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銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報
在學(xué)習、工作生活中，越來(lái)越多人會(huì )去使用簡(jiǎn)報，簡(jiǎn)報作為加強領(lǐng)導和推動(dòng)工作的重要工具，內容必須保證絕對真實(shí)、準確。什么樣的簡(jiǎn)報才經(jīng)典呢？以下是小編幫大家整理的銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報1
近日，金金從成都農商銀行金堂支行了解道，該行北部灣分理處成功堵截一起電信詐騙案件，為客戶(hù)避免了5萬(wàn)元人民幣的資金損失。
9月1日，市民徐某攜其母親來(lái)到成都農商銀行金堂北部灣分理處辦理匯款業(yè)務(wù)。進(jìn)入網(wǎng)點(diǎn)后，客戶(hù)急匆匆地找到客戶(hù)經(jīng)理咨詢(xún)征信問(wèn)題，并表示要立即匯款5萬(wàn)元處理征信異常的問(wèn)題�？蛻�(hù)經(jīng)理聽(tīng)聞客戶(hù)描述后，發(fā)現客戶(hù)匯款理由可疑，基于職業(yè)敏感性，初步懷疑該客戶(hù)遭遇電信詐騙。于是一邊安撫客戶(hù)情緒，一邊詢(xún)問(wèn)客戶(hù)匯款具體原因。銀行工作人員經(jīng)過(guò)與客戶(hù)深入溝通，原來(lái)這位徐姓客戶(hù)8月31日在一個(gè)名為“安逸花”的APP上申請借款3萬(wàn)元，申請成功并綁定銀行卡后，發(fā)現所借的3萬(wàn)元無(wú)法提現。隨后不久客戶(hù)就接到自稱(chēng)是“安逸花”借貸公司工作人員的電話(huà)，告訴客戶(hù)借款無(wú)法提現的原因是“客戶(hù)征信異常，”并告知其必須先按照借貸公司要求匯款12.2萬(wàn)元處理征信異常后才能完成提現流程�？蛻�(hù)接到電話(huà)后已通過(guò)其他銀行向借貸公司工作人員提供的賬戶(hù)匯款共計7.2萬(wàn)元。下午，借貸公司工作人員再次打來(lái)電話(huà)，告訴客戶(hù)還需要再匯款5萬(wàn)元才能處理征信異常。于是客戶(hù)攜其母親焦急地來(lái)到成都農商銀行網(wǎng)點(diǎn)，想要支取其母親在該行的存單用于匯款。
了解情況后，營(yíng)業(yè)部客戶(hù)經(jīng)理基本認定徐某遭遇了電信詐騙，并為客戶(hù)詳細分析了犯罪分子的詐騙伎倆，及時(shí)阻止客戶(hù)再次匯款，并幫助客戶(hù)撥打報警電話(huà)。經(jīng)過(guò)耐心講解，客戶(hù)終于意識到自己遇到了詐騙，最終放棄匯款，避免了5萬(wàn)元的'經(jīng)濟損失。目前，公安機關(guān)已立案偵查。同時(shí)，客戶(hù)經(jīng)理向客戶(hù)耐心講解了支付結算、反洗錢(qián)、反電信詐騙相關(guān)知識，告誡客戶(hù)遠離網(wǎng)絡(luò )借貸，有融資需求請選擇正規金融機構。接到要求轉賬的電話(huà)不輕信、不轉賬，提高防范意識，保護好自己的財產(chǎn)安全。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報2
1月27日，一位七旬老人神色匆忙的來(lái)到興業(yè)銀行新吳支行，稱(chēng)其收到電話(huà)通知，有一筆信用卡欠款需要匯款歸還，否則會(huì )影響自身信用。由于這位老人年齡較大，匯款金額較高，且對還款、轉賬對方身份等相關(guān)情況表述模糊，經(jīng)辦柜員立即引起了警覺(jué)，并立刻呼叫主管前來(lái)了解情況。經(jīng)進(jìn)一步詢(xún)問(wèn)核實(shí)發(fā)現，老人所稱(chēng)“催款客服”號碼并非銀行客服固定電話(huà)，而是移動(dòng)電話(huà)號碼；催收的欠款是所謂的十年前借款；現在催收是因為近日才獲取老人聯(lián)系方式等牽強理由。種種跡象表明，老人是遇到了電信詐騙，隨即經(jīng)辦柜員耐心的'向老人分析其中疑點(diǎn)，阻止老人繼續向對方轉賬，并建議老人前往就近的銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行相關(guān)信息確認，有效勸阻了老人向不明身份人員轉賬的行為，避免了個(gè)人財產(chǎn)受到損失。
其實(shí)，這起電信網(wǎng)絡(luò )詐騙事件是興業(yè)銀行無(wú)錫分行一個(gè)月內遇到的第二起。早在1月18日，興業(yè)銀行江陰迎陽(yáng)路社區支行還幫助一位聽(tīng)力殘障人士成功堵截一起柜面轉賬電信詐騙事件，挽回損失一萬(wàn)元。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報3
近日，濰坊農商銀行成功堵截一起“出國勞工”電信詐騙案，幫助當事人止損6萬(wàn)元，為客戶(hù)守住了“錢(qián)袋子”。
這天，濰坊農商銀行岞山支行像往常一樣忙碌，王先生與其妻子走進(jìn)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)想要辦理跨行轉賬業(yè)務(wù)，工作人員熱情接待了他們，本著(zhù)“以客戶(hù)為中心”的服務(wù)理念，以及盡職盡責的工作態(tài)度，該行工作人員向王先生了解轉賬用途等“應知盡知”事項。交流過(guò)程中，王先生神情焦急不安，提到收款方，除了賬號戶(hù)名，更是“一問(wèn)三不知”，工作人員立刻警惕起來(lái)：王先生極有可能遇到了電信詐騙！經(jīng)過(guò)一番詢(xún)問(wèn)，王先生才吐露了實(shí)情，原來(lái)他從手機上看到了出國務(wù)工賺大錢(qián)的廣告，加了所謂的“勞務(wù)派遣組織者”微信后，對方表示可以幫助王先生辦理出國務(wù)工，月薪保底三萬(wàn)元，但前提是需要交納六萬(wàn)元手續費。
得知極有可能是電信詐騙后，營(yíng)業(yè)廳所有的工作人員都圍了上來(lái)，給王先生講解以往的`相似案例，耐心勸導他，最終王先生幡然醒悟，放棄了轉賬并連連道謝：“老百姓掙錢(qián)不容易，感謝農商行這些同事的熱心幫助，這世上還是好人多�！�
近年來(lái)，濰坊農商銀行積極承擔社會(huì )責任，切實(shí)履行“金融衛士”職責，組織紅馬甲志愿服務(wù)隊進(jìn)社區、進(jìn)村莊，開(kāi)展防范電信詐騙、防范非法集資系列宣講活動(dòng)，不斷提高群眾反詐騙能力，切實(shí)保障客戶(hù)資金安全，為老百姓守好“錢(qián)袋子”。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報4
近日，郵儲銀行成都市高新區支行成功堵截一起使用假身份證辦理公司賬戶(hù)變更業(yè)務(wù)涉嫌電信詐騙的案件。
當日，自稱(chēng)是某公司法人和經(jīng)辦人的兩位人員，來(lái)到郵儲銀行成都市高新區支行申請辦理法人變更業(yè)務(wù)。銀行工作人員與客戶(hù)溝通業(yè)務(wù)需求后，在核實(shí)相關(guān)人員身份證原件時(shí)，發(fā)現其中財務(wù)負責人身份證字體模糊，證件反光明顯，較為可疑。憑借敏銳的職業(yè)習慣，銀行工作人員對該身份證進(jìn)行了聯(lián)網(wǎng)核查，經(jīng)核查，系統顯示其證件號不合法，工作人員即刻引起警覺(jué)，進(jìn)一步與法人溝通公司情況，發(fā)現法人對公司基本情況完全不了解，且與經(jīng)辦人員的口徑完全不一致。該法人為外地人，經(jīng)辦人員為第三方公司，與銀行4月堵截的另一起涉案賬戶(hù)情形極為相似。
為此，銀行工作人員初步判定該賬戶(hù)存在可疑，并立即向公安部門(mén)報告了情況。警察迅速趕到銀行網(wǎng)點(diǎn)，了解情況后將該兩名人員帶到派出所。當天晚上，警察致電銀行工作人員表示，經(jīng)專(zhuān)業(yè)司法鑒別，客戶(hù)提供的`身份證為假證，客戶(hù)存在違反金融秩序及冒用他人身份證情況，高度符合電信詐騙用戶(hù)特征，將進(jìn)一步進(jìn)行調查。
郵儲銀行成都市高新區支行工作人員以敏銳的風(fēng)險防范意識，成功攔截了這起電信詐騙案的發(fā)生。今后，郵儲銀行成都市高新區支行將始終堅決落實(shí)各項業(yè)務(wù)規章制度，多渠道、多方式防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件的發(fā)生，維護正常的金融秩序。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報5
新型網(wǎng)絡(luò )金融詐騙頻發(fā)，浦發(fā)銀行員工始終保持一顆警惕之心，日常廳堂風(fēng)險防范、堵截金融詐騙能力不斷提升。7月27日上午，浦發(fā)銀行南京分行江寧支行成功堵截了一起網(wǎng)絡(luò )電信詐騙事件，從而最大程度地保護客戶(hù)的個(gè)人財產(chǎn)安全。
7月27日上午9：15左右，客戶(hù)盧女士(化名)來(lái)到浦發(fā)銀行南京分行江寧支行，要求給浦發(fā)銀行高某的個(gè)人賬戶(hù)匯款1.7萬(wàn)元。由于該客戶(hù)是一位聾啞人，無(wú)法講話(huà)。浦發(fā)江寧支行廳堂工作人員蔣佳麗便用寫(xiě)字的方式與這位客戶(hù)進(jìn)行“交流”。通過(guò)這種特殊的溝通方式，蔣佳麗了解到了客戶(hù)現有一批貨物在海關(guān)，需要繳納海關(guān)清關(guān)費。蹊蹺的.是，對方要求海關(guān)清關(guān)費匯入個(gè)人賬戶(hù)。聯(lián)系到目前網(wǎng)絡(luò )電信詐騙案件頻發(fā)，蔣佳麗高度警覺(jué)，立即匯報運營(yíng)主管蔡剛。
蔡剛與該客戶(hù)進(jìn)一步“溝通”發(fā)現，要求匯款的指令是由一個(gè)叫“艾登福雷斯特”的微信名的人發(fā)出的。征得客戶(hù)的同意，蔣佳麗與蔡剛查看到大量的聊天記錄：從認識到談感情，再到申領(lǐng)結婚證等，最后“艾登福雷斯特”聲稱(chēng)有一批蘋(píng)果手機及珠寶先運到中國，需要盧女士先匯清關(guān)費，“艾登福雷斯特”還在微信里還發(fā)了大量此類(lèi)物品圖片及視頻。
結合盧女士是特殊群體，又與典型的“殺豬盤(pán)”網(wǎng)絡(luò )電信詐騙類(lèi)似，浦發(fā)銀行江寧支行果斷報警。警察到達現場(chǎng)后，通過(guò)分析，最終確定這是一起典型網(wǎng)絡(luò )電信詐騙案件，遂將盧女士帶離銀行至警局處理。
由于浦發(fā)銀行員工時(shí)刻保持一顆警惕的心，提升日常廳堂風(fēng)險防范、不斷提高堵截金融詐騙能力，多次成功堵截了多起網(wǎng)絡(luò )電信詐騙事件，從而最大程度的保護客戶(hù)的個(gè)人財產(chǎn)安全。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報6
7月1日下午，客戶(hù)孫女士神情緊張地走進(jìn)唐口支行營(yíng)業(yè)大廳，要求工作人員把剛剛存入的五萬(wàn)元定期存單取出來(lái)，并打算將款項匯到深圳的一家銀行。
工作人員一邊帶著(zhù)客戶(hù)到智慧柜員機辦理業(yè)務(wù)，一邊詢(xún)問(wèn)客戶(hù)匯錢(qián)的用途�？蛻�(hù)表示，她家屬在國外打工，需要抓緊把錢(qián)匯過(guò)去，否則家屬就回不來(lái)了。同時(shí)，還不停地通過(guò)微信給對方說(shuō)“錢(qián)這就匯過(guò)去”，對方則不停催促客戶(hù)匯款。
這時(shí)，工作人員開(kāi)始敏感地意識到客戶(hù)可能遇到到電信詐騙，并第一時(shí)向會(huì )計主管進(jìn)行了匯報。隨后，會(huì )計主管在查看客戶(hù)微信收到的'信息以后，確定是遇到了電信詐騙，開(kāi)始向客戶(hù)耐心講解有關(guān)電信詐騙的案例。但是，在再次接到對方催促信息時(shí)，客戶(hù)情緒變得非常激動(dòng)，并要求工作人員抓緊把錢(qián)匯過(guò)去。
會(huì )計主管則堅持勸說(shuō)客戶(hù)先到公安局核實(shí)一下對方的身份信息。十多分鐘后，客戶(hù)又回到了營(yíng)業(yè)廳，沒(méi)有聽(tīng)從公安人員的勸說(shuō)，因為擔心家屬安危而要執意匯款。會(huì )計主管表示只有跟客戶(hù)家屬電話(huà)溝通確認沒(méi)有問(wèn)題后才能為其辦理業(yè)務(wù)。
經(jīng)過(guò)1個(gè)多小時(shí)的勸說(shuō)，最終聯(lián)系上了客戶(hù)家屬，并得知客戶(hù)家屬并沒(méi)有微信信息上說(shuō)的情況，更沒(méi)有讓客戶(hù)匯款。這時(shí)，驚魂未定的客戶(hù)才意識到遇到了電信詐騙，眼淚一下子就掉出來(lái)了，并一再向工作人員表示感謝，“幸好有你們一直不停地勸阻我，還讓你們聽(tīng)了這么多難聽(tīng)的話(huà)，要不然，我這辛辛苦苦掙得血汗錢(qián)就沒(méi)了”。
今年以來(lái)，為預防和減少電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件的發(fā)生，提高群眾自覺(jué)防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙意識，濟寧農商銀行唐口支行積極組織工作人員走村莊、入社區開(kāi)展防范電信詐騙宣傳月系列活動(dòng)，通過(guò)發(fā)放宣傳折頁(yè)、懸掛橫幅、擺放展板等方式，向群眾開(kāi)展形式多樣的電信網(wǎng)絡(luò )詐騙防范宣傳，有效填補了轄區居民對電信網(wǎng)絡(luò )詐騙認知的空白，對全市范圍內預防電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件的發(fā)生起到了良好的效果。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報7
近日，一男一女兩位客戶(hù)神色慌張，匆匆忙忙的來(lái)到中國銀行勉縣支行營(yíng)業(yè)部�？蛻�(hù)稱(chēng)自己在網(wǎng)上辦理了一筆貸款，不但沒(méi)有辦下來(lái)，而且現在需要額外向對方匯10000元，還被客服告知如果不匯錢(qián)至指定賬戶(hù)，將被告知其和家人進(jìn)行司法查詢(xún)。
在該支行內控副行長(cháng)與理財經(jīng)理共同詢(xún)問(wèn)事情經(jīng)過(guò)后得知，原來(lái)，客戶(hù)因急需用錢(qián)，在網(wǎng)上咨詢(xún)小額貸款業(yè)務(wù)，并與一位自稱(chēng)“XX銀行客服”的人取得了聯(lián)系，“XX銀行客服”向他發(fā)送了一則短信后，客戶(hù)點(diǎn)擊短信中的鏈接下載了一款名為“XX銀行借貸”APP。在A(yíng)PP上上傳身份證與銀行卡后，APP系統提示客戶(hù)卡號輸入有誤。隨后，“XX銀行客服”給客戶(hù)打來(lái)電話(huà)，告知客戶(hù)：“系統顯示您提款的銀行卡號有誤，該筆資金現處于凍結狀態(tài)”，要求客戶(hù)轉賬10000元到指定賬戶(hù)中，用于貸款資金的解凍，如果不立刻進(jìn)行轉賬，客戶(hù)不僅無(wú)法獲得這筆貸款，而且還會(huì )因為未按時(shí)償還本息被納入失信人員名單，面臨被起訴的風(fēng)險，并將對客戶(hù)進(jìn)行司法查詢(xún)�！癤X銀行客服”的'一通欺詐說(shuō)辭令客戶(hù)驚慌失措，但心中也是疑惑不解，便立刻趕到支行尋求幫助。
聽(tīng)完客戶(hù)的描述后，該行內控副行長(cháng)與理財經(jīng)理確定客戶(hù)遭遇網(wǎng)絡(luò )貸款類(lèi)電信詐騙，客戶(hù)再次撥打“XX銀行客服”電話(huà)，“XX銀行客服”聽(tīng)聞客戶(hù)身在銀行網(wǎng)點(diǎn)，隨立刻掛斷電話(huà)。同時(shí)，經(jīng)客戶(hù)同意查看了客戶(hù)手機中的貸款APP后，將發(fā)現的疑點(diǎn)一一講給客戶(hù)：一是客戶(hù)下載的“XX銀行借貸”APP與官方APP相比，除圖標類(lèi)似外，其他完全不同；二是辦理貸款類(lèi)業(yè)務(wù)是不需要向賬戶(hù)內存錢(qián)的；三是撥打“XX銀行”官方客服電話(huà)，未查詢(xún)到客戶(hù)任何貸款申請記錄。
至此，客戶(hù)意識到自己遭遇到了電信網(wǎng)絡(luò )詐騙，放棄了轉賬，并對該行工作人員認真負責的態(tài)度表示感謝。該行工作人員向客戶(hù)推薦下載了國家反詐APP，并關(guān)注“平安中行”微信公眾號，用一個(gè)個(gè)鮮明的案例向客戶(hù)普及防詐騙知識，提高反詐意識。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報8
近日，民生銀行沈陽(yáng)分行黃河大街支行及時(shí)發(fā)現并成功堵截了一起電信詐騙案件，幫助客戶(hù)挽回經(jīng)濟損失3萬(wàn)余元。當地公安機關(guān)對此贊譽(yù)有加，并作為優(yōu)秀經(jīng)驗在同業(yè)宣講。
時(shí)間回到4月18日這一天，薛某來(lái)到民生銀行沈陽(yáng)黃河大街支行，申請開(kāi)立一類(lèi)借記卡。該支行員工秉承認真負責的工作態(tài)度和過(guò)硬的業(yè)務(wù)水平，堅決貫徹賬戶(hù)分類(lèi)分級管理要求，嚴格落實(shí)優(yōu)化賬戶(hù)服務(wù)與賬戶(hù)風(fēng)險防控并重的要求，有效識別客戶(hù)，在滿(mǎn)足客戶(hù)開(kāi)卡需求的.同時(shí)，為其設置非柜面出金額度5000元。
后經(jīng)核實(shí)，薛某為實(shí)施電信詐騙嫌疑人，由于在開(kāi)卡時(shí)，民生銀行沈陽(yáng)黃河大街支行員工為卡片合理設置了日限額，使犯罪分子無(wú)法大額轉移資金，最終賬戶(hù)內3萬(wàn)余元涉案資金得以截留。
一直以來(lái)，民生銀行嚴格按照監管部門(mén)相關(guān)要求，在為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)、高效金融服務(wù)的同時(shí)，堅持將客戶(hù)身份識別、堵截涉案賬戶(hù)等工作抓實(shí)抓細，牢筑反電信詐騙防護網(wǎng)，切實(shí)維護金融消費者的切身利益。
民生銀行相關(guān)負責人表示，未來(lái)，該行將繼續秉承“服務(wù)大眾、情系民生”的企業(yè)使命，積極踐行反電信詐騙宣傳和治理工作，增強公眾的防詐意識和能力，為維護社會(huì )和諧穩定貢獻金融力量。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報9
“真的太感謝你們了，沒(méi)有你們的認真負責，我還要繼續被騙！”20xx年6月23日，中國農業(yè)銀行泗洪虹州支行柜面人員憑借敏銳的觀(guān)察力和責任心，幫助客戶(hù)成功堵截一起電信詐騙案件，及時(shí)為客戶(hù)避免經(jīng)濟損失10萬(wàn)元，守住了客戶(hù)的'“錢(qián)袋子”。
當日下午四點(diǎn)二十分左右，一名女性客戶(hù)來(lái)到農行泗洪虹州支行辦理轉賬匯款業(yè)務(wù)，網(wǎng)點(diǎn)大堂經(jīng)理嚴格按照反詐工作要求進(jìn)行“三看兩問(wèn)一核對”。經(jīng)詢(xún)問(wèn)得知，該客戶(hù)想與某部隊做糧油生意，需要將資金先匯過(guò)去，待對方發(fā)貨后再返還，對于對方提供的他行匯款賬號，一開(kāi)始說(shuō)是海南，一會(huì )又說(shuō)是陜西，完全不清楚收款人具體的交易信息，且網(wǎng)點(diǎn)工作人員通過(guò)系統均未查找到所謂的收款行。了解事情經(jīng)過(guò)后，網(wǎng)點(diǎn)工作人員立即意識到這一情況與詐騙套路類(lèi)似，耐心地勸客戶(hù)道，部隊有專(zhuān)門(mén)的軍糧采購渠道，一般不會(huì )與個(gè)人直接發(fā)生交易，而且在與對方不熟悉、也未簽訂合同的情況下，不能輕信網(wǎng)絡(luò )，否則會(huì )造成重大資金損失，但是客戶(hù)表示，自己已在其他銀行辦理過(guò)8萬(wàn)元轉賬業(yè)務(wù)。在征得客戶(hù)同意后，網(wǎng)點(diǎn)工作人員查閱了客戶(hù)的轉賬記錄，發(fā)現該客戶(hù)將8萬(wàn)元轉賬給不同的賬戶(hù)，即判定為一起典型的電信詐騙事件，但客戶(hù)仍不聽(tīng)勸阻執意要求匯款。
本著(zhù)對客戶(hù)負責的態(tài)度，網(wǎng)點(diǎn)工作人員一邊終止辦理轉賬業(yè)務(wù)，一邊報警處置。當地派出所人員到達現場(chǎng)后向該客戶(hù)展示“國家反詐中心”APP上相關(guān)欺詐案例，網(wǎng)點(diǎn)工作人員也向客戶(hù)展示了媒體報道的類(lèi)似詐騙案例，經(jīng)過(guò)民警和農行工作人員的輪番勸導，客戶(hù)才恍然大悟，連聲道謝，并感慨自己幸虧遇到了細心負責的農行工作人員。
這起事件的成功堵截，得益于農行宿遷分行在日常工作中認真落實(shí)反欺詐工作要求，面對層出不窮各類(lèi)詐騙事件，該行堅持常態(tài)化開(kāi)展反欺詐專(zhuān)題知識培訓，強化警銀聯(lián)動(dòng)，充分發(fā)揮派駐公安部門(mén)反欺詐中心和網(wǎng)點(diǎn)反欺詐陣地作用。20xx年以來(lái)，累計受理各類(lèi)司法查詢(xún)40份，堵截電信欺詐67筆、涉及金額27.4萬(wàn)元，刊發(fā)《涉案情況通報》2期，從源頭上防范和杜絕案件發(fā)生，全力以赴守護好百姓“錢(qián)袋子”。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報10
“多虧了你們的極力勸阻，否則，我辛辛苦苦掙得錢(qián)就沒(méi)了”。近日，農業(yè)銀行萊州朱橋支行工作人員憑借敏銳的觀(guān)察力和高度的責任心，幫助市民王女士成功堵截一起詐騙事件，守住了客戶(hù)“錢(qián)袋子”。
11月8日，市民王女士急匆匆來(lái)到農業(yè)銀行萊州朱橋支行辦理跨行轉賬業(yè)務(wù)。大堂經(jīng)理按慣例詢(xún)問(wèn)客戶(hù)收款人信息及匯款原因，這時(shí)王女士接到陌生號碼來(lái)電，詢(xún)問(wèn)王女士何時(shí)能轉賬過(guò)去，工作人員立即高度警惕，又再次進(jìn)一步詢(xún)問(wèn)王女士轉賬用途，并告訴王女士這可能是電信詐騙。
起初，王女士聽(tīng)不進(jìn)工作人員的勸導，但工作人員不肯放過(guò)一絲可能性，繼續提醒王女士電信詐騙可能造成的損失，并將相關(guān)的典型案例向王女士闡述。在工作人員苦口婆心的勸說(shuō)下，王女士恍然大悟，將轉賬的.真正緣由向工作人員講述。
原來(lái)王女士在某平臺上購買(mǎi)了一條褲子，申請退貨退款后，不法分子冒充平臺客服找到了她，稱(chēng)充會(huì )員可以免運費，今后購物退款退貨均可免運費，不法分子抓住了王女士的心理并且一直閃爍其詞，這便輕而易舉的讓王女士相信了。工作人員在斷定這是一起電信詐騙后，及時(shí)制止了王女士進(jìn)行轉賬。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報11
近年來(lái)，電信、網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪問(wèn)題日益突出，越來(lái)越多群眾的利益受到侵害。西咸新區支行積極履行社會(huì )責任，始終高度重視防范電信詐騙、反洗錢(qián)警鐘長(cháng)鳴、防范非法集資等金融知識的宣傳，不斷提高工作人員和客戶(hù)的防范詐騙意識，共同守住老百姓的“錢(qián)袋子”。20xx年7月5日，農行西咸新區支行轄內網(wǎng)點(diǎn)西咸路支行在大堂經(jīng)理、客戶(hù)經(jīng)理的密切配合下，成功堵截一起電信詐騙案件，避免了客戶(hù)財產(chǎn)損失，贏(yíng)得了客戶(hù)及其家人的一致好評。
當天下午，西咸路支行大堂經(jīng)理李夢(mèng)迪接待了一位神色慌張的`中年男性客戶(hù)，該客戶(hù)語(yǔ)無(wú)倫次地表示需要辦理大額轉賬業(yè)務(wù)，大堂經(jīng)理先安撫客戶(hù)不要著(zhù)急，同時(shí)詢(xún)問(wèn)客戶(hù)轉賬用途�？蛻�(hù)表示自己在京東金融上申請免息貸款，京東客服人員指導他用手機繳納貸款保證金和征信不良處理費用，可是自己年齡大了不會(huì )手機轉賬所以到銀行來(lái)辦理業(yè)務(wù)。
大堂經(jīng)理李夢(mèng)迪征得客戶(hù)同意后，查看了客戶(hù)與所謂的客服人員的聊天記錄，察覺(jué)該客戶(hù)可能遇到了電信詐騙，于是第一時(shí)間將此情況告知客戶(hù)經(jīng)理楊晨，二人當即打開(kāi)自己的手機應用市場(chǎng)下載了京東金融app。經(jīng)過(guò)多方對比，發(fā)現客戶(hù)通過(guò)短信鏈接下載的京東金融是偽冒app�？蛻�(hù)仔細觀(guān)察兩個(gè)軟件的不同之處后，恍然大悟，頓時(shí)后悔不已，告訴工作人員已經(jīng)將農行卡片綁定在此軟件上，可能面臨資金盜刷的風(fēng)險。工作人員立刻帶領(lǐng)客戶(hù)前去超級柜臺將此風(fēng)險卡片上的資金全部轉出，避免了資金損失。
客戶(hù)表示，自己近期資金緊張，看到手機短信上推薦的貸款信息就趕緊聯(lián)系對方，沒(méi)想到遇到了電信詐騙，幸虧銀行的工作人員及時(shí)提醒才能避免損失，對我行工作人員認真負責的工作態(tài)度表示由衷地感謝。
下一步，西咸新區支行將持續引導客戶(hù)增強風(fēng)險防范意識，把防范電信詐騙作為“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)的重要內容，著(zhù)力為客戶(hù)把好資金安全關(guān)，守護好客戶(hù)的“錢(qián)袋子”。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報12
近日，民生銀行西安文景路支行提升風(fēng)險識別意識，加強警銀聯(lián)動(dòng)，配合公安機關(guān)成功堵截一起電信詐騙取現業(yè)務(wù)，有效保護了客戶(hù)賬戶(hù)資金安全。
9月9日12時(shí)30分，王某前往民生銀行西安文景路支行柜臺辦理現金取款業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員根據該行風(fēng)險提示要求，對賬戶(hù)的使用情況進(jìn)行核實(shí)，發(fā)現賬戶(hù)存在異常，隨后向其詢(xún)問(wèn)相關(guān)交易情況，王某均無(wú)法回答。該情況立即引起經(jīng)辦人員警覺(jué)，隨即將情況上報支行監控崗，并與未央區反詐中心取得聯(lián)系。
20分鐘后，四位民警趕到現場(chǎng)，迅速將犯罪嫌疑人控制。通過(guò)調查核實(shí)，涉案賬戶(hù)資金確為詐騙資金，詐騙人員為團伙作案，警方隨即在支行周邊開(kāi)展防控抓捕工作。
9月12日，接未央區反詐中心民警反饋，三位受害人均已找到，成功挽回了群眾損失。民警對民生銀行西安文景路支行及時(shí)報告可疑線(xiàn)索、協(xié)助抓捕犯罪分子的行為表示高度認可及感謝，同時(shí)將該支行成功堵截的`詐騙案例分享至區反詐群內，供其他單位學(xué)習交流。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報13
近日，因疫情影響，浦發(fā)銀行重慶分行多家網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)啟了“暫停營(yíng)業(yè)，居家辦公”的工作模式，但各項業(yè)務(wù)并未停止。居家辦公期間，浦發(fā)銀行永川支行員工通過(guò)電話(huà)、微信方式協(xié)助客戶(hù)堵截了3萬(wàn)元電信詐騙資金損失。
經(jīng)了解，伍某為個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶(hù)，因急需資金，通過(guò)抖音鏈接添加了自稱(chēng)浦發(fā)銀行貸款客服人員的微信，并在其指導下下載了浦發(fā)銀行APP。伍某稱(chēng)，為完成貸款賬戶(hù)激活，自己已按客服指導通過(guò)農行及建行轉賬3萬(wàn)多元至對方指定個(gè)人賬戶(hù)。伍某表示客服將工作證件已發(fā)至微信，貸款流程也講述清楚，并且客服指導下載的“浦發(fā)銀行APP”能看到已轉入的3萬(wàn)多元資金，貸款審批僅差最后一步，故希望該行能及時(shí)完成開(kāi)卡和轉賬，以便盡快完成放款。
聽(tīng)到這里，該行員工憑借工作經(jīng)驗，意識到這是一起典型的電信詐騙案件，通過(guò)對伍某進(jìn)一步的細致講解，讓其意識到了事情的嚴重性。在支行員工幫助下，伍某停止了本次匯款并報警，避免了3萬(wàn)元資金損失。
通過(guò)此真實(shí)電信詐騙案例看出，一是不法分子冒用銀行名義，抓住受害者急需資金的迫切心理，誘導受害者點(diǎn)擊虛假鏈接，下載虛假APP，再以各種理由指導客戶(hù)將資金轉入指定的不法賬戶(hù)，并誤導客戶(hù)通過(guò)虛假APP能查看自己轉入的資金，讓客戶(hù)信以為真，一步步掉入圈套。
二是利用假銀行APP伎倆。本案例是明顯的`利用假銀行APP實(shí)施電信詐騙的伎倆，下載的虛假銀行APP看起來(lái)非常逼真，客戶(hù)從表面上很難判斷其真假，讓客戶(hù)風(fēng)險防范意識有所松懈。
疫情停業(yè)期間，該行員工居家辦公，仍積極協(xié)助客戶(hù)解決問(wèn)題，憑借敏銳的判斷力協(xié)助客戶(hù)避免了資金損失，得到了客戶(hù)高度認可。
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