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股東大會(huì )報告集錦5篇
在日常生活和工作中，報告對我們來(lái)說(shuō)并不陌生，其在寫(xiě)作上具有一定的竅門(mén)。那么什么樣的報告才是有效的呢？下面是小編收集整理的股東大會(huì )報告，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
股東大會(huì )報告1
20xx年，公司董事會(huì )根據《公司法》、《證券法》《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，切實(shí)履行股東大會(huì )賦予的職責，規范運作、科學(xué)決策，勤勉盡責地開(kāi)展各項工作，推動(dòng)公司持續健康穩定發(fā)展。
現將20xx年度公司董事會(huì )工作情況匯報如下：
一、20xx年度工作情況
(一)報告期公司主要財務(wù)指標
20xx年，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入1,542,736.34萬(wàn)元，比上年同期減少19.29%;實(shí)現歸屬于母公司所有者的凈利潤20,098.09萬(wàn)元，較上年同期減少32.10%。
(二)報告期公司分行業(yè)運行情況
(1)有色金屬資源開(kāi)發(fā)：報告期內，公司有色金屬采選與冶煉收入553,764.95萬(wàn)元，比上年同期上升47.29%。20xx年對有色金屬行業(yè)來(lái)說(shuō)是豐收的一年，受全球經(jīng)濟復蘇和中國供給側改革的影響，鋅價(jià)實(shí)現大幅上漲。公司借助于有色金屬價(jià)格上漲的有利外部環(huán)境，礦山和冶煉企業(yè)提質(zhì)增效工作取得了良好成績(jì)。子公司鑫都礦業(yè)強化內部管理，加強選礦技術(shù)管理和設備管理工作，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保持穩定。中色鋅業(yè)一方面克服部分生產(chǎn)系統老化、資金緊張、原材料采購難度加大等諸多困難，采取有效措施，積極平衡和優(yōu)化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項工作，實(shí)現了經(jīng)營(yíng)的穩步提升。另一方面，創(chuàng )新?tīng)I銷(xiāo)方式，采用現貨和期貨相結合，隨機點(diǎn)價(jià)的銷(xiāo)售方式，實(shí)現了鋅錠套期保值的盈利。中色礦業(yè)發(fā)展態(tài)勢持續向好，改革工作成效顯著(zhù)，主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)創(chuàng )歷史最好水平。因環(huán)保標準的提高導致珠江稀土停產(chǎn)、南方稀土項目未投產(chǎn)影響公司稀土業(yè)務(wù)未實(shí)現盈利。
(2)工程承包業(yè)務(wù)：報告期內，公司國際工程承包業(yè)務(wù)穩定增長(cháng)，工程承包業(yè)務(wù)收入707,290.52萬(wàn)元，比上年同期上升17.36%。20xx年是一帶一路推進(jìn)的關(guān)鍵之年，隨著(zhù)一帶一路的大力推進(jìn)，同時(shí)得益于公司進(jìn)一步加強了預算、成本管控和經(jīng)營(yíng)計劃執行，公司海外工程承包業(yè)務(wù)得到進(jìn)一步提升。報告期內，剛果金rtr項目正式啟動(dòng)，并收到首筆預付款，項目進(jìn)展順利。哈薩克斯坦硫化裝置項目于20xx年12月順利投產(chǎn)達標，業(yè)主提前釋放了全部的質(zhì)保金。印度skm豎井項目順利完成了豎井永久井架的主體安裝工程，目前現場(chǎng)正在進(jìn)行井筒裝配安裝施工階段的準備工作，國內設備制造及出口發(fā)運工作已基本結束。哈銅阿克托蓋銅礦廠(chǎng)項目于20xx年3月3日正式竣工，項目進(jìn)入調試收尾及質(zhì)保運行階段。哈銅巴夏庫銅礦廠(chǎng)項目已達產(chǎn)達標。越南老街銅冶煉項目設計工作已經(jīng)全部完成并通過(guò)業(yè)主審核，設備訂貨招標工作已完成70%。目前項目現場(chǎng)工作尚未開(kāi)始，預計將于20xx年4月份開(kāi)始現場(chǎng)工作。
(3)裝備制造：報告期內，公司裝備制造業(yè)務(wù)收入55,810.89萬(wàn)元，比上年同期減少33.17%。受下游行業(yè)投資及改造增速減緩、市場(chǎng)需求低迷、產(chǎn)能受到較嚴重抑制等外部因素和體制僵化、歷史包袱重、人員冗余、固定成本高、債務(wù)負擔重等內部因素的影響，公司裝備制造業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)慘淡。20xx年，沈冶機械虧損局面沒(méi)有得到有效遏制，扭虧脫困任務(wù)艱巨。中色泵業(yè)出現較大虧損，營(yíng)運質(zhì)量亟待提高。針對公司產(chǎn)品相對單一，特別是服務(wù)領(lǐng)域相對集中的現狀，公司積極推進(jìn)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和現有產(chǎn)品創(chuàng )新升級，積極推進(jìn)戰略轉型，力爭減少虧損額。
(4)貿易：報告期內，公司貿易業(yè)務(wù)收入217,764.61萬(wàn)元，比上年同期減少74.13%。貿易業(yè)務(wù)是以公司國際工程承包和有色金屬資源開(kāi)發(fā)兩大主營(yíng)業(yè)務(wù)為基礎發(fā)展的業(yè)務(wù)，是對兩大主業(yè)的有益補充。通過(guò)貿易業(yè)務(wù)可以發(fā)揮公司與出資企業(yè)的整體優(yōu)勢，增強了原材料采購和產(chǎn)品銷(xiāo)售的議價(jià)能力，有利于提高公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)。20xx年，貿易板塊由于向“依托主業(yè)、服務(wù)主業(yè)”轉型，逐步退出一般競爭性品種的貿易業(yè)務(wù)，轉向公司資源開(kāi)發(fā)和工程承包項目項下相關(guān)的貿易品種和貿易服務(wù)，營(yíng)業(yè)額大幅減少。
(三)董事會(huì )依法履職情況
1、董事會(huì )的召開(kāi)情況
報告期內，公司董事會(huì )共召開(kāi)28次董事會(huì )會(huì )議，審議議案99項，會(huì )議內容涉及利潤分配、年度報告、關(guān)聯(lián)交易、對外擔保等多類(lèi)重大事項，通過(guò)公司董事會(huì )的充分研討和審慎決策，確保了公司各項經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的.順利開(kāi)展。
全體董事均能夠按時(shí)出席會(huì )議，無(wú)連續兩次未親自出席董事會(huì )會(huì )議或缺席的情況。
2、董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )履職情況
20xx年度，董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )積極履行職責，為董事會(huì )決策提供了良好支持。
(1)審計委員會(huì )履職情況
審計委員會(huì )在報告期內，實(shí)現了對公司各項業(yè)務(wù)活動(dòng)、財務(wù)收支和經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的審計監督職能，強化了董事會(huì )決策職能，規范了公司經(jīng)營(yíng)行為，防范了公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，確保了董事會(huì )對經(jīng)營(yíng)層的有效監督，做到了事前防范，專(zhuān)業(yè)審計，對完善公司治理結構起到了重要的作用。
(2)薪酬與考核委員會(huì )履職情況
公司薪酬與考核委員會(huì )由三名董事組成，其中兩名獨立董事。公司薪酬與考核委員會(huì )根據公司制定的《高級管理人員薪酬考核辦法》，結合高級管理人員工作范圍、職責和重要性擬定20xx年的薪酬考核分配方案。本報告期內，公司薪酬與考核委員會(huì )認真審查了高級管理人員的書(shū)面述職報告，公司薪酬與考核委員會(huì )認為公司高級管理人員的薪酬方案合理、客觀(guān)，同意公司高級管理人員的薪酬方案。
獨立董事的津貼，按公司制定的《董事、監事津貼管理制度》執行。
(3)提名委員會(huì )履職情況
公司提名委員會(huì )成員由三名董事組成，其中兩名獨立董事。20xx年度，公司提名委員會(huì )認真履行職責，為公司的董事及經(jīng)理層人員提供建議和意見(jiàn)，對公司董事和高管換屆選舉等事項作出決議。
(4)戰略與投資委員會(huì )的履職情況
戰略與投資委員會(huì )成員由三名董事組成，其中獨立董事一名，由公司董事長(cháng)擔任召集人。20xx年度，公司戰略與投資委員會(huì )認真履行職責，先期審議了公司20xx年度董事會(huì )工作報告，對公司長(cháng)期發(fā)展戰略規劃進(jìn)行研究并提出建議。
(四)對股東大會(huì )決議的執行情況
20xx年公司共召開(kāi)年度股東大會(huì )1次，審議議案24項，臨時(shí)股東大會(huì )1次，審議議案5項，確保了投資者的知情權、參與權、決策權和收益權。公司董事會(huì )及時(shí)貫徹落實(shí)股東大會(huì )的各項決議，實(shí)施完成了股東大會(huì )授權董事會(huì )開(kāi)展的各項工作。
20xx年5月12日，公司召開(kāi)20xx年年度股東大會(huì )，審議并通過(guò)了以公司總股本1,969,378,424股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利0.2元(含稅)，不以資本公積轉增股本的利潤分配方案。公司董事會(huì )于20xx年6月21日披露了20xx年年度利潤分配實(shí)施公告，公司以20xx年6月26日為股權登記日，實(shí)施20xx年度利潤分配方案。該分配方案已于本報告期內實(shí)施完畢。
(五)忠實(shí)履行信息披露義務(wù)，努力提升信息披露質(zhì)量
公司董事會(huì )嚴格遵守信息披露的有關(guān)規定，忠實(shí)履行信息披露義務(wù)，確保投資者及時(shí)了解公司重大事項，保護投資者利益。20xx年，公司按照中國證券監督管理委員會(huì )《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》等相關(guān)規定，按時(shí)完成了定期報告的編制和披露工作。
全年共發(fā)布公告79項，信息披露做到了及時(shí)、公平、真實(shí)、準確、完整。
二、20xx年主要工作安排
20xx年，公司董事會(huì )將繼續做好以下幾方面工作：
(一)全面落實(shí)股東大會(huì )各項決議
20xx年，董事會(huì )將按照《公司章程》和股東大會(huì )的授權，及時(shí)貫徹股東大會(huì )的各項決議，保證各項決議的順利實(shí)施。
(二)確保董事會(huì )及各專(zhuān)業(yè)委員會(huì )規范運作
20xx年，公司董事會(huì )及各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )將認真履行有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件的相關(guān)規定和《公司章程》規定的職責，嚴格按照《董事會(huì )議事規則》召集和召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，確保董事會(huì )及各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )規范、高效運作和審慎、科學(xué)決策，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理工作的順利進(jìn)行。
(三)做好信息披露和投資者關(guān)系管理工作
嚴格按照《上市公司信息披露管理辦法》、《深交所上市公司信息披露工作考核辦法》等規定要求做好信息披露工作，確保投資者真實(shí)、準確、完整的了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況。
嚴格按照《深圳證券交易所上市公司主板規范運作指引》、公司《投資者關(guān)系管理辦法》的要求，加大與投資者的溝通交流，及時(shí)回應投資者的關(guān)注，與投資者形成良好互動(dòng)，提升投資者管理水平。
(四)持續提升內部控制體系及風(fēng)險管理體系運行
根據《企業(yè)內部控制基本規范》做好企業(yè)內部控制體系及風(fēng)險管理體系的持續提升工作，促進(jìn)公司規范運作，有效防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。
(五)加強培訓學(xué)習，提升履職能力
嚴格按照國家證券監管部門(mén)的有關(guān)要求，組織公司董事參加培訓，做好獨立董事任職資格的后續培訓，不斷提高董事的履職能力。
20xx年，董事會(huì )將繼續以維護全體股東的利益為出發(fā)點(diǎn)，從公司健康可持續發(fā)展著(zhù)手，深入貫徹落實(shí)公司的發(fā)展戰略，恪盡職守，勤勉盡責，積極履行社會(huì )責任，努力創(chuàng )造良好的業(yè)績(jì)，回報股東，回報員工，回饋社會(huì )。
中國有色金屬建設股份有限公司董事會(huì )
20xx年4月20日
股東大會(huì )工作報告
股東大會(huì )報告2
各位董事:
20xx年，公司在董事會(huì )的領(lǐng)導下，堅持努力實(shí)現公司上市提升公司整體水平為目的，以落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標為主要目標，以回報股東為宗旨，經(jīng)過(guò)管理層和全體員工的共同努力，基本完成了公司董事會(huì )年初確定的各項經(jīng)濟指標和工作目標。受董事會(huì )委托，我在此做20年度股東大會(huì )年度工作報告，請各位董事審議。
1。依法認真履職，做好日常工作
報告期內，董事會(huì )共召開(kāi)次會(huì )議，歷次大會(huì )的召集、提案、出席、議事、表決及會(huì )議記錄均按照《公司法》、《公司章程》的相關(guān)要求規范運作，公司全體董事基本都親自出席了歷次董事會(huì )。
會(huì )議議程主要涉及公司高管的任聘、20年度工作報告和20年度經(jīng)營(yíng)計劃、20年度公司財務(wù)決算報告、20年度財務(wù)預算報告、20年度利潤分配預案等。報告期內，公司董事大會(huì )嚴格按照《公司章程》、《董事大會(huì )議事規則》的規定行使自身的權利，對公司的相關(guān)事務(wù)做出了決策，程序規范，決策科學(xué)。
2。健全完善規章制度，規范企業(yè)行為
公司董事會(huì )按照規范運行、科學(xué)決策、穩健發(fā)展的'基本要求，不斷完善治理結構和規章制度，依法規范運作，本屆任期內認真制訂完善、補充修改了《公司章程》、《內部審計制度》等公司內控管理制度，明確了內部監管工作的職能及運作程序，強化了管理人員和員工在處理公司事務(wù)時(shí)應“程序合法，操作規范”的工作職責意識，促進(jìn)了公司整體管理水平的提高。
3。逐步培養，建設高素質(zhì)管理和技術(shù)團隊
隨著(zhù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，董事會(huì )始終強調建設穩定進(jìn)取的團隊是企業(yè)不斷成功的保證。公司有計劃、有重點(diǎn)地培養高素質(zhì)的技術(shù)與管理人才，主要做了：
第一，建立公平、公正、透明的員工獎懲、任用機制，為優(yōu)秀員工帶給良好的發(fā)展空間，增強公司的整體凝聚力。
第二，用制度培養團隊自覺(jué)行為。20年，公司完善了公司各項規章制度并有效實(shí)施，初步實(shí)現了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團隊自覺(jué)行為的轉化。
第三，重視培訓，營(yíng)造學(xué)習氛圍和機制。公司堅持內部培訓與外出培訓結合，用心創(chuàng )造條件，鼓勵員工自學(xué)和參加各類(lèi)組織培訓，努力實(shí)現個(gè)人發(fā)展與企業(yè)培訓需求相統一，努力使管理人員的專(zhuān)業(yè)潛力向不一樣管理職業(yè)方向拓展和提高、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的專(zhuān)業(yè)潛力向相關(guān)專(zhuān)業(yè)和管理領(lǐng)域拓展和提高。
在那里，我代表董事會(huì )向股東給予的信任與支持，向經(jīng)營(yíng)班子付出的艱辛和努力表示衷心地感謝，董事會(huì )將繼續勤勉認真負責的工作作風(fēng)，用心貫徹股東大會(huì )的決議，推動(dòng)公司的快速穩健發(fā)展，維護股東的利益。
xx有限公司董事會(huì )
股東大會(huì )報告3
創(chuàng )新，是企業(yè)可持續發(fā)展不竭的動(dòng)力；創(chuàng )新，意味著(zhù)超越與妥協(xié)、成功與失敗。
公司的成立就是體制創(chuàng )新的產(chǎn)物。而公司自身又進(jìn)行著(zhù)體制的創(chuàng )新、經(jīng)營(yíng)的創(chuàng )新、觀(guān)念的創(chuàng )新和管理的創(chuàng )新。
公司是在對原江漢高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區石化產(chǎn)品交易部，按照現代企業(yè)制度的要求，進(jìn)行總體股份制改造基礎上設立的。
公司組建一年多來(lái)，取得了七個(gè)方面的初步成果：
1、按照規范的現代企業(yè)制度的要求，初步建立了產(chǎn)權明晰的法人治理結構，構筑了權責明確的經(jīng)營(yíng)管理平臺，明確了股東會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )和總經(jīng)理（經(jīng)營(yíng)管理層）的職權。
2、總結應用了公司核心理念，設計了公司標識，辦理了以公司標識作為注冊商標的查詢(xún)、申請和注冊手續；設計并逐步開(kāi)始應用了公司手冊，為整體實(shí)施公司創(chuàng )造了初步的條件。
3、取得了油田地面工程防腐保溫設計（乙級）資質(zhì)《專(zhuān)項工程設計證書(shū)》；管道工程專(zhuān)業(yè)承包三級《施工資質(zhì)證書(shū)》；獲得了國家高新技術(shù)企業(yè)認證。
4、初步完成了公司基本管理制度的構建，頒布實(shí)施了基本管理制度項。
5、實(shí)施了員工守則和標準化工作禮儀、標準化作息安排、標準化工作程序，員工隊伍構成了“議事講規則、辦事講程序”的風(fēng)氣。
6、全面啟動(dòng)了貫標認證、文本管理、績(jì)效考核、企業(yè)文化建設等四項基礎性工作。
7、全面完成了XXXX年的經(jīng)營(yíng)指標。XXXX年預算實(shí)現利潤萬(wàn)元。
一年來(lái)的主要工作
“主業(yè)管吃飯，公司管發(fā)展”，為公司謀求可持續發(fā)展進(jìn)行了明確定位。集團領(lǐng)導要求我們要開(kāi)風(fēng)氣之先，要做試驗田，要做先導隊。我們感到，謀求可持續發(fā)展，就是要求我們走規范之路、走創(chuàng )新之路，更是要求我們處理好規范和創(chuàng )新的辨證關(guān)系。
一年來(lái)，我們在以下四方面進(jìn)行了用心的探索：
一、完善公司法人治理結構
所謂現代企業(yè)制度就是產(chǎn)權明晰、權責明確、政企分開(kāi)、管理科學(xué)的公司制企業(yè)制度。其核心就是規范的法人治理結構。在完善法人治理結構上，我們做了以下三項工作：
一是對公司進(jìn)行制度性安排，明晰產(chǎn)權、明確權責。
經(jīng)過(guò)反復磋商、細致論證，依照《公司法》的要求，完善了股東會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )、總經(jīng)理（經(jīng)營(yíng)管理層）的職權和議事規則。制訂了《公司治理準則》。闡明了公司治理的基本原則、投資者權利保護的實(shí)現方式、控股股東權利義務(wù)、關(guān)聯(lián)交易以及公司董事、監事、經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)、財務(wù)負責人等高
級管理人員所應當遵循的、基本的`行為準則和職業(yè)道德等資料。
XXXX年，我們按照公司章程和準則的上述規定，認真履行股東會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )的職權。三個(gè)會(huì )議的議題確定、通知義務(wù)、討論方式、決議程序和決定資料都是嚴格按照《公司治理準則》和《公司章程》規定的規則和程序進(jìn)行。至今，公司依法召開(kāi)了股東會(huì )六次、董事會(huì )和監事會(huì )七次。先后審議透過(guò)了公司年度經(jīng)營(yíng)管理方案（）、財務(wù)預決算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司項目投資、業(yè)務(wù)變更等重大問(wèn)題。
二是構筑企業(yè)管理平臺，合理確定管理幅度和管理層次。
為有效支撐和控制公司的運籌體系，實(shí)現公司制度安排，結合公司運營(yíng)狀況，公司依法設置了四個(gè)管理機構、四個(gè)事業(yè)部，辦理了個(gè)分支機構營(yíng)業(yè)執照。經(jīng)過(guò)一年的運行，對管理機構職能又適時(shí)做出部分調整，重新任命了名管理人員。
先后頒布實(shí)施了基本管理制度項，其他工作制度項。各項工作議題均由程序安排運行�？偨�(jīng)理辦公會(huì )議制度、專(zhuān)業(yè)會(huì )議制度、工作任務(wù)催辦制度、信息反饋制度取得良好效果。議事講規則、辦事講程序的風(fēng)氣在公司逐漸構成。
另外，為保證公司的規范運營(yíng)，公司在機構設置中擬設了公司外部的管理
顧問(wèn)、法律顧問(wèn)和財稅顧問(wèn)。目前，管理顧問(wèn)和法律顧問(wèn)的工作職能暫時(shí)由董事會(huì )秘書(shū)履行。財稅顧問(wèn)合同已履行了一年，工作成效顯著(zhù)，今年又對該顧問(wèn)合同進(jìn)行了續簽。
股東大會(huì )報告4
各位董事：
金輪藍海股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì )在20xx年工作中，全體董事嚴格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規，認真履行《公司章程》賦予的各項職責，嚴格執行股東大會(huì )各項決議，積極推進(jìn)董事會(huì )各項決議實(shí)施，不斷規范公司法人治理結構，恪盡職守、勤勉盡責，為董事會(huì )科學(xué)決策和規范運作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全體股東的利益。
第一部分20xx年度工作回顧
一、20xx年度經(jīng)營(yíng)情況的簡(jiǎn)要回顧
20xx年，公司管理層緊緊圍繞外延式擴張及內涵式增長(cháng)的發(fā)展目標以及20xx年度工作計劃，主要從以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作：
1、強化投前管理，推進(jìn)實(shí)施更多符合公司戰略方向的投資項目，提高投資回報率，提升公司整體業(yè)務(wù)規模和盈利能力，推動(dòng)公司市值良性增長(cháng)；
2、提高投后管理能力，向所投資企業(yè)賦能，提升被投企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平、推動(dòng)被投企業(yè)的技術(shù)升級、促進(jìn)被投企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，幫助具備條件的被投企業(yè)開(kāi)展上市準備工作；
3、深入推行卓越績(jì)效管理模式，提升經(jīng)營(yíng)管理水平和盈利能力；
4、加強B2B商業(yè)模式的研究與探索，促進(jìn)商業(yè)模式創(chuàng )新；
5、深入推進(jìn)公司企業(yè)文化建設；
6、加強組織能力建設，強化人力資源管理，注重人才梯隊建設、關(guān)鍵人才招聘、完善培訓體系、強化以目標為導向的績(jì)效管理系統；
7、加強研究和學(xué)習，提升公司融資管理的水平和能力；
8、加快公司信息化建設，打造信息化共享平臺；
9、推動(dòng)內部共享職能市場(chǎng)化，提高組織活力和效率；
報告期內，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入20xx年同期下降32。88%。
二、董事會(huì )和股東大會(huì )召開(kāi)及決議情況
報告期內，共組織召開(kāi)4次股東大會(huì )，17次董事會(huì )。報告期內，所召開(kāi)會(huì )議的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關(guān)規定，作出的會(huì )議決議合法有效。會(huì )議審議通過(guò)的事項，均由董事會(huì )組織有效實(shí)施。
�。ㄒ唬﹫蟾嫫趦�，董事會(huì )會(huì )議具體情況如下：
1、20xx年1月18日，第三屆董事會(huì )20xx年第一次會(huì )議召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的議案》；
2、20xx年3月5日，第三屆董事會(huì )20xx年第二次會(huì )議召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展票據池業(yè)務(wù)的議案》、《關(guān)于召開(kāi)20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》；3、20xx年4月21日，第三屆董事會(huì )20xx年第三次會(huì )議召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于20xx年度董事會(huì )工作報告的議案》、《關(guān)于20xx年度總經(jīng)理工作報告的議案》、《關(guān)于20xx年年度報告及其摘要的議案》、《關(guān)于20xx年度財務(wù)決算報告的議案》、《關(guān)于20xx年度利潤分配預案的議案》、《關(guān)于20xx年度內部控制自我評價(jià)報告的議案》、《關(guān)于20xx年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》、《關(guān)于20xx年度經(jīng)營(yíng)計劃的議案》、《關(guān)于20xx年度財務(wù)預算報告的議案》、《關(guān)于提議續聘20xx年度審計機構的議案》、《關(guān)于第三屆董事會(huì )換屆選舉的議案》、《關(guān)于第四屆董事會(huì )董事津貼的議案》、《關(guān)于20xx年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》、《關(guān)于變更公司類(lèi)型的議案》、《關(guān)于終止原募投項目及變更部分募集資金用途的議案》、《關(guān)于授權董事會(huì )批準提供擔保額度的議案》、《關(guān)于20xx年度公司使用自有閑置資金開(kāi)展委托理財的議案》、《關(guān)于召開(kāi)20xx年度股東大會(huì )的議案》；4、20xx年4月28日，第三屆董事會(huì )20xx年第四次會(huì )議召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于20xx年第一季度報告全文及其正文的議案》、《關(guān)于放棄參股公司股權轉讓優(yōu)先認購權暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
5、20xx年5月16日，第四屆董事會(huì )20xx年第一次會(huì )議召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》、《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及主任委員的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理及投資總監的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》、《關(guān)于聘任公司財務(wù)負責人的議案》、《關(guān)于聘任公司審計部負責人的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》；
6、20xx年5月24日，第四屆董事會(huì )20xx年第二次會(huì )議召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于使用募集資金對全資子公司增資的議案》、《關(guān)于簽訂募集資金監管協(xié)議的議案》；
7、20xx年6月14日，第四屆董事會(huì )20xx年第三次會(huì )議召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于公司及全資子公司使用部分閑置募集資金購買(mǎi)銀行理財產(chǎn)品的議案》、《關(guān)于全資子公司開(kāi)展商業(yè)保理業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
8、20xx年6月27日，第四屆董事會(huì )20xx年第四次會(huì )議召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于向全資子公司海門(mén)市森達裝飾材料有限公司提供人民幣5，000萬(wàn)元擔保的議案》；
9、20xx年7月13日，第四屆董事會(huì )20xx年第五次會(huì )議召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于向全資子公司海門(mén)市森達裝飾材料有限公司提供人民幣1。2億元擔保的議案》、《關(guān)于向全資子公司金輪針布（江蘇）有限公司提供人民幣7000萬(wàn)元擔保的議案》；
10、20xx年8月14日，第四屆董事會(huì )20xx年第六次會(huì )議召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于向全資子公司海門(mén)市森達裝飾材料有限公司提供人民幣4，000萬(wàn)元擔保的議案》；
11、20xx年8月21日，第四屆董事會(huì )20xx年第七次會(huì )議召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于20xx年半年度報告及其摘要的議案》、《關(guān)于20xx年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》、《關(guān)于會(huì )計政策變更的議案》；
12、20xx年8月28日，第四屆董事會(huì )20xx年第八次會(huì )議召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于向全資子公司海門(mén)市森達裝飾材料有限公司提供人民幣1億元擔保的議案》、《關(guān)于向全資子公司金輪針布（江蘇）有限公司提供人民幣2，000萬(wàn)元擔保的議案》、《關(guān)于向全資子公司海門(mén)市森達裝飾材料有限公司提供人民幣8，000萬(wàn)元擔保的議案》、《關(guān)于向全資子公司金輪針布（江蘇）有限公司提供人民幣7，000萬(wàn)元擔保的議案》、《關(guān)于放棄控股子公司股權轉讓優(yōu)先購買(mǎi)權暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
13、20xx年9月11日，第四屆董事會(huì )20xx年第九次會(huì )議召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于調整授權董事會(huì )批準提供擔保額度的議案》、《關(guān)于召開(kāi)20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》；
14、20xx年10月11日，第四屆董事會(huì )20xx年第十次會(huì )議召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于為全資子公司海門(mén)市森達裝飾材料有限公司提供擔保的議案》、《關(guān)于為全資子公司金輪針布（江蘇）有限公司提供擔保的議案》、《關(guān)于取消為全資子公司海門(mén)市森達裝飾材料有限公司提供人民幣8，000萬(wàn)元擔保的議案》、《關(guān)于取消為全資子公司金輪針布（江蘇）有限公司提供人民幣7，000萬(wàn)元擔保的議案》；15、20xx年10月26日，第四屆董事會(huì )20xx年第十一次會(huì )議召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于20xx年第三季度報告全文及其正文的議案》、《關(guān)于全資子公司開(kāi)展商業(yè)保理業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資設立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
16、20xx年12月15日，第四屆董事會(huì )20xx年第十二次會(huì )議召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資設立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于高級管理人員任免的議案》、《關(guān)于調整公司組織架構的議案》；
17、20xx年12月25日，第四屆董事會(huì )20xx年第十三次會(huì )議召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于為全資子公司海門(mén)市森達裝飾材料有限公司提供擔保的議案》、《關(guān)于為全資子公司金輪針布（江蘇）有限公司提供擔保的議案》、《關(guān)于商業(yè)保理業(yè)務(wù)會(huì )計估計的議案》、《關(guān)于調整授權董事會(huì )批準提供擔保對象的議案》、《關(guān)于召開(kāi)20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。
�。ǘ﹫蟾嫫趦�，股東大會(huì )會(huì )議具體情況如下：
1、20xx年1月9日，20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì )召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于向全資子公司海門(mén)市森達裝飾材料有限公司提供人民幣7，000萬(wàn)元擔保的議案》、《關(guān)于預計與金海順20xx年1—4月份日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；
2、20xx年3月22日，20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì )召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展票據池業(yè)務(wù)的議案》；
3、20xx年5月16日，20xx年度股東大會(huì )召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于20xx年度董事會(huì )工作報告的議案》、《關(guān)于20xx年度監事會(huì )工作報告的議案》、《關(guān)于20xx年年度報告及其摘要的議案》、《關(guān)于20xx年度財務(wù)決算報告的議案》、《關(guān)于20xx年度利潤分配預案的議案》、《關(guān)于20xx年度財務(wù)預算報告的議案》、《關(guān)于提議續聘20xx年度審計機構的議案》、《關(guān)于第三屆董事會(huì )換屆選舉的議案》——選舉公司第四屆董事會(huì )獨立董事、《關(guān)于第三屆董事會(huì )換屆選舉的議案》——選舉公司第四屆董事會(huì )非獨立董事、《關(guān)于第三屆監事會(huì )換屆選舉的議案》、《關(guān)于第四屆董事會(huì )董事津貼的議案》、《關(guān)于第四屆監事會(huì )監事津貼的議案》、《關(guān)于20xx年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》、《關(guān)于變更公司類(lèi)型的議案》、《關(guān)于終止原募投項目及變更部分募集資金用途的議案》、《關(guān)于授權董事會(huì )批準提供擔保額度的議案》、《關(guān)于20xx年度公司使用自有閑置資金開(kāi)展委托理財的'議案》；4、20xx年9月28日，20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì )召開(kāi)，審議并通過(guò)《關(guān)于調整授權董事會(huì )批準提供擔保額度的議案》。
三、董事會(huì )及各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )履職情況
�。ㄒ唬┒侣穆毲闆r
公司全體董事恪盡職守、勤勉盡責，能夠主動(dòng)關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)管理信息、財務(wù)狀況、重大事項等，對提交董事會(huì )審議的各項議案，均能深入討論，各抒已見(jiàn)，為公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展建言獻策，作出決策時(shí)充分考慮中小股東的利益和訴求，切實(shí)增強了董事會(huì )決策的科學(xué)性，推動(dòng)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項工作的持續、穩定、健康發(fā)展。
公司獨立董事能夠根據《公司法》、《證券法》、《公司章程》和《獨立董事工作制度》等法律法規的規定，獨立履行應盡的職責。報告期內，獨立董事均嚴格審議各項議案并作出獨立、客觀(guān)、公正的判斷，不受公司和公司股東的影響，并按照有關(guān)規定對公司的內部控制自我評價(jià)報告、利潤分配、續聘審計機構、募集資金存放與實(shí)際使用情況、使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金、發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項等重大事項發(fā)表獨立意見(jiàn)，切實(shí)維護了公司和中小股東的利益。
董事長(cháng)能夠按照規定盡職主持董事會(huì )和股東大會(huì )會(huì )議，采取措施確保董事會(huì )進(jìn)行科學(xué)決策，積極推動(dòng)公司規范化治理水平進(jìn)一步提高。督促公司及時(shí)將經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)信息、董事會(huì )各項議題的相關(guān)背景資料提供給董事會(huì )成員，確保董事會(huì )各項議程有足夠的討論時(shí)間，督促董事認真審議董事會(huì )議案，科學(xué)、客觀(guān)、公正發(fā)表個(gè)人意見(jiàn)，鼓勵支持有不同意見(jiàn)的董事充分表達自己的意見(jiàn)，督促公司切實(shí)執行董事會(huì )和股東大會(huì )各項決議。
報告期內，公司董事未對董事會(huì )審議的各項議案及其他相關(guān)事項提出異議。
�。ǘ└鲗�(zhuān)門(mén)委員會(huì )履職情況
報告期內，董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )根據《上市公司治理準則》、《公司章程》和公司董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )工作細則，切實(shí)履職，開(kāi)展了卓有成效的工作，規范了公司治理結構，為公司發(fā)展提供專(zhuān)業(yè)建議。
審計委員會(huì )每季度均對審計部的當季度的工作計劃執行情況以及下一季度的工作計劃進(jìn)行審議，跟蹤、督促、審核審計部門(mén)的工作。對公司定期報告、業(yè)績(jì)快報進(jìn)行認真審核；對公司內部控制制度建設情況嚴格把關(guān)。
薪酬委員會(huì )對公司董事、監事、高管人員的履職情況及其薪酬設置進(jìn)行了檢查與考核。
戰略委員會(huì )認真研究國家宏觀(guān)經(jīng)濟政策、結構調整對公司的影響，跟蹤國內外同行業(yè)發(fā)展動(dòng)向，結合公司實(shí)際情況，在重大戰略制定時(shí)向公司董事會(huì )提出建設性意見(jiàn)，對公司組織架構的調整與建設積極發(fā)表意見(jiàn)，為促進(jìn)公司轉型升級起到良好的作用。
提名委員會(huì )按照《董事會(huì )提名委員會(huì )實(shí)施細則》對公司董事會(huì )換屆選舉董事候選人和獨立董事候選人以及聘任公司高管侯選人資格，依據選擇標準和程序進(jìn)行選擇并提出建議。
第二部分20xx年度工作計劃
20xx年公司將沿著(zhù)既定的發(fā)展戰略，加大工作力度、提高工作質(zhì)量，爭取實(shí)現外延式擴張和內涵式增長(cháng)的雙豐收，努力實(shí)現如下年度工作目標：20xx年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入218，685。72萬(wàn)元、實(shí)現凈利潤11，013。17萬(wàn)元。
為實(shí)現上述目標，公司將圍繞下列重點(diǎn)展開(kāi)工作：
1、加強不銹鋼行業(yè)研究和組織能力建設，沿產(chǎn)業(yè)鏈深化布局，推動(dòng)不銹鋼板塊規�；l(fā)展；
2、加強對紡織電商平臺的研究與探索；
3、在智能制造領(lǐng)域尋求投資機會(huì )，促進(jìn)公司向智能制造領(lǐng)域業(yè)務(wù)延伸；
4、進(jìn)一步加強集團戰略管控，推動(dòng)下屬子公司年度戰略目標的達成；
5、強化各層級風(fēng)險管控體系和監控機制，降低公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險；
6、加大信息化建設力度，提升集團整體信息化水平；
7、推進(jìn)關(guān)鍵人才招聘與培養，構建人才梯隊；
8、深入推行卓越績(jì)效管理模式，提升公司整體經(jīng)營(yíng)管理水平。
各位董事，20xx年公司董事會(huì )的工作得到了大家的支持與配合，董事會(huì )圓滿(mǎn)完成了職權范圍內和股東大會(huì )授權辦理的各項工作。借此機會(huì )，向大家表示衷心的感謝！希望在今后的工作中，繼續得到各位董事的大力支持。
謝謝！
金輪藍海股份有限公司董事會(huì )
股東大會(huì )報告5
第一章 總則
第一條為規范廈門(mén)華僑電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）股東大會(huì )議事行為，保證股東大會(huì )依法進(jìn)行，根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《股東大會(huì )規范意見(jiàn)》等法規、規章及公司《章程》的規定，制定本規則。
第二條 股東大會(huì )是公司的權力機構，依法行使《公司法》、公司《章程》所規定的職權。
第三條 公司股東大會(huì )分為年度股東大會(huì )和臨時(shí)股東大會(huì )。
第四條 公司董事會(huì )及其成員、監事會(huì )及其成員、公司股東應當在股東大會(huì )議事過(guò)程中遵守本規則的規定。
第二章 股東大會(huì )的職權
第五條 股東大會(huì )依法行使以下職權：
�。ㄒ唬Q定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計劃；
�。ǘ┻x舉和更換董事，決定董事的報酬事項；
�。ㄈ┻x舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關(guān)監事報酬事項；
�。ㄋ模⿲徸h批準董事會(huì )的報告；
�。ㄎ澹⿲徸h批準監事會(huì )的報告；
�。⿲徸h批準公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案；
�。ㄆ撸⿲徸h批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
�。ò耍⿲驹黾踊蛘邷p少注冊資本作出決議；
�。ň牛⿲Πl(fā)行公司債券作出決議；
�。ㄊ⿲竞喜�、分立、解散和清算等事項作出決議；
�。ㄊ唬┬薷墓菊鲁�；
�。ㄊ⿲酒赣�、解聘會(huì )計師事務(wù)所作出決議
�。ㄊ⿲徸h代表公司發(fā)行在外有表決權股份總數的百分之五以上的股東的提案
�。ㄊ模⿲徸h法律、法規和公司章程規定應當由股東大會(huì )決定的其他事項。
第六條 股東大會(huì )不得授權董事會(huì )行使本規則第五條規定的股東大會(huì )職權，但可以在股東大會(huì )通過(guò)相關(guān)決議后授權董事會(huì )辦理或實(shí)施決議中的具體事項。
第三章 股東大會(huì )會(huì )議
第一節 年度股東大會(huì )
第七條 年度股東年會(huì )每年召開(kāi)一次，并應于上一個(gè)會(huì )計年度完結之后的六個(gè)月之內舉行。
第八條 年度股東大會(huì )上，董事會(huì )應就上一年度董事會(huì )的工作情況向股東大會(huì )作出報告并公告；監事會(huì )應就上一年度履行監事職權的情況向股東大戶(hù)作出報告并公告。
第九條 年度股東大會(huì )必須對下列事項進(jìn)行審議并作出決議：
�。ㄋ模┒聲�(huì )的年度工作報告；
�。ㄎ澹┍O事會(huì )的年度工作報告；
�。┕镜哪甓蓉攧�(wù)預算方案、決算方案；
�。ㄆ撸┕镜睦麧櫡峙浞桨负蛷浹a虧損方案；
�。ò耍⿲驹黾踊蛘邷p少注冊資本作出決議；
�。ň牛⿲Πl(fā)行公司債券作出決議；
�。ㄊ⿲竞喜�、分立、解散和清算等事項作出決議；
�。ㄊ唬┬薷墓菊鲁�；
�。ㄊ⿲酒赣�、解聘會(huì )計師事務(wù)所作出決議
�。ㄊ⿲徸h代表公司發(fā)行在外有表決權股份總數的百分之五以上的股東的提案
第二節 臨時(shí)股東大會(huì )
第十條 公司根據需要，可以不定期的召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )。
第十一條 有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以?xún)日匍_(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )：
�。ㄒ唬┒氯藬挡蛔懔藭r(shí)；
�。ǘ┕疚磸浹a的虧損達總股本的三分之一時(shí)；
�。ㄈ﹩为毣蛘吆喜⒊钟泄居斜頉Q權股份總數百分之十（不含投票代理權）以上的股東書(shū)面請求時(shí)；
�。ㄋ模┒聲�(huì )認為必要時(shí)；
�。ㄎ澹┍O事會(huì )提議召開(kāi)時(shí)。
前述第（三）項持股股數按股東提出書(shū)面要求日計算。
第十二條 監事會(huì )、二分之一以上的獨立董事或者股東要求召集臨時(shí)股東大會(huì )的，應當按下列程序辦理:
�。ㄒ唬┖炇鹨环莼蛘邤捣萃瑯痈袷絻热莸臅�(shū)面要求，提請董事會(huì )召集臨時(shí)股東大會(huì )，并闡明會(huì )議議題。董事會(huì )在收到前述書(shū)面要求后，應當盡快發(fā)出召集臨時(shí)股東大會(huì )的通知。
�。ǘ┤绻聲�(huì )在收到前述書(shū)面要求三十日內沒(méi)有發(fā)出召集會(huì )議的通知，提出召集會(huì )議的監事會(huì )、獨立董事或者股東在報經(jīng)上市公司所在地的地方證券主管機關(guān)同意后，可以在董事會(huì )收到該要求后三個(gè)月內自行召集臨時(shí)股東大會(huì )。召集的程序應當盡可能與董事會(huì )召集股東會(huì )議的程序相同。
監事會(huì )、獨立董事或者股東因董事會(huì )未應前述要求舉行會(huì )議而自行召集并舉行會(huì )議的，由公司給予監事會(huì )或者股東必要協(xié)助，并承擔會(huì )議費用。
第十三條董事會(huì )人數不足六人，或者公司未彌補虧損額達到股本總額的三分之一，董事會(huì )未在規定的期限內召集臨時(shí)股東大會(huì )的，監事會(huì )或者股東可以按照本章第五十四條規定的程序自行召集臨時(shí)股東大會(huì )。
第十四條臨時(shí)股東大會(huì )只對通知中列明的事項作出決議。
第四章 股東大會(huì )的通知
第十五條公司召開(kāi)股東大會(huì )，董事會(huì )應當在會(huì )議召開(kāi)三十日以前在信息披露指定媒體以公告的形勢通知各股東。
第十六條股東會(huì )議的通知包括以下內容:
�。ㄒ唬⿻�(huì )議的日期、地點(diǎn)和會(huì )議的期限；
�。ǘ┨峤粫�(huì )議審議的事項；
�。ㄈ┮悦黠@的文字說(shuō)明：全體股東均有權出席股東大會(huì )，并可以委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
�。ㄋ模┯袡喑鱿蓶|大會(huì )股東的股權登記日；
�。ㄎ澹┩镀贝砦袝�(shū)的送達時(shí)間和地點(diǎn)；
�。⿻�(huì )務(wù)常設聯(lián)系人姓名，電話(huà)號碼。
第十七條董事會(huì )發(fā)布召開(kāi)股東大會(huì )的通知后，股東大會(huì )不得無(wú)故延期。公司因特殊原因必須延期召開(kāi)股東大會(huì )的，應在原定股東大會(huì )召開(kāi)日前至少五個(gè)工作日發(fā)布延期通知。董事會(huì )在延期召開(kāi)通知中應說(shuō)明原因并公布延期后的召開(kāi)日期。公司延期召開(kāi)股東大會(huì )的，不得變更原通知規定的有權出席股東大會(huì )股東的股權登記日。
第五章 股東大會(huì )提案
第十八條董事會(huì )在召開(kāi)股東大會(huì )的通知中應列出本次股東大會(huì )審議的事項，并將所有提案的內容充分披露。列入“其他事項”但未明確具體內容的，不能視為提案。
第十九條 股東大會(huì )提案應當符合下列條件：
�。ㄒ唬﹥热菖c法律、法規和章程的規定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營(yíng)范圍和股東大會(huì )職責范圍；
�。ǘ┯忻鞔_議題和具體決議事項；
�。ㄈ┮詴�(shū)面形式提交或送達董事會(huì )。
第二十條 股東大會(huì )會(huì )議通知發(fā)出后，董事會(huì )不得再提出會(huì )議通知中未列出事項的新提案，對原有提案的修改應當在股東大會(huì )召開(kāi)的前十五天公告。否則，會(huì )議召開(kāi)日期應當順延，保證至少有十五天的間隔期。
第二十一條 年度股東大會(huì )，單獨或者合并持有公司有表決權總數百分之五以上的股東或者監事會(huì )可以提出臨時(shí)提案。
臨時(shí)提案如果屬于會(huì )議通知中未列出的事項，同時(shí)這些事項是屬于公司《章程》第七十條所列事項的，提案人應當在股東大會(huì )召開(kāi)前十天將提案遞交董事會(huì )并由董事會(huì )審核后公告。
第一大股東提出新的分配提案時(shí)，應當在年度股東大會(huì )召開(kāi)前十天提交董事會(huì )并由董事會(huì )公告，不足十天的，第一大股東不得在本次年度股東大會(huì )提出新的分配提案。
除此外的提案，提案人可以提前將提案遞交董事會(huì )，并由董事會(huì )公告，也可以直接在年度股東大會(huì )上提出。
第二十二條 公司董事會(huì )應當以公司和股東的最大利益為行為準則，按照本規則第十九條的規定對股東大會(huì )提案進(jìn)行審查。除此之外，董事會(huì )還應當按照關(guān)聯(lián)性、程序性的.原則對股東大會(huì )臨時(shí)提案進(jìn)行審核。
第二十三條 董事會(huì )決定不將股東大會(huì )提案列入股東大會(huì )會(huì )議議程的，應當在該次股東大會(huì )上進(jìn)行解釋和說(shuō)明，并將提案內容和董事會(huì )的說(shuō)明在股東大會(huì )結束后與股東大會(huì )決議一并公告。
第二十四條 提出提案的股東對董事會(huì )不將其提案列入股東大會(huì )會(huì )議議程的決定持有異議的，可以按公司《章程》第五十九條的規定程序要求召集臨時(shí)股東大會(huì )。
第六章 股東大會(huì )參會(huì )資格
第二十五條具有下列資格的人員可以參加公司股東大會(huì )：
�。ㄒ唬┕径聲�(huì )成員及董事會(huì )秘書(shū)與公司證券事務(wù)代表；
�。ǘ┕颈O事會(huì )成員；
�。ㄈ┕靖呒壒芾砣藛T；
�。ㄋ模┕蓹嗟怯浫战Y束時(shí)的公司在冊股東或股東代理人；
�。ㄎ澹楣痉⻊�(wù)的會(huì )計師事務(wù)所代表，股東大會(huì )見(jiàn)證律師和公證人；
�。┒聲�(huì )邀請的其他人員；
�。ㄆ撸┕尽墩鲁獭泛捅疽巹t規定的其他人員。
本條款第（四）項股權登記日，由董事會(huì )決定。
第二十六條股東可以親自出席股東大會(huì )，也可以委托代理人代為出席和表決。
股東應當以書(shū)面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書(shū)面形式委托的代理人簽署；委托人為法人的，應當加蓋法人印章或者由其正式委任的代理人簽署。
第二十七條個(gè)人股東親自出席會(huì )議的，應出示本人身份證和持股憑證；委托代理他人出席會(huì )議的，應出示本人身份證、代理委托書(shū)和持股憑證。
法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì )議。法定代表人出席會(huì )議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì )議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證。
第二十八條股東出具的委托他人出席股東大會(huì )的授權委托書(shū)應當載明下列內容：
�。ㄒ唬┐砣说男彰�；
�。ǘ┦欠窬哂斜頉Q權；
�。ㄈ┓謩e對列入股東大會(huì )議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示；
�。ㄋ模⿲赡芗{入股東大會(huì )議程的臨時(shí)提案是否有表決權，如果有表決權應行使何種表決權的具體指示；
�。ㄎ澹┪袝�(shū)簽發(fā)日期和有效期限；
�。┪腥撕灻ɑ蛏w章）。委托人為法人股東的，應加蓋法人單位的印章。委托書(shū)應當注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。
第二十九條股東委托書(shū)由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書(shū)或者其他授權文件應當經(jīng)過(guò)公證。
第三十條 股東大會(huì )會(huì )議主持人認為必要時(shí)，可以對出席會(huì )議的股東或其代理人的參會(huì )資格進(jìn)行必要調查，被調查人應當予以配合。
第三十一條公司董事會(huì )、獨立董事和符合有關(guān)條件的股東可向公司股東征集其在股東大會(huì )上的投票權。投票權征集應采取無(wú)償的方式進(jìn)行，并應向被征集人充分披露信息。但征集投票權進(jìn)行投票的，應當符合本規則第二十六條、二十七條、二十八條、二十九條的相關(guān)規定。
第七章 股東大會(huì )的召開(kāi)
第一節 會(huì )議召開(kāi)程序
第三十二條 召開(kāi)股東大會(huì )應當按下列先后程序進(jìn)行和安排：
�。ㄒ唬┌凑毡疽巹t第十五條規定的時(shí)間于會(huì )議召開(kāi)前發(fā)出通知；
�。ǘ┚哂袇�(huì )資格的人員按會(huì )議通知指定日辦理出席會(huì )議的登記手續，并領(lǐng)取包括會(huì )議議程、會(huì )議議案、相關(guān)背景資料、表決票在內的會(huì )議有關(guān)資料；
�。ㄈ┣绊梾�(huì )人員于會(huì )議召開(kāi)日規定時(shí)間前簽到入場(chǎng)；
�。ㄋ模⿻�(huì )議主持人宣布會(huì )議開(kāi)始；
�。ㄎ澹⿲徸h會(huì )議提案；
�。┕蓶|發(fā)言；
�。ㄆ撸┕蓶|根據表決方式進(jìn)行投票表決；
�。ò耍┯嬈�；
�。ň牛┢睌登妩c(diǎn)人代表公布表決結果；
�。ㄊ⿻�(huì )議主持人根據表決結果決定會(huì )議決議是否通過(guò)并形成會(huì )議決議； （十一）見(jiàn)證律師、公證人就會(huì )議有關(guān)情況作出見(jiàn)證或公證；
�。ㄊ⿻�(huì )議主持人宣布會(huì )議閉會(huì )；
�。ㄊ⿻�(huì )議決議公告。
第三十三條在股東大會(huì )召開(kāi)過(guò)程中，會(huì )議主持人有權根據會(huì )議進(jìn)程和時(shí)間安排及其他情況，宣布暫時(shí)休會(huì )，但不得閉會(huì )。股東大會(huì )閉會(huì )應當按照本規則相關(guān)條款的規定。
第二節 會(huì )議主持人
第三十四條股東大會(huì )由董事會(huì )依法召集，公司董事長(cháng)為會(huì )議主持人。 第三十五條董事長(cháng)因故不能主持會(huì )議的，由董事長(cháng)指定的副董事長(cháng)或其它董事主持；董事長(cháng)或副董事長(cháng)均不能出席會(huì )議，董事長(cháng)也未指定人選的，由董事會(huì )指定1 名董事主持會(huì )議；董事會(huì )未指定會(huì )議主持人的，如果是監事會(huì )、獨立董事、提議股東提議召開(kāi)的，分別由監事會(huì )召集人、獨立董事和提議股東主持，以其他形式召開(kāi)的，由出席會(huì )議的股東共同推舉1 名股東主持會(huì )議；如果因任何理由，監事會(huì )召集人、獨立董事和提議股東及其他股東無(wú)法主持會(huì )議，應當由出席會(huì )議的持有最多表決權股份的股東或股東代理人主持。
第三十六條會(huì )議主持人應按預定時(shí)間宣布會(huì )議開(kāi)始。但有下列情形之一的，會(huì )議時(shí)間可以延遲：
�。ㄒ唬⿻�(huì )場(chǎng)設備未置全時(shí)；
�。ǘ┒�、監事、會(huì )議見(jiàn)證律師和公證人未達會(huì )場(chǎng)而影響會(huì )議正�；蚝戏ㄕ匍_(kāi)時(shí)；
�。ㄈ┯衅渌卮笫掠勺阋杂绊憰�(huì )議正常召開(kāi)時(shí)。
第三十七條會(huì )議主持人宣布會(huì )議開(kāi)始后，應當首先就下列事項向股東大會(huì )報告：
�。ㄒ唬﹨�(huì )股東的人數及其代表的股份數、回避表決的關(guān)聯(lián)股東姓名或名稱(chēng)及其代表的股份；
�。ǘ┡c會(huì )的律師事務(wù)所名稱(chēng)及見(jiàn)證律師姓名；
�。ㄈ⿻�(huì )議議程；
�。ㄋ模⿻�(huì )議提案的報告、審議、表決及其決議通過(guò)的方式。
第三節 會(huì )議提案的審議
第三十八條股東大會(huì )審議會(huì )議通知所列事項的具體提案時(shí)，應當按通知所列事項的順序進(jìn)行。
第三十九條年度股東大會(huì )對同一事項有不同提案的，應當以提案提出的時(shí)間順序審議和表決。
第四十條 會(huì )議主持人可以根據會(huì )議審議事項及其他實(shí)際情況，對列入會(huì )議議程的提案采取先報告、集中審議、集中表決的方式，或者采取逐項報告、逐項審議、逐項表決的方式。
第四十一條 股東大會(huì )應給予每個(gè)提案以合理的討論時(shí)間。
第四十二條 股東對會(huì )議提案有意見(jiàn)或建議的，可以在會(huì )議進(jìn)入股東發(fā)言程序時(shí)提出質(zhì)詢(xún)和建議。除涉及公司商業(yè)秘密不能公開(kāi)外，董事會(huì )或董事、監事會(huì )或監事應當對股東的質(zhì)詢(xún)和建議作出答復或說(shuō)明，也可以指定其他有關(guān)人員作出回答。
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