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內部控制領(lǐng)導小組會(huì )議紀要范文
在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，會(huì )議紀要在處理事務(wù)上使用的情況越來(lái)越多，會(huì )議紀要一般采用第三人稱(chēng)寫(xiě)法。你知道會(huì )議紀要怎樣才能寫(xiě)的好嗎？下面是小編整理的內部控制領(lǐng)導小組會(huì )議紀要范文，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
內部控制領(lǐng)導小組會(huì )議紀要 1
會(huì )議時(shí)間：20xx年4月6日(星期三)9:00
會(huì )議地點(diǎn)：會(huì )議室
出席：內控工作小組。
座談會(huì )內容：關(guān)于單位建設內部控制體系的初步推行
一、xx講話(huà):
黨的十八屆四中全會(huì )通過(guò)的《中共中央關(guān)于全面推進(jìn)依法治國若干重大問(wèn)題的決定》明確提出：“對財政資金分配使用、國有資產(chǎn)監管、政府投資政府采購、公共資源轉讓、公共工程建設等權力集中的部門(mén)和崗位實(shí)行分事行權、分崗設權、分級授權，定期輪崗，強化內部流程控制，防止權力濫用”，為行政事業(yè)單位加強內部控制建設指明了方向。
為了加強本單位內部控制管理，有針對性地建立健全內部控制體系，保證制度的落實(shí)，并長(cháng)期發(fā)揮作用，進(jìn)一步提高內部管理水平，規范各項工作管理，強化廉政風(fēng)險防控機制建設，本委應財政局要求，以《行政事業(yè)單位內部控制規范(試行)》(財會(huì )〔20xx〕21號)為依據，開(kāi)展了內部控制基礎性評價(jià)工作，成立內部控制工作領(lǐng)導小組。
二、xx講解相關(guān)政策
《行政事業(yè)單位內部控制規范(試行)》(財會(huì )〔20xx〕21號，以下簡(jiǎn)稱(chēng)《內控規范》)
《內控規范》對單位建立與實(shí)施內部控制提出了四大原則：
1、全面性原則。內部控制應當貫穿單位經(jīng)濟活動(dòng)的決策、執行和監督全過(guò)程，實(shí)現對經(jīng)濟活動(dòng)的`全面控制。
在組織層次上，實(shí)現全人員：涵蓋單位領(lǐng)導、管理層和全體員工;在范圍上，實(shí)現全過(guò)程：覆蓋單位各項業(yè)務(wù)和管理活動(dòng)，在流程上應當滲透到?jīng)Q策、執行、監督、反饋等各個(gè)環(huán)節;在內容上，實(shí)現全風(fēng)險控制：包含財務(wù)風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險、運營(yíng)風(fēng)險、法律風(fēng)險在內的所有風(fēng)險。
2、重要性原則。在全面控制的基礎上，內部控制應當關(guān)注單位重要經(jīng)濟活動(dòng)和經(jīng)濟活動(dòng)的重大風(fēng)險。
內部控制基礎性評價(jià)應當在全面評價(jià)的基礎上，重點(diǎn)關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高風(fēng)險領(lǐng)域，特別是涉及內部權力集中的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，著(zhù)力防范可能產(chǎn)生的重大風(fēng)險。各單位在選取評價(jià)樣本時(shí)，應根據本單位實(shí)際情況，優(yōu)先選取涉及金額較大、發(fā)生頻次較高的業(yè)務(wù)。
3、問(wèn)題導向原則。內部控制基礎性評價(jià)應當針對單位內部管理薄弱環(huán)節和風(fēng)險隱患，特別是已經(jīng)發(fā)生的風(fēng)險事件及其處理整改情況，明確單位內部控制建立與實(shí)施工作的方向和重點(diǎn)。
4、適應性原則。內部控制應當符合國家有關(guān)規定和單位的實(shí)際情況，并隨著(zhù)外部環(huán)境的變化、單位經(jīng)濟活動(dòng)的調整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。
三、工作安排
按照區財政局提出如期建立與實(shí)施內部控制工作，提升內部控制水平的要求，五里墩街辦事處本次內部控制工作分為初步分為兩個(gè)部分：
(一)梳理業(yè)務(wù)流程，建立健全單位各項內部管理制度
梳理單位各類(lèi)經(jīng)濟活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節，根據《行政事業(yè)單位內部控制規范(試行)》(財會(huì )〔20xx〕21號，以下簡(jiǎn)稱(chēng)《內控規范》)等文件要求，建立健全單位各項內部管理制度并督促相關(guān)工作人員認真執行。主要工作：
1.梳理單位各類(lèi)經(jīng)濟活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節，編制流程圖。
2.系統分析經(jīng)濟活動(dòng)風(fēng)險，確定風(fēng)險點(diǎn)，選擇風(fēng)險應對策略。
3.根據《內控規范》規定建立健全單位各項內部管理制度，包括：預算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購管理制度、資產(chǎn)管理制度、建設項目管理制度、合同管理制度。
(二)開(kāi)展內部控制宣傳教育
針對國家相關(guān)政策，單位內部控制制度，以及本單位內部控制擬實(shí)現的目標和采取的措施、各部門(mén)及其人員在內部控制實(shí)施過(guò)程中的責任等內容進(jìn)行專(zhuān)題培訓。
四、會(huì )議總結
為了提高本單位管理服務(wù)水平和風(fēng)險防范能力，促進(jìn)單位可持續健康發(fā)展，維護社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟秩序和社會(huì )公眾利益，本委已成立內部控制工作小組，希望相關(guān)部門(mén)和個(gè)人能夠支持相關(guān)工作，積極配合，確保內控工作順利開(kāi)展。
內部控制領(lǐng)導小組會(huì )議紀要 2
會(huì )議時(shí)間：20xx年1月x日(周四)9:00
會(huì )議地點(diǎn)：會(huì )議室
主持人：(姓名)
會(huì )議議題：制訂20xx年內部控制建設的工作方案
出席人：(姓名)
xx講話(huà)：根據《財政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內部控制建設的'指導意見(jiàn)》(財會(huì )(20xx)24號)和《行政事業(yè)單位內部控制報告管理制度(試行)》(財會(huì )(20xx)1號)有關(guān)規定，制定我單位20xx年內部控制建設規劃方案。
內部控制建設規劃方案主要內容包含以下幾點(diǎn)：
1、內部控制建設的基本目標
2、內部控制建設的基本原則
3、內部控制實(shí)施依據
4、內部控制的組織領(lǐng)導
5、內部控制的職責分工
6、內部控制的實(shí)施步驟
7、內部控制的保障措施
為了順利開(kāi)展內部控制建設，規劃方案預定2月底做出，并報內控領(lǐng)導小組審核。
內部控制領(lǐng)導小組會(huì )議紀要 3
1. 會(huì )議基本信息
會(huì )議時(shí)間：20xx年xx月xx日
會(huì )議地點(diǎn)：公司會(huì )議室
主持人：xxx（姓名）
出席人員：內控工作小組成員及相關(guān)部門(mén)負責人。
2. 會(huì )議議題
會(huì )議主要圍繞內部控制建設展開(kāi)，具體議題包括：
單位層面內控建設要求
內控關(guān)鍵崗位責任制
重大經(jīng)濟事項決策機制
內控信息化建設等。
3. 會(huì )議內容
�。�1）單位層面內控建設要求
單位應設置內控職能牽頭部門(mén)，協(xié)調內控工作，充分發(fā)揮財會(huì )、審計、紀檢監察等部門(mén)的作用。
經(jīng)濟活動(dòng)的決策、執行和監督應相互分離，建立集體研究、技術(shù)咨詢(xún)及第三方參與的議事決策機制。
�。�2）內控關(guān)鍵崗位責任制
明確內控關(guān)鍵崗位職責，確保不相容崗位相互分離、制約和監督。
實(shí)行關(guān)鍵崗位輪崗制度，不具備輪崗條件的單位應采取專(zhuān)項審計等控制措施。
�。�3）重大經(jīng)濟事項決策機制
重大經(jīng)濟事項應由領(lǐng)導班子集體研究決定，認定標準應根據相關(guān)規定和單位實(shí)際情況確定，不得隨意變更。
�。�4）內控信息化建設
加強內控信息化建設，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提高管理效率。
4. 會(huì )議決議
各部門(mén)應按照內控建設實(shí)施方案，按時(shí)完成制度建立、完善及驗收工作。
內控建設領(lǐng)導小組辦公室負責匯總各部門(mén)資料，起草總結報告并上報。
5. 會(huì )議總結
會(huì )議強調了內控建設的.重要性，要求各部門(mén)高度重視，確保內控工作有效推進(jìn)，為單位管理水平的提升提供制度保障。
內部控制領(lǐng)導小組會(huì )議紀要 4
會(huì )議時(shí)間：20xx年10月26日（星期四）上午9:00-11:30
會(huì )議地點(diǎn)：公司總部三樓會(huì )議室
參會(huì )人員：
組長(cháng)：xxx（公司總經(jīng)理）
副組長(cháng)：xxx（公司財務(wù)總監）
成員：xxx（審計部經(jīng)理）、xxx（人力資源部經(jīng)理）、xxx（信息技術(shù)部經(jīng)理）、xxx（風(fēng)險管理部經(jīng)理）
會(huì )議記錄：xxx（公司行政助理）
會(huì )議議題：
審議《20xx年度內部控制評價(jià)報告》
部署20xx年度內部控制建設工作
其他事項
會(huì )議內容：
一、 審議《20xx年度內部控制評價(jià)報告》
會(huì )議首先聽(tīng)取了審計部經(jīng)理xxx關(guān)于《20xx年度內部控制評價(jià)報告》的匯報。報告對公司20xx年度內部控制體系的設計和運行情況進(jìn)行了全面評估，指出了存在的問(wèn)題和不足，并提出了改進(jìn)建議。
會(huì )議認為：
公司20xx年度內部控制體系總體運行有效，基本實(shí)現了控制目標。
報告內容全面、客觀(guān)、真實(shí)，反映了公司內部控制的實(shí)際情況。
報告中提出的問(wèn)題和建議具有針對性和可操作性，為公司下一步改進(jìn)內部控制工作提供了重要參考。
會(huì )議決定：
原則同意《20xx年度內部控制評價(jià)報告》。
要求相關(guān)部門(mén)認真研究報告中提出的.問(wèn)題和建議，制定切實(shí)可行的整改方案，并限期整改到位。
二、 部署20xx年度內部控制建設工作
會(huì )議聽(tīng)取了財務(wù)總監xxx關(guān)于20xx年度內部控制建設工作的設想和建議。
會(huì )議指出：
加強內部控制建設是公司實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展的重要保障。
20xx年，公司要以提升內部控制體系的有效性為目標，以風(fēng)險防控為導向，以信息化建設為支撐，持續優(yōu)化內部控制體系。
會(huì )議強調：
要進(jìn)一步提高對內部控制重要性的認識，將內部控制建設融入公司經(jīng)營(yíng)管理全過(guò)程。
要加強對重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節的風(fēng)險防控，建立健全風(fēng)險預警和應對機制。
要加快推進(jìn)內部控制信息化建設，提升內部控制效率和效果。
會(huì )議決定：
由財務(wù)部牽頭，相關(guān)部門(mén)配合，制定《20xx年度內部控制建設工作計劃》，并于20xx年12月底前提交領(lǐng)導小組審議。
將內部控制建設納入公司年度績(jì)效考核體系，確保各項工作落到實(shí)處。
三、 其他事項
會(huì )議還討論了其他事項，并形成了相關(guān)決議。
會(huì )議最后，組長(cháng)xxx強調：
各部門(mén)要高度重視內部控制工作，認真貫徹落實(shí)本次會(huì )議精神。
要以本次會(huì )議為契機，進(jìn)一步提高公司內部控制水平，為公司持續健康發(fā)展提供堅強保障。
會(huì )議結束時(shí)間：20xx年10月26日（星期四）上午11:30
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