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發(fā)起設立式股份有限公司章程樣本
發(fā)起設立式股份有限公司不是上市公司，不能向社會(huì )定向幕集股份。那么，下面是小編給大家分享的發(fā)起設立式股份有限公司章程樣本，希望對大家有幫助。
發(fā)起設立式股份有限公司章程樣本
第一章 總則
第一條 為使公司建立現代產(chǎn)權制度，保障公司股東和債權人的合法權益，依照《中華人民共和國公司法》、天津市《關(guān)于發(fā)展發(fā)起設立式股份有限公司的若干意見(jiàn)》、《天津市非上市股份有限公司管理暫行辦法》規定的原則，結合實(shí)際，制定本章程。
第二條 本公司按發(fā)起設立式股份有限公司組建，是獨立企業(yè)法人。公司全部資本分為等額股份，股東以其所持股份為限對公司承擔責任，公司以全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔責任。
第三條 公司名稱(chēng)為：__________。
公司地址為：__________。
公司注冊資本為：人民幣 __________萬(wàn)元。
公司經(jīng)營(yíng)范圍：____________________
公司法定代表人：____________________
第四條 公司宗旨：遵守國家法律法規，維護社會(huì )經(jīng)濟秩序;誠信經(jīng)營(yíng)，注重經(jīng)濟效益;提高職工收入，保障股東和債權人的合法權益。
第二章 股東出資方式及出資額
第五條 公司的股本金總額為_(kāi)_________ 元，總股份為股，每股金額為_(kāi)_____元人民幣。
第六條 本公司股東姓名(名稱(chēng))出資方式及出資額如下：
______首期以(現金或其他資產(chǎn))投資______元，折 股，占公司股本的__________ %。
______首期以(現金或其他資產(chǎn))投資______元，折 股，占公司股本的__________ %。
______首期以(現金或其他資產(chǎn))投資______元，折 股，占公司股本的__________ %。
……(上述股東為發(fā)起人，不少于5人，可為企事業(yè)法人、社團法人、自然人，發(fā)起人出資總額與股本金總額一致)。
第三章 股東的權利和義務(wù)
第七條 公司的股份持有人為公司股東。股東按其持有股份份額，對公司享有權利、承擔義務(wù)。法人作為公司股東時(shí)，應由法定代表人或經(jīng)法定代表人授權的代理人代表其行使權利，并出具法人的授權委托書(shū)。
第八條 公司股東享有以下權利：
1.出席或委托代理人出席股東大會(huì )，并按其所持股份行使相應的表決權;
2.依照公司章程、規則轉讓股份;
3.查閱公司章程，股東大會(huì )記錄及會(huì )計報告，對公司經(jīng)營(yíng)管理提出建議或質(zhì)詢(xún);
4.當公司依照國家政策法律上市時(shí)可優(yōu)先認購公司發(fā)行的股票;
5.按股份取得股利;
6.公司終止清算時(shí)，按股份取得剩余財產(chǎn);
7.選舉和被選舉為董事會(huì )或監事會(huì )成員。
第九條 公司股東承擔下列義務(wù)：
1.遵守公司章程;
2.從和執行股東大會(huì )決議;
3.按認購股份和出資方式認繳出資額,按持有股份對公司的虧損和債務(wù)承擔有限責任;
4.支持公司改善經(jīng)營(yíng)管理，提出合理化建議，促進(jìn)公司發(fā)展;
5.維護公司利益，反對和抵制損害公司利益的行為。
第四章 股權管理
第十條 公司股權管理基本規則如下：
1.公司依本章程制定股權管理規則(或實(shí)施細則)，設立股權管理辦公室，在董事長(cháng)領(lǐng)導下，負責股權管理工作。
2.發(fā)起人認購公司股份后即繳納股金，以實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權、非專(zhuān)利技術(shù)、土地使用權抵作股金的，依法辦理財產(chǎn)權的轉移手續。
3.各發(fā)起人股金繳足后，經(jīng)法定驗資機構驗資并出具證明，在30日內召開(kāi)
公司創(chuàng )立大會(huì )。創(chuàng )立大會(huì )對公司成立重大事項決策時(shí)，對發(fā)起人抵作股金的財產(chǎn)的作價(jià)進(jìn)行審核。創(chuàng )立大會(huì )決定設立公司后，股東不得抽回其股本。公司不能成立時(shí)，發(fā)起人對設立公司所產(chǎn)生的債務(wù)、費用負連帶責任，發(fā)起人因過(guò)失致使公司利益受損，應承擔賠償責任。
4.公司對發(fā)起人繳足的股份頒發(fā)股權證，作為出資憑證和行使股東權利的
依據。公司股份按權益分為普通股和優(yōu)先股。普通股同股同權、同股同利、按出資比例或出資額承擔公司的風(fēng)險責任。優(yōu)先股不參與公司經(jīng)營(yíng)決策，享有收益權和優(yōu)先受償權。
5.公司股份可以用人民幣或外幣購買(mǎi)。用外幣購買(mǎi)時(shí)，按收款當日外匯匯價(jià)折算人民幣計算，其股息統一用人民幣派發(fā)。
6.公司的董事和經(jīng)理在任職的3年內，未經(jīng)董事會(huì )同意不得轉讓本人所有的公司股份。3年后在任期內轉讓的股份不得超過(guò)其持有股份額的50%，并需經(jīng)過(guò)董事會(huì )同意。
7.股東協(xié)議轉讓股份須向公司股權管理辦公室提交轉讓協(xié)議書(shū)等相關(guān)文件和資料。股份的無(wú)償劃轉須向公司股權管理辦公室提交原股東同意所持股份無(wú)償劃轉的文件。
8.公司根據發(fā)展需要，決定增資擴股，按程序報批后，可向原有股東配售新股、派發(fā)紅利股份、以公積金轉增股本，也可吸收新股東入股。由董事會(huì )制定增資擴股方案，經(jīng)股東大會(huì )審議通過(guò)后施行。新增、配送、派發(fā)、轉增的股份，與首期股份同股同權、同股同責。公司增資擴股間隔時(shí)間原則上不低于一年。
9.公司根據發(fā)展需要，決定縮減股份，按程序報批后�？捎扇抗蓶|按比例縮股，也可由部分股東按比例縮股，由董事會(huì )制定縮股方案，經(jīng)股東大會(huì )審議通過(guò)后施行�？s減股份與減少注冊資本同步，按工商管理機構規定辦理減資手續。
10.股東可按本章程從公司股權管理規則轉讓股權。股東轉讓其全部出資或者部分出資的條件如下：(1)轉讓后股東人數不得少于5人;(2)雙方自愿，不得以任何方式脅迫股東轉讓股權;(3)股東向公司內股東轉讓股權，須經(jīng)股權管理機構確認后辦理過(guò)戶(hù)手續;(4)股東向股東以外的人轉讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過(guò)半數同意，不同意轉讓的股東應當購買(mǎi)該轉讓的.出資，如果不購買(mǎi)該轉讓的出資，視為同意轉讓。股東依法轉讓其出資后由公司將受讓人的姓名或受讓人的名稱(chēng)、住所及受讓人的出資額記載于股東名冊。經(jīng)股東同意轉讓的出資，在同等條件下，公司其他股東對該出資有優(yōu)先購買(mǎi)權。
11.持股職工遇到退休、調離、辭職或被辭退、除名等情況，本著(zhù)自愿的原則，先在企業(yè)內向其他股樂(lè )轉讓股權，本企業(yè)內轉讓不成，可向企業(yè)外法人或自然人轉讓股權，不能如期轉讓股權的，具備條件的可由企業(yè)公積金收購職工股權，企業(yè)無(wú)力收購的，可由普通股轉為優(yōu)先股管理。
12.自然人所持股份可委托相關(guān)機構(人員)托管。
13.公司根據發(fā)展需要上市時(shí)，按上市公司要求進(jìn)行資產(chǎn)重組，按國家規定辦理審批手續。
第五章 股東大會(huì )
第十一條 股東大會(huì )是公司的最高權力機構。股東人數超過(guò)一百人以上的經(jīng)創(chuàng )立大會(huì )決定可實(shí)行股東代表大會(huì )制，其職權和行使職權的規則與股東大會(huì )相同(以下均以股東大會(huì )表示)。由______名股東推舉一名代表，參加股東大會(huì )，行使權力。
股東大會(huì )行使下列職權：
1.決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計劃;
2.審議批準董事會(huì )和監事會(huì )的工作報告;
3.審議批準公司的利潤分配方案及彌補虧損方案;
4.審議批準公司年度預算方案和決算方案;
5.對公司增減注冊資本和重大股權變更作出決議;
6.對公司合并、分立、變更財產(chǎn)組織形式、終止清算等重大事項作出決議;
7.選舉或更換董事會(huì )成員和監事會(huì )成員，并決定其報酬事項;
8.修改公司章程并作出決議;
9.對公司其他重大事項作出決定。
第十二條 股東大會(huì )議事規則如下：
1.股東大會(huì )每年召開(kāi)一次，股東大會(huì )間隔最長(cháng)不超過(guò)15個(gè)月。
2.有下列情形之一時(shí)，董事會(huì )應召開(kāi)股東臨時(shí)大會(huì )：(一)董事缺額1/3時(shí);(二)公司累計未彌補虧損超過(guò)實(shí)收資本總額的1/3時(shí);(三)占股份總額30%以上股東提議時(shí);(四)董事會(huì )或監事會(huì )作出提議時(shí)。
3.股東大會(huì )應由董事會(huì )召集，由董事長(cháng)主持。董事長(cháng)因故不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(cháng)指定的副董事長(cháng)或者其他董事主持。
4.召開(kāi)股東大會(huì )，應當將會(huì )議審議的事項于會(huì )議召開(kāi)三十日以前通知各股東，召開(kāi)股東臨時(shí)大會(huì )不得對通知中未列明的事項作出決定。
5.股東出席股東大會(huì )，所持每一股份有一表決權。股東大會(huì )作出決議時(shí)(指前條第5、6、8款)，必須經(jīng)出席會(huì )議的股東所持表決權的三分之二以上通過(guò)。股東大會(huì )選舉和審議決定的事項(指前條第1、2、3、4、7、9款)，必須經(jīng)出席會(huì )議的股東所持表決權的半數以上通過(guò)。
6.股東可委托代理人出席股東大會(huì )，代理人應向股東大會(huì )提交股東受權委托書(shū)，并在受權范圍內行使表決權。
7.出席股東大會(huì )的股東所代表的股份達不到2/3數額時(shí)，會(huì )議應延期15日舉行，并向未出席的股東再次通知。延期后召開(kāi)的股東會(huì )，出席股東所代表的股份仍達不到規定數額，應視為已達到法定數額，決議有效。
8.股東大會(huì )應當對所議事項及決定作出會(huì )議記錄，由出席會(huì )議的董事簽名。會(huì )議記錄、決議應當與出席股東的簽名冊及代理出席的委托書(shū)一并保存。
第六章 董事會(huì )
第十三條 董事會(huì )是股東大會(huì )的常設權力機構，向股東大會(huì )負責。在股東大會(huì )閉會(huì )期間，負責公司重大事宜的決策。董事會(huì )由(五名以上單數)董事組成，董事會(huì )設董事長(cháng)一名、副董事長(cháng)一至二名，設董事會(huì )秘書(shū)1名。董事長(cháng)為公司的法定表人。董事任期三年，可連選連任。董事長(cháng)和副董事長(cháng)由董事會(huì )選舉產(chǎn)生，—般應推選最大股東方的董事出任董事長(cháng)。董事在任期內經(jīng)股東大會(huì )決議可罷免，但不得無(wú)故解除其職務(wù)。從法人股東中選出的董事，因該法人內部的原因需要易人時(shí)，可以改派，但須由法人股東提交有效文件并經(jīng)公司董事會(huì )確認。董事會(huì )成員中有公司職工代表一名，(根據企業(yè)情況可聘獨立董事一名)。
第十四條 董事會(huì )行使下列職權：
1.召集股東大會(huì )，向股東大會(huì )報告工作;
2.執行股東大會(huì )決議;
3.決定公司的經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案;
4.制定公司年度財務(wù)預算方案、決算方案、利潤分配方案、彌補虧損方案;
5.制定公司增減注冊資本方案、重組上市方案、發(fā)行債券方案;
7.決定公司重要財產(chǎn)的抵押、出租、發(fā)包;
8.制定公司合并、分立、股權結構重大調整、財產(chǎn)組織形式變更、終止清算等方案;
9.決定公司內部管理機構的設置;
10.制定公司章程修改方案;
11.制定公司的重要管理制度和基本規則;
12.聘任和解聘公司經(jīng)理或總經(jīng)理(以下簡(jiǎn)稱(chēng)經(jīng)理)，根據經(jīng)理提名，聘任和解聘副經(jīng)理或副總經(jīng)理(以下簡(jiǎn)稱(chēng)副經(jīng)理)及其他高級管理人員;
13.股東大會(huì )授予的其他職權。
第十五條 董事會(huì )的議事規則如下：
1.董事會(huì )每年至少召開(kāi)二次會(huì )議，每次會(huì )議應當于會(huì )議召開(kāi)十日以前通知全體董事。董事會(huì )會(huì )議應有l/2以上的董事出席方可舉行。董事因故不能出席會(huì )議，可書(shū)面委托他人出席會(huì )議并表決，委托書(shū)中應載明授權范圍。
2.董事長(cháng)認為有必要或半數以上董事提議對，可召集董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議。
3.董事會(huì )會(huì )議實(shí)行一人一票的表決制和少數服從多數的原則。董事會(huì )選舉、作出決議、決定以出席董事過(guò)半通過(guò)為有效。當贊成和反對的票數相等時(shí)，董事長(cháng)有權多投一票。在表決與某董事利益有關(guān)系的事項時(shí)，該董事無(wú)權投票。但在計算董事的出席人數時(shí)，該董事應被計入在內。
4.董事會(huì )議決議應由出席會(huì )議董事簽名，董事會(huì )決定事項的會(huì )議記錄應由出席會(huì )議的董事和記錄員簽名。董事應當對董事會(huì )的決議承擔責任，董事會(huì )決議因違反國家法律政策和本章程，致使公司遭受?chē)乐負p失的，參與決策的董事對公司負賠償責任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì )議記錄的，該董事可以免除責任。
第十六條 董事長(cháng)行使下列職權：
1.主持召開(kāi)股東大會(huì )，代表董事會(huì )向股東大會(huì )報告工作;
2.召集和主持董事會(huì )會(huì )議，領(lǐng)導董事會(huì )工作，檢查董事會(huì )決議實(shí)施情況，向董事會(huì )報告工作;
3.簽署公司股權證、重要合同及其他重要文件;
4.在董事會(huì )閉會(huì )期間，對公司的重要業(yè)務(wù)活動(dòng)給予指導。
第十七條 董事長(cháng)因故不能履行職責時(shí)，可授權副董事長(cháng)及其他董事行使部分和全部職權。
第十八條 董事會(huì )秘書(shū)為公司高級管理人員，對董事會(huì )負責，履行以下職責：
1.負責股東大會(huì )、董事會(huì )會(huì )議的具體籌備、組織工作，負責會(huì )議記錄;
2.保管股東名冊和董事會(huì )印章;
3.董事會(huì )授權的其他職責。
第十九條 股東大會(huì )、董事會(huì )的決議違反法律、法規，侵犯股東合法權益的，股東有權提出異議并向人民法院提請要求停止違法行為和侵害行為的訴訟。
第七章 監事會(huì )
第二十條 公司設立監事會(huì )，對股東大會(huì )負責。對董事會(huì )及其成員和經(jīng)理等公司管理人員行使監督職能。監事會(huì )由 名成員(不低于三人)組成，監事任期3年，可連選連任。監事不得兼任董事、經(jīng)理及其他高級管理職務(wù)。
第二十一條 監事會(huì )行使下列職權：
1.向股東大會(huì )報告工作;
2.監事會(huì )主席或監事代表列席董事會(huì )議;
3.對董事、經(jīng)理等管理人員執行職務(wù)時(shí)有違反法律、法規或本章程行為進(jìn)行監督;
4.當董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正;
5.檢查公司的財務(wù);
6.提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì );
7.股東大會(huì )授予的其他職權。
第二十二條 監事會(huì )的議事規則如下：
1.監事會(huì )決議應由2/3以上(含2/3)監事表決同意;
2.監事會(huì )主席或召集人由2/3以上(含2/3)監事推選和罷免;
3.監事會(huì )成員中有1名公司職工代表，有名監事由股東大會(huì )推選和罷免;
4.監事不得泄露公司秘密(除依照法律規定和股東大會(huì )同意外)，監事在執行公司職務(wù)時(shí)，違反法律法規和本章程規定，給公司造成損失的應當承擔賠償責任;
5.監事會(huì )行使職權時(shí)，聘請法律專(zhuān)家、會(huì )計師、審計師等專(zhuān)業(yè)人員的費用，由公司承擔。
第八章 經(jīng)理
第二十三條 公司實(shí)行董事會(huì )領(lǐng)導下經(jīng)理負責制、設經(jīng)理一名，副經(jīng)理名。經(jīng)理由董事長(cháng)提名，董事會(huì )聘任。
第二十四條 經(jīng)理的主要職責：
1.主持公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì )決議;
2.組織實(shí)施公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案;
3.列席(經(jīng)理不是董事的)董事會(huì )會(huì )議，向董事會(huì )匯報工作;
4.擬訂公司內部管理機構設置方案和重要管理制度、規則;
5.制定公司經(jīng)營(yíng)管理的具體規章制度;
6.提請聘任或解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人等高級管理人員;
7.聘任或解聘除應由董事會(huì )聘任或解聘以外的負責管理人員;
8.董事會(huì )授權的其他職權。
第二十五條 經(jīng)理執行職務(wù)的規則如下：
1.經(jīng)理執行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規或者公司章程的規定，給公司造成損害的，應當承擔賠償責任。
2.經(jīng)理忠實(shí)履行職務(wù)，維護公司利益，不得利用在公司的職權為自己謀取私利。不得挪用公司資金或者將資金借貸給他人。不得將公司資產(chǎn)以個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立帳戶(hù)存儲。不得以公司的資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔保。
3.經(jīng)理不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類(lèi)的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)。從事上述營(yíng)業(yè)或者活動(dòng)的，所得收入歸公司所有。
4.因犯有貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)罪或者破壞社會(huì )經(jīng)濟秩序罪，被判處刑罰，執行期滿(mǎn)未愈五年，不得擔任本公司經(jīng)理。
5.曾擔任因經(jīng)營(yíng)不善破產(chǎn)清算企業(yè)的董事或者廠(chǎng)長(cháng)、經(jīng)理，并對該企業(yè)的破產(chǎn)負有個(gè)人責任的，自該企業(yè)破產(chǎn)清算完結之日起未愈三年，不得擔任本公司經(jīng)理。
6.曾擔任因違法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執照企業(yè)的法定代表人，并負有個(gè)人責任的，自該企業(yè)被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執照之日起未愈三年，不得擔任本公司經(jīng)理。
第二十六條 董事、經(jīng)理以及本公司高級職員因違反法律、公司章程，徇私舞弊或失職造成本公司重大經(jīng)濟損失時(shí)，根據不同情況，經(jīng)股東大會(huì )或董事會(huì )決議可給予下列處罰：(1) 限制權力;(2)免除現任職務(wù);(3)負責經(jīng)濟賠償;(4)觸犯刑律的提交司法部門(mén)追究法律責任。
第九章 勞動(dòng)保障與分配
第二十七條 公司尊重職工的勞動(dòng)權力，按國家法律政策合理解決員工勞動(dòng)合同、勞動(dòng)紀律、勞動(dòng)保護、社會(huì )保障、職業(yè)培訓、工資、福利待遇等事宜。公司職工有辭職的自由，但必須在辭職前3個(gè)月提出申請，經(jīng)公司經(jīng)理批準后履行手續，否則，須賠償因辭職造成的經(jīng)濟損失。公司不得違法辭退職工。公司應按規定提取職工社會(huì )保障基金并上交有關(guān)機構。
第二十八條 公司稅后利潤，在按規定彌補虧損后，按下列順序分配：
1.提取法定公積金10%，當法定公積金達到注冊資本50%時(shí)可不再提取;
2.提取公益金(5-10%)，主要用于公司集體福利設施支出;
3.提取任意公積金%，主要用于彌補虧損和擴大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng);
4.支付優(yōu)先股紅利
5.按股份比例對普通股進(jìn)行分紅。
第二十九條 公司以未分配利潤及公積金向股東配送股份，由董事會(huì )制定案，經(jīng)股東大會(huì )審議通過(guò)后實(shí)行。
第十章 補虧與終止清算
第三十條 公司發(fā)生虧損，先用稅后利潤彌補，不足以彌補須用自有資金彌補虧損時(shí)，首先用公積金彌補，不足部分由各種股份按比例彌補。
第三十一條 公司有下列情形之一時(shí)，經(jīng)股東大會(huì )決議，予以終止清算：
1.因不可抗巨因素，公司無(wú)法繼續經(jīng)營(yíng);
2.公司因違法經(jīng)營(yíng)被依法撤銷(xiāo)、責令關(guān)閉;
3.公司設立期滿(mǎn)，無(wú)意繼續經(jīng)營(yíng);
4.公司因合并或分立需要終止;
5.公司因不能清償到期債務(wù)依法宣告破產(chǎn)。
第三十二條 公司宣告破產(chǎn)時(shí)，依照《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法(試行)》有關(guān)規定執行。公司在宣告終止后，發(fā)布終止公告，在終止公告發(fā)布后15日內成立清算組，由股東大會(huì )確定清算組人雪此間，任何個(gè)人或單位不得哄搶、侵占公司財產(chǎn)。
第三十三條 清算組成立后，應于10日內通知債權人，并于兩個(gè)月內至少公告三次，債權人應自通知書(shū)送達之日起30日內，未接通知書(shū)的自公告之日起90日內，向清算組申報其債權，說(shuō)明債權有關(guān)事項，提供證明材料，清算組對債權進(jìn)行登記。
第三十四條 清算組行使下列職權：
1.制定清算方案，清理公司財產(chǎn)，編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單;
2.通知或者公告債權人;
3.處理與清算有關(guān)的公司未了結業(yè)務(wù);
4.清繳所欠稅款;
5.清理債權、債務(wù);
6.處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn);
7.代表公司處理有關(guān)訴訟事宜。
第三十五條 公司終止的清算方案經(jīng)股東大會(huì )或者主管機關(guān)審議確認后實(shí)施。。清算資產(chǎn)按下列順序支付清償：
1.清算費用;
2.所欠公司職工工資，集資款及社會(huì )保障費用;
3.所欠稅款;
4.公司債券、銀行貸款、其他債務(wù)。
第三十六條 公司清償后，剩余財產(chǎn)先償還優(yōu)先股，再償還普通股;如不能足額退還出資，按股東出資比例分配剩余財產(chǎn)。
第三十七條 清算結束后，清算組提交清算報告，編制清算收支報表和各種財務(wù)賬冊、經(jīng)會(huì )計師事務(wù)所驗證，報有關(guān)部門(mén)批準后向公司登記機關(guān)申請注銷(xiāo)登記，公告公司終止。
第十一章 附則
第三十八條 本章程經(jīng)股東大會(huì )通過(guò)后生效，報(上級單位或政府管理部門(mén))備案，向工商局登記注冊后實(shí)施。本章程對公司股東及非股東在職職工具有約束力。本章程由公司董事會(huì )負責解釋。
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