風(fēng)險自查報告（通用20篇）
在當下社會(huì )，報告十分的重要，報告中提到的所有信息應該是準確無(wú)誤的。那么大家知道標準正式的報告格式嗎？以下是小編為大家收集的風(fēng)險自查報告，歡迎閱讀與收藏。
風(fēng)險自查報告 篇1
為規范業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，強化風(fēng)險管理，增強全員合規經(jīng)營(yíng)意識，降低案件風(fēng)險隱患，確保安全、穩健運行。我行進(jìn)行了嚴格規范的自查行動(dòng)。
第一，按照制度要求，重塑制度流程
按照最新文件規定、相關(guān)崗位操作流程和有關(guān)制度辦法，認真梳理農村信用社工作崗位中“應知、應會(huì )、應做、應遵”制度、知識、技能以及職業(yè)操守，組織學(xué)習了本崗位和基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)學(xué)習的文件材料。
第二，做好自查和整改工作
自查柜面業(yè)務(wù)操作。對柜面業(yè)務(wù)操作流程及各個(gè)環(huán)節進(jìn)行了風(fēng)險隱患排查。對庫存現金情況，重要空白憑證、印章、有價(jià)單證使用管理，股金管理等進(jìn)行自查；對內外賬務(wù)核對、開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)、大額資金業(yè)務(wù)、掛失及提前支取等業(yè)務(wù)操作的合規性進(jìn)行自查，找出了存在問(wèn)題的原因，糾錯整改，使我們每個(gè)柜員嚴格按照各項業(yè)務(wù)操作流程規定辦理業(yè)務(wù)，提高工作質(zhì)量，防控操作風(fēng)險，消除了風(fēng)險隱患。同時(shí)，在此基礎上，我們都作出了承諾。承諾真實(shí)、全面地對工作崗位中的各個(gè)細節進(jìn)行自查，按時(shí)上報，準確、及時(shí)地反映自查發(fā)現問(wèn)題，并積極配合檢查組檢查，保證不再出現類(lèi)似問(wèn)題。
自查服務(wù)形象。按照縣農信聯(lián)社“優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)”的要求，對各柜員“統一著(zhù)裝，微笑服務(wù)”執崗情況進(jìn)行自查，同時(shí)在營(yíng)業(yè)廳顯著(zhù)位置公示了縣聯(lián)社及本社主任的舉報電話(huà)，促使員工改變服務(wù)態(tài)度，提升服務(wù)形象，切實(shí)提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平，真正實(shí)現“合規管理，風(fēng)險共防，和諧共贏(yíng)”。
通過(guò)全面清查，找準問(wèn)題，統籌兼顧，綜合施治，形成相互制約、權責明確的監督約束機制，保障皮革城分社規范健康可持續發(fā)展。
第三，加強學(xué)習，提高風(fēng)險防控能力
為使活動(dòng)不走過(guò)場(chǎng)，使每個(gè)柜員以良好的精神狀態(tài)積極參與到活動(dòng)中來(lái)，對各種文件制度進(jìn)行集中學(xué)習，并做好學(xué)習筆記，提高對風(fēng)險防控工作的認識。同時(shí)，把提高員工素質(zhì)作為工作中的一個(gè)基本點(diǎn)，學(xué)習內容包含現代化支付業(yè)務(wù)操作規程操作規程等等，大大提高了我們作為一線(xiàn)柜員的實(shí)際操作能力。
全員行動(dòng)，按照“合規創(chuàng )造價(jià)值、合規防控風(fēng)險、合規保障發(fā)展”的整體目標，多措并舉，從全員著(zhù)裝、工作作風(fēng)、考勤會(huì )風(fēng)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、工作效率等方面樹(shù)立信用社新形象，為“推進(jìn)案件風(fēng)險防控工作，逐步建立案件防控工作長(cháng)效機制，加快構建系統全面、精細嚴密、運行有效的風(fēng)險管理體系”做足準備。
第四，整改措施及今后工作思路
今后，我將繼續加強自己的政治思想教育，深入持續開(kāi)展合規文化建設年活動(dòng)，將合規文化建設工作貫穿于整個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，加大對違規責任人的懲處力度，嚴肅查處違規人員，營(yíng)造清正廉潔、文明健康的學(xué)習工作與生活環(huán)境，進(jìn)一步防范操作風(fēng)險。
�。ㄒ唬┘訌妼W(xué)習，繼續深入合規文化建設，使全社員工更加明確合規文化建設年活動(dòng)的工作目標、具體內容和要求，定期集中學(xué)習，通過(guò)學(xué)習SC6000系統業(yè)務(wù)風(fēng)險要點(diǎn)、業(yè)務(wù)流程合規操作手冊、信貸管理文件等各項規章制度及業(yè)務(wù)技能。確保自己更加熟悉各項業(yè)務(wù)操作流程、確保合規文化建設年活動(dòng)工作落實(shí)到人、落實(shí)到崗，落到實(shí)處，確保自己在思想上牢固樹(shù)立內控優(yōu)先和審慎經(jīng)營(yíng)的`理念，從而有效防范我社內部操作風(fēng)險。
�。ǘ┘訌妼ψ约旱慕鹑谡�、法律制度，財經(jīng)紀律、職業(yè)道德教育，規范員工言行，加強對“九種人”實(shí)行不定期排查，同時(shí)對重要崗位人員及“九種人”定期實(shí)行交心談心，樹(shù)立正確的世界觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)，提高員工對防范操作風(fēng)險的認識，提高合規操作意識，消除麻痹思想，使大家真正認識到“合規創(chuàng )造價(jià)值、合規保障發(fā)展”的重要性。
�。ㄈ┓e極參加全社員工以操作風(fēng)險防控為主題進(jìn)行討論，就操作風(fēng)險防控問(wèn)題發(fā)表各自意見(jiàn)，通過(guò)討論進(jìn)一步提高員工風(fēng)險防范意識和防范能力。
�。ㄋ模┮钥茖W(xué)發(fā)展觀(guān)為指導，樹(shù)立正確的經(jīng)營(yíng)指導思想，嚴格按照聯(lián)社的有關(guān)規定，組織好本社的內控制度、財務(wù)帳務(wù)、綜合業(yè)務(wù)、信貸管理和安全保衛等方面的檢查工作。
風(fēng)險自查報告 篇2
本人xxx，現任xx支行副行長(cháng)。根據總行合規文化建設年活動(dòng)精神，本人結合自身崗位與職責認真開(kāi)展了合規風(fēng)險全面自查，現將自查情況匯報如下：
一、本人基本情況
本人于20xx年4月份從原xx信用社調入原xx信用社，20xx年元月開(kāi)始在原xx信用社任副主任并兼任信貸員職務(wù)，主要負責xx鎮xx村、xx村、xxx社區片的信貸業(yè)務(wù)�，F任xxxxxx支行副行長(cháng)，包片責任區仍和以上一樣。從副主任到副行長(cháng)近8年來(lái)，除了協(xié)助領(lǐng)導做好本職崗位的管理職能外，還兼任從事信貸業(yè)務(wù)。以下主要從信貸業(yè)務(wù)的合規自查分析總結。
二、存在問(wèn)題
總結過(guò)去經(jīng)辦貸款形成不良的因素主要有：
1、信貸工作經(jīng)驗不足，貸前調查不能全面深入，細致分析信貸風(fēng)險。20xx年時(shí)期，因當時(shí)有支農再貸款的大力支持，信用社的經(jīng)營(yíng)狀況已有很大改觀(guān)，經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)也較為充足，信用社的信貸投放也逐漸擴大。當時(shí)聯(lián)社的信貸管理制度也存在一些欠缺與不足，如信用查詢(xún)沒(méi)有建立，基層信貸審批權限較高。本人在此期間經(jīng)辦了大量的國家機關(guān)公務(wù)員、教師，企事業(yè)單位工作人員的自貸和保證擔保貸款。在經(jīng)辦這些貸款時(shí)往往只注重貸款的擔保形式，而未著(zhù)重強調第一還款來(lái)源的重要性與充足性，對借款人的誠信度狀況也缺乏足夠的深入了解，對貸款用途的真實(shí)性也未能做到具體、細致的調查，比較過(guò)分的相信借款人的介紹，這也是從業(yè)經(jīng)驗不足而造成的。
2、在貸后檢查方面也存在跟蹤檢查不到位，或未能及時(shí)行使檢查責任，寬容心過(guò)高。例如過(guò)去發(fā)放的個(gè)人貸款大多以購戶(hù)或建房(公務(wù)員、教師自貸、保證擔保較多)。在貸后檢查時(shí)發(fā)現有些為個(gè)人經(jīng)營(yíng)所用，也有臨時(shí)挪作他用的現象，但在跟蹤檢查發(fā)現時(shí)，只督促借款人盡快歸還貸款，而未及時(shí)對借款人做出相應處罰措施。
3、盲目相信領(lǐng)導介紹的貸款，例如本人經(jīng)辦的一筆貸款，借款人為上級領(lǐng)導介紹，保證人為國家公務(wù)員(法院工作人員)，后因借款人經(jīng)營(yíng)不善為逃債而下落不明，該筆貸款雖已通過(guò)訴訟，但債權至今難以落實(shí)。
三、原因分析及整改措施
出現上述問(wèn)題的'原因一方面為主觀(guān)因素造成，另一方面相關(guān)制度的欠缺也風(fēng)險管理上的不足。而隨著(zhù)總行相關(guān)制度的不斷完善，操作流程的不斷建設，逐步建立健全的內控制度和通過(guò)教育、培訓對員工個(gè)人素質(zhì)的不斷提升，近年來(lái)此類(lèi)現象已未發(fā)生。從目前的審貸分離及審批權限的上收也從一定角度上杜絕了這類(lèi)現象的發(fā)生。
而貸款責任追究更是對這一現象的有效處罰，近兩年來(lái)通過(guò)貸款的責任認定、追究，有效地督促了信貸員清收責任貸款，防范新增不良貸款，在貸款調查時(shí)做到了盡職盡責，貸款發(fā)放后及時(shí)跟蹤檢查和管理，資產(chǎn)的安全性得到了進(jìn)一步提升，流動(dòng)性與效益性也得到了保障。
今年是合規文化建設年，良好的合規文化是我行各項業(yè)務(wù)健康發(fā)展的根本保障。相信在今后的發(fā)展中，隨著(zhù)我行各項制度的不斷完善、健全，員工合規意識的不斷提升。員工能在今后的履職過(guò)程中正確處理業(yè)務(wù)發(fā)展與合規風(fēng)險的正確關(guān)系，嚴格踐行合規職責，最終達到防范和化解風(fēng)險目的，促進(jìn)我行各項業(yè)務(wù)又快又好的發(fā)展。
風(fēng)險自查報告 篇3
按照省聯(lián)行、銀監局對案件防控與冶理要求，為了徹底排查整治*款信用領(lǐng)域案件問(wèn)題，最大限度防止外部騙貸類(lèi)案件發(fā)生，進(jìn)一步改善銀行業(yè)信貸領(lǐng)域狀況，依據《xx》號文件的提示，我行成立自查小組對本轄區內*款進(jìn)行風(fēng)險排查，現將情況報告如下：
一、成立組織，加強領(lǐng)導
成立信貸風(fēng)險領(lǐng)導小組，負責信用行信貸風(fēng)險自查組織、推進(jìn)和落實(shí)等工作。組成人員如下：
組長(cháng)：xx
副組長(cháng)：xx
成員：xx
二、信貸風(fēng)險排查情況
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截止排查xx年 x月xx 日，我行各項*款xx筆，余額xxxx萬(wàn)元，五級分類(lèi)全為正常類(lèi)*款，其中助學(xué)*款共xx筆，金額共計xx萬(wàn)元；抵押農戶(hù)*款xx筆，金額共計xxx萬(wàn)元；抵押農村工商業(yè)*款x筆，金額共計xxx萬(wàn)元。
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領(lǐng)導小組以我行xx年 x月xx日各項*款余額為基數，應核對xx筆，金額xx萬(wàn)元；已核對xx筆，金額xx萬(wàn)元；核對率達100%。通過(guò)認真排查，排查結果如下：
�。�1）我行無(wú)編造虛假理由騙取*款案件，*款用途全部真實(shí)，我行*款全部采用受托支付方式，最大程度上避免虛假理由騙貸案件的發(fā)生。
�。�2）我行無(wú)使用虛假合同騙取*款案件，發(fā)放*款時(shí)我行信貸人員認真審查經(jīng)濟合同內容，并沒(méi)有發(fā)現偽造、變造或者無(wú)效的經(jīng)濟合同；
�。�3）我行無(wú)使用虛假證明文件騙取*款案件，*款發(fā)放時(shí)我行全部做到進(jìn)行與公安系統聯(lián)網(wǎng)核查本人身份證件，其他證明文件也都經(jīng)過(guò)認真審核，不給犯罪分子可乘之機。
�。�4）我行無(wú)利用擔保騙取*款案件，我行發(fā)放*款時(shí)，全部嚴格按照程序審核抵質(zhì)押物及擔保人擔保條件，沒(méi)有使用虛假的產(chǎn)權憑證或存單、票據辦理抵質(zhì)押騙取*款或者通過(guò)超出抵押物價(jià)值重復擔保等情況的.發(fā)生。
�。�5）我行無(wú)通過(guò)空殼公司申請*款案件。
三、排查認定：
此次排查共調閱了xxxx年x月份到xxxx年x月份信貸檔案共xxx份，確認我行并沒(méi)有騙貸類(lèi)案件的發(fā)生。
風(fēng)險自查報告 篇4
按照區紀委工作要求，x鎮黨委、政府認真探索廉政風(fēng)險防控管理機制，著(zhù)力查找廉政風(fēng)險點(diǎn)，完善防控措施，健全內控機制，積極構建與自身實(shí)際相符合的懲治和預防腐敗體系，夯實(shí)預防腐敗工作基礎，全面保障和推動(dòng)了x鎮黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作的深入發(fā)展，為經(jīng)濟社會(huì )事業(yè)發(fā)展創(chuàng )造了良好環(huán)境�，F將全鎮廉政風(fēng)險防控管理主要工作情況匯報如下：
一、主要工作開(kāi)展情況
一是領(lǐng)導重視，組織有力。鎮黨委高度重視廉政風(fēng)險防范管理工作，把開(kāi)展廉政風(fēng)險防范管理工作納入黨委工作的重要日程，進(jìn)一步統一思想，提高認識，并由鎮紀委精心組織，認真安排，確保工作落到實(shí)處，取得實(shí)效。同時(shí)，及時(shí)成立了由分管副書(shū)記任組長(cháng)的廉政風(fēng)險防范管理工作領(lǐng)導小組，制定出臺具體的實(shí)施方案，為該項工作的開(kāi)展奠定了堅實(shí)基礎。二是多方動(dòng)員，認真排查。全鎮各基層黨組織通過(guò)召開(kāi)動(dòng)員大會(huì )、專(zhuān)題學(xué)習會(huì )、組織生活會(huì )、研討培訓會(huì )、專(zhuān)題講座、觀(guān)看警示教育片等形式，進(jìn)一步增強了廉政風(fēng)險防范意識，并積極教育引導廣大黨員干部積極參與廉政風(fēng)險防范管理工作。三是強化措施，認真評估。鎮廉政風(fēng)險防范管理工作領(lǐng)導小組嚴格把關(guān)，制定落實(shí)有效防控措施。以開(kāi)展個(gè)人自查、部門(mén)評查、交叉互查活動(dòng)，徹查風(fēng)險點(diǎn)及表現形式，確保各部門(mén)廉政風(fēng)險點(diǎn)查找不遺漏。針對各部門(mén)查找出來(lái)的風(fēng)險點(diǎn)，明確廉政風(fēng)險排查的目標效果，實(shí)行責任追究制，有效地推進(jìn)部門(mén)內控機制建設。四是落實(shí)責任，加強防范。鎮紀委建立廉政風(fēng)險防范責任制和逐級談話(huà)制度，通過(guò)開(kāi)展廉政教育活動(dòng)和廉政承諾活動(dòng)，進(jìn)一步加強對廉政風(fēng)險點(diǎn)的防范。同時(shí)，建立工作報告制度。鎮直各部門(mén)將本單位廉政風(fēng)險防范管理工作開(kāi)展的如風(fēng)險查找、風(fēng)險評估、制定防范措施等情況，及時(shí)進(jìn)行歸檔整理。五是完善體系，制定措施。鎮直各部門(mén)將工作職責、業(yè)務(wù)流程等內容對外公開(kāi)，ⅰ級風(fēng)險崗位公開(kāi)監督電話(huà)，接受群眾監督。對群眾提出的問(wèn)題、意見(jiàn)及建議，各部門(mén)要制定措施、明確責任人及辦理時(shí)限，并及時(shí)公開(kāi)辦理結果。
廉政風(fēng)險防范管理工作開(kāi)展以來(lái)，取得了顯著(zhù)成效，主要表現在：一是廣大黨員干部對這項工作的認識進(jìn)一步加強。廣大黨員干部紛紛表示，廉政風(fēng)險防范管理工作是黨風(fēng)廉政建設在新階段的新實(shí)踐，是預防教育懲治并重的新途徑，在今后工作中要時(shí)刻牢記，并付諸與行動(dòng)。二是領(lǐng)導作風(fēng)和機關(guān)工作效率進(jìn)一步改善和提高。
二、存在問(wèn)題
結合x(chóng)鎮工作的實(shí)際，雖然廉政風(fēng)險防范管理工作取得了一定成效，但仍然存在一些不足之處，主要表現在：
1、廉政風(fēng)險防范管理工作的各項制度有待進(jìn)一步完善。
2、部分黨員干部在思想上對廉政風(fēng)險防范管理工作的認識不夠，存在著(zhù)無(wú)所謂的態(tài)度。
3、個(gè)別同志認為該工作只是黨員干部的事，思想上得不到正確認識。
三、下一步主要工作計劃
一是做好內部管理與外部監督相結合文章。充分調動(dòng)部門(mén)內部、部門(mén)之間、紀檢監察、社會(huì )輿論等監督管理的積極性，全面做好前期預防、中期監控、后期處置，始終把監督貫穿于業(yè)務(wù)工作的'全過(guò)程，切實(shí)形成合力化解風(fēng)險。
二是做好廉政建設和業(yè)務(wù)工作相結合文章。通過(guò)廉政風(fēng)險防范管理工作，將監督管理關(guān)口前置，讓廣大黨員干部從思想上增強“風(fēng)險防范人人有責”的意識，努力形成全員參與廉政防范風(fēng)險的良好氛圍，營(yíng)造良好的廉政勤政環(huán)境。
三是做好增強風(fēng)險意識和制度建設相結合文章。進(jìn)一步增強黨員干部隊伍的風(fēng)險意識、責任意識、自律意識，進(jìn)一步制定完善各項制度，切實(shí)轉變機關(guān)作風(fēng)，加大政務(wù)公開(kāi)透明度，提高工作效率，促進(jìn)工作規范性。
我們將進(jìn)一步強化憂(yōu)患意識、崗位擔當意識、作風(fēng)效能意識、廉潔自律意識，扎實(shí)做好廉政風(fēng)險防范管理工作，為全鎮經(jīng)濟社會(huì )事業(yè)健康發(fā)展提供強有力的保障。
風(fēng)險自查報告 篇5
依據《福建省重點(diǎn)目標反恐防范安全風(fēng)險評估指導意見(jiàn)》，我校重點(diǎn)對學(xué)校校舍等安全隱患進(jìn)行了全面排查，并對部分隱患進(jìn)行了整改，達到了開(kāi)學(xué)要求�，F在根據縣教育局的要求，學(xué)校重點(diǎn)對校園保安、校舍設施、食品衛生、人身安全、交通安全等評估內容進(jìn)行了自查，現在把自查情況作如下匯報:
一、自查情況
(一)校園安保:學(xué)校按標準配備安保器械;上級給學(xué)校配齊配足安保人員(1人)，學(xué)校在校園關(guān)鍵部位安裝電子監控;認真落實(shí)外來(lái)人員進(jìn)出校園盤(pán)查詢(xún)問(wèn)制度，并做好記錄，禁止外來(lái)車(chē)輛入校;在學(xué)生上下學(xué)、上操、下課期間等重要時(shí)段，學(xué)校安排保安和值班人員維持秩序，保障學(xué)生安全。
(二)校舍設施安全:我校校舍是臨時(shí)用房，(新教學(xué)樓正在投建中)確實(shí)存在一定安全隱患，但是學(xué)校做了大量的維修維護工作，并且平時(shí)加強對師生的安全教育和應急演練;教室、實(shí)驗室、圖書(shū)室等重點(diǎn)部位安全管理到位;消防設施器材按標準配備并定期進(jìn)行檢修維護和保養;消防通道、安全出口暢通;總務(wù)處加強用電、用火等的管理，每月進(jìn)行兩次檢查。
(三)師生人身安全:學(xué)校建立了完善的.安全管理制度;周周開(kāi)展安全教育，次次有主題;學(xué)校制定了完善的校園安全應急預案并定期組織應急演練;學(xué)校重視學(xué)生教學(xué)活動(dòng)、集體活動(dòng)的安全管理;學(xué)校與村委治保人員配合定期對校園門(mén)口、校園周邊進(jìn)行排查，到現在為止沒(méi)有發(fā)現高危人員和可能危及學(xué)生安全的各類(lèi)隱患;學(xué)校能夠及時(shí)對學(xué)生之間、師生之間矛盾糾紛進(jìn)行排查化解;學(xué)校建立了特殊群體學(xué)生包靠制度，每學(xué)期進(jìn)行管制刀具排查不少于三次;學(xué)校相當重視對學(xué)生進(jìn)行防溺水安全教育，層層簽訂責任書(shū)，聯(lián)系有關(guān)庫區加強水域巡查監管，建立了教師包靠制度，落實(shí)了有關(guān)人員安全責任，預防學(xué)生溺水事故發(fā)生。
(四)食品衛生安全:學(xué)校建立了相關(guān)規章制度;嚴把小賣(mài)部從業(yè)人員營(yíng)業(yè)資格、健康體檢、與小賣(mài)部從業(yè)人員簽訂安全責任書(shū)，建立傳染病防控工作預案，開(kāi)展預防傳染病教育并落實(shí)相應的防控措施。
(五)交通安全:學(xué)校重視對學(xué)生進(jìn)行交通安全教育;嚴格落實(shí)自行車(chē)管理，強制禁止不滿(mǎn)12周歲學(xué)生騎自行車(chē)上學(xué)。
二、發(fā)現的主要安全隱患有:
1、學(xué)校房屋部分門(mén)窗破損。
2、部分滅火器壓力不足。
3、校門(mén)前沒(méi)有人行橫道線(xiàn)，限速標識和限速帶需要安裝。
4、學(xué)校監控覆蓋面不全。
三、整改措施和時(shí)限
1、加強值班教師的教育、管理和檢查。
2、盡快修繕?lè )课莺烷T(mén)窗，同時(shí)加強對全體師生的應急演練和教育。
3、把壓力不足的滅火器全部充壓、修整。
4、在學(xué)校門(mén)口兩側劃人行橫道線(xiàn)，安裝限速標識和限速帶。
5、再安裝3個(gè)監控頭，，基本達到校園全覆蓋。
風(fēng)險自查報告 篇6
根據省行銀監局辦公室《關(guān)于開(kāi)展轄內銀行業(yè)全面聲譽(yù)風(fēng)險自查的通知》及省、市行通知要求，我行領(lǐng)導高度重視，充分認識到聲譽(yù)風(fēng)險自查工作的必要性、重要性與緊迫性，并按照自查文件要求，結合我行實(shí)際情況，積極做好聲譽(yù)風(fēng)險自查工作，并將此工作做實(shí)、做細、做全，以確保此次風(fēng)險自查工作取得實(shí)實(shí)在在的效果�，F將自查情況報告如下：
一、落實(shí)相關(guān)制度情況
經(jīng)自查我行嚴格按照總、省市行要求，結合我行實(shí)際制定了各項聲譽(yù)風(fēng)險管理規章制度，突發(fā)事件應急預案及重大聲譽(yù)事件報告制度，發(fā)生事件嚴格執行，逐級及時(shí)上報，確保風(fēng)險事件影響降到最低，在制度執行中積極收集了全員的意見(jiàn)建議，并對各項管理規章制度進(jìn)行逐步完善改進(jìn)。建立了聲譽(yù)風(fēng)險責任及獎懲機制促進(jìn)聲譽(yù)風(fēng)險防控工作有效開(kāi)展，確保各項規章制度落到實(shí)處。
二、組織領(lǐng)導建設情況
我行成立聲譽(yù)風(fēng)險管理領(lǐng)導小組，以支行責任人為組長(cháng)，分管領(lǐng)導為副組長(cháng)、各部室主要負責人為成員的聲譽(yù)風(fēng)險工作領(lǐng)導小組，形成了主要領(lǐng)導親自抓、分管領(lǐng)導具體抓，層層抓落實(shí)的'工作機制。
三、輿情管理工作情況
落實(shí)輿情“零報告”制度，定期不定期的對我行在當地社會(huì )各方面輿論如網(wǎng)站、論壇、博客、微信圈網(wǎng)絡(luò )信息進(jìn)行監測、分析聲譽(yù)風(fēng)險輿情，有效防控聲譽(yù)風(fēng)險。我行高度重視客戶(hù)投訴，聲譽(yù)風(fēng)險防控領(lǐng)導小組定期對客戶(hù)投訴的共性問(wèn)題進(jìn)行分析梳理，嚴格按照處罰制度處理我行有責任的相關(guān)人員，并督促被投訴人員及部門(mén)限期整改，定期對整改情況進(jìn)行檢查。
四、聲譽(yù)事件分析情況
我行對20xx年以來(lái)我行發(fā)生的聲譽(yù)風(fēng)險事件進(jìn)行了全面梳理和根據近幾年各類(lèi)銀行案件發(fā)生情況顯示，金融機構內部犯罪情況時(shí)有發(fā)生，內部風(fēng)險事件印發(fā)的聲譽(yù)風(fēng)險也必須引起高度重視，內部風(fēng)險防控對聲譽(yù)風(fēng)險防控至關(guān)重要，我行要求各部嚴格遵守各項操作規程及管理制度外，還定期不定期對前臺業(yè)務(wù)區進(jìn)行檢查，對信貸部門(mén)貸款資料及貸后管理進(jìn)行審核抽查，發(fā)現風(fēng)險及時(shí)提醒預警，發(fā)現違規操作嚴肅追究相關(guān)責任人責任，最大限度確保我行內部穩健運行。
通過(guò)此次自查我行會(huì )在今后的工作中更加嚴格的執行各項規章制度，并特別加強對重點(diǎn)崗位和特殊情況的制度檢查，加大對聲譽(yù)風(fēng)險易發(fā)或存在聲譽(yù)風(fēng)險隱患的檢查力度，從而促進(jìn)我行健康穩定的發(fā)展。
風(fēng)險自查報告 篇7
在信貸業(yè)務(wù)中風(fēng)險的控制與業(yè)務(wù)的發(fā)展有著(zhù)同等重要的地位，隨著(zhù)我國經(jīng)濟市場(chǎng)化及對外開(kāi)放程度的提高，信貸業(yè)務(wù)的同業(yè)競爭日益加劇，信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)面臨的風(fēng)險也越來(lái)越大，因此對于信貸業(yè)務(wù)中的風(fēng)險控制就顯得尤為重要。
安全是銀行經(jīng)營(yíng)信貸業(yè)務(wù)的前提目標，但這個(gè)安全是有利于業(yè)務(wù)發(fā)展和擴大收益的安全，而不是不講求效益的安全，更不是負效益的無(wú)風(fēng)險或低風(fēng)險。近年來(lái)，商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險意識明顯增強，大多數銀行機構在信貸經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中已經(jīng)比較重視信貸風(fēng)險控制。但在業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險控制的正確處理上卻做的并不是很好，往往在業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險控制之間進(jìn)行單向選擇，有些片面追求信貸資產(chǎn)質(zhì)量，機械地追求貸款零不良，以致信貸業(yè)務(wù)持續萎縮，經(jīng)營(yíng)效益居低不上，反過(guò)來(lái)又制約了信貸資產(chǎn)質(zhì)量的提升，造成信貸資產(chǎn)質(zhì)量、業(yè)務(wù)發(fā)展、經(jīng)營(yíng)效益之間的惡性循環(huán)。
效益最大化是銀行追求的終極目標，是發(fā)展和安全的出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn)，效益與風(fēng)險是銀行信貸活動(dòng)這同一事物的兩個(gè)方面，既存在矛盾，由必須追求統一。在現實(shí)貨幣信用經(jīng)濟活動(dòng)中，銀行信貸業(yè)務(wù)始終與風(fēng)險相伴，信貸資金運作不可能是絕對的零風(fēng)險，而只能是相對的低風(fēng)險。無(wú)論采用何種機制或何種措施，其作用只是在于降險、控險和防險，不可能做到絕險。因此為保證在信貸業(yè)務(wù)中的低風(fēng)險我們應做好(請收藏好 范 文，請便下次訪(fǎng)問(wèn)風(fēng)險控制。
要做好風(fēng)險控制首先應提升從業(yè)人員的風(fēng)險控制理念并建立科學(xué)的風(fēng)險管理辦法。這要求銀行自上而下的樹(shù)立科學(xué)的風(fēng)險管理升意識，營(yíng)造濃厚的風(fēng)險管理文化。銀行的管理人員需對信貸操作風(fēng)險有一個(gè)全面的把握，信貸員應在自己的工作將風(fēng)險意識強化，推行事前防范、事中管理、事后處置的`風(fēng)險管理模式,做到以科學(xué)的理念管理風(fēng)險。
其次應加強員工道德思想教育，提高員工的風(fēng)險防范水平。員工自覺(jué)的思想約束是保證各項規章制度貫徹執行的前提。一方面要加強員工的思想道德教育，使員工認識到操作風(fēng)險的防范是銀行核心競爭力的體現。引導員工樹(shù)立正確的世界觀(guān)、人生觀(guān)和價(jià)值觀(guān)，愛(ài)崗敬業(yè)，忠于職守，提高自身的職業(yè)道德水平；另一方面要通過(guò)廣泛的風(fēng)險教育來(lái)培養所有員工對風(fēng)險的敏感和了解能力，形成防范風(fēng)險的第一道屏障。自上而下的構建良好的操作風(fēng)險的控制環(huán)境，做到人人關(guān)心風(fēng)險、把握風(fēng)險和控制風(fēng)險。
科學(xué)的進(jìn)行風(fēng)險控制是進(jìn)行信貸業(yè)務(wù)的前提，也是金融信貸業(yè)務(wù)實(shí)行利潤最大化的有力保證。
風(fēng)險自查報告 篇8
根據全州國土資源系統兩整治、一改革專(zhuān)項治理工作要求，礦管站按照工作職能，依據工作程序，確定了劃定礦區范圍、采礦權新立、采礦權有償延續、采礦權變更等四個(gè)環(huán)節中存在和潛在廉政風(fēng)險點(diǎn)，通過(guò)自己找、相互查、集體議的方式，全面查找存在或潛在的崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)，并制定了相應的防控措施�，F將礦管站廉政風(fēng)險點(diǎn)的排查和防控措施落實(shí)情況匯報如下：
一、認真學(xué)習，提高認識
根據省、州國土資源系統兩整治一改革專(zhuān)項治理工作動(dòng)員會(huì )議精神，我們認真學(xué)習了《關(guān)于印發(fā)臨夏州國土資源局黨組20xx年開(kāi)展兩整治一改革專(zhuān)項治理工作實(shí)施方案的通知》等文件，通過(guò)認真學(xué)習，使我們意識到我們實(shí)際工作中確實(shí)存在或潛在著(zhù)一些廉政風(fēng)險點(diǎn)，認識到了這項工作的重要性，增強了我們站工作人員廉政風(fēng)險意識和自律意識，為我們站廉政風(fēng)險點(diǎn)的排查打下了堅實(shí)的思想基礎。
二、對照職能，認真排查廉政風(fēng)險點(diǎn)
通過(guò)學(xué)習部、省、州國土資源系統兩整治一改革專(zhuān)項治理工作動(dòng)員大會(huì )會(huì )議精神，并根據《XX縣國土資源局 20xx年開(kāi)展兩整治一改革專(zhuān)項治理工作實(shí)施方案》要求，一是站內積極開(kāi)展了工作中存在或潛在的廉政風(fēng)險點(diǎn)的排查工作，我們按照工作職能，圍繞采礦權出讓中的重點(diǎn)環(huán)節，從崗位職責、業(yè)務(wù)流程、管理環(huán)節、制度機制和外部環(huán)境等方面，通過(guò)自己找、相互查、集體議的方式排查廉政風(fēng)險點(diǎn)。首先自己查找工作中的`廉政風(fēng)險點(diǎn)。其次，工作人員相互查找工作中的廉政風(fēng)險點(diǎn)。最后，所有工作人員集中討論，從自己找、相互查出存在或潛存的廉政風(fēng)險點(diǎn)中，經(jīng)過(guò)認真討論、篩選，從劃定礦區范圍、采礦權新立、采礦權有償延續、采礦權變更登記等四個(gè)重點(diǎn)環(huán)節中確定出四個(gè)廉政風(fēng)險點(diǎn)。二是我們針對排查出的崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)，通過(guò)認真分析廉政風(fēng)險點(diǎn)存在的原因，制定了相應的廉政風(fēng)險防控措施。
(一)劃定礦區范圍工作中的風(fēng)險點(diǎn)及防控措施
風(fēng)險點(diǎn)：接受好處將不符合縣礦產(chǎn)和土地規劃的劃定了礦區范圍的風(fēng)險點(diǎn)。
防控措施：一是同意劃定礦區范圍的，必須按要求上報《新設采礦權礦區范圍劃定審查表》，首先表中必須要有分管土地、礦產(chǎn)副局長(cháng)確認符合規劃，并簽字。其次，必須要有局長(cháng)同意劃定礦區范圍的簽字，并加蓋單位公章。二是上報申請劃定礦區范圍的，礦管、土地規劃相關(guān)人員聯(lián)合進(jìn)行現場(chǎng)實(shí)地踏勘，嚴格對照縣土地、礦產(chǎn)規劃，核對上報的《新設采礦權礦區范圍劃定審查表》中規劃符合情況是否屬實(shí)，確保劃定的礦區范圍必須符合兩個(gè)規劃;三是符合土地、礦產(chǎn)兩個(gè)規劃申請劃定礦區范圍的，提交局務(wù)會(huì )研究確定是否同意上報
三、查漏補缺，完善各項制度
針對已經(jīng)排查出的廉政風(fēng)險點(diǎn)，規范了在礦區范圍劃定、采礦權新立、采礦權有償延續、采礦權變更登記等方面的工作流程，明確了工作人員的崗位職責，制定了重要環(huán)節和關(guān)鍵部位廉政風(fēng)險點(diǎn)防控措施。下一步我們將根據《XX縣國土資源局20xx年開(kāi)展兩整治一改革專(zhuān)項治理工作實(shí)施方案》要求，進(jìn)一步對照職能，從劃定礦區范圍、采礦權新立、采礦權有償延續、采礦權變更四個(gè)環(huán)節繼續認真排查廉政風(fēng)險點(diǎn)。從堵塞漏洞入手，進(jìn)一步完善各項管理制度，防止在采礦權出讓過(guò)程中重點(diǎn)環(huán)節和關(guān)鍵部位的滋生，確保我們站內廉政風(fēng)險點(diǎn)的排查，各項預防措施落到實(shí)處。
風(fēng)險自查報告 篇9
根據《關(guān)于印發(fā)XX縣農村信用合作聯(lián)社“合規文化建設年”活動(dòng)實(shí)施方案的通知》（XX農信聯(lián)發(fā)〔20xx〕140號）要求，為更好貫徹落實(shí)該項工作，我社迅速成立“合規文化建設年”活動(dòng)推動(dòng)工作小組，并對存在的合規風(fēng)險進(jìn)行認真自查，通過(guò)加大組織宣傳、培訓教育、強化檢查、規范業(yè)務(wù)操作流程等手段，不斷提升我社合規風(fēng)險管理水平�，F將我社合規風(fēng)險自查情況報告如下：
一、組織領(lǐng)導
根據聯(lián)社“合規文化建設年”活動(dòng)要求，我社成立了“合規文化建設年”活動(dòng)推動(dòng)工作領(lǐng)導小組。
組長(cháng)：XXX
副組長(cháng)：XXX
成員：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX
�。ㄗⅲ赫苯M長(cháng)由班子擔任，全體員工均為成員，確保人人合規、人人推動(dòng)）
二、自查情況
經(jīng)過(guò)組織本社全體干部員工開(kāi)展合規風(fēng)險大討論及組織全面排查，我社共發(fā)現以下主要風(fēng)險點(diǎn)：
�。ㄒ唬┬庞蔑L(fēng)險管理方面
主要排查內容是：信貸業(yè)務(wù)貸前、貸中、貸后等環(huán)節風(fēng)險管理（含貸款形態(tài)分類(lèi)及其調整、貸款檔案管理、不良貸款清收等方面）。
�。ǘ┦袌�(chǎng)風(fēng)險管理方面
主要排查內容是：完善可操作性強的市場(chǎng)風(fēng)險管理，關(guān)注對投資品種和期限選擇、投資決策、倉位限制、止損行動(dòng)等方面風(fēng)險管理內容（該項業(yè)務(wù)已集中在計財部，由該部負責）。
�。ㄈ┎僮黠L(fēng)險管理方面
主要排查內容是：操作風(fēng)險是否存在人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的.外部事件所造成損失的風(fēng)險（含人員、系統、流程和外部事件所引發(fā)的風(fēng)險）。由于操作風(fēng)險滲透在業(yè)務(wù)和管理各個(gè)方面，所以各信用社（部、中心）均應按照職責要求歸口負責，同時(shí)嚴格按照內控管理要求提高對各業(yè)務(wù)條線(xiàn)在制度方面的有效執行。重點(diǎn)關(guān)注是否建立完整的、可操作性強的操作風(fēng)險管理制度，該制度是否有效執行。其中人力資源部重點(diǎn)對全轄兼崗情況、要害崗位定期輪換、強制休假、親屬回避等方面進(jìn)行嚴格監測排查。
�。ㄋ模┝鲃�(dòng)性風(fēng)險管理方面
主要排查內容是：要求建立完善的、可操作性強的流動(dòng)性風(fēng)險管理。重點(diǎn)關(guān)注日常流動(dòng)性監測管理、管理層對流動(dòng)性頭寸的關(guān)注程序、流動(dòng)性風(fēng)險壓力測試及相應的風(fēng)險緩釋安排等方面內容。（該項工作由計劃資金財務(wù)部負責）
�。ㄎ澹┞曌u(yù)風(fēng)險管理方面
主要排查內容是：重點(diǎn)是完善可操作性強的聲譽(yù)風(fēng)險管理制度。財富管理中心重點(diǎn)關(guān)注考察產(chǎn)品是否存在銷(xiāo)售誤導、不實(shí)宣傳用語(yǔ)，合規與風(fēng)險管理部負責客戶(hù)回訪(fǎng)情況方面內容、各信用社認真排查分析近年來(lái)出現客戶(hù)投訴事件發(fā)生原因。
�。⿷惫芾矸矫�
主要排查內容是：是否建立和完善涵蓋支付清算、現金供應、信息系統建設、安全保衛、負面新聞報道等方面的、可操作性強的應急管理制度；各社對有關(guān)應急預案報告管理機制是否清晰。
上述排查格式僅供參考，各社亦可按具體業(yè)務(wù)條線(xiàn)執行情況進(jìn)行認真排查分析（具體條線(xiàn)分為：信貸、會(huì )計出納、中間業(yè)務(wù)、財務(wù)管理、安全保衛、服務(wù)規范等方面內容）；聯(lián)社有關(guān)職能部門(mén)主要根據自身業(yè)務(wù)條線(xiàn)職責要求進(jìn)行排查，重點(diǎn)排查內控制度、業(yè)務(wù)流程是否科學(xué)、清晰；崗位設置是否科學(xué)合理、工作職責邊界是否清晰；各項業(yè)務(wù)操作是否合法、合規等方面進(jìn)行分析。
三、原因分析
對上述問(wèn)題（風(fēng)險）的產(chǎn)生原因作出詳盡分析，深入了解問(wèn)題（風(fēng)險）根源。
四、整改措施
對上述問(wèn)題（風(fēng)險）的產(chǎn)生提出解決或處理措施，認真處理好今后在業(yè)務(wù)發(fā)展過(guò)程中與合規風(fēng)險的正確關(guān)系，嚴格踐行合規職責，最終達到防范和化解風(fēng)險目的，促進(jìn)各項業(yè)務(wù)又好又快發(fā)展。
風(fēng)險自查報告 篇10
根據市分行的要求，我行開(kāi)展以“找問(wèn)題、抓整改、嚴追究、促合規”為主題的“合規大行動(dòng)”活動(dòng)。通過(guò)學(xué)習《合規大行動(dòng)學(xué)習手冊》，認真對照自己（三農金融部）的實(shí)際工作情況，查找在合規經(jīng)營(yíng)方面存在的問(wèn)題，對此進(jìn)行認真分析和總結如下：
一、合規經(jīng)營(yíng)基本情況
1、認真學(xué)習和執行我行信貸政策和信貸管理基本制度，做好信貸服務(wù)工作，確保信貸資金的安全性、流動(dòng)性、效益性。
2、根據監管規定和我行風(fēng)險控制要求，對客戶(hù)所在區域的信用環(huán)境、所處行業(yè)情況及財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況、信用記錄情況、擔保物等情況認真核實(shí)。
3、堅持貸款“三査”制度，收集客戶(hù)資料做到合法、完整、有效。做到雙人實(shí)地調查，面談面簽。不與不具備借款主體資格的.客戶(hù)相互勾結，偽造資料，不受理借款用途不合規、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不合法、不符合貸款條件的貸款申請，堅守“八不準”原則。
4、嚴格按照《擔保法》和《物權法》做好貸款擔保抵押工作。堅持雙人實(shí)地察看調査,并到相關(guān)部門(mén)辦理抵押登記。不辦理法律法規明令禁止和限制的抵押物設定貸款抵押,不與借款人、抵押人相互勾結、串通，騙取信貸資金。
5、嚴格堅持貸款第一責任人制度,做到包放、包收、包管理、包效益,不辦理關(guān)系、人情、超權限、逆程序、違規貸款。
6、積極主動(dòng)催收到、逾期貸款和不良貸款,自主催收和司法催收相結合，確保貸款不超過(guò)訴訟時(shí)效。按信貸資產(chǎn)風(fēng)險分類(lèi)要求，認真做好貸款分類(lèi)工作和風(fēng)險預警。
7、能做到:愛(ài)國、愛(ài)行、愛(ài)崗，敬業(yè)樂(lè )業(yè)、勤奮工作，遵法守紀、令行禁止，循規辦事、清正廉潔，不暗箱操作、吃拿卡要收，不辦理虛假授信、集中使用貸款、頂冒名貸款、違法貸款，無(wú)收貸不入賬、賬外經(jīng)營(yíng)等違法違規行為。
8、無(wú)直系親屬經(jīng)商，無(wú)直系親屬在我行貸款，未與我行貸款的親屬、朋友存在賬務(wù)往來(lái)等情況。
9、本人未參與民間借貸。
10、無(wú)任職回避親屬、回避職務(wù)情況。
11、本人未在金融機構貸款。
12、不存在關(guān)系人貸款、不存在借新還舊行為、不存在為客戶(hù)墊資還款行為或與客戶(hù)存在資金往來(lái)、未參與經(jīng)商或投資入股企業(yè)。
二、存在的問(wèn)題
1、信貸客戶(hù)經(jīng)理過(guò)于依賴(lài)老客戶(hù)市場(chǎng)，調查不夠仔細、全面、深入，調查表反復修改，紙質(zhì)資料缺東少西，未重點(diǎn)關(guān)注客戶(hù)還款意愿和第一還款來(lái)源，過(guò)度依賴(lài)抵押品等第二還款來(lái)源。
2、放款臺帳、征信查詢(xún)臺帳、逾期催收臺帳登記不完善，信貸檔案未及時(shí)整理、刻錄成光盤(pán)，沒(méi)有建立資產(chǎn)保全檔案，使用的是信貸業(yè)務(wù)原始檔案,還款記錄表、訴訟相關(guān)資料、催收記錄、核銷(xiāo)審批表、清收影像沒(méi)有歸檔；導致信貸檔案資料不齊，給今后合規、有效的收回貸款帶來(lái)隱患。
3、在清收工作方面：一是清收人員清收過(guò)程中沒(méi)有按照相關(guān)規定送達催收通知書(shū)，沒(méi)有清收錄音或影像資料；二是清收員的清收相關(guān)檔案資料沒(méi)有及時(shí)歸檔；三是清收員沒(méi)有建立清收日志；四是清收員沒(méi)有建立一戶(hù)一策臺帳；五是沒(méi)有按照回收可能程度、清收潛力大小及核銷(xiāo)類(lèi)型對已核銷(xiāo)貸款進(jìn)行分類(lèi)管理。
4、未認真監測客戶(hù)資金用途，貸后檢查流于形式。
三、整改措施
通過(guò)這次“合規大行動(dòng)”的學(xué)習，查找了自身及三農金融部工作存在的問(wèn)題，在今后的工作要將存在的問(wèn)題及時(shí)整改落實(shí)，一是強化審慎經(jīng)營(yíng)理念，完善績(jì)效考核機制；二是嚴格落實(shí)貸款管理制度，確保貸款依法合規；三是加強流程監控，提高信貸業(yè)務(wù)精細化管理方面；四是開(kāi)展違規放貸風(fēng)險排查，及時(shí)化解風(fēng)險隱患。
風(fēng)險自查報告 篇11
根據XXX《關(guān)于印發(fā)〈XXX社會(huì )穩定風(fēng)險評估實(shí)施細則〉的通知》及XXX《關(guān)于進(jìn)一步做好社會(huì )穩定風(fēng)險評估工作的通知》要求，進(jìn)行了認真貫徹落實(shí)，現將工作開(kāi)展情況自查如下：
一、統一思想，提高認識
新形勢下，開(kāi)展重大事項社會(huì )穩定風(fēng)險評估工作，是落實(shí)建設和諧穩定XXX，實(shí)現社會(huì )矛盾由被動(dòng)調處向主動(dòng)化解轉變、由事后處置向事前預防轉變、由“謀事”向“謀勢”轉變、由治標向治本轉變的重要舉措。為此，XXX高度重視，黨委會(huì )議專(zhuān)題研究，并組織綜治維穩群眾工作中心人員認真學(xué)習了文件精神。通過(guò)研究和學(xué)習，提高了大家對重大事項社會(huì )穩定風(fēng)險評估工作重要性、必要性的認識，為搞好重大事項社會(huì )穩定風(fēng)險評估工作奠定了堅實(shí)的.思想理論基礎。
二、制定方案，明確責任
為開(kāi)展好此項工作，XXX結合工作實(shí)際，制定了《XXX社會(huì )穩定風(fēng)險評估實(shí)施方案》，明確了XXX作為評估組組長(cháng)，XXX為副組長(cháng)，XXX為成員，并進(jìn)一步明確了指導思想和原則，明晰了風(fēng)險評估范圍和內容，明確了責任主體，確立了評估程序及步驟，制定了責任追究制度，為實(shí)施重大事項社會(huì )穩定風(fēng)險評估提出了具有較強操作性的辦法。
風(fēng)險自查報告 篇12
為了進(jìn)一步推進(jìn)懲防體系建設，強化對部門(mén)權力運行的內部制約和監督，不斷提高預防腐敗工作水平，逐步健全完善糾風(fēng)工作長(cháng)效機制，按照中央和省、市紀委關(guān)于廉政風(fēng)險防控工作部署要求，根據市委反腐辦《XX市20xx年廉政風(fēng)險防控工作的實(shí)施意見(jiàn)》(莆城委［20xx］4號)文件和區反腐辦《XX區進(jìn)一步深化廉政風(fēng)險防控工作實(shí)施方案》，結合我鎮實(shí)際情況，自20xx年5月1日起，通過(guò)“找、防、控”三個(gè)環(huán)節，認真排查我鎮各部門(mén)在廉政方面存在的顯性和隱形、個(gè)性和共性的問(wèn)題，全面開(kāi)展以人為點(diǎn)、以程序為線(xiàn)、以機制為面的環(huán)環(huán)相扣的廉政風(fēng)險防控工程，建立起融教育、制度、監督于一體，從源頭上建立有效防控廉政風(fēng)險的新機制，扎實(shí)推進(jìn)懲防體系建設，廉政風(fēng)險防范和行政權力運行監控機制工作取得明顯成效�，F將廉政風(fēng)險防控工作第二階段自查情況匯報如下：
一、精心組織，扎實(shí)推進(jìn)
為了切實(shí)做好廉政風(fēng)險防控管理工作，確保各項防范管理措施落到實(shí)處，通過(guò)認真分析查找我鎮各部門(mén)和村權力運行的風(fēng)險點(diǎn)和薄弱環(huán)節。按照《東海鎮廉政風(fēng)險防控工作實(shí)施方案》的總體要求，各單位根據已查找的風(fēng)險點(diǎn)制定有針對性和可操作性的防控措施，并對防控廉政風(fēng)險措施落實(shí)過(guò)程進(jìn)行認真分析，做出客觀(guān)的`評估，對脫離實(shí)際、針對性、操作性不強、難以落實(shí)、效果不好的制度措施，予以廢止或修訂完善。對已被實(shí)踐證明的是在、管用、便捷的具體措施，要及時(shí)加以上升到制度機制層面，實(shí)現風(fēng)險防控制度化;在具體防控過(guò)程中發(fā)現還存在制度漏洞的時(shí)，要及時(shí)研究出臺相關(guān)制度措施，堵塞漏洞，有效防控廉政風(fēng)險。我鎮共排查出單位風(fēng)險點(diǎn)1個(gè)，風(fēng)險部門(mén)20個(gè)，部門(mén)風(fēng)險點(diǎn)134個(gè)，崗位風(fēng)險點(diǎn)166個(gè)，制定單位風(fēng)險防控措施16條，部門(mén)風(fēng)險防控措施131條，崗位風(fēng)險防控措施164條。填寫(xiě)了《單位廉政風(fēng)險登記表》、《科室廉政風(fēng)險登記表》、《崗位廉政風(fēng)險登記表》、《重點(diǎn)選題廉政風(fēng)險防控措施登記表》、《廉政風(fēng)險防控措施統計匯總表》。
二、積極制定廉政風(fēng)險防控措施，健全教育督導、預警機制
預警處置是廉政風(fēng)險預警防控工作的關(guān)鍵環(huán)節，是對未嚴格執行防范措施，違反黨風(fēng)廉政建設規定，已經(jīng)出現了錯誤苗頭、錯誤傾向的單位和個(gè)人進(jìn)行主動(dòng)防范和控制風(fēng)險的一種制度。一是建立預警信息收集制度。部門(mén)的廉政風(fēng)險預警信息的收集由部門(mén)負責人負責，懲防體系建設領(lǐng)導組辦公室承擔具體工作，負責收集、整理、匯總預警信息。各部門(mén)要定期上報預警信息，同時(shí)要通過(guò)對防范措施執行情況跟蹤檢查，對及時(shí)發(fā)現的苗頭性、傾向性問(wèn)題，不定期上報;二是建立預警信息分析制度。逐步建立預警信息民調制度、民主測評和評議制度、信訪(fǎng)舉報制度及保密制度。通過(guò)對收集的預警信息進(jìn)行分析，建立預警信息分析制度，逐步形成了客觀(guān)全面的廉政風(fēng)險預警信息分析系統。三是建立了預警信息反饋制度。(1)談話(huà)提醒。對預警信息涉及的議論性、現象性、一般性問(wèn)題的部門(mén)和個(gè)人，及時(shí)予以談話(huà)提醒。(2)內部通報。對一段時(shí)間內帶有集中性、普遍性的違反黨風(fēng)廉政建設要求的問(wèn)題，以?xún)炔客▓笮问竭M(jìn)行警示。
三、權力梳理，制定權力運行流程圖和廉政風(fēng)險防控流程圖
根據第一階段排查出的風(fēng)險部門(mén)和部門(mén)、崗位風(fēng)險點(diǎn)，我鎮認真制定了8個(gè)廉政風(fēng)險防控工作流程圖，并依托網(wǎng)站、公開(kāi)欄、辦事指南等途徑，向社會(huì )公開(kāi)，促進(jìn)行政權力規范、高效、公開(kāi)運行。大力推廣陽(yáng)光政務(wù)，完善權力運行綜合電子監察平臺，實(shí)現網(wǎng)上實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監控。
風(fēng)險自查報告 篇13
根據省行及銀監局《關(guān)于對全省銀行業(yè)機構經(jīng)營(yíng)風(fēng)險狀況開(kāi)展大檢查的緊急通知》要求，我行成立自查工作領(lǐng)導小組，組織有關(guān)人員針對支行實(shí)際情況，制定檢查方案，對20xx年以來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險狀況進(jìn)行全面自查，現將自查情況匯報如下：
一、檢查工作領(lǐng)導小組成員
組長(cháng)：
副組長(cháng)：
組員：
二、檢查的主要內容及范圍
20xx年1月1日-20xx年3月末的會(huì )計、結算、現金管理方面、信貸資產(chǎn)方面、財務(wù)會(huì )計方面、國際業(yè)務(wù)方面。
三、檢查方式
主要采取調閱會(huì )計、信貸檔案，抽查會(huì )計傳票和帳簿與現場(chǎng)檢查相結合方式。
四、檢查情況
按照省行及銀監局下達的檢查工作要點(diǎn)和省行營(yíng)業(yè)部下達的自查工作方案要求，對照我行的具體情況，主要對本外幣、會(huì )計結算、信貸資產(chǎn)、財務(wù)會(huì )計等方面進(jìn)行自查。
總體來(lái)看，我行能夠按照人民銀行批準的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍合規開(kāi)展業(yè)務(wù)，在辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中，無(wú)違反國家法律法規，危害國家和公眾利益的現象發(fā)生，各部門(mén)在制定相關(guān)的崗位職責和內控制度時(shí)，均符合上級行和銀行監管部門(mén)的相關(guān)要求，無(wú)抵觸條款。在會(huì )計結算方面：支行營(yíng)業(yè)廳按照省市行的業(yè)務(wù)管理要求和相關(guān)制度制定本行的內控管理制度和審批制度，遵循“統一管理，逐級審批”原則，對各項業(yè)務(wù)，尤其是大額現金、轉賬業(yè)務(wù)、沖抹賬業(yè)務(wù)、查詢(xún)凍結、扣劃業(yè)務(wù)、開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)等風(fēng)險業(yè)務(wù)及審批授權制度做到逐級審核，層層把關(guān)。在日常辦理各項業(yè)務(wù)時(shí)，嚴格遵守“支付結算制度”、“聯(lián)行制度”、“人民銀行結算賬戶(hù)管理辦法”和“中國農業(yè)銀行會(huì )計結算制度和現金制度”，保證每筆業(yè)務(wù)合法合規；在信貸資產(chǎn)方面，組織客戶(hù)經(jīng)理部、信貸管理部相關(guān)人員落實(shí)新貸款規則及《商業(yè)銀行法》《擔保法》、《貸款通則》、《商業(yè)銀行實(shí)施統一授信制度索引》、《商業(yè)銀行授權、授信管理暫行辦法》等法律法規，強化貸前調查的盡職性，貸時(shí)審查的審慎性，貸后管理的有效性；在財務(wù)會(huì )計方面：支行按上級行規定，及時(shí)編報財務(wù)計劃，并經(jīng)有權部門(mén)審批后執行；在費用開(kāi)支方面，執行“一支筆”審批制度，嚴格將費用開(kāi)支控制在上級行核批的費用指標內。對各項營(yíng)業(yè)收入、成本與費用，各項資產(chǎn)減值準備的計提，按照國家有關(guān)法律法規和上級行的制度規定及時(shí)提起，無(wú)虛報利潤，虛增收益的現象。在國際業(yè)務(wù)方面，支行始終按照國家外管政策的要求，合規經(jīng)營(yíng)，無(wú)超范圍，超權限辦理業(yè)務(wù)現象存在，國際業(yè)務(wù)部門(mén)制定內控制度和崗位責任制，對售付匯業(yè)務(wù)、結匯業(yè)務(wù)、開(kāi)證業(yè)務(wù)設立二級審批，做到互相監督，互相制約，保證外幣業(yè)務(wù)健康穩健的發(fā)展。
在此次檢查中，也發(fā)現存在一些問(wèn)題：
1、會(huì )計結算現金管理方面
�。�1）抹賬程序操作有誤，存在逆程序操作現象：
20xx年1月5日XX記賬傳票抹賬，1c0b003記賬傳票重記；
20xx年6月1日1c0h00傳票重記，1c0h00抹賬。
�。�2）部分柜員未堅持“一日三碰庫（箱）”制度
1c06柜員11月8日和11月10日各少1次碰庫。
�。�3）柜員休假，短期離職，現金箱余額未清零。
�。�4）對賬單回收率較低，未達標準，且貸款戶(hù)一直未發(fā)放對賬單。
�。�5）未按規定設置安全金庫：未為儲蓄柜員配置備用金庫，日間辦理業(yè)務(wù)時(shí)，將備用金庫堆放在柜臺下的安全隱藏臺內。
�。�6）未按規定設置計算機設備定期檢查和報廢登記簿。
�。�7）自律監管工作內容涉及面不全，且未使用統一制式監管登記簿。
2、在財務(wù)會(huì )計方面
�。�1）長(cháng)期國家債券（國債）未按季計提利息，計入當期長(cháng)期投資收益。
�。�2）工資發(fā)放未通過(guò)應付工資科目核算。
�。�3）財務(wù)傳票章戳不全，記載不規范。
�。�4）20xx年未按規定設立低值易耗品使用保管臺賬。
�。�5）20xx年1月-11月末，長(cháng)期待攤費用余額11400元，未按季攤銷(xiāo)。
3、在國際業(yè)務(wù)方面
�。�1）結售匯敝口頭寸超限額，20xx年9月4日美元結售匯科目余額為73294。79元，超省行規定限額。
�。�2）保證金帳戶(hù)使用不規范，XXXX化工有限公司及其項目部開(kāi)立的信用證保證金帳戶(hù)在20xx年1月1日-12日期間辦理過(guò)人民幣結算業(yè)務(wù)。
4.信貸方面
20xx年至20xx年3月，XX支行信貸部門(mén)發(fā)生公司類(lèi)貸款業(yè)務(wù) 筆，其中新增貸款5筆，轉貸業(yè)務(wù)1 筆。承兌匯票業(yè)務(wù)1筆（已收回），小額貸款筆。至20xx年3月支行信貸總額 萬(wàn)元。按五級貸款分類(lèi)管理；正常類(lèi)貸款 萬(wàn)元，關(guān)注類(lèi)貸款 萬(wàn)元，次級類(lèi)貸款 萬(wàn)元，可疑類(lèi)貸款 萬(wàn)元，損失類(lèi)貸款 萬(wàn)元。
下面把20xx年業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理檢查中信貸自查階級的工作及發(fā)現的問(wèn)題匯總如下：
1、核實(shí)支行全部信貸資產(chǎn)質(zhì)量通過(guò)檢查核對20xx年末及20xx年3月項目電報，會(huì )計報表于信貸資產(chǎn)質(zhì)量監測表中統計的貸款質(zhì)量的數據一致，貸款形態(tài)調整基本上及時(shí)準確合規，借新還舊符合人民銀行的有關(guān)規定。
2、信貸業(yè)務(wù)流程進(jìn)行內控檢查
20xx年至20xx年3月，支行按上級行要求對所轄的客戶(hù)信用評級共計 筆，經(jīng)查無(wú)人為調高客戶(hù)信用等級的'行為�？蛻�(hù)統一授信制度能夠貫徹執行，支行信貸各環(huán)節管理中，包括信貸調查、審查、審議、審批，發(fā)放、貸后管理中實(shí)行審貸崗位分離，定期召開(kāi)貸審會(huì )，向上級行實(shí)行備案或報備，執行了主責任人制。
貸款中發(fā)現：
(1）貸款調查中貸前人行咨詢(xún)系統查詢(xún)不及時(shí)，一部分貸款出現漏查，晚查的問(wèn)題。
�。�2）貸款檔案尚待規范。檔案交接不規范，檔案歸檔過(guò)程中或缺檔案管理員簽章、或缺移交人、監交人的簽章，大部分檔案未打頁(yè)碼。
�。�3）個(gè)別貸款監管不到位，對企業(yè)的經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)資金流向等情況了解膚淺，貸后檢查材料過(guò)于簡(jiǎn)單，流于形式。
經(jīng)過(guò)10余天的突擊檢查，支行本著(zhù)實(shí)事求是的工作態(tài)
度，對20xx年以來(lái)信貸、財務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節進(jìn)行清理，充分暴露支行工作中所存在的問(wèn)題，依據相關(guān)文件規定，對貸款發(fā)放的程序，貸款的調查，審查、審批、貸后等方面以及信貸的授權、授信、審批權限等進(jìn)行一一檢查，支行將本著(zhù)邊查邊改的原則，對支行能夠解決的問(wèn)題自行解決，支行解決不了的問(wèn)題請示報告研究解決的辦法。我們繼續組織全體相關(guān)人員學(xué)習省市行的有關(guān)文件，對照規則找不足、改錯誤，為今后的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理的正規化打下良好的基礎。
風(fēng)險自查報告 篇14
一、公司概況
�。ㄒ唬┏闪r(shí)間、注冊資本、實(shí)收資本、注冊地、實(shí)際經(jīng)營(yíng)地、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人；
�。ǘ┕蓹嘟Y構及出資人簡(jiǎn)介；
�。ㄈ┧袡�/股權狀況及發(fā)展歷史簡(jiǎn)要說(shuō)明；
�。ㄋ模┙�(jīng)上級主管部門(mén)批準設立的機構的文件名及文號。
二、公司治理
�。ㄒ唬┕痉ㄈ酥卫斫Y構，董事會(huì )、監事會(huì )、經(jīng)理層成員名單；
�。ǘ┎块T(mén)及崗位設置，組織結構圖，本年度部門(mén)與崗位設置變動(dòng)及其影響分析；
�。ㄈ┓种C構設置，分支機構分布及數量、機構發(fā)展規劃；
�。ㄋ模┤藛T規模及績(jì)效考核制度。
三、業(yè)務(wù)開(kāi)展
�。ㄒ唬┤谫Y性擔保業(yè)務(wù)的種類(lèi)、規模；
�。ǘ┙旰献縻y行名稱(chēng)、家數、余額、發(fā)生額；
�。ㄈ┙陮χ行∑髽I(yè)、“三農”經(jīng)濟的融資性擔保業(yè)務(wù)開(kāi)展情況（戶(hù)數、余額、發(fā)生額）；
�。ㄋ模┦欠耖_(kāi)展再擔保業(yè)務(wù)及債券發(fā)行擔保業(yè)務(wù)；
�。ㄎ澹┓侨谫Y性擔保業(yè)務(wù)的種類(lèi)、規模；
�。┓菗I(yè)務(wù)種類(lèi)、規模；
�。ㄆ撸┙耆谫Y性擔保及非融資性擔保的履約情況。
四、財務(wù)狀況及制度
�。ㄒ唬┦杖�、成本及損益基本情況及原因分析；
�。ǘ⿹ＹM率確定原則；
�。ㄈ┴斦韧獠康娘L(fēng)險補償情況；
�。ㄋ模┴攧�(wù)會(huì )計制度建設情況。
五、合規經(jīng)營(yíng)
�。ㄒ唬┦欠裰饕獜氖氯谫Y性擔保業(yè)務(wù)，是否從事吸收存款、發(fā)放貸款、受托發(fā)放貸款、受托投資等違法違規行為；
�。ǘ┤谫Y性擔保責任余額是否超過(guò)凈資產(chǎn)的10倍；
�。ㄈ┏龂鴤�、金融債券及大型企業(yè)債務(wù)融資工具等信用等級較高的固定收益類(lèi)金融產(chǎn)品外，是否對外投資與本機構存在利益沖突，其總額是否高于凈資產(chǎn)20%；
�。ㄋ模┦欠駷槟腹净蜃庸净蜿P(guān)聯(lián)企業(yè)提供融資性擔保；
�。ㄎ澹┦欠癜凑债斈険ＹM收入的50%提取未到期責任準備金，并按不低于當年年末擔保責任余額1%的`比例提取擔保賠償準備金；
�。⿲蝹�(gè)被擔保人提供的融資性擔保責任余額是否超過(guò)凈資產(chǎn)的10%；
�。ㄆ撸⿲蝹�(gè)被擔保人及其關(guān)聯(lián)方提供的融資性擔保責任余額是否超過(guò)凈資產(chǎn)的15%；
�。ò耍⿲蝹�(gè)被擔保人債券發(fā)行提供的擔保責任余額是否超過(guò)凈資產(chǎn)的30%。
六、內部控制及風(fēng)險控制
�。ㄒ唬┵Y本對安全的保障
1．資本金運用情況；
2．融資性及非融資性的擔保放大倍數；
3．資本需求預測及資本增補計劃。
�。ǘ┬庞眉笆袌�(chǎng)風(fēng)險
1．融資性及非融資性的擔保余額的風(fēng)險結構及反擔保情況；
2．風(fēng)險集中度分析（最大單戶(hù)與最大10戶(hù)、關(guān)聯(lián)客戶(hù)群、時(shí)間、產(chǎn)業(yè)、區域）；
3．為關(guān)聯(lián)企業(yè)融資性及非融資性的擔保情況；
4．代償、損失、追償及其變化趨勢分析；
5．準備金提取情況及其充足性評估。
�。ㄈ┝鲃�(dòng)性風(fēng)險
1．資產(chǎn)負債期限配比及比率分析；
2．流動(dòng)資產(chǎn)構成及質(zhì)量。
�。ㄋ模﹥瓤刂贫�
1．業(yè)務(wù)操作規程；
2．擔保評估、風(fēng)險評估制度、決策程序、事后追償與處置
3．風(fēng)險預警和突發(fā)事件應急機制。
�。ㄎ澹┎僮黠L(fēng)險、法律及聲譽(yù)風(fēng)險
1．客戶(hù)投訴情況；
2．案件及損失情況；
3．涉訴情況及影響評估。
風(fēng)險自查報告 篇15
資溪縣工商局認真貫徹落實(shí)上級關(guān)于開(kāi)展崗位風(fēng)險廉能管理工作的有關(guān)要求，以崗位廉能風(fēng)險的查找、防范、控制為主線(xiàn)，以權力的清理、制約、監督為核心，以反腐倡廉制度建設、規范、執行為主要內容，從崗位職責、業(yè)務(wù)流程、制度機制、工作效率和外部環(huán)境等方面，圍繞行政審批、行政執法、隊伍管理及“三重一大”等事項職權，確定市場(chǎng)監管、行政許可、行政執法、行政收費、人事管理、財務(wù)管理六個(gè)易發(fā)風(fēng)險環(huán)節，全面開(kāi)展崗位風(fēng)險廉能管理工作，查找出不同類(lèi)型的廉能風(fēng)險點(diǎn)148種，并建全完善了相關(guān)防控制度，制定了業(yè)務(wù)流程圖，制作各類(lèi)崗位風(fēng)險警示牌并上墻上桌，推行風(fēng)險點(diǎn)分級預警防控，初步構建了具有工商行業(yè)特色的風(fēng)險崗位廉能管理工作新機制�，F將開(kāi)展工作情況報告如下：
一、著(zhù)力“三個(gè)到位”開(kāi)展崗位風(fēng)險廉能管理工作
(一)組織領(lǐng)導到位。成立了以縣局黨組書(shū)記、局長(cháng)桂忠任組長(cháng),其他黨組成員任副組長(cháng)，機關(guān)各股室主要負責人為成員的崗位風(fēng)險廉能管理工作領(lǐng)導小組，一級抓一級，層層責任落實(shí)到人�？h局監察室負責雙風(fēng)險點(diǎn)防范管理工作的組織、協(xié)調、督導、考核，各分局、機關(guān)各科室指定專(zhuān)人負責，各單位負責人對該項工作負總責。形成了上下聯(lián)齊抓共管的工作格局。
(二)思想發(fā)動(dòng)到位。召開(kāi)了全縣系統開(kāi)展崗位風(fēng)險廉能管理工作動(dòng)員大會(huì )，進(jìn)行了思想發(fā)動(dòng)。組織開(kāi)展各類(lèi)廉政主題教育活動(dòng)，充分利用宣傳欄等媒體，加強宣傳工作，形成全員參與、人人受教育的濃厚氛圍。
(三)工作思路到位。制定了工作方案，確定了以“崗位為點(diǎn)、程序為線(xiàn)、制度為面”環(huán)環(huán)相扣的工作思路，采取學(xué)習教育和動(dòng)員部署同時(shí)開(kāi)展、查找風(fēng)險點(diǎn)和修訂制度同步進(jìn)行、防范措施在推進(jìn)中逐步完善的工作方式，健全了風(fēng)險崗位廉能管理工作責任分解體系，確保了工作任務(wù)層層落實(shí)。
二、著(zhù)眼“四個(gè)突出”推進(jìn)崗位風(fēng)險廉能管理工作
(一)突出一個(gè)“找”字，做到風(fēng)險查找全面準確深入。
一是崗位自查。召開(kāi)了風(fēng)險查找動(dòng)員會(huì )，就風(fēng)險查找的重點(diǎn)、方法、步驟進(jìn)行了專(zhuān)題培訓;繪制了風(fēng)險查找流程圖,指導每個(gè)干部職工根據所在工作崗位的特點(diǎn)，進(jìn)行深入自查，填寫(xiě)崗位風(fēng)險點(diǎn)自查表。二是股室互查。各股室結合各自職能，對本股室職權行使的每個(gè)工作環(huán)節可能存在的廉能風(fēng)險進(jìn)行深入排查，填寫(xiě)科室風(fēng)險點(diǎn)自查表。三是領(lǐng)導評查。局班子成員按照職責分工，對分管部門(mén)及分管崗位人員廉能風(fēng)險點(diǎn)排查工作進(jìn)行評審，加強對崗位及科室風(fēng)險點(diǎn)排查的監督和把關(guān)，完善自查，彌補遺漏，確保風(fēng)險點(diǎn)排查到位，不留死角。四是集體審查。采取召開(kāi)局領(lǐng)導小組會(huì )議等多種形式，對各單位和每一個(gè)崗位確定的風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行認真細致的審定。對查找不準、不全、不深等問(wèn)題，責令其重新查找，直到審定通過(guò)為止。通過(guò)認真排查，全系統共查找出風(fēng)險點(diǎn)148個(gè)，確定風(fēng)險崗位39個(gè)，其中一級風(fēng)險人員16個(gè)，二級風(fēng)險人員13個(gè)，三級風(fēng)險人員10個(gè)。
(二)突出一個(gè)“防”字，做到制度建設具體實(shí)在管用。
一是強化教育，筑牢思想道德防線(xiàn)。圍繞崗位教育、示范教育和警示教育，重點(diǎn)開(kāi)展以《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導干部廉潔從政若干準則》為主要內容的反腐倡廉教育活動(dòng)，筑牢干部職工廉潔自律的思想道德防線(xiàn)。二是細化規定，筑牢制度機制防線(xiàn)。針對權力透明運行中存在的突出問(wèn)題，先后制定和完善行政審批、行政執法、市場(chǎng)監管、“三重一大”事項決策及人財物管理等監管制度27項。三是實(shí)行公開(kāi)，筑牢群眾監督防線(xiàn)。建立了集黨務(wù)公開(kāi)、政務(wù)公開(kāi)和辦事公開(kāi)為一體的立體式公開(kāi)模式,將行政審批事項、行政執法程序、行政處罰類(lèi)別、“三重一大”決策事項等向干部職工和群眾公開(kāi)，接受社會(huì )和群眾的監督，確保權力在陽(yáng)光下運行。
(三)突出一個(gè)“控”，做到風(fēng)險預警實(shí)時(shí)快捷科學(xué)。
一是預警監控分級化。建立“前期預警提醒、中期預警評估、后期預警處置”的模式，實(shí)行了風(fēng)險崗位預警三級管理，目前正積極收集預警信息。二是市場(chǎng)監管網(wǎng)格化。加大基層監管模式改革力度，全力實(shí)施“網(wǎng)格化”監管，按照“定區域、定人員、定職責、定任務(wù)、定獎懲”的要求，將各項監管工作直接納入“網(wǎng)格”，明確每個(gè)干部職工的“責任田”，促進(jìn)職權、責任相輔相成、相互統一,有效防止了在監管源頭腐朽行為的產(chǎn)生。三是執法監督網(wǎng)絡(luò )化。建立網(wǎng)上行政執法案件管理系統,抓住行政處罰案件的“立、查、審、結”全過(guò)程，實(shí)現了辦案程序的規范化、執法效能的最大化、案件監控的陽(yáng)光化。從技術(shù)上有效防止了行政執法過(guò)程中辦人情案、關(guān)系案、以案謀私等行為的.產(chǎn)生。
(四)突出一個(gè)“實(shí)”字，做到風(fēng)險防控立足行業(yè)特點(diǎn)。
圍繞日常工作，實(shí)施“四個(gè)重點(diǎn)抓好”。一是重點(diǎn)抓好干部提拔使用過(guò)程中的風(fēng)險防范。嚴格按照《黨政領(lǐng)導干部選拔任用工作條例》的規定把好程序、民主推薦、考察、廉政審核、集體研究“五關(guān)”,規范干部選拔使用工作程序，堅持全面、客觀(guān)、公正地提拔任用干部。二是重點(diǎn)抓好執法辦案過(guò)程中的風(fēng)險防范。加強對調查取證、暫扣罰沒(méi)物資處置、行政處罰自由裁量權使用等行政執法全過(guò)程的監督，推行案件回訪(fǎng)制，嚴防辦案過(guò)程中違法違紀違規行為的發(fā)生。三是重點(diǎn)抓好市場(chǎng)監管失缺的風(fēng)險防范。全面拓展社會(huì )監督渠道，推行行政許可結果、執法辦案結果、優(yōu)惠政策享受結果、服務(wù)承諾落實(shí)結果“四公示”;積極組織開(kāi)展述職述廉評廉活動(dòng),加大對履職行為的監督力度，嚴查不作為、亂作為等行為，促進(jìn)依法履職。四是重點(diǎn)抓好“三重一大”事項決策和實(shí)施過(guò)程中的風(fēng)險防范。凡有“三重一大”事項，紀檢監察全程介入，加強組織領(lǐng)導和監督;嚴格執行項目報批、招投標和政府采購等有關(guān)規定，實(shí)行公開(kāi)透明的程序化運作。
三、著(zhù)重“四個(gè)建立” 打造高素質(zhì)工商干部隊伍
(一)建立廉政教育長(cháng)效機制。始終堅持教育在先的原則，把風(fēng)險防范教育納入反腐倡廉宣傳教育總體部署，不斷改進(jìn)教育方法、豐富教育內容、創(chuàng )新教育形式，做到警鐘長(cháng)鳴、自覺(jué)防范。開(kāi)展廉政教育。結合“創(chuàng )先爭優(yōu)”、“創(chuàng )業(yè)服務(wù)年”等活動(dòng)的創(chuàng )建要求，采取多種手段和形式，開(kāi)展廉政教育。一是注重廉政文化建設。利用辦公樓走廊、宣傳欄等場(chǎng)所，大力開(kāi)展廉政文化宣傳。二是開(kāi)展反腐倡廉教育�？h局黨組高度重視反腐教育工作，把反腐倡廉教育作為重要學(xué)習內容，黨支部也不定期組織進(jìn)行專(zhuān)題學(xué)習。三是開(kāi)展廉政心得體會(huì )征集活動(dòng)，增強了黨員干部的廉政意識。
(二)建立風(fēng)險崗位廉能管理工作制度體系。認真清理原有的規章制度，堅持“適用的保留、不適用的剔除、缺失的建立和完善”的原則，重點(diǎn)圍繞行政審批權、行政執法權和隊伍管理權，健全完善風(fēng)險崗位廉能管理工作總體措施, 形成用制度管人、靠制度辦事的工作機制。
(三)建立權力運行的監督機制。以落實(shí)防范措施為關(guān)鍵，強化對崗位權力運行的監督和制約。抓好“一崗雙責”的落實(shí)，推行領(lǐng)導干部監督五項監督制度，采取行政效能監察、廉政和行政指導、警示提醒、誡勉糾錯、明察暗訪(fǎng)和發(fā)動(dòng)社會(huì )各界監督的辦法，形成良好的監督制約機制。
(四)建立科學(xué)可行的考核問(wèn)責機制。將風(fēng)險崗位廉能管理工作納入單位績(jì)效考核和公務(wù)員個(gè)人年度考核內容之中，作為評先選優(yōu)、干部提拔使用的重要依據。出臺問(wèn)責辦法，對廉政、監管、作風(fēng)等問(wèn)題予以問(wèn)責處理，促進(jìn)全縣工商干部廉潔從政。
按照學(xué)校的統一部署，動(dòng)畫(huà)學(xué)院把腐朽風(fēng)險預警防控作為黨風(fēng)廉政建設的一項首要工作來(lái)抓，精心組織，認真部署，扎實(shí)推進(jìn)腐朽風(fēng)險預警防控工作，
風(fēng)險自查報告 篇16
為進(jìn)一步做好完善我站風(fēng)險崗位廉能管理工作，根據《婺林關(guān)于印發(fā)〈婺源縣林業(yè)局推行風(fēng)險崗位廉能管理實(shí)施方案〉（婺林字[2011]64號）的通知》要求，我站全站人員認真學(xué)習了文件精神，及時(shí)開(kāi)展了風(fēng)險崗位廉能管理的自查工作，現將自查情況匯報如下：
一、思想上高度重視，及時(shí)主動(dòng)開(kāi)展工作自查
在接到上級文件后，我站站長(cháng)及時(shí)組織站員學(xué)習此文件精神的同時(shí)，還組織站內人員學(xué)習了中央關(guān)于反腐倡廉建設的文件精神、黨紀政紀規定尤其是《中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導干部廉潔從政若干準則》，以提高風(fēng)險預警防控的自覺(jué)性和主動(dòng)性。全站人員結合實(shí)際按照“對照崗位職責——梳理崗位職權——找準腐敗風(fēng)險——確定風(fēng)險等級——公示接受建議”的步驟，突出領(lǐng)導崗位、中層崗位和其他重要崗位“三個(gè)層次”，通過(guò)自己找、同事幫、領(lǐng)導點(diǎn)、群眾提、組織評和舉報投訴、財務(wù)審計、執法檢查、行風(fēng)評議、干部考察等途徑，查找和收集思想道德風(fēng)險、崗位職責風(fēng)險、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險、制度機制風(fēng)險和外部環(huán)境風(fēng)險等“五類(lèi)風(fēng)險”。查找的腐敗風(fēng)險按風(fēng)險發(fā)生幾率或危害損失程度確定風(fēng)險等級。查找并確定風(fēng)險等級后，經(jīng)站長(cháng)嚴格審核把關(guān)，由站內防控辦將風(fēng)險點(diǎn)登記匯總、建立臺賬，進(jìn)行公示，并將其上報林業(yè)局進(jìn)行了備案。
二、預警糾偏防錯，做好當前工作
根據自查情況，我站充分認識了現狀，并有針對性地制定了防控措施，填寫(xiě)《風(fēng)險崗位廉能承若書(shū)》，并進(jìn)行公示。通過(guò)信訪(fǎng)和投訴調查，廉政、效能、執法監察，領(lǐng)導交辦及有關(guān)部門(mén)移送，政風(fēng)行風(fēng)熱線(xiàn)等多種渠道收集風(fēng)險信息；積極參與全省整合電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò )和應用平臺建設，應用綜合行政電子監察平臺，收集重要行政領(lǐng)域、重點(diǎn)行政行為、關(guān)鍵權力環(huán)節的風(fēng)險信息。在此基礎上，建立腐敗風(fēng)險信息檔案庫。同時(shí)對收集到的`腐敗風(fēng)險表現形式進(jìn)行梳理和分析評價(jià)，科學(xué)設置風(fēng)險崗位廉能管理評價(jià)指數，對每一種風(fēng)險表現形式進(jìn)行量化，在通過(guò)監督檢查，發(fā)現風(fēng)險，扣減相應評價(jià)指數，定期公布站員的扣分情況。針對潛在的、可能發(fā)生的或已經(jīng)發(fā)生的腐敗風(fēng)險，按不同級別發(fā)出預警進(jìn)行提示，同時(shí)下發(fā)預警通知書(shū)，采取提醒談話(huà)、誡勉糾錯、責令整改等措施，預防腐敗行為的發(fā)生，將風(fēng)險化解在萌芽狀態(tài)。
三、完善工作制度，做好效能監察
對風(fēng)險崗位廉能管理工作機制建設及運行的質(zhì)量、效果進(jìn)行評估，評估工作與落實(shí)黨風(fēng)廉政建設責任制情況的檢查考核一并進(jìn)行。對站員的風(fēng)險崗位廉能管理承諾、防控措施落實(shí)情況進(jìn)行監督檢查，對預警防控工作不力、敷衍塞責、馬虎應付、走過(guò)場(chǎng)，導致風(fēng)險問(wèn)題突出的進(jìn)行通報或實(shí)行問(wèn)責，對工作措施扎實(shí)、成效明顯的予以表彰。根據風(fēng)險崗位廉能管理運行評審、評估等情況，對風(fēng)險預警防控機制作進(jìn)一步優(yōu)化，對新出現的風(fēng)險點(diǎn)，制定新的預警防控措施，形成風(fēng)險崗位廉能管理工作良性循環(huán)。
風(fēng)險自查報告 篇17
一、加強領(lǐng)導，提高認識，全面推動(dòng)腐敗風(fēng)險預警防控工作
按照學(xué)校的統一部署，動(dòng)畫(huà)學(xué)院把腐敗風(fēng)險預警防控作為黨風(fēng)廉政建設的一項首要工作來(lái)抓，精心組織，認真部署，扎實(shí)推進(jìn)腐敗風(fēng)險預警防控工作。
根據要求，我們認真組織學(xué)習了學(xué)校關(guān)于推進(jìn)腐敗風(fēng)險預警防控工作的有關(guān)文件精神，把建立腐敗風(fēng)險預警防控機制工作作為一項重要的政治任務(wù)來(lái)抓，列入重要的議事日程，動(dòng)畫(huà)學(xué)院黨總支及時(shí)召開(kāi)了黨員專(zhuān)門(mén)會(huì )議，對腐敗風(fēng)險預警防控工作進(jìn)行了認真的組織部署。要求全體教師黨員干部、學(xué)生黨員要統一思想，提高對腐敗風(fēng)險預警防控工作重要性的認識，不斷增強自我防控意識。
二、加強領(lǐng)導，組建專(zhuān)門(mén)工作小組
為加強動(dòng)畫(huà)學(xué)院腐敗風(fēng)險預警防控工作的組織領(lǐng)導，成立了動(dòng)畫(huà)學(xué)院腐敗風(fēng)險預警防控體系建設領(lǐng)導小組，黨總支書(shū)記為第一責任人，負責腐敗風(fēng)險預警防控機制工作的組織領(lǐng)導，領(lǐng)導小組下設辦公室，由輔導員、辦公室秘書(shū)負責具體工作。另外，輔導員負責領(lǐng)導學(xué)生黨支部建設，在學(xué)生黨員中宣傳黨風(fēng)廉政建設，培養學(xué)生黨員的'廉潔自律意識。
三、加大宣傳教育力度、開(kāi)展對腐敗風(fēng)險點(diǎn)的排查
為了進(jìn)一步推進(jìn)動(dòng)畫(huà)學(xué)院腐敗風(fēng)險預警防控工作，組織全體黨員干部學(xué)習有關(guān)文件精神，認真研究分析當前反腐敗斗爭的嚴峻形勢，從工作實(shí)際出發(fā)，認真查找崗位職責風(fēng)險，要求全體黨員干部要自覺(jué)接受監督，增強黨員干部的腐敗風(fēng)險防范意識，制定有效防范措施，積極化解腐敗風(fēng)險。
在排查過(guò)程中，重點(diǎn)突出一個(gè)“細”字，圍繞崗位權力以及權力運行過(guò)程中可能出現腐敗問(wèn)題進(jìn)行查找，抓住重點(diǎn)部位和環(huán)節，從思想道德、崗位職責、外部環(huán)境等方面，認真查找系部領(lǐng)導崗位、輔導員崗位、辦公室崗位等三個(gè)層次的腐敗風(fēng)險，確保查找風(fēng)險點(diǎn)無(wú)遺漏。
總之，動(dòng)畫(huà)學(xué)院在開(kāi)展腐敗風(fēng)險預警防控工作中，從實(shí)際出發(fā)，認真工作，取得了一定的成效，全體教職工防腐拒腐意識明顯增強、工作作風(fēng)明顯改進(jìn)、教學(xué)、管理效率不斷提高。在今后的工作中，我們將繼續努力，總結經(jīng)驗，找出工作中的不足，邊學(xué)邊查，邊查邊改，查缺補漏，逐步完善，把腐敗風(fēng)險預警防控工作抓緊抓好、抓落實(shí)。
風(fēng)險自查報告 篇18
根據市局《轉發(fā)陜西省重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)環(huán)境風(fēng)險及化學(xué)品檢查質(zhì)量核查工作方案的通知》（漢環(huán)通字〔2010〕57號）要求，我局確定專(zhuān)人對縣域內企業(yè)環(huán)境風(fēng)險及化學(xué)品檢查開(kāi)展情況、檢查對象準備情況、數據填報情況及數據錄入情況等4方面進(jìn)行了認真自查，現將自查情況報告如下：
一、自查情況
�。ㄒ唬┢髽I(yè)調查情況
此次檢查以第一次全國污染源普查為基礎，對縣域內排放污染物的化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)、醫藥制造業(yè)的工業(yè)污染源進(jìn)行全面、細致的排查。全面調查了解重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)環(huán)境風(fēng)險防范措施的制定，應急處臵及救援資源的儲備，掌握飲用水水源地周邊等環(huán)境敏感區域，化學(xué)品生產(chǎn)、貯存的.種類(lèi)、數量等情況，并建立企業(yè)環(huán)境風(fēng)險和化學(xué)品檔案，做到一源一檔。對涉及危險化學(xué)品、有毒有害物質(zhì)的重點(diǎn)企業(yè)、集中式飲用水水源地和人員密集場(chǎng)所等重要環(huán)境敏感區域加大力度，采取有力措施，認真檢查，避免漏查情況發(fā)生。
經(jīng)排查，我縣涉及本次檢查的企業(yè)共計15家，其中化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)1家，醫藥制造業(yè)14家。另外，根據本次檢查工作的具體要求，在第一次污染源普查的基礎上，排除3家企業(yè)為重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)，分別是：城固縣新世紀涂料廠(chǎng)、漢中市瑞豐生物科技有限責任公司、城固縣眾星林產(chǎn)品廠(chǎng)。
城固縣新世紀涂料廠(chǎng)、城固縣眾星林產(chǎn)品廠(chǎng)兩家企業(yè)已于20XX年之前因企業(yè)經(jīng)營(yíng)不善，產(chǎn)品沒(méi)有銷(xiāo)路，已自行停產(chǎn)至今，今后不再繼續生產(chǎn)。漢中市瑞豐生物科技有限責任公司主要從事農藥分裝，將成品的農藥分裝成小包裝銷(xiāo)售，沒(méi)有化學(xué)品的生產(chǎn)過(guò)程。故以上3家企業(yè)不納入本次檢查范圍內。
�。ǘ┢髽I(yè)填報、網(wǎng)上錄入情況
截止8月22日，我縣共向12家企業(yè)送達了《檢查表》，完成《檢查表》填報10家，審核并網(wǎng)上錄入10家。
二、不足之處及今后工作
因前期天氣原因，檢查工作進(jìn)展速度較慢，加之企業(yè)填報人員素質(zhì)參差不齊，致使《檢查表》填報質(zhì)量較低，仍存在空表多、生產(chǎn)單位風(fēng)險源缺項、產(chǎn)品和原料沒(méi)有儲存方式、生產(chǎn)關(guān)系邏輯錯誤較多等現象。
下一步，我局將針對工作上遇到的疑點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題，加強與被檢查單位的溝通聯(lián)系，確保數據上報準確、詳實(shí)。同時(shí)，加強檢查工作各環(huán)節的協(xié)調配合，落實(shí)好表格填寫(xiě)、交換審核、網(wǎng)上錄入、數據匯總、上報、檔案管理等工作。
風(fēng)險自查報告 篇19
一、加強領(lǐng)導，提高認識，全面推動(dòng)腐敗風(fēng)險預警防控工作
按照學(xué)校的統一部署，動(dòng)畫(huà)學(xué)院把腐敗風(fēng)險預警防控作為黨風(fēng)廉政建設的一項首要工作來(lái)抓，精心組織，認真部署，扎實(shí)推進(jìn)腐敗風(fēng)險預警防控工作，范文之整改報告:風(fēng)險自查報告。
根據要求，我們認真組織學(xué)習了學(xué)校關(guān)于推進(jìn)腐敗風(fēng)險預警防控工作的有關(guān)文件精神，把建立腐敗風(fēng)險預警防控機制工作作為一項重要的政治任務(wù)來(lái)抓，列入重要的議事日程，動(dòng)畫(huà)學(xué)院黨總支及時(shí)召開(kāi)了黨員專(zhuān)門(mén)會(huì )議，對腐敗風(fēng)險預警防控工作進(jìn)行了認真的組織部署。要求全體教師黨員干部、學(xué)生黨員要統一思想，提高對腐敗風(fēng)險預警防控工作重要性的認識，不斷增強自我防控意識。
二、加強領(lǐng)導，組建專(zhuān)門(mén)工作小組
為加強動(dòng)畫(huà)學(xué)院腐敗風(fēng)險預警防控工作的組織領(lǐng)導，成立了動(dòng)畫(huà)學(xué)院腐敗風(fēng)險預警防控體系建設領(lǐng)導小組，黨總支書(shū)記為第一責任人，負責腐敗風(fēng)險預警防控機制工作的組織領(lǐng)導，領(lǐng)導小組下設辦公室，由輔導員、辦公室秘書(shū)負責具體工作。另外，輔導員負責領(lǐng)導學(xué)生黨支部建設，在學(xué)生黨員中宣傳黨風(fēng)廉政建設，培養學(xué)生黨員的`廉潔自律意識。
三、加大宣傳教育力度、開(kāi)展對腐敗風(fēng)險點(diǎn)的排查
為了進(jìn)一步推進(jìn)動(dòng)畫(huà)學(xué)院腐敗風(fēng)險預警防控工作，組織全體黨員干部學(xué)習有關(guān)文件精神，認真研究分析當前反腐敗斗爭的嚴峻形勢，從工作實(shí)際出發(fā)，認真查找崗位職責風(fēng)險，要求全體黨員干部要自覺(jué)接受監督，增強黨員干部的腐敗風(fēng)險防范意識，制定有效防范措施，積極化解腐敗風(fēng)險。
在排查過(guò)程中，重點(diǎn)突出一個(gè)“細”字，圍繞崗位權力以及權力運行過(guò)程中可能出現腐敗問(wèn)題進(jìn)行查找，抓住重點(diǎn)部位和環(huán)節，從思想道德、崗位職責、外部環(huán)境等方面，認真查找系部領(lǐng)導崗位、輔導員崗位、辦公室崗位等三個(gè)層次的腐敗風(fēng)險，確保查找風(fēng)險點(diǎn)無(wú)遺漏。
總之，動(dòng)畫(huà)學(xué)院在開(kāi)展腐敗風(fēng)險預警防控工作中，從實(shí)際出發(fā)，認真工作，取得了一定的成效，全體教職工防腐拒腐意識明顯增強、工作作風(fēng)明顯改進(jìn)、教學(xué)、管理效率不斷提高。在今后的工作中，我們將繼續努力，總結經(jīng)驗，找出工作中的不足，邊學(xué)邊查，邊查邊改，查缺補漏，逐步完善，把腐敗風(fēng)險預警防控工作抓緊抓好、抓落實(shí)。
風(fēng)險自查報告 篇20
為進(jìn)一步加強環(huán)境安全隱患排查工作，切實(shí)維護XXX環(huán)境安全，根據縣政府《轉發(fā)省州關(guān)于在全省開(kāi)展危險廢物環(huán)境風(fēng)險大排查專(zhuān)項行動(dòng)的緊急通知》要求，鄉政府在全鄉范圍內組織開(kāi)展了危險廢物環(huán)境風(fēng)險大排查專(zhuān)項行動(dòng)，現就有關(guān)情況自查如下：
一、提高認識，增強做好環(huán)境保護和環(huán)境安全工作的緊迫感和責任感
環(huán)境保護和環(huán)境安全是一項關(guān)系國計民生、涉及廣大人民群眾切身利益的`重要工作，鄉黨委、政府對此高度重視，將其作為落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，建設小康社會(huì )和資源節約型、環(huán)境友好型社會(huì )的重要工作來(lái)抓。
�。ㄒ唬┦橇⒓凑匍_(kāi)會(huì )議研究部署環(huán)境保護和環(huán)境安全工作，要求各部門(mén)、各單位要重視此項工作，認清形勢，查擺問(wèn)題，克服麻痹大意思想，將排查整改環(huán)境安全隱患問(wèn)題作為近一個(gè)時(shí)期的重點(diǎn)工作來(lái)抓，要求主管領(lǐng)導親自帶隊深入基層排查，發(fā)現問(wèn)題立即要求整改，務(wù)求實(shí)效，堅決不留死角，切實(shí)消除環(huán)境安全隱患。
�。ǘ┦敲鞔_責任，層層抓好落實(shí)。成立了以鄉紀委書(shū)記為組長(cháng)，鄉安監、司法、國土、派出所、衛生院等為成員單位的危險廢物環(huán)境風(fēng)險大排查專(zhuān)項檢查組，對全鄉進(jìn)行檢查。并落實(shí)包片管戶(hù)責任機制，要求包片人員對轄區內環(huán)境保護和環(huán)境安全工作負直接責任，出現問(wèn)題，依法追究責任，確保工作落到實(shí)處。
�。ㄈ┦侵朴喭晟仆话l(fā)環(huán)境事件應急預案。為提高對突發(fā)環(huán)境事件的應急能力，我鄉制訂了突發(fā)環(huán)境事件應急預案，并著(zhù)手建立部門(mén)聯(lián)動(dòng)機制，確保一旦出現環(huán)境事件，能夠及時(shí)處理，妥善解決。
二、突出重點(diǎn)，認真開(kāi)展危險廢物環(huán)境風(fēng)險排查工作通過(guò)自查，鄉內沒(méi)有化工、重金屬、造紙、建材污染等行業(yè)，又無(wú)工業(yè)集中區。
�。ㄒ唬⿲τ猩渚�(xiàn)裝置單位的鄉中心衛生院進(jìn)行了全面檢查。自查發(fā)現，中心衛生院配有X光機1臺，建有醫療廢棄物收集池，處理方式采取焚燒方式，且切實(shí)做到日清日畢，清處及時(shí)；區域內無(wú)亂堆亂放、無(wú)污水橫流現象；區域內放射裝置標志明顯，制定了環(huán)境安全管理制度和環(huán)境污染事故應急計劃。
�。ǘ檩^好地整治校園及周邊環(huán)境安全，努力營(yíng)造“平安校園”建設氛圍，我鄉尤為重視中小學(xué)校校園及周邊環(huán)境安全隱患的排查。此次排查期間，對XXX初級中學(xué)及12所小學(xué)校園、校舍進(jìn)行了逐一排查，排查的整體情況是：落實(shí)了教師值日制度，每天有帶班領(lǐng)導和值日老師，確保了學(xué)校每日正常工作秩序；經(jīng)常性開(kāi)展了一系列環(huán)境安全教育；成立了以校長(cháng)為組長(cháng)，教導主任為副組長(cháng)，各班主任為成員的環(huán)境安全工作領(lǐng)導小組。
三、下步工作打算
�。ㄒ唬�、進(jìn)一步健全環(huán)境安全隱患排查機制，建立隱患排查記錄，做到早防范、早報告，力爭把環(huán)境安全隱患消除在萌芽狀態(tài)。
�。ǘ�、切實(shí)加強環(huán)境安全宣傳力度，做到各行業(yè)、領(lǐng)域皆知環(huán)境安全的重要性。
�。ㄈ�、嚴把在建項目審批關(guān)，嚴格落實(shí)“三同時(shí)”制度，強化環(huán)境監管力度。
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