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銀行防范電信詐騙演練方案(精選14篇)
為了確保工作或事情有序地進(jìn)行,往往需要預先進(jìn)行方案制定工作,方案屬于計劃類(lèi)文書(shū)的一種。制定方案需要注意哪些問(wèn)題呢?下面是小編收集整理的銀行防范電信詐騙演練方案,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
銀行防范電信詐騙演練方案 篇1
我行地處黃河市長(cháng)江區紅西街2號,而節假日人員較少,前臨大街,交通便利,背靠印刷廠(chǎng)和南鴨集團家屬樓,情況較為復雜,全體員工必須提高警惕,嚴格執行《中國建設銀行安全保衛工作暫行規定》第四章的規定和《中國建設銀行安全保衛工作崗位操作規程》第四章的規定,確保建設銀行的資金和員工的人身安全,根據營(yíng)業(yè)室和儲蓄專(zhuān)柜所處環(huán)境以及可能發(fā)生的遭搶、盜、騙、火、擠兌、滋事、防毒、防震等八種情況,制訂相應的應急預案如下:
(一)當發(fā)生歹徒持槍(械、爆炸物)實(shí)施搶劫時(shí)的預案
1、臨柜人員判明情況后,一面用言語(yǔ)與歹徒周旋,趁機按下110報警按鈕,拉響現場(chǎng)報警器,兩部門(mén)人員相互見(jiàn)機行動(dòng),共同對敵。
2、現金柜員迅速收好現金入柜上鎖,保險柜亂碼,拿起自衛武器,準備自衛。
3、其他人員迅速躲藏到有利位置,保護自己,拿起自衛武器準備自衛,并用手機或電話(huà)向支行領(lǐng)導和公安部門(mén)報告情況,請派人支援。
4、若歹徒砸破防彈玻璃時(shí),柜臺內人員可用自衛武器配合行內其他人員,靈活利用各利物體掩護與歹徒搏斗,最大限度地保障資金和人身安全,并配合聯(lián)防人員抓捕歹徒。
(二)當發(fā)生詐騙、冒領(lǐng)案件時(shí)的預案
1、發(fā)現并確認詐騙、冒領(lǐng)嫌疑人作案時(shí),接柜人員應立即用暗語(yǔ)告訴出納]人員:“這個(gè)客戶(hù)要取錢(qián)的數額這么大,我們沒(méi)有這么多的錢(qián)怎么辦!辈⒂醚酃馐疽獬黾{員,出納員要意識到情況的發(fā)生,并說(shuō):“我和工行聯(lián)系一下,讓工行送款!
出納員用電話(huà)報告支行領(lǐng)導說(shuō):“我們這里的錢(qián)不夠,請你們趕快給我們調款來(lái)!蓖瑫r(shí)大聲告訴營(yíng)業(yè)室內的其他人員:“xxx,你給我們辦票,我們要從工行調款!睂l(fā)生情況的.信息傳出去。在說(shuō)話(huà)期間,當班人員堅決不能將嫌疑人的票據、證件退回去,并與之拉話(huà),設法穩住嫌疑人,迅速確認嫌疑人的外貌特征,嚴密監視,等待來(lái)人援助抓獲嫌疑人。
2、按響110報警按鈕和現場(chǎng)報警器,向公安部門(mén)和其他部門(mén)報警,請求援助抓獲嫌疑人。
3、其他部門(mén)人員聽(tīng)到報警后,立即持械堵住營(yíng)業(yè)室大門(mén),抓捕嫌疑人。.
(三)防盜竊案件的預案
1、每天營(yíng)業(yè)終了,錢(qián)、證、章入箱進(jìn)庫保管,鎖好門(mén)、窗,用110報警系統進(jìn)行設防監控,防止外盜和壞人破壞。
2、工作期間照章操作,嚴格執行會(huì )計柜臺工作制度,加強復核力度,嚴防內盜。
3、對外付款時(shí)必須有一人看著(zhù)客戶(hù)數完款,問(wèn)清金額后才可辦理下一筆業(yè)務(wù),防止調包、抽張等盜竊案件發(fā)生。
(四)發(fā)生火災時(shí)的預案
1、迅速判明火情,屬用電起火的,要盡快切斷電源,同時(shí)啟用消防設施滅火。
2、如火勢太大,要立即撥打火警電話(huà)119求救;同時(shí)向其他部門(mén)求助,其他部門(mén)立即組織人員進(jìn)行滅火。
3、迅速疏散人員,搶救現金、重要資料、財產(chǎn)。
4、協(xié)助消防隊滅火。
5、保護現場(chǎng),維持秩序,提高警惕,防止有壞人趁火打劫。
(五)當發(fā)生擠兌事件時(shí)的預案
當天或近兩三天營(yíng)業(yè)期間,有超過(guò)正常數量的客戶(hù)前來(lái)提取大額現金或將大批資金轉往他行的現象,則應視為發(fā)生擠兌事件。遇到這種情況時(shí),當班人員則應按以下預案進(jìn)行操作,以挫敗擠兌行為,穩定金融秩序。
1、做好解釋工作。當發(fā)生擠兌時(shí),當班人員要注意款項的去向,力所能及地向客戶(hù)做好解釋工作,宣傳我行資金雄厚,存取方便,通存通兌的優(yōu)勢,盡可能地滯留資金。
2、及時(shí)報告。當班人員在做好解釋工作的同時(shí),要迅速將情況向支行分管領(lǐng)導報告,分管領(lǐng)導在向主管行長(cháng)匯報后,及時(shí)向當地人民銀行和上級行報告,請人民銀行出面采取有力措施,維持金融秩序的穩定。
(六)當發(fā)生滋尋鬧事時(shí)的預案
營(yíng)業(yè)期間,當發(fā)生有人在營(yíng)業(yè)廳借機生事,無(wú)理取鬧,損毀我行聲譽(yù),擾亂正常營(yíng)業(yè)秩序的現象。遇到這種情況,當班人員應按如下預案進(jìn)行,制止事態(tài)擴大。
1、冷靜分析。當班人員面對客戶(hù)的吵鬧,切忌急躁,要冷靜分析事發(fā)原因,分清是我方原因還是客戶(hù)的原因。
2、解釋開(kāi)導。如屬我方設備故障,要態(tài)度誠懇,做好解釋工作,講明原因,積極采取補救措施,盡量減少客戶(hù)的等待時(shí)間;如屬我方工作失誤,要先做自我批評,求得客戶(hù)諒解,再積極改正,彌補過(guò)錯;如是客戶(hù)方面的原因,則應婉轉指出,講解清楚,一般情況下客戶(hù)都能理解,但不要得理不讓人,使人難堪,激化矛盾。
3、勸阻警告。如在我方人員做了許多解釋工作后,客戶(hù)仍執迷不悟借機生事,吵鬧,當班人員則應嚴肅指出其行為的錯誤性,令其立即停止錯誤行為。
4、報警。在采取多種有效措施后仍不能制止客戶(hù)借機生事的行為,當班人員則應趕快報告給支行領(lǐng)導和公安部門(mén)。
為了更好的做好“平安金融”建設工作,切實(shí)提高營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)突發(fā)事件處置能力,加強風(fēng)險防控,使全體員工熟練掌握應急處置突發(fā)事件能力。在支行的統一部署下,xxx網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了防搶劫、防電信詐騙、防火災等突發(fā)事件應急預案演練。演練工作從熟悉預案到近似“實(shí)戰”的演練共用時(shí)近1個(gè)小時(shí),員工個(gè)個(gè)熱情高漲,動(dòng)作認真,取得了預期效果。
一是網(wǎng)點(diǎn)結合前期應急預案演練所取得經(jīng)驗,并根據機構人員進(jìn)行了調整的情況,及時(shí)更新本機構預案中的人員分工及職責,要完全掌握各演練場(chǎng)景的關(guān)鍵步驟、處置要點(diǎn)、角色分工,通過(guò)預演不斷完善處置流程。
二是網(wǎng)點(diǎn)負責人親自部署,現場(chǎng)指揮,實(shí)時(shí)掌握進(jìn)度,直至演練結束。三是根據支行安排,邀請督導小組成員現場(chǎng)指導觀(guān)摩。此次應急預案演練緊密結合了當前金融治安形勢和營(yíng)業(yè)機構安全管理情況,大力提升了網(wǎng)點(diǎn)處置突發(fā)事件的能力和安全管理水平,將我行“平安金融”創(chuàng )建活動(dòng)推向了縱深。
銀行防范電信詐騙演練方案 篇2
為進(jìn)一步加強防詐騙項目組工作力度,切實(shí)增強干部群眾安全防范意識和應急處置能力,防止各類(lèi)安全事故的.發(fā)生,特制定防詐騙項目組演練方案。
一、組織領(lǐng)導:
組長(cháng):xx
副組長(cháng):xxx
成員:xx、xx
二、時(shí)間:
20xx年x月x日
三、地點(diǎn):
xx鎮xx銀行
四、演練內容:
群眾預防詐騙項目。犯罪嫌疑人(xx企圖利用群眾不會(huì )使用ATM機的情況進(jìn)行詐騙,網(wǎng)點(diǎn)柜員(x、xx、運營(yíng)主管xx)、保安(xx)、主任唐斌、客戶(hù)(xx、xx、xx)及派出所警員一同進(jìn)行應急處置。
五、情景設置:
營(yíng)業(yè)室內秩序井然,一客戶(hù)正在2號(xx)柜臺等待辦理取款業(yè)務(wù),這時(shí)從門(mén)口進(jìn)來(lái)一人直接走向客戶(hù),謊稱(chēng)是銀行員工,可以幫助客戶(hù)在A(yíng)TMA機上快速取錢(qián),企圖騙取客戶(hù)資金。
六、演練操作程序:
此案情發(fā)生后,面對突如其來(lái)的詐騙人員,營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作人員根據應急預案展開(kāi)應急處理,營(yíng)業(yè)室主任沉著(zhù)冷靜的對詐騙人員說(shuō):“你好,我們這里人不多,馬上就可以取錢(qián)了”并悄悄對其他人員說(shuō):“趕緊跟報警!;1號柜員(xx)立即打110電話(huà)報警,2號柜員(xx)向保衛部門(mén)電話(huà)報告,同時(shí)按下IP向分行監控中心報警。
1、營(yíng)業(yè)大廳內主任、保安迅速走向前穩住詐騙人員。保安與其他柜員一邊穩住詐騙人員情緒,一邊疏散客戶(hù),保安和主任立即上前將詐騙人員制服。
2、110指揮中心街道報警后立即出警趕到網(wǎng)點(diǎn),將詐騙人員帶走。
3、營(yíng)業(yè)室主任向隨機趕來(lái)行領(lǐng)導和保衛部門(mén)匯報了事情經(jīng)過(guò)。
4、恢復正常營(yíng)業(yè)辦公秩序。
5、演練結束(點(diǎn)評)。
七、演練準備工作:
1.安排一人當詐騙人員
2.準備道具
3.與派出所、視頻監控中心事先聯(lián)系
4.演練必須在監控下進(jìn)行。
5.準備演練前應由支行報市分行安全保衛部備案。
銀行防范電信詐騙演練方案 篇3
為防范金融詐騙案件發(fā)生,防止犯罪分子利用高科技手段和掌握銀行內部情況作案,規范內部操作,加強防范,提高按章辦事的行為,特制定本預案。
一、加強開(kāi)戶(hù)管理,對開(kāi)戶(hù)單位出具的有關(guān)資料,接柜人員要加強審核,同時(shí)請信貸人員實(shí)地查證,以保證開(kāi)戶(hù)單位資料的真實(shí)性,確保開(kāi)戶(hù)單位戶(hù)名應與營(yíng)業(yè)執照戶(hù)名一致。
二、加強身份證校驗制度,執行示證辦理結算業(yè)務(wù)和購買(mǎi)結算憑證,未辦好開(kāi)戶(hù)手續,決不能先通融出售憑證。
三、認真核對印鑒。在核對印鑒時(shí),特別是辦理現金、匯票、匯款業(yè)務(wù)時(shí),除電腦驗印外,還應仔細目測或折角核對,必要時(shí)取出原印鑒卡片進(jìn)行手工折角核對,不能放過(guò)細小疑點(diǎn)。
四、加強結算憑證管理。結算憑證不得在柜面任意拿取,營(yíng)業(yè)室經(jīng)理應每星期對本部門(mén)的'重要憑證進(jìn)行檢查,不能有死角。
五、嚴格執行印、押、證三分管,明確各崗位職責。各種章、證、押在使用中做到人離加鎖,營(yíng)業(yè)終了入庫保管。
六、嚴格執行查詢(xún)查復制度。對于辦理貼現的票據,除嚴格審核真偽外,還必須發(fā)查詢(xún)書(shū),以核實(shí)該筆票據的真實(shí)性。
七、如發(fā)現假票據,應穩住當事人,立即報告業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)部門(mén)和保衛部門(mén),并配合協(xié)助保衛部門(mén)破案。
八、儲蓄出納柜要負責假幣的沒(méi)收工作,發(fā)現假幣應立即加蓋“假幣”戳記,并開(kāi)出沒(méi)收證明,不得退還客戶(hù),以保證人民幣的信譽(yù)。
九、發(fā)現有疑犯前來(lái)冒領(lǐng)款項,各崗位應相互打暗號拖時(shí)間,并報警,協(xié)助公安或保安人員將疑犯抓獲。
十、有關(guān)部門(mén)電話(huà):匪警:110
銀行防范電信詐騙演練方案 篇4
為進(jìn)一步做好防范電話(huà)短信詐騙客戶(hù)工作,提高客戶(hù)防范風(fēng)險意識,保護客戶(hù)資金不受損失,根據省聯(lián)社《關(guān)于電話(huà)短信詐騙受害人起訴銀行事件的風(fēng)險提示》的有關(guān)要求,結合我縣農村信用社實(shí)際,特制定本預案。
一、組織領(lǐng)導
為切實(shí)加強防范電話(huà)短信詐騙工作,我社成立防范電話(huà)短信詐騙管理領(lǐng)導小組,
組長(cháng):
副組長(cháng):
成員:
領(lǐng)導小組設立辦公室,負責電話(huà)短信詐騙的防范和處置并指定專(zhuān)人負責此項工作,加大風(fēng)險提示力度,提升服務(wù)質(zhì)量,有效防控電話(huà)短信詐騙風(fēng)險。
二、工作職責和要求
對于電話(huà)短信詐騙的防范和處理,要履行下列職責:
。ㄒ唬┦芾砜蛻(hù)被電話(huà)短信詐騙的處置工作,對客戶(hù)反映的各項問(wèn)題應詳細記錄并呈報聯(lián)社領(lǐng)導。
。ǘ┏修k上級領(lǐng)導機關(guān)和聯(lián)社領(lǐng)導交辦的.客戶(hù)被電話(huà)電信詐騙事宜。
。ㄈ┴撠煴O督轄內各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)臨柜人員對客戶(hù)在匯劃款時(shí)進(jìn)行風(fēng)險提示。
。ㄋ模┏修k領(lǐng)導交辦的其它事宜。
三、主要工作措施
。ㄒ唬┘訌娕R柜人員和客戶(hù)之間的交流。在客戶(hù)辦理匯款業(yè)務(wù)時(shí),臨柜人員要咨詢(xún)客戶(hù)是否是按電話(huà)短信內容進(jìn)行的匯款,如果是要提示客戶(hù)往電話(huà)短信內容匯款的風(fēng)險,及時(shí)有效的保護客戶(hù)資金不受損失。
。ǘ┘訌姺婪峨娫(huà)短信虛假信息詐騙的宣傳。印制提示客戶(hù)注意防范虛假信息詐騙的宣傳資料,并張貼在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所明顯處,提高客戶(hù)防范風(fēng)險的意識。
四、應急晌應及啟動(dòng)
(一)如發(fā)生電話(huà)短信詐騙事件,應及時(shí)上報本單位防范電話(huà)短信詐騙管理領(lǐng)導小組,同時(shí)上報聯(lián)社負債業(yè)務(wù)部門(mén),由負債業(yè)務(wù)部根據事件性質(zhì)做出快速反應,降低客戶(hù)資金風(fēng)險。
(二)接到事件報告后,啟動(dòng)本單位風(fēng)險防范處理機制,
在第一時(shí)間內,分析、審議詐騙事件,指導各網(wǎng)點(diǎn)采取積極補救措施,如是他行賬戶(hù)應立即聯(lián)系追索款項,如是本社賬戶(hù)應立即凍結。并及時(shí)上報市聯(lián)社負債業(yè)務(wù)部。
預案人員分工
主任:負責指揮
坐班主任:負責溝通提示客戶(hù)
柜員:負責向客戶(hù)提示風(fēng)險
其他職工、經(jīng)警:負責穩定客戶(hù)
銀行防范電信詐騙演練方案 篇5
一、工作目標
通過(guò)開(kāi)展以“防詐騙、不參與”為主題的預防網(wǎng)絡(luò )、電信詐騙法治宣傳活動(dòng),深刻揭露不法分子實(shí)施電信詐騙的手法,不斷增強廣大干部群眾的識騙、防騙能力,積極爭取社會(huì )各界和廣大群眾對防范和打擊電信詐騙的支持與配合,切實(shí)營(yíng)造警民攜手、全社會(huì )共同參與防范網(wǎng)絡(luò )電信詐騙的良好氛圍。
二、組織領(lǐng)導
為加強對防范網(wǎng)絡(luò )電信詐騙宣傳工作的組織領(lǐng)導,特成立宣傳工作領(lǐng)導小組。
組長(cháng)由縣人民政府副縣長(cháng)、公安局局長(cháng)楊昌鋒擔任,副組長(cháng)由副政委董繼軍擔任,辦公室主任由刑偵大隊負責人秦翔擔任,成員由指揮中心以及督察、刑偵、網(wǎng)安及派出所等部門(mén)領(lǐng)導組成,領(lǐng)導小組辦公室設在刑偵大隊。
三、時(shí)間安排
利用春節期間外出人員返鄉、臨近春節詐騙活動(dòng)猖獗的重要時(shí)期,開(kāi)展針對性的法治宣傳教育,集中宣傳時(shí)間為20xx年1月下旬至2月下旬,集中宣傳活動(dòng)后,將“防詐騙、不參與”宣傳工作常態(tài)化。
四、工作重點(diǎn)
。ㄒ唬╊A防不法分子打著(zhù)扶貧旗號的斂財詐騙;
。ǘ╊A防不法分子冒充國家機關(guān)工作人員的.斂財詐騙;
。ㄈ╊A防不法分子以高額回報為誘餌的集資詐騙;
。ㄋ模╊A防不法分子通過(guò)微信、短信的斂財詐騙;
。ㄎ澹╊A防不法分子冒充親友的斂財詐騙;
。╊A防不法分子以保健為名誘騙老人錢(qián)財的詐騙。
五、工作措施
。ㄒ唬├秒娨暸_等主流謀體開(kāi)展宣傳;
。ǘ├梦⑿、短信等新媒體開(kāi)展宣傳;
。ㄈ┰趚x生活網(wǎng)站xx普法專(zhuān)欄、xx普法微信公眾號開(kāi)辟“防詐騙、不參與”專(zhuān)欄進(jìn)行宣傳;
。ㄋ模├么笮蛷V告牌、LED顯示屏、公交車(chē)LED顯示屏開(kāi)展宣傳;
。ㄎ澹┲谱餍麄髋疲冢、懸掛橫幅標語(yǔ)等開(kāi)展宣傳;
。├梦幕萍夹l生“三下鄉”活動(dòng)開(kāi)展宣傳;
。ㄆ撸├蜜兹、各種節慶日開(kāi)展宣傳;
。ò耍├梅鲐毠ぷ鬟M(jìn)村入戶(hù)開(kāi)展宣傳。
六、工作要求
。ㄒ唬┳⒅亟y籌,形成合力。各單位要充分發(fā)揮各自職能優(yōu)勢,加強溝通、密切配合,切實(shí)形成工作合力,提升宣傳活動(dòng)影響力和覆蓋面。
。ǘ┳⒅胤e累,及時(shí)上傳。各單位在開(kāi)展集中宣傳及張貼發(fā)放宣傳資料等活動(dòng)情況時(shí),對活動(dòng)開(kāi)展情況進(jìn)行拍攝、錄制,保存影像資料,保存各種文件、文章,收集統計相關(guān)數據備檢。同時(shí)將活動(dòng)情況及時(shí)上報刑偵大隊。
。ㄈ┳⒅乜偨Y,及時(shí)上報。刑偵大隊制定本活動(dòng)工作方案及開(kāi)展活動(dòng)的工作總結于2月21日報縣法建辦。
銀行防范電信詐騙演練方案 篇6
1、目的:
通過(guò)電信詐騙應急預案演練,提高支行員工處置電信詐騙事件的應急能力
2、現場(chǎng)負責人:
支行長(cháng)
3、參加人員:
支行全體員工
4、人員安排:
辦理客戶(hù)A一名,大堂經(jīng)理一名,辦理業(yè)務(wù)柜員一名,營(yíng)業(yè)主管一名。
5、場(chǎng)景設置及具體實(shí)施
。1)場(chǎng)景設置:
營(yíng)業(yè)廳處于正常營(yíng)業(yè)狀態(tài),下午營(yíng)業(yè)大廳來(lái)了一位客戶(hù),客戶(hù)A是我支行的老客戶(hù),經(jīng)常來(lái)辦理業(yè)務(wù)。但這次該客戶(hù)卻慌慌張張,神色焦急的走進(jìn)廳堂,且一直在打電話(huà)并不斷的`在電話(huà)里問(wèn)著(zhù)對方戶(hù)名以及賬號等情況,大堂經(jīng)理見(jiàn)狀,上前做出引導,并詢(xún)問(wèn)需要辦理什么業(yè)務(wù),該客戶(hù)有些緊張,簡(jiǎn)短的說(shuō)了是要轉賬。該客戶(hù)來(lái)到柜臺要求將其未到期的定期存款全部支取,并匯入另一張異地銀行卡內,期間該客戶(hù)一直與對方通話(huà)中。
。2)具體實(shí)施:
1、客戶(hù)A進(jìn)入營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)假裝打電話(huà),神色匆匆;且一直打電話(huà)并不斷詢(xún)問(wèn)對方賬戶(hù)信息。
2、大堂經(jīng)理見(jiàn)狀立即上前進(jìn)行詢(xún)問(wèn),客戶(hù)A稱(chēng)將定期存款全部支取,且將其立即轉出,并匯入另外一張異地銀行卡內,且全程該客戶(hù)電話(huà)未間斷。
3、大堂經(jīng)理見(jiàn)其異常行為后,立即上報當班營(yíng)業(yè)主管,營(yíng)業(yè)主管及大堂經(jīng)理上前委婉詢(xún)問(wèn)客戶(hù),客戶(hù)才松口表示聽(tīng)鄰居說(shuō)某公司承諾投資高收益,在幾經(jīng)勸說(shuō)下客戶(hù)A準備嘗試。聽(tīng)此敘說(shuō),我行大堂經(jīng)理及營(yíng)業(yè)主管判定為非法融資性質(zhì)公司。
4、營(yíng)業(yè)主管向其解釋?zhuān)菏紫,近期電信詐騙案件頻發(fā),且該公司很可能是民間非法集資詐騙性質(zhì),一旦轉賬成功很難再收回資金,且該類(lèi)公司不受法律保護無(wú)實(shí)質(zhì)性擔保。經(jīng)勸說(shuō),客戶(hù)A猶豫了起來(lái),于是大堂經(jīng)理又將定期存款利率與該公司承諾受益進(jìn)行比較,訴其利害,客戶(hù)A放棄轉賬。
銀行防范電信詐騙演練方案 篇7
近年來(lái),犯罪嫌疑人通過(guò)偽基站網(wǎng)絡(luò )冒充銀行業(yè)金融機構向用戶(hù)發(fā)送詐騙短信,或誘導被害人通過(guò)銀行業(yè)金融機構轉賬實(shí)施詐騙的案件頻發(fā),被害人存有誤解和不滿(mǎn)的`情況時(shí)有發(fā)生。為增強基層人員的防范意識和防騙能力,識別非我行發(fā)送的信息及其他異常情況,及時(shí)向客戶(hù)提示風(fēng)險,幫助客戶(hù)避免遭受不法侵害,切實(shí)做好防范電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪的工作。本網(wǎng)點(diǎn)組織此次演練,本演練實(shí)施方案以“安全第一、預防為主”為指導,結合以人為本的思想,以員工應急防電信詐騙為內容的模擬安全演練活動(dòng)。
一、演練項目:
防電信詐騙應急預案演練
二、演練方式:
桌面推演與實(shí)地模擬
三、演練時(shí)間:
20xx年2月3日7時(shí)50分
四、演練地點(diǎn):
三門(mén)龍山支行
五、現場(chǎng)指揮:
劉楚
六、攝影:
鄭建紅
七、參加人員:
網(wǎng)點(diǎn)全體員工(含保安人員)。
組織準備工作:
演練前準備:網(wǎng)點(diǎn)負責人xx演練工作動(dòng)員(集合整隊);并分工落實(shí)到人。
銀行防范電信詐騙演練方案 篇8
當前,電信網(wǎng)絡(luò )詐騙新型犯罪手法不斷翻新,反詐形勢更趨嚴峻復雜,電信詐騙已嚴重損害了客戶(hù)資金安全,造成了不良的社會(huì )影響。為切實(shí)提高廣大群眾防騙意識和能力,努力構建“全行反詐、全社會(huì )反詐”新格局,根據《關(guān)于組織開(kāi)展“打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪集中宣傳月”活動(dòng)的通知》文件精神,在全省范圍內組織開(kāi)展“打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪集中宣傳月”活動(dòng)。xx行xxx支行結合工作實(shí)際,認真抓好落實(shí),集中精力,窮盡措施,把宣傳防范工作作為遏制詐騙案件高發(fā)的“源頭工程”,堅持銀行社會(huì )整體聯(lián)動(dòng),推行集中宣傳,采取積極措施大力宣傳電信詐騙防范知識,形成了良好的輿論效應和社會(huì )效果。
一、全面做好部署,緊抓“指揮棒”。
我行始終將電信網(wǎng)絡(luò )詐騙防范宣傳作為一項重點(diǎn)工作來(lái)抓,專(zhuān)題部署,全行動(dòng)員,研究對策,集中一個(gè)月時(shí)間,在全區范圍內廣泛開(kāi)展電信網(wǎng)絡(luò )詐騙防范宣傳工作。開(kāi)展總動(dòng)員,5月12日,支行召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議,安排部署電信網(wǎng)絡(luò )詐騙防范宣傳活動(dòng),研究制定了《xx行xxx支行開(kāi)展“打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪集中月”活動(dòng)工作方案》,明確了工作目標,細化了工作任務(wù),確定了方法步驟。要求各部室要提高認識,集中精力,迅速行動(dòng),采取有效措施,切實(shí)維護電信網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)秩序,堅決維護人民群眾財產(chǎn)和合法權益。
同時(shí),組織全區企事業(yè)單位、企業(yè)代表、社區負責人進(jìn)行座談,積極聽(tīng)取各單位對防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作的意見(jiàn)和建議,建立全區聯(lián)動(dòng)機制,有力推動(dòng)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪集中月工作。
二、提醒群眾“三是否”,看緊“錢(qián)袋子”。
提醒群眾加強安全防范,避免財產(chǎn)受損。一是匯款前請再次確認是否給陌生人匯款。提醒群眾在匯款前一定要提高警惕,加強防范,以電話(huà)詢(xún)問(wèn)、親友告知、視頻聊天等多種形式,認真核對匯款對象身份,確認無(wú)誤后在操作匯款,以防陌生人冒充親友實(shí)施詐騙。對因確需給陌生人匯款時(shí),更要慎之又慎,反復確認,謹防受騙受損。
二是是否可能遭遇上當受騙。提醒群眾在匯款時(shí)要保持清醒狀態(tài),時(shí)刻樹(shù)立憂(yōu)患意識、防范意識,特別對大額、異地匯款要謹慎處理,對匯款的目的、用途、對象要再三思考,是否會(huì )上當受騙,防患于未然。
三是年齡較大群眾是否和家人商量。特別是中老年人群,新事物接觸較少、抵御誘惑較差、防范意識較弱,更要加大工作力度,提醒其在匯款前務(wù)必要與家人事先商量,積極做好溝通交流,切勿因情緒急躁、利益熏心、冒充親人詐騙等多種形式被騙,造成不必要的損失。
三、組織全員“三宣傳”,緊繃“防范弦”。
針對電信詐騙案件多發(fā)、手段翻新的現狀,結合工作實(shí)際,周密部署,主動(dòng)作為,擴大宣傳,切實(shí)加強打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪工作,增強群眾防范意識,有效預防案件發(fā)生,減少群眾財產(chǎn)損失。
一是以點(diǎn)宣傳。支行集中開(kāi)展了電信網(wǎng)絡(luò )詐騙防范宣傳活動(dòng),設立宣傳點(diǎn),擺放宣傳展板,向過(guò)往群眾發(fā)放宣傳資料,現場(chǎng)接受群眾咨詢(xún),并在重點(diǎn)街道、重要部位懸掛橫幅,利用LED顯示屏播放打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪宣傳語(yǔ),贏(yíng)得了區委、區政府的高度肯定和全區周?chē)罕姷膹V泛好評。利用鄉鎮集會(huì )時(shí)機,向廣大群眾通報典型案事例,發(fā)放宣傳資料,傳授防詐騙知識,開(kāi)展全方位、多形式的宣傳活動(dòng),積極構筑防范電信詐騙犯罪的堅固防線(xiàn)。
二是以會(huì )宣傳。各部室堅持“精力有限,民力無(wú)窮”的工作思路,嚴格按照總體部署,多次召開(kāi)校園安全、銀行金融網(wǎng)點(diǎn)安全等會(huì )議,廣泛發(fā)動(dòng)社會(huì )力量,積極參與到電信網(wǎng)絡(luò )詐騙防范宣傳中,真正了解電信詐騙案件的作案手段、識別方法、補救措施,切實(shí)提升群眾的安全防范意識,積極營(yíng)造全民參與、全民宣傳的良好氛圍。
三是以崗宣傳。以工作崗位為主陣地,在營(yíng)業(yè)大廳等窗口單位,采取懸掛橫幅、設立展板、音箱宣傳、發(fā)放資料等多種形式,向前來(lái)辦事的群眾大力宣傳電信網(wǎng)絡(luò )詐騙的安全防范知識,認真解答群眾的疑難問(wèn)題,切實(shí)提升人民群眾知曉率和滿(mǎn)意率。
四、要求支行“五必問(wèn)”,筑牢“鐵籬笆”。
通報電信網(wǎng)絡(luò )詐騙的手段和特點(diǎn),加強支行柜面工作人員防詐騙專(zhuān)業(yè)培訓,要求做到“五必問(wèn)”,時(shí)刻提醒支行工作人員和廣大群眾,增強安全防范意識。積極建立聯(lián)動(dòng)防范機制,切實(shí)推動(dòng)銀企合作,筑牢金融單位防范“鐵籬笆”。
一是轉賬匯款目的`必問(wèn)。凡是轉賬匯款人員,要求支行工作人員要熱情詢(xún)問(wèn),及時(shí)掌握轉賬匯款目的,主動(dòng)溫馨提示,切實(shí)增強群眾的安全防范意識。
二是大額轉賬匯款必問(wèn)。當群眾辦理大額轉賬匯款時(shí),銀行工作人員一定要引起高度行覺(jué),耐心詢(xún)問(wèn)轉賬匯款用途,讓群眾反復確認后再予以辦理業(yè)務(wù),防止群眾受騙上當。
三是異地轉賬匯款必問(wèn)。對辦理異地轉賬匯款人員,要求支行工作人員要留心留意,仔細詢(xún)問(wèn)轉賬匯款流向,認真填寫(xiě)轉賬匯款詳單,防止群眾財產(chǎn)損失。
四是轉賬匯款對象認識與否必問(wèn)。要求支行工作人員對辦理大額、異地轉賬匯款業(yè)務(wù)的群眾,要再三詢(xún)問(wèn)是否認識轉賬匯款對象,確認無(wú)誤后再予以辦理業(yè)務(wù),防止落入詐騙圈套。五是形色匆匆、攜帶大量現金可能受騙人員必問(wèn)。
對形色匆匆、攜帶大量現金辦理業(yè)務(wù)的群眾,要求支行工作人員必須詢(xún)問(wèn),對不聽(tīng)勸阻、不愿配合的,要快速向行領(lǐng)導報告,堅決把好最后一道屏障防范關(guān)。
下一步,支行將對此次打擊電信網(wǎng)絡(luò )詐騙宣傳月工作開(kāi)展的成效、問(wèn)題及時(shí)總結,做好集中宣傳月數據統計工作。選取成效好、百姓易于接受的方式方法持續推進(jìn)打擊電信網(wǎng)絡(luò )詐騙宣傳,提升群眾對電信網(wǎng)絡(luò )詐騙知識知曉率和防范意識,營(yíng)造營(yíng)造良好社會(huì )氛圍。
銀行防范電信詐騙演練方案 篇9
為進(jìn)一步做好防范電話(huà)短信詐騙客戶(hù)工作,提高客戶(hù)防范風(fēng)險意識,保護客戶(hù)資金不受損失,根據省聯(lián)社相關(guān)文件有關(guān)要求,結合我行實(shí)際,特制定本預案。
一、組織領(lǐng)導
為切實(shí)加強防范電信詐騙工作,我行成立防范電信詐騙管理領(lǐng)導小組,領(lǐng)導小組設立辦公室,辦公室設立在財務(wù)會(huì )計部,負責電信詐騙的防范和處置并指定專(zhuān)人負責此項工作,加大風(fēng)險提示力度,提升服務(wù)質(zhì)量﹐有效防控電信詐騙風(fēng)險。
二、工作職責和要求
對于電信詐騙的防范和處理,要履行下列職責:
。ㄒ唬┦掷锟蛻(hù)被電信詐騙的處置工作,對客戶(hù)反應的各項問(wèn)題應詳細記錄并呈報給上級領(lǐng)導。
。ǘ┏修k上級領(lǐng)導機關(guān)和總行領(lǐng)導交辦的客戶(hù)被電信詐騙事宜。
。ㄈ┴撠煴O督轄內各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)臨柜人員對客戶(hù)在匯劃款時(shí)進(jìn)行風(fēng)險提示。
三、主要工作措施
。ㄒ唬┘訌娕R柜人員和客戶(hù)之間的交流。在客戶(hù)辦理匯款業(yè)務(wù)時(shí),臨柜人員要咨詢(xún)客戶(hù)是否是按電話(huà)短信內容進(jìn)行的匯款,如果是要提示客戶(hù)往電話(huà)短信內容匯款的風(fēng)險,及時(shí)有效的保護客戶(hù)資金不受損失。
。ǘ┘訌姺婪峨娦盘摷傩畔⒃p騙的宣傳。印制提示客戶(hù)注意防范虛假信息詐騙的宣傳資料,并張貼在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所明顯處,提高客戶(hù)防范風(fēng)險的意識。
四、應急響應及啟動(dòng)
。ㄒ唬┤绨l(fā)生電信詐騙事件,應及時(shí)上報我行防范電話(huà)短信詐騙管理領(lǐng)導小組,同時(shí)上報總行,由總行根據事件性質(zhì)做出快速反應,降低客戶(hù)資金風(fēng)險,在第一時(shí)間內,分析、審議詐騙事件,指導各網(wǎng)點(diǎn)采取積極補救措施,如是他行賬戶(hù)應立即聯(lián)系追索款項,如是本社賬戶(hù)應立即凍結。并及時(shí)上報總行。
。ǘ┙值朗录䦂蟾婧,啟動(dòng)本單位風(fēng)險防范處理機制,在第一時(shí)間,分析、審議詐騙事件,指導各網(wǎng)點(diǎn)采取積極補救措施,如是他行賬戶(hù)應立刻聯(lián)系追索款項,如是本社賬戶(hù)應立即凍結,并及時(shí)逐級上報。
五、突發(fā)事件發(fā)生后的恢復
突發(fā)事件發(fā)生后,應急處置領(lǐng)導小組應積極組織實(shí)施系統恢復工作。
。1)組織實(shí)施應急預案,完成數據恢復和核對工作,保證數據的完整性和業(yè)務(wù)處理的連續性。
。2)應急處理結束,按照決策原則發(fā)布應急預案的'結束命令,恢復業(yè)務(wù)正常處理。
。3)組織分析突發(fā)事件發(fā)生的原因,總結應急處置工作的經(jīng)驗和教訓,對日常工作要求及應急預案處理步驟進(jìn)行相應補充完善。
。4)發(fā)生重大事件和較大事件后,事發(fā)單位在事件處置完畢后,2個(gè)工作日內向上級領(lǐng)導小組辦公室提交事件總結報告。發(fā)生一般事件后,事發(fā)單位應在事件處置完畢后3個(gè)工作日內向上級領(lǐng)導小組辦公室提交事件總結報告。
六、應急保障在危機發(fā)生時(shí),解決危機過(guò)程中的有關(guān)問(wèn)題,將損失減少到最小程度,有必要制定應急保障措施。
。1)人員保障。應急處置領(lǐng)導小組及其下設辦公室成員應由業(yè)務(wù)專(zhuān)家和技術(shù)專(zhuān)家組成,并明確人員名單和聯(lián)系方式。
。2)物資保障。應保障系統正常運行的物資需求,滿(mǎn)足系統預警、預測、預防和應急處置相關(guān)技術(shù)研究、儲備的費用需求。
應急處置預案由農商銀行負責解釋并組織實(shí)施。
本應急處置預案未盡事宜,以省農村信用社突發(fā)事件應急預案為準。
本應急處置預案自印發(fā)之日起執行。
銀行防范電信詐騙演練方案 篇10
為提高防騙意識和能力,營(yíng)造全民反詐防詐的濃厚氛圍,努力構建“全警反詐、全民反詐、全社會(huì )反詐”新格局,根據國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪部際聯(lián)席會(huì )議辦公室《關(guān)于組織開(kāi)展“打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪集中宣傳月”的通知》《沁水縣防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪集中攻堅宣傳月活動(dòng)方案》要求,按照省市縣委部署,自2022年5月26日至6月26日在中心開(kāi)展為期1個(gè)月的防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪集中攻堅宣傳活動(dòng)。為確;顒(dòng)順利開(kāi)展,結合我中心實(shí)際,制定如下工作方案。
一、指導思想
深入推進(jìn)《開(kāi)展防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪人民戰爭實(shí)施意見(jiàn)》部署,不斷增強“四個(gè)意識”、堅定“四個(gè)自信,”做到“兩個(gè)維護”,堅持以人民為中心,統籌發(fā)展和安全,全力推進(jìn)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪工作的`宣傳教育工作,全力構建“全警反詐、全社會(huì )反詐”新格局,持續掀起強大宣傳聲勢,不斷增強廣大人民群眾的識騙防騙能力。
二、工作目標
通過(guò)開(kāi)展防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪集中攻堅宣傳月活動(dòng),全面普及防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙知識,努力提升廣大人民群眾的識騙、防騙意識推動(dòng)全縣防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪宣傳從第一階段“大水漫灌”式全面覆蓋向第二階段“精準滴灌”式入戶(hù)宣講、第三階段“疫苗入骨”式反向服務(wù)轉變,切實(shí)把準脈、去病根,提高群眾參與的主動(dòng)性和顯效性,有效地遏制電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪案件的高發(fā)、多發(fā)勢頭,為建設更高水平的“平安沁水”提供保障。
三、組織機構
成立機關(guān)防范電信網(wǎng)絡(luò )新型詐騙犯罪工作領(lǐng)導小組,由黨組書(shū)記、主任xx任組長(cháng),黨組成員、副主任xxx,主任科員xxx任副組長(cháng),各股(室)長(cháng)為領(lǐng)導小組成員。辦公室設在中心辦公室,具體負責相關(guān)工作的安排部署、組織協(xié)調、督導檢查和情況收集匯總。
成立機關(guān)防范電信網(wǎng)絡(luò )新型詐騙犯罪宣傳志愿服務(wù)隊,由黨組書(shū)記、主任xxx任隊長(cháng),全體干部職工為隊員,開(kāi)展防范電信網(wǎng)絡(luò )新型詐騙犯罪宣傳志愿服務(wù)。
四、活動(dòng)時(shí)間
5月26日至6月26日。
五、任務(wù)分工
1、全體干部職工安裝注冊“國家反詐中心APP”率、加入微信矩陣群率達到90%;
2、防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪宣傳志愿者隊伍開(kāi)展入戶(hù)走訪(fǎng),發(fā)放宣傳資料,宣傳防范電信詐騙知識,宣傳“96110”防騙咨詢(xún)熱線(xiàn)、微信公眾號,引導群眾在收到疑似詐騙信息時(shí),第一時(shí)間撥打熱線(xiàn)尋求幫助。教育群眾提高防范意識和能力;
3、定期通過(guò)微信向全中心在職干部職工統一發(fā)送防范電信詐騙犯罪信息,由干部職工通過(guò)個(gè)人微信圈等社交平臺向好友轉發(fā)推送,再由好友向更多社會(huì )人員轉發(fā),通過(guò)以人傳人、圈子疊圈子的方式,達到防范電信詐騙犯罪信息傳播的最大化。利用戶(hù)外LED循環(huán)滾動(dòng)播放宣傳標語(yǔ),營(yíng)造防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙濃厚氛圍;
4、發(fā)放“給全體干部職工和住戶(hù)的一封信”,開(kāi)展“簽署告知書(shū)”的活動(dòng),擴大防范宣傳覆蓋面;
六、工作要求
。ㄒ唬╊I(lǐng)導重視,精心組織。
開(kāi)展防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙宣傳工作是當前和今后一個(gè)時(shí)期開(kāi)展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪的一項重要工作。要全面落實(shí)主體責任和社會(huì )責任,主要領(lǐng)導要嚴格落實(shí)第一責任,親自研究部署,最大限度發(fā)揮好整體作戰優(yōu)勢,綜合采取措施,形成工作合力,確保達到預期工作目標。
。ǘ┟鞔_責任,全面推動(dòng)。
要對照任務(wù)分工,認真抓好防范宣傳工作,與業(yè)務(wù)工作同規劃、同部署、同檢查、同落實(shí),真正做到宣傳全覆蓋、無(wú)死角,確保家喻戶(hù)曉,人人皆知,切實(shí)提升廣大人民群眾的防騙意識,取得實(shí)效。
。ㄈ┱J真總結,及時(shí)報告。
要對開(kāi)展防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙宣傳工作的情況(包括圖片、視頻資料等)進(jìn)行及時(shí)總結,一周一報告,領(lǐng)導小組辦公室將對工作情況進(jìn)行掛圖作戰,對重視不夠、執行不強、力度不大的股室進(jìn)行通報,并納入效能考核范圍。
銀行防范電信詐騙演練方案 篇11
一要抓站位,強認識,充分做好氛圍營(yíng)造工作。
各鄉鎮(街道)、專(zhuān)項辦各成員單位要對打擊整治養老詐騙工作進(jìn)行專(zhuān)題研究,結合各自特點(diǎn)做好貫徹落實(shí),以“繡花功夫”梳理組織領(lǐng)導、線(xiàn)索核查、依法打擊、整治規范等四個(gè)方面工作情況。當前重點(diǎn)是結合《關(guān)于加強打擊整治養老詐騙專(zhuān)項行動(dòng)宣傳的通知》,組織村(社)干部、網(wǎng)格員、平安志愿者等力量開(kāi)展進(jìn)醫療機構、進(jìn)社區、進(jìn)公園、進(jìn)廣場(chǎng)、進(jìn)超市或農貿市場(chǎng)、進(jìn)家庭“六進(jìn)”走訪(fǎng)宣傳,形成濃厚的'輿論氛圍。
二要明要求,把重點(diǎn),扎實(shí)推進(jìn)專(zhuān)項工作開(kāi)展。
專(zhuān)項行動(dòng)從4月開(kāi)始到今年10月結束,共6個(gè)月,分為宣傳發(fā)動(dòng)、打擊整治、總結提升三個(gè)階段。三個(gè)階段前后可以疊加壓茬推進(jìn),其中宣傳發(fā)動(dòng)和打擊整治兩個(gè)環(huán)節要貫穿專(zhuān)項行動(dòng)始終,做到邊宣傳發(fā)動(dòng)、邊打擊整治。各鄉鎮(街道)、區專(zhuān)項辦各成員單位要采取切實(shí)有效的措施做好線(xiàn)索摸排工作,確保取得打擊成放、整治成效和教育成效。
三要強協(xié)同,抓考評,切實(shí)形成打擊整治合力。
打擊整治養老詐騙是一項系統工程,各有關(guān)方面要履職盡責、共同擔責。要形成部門(mén)聯(lián)動(dòng),及時(shí)匯總情況、研判形勢、協(xié)調調度、督導推進(jìn);要做好分析研判,確保能夠找準問(wèn)題癥結、拿出得力舉措;要加強督導考評,將工作開(kāi)展情況納入平安考核,獎優(yōu)罰懶。
銀行防范電信詐騙演練方案 篇12
一要提高站位,思想上再重視。
全縣公安機關(guān)要有“老人不安則家庭不安、家庭不安則社會(huì )不安”的思想認識,要嚴厲打擊養老詐騙違法犯罪,切實(shí)維護安全穩定的政治社會(huì )環(huán)境。全局上下要牢固樹(shù)立一盤(pán)棋思想,堅決貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委、縣委的決策部署,以更加強烈的政治擔當,扎實(shí)做好打擊整治養老詐騙工作,以實(shí)際行動(dòng)維護好全縣老年人群體的'合法權益。
二要明確任務(wù),行動(dòng)上再高效。
要廣辟線(xiàn)索來(lái)源,主動(dòng)深入挖掘涉養老詐騙案件線(xiàn)索,從報警警情、案件辦理中查找線(xiàn)索,還要加強與網(wǎng)信、民政、自然資源、住建、衛健等有關(guān)部門(mén)對接溝通,獲取相關(guān)線(xiàn)索;要強化破案攻堅,要爭取快偵快破一批養老詐騙案件,打掉一批養老詐騙犯罪人員,嚴懲一批違法犯罪分子,曝光一批涉養老詐騙犯罪典型案例。
三要加大宣傳,效果上再提升。
各派出所要結合深入村組、深入社區、深入家庭開(kāi)展宣傳工作,營(yíng)造濃厚的打擊整治養老詐騙氛圍;要豐富宣傳內容,針對養老詐騙案件特點(diǎn),時(shí)發(fā)布騙局揭秘、預警通報、典型案例,用群眾看得懂、聽(tīng)得進(jìn)、記得住的形式,幫助群眾提高法治意識和識騙防騙能力。
四要強化組織,落實(shí)上再加碼。
全縣公安機關(guān)要不等不靠,按照專(zhuān)項行動(dòng)工作方案要求,加強組織領(lǐng)導,壓實(shí)工作責任,強化工作措施,努力實(shí)現可量化、可檢驗、人民群眾可觸可感的目標任務(wù),推動(dòng)專(zhuān)項行動(dòng)迅速掀起高潮。
銀行防范電信詐騙演練方案 篇13
一是要提高思想認識。
各成員單位要深刻認識開(kāi)展打擊整治養老詐騙專(zhuān)項行動(dòng)的復雜性和必要性,務(wù)必要提升政治站位,切實(shí)加強組織領(lǐng)導,壓實(shí)工作責任,強化工作措施,全力推動(dòng)專(zhuān)項行動(dòng)迅速掀起高潮。
二是要強化協(xié)同配合。
縣局專(zhuān)項辦要加強統籌協(xié)調,各成員單位要牢固樹(shù)立“一盤(pán)棋”思想,密切配合、通力協(xié)作,建立健全線(xiàn)索摸排核查、聯(lián)合整治工作機制,及時(shí)匯總情況、研判形勢、優(yōu)化措施,會(huì )商解決打擊整治中的疑難復雜問(wèn)題,形成工作合力,確保專(zhuān)項行動(dòng)取得最大成效。
三是要嚴格規范執法。
堅持法治思維和法治方式,嚴把事實(shí)關(guān)、證據關(guān)、程序關(guān)和法律適用關(guān),用足用好法律武器,不放過(guò)任何一個(gè)犯罪分子,確保打擊有力、懲治有效。嚴格把握好法律政策界限,依法嚴格區分罪與非罪,嚴禁人為“拔高”“湊數”,確保把每一起案件都辦成鐵案。
四是要強化宣傳發(fā)動(dòng)。
要加強宣傳防范,綜合考慮老年人生活習慣、行為特點(diǎn)、接受能力等因素,靈活運用面對面宣講、發(fā)放宣傳資料、新媒體推送等形式,大力推動(dòng)涉老反詐宣傳進(jìn)社區、進(jìn)超市,進(jìn)公園、進(jìn)廣場(chǎng)、進(jìn)家庭,廣泛宣傳養老詐騙典型案例,揭露犯罪“套路”手法,提高老年人識騙防騙能力,形成濃厚輿論氛圍。
五是要強化督導考核。
專(zhuān)項行動(dòng)期間,縣局專(zhuān)項辦要定期通報進(jìn)展情況,對思想不重視、落實(shí)部署要求不力,工作成效不明顯的',及時(shí)進(jìn)行通報批評,約談、問(wèn)責相關(guān)責任人。要堅持考核引領(lǐng),完善考核激勵機制,層層傳導壓力,切實(shí)發(fā)揮考核指揮棒作用。
銀行防范電信詐騙演練方案 篇14
一是以執法辦案為第一要務(wù)。
認真分析養老型詐騙的犯罪特點(diǎn),準確定性。對以提供“養老服務(wù)”、投資“養老項目”、銷(xiāo)售“養老產(chǎn)品”、宣稱(chēng)“以房養老”、代辦“養老保險”開(kāi)展“養老幫扶”等為名實(shí)施詐騙、侵害老年人合法權益的各類(lèi)違法犯罪快審快判,在司法實(shí)踐中進(jìn)一步總結養老詐騙案件特點(diǎn),針對群眾反映強烈的養老領(lǐng)域涉詐問(wèn)題,提出建議,推動(dòng)建立防范打擊長(cháng)效機制,有效遏制養老詐騙案件的發(fā)生。
二是做好案件線(xiàn)索排查工作。
在執法辦案過(guò)程中,進(jìn)一步提高認識,保持對涉養老詐騙案件的敏銳性,對可能涉及養老詐騙的案件要及時(shí)摸排分析,做到底數清,情況明,對可能涉及養老詐騙的'情況,要及時(shí)研判,向相關(guān)部門(mén)推送案件信息。同時(shí)注意發(fā)現和識別養老詐騙犯罪團伙中可能存在的黑惡勢力犯罪和腐敗問(wèn)題。對當事人舉報的案件線(xiàn)索,要及時(shí)分析,及時(shí)上報,做到不漏一案,有效打擊整治涉養老詐騙。
三是做好宣傳教育工作。
綜合運用傳統媒體和新媒體平臺,通過(guò)播放公益廣告、懸掛張貼標語(yǔ)、播發(fā)警示案例、推送防騙信息等多種方式提升群眾反詐意識,有力震懾犯罪。堅持預防為主,將防范教育作為專(zhuān)項行動(dòng)的重要任務(wù)來(lái)抓,讓群眾尤其是老年人充分認識養老詐騙案件的特點(diǎn)及危害性,避免上當受騙,在上當受騙后要充分利用法律武器來(lái)維護自身的合法權益。
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