銀行打擊電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作匯報（精選19篇）
在學(xué)習、工作生活中，匯報的使用范圍越來(lái)越廣，匯報是將某個(gè)項目的工作情況和工作結果向領(lǐng)導進(jìn)行匯報，如何寫(xiě)一份正確的匯報呢？以下是小編收集整理的銀行打擊電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作匯報，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
銀行打擊電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作匯報 1
為深入貫徹落實(shí)電信詐騙整治工作要求，維護客戶(hù)合法權益，營(yíng)造安全穩定的金融環(huán)境，守護好老年人的“養老錢(qián)”“救命錢(qián)”。近日，郵儲銀行邢臺市官亭鎮支行多維度發(fā)力，積極組織開(kāi)展防范和打擊電信詐騙宣傳活動(dòng)。
立足廳堂，筑牢反詐“防護網(wǎng)”。
該支行位于巨鹿縣官亭鎮，客戶(hù)多為當地農民及老年群體，銀行工作人員就以營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為宣傳主陣地，通過(guò)發(fā)放防范電信詐騙宣傳折頁(yè)、LED屏播放宣傳標語(yǔ)等形式開(kāi)展防范詐騙宣傳工作，不斷向廣大中老年朋友宣傳反詐知識，并耐心解答群眾提問(wèn)，從而提升公眾認知度。
嚴把柜面，守護資金安全口。
該支行通過(guò)細化柜面流程，嚴格執行業(yè)務(wù)規定，確�？蛻�(hù)資金安全。前臺柜員按照“三問(wèn)二看一核對”流程，向每一位匯款客戶(hù)提示防范電信詐騙，詳細詢(xún)問(wèn)匯款人是否認識收款人、匯款金額、資金用途，確認匯款賬號，尤其在遇到老年人向異地匯款業(yè)務(wù)時(shí)，柜員做到重點(diǎn)提醒，面對面講解電信詐騙慣用手段，防止老年人上當受騙。
加大投入，做好自助服務(wù)區巡視。
為了提高對自助服務(wù)區電信詐騙的堵截力度，該支行大堂經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)保安加大對自助服務(wù)區的巡查力度，嚴格做到“一問(wèn)二看三提醒”（“一問(wèn)”：?jiǎn)?wèn)客戶(hù)辦理什么業(yè)務(wù)；二看：看客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)時(shí)的.神情及動(dòng)作，是否合乎常理；三提醒：提醒客戶(hù)小心受騙，認真核對收款人的相關(guān)信息），全力防范自助機具轉賬類(lèi)的電信詐騙案件。
下一步，該支行將繼續深入推進(jìn)“打擊電信詐騙”宣傳的廣度和與深度，不斷采取多種方式進(jìn)行民眾宣傳，擔負起維護人民金融安全衛士的職責，彰顯國有大行的擔當。
銀行打擊電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作匯報 2
為全面提高公眾金融素質(zhì)和百姓生活品質(zhì)，進(jìn)一步拓寬銀行消費者教育服務(wù)工作的廣度和深度，鞏固擴大前期活動(dòng)成果，共同營(yíng)造良好的金融生態(tài)環(huán)境，我行各分行依據銀行業(yè)協(xié)會(huì )文件要求和總行下發(fā)的活動(dòng)方案，持續推進(jìn)“普及金融知識萬(wàn)里行”活動(dòng)。依照活動(dòng)安排，七月以來(lái)，各分行圍繞“防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙”這一主題，多措并舉，開(kāi)展了各類(lèi)宣傳教育活動(dòng)。經(jīng)過(guò)上個(gè)階段“貨幣金融知識宣傳月”、“個(gè)人征信知識宣傳月”等一系列主題活動(dòng)的開(kāi)展，我行的金融知識普及宣傳活動(dòng)在廣大金融消費者群體中獲得了良好的口碑，也為本月宣傳活動(dòng)的開(kāi)展奠定了廣泛的.群眾基礎�，F將活動(dòng)具體開(kāi)展情況匯報如下：
一、內部培訓，加強柜面識別。
本月，我行針對防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙，首先開(kāi)展好員工宣傳，做好內部培訓。各支行利用晨會(huì )、班后會(huì )、工作例會(huì )等時(shí)間集中員工組織學(xué)習關(guān)于電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件的典型案例，及時(shí)通報常見(jiàn)詐騙手段和最新案情，進(jìn)一步增強柜員防范意識和詐騙信息識別能力。在客戶(hù)辦理柜面轉賬匯款業(yè)務(wù)時(shí)，嚴格將“三問(wèn)兩看一核對”執行到位。對于年紀較大的客戶(hù)、一直接聽(tīng)電話(huà)辦理轉賬匯款等重點(diǎn)可能被犯罪分子欺詐的客戶(hù)，我行員工加強柜面識別，耐心提醒客戶(hù)提高警惕，謹防詐騙，守住百姓血汗錢(qián)。
二、廳堂宣傳，普及公、私客戶(hù)。
我行各支行根據人民銀行虛擬分行關(guān)于開(kāi)展20xx年度“金融知識普及月”活動(dòng)的最新要求及工作部署，首先在廳堂宣傳電視上滾動(dòng)播放我行營(yíng)管部專(zhuān)門(mén)制作的金融知識普及微動(dòng)漫，在大廳進(jìn)行普及宣傳。
分行整理了相關(guān)宣傳材料，制作了橫幅、宣傳展板，要求各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)將防范電信詐騙手冊擺放在廳堂適當位置供客戶(hù)取閱；在廳堂內開(kāi)辟了專(zhuān)門(mén)的宣傳區域，對防范詐騙、用卡安全等進(jìn)行宣傳；有的支行安排員工在客流相對集中的時(shí)間段向對公、對私客戶(hù)發(fā)放防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙宣傳手冊，簡(jiǎn)單介紹電信網(wǎng)絡(luò )詐騙防范的小技巧，并提示客戶(hù)不要隨意點(diǎn)擊支付鏈接，謹防資金被盜。
三、走出銀行，群眾身邊宣講。
7月4號xxxx支行零售業(yè)務(wù)部門(mén)協(xié)同支行營(yíng)業(yè)部的工作人員走進(jìn)省移動(dòng)公司，向企業(yè)的員工發(fā)放宣傳資料、進(jìn)行現場(chǎng)宣講、通過(guò)請企業(yè)員工加入我行的公眾微信號，向企業(yè)員工宣講電信網(wǎng)絡(luò )詐騙的特征，保護自己，不給犯罪分子有機可乘，得到了企業(yè)的領(lǐng)導和員工的一致好評。
本月，xxxx營(yíng)業(yè)部開(kāi)展了走進(jìn)市殘聯(lián)的宣傳活動(dòng)，積極宣傳防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙。該支行安排宣傳團隊走進(jìn)社區、走進(jìn)市殘聯(lián)，有針對性的向老年客戶(hù)以及特殊人群講解最新的電信網(wǎng)絡(luò )詐騙手法，收到了很好的反響。
7月以來(lái)，虛擬銀行虛擬分行各機構積極響應和貫徹落實(shí)省銀行業(yè)協(xié)會(huì )、虛擬銀行總行關(guān)于開(kāi)展“20xx年銀行業(yè)普及金融知識萬(wàn)里行活動(dòng)”有關(guān)文件的精神和要求，全力整合各方面資源，重點(diǎn)開(kāi)展了“防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙宣傳月”活動(dòng)。通過(guò)本月的宣傳活動(dòng)，我分行積極地向群眾宣傳防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙，以及日常用卡安全，讓消費者認清電信詐騙本質(zhì)，同時(shí)也減少了消費者對銀行的誤解，降低負面輿情，充分體現了銀行業(yè)為民利民的服務(wù)宗旨，展示了虛擬銀行虛擬分行員工良好的精神面貌，樹(shù)立了我行熱心金融知識普及，履行社會(huì )責任的良好形象。
下階段，我行將繼續將金融知識普及行為延續下去，充分考慮客戶(hù)的實(shí)際需求，根據我行產(chǎn)品和服務(wù)特點(diǎn)，在以網(wǎng)點(diǎn)為宣傳教育主陣地的基礎上，鼓勵更多員工主動(dòng)走進(jìn)社區、企業(yè)、學(xué)校、鄉村、農戶(hù)，向不同群體消費者普及防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙知識，主動(dòng)為客戶(hù)提供上門(mén)金融知識普及服務(wù)，力爭將最新防騙知識送到網(wǎng)點(diǎn)未覆蓋地區的金融消費者身邊。
銀行打擊電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作匯報 3
為全面貫徹落實(shí)中國人民銀行辦公廳關(guān)于組織開(kāi)展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙集中宣傳月活動(dòng)要求，中信銀行成都分行高度重視，積極響應，精心制訂了內容豐富的宣傳計劃，組織開(kāi)展了多形式、有特色、范圍廣、受眾多、效果好的主題宣傳服務(wù)月活動(dòng)。
宣傳工作開(kāi)展期間，該行轄內43個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)積極響應，采用LED滾動(dòng)屏或橫幅的形式在營(yíng)業(yè)大廳顯著(zhù)位置展示宣傳口號，在公眾教育宣傳欄、客戶(hù)等候區、自助服務(wù)區、自助設備區等區域投放了防范電信詐騙、“斷卡”行動(dòng)等相關(guān)內容的通知公告、宣傳折頁(yè)等資料，營(yíng)造濃厚宣傳氛圍、向群體宣傳普及防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙及銀行賬戶(hù)常識。同時(shí)，還通過(guò)微信公眾號推送防范詐騙宣傳材料，高效率、廣覆蓋普及反詐知識，提高宣傳效果。
在創(chuàng )新宣傳形式方面，中信銀行成都分行組織拍攝了由員工自導自演的反詐宣傳短視頻，并制作了反詐漫畫(huà)，取得了良好的宣傳效果。各網(wǎng)點(diǎn)在客戶(hù)等候區顯示屏上滾動(dòng)播放防范新型網(wǎng)絡(luò )電信詐騙的視頻宣傳資料，生動(dòng)形象地介紹詐騙案例，簡(jiǎn)明地分析作案手段，著(zhù)重強調防范詐騙注意事項。
目前，該行在中信集團協(xié)同委四川區域分會(huì )品牌宣傳日活動(dòng)中積極開(kāi)展“反詐拒賭安全支付”“支付為民開(kāi)戶(hù)不難”為主題的`大型宣傳活動(dòng)�；顒�(dòng)通過(guò)現場(chǎng)派發(fā)防詐宣傳折頁(yè)、向大眾宣講等形式，向群眾普及防詐知識、買(mǎi)賣(mài)銀行賬戶(hù)（卡）的危害及懲戒措施等，提示群眾安全、合法使用銀行賬戶(hù)。同時(shí)，還邀請群眾參與金融知識現場(chǎng)答題，讓群眾在答題過(guò)程中進(jìn)一步鞏固反詐知識、提高反詐意識，有效保障個(gè)人的信息、財產(chǎn)安全。
同時(shí)，中信銀行成都分行營(yíng)業(yè)部還前往成都市第一人民醫院開(kāi)展了“保障支付安全防范電信詐騙”金融知識宣講，中信銀行成都分行走進(jìn)四川旅游學(xué)院信息管理學(xué)院開(kāi)展了校園反詐專(zhuān)題講座。
據了解，本次宣傳月活動(dòng)共計派發(fā)宣傳折頁(yè)約2萬(wàn)余份，線(xiàn)上、線(xiàn)下全渠道受眾達4萬(wàn)人次，有效普及了金融知識，提升了廣大群眾的防范意識、安全意識，營(yíng)造了防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪的良好氛圍。
銀行打擊電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作匯報 4
為推進(jìn)“我為群眾辦實(shí)事”活動(dòng)走深走實(shí)，筑好全民反詐防護墻，守護好人民群眾的“錢(qián)袋子”，xx銀行勇?lián)熑�，開(kāi)展了多元化的防范電信詐騙知識宣傳，致力于提升社會(huì )大眾的防范電信詐騙意識和自己保護能力，全力以赴為群眾辦好實(shí)事。
廳堂多渠道宣教 反詐宣傳不松懈
xx銀行利用49個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)遍布英德轄區內每個(gè)鄉鎮的優(yōu)勢，在營(yíng)業(yè)廳堂進(jìn)行“國家反詐中心”APP推廣宣傳。通過(guò)LED屏播放宣傳標語(yǔ)、液晶顯示屏播放推廣視頻、派發(fā)宣傳折頁(yè)、網(wǎng)點(diǎn)顯眼處擺放操作指南與功能簡(jiǎn)介海報等方式發(fā)動(dòng)客戶(hù)下載安裝APP。工作人員還主動(dòng)詢(xún)問(wèn)每一位進(jìn)門(mén)的客戶(hù)是否下載安裝了APP，對未安裝的客戶(hù)講解APP 的功能并引導其下載，提高客戶(hù)對電信網(wǎng)絡(luò )詐騙的警惕性。20xx年以來(lái)，xx銀行已成功攔截3起電信詐騙事件，保護客戶(hù)個(gè)人財產(chǎn)安全，為群眾辦實(shí)事。
老年人安裝有指導 反詐宣傳不草率
針對老年客戶(hù)群體智能手機操作不熟悉且APP安裝步驟較多、自行安裝難度較大的情況，xx銀行工作人員給予細心貼心的指導，從掃描、注冊、登錄、實(shí)名注冊、開(kāi)啟預警功能每一步驟都演示實(shí)操，確保老年人群體也能掌握APP的使用方法。
入戶(hù)走訪(fǎng)辦實(shí)事 反詐宣傳不言棄
xx銀行反詐志愿團隊走上街頭、深入群眾，將反詐知識帶進(jìn)鄉村、帶進(jìn)校園、帶進(jìn)企業(yè)、帶進(jìn)家庭以及社區等不同場(chǎng)所，針對不同層級群眾進(jìn)行精準性宣傳，幫助群眾抵御電信網(wǎng)絡(luò )詐騙，真正做到為群眾辦事實(shí)。20xx年以來(lái)，xx銀行組織開(kāi)展反詐專(zhuān)題宣傳活動(dòng)53場(chǎng)，專(zhuān)題活動(dòng)現場(chǎng)覆蓋人次近9000人，主動(dòng)聯(lián)合英德市反詐中心、人民銀行英德支行、英德市婦聯(lián)等部門(mén)開(kāi)展反詐宣傳，營(yíng)造“治亂補短 全民反詐”的.氛圍。
業(yè)務(wù)與安全同重視 反詐宣傳不停歇
自網(wǎng)格化服務(wù)工作啟動(dòng)以來(lái)，xx銀行網(wǎng)格化服務(wù)人員為客戶(hù)提供上門(mén)服務(wù)解決難題的同時(shí)，積極普及斷卡、電信詐騙等金融知識，提醒大家詐騙就在身邊，一定要提高警惕，避免落入騙子的圈套。
xx銀行將持續以實(shí)際行動(dòng)推動(dòng)“學(xué)史力行”，踐行初心使命，主動(dòng)作為、靠前服務(wù)，多舉措強化打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )違法犯罪，扎實(shí)開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，營(yíng)造“全民反詐”的良好氛圍，維護群眾的金融賬戶(hù)安全，以實(shí)際行動(dòng)踐行英德人自己的銀行的初心和使命。
銀行打擊電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作匯報 5
為進(jìn)一步宣傳反洗錢(qián)金融知識，提高社會(huì )公眾防范洗錢(qián)風(fēng)險意識，深入貫徹落實(shí)中國人民銀行石家莊中心支行反洗錢(qián)處《關(guān)于做好<中國反洗錢(qián)和反恐怖融資互評估報告>出臺后新聞宣傳和輿論應對工作的通知》的通知和總行文件要求，維護金融安全，遏制洗錢(qián)活動(dòng)，我支行在5月開(kāi)展了反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，現將活動(dòng)開(kāi)展情況報告如下：
一、統一領(lǐng)導，強化學(xué)習
根據總行通知要求，支行領(lǐng)導高度重視，組織召開(kāi)了支行宣傳活動(dòng)工作專(zhuān)項會(huì )議，認真學(xué)習總行通知內容，并將反洗錢(qián)相關(guān)宣傳資料下發(fā)，讓每位員工學(xué)習交流，確保在宣傳時(shí)能熟練掌握反洗錢(qián)業(yè)務(wù)知識。
二、創(chuàng )新宣傳形式，加強網(wǎng)絡(luò )宣傳
在宣傳期間，我支行按照總行要求，積極學(xué)習反洗錢(qián)相關(guān)內容。同時(shí)組織支行員工轉發(fā)反洗錢(qián)宣傳文章到朋友圈和客戶(hù)數量較多的支行銀企交流群、銀政交流群、網(wǎng)銀對賬群等群組，擴大反洗錢(qián)的宣傳范圍。
三、擴大宣傳范圍，注重宣傳實(shí)效
宣傳月活動(dòng)期間，支行確立了由點(diǎn)及面，由外到內，全面覆蓋的宣傳方式，以支行等三家支行為陣地進(jìn)行重點(diǎn)宣傳，在支行外懸掛反洗錢(qián)宣傳條幅，游走字幕播放反洗錢(qián)宣傳標語(yǔ)，在大廳播放播放公益廣告片，為前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的'客戶(hù)發(fā)放宣傳折頁(yè)，讓每一位辦理業(yè)務(wù)客戶(hù)從進(jìn)入支行到離開(kāi)都在學(xué)習反洗錢(qián)的相關(guān)知識。同時(shí)，支行組織政治素質(zhì)好、業(yè)務(wù)能力強的干部、員工以營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為中心，到附近機關(guān)、學(xué)校、社區、商場(chǎng)、廣場(chǎng)等進(jìn)行宣傳，由點(diǎn)及面對縣城區域進(jìn)行全方位的覆蓋宣傳。
在支行領(lǐng)導的協(xié)調推動(dòng)下，我支行和縣公安局組成了宣傳小組，到我支行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行反洗錢(qián)宣傳教育活動(dòng)，為前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的客戶(hù)進(jìn)行宣傳教育，極大的提高了廣大群眾對反洗錢(qián)工作的重視程度。同時(shí)支行組織員工，積極配合縣人行到我縣中心廣場(chǎng)進(jìn)行反洗錢(qián)、打擊電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪、防范非法集資聯(lián)合宣傳，為隆化縣城廣大居民群眾普及反洗錢(qián)知識，鼓勵社會(huì )公眾及時(shí)舉報洗錢(qián)線(xiàn)索等。
通過(guò)此次宣傳月的各項宣傳活動(dòng)，不僅使我行員工對反洗錢(qián)工作重要性的認識有了進(jìn)一步提升，對各項法律法規，制度規定有了更加深入的理解，也提高了群眾防范風(fēng)險的意識和能力。我們將以這次活動(dòng)為契機，進(jìn)一步加強宣傳力度，讓反洗錢(qián)深入支行每一位員工的工作、生活，讓廣大居民百姓免受洗錢(qián)毒害，同時(shí)也為維護和諧穩定的金融秩序做出我們應有的貢獻。
銀行打擊電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作匯報 6
近年來(lái)，通過(guò)電話(huà)、短信、互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行的電信詐騙罪現象屢屢發(fā)生，且手段多變，騙局逼真，使越來(lái)越多的群眾落入陷阱，嚴重危害著(zhù)社區居民的財產(chǎn)安全。為增強居民自己防范意識，預防和減少電信詐騙案件的.發(fā)生，我們白鶴社區在轄區內多措并舉，積極開(kāi)展形式多樣的防電信詐騙宣傳活動(dòng)，主要從以下幾方面進(jìn)行的：
一是充分利用社區宣傳陣地，廣覆蓋開(kāi)展宣傳工作。
首先我們通過(guò)社區內傳統的`黑板報、展板、橫幅、小區宣傳欄等形式，展出張貼各類(lèi)“防電信詐騙、防上當受騙”的宣傳資料和告示，使居民群眾在社區內隨處可見(jiàn)，營(yíng)造了濃厚的安全教育氛圍。其次通過(guò)社區居民短信平臺、社區微博、QQ群、短信黨課等新型的網(wǎng)絡(luò )宣傳陣地，向廣大居民們發(fā)出一系列防電信詐騙溫馨提示，時(shí)時(shí)提醒居民要提高防范意識。
二是通過(guò)請進(jìn)來(lái)走出去的方式，加大宣傳力度。
請進(jìn)來(lái)主要是邀請社區民警和社區內的金融共建單位如上海銀行，農商行等定期來(lái)社區對我們的黨員、樓組長(cháng)等社區骨干隊伍開(kāi)展防電信詐騙知識講座，并通過(guò)觀(guān)看防詐騙短片、交流詐騙案例、發(fā)放宣傳資料等方式，幫助他們深入了解電信詐騙的常用作案手段和防范方法，從思想上提高警惕，從而起到教育一人、影響一家、帶動(dòng)一片宣傳輻射作用。
走出去主要是：
一結合社區每二月一次的便民服務(wù)活動(dòng)，在轄區繁華路段、居民聚集較多的地點(diǎn)設攤宣傳，向過(guò)路群眾發(fā)放防電信詐騙宣傳單，提醒大家不要聽(tīng)信莫名的欠費或所謂安全帳戶(hù)等電話(huà)。
二是結合社區網(wǎng)格化管理和零距離走訪(fǎng)活動(dòng)，組織社區干部分片、分塊，進(jìn)商鋪、進(jìn)小區，開(kāi)展上門(mén)入戶(hù)宣傳，向居民普及一些防范方法，進(jìn)一步提升居民防騙知識知曉率。
三是針對社區獨居老人，這類(lèi)電信詐騙高危人群，我們組織社區老伙伴志愿者與轄區60多名獨居老人一一結對，定期上門(mén)聊天溝通，關(guān)心起居生活，從而潛移默化地對老人們進(jìn)行防電信詐騙教育，并為他們時(shí)時(shí)把好安全關(guān)。
以上是我們社區針對防電信詐騙開(kāi)展的一系列宣傳工作，今后我們還將不斷努力，力爭使社區居民做到人人知曉、人人防范，防止電信詐騙案件在社區內發(fā)生，共同構筑起預防電信詐騙的牢固防線(xiàn)。
銀行打擊電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作匯報 7
隨著(zhù)我國金融、電信和互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展，借助手機、固定電話(huà)、網(wǎng)絡(luò )等通信技術(shù)和網(wǎng)銀技術(shù)實(shí)施的詐騙罪高發(fā)。電信詐騙信息、詐騙電話(huà)的內容可謂花樣百出，各種騙術(shù)的迷惑性很大，城鄉居民受騙中招率直線(xiàn)上升，電信詐騙已成為影響社會(huì )治安的突出問(wèn)題。
面對當前電信詐騙居高不下的情況，哈爾濱農村商業(yè)銀行xx支行通過(guò)宣傳教育、細化流程、銀警協(xié)作等多種手段，構建了一道嚴密的電信詐騙防護網(wǎng)，讓電信詐騙原形畢露。
一、加強電信詐騙防范意識教育
xx支行在室內、外電子屏進(jìn)行防范電信詐騙的提醒，通過(guò)自助機具屏幕向客戶(hù)提示電信詐騙風(fēng)險，提示提醒客戶(hù)謹慎操作，等等，全方位宣傳電信詐騙常識、解讀電信詐騙騙術(shù)。
二、嚴把柜面客戶(hù)資金流出關(guān)口
銀行柜面是客戶(hù)資金流出的`最后一道關(guān)口，成為堵截電信詐騙的關(guān)鍵環(huán)節。xx支行通過(guò)細化柜面流程規范與執行，確�？蛻�(hù)資金安全。按照“三問(wèn)二看一核對”標準流程，向每位個(gè)人匯款的客戶(hù)提示防范電信詐騙；指引客戶(hù)認真閱讀《防范電信詐騙告知書(shū)》，并通過(guò)讓其簽字確認的方式再次提示防范電信詐騙風(fēng)險；對新開(kāi)通網(wǎng)銀、手機銀行業(yè)務(wù)的客戶(hù)，核實(shí)綁定的手機號碼是否為客戶(hù)本人所有，防止被不法分子利用；利用老年人存、取款的機會(huì )，重點(diǎn)加強對老年人防范電信詐騙常識的宣傳；對邊打電話(huà)邊辦理業(yè)務(wù)、神色慌張、對匯款用途、收款人信息含糊其辭的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)防范。
三、加大自助服務(wù)區巡堵力度
目前，利用自助機具轉賬已成為犯罪分子進(jìn)行詐騙的重要途徑。為了提高對自助服務(wù)區電信詐騙案件的`堵截力度，xx支行大堂經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)保安加大了對自助服務(wù)區的巡查力度，嚴格做到“一問(wèn)二看三提醒”，全力防范自助機具轉賬類(lèi)的電信詐騙案件。(“一問(wèn)”就是問(wèn)清楚客戶(hù)操作ATM機辦理什么業(yè)務(wù)；“二看”就是看客戶(hù)神態(tài)是否合乎常理，看是否邊接電話(huà)邊操作，或邊翻看小紙條、手機短信邊操作等；“三提醒”就是提醒客戶(hù)小心上當受騙，提醒客戶(hù)與家人或熟人核實(shí)相應匯款內容，提醒確認屬實(shí)后方可轉賬匯款。)
我支行在接下來(lái)的工作中將加大對防電信詐騙的宣傳，提高儲戶(hù)對電信詐騙的防騙意識，為了廣大儲戶(hù)的財產(chǎn)安全盡心盡力。
銀行打擊電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作匯報 8
為進(jìn)一步提高轄區群眾防范各類(lèi)電信詐騙安全意識，有效打擊詐騙的犯罪，維護群眾利益，預防和減少電信詐騙案件的發(fā)生。韓城市公安局新城派出所四項舉措在轄區內開(kāi)展了防范電信詐騙宣傳工作。
以所為中心，聯(lián)合轄區各行各業(yè)編織網(wǎng)狀"防火墻"。8月7日，新城派出所召集轄區行業(yè)場(chǎng)所負責人、物業(yè)主任、社區工作人員等，召開(kāi)轄區集中防范電信詐騙宣傳，用轄區發(fā)案情況的數據和案例向現場(chǎng)到會(huì )人員通報，會(huì )后，專(zhuān)門(mén)組建防范電信詐騙微信群，定期將轄區發(fā)案情況在群內通報，利用各行各業(yè)人員將其擴散，謹防再次發(fā)生同樣電信詐騙案例。
以案為典型，借鑒"四平公安"模式，確保防范宣傳全覆蓋。在文字案例的基礎上，新城派出所組織社區民警拍攝防電信詐騙小視頻，用本地群眾樂(lè )意接受的。幽默方式，為大家奉獻防電信詐騙的小視頻或者轉發(fā)其他優(yōu)秀的防電信詐騙小視頻。讓群眾在歡樂(lè )中認識到詐騙的多樣形式。
與轄區銀行構建打防協(xié)作機制，及時(shí)護住群眾的.錢(qián)袋子。民警深入轄區各個(gè)銀行，開(kāi)展防范電信詐騙培訓會(huì )。要求在遇到轉賬金額較大的群眾時(shí)，銀行工作人員要提高警惕主動(dòng)詢(xún)問(wèn)，謹防遇到電信詐騙，若發(fā)現可疑，停止匯款并及時(shí)向公安機關(guān)報案。
多形式開(kāi)展防電信詐騙活動(dòng)，加強居民防線(xiàn)。8月28日下午6時(shí)許，新城派出所主管領(lǐng)導帶領(lǐng)社區民警先后深入禹甸園和體育場(chǎng)，利用群眾休閑場(chǎng)所開(kāi)展防范電信詐騙宣傳，向群眾發(fā)放宣傳單、現場(chǎng)講解防騙知識，同時(shí)在轄區詐騙案件高發(fā)區的主要街道和場(chǎng)所粘貼、懸掛各類(lèi)防電信詐騙的通告和宣傳標語(yǔ)，營(yíng)造濃厚的宣傳氛圍。
為有效避免和減少轄區電信詐騙案件的發(fā)生，保障轄區群眾的財產(chǎn)安全，精河縣公安局阿合其派出所按照縣局要求，組織民警在轄區大街小巷，利用懸掛橫幅、擺放展板、發(fā)放宣傳品等多種方式對廣大人民群眾進(jìn)行廣泛宣傳的同時(shí)，于近日又組織民警走進(jìn)阿合其中學(xué)，針對在校學(xué)生開(kāi)展“防范電信詐騙校園行”集中宣傳，受到校方和學(xué)生的一致好評。
11月7日上午，精河縣公安局阿合其派出所民警通過(guò)法制講堂的形式向在校學(xué)生開(kāi)展防范電信詐騙集中宣傳。講座中，民警結合轄區和學(xué)生們身邊發(fā)生的'典型案例，將電信詐騙的種類(lèi)、慣用手段及防范措施進(jìn)行了充分生動(dòng)的講解，面對面為學(xué)生答疑解惑，告誡大家不要相信以各種理由索要財物的陌生電話(huà)或短信，提醒大家不要輕信來(lái)歷不明的電話(huà)、信息，不向對方透露自己及家人的身份信息、存款、銀行卡等情況，不向陌生人匯款、轉賬等；并重點(diǎn)告知大家如遇到可疑情況，不要急于做決定，要及時(shí)向親屬、朋友或撥打110咨詢(xún)，以免遭到不法侵害；如果上當受騙，必須第一時(shí)間向警方報案，盡快挽回損失。講座結束后，民警們現場(chǎng)發(fā)放了宣傳品，并動(dòng)員學(xué)生們向身邊的親人、朋友普及防騙知識，提高自己防護能力。
通過(guò)防范電信詐騙校園行活動(dòng)，精河縣公安局著(zhù)力在轄區校園內外營(yíng)造人人知曉、人人防范的濃厚宣傳氛圍，通過(guò)警校聯(lián)手，爭取構筑防范電信詐騙的第一道防火墻。
銀行打擊電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作匯報 9
為持續深入推進(jìn)“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，維護客戶(hù)資金安全，中信銀行深圳分行于近日走進(jìn)深圳市榮超物業(yè)管理有限公司，開(kāi)展反電信詐騙進(jìn)企入戶(hù)宣傳活動(dòng)，通過(guò)提升企業(yè)員工識詐防詐反詐能力，共同拉起防范電信詐騙的防護網(wǎng)。
活動(dòng)中，中信銀行深圳分行以案為例，為企業(yè)員工講解“假冒有權機關(guān)電信詐騙”“假冒銀行工作人員實(shí)施電信詐騙”“刷單返利電信詐騙”等典型案例，分析了電信詐騙的特點(diǎn)、種類(lèi)、危害性及防范技巧，引導企業(yè)員工做到“不聽(tīng)、不信、不轉賬、多核實(shí)”，做好自身證件信息、手機號碼、銀行卡等私人信息的保護工作。同時(shí)，該行青年黨員與企業(yè)員工積極互動(dòng)，對電信詐騙防范技巧、銀行卡保護要點(diǎn)及“斷卡”行動(dòng)工作要點(diǎn)等進(jìn)行熱烈討論。此外，該行號召企業(yè)員工安裝“國家反詐APP”，積極向身邊的親人、朋友普及宣傳，通過(guò)以一傳百、以點(diǎn)帶面的形式廣泛營(yíng)造“全民反詐”的`良好氛圍。
本次活動(dòng)拉開(kāi)了中信銀行深圳分行防范電信詐騙宣傳月的`序幕，據該行相關(guān)負責人表示，后續將繼續組織更具特色、更多元化、更貼近民生的宣傳工作，構筑銀行網(wǎng)點(diǎn)、社區宣教示范點(diǎn)，多措并舉提升廣大人民群眾的防騙意識和能力，共筑防范電信詐騙的堅實(shí)“防護墻”，切實(shí)守護群眾的錢(qián)袋子。
銀行打擊電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作匯報 10
為進(jìn)一步加強電信網(wǎng)絡(luò )詐騙宣傳工作，增強廣大群眾識詐防騙能力，5月27日，中國銀行曲阜支行聯(lián)合中國人民銀行曲阜支行開(kāi)展以“全民反詐金融先行”為主題的反詐宣傳活動(dòng)。
網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)動(dòng)，廳堂宣傳。以廳堂為主陣地，該行營(yíng)業(yè)部聯(lián)合各網(wǎng)點(diǎn)在廳堂設立咨詢(xún)臺，在臺上擺放電信網(wǎng)絡(luò )詐騙宣傳折頁(yè)，為客戶(hù)講解防范電信詐騙的知識與方法，在客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)的等待時(shí)間組織開(kāi)展“人人參與謹防詐騙”微沙龍，為客戶(hù)講解“平安中行”微信公眾號中的典型詐騙案例，讓廣大客戶(hù)了解電信詐騙的.常見(jiàn)類(lèi)型及慣用手段，進(jìn)一步筑牢全民“防詐墻”，守好群眾“錢(qián)袋子”。
入戶(hù)講解，外拓宣傳。在宣傳活動(dòng)中，中行員工與人行員工聯(lián)合下鄉入戶(hù)，走進(jìn)鄉村，為村民發(fā)放宣傳單，為群眾詳細講解常見(jiàn)的詐騙手段、反詐知識等內容，提醒其不要輕信陌生人的電話(huà)和短信，不要點(diǎn)開(kāi)陌生鏈接及二維碼，不要向陌生人透露自己的身份信息、銀行卡密碼等。同時(shí)，員工通過(guò)向中老年客戶(hù)講解電信詐騙的具體案例，提醒防詐意識相對薄弱的老年群眾提高警惕、準確識別各類(lèi)騙局，維護自身的合法權益。
此次反詐宣傳工作受到了廣大村民的.一致好評，有效提升了群眾識別和防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙的意識和能力。后續，該行將普及反詐知識作為一項常態(tài)化工作去推動(dòng)，積極履行金融機構社會(huì )職責，為構建健康、安全的社會(huì )經(jīng)濟環(huán)境貢獻中行力量。
銀行打擊電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作匯報 11
為有效提高社會(huì )公眾防詐反詐意識，守護群眾財產(chǎn)安全，營(yíng)造全民反詐騙濃厚氛圍，近日，潤昌農商銀行在轄內持續開(kāi)展防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙宣傳活動(dòng)。
發(fā)揮網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢，開(kāi)展陣地宣傳。各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)人員以網(wǎng)點(diǎn)為主陣地，在廳堂內擺放防詐騙宣傳展架，引導客戶(hù)安裝反詐APP，觀(guān)看防詐視頻，講解電信詐騙典型案例、常見(jiàn)的電信詐騙種類(lèi)及防范電信詐騙小技巧等相關(guān)知識，提醒客戶(hù)不要輕信陌生電話(huà)和短信，不向陌生人透漏自己的銀行賬號和身份信息，防止上當受騙。此外，在廳堂醒目位置張貼海報、宣傳標語(yǔ)，不定時(shí)向前來(lái)辦理業(yè)務(wù)客戶(hù)發(fā)放宣傳折頁(yè)，提示電信詐騙風(fēng)險。
走進(jìn)村莊社區，開(kāi)展入戶(hù)宣傳。各支行組織宣傳小分隊走進(jìn)管轄鄉鎮農貿集市、周邊村莊社區，通過(guò)現場(chǎng)發(fā)放宣傳折頁(yè)，以老百姓喜聞樂(lè )見(jiàn)的語(yǔ)言，面對面向群眾講解電信詐騙、安全用卡、反假幣、手機銀行的安全使用等內容，著(zhù)重講解防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙典型手法及應對措施、轉賬匯款注意事項、買(mǎi)賣(mài)賬戶(hù)的危害性、個(gè)人金融信息保護等內容，進(jìn)一步強化群眾的'防范意識，構筑堅實(shí)的思想防線(xiàn)，提高了大家對電信詐騙的防范、鑒別和自己保護能力。
此次防詐反詐宣傳活動(dòng)，不僅增強了社會(huì )公眾防范電信詐騙的意識和能力，營(yíng)造出人人參與反詐、人人都會(huì )反詐的濃厚氛圍，也進(jìn)一步普及了金融知識，拉近了與客戶(hù)的距離。下一步，潤昌農商銀行將以本次宣傳活動(dòng)為契機，常態(tài)化抓牢防范電信詐騙宣傳工作，讓金融知識真正服務(wù)于社會(huì )大眾，為社會(huì )金融穩定貢獻力量。
銀行打擊電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作匯報 12
為深入貫徹落實(shí)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作的重要指示精神，切實(shí)提高社會(huì )群眾防騙意識和能力，營(yíng)造全面反詐防詐的濃厚氛圍，黎城農商銀行堅持群防群治，發(fā)揮網(wǎng)點(diǎn)區位優(yōu)勢，組織全轄22個(gè)網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)“線(xiàn)上+線(xiàn)下”多樣化宣傳方式開(kāi)展了全方位、多層次防范電信詐騙知識宣傳活動(dòng)，通過(guò)宣講詐騙典型案例與防騙技巧來(lái)增強客戶(hù)的識騙防騙能力。
黎城農商銀行以營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為宣傳陣地，在營(yíng)業(yè)廳懸掛警示標語(yǔ)、張貼防范提示等方式，積極營(yíng)造防范電信詐騙的宣傳氛圍。黨委委員、副行長(cháng)王軍萍組織運營(yíng)管理部成員和廣邯街支行員工在總行門(mén)口設置專(zhuān)項宣傳臺，通過(guò)發(fā)放各種宣傳折頁(yè)、LEDP電子顯示屏等多媒體渠道進(jìn)行宣傳，同時(shí)，現場(chǎng)為客戶(hù)答疑解惑、講解各種詐騙案例、普及各類(lèi)防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙新型違法犯罪知識， 幫助公民增強維護自身權益、遠離電信網(wǎng)絡(luò )詐騙的`意識，贏(yíng)了一致好評，也樹(shù)立了該行勇于擔當的良好社會(huì )形象。
宣傳活動(dòng)期間，該行其他網(wǎng)點(diǎn)同步開(kāi)展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙集中宣傳活動(dòng)，組織員工深入居民社區、廣場(chǎng)、超市，利用展板、拉條幅、視頻播放等多種渠道和形式因地制宜的開(kāi)展宣傳，工作人員與客戶(hù)進(jìn)行面對面交流，將防范電信詐騙的`資料親自送到老百姓手中，用生動(dòng)形象和通俗易懂的話(huà)語(yǔ)為大家講解電信詐騙宣傳的重要性，引導廣大群眾樹(shù)立主動(dòng)識別和自覺(jué)抵制電信詐騙經(jīng)濟犯罪活動(dòng)。
通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，大大提高了金融消費者識騙防騙意識，從源頭上有效遏制非法集資、電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件發(fā)生，營(yíng)造了知法、懂法、守法、用法的濃厚氛圍，切實(shí)做到了防范風(fēng)險，守護好老百姓的“錢(qián)袋子”，攜手共創(chuàng )風(fēng)清氣正、和諧健康的金融環(huán)境。
銀行打擊電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作匯報 13
根據國務(wù)院聯(lián)席辦、省聯(lián)席辦、市聯(lián)席辦和縣聯(lián)席辦《關(guān)于進(jìn)一步加強防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙宣傳工作的通知》精神，結合我鎮實(shí)際，特制定以下宣傳工作方案，深入推進(jìn)全鎮防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙宣傳工作。
一、組織領(lǐng)導
成立以黨委委員、政協(xié)聯(lián)絡(luò )工作負責人任組長(cháng)，黨委委員、政法委員任副組長(cháng)，各村（社區）黨支部書(shū)記為成員的防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙宣傳工作領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組辦公室設在綜治辦，辦公室主任由同志兼任，負責具體組織落實(shí)各項宣傳工作措施。
二、工作目標
加強常態(tài)化多維度防范電信詐騙宣傳，提升公眾安全意識，實(shí)現人民群眾防范電信詐騙意識顯著(zhù)提高，群眾對電信詐騙基本防范知識的知曉率達到80%以上。
三、工作措施
組織發(fā)動(dòng)全鎮群防群治力量，各單位、村（社區）充分利用各自資源，發(fā)揮各自?xún)?yōu)勢，扎實(shí)開(kāi)展防范宣傳工作。
1、各單位、村（社區）建立至少1個(gè)防范電信詐騙公益廣告專(zhuān)欄和防范知識宣傳點(diǎn)。
2、在人流密集的十字路口、標志性建筑、公園廣場(chǎng)、汽車(chē)站、出租車(chē)、商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)等處LED屏，播放防范電信詐騙提示語(yǔ)。
3、在每個(gè)居民小區、工廠(chǎng)內至少懸掛1條防范電信詐騙橫幅、設置1個(gè)宣傳櫥窗；每個(gè)出入口、電梯間至少粘貼1張宣傳海報。
4、發(fā)動(dòng)本轄區內的``宣傳活動(dòng)，每月至少組織1次現場(chǎng)宣講會(huì )、文藝活動(dòng)或其他形式的宣傳活動(dòng)；行動(dòng)期間至少組織一次有獎知識問(wèn)答活動(dòng)。
5、鎮派出所及時(shí)總結研究電信詐騙的規律特點(diǎn)，有針對性地提出宣傳防范建議，提供防范教育內容和素材，積極推動(dòng)宣傳防范工作。
6、鎮教育管理服務(wù)中心組織中小學(xué)校對學(xué)生及家長(cháng)發(fā)放《致全體學(xué)生及家長(cháng)防范電信詐騙的`一封信》并簽名確認，使每名學(xué)生和家長(cháng)都成為防范電信詐騙行動(dòng)的宣傳員。
7、各電信網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)企業(yè)、銀行要利用點(diǎn)多面廣的優(yōu)勢在各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、柜員機開(kāi)展媒體播放、傳單派發(fā)等多種形式的防范宣傳、警示提醒和巡查勸阻工作，利用客服電話(huà)、短信微信等，對市民進(jìn)行全覆蓋宣傳。
銀行打擊電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作匯報 14
為了進(jìn)一步加大預防和打擊反洗錢(qián)犯罪力度，普及反洗錢(qián)知識，營(yíng)造有利于反洗錢(qián)工作的外部環(huán)境，天水廣場(chǎng)營(yíng)業(yè)部根據人民銀行天水市中心支行精神，按照公司總部要求，營(yíng)業(yè)部切實(shí)履行反洗錢(qián)義務(wù)，增強營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)和反恐怖融資意識，決定開(kāi)展以“預防洗錢(qián)維護金融安全”為主題宣傳月活動(dòng)。通過(guò)這一系列行之有效的舉措，確保了反洗錢(qián)宣傳扎實(shí)有效的開(kāi)展，取得了較好的成效。
主要活動(dòng)內容有以下幾項：
1、面向營(yíng)業(yè)部工作人員、重點(diǎn)為柜臺工作人員開(kāi)展宣傳
營(yíng)業(yè)部有組織、有計劃的開(kāi)展柜臺人員學(xué)習和領(lǐng)會(huì )宣傳資料內容，積極進(jìn)行反洗錢(qián)法律法規及業(yè)務(wù)培訓，對反洗錢(qián)特殊案例進(jìn)行了觀(guān)看學(xué)習，以培訓促宣傳、推動(dòng)宣傳，同時(shí)利用內部網(wǎng)絡(luò )開(kāi)辟了反洗錢(qián)專(zhuān)欄，擴大了宣傳的覆蓋面。使得工作人員進(jìn)一步了解金融機構反洗錢(qián)之策，也確保了宣傳內容能很好的融入到日常工作當中。
2、面向營(yíng)業(yè)部客戶(hù)開(kāi)展宣傳
開(kāi)設反洗錢(qián)宣傳柜臺，擺放了相關(guān)的反洗錢(qián)宣傳資料，柜臺人員及時(shí)向客戶(hù)發(fā)放宣傳資料，提醒客戶(hù)注意洗錢(qián)風(fēng)險防范點(diǎn)，提高反洗錢(qián)意識，并向客戶(hù)講解反洗錢(qián)知識。
在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所懸掛反洗錢(qián)宣傳條幅，顯著(zhù)位置擺放易拉寶宣傳資料，制作“預防洗錢(qián)、維護金融安全”LED展板，張貼反洗錢(qián)宣傳海報，營(yíng)造了良好的反洗錢(qián)宣傳環(huán)境和氛圍。通過(guò)營(yíng)業(yè)部場(chǎng)內電視滾動(dòng)播放反洗錢(qián)動(dòng)漫宣傳片，以生動(dòng)活潑的動(dòng)畫(huà)形式，宣傳反洗錢(qián)基本知識、洗錢(qián)犯罪的危害，以及重點(diǎn)洗錢(qián)案例等內容，使廣大客戶(hù)能夠生動(dòng)直觀(guān)的了解和掌握反洗錢(qián)知識，進(jìn)一步增強客戶(hù)對身份識別等反洗錢(qián)工作要求的理解和配合，同時(shí)在合作銀行網(wǎng)點(diǎn)也擺放反洗錢(qián)資料，并與負責人進(jìn)行了宣傳活動(dòng)的經(jīng)驗交流。
3、組織測試，鞏固反洗錢(qián)相關(guān)知識
營(yíng)業(yè)部組織員工在合規平臺內學(xué)習反洗錢(qián)專(zhuān)項培訓，培訓內容為：《甘肅證監局關(guān)于轉發(fā)【關(guān)于執行聯(lián)合國安理會(huì )第2219號決議的通知】等4個(gè)文件的通知》以及公司反洗錢(qián)相關(guān)規章制度的學(xué)習。在進(jìn)行了反洗錢(qián)知識的學(xué)習后，還及時(shí)進(jìn)行了反洗錢(qián)知識測試，并且組織全體員工參加了此次測試及對試題做了講解，鞏固了前期學(xué)過(guò)的反洗錢(qián)相關(guān)制度，營(yíng)業(yè)部全體員工在知識測試中取得優(yōu)異的成績(jì)。
通過(guò)這一系列反洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳，使反洗錢(qián)工作達到了家喻戶(hù)曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢(qián)是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會(huì )安全，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢(qián)犯罪已成為共識。
反洗錢(qián)工作是一項長(cháng)期性、系統性的工作，在今后的.工作當中我們將嚴格按照人民銀行的要求，繼續把反洗錢(qián)工作作為一項長(cháng)期的重要工作來(lái)抓，嚴格執行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢(qián)培訓的力度，確保全員樹(shù)立應有的反洗錢(qián)意識，掌握必要的反洗錢(qián)技能，增強反洗錢(qián)工作的緊迫感、主動(dòng)性，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟金融安全。
銀行打擊電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作匯報 15
為深入開(kāi)展防范打擊電信網(wǎng)絡(luò )詐騙，xx自治州xx市公安局立足職能特點(diǎn)，采取多項有力措施，對防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙開(kāi)展宣傳攻勢，提高人民群眾的反詐騙防范能力，取得了良好效果。
一、“警銀聯(lián)手”看護好群眾“錢(qián)袋子”
今年以來(lái)，市局黨委多次組織召開(kāi)了專(zhuān)項會(huì )議，對電信網(wǎng)絡(luò )詐騙現狀、主要特點(diǎn)及案發(fā)成因進(jìn)行分析，加強源頭堵攔，聯(lián)合銀行金融單位，定期召開(kāi)聯(lián)席會(huì )議，對全市20家金融機構50余家銀行網(wǎng)點(diǎn)下屬各個(gè)柜臺、ATM機等位置張貼溫馨提示，確保將防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙宣傳工作覆蓋到位。截止x月底，xx市公安局共破獲電信詐騙案件x起，抓獲犯罪嫌疑人x名，凍結涉案賬號x個(gè)，凍結資金x余萬(wàn)元，最大單筆凍結資金達x萬(wàn)元。20xx年xx月xx日，受害人xx報警稱(chēng)自己通過(guò)網(wǎng)絡(luò )貸款被人以預交保證金等為由騙取x萬(wàn)元。接到報警后，民警根據xx描述迅速判斷其被詐騙，遂一邊告知其立即通過(guò)銀行工作人員對涉案賬戶(hù)進(jìn)行緊急鎖卡，一邊通過(guò)辦案平臺申請緊急止付，通過(guò)警銀緊密配合，最終成功將xx被騙x萬(wàn)元全部?jì)鼋Y，同時(shí)一并凍結了該涉案賬號內同時(shí)間段其他受害者被詐騙的資金共計x萬(wàn)元。
二、“警企聯(lián)合”送給千家萬(wàn)戶(hù)“妙方子”
xx市公安局與各成員單位相互配合，全力完善防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件防范機制。結合電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件的特點(diǎn)，向全市編制發(fā)放防騙知識手冊，聯(lián)合物流寄遞業(yè)，印刷各類(lèi)防范警示標語(yǔ)，分發(fā)給全市各家快遞公司、美團外賣(mài)。發(fā)動(dòng)全市“騎手”組建了一支流動(dòng)的電信網(wǎng)購防詐騙義務(wù)宣傳隊，將防范電信網(wǎng)購詐騙的安全知識手冊帶到千家萬(wàn)戶(hù)，將反詐騙知識送到群眾手中，有效增強全市廣大市民防范網(wǎng)絡(luò )詐騙意識。
此活動(dòng)得到郵政、順豐、圓通、韻達、中通等各個(gè)寄遞物流公司、美團外賣(mài)的'大力響應，相繼派發(fā)防范宣傳電信詐騙宣傳知識手冊x余份。同時(shí)，利用全市商鋪、企事業(yè)單位室內外LED顯示屏，播放防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙標語(yǔ)x余次，制作宣傳展板x余份。另外，總結提煉電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件的特點(diǎn)，編成朗朗上口的防騙小口訣，通過(guò)LED大屏宣傳推廣，讓群眾便于了解和掌握。
三、“警校聯(lián)動(dòng)”鏟除校園里“歪點(diǎn)子”
xx市公安局積極謀劃，加大對學(xué)校防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙的精準宣傳力度，切實(shí)增強學(xué)校師生防騙、識騙、反騙意識和本領(lǐng)。在全市學(xué)校新學(xué)期開(kāi)學(xué)季期間，組織安排專(zhuān)人備課，走進(jìn)xx職業(yè)技術(shù)學(xué)院、xx市一中、xx三中、xx一中等高校，通過(guò)開(kāi)設“防騙課堂”為全校師生集體授課10余次。針對校園電信網(wǎng)絡(luò )詐騙、“套路貸”、“校園分期”等詐騙行為特點(diǎn)及不法分子慣用伎倆進(jìn)行講解，向廣大師生學(xué)生傳授防范各種詐騙的識別方法，號召師生養成保護好個(gè)人隱私、不聽(tīng)信他人不良信息、不為小利心動(dòng)、不點(diǎn)外鏈網(wǎng)址、不信陌生短信和電話(huà)的防范意識，積極參與反詐騙宣傳，共同建設平安校園。
銀行打擊電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作匯報 16
為預防和打擊電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪，深入貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院及人民銀行關(guān)于打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪工作部署，切實(shí)提高群眾防騙意識和能力，5月25日，農發(fā)行麻城市支行積極響應中國人民銀行黃岡市中心支行的號召，組織人員在麻城市支行營(yíng)業(yè)大樓門(mén)口開(kāi)展“打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪集中宣傳月”活動(dòng)。
麻城市支行通過(guò)懸掛橫幅、播放警示教育片、發(fā)放宣傳資料、現場(chǎng)講解答疑等形式，向公眾宣傳普及常見(jiàn)的電信網(wǎng)絡(luò )詐騙方式、電信詐騙識別要點(diǎn)、如何防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙的技巧等一系列金融知識，并針對目前易發(fā)高發(fā)的網(wǎng)絡(luò )貸款詐騙、刷單返利詐騙、冒充熟人或領(lǐng)導詐騙、虛假投資理財詐騙等類(lèi)型，向群眾一一講述近期真實(shí)發(fā)生的詐騙案例，剖析了典型的`詐騙手法。重點(diǎn)向客戶(hù)講解“六不、三主動(dòng)、一及時(shí)”，即不輕信、不透露、不轉賬匯款、不掃碼、不點(diǎn)擊鏈接、不接聽(tīng)轉接電話(huà)；主動(dòng)問(wèn)警察、主動(dòng)問(wèn)銀行、主動(dòng)問(wèn)當事人；及時(shí)報警等，宣傳防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙常識，提高群眾防詐意識和本領(lǐng)。通過(guò)此次活動(dòng)，進(jìn)一步增強了群眾防范電信詐騙的意識和能力，形成“人人關(guān)注詐騙，人人參與防詐”的良好格局，筑牢防范打擊電信網(wǎng)絡(luò )詐騙違法犯罪的“防火墻”。
同時(shí)，麻城市支行把此次宣傳活動(dòng)與積極開(kāi)展黨史的學(xué)習教育和金融服務(wù)結合起來(lái)，深入開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，履行社會(huì )責任，踐行社會(huì )擔當，塑造良好政策性銀行形象，為服務(wù)鄉村振興貢獻力量。
銀行打擊電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作匯報 17
近年來(lái)，隨著(zhù)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端和新型網(wǎng)絡(luò )金融業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展，利用電信、網(wǎng)絡(luò )發(fā)布虛假信息、從事詐騙活動(dòng)已經(jīng)成為危害人民群眾財產(chǎn)安全和合法權益的一個(gè)社會(huì )問(wèn)題，其犯罪成本低、收益高、侵害面廣，犯罪手法變化快，打擊難度大，嚴重損害了社會(huì )誠信和經(jīng)濟社會(huì )秩序。
作為國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪工作聯(lián)會(huì )成員單位，人民銀行認真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，主動(dòng)作為、綜合施策，出實(shí)招、見(jiàn)實(shí)效。近年來(lái)與各相關(guān)部門(mén)加強協(xié)作，密切配合，構筑金融業(yè)支付結算安全防線(xiàn)，以實(shí)際行動(dòng)踐行“支付為民”宗旨，守護人民“錢(qián)袋子”，在打擊和治理電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪中發(fā)揮了重要作用，取得了階段性成效。
一、持續打擊防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙。
督促銀行機構和支付機構嚴格落實(shí)《中國人民銀行關(guān)于加強支付結算管理防范電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》相關(guān)要求，推動(dòng)銀行機構完善系統功能，加強賬戶(hù)實(shí)名制管理，全面落實(shí)個(gè)人賬戶(hù)分類(lèi)管理，實(shí)行賬戶(hù)限額管理措施。目前全縣開(kāi)立Ⅱ類(lèi)賬戶(hù)和Ⅲ類(lèi)賬戶(hù)分別為戶(hù)、戶(hù)；實(shí)施買(mǎi)賣(mài)賬戶(hù)黑名單懲戒機制，單位和個(gè)人違規向不法分子出租、出借、出售銀行賬戶(hù)和支付賬戶(hù)，5年內停止其銀行賬戶(hù)非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶(hù)所有業(yè)務(wù)，并不得為其新開(kāi)立賬戶(hù)；調整自助柜員機轉賬管理政策，除向本人同行賬戶(hù)轉賬外，個(gè)人通過(guò)自助柜員機轉賬的，發(fā)卡行在受理24小時(shí)后辦理資金轉賬，為保護人民群眾財產(chǎn)安全，為挽回資金爭取時(shí)間；嚴格特約商戶(hù)審核，強化收單業(yè)務(wù)風(fēng)險監測，要求收單機構每年獨立開(kāi)展至少一次現場(chǎng)巡檢，從資金源頭實(shí)施管控。
二、鞏固防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作聯(lián)系機制。
密切與公安等部門(mén)協(xié)作，調查、處理支付結算重大、典型案件，督導銀行、支付機構認真核查公安機關(guān)移送的涉案銀行卡、企業(yè)賬戶(hù)信息，加強對賬戶(hù)可疑交易的監測、識別、分析和預警，不斷提高全縣打擊治理工作實(shí)效。通過(guò)召開(kāi)座談會(huì )、電話(huà)溝通等方式加強成員單位間的聯(lián)系，定期通報情況，增強工作合力。嚴格落實(shí)電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪涉案賬戶(hù)緊急止付和快速凍結機制，不斷加大對電信網(wǎng)絡(luò )詐騙的打擊和防范力度，保護社會(huì )公眾資金安全。密切關(guān)注轄內風(fēng)險事件，及時(shí)報告風(fēng)險處置情況。
三、做好支付宣傳教育。
每年利用金融知識宣傳月和金融知識進(jìn)校園等活動(dòng)，組織銀行機構和支付機構開(kāi)展打擊銀行卡信息非法買(mǎi)賣(mài)、防范電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪宣傳工作，引導社會(huì )公眾提高支付風(fēng)險防范意識和自我保護能力；多渠道、多方式宣傳跨境網(wǎng)絡(luò )賭博、電信網(wǎng)絡(luò )詐騙等違法犯罪活動(dòng)典型案例，不斷增強社會(huì )公眾安全支付意識。組織開(kāi)展以“我是反詐達人”為主題的宣傳活動(dòng)，通過(guò)今日頭條、抖音、微博、微信等新媒體加強宣傳。加大與公安部門(mén)的溝通力度，及時(shí)梳理上報不法分子實(shí)施電信詐騙的主要手段，提出切實(shí)可行的應對防范措施，提高社會(huì )公眾的防范意識，營(yíng)造安全高效、健康有序的支付服務(wù)市場(chǎng)環(huán)境。
盡管經(jīng)過(guò)人行及各金融機構的共同努力，打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪工作取得了階段性成效，但是當前電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪案件高發(fā)的.勢頭還沒(méi)有從根本上得到有效遏制，電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪的詐騙手法更加狡猾、資金轉移更加復雜和隱蔽，面對出現的新情況和新問(wèn)題，我們要在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下，在各成員單位的通力配合下，人民銀行將繼續不遺余力強化職能發(fā)揮，加強賬戶(hù)及支付管理，督促各金融機構、支付機構建立健全電信詐騙資金防控治理常態(tài)化工作機制，完善涉案賬戶(hù)信息通報和違規處置工作流程，實(shí)施賬戶(hù)黑名單制度，強化涉案賬戶(hù)查詢(xún)、止付和凍結管理；廣泛開(kāi)展金融知識宣傳，提高社會(huì )公眾支付風(fēng)險防范意識和自我保護能力。全力配合公安機關(guān)實(shí)施精準打擊電信詐騙，切實(shí)保障人民群眾財產(chǎn)安全，努力維護一方社會(huì )平安。
銀行打擊電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作匯報 18
根據國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪工作聯(lián)席會(huì )議辦公室的部署，我支行立即組織全員開(kāi)展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪集中宣傳工作，我行認真貫徹執行打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )違法犯罪的決心，提高客戶(hù)的防騙意識和識騙能力，采取有效措施，大力宣傳電信網(wǎng)絡(luò )詐騙對金融系統和公民人身財產(chǎn)安全的危害，切實(shí)加強與公安機關(guān)在打擊電信網(wǎng)絡(luò )詐騙宣傳活動(dòng)中的協(xié)調配合，扎實(shí)開(kāi)展了防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙宣傳活動(dòng)�，F將有關(guān)情況總結如下：
一、提高認識，增強防范意識近年來(lái)，利用電信發(fā)布虛假消息，從事詐騙犯罪活動(dòng)已經(jīng)成為社會(huì )治安的突出問(wèn)題。
電信網(wǎng)絡(luò )詐騙，是指通過(guò)固定電話(huà)、手機、電腦等通信工具詐騙xx的犯罪形式。電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯是一類(lèi)新型的犯罪方式，犯罪成本低、收益高，侵害面廣，犯罪手法變化快，打擊難度大，受害人防不勝防。在分行及xx公安局下發(fā)相關(guān)通知后，我支行及時(shí)召開(kāi)全體職工會(huì )議，通過(guò)閱讀宣傳手冊、觀(guān)看警示教育片等形式，大力宣傳電信網(wǎng)銀行開(kāi)展防范電信詐騙宣傳活動(dòng)情況的總結絡(luò )詐騙對金融系統以及對公民人身和財產(chǎn)安全的危害，從電信網(wǎng)絡(luò )詐騙的.含義以及手段等方面向支行全體員工進(jìn)行了詳細說(shuō)明，要求員工從思想上高度重視此次宣傳活動(dòng)，了解電信網(wǎng)絡(luò )詐騙的嚴重危害性。通過(guò)開(kāi)展防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙宣傳活動(dòng)，切實(shí)增強了員工的警惕性和防范意識，使員工從思想上領(lǐng)會(huì )開(kāi)展此次防范活動(dòng)的重要意義，及時(shí)通知身邊家人及來(lái)往客戶(hù)提高警惕性，齊心協(xié)力，共同維護社會(huì )安定、維持金融系統穩定、保護自身和家人的人身財產(chǎn)安全。
二、了解電信網(wǎng)絡(luò )詐騙手段。
積極參與防范宣傳活動(dòng)我支行積極做好防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙的宣傳工作，我支行聯(lián)合x(chóng)x公安局及縣人民銀行在xx乃棠廣場(chǎng)開(kāi)展戶(hù)外公益宣傳活動(dòng)向公眾介紹了電信網(wǎng)絡(luò )詐騙的種類(lèi)。目前，電信網(wǎng)絡(luò )詐騙主要包括：冒充熟人虛構事實(shí)、虛構子女出事、虛構子女被綁架、冒充電信局、公、檢、法、司等工作人員、以購房、購車(chē)退稅為名、中獎詐騙、利用xx消費、無(wú)理由匯款、以提供股票資訊為名、發(fā)布虛假中獎信息等形式，同時(shí)還為在現場(chǎng)的群眾介紹了不要輕易嘗試使用自己不熟悉的銀行業(yè)務(wù)、不要輕信陌生人的電話(huà)和手機短信、不要輕易泄漏你的xx密碼等幾種防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙的方法和措施，牢記“三不一要”，即：不輕信、不泄露、不轉賬、要及時(shí)報案。
本次的宣傳活動(dòng)讓到場(chǎng)的群眾認清了電信網(wǎng)絡(luò )詐騙活動(dòng)的重要危害，并紛紛表示將積極參與到防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙活動(dòng)中，為維護金融系統安全和保障財產(chǎn)安全貢獻自己的力量。
銀行打擊電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作匯報 19
為全面貫徹落實(shí)中國人民銀行辦公廳關(guān)于組織開(kāi)展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙集中宣傳月活動(dòng)要求，中信銀行x分行高度重視，積極響應，精心制訂了內容豐富的宣傳計劃，組織開(kāi)展了多形式、有特色、范圍廣、受眾多、效果好的主題宣傳服務(wù)月活動(dòng)。
宣傳工作開(kāi)展期間，該行轄內43個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)積極響應，采用LED滾動(dòng)屏或橫幅的形式在營(yíng)業(yè)大廳顯著(zhù)位置展示宣傳口號，在公眾教育宣傳欄、客戶(hù)等候區、自助服務(wù)區、自助設備區等區域投放了防范電信詐騙、“斷卡”行動(dòng)等相關(guān)內容的通知公告、宣傳折頁(yè)等資料，營(yíng)造濃厚宣傳氛圍、向群體宣傳普及防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙及銀行賬戶(hù)常識。同時(shí)，還通過(guò)微信公眾號推送防范詐騙宣傳材料，高效率、廣覆蓋普及反詐知識，提高宣傳效果。
在創(chuàng )新宣傳形式方面，中信銀行x分行組織拍攝了由員工自導自演的反詐宣傳短視頻，并制作了反詐漫畫(huà)，取得了良好的宣傳效果。各網(wǎng)點(diǎn)在客戶(hù)等候區顯示屏上滾動(dòng)播放防范新型網(wǎng)絡(luò )電信詐騙的視頻宣傳資料，生動(dòng)形象地介紹詐騙案例，簡(jiǎn)明地分析作案手段，著(zhù)重強調防范詐騙注意事項。
日前，該行在中信集團協(xié)同委x區域分會(huì )宣傳日活動(dòng)中積極開(kāi)展“反詐拒賭安全支付”“支付為民開(kāi)戶(hù)不難”為主題的大型宣傳活動(dòng)�；顒�(dòng)通過(guò)現場(chǎng)派發(fā)防詐宣傳折頁(yè)、向大眾宣講等形式，向群眾普及防詐知識、買(mǎi)賣(mài)銀行賬戶(hù)（卡）的.危害及懲戒措施等，提示群眾安全、合法使用銀行賬戶(hù)。同時(shí)，還邀請群眾參與金融知識現場(chǎng)答題，讓群眾在答題過(guò)程中進(jìn)一步鞏固反詐知識、提高反詐意識，有效保障個(gè)人的信息、財產(chǎn)安全。
同時(shí)，中信銀行x分行營(yíng)業(yè)部還前往x市第一人民醫院開(kāi)展了“保障支付安全防范電信詐騙”金融知識宣講，中信銀行x分行走進(jìn)x旅游學(xué)院信息管理學(xué)院開(kāi)展了校園反詐專(zhuān)題講座。
據了解，本次宣傳月活動(dòng)共計派發(fā)宣傳折頁(yè)約2萬(wàn)余份，線(xiàn)上、線(xiàn)下全渠道受眾達4萬(wàn)人次，有效普及了金融知識，提升了廣大群眾的防范意識、安全意識，營(yíng)造了防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪的良好氛圍。
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