關(guān)于公司章程制定

　　設立公司必須依法制定公司章程，其效力不僅及于公司及股東成員，同時(shí)還對公司的董事、監事、經(jīng)理具有約束力，那么，今天小編給大家介紹的是關(guān)于公司章程制定，希望對大家有幫助。

　　制定公司章程時(shí)，除了公司法的一些基本規定外，建議股東/投資人實(shí)際情況增加或者變更約定如下個(gè)性化內容：

　　一、關(guān)于股東會(huì )運作

　　(一)明確約定有別于公司法規定的股東會(huì )召開(kāi)通知時(shí)限

　　召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，應當于會(huì )議召開(kāi)十五日前通知全體股東;但是，公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。因此，股東可以在公司章程中根據股東實(shí)際情況，從便利角度另行約定會(huì )議通知時(shí)限。

　　(二)明確約定全體股東一致同意的，可以書(shū)面形式行使股東會(huì )職權

　　《公司法》第37條規定，股東會(huì )行使下列職權：　(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計劃;…… (十一)公司章程規定的其他職權。

　　對前款所列事項股東以書(shū)面形式一致表示同意的，可以不召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

　　(三)明確股東表決權行使方式及表決權排除規則等

　　《公司法》第42條規定，股東會(huì )會(huì )議由股東按照出資比例行使表決權;但是，公司章程另有規定的除外。因此，對于股東如何行使表決權，股東可在公司章程中作出有別于公司法的規定。

　　特別的，對于未出資股東表決權排除問(wèn)題，根據《最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國公司法》若干問(wèn)題的規定(三)》(《公司法司法解釋三》)第17條規定，有限責任公司的股東未履行出資義務(wù)或者抽逃全部出資，經(jīng)公司催告繳納或者返還，其在合理期間內仍未繳納或者返還出資，公司以股東會(huì )決議解除該股東的股東資格，該股東請求確認該解除行為無(wú)效的，人民法院不予支持。

　　在上海萬(wàn)禹國際貿易有限公司、宋余祥與杭州豪旭貿易有限公司公司決議效力確認糾紛一案〖案號：(2014)滬二中民四(商)終字第1261號〗中，上海二中院明確對于該股東除名決議，該未出資股東不具有表決權(即便該股東系控股股東)。因此，雖然對于未履行出資義務(wù)的股東，公司對其作出股東除名的股東會(huì )決議時(shí)可排除該股東的表決權，但股東除名畢竟是股東最嚴厲的處罰，適用時(shí)十分審慎。為了避免爭議，股東可事先在公司章程中對于此種情況下股東表決權排除規則的適用作出規定：

　　第一，公司需要先行催告股東繳納或返還出資并給予合理期間。只有在經(jīng)催告后在合理期限內該股東仍未繳納或返還出資的，公司才可召開(kāi)股東會(huì )審議股東除名事項。

　　第二，公司需要通知未出資股東參加股東會(huì )并允許其申辯。公司不能以某股東對股東會(huì )審議的事項有利害關(guān)系而不具有表決權為由，不通知其參加該股東會(huì )議。

　　第三，公司應當及時(shí)辦理法定減資程序或者由其他股東或第三人認繳相應的出資�！豆�司法》規定：“有限責任公司的注冊資本為在公司登記機關(guān)登記的全體股東認繳的出資額。”當未履行出資義務(wù)的股東被除名時(shí)，其認繳的出資額如果沒(méi)有其他股東或第三人愿意認繳，則公司注冊資本應相應減少，按規定應辦理減資程序，以維護該公司對外交易安全。

　　(四)明確賦予股東會(huì )對股東處以罰款職權以及相應的標準和幅度

　　對于股東會(huì )是否有權對股東作出處罰決定，《公司法》并無(wú)明確規定，但是股東如果在公司章程中做出了明確規定，則鑒于公司章程關(guān)于股東會(huì )對股東處以罰款的規定系公司全體股東所預設的對違反公司章程股東的一種制裁措施，符合公司的整體利益，體現了有限公司的人合性特征，不違反公司法的禁止性規定，所以合法有效。

　　但需要注意的是，公司章程在賦予股東會(huì )對股東處以罰款職權時(shí)，應明確規定罰款的標準、幅度;否則，股東會(huì )在沒(méi)有明確標準、幅度的情況下處罰股東，屬法定依據不足，相應決議可能會(huì )被法院確認無(wú)效。(案件索引：2012年最高人民法院公報“南京安盛財務(wù)顧問(wèn)有限公司訴祝娟股東會(huì )決議罰款糾紛案”)

　　二、關(guān)于股東權利

　　(一)明確股東分紅比例、認繳新增注冊資本比例可與出資比例不一致

　　《公司法》第34條規定，股東按照實(shí)繳的出資比例分取紅利;公司新增資本時(shí)，股東有權優(yōu)先按照實(shí)繳的出資比例認繳出資。但是，全體股東約定不按照出資比例分取紅利或者不按照出資比例優(yōu)先認繳出資的除外。

　　比如，就新增注冊資本的優(yōu)先認繳權來(lái)說(shuō)，根據上述規定，一方面，除非公司章程或者全體股東另有約定，否則股東對新增注冊資本的優(yōu)先認繳權是不可被排除或剝奪的。另一方面，除非全體股東另有約定，有限責任公司新增注冊資本時(shí)股東優(yōu)先認繳出資的權利以及該權利的行使范圍以其實(shí)繳的出資比例為限，股東對其他股東放棄的優(yōu)先認繳份額不享有優(yōu)先購買(mǎi)權。這是公司法在保障公司自由發(fā)展和保護原股東利益之間所作的平衡。

　　對此，股東可以在公司章程中明確股東優(yōu)先購買(mǎi)權的行使規則及行使期限。從性質(zhì)上看，股東的優(yōu)先認繳權屬于形成權，基于權利人的單方意志就能夠引起法律關(guān)系的變動(dòng)，其對向對方的權利影響巨大，因此，盡管并無(wú)法律規定該權利的行使期限，但從維護交易安全、維護經(jīng)濟秩序和保護善意第三人的角度講，股東優(yōu)先認繳權應在合理期限內行使，否則將難以獲得法院的支持。

　　(二)明確股東持股比例可與出資比例不一致

　　盡管公司法并未明確規定股東持股比例可以由公司章程進(jìn)行約定，但在司法實(shí)踐中是得到認可的。在深圳市啟迪信息技術(shù)有限公司與鄭州國華投資有限公司、開(kāi)封市豫信企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司、珠�？泼澜逃�投資有限公司股權確認糾紛一案(最高人民法院民事判決書(shū)(2011)民提字第6號)中，最高院認為：股東認繳的注冊資本是構成公司資本的基礎，但公司的有效經(jīng)營(yíng)有時(shí)還需要其他條件或資源，因此，在注冊資本符合法定要求的情況下，我國法律并未禁止股東內部對各自的實(shí)際出資數額和占有股權比例做出約定，這樣的約定并不影響公司資本對公司債權擔保等對外基本功能實(shí)現，并非規避法律的行為，應屬于公司股東意思自治的范疇。如該約定是各方當事人的真實(shí)意思表示，且未損害他人的利益，不違反法律和行政法規的規定，應屬有效，股東按照約定持有的股權應當受到法律的保護。

　　基于上述理由，實(shí)踐中股東之間簽訂的配送干股的協(xié)議原則上也是有效的，自然人或者法人沒(méi)有出資成為公司干股股東在司法實(shí)踐中也是被認可的。實(shí)踐中干股產(chǎn)生的糾紛很多集中在利潤分配等方面，如果當事人之間沒(méi)有特別約定，干股股東應當與其他股份同股同權。當然，干股作為未實(shí)際出資而取得的股份，往往與特定的條件聯(lián)系在一起(公司配送干股往往都是贈送給對公司發(fā)展有杰出貢獻的技術(shù)、管理人員)，如果條件未成就，配送干股的約定也就不發(fā)生效力。因此，為了避免爭議，如果公司配送干股，建議在公司章程中對于干股股東的權利義務(wù)以及干股取得條件進(jìn)行明確約定。

　　三、關(guān)于公司股權轉讓

　　(一)明確約定不同于公司法規定的股權轉讓特殊規則

　　《公司法》第71條規定，有限責任公司的股東之間可以相互轉讓其全部或者部分股權。股東向股東以外的人轉讓股權，應當經(jīng)其他股東過(guò)半數同意。股東應就其股權轉讓事項書(shū)面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書(shū)面通知之日起滿(mǎn)三十日未答復的，視為同意轉讓。其他股東半數以上不同意轉讓的，不同意的股東應當購買(mǎi)該轉讓的股權;不購買(mǎi)的，視為同意轉讓。經(jīng)股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買(mǎi)權。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購買(mǎi)權的，協(xié)商確定各自的購買(mǎi)比例;協(xié)商不成的，按照轉讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購買(mǎi)權。公司章程對股權轉讓另有規定的，從其規定。

　　公司法之所以對股東對外轉讓股權要求剩余股東同意并具有優(yōu)先購買(mǎi)權，主要是基于對有限公司人合性和股權自由轉讓兩種價(jià)值理念的平衡。隨著(zhù)市場(chǎng)經(jīng)濟的發(fā)展，實(shí)踐中公司情況千差萬(wàn)別、公司參與者需求各異，因此應當盡量減少對公司自治的干預，由股東通過(guò)公司章程自行設計其需要的治理規則，通過(guò)公司章程事先自由安排轉讓股東與其他股東間二者的利益分配。

　　(二)明確不同情形下的股權轉讓規則

　　1. 對董監高轉讓公司股權的特殊限制

　　《公司法》第141條第2款：公司董事、監事、高級管理人員應當向公司申報所持有的本公司的股份及其變動(dòng)情況，在任職期間每年轉讓的股份不得超過(guò)其所持有本公司股份總數的百分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年內不得轉讓。上述人員離職后半年內，不得轉讓其所持有的本公司股份。公司章程可以對公司董事、監事、高級管理人員轉讓其所持有的本公司股份作出其他限制性規定。

　　2.離職或特殊情形下無(wú)法履職時(shí)股權強制轉讓規則

　　創(chuàng )業(yè)企業(yè)多數情況下資金可能沒(méi)那么充裕(已經(jīng)拿到各種投資有錢(qián)燒的除外)，在工資待遇沒(méi)那么具有吸引力的情況下，往往寄希望于通過(guò)股權激勵留住員工。創(chuàng )業(yè)者初衷很好，但是實(shí)際中未必都能達成所愿，經(jīng)常碰到有企業(yè)主咨詢(xún)持有公司股權的員工如果違反約定提前離職，公司是否有權要求離職員工將所持公司股權轉讓?

　　對此，如果說(shuō)公司在員工入股時(shí)有明確協(xié)議約定或者是員工簽字確認的公司章程中有類(lèi)似明確約定的，那么原則上是可以的，否則即便訴訟到法院，也未必能夠得到支持。因為作為公司股東的員工，其對公司股權的所有權應當被充分尊重，在沒(méi)有事先約定的情況下公司無(wú)權要求其強制轉讓。

　　對此，公司除了在與員工簽訂的入股協(xié)議中約定員工股東從公司離職時(shí)需要將股權轉讓外，因公司章程原則上在公司股東之間具有最高效力，股東可以選擇在公司章程中對此明確約定。假設在公司設立之時(shí)，公司章程就明確約定離職股東股權強行轉讓條款，并經(jīng)全體股東簽字確認，后續新股東加入并章程修訂時(shí)也一律簽署此約定，那么從法律層面講，這種離職強制轉讓股權的約定就是全體股東之間的契約，要求離職股東強制轉股權就具有了合法性。當然這種安排必須是事先的，必須是公司設立之初或運轉過(guò)程中全體股東的一致意志體現，而不是事后以資本多數決修改公司章程決定離職股東股權強制轉讓。

　　其實(shí)從法律角度講，股東之間約定員工離開(kāi)公司時(shí)必須退股是附條件的民事法律行為，由于該退股條件是股東之間事先約定好的，因此并不違反法律法規的強制性規定，而是正是離職股東基于所有者意思自治的處分行為。在退股條件具備時(shí)，離職股東就應當按照約定履行股權轉讓義務(wù)。此時(shí)如果離職股東不予配合甚至訴請至法院要求確認約定無(wú)效時(shí)，也不會(huì )得到法院的支持。

　　在在嚴小敏與南京市建筑設計研究院有限責任公司股權轉讓糾紛一案[案號：(2014)寧商終字第756號]二審判決中，江蘇省南京市中院認為，“南京建筑設計院的公司章程系全體股東的共同意志體現，對全體股東均具有約束力......南京建筑設計院與離職股東達成股權轉讓合意，回購股權由公司持股會(huì )代持，并不違反法律規定，本院依法予以確認。”

　　反之，公司在初始設立時(shí)的章程中如果沒(méi)有約定，而是在后續通過(guò)法定程序修改公司章程增加此類(lèi)內容時(shí)，不少法院則判決新修改內容無(wú)效，或者對同意的股東有效而對反對、棄權或者未參與投票的股東則不發(fā)生法律效力。法院如此裁判的主要理由是，有限公司更多地體現股東之間的人合性，股權包含屬于股東的私有財產(chǎn)權利，不經(jīng)持股股東同意，在轉讓人與受讓人之間協(xié)商一致，不得由公司單方?jīng)Q定強制收購，否則即構成侵權。

　　在南京市規劃設計研究院有限責任公司與彭琛公司盈余分配糾紛[案號:(2013)寧商終字第1337號]一案二審判決中，江蘇省南京市中院認為：“股權具有財產(chǎn)性和身份性的雙重屬性，雖然股權中部分權能的行使會(huì )受限于公司的意思，但對于具有財產(chǎn)屬性的自益權仍應遵循私有財產(chǎn)不受侵犯的民法基本原則，非經(jīng)股東本人同意或法定的強制執行程序，不得以股東大會(huì )決議的方式予以強制處分。在規劃公司未與彭琛就股權轉讓協(xié)商一致的情況下，規劃公司無(wú)權強制轉讓股東依法享有的股權。”

　　基于同樣的原理，對于股東因自身原因，比如身體，能力問(wèn)題，操守，觀(guān)念，理念不一樣等原因不能履職的，或者因故意或者重大過(guò)失被解職的，同樣可以在章程中規定強制轉股條款。

　　3.明確排股東出現離婚、死亡、犯罪等情況下股東資格的處理

　　公司設立以及運營(yíng)過(guò)程，難免會(huì )會(huì )遇到比如股東離婚、犯罪、死亡等情況導致股東需要退出，因此，應提前設計應對方案，以減少特殊事件發(fā)生時(shí)對公司的影響。

　　1)股東離婚

　　如果股東夫妻之間沒(méi)有做財產(chǎn)約定，那么股權依法屬于夫妻共同財產(chǎn)。如股東離婚，他所持有的股權將被視為夫妻共同財產(chǎn)進(jìn)行分割。這時(shí)，建議引入“土豆條款”，直接在公司章程約定特別條款，要求股東一致與現有或未來(lái)配偶約定股權為股東一方個(gè)人財產(chǎn)，或約定如離婚，配偶不主張任何權利。

　　2)股東死亡

　　《公司法》第75條規定，自然人股東死亡后，其合法繼承人可以繼承股東資格;但是，公司章程另有規定的除外。由于有限公司的“人合”性，由繼承人繼承股東資格，很有可能不利于公司發(fā)展，比如一個(gè)正值壯年的股東走了，這個(gè)時(shí)候的繼承人如果是老人或小孩，其他股東多數情況下是不樂(lè )意的。因此，為確保公司穩健運行，在公司章程約定股東的有權繼承人只能繼承股權的財產(chǎn)權益，不能繼承股東資格。

　　(三) 明確不同情形下股權轉讓對價(jià)

　　對于股權轉讓的對價(jià)，實(shí)踐中一般遵循有約定從約定，沒(méi)約定則通過(guò)審計評估方式確認股權價(jià)值，從而確定股權轉讓對價(jià)。因此，為了避免紛爭，公司章程在約定強制轉股條款的同時(shí)，也需就股權轉讓對價(jià)怎么確定予以明確。

　　四、其他可以約定的事項

　　除了上述提及的事項，股東也可以根據各自實(shí)際情況約定其他事項，比如可以在明確公司法定代表人侵害公司利益時(shí)公司訴訟代表人的選擇方式。對此，上海一中院民四庭課題組在《損害公司利益責任糾紛疑難問(wèn)題研究》一文中指出，在損害公司利益責任糾紛中，原告一般為合法權益被損害的公司，被告一般為侵害公司利益的控股股東、實(shí)際控制人及董事、監事等高管人員。一般情形下，公司的法定代表人有權對外代表公司處理公司事務(wù)，但在擔任法定代表人的股東或董事與公司發(fā)生糾紛時(shí)，如允許股東、董事繼續以公司法定代表人身份代表公司訴訟，將可能導致股東、董事個(gè)人利益與公司利益發(fā)生沖突。就此問(wèn)題，上海市高級人民法院民二庭于2007年發(fā)布了《關(guān)于擔任公司法定代表人的股東、董事與公司之間引發(fā)訴訟應如何確定公司訴訟代表人問(wèn)題的解答》規定，在上述情況下，法院應明確告知股東或董事在訴訟中不得同時(shí)代表公司參加訴訟，并要求公司另行確定訴訟代表人。

　　在上述情形中，法院可以采取以下方式確定訴訟代表人：其一，公司章程對公司的訴訟代表人選有約定，按照章程約定。其二，由公司召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )，或以股東協(xié)商方式選定公司訴訟代表人。其三，公司不能通過(guò)股東會(huì )或協(xié)議方式確定訴訟代表人的，設有董事會(huì )的公司應由副董事長(cháng)代表公司參加訴訟;未設董事會(huì )的公司應由其他董事代表公司參加訴訟;其他董事有兩人以上的，可協(xié)商確定其中之一，協(xié)商不成的，可由法院指定。其四，公司董事會(huì )或董事中無(wú)合適人選的，基于公司監事會(huì )的法定職責，法院可指定公司監事會(huì )主席或執行監事代表公司參加訴訟。其五，通過(guò)以上途徑仍不能確定，法院可指定與訴訟沒(méi)有明顯利害關(guān)系的其他股東作為公司訴訟代表人。

　　附：

　　xxx股份有限公司章程

　　第一章 總 則

　　第一條本章程依照《中華人民共和國公司法》和有關(guān)法律、法規及地方政府的有關(guān)規定，為保障公司股東和債權人的合法權益而制定。本章程是________股份有限公司的最高行為準則。

　　第二條公司業(yè)經(jīng)________人民政府批準成立，是在工商行政管理部門(mén)登記注冊的股份有限公司，具有獨立法人資格;其行為受?chē)�家法律約束，其經(jīng)濟活動(dòng)及合法權益受?chē)�家有關(guān)法律、法規保護;公司接受政府有關(guān)部門(mén)的管理和社會(huì )公眾的監督，任何機關(guān)、團體和個(gè)人不得侵犯或非法干涉。

　　第三條公司名稱(chēng)：________股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)

　　公司英文名稱(chēng)：

　　第四條公司法定地址：

　　第五條公司注冊資本為：人民幣________元。

　　第六條公司是采取募集方式設立的股份有限公司。

　　第二章 宗旨、經(jīng)營(yíng)范圍及方式

　　第七條公司的宗旨：____________________

　　第八條公司的經(jīng)營(yíng)范圍：

　　主營(yíng)：____________________

　　兼營(yíng)：____________________

　　第九條公司的經(jīng)營(yíng)方式：____________________

　　第十條公司的經(jīng)營(yíng)方針：____________________

　　第三章 股 份

　　第十一條公司股票采取股權證形式。公司股權證是本公司董事長(cháng)簽發(fā)的有價(jià)證券。

　　第十二條公司的股本分為等額股份，注冊股本為_(kāi)_______股，即________元人民幣。

　　第十三條公司的股本構成：

　　發(fā)起人股：________股，計________萬(wàn)元，占股本總數的________。

　　其中：

　　社會(huì )法人股________萬(wàn)股，占股本總數的________。

　　內部職工股________萬(wàn)股，占股本總數的________。

　　第十四條公司股票按權益分為普通股和優(yōu)先股。公司已發(fā)行的股票均為普通股。

　　第十五條公司股票為記名股票。每股面值________元。法人股每一手為_(kāi)_______股;內部職工股每一手為_(kāi)_______股。

　　第十六條公司股票可以用人民幣或外幣購買(mǎi)。用外幣購買(mǎi)時(shí)，按收款當日外匯匯價(jià)折算人民幣計算，其股息統一用人民幣派發(fā)。

　　第十七條公司股票可用國內外的機器設備、廠(chǎng)房或工業(yè)產(chǎn)權、專(zhuān)有技術(shù)等有形或無(wú)形資產(chǎn)作價(jià)認購，但必須符合下列條件：

　　1.為公司必需的;

　　2.必須是先進(jìn)的、并具有中國或外國著(zhù)名機構或行業(yè)公證機構出具的技術(shù)評價(jià)資料(包括專(zhuān)利證書(shū)或商標注冊證書(shū))有效狀況及其技術(shù)性能等實(shí)用價(jià)值資料;

　　3.作價(jià)低于當時(shí)國際市場(chǎng)價(jià)格，并應有價(jià)格評定所依據的資料;

　　4.經(jīng)董事會(huì )批準認可的。

　　以工業(yè)產(chǎn)權、專(zhuān)有技術(shù)等無(wú)形資產(chǎn)(不含土地使用權)作價(jià)所折股份，其金額不得超過(guò)公司注冊資本的20%。

　　第十八條公司的董事和經(jīng)理在任職的3年內未經(jīng)董事會(huì )同意，不得轉讓本人所持有的公司股份。3年后在任職期內轉讓的股份不得超過(guò)其持有公司股份額的50%，并需經(jīng)過(guò)董事會(huì )同意。

　　第十九條公司發(fā)行的股票須由公司加蓋股票專(zhuān)用章和董事會(huì )董事長(cháng)簽字方為有效。

　　第二十條公司股票的發(fā)行、過(guò)戶(hù)、轉讓及派息等事宜，由公司委托專(zhuān)門(mén)機構辦理。

　　第二十一條公司股東所持有的股票如有遺失或毀損，持股股東應以書(shū)面形式告知公司并在公司指定的報刊上登載3天，從登報之日起30天內無(wú)人提出異議，經(jīng)公司指定的代理證券機構核實(shí)無(wú)誤，可補發(fā)新股票并重新辦理登記手續，原股票同時(shí)作廢。

　　第二十二條公司的股票可以買(mǎi)賣(mài)、贈與、繼承和抵押。但自公司清算之日起不得辦理。股票持有人的變更應在45天內到公司或公司代理機構辦理過(guò)戶(hù)登記手續。

　　第二十三條根據公司發(fā)展，經(jīng)董事會(huì )并股東大會(huì )決議，可進(jìn)行增資擴股，其發(fā)行按下述方式進(jìn)行：

　　1.向社會(huì )公開(kāi)發(fā)行新股;

　　2.向原有股東配售新股;

　　3.派發(fā)紅利股份;

　　4.公積金轉為股本。

　　第二十四條公司只承認已登記的股東(留有印鑒及簽字式樣)為股票的所有者，拒絕其他一切爭議。

　　第四章 股東、股東大會(huì )

　　第二十五條公司的股份持有人為公司的股東。公司股東按其持有股份份額，對公司享有權利與承擔義務(wù)。

　　第二十六條法人作為公司股東時(shí)，應由法定代表人或法定代表人授權的代理人代表其行使權利，并出具法人代表的授權委托書(shū)。

　　第二十七條公司股東享有以下權利：

　　1.出席或委托代理人出席股東大會(huì )并按其所持股份行使相應的表決權;

　　2.依照國家有關(guān)法律法規及公司章程規定獲取股利或轉讓股份;

　　3.查閱公司章程，股東會(huì )議記錄及會(huì )計報告，監督公司的經(jīng)營(yíng)，提出建議或質(zhì)詢(xún);

　　4.優(yōu)先認購公司新增發(fā)的股票;

　　5.按其股份取得股利;

　　6.公司清算時(shí)，按股份取得剩余財產(chǎn);

　　7.選舉和被選舉為董事會(huì )成員、監事會(huì )成員。

　　第二十八條公司股東承擔下列義務(wù)：

　　1.遵守公司章程;

　　2.執行股東大會(huì )決議，維護公司利益;

　　3.依其所認購股份和入股方式認繳其出資額;依其持有股份對公司的虧損和債務(wù)承擔責任;

　　4.向公司提交本人印鑒和簽字式樣及身份證明、地址;如有變動(dòng)應及時(shí)向公司辦理變動(dòng)手續;

　　5.在公司辦理工商登記手續后，不得退股。

　　第二十九條公司股份的認購人逾期不能交納股金，視為自動(dòng)放棄所認股份，由此對公司造成的損失，認購人應負賠償責任。

　　第三十條股東大會(huì )是公司的最高權力機構，對下列事項做出決議，行使職權：

　　1.審議、批準董事會(huì )和監事會(huì )的工作報告;

　　2.批準公司的利潤分配及虧損彌補;

　　3.批準公司年度預、決算報告，資產(chǎn)負債表，利潤表及其他會(huì )計報表;

　　4.決定公司增減股本，決定擴大股份認購范圍，以及批準公司股票交易方式等方案;

　　5.對公司發(fā)行債券、拍賣(mài)資產(chǎn)以及分立、合并、轉讓、清算等重大事項做出決議;

　　6.選舉或罷免董事會(huì )成員和監事會(huì )成員，并決定其報酬和支付方法;

　　7.修訂公司章程;

　　8.對公司其他重大事項做出決議。

　　股東大會(huì )決議內容不得違反我國法律、法規及本公司章程。

　　第三十一條股東大會(huì )分股東年會(huì )和股東臨時(shí)會(huì )議。股東年會(huì )每年舉行一次，兩次股東年會(huì )期間最長(cháng)不得超過(guò)15個(gè)月。

　　第三十二條有下列情形之一，董事會(huì )應召開(kāi)股東臨時(shí)大會(huì )：

　　1.董事缺額1/3時(shí);

　　2.公司累計未彌補虧損達到實(shí)收股本總額的1/3時(shí);

　　3.占股份總額10%以上股東提議時(shí);

　　4.董事會(huì )或監事會(huì )認為必要時(shí)。

　　第三十三條股東大會(huì )應由董事會(huì )召集，并于開(kāi)會(huì )日的30日以前通告股東，通告應載明召集事由。股東臨時(shí)會(huì )不得決定通告未載明事項。

　　第三十四條股東大會(huì )由公司股東名冊已登記、擁有或代表普通股______股以上的股東組成。

　　第三十五條股東出席股東會(huì )，應持有本公司當屆股東會(huì )的出席證。出席證應載有股東姓名、擁有股數、大會(huì )時(shí)間、公司印鑒、簽發(fā)人和簽發(fā)日期。

　　第三十六條股東可書(shū)面委托自己的代表(以第三十條為限)出席股東大會(huì )并代行權力，受委托的股東代表出席股東大會(huì )，持股東的出席證書(shū)、委托書(shū)和本人身份證。

　　第三十七條股東大會(huì )決議分普通決議和特別決議兩種：

　　1.普通決議應由持公司普通股份總數1/2以上的股東出席，并由出席股東1/2以上的表決權通過(guò)。

　　2.特別決議應由代表股份總額的2/3以上的股東出席，并以出席股東2/3以上表決權通過(guò)。

　　上款特別決議，是指本章程第三十條第2、4、5、8所列事項做出決議。

　　第三十八條出席股東大會(huì )的股東代表的股份達不到第三十七條所規定數額時(shí)，會(huì )議應延期15日舉行，并向未出席的股東再次通知;延期后召開(kāi)的股東會(huì )，出席股東所代表的股份仍達不到規定的數額，應視為已達到法定數額，決議即為有效。

　　第三十九條股東大會(huì )進(jìn)行表決時(shí)，每一普通股擁有一票表決權。

　　第四十條股東大會(huì )會(huì )議記錄、決議由董事長(cháng)簽名，10年內不得銷(xiāo)毀。

　　第五章 董 事 會(huì )

　　第四十一條公司董事會(huì )是股東大會(huì )的常設權力機構，向股東大會(huì )負責。在股東大會(huì )閉會(huì )期間，負責公司的重大決策。

　　第四十二條公司董事會(huì )由________名董事組成，其中董事長(cháng)一名、董事________名。

　　第四十三條董事會(huì )由股東大會(huì )選舉產(chǎn)生。每屆董事任期3年，可以連選連任。董事在任期內經(jīng)股東大會(huì )決議可罷免。從法人股東選出的董事，因該法人內部的原因需要易人時(shí)，可以改派，但須由法人提交有效文件并經(jīng)公司董事會(huì )確認。

　　第四十四條董事會(huì )候選人由上屆董事會(huì )提名;由達到公司普通股份總額________以上的股東聯(lián)合提名的人士，亦可作為候選人提交會(huì )議選舉。

　　第四十五條由股東大會(huì )授權，董事會(huì )可在適當時(shí)候，增加若干名工作董事，并于下屆股東大會(huì )追認。工作董事由公司管理機構高層管理人員擔任，其職責、權力及待遇與其他董事同等。

　　第四十六條董事會(huì )行使下列職權：

　　1.決定召開(kāi)股東大會(huì )并向股東大會(huì )報告工作;

　　2.執行股東大會(huì )決議;

　　3.審定公司發(fā)展規劃和經(jīng)營(yíng)方針，批準公司的機構設置;

　　4.審議公司年度財務(wù)預、決算，利潤分配方案及彌補虧損方案;

　　5.制定公司增減股本、擴大股份認購范圍，以及公司股票交易方式的方案;

　　6.制定公司債務(wù)政策及發(fā)行公司債券方案;

　　7.決定公司重要財產(chǎn)的抵押、出租、發(fā)包和轉讓;

　　8.制定公司分立、合并、終止的方案;

　　9.任免公司高級管理人員，并決定其報酬和支付方法;

　　10.制定公司章程修改方案;

　　11.審批公司的行政、財務(wù)、人事、勞資、福利等各項重要管理制度和規定。

　　12.聘請公司的名譽(yù)董事及顧問(wèn)。

　　13.其他應由董事會(huì )決定的重大事項。

　　董事會(huì )做出前款決議事項，除第5、6、7、8、10的決議時(shí)，須由出席董事會(huì )的2/3以上董事表決同意外，其余可由半數以上的董事表決同意，董事長(cháng)在爭議雙方票數相等時(shí)有兩票表決權。

　　第四十七條董事會(huì )議至少每半年召開(kāi)一次，會(huì )議至少有1/2的董事出席方為有效。董事因故不能出席會(huì )議時(shí)，可書(shū)面委托他人出席會(huì )議并表決。董事長(cháng)認為有必要或半數以上董事提議時(shí)，可召集董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議。

　　第四十八條董事會(huì )會(huì )議實(shí)行一人一票的表決制和少數服從多數的組織原則。決議以出席董事過(guò)半數通過(guò)為有效。當贊成和反對的票數相等時(shí)，董事長(cháng)有權多投一票。在表決與某董事利益有關(guān)系的事項時(shí)，該董事無(wú)權投票。但在計算董事的出席人數時(shí)，該董事應被計入在內。

　　第四十九條董事長(cháng)由全部董事的1/2以上選舉和罷免。

　　第五十條董事長(cháng)為公司法定代表人。董事長(cháng)行使下列職權：

　　1.召集和主持股東大會(huì );

　　2.領(lǐng)導董事會(huì )工作，召集和主持董事會(huì )會(huì )議;

　　3.簽署公司股票、債券、重要合同及其他重要文件;

　　4.提名總經(jīng)理人選，供董事會(huì )會(huì )議討論和表決;

　　5.在發(fā)生戰爭、特大自然災害等緊急情況下，對公司行使特別裁決權和處置權，但這種裁決和處置必須符合法律規定和符合公司利益，并在事后向董事會(huì )和股東大會(huì )報告。

　　第五十一條董事長(cháng)因故不能履行其職責時(shí)，可指定其他董事行使職權。

　　第五十二條董事對公司負有誠信和勤勉的義務(wù)，不得從事與本公司有競爭或損害本公司利益的活動(dòng)。

　　第六章 監 事 會(huì )

　　第五十三條公司設立監事會(huì )，對董事會(huì )及其成員和經(jīng)理等公司管理人員行使監督職能。監事會(huì )對公司股東大會(huì )負責并報告工作。

　　第五十四條監事會(huì )成員為_(kāi)_______人，其中________人由公司職工推舉和罷免，另外________人由股東大會(huì )選舉和罷免。監事任期3年，可連選連任。監事不得兼任董事、總經(jīng)理及其他高級管理職務(wù)。

　　第五十五條監事會(huì )設監事會(huì )主席一人，由監事會(huì )2/3監事同意當選和罷免。監事會(huì )成員的2/3以下(含2/3)，但不低于1/2，由股東大會(huì )選舉和罷免。

　　第五十六條監事會(huì )行使下列職權：

　　1.監事會(huì )主席或監事代表列席董事會(huì )議;

　　2.監督董事、經(jīng)理等管理人員有無(wú)違反法律、法規、公司章程及股東大會(huì )決議的行為;

　　3.監督檢查公司業(yè)務(wù)及財務(wù)狀況，有權查閱賬簿及其他會(huì )議資料，并有權要求有關(guān)董事和經(jīng)理報告公司的業(yè)務(wù)情況;

　　4.核對董事會(huì )擬提交股東代表大會(huì )的工作報告、營(yíng)業(yè)報告和利潤分配方案等財務(wù)資料，發(fā)現疑問(wèn)可以公司名義委托注冊會(huì )計師幫助復審;

　　5.建議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì );

　　6.代表公司與董事交涉或對董事起訴。

　　第五十七條監事會(huì )決議應由2/3以上(含2/3)監事表決同意。

　　第五十八條監事會(huì )行使職權時(shí)，聘請法律專(zhuān)家、注冊會(huì )計師、執業(yè)審計師等專(zhuān)業(yè)人員的費用，由公司承擔。

　　第七章 公司經(jīng)營(yíng)管理機構

　　第五十九條公司實(shí)行董事會(huì )領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，設總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理________名�？偨�(jīng)理由董事長(cháng)提名，董事會(huì )聘任;其他高級管理人員(副總經(jīng)理、財務(wù)主管、審計主管、律師)由總經(jīng)理提名，董事會(huì )聘任，工作對總經(jīng)理負責。

　　第六十條總經(jīng)理的主要職責：

　　1.執行股東大會(huì )和董事會(huì )決議，并向董事會(huì )報告工作;

　　2.擬定公司發(fā)展計劃，年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃，年度財務(wù)預、決算方案以及利潤分配和彌補虧損方案;

　　3.任免和調配公司管理人員(不含高級管理人員)和工作人員;

　　4.決定對職工的獎懲、升降級、加減薪、聘任、招用、解聘及辭退;

　　5.全面負責公司經(jīng)營(yíng)管理，代表公司處理日常經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)和公司對外業(yè)務(wù);

　　6.由董事會(huì )或董事長(cháng)授權處理的其他事宜。

　　有權拒絕非經(jīng)董事會(huì )授權的任何董事對公司經(jīng)營(yíng)管理工作的干預。

　　第六十一條董事、經(jīng)理的報酬總額必須在年度報告中予以說(shuō)明并公告。

　　第六十二條董事、經(jīng)理以及本公司高級職員因違反法律、公司章程、徇私舞弊或失職造成本公司重大經(jīng)濟損失時(shí)，根據不同情況，經(jīng)股東大會(huì )或董事會(huì )決議可給予下列處罰：

　　1.限制權力;

　　2.免除現任職務(wù);

　　3.負責經(jīng)濟賠償。觸犯刑律的提交有關(guān)部門(mén)追究法律責任。

　　第八章 財務(wù)、審計和利潤分配

　　第六十三條公司的財務(wù)會(huì )計制度遵照《中華人民共和國股份制試點(diǎn)企業(yè)會(huì )計制度》及國家其他法律、法規條例的有關(guān)規定。

　　第六十四條公司會(huì )計年度采用公歷年制，自公歷每年1月1日起至12月31日止為一個(gè)會(huì )計年度。

　　第六十五條公司以人民幣為記賬本位幣。公司一切憑證、賬簿、報表用中文書(shū)寫(xiě)。

　　第六十六條公司財務(wù)報表按有關(guān)規定報送各有關(guān)部門(mén)。

　　公司編制的年度資產(chǎn)負債表、利潤表、財務(wù)狀況變動(dòng)表和其他有關(guān)附表，在股東大會(huì )召開(kāi)20日前置于公司住所，供股東查閱;年度會(huì )計報告須經(jīng)注冊會(huì )計師驗證，并出具書(shū)面證明，由財務(wù)委員會(huì )向股東大會(huì )報告。

　　第六十七條公司依法向稅務(wù)機關(guān)申報并交納稅款，稅后利潤按下列順序分配：

　　1.彌補虧損;

　　2.提取法定盈余公積金;

　　3.提取公益金;

　　4.支付優(yōu)先股股利;

　　5.提取任意盈余公積金;

　　6.支付普通股股利。

　　第六十八條公司稅后利潤分配的比例為：

　　1.法定盈余公積金提取比例為：________%;

　　2.公益金提取比例為：________%;

　　3.任意盈余公積金提取比例為：________

　　4.用于支付股利的比例為：________

　　以上具體分配比例由董事會(huì )根據公司狀況和發(fā)展需要擬定，經(jīng)股東大會(huì )通過(guò)后執行。

　　第六十九條公司股利每年支付一次或兩次，按股份分配，在公司決算后進(jìn)行。分配股利時(shí)，采用書(shū)面通告或在指定報刊公告。

　　第七十條公司分配股利采用下列形式：

　　1.現金;

　　2.股票。

　　第七十一條公司實(shí)行內部審計制度，設立內部審計機構或配備內部審計人員，依公司章程規定在監事會(huì )或董事會(huì )領(lǐng)導下，對公司的財務(wù)收支和經(jīng)濟活動(dòng)進(jìn)行內部審計監督。

　　第九章 勞動(dòng)人事和工資福利

　　第七十二條公司職工的雇用、解雇、辭職、工資、福利、勞動(dòng)保險、勞動(dòng)保護及勞動(dòng)紀律等事宜執行《股份制試點(diǎn)企業(yè)人事管理暫行辦法》及《股份制試點(diǎn)企業(yè)勞動(dòng)工資管理暫行規定》，并依照上述有關(guān)規定制定公司規章細則。如國家法律、法規有新的變化，應依據其變化相應修改。

　　第七十三條公司招聘職工，由公司自行考核，擇優(yōu)錄用。

　　第七十四條公司根據國家有關(guān)法律、法規及政策，分別制定企業(yè)用工、職工福利、工資獎勵、勞動(dòng)保護和勞動(dòng)保險等制度。

　　第七十五條公司與職工發(fā)生勞動(dòng)爭議，按照國家有關(guān)勞動(dòng)爭議處理的規定辦理。

　　第十章 章程的修改

　　第七十六條公司章程根據需要可進(jìn)行修改，修改后的章程不得與法律法規相抵觸。

　　第七十七條修改章程的程序如下：1.由董事會(huì )提出修改章程的建議;

　　2.按規定將上述修改條款通知股東，召開(kāi)股東大會(huì )進(jìn)行表決;

　　3.依股東大會(huì )通過(guò)的修改章程的決議，擬定公司章程的修改案。

　　第七十八條公司變更章程，涉及變更名稱(chēng)、住所、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊資本、法定代表人等登記注冊事項，以及要求公告的其他事項，應予公告。

　　第十一章 終止與清算

　　第七十九條公司有下列情況之一時(shí)，可申請終止并進(jìn)行清算：

　　1.因不可抗力因素致使公司嚴重受損，無(wú)法繼續經(jīng)營(yíng);

　　2.違反國家法律法規，危害社會(huì )公共利益被依法撤銷(xiāo);

　　3.公司設立的宗旨業(yè)以實(shí)現，或根本無(wú)法實(shí)現;

　　4.公司宣告破產(chǎn);

　　5.股東會(huì )決定解散。

　　第八十條公司宣告破產(chǎn)終止時(shí)，參照《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法(試行)》的有關(guān)規定執行。

　　第八十一條公司不接受任何破產(chǎn)股東因債權而提出接管公司的財產(chǎn)及其他權益的要求。但破產(chǎn)股東在公司的股份和權益，可根據有關(guān)法規和本章程，由破產(chǎn)股東與債權人辦理轉讓手續。

　　第八十二條公司依第七十九條第一、二、三項終止的，董事會(huì )應將終止事宜通知各股東，召開(kāi)股東大會(huì )，確定清算組人選，發(fā)布終止公告。

　　公司應在終止公告發(fā)布之后15日內成立清算組。

　　第八十三條清算組成立后，應于10日內通知債權人，并于兩個(gè)月內至少公告三次，債權人應自通知書(shū)送達之日起30日內，未接通知書(shū)的自公告之日起90日內向清算組申報其債權。債權人逾期申報債權不列入清算之列，但債權人為公司明知而未通知者不在此限。

　　第八十四條清算組行使下列職權：

　　1.制定清算方案，清理公司財產(chǎn)，并編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單;

　　2.處理公司未了結業(yè)務(wù);

　　3.收取公司債權;

　　4.償還公司債務(wù)，解散公司從業(yè)人員;

　　5.處理公司剩余財產(chǎn);

　　6.代表公司進(jìn)行訴訟活動(dòng)。

　　第八十五條清算組在發(fā)現公司財產(chǎn)不足清償債務(wù)時(shí)，應立即停止清算，并向人民法院申請宣告破產(chǎn)。公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，由人民法院按破產(chǎn)程序對公司進(jìn)行處理，清算組應將清算事務(wù)向其移交。

　　第八十六條公司決定清算后，任何人未經(jīng)清算組批準，不得處理公司財產(chǎn)。

　　第八十七條公司財產(chǎn)優(yōu)先撥付清算費用后，清算組應按下列順序進(jìn)行清償：

　　1.自清算之日起前3年所欠公司職工工資和社會(huì )保險費用;

　　2.所欠稅款和依法律規定應交納的稅款附加、基金等;

　　3.銀行貸款、公司債券及其他債務(wù)。

　　第八十八條清算組未依前款順序清償，不得將公司財產(chǎn)分配給股東。

　　違反前款所作的財產(chǎn)分配無(wú)效，債權人有權要求退還，并可請求賠償所受的損失。

　　第八十九條公司清償后，清算組應將剩余財產(chǎn)分配給各股東。

　　第九十條清算結束后，清算組應提交清算報告并造具清算期內收支報表和各種財務(wù)賬冊，經(jīng)注冊會(huì )計師驗證，報政府授權部門(mén)批準后，向工商行政管理機關(guān)和稅務(wù)機關(guān)辦理注銷(xiāo)登記，并公告公司終止。

　　第十二章 附 則

　　第九十一條公司股東大會(huì )通過(guò)的有關(guān)章程的補充和修訂之決議，以及董事會(huì )根據本章程制定的實(shí)施細則和有關(guān)規定制度，視為本章程的組成部分。

　　第九十二條本章程的解釋權屬于公司董事會(huì )。

　　第九十三條本章程條款如有與法律和現行國家政策不符之處，以法律和有關(guān)政策為準，并應按法律和政策之規定及時(shí)修改本章程。

　　第九十四條本章程經(jīng)創(chuàng )立會(huì )議特別決議通過(guò)，并經(jīng)________人民政府有關(guān)部門(mén)批準，自公司注冊登記之日起生效。

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