銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報范文（通用16篇）
在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，人們運用到簡(jiǎn)報的場(chǎng)合不斷增多，簡(jiǎn)報是單位領(lǐng)導對一些問(wèn)題做出決策的參考依據之一，也是單位推動(dòng)工作的一個(gè)重要手段。那么你有了解過(guò)簡(jiǎn)報嗎？以下是小編收集整理的銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報范文，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報 篇1
近日，一名女子來(lái)到農行上海奉賢通陽(yáng)路支行欲辦理境外匯款業(yè)務(wù)。該客戶(hù)自稱(chēng)要為其在國外的親戚匯一筆1500美金。網(wǎng)點(diǎn)大堂經(jīng)理認真詢(xún)問(wèn)其與收款人是否認識，是否知道對方卡號。該名客戶(hù)稱(chēng)沒(méi)有卡號，而是向大堂經(jīng)理出示了一條網(wǎng)頁(yè)鏈接。
此舉引起了大堂經(jīng)理的高度警覺(jué)，隨即再次詢(xún)問(wèn)客戶(hù)轉賬原因。面對大堂經(jīng)理的`詢(xún)問(wèn)，客戶(hù)突然表現得十分抗拒，不愿透露更多的信息。大堂經(jīng)理當即意識到其可能遭遇了電信詐騙，立刻撥通了報警電話(huà)。期間雖然網(wǎng)點(diǎn)工作人員不斷勸阻客戶(hù)，但客戶(hù)情緒激動(dòng)，并表示自己要到別的銀行辦理該業(yè)務(wù)。最終通過(guò)民警和銀行工作人員的共同努力，在網(wǎng)點(diǎn)門(mén)口的公交站旁成功攔下客戶(hù)，避免其前往其他銀行再次匯款。
在民警的反詐教育下，該名女子恍然大悟，意識到對方為詐騙分子，慶幸自己沒(méi)有轉賬，并對民警和銀行工作人員表示了感謝。正是網(wǎng)點(diǎn)大堂經(jīng)理的警覺(jué)與耐心才讓她避免了財產(chǎn)損失。同時(shí)她也表示要用自己的事例給周?chē)呐笥烟醾�(gè)醒，防止他人再次遭到詐騙。
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報 篇2
網(wǎng)絡(luò )社交平臺為不法分子提供了另一施騙途徑，他們通過(guò)虛構事實(shí)，博取網(wǎng)絡(luò )社交平臺好友的信任、同情，誘騙被害人直接轉賬或假借“公益”名義高價(jià)購買(mǎi)低廉商品。近日，工商銀行溫州樂(lè )清虹橋支行堵截了一起以“幫助他人困難“為名義的電信詐騙，讓客戶(hù)收起了錯誤的“同情”，避免了資金損失。
近日，一名女性客戶(hù)楊某某，前來(lái)樂(lè )清虹橋工行辦理定期賬戶(hù)提前支取3萬(wàn)元，匯款給一個(gè)叫朱某某的賬戶(hù)�？头�(jīng)理與客戶(hù)進(jìn)行風(fēng)險提示，溝通了解得知，客戶(hù)是通過(guò)抖音軟件認識這個(gè)朱某某，現實(shí)中未見(jiàn)過(guò)面。詢(xún)問(wèn)客戶(hù)匯款用途，客戶(hù)稱(chēng)對方有困難，幫助對方。網(wǎng)點(diǎn)現場(chǎng)經(jīng)理立刻引起警惕，深入與客戶(hù)溝通并得到客戶(hù)的同意后，查看了部分抖音上的內容�；九袛嗫蛻�(hù)遭遇電信詐騙，并深入對客戶(hù)進(jìn)行防電信詐騙的宣傳且將一些電信詐騙的宣傳折頁(yè)給客戶(hù)看，客戶(hù)并不能理解。后網(wǎng)點(diǎn)工作人員聯(lián)系當地派出所迅速出警，來(lái)到網(wǎng)點(diǎn)對這位客戶(hù)進(jìn)行勸導并帶回派出所。
本次事件中，銀行工作人員秉著(zhù)高度的責任心和耐心，對到店客戶(hù)匯款的“四必問(wèn)”工作做到了詳細詢(xún)問(wèn)、了解，并對客戶(hù)進(jìn)行耐心的'講解電信詐騙的手段。成功阻止了客戶(hù)匯款，且保護了客戶(hù)的資金安全。柜面是保護客戶(hù)資金安全的最后一道防線(xiàn)，工商銀行一定會(huì )樹(shù)立好責任意識，提高關(guān)于涉詐涉案交易的敏感度，以堅定、謹慎的態(tài)度合規操作，保障客戶(hù)資金安全、促進(jìn)社會(huì )金融穩定發(fā)展貢獻自己的一份力量。
工商銀行提醒廣大市民群眾，撫平濟困、助人為樂(lè )是中華民族的傳統，但也不乏有人通過(guò)裝困難、裝可憐等方式騙取他人錢(qián)財，對于社交平臺認識的網(wǎng)友，一定要警惕對待，切莫親信，隨意轉賬。
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報 篇3
近日，郵儲銀行德州市分行平原縣恩城營(yíng)業(yè)所在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，成功堵截一起電信詐騙，避免了客戶(hù)的財產(chǎn)損失。
據了解，當時(shí)一位84歲老大爺到該網(wǎng)點(diǎn)要求辦理兩筆匯款業(yè)務(wù)合計8228元。網(wǎng)點(diǎn)工作人員見(jiàn)客戶(hù)年齡較大，且是地址匯款，詢(xún)問(wèn)匯款用途、是否認識對方和用途，老大爺支支吾吾，避而不答，覺(jué)得可疑，便耐心勸說(shuō)，提示現在老年詐騙特別多，不要輕信陌生人，一定核實(shí)無(wú)誤再辦理。
在工作人員勸說(shuō)下，老大爺從口袋里拿出一張宣傳頁(yè)，上面寫(xiě)有“馬上擁有十萬(wàn)元現鈔的方法，匯500元代辦手續費馬上擁有10萬(wàn)，絕對真實(shí)，法律擔�！钡葍热�，老大爺稱(chēng)跟對方聯(lián)系了，對方保證收到手續費后就給10萬(wàn)元，手續費越多給的越多。網(wǎng)點(diǎn)員工一眼辨別出這是騙人的伎倆，勸說(shuō)客戶(hù)不要上當，客戶(hù)不聽(tīng)勸阻，執意匯款。最終網(wǎng)點(diǎn)撥通了報警電話(huà)，民警到達網(wǎng)點(diǎn)了解情況后，共同勸說(shuō)客戶(hù)，老大爺才醒悟過(guò)來(lái)，感到后怕，如果匯款后果不堪設想。
此次成功堵截電信詐騙，保障了客戶(hù)的`資金安全，避免了客戶(hù)資金損失，取得了客戶(hù)信任。目前詐騙的形式較多，該行為客戶(hù)服務(wù)時(shí)多提醒客戶(hù)，同時(shí)加強培養客戶(hù)的風(fēng)險防范意識，避免上當受騙。今年以來(lái)，累計堵截各類(lèi)電信詐騙20起，為客戶(hù)避免資金損失56萬(wàn)元。
該行將繼續以“守好客戶(hù)的‘錢(qián)袋子’，維護人民群眾的財產(chǎn)安全及金融秩序”為己任，進(jìn)一步加大反電信詐騙宣傳和涉案賬戶(hù)治理力度，增強公眾的防詐意識，為維護社會(huì )和諧穩定貢獻力量。
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報 篇4
20xx年11月14日上午9點(diǎn)半左右，客戶(hù)田某（女）走進(jìn)全椒農商行馬廠(chǎng)支行營(yíng)業(yè)廳。該客戶(hù)準備通過(guò)手機銀行轉賬匯款2萬(wàn)元，詢(xún)問(wèn)網(wǎng)點(diǎn)工作人員如何操作。網(wǎng)點(diǎn)工作人員詢(xún)問(wèn)其匯款用途，該客戶(hù)含糊不清，說(shuō)不出具體用途，但仍堅持轉賬匯款。
網(wǎng)點(diǎn)工作人員通過(guò)了解得知，該客戶(hù)通過(guò)微信上面認識了一名自稱(chēng)是美國軍官的陌生人，聲稱(chēng)準備退休后到中國生活，現有250萬(wàn)美金通過(guò)快遞寄到中國，但是過(guò)海關(guān)時(shí)被查扣，現急需2萬(wàn)元辦理手續，讓該客戶(hù)轉2萬(wàn)元到其指定賬戶(hù)，承諾后期會(huì )給予更多補償。
該行網(wǎng)點(diǎn)工作人員聽(tīng)完客戶(hù)描述后，斷定這是一起電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件，當即撥打110報警。派出所民警和網(wǎng)點(diǎn)工作人員共同對該客戶(hù)進(jìn)行勸說(shuō)、普及反電詐知識，該客戶(hù)這才意識到自己上當受騙，及時(shí)停止轉賬并刪除詐騙人微信。
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報 篇5
近日，郵儲銀行鄲城縣支行成功堵截一起信貸資金電信詐騙案件，幫助群眾挽回3萬(wàn)元的經(jīng)濟損失。
11月9日下午6點(diǎn)多，鄲城縣徐莊行政村教師王某華電話(huà)聯(lián)系該行信貸客戶(hù)經(jīng)理崔雪梅，稱(chēng)有該行工作人員聯(lián)系，要求其操作手機銀行將貸款資金轉賬至第三方賬戶(hù);該行客戶(hù)經(jīng)理接到電話(huà)后，憑借多年來(lái)積累的工作經(jīng)驗，察覺(jué)到異常，讓客戶(hù)立即停止所有轉賬交易操作并電話(huà)報警，并在第一時(shí)間通過(guò)該行的信貸系統查詢(xún)王某華貸款授信和支用情況。當時(shí)客戶(hù)經(jīng)理收到王某華手機銀行線(xiàn)上支用貸款3萬(wàn)元的辦公信息提醒，調閱系統發(fā)現王某華3萬(wàn)元貸款資金仍未轉走，及時(shí)聯(lián)系提醒客戶(hù)先將資金先轉至家人賬戶(hù)，防止詐騙分子將貸款資金劃走。
隨后，客戶(hù)經(jīng)理通過(guò)與王某華的電話(huà)交流了解到，詐騙分子冒充該行工作人員，電話(huà)聯(lián)系并引導客戶(hù)操作手機銀行申請線(xiàn)上消費貸款，授信額度10萬(wàn)元，詐騙分子要求客戶(hù)支用貸款3萬(wàn)元轉賬至第三方賬戶(hù)�？蛻�(hù)王某華在操作轉賬最后一步時(shí)，心中存疑，遂及時(shí)聯(lián)系該行客戶(hù)經(jīng)理，客戶(hù)經(jīng)理第一時(shí)間通過(guò)系統查詢(xún)并勸阻客戶(hù)停止向第三方賬戶(hù)轉賬，所以未造成客戶(hù)王某華的`資金損失。
11月10日上午，客戶(hù)王某華到該行現場(chǎng)辦理了貸款結清手續，同時(shí)為鄲城支行信貸部送來(lái)錦旗，對該行信貸客戶(hù)經(jīng)理崔雪梅以?xún)?yōu)質(zhì)高效的信貸服務(wù)幫助其挽回經(jīng)濟損失表示了由衷的感謝。
近年來(lái)，郵儲銀行鄲城支行通過(guò)線(xiàn)下發(fā)放反詐折頁(yè)、線(xiàn)上下載播放反詐宣傳片、與當地公安機關(guān)加強合作等多種措施，反詐工作成效顯著(zhù)。該行工作人員表示，“當前電信詐騙花招不斷翻新，類(lèi)似的電信詐騙事件時(shí)有發(fā)生，從騙取存款轉移到騙取貸款，受騙群體集中在社會(huì )經(jīng)驗不足的年輕人及防騙意識不足的老年人，這就提示我們銀行人，在做好反詐宣傳的同時(shí)，繼續加強網(wǎng)點(diǎn)人員對金融安全知識學(xué)習，快速識別和應對電信詐騙，為建立安全穩定的金融環(huán)境貢獻金融力量�！�
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報 篇6
張家口銀行成功堵截一起電信詐騙案件，以專(zhuān)業(yè)、審慎地職業(yè)敏感，為客戶(hù)保全資金20余萬(wàn)元，贏(yíng)得客戶(hù)及家屬的高度認可和真誠感謝！
20xx年7月23日，一名女性客戶(hù)來(lái)張家口銀行晉州支行辦理銀行卡開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)，客戶(hù)戴口罩、墨鏡和遮陽(yáng)帽，裝扮神秘，且神色緊張，大堂經(jīng)理察覺(jué)客戶(hù)異常，詢(xún)問(wèn)客戶(hù)辦理銀行卡的用途，客戶(hù)聲稱(chēng)因資金周轉，要求把4筆定期存單，共計20萬(wàn)元全部提前支取存入銀行卡。大堂經(jīng)理在做了風(fēng)險提示后，便引導客戶(hù)通過(guò)個(gè)人微信銀行預約開(kāi)卡，突然發(fā)現客戶(hù)的手機一直在微信語(yǔ)音中，在操作過(guò)程中客戶(hù)一直遮擋手機，且語(yǔ)音通話(huà)的另一方告知客戶(hù)不要聽(tīng)信銀行工作人員說(shuō)什么。大堂經(jīng)理發(fā)現異常立即警惕起來(lái)，用手勢提示柜員注意風(fēng)險，謹慎開(kāi)卡。
柜員再三提示客戶(hù)是否認識電話(huà)里的人，注意防范電信詐騙，但客戶(hù)執意開(kāi)卡，柜員以系統故障為由拖住客戶(hù)，立即上報會(huì )計主管，判斷該客戶(hù)遭遇電信詐騙。柜員用電話(huà)撥打客戶(hù)手機強行中斷其微信語(yǔ)音電話(huà)，由大堂經(jīng)理對客戶(hù)進(jìn)行案例講解和細心勸阻。經(jīng)過(guò)不厭其煩的勸說(shuō)，客戶(hù)幡然醒悟自己陷入騙局。
經(jīng)了解，客戶(hù)于案發(fā)前接到電話(huà)，對方聲稱(chēng)是北京市公安局的，并準確說(shuō)出了客戶(hù)的姓名和身份證號，并詢(xún)問(wèn)客戶(hù)是不是從北京回來(lái)的，根據疫情防控要求需要隔離，客戶(hù)表示從未去過(guò)北京，對方聲稱(chēng)客戶(hù)的信息被人冒用了而且涉及洗錢(qián)，為了偵破案件，需要客戶(hù)將資金存入銀行卡中來(lái)配合公安局調查其交易流水，為了取得客戶(hù)信任，不法分子還與客戶(hù)互加了微信好友，并與客戶(hù)進(jìn)行了視頻通話(huà)，不法分子穿著(zhù)警服，這才騙取了客戶(hù)的.信任。因客戶(hù)沒(méi)有銀行卡，才按照不法分子的指示來(lái)到張家口銀行開(kāi)卡，最終不法分子的騙局被銀行識破，保全了客戶(hù)資金20余萬(wàn)元。為了客戶(hù)資金安全，張家口銀行工作人員引導客戶(hù)安裝了國家反詐APP,客戶(hù)對張家口銀行工作人員表達了高度認可和真誠感謝！
近年，電信詐騙的手段不斷出新，居民百姓很容易上當受騙，張家口銀行強化案防教育，提升員工反詐能力，深入企業(yè)、社區、鄉鎮開(kāi)展多渠道反詐宣傳和國家反詐APP推廣工作，努力為全社會(huì )防范電信詐騙工作貢獻一份力量。
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報 篇7
新型網(wǎng)絡(luò )金融詐騙頻發(fā)，浦發(fā)銀行員工始終保持一顆警惕之心，日常廳堂風(fēng)險防范、堵截金融詐騙能力不斷提升。7月27日上午，浦發(fā)銀行南京分行江寧支行成功堵截了一起網(wǎng)絡(luò )電信詐騙事件，從而最大程度地保護客戶(hù)的個(gè)人財產(chǎn)安全。
7月27日上午9：15左右，客戶(hù)盧女士(化名)來(lái)到浦發(fā)銀行南京分行江寧支行，要求給浦發(fā)銀行高某的個(gè)人賬戶(hù)匯款1.7萬(wàn)元。由于該客戶(hù)是一位聾啞人，無(wú)法講話(huà)。浦發(fā)江寧支行廳堂工作人員蔣佳麗便用寫(xiě)字的方式與這位客戶(hù)進(jìn)行“交流”。通過(guò)這種特殊的溝通方式，蔣佳麗了解到了客戶(hù)現有一批貨物在海關(guān)，需要繳納海關(guān)清關(guān)費。蹊蹺的是，對方要求海關(guān)清關(guān)費匯入個(gè)人賬戶(hù)。聯(lián)系到目前網(wǎng)絡(luò )電信詐騙案件頻發(fā)，蔣佳麗高度警覺(jué)，立即匯報運營(yíng)主管蔡剛。
蔡剛與該客戶(hù)進(jìn)一步“溝通”發(fā)現，要求匯款的指令是由一個(gè)叫“艾登福雷斯特”的微信名的人發(fā)出的'。征得客戶(hù)的同意，蔣佳麗與蔡剛查看到大量的聊天記錄：從認識到談感情，再到申領(lǐng)結婚證等，最后“艾登福雷斯特”聲稱(chēng)有一批蘋(píng)果手機及珠寶先運到中國，需要盧女士先匯清關(guān)費，“艾登福雷斯特”還在微信里還發(fā)了大量此類(lèi)物品圖片及視頻。
結合盧女士是特殊群體，又與典型的“殺豬盤(pán)”網(wǎng)絡(luò )電信詐騙類(lèi)似，浦發(fā)銀行江寧支行果斷報警。警察到達現場(chǎng)后，通過(guò)分析，最終確定這是一起典型網(wǎng)絡(luò )電信詐騙案件，遂將盧女士帶離銀行至警局處理。
由于浦發(fā)銀行員工時(shí)刻保持一顆警惕的心，提升日常廳堂風(fēng)險防范、不斷提高堵截金融詐騙能力，多次成功堵截了多起網(wǎng)絡(luò )電信詐騙事件，從而最大程度的保護客戶(hù)的個(gè)人財產(chǎn)安全。
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報 篇8
“真的太感謝你們了，沒(méi)有你們的認真負責，我還要繼續被騙！”2022年6月23日，中國農業(yè)銀行泗洪虹州支行柜面人員憑借敏銳的觀(guān)察力和責任心，幫助客戶(hù)成功堵截一起電信詐騙案件，及時(shí)為客戶(hù)避免經(jīng)濟損失10萬(wàn)元，守住了客戶(hù)的“錢(qián)袋子”。
當日下午四點(diǎn)二十分左右，一名女性客戶(hù)來(lái)到農行泗洪虹州支行辦理轉賬匯款業(yè)務(wù)，網(wǎng)點(diǎn)大堂經(jīng)理嚴格按照反詐工作要求進(jìn)行“三看兩問(wèn)一核對”。經(jīng)詢(xún)問(wèn)得知，該客戶(hù)想與某部隊做糧油生意，需要將資金先匯過(guò)去，待對方發(fā)貨后再返還，對于對方提供的`他行匯款賬號，一開(kāi)始說(shuō)是海南，一會(huì )又說(shuō)是陜西，完全不清楚收款人具體的交易信息，且網(wǎng)點(diǎn)工作人員通過(guò)系統均未查找到所謂的收款行。了解事情經(jīng)過(guò)后，網(wǎng)點(diǎn)工作人員立即意識到這一情況與詐騙套路類(lèi)似，耐心地勸客戶(hù)道，部隊有專(zhuān)門(mén)的軍糧采購渠道，一般不會(huì )與個(gè)人直接發(fā)生交易，而且在與對方不熟悉、也未簽訂合同的情況下，不能輕信網(wǎng)絡(luò )，否則會(huì )造成重大資金損失，但是客戶(hù)表示，自己已在其他銀行辦理過(guò)8萬(wàn)元轉賬業(yè)務(wù)。在征得客戶(hù)同意后，網(wǎng)點(diǎn)工作人員查閱了客戶(hù)的轉賬記錄，發(fā)現該客戶(hù)將8萬(wàn)元轉賬給不同的賬戶(hù)，即判定為一起典型的電信詐騙事件，但客戶(hù)仍不聽(tīng)勸阻執意要求匯款。
本著(zhù)對客戶(hù)負責的態(tài)度，網(wǎng)點(diǎn)工作人員一邊終止辦理轉賬業(yè)務(wù)，一邊報警處置。當地派出所人員到達現場(chǎng)后向該客戶(hù)展示“國家反詐中心”APP上相關(guān)欺詐案例，網(wǎng)點(diǎn)工作人員也向客戶(hù)展示了媒體報道的類(lèi)似詐騙案例，經(jīng)過(guò)民警和農行工作人員的輪番勸導，客戶(hù)才恍然大悟，連聲道謝，并感慨自己幸虧遇到了細心負責的農行工作人員。
這起事件的成功堵截，得益于農行宿遷分行在日常工作中認真落實(shí)反欺詐工作要求，面對層出不窮各類(lèi)詐騙事件，該行堅持常態(tài)化開(kāi)展反欺詐專(zhuān)題知識培訓，強化警銀聯(lián)動(dòng)，充分發(fā)揮派駐公安部門(mén)反欺詐中心和網(wǎng)點(diǎn)反欺詐陣地作用。2022年以來(lái)，累計受理各類(lèi)司法查詢(xún)40份，堵截電信欺詐67筆、涉及金額27.4萬(wàn)元，刊發(fā)《涉案情況通報》2期，從源頭上防范和杜絕案件發(fā)生，全力以赴守護好百姓“錢(qián)袋子”。
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報 篇9
“多虧了你們的極力勸阻，否則，我辛辛苦苦掙得錢(qián)就沒(méi)了”。近日，農業(yè)銀行萊州朱橋支行工作人員憑借敏銳的觀(guān)察力和高度的責任心，幫助市民王女士成功堵截一起詐騙事件，守住了客戶(hù)“錢(qián)袋子”。
11月8日，市民王女士急匆匆來(lái)到農業(yè)銀行萊州朱橋支行辦理跨行轉賬業(yè)務(wù)。大堂經(jīng)理按慣例詢(xún)問(wèn)客戶(hù)收款人信息及匯款原因，這時(shí)王女士接到陌生號碼來(lái)電，詢(xún)問(wèn)王女士何時(shí)能轉賬過(guò)去，工作人員立即高度警惕，又再次進(jìn)一步詢(xún)問(wèn)王女士轉賬用途，并告訴王女士這可能是電信詐騙。
起初，王女士聽(tīng)不進(jìn)工作人員的勸導，但工作人員不肯放過(guò)一絲可能性，繼續提醒王女士電信詐騙可能造成的`損失，并將相關(guān)的典型案例向王女士闡述。在工作人員苦口婆心的勸說(shuō)下，王女士恍然大悟，將轉賬的真正緣由向工作人員講述。
原來(lái)王女士在某平臺上購買(mǎi)了一條褲子，申請退貨退款后，不法分子冒充平臺客服找到了她，稱(chēng)充會(huì )員可以免運費，今后購物退款退貨均可免運費，不法分子抓住了王女士的心理并且一直閃爍其詞，這便輕而易舉的讓王女士相信了。工作人員在斷定這是一起電信詐騙后，及時(shí)制止了王女士進(jìn)行轉賬。
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報 篇10
近日，金金從成都農商銀行金堂支行了解道，該行北部灣分理處成功堵截一起電信詐騙案件，為客戶(hù)避免了5萬(wàn)元人民幣的資金損失。
9月1日，市民徐某攜其母親來(lái)到成都農商銀行金堂北部灣分理處辦理匯款業(yè)務(wù)。進(jìn)入網(wǎng)點(diǎn)后，客戶(hù)急匆匆地找到客戶(hù)經(jīng)理咨詢(xún)征信問(wèn)題，并表示要立即匯款5萬(wàn)元處理征信異常的問(wèn)題�？蛻�(hù)經(jīng)理聽(tīng)聞客戶(hù)描述后，發(fā)現客戶(hù)匯款理由可疑，基于職業(yè)敏感性，初步懷疑該客戶(hù)遭遇電信詐騙。于是一邊安撫客戶(hù)情緒，一邊詢(xún)問(wèn)客戶(hù)匯款具體原因。銀行工作人員經(jīng)過(guò)與客戶(hù)深入溝通，原來(lái)這位徐姓客戶(hù)8月31日在一個(gè)名為“安逸花”的APP上申請借款3萬(wàn)元，申請成功并綁定銀行卡后，發(fā)現所借的3萬(wàn)元無(wú)法提現。隨后不久客戶(hù)就接到自稱(chēng)是“安逸花”借貸公司工作人員的'電話(huà)，告訴客戶(hù)借款無(wú)法提現的原因是“客戶(hù)征信異常，”并告知其必須先按照借貸公司要求匯款12.2萬(wàn)元處理征信異常后才能完成提現流程�？蛻�(hù)接到電話(huà)后已通過(guò)其他銀行向借貸公司工作人員提供的賬戶(hù)匯款共計7.2萬(wàn)元。下午，借貸公司工作人員再次打來(lái)電話(huà)，告訴客戶(hù)還需要再匯款5萬(wàn)元才能處理征信異常。于是客戶(hù)攜其母親焦急地來(lái)到成都農商銀行網(wǎng)點(diǎn)，想要支取其母親在該行的存單用于匯款。
了解情況后，營(yíng)業(yè)部客戶(hù)經(jīng)理基本認定徐某遭遇了電信詐騙，并為客戶(hù)詳細分析了犯罪分子的詐騙伎倆，及時(shí)阻止客戶(hù)再次匯款，并幫助客戶(hù)撥打報警電話(huà)。經(jīng)過(guò)耐心講解，客戶(hù)終于意識到自己遇到了詐騙，最終放棄匯款，避免了5萬(wàn)元的經(jīng)濟損失。目前，公安機關(guān)已立案偵查。同時(shí)，客戶(hù)經(jīng)理向客戶(hù)耐心講解了支付結算、反洗錢(qián)、反電信詐騙相關(guān)知識，告誡客戶(hù)遠離網(wǎng)絡(luò )借貸，有融資需求請選擇正規金融機構。接到要求轉賬的電話(huà)不輕信、不轉賬，提高防范意識，保護好自己的財產(chǎn)安全。
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報 篇11
近日，民生銀行西安文景路支行提升風(fēng)險識別意識，加強警銀聯(lián)動(dòng)，配合公安機關(guān)成功堵截一起電信詐騙取現業(yè)務(wù)，有效保護了客戶(hù)賬戶(hù)資金安全。
9月9日12時(shí)30分，王某前往民生銀行西安文景路支行柜臺辦理現金取款業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員根據該行風(fēng)險提示要求，對賬戶(hù)的使用情況進(jìn)行核實(shí)，發(fā)現賬戶(hù)存在異常，隨后向其詢(xún)問(wèn)相關(guān)交易情況，王某均無(wú)法回答。該情況立即引起經(jīng)辦人員警覺(jué)，隨即將情況上報支行監控崗，并與未央區反詐中心取得聯(lián)系。
20分鐘后，四位民警趕到現場(chǎng)，迅速將犯罪嫌疑人控制。通過(guò)調查核實(shí)，涉案賬戶(hù)資金確為詐騙資金，詐騙人員為團伙作案，警方隨即在支行周邊開(kāi)展防控抓捕工作。
9月12日，接未央區反詐中心民警反饋，三位受害人均已找到，成功挽回了群眾損失。民警對民生銀行西安文景路支行及時(shí)報告可疑線(xiàn)索、協(xié)助抓捕犯罪分子的行為表示高度認可及感謝，同時(shí)將該支行成功堵截的.詐騙案例分享至區反詐群內，供其他單位學(xué)習交流。
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報 篇12
近年來(lái)，電信、網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪問(wèn)題日益突出，越來(lái)越多群眾的利益受到侵害。西咸新區支行積極履行社會(huì )責任，始終高度重視防范電信詐騙、反洗錢(qián)警鐘長(cháng)鳴、防范非法集資等金融知識的宣傳，不斷提高工作人員和客戶(hù)的防范詐騙意識，共同守住老百姓的“錢(qián)袋子”。2022年7月5日，農行西咸新區支行轄內網(wǎng)點(diǎn)西咸路支行在大堂經(jīng)理、客戶(hù)經(jīng)理的密切配合下，成功堵截一起電信詐騙案件，避免了客戶(hù)財產(chǎn)損失，贏(yíng)得了客戶(hù)及其家人的一致好評。
當天下午，西咸路支行大堂經(jīng)理李夢(mèng)迪接待了一位神色慌張的中年男性客戶(hù)，該客戶(hù)語(yǔ)無(wú)倫次地表示需要辦理大額轉賬業(yè)務(wù)，大堂經(jīng)理先安撫客戶(hù)不要著(zhù)急，同時(shí)詢(xún)問(wèn)客戶(hù)轉賬用途�？蛻�(hù)表示自己在京東金融上申請免息貸款，京東客服人員指導他用手機繳納貸款保證金和征信不良處理費用，可是自己年齡大了不會(huì )手機轉賬所以到銀行來(lái)辦理業(yè)務(wù)。
大堂經(jīng)理李夢(mèng)迪征得客戶(hù)同意后，查看了客戶(hù)與所謂的客服人員的'聊天記錄，察覺(jué)該客戶(hù)可能遇到了電信詐騙，于是第一時(shí)間將此情況告知客戶(hù)經(jīng)理楊晨，二人當即打開(kāi)自己的手機應用市場(chǎng)下載了京東金融app。經(jīng)過(guò)多方對比，發(fā)現客戶(hù)通過(guò)短信鏈接下載的京東金融是偽冒app�？蛻�(hù)仔細觀(guān)察兩個(gè)軟件的不同之處后，恍然大悟，頓時(shí)后悔不已，告訴工作人員已經(jīng)將農行卡片綁定在此軟件上，可能面臨資金盜刷的風(fēng)險。工作人員立刻帶領(lǐng)客戶(hù)前去超級柜臺將此風(fēng)險卡片上的資金全部轉出，避免了資金損失。
客戶(hù)表示，自己近期資金緊張，看到手機短信上推薦的貸款信息就趕緊聯(lián)系對方，沒(méi)想到遇到了電信詐騙，幸虧銀行的工作人員及時(shí)提醒才能避免損失，對我行工作人員認真負責的工作態(tài)度表示由衷地感謝。
下一步，西咸新區支行將持續引導客戶(hù)增強風(fēng)險防范意識，把防范電信詐騙作為“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)的重要內容，著(zhù)力為客戶(hù)把好資金安全關(guān)，守護好客戶(hù)的“錢(qián)袋子”。
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報 篇13
近日，濰坊農商銀行成功堵截一起“出國勞工”電信詐騙案，幫助當事人止損6萬(wàn)元，為客戶(hù)守住了“錢(qián)袋子”。
這天，濰坊農商銀行岞山支行像往常一樣忙碌，王先生與其妻子走進(jìn)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)想要辦理跨行轉賬業(yè)務(wù)，工作人員熱情接待了他們，本著(zhù)“以客戶(hù)為中心”的服務(wù)理念，以及盡職盡責的工作態(tài)度，該行工作人員向王先生了解轉賬用途等“應知盡知”事項。交流過(guò)程中，王先生神情焦急不安，提到收款方，除了賬號戶(hù)名，更是“一問(wèn)三不知”，工作人員立刻警惕起來(lái)：王先生極有可能遇到了電信詐騙！經(jīng)過(guò)一番詢(xún)問(wèn)，王先生才吐露了實(shí)情，原來(lái)他從手機上看到了出國務(wù)工賺大錢(qián)的廣告，加了所謂的“勞務(wù)派遣組織者”微信后，對方表示可以幫助王先生辦理出國務(wù)工，月薪保底三萬(wàn)元，但前提是需要交納六萬(wàn)元手續費。
得知極有可能是電信詐騙后，營(yíng)業(yè)廳所有的工作人員都圍了上來(lái)，給王先生講解以往的.相似案例，耐心勸導他，最終王先生幡然醒悟，放棄了轉賬并連連道謝：“老百姓掙錢(qián)不容易，感謝農商行這些同事的熱心幫助，這世上還是好人多�！�
近年來(lái)，濰坊農商銀行積極承擔社會(huì )責任，切實(shí)履行“金融衛士”職責，組織紅馬甲志愿服務(wù)隊進(jìn)社區、進(jìn)村莊，開(kāi)展防范電信詐騙、防范非法集資系列宣講活動(dòng)，不斷提高群眾反詐騙能力，切實(shí)保障客戶(hù)資金安全，為老百姓守好“錢(qián)袋子”。
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報 篇14
近日，民生銀行沈陽(yáng)分行黃河大街支行及時(shí)發(fā)現并成功堵截了一起電信詐騙案件，幫助客戶(hù)挽回經(jīng)濟損失3萬(wàn)余元。當地公安機關(guān)對此贊譽(yù)有加，并作為優(yōu)秀經(jīng)驗在同業(yè)宣講。
時(shí)間回到4月18日這一天，薛某來(lái)到民生銀行沈陽(yáng)黃河大街支行，申請開(kāi)立一類(lèi)借記卡。該支行員工秉承認真負責的工作態(tài)度和過(guò)硬的業(yè)務(wù)水平，堅決貫徹賬戶(hù)分類(lèi)分級管理要求，嚴格落實(shí)優(yōu)化賬戶(hù)服務(wù)與賬戶(hù)風(fēng)險防控并重的要求，有效識別客戶(hù)，在滿(mǎn)足客戶(hù)開(kāi)卡需求的`同時(shí)，為其設置非柜面出金額度5000元。
后經(jīng)核實(shí)，薛某為實(shí)施電信詐騙嫌疑人，由于在開(kāi)卡時(shí)，民生銀行沈陽(yáng)黃河大街支行員工為卡片合理設置了日限額，使犯罪分子無(wú)法大額轉移資金，最終賬戶(hù)內3萬(wàn)余元涉案資金得以截留。
一直以來(lái)，民生銀行嚴格按照監管部門(mén)相關(guān)要求，在為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)、高效金融服務(wù)的同時(shí)，堅持將客戶(hù)身份識別、堵截涉案賬戶(hù)等工作抓實(shí)抓細，牢筑反電信詐騙防護網(wǎng)，切實(shí)維護金融消費者的切身利益。
民生銀行相關(guān)負責人表示，未來(lái)，該行將繼續秉承“服務(wù)大眾、情系民生”的企業(yè)使命，積極踐行反電信詐騙宣傳和治理工作，增強公眾的防詐意識和能力，為維護社會(huì )和諧穩定貢獻金融力量。
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報 篇15
近日，郵儲銀行成都市高新區支行成功堵截一起使用假身份證辦理公司賬戶(hù)變更業(yè)務(wù)涉嫌電信詐騙的案件。
當日，自稱(chēng)是某公司法人和經(jīng)辦人的兩位人員，來(lái)到郵儲銀行成都市高新區支行申請辦理法人變更業(yè)務(wù)。銀行工作人員與客戶(hù)溝通業(yè)務(wù)需求后，在核實(shí)相關(guān)人員身份證原件時(shí)，發(fā)現其中財務(wù)負責人身份證字體模糊，證件反光明顯，較為可疑。憑借敏銳的`職業(yè)習慣，銀行工作人員對該身份證進(jìn)行了聯(lián)網(wǎng)核查，經(jīng)核查，系統顯示其證件號不合法，工作人員即刻引起警覺(jué)，進(jìn)一步與法人溝通公司情況，發(fā)現法人對公司基本情況完全不了解，且與經(jīng)辦人員的口徑完全不一致。該法人為外地人，經(jīng)辦人員為第三方公司，與銀行4月堵截的另一起涉案賬戶(hù)情形極為相似。
為此，銀行工作人員初步判定該賬戶(hù)存在可疑，并立即向公安部門(mén)報告了情況。警察迅速趕到銀行網(wǎng)點(diǎn)，了解情況后將該兩名人員帶到派出所。當天晚上，警察致電銀行工作人員表示，經(jīng)專(zhuān)業(yè)司法鑒別，客戶(hù)提供的身份證為假證，客戶(hù)存在違反金融秩序及冒用他人身份證情況，高度符合電信詐騙用戶(hù)特征，將進(jìn)一步進(jìn)行調查。
郵儲銀行成都市高新區支行工作人員以敏銳的風(fēng)險防范意識，成功攔截了這起電信詐騙案的發(fā)生。今后，郵儲銀行成都市高新區支行將始終堅決落實(shí)各項業(yè)務(wù)規章制度，多渠道、多方式防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件的發(fā)生，維護正常的金融秩序。
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報 篇16
1月27日，一位七旬老人神色匆忙的來(lái)到興業(yè)銀行新吳支行，稱(chēng)其收到電話(huà)通知，有一筆信用卡欠款需要匯款歸還，否則會(huì )影響自身信用。由于這位老人年齡較大，匯款金額較高，且對還款、轉賬對方身份等相關(guān)情況表述模糊，經(jīng)辦柜員立即引起了警覺(jué)，并立刻呼叫主管前來(lái)了解情況。經(jīng)進(jìn)一步詢(xún)問(wèn)核實(shí)發(fā)現，老人所稱(chēng)“催款客服”號碼并非銀行客服固定電話(huà)，而是移動(dòng)電話(huà)號碼；催收的欠款是所謂的十年前借款；現在催收是因為近日才獲取老人聯(lián)系方式等牽強理由。種種跡象表明，老人是遇到了電信詐騙，隨即經(jīng)辦柜員耐心的向老人分析其中疑點(diǎn)，阻止老人繼續向對方轉賬，并建議老人前往就近的銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行相關(guān)信息確認，有效勸阻了老人向不明身份人員轉賬的`行為，避免了個(gè)人財產(chǎn)受到損失。
其實(shí)，這起電信網(wǎng)絡(luò )詐騙事件是興業(yè)銀行無(wú)錫分行一個(gè)月內遇到的第二起。早在1月18日，興業(yè)銀行江陰迎陽(yáng)路社區支行還幫助一位聽(tīng)力殘障人士成功堵截一起柜面轉賬電信詐騙事件，挽回損失一萬(wàn)元。
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