2016財政投資公司章程

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　　2016財政投資公司章程

　　第一章 總 則

　　第一條 為規范公司的組織行為，保護公司、股東和債權人的合法權益，依照《公司法》及《公司登記管理條例》，由河南省直屬行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理中心單獨出資設立河南省豫資城鄉投資發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)，特制定本章程。

　　第二條 本章程中的各項條款與法律、法規、規章不符的，以法律、法規、規章的規定為準。

　　第二章 公司名稱(chēng)和住所

　　第三條 公司名稱(chēng)：河南省豫資城鄉投資發(fā)展有限公司 。

　　第四條 住所：鄭州市經(jīng)三路27號財政廳西配樓 。

　　第三章 公司經(jīng)營(yíng)范圍

　　第五條 公司經(jīng)營(yíng)范圍：多渠道籌集建設資金支持新農村建設、產(chǎn)業(yè)集聚區、農民工培訓基地等城鄉建設開(kāi)發(fā)項目;對土地整理、污水處理、垃圾處理等項目進(jìn)行投資并進(jìn)行投資管理;籌集融通金融機構和社會(huì )資金，支持重大公益性項目建設。

　　第四章 公司注冊資本

　　第六條 公司注冊資本：壹億元人民幣。

　　第五章 出資人名稱(chēng)、出資額、出資時(shí)間

　　第七條 公司注冊資金全部由資產(chǎn)管理中心以貨幣形式出資，出資總額為1億元，由河南省直屬行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理中心(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“資產(chǎn)管理中心”)于2011年5月19日前一次性足額交納。

　　第六章 公司的機構及其產(chǎn)生辦法、職權、議事規則

　　第八條 公司不設股東會(huì )，由資產(chǎn)管理中心行使公司股東會(huì )的職權：

　　(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計劃;

　　(二)委派非由職工代表?yè)�任的董事、監事，決定有關(guān)董事、監事的報酬事項;

　　(三)審議批準董事會(huì )的報告;

　　(四)審議批準監事會(huì )的報告;

　　(五)審議批準公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案;

　　(六)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;

　　(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決定;

　　(八)對發(fā)行公司債券作出決定;

　　(九)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定;

　　第九條 公司設董事會(huì )，成員為3人，其中：2人由資產(chǎn)管理中心委派， 1人職工代表董事由公司職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生。董事任期三年，任期屆滿(mǎn)，可連任。

　　董事會(huì )設董事長(cháng)一人，由資產(chǎn)管理中心從董事會(huì )成員中指定。

　　第十條 董事會(huì )行使下列職權：

　　(一)審定公司的經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案;

　　(二)制訂公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案;

　　(三)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　(四)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;

　　(五)制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;

　　(六)決定公司內部管理機構的設置;

　　(七)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人及其報酬事項;

　　(八)制定公司基本管理制度;

　　第十一條 董事會(huì )會(huì )議由董事長(cháng)召集和主持;董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

　　第十二條 董事會(huì )決議的表決，實(shí)行一人一票。

　　第十三條 公司設總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理2名，由董事會(huì )聘任或者解聘�？偨�(jīng)理對董事會(huì )負責，行使下列職權：

　　(一)主持公司的經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì )決議;

　　(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案;

　　(三)擬訂公司內部管理機構設置方案;

　　(四)擬訂公司的基本管理制度;

　　(五)制定公司的具體規章;

　　(六)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人;

　　(七)決定聘任或者解聘除應由董事會(huì )決定聘任或者解聘以外的負責管理人員;

　　總經(jīng)理列席董事會(huì )會(huì )議。

　　第十四條 公司設監事會(huì )，成員5人，其中，3名由資產(chǎn)管理中心委派，2名職工代表監事由公司職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生。監事會(huì )設主席一人，由全體監事過(guò)半數選舉產(chǎn)生。

　　監事的任期每屆為三年，任期屆滿(mǎn)，可連任。

　　第十五條 監事會(huì )行使下列職權：

　　(一)檢查公司財務(wù);

　　(二)對董事、高級管理人員執行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會(huì )決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;

　　(三)當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級管理人員予以糾正;

　　(四)國務(wù)院規定的其他職權。

　　監事可以列席董事會(huì )會(huì )議。

　　第十六條　監事會(huì )每年度至少召開(kāi)一次會(huì )議，監事可以提議召開(kāi)臨時(shí)監事會(huì )會(huì )議。

　　第十七條　監事會(huì )決議應當經(jīng)半數以上監事通過(guò)。

　　第十八條 董事、監事、總經(jīng)理履行職務(wù)時(shí)應當遵守下列規定：

　　(一)遵守公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職務(wù)為自己謀取私利;

　　(二)不得挪用公司資金或私自將公司資金借貸給他人;不得將公司資產(chǎn)以個(gè)人名義或以他人名義開(kāi)立賬戶(hù)存儲;不得私自以公司資產(chǎn)為他人提供擔保。

　　(三)不得自營(yíng)或幫助他人經(jīng)營(yíng)與所任職公司同類(lèi)的業(yè)務(wù)，不得從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng);不得以個(gè)人名義與本公司以外的單位訂立合同或者進(jìn)行交易。

　　(四)不得泄露本公司商業(yè)機密。

　　(五)執行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規或公司章程，給公司造成損害的，應當承擔賠償責任。

　　第七章 公司的法定代表人

　　第十九條 董事長(cháng)為公司的法定代表人，任期三年，任期屆滿(mǎn)，可連任。董事長(cháng)按照公司法行使相關(guān)職權。

　　第八章 財務(wù)、會(huì )計、利潤分配及勞動(dòng)用工

　　第二十條 公司依照法律、行政法規和財務(wù)主管部門(mén)的規定，建立公司的財務(wù)會(huì )計制度：

　　公司應當在每一會(huì )計年度終了時(shí)制作財務(wù)會(huì )計報告，并依法審查驗證;

　　財務(wù)會(huì )計報告應當包括下列會(huì )計報表及附屬說(shuō)明表：

　　資產(chǎn)負債表;

　　損益表;

　　現金流量表;

　　財務(wù)情況說(shuō)明書(shū);

　　利潤分配表。

　　財務(wù)報告應及時(shí)報送出資人。

　　公司年度稅后利潤分配時(shí)，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額達到公司注冊資本的50%時(shí)，可不再提取。公司的法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的，在依照前款規定提取法定公積金和法定公益金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司在從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)出資人同意，可以提取任意公積金。

　　公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉增公司資本。

　　公司依法設立會(huì )計賬冊，不得以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶(hù)存儲。

　　第二十一條 公司的勞動(dòng)用工管理依照法律、法規的有關(guān)規定執行。

　　第九章 公司的解散、破產(chǎn)、清算及責任追究

　　第二十二條 公司有下列情況之一的，可以宣告解散：

　　出資人認為需要解散的;

　　公司違反法律、法規被依法關(guān)閉的;

　　公司發(fā)生嚴重虧損，無(wú)力繼續經(jīng)營(yíng)的;

　　因不可抗力因素而遭受?chē)乐負p失，無(wú)法繼續經(jīng)營(yíng)的;

　　公司因無(wú)償還能力，不能清償到期債務(wù)而被依法宣告破產(chǎn)的;

　　因公司合并、分立需要解散的;

　　其他法定事由需要解散的。

　　上述任何一款情況發(fā)生后，由董事會(huì )做出決定并提出公司解散申請，報經(jīng)出資人批準后，按有關(guān)規定辦理注銷(xiāo)登記手續。

　　第二十三條 公司破產(chǎn)或解散時(shí)，應依照〈公司法〉規定程序、事項對公司的債權債務(wù)進(jìn)行清算，清算結束后，報出資人確認，并報公司登記機關(guān)申請注銷(xiāo)登記，公告公司終止。

　　第二十四條 清算組成員因故意或者重大過(guò)失給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。

　　第二十五條 公司管理人員及其工作人員，應當遵守國家法律法規和公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護公司利益，不得利用公司職務(wù)之便為自己謀取私利。

　　第二十六條 公司人員違反本章程，濫用職權，玩忽職守給國家財產(chǎn)造成重大損失的，應追究其行政責任和經(jīng)濟責任;對觸犯刑律的移交司法機關(guān)處理。

　　第十章 附則

　　第二十七條 公司章程由董事會(huì )修改，報資產(chǎn)管理中心批準后方能生效。

　　第三十七條 本章程自資產(chǎn)管理中心批準之日起生效。

　　第三十八條 本章程的解釋權歸資產(chǎn)管理中心。

　　第三十九條 公司登記事項以公司登記機關(guān)核定的為準。

　　第四十條 公司經(jīng)營(yíng)期限五十年。

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