之又慎，防止含糊不清的條款和暗藏殺機的條款。
四、為公司的財產(chǎn)及人員買(mǎi)一份保險以防止意外的發(fā)生。我們創(chuàng )業(yè)初期本小利薄經(jīng)受不起打擊，一旦出現事故很可能就會(huì )要我們破產(chǎn)，如果有一份保險則可以以較小的代價(jià)獲得較大的保障。
五、管理風(fēng)險的防范。
1、在公司的成立初期，就明確利益關(guān)系以防止不必要的紛爭，制定相應的管理制度及守則以約束成員的行為。創(chuàng )業(yè)成員最好先分配好股份，確定好分紅規則，對損害公司利益的行為及時(shí)的糾正。
2、制定合理的薪酬政策，根據員工的實(shí)際情況合理配置員工并對員工進(jìn)行適時(shí)的激勵。當員工取得進(jìn)步時(shí)要及時(shí)獎勵，注意獎勵跟貢獻要相符合，既不能少獎也不能過(guò)于獎勵，當員工犯錯時(shí)要及時(shí)的糾正，糾正時(shí)要以理服人并輔以物質(zhì)上的懲罰。
3、培育和諧的企業(yè)文化，注意吸引人才，注意以情留人和用事業(yè)的挑戰性來(lái)留人。我們是服務(wù)型的企業(yè)，所以在創(chuàng )業(yè)之初就要樹(shù)立顧客就是上帝的理念，激發(fā)員工熱愛(ài)公司的熱情，對內增強凝聚力，對外樹(shù)立公司的良好形象。
六、對技術(shù)風(fēng)險的防范。首先，我們一定要進(jìn)行詳細的市場(chǎng)調查，了解我們的顧客到底需要什么，同時(shí)也要熟知服裝搭配的流行趨勢；其次，好鋼用在刀刃上，集中資源盡量招到技術(shù)過(guò)硬的專(zhuān)業(yè)人才，要質(zhì)量不要數量，寧缺毋濫；最后，售后服務(wù)十分的重要，如果出了問(wèn)題要盡快妥善解決。
風(fēng)險管理計劃5
一、組織領(lǐng)導
1、車(chē)間成立安全大檢查領(lǐng)導小組
組長(cháng)：
車(chē)間主任支部書(shū)記
副組長(cháng)：
車(chē)間副主任
組員：
車(chē)隊隊長(cháng)指導司機及其他班組長(cháng)
二、指導思想
開(kāi)展安全大檢查，要以深入推進(jìn)安全風(fēng)險管理為核心，認真吸取路局及公司近期發(fā)生的典型事故教訓，認真查找車(chē)間在安全管理中存在的突出問(wèn)題，立足當前防洪、暑期運輸和施工等重點(diǎn)工作，扎實(shí)有序開(kāi)展安全大檢查活動(dòng)，確保取得實(shí)實(shí)在在的效果。
三、推進(jìn)計劃
1、第一階段：宣傳發(fā)動(dòng) 自查反思階段（6月19日起至24日）
全員發(fā)動(dòng)，提升安全大檢查活動(dòng)的群眾基礎。一要全員學(xué)習。組織全公司干部職工學(xué)習公司黨委編發(fā)的宣傳提綱。車(chē)間要將鐵道部“6。11”、路局“6。14”會(huì )議精神作為6月份干部、職工政治理論學(xué)習的重要內容，強化干部職工學(xué)習。車(chē)間主任（書(shū)記）利用班前會(huì )、班后會(huì )、出勤點(diǎn)名會(huì )、職工大會(huì )等形式親自向干部職工宣講當前鐵路安全形勢，親自宣講開(kāi)展安全大檢查的重要性、必要性和特殊性、記名宣傳提綱，做到全員覆蓋。二是加強引導。車(chē)間干部必須首先端正態(tài)度，向干部職工講清此次安全大檢查活動(dòng)的`重要性和關(guān)鍵內容，為活動(dòng)的有效開(kāi)展打下良好基礎，在思想引導上，要著(zhù)力克服“四種心理”：一是克服“安全大檢查經(jīng)常搞，回回都是老一套”的逆反心理；二是克服“怕揭傷疤，怕丟面子”的護短心理；三是克服“等、靠、拖，整改問(wèn)題不推不動(dòng)”的消極心理。三是強化檢查保證大檢查活動(dòng)不走過(guò)程，不走馬觀(guān)花。四是車(chē)間召開(kāi)專(zhuān)題反思會(huì )。五是車(chē)間組織班組召開(kāi)反思座談會(huì )，會(huì )議要盡量集中認真剖析車(chē)間今年來(lái)安全工作當中存在的主要問(wèn)題，以“違章的危害在哪里”和“遵章守紀難不難”為主要議題，讓職工充分發(fā)言。做好記錄，形成總結材料備查。六是車(chē)間干部必須每人參加一次車(chē)隊和班組召開(kāi)的安全大檢查座談會(huì )。七是車(chē)間干部要集合自身實(shí)際，進(jìn)行自查反思，并形成自查反思材料在6月21日前交安監室備案。
2、第二階段：檢查階段（6月25日起至7月5日）
一是車(chē)間主管領(lǐng)導深入車(chē)隊特別是外點(diǎn)駐站機車(chē)、班組、車(chē)隊對安全大檢查進(jìn)行督導檢查。主要對過(guò)程實(shí)施，大檢查發(fā)現問(wèn)題的整改以及職工干部的反思檢查。二是對車(chē)隊、車(chē)間在安全大檢查過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行認真梳理，建立問(wèn)題臺賬（安全風(fēng)險管理系統問(wèn)題庫），制定切實(shí)可行的措施，明確責任人和整改落實(shí)期限，確保各項措施落實(shí)到位。
3、第三階段：總結規范、考核評價(jià)階段（7月6日起至10日）
�、跑�(chē)間要認真總結安全大檢查中發(fā)現的問(wèn)題并進(jìn)行認真梳理，邊查邊改，對無(wú)法解決的問(wèn)題要有措施、有整改責任人、有整改期限，對無(wú)力解決的問(wèn)題要逐級上報主管部門(mén)并采取臨時(shí)的卡控措施及辦法。
�、栖�(chē)間要及時(shí)收集安全大檢查的情況，在周安全例會(huì )上進(jìn)行分析總結，并按照規定格式在每周五17點(diǎn)前報安監室。
�、�7月15日前車(chē)間將安全大檢查活動(dòng)開(kāi)展情況、發(fā)現問(wèn)題、采取的措施、取得的成效以總結形式報安監室。
風(fēng)險管理計劃6
依照《企業(yè)內部控制基本規范》以及國家的法律、法規、規章制度，按照公司《風(fēng)險管理制度》要求。為20xx年度進(jìn)一步加強公司風(fēng)險管理評估及風(fēng)險防范工作，特制訂20xx年度風(fēng)險管理工作計劃。該計劃經(jīng)風(fēng)險管理小組會(huì )議通過(guò)后予以實(shí)施。
一、20xx年度主要工作重點(diǎn):
1、定期組織風(fēng)險管理小組會(huì )議，統一思想認識，加強風(fēng)險管理工作。
2、及時(shí)識別并判斷企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出現的各類(lèi)風(fēng)險，并及時(shí)制訂防范措施，指導企業(yè)及時(shí)規避各種內外部風(fēng)險。
3、定期驗證風(fēng)險策略的有效性，針對發(fā)現的管理漏洞及時(shí)制訂措施彌補管理不足。
4、定期進(jìn)行企業(yè)內部風(fēng)險評估，進(jìn)一步擴大視野，爭取評估范圍涵蓋企業(yè)內外部所有環(huán)節。
5、進(jìn)一步加強學(xué)習，提高風(fēng)險管理小組成員的風(fēng)險識別能力及判斷能力。
二、年度工作計劃：
分析20xx年度風(fēng)險管理中發(fā)現的問(wèn)題，及時(shí)調整企業(yè)風(fēng)險管理方案，特別提升管理小組成員的風(fēng)險管理能力，擴大風(fēng)險管理范圍。
季度工作內容編制20xx年度風(fēng)險評估報告，并報審核委員會(huì )。針對年度風(fēng)險清單制訂20xx年度企業(yè)風(fēng)險應對策略。組織風(fēng)險管理小組成員學(xué)習風(fēng)險管理知識，提高管理水平。組織討論學(xué)習《企業(yè)內部控制手冊》，針對各環(huán)節可能出現的風(fēng)險討論識別方式和方法。匯總上半年內部審計發(fā)現的新的風(fēng)險，討論企業(yè)管理變化趨勢。分析外部環(huán)境變化，學(xué)習外部風(fēng)險的.識別方法及風(fēng)險應對策略。了解國家、行業(yè)的政策走向，預測外部市場(chǎng)變化趨勢。編制年度風(fēng)險評估方案，重點(diǎn)制訂外部風(fēng)險評估的方式方法，適時(shí)組織進(jìn)行企業(yè)風(fēng)險評估。根據年度風(fēng)險管理情況，制訂下年度工作計劃。
企業(yè)風(fēng)險管理小組
20xx年11月29日
風(fēng)險管理計劃7
20xx年全省稅收數據管理和風(fēng)險管理工作的總體要求是：圍繞組織收入目標，以數據管理為基本保障，以提高風(fēng)險監控能力為重點(diǎn)，以大企業(yè)稅收管理為引領(lǐng)，加強涉稅舉報業(yè)務(wù)與風(fēng)險管理的融合，進(jìn)一步提高管理質(zhì)效。
一、優(yōu)化涉稅數據管理
(一)改進(jìn)數據質(zhì)量管理方式。建立數據質(zhì)量服務(wù)提醒機制，重點(diǎn)開(kāi)展對財務(wù)報表、企業(yè)所得稅匯算清繳申報、土地增值稅項目清算申報等涉稅數據質(zhì)量的校驗提醒工作;梳理、整合、完善大集中系統前端邏輯校驗規則，制定前端邏輯校驗審核清單并適時(shí)發(fā)布。
(二)優(yōu)化第三方數據采集。大力推動(dòng)政府和相關(guān)部門(mén)構建涉稅信息交換機制，充分發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性，以風(fēng)險管理需求為導向，遵循必要、有效的原則，積極獲取“為我所用”的第三方數據;努力探索基于互聯(lián)網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò )平臺采集涉稅數據，充分滿(mǎn)足稅收風(fēng)險管理的需要;全面應用第三方數據管理平臺，修訂和完善第三方數據采集目錄和相關(guān)標準，規范數據采集和處理。
(三)完善風(fēng)險管理數據支撐。依托大集中系統數據倉庫和全省第三方數據管理平臺，完善稅收風(fēng)險管理主題數據庫，規范風(fēng)險指標數據來(lái)源，提高識別效率;根據風(fēng)險管理工作的需要，有針對 — 1 —性地補充采集部分涉稅數據，為提高風(fēng)險識別能力提供數據支撐。
二、提升稅收風(fēng)險監控能力
(四)完善風(fēng)險管理相關(guān)制度。在認真研究論證的基礎上，進(jìn)一步完善和細化稅收風(fēng)險識別、等級排序及推送管理機制，規范風(fēng)險任務(wù)管理。
(五)加強風(fēng)險計劃管理。加強部門(mén)間溝通協(xié)作，充分發(fā)揮各業(yè)務(wù)處室的專(zhuān)業(yè)特長(cháng)，從各處室職能角度，結合政策落實(shí)和年度工作重點(diǎn)，利用歸集加工的內外部數據，科學(xué)分析全省稅收風(fēng)險分布的重點(diǎn)地區、行業(yè)、稅種、事項等，提高風(fēng)險管理計劃與組織稅收收入的契合度。
(六)優(yōu)化風(fēng)險識別模型和風(fēng)險指標。依托各業(yè)務(wù)處室開(kāi)展對稅收政策的梳理分析，逐步形成分行業(yè)、分稅種和分特定事項的風(fēng)險特征庫;配合各業(yè)務(wù)處室對全省風(fēng)險識別指標體系的應用情況開(kāi)展周期性的評估、清理、優(yōu)化和補充，做好指標分類(lèi)分級管理與反饋結果分析，形成風(fēng)險指標動(dòng)態(tài)管理;組織開(kāi)展全省重點(diǎn)模型和指標建設，擴充第三方數據風(fēng)險指標，為風(fēng)險管理工作提供支撐。
(七)突出人機結合的風(fēng)險分析。強化對系統自動(dòng)識別風(fēng)險的人工分析與驗證，努力提高風(fēng)險識別的準確性;研究制定稅源信息反饋管理規范，將基層分局掌握的稅源信息有效地轉化為稅收風(fēng)險點(diǎn)信息。
(八)強化稅收風(fēng)險任務(wù)管理。依據省局出臺的稅收風(fēng)險等級劃分標準，兼顧納稅人稅法遵從狀況，合理推送應對任務(wù)，滿(mǎn)足基— 2 —
層稅源管理和組織收入的.需要;完善風(fēng)險應對策略，做好風(fēng)險點(diǎn)和應對策略的解釋與輔導;加強對風(fēng)險應對效能的分析，及時(shí)發(fā)現數據質(zhì)量和風(fēng)險指標上存在的問(wèn)題，并認真加以改進(jìn)。
三、深化大企業(yè)稅收管理與服務(wù)
(九)完善大企業(yè)稅收風(fēng)險管理運行機制。全面落實(shí)《江蘇省地方稅務(wù)局關(guān)于總局和省局定點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)稅收風(fēng)險管理工作的實(shí)施意見(jiàn)》，推進(jìn)大企業(yè)稅收風(fēng)險管理工作規范、有序、高效開(kāi)展。
(十)深化大企業(yè)分集團和分事項稅收風(fēng)險管理。做好總局20xx年相關(guān)企業(yè)集團的風(fēng)險管理專(zhuān)項工作，同時(shí)對股權轉讓、跨境投資、關(guān)聯(lián)交易等重大事項進(jìn)行風(fēng)險監控;繼續完成總局20xx年8戶(hù)企業(yè)集團的風(fēng)險應對和總結反饋階段工作，督促企業(yè)做好整改，適時(shí)將8戶(hù)企業(yè)集團的風(fēng)險管理工作成果推廣到行業(yè)的其他企業(yè)集團;做好20xx年省局2戶(hù)定點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)風(fēng)險管理后續工作。
(十一)建立健全大企業(yè)
稅務(wù)風(fēng)險內控機制。研究建立定點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險內控機制，制定分行業(yè)、分集團的大企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險指引;研究建立大企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險內控測試指標體系，引導幫助大企業(yè)健全內控機制，防范稅務(wù)風(fēng)險。
(十二)妥善處理大企業(yè)的涉稅訴求。收集了解大企業(yè)涉稅訴求，做好與相關(guān)部門(mén)和主管稅務(wù)機關(guān)的溝通協(xié)調，做到規范受理、認真處理、及時(shí)回復;對納稅人普遍反映的涉稅問(wèn)題，要統籌協(xié)調并努力實(shí)現稅法適用的確定性和執行的統一性。
(十三)加快推進(jìn)大企業(yè)稅收管理平臺建設。針對大企業(yè)的特 — 3 —
點(diǎn)，建立大企業(yè)財務(wù)帳套等信息采集機制，完善大企業(yè)涉稅數據常態(tài)化報送管理，強化大企業(yè)第三方數據與涉稅情報采集，形成完整、規范、統一的集團一戶(hù)式基礎信息庫;完善現有系統和軟件功能，滿(mǎn)足集團名冊管理、個(gè)性化服務(wù)、遵從評價(jià)和業(yè)務(wù)協(xié)作等管理需要。
四、進(jìn)一步做好涉稅舉報管理工作
(十四)加強涉稅舉報日常管理。按照《江蘇省地方稅務(wù)局關(guān)于稅收違法行為檢舉管理工作有關(guān)問(wèn)題的通知》要求，加強對檢舉信息的研究、分析與運用，推進(jìn)涉稅舉報業(yè)務(wù)與風(fēng)險管理的融合，規范稅收違法行為檢舉受理、處理、告知等各環(huán)節管理。
(十五)提升涉稅舉bao信息化管理水平。編寫(xiě)涉稅舉bao信息化管理需求，開(kāi)發(fā)稅收違法行為檢舉管理工作平臺，實(shí)現不同部門(mén)、不同層級間檢舉案件轉辦、交辦、督辦的流程化處理，推進(jìn)涉稅舉報資料電子化檔案管理，提高管理效率。
風(fēng)險管理計劃8
為進(jìn)一步貫徹落實(shí)國務(wù)院國資委《中央企業(yè)全面風(fēng)險管理指引》，根據中國外運長(cháng)航集團（以下簡(jiǎn)稱(chēng)集團公司）關(guān)于加強企業(yè)全面風(fēng)險管理的有關(guān)要求和集團健康穩步發(fā)展的需要，集團總公司決定推進(jìn)全面風(fēng)險管理工作，作出如下工作安排。
一、工作原則
1、整體規劃、分步實(shí)施的原則。長(cháng)航集團全面風(fēng)險管理工作按照集團公司總體規劃，結合實(shí)際，分層面、分階段實(shí)施。選擇先在集團總公司開(kāi)展發(fā)展戰略、投資決策、財務(wù)管理、合同管理、安全管理等幾項重點(diǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理工作，建立內部控制子系統。積累經(jīng)驗后，逐步推進(jìn)到其他業(yè)務(wù)，直至建立健全全面風(fēng)險管理體系。
2、主要制度集團覆蓋和各子公司具體特點(diǎn)相結合的原則。集團總公司制定統馭全集團的主要內部控制制度，子公司根據自身特點(diǎn)制定實(shí)施辦法，實(shí)現母子公司風(fēng)險管理的對接和優(yōu)化。
3、先總公司后子公司原則。自上而下，集團總公司先行，積累經(jīng)驗后，指導和推進(jìn)各二級公司深入全面開(kāi)展風(fēng)險管理。
4、抓住重點(diǎn)的原則。從實(shí)際出發(fā)，以對重大風(fēng)險、重大決策、重大事件的管理和重要流程的內部控制為重點(diǎn)，開(kāi)展全面風(fēng)險管理工作。
二、總體目標
力爭通過(guò)2-3年的努力，基本形成比較健全的長(cháng)航集團全面風(fēng)險管理體系。
三、主要工作步驟
根據國務(wù)院國資委《中央企業(yè)全面風(fēng)險管理指引》要求，長(cháng)航集團全面風(fēng)險管理按以下六個(gè)步驟推進(jìn)（具體進(jìn)度計劃見(jiàn)附表）。
�。ㄒ唬┙⒔∪骘L(fēng)險管理組織體系
1、集團總公司成立風(fēng)險管理領(lǐng)導小組
集團風(fēng)險管理領(lǐng)導小組由集團總公司全體領(lǐng)導組成。組長(cháng)：朱寧、姚榮建，副組長(cháng)：徐楠。 風(fēng)險管理領(lǐng)導小組負責領(lǐng)導集團全面風(fēng)險管理工作。主要職責是研究、審議、批準全面風(fēng)險管理重大事項，包括確定企業(yè)風(fēng)險管理總體目標，批準風(fēng)險管理策略和重大風(fēng)險管理解決方案；審議企業(yè)全面風(fēng)險管理年度工作報告和監督評價(jià)審計報告以及重大決策的風(fēng)險評估報告；批準風(fēng)險管理組織機構設置及其職責方案；督導培育企業(yè)風(fēng)險管理文化。
2、風(fēng)險管理領(lǐng)導小組下設全面風(fēng)險管理辦公室
集團全面風(fēng)險管理辦公室由各部門(mén)負責人組成，辦公室主任由經(jīng)濟監督部負責人擔任。經(jīng)濟
監督部同時(shí)掛全面風(fēng)險管理辦公室的牌子，經(jīng)濟監督部設專(zhuān)人負責這項工作。
全面風(fēng)險管理辦公室主要職責是負責集團全面風(fēng)險管理體系建設，對二級子公司風(fēng)險管理工作的推進(jìn)和指導。包括組織協(xié)調全面風(fēng)險管理日常工作；指導、監督有關(guān)職能部門(mén)和子公司開(kāi)展全面風(fēng)險管理工作；研究提出全面風(fēng)險管理工作報告和跨部門(mén)的重大決策風(fēng)險評估報告以及重大風(fēng)險管理解決方案的提出、組織實(shí)施、日常監控；負責對全面風(fēng)險管理有效性評估，研究提出全面風(fēng)險管理的改進(jìn)方案并督促實(shí)施。
3、各部門(mén)要將風(fēng)險管理列為重點(diǎn)工作，至少配備一名風(fēng)險管理聯(lián)絡(luò )員
各職能部門(mén)和業(yè)務(wù)單位是風(fēng)險管理的第一道防線(xiàn)，要把風(fēng)險管理的`各項要求融入到業(yè)務(wù)管理和業(yè)務(wù)流程中。各部門(mén)風(fēng)險管理職責主要包括建立健全本部門(mén)的風(fēng)險管理內部控制子系統，執行風(fēng)險管理基本流程；研究提出本部門(mén)重大風(fēng)險評估報告；做好本部門(mén)風(fēng)險管理信息收集、匯總、分析、傳遞、報告等工作。
部門(mén)風(fēng)險管理聯(lián)絡(luò )員在部門(mén)長(cháng)的領(lǐng)導下負責部門(mén)的風(fēng)險管理日常工作以及與集團全面風(fēng)險管理辦公室的聯(lián)絡(luò )等工作。
4、各子公司在集團全面風(fēng)險管理整體框架指導下，根據自身特點(diǎn)建立健全有效的風(fēng)險管理組織體系，由總經(jīng)理（行政負責人）負責，明確責任部門(mén)、人員，開(kāi)展風(fēng)險管理工作。
�。ǘ┦占L(fēng)險管理初始信息
初始信息的收集是風(fēng)險管理最基礎的工作。各部門(mén)要根據集團總公司部門(mén)職責分工，按戰略、財務(wù)、市場(chǎng)、運營(yíng)和法律等五大類(lèi)風(fēng)險廣泛持續地收集與集團風(fēng)險和風(fēng)險管理相關(guān)的內外部初始信息，包括行業(yè)和企業(yè)有關(guān)歷史數據、風(fēng)險案例和戰略目標、規劃計劃、預算指標、可研報告等預測資料，重點(diǎn)是近3年來(lái)的數據和典型案例以及最近期的預測資料。
1、戰略風(fēng)險方面的初始信息由發(fā)展計劃部牽頭收集；
2、財務(wù)風(fēng)險方面的初始信息由財務(wù)部牽頭收集；
3、市場(chǎng)風(fēng)險方面的初始信息由安全生產(chǎn)部牽頭收集；
4、運營(yíng)風(fēng)險（含安全風(fēng)險）方面的初始信息由安全生產(chǎn)部牽頭收集；
5、法律風(fēng)險方面的初始信息由經(jīng)濟監督部牽頭收集。
�。ㄈ┻M(jìn)行風(fēng)險評估
對收集的風(fēng)險管理初始信息和企業(yè)各項業(yè)務(wù)管理及其重要業(yè)務(wù)流程進(jìn)行風(fēng)險評估，包括風(fēng)險辨識、風(fēng)險分析、風(fēng)險評價(jià)三個(gè)分步驟。
1、風(fēng)險辨識。主要采用無(wú)記名問(wèn)卷調查和訪(fǎng)談等方式查找企業(yè)各業(yè)務(wù)單元、各項重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及其重要業(yè)務(wù)流程中有無(wú)風(fēng)險，有哪些風(fēng)險，從而建立集團總公司風(fēng)險事件庫。
2、風(fēng)險分析。按統一的風(fēng)險語(yǔ)言對辨識出的風(fēng)險進(jìn)行分類(lèi)，分析風(fēng)險發(fā)生概率、描述風(fēng)險發(fā)生的條件。
3、風(fēng)險評價(jià)。一是梳理風(fēng)險管理體系，了解集團當前風(fēng)險管理的組織體系、內部控制體系、風(fēng)險管理信息系統等體系要素建設現狀；二是采用無(wú)記名問(wèn)卷調查、高層訪(fǎng)談和統計分析等方式評估風(fēng)險對企業(yè)實(shí)現目標的影響程度和機會(huì )風(fēng)險的價(jià)值等。
通過(guò)風(fēng)險辨識、分析、評價(jià)，編制《長(cháng)航集團總公司風(fēng)險評估報告》，確定當前的重大風(fēng)險，明確管理重點(diǎn)。
�。ㄋ模┲贫L(fēng)險管理策略
1、根據集團發(fā)展戰略，結合風(fēng)險評估的結果，制定《長(cháng)航集團全面風(fēng)險管理工作規劃》，用以指導下一步全面風(fēng)險管理工作。
2、根據《長(cháng)航集團全面風(fēng)險管理工作規劃》和管理資源現狀，確定集團風(fēng)險管理策略，為具體風(fēng)險管理提供決策指導。主要內容包括針對不同類(lèi)型、不同等級的風(fēng)險確定風(fēng)險管理目標、風(fēng)險偏好與承受度方案、選擇合適的風(fēng)險管理工具、配置所需的人力財力資源。
對于可能發(fā)生的損失在企業(yè)可承受的范圍內、且對集團總體目標影響輕微的風(fēng)險，可選擇風(fēng)
險承擔、風(fēng)險控制等策略，以減少風(fēng)險管理工具帶來(lái)的高成本；對于其他影響可能較重大的風(fēng)險，一般應采取風(fēng)險規避、風(fēng)險轉移、風(fēng)險轉換、風(fēng)險對沖、風(fēng)險補償等穩健的風(fēng)險管理工具，以減少或避免風(fēng)險帶來(lái)的損失。
�。ㄎ澹┨岢龊蛯�(shí)施風(fēng)險管理解決方案
1、針對具體風(fēng)險或風(fēng)險類(lèi)別制定風(fēng)險管理解決方案。根據風(fēng)險管理策略，結合集團年度工作計劃和年度預算，針對每一項重大風(fēng)險或各類(lèi)風(fēng)險提出風(fēng)險管理解決方案。包括風(fēng)險解決的具體目標、所需的組織領(lǐng)導、所需的人財資源、所涉及的管理及業(yè)務(wù)流程、所采取的風(fēng)險管理工具和具體應對措施。然后，按照PDCA循環(huán)監督風(fēng)險管理解決方案的執行和改進(jìn)，保障解決方案的有效性。
2、完善內控體系。針對重要業(yè)務(wù)原有內控體系，結合風(fēng)險評估確定的重大風(fēng)險、現有業(yè)務(wù)特點(diǎn)，明確關(guān)鍵控制點(diǎn)，從風(fēng)險分析、風(fēng)險管理目標、控制措施、職責落實(shí)、監控報告等方面制定完善業(yè)務(wù)流程，優(yōu)化內控體系，形成一套新的內控制度。經(jīng)過(guò)完善內控體系，集團總公司要形成下列內控基本制度：
�。�1）重要崗位權力制衡制度。
�。�2）內控崗位授權制度。
�。�3）內控報告制度。
�。�4）內控批準制度。
�。�5）重大風(fēng)險預警制度。
�。�6）企業(yè)法律顧問(wèn)制度。
�。�7）內控責任制度。
�。�8）內控考核評價(jià)制度。
�。�9）內控審計檢查制度。
�。╋L(fēng)險管理的監督與改進(jìn)
1、建立完善風(fēng)險管理信息系統。建立貫穿于整個(gè)風(fēng)險管理基本流程、連接各上下級、各部門(mén)和業(yè)務(wù)單位的風(fēng)險管理信息溝通渠道，確保信息溝通的及時(shí)、準確、完整，為風(fēng)險管理監督與改進(jìn)奠定基礎。
一是建立風(fēng)險事件庫查詢(xún)系統。結合集團現有管理信息系統平臺，研究開(kāi)發(fā)集團風(fēng)險事件庫查詢(xún)系統，實(shí)現集團風(fēng)險的快速辨識與查詢(xún)、風(fēng)險信息及時(shí)收集與分析。
二是建立風(fēng)險管理報告制度。實(shí)行風(fēng)險工作月報制度和重大風(fēng)險及時(shí)報告制度。實(shí)現各層級單位內部和上下級單位之間風(fēng)險信息的有效傳遞，保障全面風(fēng)險管理體系運轉所需信息的順暢傳遞。
2、實(shí)行風(fēng)險管理自查和檢查制度。
�。�1）集團總部各部門(mén)和業(yè)務(wù)單位每月對風(fēng)險管理工作進(jìn)行自查和檢驗，并向集團全面風(fēng)險管理辦公室報告自查和檢驗結果。重大風(fēng)險事件要隨時(shí)、及時(shí)報告。
�。�2）集團全面風(fēng)險管理辦公室每季度對各部門(mén)和業(yè)務(wù)單位風(fēng)險管理工作實(shí)施情況和有效性進(jìn)行檢查和檢驗，每半年對風(fēng)險管理策略進(jìn)行評估，對跨部門(mén)和業(yè)務(wù)單位的風(fēng)險管理解決方案進(jìn)行評價(jià)，提出調整或改進(jìn)建議，出具評價(jià)和建議報告，報送總經(jīng)理或分管領(lǐng)導。
�。�4）集團內部審計部門(mén)定期或不定期對包括風(fēng)險管理職能部門(mén)在內的各有關(guān)部門(mén)、子公司的風(fēng)險管理工作及其效果進(jìn)行監督評價(jià)，監督評價(jià)報告報總經(jīng)理或分管領(lǐng)導。
3、總結經(jīng)驗，在集團范圍全面推進(jìn)風(fēng)險管理工作�？偨Y集團總公司前期風(fēng)險管理工作成果，在集團子公司全面推進(jìn)風(fēng)險管理工作。對集團各層面、各環(huán)節全面風(fēng)險管理體系進(jìn)行進(jìn)一步對接和整合優(yōu)化，運用新建的風(fēng)險管理信息系統，按新的風(fēng)險管理工作流程運轉，實(shí)現集團全面風(fēng)險管理的功效發(fā)揮和持續提升。
對集團全面風(fēng)險管理進(jìn)行總結、分析、系統改進(jìn)，完成《長(cháng)航集團全面風(fēng)險管理報告》。經(jīng)
以上工作階段后，初步建立長(cháng)航集團全面風(fēng)險管理體系建設框架。
四、保障措施
�。ㄒ唬┘訌婎I(lǐng)導，明確責任。
1、制定工作制度，形成工作體系。各單位各部門(mén)主要領(lǐng)導是風(fēng)險管理第一責任人，要將風(fēng)險管理作為重點(diǎn)工作，親自抓；分管領(lǐng)導和風(fēng)險管理部門(mén)常抓不懈。
2、實(shí)行風(fēng)險責任追究制度。加強對風(fēng)險管理工作的考核，在集團現有的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核體系基礎上，增加風(fēng)險管理工作的考核內容，促進(jìn)和監督風(fēng)險管理工作。
�。ǘ┘訌娕嘤�，提高素質(zhì)
集團根據每個(gè)階段的工作進(jìn)行培訓。加強各級領(lǐng)導、風(fēng)險管理人員以及關(guān)鍵部門(mén)、關(guān)鍵崗位工作人員風(fēng)險意識教育，提高管理人員辨識、預警和處理風(fēng)險的能力，造就一批與風(fēng)險管理工作相適應的管理隊伍，全面推進(jìn)集團風(fēng)險管理工作。
�。ㄈ┙柚饽X，提高水平
全面風(fēng)險管理是一項全新的工作，我們還缺乏專(zhuān)業(yè)知識和實(shí)踐經(jīng)驗。為了加快推進(jìn)，少走彎路，集團決定聘請中介機構給予協(xié)助指導，與我們共同完成集團全面風(fēng)險管理體系建設工作。
�。ㄋ模┘訌娦麄�，營(yíng)造氛圍
集團將召開(kāi)全面風(fēng)險管理會(huì )議進(jìn)行專(zhuān)題動(dòng)員，各單位各部門(mén)也要通過(guò)多種形式營(yíng)造講風(fēng)險、防風(fēng)險的氛圍，促進(jìn)企業(yè)和員工增強風(fēng)險管理意識和提高風(fēng)險管理能力，切實(shí)提高企業(yè)管理水平。
風(fēng)險管理計劃9
銀行的風(fēng)險管理部門(mén)是確保整個(gè)銀行業(yè)務(wù)正常發(fā)展的一個(gè)重要部門(mén)，在今年我有幸的加入了銀行的風(fēng)險管理部當實(shí)習生。在得到這一通知的時(shí)候，我既激動(dòng)又滿(mǎn)懷忐忑的心情。激動(dòng)是我總算能夠加入銀行這個(gè)大家庭施展我的抱負，忐忑是因為我對于前路還是非常迷茫的，因為我是個(gè)實(shí)習生，沒(méi)有過(guò)多的實(shí)習經(jīng)驗。所以為了更好的完成我的實(shí)習工作，我就出了20xx年的實(shí)習工作計劃。
一、學(xué)習整套風(fēng)險管理系統的模型。
身為銀行的信風(fēng)險管理部門(mén)我們有著(zhù)一套完整的模擬教學(xué)系統，模擬的是銀行整體業(yè)務(wù)的流程以及風(fēng)險把控。實(shí)習期內我要認真的學(xué)習好這套管理系統，并且能夠落實(shí)到具體的工作中沖了更有效地分析客戶(hù)的風(fēng)險。其中包含的業(yè)務(wù)主要是管理的全面性，深入性以及整體的風(fēng)險降低可能性以及保證資金安全性等各方面的模型。這對于我來(lái)說(shuō)還是一個(gè)全新的挑戰，也是一個(gè)新的機遇。
二、了解商業(yè)銀行風(fēng)險管理的基本原理。
銀行的風(fēng)險管理是一個(gè)非常重要的部門(mén)，也是商業(yè)銀行的一個(gè)重要盈利點(diǎn)，以及正常秩序維護的一個(gè)關(guān)鍵部門(mén)。如果一個(gè)銀行的風(fēng)險管理出現重大的漏洞，就會(huì )導致銀行整個(gè)體系的運作出現問(wèn)題，并且資金放貸等各方面都會(huì )出現資金斷裂。所以我需要對整個(gè)的風(fēng)險管理做到心中有數，并且以認真嚴謹的態(tài)度去了解它的基本原理，從而更有效地做好自己的.本職工作。
三、學(xué)會(huì )融入整個(gè)團體。
銀行從來(lái)都不是個(gè)單打獨斗的部門(mén)，其中的團隊合作以及整體的協(xié)調性是非常重要的。在銀行中想要拿下一個(gè)高端的客戶(hù)，需要付出的代價(jià)以及人力都是非常多的。不僅要全面的了解客戶(hù)的愛(ài)好以及他的投資習慣，更要了解她對風(fēng)險的承受能力。所以我要面對的是如何快速的融入集體，并且努力跟同事保持工作上的一致性。只有這樣做才能更好的提升自己，并且圓滿(mǎn)的完成本職工作。
風(fēng)險管理計劃10
風(fēng)險與風(fēng)險管理
(1)你的公司在市場(chǎng)、競爭和技術(shù)方面都有哪些基本的風(fēng)險
(2)你準備怎樣應付這些風(fēng)險
(3)就你看來(lái)，你的'公司還有一些什么樣的附加機會(huì )
(4)在你的資本基礎上如何進(jìn)行擴展
(5)在最好和最壞情形下，你的五年計劃表現如何
風(fēng)險分析：
任何項目都存在著(zhù)風(fēng)險，如何能夠有效地預防并控制各種風(fēng)險是項目探討之初就應該多方討論的問(wèn)題，做為管理者會(huì )采取各種措施減小風(fēng)險事件 發(fā)生的可能性，或者把可能的損失控制在一定的范圍內，以避免在風(fēng)險事件發(fā)生時(shí)帶來(lái)的難以承擔的損失。綜合本項目， 有可能存在風(fēng)險的因素如下：
1) 氣候的影響
由于自然因素對農作物的產(chǎn)量影響較大，所以本項目在運營(yíng)過(guò)程中，無(wú)法對 經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的數量等做準確的估計，從而在資金的.分配上，不會(huì )達到更高效的配置。
2) 倉庫的貨損
為了物流配送的需要，我們的貨物必然會(huì )在物流倉庫短暫堆放，對某些蔬菜類(lèi)產(chǎn)品，因為貨物本身的特點(diǎn)，在存儲過(guò)程中必然會(huì )帶來(lái)一定的貨損，對這個(gè)的預防和控制是本項目必然要考慮的問(wèn)題。
3) 對農作物生產(chǎn)過(guò)程的監控
因為我們的品牌形象就是有機食品，所以，我們所銷(xiāo)售的農產(chǎn)品一定要完全符合我們對外宣傳的標準，否則將對我們的形象大大折扣，也會(huì )危及公司的生存， 因此我們必須安排人員對全部生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效的監控，這個(gè)是否能夠實(shí)現是個(gè)難題，而且如果有對公司形象有損的報道，將會(huì )大大影響公司的生存;
4) 對貨源的控制
為了達到一定的銷(xiāo)售規模，我們必須擁有一定的產(chǎn)品貨源，我們面向的對象是廣大的農民，非常分散而且難以控制，如果我們要決定他們種植的產(chǎn)品，那么我們需對他們產(chǎn)品的回收做出承諾，假如市場(chǎng)到時(shí)候未達到預期的要求，那么損失只能我方來(lái)承擔。如果我們不決定他們要種植什么， 那么我們的控制無(wú)從談起。
資金退出機制
1)上市
如果企業(yè)發(fā)展到一定規模，可以考慮IPO上市，從而資金可以撤離;
2)并購
如果企業(yè)發(fā)展暫時(shí)不能達到期望的要求，那么可以考慮被別的公司并購;
3)管理層收購
如果公司運營(yíng)一段時(shí)間以后，公司管理層能夠將公司收購，那么其它投資資本也可以及時(shí)退出。
風(fēng)險管理計劃11
為深入貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”方針，扎實(shí)推進(jìn)供電企業(yè)安全風(fēng)險管控工作，全面實(shí)現我工區“八不發(fā)生”年度安全生產(chǎn)目標，根據《高臺縣電力局推進(jìn)安全風(fēng)險管控工作方案》，結合工區實(shí)際情況，制定本計劃。
一、開(kāi)展思路
堅持“穩步推進(jìn)，重在培訓，提高素質(zhì)，夯實(shí)基礎，結合實(shí)際，繼承創(chuàng )新”的工作原則，以國家電網(wǎng)公司《供電企業(yè)安全風(fēng)險評估規范》和《供電企業(yè)作業(yè)安全風(fēng)險辨識防范手冊》為依據，以教育培訓為手段，使執行層具備安全風(fēng)險辨識和控制能力、管理層掌握安全風(fēng)險評估及控制方法，提高全所安全管理水平。
二、成立安全風(fēng)險管理工作推進(jìn)小組，全面負責推進(jìn)工作的組織、指揮、協(xié)調和監督，審定工作實(shí)施方案，指導、監督和評估我所安全風(fēng)險管理工作。
組長(cháng)：殷大春
成 員：科室各專(zhuān)責及變電站工作人員
三、活動(dòng)安排
�。ㄒ唬┑谝浑A段，安全風(fēng)險管控教育培訓。
時(shí)間：20xx年2月15日至20xx年4月30日。
任務(wù)和目的：結合冬訓工作及春季安全大檢查活動(dòng)，通過(guò)安全風(fēng)險管理基礎培訓和國家電網(wǎng)公司《供電企業(yè)安全風(fēng)險評估規范》、《供電企業(yè)作業(yè)安全風(fēng)險辨識防范手冊》的學(xué)習，理解安全風(fēng)險管理的作用和意義，掌握各專(zhuān)業(yè)安全風(fēng)險管理的內容和方法，增強職工安全風(fēng)險意識和防范技能。
�。ǘ┑诙A段：作業(yè)風(fēng)險辨識控制。
時(shí)間安排：20xx年5月1日至20xx年10月30日。
任務(wù)和目的：科室專(zhuān)責和各變電站工作人員要結合工作實(shí)際和專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)，以防控人身觸電、高處墜落、物體打擊、機械傷害和誤操作等典型事故風(fēng)險為重點(diǎn)，組織開(kāi)展輸電、變電等專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域典型作業(yè)項目的危險因素辨識，制定并落實(shí)風(fēng)險控制措施。
重點(diǎn)工作：
1、各專(zhuān)責根據各分管的專(zhuān)業(yè)工作，針對作業(yè)人員、設備、環(huán)境、工器具、勞動(dòng)防護和作業(yè)過(guò)程開(kāi)展示范分析，結合“三措報告”、危險點(diǎn)預控卡、標準化作業(yè)指導書(shū)，對已經(jīng)開(kāi)展的典型作業(yè)類(lèi)型開(kāi)展安全風(fēng)險分析，找出作業(yè)過(guò)程的全部危險因素，建立各專(zhuān)業(yè)作業(yè)風(fēng)險辨識范本。
2、我所要“結合供電企業(yè)安全風(fēng)險評估規范”、“安全風(fēng)險辨識防范手冊輸電專(zhuān)業(yè)”范本，結合具體作業(yè)安排、現場(chǎng)勘察結果以及風(fēng)險庫資料，分析提煉本次作業(yè)的主要危險因素，制定作業(yè)風(fēng)險分析及控制表，補充完善到作業(yè)指導書(shū)中（或作業(yè)卡），在作業(yè)全過(guò)程實(shí)施預先風(fēng)險控制，并根據環(huán)境、人員等工作條件變化及時(shí)調整，使之充分適應實(shí)踐需求。
3、完成專(zhuān)業(yè)作業(yè)指導書(shū)涉及安全措施、風(fēng)險控制的內容與作業(yè)風(fēng)險辨識、控制工作進(jìn)行整合和規范工作。把作業(yè)風(fēng)險控制與具體工作有效結合起來(lái)，避免作業(yè)安全控制措施重復和繁瑣。
�。ㄈ┑谌A段：工區安全風(fēng)險評估。
時(shí)間安排： 20xx年11月1日至20xx年12月31日。
任務(wù)和目的：在提高人員風(fēng)險辨識能力和水平、現場(chǎng)開(kāi)展風(fēng)險控制工作前提下，結合張掖供電公司對我局進(jìn)行“安全性評價(jià)”復評工作，穩步推進(jìn)《評估規范》落實(shí)，開(kāi)展安全風(fēng)險評估工作。以防止人身傷害和人員責任事故為主線(xiàn)，從生產(chǎn)環(huán)境、機具與防護、人員素質(zhì)、現場(chǎng)管理、安全生產(chǎn)綜合管理等方面，全面評估我所安全生產(chǎn)條件、安全管理和安全控制狀況，客觀(guān)評價(jià)我所安全風(fēng)險程度，有效控制人身傷亡、設備損壞等事故風(fēng)險。
重點(diǎn)工作：
1、我工區應對管轄生產(chǎn)設備、設施、環(huán)境、工器具等方面的靜態(tài)安全風(fēng)險開(kāi)展全面識別；對現場(chǎng)作業(yè)風(fēng)險運用、風(fēng)險分析、作業(yè)標準化、安全措施交底以及職工自主風(fēng)險辨識控制等手段進(jìn)行有效控制。責任人：變電站工作人員及各專(zhuān)責個(gè)自檢查落實(shí)。完成時(shí)間：11月底。
2、要求我工區在人員素質(zhì)和安全管理風(fēng)險上認真開(kāi)展安全風(fēng)險辨識識別，對作業(yè)現場(chǎng)開(kāi)展監督查評工作，建立風(fēng)險管理數據庫，為企業(yè)風(fēng)險評估提供基礎資料。責任部門(mén)：送變電工區，配合部門(mén)：各變電站和科室工作人員。完成時(shí)間：11月底。
3、建立個(gè)人安全風(fēng)險檔案，完善技能培訓檔案。由安全員建立人員“安全風(fēng)險檔案”，以加強對人員安全風(fēng)險評價(jià)工作，提高人員遵章守紀意識：一是人為責任性事故的責任人，因事故受到各類(lèi)處分的相關(guān)人員、管理責任人處分記錄進(jìn)入檔案；二是違反省公司“反違章禁令”（二十禁、十不準）一次以上人員，其行為記錄進(jìn)入檔案。在以上階段性工作基礎上，進(jìn)一步完善生產(chǎn)作業(yè)人員技能培訓檔案，在梳理各專(zhuān)業(yè)基本作業(yè)類(lèi)型以及從事這些工作所必須具備的專(zhuān)業(yè)技能基礎上，建立技能培訓目標，并建立個(gè)人生產(chǎn)技能檔案。三是對安全生產(chǎn)“四種人”根據其安全綜合技能水平，劃定工作責任范圍，做到讓合適的人在合適的時(shí)間內做合適的事。責任部門(mén)：送變電工區。配合部門(mén)：各變電站及各專(zhuān)責。完成時(shí)間：11月底。
四、工作要求
1、推進(jìn)安全風(fēng)險管理要堅持以人為本，要立足生產(chǎn)一線(xiàn)、立足現場(chǎng)，充分調動(dòng)和發(fā)揮廣大職工的積極性和主動(dòng)性，做到全員參與。首先要把功夫下在學(xué)習和培訓上，抓培訓要反對冒進(jìn)，杜絕脫離實(shí)際。一線(xiàn)人員掌握風(fēng)險辨識方法很重要，培訓是主要渠道，現場(chǎng)控制要做深做細，實(shí)行“固化”。
2、風(fēng)險管理共分為五步進(jìn)行：“教育培訓、風(fēng)險識別、風(fēng)險控制、風(fēng)險評估、持續改進(jìn)”，要抓住關(guān)鍵流程，即教育培訓、風(fēng)險識別、風(fēng)險控制三個(gè)環(huán)節，工作做的越深化，評估的基礎越牢固，平時(shí)做好工作很重要，各工作人員要堅持從實(shí)踐中來(lái)、到實(shí)踐中去，在計劃安排、方案制定、工作實(shí)施、檢查評價(jià)等方面，注意傾聽(tīng)、采納生產(chǎn)一線(xiàn)的意見(jiàn)和建議。在具體實(shí)施過(guò)程中，要堅持把取得實(shí)效作為檢驗安全風(fēng)險管理工作成果的.唯一標準，通過(guò)推進(jìn)風(fēng)險管理，真正達到普遍提高員工安全意識、有效落實(shí)預防措施、顯著(zhù)降低事故風(fēng)險、全面提高安全管理水平的目的。
3、堅持試點(diǎn)先行、以點(diǎn)帶面、全面推進(jìn)的原則。以我所各生產(chǎn)班組為試點(diǎn)，要注意分層級組織和實(shí)施，各負責人既要避免把工作一攬子交給班組去完成，又要避免大包大攬代替班組開(kāi)展工作。要建立內部控制機制，合理安排工作進(jìn)度，循序漸進(jìn)，優(yōu)化工作方式，做到先常規、后復雜，中間難度有計劃去做，復雜的碰到再做，如果已知就應該及早著(zhù)手去做。要尋找突破口，要堅持“簡(jiǎn)便、實(shí)用、有效”原則，避免全面鋪開(kāi)泛泛工作，提高風(fēng)險管理措施的針對性和可操作性。
4．推進(jìn)安全風(fēng)險管理要充分發(fā)揮安全保證體系和監督體系的共同作用，明確分工、各司其職，健全機制、落實(shí)責任。重點(diǎn)任務(wù)是組織安全風(fēng)險評估，職工重點(diǎn)任務(wù)是實(shí)施風(fēng)險辨識與防范，安全保證體系重在落實(shí)風(fēng)險控制措施，安全監督體系重在加強過(guò)程監督。評估要關(guān)注重點(diǎn)，有一般、有重點(diǎn)，要強化風(fēng)險管理責任。要在我所推行運用標準化檢查表，標準化監督檢查和反違章活動(dòng)同時(shí)去做，每個(gè)專(zhuān)責都要有自己的專(zhuān)業(yè)檢查表，安全監察體系內安全員要在檢查表制訂上下功夫，通過(guò)應用標準化檢查表，達到控制關(guān)鍵點(diǎn)的作用。
5．推進(jìn)安全風(fēng)險管理要在繼承以往安全管理有效經(jīng)驗做法的基礎上，突出安全風(fēng)險的預防和控制，做到風(fēng)險發(fā)現、評估、控制、消除過(guò)程閉環(huán)。對評估出的隱患要建檔，跟蹤消除、持續改進(jìn)，對暫時(shí)不能消除的重大風(fēng)險，結合我所實(shí)際確定預警線(xiàn)、控制線(xiàn)，制定有效的預防控制措施和應急預案，防止風(fēng)險失控釀成事故。
6．要對工區生產(chǎn)班組風(fēng)險管理教育培訓以及作業(yè)風(fēng)險辨識控制工作情況進(jìn)行監督檢查，要指定專(zhuān)人參與試點(diǎn)工作的施工、檢修，糾正存在問(wèn)題，對具體事件的分析要透徹，及時(shí)指導改進(jìn)。掌握方法很重要，實(shí)事求是的工作態(tài)度是最好的工作方法，要以崗位月度工作計劃形式落實(shí)工作責任。
風(fēng)險管理計劃12
為了公司的風(fēng)險管理，建立規范、有效的風(fēng)險控制體系，提高風(fēng)險防范能力，保證公司安全、穩健運行，提高經(jīng)營(yíng)管理水平，在與公司企業(yè)文化、經(jīng)營(yíng)理念和企業(yè)價(jià)值觀(guān)匹配的前提下，在《東方商務(wù)管理有限公司五年戰略發(fā)展規劃》的指導下，根據本部門(mén)的職責和崗位職責，制定本會(huì )計年度內和下半年工作計劃，具體內容如下：
一是風(fēng)險控制管理體系和流程，目標就是初步建立風(fēng)險管理體系，預防和降低公司的風(fēng)險。在8月份，草擬好風(fēng)險控制管理制度，并報上層審議；規范投資管理操作流程和風(fēng)險控制流程，在投資風(fēng)險、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、政策風(fēng)險等方面的`控制流程有系統總結并成文，征求意見(jiàn)并修改；建立完善的內部控制規范、重大風(fēng)險預警制度。
二是認真學(xué)習法律知識，特別是與公司項目相關(guān)的新的法律、法規，及時(shí)更新自己的知識�？梢酝ㄟ^(guò)網(wǎng)絡(luò )或書(shū)本的途徑，也可以在領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，每個(gè)月有一兩次部門(mén)的學(xué)習、交流會(huì )議。開(kāi)展學(xué)習經(jīng)驗的研討會(huì )，學(xué)習優(yōu)秀企業(yè)在風(fēng)險管理方面的經(jīng)驗，提高工作能力和綜合素質(zhì)。
三是落實(shí)部門(mén)崗位職能，明確專(zhuān)人負責的可能風(fēng)險范圍；收集風(fēng)險管理的初始信息，每月清理查找存在風(fēng)險的事項，并進(jìn)行風(fēng)險評估；監督各部門(mén)按流程規定執行，加強日常的風(fēng)險監督；制定風(fēng)險管理策略，提出和實(shí)施風(fēng)險管理解決方案。
四是做好與公司其他部門(mén)的溝通、協(xié)調工作，當各部門(mén)開(kāi)展項目討論時(shí)，通知風(fēng)險控制部參與進(jìn)來(lái)，要積極參加，從公司利益出發(fā)，獻計獻策，爭取公司利益最大化。每個(gè)月一次對每個(gè)部門(mén)的項目作個(gè)銜接，對其中有可能涉及到的風(fēng)險提出一些意見(jiàn)，并作總結。
五是對合同的審核要做到事前準備，規避合同風(fēng)險，對招商部門(mén)丹尼斯的項目在合同簽訂前要對相關(guān)項目做些調查，并從網(wǎng)上學(xué)習同類(lèi)項目涉及公司利益的重要條款，對一些風(fēng)險點(diǎn)做到心中有數，并把意見(jiàn)與招商部溝通，做好應對措施，以免陷入被動(dòng)。并且按照規定流程辦理相關(guān)法律事務(wù)。
六是部門(mén)的人員要工作認真負責，明確自己的崗位職責，提高工作效率，提高工作的積極性、自覺(jué)性和執行力。培養對公司的忠誠度和職業(yè)操守的品格。
希望在下半年，新成立的風(fēng)險控制部將在公司領(lǐng)導的指揮下，認清形勢、明確部門(mén)職能、創(chuàng )新工作方式，以規避公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險為目標，努力完成部門(mén)各項工作計劃，為公司發(fā)展邁上新臺階而努力奮斗。
風(fēng)險管理計劃13
根據員工教育規劃及上級部門(mén)有關(guān)安全培訓教育的要求，結合公司實(shí)際情況，制定風(fēng)險教育培訓計劃。
一：指導思想
圍繞公司20xx年企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標，開(kāi)展以員工崗位培訓、技術(shù)等級培訓以及安全教育培類(lèi)培訓。全面提高員工對風(fēng)險的認識和防范風(fēng)險的能力。同時(shí)提高員工的'素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)促進(jìn)公司經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)。
二：工作目標
20xx年公司員工風(fēng)險管理培訓教育率達到100%。通過(guò)風(fēng)險管理的培訓教育，進(jìn)一步使全體員工切實(shí)提高安全生產(chǎn)意識，牢固樹(shù)立“安全第一”的理念，熟悉了解風(fēng)險評價(jià)的方法和風(fēng)險辨識的知識。使大家運用到實(shí)際中去，杜絕各類(lèi)安全事故的發(fā)生。
三：主要措施與要求
1進(jìn)一步提高職工培訓的針對性和適用性，結合公司深化人事分配制度的改革，建立和完善促進(jìn)員工學(xué)習知識和技能的激勵機制。
2加強培訓資料登記、保存、整理、分析，做好職工教育培訓資料基礎工作。
3積極主動(dòng)地抓好員工培訓教育工作，充分調動(dòng)員工鉆研學(xué)習的積極性，不斷提高素質(zhì)。
四、培訓內容
1、國家安監總局關(guān)于危險品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知及相關(guān)文件
2、工作危險、有害因素分析（JHA）、安全檢查表法（SCL）
五、培訓教育的方法
面授、實(shí)地實(shí)習
六、實(shí)施措施
1、各單位認真抓好此項工作，并結合個(gè)單位實(shí)際情況，緊密地與公司實(shí)際情況相結合
2、建立培訓、考核與實(shí)際使用想結合的制度，對未按要求培訓的員工與考核不合格的員工重新培訓、重新考核。
風(fēng)險管理計劃14
一、日常監督計劃
�。ㄒ唬⿻r(shí)間：每季10日前稽核統計股對上季度本局業(yè)務(wù)經(jīng)辦情況進(jìn)行抽查。
�。ǘ�20xx年度日常監督重點(diǎn)：
1、養老保險費繳費基數的調整：受理繳費基數調整申請，是否嚴格執行政策法規；是否執行初審（錄入）和復審（監督）、領(lǐng)導簽字認可等程序；是否存在對已退休人員違規調整繳費基數的行為；提交審核申報的資料是否真實(shí)、齊全并完整歸檔。
2、數據信息管理：是否對數據的修改、維護等操作有明確的權限，堅持不相容崗位相互分離制度；業(yè)務(wù)、財務(wù)數據修改是否有業(yè)務(wù)、財務(wù)部門(mén)授權；數據修改記錄和手續是否完整、合規，并定期存檔備查；有關(guān)數據及相關(guān)資料是否及時(shí)備份，并建立數據遠程備份機制。
3、單位增減人員的辦理：辦理人員增減時(shí)所收集的資料是否真實(shí)、齊全或有效；是否有初審（錄入）和復審（監督）崗位，且復審不能對數據進(jìn)行修改，只能回退；辦理減少人員時(shí)，若參保單位或人員有欠費的，是否要求完成清欠。
4、養老保險費和個(gè)人賬戶(hù)記賬：核查個(gè)人賬戶(hù)歷年記賬本金、利息計算是否符合邏輯關(guān)系，是否正確無(wú)誤；核查系統中個(gè)人賬戶(hù)繳費記賬數額是否與征繳部門(mén)發(fā)出的繳費計劃、基金財務(wù)部門(mén)基金實(shí)際到賬數值保持邏輯對應關(guān)系，有無(wú)擅自更改繳費基數、記賬金額的現象；個(gè)人繳費基數變化或發(fā)生稽核補繳以往年度社會(huì )保險費，是否及時(shí)、準確更新個(gè)人賬戶(hù)繳費及記賬信息；核查業(yè)務(wù)股室是否定期與參保單位或個(gè)人核對年度繳費信息，重點(diǎn)核查個(gè)人繳費人員繳費基數是否和省里規定的檔次一致。
5、社會(huì )保險關(guān)系跨統籌地區轉入、轉出：核查轉入轉出材料是否齊全、是否符合轉入轉出條件；核查申請人的參保繳費憑證和《接續信息表》上記載的基本信息和賬戶(hù)信息是否一致；核查轉移轉出人員歷年繳費工資基數、繳費年限、個(gè)人賬戶(hù)記賬額是否準確、完整；核查業(yè)務(wù)經(jīng)辦環(huán)節是否按照規定程序辦理轉移轉出手續。
6、退休人員待遇審核發(fā)放：核查退休人員養老待遇核定資料是否齊全、程序是否健全、執行是否到位；核查養老金發(fā)放計劃是否符合經(jīng)辦、審核、領(lǐng)導簽字的程序要求，對用人單位養老金發(fā)放情況進(jìn)行環(huán)比、跨年同期對比、重點(diǎn)核查部分養老金異常增長(cháng)情況是否真實(shí)、準確；核查養老金直發(fā)后業(yè)務(wù)部門(mén)與金融機構、與待遇領(lǐng)取個(gè)人之間的各項經(jīng)辦操作是否符合內控管理規定，是否采取必要措施確保數據傳輸準確、安全。
7、基金財務(wù)管理：核查基金管理部門(mén)是否與開(kāi)戶(hù)銀行簽定社�；鸫鎯�(yōu)惠利率協(xié)議，是否按優(yōu)惠利率計息，確�；鸬谋Ｖ翟鲋�；是否建立業(yè)務(wù)、財務(wù)、銀行自動(dòng)對賬制度，實(shí)現財務(wù)對賬日清月結；基金支付業(yè)務(wù)是否匹配業(yè)務(wù)計劃單據，支付結果是否與業(yè)務(wù)支付計劃一致；二次以上支付業(yè)務(wù)是否與發(fā)放失敗數據進(jìn)行比對，確保二次支付信息為上次失敗的支付信息后，財務(wù)才可辦理二次支付處理。
�。ㄈ┏椴榉绞剑吼B老保險信息系統實(shí)時(shí)查詢(xún)、檔案室紙質(zhì)檔案查閱、實(shí)地問(wèn)詢(xún)等。
�。ㄋ模┏椴槌绦颍撼椴橄嚓P(guān)記錄；填寫(xiě)日常監督記錄表；對發(fā)現的疑似問(wèn)題經(jīng)稽核統計股負責人和分管領(lǐng)導簽字后交予相關(guān)股室確認，確認沒(méi)有問(wèn)題的應提交書(shū)面說(shuō)明，有問(wèn)題的.提交整改意見(jiàn)并落實(shí)。
二、風(fēng)險管理檢查評估計劃
本次檢查評估按照統一部署、股室和單位自查、市處抽查的方式進(jìn)行。具體實(shí)施步驟和時(shí)間安排如下：
�。ㄒ唬┳圆殡A段（8月30日前完成）
1、成立自查評估小組。6月底前完成。本局抽調專(zhuān)人組成自查評估小組。
2、股室自查階段。7月底前完成。各股室對照本股室相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行自查，填寫(xiě)相關(guān)表格，對內部控制制度和執行情況進(jìn)行全面自查，并將自查情況報自查評估小組。
3、自查評估小組抽查。8月底前完成。自查評估小組對各股室相關(guān)業(yè)務(wù)的內部控制制度和執行情況進(jìn)行抽查，作好相關(guān)記錄，并經(jīng)相關(guān)股室確認，在抽查中發(fā)現問(wèn)題的要報相關(guān)領(lǐng)導，并提交整改意見(jiàn)，要求相關(guān)股室整改并落實(shí)，根據股室自查和自查評估小組的抽查情況形成自查報告。
�。ǘ┯邮刑幊椴殡A段（9月1日到10月20日前完成）
對照市處評估方案要求，準備相關(guān)材料，統籌安排，迎接市處抽查，對抽查中發(fā)現的問(wèn)題要重新核實(shí)，積極整改。
風(fēng)險管理計劃15
為進(jìn)一步做好稅收風(fēng)險管理工作，根據自治區地稅局稅收風(fēng)險管理工作的要求，落實(shí)20xx年伊犁州地稅局黨組確定的各項稅收工作任務(wù)，結合上年度工作實(shí)際，制定20xx年稅收風(fēng)險管理計劃。
一、工作目標
一是風(fēng)險管理工作的深度和廣度不斷提升，將風(fēng)險管理工作拓展到征管工作的各關(guān)鍵環(huán)節，引導稅收管理員以風(fēng)險管理思維開(kāi)展各項工作，使風(fēng)險管理成為征管質(zhì)效的堅強保障。二是團隊協(xié)作不斷加強，在已順暢運轉的縱向閉環(huán)流程基礎上，理順橫向協(xié)作流程，為全面推進(jìn)風(fēng)險管理工作提供有力保障，提高風(fēng)險管理工作質(zhì)效。三是風(fēng)險團隊力量不斷增強，通過(guò)實(shí)務(wù)操作和強化培訓，塑造一支有豐富應對經(jīng)驗的風(fēng)險管理團隊，并以此帶動(dòng)基層局其他稅源管理人員提升應對能力，為促進(jìn)風(fēng)險管理工作奠定良好基礎。四是應對質(zhì)量穩步提升，以績(jì)效考核為抓手，大力強化應對環(huán)節監督，狠抓風(fēng)險應對質(zhì)量和稅款入庫。五是風(fēng)險管理成果持續轉化，引導基層局不斷加強風(fēng)險應對結果的分析運用，以問(wèn)題為導向開(kāi)展行業(yè)稅源管理，使稅源風(fēng)險持續降低，納稅人稅法遵從度穩步提升。
二、重點(diǎn)工作
�。ㄒ唬┻M(jìn)一步理順稅收風(fēng)險管理工作流程，建立健全風(fēng)險管理橫向協(xié)作機制
根據《自治區地稅系統稅收風(fēng)險管理辦法（暫行）》、《全疆地稅系統稅收風(fēng)險管理橫向協(xié)作辦法（暫行）》及自治區地方稅務(wù)局風(fēng)險管理工作要求，與稽查局、各業(yè)務(wù)處共同研究制定《伊犁州地方稅務(wù)局稅收風(fēng)險管理橫向協(xié)作實(shí)施辦法》，重點(diǎn)解決目前高風(fēng)險推送、中低風(fēng)險轉高風(fēng)險及伊犁州地稅局風(fēng)險管理團隊協(xié)作中存在的突出問(wèn)題，嚴格績(jì)效問(wèn)責，形成長(cháng)效橫向協(xié)作機制，為全面推進(jìn)風(fēng)險管理工作夯實(shí)基礎。
�。ǘ┘訌婏L(fēng)險模型建設和應用工作，提高風(fēng)險模型指向的準確率
一是以自治區地方稅務(wù)局風(fēng)險特征指引庫為主，以本地征管提煉風(fēng)險指標為輔，大力加強風(fēng)險模型建設和應用工作。繼續采取以行業(yè)綜合風(fēng)險模型建設為主、特定事項風(fēng)險模型建設為輔的思路，爭取實(shí)現風(fēng)險模型覆蓋地稅全稅種、風(fēng)險事項覆蓋征管工作各關(guān)鍵環(huán)節的“兩覆蓋”目標，努力提高風(fēng)險模型指向準確率，為提高風(fēng)險應對質(zhì)量打好基礎。
二是加大國家稅務(wù)總局重點(diǎn)稅收風(fēng)險事項落實(shí)力度。以戶(hù)籍風(fēng)險、發(fā)票風(fēng)險、股權轉讓風(fēng)險、非學(xué)歷教育培訓風(fēng)險、金融企業(yè)中間業(yè)務(wù)風(fēng)險、零申報風(fēng)險、國地稅關(guān)聯(lián)稅種風(fēng)險、建筑工程項目風(fēng)險、欠稅風(fēng)險、退稅風(fēng)險為重點(diǎn)，按風(fēng)險事項大類(lèi)不斷研究、總結、細化風(fēng)險指標，切實(shí)落實(shí)好國家稅務(wù)總局重點(diǎn)稅收風(fēng)險事項應對工作。
�。ㄈ⿵娀L(fēng)險應對環(huán)節監督，加大風(fēng)險應對復查機制落實(shí)力度，提高風(fēng)險應對質(zhì)量
依托風(fēng)險管理平臺，采取實(shí)地抽查、電話(huà)回訪(fǎng)和問(wèn)卷調查等方式，實(shí)現風(fēng)險應對各環(huán)節跟蹤監督。確保風(fēng)險應對工作落到實(shí)處、不走過(guò)場(chǎng)，各基層局在風(fēng)險應對過(guò)程中執行稅收政策準確統一不出現偏差，風(fēng)險應對工作廉潔高效。按季開(kāi)展風(fēng)險應對復查工作，檢驗各基層局工作質(zhì)量，提高各基層局風(fēng)險應對能力，進(jìn)一步規范應對程序，提升應對質(zhì)量。
�。ㄋ模⿵娀L(fēng)險應對結果應用，以分析成果促進(jìn)征管質(zhì)量的提升和風(fēng)險模型的改進(jìn)
伊犁州地稅局按季召開(kāi)風(fēng)險管理工作專(zhuān)題分析會(huì )，在向風(fēng)險管理領(lǐng)導小組匯報工作進(jìn)展的同時(shí)，總結風(fēng)險管理工作中存在的問(wèn)題，提煉風(fēng)險應對成果，解決風(fēng)險模型中存在的問(wèn)題。將分析成果及時(shí)向各業(yè)務(wù)處反饋，并下發(fā)各基層局，指導風(fēng)險應對工作，形成風(fēng)險應對與成果運用的良性循環(huán)。指導基層局利用風(fēng)險分析結果加強稅源監控和納稅輔導，通過(guò)稅源風(fēng)險防范使風(fēng)險管理成果有效轉化為征管質(zhì)量的提升，充分發(fā)揮風(fēng)險管理補缺功能，進(jìn)而提高風(fēng)險管理的促收成效。
�。ㄎ澹┘訌姅祿杉c利用，拓寬數據來(lái)源
將“大數據”理念引入日常征管。一是落實(shí)“互聯(lián)網(wǎng)+風(fēng)險管理”，借助互聯(lián)網(wǎng)拓寬風(fēng)險管理信息來(lái)源渠道，通過(guò)外部信息交換平臺和風(fēng)險管理平臺，將采集的.互聯(lián)網(wǎng)信息充分運用于風(fēng)險推送和應對工作中，提高風(fēng)險管理介入的及時(shí)性和風(fēng)險應對的準確性。二是充分利用相關(guān)部門(mén)提供的第三方信息，防范納稅人自行申報數據不準不實(shí)及征納雙方信息不對稱(chēng)造成的稅源管理風(fēng)險。
�。┘訌娭菁壷攸c(diǎn)稅源企業(yè)風(fēng)險防控
根據《新疆地稅系統稅源分級分類(lèi)監控管理辦法》（新地稅發(fā)〔20xx〕201號）要求，與稽查局、各業(yè)務(wù)處聯(lián)合建立州級重點(diǎn)稅源庫，制定采集信息標準，定期采集相關(guān)信息，充分利用“金稅三期”軟件、稅收管理平臺和風(fēng)險管理平臺，做好重點(diǎn)稅源日常監控的同時(shí)有計劃地進(jìn)行風(fēng)險推送，確保重點(diǎn)稅源企業(yè)管理到位。
�。ㄆ撸┘訌妵囟愶L(fēng)險管理合作
一是共同做好伊犁州直財稅信息平臺建設業(yè)務(wù)需求上報工作；二是建立健全信息共享機制，實(shí)現第三方數據共有，風(fēng)險推送戶(hù)互報，風(fēng)險應對結果共享；三是有針對性的選擇國稅部門(mén)與地稅部門(mén)的重點(diǎn)稅源交叉管戶(hù)，嘗試開(kāi)展聯(lián)合風(fēng)險推送與應對，在提高風(fēng)險應對全面性的同時(shí)減輕納稅人負擔。
�。ò耍┒愒达L(fēng)險管理與稅務(wù)機關(guān)內部風(fēng)險防范有效結合
在國家稅務(wù)總局征管規范、自治區地方稅務(wù)局征管規程及“金稅三期”軟件平臺的研究上下功夫，找準征管工作關(guān)鍵環(huán)節及重點(diǎn)事項中可能存在的稅務(wù)機關(guān)內部管理方面的風(fēng)險，與稅源風(fēng)險管控有機結合，在堵塞征管漏洞的同時(shí)查找征管程序中存在的問(wèn)題進(jìn)而防范執法風(fēng)險。
�。ň牛┻m時(shí)試點(diǎn)縣（市）局風(fēng)險管理全流程運轉
為充分發(fā)揮各縣（市）局風(fēng)險管理工作的積極性和主動(dòng)性，今年將結合各局稅源規模、人員狀況及風(fēng)險管理工作推進(jìn)現狀等因素，經(jīng)自治區地稅局批準后，選擇部分縣（市）局，在伊犁州地稅局的指導和監督下開(kāi)展風(fēng)險管理全流程運轉工作，為下一步工作積累經(jīng)驗。
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20xx年，受經(jīng)濟下行因素特別是房地產(chǎn)行業(yè)不景氣因素影響，風(fēng)險應對稅款入庫率偏低。今年將在總結上年度工作經(jīng)驗的基礎上，繼續加強欠稅管理，定期通報稅款入庫情況，由各業(yè)務(wù)處室分稅種督辦。
�。ㄊ唬⿵娀L(fēng)險管理培訓，提高風(fēng)險應對人員整體素質(zhì)，加快風(fēng)險管理人才培養
以風(fēng)險管理平臺使用、風(fēng)險特征指引應用、稅收政策及財會(huì )知識為培訓重點(diǎn)，采取案例分析、模擬演練等培訓方式，提高風(fēng)險應對人員整體素質(zhì)，促進(jìn)風(fēng)險應對質(zhì)量提升。通過(guò)“青藍工程”強化干部業(yè)務(wù)知識“傳幫帶”，加快風(fēng)險管理人才后續培養，盡快打造出能打硬仗、敢打硬仗的風(fēng)險管理團隊，為推進(jìn)征管改革添力。
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