關(guān)于信用社反洗錢(qián)的自查工作報告
關(guān)于信用社反洗錢(qián)的自查工作報告
信用社反洗錢(qián)自查工作報告根據省聯(lián)社的工作部署，結合我縣農村信用社的實(shí)際工作，為切實(shí)做好反洗錢(qián)工作，縣聯(lián)社決定于1月3日至1月10日這段時(shí)間對我社的反洗錢(qián)工作進(jìn)行自查。通過(guò)這次自查，能充分讓我社所有工作人員貫徹落實(shí)《反洗錢(qián)法》及各項相關(guān)法律法規的有關(guān)規章制度，及時(shí)理順和改進(jìn)在之前反洗錢(qián)工作中存在的不足之處，全面完善反洗錢(qián)工作措施，以提高反洗錢(qián)工作水平�，F將有關(guān)自查情況做以下匯報：
一、機構組織設立反洗錢(qián)領(lǐng)導小組
自縣聯(lián)社設立安排反洗錢(qián)工作以來(lái)，我社成立了以主任為組長(cháng)、副主任為副組長(cháng)，我社員工為成員的反洗錢(qián)工作領(lǐng)導小組，對反洗錢(qián)做了全面部署。在全社范圍內大力開(kāi)展反洗錢(qián)工作，對反洗錢(qián)工作領(lǐng)導小組及其各具體崗位的職能、職責做明確分工，完善了反洗錢(qián)工作的進(jìn)展，不定期組織檢查，確保反洗錢(qián)工作的深入開(kāi)展，并于XX年11月市信用社網(wǎng)絡(luò )中心在綜合業(yè)務(wù)系統中新增反洗錢(qián)維護子交易，實(shí)現對反洗錢(qián)工作的實(shí)時(shí)監測分析和上報功能。
主任在每一次會(huì )議中強調了反洗錢(qián)工作的重要性與迫切性，設立專(zhuān)門(mén)的反洗錢(qián)工作機構，配備必要工作人員專(zhuān)門(mén)負責反洗錢(qián)工作，能夠做到“三明確”、“二落實(shí)”，將反洗錢(qián)工作職責落實(shí)到崗，落實(shí)到人。由會(huì )計、出納專(zhuān)門(mén)負責收集全轄反洗錢(qián)工作及大額支付報告和可疑支付報告，再由專(zhuān)人打印整理按月報送縣聯(lián)社，并按照分級管理的原則，對分社的反洗錢(qián)情況進(jìn)行監督、檢查。
我社加強了對全轄分社執行反洗錢(qián)工作盡職調查制度、大額交易報告制度、可疑交易報告制度、保存記錄制度等工作的監督檢查，同時(shí)要求我社內控小組把反洗錢(qián)工作列入日常檢查范圍，形成“一級抓一級、層層抓落實(shí)”的局面，將反洗錢(qián)工作落到實(shí)處。
二、組織員工培訓學(xué)習反洗錢(qián)宣傳工作
去年以來(lái)，我社全面開(kāi)設了對反洗錢(qián)工作的學(xué)習和宣傳工作，組織反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。通過(guò)張貼宣傳畫(huà)、分發(fā)傳單等輿論工具，結合存款利率上浮進(jìn)行廣泛宣傳，加強反洗錢(qián)知識普及和相關(guān)金融法規的教育，提高客戶(hù)的法律意識，積極配合我社開(kāi)展反洗錢(qián)工作，形成良好的抵制、打擊洗錢(qián)活動(dòng)的社會(huì )氛圍。
新一年到來(lái)之際，我社繼續開(kāi)展對客戶(hù)的反洗錢(qián)宣傳工作，并將反洗錢(qián)培訓擺上工作日程，開(kāi)展反洗錢(qián)學(xué)習活動(dòng)，讓所有工作人員進(jìn)一步掌握有關(guān)反洗錢(qián)的法律、行政法規及規章制度的規定，增強反洗錢(qián)工作能力，制定完善反洗錢(qián)內控制度，進(jìn)一步健全和完善反洗錢(qián)內控制度。組織員工認真學(xué)習《中華人民共和國反洗錢(qián)法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》、《金融機構反洗錢(qián)規定》（中國人民銀行令〔XX〕第1號）、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔XX〕第2號）、《金融機構外匯大額和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔XX〕第3號）、《金融機構反洗錢(qián)規定》（中國人民銀行令〔XX〕第1號）、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔XX〕第2號）及《反洗錢(qián)可疑交易報送錄入操作手冊》和其他法律規定，對本社反洗錢(qián)工作的基本原則、內控要求、組織機構、崗位責職、報告方式等做出全面規定。建立了反洗錢(qián)協(xié)調聯(lián)系機制，每月按時(shí)召開(kāi)反洗錢(qián)領(lǐng)導小組成員會(huì )議，交流溝通反洗錢(qián)工作信息，分析我社反洗錢(qián)工作形勢，研究解決反洗錢(qián)工作中遇到的問(wèn)題，協(xié)調落實(shí)各項反洗錢(qián)工作。
為提升員工反洗錢(qián)業(yè)務(wù)技能，我社組織了多次反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓，培訓對象是全轄臨柜工作人員、會(huì )計、網(wǎng)點(diǎn)負責人。通過(guò)組織多形式、多層次的學(xué)習培訓，進(jìn)一步提高了全轄負責人和反洗錢(qián)崗位人員的反洗錢(qián)業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作技能，增強了反洗錢(qián)法律意識和職業(yè)操守，嚴格履行反洗錢(qián)職責和義務(wù)。
【信用社反洗錢(qián)的自查工作報告】相關(guān)文章：
保密自查自評工作報告（通用9篇）04-11
小學(xué)的工會(huì )工作報告03-20
學(xué)校工作報告參考03-25
保安部消防演練的工作報告10-26
有關(guān)選人用人工作報告03-20
關(guān)于企業(yè)工作報告（精選10篇）02-04
廉潔風(fēng)險防控工作報告范文03-19
鎮委履行教育職責工作報告范文02-05